Провадження № 1-кс/592/6978/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної Прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002676 від 17.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2025 близько 13:30 год. гр. ОСОБА_5 зателефонували з невідомого н.т. НОМЕР_1 та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомили, що невідомі намагаються отримати доступ до мобільного додатку. В ході телефонної розмови гр. ОСОБА_5 повідомив номер банківської картки та смс-коди, які надходили останньому на мобільний телефон. В подальшому останній виявив списання грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 5459 грн. Отримувач: НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , було перераховані з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 перераховано на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значения для з`ясування обставин вчиненим кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю

У зв`язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 17.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002676 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Звернувшись із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім банківським рахункам відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 15.10.2025 по 18.10.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.10.2025 по 18.10.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.10.2025 по 18.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.10.2025 по 18.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.10.2025 по 18.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримачів платіжних карток на які були перераховані гротові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.10.2025 по 18.10.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») картко тримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.10.2025 по 18.10.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу,ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.10.2025 по 18.10.2025.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1