Справа № 752/4178/25
Провадження № 1-кс/752/9164/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 листопада 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000067 від 05.02.2024, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (в тому числі в електронному вигляді), а саме до інформації та документів ізбанківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема оригіналу заяви 1 про зміну даних користувача системи IFOBS директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 22.01.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

Також у клопотанні, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000067 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює діяльність з виготовлення та збирання безпілотних авіаційних комплексів під брендом Jupiter та здійснює їх постачання для потреб підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зокрема, 01.11.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець, в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та Службою безпеки України (покупець) укладено Договір № 2с про закупівлю, відповідно до якого продавець зобов`язується поставити та передати у власність безпілотні авіаційні комплекси Jupiter Hunter H1 (B) у кількості 6 штук загальною вартістю 76 986 000,00 грн.

Для виконання вказаного замовлення ОСОБА_6 (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) запропонував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої вільні приміщення на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 для збирання дронів під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без укладання договору оренди. Відповідно до наказу від 06.06.2023 № 1-к, виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На виконання вказаного замовлення підкерівництвом ОСОБА_7 були отримані всі необхідні комплектуючі та розпочато роботу із виготовлення БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим встановлено, що разом із ОСОБА_7 до проєкту з виробництва та реалізації БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацював фінансовий директор групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який планував та погоджував всі фінансові операції Товариства, а також фактично керував ним і мав разом з ОСОБА_9 постійний доступ до зазначених приміщень.

06.12.2023 фінансового директора компаній ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 звільнено із займаної посади за його заявою, після чого, останній перестав виходити на зв`язок та припинив будь які контакти з керівництвом Товариства.

07.12.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) в особі виконавчого директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_10 укладено фіктивний договір № 231207 щодо поставки збірних моделей літаків та оплати вартості встановленого додаткового устаткування.

Разом з тим, 07.12.2023 укладено додаткову угоду № 1 (кошторис додаткового устаткування) на суму 38 760 000 гривень та додаткову угоду № 2 (перелік матеріалів) на суму 9 986 400 гривень. Зазначені додаткові угоди були підписані виконавчим директорами ОСОБА_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_10 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

08.12.2023 між вказаними товариствами було укладено додаткову угоду №3 (акт прийому-передачіматеріалів) на суму 9 986 400 гривень.

30.12.2023 ОСОБА_7 останній раз звітує про проведену роботу, а 03.01.2024 пише заяву про звільнення з посади виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 11.01.2024 відповідно до наказу звільняється від виконання службових обов`язків.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 займав цю посаду в період з 01.12.2023 по 08.01.2024, фактично на період укладання договору.

22.01.2024 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 подає до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяву про зміну даних користувача системи iFOBS, де фінансовий телефон користувача зазначається НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 . Після цього, ОСОБА_8 отримав повний доступ + ОТР (одноразовий пароль) - підтвердження правомірності платежів по усім рахункам товариства в зазначеному банку.

23.01.2024 укладено додаткову угоду № 4 (акт прийому-передачі товарів до договору № 231207 від 07.12.2023) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (дружина ОСОБА_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) в особі виконавчого директора ОСОБА_7 на суму 48 476 400 гривень.

24.01.2024 на виконання умов Договору № 2с від 01.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_12 перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 12 831 000,00 грн. Призначення платежу: за безпілотний авіаційний комплекс Jupiter hunter H1 (B) згідно договору № 2с від 01.11.2023.

Цього ж дня, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють списання коштів в сумі 12 800 000 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій банківський рахунок № НОМЕР_5 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як часткової оплати за безпілотні комплекси згідно фіктивного договору № 231207 від 07.12.2023.

30.01.2024 на виконання умов Договору № 2с від 01.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_12 перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 25 662 000,00 грн. Призначення платежу: за безпілотні авіаційні комплекси Jupiter hunter H1 (B) згідно договору № 2с від 01.11.2023.

Після цього за такою ж схемою посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють списання 25 690 000 грн на свій рахунок, як часткової оплати за безпілотні комплекси, згідно фіктивного договору від 07.12.2023 № 231207.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно привласнила грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій рахунок в сумі 38 490 000 гривень.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявляє, що договір № 231207 є фіктивним, та не несе за собою будь яких правових наслідків, а тим більше не міг стати причиною перерахування коштів. Безпілотні авіаційні комплекси були поставлені до Замовника за Договором 2с у визначений строк.

У свою чергу, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявляє, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мав технічної можливості виготовити дані комплекси, тому і уклав договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для доукомплектування та складання безпілотних авіаційних комплексів. На виконання договору № 231207 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучила ряд своїх працівників та уклала ряд договорів із суб`єктами підприємництва для поставки товарів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації та документіві з банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема оригіналу заяви 1 про зміну даних користувача системи IFOBS директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 22.01.2024.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналу зазначеної заяви, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення її копії.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих та прокурорам, що входять у групу прокурорів у кримінальному провадженні № 0000067 від 05.02.2024 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді), а саме до інформації та документів із банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема заяви 1 про зміну даних користувача системи IFOBS директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 22.01.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1