Справа № 646/1674/25
№ провадження 1-кс/646/2582/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000763 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 02.07.2024 до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 26.06.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , при заказі автомобіля «Skoda Octavia 2.0» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення «Авто під замовлення», номером телефону НОМЕР_1 , невідома особа представилася ОСОБА_5 , та після переводу задатку за автомобіль різноманітними транзакціями, перестала виходити на зв`язок, у зв`язку з чим невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 на загальну суму 205325 грн.

Так, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , на який потерпілий ОСОБА_4 27.06.2024 перевів грошові кошти. В ході аналізу даної інформації, було встановлено наступне, що 27.06.2024 були нараховані гроші 3 транзакціями, а саме: 27.06.2024 «Митна декларація 080 (розмитнення VIN: НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 , сума 28951,20 UAH; 27.06.2024 «Митна декларація 080 (розмитненняVIN: НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 , сума 28281,50 UAH; 27.06.2024 «Митна декларація 080 (розмитненняVIN: НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 , сума 29577, 20 UAH. Також при подальшому огляді встановлено наступне, а саме встановлено 4 транзакції на переказ коштів з данного банківського рахунку 27.06.2024 та 28.06.2024, а саме:

- 27.06.2024 І 136983451 | 27.06.2024 17:30:24 | 27.06.2024 | UAH -21800,00 |

UАН -21800,00 --------І Кор. :Картка 529160 | Приз.: Переказ - MoneySend/VisaDirect |-------- І

Комісія за переказ MoneySend/VisaDirect | UAH -109.00;

-27.06.2024 I 136981054 | 27.06.2024 17:09:48 | 27.06.2024 | UAH -24300.00 |

UAH -24300.00 --------1 Kop. :Картка 965969 | Приз.: Переказ - MoneySend/VisaDirect |-------- І Комісія за переказ MoneySend/VisaDirect | UAH -121.50:

-27.06.2024 I 136978666 | 27.06.2024 16:48:11 | 27.06.2024 | UAH -24850.00 |

UAH -24850.00 --------I Kop. :Картка 598901 | Приз.: ОСОБА_6 |--------І Комісія за переказ MoneySend/VisaDirect | UAH -124.25;

- 28.06.2024 I 136986401 | 27.06.2024 17:57:32 | 28.06.2024 | UAH -15135.00 | UAH -15135,00 ----------------I Kop. :Картка 514709 | Приз.: Переказ - MoneySend/VisaDirect |--------

--------І Комісія за переказ MoneySend/VisaDirect | UAH -75.68.

Встановлено, що кошти, які потерпілий перевів на даний банківський рахунок, були переправлені на інші 4 картки, а саме: картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_6 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та картка № НОМЕР_7 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до карток за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать невідомим особам.

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від слідчого та прокурора до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 26.06.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , при заказі автомобіля «Skoda Octavia 2.0» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення «Авто під замовлення», номером телефону НОМЕР_1 , невідома особа представилася ОСОБА_5 , та після переводу задатку за автомобіль різноманітними транзакціями, перестала виходити на зв`язок, у зв`язку з чим невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 на загальну суму 205325 грн.

Відомості за вказаним вище повідомленням 03.07.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000763 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , на який потерпілий ОСОБА_4 27.06.2024 перевів грошові кошти. В подальшому було встановлено, що кошти, які потерпілий перевів на даний банківський рахунок, були переправлені на інші 4 картки, а саме: картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_6 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та картка № НОМЕР_7 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання в даній частині підлягає задоволенню.

Щодо того, кому надається такий доступ, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий в клопотанні просив надати дозвіл на тимчасовий доступ йому та іншим слідчим.

Враховуючи, що із вказаним клопотанням звертається слідчий ОСОБА_3 , який також є реєстратором вказаного кримінального провадження згідно із витягом з ЄДРДР, слідчий суддя вбачає підстави для надання останньому дозволу на отримання тимчасового доступу.

Що стосується інших слідчих, слідчий суддя вважає таку вимогу необґрунтованою через відсутність в матеріалах клопотання групи слідчих у к/п № 0000763 від 03.07.2024.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також інших рахунках, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 24.06.2024 по теперішній час; договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу) з 24.06.2024 по теперішній час.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вище вказане.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 21.11.2025 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Основ`янського

районного суду міста Харкова ОСОБА_1