Справа № 717/2639/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів підчас досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000196 від 01 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000196 від 01 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що в період часу з 13 вересня 2025 року по 29 вересня 2025 року невідома особа, в період введеного на території Україні воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, отримавши підтвердження телефонного дзвінка із номеру « НОМЕР_1 », здійснила вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті чого здійснила перерахунки із розрахункового рахунку ОСОБА_5 за оплату послуг в мережі «FACEBK», чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 126728 гривень 85 копійок.

Підчас досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів на рахунку потерпілого.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_8 до документів:

- щодо операцій, які проводилися на рахунку потерпілого за період з 13.09.2025 по 29.09.2025 з деталізованою випискою руху коштів;

- про власника банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) при здійсненні перерахунків за період з 13.09.2025 по 29.09.2025 із рахунку потерпілого на інші рахунки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку;

- про абонентські номери та про оператора, з наданням повної інформації по такій операції (транзакції) у разі, якщо грошові кошти за період з 13.09.2025 по 29.09.2025 із рахунку потерпілого переводились на абонентські номери оператора зв`язку;

- по операціях (транзакціях) у разі, якщо грошові кошти за період з 13.09.2025 по 29.09.2025 із рахунку потерпілого використано на оплату послуг.

Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 до документів які містять інформацію:

- про операції, які проводилися на рахунку № НОМЕР_2 за період з 13 по 29 вересня 2025 року;

- про власника банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) при здійсненні перерахунків за період з 13 по 29 вересня 2025 року із рахунку № НОМЕР_2 на інші рахунки акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку;

- про абонентські номери та про оператора, з наданням повної інформації по такій операції (транзакції) у разі, якщо грошові кошти за період з 13 по 29 вересня 2025 року із рахунку № НОМЕР_2 переводились на абонентські номери оператора зв`язку;

- про операції (транзакції) у разі, якщо грошові кошти за період з 13 вересня 2025 року по 29 вересня 2025 року із рахунку № НОМЕР_2 використано на оплату послуг.

Дана ухвала діє до 30 грудня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: