справа №176/1332/25
провадження №1-кс/176/529/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло вище вказане клопотання.

Дане клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що що під час вивчення матеріалів, зареєстрованих до Журналу Єдиного обліку за № 624 від 23.01.2025 встановлений факт про те, що невідома особа 16.01.2025 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 19 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом перерахування з картки потерпілої № НОМЕР_1 на картку шахрая № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 25.01.2025, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 190 ч.1 КК України.

25 березня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 . В ході перевірки отриманої інформації, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти були перераховані на наступні картки, а саме: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

16 червня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_4 . В ході перевірки отриманої інформації, встановлено, що з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти перераховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 документів і відомостей, які перебувають у володінні товариства і можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:

-інформацію про власника та рух кошів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , на яку в період з 16.01.2025 було перераховано грошові кошти потерпілого із зазначенням місця розташування терміналів або інших місць, де здійснювалось зняття коштів, інформацію щодо руху та переказу коштів із зазначеної банківської картки та інші банківські картки із зазначенням номерів та власника цієї картки, а також в разі наявності, надання відео - та фотоматеріалів на час зняття коштів з вказаного рахунку, за період часу з 16.01.2025 до моменту надання ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області, а саме: старшому дізнавачу СД Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію щодо банківських платіжних карток та рахунків: НОМЕР_7 за період часу з 16.01.2025 р. до часу винесення ухвали;

-в тому числі інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІ.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 16.01.2025 р. до часу винесення ухвали;

-фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти НОМЕР_7 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,інтернет-платформ, інтернет- сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.01.2025 р. до часу винесення ухвали;

- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній)картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 16.01.2025 р. до часу винесення ухвали, з можливістю вилучення даної інформації у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в головному офісі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам сектору дізнання Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області, а саме: старшому дізнавачу СД Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , а саме:

-інформацію щодо банківських платіжних карток та рахунків: НОМЕР_7 за період часу з 16.01.2025 р. до часу винесення ухвали;

-в тому числі інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІ.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 16.01.2025 р. до часу винесення ухвали;

-фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти НОМЕР_7 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,інтернет-платформ, інтернет- сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.01.2025 р. до часу винесення ухвали;

-документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній)картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 16.01.2025 р. до часу винесення ухвали, з можливістю вилучення даної інформації у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків вголовному офісі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя