Провадження № 1-кс/344/6780/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000549 від 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

26.09.2025 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на те, що Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, який Указами Президента України було продовжено.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Так, згідно п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека (інформаційна система «Шлях»).

Інформація про таких водіїв вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека (інформаційна система «Шлях»), на підставі заявки ліцензіата.

Перетин державного кордону здійснюється такою особою лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати два водії на вантажному транспортному засобі ліцензіата; три водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Такі особи можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.

У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють таким особам в перетинанні державного кордону в порядку, визначеному ч. 1 ст. 14 Закону України «Про прикордонний контроль».

Так, на початку січня 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та через невстановлених в ході досудового розслідування осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими вирішили в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог вищезазначеного законодавства, організувати переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеними ними маршрутами руху, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення, за грошову винагороду, попередньо дізнавшись, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у жовтні 2024 року підшукали особу, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому в умовах дії правового режиму воєнного стану заборонено виїзд, з яким попередньо домовилися про незаконне переправлення його через державний кордон України, шляхом фіктивного його працевлаштування водієм та внесення перевізником до автоматизованої системи «Шлях», за грошову винагороду в сумі 14 000 доларів США та 12.11.2024 отримали від нього завдаток в сумі 3000 доларів США, які згідно курсу НБУ становлять 123 894,3 грн.

Так, на початку січня 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та через невстановлених осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою їх особистого збагачення, для усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України, при невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, забезпечив виготовлення ОСОБА_9 документів із недостовірними даними про працевлаштування його водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), що має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», а саме наказу № 2-к про прийняття ОСОБА_9 на роботу водієм з 09.01.2025, трудового договору №2 від 09.01.2025, дорожнього листа № 11/01 автомобіля міжнародного сполучення, повідомлення про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладання rir-контракту, квитанції №2, а також роздрукування витягу державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), які для ОСОБА_10 передав ОСОБА_6 .

Окрім цього, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та через невстановлених осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримавши через невстановлених осіб від ОСОБА_7 особисті персональні дані ОСОБА_9 необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), яке має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», усвідомлюючи, що ОСОБА_9 непрацевлаштований водієм вказаного товариства, 10.01.2025 внесли його дані до автоматизованої системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника, адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), як водія ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), чим усунули перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

10 січня 2025 року о 08 год 08 хв ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та через невстановлених осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою їх особистого збагачення, прибув на автомобілі «Мерседес Спрінтер», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 на територію АЗС «Стелс», що по вул. Мазепи, 176 в м. Івано-Франківську, де зустрівся із ОСОБА_9 , якому для підписання надав передані ОСОБА_5 документи із недостовірними даними про працевлаштування його водієм в ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), а саме наказ № 2-к про прийняття ОСОБА_9 на роботу водієм з 09.01.2025, трудовий договір №2 від 09.01.2025, а також дорожній лист №11/01 автомобіля міжнародного сполучення, повідомлення про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладання rir-контракту, квитанцію №2 та роздрукований витяг державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), для представлення їх працівникам Державної прикордонної служби України під час перевірки на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення, з метою усунення перешкод під час незаконного перетину державного кордону України.

Цього ж дня, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та через невстановлених осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем «Мерседес Спрінтер», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 став перевозити ОСОБА_9 з м. Івано-Франківська до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «КПП Красноїльськ», який знаходиться поблизу смт. Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області.

У ході поїздки ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , провів інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_9 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

10 січня 2025 року, близько 13 год., ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , спільно із ОСОБА_10 на автомобілі «Мерседес Спрінтер», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 прибули на АЗС «ANP», що в с. Берегомет Чернівецького району Чернівецької області, де на них очікував ОСОБА_11 на автомобілі марки «Фольксваген Пасат», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Цього ж дня, близько 13 год. ОСОБА_9 перебуваючи на території АЗС «ANP», що в с. Берегомет Чернівецького району Чернівецької області по вказівці ОСОБА_7 , який діяв з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в автомобілі марки «Фольксваген Пасат», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , передав для них ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 10 500 доларів США, які згідно курсу НБУ становлять 443966,25 грн., як решту оплати за незаконне його переправлення через державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , та через невстановлених осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем «Мерседес Спрінтер», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 перевіз ОСОБА_9 до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «КПП Красноїльськ», який знаходиться поблизу смт. Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області, де у подальшому надав йому у керування вказаний транспортний засіб.

У ході поїздки, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснюючи дзвінки по телефону, проводили ОСОБА_9 інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_9 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

10 січня 2025 року о 18 год. 30 хв., ОСОБА_9 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , на автомобілі «Мерседес Спрінтер», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «КПП Красноїльськ», який знаходиться поблизу смт. Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Франко Тревел Плюс», незаконно перетнув державний кордон України.

У результаті вчинених злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 отримали від ОСОБА_9 грошові кошти в загальній сумі 13500 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 567860,55 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, всередині січня 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , вступив у злочинну змову з ОСОБА_12 , з яким діючи повторно, вирішили в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог відповідного законодавства України, організувати переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеними ними маршрутами руху, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення, за грошову винагороду.

Реалізуючи свій злочинний задум, у січні 2025 року ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , підшукав особу, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому в умовах дії правового режиму воєнного стану заборонено виїзд за межі держави, та надав пораду щодо незаконного перетину кордону України роз`яснивши, що фіктивно працевлаштувавшись водієм та будучи внесеним перевізником до автоматизованої системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це грошову винагороду, сума якої досудовим розслідуванням не встановлена.

Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_13 надав ОСОБА_5 , який діяв спільно з ОСОБА_12 , свої персональні дані необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях».

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_13 особисті персональні дані необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), яке має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», усвідомлюючи, що ОСОБА_13 непрацевлаштований водієм вказаного товариства, 23.01.2025 внесли його дані до автоматизованої системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника, адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), як водія ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), чим усунули перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

Того ж дня, 23.01.2025 ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем «Мерседес Спрінтер 316», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , перевіз ОСОБА_13 до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області.

У ході поїздки ОСОБА_5 , який діяв спільно з ОСОБА_12 , здійснював інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_13 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

23 січня 2025 року о 18 год. 30 хв., ОСОБА_5 являючись інвалідом 3-ї групи та маючи таким чином право безперешкодного перетину державного кордону України, діючи з корисливих спонукань, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , доводячи до кінця їх спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області, автомобілем «Мерседес Спрінтер 316», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , особисто перевіз через державний кордон України ОСОБА_13 , який був внесений до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Франко Тревел Плюс», що надало останньому право безперешкодного перетину державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану до Республіки Польща.

У результаті вчинених злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_12 отримали від ОСОБА_13 грошові кошти, сума яких під час досудового розслідування не встановлена.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку лютого 2025 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_12 , з яким діючи повторно, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог відповідного законодавства України, продовжили пошук осіб, які мають намір незаконно перетнути кордон, для організації переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеними ними маршрутами руху, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення, за грошову винагороду.

Реалізуючи свій злочинний задум, 4 лютого 2025 року ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , підшукав особу, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому в умовах дії правового режиму воєнного стану заборонено виїзд за межі держави, та надав пораду щодо незаконного перетину кордону України роз`яснивши, що фіктивно працевлаштувавшись водієм та будучи внесеним перевізником до автоматизованої системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це грошову винагороду, сума якої досудовим розслідуванням не встановлена.

Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, 05.02.2025 ОСОБА_14 надав ОСОБА_5 , який діяв спільно з ОСОБА_12 , копії документів що посвідчують особу, а саме паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстраційний номер платника податків, посвідчення водія, які останній переслав за допомогою меседжера «Ватсап», необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях».

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_14 особисті персональні дані необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), яке має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», усвідомлюючи, що ОСОБА_14 непрацевлаштований водієм вказаного товариства, 15.02.2025 внесли його дані до автоматизованої системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника, адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), як водія ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), чим усунули перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

Того ж дня, 15.02.2025 ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем марки «Мерседес Спрінтер 316 CDI», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , перевіз ОСОБА_14 з с. Туради Стрийського району Львівської області до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області.

У ході поїздки ОСОБА_5 , який діяв спільно з ОСОБА_12 , здійснював інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_14 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

16 лютого 2025 року о 00 год 42 хв, ОСОБА_5 являючись інвалідом 3-ї групи та маючи таким чином право безперешкодного перетину державного кордону України, діючи з корисливих спонукань, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , доводячи до кінця їх спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області, автомобілем марки «Мерседес Спрінтер 316 CDI», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , особисто перевіз через державний кордон України ОСОБА_14 , який був внесений до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Франко Тревел Плюс», що надало останньому право безперешкодного перетину державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану до Республіки Польща.

У результаті вчинених злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_12 отримали від ОСОБА_14 грошові кошти, сума яких під час досудового розслідування не встановлена.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в кінці березня 2025 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_12 , з яким діючи повторно, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог відповідного законодавства України, продовжили пошук осіб, які мають намір незаконно перетнути кордон, для організації переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеними ними маршрутами руху, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення, за грошову винагороду.

Реалізуючи свій злочинний задум, в кінці березня 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , підшукав особу, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому в умовах дії правового режиму воєнного стану заборонено виїзд за межі держави, та надав пораду щодо незаконного перетину кордону України роз`яснивши, що фіктивно працевлаштувавшись водієм та будучи внесеним перевізником до автоматизованої системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це грошову винагороду, сума якої досудовим розслідуванням не встановлена.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_15 особисті персональні дані необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), яке має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», усвідомлюючи, що ОСОБА_15 непрацевлаштований водієм вказаного товариства, 08.04.2025 внесли його дані до автоматизованої системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника, адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), як водія ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), чим усунули перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

Того ж дня, 08.04.2025 ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем марки «Мерседес Спрінтер 316 CDI», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , перевіз ОСОБА_15 до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області.

У ході поїздки ОСОБА_5 , який діяв спільно з ОСОБА_12 , здійснював інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_15 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

08 квітня 2025 року о 17 год 58 хв, ОСОБА_5 являючись інвалідом 3-ї групи та маючи таким чином право безперешкодного перетину державного кордону України, діючи з корисливих спонукань, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , доводячи до кінця їх спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області, автомобілем марки «Мерседес Спрінтер 316 CDI», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , де у подальшому надав ОСОБА_15 у керування вказаний транспортний засіб, та особисто перевіз його через державний кордон України, який був внесений до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Франко Тревел Плюс», що надало останньому право безперешкодного перетину державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану до Республіки Польща.

У результаті вчинених злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_12 отримали від ОСОБА_15 грошові кошти, сума яких під час досудового розслідування не встановлена.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог відповідного законодавства України, та з метою доведення злочинного умислу направленого на незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 до кінця, 11.01.2025 в ході розмови запропонував ОСОБА_9 забезпечити його незаконне переправлення через державний кордон України шляхом реєстрації товариства на ім`я останнього, яке здійснює міжнародні пасажирські перевезення, за визначеними маршрутами руху, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення, за грошову винагороду.

Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону та створенням з цією метою фіктивного товариства, яке здійснює міжнародні пасажирські перевезення, 22.04.2025 ОСОБА_9 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 прибули до нотаріуса, що по вул. Бельведерській, 8, офіс 3 в м. Івано-Франківську, та з метою реалізації злочинного умислу оформили доручення на ім`я ОСОБА_5 на представлення інтересів щодо створення фіктивного товариства, яке буде здійснювати міжнародні пасажирські перевезення, зокрема підготовки установчих документів, реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб, отримання ідентифікаційного коду юридичної особи та інших необхідних для цього дій. Того ж дня, після оформлення нотаріально завіреного доручення, ОСОБА_5 перебуваючи в автомобілі марки «Ауді», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 для реалізації свого злочинного задуму, отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 4500 доларів США, які згідно курсу НБУ становлять 186 203,25 грн.

Того ж дня, 22.04.2025 ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного задуму та реєстрації товариства на ім`я ОСОБА_9 та в подальшому безперешкодного незаконного переправлення особи через державний кордон України, отримав від останнього копії документів, що ідентифікують особу, а саме паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, посвідчення водія, диплома про отримання освіти.

В подальшому, 23.04.2025 ОСОБА_5 усвідомлюючи, що ОСОБА_9 не має наміру на здійснення господарської діяльності та отримавши від останнього необхідні персональні дані, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, забезпечив реєстрацію фіктивного товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛАНД ТУР", (), з юридичною адресою м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, з основним видом діяльності: інший пасажирський наземний транспорт, та іншими видами діяльності: технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, надання послуг таксі, директором якого є ОСОБА_9 , чим усунув останньому перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

30 квітня 2025 року, для створення кваліфікованого електронного підпису, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із ОСОБА_9 прибули в ТОВ «Центр сертифікації ключів», що по вул. Незалежності, 4 в м. Івано-Франківську, де після створення якого ОСОБА_5 флешку із останнім для реалізації свого злочинного умислу забрав собі, чим використав можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Поланд Тур» з метою внесення даних ОСОБА_9 до автоматизованої системи «Шлях», в електронному кабінеті перевізника ТОВ «Поланд Тур», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), чим усунув перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

20 травня 2025 року для реалізації злочинного наміру, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_9 , та вдвох направились в територіальний сервісний центр № 2645 МВС в Івано-Франківській області, що в м. Надвірна, вул. Визволення, 2, для постановки на облік за ТОВ «Поланд Тур» автомобіля марки «Мерседес Бенс Спрінтер 316 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_6 , який 15.05.2025 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_16 на підставі довіреності передав в користування ТОВ «Поланд Тур». Того ж дня, для забезпечення реалізації злочинного наміру, в автомобілі марки «Ауді», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, які згідно курсу НБУ становлять 41436 грн

Крім того, 06.06.2025 ОСОБА_5 за невстановлених досудових розслідуванням обставинах забезпечив отримання ТОВ «Поланд Тур» ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями, чим усунув перешкоди ОСОБА_9 в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

У ході розмов та зустрічей ОСОБА_5 , здійснював інструктаж та надавав поради і вказівки ОСОБА_10 щодо його дій в реєстрації товариства та поведінки під час незаконного перетину державного кордону України.

21 вересня 2025 року ОСОБА_5 , володіючи особистими персональними даними ОСОБА_9 , необхідними для внесення до автоматизованої системи «Шлях», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «ПОЛАНД ТУР», (), яке має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», вніс їх до автоматизованої системи «Шлях», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), у якості директора ТОВ «Поланд Тур», чим усунув перешкоди і що надало останньому право безперешкодного перетину державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану до Республіки Польща.

У подальшому, для реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 , 23.09.2025 о 07 год. 15 хв. ОСОБА_5 являючись інвалідом 3-ї групи та маючи таким чином право безперешкодного перетину державного кордону України, діючи з корисливих спонукань, повторно, з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, доводячи до кінця злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою домовленістю прибув автомобілем «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_7 на території АЗС «Стелс», що по вул. Мазепи, 176 в м. Івано-Франківську, зустрівся з ОСОБА_9 , де останній передав грошові кошти в сумі 2500 доларів США, які згідно курсу НБУ становлять 103452,75 грн., після чого вдвох вирушили в напрямку міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області. Однак, на автодорозі Н-09 між м. Івано-Франківськ та с. Ямниця були зупинені працівниками поліції.

У результаті вчинених злочинних дій ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 8 000 доларів США, які згідно курсу НБУ становлять 331092 грн

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному переправленні через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

26 вересня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України. Санкція злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала, просила задоволити.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України виклик власника майна не здійснювався, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженню №0000549, відомості по якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

26.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно з реєстраційних карток ТЗ у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 , перебувають: автомобіль SUBARU LEGACY, реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN- НОМЕР_10 ; мотоцикл марки SHINERAY XY200GY-9A, реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN- НОМЕР_12 .

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачені ч. 3 ст. 332 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

При цьому, при вирішенні питання про арешт зазначеного у клопотанні майна, слідчий суддя враховує обставини, з якими закон пов`язує застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Як вже зазначеного, санкція ч. 3 ст. 332 КК України, передбачає, між іншого покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно з ч. 1 ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. У такий спосіб особа, яка вчинила злочин, обмежується у праві власності на певне майно, що вона набула на законних підставах до ухвалення вироку. Це покарання передбачає вилучення як усього майна, так і його частини.

Стороною обвинувачення поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно належить на праві приватної власності підозрюваному, може бути конфісковано у випадку призначення судом відповідного покарання.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання за ч. 3 ст. 332 КК України, оскільки, незастосування накладення арешту на автомобіль та мотоцикл може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст.170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження - клопотання слід задоволити.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб слідчим суддею під час розгляду клопотання не встановлено, враховуючи, що власність ( автомобіль та мотоцикл) залишаються в користуванні.

При цьому належить врахувати, що арешт майна в цілому має тимчасовий характер до його скасування або ж в межах строку досудового розслідування, який спрямований на ефективне забезпечення його проведення у розумний строк, а межі досудового розслідування у часі чітко визначені ст. 219 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП : НОМЕР_8 , без позбавлення права користування, а саме :

- автомобіль SUBARU LEGACY, реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN- НОМЕР_10 .

- мотоцикл марки SHINERAY XY200GY-9A, реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN- НОМЕР_12 .

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Повна ухвала - 29.09.2025.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1