Провадження № 1-кс/202/7142/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №№ 0000037 від 31.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 придбано для ІНФОРМАЦІЯ_2 товари тривалого зберігання до складу котрих входила «Консерва туристична тушкована» виробництва ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Польща).

Фактичне надходження товарів здійснювалося залізничним транспортом у період з 21.04.2022 по 29.04.2022.

Встановлено, що на консерви «Туристична тушкована» виробництва ІНФОРМАЦІЯ_3 (Польща) здійснювалось митне оформлення, одержувачем котрих є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,а відправником компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Польща), за період з 01.01.2021 по 23.06.2022.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило, що у 2022 році не здійснювало постачання товару консерва «Туристична тушкована» виробництва ІНФОРМАЦІЯ_3 (Польща) на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює оплати виключно після отримання відповідних погоджень. Станом на 22.06.2022 заявок на оплату рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від Чернігівської та ІНФОРМАЦІЯ_10 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не находило.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.08.2022 №24-31/182 встановлено, що за період з 24.02.2022 по 30.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », котре включено до переліку підприємств для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, уклало договір на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування для забезпечення населення територіальних громад в регіонах, на території яких тривають активні бойові дії.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 замовлено поставити за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , консерви м`ясні 300 гр. в кількості 237 600 шт. за ціною 45,00 грн. (без ПДВ) за штуку.

Відповідно до бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 06.04.2022 на рахунок Товариства зараховано від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передоплата за договором на постачання продовольчих товарів згідно рахунку №01/04 від 01.04.2022 за бюджетною програмою 3101710 (КЕКВ 2620) становила 3 849 120 грн.

Згідно видаткової накладної №551 від 22.04.2022 до Договору та рахунку від 01.04.2022 № 01/04 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » поставлено ІНФОРМАЦІЯ_15 товар, а саме, консерви м`ясні 300 гр., 237 600 шт., ціною 45грн. за штуку, без ПДВ, загальною сумою без ПДВ 10 692 000грн., та з ПДВ у сумі 12 830 400 грн.

На зазначений Товар надано сертифікат від 04.03.2022 на консерви туристичні, масою 300 гр. в кількості 237 600 шт., виробництва республіка Польща, строк придатності 24 місяці з кінцевим терміном споживання січень 2023 року.

Згідно залізничної накладної від 22.04.2022 №551, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відправив товар для ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий було отримано 27.04.2022 року.

Згідно бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 06.04.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », згідно платіжного доручення від 06.04.2022 №768 (UA0532281, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), зараховано від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передоплата за договором на постачання продовольчих товарів за бюджетною програмою 310170 (КЕКВ 2620) в суму 4 298 645,78 грн.

Згідно видаткової накладної від 26.05.2022 №563 до Договору на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування за бюджетною програмою 310170 (КЕКВ 2620) до рахунку від 01.04.2022 № 01/04-2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » постановлено товар:

- консерви м`ясні 140 гр., 13 500 шт., ціною 22,75 грн. за штуку, без ПДВ, загальною сумою без ПДВ 307 125грн.;

- консерви м`ясні 410 гр., 26 331 шт., ціною 66,28 грн. за штуку, без ПДВ, загальною сумою без ПДВ 1 745 297,67 грн.;

- консерви м`ясні 180 гр., 29 088 шт., ціною 29,70 грн. за штуку, без ПДВ, загальною сумою без ПДВ 863 913,60 грн. Разом з ПДВ 3 499 603,52 грн.

Таким чином, за період з 24.02.2022 по 30.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » поставлено ІНФОРМАЦІЯ_17 товар на загальну суму 16 330 003,52 грн. з ПДВ.

В свою чергу, за період з 24.02.2022 по 30.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримало кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у загальній сумі 8 147 765,78 грн. з ПДВ.

ІНФОРМАЦІЯ_19 надано висновок, що «Консерва туристична тушкована» виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_20 (Республіка Польща) має строк придатності до споживання, котрий закінчився «вжити до січня 2022», що відноситься до неякісної та небезпечної продукції, строк придатності котрої до споживання або використання закінчився.

Відповідно п. 44, ч. 1, ст. І ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» визначено, що небезпечний харчовий продукт є шкідливим для здоров?я людини.

ІНФОРМАЦІЯ_19 надало експертні висновки від 12.07.2022 № 000305 п/22, № 000306 п/22 та від 01.08.2022 № 000314 п/22, № 000315 п/22, в котрих зазначено про здуття денця і кришки, при відкритті кришки спостерігається шипіння з виділенням рідини (бомбаж), внаслідок чого продукти можуть бути джерелом отруєння.

Відповідно до акту ревізії № 08-30/02 від 07.10.2022 встановлено, що у зв?язку з постачанням ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_8 неякісних продуктів харчування, а саме консерви «Туристична тушкована» виробництва KooperolSp.z.o.o. (Польща) у кількості 5 574 штук, спричинено майнову шкоду не менш, ніж 300 996 гривень. Загальна сума закупівлі складала 12 830 400 гривень.

Факт поставки прострочених та бомбажних консервів підтверджується відповідними актами, котрі складені представниками територіальних громад спільно з представниками ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Відповідно до акту від 12.05.2022, складеного комісією ІНФОРМАЦІЯ_21 , встановлено поставку консервів, термін споживання котрих закінчився у січні 2022, у кількості 3523 банки.

Уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_1 не надали інформацію, що підтверджує закупівлю, оплату та передачу для ІНФОРМАЦІЯ_2 товарів тривалого зберігання (продовольчих пакетів).

З метою проведення почеркознавчої експертизи та встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з помісячною розбивкою:

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- балансів з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- декларації платника Єдиного податку за 2022-2023 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2022-2023 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних);

2. відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) з помісячною розбивкою:

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податки з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- балансів з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- декларації платника Єдиного податку за 2022-2023 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2022-2023 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних).

3. відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) з помісячною розбивкою:

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- балансів з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були, з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- декларації платника Єдиного податку за 2022-2023 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2022-2023 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних);

4. відносно ІНФОРМАЦІЯ_24 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) з помісячною розбивкою:

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- балансів з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- декларації платника Єдиного податку за 2022-2023 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2022-2023 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ІНФОРМАЦІЯ_24 , що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних);

5. відносно ІНФОРМАЦІЯ_25 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) з помісячною розбивкою:

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_25 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- балансів з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- декларації платника Єдиного податку за 2022-2023 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2022-2023 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ІНФОРМАЦІЯ_25 , що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних);

6. відносно ІНФОРМАЦІЯ_26 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) з помісячною розбивкою:

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_26 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- балансів з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- декларації платника Єдиного податку за 2022-2023 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2022-2023 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ІНФОРМАЦІЯ_26 , що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_22 у судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для проведення почеркознавчої експертизи та встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідний тимчасовий доступ до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з помісячною розбивкою:

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- балансів з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- декларації платника Єдиного податку за 2022-2023 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2022-2023 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних);

2. відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) з помісячною розбивкою:

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податки з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- балансів з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- декларації платника Єдиного податку за 2022-2023 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2022-2023 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних).

3. відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) з помісячною розбивкою:

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- балансів з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були, з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- декларації платника Єдиного податку за 2022-2023 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2022-2023 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних);

4. відносно ІНФОРМАЦІЯ_24 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) з помісячною розбивкою:

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- балансів з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- декларації платника Єдиного податку за 2022-2023 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2022-2023 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ІНФОРМАЦІЯ_24 , що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних);

5. відносно ІНФОРМАЦІЯ_25 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) з помісячною розбивкою:

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_25 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- балансів з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- декларації платника Єдиного податку за 2022-2023 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2022-2023 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ІНФОРМАЦІЯ_25 , що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних);

6. відносно ІНФОРМАЦІЯ_26 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) з помісячною розбивкою:

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_26 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5 з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- балансів з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- декларації платника Єдиного податку за 2022-2023 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2022-2023 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ІНФОРМАЦІЯ_26 , що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_23 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних).

Строк виконання ухвали до 20 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16