Провадження № 1-кс/712/4915/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000492 від 13.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулась дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000492 від 13.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 07.05.2025 невстановлена особа, використовуючи додаток «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_1 , від імені знайомої потерпілої ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 22 000 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа у свої злочинній діяльності використовує картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Позиції учасників у судовому засіданні

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, у прохальній частині клопотання зазначила, що просить провести розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.04.2025 до 01.06.2025, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що 07.05.2025 невстановлена особа, використовуючи додаток «Телеграм» заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 22 000 грн, тобто у пізніший період. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за період з 01.04.2025 до 06.05.2025клопотання не містить.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 07.05.2025 до 01.06.2025.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи про відкриття, обслуговування та використання по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.05.2025 до 01.06.2025;

- виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.05.2025 до 01.06.2025, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів);

- в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.05.2025 до 01.06.2025, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео-спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.05.2025 до 01.06.2025.

Виконання цієї ухвали покласти на слідчих/дізнавача, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000492 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 або за їх дорученням на оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженого сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1