Справа № 950/1817/23
Номер провадження 1-кс/950/584/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в центральному відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000096 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період з 2019 - 2022 рр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді працівника Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману відкрила кредити в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які використала на власний розсуд.

Для встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень виникла необхідність у виїмці інформації, яка знаходиться в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо особи (осіб) працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які внесли інформацію до банківської системи про відкриття кредитів за договорами: №601 від 13.11.2019, №201 від 01.10.2020, №402 від 01.12.2020, №101 від 01.02.2021, №602 від 20.10.2020, №101 від 21.12.2020, №701 від 21.02.2021, №901 від 22.04.2021 із зазначенням дати, часу, місця внесення такої інформації, яка може бути використана як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінальних правопорушень.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, тому слідча звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження №0000096, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в центральному відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації щодо особи (осіб) працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які внесли інформацію до банківської системи про відкриття кредитів за договорами: №601 від 13.11.2019, №201 від 01.10.2020, №402 від 01.12.2020, №101 від 01.02.2021, №602 від 20.10.2020, №101 від 21.12.2020, №701 від 21.02.2021, №901 від 22.04.2021, стану заборгованості за даними рахунками станом на 13.10.2025.

Строк дії ухвали до 28.12.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_9