Справа №463/9577/25
Провадження №1-кс/463/9265/25
У Х В А Л А

про арешт майна

15 жовтня 2025 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 31 липня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча 10 жовтня 2025 року звернулась з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на наступне майно: 16 купюр номіналом 100 доларів США, із серіями та номерами: НН86178870А, КС1578І519А, КВ59070501Е, HF81003307E, KB55102664D, HJ11879807A, KB58570021D, НС08561684А, НС93976565А, KB27851601J, КВ31955102І, КН33577497А, КВ22510676G, KJ52112743A, КВ96353607Н, КВ96353608Н, які поміщено у спец пакет НПУ №ICR0051510.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000132 від 31 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Нагляд за здійсненням досудового розслідування у формі процесуального керівництва проводиться прокурорами Львівської обласної прокуратури. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що державний інспектор Управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Львівської митниці ДМС України ОСОБА_5 налагодив протиправний механізм отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за безперешкодне ввезення на митну територію України ювелірних виробів з приховуванням від митного контролю та без сплати усіх необхідних митних платежів. Так, державний інспектор Управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Львівської митниці ОСОБА_5 , 21 серпня 2025 року висловив вимогу ОСОБА_6 про необхідність надання йому неправомірної вигоди у розмірі 4% від вартості ювелірних виробів при цьому вказав на необхідність перед заїздом на митний пост «Нижанковичі», перекинути йому на мобільний телефон точний перелік ювелірних виробів, які ОСОБА_6 перевозитиме з приховуванням від митного контролю. З метою спростування чи отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_5 , шляхом проведення спеціального слідчого експерименту у кримінальному провадженні, 31 серпня 2025 року, після безперешкодного перетину державного кордону України ОСОБА_6 в зоні діяльності митного поста «Нижанковичі» із імітованими ювелірними виробами: «Cartier Love браслет (золотий з діамантами) 1 шт.; Cartier Love браслет (біле золото) І щт.; Cartier браслет (у формі цвяха, золотий з діамантами) 3 шт.; Van Cleef браслет (золото) 2 шт.», останні зустрілись на АЗС «ОККО», що за адресою: м. Львів, пр-кт. В. Чорновола, 14, де перебуваючи в автомобілі ОСОБА_6 , останній передав, а ОСОБА_5 одержав від нього попередньо оглянуті ідентифіковані грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США, з наступними серіями та номерами: КВ 89448352 І, HJ 74760521 А, НС 08682770 В, КВ 44683096 І, КВ 81496194 F, КН 47700504 А, НК 38557063 С, KL 46133587 С, НЕ 71564204 A, KG 07381466 A, HL 86115920 Е, DF 55616600 А, HL 62379484 G, КК 95726487 А, НС 91760160 A, DB 50787900С, HD 05811253 В, HL 46116323 G, КІ 34853418 A, DL 24515153 А, як неправомірну вигоду у розмірі 4% від вартості ювелірних виробів на суму 50 000 євро, які ОСОБА_6 перевіз через державний кордон України з Республіки Польща, без декларування та сплати митних платежів. Окрім цього, з метою спростування чи отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_5 , шляхом проведення спеціального слідчого експерименту у кримінальному провадженні, після безперешкодного перетину 27 вересня 2025 року державного кордону України ОСОБА_6 в зоні діяльності митного поста «Нижанковичі» із імітованими ювелірними виробами: «Cartier Love браслет (біле золото) 6 шт.; Cartier браслет (у формі цвяха, золотий з діамантами) 4 шт.; Van Cleef браслет (золото) 2 шт., Hermes підвіска (білого кольору) 1 шт.», останні 28 вересня 2025 року зустрілись на АЗС «ОККО», що за адресою: м. Львів, п-т В. Чорновола, 14, де перебуваючи в автомобілі ОСОБА_6 , останній передав, а ОСОБА_5 одержав від нього попередньо оглянуті ідентифіковані грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США, з наступними серіями та номерами: НВ 28530457 М, КК 36610786 С, НВ 90376173 G, КК62881651 С, КЕ 22572576 В, HD 40238501 А, КК 40279886 С, КВ 02789251 N, НВ 07401900 G, KJ 30492513 А, КВ 77672183 D, KF 01149823 С, HD 55148143 В, KG 08382485 В, НС 08561684 А, КВ 58570021 D, HJ 11879807 А, КВ 55102664 D, HF 81003307 Е, КВ 59070501 Е, КС 15781519 А, НН 86178870 А, НС 93976565 А, КВ 27851601 J, КВ 31955102 І, КН 33577497 А, КВ 22510676 G, KJ 52112743 А, КВ 96353607 Н, КВ 96353608 Н, як неправомірну вигоду у розмірі 4% від вартості ювелірних виробів на суму 75000 євро, які ОСОБА_6 перевіз через державний кордон України з Республіки Польща, без декларування та сплати митних платежів.

Вказує, що беручи до уваги вищевикладене, слідчим СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 9 жовтня 2025 року, 10 жовтня 2025 року проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого було виявлено та вилучено банківські картки: 16 купюр номіналом 100 доларів США, із серіями та номерами: НН86178870А, КС15781519А, КВ59070501Е, HF81003307E, KB55102664D, HJ11879807A, KB58570021D, НС08561684А, НС93976565А, KB27851601J, КВ31955102І, КН33577497А, KB22510676G, KJ52112743A, КВ96353607Н, КВ96353608Н, які поміщено у спец пакет НПУ №ICR0051510. В подальшому, слідчим слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 прийнято рішення про визнання вказаних матеріальних об`єктів речовими доказами, про що винесено відповідну постанову, оскільки встановлено, що вищевказані 16 купюр номіналом 100 доларів США, які було вилучено за результатами проведеного обшуку, є матеріальними об`єктами, які могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, матеріальним об`єктом, який містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Окрім цього, такі нададуть можливість отримати важливі докази, постійний доступ до них, з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення експертиз. Враховуючи вищевикладене, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора, а також, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, відчуження, просить накласти арешт на вилучене майно.

Матеріали клопотання надійшли до Личаківського районного суду м. Львова засобами поштового зв`язку 14 жовтня 2025 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 15 жовтня 2025 року.

В судове засідання 15 жовтня 2025 року слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просить розглянути таке клопотання без участі слідчого та прокурора, що підтримують його в повному обсязі.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000132 від 31 липня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 9 жовтня 2025 року у справі №463/9577/25, провадження №1-кс/463/9145/25, в рамках вказаного кримінального провадження було надано дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000132 від 31 липня 2025 року дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання державного інспектора Управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Львівської митниці ДМС України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення мобільного телефону, який використовує вказана особа у своїй протиправній діяльності, блокнотів, чорнових записів, на яких містяться вільні зразки почерку осіб, причетних до протиправної діяльності та інших речей та документів, на яких відображена протиправна діяльність щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди, зокрема частини предмету неправомірної вигоди, а саме попередньо оглянутих та ідентифікованих грошових коштів в сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США, з наступними серіями та номерами: KB 89448352 I , HJ 74760521 A, HC 08682770 В, KB 44683096 I, KB 81496194 F, KH 47700504 A, HK 38557063 C, KL 46133587 C, HE 71564204 A, KG 07381466 A, HL 86115920 E, DF 55616600 A, HL 62379484 G, KK 95726487 A, HC 91760160 A, DB 50787900C, HD 05811253 B, HL 46116323 G, KI 34853418 A, DL 24515153 A, а також грошових коштів в сумі 3 000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США, з наступними серіями та номерами: HB 28530457 M, KK 36610786 C, HB 90376173 G, KK62881651 C, KE 22572576 B, HD 40238501 A, KK 40279886 C, KB 02789251 N, HB 07401900 G, KJ 30492513 A, KB 77672183 D, KF 01149823 C, HD 55148143 B, KG 08382485 B, HC 08561684 A, KB 58570021 D, HJ 11879807 А, KB 55102664 D, HF 81003307 E, KB 59070501 E, KC 15781519 A, HН 86178870 A, HC 93976565 A, KB 27851601 J, KB 31955102 I, КH 33577497 A, KB 22510676 G, KJ 52112743 A, KB 96353607 H, KB 96353608 H.

З протоколу обшуку від 10 жовтня 2025 року проведеного слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_3 на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_2 , вбачається, що в ході такого виявлено та вилучено 16 купюр номіналом 100 доларів США, із серіями та номерами: НН86178870А, КС1578І519А, КВ59070501Е, HF81003307E, KB55102664D, HJ11879807A, KB58570021D, НС08561684А, НС93976565А, KB27851601J, КВ31955102І, КН33577497А, КВ22510676G, KJ52112743A, КВ96353607Н, КВ96353608Н, які поміщено у спец пакет НПУ №ICR0051510.

Постановою слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 від 10 жовтня 2025 року зазначене вище вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000132 від 31 липня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідча довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої.

Завдання, для виконання якого слідча звертається з клопотанням, може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, зазначене слідчою у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів, в тому числі для проведення експертного дослідження таких.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Слідча довела, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на наступне майно, вилучене в ході обшуку за адресою: м. Львів, вул. П. Панча, будинок 18б, квартира 15: 16 купюр номіналом 100 доларів США, із серіями та номерами: НН86178870А, КС1578І519А, КВ59070501Е, HF81003307E, KB55102664D, HJ11879807A, KB58570021D, НС08561684А, НС93976565А, KB27851601J, КВ31955102І, КН33577497А, КВ22510676G, KJ52112743A, КВ96353607Н, КВ96353608Н, які поміщено у спец пакет НПУ №ICR0051510.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1