У Х В А Л А

25 грудня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

підозрюваної - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання заступника начальника Четвертого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - прокурор, САП) ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваної ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000296 від 07.06.2021 (далі - кп № 0000296) за підозрою:

ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Харків, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (далі - КК),

у с т а н о в и в:

Суть питання, що вирішується

1.На розгляд слідчого судді Вищого антикорупційного суду (далі - слідчий суддя, ВАКС) надійшло зазначене вище клопотання.

2.Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кп № 0000296, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК.

3.Під час досудового розслідування установлено, що Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області (далі - Києво-Святошинська РДА) надано у постійне користування Державному підприємству «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (далі - ДП «Пуща Водиця») для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 1448,5994 га землі на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського р-ну Київської обл. (наразі та далі - Борщагівська територіальна громада Бучанського р-ну Київської обл.).

4.За результатами розгляду листів Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (далі - ТОВ «РСП «Столичний») та ДП «Пуща Водиця», Києво-Святошинська РДА надала дозвіл на розробку проєкту землеустрою про вилучення із постійного користування ДП «Пуща Водиця» земельної ділянки площею 157,4240 га для відведення її у довгострокову оренду ТОВ «РСП «Столичний» для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу будівель та споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції із об`єктами інфраструктури, в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво Святошинського району.

5.Розроблений Державним підприємством «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (далі - ДП «Науково дослідний інститут землеустрою») проєкт землеустрою затверджено Києво-Святошинською РДА, та, як наслідок, земельну ділянку площею 157,4240 га надано в оренду ТОВ «РСП «Столичний» строком на 25 років.

6.У подальшому 11.09.2012 між Києво-Святошинською РДА як орендодавцем та ТОВ «РСП «Столичний» як орендарем укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:5006 площею 157,4240 га.

7.11.10.2012 державний кадастровий реєстратор управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі відкрила поземельну книгу на земельну ділянку із кадастровим номером :04:001:5006, зазначивши її цільове призначення «03.10» - для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу будівель та споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури.

8.22.09.2015 державним кадастровим реєстратором внесено відомості до ДЗК щодо земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006, зокрема категорія землі визначена «03» - землі житлової та громадської забудови.

9.29.11.2019 державним кадастровим реєстратором внесено відомості до ДЗК щодо земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006, зокрема, цільове призначення землі визначено «03.10» - для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку).

10.Отже, на момент описаних надалі обставин ТОВ «РСП «Столичний» на праві оренди використовував земельну ділянку :04:001:5006 площею 157,4240 га із цільовим призначенням «03.10» на території Борщагівської територіальної громади Бучанського р-ну Київської обл.

11.Власником земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:5006 була Києво Святошинська РДА відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України (далі - ЗК).

12.Прокурор зазначав, що оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Столичний», який розташовувався на земельній ділянці :04:001:5006, є одним із найбільших в Україні оптових ринків свіжих продуктів, який реалізовано у форматі багатофункціонального логістичного комплексу.

13.Об`єкт розташовується одразу за межею міста Києва та відомий як ринок «Столичний».

14.Водночас ОСОБА_5 здійснює фактичний контроль над групою компаній, які займаються будівництвом житлової та комерційної нерухомості у місті Києві та його околицях.

15.Прокурор покликався на те, що ОСОБА_5 та підконтрольні їй компанії постійно зацікавлені в отриманні у власність або користування нових земельних ділянок із вигідним розташуванням, будівництві об`єктів нерухомості на цих землях та продажу спорудженої нерухомості з метою отримання прибутку.

16.Станом на 15.01.2019 ТОВ «РСП «Столичний» через підконтрольних юридичних та фізичних осіб фактично контролювали ОСОБА_5 (22,5% статутного капіталу) та народний депутат України 6 скликання ОСОБА_7 (77,5% статутного капіталу).

17.15.01.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в особі довірених осіб уклали меморандум, згідно із яким ОСОБА_5 зобов`язується викупити в ОСОБА_7 за 12 000 000 доларів США 100% акцій Goodlight Capital Limited та відповідно 70% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрний маркетинговий центр» (далі - ТОВ «Аграрний маркетинговий центр»).

18.У результаті цього ОСОБА_5 отримала б контроль над 76,75% статутного капіталу ТОВ «РСП «Столичний». Відповідно маючи вирішальний вплив на ринок «Столичний», ОСОБА_5 планувала подальше залучення сторонніх інвесторів для спільної реалізації проєктів з комерційної та житлової забудови на землі ринку.

19.Прокурор зазначав, що у період з 15.01.2019 по 10.05.2019 на виконання досягнутих домовленостей сторона ОСОБА_5 сплатила стороні ОСОБА_7 сукупно щонайменше 2 500 000 доларів США.

20.Однак, сторона ОСОБА_7 свою частину відповідних домовленостей не виконала.

21.На ґрунті цього між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розпочався конфлікт щодо контролю ТОВ «РСП «Столичний».

22.Конфлікт супроводжувався значною кількістю судових справ, публікацій замовних матеріалів у ЗМІ, спроб блокування та силового захоплення приміщень ринку «Столичний», а сторони намагалися домогтися призначення підконтрольного директора ТОВ «РСП «Столичний».

23.18.01.2021 загальні збори учасників ТОВ «РСП «Столичний» вирішили звільнити з посади директора довірену особу ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , а натомість призначити довірену особу ОСОБА_5 - ОСОБА_9 .

24.28.01.2021 загальні збори учасників ТОВ «РСП «Столичний» вирішили звільнити з посади директора ОСОБА_9 .

25.28.02.2021 загальні збори учасників ТОВ «РСП «Столичний» вирішили перевести директора ОСОБА_8 на посаду генерального директора ТОВ «РСП «Столичний».

26.09.03.2021 Макарівським районним судом Київської області поновлено ОСОБА_9 на посаді директора ТОВ «РСП «Столичний».

27.13.03.2021 відомості про ОСОБА_9 як директора ТОВ «РСП «Столичний» внесено до ЄДРПОУ.

28.Як зазначав прокурор, ОСОБА_5 усвідомлювала, що наявність значної кількості судових та корпоративних спорів зі стороною ОСОБА_7 , які стосувалися ринку «Столичний», знижують її шанси установити довготривалий контроль над ТОВ «РСП «Столичний» та його активами, зокрема, земельною ділянкою :04:001:5006 площею 157,4240 га, навіть у разі призначення підконтрольного директора.

29.У період з 18.01.2021 по 10.03.2021 у ОСОБА_5 виник умисел заволодіти частиною земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 шляхом оформлення її у приватну власність підконтрольних ОСОБА_5 осіб з метою подальшого будівництва на ній нерухомості, її продажу та отримання прибутку.

30.ОСОБА_5 вирішила, що для заволодіння необхідно використати механізм безоплатної приватизації земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

31.За задумом ОСОБА_5 , відведення земельних ділянок мало здійснюватися на контрольованих осіб, які не мали реального наміру здійснювати ведення особистого селянського господарства у розумінні ст. 1 Закону України «Про особисте селянське господарство».

32.У подальшому «формальні власники» мали видати на підконтрольних ОСОБА_5 осіб довіреності на розпорядження отриманими земельними ділянками із правом продажу ділянок без відома власника, після чого кінцева мета злочину була б досягнута.

33.Не пізніше 10.03.2021, за невстановлених стороною обвинувачення обставин, ОСОБА_5 залучила до вчинення злочину ОСОБА_10 , який обіймав посаду в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області і мав повноваження на розпорядження землями державної власності сільськогосподарського призначення, розташованими за межами населених пунктів у Київській області, у межах норм безоплатної приватизації.

34.Водночас ОСОБА_5 усвідомлювала існування перешкод для реалізації злочинного задуму, а саме: (1) конфлікт між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 міг сповільнити або унеможливити реалізацію злочину (зміна директора ТОВ «РСП «Столичний», арешт земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:5006, тощо); (2) ОСОБА_5 не мала впливу на службових осіб Києво-Святошинської РДА, які від імені держави мали право розпоряджатися земельною ділянкою із кадастровим номером :04:001:5006; (3) відведення службовими особами ГУ ДГК у Київській області частини земельної ділянки із цільовим призначенням «03.10» у приватну власність носитиме очевидно злочинний характер та може призвести до викриття та притягнення винних до відповідальності; (4) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 № 1113 у разі отримання в запас земель у межах земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006, ГУ ДГК у Київській області був зобов`язаний передати їх у комунальну власність відповідної територіальної громади, а не відводити у приватну власність заздалегідь підшуканих осіб; а у разі відмови органу самоврядування від земельної ділянки - провести земельні торги щодо неї; (5) висока імовірність ухвалення та набрання чинності проєктом Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», внаслідок якого ГУ ДГК у Київській області втрачало повноваження щодо розпорядження землями у межах земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006.

35.З огляду на це, ОСОБА_5 розуміла, що для успішної реалізації злочинного задуму необхідно діяти швидко, злагоджено та у стислі строки.

36.Щоб зменшити ризик втрати контролю над ТОВ «РСП «Столичний» внаслідок конфлікту з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 не пізніше 16.03.2021 залучила до вчинення злочину свою довірену особу - ОСОБА_11 .

37.Останній був директором підконтрольного ОСОБА_5 ТОВ «Оілсі», на яке мало бути перереєстроване право оренди на основний актив ринку «Столичний» - земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:5006 площею 157,4240 га.

38.15.03.2021 ОСОБА_5 забезпечила звернення директора ТОВ «РСП «Столичний» ОСОБА_9 до нотаріуса ОСОБА_12 із заявою про державну реєстрацію відомостей про земельну ділянку :04:001:5006 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - ДРРПНМ).

39.16.03.2021 внесено відомості до ДРРПНМ про земельну ділянку із кадастровим номером :04:001:5006 площею 157,424 га, власник Києво-Святошинська РДА, орендар ТОВ «РСП «Столичний».

40.Прокурор покликався на те, що за неустановлених стороною обвинувачення обставин, службові особи управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі Київської області, порушуючи ст. 22 Закону України «Про державний земельний кадастр», унесли виправлення у проєкт землеустрою ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» (далі - проєкт), на підставі якого відведено земельну ділянку із кадастровим номером :04:001:5006 в оренду ТОВ «РСП «Столичний», а саме: (1) на сторінці 5 проєкту у документі із вихідною земельно-кадастровою документацією напис «03.10» у графі «цільове призначення» заклеєно клаптиком паперу з написом «01.12.»; (2) поверх клаптика паперу з написом «01.12.» здійснено відтиск печатки управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі Київської області; (3) на сторінці 59 проєкту у документі з умовами відведення земельної ділянки напис «03.10» у графі «цільове призначення» перекреслене, натомість здійснено рукописний напис «01.12», «виправленому на 01.12 вірити в.о. начальника управління ОСОБА_13 », а також підпис від імені ОСОБА_13 та відтиск печатки управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі.

41.Водночас на сторінках 73, 75, 77 проєкту, підписаних в.о. начальника управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі ОСОБА_14 та скріплених печаткою управління, інформація про цільове призначення «03.10» залишилася без виправлень.

42.Також прокурор зазначав, що співучасники злочину розуміли, що відомості у проєкті про цільове призначення земельної ділянки виправлено усупереч ст. 37 Закону України «Про державний земельний кадастр», ст. 31 Закону України «Про землеустрій» та статей 186, 186-1 ЗК, а тому у державного кадастрового реєстратора відсутні підстави змінювати у ДЗК цільове призначення земельної ділянки з «03.10» на «01.12».

43.Окрім цього, співучасники злочину усвідомлювали, що для зміни відомостей про цільове призначення земельної ділянки у проєкті відповідно до діючого законодавства їм спочатку необхідно отримати дозвіл Києво-Святошинської РДА, як власника земельної ділянки, на розробку відповідної документації із землеустрою, розробити таку документацію, погодити та затвердити її.

44.Водночас співучасники злочину не мали впливу на уповноважених службових осіб Києво-Святошинської РДА, а також не мали достатньо часу для їхнього залучення до вчинення злочину, оскільки перебували в обставинах, які вимагали швидких дій.

45.Тому ОСОБА_5 вирішила змінити цільове призначення земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006, використовуючи службове становище в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 , якого раніше залучила до вчинення злочину.

46.Діючи у такий спосіб, ОСОБА_5 забезпечила звернення 29.03.2021 директора ТОВ «РСП «Столичний» ОСОБА_9 до ГУ ДГК у Київській області.

47.У зверненні ОСОБА_9 просив, у зв`язку з допущеною технічною помилкою під час реєстрації земельної ділянки змінити цільове призначення земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 з «03.10» - для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов`язаної із отриманням прибутку) на «01.12» - для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції.

48.В.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні Головного управління за адресою: місто Київ, вул. Серпова, 3, знаючи, що заява ОСОБА_9 підлягає обов`язкову розгляду ЦНАП, не відмовив у її розгляді, а 29.03.2021 наклав резолюцію «для опрацювання» працівникам ГУ ДГК у Київській області, зокрема

ОСОБА_15 начальника Управління державного земельного кадастру ОСОБА_15 30.03.2021 підготував доповідну записку з пропозицією доручити державному кадастровому реєстратору Міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені ГУ ДГК у Київській області розглянути звернення ОСОБА_9 та ухвалити рішення стосовно внесення змін до ДЗК про земельну ділянку із кадастровим номером :04:001:5006, а ОСОБА_10 погодив цю доповідну записку, завізував її та доручив її подальше виконання.

50.Надалі, 31.03.2021 державний кадастровий реєстратор відділу у Києво-Святошинському районі Міськрайонного управління у Києво Святошинському районі та м. Ірпені ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_16 , робоче місце якої знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Янтарна, 12, отримавши доручення ОСОБА_10 , створила заяву ЗВ 021 про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою у частині відомостей про категорію та цільове призначення земельної ділянки.

51.Того ж дня, ОСОБА_16 , не будучи обізнаною із злочинними намірами співучасників злочину, розглянула заяву ЗВ 021 та всупереч ст. 22 Закону України «Про державний земельний кадастру» внесла зміни до відомостей ДЗК про земельну ділянку із кадастровим номером :04:001:5006, змінила інформацію про цільове призначення із «03.10» на «01.12».

52.Після цього в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 повідомив ТОВ «РСП «Столичний» про розгляд їхнього звернення та внесення до ДЗК змін про цільове призначення земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006.

53.Отже, співучасники злочину створили для службових осіб ГУ ДГК у Київській області можливість розпоряджатися землею ринку «Столичний» без загрози викриття їх злочинної діяльності.

54.Одночасно, після внесення 16.03.2021 відомостей до ДРРПНМ про земельну ділянку із кадастровим номером :04:001:5006, директор ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 , як суборендар, діючи умисно на виконання злочинного задуму, без відома Києво-Святошинської РДА, уклав із ТОВ «РСП «Столичний» в особі ОСОБА_9 договір суборенди земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006, який посвідчила нотаріус ОСОБА_12 .

55.У подальшому ОСОБА_5 забезпечила звернення 26.03.2021 директора ТОВ «РСП «Столичний» ОСОБА_9 до нотаріуса ОСОБА_17 для посвідчення заяви про згоду ТОВ «РСП «Столичний» на заміну орендаря у договорі від 11.09.2012 про оренду земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 на ТОВ «Оілсі» та того ж дня ОСОБА_17 посвідчила згоду директора ОСОБА_9 .

56.Цю заяву співучасники злочину адресували ГУ ДГК у Київській області, хоча власником земельної ділянки на той момент була Києво-Святошинська РДА.

57.Прокурор зазначав, що отримавши згоду на заміну орендаря, того ж дня - 26.03.2021, директор ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 як суборендар, діючи умисно на виконання злочинного задуму, підписав звернення до ГУ ДГК у Київській області з проханням змінити орендаря у договорі оренди від 11.09.2012 з ТОВ «РСП «Столичний» на ТОВ «Оілсі».

58.Звернення від 26.03.2021 адресоване ГУ ДГК у Київській області як власнику землі відповідно до ст. 122 ЗУ, однак станом на цю дату і до 01.04.2021 відповідно до ст. 122 ЗК та згідно із ДРРПНМ таким власником залишалася Києво-Святошинська РДА.

59.ОСОБА_11 , діючи у змові з іншими співучасниками, дочекавшись коли в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 забезпечить зміну відомостей про цільове призначення земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 із «03.10» на «01.12», 01.04.2021 подав до ГУ ДГК у Київській області звернення від 26.03.2021, яке зареєстроване 01.04.2021 о 12:04:14 за вх. № 28-2212/0/1-21.

60.Водночас ГУ ДГК у Київській області офіційно повідомило директора ТОВ «РСП «Столичний» ОСОБА_9 про зміну цільового призначення земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 лише 05.04.2021.

61.01.04.2021 у проміжку з 15:17:13 по 15:34:37 в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 особисто, без видачі довіреності підпорядкованим працівникам, подав нотаріусу ОСОБА_12 заяви про виправлення технічної помилки у ДРРПНМ, а саме: (1) змінити власника земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 з Києво-Святошинської РДА на ГУ ДГК у Київській області; (2) змінити орендодавця у договорі оренди від 11.09.2012 з Києво-Святошинської РДА на ГУ ДГК у Київській області.

62.Того ж дня у проміжку часу з 15:26:11 по 15:39:13, за результатами розгляду заяв, ОСОБА_12 внесла відповідні відомості до ДРРПНМ.

63.Прокурор покликався на те, що 02.04.2021 в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 , за результатами розгляду заяви директора ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 від 26.03.2021, підписав наказ № 10-1285/15-21-сг, яким наказав замінити орендаря у договорі оренди від 11.09.2012 із ТОВ «РСП «Столичний» на ТОВ «Оілсі» та укласти відповідну додаткову угоду.

64.Надалі, 05.04.2021 довірена особа ОСОБА_5 - ОСОБА_18 надіслав на електронну адресу нотаріуса ОСОБА_19 документи в електронному вигляді щодо: (1) повноважень ОСОБА_10 діяти від імені ГУ ДГУ у Київській області, зокрема, його службові документи, паспорт громадянина України; (2) повноважень ОСОБА_11 діяти від імені ТОВ «Оілсі»; (3) оренди земельної ділянки :04:001:5006.

65.06.04.2021 ОСОБА_10 , представляючи ГУ ДГК у Київській області як правонаступника Києво-Святошинської РДА, особисто, без видачі довіреності підпорядкованим працівникам, а також директор ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 та директор ТОВ «РСП «Столичний» ОСОБА_9 , перебуваючи в офісі нотаріуса ОСОБА_19 у м. Васильків Київської області, уклали договір про внесення змін до договору від 11.09.2021 у частині заміни орендаря земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 з ТОВ «РСП «Столичний» на ТОВ «Оілсі».

66.Виконавши ці дії, співучасники злочину усунули ризик того, що ОСОБА_7 перешкоджатиме заволодінню землею ринку «Столичний».

67.Прокурор зазначав, що оскільки ОСОБА_5 була зацікавлена в отриманні землі для будівництва житлової та комерційної нерухомості, частина земельної ділянки, якою співучасники планували заволодіти, повинна була мати вигідне інфраструктурне розташування та достатню площу для будівництва, а цільове призначення такої землі мало бути віднесене до категорії земель житлової та громадської забудови.

68.З огляду на це, у період з 06.04.2021 по 12.04.2021, ОСОБА_5 вирішила заволодіти саме «фасадною» частиною земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006.

69.Ця ділянка мала бути площею 18 га та прилягати до Великої Окружної дороги міста Києва, якнайближче до адміністративних меж столиці, що робило її найбільш економічно привабливою.

70.Водночас ОСОБА_5 , не бажаючи припиняти діяльність ринку «Столичний», усвідомлювала необхідність залишити у земельних ділянках під ринком цільове призначення «01.12».

71.З огляду на це, співучасники злочину вирішили, що перед безпосереднім заволодінням фасадною частиною площею 18 га, земельну ділянку із кадастровим номером :04:001:5006 необхідно поділити, виокремивши земельні ділянки, які знаходяться під об`єктами інфраструктури ринку «Столичний».

72.Для цього, 12.04.2021 директор ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 звернувся до ГУ ДГК у Київській області із проханням надати дозвіл на поділ земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 на чотири частини.

73.Наступного дня, 13.04.2021, в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 за результатами розгляду звернення ОСОБА_11 надав дозвіл на поділ земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006.

74.У період не пізніше 14.04.2021 ОСОБА_5 забезпечила підшукання землевпорядної організації ТОВ «КИЇВЗЕМ» для розробки технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006.

75.14.04.2021 директор ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 звернувся до ТОВ «КИЇВЗЕМ» з клопотанням про розроблення відповідної технічної документації та підписав відповідне технічне завдання.

76.У період з 14.04.2021 по 16.04.2021 ТОВ «КИЇВЗЕМ» розробило технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 на чотири окремі ділянки.

77.Надалі, 16.04.2021 директор ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 звернувся до ГУ ДГК у Київській області із проханням затвердити розроблену ТОВ «КИЇВЗЕМ» технічну документацію та внести відповідні зміни до договору оренди від 11.09.2021.

78.19.04.2021 в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 , за результатами розгляду заяви ОСОБА_11 від 16.04.2021, підписав наказ № 10 1599/15-21-сг, яким наказав внести зміни до договору оренди від 11.09.2012, а саме: замість поділеної земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 площею 157,4240 га зазначити чотири новоутворені земельні ділянки із кадастровими номерами :04:001:5595 площею 147,1826 га, :04:001:5596 площею 9,2669 га, :04:001:5597 площею 0,9429 га та :04:001:5598 площею 0,0315 га.

79.Також ОСОБА_10 наказав уповноваженій особі ГУ ДГК у Київській області укласти відповідну додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 11.09.2012.

80.Після цього ОСОБА_18 - довірена особа ОСОБА_5 , надіслав на електронну адресу приватного нотаріуса ОСОБА_19 необхідні документи для підготовки нотаріального посвідчення додаткової угоди до договору оренди у зв`язку із поділом земельної ділянки, а саме: (1) 20.04.2021 проєкт договору про внесення змін до договору від 11.09.2012 оренди земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006; (2) 21.04.2021 та 22.04.2021 документи про об`єкти нерухомості на земельних ділянках в оренді; (3) 27.04.2021 документи щодо повноважень ОСОБА_10 діяти від імені ГУ ДГУ у Київській області.

81.28.04.2021 в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 особисто, без видачі довіреності підпорядкованим працівникам, а також директор ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 , перебуваючи в офісі нотаріуса ОСОБА_19 у м. Васильків Київської області, уклали договір про внесення змін до договору від 11.09.2012 у зв`язку із поділом земельної ділянки :04:001:5006 на окремі чотири земельні ділянки, зокрема :04:001:5595 площею 147,1826 га.

82.Після цього співучасники злочину вирішили, що безпосередній предмет вчинення злочину - земельна ділянка площею 18 га буде сформована за рахунок новоутвореної земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5595 площею 147,1826 га, у порядку відведення землі із державної власності відповідно до ст. 79-1 ЗК.

83.Водночас 28.04.2021 виникла обставина, яка перешкоджала реалізації злочинного задуму та яку раніше передбачали співучасники, а саме Верховна Рада України ухвалила Закон України № 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», який набирав чинності 27.05.2021.

84.Відповідно до норм вищезгаданого Закону, а також п. 24 «Перехідних положень» ЗК, ГУ ДГК у Київській області з 27.05.2021 втрачало можливість розпоряджатися землею сільськогосподарського призначення, зокрема земельною ділянкою із кадастровим номером :04:001:5595 площею 147,1826 га.

85.Тому співучасники злочину розуміли, що у них є час до 27.05.2021 для реалізації злочинного задуму у частині відведення земельних ділянок «формальним власникам» у межах норм безоплатної приватизації.

86.Також співучасники злочину усвідомлювали, що у разі відчуження «фасадної» земельної ділянки площею 18 га шляхом безоплатної приватизації відповідно до вимог Закону, події розвивалися б так: (1) ТОВ «Оілсі» ініціює формування земельної ділянки площею 18 га як окремого об`єкта цивільних прав із присвоєнням кадастрового номера земельній ділянці, визначення її точних меж та площі; (2) ТОВ «Оілсі» відмовляється від права оренди такої ділянки на користь формального власника - ГУ ДГК у Київській області; (3) земельна ділянка відноситься до категорії земель запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам); (4) розпочинається безоплатна приватизація земельної ділянки.

87.Однак співучасники злочину також усвідомлювали, що у такому випадку, на ці землі запасу площею 18 га міг претендувати будь який громадянин України, який раніше не використав своє право на безоплатну приватизацію, а отримання землі громадянами України, які не залучені до вчинення злочину, означало би для співучасників недосягнення мети злочину.

88.Прокурор зазначав, що усуваючи цю перешкоду, ОСОБА_5 вирішила, що: (1) особи, у приватну власність яких відведуть земельні ділянки за рахунок «фасадної» ділянки площею 18 га (частина земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:5595), будуть їй підконтрольні, оскільки саме вона буде кінцевим вигодонабувачем внаслідок вчинення злочину; (2) директор ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 має відмовитися від права оренди на частину земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5595, а саме фасадної ділянки площею 18 га на користь конкретних осіб; (3) в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 не припинятиме право оренди на частину земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5595 на період процесу безоплатної приватизації та розробки відповідного проєкту землеустрою.

89.ОСОБА_5 , у період з 07.05.2021 по 11.05.2021, використовуючи довірених осіб, підшукала 9 громадян України, які не мали наміру займатися особистим селянським господарством та були згодні за грошову винагороду виступити «формальними власниками» земельних ділянок та видати довіреності на розпорядження такими ділянками на користь підконтрольних ОСОБА_5 осіб.

90.Також ОСОБА_5 визначила розмір грошової винагороди для кожної такої особи у сумі 10 000 доларів США.

91.Прокурор покликався на те, у такий спосіб ОСОБА_20 - син ОСОБА_5 , не пізніше 11.05.2021 підшукав своїх знайомих ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які погодилися на описані вище умови.

92.ОСОБА_23 , знайомий ОСОБА_5 , не пізніше 11.05.2021 вирішив оформити земельну ділянку на себе, а також підшукав свого колегу по роботі ОСОБА_24 , який погодився на описані вище умови.

93.ОСОБА_25 , директор ряду юридичних осіб, підконтрольних ОСОБА_5 , не пізніше 11.05.2021 запропонував своєму рідному брату ОСОБА_26 описані вище умови, на які останній погодився.

94.ОСОБА_27 , знайомий ОСОБА_5 та син директора ТОВ «Оілсі», не пізніше 07.05.2021 запропонував своїй знайомій ОСОБА_28 описані вище умови, на які вона погодилася.

95.ОСОБА_29 , знайомий ОСОБА_5 , 06.05.2021 запропонував своїй знайомій ОСОБА_30 описані вище умови, на які вона погодилася.

96.Також ОСОБА_29 , не пізніше 10.05.2021, більш точний час не установлено, запропонував своєму знайомому ОСОБА_31 та брату його дружини ОСОБА_32 описані вище умови, на які вони погодилися.

97.ОСОБА_5 у період з 07.05.2021 по 11.05.2021 організувала підготовку документів, необхідних для відведення землі у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, та підписання частини документів дев`ятьма «формальними власниками», а саме: (1) клопотання до ГУ ДГК у Київській області про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства з додатками: завіреною копією паспорта громадянина України; завіреною карткою фізичної особи - платника податків; викопіюванням з бажаним місцем розташування земельної ділянки; (2) клопотання до ГУ ДГК у Київській області про затвердження документації із землеустрою із проханням відвести земельну ділянку у приватну власність для ведення особистого селянського господарства.

98.Прокурор зазначав, що ОСОБА_28 07.05.2021 підписала клопотання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою із необхідними документами, а також клопотання про затвердження документації із землеустрою без зазначення дати, оскільки на той момент відповідна документація не була розроблена. Після цього, ОСОБА_28 передала документи для довіреної особи ОСОБА_5 - ОСОБА_33 .

99.Решта вісім «формальних власників», 11.05.2021, перебуваючи в офісі «Stolitsa Group» за адресою: місто Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12А, також підписали вищезгадані клопотання із відповідними документами та передали їх довіреній особі ОСОБА_5 - ОСОБА_34 .

100.Співучасники злочину знали, що земельна ділянка із кадастровим номером :04:001:5595 перебуває в оренді ТОВ «Оілсі», а тому її відведення без припинення права оренди буде порушенням вимог ч. 5 ст. 116 ЗК, яке може призвести до викриття злочинної схеми та створить ризик притягнення їх до кримінальної відповідальності.

101.Тому після підшукання дев`яти «формальних власників» та отримання від них усіх необхідних документів, співучасники злочину вирішили оформити згоду ТОВ «Оілсі» на відведення землі у приватну власність за рахунок орендованої земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5595.

102.З цією метою 12.05.2021 директор ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 , перебуваючи в офісі нотаріуса ОСОБА_35 у місті Київ, засвідчив заяву про згоду ТОВ «Оілсі» на відведення земельних ділянок орієнтовано по 2,0 га для ведення особистого селянського господарства на умовах безоплатної приватизації за рахунок частини земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5595.

103.Водночас ОСОБА_11 , діючи на виконання злочинного задуму та у порушення статей 13, 14 Конституції України, ч. 1 ст. 81 ЗК, у своїй заяві зазначив конкретних осіб, яким необхідно відвести у приватну власність частину земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5595, а саме раніше підшуканих: ОСОБА_26 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_28 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_38 .

104.Після цього, у період з 12.05.2021 по 13.05.2021, ОСОБА_5 забезпечила долучення нотаріально посвідченої згоди директора ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 до підготовлених 07.05.2021 та 11.05.2021 клопотань дев`яти «формальних власників» до ГУ ДГК у Київській області про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського господарства.

105.13.05.2021 ОСОБА_5 забезпечила подання до ГУ ДГК у Київській області дев`яти згаданих клопотань, які зареєстровані у Головному управлінні 13.05.2021 за вхідними номерами: 5634/0/94-21, 5633/0/94-21, 5632/0/94-21, 5631/0/94-21, 5630/0/94-21, 5629/0/94-21, 5628/0/94-21, 5627/0/94-21, 5626/0/94-21, зі строком виконання до 11.06.2021.

106.Наступного дня - 14.05.2021, в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що з 27.05.2021 у Головного управління припиняться повноваження щодо розпорядження земельною ділянкою із кадастровим номером :04:001:5595, перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Серпова, 3, зловживаючи своїм службовим становищем на виконання злочинного задуму та в інтересах ОСОБА_5 , порушуючи ч. 5 ст. 116 ЗК, за результатами розгляду дев`яти клопотань із урахуванням заяви ОСОБА_11 , підписав наказ № 10-2109/15-21-сг, яким наказав надати дозвіл дев`яти «формальним власникам» на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства.

107.Водночас ОСОБА_39 , зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, умисно не вчинив дій, які передбачало законодавство України, а саме: (1) за результатами розгляду заяви директора ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 та клопотань дев`яти «формальних власників», не відмовив у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою та не роз`яснив дев`яти громадянам, що бажана земля, яка є частиною земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:5595, перебуває на праві оренди у ТОВ «Оілсі», яке не припинено; (2) не відмовив у розгляді заяви директора ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 та не роз`яснив, що визначення конкретних громадян України, які мають отримати земельні ділянки, суперечить статям 14, 24 Конституції України, ч. 1 ст. 81 та ч. 3 ст. 116 ЗК, оскільки це створює необґрунтовані привілеї для одних громадян і одночасно дискримінаційні умови для інших, які раніше не використали своє право на безоплатну приватизації землі для ведення особистого селянського господарства; (3) усвідомлюючи, що директор ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 бажає припинити договір оренди землі від 11.09.2012, в частині 18 га землі, яка знаходиться в межах земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5595, не вжив заходів для формування земельної ділянки площею 18 га як окремого об`єкта цивільних прав відповідно до ст. 79-1 ЗК; (4) не вжив заходів для внесення змін до договору оренди землі; (5) не вжив заходів для передачі новосформованої земельної ділянки у комунальну власність Борщагівської територіальної громади Бучанського р-ну Київської обл. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 № 1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» у порядку ст. 117 ЗК; (6) не вжив заходів для проведення земельних торгів (аукціону) щодо новосформованої земельної ділянки у разі відмови територіальної громади приймати її у комунальну власність.

108.Прокурор зазначав, що не пізніше 14.05.2021 ОСОБА_5 забезпечила підшукання фізичної особи-підприємця ОСОБА_40 , яка мала кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника, для розробки проєкту землеустрою про відведення земельних ділянок у приватну власність дев`яти «формальних власників» для ведення особистого селянського господарства.

109.У період з 14.05.2021 по 24.05.2021 ОСОБА_40 розробила відповідний проєкт землеустрою.

110.Співучасники злочину розуміли, що станом на ранок 24.05.2021 предмет злочину - фасадна ділянка площею 18 га, перебувала в оренді ТОВ «Оілсі», а тому її відведення у приватну власність буде очевидним порушенням ч. 5 ст. 116 ЗК і створить ризик притягнення їх до кримінальної відповідальності.

111.Співучасники також розуміли, що якщо за рахунок земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5595 відведуть земельні ділянки у приватну власність, вона перестане існувати як об`єкт цивільних прав у розумінні ст. 79-1 ЗК, оскільки зміниться її площа та межі, а тому це поставило б під загрозу контроль ОСОБА_5 над рештою земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5595.

112.Щоб уникнути цього, ОСОБА_5 вирішила одночасно відводити земельну ділянку площею 18 га у приватну власність та формувати нову земельну ділянку площею 129,1826 га, яка залишиться.

113.24.05.2021, не пізніше 12:40:59, директор ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 , перебуваючи в офісі нотаріуса ОСОБА_35 у місті Київ, нотаріально засвідчив заяву ТОВ «Оілсі» до ГУ ДГК у Київській області із проханням внести зміни до договору оренди від 11.09.2012 у частині зменшення на 18 га площі земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5595.

114.Свою заяву ОСОБА_11 мотивував тим, що 18 га відведено у приватну власність громадян України, хоча на той момент рішення про відведення землі ГУ ДГК у Київській області не ухвалювалося. Ба більше, клопотання про відведення землі від імені дев`яти «формальних власників» навіть не надійшли до ГУ ДГК у Київській області.

115.Того ж дня ОСОБА_5 забезпечила одночасне подання до ГУ ДГК у Київській області розробленого проєкту землеустрою та дев`яти раніше підготовлених клопотань про його затвердження, які зареєстровані у Головному управлінні 24.05.2021 о 12:23:03 за вх. № 6316/0/94-21, о 12:26:20 за вх. № 6317/0/94-21, о 12:28:48 за вх. № 6318/0/94-21, о 12:30:33 за вх. № 6319/0/94-21, о 12:32:18 за вх. № 6320/0/94-21, о 12:33:56 за вх. № 6321/0/94-21, о 12:35:50 за вх. № 6322/0/94-21, о 12:38:32 за вх. № 6323/0/94 21, о 12:40:59 за вх. № 6325/0/94-21.

116.Цього ж дня о 12:52:25 у ГУ ДГК у Київській області зареєстрована заява директора ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 про внесення змін до договору оренди від 11.09.2012 за вх. № 6326/0/94-21 від 24.05.2021.

117.Надалі, о 13:29:56 цього ж дня довірена особа ОСОБА_5 - ОСОБА_18 надіслав на електронну пошту нотаріуса ОСОБА_19 проєкт договору про внесення змін до договору оренди земельних ділянок від 11.09.2012 у зв`язку із відведенням 18 га землі у приватну власність громадян, хоча на той момент таке рішення ще не було ухвалене.

118.Після цього, о 15:10:16 в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 наклав на заяву директора ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 резолюцію «для опрацювання» працівникам ГУ ДГК у Київській області зі строком виконання до 04.06.2021.

119.О 15:13:18 в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 , за результатами розгляду заяви директора ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 від 24.05.2021, підписав наказ № 10-2288/15-21 сг, яким припинив право користування земельною ділянкою із кадастровим номером :04:001:5595 та наказав внести зміни до договору оренди від 11.09.2012, а саме замінити в розділі про об`єкти оренди земельну ділянку із кадастровим номером :04:001:5595 площею 147,1826 га на земельну ділянку із кадастровим номером :04:001:5892 площею 129,1826 га.

120.Також ОСОБА_10 наказав уповноваженій особі ГУ ДГК у Київській області укласти відповідну додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 11.09.2012.

121.Прокурор зазначав, що о 15:33:07 в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 наклав на клопотання дев`яти «формальних власників» резолюцію «для опрацювання» працівникам ГУ ДГК у Київській області зі строком виконання до 04.06.2021.

122.Після цього, 16:37:37 в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні ГУ ДГК у Київській області за адресою: місто Київ, вул. Серпова, 3, у порушення статей 13, 14 Конституції України, ч. 1 ст. 81, ст. 117 ЗК, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 № 1113, за результатами розгляду дев`яти клопотань та з урахуванням вищевказаного наказу № 10-2288/15-21 сг, підписав наказ від 24.05.2021 № 10 2300/15-21-сг, яким затвердив відповідний проєкт землеустрою та надав у приватну власність дев`яти «формальним власникам» 9 земельних ділянок площею 2 га кожна (загальна площа 18 га) для ведення особистого селянського господарства на території Борщагівської територіальної громади Бучанського р-ну Київської обл., а саме: ОСОБА_41 - :04:001:5888; ОСОБА_42 - :04:001:5889; ОСОБА_24 - :04:001:5890; ОСОБА_30 - :04:001:5891; ОСОБА_43 - :04:001:5893; ОСОБА_22 - :04:001:5894; ОСОБА_28 - :04:001:5895; ОСОБА_26 - :04:001:5896; ОСОБА_23 - :04:001:5897.

123.Надалі, о 18:30:58 ОСОБА_18 надіслав на електронну пошту нотаріуса ОСОБА_19 заяву директора ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 від 24.05.2021, накази в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області від 24.05.2021 № 10-2288/15-21 сг та № 10 2300/15-21-сг, для підготовки додаткової угоди про внесення змін до договору оренди від 11.09.2012.

124.25.05.2021 в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 особисто, без видачі довіреності підпорядкованим працівникам, а також директор ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 , перебуваючи в офісі нотаріуса ОСОБА_19 у м. Васильків Київської області, уклали договір про внесення змін до договору від 11.09.2021 у зв`язку із відведенням у приватну власність громадян України частини земельної ділянки :04:001:5595 площею 147,1826 га, а саме 18 га, замінивши її у договорі оренди на новоутворену земельну ділянку :04:001:5892 площею 129,1826 га.

125.Також прокурор покликався на те, що з 07:56:47 по 08:37:22 25.05.2021 державний реєстратор Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_44 , робоче місце якого знаходиться у с. Білогородка, без участі дев`яти «формальних власників», здійснив державну реєстрацію цих ділянок із кадастровими номерами: :04:001:5888, :04:001:5889, :04:001:5890, :04:001:5891, :04:001:5893, :04:001:5894, :04:001:5895, :04:001:5896, :04:001:5897, які формують фасадну ділянку площею 18 га - предмет злочину.

126.Відповідно із державної власності безповоротно та безоплатно вибули дев`ять земельних ділянок загальною площею 18 га на території Борщагівської територіальної громади Бучанського р-ну Київської обл. ринковою вартістю 160 013 390 грн.

127.Прокурор зазначав, що співучасники злочину розуміли, що дев`ять «формальних власників» виконали свою роль у реалізації злочинного задуму, а тому необхідно нівелювати будь-які їхні правомочності у частині розпорядження отриманими земельними ділянками.

128.Не пізніше 27.05.2021 співучасники злочину вирішили, що дев`ять «формальних власників» видадуть довіреності на довірених осіб ОСОБА_5 як кінцевого вигодонабувача предмета злочину, а саме її водія ОСОБА_45 та її помічника ОСОБА_46 .

129.Для видачі таких довіреностей ОСОБА_5 вирішила залучити приватного нотаріуса ОСОБА_17 , офіс якої знаходиться у будівлі по вул. Богдана Хмельницького, 12А у місті Києві, в якій також знаходиться головний офіс «Stolitsa Group».

130.27.05.2021 ОСОБА_41 , ОСОБА_43 , ОСОБА_28 , ОСОБА_23 , перебуваючи у будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , видали довіреності на розпорядження земельними ділянками із кадастровими номерами: :04:001:5888, :04:001:5893, :04:001:5895, :04:001:5897, з правом продажу цих ділянок на водія ОСОБА_5 - ОСОБА_47 .

131.Того ж дня ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 та ОСОБА_30 , перебуваючи у будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , видали довіреності на розпорядження земельними ділянками із кадастровими номерами: :04:001:5889, :04:001:5890, :04:001:5891, :04:001:5894, :04:001:5896, з правом продажу цих ділянок на помічницю ОСОБА_5 - ОСОБА_46 .

132.Строк дії усіх довіреностей складав три роки - до 27.05.2024.

133.Прокурор зазначав, що 27.05.2021, після видачі довіреностей, ОСОБА_5 забезпечила передачу кожному із дев`яти «формальних власників» винагороду у розмірі 10 000 доларів США готівкою.

134.Тому прокурор стверджував, що ОСОБА_5 підозрюється у тому, що вона, у період з 18.01.2021 по 27.05.2021, за попередньою змовою із директором ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів, організувала заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 своїм службовим становищем, а саме 9 земельними ділянками із кадастровими номерами: :04:001:5888, :04:001:5889, :04:001:5890, :04:001:5891, :04:001:5893, :04:001:5894, :04:001:5895, :04:001:5896, :04:001:5897, загальною площею 18 га на території Борщагівської територіальної громада Бучанського р-ну Київської обл., ринкова вартість яких на момент переходу у приватну власність становила 160 013 390 грн, чим завдано збитків державі в особі Бучанської РДА (правонаступник Києво-Святошинської РДА) на цю суму, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК.

135.Окрім цього, 09.06.2021 в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх рішень про відведення у приватну власність 18 га землі ринку «Столичний» на користь 9 «формальних власників», побоюючись притягнення його до відповідальності, створюючи видимість вжиття заходів, направлених на усунення наслідків своїх протиправних дій, не узгоджуючи свої дії з іншими співучасниками, видав наказ про скасування свого ж наказу від 24.05.2021 № 10 2300/15-21-сг, яким передано у приватну власність 9 «формальних власників» земельні ділянки із кадастровими номерами: :04:001:5888, :04:001:5889, :04:001:5890, :04:001:5891, :04:001:5893, :04:001:5894, :04:001:5895, :04:001:5896, :04:001:5897, загальною площею 18 га на території Борщагівської територіальної громада Бучанського р-ну Київської обл.

136.Водночас ОСОБА_10 розумів, що з 27.05.2021 органи Держгеокадастру втратили право розпорядження землями сільськогосподарського призначення, а тому його наказ від 09.06.2021 не матиме жодних юридичних наслідків.

137.Після того, як 09.06.2021 ОСОБА_5 дізналася про скасування наказу від 24.05.2021, з метою недопущення повернення 9 земельних ділянок у державну власність за ініціативи уповноважених державних органів, вирішила переоформити земельні ділянки на підконтрольні собі юридичні особи.

138.Однак ОСОБА_5 розуміла, що земельні ділянки із кадастровими номерами: :04:001:5888, :04:001:5889, :04:001:5890, :04:001:5891, :04:001:5893, :04:001:5894, :04:001:5895, :04:001:5896, :04:001:5897, загальною площею 18 га прямо та повністю одержані злочинним шляхом.

139.09.06.2021 ОСОБА_5 вирішила, що земельні ділянки будуть переоформлені на підконтрольні їй юридичні особи ТОВ «ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС», ТОВ «ДІЛВАЙ» та ТОВ «ДЕМОЛ-Україна», шляхом укладення договорів купівлі-продажу.

140.ОСОБА_5 для укладення відповідних договорів купівлі-продажу вирішила використати підконтрольних собі осіб, а саме зі сторони продавців земельних ділянок: свого водія ОСОБА_45 та помічницю ОСОБА_48 , які діятимуть на підставі виданих 27.05.2021 довіреностей, а зі сторони покупців: директора ТОВ «ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС» ОСОБА_49 , директора ТОВ «ДІЛВАЙ» ОСОБА_50 та директора ТОВ «ДЕМОЛ-Україна» ОСОБА_51 .

141.10.06.2021 ОСОБА_52 та ОСОБА_53 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та від імені власників 7 земельних ділянок на підставі виданих 27.05.2021 довіреностей, з однієї сторони, та директори ТОВ «ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС» ОСОБА_54 та ТОВ «ДІЛВАЙ» ОСОБА_55 , з іншої сторони, перебуваючи в офісі «Stolitsa Group» за адресою вул. Богдана Хмельницького, 12А у місті Києві, уклали договори купівлі-продажу 4 земельних ділянок із кадастровими номерами: :04:001:5888, :04:001:5893, :04:001:5894, :04:001:5895, в інтересах підконтрольного ОСОБА_5 ТОВ «ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС», а також договори купівлі продажу 3 земельних ділянок із кадастровими номерами: :04:001:5889, :04:001:5890, :04:001:5896, в інтересах підконтрольного ОСОБА_5 ТОВ «ДІЛВАЙ».

142.11.06.2021 ОСОБА_52 та ОСОБА_53 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та від імені власників 2 земельних ділянок на підставі виданих 27.05.2021 довіреностей, з однієї сторони, та директор ТОВ «ДЕМОЛ-Україна» ОСОБА_56 , з іншої сторони, перебуваючи у будівлі, де знаходиться головний офіс «Stolitsa Group» по АДРЕСА_3 , уклали договори купівлі-продажу 2 земельних ділянок із кадастровими номерами: :04:001:5891 та :04:001:5897, в інтересах підконтрольного ОСОБА_5 ТОВ «ДЕМОЛ-Україна».

143.Нотаріус ОСОБА_17 , яка здійснює свою діяльність у будівлі, де також знаходиться головний офіс «Stolitsa Group», відповідно 10.06.2021 та 11.06.2021 посвідчила договори купівлі продажу та здійснила державну реєстрацію права власності у ДРРПНМ за юридичними особами, підконтрольними ОСОБА_5 .

144.Згідно із договорами купівлі-продажу земельних ділянок, за кожну ділянку продавцю (9 «формальних власників») сплачено 2 130 822 гривень у безготівковій формі шляхом перерахування на банківський рахунок.

145.Водночас установлено, що насправді покупці не здійснювали перерахування коштів.

146.Отже, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що вона, у період з 09.06.2021 по 11.06.2021, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання свого водія ОСОБА_45 та помічниці ОСОБА_57 , директора ТОВ «ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС» ОСОБА_49 , директора ТОВ «ДІЛВАЙ» ОСОБА_58 , директора ТОВ «ДЕМОЛ-Україна» ОСОБА_59 , яким не було відомо про злочин, вчинила легалізацію (відмивання) прямо та повністю одержаних злочинним шляхом 9 земельних ділянок із кадастровими номерами: :04:001:5888, :04:001:5889, :04:001:5890, :04:001:5891, :04:001:5893, :04:001:5894, :04:001:5895, :04:001:5896, :04:001:5897, загальною площею 18 га, ринковою вартістю 160 013 390 грн, на території Борщагівської територіальної громада Бучанського р-ну Київської обл., шляхом укладення 9 договорів купівлі продажу вищезазначених земельних ділянок в інтересах підконтрольних ОСОБА_5 юридичних осіб - ТОВ «ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС», ТОВ «ДІЛВАЙ» та ТОВ «ДЕМОЛ-Україна», тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК.

147.Також у період, коли ОСОБА_5 у змові з іншими співучасниками злочину заволоділи 9 земельними ділянками загальною площею 18 га, сформованими за рахунок землі ринку «Столичний», продовжував тривати конфлікт між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з приводу невиконання досягнутих у меморандумі від 15.01.2019 домовленостей про купівлю-продаж корпоративних прав ТОВ «РСП «Столичний».

148.Прокурор зазначав, що ОСОБА_60 , набувши у 2007 році статус народного депутата України, який зберігався за ним до 2014 року, відповідно до класифікації Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей отримав статус політично значущої особи.

149.Починаючи із 2014 року ОСОБА_60 перебував у санкційних списках Європейського Союзу та був фігурантом ряду кримінальних справ, досудове розслідування у яких здійснювали правоохоронні органи України, Князівства Монако та Швейцарської Конфедерації.

150.Окрім цього, ОСОБА_61 ще у 2021 році видворено з ОСОБА_62 у зв`язку з підозрою щодо наявності зв`язків з представниками російських організованих злочинних груп.

151.З огляду на ц обставини, з метою захисту активів від заходів фінансового моніторингу, можливої конфіскації та для забезпечення можливості подальшого ведення господарської діяльності та отримання прибутку, ОСОБА_63 вжито ряд заходів, направлених на приховування свого контролю над суб`єктами господарювання, що функціонували в Україні та в інших країнах.

152.Цей контроль над суб`єктами господарювання здійснювався ОСОБА_63 через багаторівневу корпоративну структуру із використанням компаній, зареєстрованих в іноземних юрисдикціях, кінцевими бенефіціарними власниками яких були довірені особи ОСОБА_64 .

153.Контроль за поточною організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарською діяльністю суб`єктів господарювання, розташованих в Україні, та юридичне супроводження їх функціонування здійснювалися довіреною особою ОСОБА_61 - ОСОБА_65 , яким у період з 2007 по 2014 роки для цих цілей залучено ряд громадян, зокрема, ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та ОСОБА_70 .

154.Цими особами, зокрема, реалізовувався комплекс заходів, пов`язаних із захистом майнових інтересів ОСОБА_61 та створення перешкод ОСОБА_5 у контролі за майновим комплексом ринку «Столичний».

155.Прокурор покликався на те, що ОСОБА_71 , діючи в інтересах ОСОБА_7 , подав до НАБУ повідомлення про кримінальне правопорушення від 31.05.2021 вх. № А-6822, в якому описано обставини протиправного вибуття із державної власності земельних ділянок із кадастровими номерами: :04:001:5888, :04:001:5889, :04:001:5890, :04:001:5891, :04:001:5893, :04:001:5894, :04:001:5895, :04:001:5896, :04:001:5897.

156.Не пізніше 10.06.2021, з огляду на наявність в обох сторін конфлікту значного фінансового, медійного та адміністративного ресурсу, а також зважаючи на суспільний резонанс, пов`язаний із декількома спробами фізичного захоплення ринку «Столичний», які супроводжувались сутичками, ОСОБА_5 та ОСОБА_60 ухвалили рішення спробувати завершити корпоративний конфлікт шляхом переговорів.

157.За посередництва народного депутата України ОСОБА_72 , який підтримував стосунки як з ОСОБА_5 , так і з ОСОБА_7 та ОСОБА_73 , у період з 11.06.2021 по 15.07.2021, більш точний час та місце стороною обвинувачення не установлено, між сторонами конфлікту розпочалися переговори з метою вирішення наявного спору.

158.За результатами переговорів, участь в яких брали довірені особи ОСОБА_5 - депутат Київської міської ради 9 скликання ОСОБА_74 та ОСОБА_61 - ОСОБА_75 , за посередництва ОСОБА_72 , який відповідно до меморандуму виконував функції «модератора», та неустановлених осіб, які виконували функції гарантів, 15.07.2021 між сторонами укладено мирову угоду (меморандум), яку підписала ОСОБА_5 та ОСОБА_75 , що діяв від імені ОСОБА_7 .

159.Відповідно до змісту зазначеної угоди, укладеної між ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ОСОБА_63 в особі ОСОБА_76 , з іншої сторони, досягнуто ряд домовленостей, зокрема: (1) завершення викупу ОСОБА_5 частки ОСОБА_61 у ТОВ «РСП «Столичний» за 10 931 000 доларів США; (2) залучити контрольовані ОСОБА_63 суб`єкти господарювання до інвестиційного проєкту із забудови земельного масиву ринку «Столичний» площею близько 110 га; (3) доля комерційної забудови, яка передаватиметься у власність структур ОСОБА_61 , складає 35 тис. кв.м житлових та комерційних приміщень, які за 17 500 000 доларів США викуповуються структурами, підконтрольними ОСОБА_5 впродовж 12 місяців з моменту отримання дозволу на виконання будівельних робіт; (4) в якості гарантії майбутнього перерахування 17 500 000 доларів США стороні ОСОБА_64 . ОСОБА_5 передає в іпотеку підконтрольним юридичним особам ОСОБА_61 земельний масив площею 18 га, який складається із 9 земельних ділянок, що одержані злочинним шляхом внаслідок протиправного вибуття із державної власності; (5) сторони припиняють або закривають ініційовані ними судові та кримінальні справи і прибирають компрометуючі публікації у засобах масової інформації.

160.Після підписання мирової угоди від 15.07.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_63 розпочато організацію заходів, направлених на фактичне виконання досягнутих домовленостей.

161.На виконання відповідних доручень ОСОБА_61 та ОСОБА_5 , не пізніше 02.09.2021, довірені особи ОСОБА_5 - ОСОБА_74 , ОСОБА_18 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 та довірені особи ОСОБА_61 і ОСОБА_76 - ОСОБА_71 , ОСОБА_80 , розпочали підготовку проєктів документів для юридичного закріплення попередньо досягнутих домовленостей, зокрема: (1) інвестиційного договору між ПАТ «НЗВКІФ «Інноваційні стратегії» та ТОВ «Оілсі», предметом якого є забудова частини земельної ділянки кадастровий номер :04:001:5892 площею 129,1826 га, сформованої за рахунок землі ринку «Столичний»; (2) договору поруки, відповідно до якого ТОВ «ДЕМОЛ-Україна», ТОВ «ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС» та ТОВ «ДІЛВАЙ» поручаються належними їм 9 земельними ділянками за виконання ТОВ «Оілсі» взятих за інвестиційним договором зобов`язань; (3) договорів іпотеки, предметом яких є 9 земельних ділянок, які належать ТОВ «ДЕМОЛ-Україна», ТОВ «ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС» та ТОВ «ДІЛВАЙ»; (4) протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ДЕМОЛ-Україна», ТОВ «ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС», ТОВ «ДІЛВАЙ», ТОВ «Оілсі» та нових редакцій статутів зазначених суб`єктів господарювання.

162.ОСОБА_5 та ОСОБА_60 , який діяв через ОСОБА_76 , для спільного контролю над 9 земельними ділянками із кадастровими номерами: :04:001:5888, :04:001:5889, :04:001:5890, :04:001:5891, :04:001:5893, :04:001:5894, :04:001:5895, :04:001:5896, :04:001:5897, загальною площею 18 га, забезпечили вчинення нижче перерахованих дій підконтрольними особами.

163.ОСОБА_55 , будучи єдиним бенефіціарним власником ТОВ «ДІЛВАЙ», 09.09.2021 ухвалила рішення № 09-09/21, яким внесено зміни в організаційно штатну структуру товариства, а саме - ОСОБА_55 призначається на посаду Генерального директора, ОСОБА_71 - на посаду Директора виконавчого. Зазначеним рішенням також затверджено нову редакцію статуту ТОВ «ДІЛВАЙ», відповідно до п. 3.32 якого рішення з питань, які стосуються земельних ділянок із кадастровими номерами: :04:001:5889, :04:001:5890, :04:001:5896, ухвалюються виключно спільно Генеральним директором та Директором виконавчим.

164.ОСОБА_81 , будучи єдиним бенефіціарним власником ТОВ «ДЕМОЛ-Україна», 09.09.2021 ухвалив рішення № 09-09/21, яким внесено зміни в організаційно-штатну структуру товариства, а саме - ОСОБА_82 призначається на посаду Генерального директора, ОСОБА_71 - на посаду Директора виконавчого. Зазначеним рішенням також затверджено нову редакцію статуту ТОВ «ДЕМОЛ-Україна», відповідно до п. 3.32 якого рішення із питань, які стосуються земельних ділянок із кадастровими номерами: :04:001:5897, :04:001:5891, ухвалюються виключно спільно Генеральним директором та Директором виконавчим.

165.ОСОБА_77 , будучи єдиним бенефіціарним власником ТОВ «ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС», 09.09.2021 ухвалив рішення № 09-09/21, яким внесено зміни в організаційно-штатну структуру товариства, а саме - ОСОБА_77 призначається на посаду Генерального директора, ОСОБА_71 - на посаду Директора виконавчого. Зазначеним рішенням також затверджено нову редакцію статуту ТОВ «ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС», відповідно до п. 3.32 якого рішення із питань, які стосуються земельних ділянок із кадастровими номерами: :04:001:5893, :04:001:5888, :04:001:5894, :04:001:5895, ухвалюються виключно спільно Генеральним директором та Директором виконавчим.

166.Після цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_63 , який діяв через ОСОБА_76 , продовжено реалізацію заходів з установлення спільного корпоративного контролю над ТОВ «ДІЛВАЙ», ТОВ «ДЕМОЛ-Україна» та ТОВ «ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС» та їхнім майном.

167.Відповідно 15.09.2021 ОСОБА_55 , ОСОБА_81 та ОСОБА_77 , з однієї сторони, та з іншої сторони ОСОБА_71 , який діяв на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 , ОСОБА_61 та ОСОБА_76 , у неустановленому місці підписали акти приймання передачі часток у статутних капіталах ТОВ «ДІЛВАЙ», ТОВ «ДЕМОЛ-Україна», ТОВ «ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС», на підставі яких ОСОБА_71 набув у власність частку у розмірі 50 відсотків статутного капіталу кожного товариства.

168.27.09.2021 відомості про ОСОБА_66 як кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС» внесено до ЄДРПОУ. Аналогічні відомості 01.10.2021 внесено до ЄДРПОУ стосовно ТОВ «ДІЛВАЙ» та ТОВ «ДЕМОЛ Україна».

169.Прокурор зазначав, що внаслідок цього в ОСОБА_64 через довірену особу ОСОБА_66 з 27.09.2021 виникло та по цей час існує право володіння та розпорядження земельними ділянками із кадастровими номерами: :04:001:5893, :04:001:5888, :04:001:5894, :04:001:5895, а з 01.10.2021 також земельними ділянками із кадастровими номерами: :04:001:5889, :04:001:5890, :04:001:5891, :04:001:5896, :04:001:5897, загальною площею 18 га, ринковою вартістю 160 013 390 грн, на території Борщагівської територіальної громада Бучанського р-ну Київської обл.

170.Тому ОСОБА_5 підозрюється у тому, що вона у період з 10.06.2021 по 01.10.2021, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_73 , за попередньою змовою із ОСОБА_83 , умисно, з корисливих мотивів, організувала легалізацію (відмивання) одержаних злочинним шляхом 9 земельних ділянок із кадастровими номерами: :04:001:5888, :04:001:5889, :04:001:5890, :04:001:5891, :04:001:5893, :04:001:5894, :04:001:5895, :04:001:5896, :04:001:5897, загальною площею 18 га, ринковою вартістю 160 013 390 грн, на території Борщагівської територіальної громади Бучанського р-ну Київської обл., шляхом набуття та володіння ними ОСОБА_83 - кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДІЛВАЙ», ТОВ «ДЕМОЛ-Україна», ТОВ «ПРОФАЛЬЯНС СЕРВІС», який знав, що ці земельні ділянки прямо та повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК.

171.06.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК.

172.Ухвалою слідчого судді ВАКС від 11.09.2025 у справі № 991/9164/25 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 000 000 грн із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КК, строком на два місяці, але в межах строку досудового розслідування.

173.Ухвалою Апеляційної палати ВАКС (далі - АП ВАКС) від 03.10.2025 апеляційні скарги сторін залишені без задоволення, а ухвалу слідчого судді ВАКС від 11.09.2025 залишено без змін.

174.Ухвалою слідчого судді ВАКС від 29.10.2025 у справі № 991/10926/25 строк досудового розслідування у кп № 0000296 продовжено до 8 місяців, тобто до 06.05.2026.

175.Ухвалою слідчого судді ВАКС від 07.11.2025 у справі № 991/11320/25 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , до 07.01.2026.

176.Покликаючись на існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК, таких як: (1) переховування від органу досудового розслідування та суду; (2) знищення, ховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; (3) незаконний вплив на свідків , експертів чи спеціалістів у цьому кримінальному провадженні,; (4) вчинення іншого кримінального правопорушення; (5) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, прокурор просив продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрювану відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК, а саме: (а) прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду; (б) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; (в) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_63 , ОСОБА_10 , ОСОБА_73 , ОСОБА_83 , ОСОБА_11 , а також такими свідками: ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_30 , ОСОБА_22 , ОСОБА_86 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_40 , ОСОБА_87 , ОСОБА_18 , ОСОБА_88 , ОСОБА_9 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_29 , ОСОБА_95 , ОСОБА_25 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 ; (ґ) здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у місті Києві та Київській області свій паспорт для виїзду за кордон, окрім паспорта громадянина Україну.

Позиція учасників у судовому засіданні

177.У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання про продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , здебільшого покликаючись на обставин, викладені у клопотанні.

178.У судовому засіданні захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував та зазначав про не доведення стороною обвинувачення існування ризиків. Окрім цього, захисник покликався на те, що інформацією про це кримінальне провадження підозрювана володіла ще з 2021 року, оскільки у той час у неї були проведені обшуки, проте будь-яких дій на перешкоджання кримінальному провадженню не вчиняла. Ба більше, після повідомлення про підозру, 06.09.2025 саме підозрювана ініціювала питання проведення її допиту. Тому підстави для задоволення клопотання відсутні. Водночас захисник зазначав, що ОСОБА_99 , ОСОБА_18 є діючими адвокатами та надають правову допомогу ОСОБА_5 , а тому, в разі продовження строку дії обов`язків, покладних на підозрювану, захисник просив не продовжувати дію обов`язку щодо заборони спілкування із цими особами.

179.Підозрювана ОСОБА_5 підтримала позицію захисника.

Положення закону, якими керувався слідчий суддя

180.Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

181.Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи (п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК).

182.Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

183.Слідчий суддя відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. (ч. 3 ст. 176 КПК).

184.Статтею 177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, зокрема: (1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; (2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; (3) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; (4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; (5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

185.Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

186.Згідно із ч. 5 ст. 194 КПК якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

187.Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

188.Частиною 3 ст. 199 КПК установлено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: (1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; (2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

189.Ураховуючи зазначені положення закону, слідчий суддя вирішуючи питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_11 обов`язків, мав установити: (1) обставини які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків; (2) обставини, які зумовили продовження покладених процесуальних обов`язків до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного покладено ряд обов`язків, визначених п. 5 ст. 194 КПК.

Установлені слідчим суддею обставини, мотиви, якими керувався слідчий суддя, постановляючи цю ухвалу

190.06.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК.

191.Ухвалою слідчого судді ВАКС від 11.09.2025 у справі № 991/9164/25 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 000 000 грн із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КК, строком на два місяці, але в межах строку досудового розслідування.

192.Ухвалою АП ВАКС від 03.10.2025 апеляційні скарги сторін залишені без задоволення, а ухвалу слідчого судді ВАКС від 11.09.2025 залишено без змін.

193.Ухвалою слідчого судді ВАКС від 29.10.2025 у справі № 991/10926/25 строк досудового розслідування у кп № 0000296 продовжено до 8 місяців, тобто до 06.05.2026.

194.Ухвалою слідчого судді ВАКС від 07.11.2025 у справі № 991/11320/25 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , до 07.01.2026.

1. Щодо обґрунтованості підозри

195.Частина 5 ст. 191 КК установлює відповідальність за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

196.Частина 3 ст. 209 КК установлює відповідальність за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину із таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі.

197.Згідно із усталеною судовою практикою, яка обґрунтовується рішеннями Європейського суду з прав людини (у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 та у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

198.Саме з огляду на таке розуміння обґрунтованості підозри слідчий суддя вирішував це клопотання, та дійшов висновку про те, що описана у клопотанні фабула, у сукупності із наданими прокурором поясненнями та матеріалами кримінального провадження, свідчать про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК.

199.Слід однак зауважити, що на цьому етапі провадження слідчий суддя не вирішував тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей лише визначив, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою (за стандартом «обґрунтованої підозри») для застосування щодо неї запобіжного заходу.

200.Для визначення причетності ОСОБА_5 до подій кримінального правопорушення слідчим суддею досліджені та оцінені фактичні дані, які містяться:

(1)у документах, на підставі яких ТОВ «РСП «Столичний» отримав в оренду земельну ділянку із кадастровим номером :04:001:5006 площею 157,4240 га (т. 1 а.п. 55, 59-63);

(2)у протоколі огляду від 07.08.2025, відповідно до якого у проєкті землеустрою про відведення ТОВ «РСП «Столичний» земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 наявні виправлення цільового призначення із «03.10» на «01.12», здійснені не у спосіб передбачений ст. 22 Закону України «Про державний земельний кадастр». Водночас у решті документа зазначено цільове призначення «03.10» (т. 1 а.п. 56-58);

(3)у поземельній книзі на земельну ділянку із кадастровим номером :04:001:5006, відкритій 11.10.2012. Цільове призначення земельної ділянки внесено «03.10» (т. 1, а.п. 66, 67);

(4)у меморандумі від 15.01.2019 між довіреними особами ОСОБА_5 та ОСОБА_61 про купівлю корпоративних прав у ТОВ «РСП «Столичний» із додатковою угодою від 10.05.2019 та розписками довірених осіб про отримання 2 500 000 доларів США (т. 1, а.п. 68-76);

(5)у проєкті меморандуму від листопада 2019 між ОСОБА_5 та неустановленою особою з ініціалами ОСОБА_100 , згідно із яким сторони домовляються отримати дозвіл та забудувати житловою нерухомістю близько 75 гектарів ринку «Столичний». На той момент усі землі перебували у власності держави, а ТОВ «РСП «Столичний» мав лише право оренди ділянки без права забудови (т. 1 а.п. 77, 78);

(6)у заяві довіреної особи ОСОБА_5 - директора ТОВ «РСП «Столичний» ОСОБА_9 про виправлення цільового призначення земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 з «03.10» на «01.12» (т. 1 а.п. 79);

(7)у доповідній записці ГУ ДГК у Київській області від 30.03.2021 № 875/3 21-0.2, на яку накладено резолюцію в.о. начальника ОСОБА_10 про доручення розглянути питання зміни цільового призначення земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 (т. 1 а.п. 80);

(8)у листі ГУ ДГК у Київській області від 30.03.2021 № 19-10-0.2-3771/2-21 із витягом з ДЗК, яким ОСОБА_10 повідомив ТОВ «РСП «Столичний» про те, що цільове призначення земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 змінено на «01.12» (т. 1 а.п. 81, 82);

(9)у протоколі допиту державного кадастрового реєстратора ОСОБА_16 від 03.06.2025, яка повідомила, що під час внесення змін до ДЗК про цільове призначення земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 вона не побачила, що у проєкті цільове призначення «03.10» заклеєне клаптиком паперу. Якби вона звернула увагу на цю обставину, то відмовила б у зміні цільового призначення, оскільки виправлення у проєкт внесені не у спосіб, передбачений законом (т. 1 а.п. 83, 84)

(10)у згоді ТОВ «РСП «Столичний» від 26.03.2021 про заміну орендаря земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 на ТОВ «Оілсі» (т. 1 а.п. 85);

(11)у звернені директора ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 від 26.03.2021 до ГУ ДГК у Київській області про необхідність внесення змін до договору оренди земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 у зв`язку зі зміною орендаря. Водночас станом на 26.03.2021 власником землі залишалася Києво-Святошинська РДА (т. 1 а.п. 86);

(12)у наказі в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 від 02.04.2021 № 10-1285/15-21-сг, яким останній змінив орендаря із ТОВ «РСП «Столичний» на ТОВ «Оілсі» (т. 1 а.п. 87);

(13)у договорі від 06.04.2021 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 про заміну орендаря на ТОВ «Оілсі» (т. 1 а.п. 88);

(14)у заяві директора ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 від 12.04.2021 до компетентних органів та ГУ ДГК у Київській області про згоду на поділ земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 на чотири частини (т. 1 а.п. 89);

(15)у листі ГУ ДГК у Київській області від 13.04.2021 № 28-10-0.2-4058/2-21, яким ОСОБА_10 надав згоду на поділ земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 на чотири частини (т. 1 а.п. 92);

(16)у технічній документації із землеустрою про поділ земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006, розробленій ТОВ «КИЇВЗЕМ» на підставі завдання директора ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 (т. 1 а.п. 93, 94);

(17)у звернені директора ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 від 16.04.2021 до ГУ ДГК у Київській області із проханням про затвердження технічної документації із землеустрою про поділ земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 (т. 1 а.п. 95);

(18)у наказі в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 від 19.04.2021, яким останній затвердив технічну документацію та наказав внести відповідні зміни до договору оренди (т. 1 а.п. 96);

(19)у договорі від 28.04.2021 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 у зв`язку із її поділом на чотири земельні ділянки, зокрема, :04:001:5595 площею 147,1826 га (т. 1 а.п. 97);

(20)у заяві директора ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 від 12.05.2021 про відмову від користування частиною земельної ділянки :04:001:5595 площею 147,1826 га із одночасним проханням передати її у приватну власність конкретних дев`яти «формальних» власників (т. 1 а.п. 99);

(21)у наказі в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 від 14.05.2021 № 10-2109/15-21-сг, яким останній надав дозвіл дев`ятьом «формальним власникам» на розроблення проєкту землеустрою про відведення землі. Водночас земельна ділянка із кадастровим номером :04:001:5595 продовжувала перебувати у користуванні ТОВ «Оілсі» (т. 1 а.п. 100, 101);

(22)у протоколі огляду флеш-накопичувача ОСОБА_101 від 20.08.2025, відповідно до якого ОСОБА_102 (пов`язана із ФОП ОСОБА_40 особа) 13.05.2021, тобто ще до надання дозволу ГУ ДГК у Київській області на розроблення проєкту землеустрою, надсилає документи дев`яти «формальних» власників та заяву ТОВ «Оілсі», які слугуватимуть основою для розробки проєкту землеустрою у майбутньому (т. 1 а.п. 102-104);

(23)у заяві «формального власника» ОСОБА_26 від 14.05.2021 до ФОП ОСОБА_40 із проханням розробити проєкт землеустрою (т. 1 а.п. 105);

(24)у проєкті землеустрою, розробленому ФОП ОСОБА_40 про відведення земельних ділянок у власність дев`яти «формальних власників» із схематичним зображенням ділянок та висновком про його погодження за принципом екстериторіальності (т. 1 а.п. 106-108);

(25)у заяві «формального власника» ОСОБА_26 без зазначення дати до ГУ ДГК у Київській області із проханням затвердити розроблений проєкт землеустрою (т. 1 а.п. 109);

(26)роздруківка із системи Держгеокадастру ДокПроф (як приклад) про те, що клопотання «формальної власності» ОСОБА_30 надійшло о 12:40 до ГУ ДГК у Київській області, вже о 15:33 ОСОБА_10 накладено резолюцію «для опрацювання», а о 16:37 ОСОБА_10 винесено наказ про затвердження документації (т. 1 а.п. 110);

(27)у наказі в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 від 24.05.2021 № 10-2300/15-21-сг, яким останній затвердив дев`ятьом «формальним власникам» розроблений проєкт землеустрою про відведення землі та передав у власність сукупно 18 га землі (т. 1 а.п. 111, 112);

(28)у висновку експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи від 20.08.2025 № СЕ25-396/1, відповідно до якого саме ОСОБА_11 та ОСОБА_10 підписали виконані від їхнього імені вищезгадані документи (т. 1 а.п. 113, 114);

(29)у протоколі огляду електронних поштових скриньок від 10.02.2025 (т. 1 а.п. 115-118);

(30)у заяві директора ТОВ «Оілсі» ОСОБА_11 від 24.05.2021 до ГУ ДГК у Київській області про внесення змін до договору оренди земельної ділянки ринку «Столичний» у зв`язку із відведенням 18 га у приватну власність громадян (т. 1 а.п. 107). Відповідно до відомостей із системи Держгеокадастру ДокПроф ця заява надійшла о 12:52 до ГУ ДГК у Київській області. Тобто у той момент, коли рішення про відведення землі не було ухвалено. Водночас о 15:10 ОСОБА_10 наклав резолюцію на заяву «для опрацювання», а 15:13 виніс наказ, яким фактично припинив право оренди ТОВ «Оілсі» на 18 га землі та надав дозвіл внести відповідні зміни до договору оренди (т. 1 а.п. 119);

(31)у наказі в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 від 24.05.2021 № 10-2288/15-21-сг, яким останній припинив право користування ТОВ «Оілсі» на частину земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5595 та наказав внести відповідні відомості до договору про оренду землі ринку «Столичний» (т. 1 а.п. 121);

(32)у договорі від 25.05.2021 про внесення змін до договору оренди землі ринку «Столичний» у зв`язку із відведенням дев`ятьом «формальним» власникам сукупно 18 га землі (т. 1 а.п. 122);

(33)у довіреності від 27.05.2021, виданій «формальним» власником ОСОБА_26 на помічницю ОСОБА_5 - ОСОБА_48 із правом повного розпорядження отриманою земельної ділянкою (т. 1 а.п. 123);

(34)у заяві ОСОБА_66 (довірена особа ОСОБА_61 та ОСОБА_76 ) від 28.05.2021 до НАБУ про вчинений злочин, а саме незаконну передачу у приватну власність 18 га землі ринку «Столичний» (т. 1 а.п. 124, 125);

(35)у відповіді ДП «Центр ДЗК» від 01.09.2022 № 3/1204 про перегляд земельних ділянок ринку «Столичний». Установлено, що земельні ділянки переглядав ОСОБА_71 - довірена особа ОСОБА_61 та ОСОБА_76 , а також довірені особи ОСОБА_5 - ОСОБА_18 та ОСОБА_103 (т. 1 а.п. 126-134);

(36)у наказі в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області ОСОБА_10 від 09.06.2021 № 10-2791/15-21-сг, яким останній скасував свій наказ від 24.05.2021 про відведення 18 га землі дев`ятьом «формальним» власникам (т. 1 а.п. 136);

(37)у рішенні ТОВ «Демол-Україна» від 09.06.2021, ТОВ «Ділвай» від 10.06.2021 та ТОВ «Профальсянс сервіс» від 03.06.2021 про намір придбати дев`ять земельних ділянок загальною площею 18 га у «формальних» власників (т. 1 а.п. 137-139);

(38)у договорі купівлі-продажу від 10.06.2021 та 11.06.2021 про відчуження дев`яти земельних ділянок на користь ТОВ «Демол-Україна», ТОВ «Ділвай» та ТОВ «Профальсянс сервіс». Водночас від імені дев`яти «формальних» власників діяли довірені особи ОСОБА_5 - ОСОБА_52 та ОСОБА_53 (т. 1 а.п. 140-148);

(39)у протоколі огляду мобільного телефона нотаріуса ОСОБА_17 від 19.02.2025, згідно із яким установлено, що довірена особа ОСОБА_5 - ОСОБА_103 займається підготовчими діями для укладення 10 та 11.06.2021 угод купівлі-продажу дев`яти земельних ділянок (т. 1 а.п. 149);

(40)у протоколі огляду відомостей про рух коштів по банківських рахунках від 11.03.2025, згідно із яким ТОВ «Демол-Україна», ТОВ «Ділвай» та ТОВ «Профальсянс сервіс» не перераховували дев`яти «формальним» власникам передбачені договорами 2 130 822 грн за кожну земельну ділянку (т. 1 а.п. 150-157);

(41)у проєкті меморандуму між ОСОБА_5 та довіреною особою ОСОБА_61 - ОСОБА_104 від травня 2021 року про викуп корпоративних прав ТОВ «РСП «Столичний» та інвестиційну угоду про забудову частини землі ринку (не менше 100 га) та розподіл отриманих площ (т. 1 а.п. 158, 159);

(42)у мировій угоді від 15.07.2021, яка укладена з однієї сторони із ОСОБА_5 , з іншої сторони з ОСОБА_63 в особі ОСОБА_76 , за посередництва ОСОБА_72 та неустановлених гарантів. Сторони досягли угоди: (1) завершення викупу ОСОБА_5 частки ОСОБА_61 у ТОВ «РСП «Столичний» за 10 931 000 доларів США; (2) залучення контрольованих ОСОБА_63 суб`єктів господарювання до інвестиційного проєкту із забудови земельного масиву ринку «Столичний» площею близько 110 га; (3) доля комерційної забудови, яка передаватиметься у власність структур ОСОБА_61 , складає 35 тис. кв.м житлових та комерційних приміщень, які за 17 500 000 доларів США викуповуються структурами, підконтрольними ОСОБА_5 , впродовж 12 місяців із моменту отримання дозволу на виконання будівельних робіт; (4) в якості гарантії майбутнього перерахування 17 500 000 доларів США стороні ОСОБА_64 . ОСОБА_5 передає в іпотеку підконтрольним юридичним особам ОСОБА_61 земельний масив площею 18 га, який складається із дев`яти земельних ділянок, що одержані злочинним шляхом внаслідок протиправно вибуття із державної власності; (5) сторони припиняють або закривають ініційовані ними судові та кримінальні справи та прибирають компрометуючі публікації у засобах масової інформації (т. 1 а.п. 160-163);

(43)у додатковій угоді від 14.07.2022 до меморандуму від 15.07.2021 в якій ОСОБА_5 та ОСОБА_60 в особі ОСОБА_76 зафіксували вжиті заходи на виконання меморандуму. Зокрема, сторона ОСОБА_61 надає представника ( ОСОБА_66 ), який тимчасово буде володіти 50% корпоративних прав ТОВ «Демол-Україна», ТОВ «Ділвай» та ТОВ «Профальсянс сервіс» та як виконавчий директор цих юридичних осіб матиме виключно повноваження на розпорядження дев`ятьма земельними ділянками загальною площею 18 га (т. 1 а.п. 164, 165);

(44)у протоколі допиту свідка ОСОБА_72 від 23.05.2025, який повідомив, що дійсно надавав послуги модерації сторонам конфлікту навколо ринку «Столичний». Сторону ОСОБА_5 під час переговорів представляв ОСОБА_105 , а іншу сторону ОСОБА_75 (т. 1 а.п. 166, 167);

(45)у проєкті протоколу по продажу долі у ринку між ОСОБА_106 та ОСОБА_5 , відповідно до якого ОСОБА_5 понесла затрати у розмірі 750 000 доларів США, пов`язані із оформленням права власності на фасадну ділянку площею 18 га ринку «Столичний» (т. 1 а.п. 168);

(46)у рішенні ТОВ «Профальянс сервіс» від 09.09.2021 про призначення ОСОБА_66 - довірена особа ОСОБА_61 та ОСОБА_76 директором виконавчим товариства (т. 1 а.п. 169);

(47)в акті приймання-передачі від 15.09.2021, відповідно до якого ОСОБА_71 прийняв 50% статутного капіталу ТОВ «Профальянс сервіс» (т. 1 а.п. 170);

(48)у витязі з ЄДРПОУ № 56, відповідно до якого відомості про те, що ОСОБА_71 став власником ТОВ «Профальянс сервіс», внесено до реєстру 27.09.2021 (т. 1 а.п. 172);

(49)у рішенні ТОВ «Демол-Україна» від 09.09.2021 про призначення ОСОБА_66 - довірена особа ОСОБА_61 та ОСОБА_76 директором виконавчим товариства (т. 1 а.п. 173);

(50)в акті приймання-передачі від 15.09.2021, відповідно до якого ОСОБА_71 прийняв 50% статутного капіталу ТОВ «Демол-Україна» (т. 1 а.п. 174);

(51)у рішенні ТОВ «Ділвай» від 09.09.2021 про призначення ОСОБА_66 - довірена особа ОСОБА_61 та ОСОБА_76 директором виконавчим товариства (т. 1 а.п. 176);

(52)в акті приймання-передачі від 15.09.2021, відповідно до якого ОСОБА_71 прийняв 50% статутного капіталу ТОВ «Ділвай» (т. 1 а.п. 177);

(53)у витязі з ЄДРПОУ № 8, відповідно до якого відомості про те, що ОСОБА_71 став власником ТОВ «Ділвай» та ТОВ «Демол-Україна» внесено до реєстру 01.10.2021 (т. 1 а.п. 179);

(54)у проєкті додаткової угоди від лютого 2023 року до меморандуму від 15.07.2021, в якій ОСОБА_5 та ОСОБА_60 в особі ОСОБА_76 зафіксували вжиті заходи на виконання меморандуму (т. 1 а.п. 180-184);

(55)у висновках за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи від 17-20.03.2025, відповідно до яких установлено, що сукупна ринкова вартість дев`яти земельних ділянок на момент вибуття із державної власності становила 160 013 390 грн (т. 1 а.п. 185-194);

(56)у висновку за результатами проведення судової експертизи із питань землеустрою від 23.11.2023 № 1956-Е відповідно, до якого зазначено, що зміна цільового призначення у проєкті відведення в оренду земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006 не відповідає законодавству, оскільки здійснення не за рішенням уповноваженого органу, а шляхом вклеєння клаптику паперу з іншим цільовим призначенням та закреслень, аркуші 33-35, 47-48 висновку (т. 1, а.п. 195-227);

(57)у наказі ТОВ «Оілсі» від 15.12.2020 № 15/12/20-К про призначення директором ОСОБА_11 (т. 1 а.п. 228);

(58)у наказі Держгеокадастру від 02.12.2020 № 334-то та наказі ГУ ДГК у Київській області від 02.12.2020 № 629-к, відповідно до яких ОСОБА_10 виконував повноваження в.о. начальника Головного управління (т. 1 а.п. 229, 230);

(59)у Положенні про ГУ ДГК у Київській області, яким передбачені повноваження начальника Головного управління (т. 1 а.п. 231-236);

(60)у листуванні Держгеокадастру та ГУ ДГК у Київській області з приводу виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 № 1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», а саме у частині передачі вільних земель сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність територіальних громад (т. 1 а.п. 237-246);

(61)у протоколі обшуку приміщення ГУ ДГК у Київській області від 02.09.2021 відповідно до якого, зокрема, на робочому столі в.о. начальника ГУ ДГК у Київській області відшукано копію договору оренди земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006, а також роздруківку п`ятого аркушу проєкту відведення зазначеної ділянки, який містить виправлення здійснені не у спосіб, передбачений ст. 22 Закону України «Про державний земельний кадастр» (т. 1 а.п. 247-250);

(62)у протоколі огляду від 17.02.2025 інформації про телекомунікаційні з`єднання, яким зафіксовано наявність телекомунікаційних з`єднань у період вчинення злочину між учасниками схеми із протиправного заволодіння земельними ділянками (т. 2 а.п. 1, 2);

(63)у протоколі від 07.05.2025 про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем за належними ОСОБА_31 абонентськими номерами « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », яким установлено наявність листування, що підтверджує факт перебування 11.05.2021 ОСОБА_37 та ОСОБА_36 у головному офісі «Столиця Груп», отримання цими особами грошової винагороди у розмірі 10 000 доларів США, залучення ОСОБА_37 до реалізації протиправної схеми із заволодіння земельними ділянками довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_29 (т. 2 а.п. 3-12);

(64)у протоколі від 23.04.2025 про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за належними ОСОБА_31 абонентськими номерами « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », яким установлено наявність розмов, що підтверджують факт залучення ОСОБА_29 до реалізації протиправної схеми із заволодіння земельними ділянками ОСОБА_37 та ОСОБА_36 (т. 2 а.п. 13-15);

(65)у протоколі від 23.04.2025 про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за належним ОСОБА_32 абонентським номером « НОМЕР_3 », яким установлено наявність розмов, що підтверджують факт отримання ОСОБА_85 грошової винагороди у розмірі 10 000 доларів США та необізнаності цієї особи з реальною метою вчинення дій, пов`язаних із реалізацією конституційного права на безоплатне отримання у власність земельної ділянки (т. 2 а.п. 16-18);

(66)у протоколі від 23.04.2025 про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за належними ОСОБА_22 абонентськими номерами « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » (т. 2 а.п. 19, 20);

(67)у протоколі допиту від 24.04.2025 свідка ОСОБА_22 , яким підтверджується факт знайомства цієї особи із ОСОБА_26 , ОСОБА_107 , ОСОБА_27 (т. 2 а.п. 21);

(68)у протоколі огляду від 12.04.2025 мобільного телефону ОСОБА_30 , вилученого 10.04.2025 під час проведення обшуку її житла, яким установлено наявність листування, котре підтверджує факт знайомства ОСОБА_30 із ОСОБА_5 , ОСОБА_87 , ОСОБА_29 та факт залучення ОСОБА_30 до реалізації протиправної схеми із заволодіння земельними ділянками (т. 2 а.п. 22-41);

(69)у протоколі допиту від 15.04.2025 свідка ОСОБА_30 , яким підтверджується факт її знайомства з ОСОБА_84 , ОСОБА_93 , ОСОБА_5 , ОСОБА_108 (т. 2 а.п. 42, 43);

(70)у протоколі від 23.04.2025 про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за належним ОСОБА_30 абонентським номером « НОМЕР_6 » (т. 2 а.п. 44-46);

(71)у протоколі від 23.04.2025 про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за належним ОСОБА_24 абонентським номером « НОМЕР_7 », яким установлено наявність розмов, що підтверджують факт отримання ОСОБА_24 грошової винагороди у розмірі 10 000 доларів США (т. 2 а.п. 47, 48);

(72)у протоколі від 23.04.2025 про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за належним ОСОБА_23 абонентським номером « НОМЕР_8 », яким установлено наявність розмов, що підтверджують факт знайомства ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_109 - батьком ОСОБА_5 (т. 2 а.п. 49, 50);

(73)у протоколі від 07.05.2025 про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем за належним ОСОБА_23 абонентським номером « НОМЕР_8 », яким установлено наявність листування, що підтверджує факт знайомства та дружніх відносин із ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_110 , ОСОБА_93 (т. 2 а.п. 51-58);

(74)у протоколі огляду від 18.02.2025 відомостей ДРАЦС та ЄДРПОУ, яким установлено факт родинних зв`язків між ОСОБА_26 та ОСОБА_25 - директором афілійованого із ОСОБА_5 суб`єкта господарювання (т. 2 а.п. 59);

(75)у доповідній записці від 15.04.2025 № 53/10069-53, відповідно до змісту якої ОСОБА_111 перебуває у родинних стосунках із ОСОБА_96 - керівником афілійованого із ОСОБА_5 суб`єкта господарювання (т. 2 а.п. 60);

(76)у протоколі від 23.04.2025 про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за належним ОСОБА_112 абонентським номером « НОМЕР_9 » (т. 2 а.п. 61, 62);

(77)у протоколі від 07.05.2025 про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем за належним ОСОБА_112 абонентським номером « НОМЕР_9 », яким установлено наявність листування, що підтверджує факт родинних стосунків з ОСОБА_96 (т. 2 а.п. 63, 64);

(78)у протоколі від 01.07.2025 допиту свідка ОСОБА_113 , яким підтверджується факт знайомства та дружніх зв`язків ОСОБА_114 із синами ОСОБА_5 - ОСОБА_20 та ОСОБА_115 (т. 2 а.п. 65, 66);

(79)у протоколі огляду від 15.07.2025 відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_27 - сина директора ТОВ «ОІЛСІ» ОСОБА_11 . Установлено факт взаємних трансакцій між ОСОБА_27 та ОСОБА_20 та факт перерахування коштів ОСОБА_27 для ОСОБА_22 та ОСОБА_28 (т. 2 а.п. 67-69);

(80)у протоколі огляду від 15.04.2025 відомостей, отриманих за результатами зняття інформації з електронних інформаційних систем за належним ОСОБА_5 абонентським номером « НОМЕР_10 », в якому зафіксовано наявність листування, яке підтверджує факти: (а) знайомства ОСОБА_5 із ОСОБА_29 , ОСОБА_96 , ОСОБА_27 ; (б) організації ОСОБА_5 процесу підшукання осіб, на яких оформлювалося право власності на земельні ділянки та подальшого розрахунку із зазначеними особами; (в) призначення ОСОБА_11 «номінальним» директором ТОВ «ОІЛСІ». (т. 2 а.п. 70-86);

(81)у протоколі огляду від 15.04.2025 відомостей, отриманих за результатами зняття інформації із електронних інформаційних систем за належним ОСОБА_5 абонентським номером « НОМЕР_10 », яким установлено наявність листування із рядом осіб, зокрема: (а) ОСОБА_20 , з яким обговорюється призначення ОСОБА_11 «номінальним директором» ТОВ «ОІЛСІ», залучення ОСОБА_49 та ОСОБА_116 до реалізації бізнес-процесів, поточна господарська діяльність ТОВ «РСП «Столичний» (б) ОСОБА_108 , з яким обговорюються питання, що стосуються корпоративного конфлікту з ОСОБА_63 , зокрема оголошення ОСОБА_117 в розшук, ініціювання слідчих дій у кримінальних провадженнях, побажання щодо потрібних результатів розгляду судових справ, дії, направлені на відчуження з користування ТОВ «РСП «Столичний» та з державної власності земельного масиву, на якому розташований оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Столичний», участь ОСОБА_118 у захисті інтересів ОСОБА_61 , переговори стосовно подальшого спільного контролю над зазначеним земельним масивом; (в) ОСОБА_119 , з яким ведеться спілкування, зокрема, щодо передачі ОСОБА_119 та ОСОБА_87 для ОСОБА_117 2 500 000 доларів США готівкою за придбання корпоративних прав на ТОВ «РСП «Столичний», домовленостей про подальше використання земельного масиву ринку, працевлаштування ОСОБА_26 , придбання від імені ОСОБА_57 медіахолдингу «Апостроф»; (г) ОСОБА_92 , якій надаються побутові доручення та вказівки щодо надсилання певних документів, зокрема, файлів, які містять варіанти пропозицій щодо врегулювання спору з ОСОБА_63 , побажання щодо результатів розгляду судових справ та руху досудового розслідування у кримінальних справах, які стосуються ТОВ «РСП «Столичний»; (ґ) народним депутатом України ОСОБА_120 , з яким обговорюються аспекти переговорів з ОСОБА_63 стосовно врегулювання корпоративного спору та спільного розпорядження земельним масивом оптового ринку сільськогосподарської продукції «Столичний»; (д) народним депутатом України ОСОБА_121 , з яким обговорюється вплив в інтересах ОСОБА_5 на міністра юстиції України ОСОБА_122 та міністра аграрної політики та продовольства ОСОБА_123 , аспекти переговорів з ОСОБА_63 та алгоритм установлення контролю над земельним масивом оптового ринку сільськогосподарської продукції «Столичний»; (е) ОСОБА_124 , у розмові з яким констатується факт участі довіреної особи ОСОБА_61 - ОСОБА_125 у корпоративному конфлікті за контроль над ТОВ «РСП «Столичний»; (є) ОСОБА_126 , якому надаються вказівки, що стосуються юридичного забезпечення поточної господарської діяльності ряду суб`єктів господарювання, зокрема, ТОВ «ОІЛСІ»; (ж) ОСОБА_30 , з якою ведеться листування із питань, пов`язаних з виборчою кампанією ВО «Батьківщина» на позачергових виборах до Верховної Ради України у 2019 році; (з) ОСОБА_127 , станом на 2021 рік - Головою Національної поліції України, якому надсилався перелік бажаних слідчо-розшукових дій у кримінальному провадженні, що стосується ОСОБА_117 (т 2 а.п. 87-182);

(82)у протоколі від 23.04.2025 про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за належним ОСОБА_128 абонентським номером « НОМЕР_11 » (т. 2 а.п. 183);

(83)у протоколі від 05.07.2024 про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за належним ОСОБА_5 абонентським номером « НОМЕР_10 », яким установлено наявність розмов, що підтверджують факт знайомства та спільного проведення часу ОСОБА_5 , ОСОБА_93 , ОСОБА_23 , ОСОБА_92 (том 2 а.п. 184, 185);

(84)у протоколі від 20.03.2025 огляду інформації, скопійованої із мобільного телефону, належного ОСОБА_17 , яким установлено наявність листування, що підтверджує факт діяльності ряду осіб, зокрема ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_57 , ОСОБА_45 , ОСОБА_116 в інтересах ОСОБА_5 (т. 2 а.п. 186-189);

(85)у протоколі від 07.05.2025 про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем за належним ОСОБА_128 абонентським номером « НОМЕР_11 », яким установлено наявність листування, що підтверджує факт знайомства ОСОБА_45 з ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 та його підпорядкування останній (т. 2 а.п. 190-193);

(86)у протоколі огляду від 07.03.2025 відомостей, отриманих у результаті копіювання вмісту мобільного телефона ОСОБА_49 , яким установлено наявність листування, що підтверджує факт знайомства з ОСОБА_11 (т. 2 а.п. 194);

(87)у протоколі обшуку від 02.09.2021 за місцем проживання ОСОБА_49 , в якому зафіксовано контакти останнього з ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та ОСОБА_11 (т. 2 а.п. 195, 196);

(88)у протоколі обшуку від 31.07.2024 за місцем знаходження головного офісу «Столиця Груп» за адресою: місто Київ, вул. Б.Хмельницького, 12-А (т. 2 а.п. 197-201);

(89)у протоколі огляду від 10.02.2025 відомостей, скопійованих із мобільного телефону ОСОБА_5 , вилученого 31.07.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в якому наявне листування:

(а) із абонентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якого ідентифіковано як ОСОБА_18 , а саме: 15.12.2023 ОСОБА_5 викликає ОСОБА_18 для обговорення питань, що стосуються меморандуму (мирової угоди) між ОСОБА_5 та ОСОБА_63 ; 22.02.2024 ОСОБА_18 надсилає ОСОБА_5 проєкт додаткової угоди до вищезазначеного меморандуму, в якій містяться положення, котрі регулюють питання взаємовідносин ОСОБА_5 та ОСОБА_61 з обставин, пов`язаних із воєнним станом та наявністю кп № 0000296;

(б) із абонентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якого ідентифіковано як ОСОБА_72 , а саме: 22.08.2023 між ОСОБА_5 та ОСОБА_94 відбувався діалог, що стосується закриття кп № 0000626 за підозрою ОСОБА_117 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК; 06.09.2023 під час діалогу ОСОБА_72 та ОСОБА_5 остання цікавиться чи не комунікував він із «партнерами». ОСОБА_131 зазначив, що необхідним є вирішення питань «партнерів», зокрема, закриття кримінального провадження за підозрою ОСОБА_117 ; 05.10.2023 ОСОБА_94 надсилається документ, зміст якого стосується обов`язку ОСОБА_5 ініціювати закриття кримінальних проваджень, попередньо порушених під час корпоративного конфлікту; 28.10.2023 ОСОБА_94 надсилається фото повідомлення ОСОБА_125 , який цікавиться прогресом у знятті ОСОБА_117 із розшуку, закритті кримінальних проваджень, погашення заборгованості за електроенергію; 12.02.2024 ОСОБА_131 повідомляє, що ОСОБА_99 надіслав проєкт додаткової угоди до меморандуму між ОСОБА_63 та ОСОБА_5 . Співрозмовники обговорюють положення цієї додаткової угоди; 12.03.2024 ОСОБА_5 повідомила, що вислала для «партнерів» частину додаткової угоди; 14.03.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_131 обговорили доповнення, внесенні до проєкту додаткової угоди; 27.03.2024 ОСОБА_5 надсилала фото повідомлення ОСОБА_76 , який повідомляє, що тимчасово виїхав із України. ОСОБА_5 просить з`ясувати коли він повернеться; 03.05.2024 ОСОБА_131 повідомив, що ОСОБА_75 узгодив текст додаткової угоди зі своєю стороною та буде підписувати її на наступному тижні; 16.05.2024 ОСОБА_5 повідомила, що додаткова угода підписана (т. 3 а.п. 1-8);

(90)у протоколі огляду від 21.05.2025 мобільного телефона ОСОБА_72 , вилученого 19.05.2025 під час обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_5 , в якому виявлено контакти осіб, яких ідентифіковано як ОСОБА_5 , ОСОБА_61 , ОСОБА_125 , ОСОБА_76 (т. 3 а.п. 9-16);

(91)у протоколі обшуку від 10.04.2025 за адресою: АДРЕСА_6 , в якому установлено, що робочі місця ОСОБА_66 , ОСОБА_132 та ОСОБА_76 знаходяться в одному приміщенні (т. 3 а.п. 17-22);

(92)у протоколі огляду від 11.04.2025 відомостей, скопійованих із робочої станції (моноблоку) Macbook-A1224, який виявлено 10.04.2025 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 . Оглядом установлено наявність електронних документів, що стосуються домовленостей (меморандуму) між ОСОБА_5 та ОСОБА_63 щодо спільного розпорядження майновими активами, розташованими на земельному масиві, який попередньо знаходився в оренді ТОВ «РСП «Столичний», зорема, земельними ділянками, які перебувають у власності ТОВ «Ділвай», ТОВ «Демол Україна», ТОВ «Профальянс Сервіс» (т. 3 а.п. 23-25);

(93)у протоколі від 07.05.2025 про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме з електронної поштової скриньки ОСОБА_66 , в якій містяться електронні документи процесуального характеру, що стосуються ОСОБА_61 (т. 3 а.п. 26, 27);

(94)у протоколі від 23.04.2025 про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по належному ОСОБА_133 абонентському номеру НОМЕР_12 , в якому зафіксовано, що 10.04.2025 ОСОБА_75 надав вказівку охоронцю приміщень за адресою: АДРЕСА_7 не допускати детективів НАБУ до місця проведення обшуку. (т. 3 а.п. 28);

(95)у протоколі огляду від 25-28.08.2025 відомостей, скопійованих із мобільного телефона ОСОБА_76 , вилученого 10.04.2025 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , в якому наявне листування:

(а) із абонентом « НОМЕР_13 ОСОБА_134 », якого ідентифіковано як ОСОБА_66 , а саме: 22.04.2019 ОСОБА_75 надіслав проєкт угоди, змістом якої є сприяння у закритті ряду кримінальних проваджень за грошову винагороду у загальному розмірі 7 200 000 доларів США; 24.06.2019 ОСОБА_71 надіслав документ, зміст якого стосується порядку зміни корпоративних учасників ТОВ «РСП «Столичний»; 27.06.2019 ОСОБА_71 надіслав скан-копію додаткової угоди до меморандуму від 15.01.2019, яким регламентується порядок купівлі представниками ОСОБА_5 у представників ОСОБА_61 корпоративних прав на ТОВ «РСП «Столичний»; 10.07.2019 ОСОБА_71 надіслав скан-копії ухвал Приморського районного суду міста Одеси, відповідно до змісту яких скасовуються арешти, накладені на рахунки ОСОБА_61 в іноземних юрисдикціях; 06.08.2019 ОСОБА_75 надіслав фото перших сторінок паспортів ОСОБА_125 та ОСОБА_61 для виїзду закордон;

(б) із абонентом « НОМЕР_14 ОСОБА_135 », якого ідентифіковано як ОСОБА_67 , а саме: 15.06.2019 ОСОБА_75 та ОСОБА_80 обговорили варіанти продажу корпоративних прав ТОВ «РСП «Столичний» з урахуванням пропозицій ОСОБА_5 ; 15.08.2019 ОСОБА_75 та ОСОБА_80 спілкувалися стосовно ухвали Верховного Суду від 29.07.2019 по справі № 757/49263/15-к, зміст якої стосується ОСОБА_61 ; 28.01.2020 ОСОБА_75 надіслав фото проєкту угоди, якою регламентується порядок спільного управління ринком «7 кілометр»; 02.07.2020 ОСОБА_75 надіслав фото угоди від 21.02.2019, якою регламентується порядок спільного управління ринком «7 кілометр»; 03.07.2020 ОСОБА_80 надіслав проєкт угоди, якою регламентується порядок спільного управління ринком «7 кілометр»; 19.02.2025 ОСОБА_80 та ОСОБА_75 спілкувалися щодо необхідності оплати оренди юридичної адреси ТОВ «Орбіта Холдінгс ЮА», яке є власником земельного масиву, розташованого за адресою: місто Київ, Столичне шосе, 21; 10-11.03.2025 ОСОБА_80 та ОСОБА_75 спілкувалися щодо необхідності оплати витрат на утримання компаній нерезидентів: Novil, Alicom, Ampezza, Keens, Keenor, Fieldlane, які пов`язані із ОСОБА_63 ;

(в) із неустановленим абонентом «НОМЕР_19», а саме: 03.10.2019 абонент «НОМЕР_19» надіслав скан-копію партнерської угоди між дружиною та довіреною особою ОСОБА_61 - ОСОБА_136 та ОСОБА_104 , відповідно до змісту якої ці особи спільно отримуватимуть доходи від діяльності компаній INDUSTRY EAST EUROPE INVESTMENTS LTD, PRODUCTION INVESTMENT MANAGEMENT LTD, ADDISON ALLIANCE LIMITED, RAINMORE MANAGEMENT LTD, FIELDLANE LIMITED, KEENOR LIMITED, KEENS LIMITED, IMPOOL LIMITED;

(г) із абонентом «НОМЕР_20 ИИ США», який ймовірно є ОСОБА_104 - довіреною особою ОСОБА_61 , а саме: абонент «НОМЕР_20 ИИ США» надіслав інформацію про заплановані слідчі дії у кримінальних провадженнях, що стосуються ОСОБА_61 ;

(ґ) із абонентом «ІНФОРМАЦІЯ_7», якого ідентифіковано як ОСОБА_137 , який станом на 2019 рік був начальником управління процесуального керівництва досудовим розслідування у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР та слідчих регіональних прокуратури Прокуратури Одеської області, а саме: 28-29.08.2019 ОСОБА_75 та ОСОБА_138 спілкувалися щодо кримінальних проваджень, в яких повідомлено про підозру ОСОБА_139 ; 20.05.2020 ОСОБА_75 просив вжити заходів щодо недопущення накладення арешту на майно до моменту, поки право власності на це майно не буде переоформлене на третіх осіб; 28.05.2020 ОСОБА_75 цікавився можливістю зустрічі ОСОБА_137 з іншою довіреною особою ОСОБА_61 - ОСОБА_140 ;

(д) листування із абонентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 Я», якого ідентифіковано як ОСОБА_125 - довірену особу ОСОБА_61 , а саме: 11.08.2019 ОСОБА_141 та ОСОБА_75 обговорювали затримання представниками проросійських збройних формувань адвоката ОСОБА_142 . Під час спілкування ОСОБА_141 завуальовано повідомив про наявність зв`язків серед проросійських бойовиків; 20.08.2019 ОСОБА_141 повідомив про наявність проблем, пов`язаних із зняттям його із розшуку; 12.09.2019 ОСОБА_75 повідомив про зняття ОСОБА_125 з розшуку з 09.09.2019; 25.02.2020 ОСОБА_141 повідомив про погодження в Офісі Генерального прокурора клопотань про надання дозволу на проведення обшуків; 26.02.2020 ОСОБА_75 інформував про розмову із «людиною Татарова» стосовно ТОВ «РСП «Столичний». ОСОБА_75 цікавився думкою ОСОБА_125 щодо можливості ініціювання проведення обшуку ТОВ «РСП «Столичний»; 14.04.2020 ОСОБА_141 із коментарем « ОСОБА_143 » направив план проведення слідчих дій у кп № 0000626, кінцевою метою якого є вручення повідомлення про підозру довіреній особі ОСОБА_61 - ОСОБА_144 ; 28.04.2020 ОСОБА_141 надіслав плани щодо слідчих дій у кримінальних провадженнях, предмет яких пов`язаний із корпоративним конфліктом навколо ТОВ «РСП «Столичний». Мета слідчих дій, зазначених у планах, зосереджена на захисті інтересів ОСОБА_61 ; 14.07.2020 ОСОБА_75 повідомив, що досудове розслідування у кп № 0000626 здійснювала «людина Татарова»; 22.12.2020 ОСОБА_141 надіслав план дій у судових спорах, які стосуються корпоративного конфлікту ОСОБА_61 та ОСОБА_5 . Водночас реалізація ряду заходів планувалася із використанням ресурсів правоохоронних органів; 22.02.2020 ОСОБА_75 надіслав перелік процесуальних дій та необхідних рішень органів судової влади під час спорів із суб`єктами господарювання, пов`язаними із ОСОБА_5 ;

(е) збережені повідомлення абонента « НОМЕР_15 (owner)», якого ідентифіковано як ОСОБА_76 , а саме: 05.02.2021 ОСОБА_73 збережено документ, зміст якого стосується плану дій на 2021 рік, які направлені на захист бізнес-інтересів ОСОБА_61 в Україні та закордоном;

(є) повідомленнями, які пересилалися між обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_5» та ІНФОРМАЦІЯ_6», що використовувалися ОСОБА_73 , а саме: 04.01.2021 ОСОБА_73 надсилав шість редакцій проєкту угоди між неустановленою особою та ОСОБА_104 , за змістом якої сторони домовлялися про спільне установлення контролю над ТОВ «РСП «Столичний», виведення із державної власності земельного масиву орієнтовною площею 100 га для його подальшої забудови, розподіл прибутків від спільної діяльності та вжиття заходів щодо недопущення подальшого кримінального переслідування за вчиненні дії. Водночас у первісній редакції цієї угоди констатувався факт контролю ОСОБА_63 ТОВ «РСП «Столичний». У наступних варіантах угоди згадка про нього вилучилася (т. 3 а.п. 29-61);

(96)у протоколі огляду від 14.04-14.07.2025 відомостей, скопійованих із серверу HP Proliant ML350 G6, який виявлено 10.04.2025 під час обшуку за адресою: місто Київ, вул. О.Гончара, 73, оф. 5. На зазначеному сервері наявне листування, зміст якого стосується: (а) передумов та обставин виникнення корпоративного конфлікту між ОСОБА_5 та ОСОБА_63 з питань управління ТОВ «РСП «Столичний»; (б) переговорів, пов`язаних із вирішенням корпоративного конфлікту ОСОБА_5 та ОСОБА_61 , зокрема, розробки проєктів документів, на підставі яких у подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_63 спільно через довірених осіб установлено контроль над ТОВ «Ділвай», ТОВ «Демол Україна», ТОВ «Профальянс Сервіс» - суб`єктами господарювання, які є власниками земельного масиву, що протиправно вибув із державної власності; (в) питань поточної господарської діяльності ринків «Столичний», «7 кілометр», а також інших суб`єктів господарювання, пов`язаних із ОСОБА_63 ; (г) питань, які стосуються кримінальних проваджень за підозрою ОСОБА_61 (т. 3 а.п. 116-153);

(97)у протоколі огляду від 14.04-21.08.2025 відомостей, скопійованих із робочої станції (моноблоку) Macbook-A1224, який виявлено 10.04.2025 під час обшуку за адресою: місто Київ, вул. О.Гончара, 73, оф. 5. На цьому пристрої містяться електронні документи, зміст яких стосується: (а) домовленостей (меморандуму) між ОСОБА_5 та ОСОБА_63 щодо спільного розпорядження майновими активами, розташованими на земельному масиві, який попередньо знаходився в оренді ТОВ «РСП «Столичний», зокрема, земельними ділянками, які перебувають у власності ТОВ «Ділвай», ТОВ «Демол Україна», ТОВ «Профальянс Сервіс»; (б) кримінальних проваджень та санкційних обмежень стосовно ОСОБА_61 ; (в) питань поточної господарської діяльності ринків «Столичний», «7 кілометр», а також інших суб`єктів господарювання, пов`язаних із ОСОБА_63 ; (г) схем та планів протиправного заволодіння активами суб`єктів господарювання державної форми власності, зокрема, державного концерну «НВАО «Масандра», об`єктів Національної академії аграрних наук (т. 3 а.п. 62-115);

(98)у протоколі від 23.04.2025 про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за належним ОСОБА_145 абонентським номером « НОМЕР_16 », а саме: 10.04.2025 у розмові між ОСОБА_83 та ОСОБА_95 підтверджується факт належності обладнання, виявленого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , саме ОСОБА_133 та ОСОБА_146 . Також під час зазначеної розмови обговорювалися шляхи введення органу досудового розслідування в оману (т. 3 а.п. 154-156);

(99)в інші матеріалах кримінального провадження.

201.Отже, оцінивши наведені вище докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що досліджених матеріалів достатньо для того, щоб у межах судового контролю, який наразі здійснюється, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.

202.На підставі встановлених вище обставин, слідчий суддя погоджується із твердженнями про те, що ОСОБА_5 може бути причетною до інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

Щодо існування ризиків

203.Ухвалою слідчого судді від 07.11.2025 у справі № 991/11320/25, під час застосування запобіжного заходу установлено існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК, а саме: (1) можливе переховування від органів досудового розслідування та/або суду, (2) можливе знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; (3) можливий незаконний вплив на свідків у кримінальному провадженні; (4) можливе вчинення іншого кримінального правопорушення; (5) можливе перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

204.Прокурор, наполягаючи на необхідності продовження підозрюваній ОСОБА_5 строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, зазначав, що наразі продовжують існувати усі п`ять установлені раніше ризики.

205.Вирішуючи питання можливості продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, слідчому судді належало перевірити існування ризиків, на які покликався прокурор. З огляду на це, слідчий суддя зазначає таке.

(1) Ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

206.Слідчий суддя переконаний, що ймовірна можливість переховування підозрюваної ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та/або суду підтверджується перш за все тим, що за кримінальні правопорушення, у вчиненні яких вона підозрюється, передбачаю покарання, зокрема у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, що згідно із класифікацією кримінальних правопорушень, передбачених ст. 12 КК, є особливо тяжкими злочинами. Тому, на переконання слідчого судді, тяжкість покарання, сама по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

207.Водночас звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом, за вчинення корупційного злочину КК не передбачено, за виключення затвердження угоди про визнання винуватості.

208.Окрім цього, слідчим суддею установлено, що ОСОБА_5 має паспорти для виїзду за кордон НОМЕР_17 та НОМЕР_18 і не має законодавчих обмежень виїзду за кордон.

209.Також слід враховувати, що підозрювана має достатні матеріальні статки, а тому має можливість тривалий час переховуватися як закордоном, так і на території України. Зокрема, встановлено, що лише у 2025 році ОСОБА_5 перебувала закордоном понад 150 днів.

210.Слідчий суддя не виключає можливості перетину кордону підозрюваною ОСОБА_5 , з огляду на тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких вона підозрюється. Очевидно, що в умовах, які існують в Україні, викликаних військовою агресією РФ проти України, у підозрюваної ОСОБА_5 збільшуються можливості для ухилення від органів досудового розслідування та суду.

211.З огляду на це, слідчий суддя погоджується із тим, що ОСОБА_5 зможе переховуватися від органу досудового розслідування, зокрема за кордоном.

212.Зіставлення можливих для підозрюваної наслідків переховування у вигляді її ув`язнення у невизначеному майбутньому, тобто після її затримання, із засудженням до покарання у виді позбавлення волі у найближчій перспективі, переконують слідчого суддю у тому, що ризик переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та/або суду є достатньо вірогідним.

(2) Ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

213.В обґрунтування цього ризику прокурор зазначав, що здобуті стороною обвинувачення меморандуми, укладені між стороною ОСОБА_5 та ОСОБА_61 , мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Проте усі меморандуми відшукані у вигляді копій або проєктів, тобто сторона обвинувачення не володіє оригіналами цих документів і позбавлена, зокрема, можливості провести судову почеркознавчу експертизу таких документів. Тому ОСОБА_5 може вживати заходи до їхнього подальшого приховування.

214.Слідчий суддя погоджується із такими доводами і мотивами та вважає, що ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, продовжує існувати.

(3) Ризик незаконного впливу на свідків.

215.Перевіряючи наявність ризику впливу підозрюваного, зокрема, на свідків, слідчий суддя ураховує встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду на стадії судового розгляду - усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК). Водночас суд зможе обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманими у порядку, передбаченому ст. 225 КПК, тобто, якщо свідки допитувалися на стадії досудового розслідування слідчим суддею.

216.Цей незаконний виплив може стосуватись як свідків, які безпосередньо вказують на підозрюваного як на особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, так і свідків, які можуть надати показання щодо інших важливих обставин кримінального провадження, які не інкримінуються підозрюваному та не мають безпосереднього зв`язку із його особою.

217.Наразі кримінальне провадження на завершеній стадії досудового розслідування, а тому жоден зі свідків не допитаний судом, і, відповідно, його показання не сприйняті безпосередньо, задля можливості використання їх як доказів.

218.За таких умов, слідчий суддя дійшов висновку про достатню ймовірність ризику впливу ОСОБА_5 на свідків у цьому кримінальному провадженні.

(4) Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення

219.В обґрунтування цього ризику прокурор зазначив, що предметом зацікавленості ОСОБА_5 була не лише частина земельної ділянки із кадастровим номером :04:001:5006, а саме площею 18 га, а й решта землі ринку «Столичний» площею щонайменше 100 га.

220.Незважаючи на те, що ОСОБА_5 знала про факт того, що стороною обвинувачення здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 07.06.2021, предметом якого є обставини передачі у приватну власність земель ринку «Столичний», остання продовжувала укладати із стороною ОСОБА_61 додаткові угоди до меморандуму від 15.07.2021 з метою подальшої забудови земель ринку та розподілу житлових площ.

221.Тому слідчий суддя вважає, що існує обґрунтований ризик того, що ОСОБА_5 може вчинити інші злочини, зокрема, пов`язанні із незаконним заволодінням земельними ділянками.

(5) Ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином

222.Під час розгляду клопотання установлено, що ОСОБА_5 під час корпоративного конфлікту з ОСОБА_63 ймовірно могла здійснювати систематичний вплив на низку судів з метою забезпечення ухвалення ними потрібних ОСОБА_5 рішень, які сприятимуть установленню корпоративного контролю над ринком «Столичний», а саме: (1) Київський апеляційний суд у справах № 357/9629/20, № 759/9292/21, № 370/2669/20 та № 370/488/21; (2) Господарський суд Київської області у справі № 911/1186/21.

223.Аналогічний вплив міг здійснюватися на органи досудового розслідування та прокуратуру, які розслідували кримінальні провадження, що стосувалися сфери інтереси ОСОБА_5 , а саме: (1) СУ ГУНП у м. Києві, Київську міську прокуратуру у кп № 00000626 від 20.01.2020 у частині оголошення у міжнародний розшук довіреної особи ОСОБА_61 - ОСОБА_117 , проведення обшуків ТОВ «РСП «Столичний» та за місцем проживання ОСОБА_117 , повідомлення останньому про підозру; (2) СУ ГУНП у м. Києві, Київську міську прокуратуру у кп № 00000459 від 18.05.2020 у частині необхідності повідомити про підозру директору ТОВ «РСП «Столичний» ОСОБА_147 ; (3) ГУ НП у Київській області у кп № 0001064 від 14.11.2020 у частині необхідності закрити це кримінальне провадження.

224.Також ОСОБА_5 могла впливати безпосередньо на високопосадовців з метою досягнення для себе бажаних результатів, зокрема: (1) у розмові із ОСОБА_127 (станом на 2021 рік - Головою Національної поліції України, а наразі Міністром внутрішніх справ України) вона надсилала перелік бажаних слідчо-розшукових дій у кримінальному провадженні, що стосується ОСОБА_117 , і вказувала, що за необхідності звернеться до керівництва ОСОБА_148 ; (2) під час розмови із народним депутатом України ОСОБА_121 ОСОБА_5 обговорювала вплив на Міністра юстиції України ОСОБА_122 та Міністра аграрної політики та продовольства України ОСОБА_149 .

225.Тому, на переконання слідчого судді, це свідчить про наявність ризику перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

226.Оскільки раніше було установлено обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК, та наявність п`яти ризиків, то із метою забезпечення дієвості кримінального провадження продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК, є об`єктивно необхідним. З огляду на це, слідчий суддя установив таке.

227.Прокурор у судовому засіданні покликалася на те, що завершенню досудового розслідування перешкоджає особлива складність кримінального провадження, а також потреба у проведені таких слідчих та процесуальних дій: (1) здійснити запити про міжнародну правову допомогу, зокрема, підготовку, переклад матеріалів, направлення запитів дипломатичними каналами, отримання відповідей; (2) розшук підозрюваного ОСОБА_61 шляхом направлення запитів до різних установ, зокрема: ДМС, МВС, ДПСУ, Інтерполу, а також переклад матеріалів, отримання відповідей і перевірок; (3) проведення допитів власників земельних ділянок, посадових осіб Держгеокадастру, державного реєстратора та працівників ТОВ «Столиця Груп», загалом до 10 осіб, для установлення механізму протиправного відчуження земель державної власності, ролей учасників та узгодженості їхніх дій; (4) проведення оглядів вилучених документів та електронних носіїв, зокрема, мобільних телефонів підозрюваних (понад 10 пристроїв), які відшукані та вилучені під час проведення обшуків у 2025 році; (5) повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри після аналізу матеріалів, проведення допитів та інших слідчих (розшукових) дій; (6) систематизація матеріалів кримінального провадження в томи з дотриманням послідовності, нумерації аркушів та складанням опису документів кожного тому та з урахуванням здійснення відповідних технічних дій.

228.Слідчий суддя погоджується із такими твердженнями прокурора, оскільки докази, які планується отримати в майбутньому (до прикладу, отримати відповіді на запит про міжнародну правову допомогу, проведення огляду вилучених документів та електронних носіїв, тощо) можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

229.Слідчий суддя також враховує, що метою продовження запобіжного заходу є забезпечення дієвості кримінального провадження, тобто досягнення його завдань, чого можливо досягнути лише за умови нівелювання ризиків кримінального провадження.

230.Аналізуючи доводи сторони обвинувачення, беручи до уваги наявність п`яти ризиків, передбачених ст. 177 КПК, необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК. Продовжуючи строк дії покладених на підозрювану обов`язків, слідчий суддя також виходив із того, що таке продовження має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, а отже, таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

Мотиви слідчого судді щодо доводів захисту

231.Досліджені слідчим суддею документи спростовують твердження захисника про відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК, позаяк у цій ухвалі слідчим суддею установлено існування таких.

232.Також слідчий суддя не знаходить підстав для не продовження строку дії обов`язку щодо заборони спілкування зі свідками ОСОБА_87 , ОСОБА_18 , позаяк ці особи є свідками у кримінальному провадженні, а обмеження спілкування із ними стосується чітко визначеного предмета - обставин, відображених у повідомленні про підозру ОСОБА_5 .

233.Водночас ці особи не є захисниками ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні, а застосовані ухвалою слідчого судді обмеження спілкування із ними не стосуються питання надання правової допомоги в інших справах, на виконання укладених договорів, та не перешкоджають їх виконанню.

234.З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора належить задовольнити.

З огляду на це, керуючись статтями 371, 372, 375, 376 КПК, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання заступника начальника Четвертого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000296 від 07.06.2021 задовольнити.

2.Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , на два місяці, але в межах строку досудового розслідування, строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.09.2025 у справі № 991/9164/25 та продовжених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07.11.2025 у справі № 991/11320/25 а саме:

(1) прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду;

(2) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

(3) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_10 , ОСОБА_152 , ОСОБА_11 , а також свідками: ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_22 , ОСОБА_156 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_18 , ОСОБА_159 , ОСОБА_9 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_29 , ОСОБА_166 , ОСОБА_25 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , щодо обставин, відображених у повідомленні про підозру;

(4) здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у місті Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, окрім паспорта громадянина України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_170