Справа №155/917/25
Провадження №1-кс/155/251/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.09.2025 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого тимчасово виконуючого обов`язків заступника начальника слідчого відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

УСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язків заступник начальника слідчого відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу (юридичну особу) на ім`я якої відкривався рахунок НОМЕР_3 (із вказанням всіх реквізитів, місця проживання та/або реєстрації); належним чином засвідчені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), в паперовому та електронному вигляді за період з 25.06.2025 по 05.07.2025; інформацію щодо зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів) за період з 25.06.2025 по 05.07.2025.

Оскільки вищевказана інформація, на думку слідчого, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку та іншу інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав суду клопотання про розгляд клопотання у його відсутності, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статтею 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчим у кримінальному провадженні №0000233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, слід надати, тимчасовий доступ до речей та документів з можливість вилучення документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 24.02.2022 року по 29.03.2024 року.

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який уповноважений на здійснення досудового розслідування у кримінальному проваденні №0000143 від 25 червня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу (юридичну особу) на ім`я якої відкривався рахунок НОМЕР_3 (із вказанням всіх реквізитів, місця проживання та/або реєстрації); належним чином засвідчені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), в паперовому та електронному вигляді за період з 25.06.2025 по 05.07.2025; інформацію щодо зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів) за період з 25.06.2025 по 05.07.2025.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати інформацію, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1