Справа № 636/726/26
Провадження 1-кс/636/121/26
УХВАЛА

Іменем України

02.02.2026 м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000002 від 15.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

28.01.2026 в провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000002 від 15.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотання дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , що містять відомості за період часу з 12.01.2026 по кінцевий термін дії ухвали:

- про рух грошових коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язані з банківської картки НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- власників банківського рахунку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо доступу аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 15.01.2026 до ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 12.01.2026 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу паливних талонів та/або QR-кодів на пальне через мережу Інтернет (Telegram), заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 17 000 гривень. Грошові кошти були перераховані потерпілим 12.01.2026 о 16:23, перебуваючи на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , зі своєї банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого обіцяні паливні талони (QR-коди) надані не були, зв`язок з невстановленою особою припинено, чат видалено, потерпілого заблоковано.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно влітку 2025 року він у месенджері Instagram знайшов посилання на Telegram?канал, у якому пропонували придбати пальне за заниженими цінами, та приєднався до цього каналу. Уранці 10 січня 2026 року він звернувся до користувача з ім`ям « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у Telegram із запитом щодо можливості придбання QR?коду або паливних талонів. 12 січня 2026 року потерпілий повторно зв`язався з адміністратором для узгодження умов отримання пального. Адміністратор повідомив, що продаж пального відбувається виключно за умови попередньої повної оплати, поцікавився обсягом необхідного пального, після чого потерпілий повідомив, що має намір придбати 200 літрів дизельного пального та 200 літрів бензину. Після цього адміністратор запропонував отримання QR?коду в онлайн?режимі та надіслав реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для перерахування коштів у сумі 17?000 гривень.

Ухваливши рішення про оплату, 12 січня 2026 року о 16:23, перебуваючи на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілий зі своєї банківської картки №? НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував зазначену суму коштів на вказану картку адміністратора та одразу надіслав йому копію квитанції про переказ. Після надсилання коштів адміністратор повідомив, що QR?код буде надіслано протягом 510 хвилин. Проте після спливу вказаного часу потерпілий не отримав обіцяного QR?коду, а його подальші повідомлення залишилися без відповіді. Через приблизно 3040 хвилин чат було видалено, а обліковий запис потерпілого заблоковано.

Після виявлення шахрайських дій потерпілий звернувся на гарячі лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де його поінформували про необхідність звернення до поліції та повідомлення на лінію 102. 13 січня 2026 року приблизно о 00:00 на мобільний номер батька потерпілого ОСОБА_7 , НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_5 , під час якого невідома особа повідомила, що кошти нібито були отримані за продаж криптовалюти «USDT», що не відповідає дійсності та може свідчити про спробу приховування злочинного походження коштів.

15.01.2026 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та/або електронному носіях, за період часу з 12.01.2026 по кінцевий термін дії ухвали, доступ до яких може бути отримано лише за рішенням суду.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перерахування коштів та їх зняття.

Дізнавач та прокурор просили розгляд даного клопотання провести без їх участі, дане клопотання підтримують у повному обсязі, про що ними надані відповідні заяви.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вважає їх переконливими, а клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Так, клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладені обставини, матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а з матеріалів наданих на обґрунтування клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості, які можуть бути використані як докази та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період часу з 12.01.2026 по час постановлення ухвали, оскільки підстави надання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали слідчий в поданому клопотанні не обґрунтовано та може ускладнити її виконання.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 370-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000002 від 15.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період з 12.01.2026 по 02.02.2026 включно, а саме про:

- рух грошових коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язані з банківської картки НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- власників банківського рахунку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо доступу аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 02.04.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1