Справа № 610/1068/25
Провадження № 1-кс/610/713/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2025 за № 0000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

04.11.2025 на розгляд слідчого судді надійшло зазначено клопотання , у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді за період з 20.03.2025 до теперішнього часу, а саме:

- банківську виписку по вказаній картці, із зазначенням інформації про власників карткових рахунків, їх анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, які 20.03.2025 отримували гроші з банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- матеріалів фото-, відеозйомки особи, якій було перераховано 20.03.2025 грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ,

- відеоматеріалів зняття грошових коштів з рахунків банківської картки № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 за фактом того, що 20.03.2025 приблизно о 18:19 год невідома особа в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 9 562 грн шляхом списання однією транзакцією з картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , чим останній було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що на її ім`я відкрито універсальну карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 . Свої особисті дані, пароль від банківської карти, CVV-код, та цифри на зворотній частині карти вона нікому не повідомляла, користувалась додатком " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за необхідності, пароль вигадала сама. Окрім неї доступ до банківської карти більш ніхто не мав. Так, 20.03.2025 о 18:19 год без її відома була здійснена одна транзакція з вищевказаної банківської карти на суму 9 562 грн. Після списання грошових коштів потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , та заблокувала свою банківську карту № НОМЕР_3 . Також потерпіла повідомила, що грошові кошти з її картки були переведені на банківську карту № НОМЕР_2 .

На підставі ухвали слідчого судді від 17.04.2025 було проведено огляд комп`ютерних даних, за результатами якого встановлено, що 20.03.2025 з банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 9 562 грн на картку невідомої особи № НОМЕР_2 .

Відповідно до отриманої від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " інформації 20.03.2025 о 18:21 год з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9 500 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою встановлення відомостей про особу, якій було перераховано гроші з банківської картки, що належить ОСОБА_4 , а також точної суми завданого збитку необхідно отримати доступ до документів та інформації, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглянути за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 21.03.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000136 від 21.03.2025, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.05.2025, протоколу огляду комп`ютерних даних від 09.05.2025, протоколу доступу до речей та документів від 29.09.2025 убачається, що 20.03.2025 з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я потерпілої, шахрайським шляхом було знято грошові кошти у загальній сумі 9 562 грн, які у подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

За даними рапорта старшого о/у СПК ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області від 06.10.2025 було встановлено, що 20.30.2025 о 18:21 год грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

За даним сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банком-емітентом вказаної картки є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2025 за № 0000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , місцезнаходження відділення: АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному вигляді, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 20.03.2025 до 18.11.2025, а саме:

- банківську виписку по вказаній картці, із зазначенням інформації про власників карткових рахунків, їх анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, які 20.03.2025 отримували гроші з банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- матеріалів фото-, відеозйомки особи, якій було перераховано 20.03.2025 грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ,

- відеоматеріалів зняття грошових коштів з рахунків банківської картки № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 18.12.2025.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1