Провадження № 1-кс/643/6726/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000702 від 11.06.2024,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 24.11.2025 надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000702 від 11.06.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 01 серпня 2022 року по 09 вересня 2022 року, перебуваючи на території с. Ківшарівка Куп`янського району Харківської області, за власною ініціативою добровільно обіймала посаду «виконуючого обов`язки начальника відділу комплектування ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави агресора « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 є клієнтом Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якого наявні оригінали документів підписані ОСОБА_5 як клієнтом вказаного банку.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів підписаних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) як клієнта Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , пошта для листування: АДРЕСА_2 , тел. 3700/ НОМЕР_4 ел. скринька: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; e-mail. ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Для проведення перевірки вказаних відомостей, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідні документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 (будь-які документи підписані ОСОБА_6 як клієнта Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , пошта для листування: АДРЕСА_2 , тел. 3700/ НОМЕР_4 ел. скринька: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; e-mail. ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Отримані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме для використання підписів ОСОБА_5 для проведення судової почеркознавчої експертизи, при цьому отримати доступ до вказаних вище документів іншим способом неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка становить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, заяв чи клопотань до суду не надходило.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд вказаного клопотання без участі представника особи, у володінні якої перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додатки до нього, встановив таке.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000702 від 11.06.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.1111 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені речі та документи у клопотанні, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 (юр. адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , пошта для листування: АДРЕСА_2 , тел. 3700/ НОМЕР_4 ел. скринька: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; e-mail. ІНФОРМАЦІЯ_6 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000702 від 06.11.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , пошта для листування: АДРЕСА_2 , тел. 3700/ НОМЕР_4 ел. скринька: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; e-mail. ІНФОРМАЦІЯ_6 ) шляхом вилучення оригіналів документів, підписаних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) як клієнтом вказаного вище банку, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 за період часу з 01.01.2000 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7