Провадження № 1-кс/201/5399/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000102 від 07.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження № 0000102 від 07.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 07.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом добровільного зайняття приблизно в червні 2023 року громадянкою України ОСОБА_5 посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, а саме посади т.зв. «начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, досудове розслідування здійснюється за фактом добровільного зайняття в період з 10.07.2024 по 28.11.2024 громадянкою України ОСОБА_5 посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, а саме посади т.зв. «керівника філії № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується відповіддю від 17.08.2023.

Вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться, можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що входять у предмет доказування у даному кримінальному провадженні.

Зокрема, ознайомлення із вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій дозволить органу досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА_5 , отримати документи, що підтверджують особу останньої, а також її фотозображень та іншої інформації, що має значення для даного кримінального провадження.

Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, та надати їм належну правову оцінку, прийняти законне процесуальне рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

При цьому, надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, ґрунтується на кримінальному процесуальному законі і є винятковою процесуальною дією, яка виправдовує потреби досудового розслідування, оскільки в інший спосіб ознайомитися та виготовити їх копії для долучення до матеріалів кримінального проводження не уявляється можливим.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що іншим шляхом отримати документи та інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має значення для даного кримінального провадження неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, а також п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000102 від 07.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить інформацію стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , з наданням можливості їх вилучення за адресою зазначеною на офіційному сайті, як адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_5 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів (банківська справа) з часу відкриття будь-яких рахунків;

2) реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім`я, по батькові одержувачів за період з 01.01.2022 по теперішній час;

3) відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , інших рахунків останньої, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особисто кабінету ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

4) відомостей щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 ;

5) відомостей про рух банківських операцій ОСОБА_5 із зазначенням всіх відомих відомостей, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта за період з 01.01.2022 по теперішній час;

6) чітких фотознімків ОСОБА_5 при отриманні банківських карток, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та аудіозаписів телефонних розмов останньої з оператором банку з часу відкриття банківських рахунків по теперішній час;

7) копій договорів про зберігання цінностей та договорів про найм (оренду) індивідуального банківського сейфа укладених з ОСОБА_5 .

Забезпечити та надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_11 , начальнику 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_12 , до вищезазначеної інформації з можливістю копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1