Справа №613/1112/25 Провадження № 1-кс/613/588/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000265 від 15.05.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі, у період проведення трансакцій, а саме з 13 години 00 хвилин 14.05.2025 до 13 години 00 хвилин 15.05.2025 на суму 5989,08 грн. 00 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 13 години 00 хвилин 14.05.2025 до 13 години 00 хвилин 15.05.2025 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі, як переказ коштів з рахунку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 5989 грн. 08 коп.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000265 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2025 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа 14.05.2025 шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій здійснила несанкціоноване списання грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 6000 гривень з її карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду. Кошти були перераховані на картку № НОМЕР_2 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що 14.05.2025 вона розмістила на Інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж інструменту трубогиба, вказавши при цьому суму 2 000 гривень. Близько 14:18 год. цього ж дня ОСОБА_5 через мобільний додаток «Вайбер» отримала повідомлення від абонента з номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який був підписаний як ОСОБА_6 . В ході подальшої переписки ОСОБА_5 домовилась з невстановленою особою про умови продажу трубогиба, після чого невстановлена особа повідомила, що переказала кошти у сумі 2 000 гривень на банківську картку ОСОБА_5 , а також надіслала посилання, за яким необхідно було ввести дані банківської картки. Потерпіла перейшла за надісланим посиланням, після чого автоматично відкрився мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона ввела пін-код від додатку. Далі ОСОБА_5 надійшло повідомлення від Інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про необхідність пройти верифікацію, після чого з банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було безпідставно списано кошти в сумі 5 989,08 гривень, кошти були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 звернулася до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій та надала копію роздруківки із зображенням картки «Для виплат» № НОМЕР_3 , роздруківки скріншотів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які 15.05.2025 було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

19.05.2025 ОСОБА_5 надала копію виписки по банківському рахунку та інструкції з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.05.2025 про переказ коштів в сумі 5989,08 грн. та 19.05.2025 вказаний документ було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

08.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області отримав тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого було встановлено, що із банківського рахунку ОСОБА_5 (карта № НОМЕР_3 ) 14.05.2025 здійснено переказ коштів у сумі 5989,08 грн. на інший банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (карта № НОМЕР_2 ).

Отже, отримані відомості підтверджують факт здійснення несанкціонованого переказу грошових коштів з карткового рахунку потерпілої на рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію є неможливим.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Таким чином, одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 15.05.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.05.2025, остання має в користуванні банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 14.05.2025 вона на платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 опублікувала оголошення про продаж інструмента для згинання труб, вартістю 2000,00 грн. О 14.18 год. у додаток Вайбер їй надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_4 , та в ході листування невідома особа повідомила потерпілій, що вона сплатила кошти в сумі 2000,00 грн. та надіслала потерпілій повідомлення з посиланням, де потерпілій необхідно було ввести дані своєї банківської карти. В подальшому потерпіла перейшла на сайт, ввела дані своєї карти, автоматично відкрився додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , де потерпіла ввела пін-код. Після чого з банківської карти потерпілої відбулось списання коштів в сумі 6000,00 грн. Вказані кошти були перераховані на карту № НОМЕР_2 .

Проведення вказаної трансакції підтверджується копіями платіжних інструкцій, копією виписки по банківському рахунку потерпілої, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копіями чеків, які потерпіла надала працівникам поліції під час її допиту, та які долучені до матеріалів клопотання.

На підставі ухвали слідчого судді від 11.06.2025 слідчим отримано тимчасовий доступ відомостей про рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , та встановлено, що 14.05.2025 о 13.49 год. та 13.53 год. з карти потерпілої здійснено переказ коштів на карту № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000265 від 15.05.2025 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі, у період проведення трансакцій, а саме з 13 години 00 хвилин 14.05.2025 до 13 години 00 хвилин 15.05.2025 на суму 5989,08 грн. 00 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 13 години 00 хвилин 14.05.2025 до 13 години 00 хвилин 15.05.2025 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі, як переказ коштів з рахунку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 5989 грн. 08 коп.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя