Провадження № 1-кс/712/4918/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000283 від 14.03.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулась дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 14.03.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом надходження 13.03.2025 повідомлення про те, що період з 28.02.2025 до 01.03.2025 нестановлена особа під приводом продажу квітів заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 24 300 грн, які остання перерахувала на рахунок НОМЕР_1 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 26.02.2025 вона побачила оголошення про продаж квітів в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході листування з невстановленою особою яка діяла від імені інтернет магазину, потерпіла здійснила замовлення, після чого невстановлена особа повідомила, що необхідно його оплатити у повному обсязі, на що потерпіла погодилась і 28.02.2025 перерахувала кошти в сумі 17 550 грн та 01.03.2025 в сумі 6 750 грн за вказане замовлення на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 . Після 05.03.2025 магазин перестав відповідати на повідомлення, а потерпіла так і не отримала товару, через що звернулась до поліції.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Позиції учасників у судовому засіданні

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, у прохальній частині клопотання зазначивши, що просить розглянути клопотання без її участі та участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до карткових всіх карткових рахунків, відкритих на ім`я невстановленої особи, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що нестановлена особа під приводом продажу квітів заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 24 300 грн, які остання перерахувала на рахунок НОМЕР_1 . Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання тимчасового доступу до інформації по інших банківських рахунків, окрім вищезазначеного, клопотання не містить. З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку відмову у задоволені клопотання в частині надання інформації щодо номерів інших банківських рахунків, окрім того, який зазначено у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення на паперовому носії та в електронному вигляді наступної інформації:

- щодо власника рахунку НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

- розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам НОМЕР_1 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказаний рахунок, виписки по вказаним рахункам за період з 00 год 00 хв 20.02.2025 до 00 год 00 хв 10.03.2025;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год 00 хв 20.02.2025 до 00 год 00 хв 10.03.2025 по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв 20.02.2025 до 00 год 00 хв 10.03.2025;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень із зазначенням адрес їх розташування за період з 00 год 00 хв 20.02.2025 до 00 год 00 хв 10.03.2025;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет- банкінгу в період з 00 год 00 хв 20.02.2025 до 00 год 00 хв 10.03.2025;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год 00 хв 20.02.2025 до 00 год 00 хв 10.03.2025.

Виконання цієї ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1