Провадження № 1-кп/643/228/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2025 м. Харків

Салтівський районний суд міста Харкова у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

захисників - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

обвинуваченої - ОСОБА_8 ,

захисника - адвоката ОСОБА_9 ,

обвинуваченого - ОСОБА_10 ,

захисника - адвоката ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 11.01.2023 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, офіційно непрацевлаштованого, раніше не судимого, який зареєстрований у встановленому законом порядку за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Рівне, громадянки України, з вищою освітою, незаміжньої, офіційно непрацевлаштованої, раніше не судимої, яка зареєстрована у встановленому законом порядку за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, офіційно непрацевлаштованого, раніше не судимого, який зареєстрований у встановленому законом порядку та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10 , та ОСОБА_8 , переслідуючи мету особистого збагачення, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдали майнової шкоди потерпілому за таких обставин.

Так, приблизно в грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне збагачення, розробив злочинний план, направлений на заволодіння грошима громадян, які проживають як на території України, так і на території Європи, шляхом їх обману, згідно з яким:

по-перше: в мережі Інтернет створюється крипто-гаманець, на електронну адресу якого обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші;

по-друге: в мережі Інтернет створюється соціальний веб-ресурс, де пропонуються захоплюючи пропозиції щодо отримання великого прибутку від торгів на фінансовій біржі, а на самому сайті імітується купівля-продаж різних активів, зокрема іноземної та криптовалюти, банківських металів, цінних паперів тощо. При цьому, введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця, бажаючи отримати прибуток, у своєму обліковому записі (аккаунті) завжди може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків;

по-третє: для приймання та здійснення дзвінків клієнтів створюється колл-центр, (від англ. call center - центр обробки дзвінків) в орендованому нежитловому приміщенні в м. Харкові, для роботи в якому наймаються сторонні особи за попередніми співбесідами і з навчанням, при цьому не доводячи в справжні злочинні наміри роботодавця. Відібрані для роботи в колл-центрі працівники, забезпечуються комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України технічним обладнанням відстежити практично неможливо. Основне завдання працівників колл-центру - переконання та створення у клієнтів уяви щодо вигідності інвестування грошей у криптовалюту на електронну адресу крипто-гаманця компанії, з обіцянкою отриманням великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей і повернення інвестованих грошей з відсотками в будь-який час.

У разі бажання клієнта повернути інвестовані ним в компанію гроші, в залежності від обставин, вигадуються ті чи інші приводи, які нібито заважають виконати вимогу клієнта, лише з однією метою - не повернути вкладені клієнтом гроші.

До реалізації розробленого злочинного плану ОСОБА_5 залучив раніше йому знайомих ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , яким повністю довіряв та які дали свою згоду на участь у заволодінні грошима громадян шляхом їх обману.

Діючи із заздалегідь розробленим і ухваленим усіма учасниками злочинної групи планом, спрямованим на заволодіння грошима громадян, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 у грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, в мережі Інтернет за електронною адресою: bc1qm8ffj2ewpmw08xr7vc3mcd3wu2d7210y2eqx9r створили крипто-гаманець, в який обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші.

У цей же період часу ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 в мережі Інтернет створили соціальний веб-ресурс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (у перекладі з англ. «золотий струмок»), на якому громадянам пропонувалось інвестувати гроші в іноземну та криптовалюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням у подальшому великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей, де введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця, у своєму обліковому записі (аккаунті) може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків.

Також, у грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , обладнавши його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру, а у подальшому, в квітні 2023 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , також обладнавши його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру.

Крім того, в грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, розмістили оголошення в мережі Інтернет, зокрема на сайті «OLX» та в «Telegram-каналі», про набір працівників для роботи в офісі із заробітною платою 600 доларів США, надаючи для зв`язку бажаючим улаштуватися на роботу до колл-центру номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 користувались спільно за необхідністю.

Розмістивши завідомо неправдиві відомості в мережі Інтернет на сайті «goldenstrem.biz» щодо інвестування грошей в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням у подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з метою у подальшому уникнути відповідальності, умисно приховали свої справжні ім`я та прізвища.

Так, ОСОБА_10 на сайті «goldenstrem.biz» працював під мережевим ім`ям « ОСОБА_13 », представляючись ОСОБА_14 , ОСОБА_5 працював під мережевим ім`ям « ОСОБА_15 », представляючись ОСОБА_16 , а ОСОБА_8 працювала під мережевим ім`ям « ОСОБА_17 », представляючись в залежності від ситуації ОСОБА_18 або ОСОБА_19 .

Діючи далі із згідно розробленим планом, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 сумісними зусиллями провели навчання найманих на роботу до колл-центру працівників, як правильно вмовляти громадян інвестувати гроші в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням у подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, забезпечивши вказаних працівників комп`ютерною та іншою технікою з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України технічним обладнанням відстежити практично неможливо, при цьому, обіцяючи матеріально заохочувати кожного працівника колл-центру за вмовлену ним особу, яка дала свою згоду на інвестування грошей в компанію «goldenstrem».

Організувавши належним чином роботу колл-центру, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , дотримуючись гасла: «Якщо не ми заберемо гроші у клієнта, то це зроблять інші», також безпосередньо брали участь у спілкуванні з клієнтами, які надали свою згоду на інвестування грошей в компанію «goldenstrem», представляючись при цьому працівниками різних департаментів зазначеної компанії, зокрема департаменту фінансів, департаменту служби безпеки, департаменту верифікації, аналітиками та працівниками інших служб, з метою створити враження та думку у клієнтів про солідність компанії «goldenstrem».

Так, 24.01.2023 громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переглядаючи в мережі Інтернет можливі пропозиції щодо отримання додаткового прибутку, побачив сайт «goldenstrem.biz», на якому пропонувалось інвестувати гроші в криптовалюту з отримуванням прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей шляхом проведення торгів на фінансовій біржі. Того ж дня, ОСОБА_12 зареєструвався на вказаному сайті, вказавши номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 , зареєстрований в месенджері «Telegram».

25.01.2023, ОСОБА_10 , використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_13 » та номер телефону НОМЕР_4 в месенджері «Telegram» зателефонував ОСОБА_12 , представившись працівником компанії «goldenstrem.biz» на ім`я ОСОБА_14 .

Під час спілкування з ОСОБА_12 ОСОБА_10 , умисно вводячи ОСОБА_12 в оману, з метою заволодіння його грошима в сумі 250 доларів США, розповів ОСОБА_12 надумані умови заробітку на торгах фінансової біржі, а також надав останньому неправдиву інформацію про те, що у разі інвестування ним грошей в сумі 250 доларів США в компанію «goldenstrem», йому буде виділено особистого аналітика, який на фінансовій біржі буде вести торги іноземної та криптовалюти, цінними паперами тощо і кожного місяця ОСОБА_12 буде отримувати чистий прибуток щонайменше 500 доларів США. Також, у ході спілкування з ОСОБА_12 . ОСОБА_10 запевнив останнього в тому, що у нього в будь-який час буде можливість перевірити у своєму обліковому запису (аккаунті) на сайті компанії «goldenstrem.biz» наявність інвестованих ним грошей, а також наявність грошей, які будуть надходити в якості прибутку.

Введений в оману ОСОБА_12 дав свою згоду ОСОБА_10 на інвестування грошей в сумі 250 доларів США в компанію «goldenstrem», після чого ОСОБА_10 , продовжуючи вводити в оману ОСОБА_12 , з метою створення враження у ОСОБА_12 , що він має справу із солідною компанією, повідомив останньму про те, що з`єднує його з працівником фінансового департаменту компанії «goldenstrem», який додатково роз`яснить умови щодо інвестування грошей та спосіб активації торгового рахунку, при цьому лише передавши слухавку ОСОБА_8 , яка увесь час знаходилась поруч з ним і слухала усю розмову ОСОБА_10 з ОСОБА_12 .

У свою чергу ОСОБА_8 , продовжуючи створювати враження у ОСОБА_12 , що він має справу з великою, солідною та надійною компанією «goldenstrem», використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_17 », представившись аналітиком фінансового департаменту компанії «goldenstrem» на ім`я ОСОБА_20 , умисно вводячи ОСОБА_12 в оману, з метою заволодіння належними йому грошима в сумі 250 доларів США, розповіла останньому про неіснуючі умови отримання прибутку в сумі 500 доларів США від інвестованих в компанію «goldenstrem» в якості спеціального пакету грошей в сумі 250 доларів США. При цьому ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_12 в тому, що останній в будь-який час може повернути інвестовані ним гроші в компанію «goldenstrem» в сумі 250 доларів США, разом із нарахованим прибутком.

Під впливом ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , остаточно введений в оману ОСОБА_12 03.02.2023 через мобільний додаток крипто-валютної біржі Binance, де він є верифікованим користувачем, переказав на вказану ОСОБА_10 електронну адресу: bclqm8ffj2ewpmw08xr7vc3mcd3wu2d7210y2eqx9r крипто-гаманця компанії «goldenstrem» гроші в сумі 257 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 9 398,13 грн.

Час від часу ОСОБА_12 , заходячи на сайт компанії «goldenstrem.biz» у своєму акаунті бачив суму наявних грошей у розмірі 250 доларів США, яка кожного дня зростала у середньому на 10 доларів США, але ОСОБА_12 , відчуваючи ризик та пам`ятаючи запевнення ОСОБА_8 щодо можливості повернення інвестованих грошей у будь-який час, 06.02.2023 в розмові з ОСОБА_10 висловив бажання повернути свої гроші в сумі 257 доларів США назад, про що ОСОБА_10 негайно повідомив співучасників злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_21 .

Стурбована волевиявленням ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , не маючи наміру повертати належні ОСОБА_12 гроші в сумі 250 доларів США, намагаючись вплинути на останнього, з метою відмовити його від бажання повернути свої гроші назад, 06.02.2023, використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_17 » та номер телефону НОМЕР_5 в месенджері «Telegram», представляючись аналітиком фінансового департаменту компанії «goldenstrem» на цей раз на ім`я ОСОБА_22 , надіслала останньому повідомлення з проханням переговорити.

Проте, не зважаючи на всі умовляння з боку ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , ОСОБА_12 13.02.2023 через мобільний додаток крипто-валютної біржі Binance вирішив повернути свої гроші в сумі 257 доларів США, проте це виявилося неможливим. Зателефонувавши з цього питання, як він вважав, працівникам компанії «goldenstrem», спочатку на ім?я ОСОБА_14 , а потім на ім`я ОСОБА_22 , а насправді - ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , в розмові з останніми, ОСОБА_12 умисно було відмовлено в поверненні належних йому грошей в сумі 257 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 9398,13 грн, під приводом не проходження ним в компанії «goldenstrem» верифікації, тобто перевірки користувача на достовірність внесених даних.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , шляхом обману ОСОБА_12 заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 257 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 9398,13 грн, чим завдали ОСОБА_12 майнову шкоду.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 суд кваліфікує з ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_23 , діючи умисно, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , переслідуючи мету особистого збагачення, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим завдали майнової шкоди потерпілому, за таких обставин.

Так, приблизно в грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне збагачення, розробив злочинний план, направлений на заволодіння грошима громадян, які проживають, як на території України, так і на території Європи, шляхом їх обману, згідно з яким:

по-перше: в мережі Інтернет створюється крипто-гаманець, на електронну адресу якого обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші;

по-друге: в мережі Інтернет створюється соціальний веб-ресурс, де пропонуються захоплюючи пропозиції щодо отримання великого прибутку від торгів на фінансовій біржі, а на самому сайті імітується купівля-продаж різних активів, зокрема іноземної та криптовалюти, банківських металів, цінних паперів тощо. При цьому, введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця бажаючи отримати прибуток, у своєму обліковому записі (аккаунті) завжди може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків;

по-трете: для приймання та здійснення дзвінків клієнтів створюється колл-центр, (від англ. call center - центр обробки дзвінків) в орендованому нежитловому приміщенні м. Харкова, для роботи в якому наймаються сторонні особи, з попередніми співбесідами і навчанням, при цьому не доводячи в справжні злочинні наміри роботодавця. Відібрані для роботи в колл-центрі працівники забезпечуються комп`ютерною та іншою технікою з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України технічним обладнанням відстежити практично неможливо. Основне завдання працівників колл-центру - переконання та створення у клієнтів уяви щодо вигідності інвестування грошей у крипто-валюту на електронну адресу крипто-гаманця компанії, з обіцянкою отриманням великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей і повернення інвестованих грошей з відсотками в будь-який час.

У разі бажання клієнта повернути інвестовані ним в компанію гроші, в залежності від обставин, вигадуються ті чи інші приводи, які нібито заважають виконати вимогу клієнта, лише з однією метою - не повернути вкладені клієнтом гроші.

До реалізації розробленого злочинного плану ОСОБА_5 залучив раніше йому знайомих ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , яким повністю довіряв та які дали свою згоду на участь у заволодінні грошима громадян шляхом їх обману.

Діючи із заздалегідь розробленим і ухваленим усіма учасниками злочинної групи планом, спрямованим на заволодіння грошима громадян, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 у грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, в мережі Інтернет за електронною адресою: bc1qm8ffj2ewpmw08xr7vc3mcd3wu2d7210y2eqx9r створили крипто-гаманець, в який обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші.

У цей же період часу ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 в мережі Інтернет створили соціальний веб-ресурс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в перекладі з англ. «золотий струмок»), на якому громадянам пропонувалось інвестувати гроші в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням в подальшому великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей, де введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця, у своєму обліковому записі (аккаунті) може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків.

Також, у грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , обладнав його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру, а у подальшому, в квітні 2023 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , також обладнавши його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру.

Крім того, в грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, розмістили оголошення в мережі Інтернет, зокрема на сайті «OLX» та в «Telegram-каналі», про набір працівників для роботи в офісі із заробітною платою 600 доларів США, надаючи для зв`язку бажаючим влаштуватись на роботу до колл-центру номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 користувались спільно за необхідністю.

Розмістивши завідомо неправдиві відомості в мережі Інтернет на сайті «goldenstrem.biz» щодо інвестування грошей в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням у подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з метою у подальшому уникнути відповідальності, умисно приховали свої справжні ім`я та прізвища.

Так, ОСОБА_10 на сайті «goldenstrem.biz» працював під мережевим ім`ям « ОСОБА_13 », представляючись ОСОБА_14 , ОСОБА_5 працював під мережевим ім`ям « ОСОБА_15 », представляючись ОСОБА_16 , а ОСОБА_8 працювала під мережевим ім`ям « ОСОБА_17 », представляючись в залежності від ситуації ОСОБА_18 або ОСОБА_19 .

Діючи далі згідно із розробленим планом, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , сумісними зусиллями провели навчання найманих на роботу до колл-центру працівників, як правильно вмовляти громадян інвестувати гроші в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням у подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, забезпечивши вказаних працівників комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України технічним обладнанням відстежити практично неможливо, при цьому обіцяючи матеріально заохочувати кожного працівника колл-центру за вмовлену ним особу, яка дала свою згоду на інвестування грошей в компанію «goldenstrem».

Організувавши належним чином роботу колл-центру, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , дотримуючись гасла: «Якщо не ми заберемо гроші у клієнта, то це зроблять інші» також безпосередньо брали участь у спілкуванні з клієнтами, які надали свою згоду на інвестування грошей в компанію «goldenstrem», представляючись при цьому працівниками різних департаментів зазначеної компанії, зокрема департаменту фінансів, департаменту служби безпеки, департаменту верифікації, аналітиками та працівниками інших служб, з метою створити враження та думку у клієнтів про солідність компанії «goldenstrem».

Так, 23.02.2023 громадянин Республіки Таджикистан ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , переглядаючи в мережі Інтернет можливі пропозиції щодо отримання додаткового прибутку, зайшов на сайт «goldenstrem.biz», де пропонувалось інвестувати гроші в крипто валюту, з отримуванням прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, шляхом проведення торгів на фінансовій біржі. Того ж дня, ОСОБА_24 , зареєструвався на вказаному сайті, вказавши номер свого мобільного телефону НОМЕР_6 , зареєстрований в месенджері «Telegram».

28.02.2023 ОСОБА_10 , використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_13 » та номер телефону НОМЕР_4 в месенджері «Telegram», зателефонував ОСОБА_24 , представившись працівником компанії «goldenstrem.biz» на ім`я ОСОБА_14 . У ході спілкування з ОСОБА_24 , ОСОБА_10 умисно вводячи ОСОБА_24 в оману, з метою заволодіння його грошима в сумі 250 доларів США, розповів останньому надумані умови заробітку на торгах фінансової біржі, а також надав ОСОБА_24 неправдиву інформацію про те, що у разі інвестування ОСОБА_24 грошей в сумі 250 доларів США в компанію «goldenstrem», йому буде виділено особистого аналітика, який на фінансовій біржі буде вести торги з іноземною та крипто валютою, цінними паперами тощо і кожного місяця ОСОБА_24 буде отримувати чистий прибуток щонайменше 500 доларів США. Також, в ході спілкування з ОСОБА_24 , ОСОБА_10 запевнив останнього в тому, що у нього в будь-який час буде можливість перевірити у своєму обліковому запису (аккаунті) на сайті компанії «goldenstrem.biz» наявність інвестованих ним грошей, а також наявність грошей, які будуть надходити в якості прибутку.

Введений в оману ОСОБА_24 дав свою згоду ОСОБА_10 на інвестування грошей в сумі 250 доларів США в компанію «goldenstrem», після чого ОСОБА_10 , продовжуючи вводити в оману ОСОБА_24 , повідомив йому про те, що з ним зв`яжеться працівник фінансового департаменту компанії «goldenstrem», який додатково роз`яснить умови щодо інвестування грошей та спосіб активації торгового рахунку.

02.03.2023 ОСОБА_8 , представившись ОСОБА_24 представником фінансового департаменту компанії «goldenstrem» на ім`я ОСОБА_20 , під час подальшого спілкування з ОСОБА_24 , умисно продовжувала вводити ОСОБА_24 в оману з метою заволодіння грошима ОСОБА_24 в сумі 250 доларів США, розповіла останньому про неіснуючі умови отримання прибутку в сумі 500 доларів США від інвестованих в компанію «goldenstrem» грошей в сумі 250 доларів США. При цьому ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_24 в тому, що останній в будь-який час може повернути інвестовані ним гроші в компанію «goldenstrem» в сумі 250 доларів США разом із нарахованим прибутком.

Під впливом ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , остаточно введений в оману ОСОБА_24 , 02.03.2023 через обмін-валют в м. Харкові, точна адреса якого не встановлена під час досудового розслідування, переказав на вказану ОСОБА_10 електронну адресу: bc1 qm8ffj2ewpmw08?r7vc3mcd3wu2d7210y2eqx9r крипто-гаманця компанії «goldenstrem» гроші в сумі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 10970,58грн.

Про надходження грошей в сумі 289 доларів США на електронну адресу крипто-гаманця компанії «goldenstrem» ОСОБА_10 03.03.2023 в месенджері «Telegram» надіслав ОСОБА_24 відповідне повідомлення, тим самим підтвердивши заволодіння грошима ОСОБА_24 на вказану суму.

Час від часу ОСОБА_24 , заходячи на сайт компанії «goldenstrem.biz» в своєму акаунті бачив суму наявних грошей у розмірі 289 доларів США, яка кожного дня зростала у середньому на 10 доларів США, але ОСОБА_24 , пам`ятаючи запевнення ОСОБА_8 щодо можливості повернення інвестованих грошей у будь-який час, через декілька тижнів, більш точну дату в ході проведення досудового розслідування встановити не довелося за можливе, вирішив повернути свої гроші в сумі 300 доларів США, проте це виявилося неможливим. Зателефонувавши з цього питання спочатку ОСОБА_10 , останній перенаправив ОСОБА_24 к ОСОБА_8 , яка використала мережеве ім`я « ОСОБА_17 » та номер телефону НОМЕР_5 в месенджері «Telegram» та яка надіслала повідомлення ОСОБА_24 , представившись останньому аналітиком фінансового департаменту компанії «goldenstrem» на ім`я ОСОБА_22 . Без будь-яких пояснень ОСОБА_24 було відмовлено в поверненні належних йому грошей в сумі 300 доларів США.

Не обмежуюсь вчиненим, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи мету наживи, бажаючи заволодіти більш крупною сумою грошей ОСОБА_24 , ніж 300 доларів США, продовжив спілкування з останнім, вигадавши нову пропозицію для нього.

Так, для отримання злочинного результату, а саме заволодіння грошима ОСОБА_24 в сумі 1000 доларів США, ОСОБА_5 , який діючи умисно, використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_15 », з номером телефону НОМЕР_7 в месенджері «Telegram», 11.04.2023 надіслав повідомлення ОСОБА_24 , представившись новим фінансовим аналітиком компанії «goldenstrem» на ім`я ОСОБА_25 .

Після цього, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння грошима ОСОБА_24 в сумі 1000 доларів США, використовуючи месенджер «Telegram», фактично щоденно надсилав текстові повідомлення і телефонував ОСОБА_24 , повідомляючи останньому про умови нової вигаданої ним сумісно з ОСОБА_10 і ОСОБА_8 , привабливої пропозиції, щодо додаткового інвестування ОСОБА_24 в компанію «goldenstrem» грошей в сумі 1000 доларів США, з отриманням шаленого прибутку.

Введений таким чином в оману ОСОБА_24 , 16.06.2023 через телеграм бот «KRRX_bot», повторно переказав на вказану ОСОБА_5 електронну адресу крипто-гаманця компанії «goldenstrem» гроші в сумі 1000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 36568,6 грн.

Таким чином ОСОБА_5 , шляхом обману ОСОБА_24 , повторно заволодів належними йому грошовими коштами на загальну суму 1300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 47539,18 грн, чим завдав ОСОБА_24 майнову шкоду.

Дії ОСОБА_5 кваліфікує за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , переслідуючи мету особистого збагачення, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_12 , чим завдали майнової шкоди потерпілому за таких обставин.

Так, приблизно в грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне збагачення, розробив злочинний план, направлений на заволодіння грошима громадян, які проживають як на території України, так і на території Європи, шляхом їх обману, згідно з яким:

по-перше: в мережі Інтернет створюється крипто-гаманець, на електронну адресу якого обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші;

по-друге: в мережі Інтернет створюється соціальний веб-ресурс, де пропонуються захоплюючи пропозиції щодо отримання великого прибутку від торгів на фінансовій біржі, а на самому сайті імітується купівля-продаж різних активів, зокрема іноземної та криптовалюти, банківських металів, цінних паперів тощо. При цьому, введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця бажаючи отримати прибуток, у своєму обліковому записі (аккаунті) завжди може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків;

по-третє: для приймання та здійснення дзвінків клієнтів створюється колл-центр, (від англ. call center - центр обробки дзвінків) в орендованому нежитловому приміщенні м. Харкова, для роботи в якому наймаються сторонні особи, з попередніми співбесідами і навчанням, при цьому не доводячи в справжні злочинні наміри роботодавця. Відібрані для роботи в колл-центрі працівники забезпечуються комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України технічним обладнанням відстежити практично неможливо. Основне завдання працівників колл-центру - переконання та створення у клієнтів уяви щодо вигідності інвестування грошей у крипто-валюту на електронну адресу крипто-гаманця компанії, з обіцянкою отриманням великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей і повернення інвестованих грошей з відсотками в будь-який час.

У разі бажання клієнта повернути інвестовані ним в компанію гроші, в залежності від обставин, вигадуються ті чи інші приводи, які нібито заважають виконати вимогу клієнта, лише з однією метою - не повернути вкладені клієнтом гроші.

До реалізації розробленого злочинного плану ОСОБА_5 залучив раніше йому знайомих ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , яким повністю довіряв та які дали свою згоду на участь у заволодінні грошима громадян шляхом їх обману.

Діючи із заздалегідь розробленим і ухваленим усіма учасниками злочинної групи плану, спрямованим на заволодіння грошима громадян, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 у грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, в мережі Інтернет за електронною адресою: bc1qm8ffj2ewpmw08xr7vc3mcd3wu2d7210y2eqx9r створили крипто-гаманець, в який обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші.

У цей же період часу ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 в мережі Інтернет створили соціальний веб-ресурс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в перекладі з англ. «золотий струмок»), на якому громадянам пропонувалось інвестувати гроші в іноземну та криптовалюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням в подальшому великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей, де введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця, у своєму обліковому записі (аккаунті) може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків.

Також у грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , обладнавши його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру, а у подальшому, в квітні 2023 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , також обладнавши його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру.

Крім того, в грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, розмістили оголошення в мережі Інтернет, зокрема на сайті «OLX» та в «Telegram-каналі», про набір працівників для роботи в офісі із заробітною платою 600 доларів США, надаючи для зв`язку бажаючим влаштуватись на роботу до колл-центру номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 користувались спільно за необхідністю.

Розмістивши завідомо неправдиві відомості в мережі Інтернет на сайті «goldenstrem.biz» щодо інвестування грошей в іноземну та криптовалюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням у подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , з метою у подальшому уникнути відповідальності, умисно приховали свої справжні ім`я та прізвища.

Так, ОСОБА_10 на сайті «goldenstrem.biz» працював під мережевим ім`ям « ОСОБА_13 », представляючись ОСОБА_14 , ОСОБА_5 працював під мережевим ім`ям « ОСОБА_15 », представляючись ОСОБА_16 , а ОСОБА_8 працювала під мережевим ім`ям « ОСОБА_17 », представляючись в залежності від ситуації ОСОБА_18 або ОСОБА_19 .

Діючи далі згідно із розробленим планом ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 сумісними зусиллями провели навчання найманих на роботу до колл-центру працівників, як правильно вмовляти громадян інвестувати гроші в іноземну та криптовалюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням у подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, забезпечивши вказаних працівників комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України технічним обладнанням, відстежити практично неможливо, при цьому обіцяючи матеріально заохочувати кожного працівника колл-центру за вмовлену ним особу, яка дала свою згоду на інвестування грошей в компанію «goldenstrem».

Організувавши належним чином роботу колл-центру, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , дотримуючись гасла: «Якщо не ми заберемо гроші у клієнта, то це зроблять інші» також безпосередньо брали участь у спілкуванні з клієнтами, які надали свою згоду на інвестування грошей в компанію «goldenstrem», представляючись при цьому працівниками різних департаментів зазначеної компанії, зокрема департаменту фінансів, департаменту служби безпеки, департаменту верифікації, аналітиками та працівниками інших служб, з метою створити враження та думку у клієнтів про солідність компанії «goldenstrem».

Так, 24.01.2023 громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переглядаючи в мережі Інтернет можливі пропозиції щодо отримання додаткового прибутку, побачив сайт «goldenstrem.biz», на якому пропонувалось інвестувати гроші в криптовалюту, з отримуванням прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, шляхом проведення торгів на фінансовій біржі. Того ж дня, ОСОБА_12 зареєструвався на вказаному сайті, вказавши номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 , зареєстрований в месенджері «Telegram».

25.01.2023 ОСОБА_10 , використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_13 » та номер телефону НОМЕР_4 в месенджері «Telegram» зателефонував ОСОБА_12 , представившись працівником компанії «goldenstrem.biz» на ім`я ОСОБА_14 .

Під час спілкування з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , умисно вводячи ОСОБА_12 в оману з метою заволодіння його грошима в сумі 250 доларів США, розповів ОСОБА_12 надумані умови заробітку на торгах фінансової біржі, а також надав останньому неправдиву інформацію про те, що у разі інвестування ним грошей в сумі 250 доларів США в компанію «goldenstrem», йому буде виділено особистого аналітика, який на фінансовій біржі буде вести торги іноземної та криптовалюти, цінними паперами тощо і кожного місяця ОСОБА_12 буде отримувати чистий прибуток щонайменше 500 доларів США. Також, у ході спілкування з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 запевнив останнього в тому, що у нього в будь-який час буде можливість перевірити у своєму обліковому запису (аккаунті) на сайті компанії «goldenstrem.biz» наявність інвестованих ним грошей, а також наявність грошей, які будуть надходити в якості прибутку.

Введений в оману ОСОБА_12 дав свою згоду ОСОБА_10 на інвестування грошей в сумі 250 доларів США в компанію «goldenstrem», після чого ОСОБА_10 , продовжуючи вводити в оману ОСОБА_12 , з метою створення враження у ОСОБА_12 , що він має справу із солідною компанією, повідомив останньому про те, що з`єднує його з працівником фінансового департаменту компанії «goldenstrem», який додатково роз`яснить умови щодо інвестування грошей та спосіб активації торгового рахунку, при цьому лише передавши слухавку ОСОБА_8 , яка увесь час знаходилась поруч з ним і слухала усю розмову ОСОБА_10 з ОСОБА_12 .

У свою чергу ОСОБА_8 , продовжуючи створювати враження у ОСОБА_12 , що він має справу з великою, солідною та надійною компанією «goldenstrem», використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_17 », представившись аналітиком фінансового департаменту компанії «goldenstrem» на ім`я ОСОБА_20 , умисно вводячи ОСОБА_12 в оману, з метою заволодіння належними йому грошима в сумі 250 доларів США, розповіла останньому про неіснуючі умови отримання прибутку в сумі 500 доларів США від інвестованих в компанію «goldenstrem» в якості спеціального пакету грошей в сумі 250 доларів США. При цьому ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_12 у тому, що останній у будь-який час може повернути інвестовані ним гроші в компанію «goldenstrem» в сумі 250 доларів США, разом із нарахованим прибутком.

Під впливом ОСОБА_10 та ОСОБА_8 остаточно введений в оману ОСОБА_12 03.02.2023, через мобільний додаток крипто-валютної біржі Binance, де він є верифікованим користувачем, переказав на вказану ОСОБА_10 електронну адресу: bclqm8ffj2ewpmw08xr7vc3mcd3wu2d7210y2eqx9r крипто-гаманця компанії «goldenstrem» гроші в сумі 257 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 9 398,13 грн.

Час від часу ОСОБА_12 , заходячи на сайт компанії «goldenstrem.biz» у своєму акаунті бачив суму наявних грошей у розмірі 250 доларів США, яка кожного дня зростала у середньому на 10 доларів США але ОСОБА_12 , відчуваючи ризик та пам`ятаючи запевнення ОСОБА_8 щодо можливості повернення інвестованих грошей у будь-який час, 06.02.2023 у розмові з ОСОБА_10 висловив бажання повернути свої гроші в сумі 257 доларів США назад, про що ОСОБА_10 негайно повідомив співучасників злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_21 .

Стурбована волевиявленням ОСОБА_12 . ОСОБА_8 , не маючи наміру повертати належні ОСОБА_12 гроші в сумі 250 доларів США, намагаючись вплинути на останнього з метою відмовити його від бажання повернути свої гроші назад, 06.02.2023, використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_17 » та номер телефону НОМЕР_5 в месенджері «Telegram», представляючись аналітиком фінансового департаменту компанії «goldenstrem» на цей раз на ім`я ОСОБА_22 , надіслала останньому повідомлення з проханням переговорити.

Проте, незважаючи на всі умовляння з боку ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , ОСОБА_12 13.02.2023 через мобільний додаток крипто-валютної біржі Binance вирішив повернути свої гроші в сумі 257 доларів США, проте це виявилося неможливим. Зателефонувавши з цього питання, як він вважав працівникам компанії «goldenstrem» спочатку на ім?я ОСОБА_14 , а потім на ім`я ОСОБА_22 , а насправді - ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , в розмові з останніми ОСОБА_12 умисно було відмовлено в поверненні належних йому грошей в сумі 257 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 9398,13 грн, під приводом не проходження ним в компанії «goldenstrem» верифікації, тобто у перевірки користувача на достовірність внесених даних.

Таким чином ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 шляхом обману ОСОБА_12 , заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 257 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 9398,13 грн, чим завдали ОСОБА_12 майнову шкоду.

Дії обвинуваченої ОСОБА_8 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , переслідуючи мету особистого збагачення, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим завдали майнової шкоди потерпілому за таких обставин.

Так, приблизно в грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне збагачення, розробив злочинний план, направлений на заволодіння грошима громадян, які проживають, як на території України, так і на території Європи, шляхом їх обману, згідно з яким:

по-перше: в мережі Інтернет створюється крипто-гаманець, на електронну адресу якого обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші;

по-друге: в мережі Інтернет створюється соціальний веб-ресурс, де пропонуються захоплюючи пропозиції щодо отримання великого прибутку від торгів на фінансовій біржі, а на самому сайті імітується купівля-продаж різних активів, зокрема іноземної та криптовалюти, банківських металів, цінних паперів тощо. При цьому, введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця, бажаючи отримати прибуток, у своєму обліковому записі (аккаунті) завжди може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків;

по-трете: для приймання та здійснення дзвінків клієнтів створюється колл-центр, (від англ. call center - центр обробки дзвінків) в орендованому нежитловому приміщенні м. Харкова, для роботи в якому наймаються сторонні особи, з попередніми співбесідами і навчанням, при цьому не доводячи в справжні злочинні наміри роботодавця. Відібрані для роботи в колл-центрі працівники, забезпечуються комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами дзвінки з якого наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України технічним обладнанням відстежити практично неможливо. Основне завдання працівників колл-центру - переконання та створення у клієнтів уяви щодо вигідності інвестування грошей у крипто-валюту на електронну адресу крипто-гаманця компанії, з обіцянкою отриманням великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей і повернення інвестованих грошей з відсотками в будь-який час.

У разі бажання клієнта повернути інвестовані ним в компанію гроші, в залежності від обставин, вигадуються ті чи інші приводи, які нібито заважають виконати вимогу клієнта, лише з однією метою - не повернути вкладені клієнтом гроші.

До реалізації розробленого злочинного плану ОСОБА_5 залучив раніше йому знайомих ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , яким повністю довіряв та які дали свою згоду на участь у заволодінні грошима громадян шляхом їх обману.

Діючи із заздалегідь розробленим і ухваленим усіма учасниками злочинної групи планом, спрямованим на заволодіння грошима громадян, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, в мережі Інтернет за електронною адресою: bc1qm8ffj2ewpmw08xr7vc3mcd3wu2d7210y2eqx9r створили крипто-гаманець, в який обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші.

У цей же період часу ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 в мережі Інтернет створили соціальний веб-ресурс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в перекладі з англ. «золотий струмок»), на якому громадянам пропонувалось інвестувати гроші в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням в подальшому великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей, де введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця, у своєму обліковому записі (аккаунті) може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків.

Також, у грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 спочатку орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , обладнавши його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру, а у подальшому, в квітні 2023 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , також обладнавши його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру.

Крім того, в грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, розмістили оголошення в мережі Інтернет, зокрема на сайті «OLX» та в «Telegram-каналі», про набір працівників для роботи в офісі із заробітною платою 600 доларів США, надаючи для зв`язку бажаючим влаштуватись на роботу до колл-центру номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 користувались спільно за необхідністю.

Розмістивши завідомо неправдиві відомості в мережі Інтернет на сайті «goldenstrem.biz» щодо інвестування грошей в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням у подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з метою у подальшому уникнути відповідальності, умисно приховали свої справжні ім`я та прізвища.

Так, ОСОБА_10 на сайті «goldenstrem.biz» працював під мережевим ім`ям « ОСОБА_13 », представляючись ОСОБА_14 , ОСОБА_5 працював під мережевим ім`ям « ОСОБА_15 », представляючись ОСОБА_16 , а ОСОБА_8 працювала під мережевим ім`ям « ОСОБА_17 », представляючись в залежності від ситуації ОСОБА_18 або ОСОБА_19 .

Діючи далі згідно із розробленим планом ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 сумісними зусиллями провели навчання найманих на роботу до колл-центру працівників, як правильно вмовляти громадян інвестувати гроші в іноземну та криптовалюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням у подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, забезпечивши вказаних працівників комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України технічним обладнанням відстежити практично неможливо, при цьому обіцяючи матеріально заохочувати кожного працівника колл-центру за вмовлену ним особу, яка дала свою згоду на інвестування грошей в компанію «goldenstrem».

Організувавши належним чином роботу колл-центру, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , дотримуючись гасла: «Якщо не ми заберемо гроші у клієнта, то це зроблять інші» також безпосередньо брали участь у спілкуванні з клієнтами, які надали свою згоду на інвестування грошей в компанію «goldenstrem», представляючись при цьому працівниками різних департаментів зазначеної компанії, зокрема департаменту фінансів, департаменту служби безпеки, департаменту верифікації, аналітиками та працівниками інших служб, з метою створити враження та думку у клієнтів про солідність компанії «goldenstrem».

Так, 23.02.2023 громадянин Республіки Таджикистану ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , переглядаючи в мережі Інтернет можливі пропозиції щодо отримання додаткового прибутку, зайшов на сайт «goldenstrem.biz», де пропонувалось інвестувати гроші в крипто валюту, з отримуванням прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, шляхом проведення торгів на фінансовій біржі. Того ж дня, ОСОБА_24 зареєструвався на вказаному сайті, вказавши номер свого мобільного телефону НОМЕР_6 , зареєстрований в месенджері «Telegram».

28.02.2023 ОСОБА_10 , використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_13 » та номер телефону НОМЕР_4 в месенджері «Telegram» зателефонував ОСОБА_24 , представившись працівником компанії «goldenstrem.biz» на ім`я ОСОБА_14 . У ході спілкування з ОСОБА_24 , ОСОБА_10 умисно вводячи ОСОБА_24 в оману, з метою заволодіння його грошима в сумі 250 доларів США, розповів останньому надумані умови заробітку на торгах фінансової біржі, а також надав ОСОБА_24 неправдиву інформацію про те, що у разі інвестування ОСОБА_24 грошей в сумі 250 доларів США в компанію «goldenstrem», йому буде виділено особистого аналітика, який на фінансовій біржі буде вести торги з іноземною та крипто валютою, цінними паперами тощо і кожного місяця ОСОБА_24 буде отримувати чистий прибуток щонайменше 500 доларів США. Також, у ході спілкування з ОСОБА_24 , ОСОБА_10 запевнив останнього в тому, що у нього в будь-який час буде можливість перевірити у своєму обліковому запису (аккаунті) на сайті компанії «goldenstrem.biz» наявність інвестованих ним грошей, а також наявність грошей, які будуть надходити в якості прибутку.

Введений в оману ОСОБА_24 дав свою згоду ОСОБА_10 на інвестування грошей в сумі 250 доларів США в компанію «goldenstrem», після чого ОСОБА_10 , продовжуючи вводити в оману ОСОБА_24 , повідомив йому про те, що з ним зв`яжеться працівник фінансового департаменту компанії «goldenstrem», який додатково роз`яснить умови щодо інвестування грошей та спосіб активації торгового рахунку.

02.03.2023 ОСОБА_8 , представившись ОСОБА_24 представником фінансового департаменту компанії «goldenstrem» на ім`я ОСОБА_20 . Під час подальшого спілкування з ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , умисно продовжуючи вводити ОСОБА_24 в оману, з метою заволодіння грошима ОСОБА_24 в сумі 250 доларів США, розповіла останньому про неіснуючі умови отримання прибутку в сумі 500 доларів США від інвестованих в компанію «goldenstrem» грошей в сумі 250 доларів США. При цьому ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_24 в тому, що останній в будь-який час може повернути інвестовані ним гроші в компанію «goldenstrem» в сумі 250 доларів США, разом із нарахованим прибутком.

Під впливом ОСОБА_10 та ОСОБА_8 остаточно введений в оману ОСОБА_24 , 02.03.2023 через обмін-валют в м. Харкові, точна адреса якого не встановлена під час досудового розслідування, переказав на вказану ОСОБА_10 електронну адресу: bc1 qm8ffj2ewpmw08?r7vc3mcd3wu2d7210y2eqx9r крипто-гаманця компанії «goldenstrem» гроші в сумі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 10970,58 грн.

Про надходження грошей в сумі 289 доларів США на електронну адресу крипто-гаманця компанії «goldenstrem», ОСОБА_10 , 03.03.2023 в месенджері «Telegram» надіслав ОСОБА_24 відповідне повідомлення, тим самим підтвердивши заволодіння грошима ОСОБА_24 на вказану суму.

Час від часу ОСОБА_24 , заходячи на сайт компанії «goldenstrem.biz» в своєму акаунті бачив суму наявних грошей у розмірі 289 доларів США, яка кожного дня зростала у середньому на 10 доларів США, але ОСОБА_24 , пам`ятаючи запевнення ОСОБА_8 щодо можливості повернення інвестованих грошей у будь-який час, через декілька тижнів, більш точну дату в ході проведення досудового розслідування встановити не довелося за можливе, вирішив повернути свої гроші в сумі 300 доларів США, проте, це виявилося неможливим. Зателефонувавши з цього питання спочатку ОСОБА_10 , останній перенаправив ОСОБА_24 к ОСОБА_8 , яка використала мережеве ім`я « ОСОБА_17 » та номер телефону НОМЕР_5 в месенджері «Telegram» надіслала повідомлення ОСОБА_24 , представившись останньому аналітиком фінансового департаменту компанії «goldenstrem» на ім`я ОСОБА_22 , та без будь-яких пояснень ОСОБА_24 було відмовлено в поверненні належних йому грошей в сумі 300 доларів США.

Таким чином ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , шляхом обману ОСОБА_24 , повторно заволоділи належними йому грошовими коштами на загальну суму 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 10970,58 грн, чим завдав ОСОБА_24 майнову шкоду.

Дії ОСОБА_8 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , переслідуючи мету особистого збагачення, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим завдали майнової шкоди потерпілому за таких обставин.

Так, приблизно в грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне збагачення, розробив злочинний план, направлений на заволодіння грошима громадян, які проживають, як на території України, так і на території Європи, шляхом їх обману, згідно з яким:

по-перше: в мережі Інтернет створюється крипто-гаманець, на електронну адресу якого обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші;

по-друге: в мережі Інтернет створюється соціальний веб-ресурс, де пропонуються захоплюючи пропозиції щодо отримання великого прибутку від торгів на фінансовій біржі, а на самому сайті імітується купівля-продаж різних активів, зокрема іноземної та криптовалюти, банківських металів, цінних паперів тощо. При цьому, введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця, бажаючи отримати прибуток, у своєму обліковому записі (аккаунті) завжди може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків;

по-третє: для приймання та здійснення дзвінків клієнтів створюється колл-центр, (від англ. call center - центр обробки дзвінків) в орендованому нежитловому приміщенні м. Харкова, для роботи в якому наймаються сторонні особи, з попередніми співбесідами і навчанням, при цьому не доводячи справжні злочинні наміри роботодавця. Відібрані для роботи в колл-центрі працівники, забезпечуються комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України технічним обладнанням відстежити практично неможливо. Основне завдання працівників колл-центру - переконання та створення у клієнтів уяви щодо вигідності інвестування грошей у крипто-валюту на електронну адресу крипто-гаманця компанії, з обіцянкою отриманням великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей і повернення інвестованих грошей з відсотками в будь-який час.

У разі бажання клієнта повернути інвестовані ним в компанію гроші, в залежності від обставин, вигадуються ті чи інші приводи, які нібито заважають виконати вимогу клієнта, лише з однією метою - не повернути вкладені клієнтом гроші.

До реалізації розробленого злочинного плану ОСОБА_5 залучив раніше йому знайомих ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , яким повністю довіряв та які дали свою згоду на участь у заволодінні грошима громадян шляхом їх обману.

Діючи із заздалегідь розробленим і ухваленим з усіма учасниками злочинної групи планом, спрямованим на заволодіння грошима громадян, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, в мережі Інтернет за електронною адресою: bc1qm8ffj2ewpmw08xr7vc3mcd3wu2d7210y2eqx9r створили крипто-гаманець, в який обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші.

У цей же період часу ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в мережі Інтернет створили соціальний веб-ресурс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в перекладі з англ. «золотий струмок»), на якому громадянам пропонувалось інвестувати гроші в іноземну та криптовалюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням в подальшому великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей, де введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця, у своєму обліковому записі (аккаунті) може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків.

Також, у грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , обладнавши його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру, а у подальшому, в квітні 2023 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , також обладнавши його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру.

Крім того, в грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, розмістили оголошення в мережі Інтернет, зокрема на сайті «OLX» та в «Telegram-каналі», про набір працівників для роботи в офісі із заробітною платою 600 доларів США, надаючи для зв`язку бажаючим влаштуватись на роботу до колл-центру номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 користувались спільно за необхідністю.

Розмістивши завідомо неправдиві відомості в мережі Інтернет на сайті «goldenstrem.biz» щодо інвестування грошей в іноземну та криптовалюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням у подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з метою у подальшому уникнути відповідальності, умисно приховали свої справжні ім`я та прізвища.

Так, ОСОБА_10 на сайті «goldenstrem.biz» працював під мережевим ім`ям « ОСОБА_13 », представляючись ОСОБА_14 , ОСОБА_5 працював під мережевим ім`ям « ОСОБА_15 », представляючись ОСОБА_16 , а ОСОБА_8 працювала під мережевим ім`ям « ОСОБА_17 », представляючись в залежності від ситуації ОСОБА_18 або ОСОБА_19 .

Діючи далі згідно із розробленим планом, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 сумісними зусиллями провели навчання найманих на роботу до колл-центру працівників, як правильно вмовляти громадян інвестувати гроші в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням у подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, забезпечивши вказаних працівників комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України технічним обладнанням відстежити практично неможливо, при цьому обіцяючи матеріально заохочувати кожного працівника колл-центру за вмовлену ним особу, яка дала свою згоду на інвестування грошей в компанію «goldenstrem».

Організувавши належним чином роботу колл-центру, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , дотримуючись гасла: «Якщо не ми заберемо гроші у клієнта, то це зроблять інші» також безпосередньо брали участь у спілкуванні з клієнтами, які надали свою згоду на інвестування грошей в компанію «goldenstrem», представляючись при цьому працівниками різних департаментів зазначеної компанії, зокрема департаменту фінансів, департаменту служби безпеки, департаменту верифікації, аналітиками та працівниками інших служб, з метою створити враження та думку у клієнтів про солідність компанії «goldenstrem».

Так, 24.01.2023 громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переглядаючи в мережі Інтернет можливі пропозиції щодо отримання додаткового прибутку, побачив сайт «goldenstrem.biz», на якому пропонувалось інвестувати гроші в крипто валюту, з отримуванням прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, шляхом проведення торгів на фінансовій біржі. Того ж дня, ОСОБА_12 зареєструвався на вказаному сайті, вказавши номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 , зареєстрований в месенджері «Telegram».

25.01.2023 ОСОБА_10 , використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_13 » та номер телефону НОМЕР_4 в месенджері «Telegram» зателефонував ОСОБА_12 , представившись працівником компанії «goldenstrem.biz» на ім`я ОСОБА_14 .

Під час спілкування з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , умисно вводячи ОСОБА_12 в оману, з метою заволодіння його грошима в сумі 250 доларів США, розповів ОСОБА_12 надумані умови заробітку на торгах фінансової біржі, а також надав останньому неправдиву інформацію про те, що у разі інвестування ним грошей в сумі 250 доларів США в компанію «goldenstrem», йому буде виділено особистого аналітика, який на фінансовій біржі буде вести торги іноземної та крипто валюти, цінними паперами тощо і кожного місяця ОСОБА_12 буде отримувати чистий прибуток щонайменше 500 доларів США. Також, у ході спілкування з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 запевнив останнього в тому, що у нього в будь-який час буде можливість перевірити у своєму обліковому запису (аккаунті) на сайті компанії «goldenstrem.biz» наявність інвестованих ним грошей, а також наявність грошей, які будуть надходити в якості прибутку.

Введений в оману ОСОБА_12 дав свою згоду ОСОБА_10 на інвестування грошей в сумі 250 доларів США в компанію «goldenstrem», після чого ОСОБА_10 , продовжуючи вводити в оману ОСОБА_12 , з метою створення враження у ОСОБА_12 , що він має справу із солідною компанією, повідомив останнього про те, що з`єднує його з працівником фінансового департаменту компанії «goldenstrem», який додатково роз`яснить умови щодо інвестування грошей та спосіб активації торгового рахунку, при цьому лише передавши слухавку ОСОБА_8 , яка увесь час знаходилась поруч з ним і слухала усю розмову ОСОБА_10 з ОСОБА_12 .

У свою чергу ОСОБА_8 , продовжуючи створювати враження у ОСОБА_12 , що він має справу з великою, солідною та надійною компанією «goldenstrem», використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_17 », представившись аналітиком фінансового департаменту компанії «goldenstrem» на ім`я ОСОБА_20 , умисно вводячи ОСОБА_12 в оману, з метою заволодіння належними йому грошима в сумі 250 доларів США, розповіла останньому про неіснуючі умови отримання прибутку в сумі 500 доларів США від інвестованих в компанію «goldenstrem» в якості спеціального пакету грошей в сумі 250 доларів США. При цьому ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_12 у тому, що останній в будь-який час може повернути інвестовані ним гроші в компанію «goldenstrem» в сумі 250 доларів США, разом із нарахованим прибутком.

Під впливом ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , остаточно введений в оману ОСОБА_12 , 03.02.2023 через мобільний додаток крипто-валютної біржі Binance, де він є верифікованим користувачем, переказав на вказану ОСОБА_10 електронну адресу: bclqm8ffj2ewpmw08xr7vc3mcd3wu2d7210y2eqx9r крипто-гаманця компанії «goldenstrem» гроші в сумі 257 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 9 398,13 грн.

Час від часу ОСОБА_12 , заходячи на сайт компанії «goldenstrem.biz» в своєму акаунті бачив суму наявних грошей у розмірі 250 доларів США, яка кожного дня зростала у середньому на 10 доларів США але ОСОБА_12 , відчуваючи ризик та пам`ятаючи запевнення ОСОБА_8 щодо можливості повернення інвестованих грошей у будь-який час, 06.02.2023 в розмові з ОСОБА_10 висловив бажання повернути свої гроші в сумі 257 доларів США назад, про що ОСОБА_10 негайно повідомив співучасників злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_21 .

Стурбована волевиявленням ОСОБА_12 . ОСОБА_8 , не маючи наміру повертати належні ОСОБА_12 гроші в сумі 250 доларів США, намагаючись вплинути на останнього з метою відмовити його від бажання повернути свої гроші назад, 06.02.2023, використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_17 » та номер телефону НОМЕР_5 в месенджері «Telegram», представляючись аналітиком фінансового департаменту компанії «goldenstrem» на цей раз на ім`я ОСОБА_22 , надіслала останньому повідомлення з проханням переговорити.

Проте, незважаючи на всі умовляння з боку ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , 13.02.2023 через мобільний додаток крипто-валютної біржі Binance вирішив повернути свої гроші в сумі 257 доларів США, проте це виявилося неможливим. Зателефонувавши з цього питання, як він вважав працівникам компанії «goldenstrem», спочатку на ім?я ОСОБА_14 , а потім на ім`я ОСОБА_22 , а насправді - ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , в розмові з останніми ОСОБА_12 умисно було відмовлено в поверненні належних йому грошей в сумі 257 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 9398,13 грн, під приводом не проходження ним в компанії «goldenstrem» верифікації, тобто у перевірки користувача на достовірність внесених даних.

Таким чином ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 шляхом обману ОСОБА_12 , заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 257 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 9398,13 грн, чим завдали ОСОБА_12 майнову шкоду.

Дії обвинуваченого ОСОБА_10 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , переслідуючи мету особистого збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим завдали майнової шкоди потерпілому, за наступних обставин.

Так, приблизно в грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне збагачення, розробив злочинний план, направлений на заволодіння грошима громадян, які проживають як на території України, так і на території Європи, шляхом їх обману, згідно якого:

по-перше: в мережі Інтернет створюється крипто-гаманець, на електронну адресу якого обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші;

по-друге: в мережі Інтернет створюється соціальний веб-ресурс, де пропонуються захоплюючи пропозиції щодо отримання великого прибутку від торгів на фінансовій біржі, а на самому сайті імітується купівля-продаж різних активів, зокрема іноземної та криптовалюти, банківських металів, цінних паперів тощо. При цьому, введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця бажаючи отримати прибуток, у своєму обліковому записі (аккаунті) завжди може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків;

по-трете: для приймання та здійснення дзвінків клієнтів створюється колл-центр, (від англ. call center - центр обробки дзвінків) в орендованому нежитловому приміщенні м. Харкова, для роботи в якому наймаються сторонні особи, з попередніми співбесідами і навчанням, при цьому не доводячи в справжні злочинні наміри роботодавця. Відібрані для роботи в колл-центрі працівники, забезпечуються комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами дзвінки з якого, наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України, технічним обладнанням, відстежити практично неможливо. Основне завдання працівників колл-центру - переконання та створення у клієнтів уяви щодо вигідності інвестування грошей у крипто-валюту на електронну адресу крипто-гаманця компанії, з обіцянкою отриманням великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей і повернення інвестованих грошей з відсотками в будь-який час.

У разі бажання клієнта повернути інвестовані ним в компанію гроші, в залежності від обставин, вигадуються ті чи інші приводи, які нібито заважають виконати вимогу клієнта, лише з однією метою - не повернути вкладені клієнтом гроші.

До реалізації розробленого злочинного плану ОСОБА_5 залучив раніше йому знайомих ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , яким повністю довіряв та які дали свою згоду на участь у заволодінні грошима громадян шляхом їх обману.

Діючи заздалегідь розробленому і ухваленому усіма учасниками злочинної групи плану, спрямованому на заволодіння грошима громадян, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, в мережі Інтернет за електронною адресою: bc1qm8ffj2ewpmw08xr7vc3mcd3wu2d7210y2eqx9r творили крипто-гаманець, в який обмануті вкладники, бажаючи отримати прибуток, будуть інвестувати гроші.

У цей же період часу ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в мережі Інтернет створили соціальний веб-ресурс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в перекладі з англ. «золотий струмок»), на якому громадянам пропонувалось інвестувати гроші в іноземну та крипто валюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням в подальшому великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей, де введений в оману клієнт, який інвестував гроші на електронну адресу крипто-гаманця, у своєму обліковому записі (аккаунті) може переглянути, як суму вкладених ним грошей, так і імітоване нарахування прибутку у вигляді капіталізації відсотків.

Також у грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , обладнав його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру, а у подальшому, в квітні 2023 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , також обладнав його офісними столами та необхідною електронно-обчислювальною технікою, зокрема ноутбуками, створивши таким чином умови для роботи колл-центру.

Крім того, в грудні 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи узгоджено, за попередньою змовою між собою, розмістили оголошення в мережі Інтернет, зокрема на сайті «OLX» та в «Telegram-каналі», про набір працівників для роботи в офісі із заробітною платою 600 доларів США, надаючи для зв`язку бажаючим влаштуватись на роботу до колл-центру номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 користувались спільно за необхідністю.

Розмістивши завідомо неправдиві відомості в мережі Інтернет на сайті «goldenstrem.biz» щодо інвестування грошей в іноземну та криптовалюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням у подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з метою у подальшому уникнути відповідальності, умисно приховали свої справжні ім`я та прізвища.

Так, ОСОБА_10 на сайті «goldenstrem.biz» працював під мережевим ім`ям « ОСОБА_13 », представляючись ОСОБА_14 , ОСОБА_5 працював під мережевим ім`ям « ОСОБА_15 », представляючись ОСОБА_16 , а ОСОБА_8 працювала під мережевим ім`ям « ОСОБА_17 », представляючись в залежності від ситуації ОСОБА_18 або ОСОБА_19 .

Діючи далі згідно розробленому плану ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 сумісними зусиллями провели навчання найманих на роботу до колл-центру працівників, як правильно вмовляти громадян інвестувати гроші в іноземну та криптовалюту, банківські метали, цінні папери, з отриманням у подальшому великого прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, забезпечивши вказаних працівників комп`ютерною та іншою технікою, з налагодженим програмним забезпеченням для розмов з клієнтами, дзвінки з якого наявним у спеціальних підрозділах правоохоронних органів України технічним обладнанням відстежити практично неможливо, при цьому обіцяючи матеріально заохочувати кожного працівника колл-центру за вмовлену ним особу, яка дала свою згоду на інвестування грошей в компанію «goldenstrem».

Організувавши належним чином роботу колл-центру, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , дотримуючись гасла: «Якщо не ми заберемо гроші у клієнта, то це зроблять інші» також безпосередньо брали участь у спілкуванні з клієнтами, які надали свою згоду на інвестування грошей в компанію «goldenstrem», представляючись при цьому працівниками різних департаментів зазначеної компанії, зокрема департаменту фінансів, департаменту служби безпеки, департаменту верифікації, аналітиками та працівниками інших служб, з метою створити враження та думку у клієнтів про солідність компанії «goldenstrem».

Так, 23.02.2023 громадянин Республіки Таджикистану ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , переглядаючи в мережі Інтернет можливі пропозиції щодо отримання додаткового прибутку, зайшов на сайт «goldenstrem.biz», де пропонувалось інвестувати гроші в крипто валюту, з отримуванням прибутку у вигляді відсотків від суми вкладених грошей, шляхом проведення торгів на фінансовій біржі. Того ж дня, ОСОБА_24 , зареєструвався на вказаному сайті вказавши номер свого мобільного телефону НОМЕР_6 , зареєстрований в месенджері «Telegram».

28.02.2023 ОСОБА_10 , використовуючи мережеве ім`я « ОСОБА_13 » та номер телефону НОМЕР_4 в месенджері «Telegram» зателефонував ОСОБА_24 , представившись працівником компанії «goldenstrem.biz» на ім`я ОСОБА_14 . У ході спілкування з ОСОБА_24 ОСОБА_10 , умисно вводячи ОСОБА_24 в оману, з метою заволодіння його грошима в сумі 250 доларів США, розповів останньому надумані умови заробітку на торгах фінансової біржі, а також надав ОСОБА_24 неправдиву інформацію про те, що у разі інвестування ОСОБА_24 грошей в сумі 250 доларів США в компанію «goldenstrem», йому буде виділено особистого аналітика, який на фінансовій біржі буде вести торги з іноземною та крипто валютою, цінними паперами тощо і кожного місяця ОСОБА_24 буде отримувати чистий прибуток щонайменше 500 доларів США. Також, у ході спілкування з ОСОБА_24 , ОСОБА_10 запевнив останнього в тому, що у нього в будь-який час буде можливість перевірити у своєму обліковому запису (аккаунті) на сайті компанії «goldenstrem.biz» наявність інвестованих ним грошей, а також наявність грошей, які будуть надходити в якості прибутку.

Введений в оману ОСОБА_24 дав свою згоду ОСОБА_10 на інвестування грошей в сумі 250 доларів США в компанію «goldenstrem», після чого ОСОБА_10 , продовжуючи вводити в оману ОСОБА_24 , повідомив йому про те, що з ним зв`яжеться працівник фінансового департаменту компанії «goldenstrem», який додатково роз`яснить умови щодо інвестування грошей та спосіб активації торгового рахунку.

02.03.2023, ОСОБА_8 , представившись ОСОБА_24 представником фінансового департаменту компанії «goldenstrem» на ім`я ОСОБА_20 . Під час подальшого спілкування з ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , умисно продовжуючи вводити ОСОБА_24 в оману, з метою заволодіння грошима ОСОБА_24 в сумі 250 доларів США, розповіла останньому про неіснуючі умови отримання прибутку в сумі 500 доларів США від інвестованих в компанію «goldenstrem» грошей в сумі 250 доларів США. При цьому ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_24 в тому, що останній в будь-який час може повернути інвестовані ним гроші в компанію «goldenstrem» в сумі 250 доларів США, разом із нарахованим прибутком.

Під впливом ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , остаточно введений в оману ОСОБА_24 , 02.03.2023 через обмін-валют в м. Харкові, точна адреса якого не встановлена під час досудового розслідування, переказав на вказану ОСОБА_10 електронну адресу: bc1 qm8ffj2ewpmw08?r7vc3mcd3wu2d7210y2eqx9r крипто-гаманця компанії «goldenstrem» гроші в сумі 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 10970,58грн.

Про надходження грошей в сумі 289 доларів США на електронну адресу крипто-гаманця компанії «goldenstrem», ОСОБА_10 , 03.03.2023 в месенджері «Telegram» надіслав ОСОБА_24 відповідне повідомлення, тим самим підтвердивши заволодіння грошима ОСОБА_24 на вказану суму.

Час від часу ОСОБА_24 , заходячи на сайт компанії «goldenstrem.biz» в своєму акаунті бачив суму наявних грошей у розмірі 289 доларів США, яка кожного дня зростала у середньому на 10 доларів США, але ОСОБА_24 , пам`ятаючи запевнення ОСОБА_8 щодо можливості повернення інвестованих грошей у будь-який час, через декілька тижнів (більш точну дату в ході проведення досудового розслідування встановити не довелося можливим), вирішив повернути свої гроші в сумі 300 доларів США, проте, це виявилося неможливим. Зателефонувавши з цього питання спочатку ОСОБА_10 , останній перенаправив ОСОБА_24 к ОСОБА_8 , яка використала мережеве ім`я « ОСОБА_17 » та номер телефону НОМЕР_5 в месенджері «Telegram» надіслала повідомлення ОСОБА_24 , представившись останньому аналітиком фінансового департаменту компанії «goldenstrem» на ім`я ОСОБА_22 , та без будь-яких пояснень ОСОБА_24 було відмовлено в поверненні належних йому грошей в сумі 300 доларів США.

Таким чином ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , шляхом обману ОСОБА_24 , повторно заволоділи належними йому грошовими коштами на загальну суму 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 10970,58 грн, чим завдав ОСОБА_24 майнову шкоду.

Дії обвинуваченого ОСОБА_10 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Допитаний у ході судового розгляду обвинувачений ОСОБА_5 у повному обсязі визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому органом досудового розслідування кримінальних правопорушень за обставин, викладених у обвинувальному акті, щиро розкаявся та пояснив про обставини, викладені вище у даному вироку. Розмір спричиненої шкоди не оспорював. Беручи до уваги, що прокурор не оспорював фактичні обставини провадження (надані показання обвинуваченого), і судом установлено, що учасники судового провадження, у тому числі обвинувачений ОСОБА_5 , правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні сумніви і в суду щодо добровільності позиції обвинуваченого. При цьому суд роз`яснив обвинуваченому положення ч. 3 ст. 349 КПК України, відповідно до яких він буде позбавлений права оспорювати фактичні обставини провадження в апеляційному порядку.

Допитана у ході судового розгляду обвинувачена ОСОБА_8 у повному обсязі визнала свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй органом досудового розслідування кримінальних правопорушень за обставин, викладених у обвинувальному акті, щиро розкаялася та пояснила про обставини, викладені вище у даному вироку. Розмір спричиненої шкоди ОСОБА_8 не оспорювала. Зважаючи на те, що прокурор не оспорював фактичні обставини провадження (надані показання обвинуваченої), і судом установлено, що учасники судового провадження, у тому числі обвинувачена ОСОБА_8 , правильно розуміють зміст цих обставин, у суду відсутні сумніви щодо добровільності позиції обвинуваченої. При цьому суд роз`яснив обвинуваченій положення ч. 3 ст. 349 КПК України, відповідно до яких вона буде позбавлена права оспорювати фактичні обставини провадження в апеляційному порядку.

Допитаний у ході судового розгляду обвинувачений ОСОБА_10 у повному обсязі визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому органом досудового розслідування кримінальних правопорушень за обставин, викладених у обвинувальному акті, щиро розкаявся та пояснив про обставини, викладені вище у даному вироку, розмір спричиненої шкоди не оспорював. Ураховуючи, що прокурор не оспорював фактичні обставини провадження (надані показання обвинуваченого), і судом установлено, що учасники судового провадження, у тому числі обвинувачений ОСОБА_5 , правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні сумніви і в суду щодо добровільності позиції обвинуваченого. При цьому суд роз`яснив обвинуваченому положення ч. 3 ст. 349 КПК України, відповідно до яких він буде позбавлений права оспорювати фактичні обставини провадження в апеляційному порядку.

Ураховуючи повне визнання обвинуваченими ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 своєї вини у скоєних кримінальних правопорушеннях, заслухавши думку учасників кримінального провадження, за відсутності заперечень та сумнівів у добровільності їх позицій, суд визнає недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Також суд пересвідчився в добровільності позицій обвинувачених та не вбачає підстав вважати, що обвинувачені себе оговорюють або в інший спосіб викривлюють визнані ними у судовому засіданні обставини, чи визнають їх під примусом.

Крім того, суд ураховує, що від потерпілого ОСОБА_12 у даному кримінальному провадженні надійшла заява, в якій він просить проводити розгляд даного кримінального провадження за його відсутності, у поданій заяві зазначив, що пред`являти цивільний позов не буде. Потерпілий ОСОБА_24 , який приймав участь у підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції з Державної установи «Олексіївська виправна колонія», просив проводити розгляд даного кримінального провадження за його відсутності, цивільний позов не подавав.

На підставі ч. 3 ст. 349 КПК України за згодою учасників процесу судом визнано недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким з учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що учасники процесу правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їх позицій немає.

На виконання вимог ч. 3 ст. 349 КПК України учасникам судового провадження роз`яснено про позбавлення права оскаржити визнані обставини в апеляційному порядку.

Ураховуючи викладене, суд, допитавши обвинуваченого ОСОБА_5 , дослідивши матеріали кримінального провадження, що характеризують особу обвинуваченого, дійшов висновку щодо доведеності поза розумним сумнівом винуватості ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Суд, допитавши обвинувачену ОСОБА_8 , дослідивши матеріали кримінального провадження, що характеризують особу обвинуваченої, дійшов висновку щодо доведеності поза розумним сумнівом винуватості ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Допитавши обвинуваченого ОСОБА_10 , дослідивши матеріали кримінального провадження, що характеризують особу обвинуваченого, суд дійшов висновку щодо доведеності поза розумним сумнівом винуватості ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Вивченням даних про особу ОСОБА_5 установлено, що він раніше не судимий, офіційно непрацевлаштований, одружений, має на утриманні малолітню дочку ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , має вищу освіту, на обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває.

У судовому засіданні було встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 беззаперечно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів. Як про це зазначив обвинувачений, він відчуває сором за вчинені ним дії, вибачався за скоєнні ним кримінальні правопорушення, зауважив, що зробив для себе належні висновки щодо неприпустимості вчинення протиправних діянь у подальшому. На думку суду, наведені відомості є достатніми, аби вважати дії обвинуваченого ОСОБА_5 , як каяття (щирий жаль з приводу вчинення кримінального правопорушення та осуд своєї поведінки), а отже є підставою для врахування таких дій як обставину, що пом`якшує покарання.

Вивченням даних про особу ОСОБА_8 установлено, що вона раніше не судима, незаміжня, офіційно непрацевлаштована, має вищу освіту, на обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває.

У судовому засіданні було встановлено, що ОСОБА_8 повністю і беззаперечно визнала свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй злочинів, у вчиненому каялася, засудила свою поведінку, зазначила, що шкодує про вчинені нею дії, усвідомлює їх наслідки, приносить свої вибачення за скоєне. Вказані відомості дають суду підстави дійти висновку, що обвинувачена ОСОБА_8 відчуває щирий жаль з приводу скоєних нею кримінальних правопорушень, ставиться з осудом до вчинених нею дій, що, на думку суду, свідчить про щире каяття обвинуваченої ОСОБА_8 , а відтак, є підставою для врахування таких дій як обставину, що пом`якшує покарання.

Вивченням даних про особу ОСОБА_10 установлено, що він раніше не судимий, офіційно непрацевлаштований, одружений, має на утриманні малолітню дочку ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , має вищу освіту, на обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває.

Як було установлено судом у ході розгляду кримінального провадження, обвинувачений ОСОБА_10 беззаперечно визнав свою винуватість в обсязі пред`явленого обвинувачення, зазначив, що до вчинених ним дій ставиться з осудом, повністю усвідомив їх наслідки, зробив для себе належні висновки. Наведене дає підстави вважати, що обвинувачений ОСОБА_10 відчуває щирий жаль з приводу вчинених ним кримінальних правопорушень, що, на думку суду, свідчить про щире каяття обвинуваченого та дає підстави врахувати такі дії, як обставину, що пом`якшує покарання.

При цьому, судом не було встановлено, а стороною обвинувачення не надано доказів, які б підтверджували наявність обставин, які обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 . Про відсутність таких обставин крім того зазначено в обвинувальному акті.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченій ОСОБА_8 , відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченій ОСОБА_8 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченому ОСОБА_28 , відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_10 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Суд, призначаючи обвинуваченим ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 покарання, ураховує, що покарання, як захід державного реагування на осіб, котрі вчинили кримінальне правопорушення, є головною і найбільш поширеною формою реалізації кримінальної відповідальності, роль і значення якого багато в чому залежать від обґрунтованості його призначення і реалізації. Застосування покарання є одним із завершальних етапів кримінальної відповідальності, на якому суд вирішує питання, визначені ч. 1 ст. 368 КПК України, та яке виступає правовим критерієм, показником негативної оцінки як самого правопорушення, так і особи, котра його вчинила. Покарання завжди має особистий, індивідуалізований характер, а його призначення і виконання можливе тільки щодо особи, визнаної винуватою у вчиненні кримінального правопорушення. При цьому призначення необхідного і достатнього покарання певною мірою забезпечує відчуття справедливості як у потерпілого, так і суспільства.

За змістом статей 50, 65 КК України, особі, яка скоїла злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для виправлення та попередження скоєння нових злочинів. Це покарання має відповідати принципам законності, обґрунтованості, справедливості, співмірності та індивідуалізації, що є системою найбільш істотних правил і критеріїв, які визначають порядок та межі діяльності суду під час обрання покарання. Суд повинен урахувати ступінь тяжкості злочину, конкретні обставини його скоєння, форму вини, наслідки цього діяння, дані про особу, обставини, що впливають на покарання, ставлення особи до своїх дій, інші особливості справи, які мають значення для забезпечення відповідності покарання характеру та тяжкості злочину.

Покарання завжди призначається як відповідний захід примусу держави за вчинений злочин, яке виконує виправну функцію, а індивідуалізація покарання ґрунтується на прогностичній діяльності суду, з метою визначення покарання в тому обсязі, який був би достатнім для досягнення найближчої мети покарання - виправлення засудженого.

При визначенні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд, керуючись вимогами ст. 65 КК України, враховує ступень тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до положень ст. 12 КК України відносяться до нетяжких кримінальних правопорушень, вид та суспільну небезпечність вчинених кримінальних правопорушень, їх характер та наслідки. Також суд бере до уваги вже наведені у даному вироку відомості про особистість обвинуваченого, який раніше не судимий, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, офіційно не працевлаштований, одружений, має на утриманні малолітню дитину, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, має вищу освіту.

З огляду на викладене, ураховуючи відсутність обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , відомості що характеризують особистість обвинуваченого, беручи до уваги наявність обставини, яка пом`якшує покарання обвинуваченому відповідно до ст. 66 КК України, суд вважає за необхідне і достатнє для виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів призначити покарання у межах, встановлених у санкції статті особливої частини КК України у виді штрафу у розмірі 3 000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одна тисячу) гривень 00 копійок.

При визначенні міри покарання обвинуваченій ОСОБА_8 , суд, керуючись вимогами ст. 65 КК України, враховує ступень тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до положень ст. 12 КК України відносяться до нетяжких кримінальних правопорушень, вид та суспільну небезпечність вчинених кримінальних правопорушень, їх характер та наслідки. Також суд бере до уваги вже наведені у даному вироку відомості про особистість обвинуваченої, яка раніше не судимая, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, офіційно не працевлаштована, незаміжня, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, має вищу освіту.

Беручи до уваги відсутність обставин, які обтяжують покарання обвинуваченій ОСОБА_8 , відомості що характеризують особистість обвинуваченої, зважаючи на наявність обставини, яка пом`якшує покарання обвинуваченій відповідно до ст. 66 КК України, суд вважає за необхідне і достатнє для виправлення обвинуваченої та попередження нових злочинів призначити покарання у межах, встановлених у санкції статті особливої частини КК України у виді штрафу у розмірі 3 000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одна тисячу) гривень 00 копійок.

При визначенні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_10 , суд, керуючись вимогами ст. 65 КК України, враховує ступень тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до положень ст. 12 КК України відносяться до нетяжких кримінальних правопорушень, вид та суспільну небезпечність вчинених кримінальних правопорушень, їх характер та наслідки. Також суд бере до уваги вже наведені у даному вироку відомості про особистість обвинуваченого, який раніше не судимий, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, офіційно не працевлаштований, одружений, має на утриманні малолітню дитину, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, має вищу освіту.

Зважаючи на відсутність обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_10 , беручи до уваги відомості, що характеризують особистість обвинуваченого, ураховуючи наявність обставини, що пом`якшує покарання обвинуваченому відповідно до ст. 66 КК України, суд вважає за необхідне і достатнє для виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів призначити покарання у межах, встановлених у санкції статті особливої частини КК України у виді штрафу у розмірі 3 000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одна тисячу) гривень 00 копійок.

При цьому суд ураховує, що таке покарання сприятиме меті покарання - виправленню обвинувачених і попередженню вчиненню нових злочинів, та є заходом примусу, який можна вважати справедливим, пропорційним і співрозмірним ступеню тяжкості вчиненого злочину та його наслідкам.

На переконання суду, призначена міра покарання є справедливою і достатньою для виправлення обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , надасть можливість обвинуваченим сформувати у своїй свідомості уявлення про неминучість настання відповідальності за можливі вчинені ними протиправні діяння у майбутньому, що буде в свою чергу достатньою превентивною мірою, слугуватиме попередженню вчиненню ними кримінальних правопорушень та відповідатиме його меті, гуманності, справедливості і не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягається до кримінальної відповідальності.

При цьому в судовому засіданні при дослідженні особистостей обвинувачених відповідно до положень ст. 50 КК України, підстав для призначення покарання в порядку передбаченому статей 69, 69-1 КК України, не встановлено.

Цивільні позови у даному кримінальному провадженні не пред`являлися.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21 червня 2025 року накладений арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном на майно:

- вилучене під час проведення обшуку у приміщенні нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_7 (на першому поверсі), а саме: мобільний телефон ZTE сірого кольору з пошкодженням у вигляді сколів у нижньому правому екрані з двома сім-картами «Водафон» НОМЕР_8 та «Лайфселл» НОМЕР_9 ; мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору зі слідами потертостей ІМЕІ НОМЕР_10 із сім-картою «Водафон» НОМЕР_11 ; блокнот із чорновими записами на 19 арк. CLASSY; ноутбук чорного кольору Fujitsu s/n YM3M181860 із блоком живлення; ноутбук НР probook 6550d s/n CNU10325XX; ноутбук Fujitsu Е754 s/n DSDP042478; ноутбук Fujitsu Е754 s/n DSDP027707; ноутбук Fujitsu Е556 s/n DSЕМ054234; ноутбук Fujitsu Е752 s/n DSСN566623; 5 блоків живлення; ноутбук LENOVO s/n R9-GVBLE 11/10 із блоком живлення;

- вилучене під час проведення обшуку майно за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: коробка від стартового пакету «Водафон» НОМЕР_12 у вигляді сім-слоту; банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_13 ; коробку із стартового пакету НОМЕР_12 ; сім-слот стартового пакету НОМЕР_1 ; сім-слот стартового пакету НОМЕР_14 ; сім-слот стартового пакету НОМЕР_15 ; паперові записи на 1 арк; коробку мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_16 ; планшет ТМ «Samsung» SM-T505 s/n R9TRZ03A4Y в чохлі чорного кольору;

- вилучене під час проведення обшуку у транспортному засобі MERCEDES-BENZ ML 350 державний номерний знак НОМЕР_17 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ ML 350 державний номерний знак НОМЕР_17 , який перебуває у власності та користуванні підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки ZTE; коробку мобільного оператора «Lieecell» НОМЕР_18 без сім-картки; коробку мобільного оператора «Lieecell» НОМЕР_19 без сім-картки; сім-слот мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_20 ; сім-слот мобільного оператору «Lieecell» НОМЕР_18 ;

- вилучене під час проведення обшуку в транспортному засобі Ford Kuga, державний номерний знак НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: мобільний телефон «Iphone 12 pro max» (серійний номер та ІМЕІ не встановлено), з чохлом чорного кольору та сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_22 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_23 ; банківську картку «МоноБанк» (Universal Bank) НОМЕР_24 ;

- вилучене під час проведення обшуку у транспортному засобі Kia Soul, державний номерний знак НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_29 та перебуває у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: мобільний телефон «Iphone 11» у чохлі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 з сім-карткою з номером: НОМЕР_28 та віртуальною сім-карткою НОМЕР_29 ; мобільний телефон «Iphone 6S» у чохлі синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_30 , блокнот чорного кольору з чорновими записами.

У відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України суд вирішує питання щодо скасування арешту.

Запобіжний захід стосовно обвинуваченого ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили залишити раніше обраний - у вигляді застави.

Запобіжний захід стосовно обвинуваченої ОСОБА_8 до набрання вироком законної сили залишити раніше обраний - у вигляді застави.

Запобіжний захід стосовно обвинуваченого ОСОБА_30 до набрання вироком законної сили залишити раніше обраний - у вигляді особистого зобов`язання.

Процесуальні витрати на проведення судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/20128-ВЗ від 17.10.2023 в сумі 17 208,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ/19-121-23/4779-ВЗ від 12.04.2023 в сумі 6 229,74 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ/19-121-23/11887-ВЗ від 15.06.2023 в сумі 8 843,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ/19-121-23/16235-ВЗ від 22.08.2023 в сумі 10 516,00 гривень, - суд стягує солідарно з обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 на користь держави.

Питання про долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 100, 368, 369-371, 373, 374, 376 КПК України, суд

у х в а л и в :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 3 000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одна) тисячу гривень 00 копійок.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 3 000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одна) тисячу гривень 00 копійок.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 3 000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одна) тисячу гривень 00 копійок.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_5 у вигляді застави до набрання вироком законної сили - залишити без змін.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_8 у вигляді застави до набрання вироком законної сили - залишити без змін.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_10 у вигляді особистого зобов`язання до набрання вироком законної сили - залишити без змін.

Заставу у розмірі 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень 00 копійок, внесену заставодавцем ОСОБА_9 на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації у Харківській області з призначенням платежу: «застава за ОСОБА_8 , згідно ухвали Київського р/с суду м. Харкова від 17.06.2023 по справі №953/4396/23, провадження №1-кс/953/4541/23, заставодаець ОСОБА_9 », відповідно до платіжної інструкції №0.0.2.1 від 17.06.2023, платник ОСОБА_9 , отримувач - ТУ ДСА України в Харківській області, призначення платежу: застава за ОСОБА_8 згідно ухвали Київського р/с м. Харкова від 17.06.2023 по справі №953/4396/23, провадж. 1-кс/953/4541/23, сума платежу - 214 720,00 гривень, - повернути заставодавцеві ОСОБА_9 в розмірі 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень 00 копійок відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України, після набрання вироком законної сили.

Заставу у розмірі 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень 00 копійок, внесену заставодавцем ОСОБА_31 за підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розрахунковий рахунок ТУ ДСА України у Харківській області UA0006674, на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 17.06.2023 по справі №953/4396/23, провадження №1-кс/953/4541/23, відповідно до платіжної інструкції від 19.06.2023, платник - ОСОБА_32 , отримувач -ТУ ДСА у Харківській області, призначення платежу - оплата за заставу до спливу терміну тримання під вартою ОСОБА_5 , сума платежу - 214 720,00 гривень, у подальшому зменшену ухвалою Московського районного суду м.Харкова від 05 березня 2024 року у справі №643/13478/23, провадження №1-кп/643/3442/24 до розміру 60 560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень 00 копійок з поверненням заставодавцеві ОСОБА_33 (РНОКПП: НОМЕР_31 , АТ КБ «ПриватБанк», МФО: 305299, розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_32 , рахунок отримувача: 7552) суми, на яку зменшено розмір застави - 154 160 (сто п`ятдесят чотири тисячі сто шістдесят) гривень 00 гривень, - повернути заставодавцеві ОСОБА_33 в розмірі 60 560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень 00 копійок відповідно до ч. 11 до ст. 182 КПК України, після набрання вироком законної сили.

Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 на користь держави в особі Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру судові витрати на залучення експерта по проведенню судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/20128-ВЗ від 17.10.2023 в сумі 17 208,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису № СЕ/19-121-23/4779-ВЗ від 12.04.2023 в сумі 6 229,74 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ/19-121-23/11887-ВЗ від 15.06.2023 в сумі 8 843,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ/19-121-23/16235-ВЗ від 22.08.2023 в сумі 10 516,00 гривень.

Речові докази - предмет зовні схожий на пістолет ПМР 9 мм НОМЕР_33 , предмет зовні схожий на магазин до пістолету, предмети у кількості 8 штук, зовні схожі на набої, дозвіл на зброю 3101 на ім`я ОСОБА_5 , виданий 17.11.2020, дійсний до 17.11.2023, які належать ОСОБА_5 та які передані на зберігання під розписку ОСОБА_5 , - вважати повернутими законному володільцеві.

Речовий доказ - мобільний телефон «Iphone 11» у чохлі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 з сім-карткою з номером: НОМЕР_28 з віртуальною сім-карткою НОМЕР_29 ; мобільний телефон «Iphone 6S» у чохлі синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_30 , блокнот чорного кольору з чорновими записами, транспортний засіб Kia Soul, державний номерний знак НОМЕР_25 , він-код НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_29 та переданий на зберігання під розписку ОСОБА_8 , - повернути законному володільцеві.

Речові докази - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Ford Kuga, державний номерний знак НОМЕР_21 серії та номеру НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_8 ; ключі від транспортного засобу Ford Kuga, державний номерний знак НОМЕР_21 , які передані на зберігання ОСОБА_8 , - вважати повернутими законному володільцеві.

Речові докази - мобільний телефон «Iphone 12 pro max» (серійний номер та ІМЕІ не встановлено) з чохлом чорного кольору та сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_22 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_23 ; банківську картку «МоноБанк» (Universal Bank) НОМЕР_24 ; транспортний засіб Ford Kuga, державний номерний знак НОМЕР_21 , він-код НОМЕР_36 (загальний легковий універсал), який направлено на зберігання до спеціалізованого майданчику для зберігання тимчасово затриманих засобів ГУНП в Харківській області за адресою - м. Харків, вул. Пушкінська, 106, які належать ОСОБА_8 - повернути законному володільцеві.

Речові докази - три паперових згортки з речовиною рослинного походження; предмет зовні схожій на бонг, зіплок у кількості 9 штук; зіплок із сітками у кількості 3 штук; подрібнювач зеленого кольору; подрібнювач чорного кольору; піпетка в кількості 2 штук, - знищити.

Речовий доказ - коробку з написом «Lotus», які належать ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , - повернути законному володільцеві.

Речові докази - коробку від стартового пакету «Водафон» НОМЕР_12 у вигляді сім-слоту; банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_13 ; коробку із стартового пакету НОМЕР_12 ; сім-слот стартового пакету НОМЕР_1 ; сім-слот стартового пакету НОМЕР_14 ; сім-слот стартового пакету НОМЕР_15 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ ML 350 державний номерний знак НОМЕР_17 ; паперові записи на 1 арк; коробку мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_16 ; планшет ТМ «Samsung» SM-T505 s/n R9TRZ03A4Y в чохлі чорного кольору, які належать ОСОБА_5 , - повернути законному володільцеві.

Речові докази - майно, яке вилучене 16.06.2023 в період часу з 18-00 по 20-07 в ході обшуку у транспортному засобі MERCEDES-BENZ ML 350 державний номерний знак НОМЕР_17 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_5 , - мобільний телефон марки ZTE; коробку мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_18 без сім-картки; коробку мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_19 без сім-картки; сім-слот мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_20 ; сім-слот мобільного оператору «Lifecell» НОМЕР_18 , які належать ОСОБА_5 , - повернути законному володільцеві;

Речовий доказ - транспортний засіб MERCEDES-BENZ ML 350 державний номерний знак НОМЕР_17 , який передано на відповідальне зберігання дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_34 , які належать ОСОБА_5 , - повернути законному володільцеві.

Речові докази - мобільний телефон ZTE сірого кольору з пошкодженням у вигляді сколів у нижньому правому екрані з двома сім картами «Водафон» НОМЕР_8 та «Лайфселл» НОМЕР_9 ; мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору зі слідами потертостей ІМЕІ НОМЕР_10 із сім-картою «Водафон» НОМЕР_11 ; блокнот із чорновими записами на 19 аркушах CLASSY; ноутбук чорного кольору Fujitsu s/n YM3M181860 із блоком живлення; ноутбук НР probook 6550d s/n CNU10325XX; ноутбук Fujitsu Е754 s/n DSDP042478; ноутбук Fujitsu Е754 s/n DSDP027707; ноутбук Fujitsu Е556 s/n DSЕМ054234; ноутбук Fujitsu Е752 s/n DSСN566623; 5 блоків живлення; ноутбук LENOVO s/n R9-GVBLE 11/10, які належать ОСОБА_5 , - повернути законному володільцеві.

Арешт, накладений шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21 червня 2025 року, на майно:

- вилучене під час проведення обшуку у приміщенні нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_7 (на першому поверсі), а саме: мобільний телефон ZTE сірого кольору з пошкодженням у вигляді сколів у нижньому правому екрані з двома сім-картами «Водафон» НОМЕР_8 та «Лайфселл» НОМЕР_9 ; мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору зі слідами потертостей ІМЕІ НОМЕР_10 із сім-картою «Водафон» НОМЕР_11 ; блокнот із чорновими записами на 19 арк. CLASSY; ноутбук чорного кольору Fujitsu s/n YM3M181860 із блоком живлення; ноутбук НР probook 6550d s/n CNU10325XX; ноутбук Fujitsu Е754 s/n DSDP042478; ноутбук Fujitsu Е754 s/n DSDP027707; ноутбук Fujitsu Е556 s/n DSЕМ054234; ноутбук Fujitsu Е752 s/n DSСN566623; 5 блоків живлення; ноутбук LENOVO s/n R9-GVBLE 11/10 із блоком живлення;

- вилучене під час проведення обшуку майно за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: коробку від стартового пакету «Водафон» НОМЕР_12 у вигляді сім-слоту; банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_13 ; коробку із стартового пакету НОМЕР_12 ; сім-слот стартового пакету НОМЕР_1 ; сім-слот стартового пакету НОМЕР_14 ; сім-слот стартового пакету НОМЕР_15 ; паперові записи на 1 арк; коробку мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_16 ; планшет ТМ «Samsung» SM-T505 s/n R9TRZ03A4Y в чохлі чорного кольору;

- вилучене під час проведення обшуку у транспортному засобі MERCEDES-BENZ ML 350 державний номерний знак НОМЕР_17 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ ML 350 державний номерний знак НОМЕР_17 , який перебуває у власності та користуванні підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки ZTE; коробку мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_18 без сім-картки; коробку мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_19 без сім-картки; сім-слот мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_20 ; сім-слот мобільного оператору «Lifecell» НОМЕР_18 ;

- вилучене під час проведення обшуку в транспортному засобі Ford Kuga, державний номерний знак НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: мобільний телефон «Iphone 12 pro max» (серійний номер та ІМЕІ не встановлено), з чохлом чорного кольору та сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_22 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_23 ; банківську картку «МоноБанк» (Universal Bank) НОМЕР_24 ;

- вилучене під час проведення обшуку у транспортному засобі Kia Soul, державний номерний знак НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_29 та перебуває у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: мобільний телефон «Iphone 11» у чохлі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 з сім-карткою з номером: НОМЕР_28 та віртуальною сім-карткою НОМЕР_29 ; мобільний телефон «Iphone 6S» у чохлі синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_30 , блокнот чорного кольору з чорновими записами, - скасувати.

Апеляційна скарга на вирок суду подається до Харківського апеляційного суду через Салтівський районний суд міста Харкова протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку суду, а засудженими в той же строк з дня отримання копії вироку.

Судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним, відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, у разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1