ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 жовтня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане старшим слідчим слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 0000060, внесеному до ЄРДР 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або Покупець) було оголошено відкриті торги за номером ІНФОРМАЦІЯ_4 на закупівлю екскаватора-навантажувача з обладнанням, очікуваною вартістю 6 200 000 грн.

Відповідно реєстру пропозицій, у закупівлі взяв участь 1 учасник, а саме:Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або Постачальник) з первинною пропозицією в сумі 4 774 770,00 грн.

За результатом проведених відкритих торгів переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з остаточною пропозицією в сумі 4 774 770,00 грн.

В подальшому, 08.05.2023, за результатом проведених відкритих торгів, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про закупівлю товару № 1-200/б (далі - Договір).

Згідно з п. 1.1. Договору, Постачальник зобов`язується поставити Покупцеві товар: Екскаватор-навантажувач з обладнанням (Екскаватор-навантажувач BobcatB730R 3 щіткою, ківшами, відвалом, швидкоз?ємом) за кодом національного класифікатора України ДК 021:2015: 43260000-3 - Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка, далі - Товар, у кількості та ціною, зазначеною у специфікації (додатку до Договору), який є невід`ємною частиною Договору, а Покупець прийняти і оплатити Товар на умовах, визначених Договором.

Відповідно до п. 4.1. Договору, поставка товару здійснюється протягом 10(десяти) календарних днів з дати підписання договору, але не пізніше 31.05.2023.

Згідно з п. 4.3. Договору, одержання і перевірка Товару на відповідність Договору, а також відсутності механічних й інших ушкоджень і дефектів, провадиться в присутності представників Постачальника й Покупця, після чого Покупець підписує видаткові накладні на поставлений Товар, надані та підписані Постачальником у двох примірниках.

Пунктами 2.1., 2.2. Договору передбачено, що ціна Договору становить 4 774770,00 грн. (чотири мільйони сімсот сімдесят чотири тисячі сімсот сімдесят гривень 00 копійок) у т. Ч. ПДВ - 795 795,00 грн. Ціна на Товар встановлюється в національній валюті України.

Поряд з цим, 07.08.2023 проведено огляд веб-сторінки у світовій мережі Інтернет, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у інтернет-ресурсі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Оглядом встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , далі -КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або Покупець) було оголошено відкриті торги за номером ІНФОРМАЦІЯ_9 на закупівлю екскаватора-навантажувача Bobcat B730R з швидкоз?ємом, вузьким ковшом, планувальним ковшом, палентними вилами та гідравлічним відвалом (або еквівалент), очікуваною вартістю 5 000 000 грн.

Відповідно реєстру пропозицій, у закупівлі взяли участь 2 учасники, а саме:Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з первинною пропозицією в сумі 3 660 000,00 грн. та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з первинною пропозицією в сумі 4 602 000,00 грн.

За результатом проведених відкритих торгів переможцем визнано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі - далі ТОВ«ТК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » або Постачальник) з остаточною пропозицією в сумі 3 660 000,00 грн.

В подальшому, 12.06.2023, за результатом проведених відкритих торгів, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір про закупівлю № 5 (далі - Договір).

Згідно з п. п. 1.1., 1.2. Договору, Постачальник зобов`язується, поставити Покупцю товар: ДК 021:2015:43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор-навантажувач BobcatB730 R 3 швидкоз?ємом, вузьким ковшом, планувальним ковшом, палентними вилами та гідравлічним відвалом або еквівалент), а Покупець - прийняти і оплавити такий товар.

Найменування Товару (асортимент, кількість та ціна) наведені у Додатку №1 до цього Договору (Специфікація), який є невід`ємною частиною Договору.

Відповідно до п. п. 5.1. - 5.3 Договору, строк поставки Товару - на протязі десяти днів з моменту підписання договору. Місце поставки: АДРЕСА_1 . Поставка Товару здійснюється транспортом Постачальника, завантажувальні та розвантажувальні роботи за рахунок Постачальника. Приймання товару здійснюється тільки в присутності уповноваженого представника Постачальника. Передача Товару здійснюється Постачальником на підставі належним чином оформленої довіреності, виданої уповноваженому представникові Покупця.

Пунктом 3.1. Договору передбачено, що ціна цього Договору становить 3 660 000,00 грн. (три мільйона п`ятдесят тисяч гривень нуль копійок), у т. ч. ПДВ 20% - 610 000,00 грн. ( 3 050 000,00 грн.) без ПІДВ, за КПКВ 5017670.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області, у зв`язку з неналежним виконанням своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, придбали екскаватор-навантажувач з обладнанням за завищеною ціною, у зв`язку з чим здійснено незаконні та безпідставні виплати грошових коштів з місцевого бюджету, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчої, авто товарознавчої та економічної експертиз з метою отримання відомостей про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

З урахуванням викладеного, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:

- тендерної документації щодо закупівлі за номером ІНФОРМАЦІЯ_4 за предметом - екскаватор-навантажувач з обладнанням, очікуваною вартістю 6 200 000,00 грн.;

- договору про закупівлю товару від 08.05.2023 №1-200/б та додатків до нього у повному обсязі;

- акта приймання передачі товару за договором від 08.05.2023 № 1-200/б;

- видаткової накладної за договором від 08.05.2023 №1-200/б;

- платіжного доручення за договором від 08.05.2023 №1-200/6;

- технічної характеристики товару за договором від 08.05.2023 №1-200/б;

- відомостей про вартість придбаного товару та комплектуючих (у т. ч. відомості про розмитнення товару тощо) за договором від 08.05.2023 №1-200/б;

- інших документів, пов`язаних з укладеним договором №1-200/б про закупівлю товару від 08.05.2023;

- особової справи у повному обсязі (рішення про призначення, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків(РНОКІІ) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон тощо) щодо ОСОБА_6 ;

- посадової (функціональної) обов`язки ОСОБА_6 ;

- оригіналів документів (накази, листи тощо) підписані директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2022 по 31.05.2023.

Ініціатор клопотання стверджує, що ці документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до документів, іншим чином не можливо.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити, додатково пояснив, що отримання доступу до документів, зазначених в клопотанні, має значення для встановлення обставин кримінального провадження, а отримання оригіналів цих документів забезпечить подальше проведення експертиз.

В судовому засіданні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши про необґрунтованість висновків органу досудового розслідування щодо завищення вартості предмету закупівлі, так як взята для порівняння інформація про предмет іншої закупівлі містить принципово відмінні технічні характеристики предмета закупівлі та обсяг додаткового обладнання, визначеного у тендерній документації.

ОСОБА_4 додатково вказав, що запит слідчого направлений на адресу підприємства не був належним чином обґрунтованим, що обумовило відмову у наданні документів, а перелік документів, зазначених в запиті, є відмінним від переліку документів, зазначених в цьому клопотанні.

Разом із тим представник підприємства зазначив, що дійсно відбулась процедура тендерної закупівлі, переможцем якої визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а договір та документи, до яких просить надати ініціатор клопотання тимчасовий доступ, є наявними в архіві підприємства.

В судовому засіданні слідча, я ініціатор клопотання, підтримала вимоги клопотання, просила його задовольнити та надати доступ до оригіналів документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На уточнююче питання слідчого судді пояснила, що процесуальні документи щодо призначення експертиз ще не прийняті.

Заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши доводи клопотання та зміст долучених до нього документів, вважаю, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідністю досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, а також зміст долучених до клопотання документів свідчить про його часткову обґрунтованість і необхідність часткового задоволення.

Зокрема, слідчою доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, що стосуються процедури тендерної закупівлі, укладення та виконання договору « 1-200/б, знаходяться у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ці документимають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що в них містяться, є доказами у розумінні статті 84 КПК України, та можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, ці документи відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження, в тому числі можуть бути об`єктами дослідження в судових експертизах.

Разом із тим, оскільки до клопотання не долучено процесуальних документів, які б свідчили про призначення експертиз, надання оригіналів документів, що стосуються процедури тендерної закупівлі, є передчасним.

Слідчий суддя погоджується з тим, що дослідження документів особової справи директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що визначають перелік його посадових обов`язків може забезпечити встановлення обставин кримінального провадження, проте зазначає, що необхідність надання саме оригіналів цих документів на даний момент є недостатньо обґрунтованою та умотивованою.

Також слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів чи належним чином засвідчених копій документів (наказів, листів тощо), що підписані директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2022 по 31.05.2023, так як в цій частині клопотання є неконкретизованим, а отримання доступу до всіх документів, в тому числі і тих, що містять охоронювану законом таємницю та безпосередньо не стосуються тендерної закупівлі, може призвести до невиправданого втручання в законну господарську діяльність товариства.

Далі, особи, зазначені в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, відносяться до представників сторони обвинувачення, уповноважені законом на здійснення процесуальної діяльності по отриманню доказів, та їм може бути наданий доступ до речей та документів з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів, що відповідатиме приписам пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , начальнику ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому ВЗЗС СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000060, відомості пр. яке внесені до ЄРДР 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, тимчасовий доступ до документів, з правом вилученням належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:

- тендерної документації щодо закупівлі за номером ІНФОРМАЦІЯ_4 за предметом - екскаватор-навантажувач з обладнанням, очікуваною вартістю 6 200 000,00 грн.;

- договору про закупівлю товару від 08.05.2023 №1-200/б та додатків до нього у повному обсязі;

- акта приймання передачі товару за договором від 08.05.2023 № 1-200/б;

- видаткової накладної за договором від 08.05.2023 №1-200/б;

- платіжного доручення за договором від 08.05.2023 №1-200/6;

- технічної характеристики товару за договором від 08.05.2023 №1-200/б;

- відомостей про вартість придбаного товару та комплектуючих (у т. ч. відомості про розмитнення товару тощо) за договором від 08.05.2023 №1-200/б;

- інших документів, пов`язаних з укладеним договором №1-200/б про закупівлю товару від 08.05.2023;

- особової справи у повному обсязі (рішення про призначення, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків(РНОКІІ) біографічної довідки, послужного списку (трудової книжки), довідки про відсутність судимості, відомостей про освіту, номеру контактного телефону тощо) щодо ОСОБА_6 ;

- документів, що встановлюють посадові (функціональні) обов`язки ОСОБА_6 , як директора товариства..

В іншій частині клопотання відмовити.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1