Справа № 541/4619/25
Провадження № 1-кс/541/83/2026
У Х В А Л А

іменем України

30 січня 2026 року місто Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 26.11.2025 до ЄРДР за № 0001205 клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.01.2026 слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , строк дії якої до 10 жовтня 2027 року та рахунку IBAN: НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), а також всіх інших рахунках вказаної особи відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2025 по час надання інформації.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001205 від 26.11.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , дізнався про незаконну діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP шляхом розкладання «закладок» в різній місцевості, з огляду на що у нього виник корисливий мотив щодо отримання заробітку від такої злочинної діяльності.

З даною метою, 25.11.2025, близько 06:00 год., ОСОБА_5 , поїздом приміського сполучення прибув до міста Миргорода, де оселився в кімнаті відпочину залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, попередньо дізнавшись про деталі та спосіб здійснення незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP шляхом закладок, зв`язався для координації своїх дій за допомогою месенджеру «Тelegram» з користувачем « ОСОБА_6 ».

26.11.2025 о 09:00 год., перебуваючи в м. Миргороді, та отримавши в месенджері «Тelegram» від користувача « ОСОБА_6 » координати місця зберігання пакетиків із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, перемотаних ізолюючою стрічкою чорного та синього кольору, ОСОБА_5 , маючи умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини PVP, з метою подальшого її збуту на території м. Миргорода, маючи на меті отримати грошові кошти від реалізації, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, прибув до місцевості неподалік залізничної колії та вул. Магістральної в м. Миргороді, а саме за попередньо отриманими від користувача « ОСОБА_6 » координатами 49.9488343, 33.5966527, де виявив полімерний пакет на пазовій застібці із обмотаними ізолюючою стрічкою полімерними пакетиками на пазовій застібці, що містили попередньо розфасовану для зручності подальшого збуту особливо небезпечну речовину PVP в особливо великих розмірах. Вказаний пакет із вмістом останньої ОСОБА_5 забрав собі, поклавши до кишені куртки, таким чином його придбавши, та почав зберігати при собі з метою подальшого збуту.

Окрім того, у ході досудового розслідування надано доручення ВКП Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області у порядку ст. 40, 41 КПК України для встановлення банківських рахунків, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ).

25.12.2025 на адресу СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали виконаного доручення, в яких зазначено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_3 , користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у власності банківську картку № НОМЕР_1 , строк дії якої до 10 жовтня 2027 року, IBAN: НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним вище виникла необхідність у наданні інформації що стосується злочинної діяльності ОСОБА_5 , а саме роздруківок по номерам сім-карт, якими він користується, а також платіжних банківських картках.

Окрім того, у ході досудового розслідування надано доручення ВКП Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області у порядку ст. 40, 41 КПК України для встановлення банківських рахунків, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ).

25.12.2025 на адресу СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали виконаного доручення, в яких зазначено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_3 , користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у власності банківську картку № НОМЕР_1 , строк дії якої до 10 жовтня 2027 року, IBAN: НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки та підтвердження факту збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP шляхом закладок, ОСОБА_5 , за що останній отримувава грошові кошти, його підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати лише у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання слідчого на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. За таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області із числа слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , строк дії якої до 10 жовтня 2027 року та рахунку IBAN: НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), а також всіх інших рахунках вказаної особи відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2025 по 30.01.2026, а також:

2.1 Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2.2 Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2025 по 30.01.2026.

2.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.01.2025 по 30.01.2026.

2.4 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 08.11.2024 по час надання інформації.

2.5 Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.01.2025 по 30.01.2026;

2.6 Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.01.2025 по 30.01.2026.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса:

АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді до 30 березня 2026 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити старшому слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1