Справа № 569/1892/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000051 від 10.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", поштова адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов письмовий рапорт старшого оперуповноваженого ВПК в Рівненській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в період з січня 2025 року по теперішній час, житель м. Рівне, Рівненської області , володіючи навиками, знаннями, користування та створення веб-ресурсів за допомогою спеціального програмного забезпечення з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив веб-ресурс за допомогою якого розміщує публікації про оптовий продаж сільськогосподарської продукції та зернових культур, під приводом реєстрації на сайті та внесення грошових коштів за товар, шляхом обману та зловживання довірою, заволодіває грошовими коштами громадян України.

26.01.2026 до СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов письмовий рапорт старшого оперуповноваженого ВПК в Рівненській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також інших кримінальних правопорушень на території України причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель: АДРЕСА_2 .

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_6 в своїй злочинній діяльності використовував банківські картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації) які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_1 період часу з 01.01.2025 року по теперішній час про наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в мобільному додатку; рух коштів з зазначенням контрагентів та номерів карток, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківській таємниці, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з 01.01.2025 по теперішній час з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні в м. Рівне, наступних речей та документів:

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-інформацію щодо належності мобільного додатку;

-рух коштів з зазначенням контрагентів та номерів карток, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);?

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками;

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя