Справа 688/6465/25
№ 1-кс/688/2452/25
Ухвала

29 грудня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000644 від 18.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що 12.12.2025 невстановлена особа з номером телефону НОМЕР_1 під приводом продажу трактора, оголошення про що було розміщене на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи довірою заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в загальній сумі 14 000 гривень, які 11.12.2025 о 13:43 годині її син ОСОБА_6 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 12.12.2025 о 10:23 годині знайома ОСОБА_7 переказала грошові кошти в сумі 6000 гривень зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 09.12.2025 знайшла оголошення про продаж трактора «Кентавр» на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 Цього ж дня, зателефонувала на вказаний на сайті номер НОМЕР_5 . Під час розмови із продавцем, домовилися про доставку трактора вантажним автомобілем до с. Корчик, Шепетівського району та сплати вартості доставку в сумі 8 000 гривень. Потерпіла в мережі «Вайбер» отримала реквізити для перерахунку коштів: р/р НОМЕР_4

ЄДРПОУ НОМЕР_6 . На її прохання син ОСОБА_6 , якому вона перерахувала кошти в сумі 8 000 гривень на його картку, здійснив переказ коштів та надіслав квитанцію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переказ коштів 11.12.2025 о 13:43 в сумі 8 000 гривень, з його картки на банківський рахунок НОМЕР_4 із зазначенням ОСОБА_5 як фактичного платника.

В подальшому, під час розмови із продавцем, домовились про придбання ОСОБА_5 трактора по системі «оплата частинами», з першим внеском в сумі 6 000 гривень, а при доставці трактора, юрист товариства укладе з нею документи на подальшу оплату частинами. Потерпіла погодилась на внесення першого внеску в сумі 6 000 гривень, проте через відсутність коштів, домовилась із знайомою ОСОБА_8 , яка на її прохання 12.12.2025 о 10:23 годині переказала грошові кошти в сумі 6 000 гривень зі свого банківського рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_4 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.12.2025 продавець не відповідав на дзвінки потерпілої ОСОБА_5 , а згодом заблокував її номер, вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

По цьому факту відкрите кримінальне провадження.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год. 11.12.2025 по дату винесення ухвали та інші види послуг має суттєве значення для встановлення особи правопорушника

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість отримати докази злочинної діяльності та встановити особу правопорушника, що іншим шляхом встановити неможливо.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Слідчий суддя встановила, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000644 від 18.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості, які містяться у документах, що містять банківську таємницю можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні. Іншими способами отримати доступ до документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СЕН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_24 - на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 11.12.2025 по дату винесення ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із банківською карткою НОМЕР_4 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового)рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 11.12.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 11.12.2025 по дату винесення ухвали;

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_25