Провадження № 1-кс/591/4080/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведених осіб, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000590, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України, за фактами незаконного посіву та вирощування конопель на території м. Суми, зберігання ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами, речовини рослинного походження зеленого кольору, зовні схожої на наркотичний засіб «канабіс», в особливо великому розмірі з метою збуту.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представників володільців документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представників банківських установ, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні наведених банківських установ, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні Сумської обласної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформації щодо рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на осіб, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

1) копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я відкриті банківські рахунки;

2) інформацію про рух коштів по банківських рахунках за період часу з 01.01.2025 по 30.11.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

3) технічної інформації про здійснення операцій по вищевказаних банківських рахунках за період з 01.01.2024 по 30.11.2025 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

4) відомості про зміну фінансових номерів вищевказаного клієнта за вказаними банківськими картками із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

5) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з вищезазначених банківських рахунків осіб за період з 01.01.2025 по 30.11.2025;

6) документів, що містять повні анкетні дані особи, які здійснювала переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на зазначені банківські (карткові) рахунки за період часу з 01.01.2025 по 30.11.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Встановити строк дії ухвали в 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1