УХВАЛА

"28" січня 2026 р. Справа № 596/114/26

Провадження № 1-кс/596/34/2026

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гусятин клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (селище Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000126 від 06 листопада 2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000126 від 06 листопада 2025 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вбачається, що 05.11.2025, у відділення поліції №3 (Гусятин) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 16.07.2025 по 10.10.2025, невідома особа, з якою спілкувалася по абонентському номеру НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами, які остання самостійно перерахувала кількома банківськими операціями, із свого банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на різні банківські рахунки зловмисників, чим заподіяно значної матеріальної шкоди.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебували банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зарплатна картка із № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , кредитна картка із № НОМЕР_4 , та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 .

Із показань потерпілої ОСОБА_4 слідує, що 16 липня 2025 року під впливом шахраїв здійснила перший внесок у розмірі 4200 грн. на карту НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 12.08.2025 платіж на суму 8350 грн. на карту НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 15.09.2025 платіж на суму 8250 грн. на карту НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 14.09.2025 - 84700 грн. на рахунок НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . 30.09.2025 27500 грн. на карту НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 01.10.2025 29800 грн. на рахунок НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 06.10.2025 35 000 грн. на карту НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 . 06.10.2025 28 000 грн. на карту НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 . 09.10.2025 25000 грн. на карту НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 . 10.10.2025 10 000 грн. на карту НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Із рапорту о/у ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_10 слідує, що в ході виконання доручення встановити рух коштів, ІР-адреси та провайдера в яких відбувався вхід в онлайн-банкінг за вказаними рахунками не представилось можливим, оскільки інформація про клієнта, його рахунки, а також здійснені операції відноситься до банківської таємниці.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації щодо власника та руху грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із НОМЕР_10 та № НОМЕР_6 .

В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте, у клопотанні розгляд справи просив проводити у його відсутності та клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів на інший рахунок, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- усі наявні відомості про клієнта банку особу, якій надано в користування банківські карти із № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , рахунки із НОМЕР_10 та № НОМЕР_6 ;

- інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_10 та № НОМЕР_6 , у період з 12.08.2025 по 10.10.2025 із вказанням суми валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунки із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_10 та № НОМЕР_6 з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківських карток;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків із № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_10 та № НОМЕР_6 , а також онлайн банкінги;

- за наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо рахунків із № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_10 та № НОМЕР_6 , або щодо власників рахунків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_10 та № НОМЕР_6 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які із рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_10 та № НОМЕР_6 , у період з 12.08.2025 по 10.10.2025 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_10 та № НОМЕР_6 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунках із № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_10 та № НОМЕР_6 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку у період з 12.08.2025 по 10.10.2025;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , а також у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 , або у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_5 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати: т.в.о. заступника начальника начальника СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1