Справа №203/3893/25
Провадження №1-кс/0203/442/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000185,

у с т а н о в и в:

1. 12 січня 2026 року слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000185. Заявлені вимоги обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000185, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, за фактом службової недбалості службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки майновим інтересам ПП « ОСОБА_4 ». У клопотанні слідча просить надати дозвіл на доступ до інформації, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Згідно із заявленим клопотанням під час здійснення ПП « ОСОБА_4 » господарської діяльності, пов`язаної з виконанням договору купівлі-продажу ячменю від 05.12.2023 №АС-0512, укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПП « ОСОБА_4 » встановило відкриття невідомою особою ( ОСОБА_5 ) від його імені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 , на який було зараховано грошові кошти в сумі 9 547 942,12 грн. Зазначений рахунок ПП « ОСОБА_4 » не відкривало і нікого на це не уповноважувало. Внаслідок протиправних дій цієї особи ПП « ОСОБА_4 » було заподіяно шкоди у зазначеній сумі. При цьому органом досудового розслідування було встановлено, що до відкриття рахунку причетна ОСОБА_6 .

9. Під час допиту остання показала, що вона дійсно відкривала рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але не була обізнана про справжню мету. При цьому в банку вона мала підійти саме до спеціаліста ОСОБА_7 , який був заздалегідь попереджений про її візит, дав їй відповідні інструкції і самостійно вчинив низку необхідних для цього дій.

10. За вказаними вище обставинами 16.12.2024 відкрите кримінальне провадження №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України.

11. Під час допиту остання показала, що вона дійсно відкривала рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але не була обізнана про справжню мету. При цьому в банку вона мала підійти саме до спеціаліста ОСОБА_7 , який був заздалегідь попереджений про її візит, дав їй відповідні інструкції і самостійно вчинив низку необхідних для цього дій.

12. 11 грудня 2025 року за місцем мешкання ОСОБА_7 було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон. Проведеним оглядом було встановлено, що ОСОБА_7 спілкувався з особою, записаною як ОСОБА_8 (начебто, бухгалтер ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), котра за допомогу онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила останньому що підприємство бажає його віддячити та скерували на його ім`я посилку з невідомим вмістом на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

13. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

14. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати слідчім ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000185 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання у місті Дніпрі таких відомостей:

- повну інформацію про всі відправлені посилки із зазначенням часу, дати, місця отримання чи відправлення, а також фотографії або відео осіб, які відправляли чи отримували посилку, а також інформацію щодо всіх відправлених та отриманих посилок, оформлених на номер телефону НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), із зазначенням часу, дати, місця отримання чи відправлення посилки, номеру ТТН, прізвища, імені, по батькові, номеру абонентського телефону особи, яка отримувала (відправляла) посилку, адрес розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографій осіб, які відправляли чи отримували посилку, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження, за період від 1 грудня 2023 року по 1 липня 2024 року.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1