Провадження № 1-кс/204/3373/25
УХВАЛА

Іменем України

03 грудня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000336 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000336 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те, що під час проведения моніторингу у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено факт привласнения бюджетних коштiв посадовими особами Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час закупівлі верстатів для навчально-практичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 15.10.2024 року між Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір № 15 щодо закупівлі товарів на загальну суму 15,4 млн грн. (кошти перераховані в повному обсязі). Однак, верстати були закуплені за вищими цінами ніж їх середньоринкова вартість приблизно на 20-25%.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2024 року між Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , - було укладено Договір № 15 в рамках проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо закупівлі товарів на загальну суму 15 484 554 грн, а саме: Горизонтальний-фрезерний верстат M-FR1332, 2 од., вартістю 765072 грн; Свердлильно-фрезерний верстат BF50DIG 400 V, 2 од., вартістю 279300 грн; Радіально-свердлильний верстат M-RS4014, 1 од., вартістю 623070 грн; Розьбонарізний верстат RG24PWx1200, 3 од, вартістю 139860 грн; Плоскошліфувальний верстат M-PS10040 PRO, 1 од., вартістю 2550000 грн; Універсальний токарно-гвинторізний верстат М-ТК 410х1000 Vario, 3 од, вартістю 804300 грн; Фрезерний оброблювальний центр з ЧПК ММ 648 S16, 2 од, вартістю 2355000 грн; Гвинтовий компресор LZN-20, 1 од, вартістю 303900 грн; Токарний верстат з ЧПК ML 320х750 SH8, 2 од, вартістю 1188180 грн. Проте шляхом співставлення цін встановлено факт можливого завищення цін на верстати у порівнянні з їх середньоринковою вартістю приблизно на 20-25%. Таким чином в діях невстановлених посадових осіб Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Вказані обставини можуть свідчити про наявність в діях невстановлених осіб, ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", які мають доказове значення по кримінальному провадженню, можуть бути використані в якості доказів та які становлять банківську таємницю: відомості щодо клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", на чиє ім`я створено розрахунковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 , повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано розрахунковий рахунок та банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту тощо, відомості щодо дати відкриття та руху коштів по її рахункам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з 15.10.2024 по теперішній час - із зазначенням дати, часу, рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою, - тобто отримання доступу до вказаних відомостей та їх вилучення необхідно для подальшого повного та всебічного досудового розслідування та зібрання доказової бази у кримінальному провадженні, а також для проведення судової почеркознавчої експертизи. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , - оригінали вищевказаних документів, а тому лише проведення тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення забезпечить в повному обсязі якісне, повне та всебічне досудове розслідування по кримінальному провадженню. Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у володінні якого знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000336 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , іншим членам групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: Виписки за номером розрахункового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.10.2024 по теперішній час, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, у тому числі, реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), у тому числі і невдалі спроби виводу коштів, із зазначенням дати, часу, ІР-адреси та контрагента операції. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; Документів на відкриття розрахункового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 , а саме договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); Матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку, за вищевказаний період із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів, з можливістю отримання оригіналів або належним чином завірених копій даних документів.

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1