Справа № 202/8713/25
Провадження № 1-кс/202/7076/2025
УХВАЛА

Іменем України

31 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

29.09.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вступив у попередню змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та в період часу з 09.01.2024 до 14.02.2025, вчинили незаконні дії, які полягають у заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами 27 громадян України, на загальну суму 226 616,22 грн., шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , при вчиненні кримінальних правопорушень використовували як особисті, так і підконтрольні ними банківські картки та банківські рахунки, на які незаконно отримували грошові кошти від потерпілих, як оплату за товар дрова, а саме:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до належним чином звірених копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000077, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , що перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до належним чином завірених копій наступних документів:

- належним чином завірених копій справ банківських рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , а також банківських рахунків відкритих за заявами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_20 , у тому числі копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податку, заяв про відкриття рахунків, тощо;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам, з моменту відкриття рахунку та до дати винесення постанови;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках, з моменту відкриття рахунків до дати винесення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, і з моменту відкриття рахунків до дати винесення постанови;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття вказаних рахунків до дати винесення ухвали;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до дати винесення постанови;

- відомостей (прізвища, ім`я та по батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- довідки про рух коштів по всім банківським рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , а також банківським рахункам відкритих за заявами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_20 , із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- відомостей про відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , а також банківських рахунків відкритих за заявами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_20 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції, з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , а також банківських рахунків відкритих за заявами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_20 , через термінали /банкомати/, відділення банку, з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , а також банківських рахунків відкритих за заявами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_20 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 30.11.2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1