У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000131 від 22.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 21.10.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те що невідома особа, 16.10.2025 використовуючи месенджер "Viber" з номером мобільного телефону ? НОМЕР_1 ?, під приводом надання кредиту, зловживаючи довірою заволоділа належними йому грошовими коштами на суму 6000 грн., які ОСОБА_4 16.10.2025 перерахував на різні банківські картки, а саме: о 15:43 на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти на суму 2500 грн., та о 16:34 на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти на суму 3500 грн., після чого дана невідома особа перестала виходити на зв`язок. ?

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 16.10.2025 року, перебуваючи в м. Вінниця, район Старе місто, під час пошуку кредитних послуг в інтернеті залишив заявку на невстановленому сайті. Після цього через месенджер «Viber» з ним зв`язалась невідома особа під нікнеймом « ОСОБА_5 » (номер телефону НОМЕР_1 ), яка, отримавши копію паспорта та ІПН, надіслала фото кредитного договору та повідомила про необхідність сплати 2500 грн і 3450 грн на банківські картки

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відповідно. Потерпілий перерахував зазначені кошти через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки № НОМЕР_4 , після чого зв`язок з особою припинився. Згодом з ним зв`язалась інша невідома особа під нікнеймом « ОСОБА_6 » (номер телефону НОМЕР_5 ), яка вимагала додаткову оплату 4520 грн, однак потерпілий відмовився, зрозумівши, що його ошукали.

Даними шахрайськими діями ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 6000 грн.

Відомості про даний факт були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000131 від 22.10.2025 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка

№ НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який має скорочену назву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду клопотання на підставі ч.2 ст. 163 КК України не викликався.

Висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Як вбачається з частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000131 від 22.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ інформації (відомостей), яка перебуває у віданні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до банківської картки:

№ НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 16.10.2025 по 00:00 год. 27.10.2025, оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що інформація, про доступ до якої клопоче дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (відомостей), неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей щодо банківської картки: № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 16.10.2025 по 00:00 год. 27.10.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних банківських рахунків).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10