Справа № 953/9778/25
н/п 1-кс/953/6397/25
"22" вересня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання на електронний носій інформації або у паперовому вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів за період з 01.01.2024 по 15.09.2025, які містять інформацію про отримання та рух грошових коштів, під час здійснення відправлень (та отримання) посилок через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 особами, що використовують акаунти, зареєстровані за наступними ідентефікаторами-номерами мобільних телефонів, а саме: - НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ; - НОМЕР_7 ; - НОМЕР_8 ; - НОМЕР_9 ; - НОМЕР_10 , картка платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_11 , із зазначенням дат, часу та місць отримання/перерахування коштів, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив`язаних номерів телефонів та реквізитів банківських карток (в тому числі частини номерів банківських карт з «маскою»), з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив`язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наявних документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання грошових коштів в якості оплати, ІР-адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка отримує/перераховує кошти, а також іншу інформацію стосовно даної особи (аккаунту).
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що група осіб, діючи з корисливим умислом, переслідуючи мету швидкого незаконного збагачення, організували схему збуту на території України та м. Харкова заборонених сильнодіючих лікарських засобів в особливо-великих розмірах де діючою речовиною є «Метандієнон» та «Нандралон», які є забороненими до обігу в Україні, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Вказані заборонені до обігу в Україні сильнодіючі лікарські засоби, діючою речовиною яких є «Метандієнон» та «Нандралон», дані особи збувають шляхом пересилання через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши від збуту протиправний дохід у сумі від 1600 до 2500 грн за 1 флакон (10 мл.), який надходять причетним особам шляхом отримання накладеного платежу через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Збут вказаних препаратів здійснюється у особливо великих розмірах (більше 50-ти флаконів).
Таким чином, в діях вищезазначених осіб вбачаються в тому числі ознаки тяжкого кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.
За наслідком проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що причетні до вищезазначеної протиправної діяльності особи, використовують акаунти, зареєстровані на наступні номери мобільних телефонів: - НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ; - НОМЕР_7 ; - НОМЕР_8 ; - НОМЕР_9 ; - НОМЕР_10 , картка платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_11
Сторона обвинувачення зазначає, що для встановлення всіх причетних осіб та інших важливих обставин злочинної діяльності, належного збирання доказової бази під час розслідування тяжкого злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: документів за період з 01.01.2024 по 15.09.2025, які містять інформацію про отримання та рух грошових коштів, під час здійснення відправлень (та отримання) посилок через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 особами, що використовують акаунти, зареєстровані за наступними ідентефікаторами-номерами мобільних телефонів, а саме: - НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ; - НОМЕР_7 ; - НОМЕР_8 ; - НОМЕР_9 ; - НОМЕР_10 , картка платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_11 , із зазначенням дат, часу та місць отримання/перерахування коштів, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив`язаних номерів телефонів та реквізитів банківських карток (в тому числі частини номерів банківських карт з «маскою»), з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив`язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наявних документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання грошових коштів в якості оплати, ІР-адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка отримує/перераховує кошти, а також іншу інформацію стосовно даної особи (аккаунту), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22.11.2025 включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1