№ провадження 1-кс/646/2824/2025
УХВАЛА

24 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР №0001057 від 23.10.2025 за ч. 4 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

20.11.2025 року до Основ`янського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого слідчий зазначає, що в провадженні слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене в ЄРДР №0001057 від 23.10.2025 за ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 22.10.2025 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами з банківського рахунку «БанкКредитДніпро», чим завдала матеріальну шкоду в розмірі 19 760 грн.

Слідчий в своєму клопотання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей про осіб, на чиє ім?я відкриті банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду РНОКПП, місця роботи; роздруківку руху коштів банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 22.10.2025 по теперішній час; відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 22.10.2025 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 22.10.2025 по теперішній час; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 22.10.2025 по теперішній час.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явилися, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001057 від 23.10.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно зі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 1 частина 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.107, 131-132, 159- 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР №0001057 від 23.10.2025 за ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце знаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді, а саме до:

-відомостей про осіб, на чиє ім?я відкриті банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду РНОКПП, місця роботи;

-роздруківки руху коштів банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 22.10.2025 по дату винесення ухвали слідчого судді

-відомостей щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 22.10.2025 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

-роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату винесення ухвали слідчого судді

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 22.10.2025 по дату винесення ухвали слідчого судді

-роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 22.10.2025 по дату винесення ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1