Справа № 159/650/26
Провадження № 1-кс/159/183/26
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2026 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000083 від 03 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що 30.01.2026 року в період часу з 18 год. 30 хв. по 18 год. 36 хв. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання фінансової допомоги від Організації Об`єднаних Націй (ООН), надіслала ОСОБА_3 через месенджер «Telegram» посилання (яке не збереглося). Перейшовши за вказаним посиланням та ввівши реквізити своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , потерпілий втратив грошові кошти в сумі 52433 грн., які були перераховані на невстановлений банківський рахунок. Внаслідок вказаних протиправних дій потерпілому було завдано майнову шкоду на загальну суму 52433 грн. Відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України внесено до ЄРДР 03.02.2026 року за №0000083. Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, на чий рахунок були зараховані кошти, руху коштів, пов`язаних рахунків, ІР-адрес, з яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу, а також отримання відомостей, що відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських картах, які належать потерпілому № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 в період з 30.01.2026 року по 02.02.2026 року. У випадку отримання тимчасового доступу до документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ вчинення певною особою злочину та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, в тому числі пред`явлення її для впізнання свідкам по справі. Іншими способами довести обставини вчинення злочину та встановити її особу, не представилося можливим. Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації про банківські операції по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 в період з 30.01.2026 року по 02.02.2026 року. З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень розгляд клопотання здійснити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прокурора та слідчого. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія виписки по картковому рахунку,протокол допиту потерпілого, протокол добровільної видачі та огляду речей з фототаблицями.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться інформація та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, так як існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до тяжкого злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, інформація до якої необхідний доступ знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, вказана інформація та відомості охороняється законом, іншим способом встановити та довести причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення не можливо, відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, в зв`язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи та застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження буде виконане завдання слідчого, в зв`язку з чим для потреб досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000083 від 03 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за дорученням слідчих іншим працівникам Ковельського РУП ГУНП у Волинській області копію інформації про банківські операції по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 в період з 30 січня 2026 року по 02 лютого 2026 року, а саме: дані щодо банківських карток потерпілого: анкетні та ідентифікаційні данi власника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; повний перелік усіх банківських карток, відкритих на ім`я потерпілого, номери рахунків (IBAN), до яких прив`язані вказані картки; дати відкриття та закриття рахунків; типи карток (дебетова/кредитна); деталізований рух коштів: повну деталізовану виписку руху грошових коштів по всіх банківських картках та рахунках потерпілого із зазначенням: дати та остаточного часу кожної операції; суми операції; типу операції (переказ, списання, оплата); реквізитів рахунків отримувача; призначення платежів; статус транзакцій (успішна/відхилена); відомості про рахунок(и) отримувача: реквізити банківського рахунку (рахунків), на які були перераховані грошові кошти у загальній сумі 52433 грн.; анкетні дані власників зазначених рахунків (у разі наявності); найменування банку-отримувача; технічна та цифрова інформація: відомості щодо ІР-адрес, МАС-адрес (за наявності), пристроїв та каналів доступу, з яких здійснювалися вказані транзакції; інформація про використання інтернет-банкінгу/ мобільного додатку при проведені операцій; дані про геолокацію (за наявності технічної фіксації); інформація щодо безпеки операцій: відомості про застосування 3-D Secure / ОТР-підтвердження під час проведення транзакцій; номери телефонів та електронні адреси, прив`язані до рахунків; логи входу до облікового запису клієнта за відповідний період; копії договорів банківського обслуговування; копії заяв на відкриття рахунків; копії повідомлень банку клієнту щодо проведення операцій (SMS, push-повідомлення).

Відповідно до ст.166 КПК України наслідками невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів є постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала дії протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя ОСОБА_1