У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 грудня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000905 від 25 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та ряду інших дізнавачів відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області дозволу на тимчасовий доступ до документів по споживчих кредитах, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: копію усіх договорів, укладених між вказаною особою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі договір від 19 травня 2025 року (9a661584-3b44-417e-80f4-e433d6f7bb69); IP-адреси із яких надходили заявки на отримання кредитних грошей; номер банківської картки, на яку було перераховано кредитні гроші; паспорті дані позичальника та реквізити сторін; номер мобільного телефону, що використовувався при реєстрації та оформленні договору позики; фото позичальника з паспортом; електронну пошту, що використовувалась при реєстрації та оформленні договору позики; усі інші фактично існуючі дані, що стосуються оформлення кредитів від імені вказаною особи. Просить надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів клопотання розглядати без виклику представника банківської установи.

Подане клопотання мотивує тим, що 24 жовтня 2025 року в ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи котра 19 травня 2025 року близько 03.50 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , шахрайським методом, шляхом входження в довіру, під приводом здійснення телефонного дзвінка, таємно заволоділа мобільним телефоном марки «Ксіомі 11 Про» сірого кольору вартістю 10000 грн., після чого відкрила декілька кредитів в установах швидко гроші на загальну суму близько 8440 грн. 25 вересня 2025 року відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000905, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що в телефоні знаходились SIM-карти з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та 19 травня 2025 року о 08:00 год. він виявив, що на його ім`я були оформлені кредити в різних фінансових установах: «Манівео» на суму 1500 грн, «Безпечне агентство необхідних кредитів» на 500 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 5000 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1000 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 440 грн. Після відновлення доступу до своїх номерів телефону ОСОБА_5 встановив, що грошові кошти з цих кредитів були перераховані на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому було змінено пароль для входу до мобільного банкінгу. Рахунок картки НОМЕР_4 . О 11:21:36 цього ж дня було здійснено зняття грошових коштів у сумі 8 200 грн через термінал №6196745, розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Наразі кредитні установи нараховують відсотки та ігнорують звернення ОСОБА_5 , а також телефонують з вимогами повернення коштів, які були отримані невідомою особою. Більше з цього приводу нічого повідомити не може.

Дізнавач вказує, що до матеріалів кримінального провадження долучено кредитний звіт із бюро кредитних історій, який підтверджує факт оформлення споживчого кредиту 19 травня 2025 року, договір від 19 травня 2025 року (9a661584-3b44-417e-80f4-e433d6f7bb69) на ім`я потерпілого ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 440 грн., відтак в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вказаного договору. Отримання доступу до вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення наддасть можливість встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення. Вищезгадані документи таємницю, а тому не підлягають розголошенню, окрім як в ході одержання тимчасового доступу до речей та документів, що також унеможливить знищення таких документів та відомостей, їх спотворення, змін первинних реквізитів та зазначених відомостей, надасть можливість органу досудового розслідування зберегти важливі речові докази, з метою встановлення факту кримінального правопорушення у відображенні його об`єктивної дійсності та сприятиме встановленню обставин, що підлягають доказуванню. З огляду на викладене вище та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та провести їх вилучення, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому ч. 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000905 від 25 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою 19 травня 2025 року близько 03.50 год. мобільним телефоном ОСОБА_5 марки «Ксіомі 11 Про» сірого кольору вартістю 10000 грн.,, та відкриття після цього на ім`я потерпілого декількох кредитів в установах швидко гроші на загальну суму близько 8440 грн.

При цьому з долученого кредитного звіту щодо ОСОБА_5 вбачається зокрема, що 19 травня 2025 року на ім`я такого було оформлено споживчий кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 440 грн., договір 9a661584-3b44-417e-80f4-e433d6f7bb69.

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотання документів, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , начальнику відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до документів по споживчих кредитах, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- копію усіх договорів, укладених між вказаною особою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі договір від 19 травня 2025 року (9a661584-3b44-417e-80f4-e433d6f7bb69);

- IP-адреси із яких надходили заявки на отримання кредитних грошей;

- номер банківської картки, на яку було перераховано кредитні гроші;

- паспорті дані позичальника та реквізити сторін;

- номер мобільного телефону, що використовувався при реєстрації та оформленні договору позики;

- фото позичальника з паспортом;

- електронну пошту, що використовувалась при реєстрації та оформленні договору позики;

- усі інші фактично існуючі дані, що стосуються оформлення кредитів від імені вказаною особи.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 2 січня 2026 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1