Справа № 354/1451/25
Провадження № 1-кс/354/373/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

13 листопада 2025 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Яремче в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в кримінальному провадженні за №0000076 від 06.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

10.11.2025 дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнаннявідділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроромЯремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 ,звернувся до слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати останнього надати письмову інформацію.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.11.2025 року до чергової частини ВП № 1 (м. Яремче) надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Яремче) ОСОБА_5 про те, що ним при проведенні перевірки по матеріалах єдиного обліку за № 6412 від 24.10.2025 було встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , 07.10.2025, 13.10.2025 та 17.10.2025, перебуваючи за місцем свого проживання, трьома банківськими транзакціями, здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 45 000 гривень, з власної банківської картки за НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку за НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , за покупку двигуна до автомобіля, однак продавець усної домовленості не виконав та шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 45 000 гривень.

Вказує, що 06 листопада 2025 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування по вищенаведеному кримінальному проваджені встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вважає, що перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно заявника.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно заявника, а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, 12.11.2025 до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, на розгляд клопотання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх вилучення).

Судом встановлено, що 06.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження (а.с. 2).

Вважаю, що в зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення щодо потерпілого ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача, оскільки останній, згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № l (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та зобов?язати останнього надати письмову інформацію, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, фінансових номерів телефона, інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 01.10.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

?історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , в період часу із 01.10.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

?повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 у тому числі: IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані, в період часу із 01.10.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

?фото- та відеозображень особи отримувача коштів та проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , пов?язаних з переказом чи отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу із 01.10.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, із зазначенням місця розташування відділення банку, банкомату чи терміналу де відбулось зняття чи перерахування грошових коштів;

?інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу чи інших інтернет-ресурсах (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу та зазначити МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу із 01.10.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

?якщо банківський (картковий) рахунок НОМЕР_3 на даний час заблокований, вказати коли саме, з яких причин;

?інформації про контрагентів із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані платіжної картки, на яку перераховувались кошти із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ІР адреси, за період часу із 01.10.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

?інформації чи відкриті інші банківські картки чи рахунки, на ім?я власника банківської картки НОМЕР_3 , із наданням їх повних реквізитів, фінансові номери телефонів, інших документів, наданих особою при відкритті рахунку, фотозображень. У разі проведення банківських операцій щодо перерахування грошових коштів між даними рахунками та карткою НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, то прошу надати інформацію про подальший рух коштів по ланих банківських картках чи рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), місце та спосіб зняття коштів із банкомату чи терміналу із вказанням їх точного місця розташування, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 01.12.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.

Роз`яснити норми ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якими: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_10