Справа № 214/9163/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000306 внесеного до ЄРДР від 10.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000306 внесеного до ЄРДР від 10.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , за рахунком банківської картки НОМЕР_1 на яку в результаті

шахрайських дій потерпіла переказала грошові кошти, про рух коштів за період часу з

09.09.2025 по дату винесення ухвали, а також кому належить банківська картка, по всім

основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на особу, а саме за

вище зазначеним банківським номером, в тому числі інформації та документів щодо

здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання

коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення

банку, терміналу або банкомату, номеру особи, часу вчинення банківської операції,

суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва

підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;

код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного

документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції,

призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на

рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на

підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових

коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї

банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття

та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за

допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів),

вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема,

вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого

здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та

користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну

інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної

інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище

рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і

реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів

відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.09.2025 по дату винесення

ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу,

сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених

належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також

в електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання вказує, що 09.09.2025 до ВП №4 КРУП ГУНП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка телефонуючи з номера телефону НОМЕР_2 представилась службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом збереження коштів заволоділа грошовими коштами в сумі 117.000 грн., які потерпіла 09.09.2025 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 . Грошові кошти заявниці не повернуті.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 емітовано AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення осіб даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 09.09.2025 по дату винесення ухвали за рахунком банківської картки НОМЕР_1 ,

що може бути відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також встановити особу кому

належить банківський рахунок та дослідити рух коштів по вказаним рахункам, IP-адрес та

МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи

до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що

перебуває в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для

встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надала, просила розглянути дане клопотання за її відсутності.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000306 від 10.09.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, в рамках якого подається клопотання (а.с.4), рапорт (а.с.5), протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.09.2025 року (а.с.6-6 зворот), пояснення потерпілої ОСОБА_5 від 09.09.2025 року (а.с.7), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.09.2025 року ( а.с. 8), виписка про рух коштів по картці від 11.09.2025 року відкритої на ім`я ОСОБА_4 ( картка номер НОМЕР_3 ) ( а.с. 9), квитанція № 264555578 на суму операції 19200,0 грн. ( а.с 10).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи докази, що були надані суду, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише в період час з 09.09.2025 року і по дату звернення слідчого до суду з даним клопотанням, тобто по 12.09.2025 року, оскільки слідчий суддя не має можливості надавати тимчасовий доступ до документів в майбутнє без зазначення слідчим конкретних обставин та надання відповідних доказів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000306 внесеного до ЄРДР від 10.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції

ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у

віданні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , за рахунком банківської картки НОМЕР_1 на яку в результаті

шахрайських дій потерпіла переказала грошові кошти, про рух коштів за період часу з

09.09.2025 по 12.09.2025, а також кому належить банківська картка, по всім

основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на особу, а саме за

вище зазначеним банківським номером, в тому числі інформації та документів щодо

здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання

коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення

банку, терміналу або банкомату, номеру особи, часу вчинення банківської операції,

суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва

підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;

код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного

документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції,

призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на

рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на

підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових

коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї

банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття

та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за

допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів),

вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема,

вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого

здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та

користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну

інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної

інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище

рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і

реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів

відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.09.2025 по дату винесення

ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу,

сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених

належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також

в електронному вигляді (СД-диск).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 25.11.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1