Провадження №1- кс/712/5701/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 грудня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2024 року за № 0003269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003269 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали за фактом того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період дії воєнного стану здійснено можливу розтрату бюджетних коштів під час укладення та виконання договорів про поставку товару, шляхом завищення цін на товари, вартість яких на ринку є значно нижчою, чим завдано збитків державному бюджету.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення спрощеної процедури закупівлі укладено договір №129/11-24 від 21.11.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку товарів, а саме: «Блоки бетонні ФБС, колони залізобетонні прямокутні, ферми металеві», на загальну суму 2 736 922,27 грн. з ПДВ. Джерело фінансування - кошти державного бюджету.

Оплату за договором здійснено у повному обсязі в розмірі 2 736 922,27 грн., в тому числі 456 153,71 ПДВ.

Згідно з отриманими даними, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протиправно завищили ціни на товар, відповідно до вищевказаного договору.

Так, за результатами проведеного аналізу документації встановлено завищення вартості поставлених матеріалів, зокрема:

Блоки бетонні марки ФБС 24.3.6-Т (414 шт.) - різниця в бік завищення становить 420 486 грн.;

Блоки бетонні марки ФБС 9.3.6-Т (107 шт.) - різниця в бік завищення становить 36 000 грн.;

Металева ферма Ф-2 (15 шт.) - різниця в бік завищення становить 335 298 грн.;

Металева ферма Ф-1 (7 шт.) - різниця в бік завищення становить 161 410 грн.;

Металева ферма Ф-3 (7 шт.) - різниця в бік завищення становить 63 556 грн.;

Колона залізобетонна прямокутна К1-К5 (7 позицій, 40 шт.) - різниця в бік завищення становить 315 482 грн.

З урахуванням викладеного, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно завищили вартість поставленого товару, на загальну суму понад 1 332 232 грн., чим державному бюджету було заподіяно збитків на вказану суму.

Таким чином, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою встановлення або спростування дійсності фінансово-господарської операції, а також об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів щодо укладеного договору №129/11-24 від 21.11.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: тендерної документації на підставі якої було укладено договір, документів, якими визначалась очікувана вартість закупівлі (доповідні записки, листи, запити, довідки, комерційні пропозиції від постачальників, тощо); договору №129/11-24 від 21.11.2024, специфікацій, додатків та додаткових угод до нього; документів, що підтверджують поставку товарно - матеріальних цінностей (акти прийому - передачі, товарно - транспортні накладні, акти взаємної звірки); документів, що підтверджують перерахування коштів за договором №129/11-24 від 21.11.2024 (рахунків на оплату, платіжних квитанцій, платіжних доручень, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків - фактури, доручень, виписок); документи, що підтверджують якість товару (протоколи випробувань, паспорти якості, сертифікати відповідності, тощо), інші документи, що стосуються укладення та виконання умов договору №129/11- 24 від 21.11.2024.

Також, з метою встановлення відповідальних осіб необхідно отримати належним чином завірені копії наказів на призначення уповноважених осіб для проведення відкритих торгів, визначення очікуваної вартості товару, підготовки тендерної документації, договорів поставки і т.д. (в редакції, які були чинними на момент визначення очікуваної вартості товару та на момент укладення, підписання договору №129/11-24 від 21.11.2024); посадових інструкцій уповноважених осіб на для проведення відкритих торгів, визначення очікуваної вартості товару, підготовки тендерної документації та договору (в редакції, які були чинними на момент визначення очікуваної вартості товару та на момент укладення, підписання договору №129/11-24 від 21.11.2024); окремі розпорядження, доручення керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вжиття заходів, необхідних для визначення очікуваної вартості закупівлі товару, визначеного у договорі, доповідні записки, акти та інші документи, які складались за результатами виконання таких розпоряджень, доручень; наказів на призначення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які були чинні в період з 01.09.2024 по 31.12.2024; посадових інструкцій керівника (директора) ІНФОРМАЦІЯ_1 та уповноваженої особи з питань державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були чинні в період з 01.09.2024 по 31.12.2024.

За своїм змістом диспозиція ст. 191 КК України передбачає привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Зловживання службовим становищем як спосіб заволодіння майном передбачає, що особа порушує свої повноваження та використовує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарчі функції всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого (бюджетного) майна (коштів) на свою користь чи користь третіх осіб. Зокрема такі дії з об`єктивної сторони можуть виражатися шляхом надання незаконних вказівок матеріально відповідальній особі, підлеглій їй, про складення документів, їх підписання та видачу, що в свою чергу послугували підставами для перерахування коштів в адресу підрядника, в даному випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В такому випадку важливе значення для подальшого досудового розслідування має можливість отримання оригіналів документів щодо укладення та виконання умов договору №129/11-24, а також документів, що послугували підставами для перерахування коштів за даним договором з метою подальшого їх дослідження, в тому числі проведення судових почеркознавчих, товарознавчих, економічних чи інших експертиз.

Відповідно до пункту 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 року № 53/5, та пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених цим же наказом Міністерства юстиції України, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. З викладеного слідує, що експертиза об`єктів почеркознавчих досліджень не може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта.

Враховуючи вказане, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні оригіналів договору №129/11-24 від 21.11.2024, специфікацій, додатків та додаткових угод до нього; документів, що підтверджують поставку товарно - матеріальних цінностей (акти прийому - передачі, товарно - транспортні накладні, акти взаємної звірки); документів, що підтверджують перерахування коштів за договором №129/11-24 від 21.11.2024 (рахунків на оплату, платіжних квитанцій, платіжних доручень, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків - фактури, доручень, виписок); документи, що підтверджують якість товару (протоколи випробувань, паспорти якості, сертифікати відповідності, оригіналів інших документів які пов`язані із укладенням та виконанням вказаного договору.

При цьому, вказує, що добровільно отримати оригінали не представляється можливим, оскільки отримавши запит від органу досудового розслідування, особи, які можливо є причетними до незаконної діяльності, будуть таким чином проінформовані про хід досудового розслідування та збір доказів, що дасть їм можливість знищити або приховати їх, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Вказані документи, які знаходяться у володінні замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості які містяться у вказаних документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення та надання дозволу на отримання відповідних копій документів.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю ознайомлення з оригіналами вказаних документів та виготовленням завірених належним чином копій документів:

-тендерної документації на підставі якої було укладено договір №129/11-24 від 21.11.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, якими визначалась очікувана вартість закупівлі доповідні записки, листи, запити, довідки, комерційні пропозиції від постачальників, тощо);

-договору №129/11-24 від 21.11.2024, специфікацій, додатків та додаткових угод до нього; документів, що підтверджують поставку товарно-матеріальних цінностей (акти прийому - передачі, товарно - транспортні накладні, акти взаємної звірки);

-документів, що підтверджують перерахування коштів за договором №129/11-24 від 21.11.2024 (рахунків на оплату, платіжних квитанцій, платіжних доручень, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків - фактури доручень, виписок); документи, що підтверджують якість товару (протоколи випробувань, паспорти якості, сертифікати відповідності, тощо);

-інші документи, що стосуються укладення та виконання умов договору № 129/11 -24 від 21.11.2024;

-наказів на призначення уповноважених осіб для проведення відкритих торгів, визначення очікуваної вартості товару, підготовки тендерної документації, договорів поставки і т.д. (в редакції, які були чинними на момент визначення очікуваної вартості товару та на момент укладення, підписання договору №129/11-24 від 21.11.2024);

-посадових інструкцій уповноважених осіб на для проведення відкритих торгів, визначення очікуваної вартості товару, підготовки тендерної документації та договору (в редакції, які були чинними на момент визначення очікуваної вартості товару та на момент укладення, підписання договору №129/11-24 від 21.11.2024);

-окремі розпорядження, доручення керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вжиття заходів, необхідних для визначення очікуваної вартості закупівлі товару, визначеного у договорі, доповідні записки, акти та інші документи, які складались за результатами виконання таких розпоряджень, доручень;

-наказів на призначення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які були чинні в період з 01.09.2024 по 31.12.2024;

-посадових інструкцій керівника (директора) ІНФОРМАЦІЯ_1 та уповноваженої особи з питань державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були чинні в період з 01.09.2024 по 31.12.2024.

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , та на прокурорів, яш входять до групи прокурорів, а саме: прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_12 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1