Справа № 474/29/26
Провадження № 1-кс/474/9/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28.01.26р. с-ще Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 12.03.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

26.01.2026р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 12.03.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , (рахунку НОМЕР_2 ), із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 07.03.2024р. по 01.04.2024р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , (рахунку НОМЕР_2 ), договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , (рахунку НОМЕР_2 ), в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 07.03.2024р. по 01.04.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської картки № НОМЕР_1 , (рахунку НОМЕР_2 ), а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період часу з 07.03.2024р. по 01.04.2024р.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду. Водночас, 26.01.2026р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурорка в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду, про причини неявки не повідомила.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокурорки не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000053 та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Відділенні поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке 12.03.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000053, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2024р. до ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жительки АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , про те, що 07.03.2024р. невідома особа, шляхом зловживання довірою, із застосування електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа її грошовими коштами з належної її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 в сумі 4800 грн. 00 коп., в результаті чого їй було завдано матеріального збитку на зазначену суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що наприкінці лютого 2024 року вона переглядала у своєму мобільному телефоні стрічку новин у соціальній мережі Фейсбук, де натрапила на публікацію в якій було вказано про можливість отримання матеріальної допомоги у сумі 6500 грн. 00 коп.

Оскільки у ОСОБА_5 закінчувався термін дії її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 то вона зайшла у коментарі під вищевказаною публікацією та написала запитання: Що робити коли в кінці року закінчується термін дії банківської картки?. Після чого, їй одразу надійшла відповідь на її повідомлення, в якій у неї попросили надати її дані банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки і номер мобільного телефону. ОСОБА_5 надіслала невідомій їй особі вказану інформацію. Так, 07.03.2024р. на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 належну ОСОБА_5 її донька ОСОБА_6 перерахувала їй кошти в сумі 5000 грн. 00 коп. Після чого, ОСОБА_5 зайшла до свого мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та спробувала перерахувати вказані кошти на власну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Проте, здійснити переказ коштів їй не вдалося, так як коштів на рахунку не було. ОСОБА_5 відразу зрозуміла, що з її грошовими коштами було здійснено шахрайські операції та наступного дня вона поїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де її повідомили що з її банківської картки за № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4800 грн. 00 коп. Після чого, ОСОБА_5 звернулася до працівників поліції.

Згідно долученої потерпілою ОСОБА_5 виписки з її карткового рахунку, АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_2 ) встановлено, що 07.03.2024р. об 17 год. 50 хв., її кошти в сумі 4800 грн. 00 коп. було переказано через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 на невстановлений рахунок.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який є у вільному доступі, акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб (особу), причетних до вчинення даного злочину, місце знаходження майна, отриманого злочинним шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000053; рапортом помічника чергового ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 12.03.2024р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 12.03.2024р.; випискою по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.02.2024р. по 08.03.2024р.; ініціативним рапортом о/у СКП ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 13.03.2024р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.03.2024р.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 12.03.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , (рахунку НОМЕР_2 ), із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 07.03.2024р. по 01.04.2024р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , (рахунку НОМЕР_2 ), договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , (рахунку НОМЕР_2 ), в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 07.03.2024р. по 01.04.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської картки № НОМЕР_1 , (рахунку НОМЕР_2 ), а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період часу з 07.03.2024р. по 01.04.2024р.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1