Справа №705/5798/24
1-кс/705/2066/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001421 від 24.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2024 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 10.06.2024 року по 11.06.2024 року, невстановлена особа шляхом розміщення оголошення в маркет-плейсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом продажу неіснуючих товарів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 18 482 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 10.06.2024 року близько 18 год. знайшла оголошення в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про продаж басейна за грошові кошти у розмірі 9300 гривень, після чого зв`язалась з продавцем за абонентським номером телефону НОМЕР_1 , зателефонувавши взяв слухавку невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 повідомив, що в мережі «viber» надасть всю необхідну інформацію.

Того ж дня в мережі «viber» ОСОБА_5 надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_3 фото басейну та що ОСОБА_6 може відправити басейн на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але у відповідь попросив перерахувати на його банківську картку № НОМЕР_2 передплату в розмірі 3 000 гривень. Після чого потерпіла 10.06.2024 року о 19:47 перерахувала з свого банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти 3000 гривень.

В подальшому цього ж дня 10.06.2024 року в цього ж чоловіка на ім`я ОСОБА_6 на сторінці знайшла оголошення про продаж багажника до автомобіля «Renault Logan» за грошові кошти в сумі 6100 гривень, який ОСОБА_5 вирішила також замовити, на що ОСОБА_6 попросив перерахувати передплату за даний твар в розмірі 2 000 гривень на ту ж банківську картку, що потерпіла зробила о 20 год. 11 хв. 10.06.2024 року.

11.06.2024 року ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що доставка буде коштувати 6000 гривень та запропонував оплатити повністю замовлений товар та через деякий час прислав фотографію в мережі «viber» із зображенням накладної з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про створену посилку. Не звернувши уваги на накладну потерпіла 11.06.2024 року о 11:54 год. перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 10482 гривні з свого банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Того ж дня в даного чоловіка на ім`я ОСОБА_7 знайшла ще одне оголошення про продаж газонокосилки та вирішила замовити, після чого потерпілій надійшло повідомлення від ОСОБА_6 на інтернет посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яке ОСОБА_8 зайшла надала інформацію та близько 19:00 год. відбулось списання грошових коштів трьома платежами.

Після цього ОСОБА_6 зник та видалив свої повідомлення у мережі «viber» де було листування та потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та завдали матеріального збитку на суму 18 482 гривні.

В подальшому було подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та отримано ухвалу Уманського міськрайонного суду Черкаської області згідно якої отримано інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_8 .

В подальшому 11 листопада 2024 року слідчим був зроблений тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно ухвали Уманського міськрайонного суду від 18.10.2024, після чого встановлено, що були здійснені наступні операції :

- 10.06.2024 сума операції 3000 грн, банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування платника ОСОБА_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Рахунок отримувача НОМЕР_2 , призначення платежу - Переказ власних коштів.

- 10.06.2024 сума операції 2000 грн, банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування платника ОСОБА_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Рахунок отримувача НОМЕР_2 , призначення платежу - Переказ власних коштів.

- 10.06.2024 сума операції 10482 грн, банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування платника ОСОБА_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Рахунок отримувача НОМЕР_2 , призначення платежу - Переказ власних коштів.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області натимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити вилучення (виїмку), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 00 год. 00 хв. 10.06 2024 по 00 год. 00 хв. 19.06.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період 00 год. 00 хв. 10.06 2024 по 00 год. 00 хв. 19.06.2024 ;

-копії документів особи за якою рахується банківська № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 10.06 2024 по 00 год. 00 хв. 19.06.2024.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001421 від 24.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , натимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 00 год. 00 хв. 10.06 2024 по 00 год. 00 хв. 19.06.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період 00 год. 00 хв. 10.06 2024 по 00 год. 00 хв. 19.06.2024 ;

-копії документів особи за якою рахується банківська № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 10.06 2024 по 00 год. 00 хв. 19.06.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1