Провадження № 1-кс/686/9950/25
У Х В А Л А
31 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Дізнавач СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.10.2025, в період часу з 11:29 год. по 11:58 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, переписуючись у чат-боті масенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом оновлення даних, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 150.000 грн., які ОСОБА_5 , перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки НОМЕР_1 , трьома переказами на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування, надійшов рапорт від УПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції, про те що, з метою встановлення руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівниками УПК у Хмельницькій області сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, що:
- 11.10.2025 року о 11:32:24 год. здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 21 737 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 11.10.2025 року о 11:33:40 год. здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 20 200 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 11.10.2025 року о 17:08:46 год. здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 30 000 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Оперативним шляхом з метою виконання доручення, з метою встановлення руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , працівниками УПК у Хмельницькій області сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, що:
- 11.10.2025 року о 11:35:40 год. здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , в сумі 43 128 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_8 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 11.10.2025 року о 11:36:03 год. здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , в сумі 6 622 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_9 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
Під час виконання доручення, з метою встановлення руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », працівниками УПК у Хмельницькій області сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, що:
- 11.10.2025 року о 11:59:40 год. здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 39 466 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_9 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 11.10.2025 року о 12:00:00 год. здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 10 284 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_10 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначених вище номерах банківських платіжних карток має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11:30 год. 11.10.2025 року по строк виконання ухвали наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ).
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю з можливістю їх вилучення у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
руху коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_13 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 29.09.2025 року по строк виконання ухвали;
завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
Компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 в період часу з 00:00 29.09.2025 року по строк виконання ухвали;
Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу МТБ360 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку НОМЕР_13 , за період часу з 00:00 29.09.2025 року по строк виконання ухвали. Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їхніх завірених копій та інформації, а саме:
- договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11:30 год. 11.10.2025 року по строк виконання ухвали;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 11:30 год. 11.10.2025 року по строк виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації »місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період часу з 11:30 год. 11.10.2025 по строк виконання ухвали
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період часу з 11.10.2025 по строк виконання ухвали.
Ухвала діє по 29 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1