УХВАЛА

04 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000022 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

03.12.2025 слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2025 близько 00:43 години невстановлена особа шляхом шахрайських дій та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки оформила кредит від імені ОСОБА_5 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 5000 грн, з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2253 грн та близько 00:51 години 03.01.2025 року здійснила перерахування з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 15000 грн, спричинивши ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальний збиток на загальну суму 20000 грн. (ІТС ІПНП 152 від 03.01.2025), які того ж дня о 05 год 16 хв. отримано, шляхом зняття із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », САНМ0240, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

03.01.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 по передня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним аналізом тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 випущена до банківського рахунку НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 та 03.01.2025 у банкоматі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 відбулося зняття готівки у сумі 20 000 грн.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю а саме по зняттю грошових коштів із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » САНМ0240 03.01.2025 о 05:16:16 год. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , по транзакції: 1.? ?ПБ клієнта: ОСОБА_6 ; 2.? ?Дата транзакції на сервері еквайера: 03.01.2025; 3.? ?Час транзакції на сервері еквайера: 05:16:16; 4.? ?Надходження Витрати: Витрати; 5.? ?Номер карти: 424432; 6.? ?Валюта транзакції: UAH; 7.? ?Сума транзакції (замовлена): 20000,0; 8.? ?Сума транзакції (підтверджена): 20000,00; 9.? ?Валюта рахунку: UAH; 10.? ?Сума транзакції у валюті рахунка: 20000,00; 11.? ?Опис: Зняття готівки в банкоматі; 12.? ?Пристрій: САНМ0240; 13.? ?Призначення: DN00 Khmelnytskyi UAUA; 14.? ?ID еквайеру: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_5 , при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період часу 03.01.2025 о 05:16:16 год.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про отримувача коштів в період часу 03.01.2025 о 05:16:16 год, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний злочин, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, а саме фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_5 , при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період часу 03.01.2025 о 05:16:16 год, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000022 від 03.01.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров?я особи, слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме:

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_5 , при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період часу 03.01.2025 о 05:16:16 год.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів (в тому числі до електронних) та надати можливість отримати копії в письмовому та електронному вигляді вище зазначених документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє по 01 лютого 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя