Справа № 212/791/26
У Х В А Л А

29 січня 2026 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області, яке погоджено з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000074 від 16 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 16 жовтня 2025 року за ч. 3 ст. 201-2 КК України, в ході проведення якого встановлено, що до органу досудового розслідування надійшло повідомлення від УСБУ у Дніпропетровській області про те, що група осіб з метою отримання прибутку організували злочинну схему з привласнення та подальшої реалізації (продажу) військовим гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, які надходять на адресу благодійної організації для подальшої передачі підрозділам ЗСУ. Крім цього, під час оформлення митних документів на автомобілі, які ввозяться членами злочинної групи, здійснюється внесення відомостей про перетин кордону автомобілем як гуманітарною допомогою та про заборонений продаж. Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що злочину причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; Невстановлені особи з числа БО «БФ «ХАЙ ВЕЙ». Вказані обставини підтверджуються проведеними допитами свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Також, у подальшому встановлено що до злочину також причетні: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_1 , на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Використовує номер моб.тел. НОМЕР_2 . Переганяє гуманітарні автомобілі від кордону до Криворізького району Дніпропетровської області; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_3 , на даний час проживає у власному будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Також має у власності житлові будинки за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_2 . Крім того, встановлено що вказані особи продовжують вчинювати злочин та зберігають за місцем мешкання речові докази, а саме: автомобілі, які завезені на територію України як гуманітарна допомога, митні документи, мобільні телефони, які використовуються у злочинній діяльності, грошові кошти здобуті від злочинної діяльності.

Також 21.01.2026 в період часу з 09:30 по 13:00 слідчим СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 проведено обшук у приватному будинку за адресою - АДРЕСА_1 за участі особи, яка займає приміщення, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проведеним 21.01.2026 обшуком вилучено наступне:

1. Технічний паспорт на авто «Testa Model 3» НОМЕР_10;

2. Документи про перелік товарів «декларація авто Nissan x-trail»;

3. Документ «RPASTiNEO TRANSPOPTO»;

4. Документи купівлі - продажу транспортною засобу;

5. Документ «довіреність»;

6. Документ «DECYZJA NR 170 11.5410.05228.2019 АК»;

7. Документ довіреність на авто «Skoda Octavia»;

8. Мобільний телефон, марки «Iphone13» темно-зеленого кольору IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 ;

9. Документи «декларація» на авто Honda CR-V;

10. Документи на Land Rover SPORT та VOLVO;

11. Грошові кошти в сумі 41,000 гривень (купюрами по 1000 грн в кількості 41 шт);

12. Грошові кошти, купюрами по 100$ в кількості 10 шт.- PE29731464E; PE58884340C; QB19473463В; QF37199881В; QF37199882B; PE58884334C; QF37199874B; QF37199873B: QF37199872B, QF37199871B;

13. Документи на Land Rover Range 120 ver Sport SCV924;

14. Автомобіль без номерного знаку, марки «Range Rover Land", чорного кольору (кросовер);

15. Автомобіль, марки «Volvo» д.п. LII 190, чорного кольору( кросовер);

16. Автомобіль марки «Tesla» д.н НОМЕР_6, чорного кольору (легковий). Постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України.

Отже, з метою збереження речових доказів та з метою забезпечення спеціальної конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно з метою запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі викладеного просив накласти арешт на вказане майно із забороною його розпорядження та користування, яке було вилучено в ході обшуку у приватному будинку за адресою - АДРЕСА_1 , проведеного 21.01.2026 року.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні на задоволенні клопотання про арешт майна наполягав, просив суд задовольнити.

Представники прокуратури у судове засідання не з`явились за невідомих суду причин, будучи повідомленими про час та місце розгляду справи належним чином.

Представник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 у суді заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на автомобіль марки «Tesla» д.н. НОМЕР_6 та грошові кошти, оскільки вказане вилучене майно не має відношення до даного кримінального провадження. Зазначив, що вилучений автомобіль «Tesla» д.н. НОМЕР_6 належить дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_13 на праві власності. Також зазначив, що вилучені грошові кошти належать ОСОБА_13 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання про накладення арешту підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що до єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2025 року було внесено відомості за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Покровського районного суду міста Кривого Рогу від 25 грудня 2025 року було надано дозвіл на проведення обшуку приватного будинку за адресою - АДРЕСА_1 , з метою відшукування речових доказів, що підтверджують причетність вказаних осіб до вчинення злочинів, а саме: автомобілів, які завезені на територію України як гуманітарна допомога, митних документів на вказані автомобілі, мобільних телефонів, що використовувались для злочинної діяльності, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, комп`ютерних, електронних носіїв та пристроїв, на яких знаходиться відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення.

На виконання такої ухвали слідчого судді проведено 21 січня 2026 року обшук у приватному будинку за адресою - АДРЕСА_1, під час якого за участі понятих було вилучено: технічний паспорт на авто «Testa Model 3» НОМЕР_10; документи про перелік товарів «декларація авто Nissan x-trail»; документ «RPASTiNEO TRANSPOPTO»; документи купівлі - продажу транспортною засобу; документ «довіреність»; документ «DECYZJA NR 170 11.5410.05228.2019 АК»; документ довіреність на авто «Skoda Octavia»; мобільний телефон, марки «Iphone13» темно-зеленого кольору IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 ; документи «декларація» на авто Honda CR-V; документи на Land Rover SPORT та VOLVO; грошові кошти в сумі 41,000 гривень (купюрами по 1000 грн в кількості 41 шт); грошові кошти, купюрами по 100$ в кількості 10 шт.- PE29731464E; PE58884340C; QB19473463В; QF37199881В; QF37199882B; PE58884334C; QF37199874B; QF37199873B: QF37199872B, QF37199871B; документи на Land Rover Range 120 ver Sport SCV924; автомобіль без номерного знаку, марки «Range Rover Land", чорного кольору (кросовер); автомобіль, марки «Volvo» д.п. LII 190, чорного кольору( кросовер); автомобіль марки «Tesla» д.н НОМЕР_6 , чорного кольору (легковий).

Постановою слідчого від 21 січня 2026 року вилучені речі були визнані речовими доказами у рамках даного кримінального провадження.

21 січня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за ознаками: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, під час воєнного стану.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

У відповідності до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Клопотання слідчого обґрунтовано метою збереження речових доказів, а саме запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, надані органом досудового розслідування докази на даній стадії надають можливість вважати, що тимчасово вилучене 21.01.2026 в ході обшуку приватного будинку за адресою - АДРЕСА_1 майно, а саме документи про перелік товарів «декларація авто Nissan x-trail»; документ «RPASTiNEO TRANSPOPTO»; документи купівлі - продажу транспортною засобу; документ «довіреність»; документ «DECYZJA NR 170 11.5410.05228.2019 АК»; документ довіреність на авто «Skoda Octavia»; мобільний телефон, марки «Iphone13» темно-зеленого кольору IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 ; документи «декларація» на авто Honda CR-V; документи на Land Rover SPORT та VOLVO; грошові кошти в сумі 41,000 гривень (купюрами по 1000 грн в кількості 41 шт); грошові кошти, купюрами по 100$ в кількості 10 шт.- PE29731464E; PE58884340C; QB19473463В; QF37199881В; QF37199882B; PE58884334C; QF37199874B; QF37199873B: QF37199872B, QF37199871B; документи на Land Rover Range 120 ver Sport SCV924; автомобіль без номерного знаку, марки «Range Rover Land", чорного кольору (кросовер); автомобіль, марки «Volvo» д.п. НОМЕР_7 , чорного кольору( кросовер); фактично належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути використано як доказ у кримінальному провадженні № 0000074 від 16 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а тому вказане тимчасово вилучене майно підлягає арешту.

В свою чергу не накладення арешту на майно може призвести до його знищення, приховання, що призведе до втрати доказів в рамках даного кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженню.

Крім цього слід зазначити, що накладенням арешту в силу ст. 170 КПК України є тимчасовим, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, заходом забезпечення кримінального провадження, яке застосовується з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

В той же час, слідчим у клопотанні не доведено та не надано доказів на підтвердження обставин того, що автомобіль марки «Tesla» д.н НОМЕР_8 , чорного кольору (легковий) та технічний паспорт на авто «Testa Model 3» НОМЕР_9 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч. 1 ст. 173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої 170 КПК України.

На підставі викладеного, у задоволенні клопотання про арешт майна в частині накладення арешту на автомобіль марки «Tesla» д.н НОМЕР_8 , чорного кольору (легковий) та технічний паспорт на авто «Testa Model 3» НОМЕР_9 слід відмовити, оскільки особа, яка його подала, не довела необхідність такого арешту та вказане майно підлягає поверненню власнику цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167-173, 234-236 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області, яке погоджено з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000074 від 16 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 21.01.2026 року майно в ході проведення обшуку за адресою - АДРЕСА_1 , а саме:

1. Документи про перелік товарів "декларація авто Nissan x-trail";

2. Документ "RPASTiNEO TRANSPOPTO";

3. Документи купівлі - продажу транспортною засобу;

4. Документ "довіреність";

5. Документ "DECYZJA NR 170" 11.5410.05228.2019 АК;

6. Документ довіреність на авто "Skoda Octavia";

7. Мобільний телефон, марки "Iphone13" темно-зеленого кольору IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 ;

8. Документи "декларація" на авто Honda CR-V;

9. Документи на Land Rover SPORT та VOLVO;

10. Грошові кошти в сумі 41,000 гривень (купюрами по 1000 грн в кількості 41 шт);

11. грошові кошти, купюрами по 100$ в кількості 10 шт.- PE29731464E; PE58884340C; QB19473463В; QF37199881В; QF37199882B; PE58884334C; QF37199874B; QF37199873B: QF37199872B, QF37199871B;

12. Документи на Land Rover Range 120 ver Sport SCV924;

13. Автомобіль без номерного знаку, марки "Range Rover Land", чорного кольору (кросовер);

14. автомобіль, марки "Volvo" д.п. LII 190, чорного кольору( кросовер);

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку 21.01.2026 року, а саме автомобіль марки "Tesla" д.н НОМЕР_6 , чорного кольору (легковий) та технічний паспорт на автомобіль "Testa Model 3" НОМЕР_11 - повернути власнику ОСОБА_13 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Також роз`яснити, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1