печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000962 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000962 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, розглянувши матеріали кримінального провадження, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000962 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що протягом 2017-2018 років повідомлено про підозру колишньому керівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 (в подальшому Міністру доходів і зборів України) ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того повідомлено про підозру великій кількості керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед яких 18 керівникам різних рівнів територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та ін. повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255 КК України.

Згідно з повідомленими підозрами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_17 , та ін. у період з 2011 по лютий 2014 року вони вчиняли інкриміновані їм кримінальні правопорушення у складі злочинної організації, до складу якої також входив керівник ІНФОРМАЦІЯ_3 (у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_5 . Останній координував дії вищевказаних підпорядкованих йому керівників територіальних податкових органів щодо вчинення кримінальних правопорушень.

В ході досудового розслідування проведено обшуки 16.06.2017 та 22.06.2017 (на підставі ухвал № 757/33220/17-к від 13.06.2017 та № 757/34530/17-к від 19.06.2017) домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , якою можливо користується члени родини підозрюваного ОСОБА_8 , а саме дружина ОСОБА_18 та її матір ОСОБА_19 , яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та ін. належать на праві власності ОСОБА_19 , за результатами обшуку виявлені та вилучено майно.

Відповідно до висновку експерта судово-мистецтвознавчої експертизи № 12092/17-55/15106?15149/17-55 загальна оцінена вартість майна становить: 1 715 600 грн. Також, відповідно до висновку експерта № 18101/17-55/12630?12636/18-55 загальна оцінена вартість майна становить: 15 000 грн.

Опрацюванням відомостей витягу Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів та нарахованих податків ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 2012 2кв. - 2024 3кв. року (загальний період 12 років 3 місяці) встановлено отримання доходів на суму 2 539 572.30 грн., утримано податків на суму 3 768.35 грн. (прибуток складає 2 535 803.95 грн.).

Водночас, за результатами співставлення сум оціненої вартості вилученого майна із задекларованими доходами ОСОБА_19 виявлена їх невідповідність.

Оскільки, у період з 2012 по 2017 роках ОСОБА_19 задекларувала дохід на загальну суму 45 042,3 грн., проте загальна оцінена вартість вилученого майна, становить: 1 730 600 грн., що свідчить про невідомі джерела доходу та приховування і легалізації незаконного отримання доходу.

Більш того, вилучені під час вищевказаних обшуків документи складені на ім`я ОСОБА_8 , що свідчить про те, що речі і документи належать саме йому, а ОСОБА_19 лише користувалась даним домоволодінням.

Крім того, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , було зареєстроване 05.02.2015 на ОСОБА_19 на підставі договору купівлі-продажу виданого 20.12.2012.

Натомість, 13.06.2017 здійснено перереєстрацію вищевказаного домоволодіння на ОСОБА_20 (син ОСОБА_19 ) на підставі договору дарування будинку виданого 13.06.2017, тобто в день винесення ухвали слідчого судді № 757/33220/17-к від 13.06.2017 про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 29.12.2022 здійснено перереєстрацію вищевказаного домоволодіння на ОСОБА_21 (дружину ОСОБА_8 ) на підставі договору дарування, житлового будинку виданого 29.12.2022.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_8 та членами його родини з метою приховування та легалізації майнових прав, останніми здійснювались фіктивні фінансові операції та правочини, щодо купівлі-продажу, дарування майнових прав на рухоме, нерухоме майно, земельні ділянки, підприємства та організації, у тому числі, оформлені на близьких осіб.

На даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення місцезнаходження та відпрацювання осіб, зокрема з числа близьких родичів, які можуть бути причетні до вчинення даних злочинів, що належать до предмету доказування у цьому кримінальному провадженні, а також про обізнаність щодо суттєвих обставин їх вчинення.

Разом з тим, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме отримання відомостей згідно поданих установами та організаціями звітностей стосовно визначених осіб, а також оформлення та отримання пенсії та інших соціальних виплат, довідки «ОК-5», за період з 01.01.2005 по теперішній час, відносно наступних осіб:

1.ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ;

2.ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ;

3.ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ;

4.ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

5.ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 ;

6.ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 ;

7.ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 ;

8.ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 ;

9.ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_9 ;

10.ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 ,

можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та проведення вищевказаних злочинів, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою отримання відомостей щодо можливого місцеперебування, отриманням доказів причетності осіб до вчинення злочинів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , містить відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000962 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься конфіденційна інформація, з метою ознайомлення з ними та виготовлення їх копій, а також до електронних інформаційних систем або їх частин з метою зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, що містять відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме отримання відомостей згідно поданих установами та організаціями звітностей стосовно визначених осіб, а також оформлення та отримання пенсії та інших соціальних виплат, довідки «ОК-5», за період з 01.01.2005 по теперішній час, відносно наступних осіб:

1. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

5. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/55458/25-к

Прим. 2 - Старший слідчий другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_15

17.11.2025