Провадження № 1-кс/712/5831/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0003705 від 07.11.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулась слідчий слідчого відділу Черкаського РУПН ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003705 від 07.11.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що ніч з 05.11.2025 на 06.11.2025 невстановлена особа таємно виклала майно потерпілої ОСОБА_5 , а саме два мобільних телефони, грошові кошти в сумі 2 000 грн та банківські картки останньої.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , відпочивала разом із маловідомою особою на ім`я ОСОБА_6 , вони дивилися телевізор під час чого вона раптово заснула. Згодом остання прокинулась та виявила, що ОСОБА_6 немає у квартирі, а також відсутні її речі, а саме мобільний телефон Редмі чорного кольору із розбитим екраном та чохлом чорного кольору, мобільний телефон Самсунг бірюзового кольору в чорному чохлі, грошові кошти в сумі 2 000 грн, а також її банківські картки. Після цього потерпіла зателефонувала у банківські установи, у яких вона мала відкриті банківські рахунки, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою їх блокування й в ході розмови дізналась, що без її відома 06.11.2025 о 15 год 57 хв з її банківського рахунку НОМЕР_1 здійснено переказ коштів на суму 2 330 грн, а також 06.11.2025 о 16 год 15 хв з банківського рахунку НОМЕР_2 зняття коштів на суму 4 102 грн в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год 00 хв 01.11.2025 до 00 год 00 хв 20.11.2025, до рахунку НОМЕР_1 . Здійснення тимчасового доступу до вказаної інформації має значення для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом здійснення тимчасового доступу до неї та проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідча не з`явилась, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора, клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.11.2025 до 00 год 00 хв 20.11.2025, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що невстановлена особа фактично заволоділа коштами потерпілого у період з 05.11.2025 до 06.11.2025, тобто у пізніший період. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за більш ранній період (з 01.11.2025 до 04.11.2025), а також щодо інших банківських рахунків, відкритих на ім`я потерпілої, окрім НОМЕР_1 клопотання не містить.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 00 год 00 хв 05.11.2025 до 00 год 00 хв 20.11.2025 та про відмову у наданні інформації про інші банківські картки та рахунки, відкритих на ім`я потерпілої.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год 00 хв 05.11.2025 до 00 год 00 хв 20.11.2025 по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год 00 хв 05.11.2025 до 00 год 00 хв 20.11.2025;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год 00 хв 05.11.2025 до 00 год 00 хв 20.11.2025;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год 00 хв 05.11.2025 до 00 год 00 хв 20.11.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської рахунку НОМЕР_1 у період з 00 год 00 хв 05.11.2025 до 00 год 00 хв 20.11.2025;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати їх адреси розташування за період з 00 год 00 хв 05.11.2025 до 00 год 00 хв 20.11.2025;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_1 ;

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 00 год 00 хв 05.11.2025 до 00 год 00 хв 20.11.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням детального механізму даних операції в період часу з 00 год 00 хв 05.11.2025 до 00 год 00 хв 20.11.2025, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнту (РНОКПП: НОМЕР_5 );

- аудіо записи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), електронні звернення на електронну пошту банку та інші технічні служби підтримки банку за період часу з 00 год 00 хв 05.11.2025 до 00 год 00 хв 20.11.2025 (із зазначенням пристрою, з якого здійснювався дзвінок (лист на ел. пошту), номеру телефону, ІР-адреси абонента, змісту електронних звернень, копії вказаних звернень), баланс залишку коштів на рахунках вказаного клієнта (РНОКПП: НОМЕР_6 ) станом на 06.11.2025.

Виконання цієї ухвали покласти на слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 або за її дорученням на оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженого сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1