Провадження № 1-кс/750/4137/25
У Х В А Л А

02 жовтня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного Управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 20.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.09.2025 слідчий слідчого відділу Чернігівського районного Управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так і на його адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2023 по 16.09.2025; податкові декларації з ПДВ за 2023-2025 роки; відомості про об`єкти оподаткування (форма 20 ОПП); реєстраційні дані по підприємству (з історією): дата реєстрації в державних органах платника податку, платника ПДВ, ДПІ обліку, дані щодо засновника та директора товариства; декларації по податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2023-2025 роки; фінансова звітність, баланс за 2023-2025 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення (отримання належним чином завірених копій) слідчим у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 20.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі директора ОСОБА_10 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської міської ради в особі директора ОСОБА_11 укладено договір поставки № 229/23 (ДК 021:2015:09210000-4 Мастильні засоби), предметом якого є поставка турбінної оливи ТП-22С, оливи Т-1500, оливи І-40 (2л), мастила «Циатам-201», бензину «Галоша», мастила WD-40 (400 мл), оливу М10Г2, оливу М8В, оливу ТАп-15в, оливу 15W40, оливу 10W40, тосол (10л), антифриз червоний (10л), гальмівну рідину DOT4, мастила WD-40, оливу 5w-30, мастила графітного на загальну суму 4 928 366, 35 грн., з ПДВ.

У подальшому, 25.06.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі директора ОСОБА_10 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської міської ради в особі директора ОСОБА_11 укладено договір поставки № 378/24 (ДК 021:2015:09210000-4 Мастильні засоби), предметом якого є мастило універсальне ВД-40 (200 мл), мастило «Ціатим 221», олива трансформаторна Т-1500, мастило «Ergon Hyvolt 3» на загальну суму 78 000 грн., з ПДВ.

Разом з тим, у ході досудового слідства встановлено, що вищевказані договори поставки були укладені згідно з підпунктом 15 пункту 13 Особливостей для здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою від 12.10.2022 № 1178, що могло стати передумовою для створення штучних умови для визначення постачальником мастильних засобів попередньо визначеного суб`єкта господарювання.

У тому числі, аналізом отриманих під час проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій фактичних даних дає підстави вважати, що вартість придбаних товарів істотно завищена.

З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, речі та документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувають вказані документи, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так і на його адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2023 по 16.09.2025; податкові декларації з ПДВ за 2023-2025 роки; відомості про об`єкти оподаткування (форма 20 ОПП); реєстраційні дані по підприємству (з історією): дата реєстрації в державних органах платника податку, платника ПДВ, ДПІ обліку, дані щодо засновника та директора товариства; декларації по податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2023-2025 роки; фінансова звітність, баланс за 2023-2025 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення (отримання належним чином завірених копій) слідчим у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали встановити до 02 грудня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12