СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5730/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №0000999 від 30.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000999 від 30.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 04.07.2025 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на волонтерських засадах допомагаючи ЗСУ зв?язалися за н.т. НОМЕР_1 та замовили в ФОП « ОСОБА_5 » оптоволоконний кабель на потреби армії, перерахувавши зі свого б.р. НОМЕР_2 на б.р. НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 50000 грн., однак в подальшому товар не отримали, та грошові кошти не були повернуті.

У ході допиту свідка ОСОБА_6 , який обіймає посаду начальника відділу закупівель у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що зазначене товариство з початку збройної агресії Російської Федерації здійснює підтримку військовослужбовців на фронті та на волонтерських засадах передає необхідне обладнання з власної продукції або придбаває його в інших суб`єктів господарювання.

12.07.2025 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист-прохання від військової частини НОМЕР_4 щодо надання допомоги у вигляді передачі антен-підсилювачів для безпілотних літальних апаратів.

07.07.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень зі свого банківського рахунку на рахунок ФОП ОСОБА_5 (р/р НОМЕР_3 ) за попередньою домовленістю про придбання оптоволоконного кабелю, погодженою шляхом телефонного зв`язку за номером НОМЕР_1 . За умовами домовленості товар мав бути поставлений протягом тижня після здійснення оплати. Однак оплачене обладнання поставлено не було, а сплачені кошти до теперішнього часу не повернуті.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено у судовому засіданні, ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000999 від 30.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання дізнавача відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №0000999 від 30.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даної інформації у паперовому та/або електронному вигляді, яка перебуває у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1. З розшифровкою призначення платежу, копії документів (виписки) щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00 год 00 хв 01.07.2025 до 00 год 00 хв 17.09.2025 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць,із зазначенням:

- повних відомостей рахунків з яких здійснювався переказ/надходження та зняття грошових коштів на банківський рахунок банківському рахунку НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , отримувалися готівкою;

-повних відомостей кому належить банківський рахунок НОМЕР_3 та копії документів, які були надані даною особою на підтвердження своєї особи при відкритті даного банківського рахунку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1