Справа № 487/8526/24
Провадження № 1-кс/487/4422/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004457 від 15.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.7 ст. 111-1, ч. 1 ст.111-2, ч. 2 ст. 260 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.09.2025 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004457 від 15.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.7 ст. 111-1, ч. 1 ст.111-2, ч. 2 ст. 260 КК України, звернулась з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просила надати співробітникам ГУНП в Херсонській області, групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004457, а саме у складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_4 ; начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_5 ; начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_6 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_8 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_12 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; старшого слідчого в ОВС-криміналіста відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_15 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_16 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_18 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 ; старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_22 ; слідчий СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_23 , у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію щодо наявні закриті та відкритті/діючі банківські рахунки наступних осіб: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_32 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_33 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_35 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_36 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_37 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_38 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП: НОМЕР_39 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП: НОМЕР_40 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_41 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_42 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_43 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП: НОМЕР_44 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_45 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_46 , а також, копій документів, що встановлюють особу як громадянина України, копій банківських справ вищевказаних осіб, рух грошових коштів; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій (у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції); виписку про рух коштів з вказаного рахунку, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; фото та відео інформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з рахунку; інформацію про підключення та користування власниками рахунків системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з рахунків, з повним вказанням рахунку контрагента, за період з 01.01.2018 по 29.09.2025.

В судове засідання слідчий не прибула, до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 280 КПК України після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0004457 від 15.10.2022 за ч.7 ст. 111-1, ч. 1 ст.111-2, ч. 2 ст. 260 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження став рапорт начальника УКР ГУНП в Херсонській області полковника поліції ОСОБА_69 , який доповів про те, що під час моніторингу Інтернет ресурсів отримано інформацію про створення окупаційною владою Херсонщини незаконного збройного формування. Проведеними оперативними заходами встановлено, що гауляйтером Херсонської області ОСОБА_70 розпочато процес створення на території Херсонської області т.зв. «добровольчого батальйону імені героя СРСР, командувача повітрянодесантних військ ОСОБА_71 », основною задачею якого буде здійснення диверсійних заходів на півдні України, зокрема на території Одеської області. Відповідно од отриманих оперативних відомостей командиром новоствореного незаконного збройного формування - «добровольчого батальйону», до складу якого будуть входити переважно колишні силовики, призначений ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , уродженець рф, проживає: АДРЕСА_2 . Таким чином, ОСОБА_73 добровільно взяв участь у незаконному збройному формуванні, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності держави Україна, перейшов на бік ворога в умовах воєнного стану, активно підтримує окупацію території України та сприяє рф у веденні агресивної війни проти України.

У зв`язку із цим 15.10.2022 СУ ГУНП в Херсонській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0004457 від 15.10.2022 за ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Разом з тим 02.11.2023 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Херсонській області про те, що головним відділом контррозвідки у встановленому законом порядку отримано дані щодо створення та діяльності на тимчасово окупованій території Херсонської області не передбачених законом збройних формувань. Так, 02.06.2022 представниками держави-агресора на тимчасово окупованій території м. Херсон створене незаконне збройне воєнізоване формування « ІНФОРМАЦІЯ_45 », основними завданнями якого є: здійснення розвідувальної діяльності, захист окупованих територій від Збройних Сил України силовим шляхом, ведення бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або само організувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

У зв`язку з тим 02.11.2023 СУ ГУНП в Херсонській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0002042 від 02.11.2023 за ч. 2 ст. 260 КК України.

Постановою прокурора від 15.03.2024 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0002042 від 02.11.2023 та № 0004457 від 15.10.2022 було об`єднано в одне кримінальне провадження № 0004457.

В ході досудового розслідування проведено огляд від 01.12.2023 офіційної інтернет-сторінки сервісу перевірки та аналізу російських юридичних осіб та підприємців актуальними даними офіційних джерел « ІНФОРМАЦІЯ_46 » зі інформацією щодо особистих даних особи - ОСОБА_74 та інформації щодо зайняття виконання ним обов?язків «Руководителя» в організація зареєстрованими за російським законодавством, а саме: незаконне воєнізоване формування ГКУ ХО « ОСОБА_75 » (ИНН НОМЕР_47 , ОГРН НОМЕР_48 ) та т.зв. «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ИНН НОМЕР_49 , ОГРН НОМЕР_50 ).

В подальшому відносно ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_48 проведенно НСРД, передбачене ст.264 КПК України, в ході якого в поштовій скринці виявлено документи зі штатним розписом осіб з їх особистими анкетними даними, місцями проживання, та контактною інформацією, в «т.зв. добровольческом отряде им. ОСОБА_76 », крім того виявлено лист від «Уполномоченого по правам человека в Ставропольськом крае ОСОБА_77 » в інтересах ОСОБА_78 , про надання останньому виплати у зв`язку із втратою житла в с. Нова Маячка, та прикріплено контракт про перебування в добровільному формуванні. Крім того, на виконання доручення слідчого отримано інформацію про наявність по штату із зазначенням посади, установочних даних та позивних 214 осіб, 179 з яких «офізичено».

Встановлено, що учасники вказаного формування ведуть сторінки в соціальних мережах та за їх участю існують публікації в Інтернет мережі, після огляду яких планується призначення судових портретних експертиз.

Відповідно до отриманої від оперативного супроводження інформації, наступні особи, ймовірно, є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_32 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_33 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_35 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_36 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_37 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_38 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП: НОМЕР_39 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП: НОМЕР_40 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_41 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_42 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_43 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП: НОМЕР_44 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_45 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_46 .

З метою встановлення особи вищевказаних осіб, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та витребуванні копій документів, що встановлюють особу як громадянина України та копій банківської справи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Відповідно до Наказу ГУНП в Херсонській області №365 від 15.05.2023 змінено місце дислокації органу досудового розслідування СУ ГУНП в Херсонській області на територію Заводського району м. Миколаїв за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Біла, 44.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати співробітникам ГУНП в Херсонській області, групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004457, а саме у складі: начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_6 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 ; у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію щодо наявні закриті та відкритті/діючі банківські рахунки наступних осіб: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_32 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_33 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_35 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_36 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_37 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_38 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП: НОМЕР_39 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП: НОМЕР_40 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_41 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_42 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_43 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП: НОМЕР_44 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_45 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_46 , а також, копій документів, що встановлюють особу як громадянина України, копій банківських справ вищевказаних осіб, рух грошових коштів; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій (у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції); виписку про рух коштів з вказаного рахунку, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; фото та відео інформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з рахунку; інформацію про підключення та користування власниками рахунків системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з рахунків, з повним вказанням рахунку контрагента, за період з 01.01.2018 по 29.09.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 02.12.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1