Провадження №1-кс/523/6941/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0001651 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 03.10.2025 до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вжиття заходів до невстановлених осіб, які 07.05.2025 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, повторно під приводом продажу автомобілю, заволоділи його грошовими коштами в розмірі 26500 гривень, чим спричинив останньому матеріального збитку.

В ході проведеного досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив наступне: «07.05.2025 під час перегляду в мережі Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 побачив оголошення про продаж автомобіля Фолькцваген Tігуан на іноземній реєстрації за 1400 доларів США. В об`яві було вказане ім`я продавця ОСОБА_4 та контактний абонентський номер НОМЕР_1 . В той же день зі свого абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонував на абонентський номер продавця НОМЕР_1 , йому відповів молодий чоловік, який представився як ОСОБА_4 . Із продавцем вони домовились про купівлю автомобіля Фолькцваген Tігуан. Продавець повідомив, що автомобіль в наявності, та для його бронювання і подальшого придбання потрібно зробити передоплату та сплатити поточні витрати, пов`язані з його транспортуванням в Україну. Загальна сума складала 26500 гривень, на що потерпілий погодився. В подальшому вони переписувались та спілкувались за допомогою месенджера Вайбер. Продавець попросив надати копії паспорту громадянина України та військові документи для оформлення транзитних документів на ім`я потерпілого, що останній і зробив. Продавець в свою чергу надав копію свого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Київської області, а також номер банківської карти НОМЕР_3 для переказу грошових коштів. 07.05.2025 року за проханням потерпілого його знайома ОСОБА_6 , ( НОМЕР_4 ) перерахувала з свого банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10000 гривень на банківську карту НОМЕР_3 . В той же день 07.05.2025 року за допомогою банківського терміналу в АДРЕСА_1 потерпілий здійснив переказ 16464 гривень на банківську карту НОМЕР_3 . Квитанції про перерахування грошових коштів надав продавцю в месенджері Вайбер. В свою чергу, в подальшому, продавець надав в месенджері вайбер «Акт приема передачи транспортного средства от 07.05.2025 г.» виписаний на ім`я потерпілого. За домовленостями продавець повинен був в цей же день розпочати рух і наступного дня в Україні передати автомобіль. В месенджері Вайбер продавець направив два відео з авто, яке замовлялось. Наступного дня вони повинні були з ним зустрітись, однак з продавцем потерпілий вже не міг зв`язатись, він ігнорував дзвінки. Наступні дні я також намагався зв`язатись з продавцем, але він продовжував ігнорувати мої дзвінки, а в подальшому заблокував. На теперішній час продавець на зв`язок не виходить, абонентський номер потерпілого заблокував. Загальна сума збитку становить 26500 гривень».

Крім того, 03.10.2025 до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо вжиття заходів до невстановлених осіб, які 19.07.2025 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, повторно під приводом продажу автомобілю, заволоділи його грошовими коштами в розмірі 81984 гривень, чим спричинив останньому матеріального збитку.

В ході проведеного досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив наступне: «19.07.2025 під час перегляду в мережі Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 побачив оголошення про продаж автомобіля Хендай Сантафе на іноземній реєстрації за 1200 доларів США. В об`яві було вказане ім`я продавця ОСОБА_8 та контактний абонентський номер НОМЕР_6 . В той же день я зі свого абонентського номеру НОМЕР_7 зателефонував на абонентський номер продавця НОМЕР_6 . Мені відповів молодий чоловік, який представився як ОСОБА_8 . Із продавцем домовились про купівлю автомобіля. Продавець повідомив, що автомобіль в наявності, та для його бронювання і подальшого придбання потрібно зробити передоплату та сплатити поточні витрати, пов`язані з його транспортуванням в Україну. Загальна сума складала 81984 гривень. Я погодився. В подальшому ми переписувались та спілкувались за допомогою месенджера Вайбер. Продавець попросив мене надати копії паспорту громадянина України та військового квитка для оформлення транзитних документів на моє ім`я, що я і зробив. Продавець в свою чергу надав мені копію свого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженця Миколаївської області, а також номер банківських карток НОМЕР_8 та НОМЕР_9 для переказу грошових коштів.

В той же день 19.07.2025 я зі свого банківського рахунку НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою мобільного додатку здійснив транзакцію по перерахуванню 2500 грн. на банківську карту НОМЕР_8 . Квитанції про перерахуванню грошових коштів я надав продавцю в месенджері Вайбер. Крім того я звернувся до своєї цивільної дружини ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 з проханням перерахувати грошові кошти за авто. 19.07.2025 дружина на моє прохання перерахувала зі свого банківського рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти наступними транзакціями: 10000 грн., 9600 грн., 21500 грн., 21500 грн. та 16884 грн. на банківські картки НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . За нашими домовленостями продавець повинен був в цей же день розпочати рух і наступного дня в Україні передати мені автомобіль. 20.07.2025 ми повинні були зустрітись, однак у другій половині дня з продавцем я вже не міг зв`язатись, він ігнорував мої дзвінки. Наступні дні я також намагався зв`язатись з продавцем, але він продовжував ігнорувати мої дзвінки, а в подальшому мене заблокував».

Крім того, 03.10.2025 до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо вжиття заходів до невстановлених осіб, які 06.05.2025 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, повторно під приводом продажу автомобілю, заволоділи його грошовими коштами в розмірі 29300 гривень, чим спричинив останньому матеріального збитку.

В ході проведеного досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який пояснив наступне: «06.05.2025 під час перегляду в мережі Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 побачив оголошення про продаж автомобіля «Фолькцваген Тигуан» на іноземній реєстрації. В об`яві був вказаний контактний абонентський номер, однак зараз я його вже не пам`ятаю. В той же день я зі свого абонентського номеру НОМЕР_11 зателефонував на абонентський номер продавця. Мені відповів молодий чоловік.

Під час спілкування з продавцем ми домовились, що окрім « ОСОБА_12 » він мені зможе підібрати і інші авто. В подальшому ми вже спілкувались з продавцем за допомогою месенджера Вайбер. Продавець надіслав мені фото автомобіля «Тойота Прадо» за 1700 доларів США. Автомобіль мені сподобався і тому я повідомив продавцю, що хочу придбати саме це авто. Продавець направив мені номер банківської карти НОМЕР_12 для переказу грошових коштів в якості передплати. 06.05.2025 року я зі свого банківського рахунку НОМЕР_13 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_10 переказав на банківську карту НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 2500 та 10000 гривень. Пізніше, в той же день, 06.05.2025 продавець попросив додатково здійснити передплату за авто у розмірі 16800 гривень, при цьому він надав номер банківської карти НОМЕР_14 . 06.05.2025 року я зі свого банківського рахунку НОМЕР_13 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_10 переказав на банківську карту НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 16800 гривень.

Через декілька днів ми повинні були зустрітись, однак з продавцем я вже не міг зв`язатись, він ігнорував мої дзвінки. Наступні дні я також намагався зв`язатись з продавцем, але він продовжував ігнорувати мої дзвінки, а в подальшому мене заблокував. На теперішній час продавець на зв`язок не виходить, мій абонентський номер заблокував. Загальна сума збитку становить 29300 гривень».

Крім того, 03.10.2025 до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , щодо вжиття заходів до невстановлених осіб, які 21.01.2025 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, повторно під приводом продажу автомобілю, заволоділи її грошовими коштами в розмірі 29000 гривень, чим спричинив останньому матеріального збитку.

В ході проведеного досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка пояснила наступне: «29.01.2025 під час перегляду в мережі Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 побачила оголошення про продаж автомобіля Мицубиси паджеро на іноземній реєстрації за 1500 доларів США. В оголошенні був вказаний абонентський номер НОМЕР_15 . В той же день 29.01.2025 я зі свого абонентського номеру НОМЕР_16 зателефонувала на абонентський номер, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_15 . Із продавцем домовились про купівлю автомобіля, продавець повідомив, що автомобіль в наявності, та для його бронювання і подальшого придбання потрібно зробити передоплату в сумі 2500 гривень та надав картку № НОМЕР_17 імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». 29.01.2025 о 10:44 я з власного банківського рахунку НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувала грошові кошти в сумі 2500 гривень на вказану продавцем банківську карту.

Пізніше, в той же день 29.01.2025 року продавець за допомогою переписки в месенджері Вайбер повідомив мені що необхідно додатково направити грошові кошти на логістичні потреби по доставлянню авто в Україну, а саме 26500 гривень. При цьому він вказав, що кошти необхідно спрямувати на ту же банківську карту НОМЕР_17 імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». 29.01.2025 року о 10:51 я зі свого власного банківського рахунку НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень на вказану продавцем банківську карту. 29.01.2025 року о 11:39 я зі свого власного банківського рахунку НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувала грошові кошти в сумі 16500 гривень на вказану продавцем банківську карту. На теперішній час продавець на зв`язок не виходить, мій абонентський номер заблокував. Загальна сума збитку становить 29000 гривень».

Крім того, 03.10.2025 до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , щодо вжиття заходів до невстановлених осіб, які 30.06.2025 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, повторно під приводом продажу автомобілю, заволоділи його грошовими коштами в розмірі 27700 гривень, чим спричинив останньому матеріального збитку.

В ході проведеного досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , який пояснив наступне: «30.06.2025 під час перегляду в мережі Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 побачив оголошення про продаж вантажопасажирського автомобіля Фолькцваген T 4 білого кольору на іноземній реєстрації. В об`яві було вказане ім`я продавця ОСОБА_4 та контактний абонентський номер НОМЕР_19 . В той же день я зі свого абонентського номеру НОМЕР_20 зателефонував на абонентський номер продавця НОМЕР_19 . Мені відповів молодий чоловік, який представився як ОСОБА_15 . Із продавцем домовились про купівлю автомобіля. Продавець повідомив, що автомобіль в наявності, та для його бронювання і подальшого придбання потрібно зробити передоплату та сплатити поточні витрати, пов`язані з його транспортуванням в Україну. Загальна сума складала 27700 гривень. Я погодився.

В подальшому ми переписувались та спілкувались за допомогою месенджера Вайбер. Продавець попросив мене надати копії паспорту громадянина України та військові документи для оформлення транзитних документів на моє ім`я, що я і зробив. Продавець в свою чергу надав мені копію свого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 1997 р.н., а також номер банківської карти НОМЕР_21 для переказу грошових коштів. 30.06.2025 року я зі свого банківського рахунку НОМЕР_22 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою мобільного додатку здійснив 4 транзакції по перерахуванню 4200 грн., 2500 грн., 10000 грн., 11000 грн. на загальну суму 27700 грн. на банківську карту НОМЕР_21 . Квитанції про перерахуванню грошових коштів я надав продавцю в месенджері Вайбер. В свою чергу, в подальшому, продавець надав мені в месенджері вайбер Акт приема передачи транспортного средства №1446 от 30.06.2025 г. За нашими домовленостями продавець повинен був в цей же день розпочати рух і наступного дня в Україні передати мені автомобіль. В месенджері Вайбер продавець мені направив два відео про перетин кордону, на яких він звертається до мене. Голос на відео та голос під час телефонного спілкування ідентичні. Також на моє прохання продавець направив мені фото вантажопасажирського автомобіля Фолькцваген T 4 білого кольору на іноземній реєстрації, який він мені повинен був доставити на Україну та передати.

01 липня 2025 в першій половині дня в месенджері Вайбер продавець попросив мене перерахувати йому на банківську карту НОМЕР_23 додатково 4400 гривень. Я відмовився. В цей день ми повинні були зустрітись, однак у другій половині дня з продавцем я вже не міг зв`язатись, він ігнорував мої дзвінки. Наступні дні я також намагався зв`язатись з продавцем, але він продовжував ігнорувати мої дзвінки, а в подальшому мене заблокував. На теперішній час продавець на зв`язок не виходить, мій абонентський номер заблокував. Загальна сума збитку становить 27700 гривень».

Крім того, 03.10.2025 до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо вжиття заходів до невстановлених осіб, які 22.07.2025 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, повторно під приводом продажу автомобілю, заволоділи його грошовими коштами в розмірі 18300 гривень, чим спричинив останньому матеріального збитку.

В ході проведеного досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , який пояснив наступне: «22.07.2025 під час перегляду в мережі Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 побачив оголошення про продаж автомобіля Кіа на іноземній реєстрації для військових. В об`яві було вказане ім`я продавця ОСОБА_8 та контактний абонентський номер НОМЕР_6 . В той же день зі свого абонентського номеру НОМЕР_24 зателефонував на абонентський номер продавця НОМЕР_6 . Мені відповів молодий чоловік, який представився як ОСОБА_8 . Із продавцем домовились про купівлю автомобіля Кіа. Продавець повідомив, що автомобіль в наявності, та для його бронювання і подальшого придбання потрібно зробити передоплату та сплатити поточні витрати, пов`язані з його транспортуванням в Україну. Загальна сума складала 18300 гривень. Я погодився.

В подальшому ми переписувались та спілкувались за допомогою месенджера Телеграм. Продавець попросив мене надати копії паспорту громадянина України та військового квитка для оформлення транзитних документів на моє ім`я, що я і зробив. Продавець в свою чергу надав мені копію свого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженця Миколаївської області, а також номер банківських карток НОМЕР_25 для переказу грошових коштів. В той же день 22.07.2025 я зі своєї банківської карти НОМЕР_26 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мобільного додатку здійснив дві транзакції по перерахуванню 2500 грн. та 5800 грн. на банківську карту НОМЕР_25 . Крім того, в той же день я звернувся до своєї дружини ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 з проханням перерахувати грошові кошти за авто. 22.07.2025 дружина на моє прохання перерахувала зі свого банківського рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_27 грошові кошти в сумі 10000 грн. на банківську картку НОМЕР_25 . Квитанції про перерахування грошових коштів я надав продавцю в месенджері Телеграм. За нашими домовленостями продавець повинен був в цей же день розпочати рух і наступного дня в Україні передати мені автомобіль. В месенджері Телеграм продавець мені направив відео про перетин кордону, на якому він звертається до мене. Голос на відео та голос під час телефонного спілкування ідентичні. 23.07.2025 ми повинні були зустрітись, однак у другій половині дня з продавцем я вже не міг зв`язатись, він ігнорував мої дзвінки. Наступні дні я також намагався зв`язатись з продавцем, але він продовжував ігнорувати мої дзвінки, а в подальшому мене заблокував. На теперішній час продавець на зв`язок не виходить, мій абонентський номер заблокував. Загальна сума збитку становить 18300 гривень. Хочу також додати до протоколу допиту скрін-шоти екрану свого смартфону в месенджері Телеграм де ми спілкувались з продавцем, а також банківські квитанції.».

Крім того, 03.10.2025 до чергової частини ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що 22.08.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля Volkswagen Touareg через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 197400 грн, які він переказав на банківську картку № НОМЕР_28 .

В ході проведеного досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , який пояснив наступне: «22.08.2025 під час перегляду в мережі Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 побачив оголошення про продаж вантажопасажирського автомобіля Фолькцваген Tаурег на іноземній реєстрації за 1100 доларів США. В об`яві було вказане ім`я продавця ОСОБА_8 та контактний абонентський номер, який я вже не пам`ятаю. В той же день я зі свого абонентського номеру НОМЕР_29 зателефонував на абонентський номер продавця. Мені відповів молодий чоловік, який представився як ОСОБА_8 . Із продавцем домовились про купівлю автомобіля Фолькцваген Tаурег. Продавець повідомив, що автомобіль в наявності, та для його бронювання і подальшого придбання потрібно зробити передоплату та сплатити поточні витрати, пов`язані з його транспортуванням в Україну. Загальна сума складала 197400 гривень. Я погодився. В подальшому ми переписувались та спілкувались за допомогою месенджера Вайбер. Продавець надав мені копію свого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця Миколаївської області, а також номер банківської карти НОМЕР_28 для переказу грошових коштів. 22.08.2025 року я зі свого банківського рахунку НОМЕР_30 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснив 5 транзакції по перерахуванню 2500 грн., 16800 грн., 10000 грн., 14100 грн. та 15500 грн. на загальну суму 58900 грн. на банківську карту НОМЕР_28 . Квитанції про перерахуванню грошових коштів я надав продавцю в месенджері Вайбер. 22.08.2025 року я зі своєї банківської карти НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_17 здійснив 3 транзакції по перерахуванню 14000 грн., 20000 грн., та 14000 грн. на загальну суму 48000 грн. на банківську карту НОМЕР_28 . Квитанції про перерахуванню грошових коштів я надав продавцю в месенджері Вайбер. В той же день 22.08.2025 я звернувся до свого знайомого ОСОБА_19 та позичив в нього грошові кошти. 22.08.2025 ОСОБА_20 зі свого банківського рахунку НОМЕР_32 в ІНФОРМАЦІЯ_18 здійснив 3 транзакції та перерахував від мого імені грошові кошти 17000 грн., 17500 грн., 20000 грн. на загальну суму 54500 грн. на банківську карту НОМЕР_28 . Квитанції про перерахуванню грошових коштів я надав продавцю в месенджері Вайбер. В той же день 22.08.2025 я звернувся до своєї знайомої ОСОБА_21 та позичив в неї грошові кошти. 22.08.2025 ОСОБА_22 зі свого банківського рахунку НОМЕР_33 здійснила 2 транзакції та перерахувала від мого імені грошові кошти 16000 грн. та 20000 грн. на загальну суму 36000 грн. на банківську карту НОМЕР_28 . Квитанції про перерахуванню грошових коштів я надав продавцю в месенджері Вайбер. В свою чергу, в подальшому, продавець надав мені в месенджері вайбер Акт приема передачи транспортного средства №342 от 23.08.2025 г. на моє ім`я, де я був вказаний як покупець.

За нашими домовленостями продавець повинен був в цей же день розпочати рух і в наступні декілька днів передати мені автомобіль в Україні. Однак через декілька днів я вже не міг зв`язатись з продавцем, мій абонентський номер був заблокований. На теперішній час продавець на зв`язок не виходить, мій абонентський номер заблокував. Загальна сума збитку становить 197400 гривень».

Крім того, 03.10.2025 до чергової частини ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_23 про те, що 16.07.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля Кia Sorento через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 33500 грн, які він переказав на банківську картку № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 .

В ході проведеного досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , який пояснив наступне: «16.07.2025 під час перегляду в мережі Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 побачив оголошення про продаж автомобіля Кія Соренто на іноземній реєстрації. В оголошенні був вказаний абонентський номер НОМЕР_6 .

В той же день 16.07.2025 я зі свого абонентського номеру НОМЕР_36 зателефонував на абонентський номер, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_6 . В подальшому, ми також спілкувались з продавцем та обмінювались повідомленнями за допомогою месенджера Вайбер.

Із продавцем домовились про купівлю автомобіля Кія Соренто, продавець повідомив, що автомобіль в наявності, та для його бронювання і подальшого придбання потрібно зробити передоплату та надав номери банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 .

16.07.2025 року я зі свого банківського рахунку НОМЕР_37 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснив чотири транзакції на 2500 гривень, 10000 гривень, 5000 гривень та 16000 гривень на вказані продавцем банківські карти.

На теперішній час продавець на зв`язок не виходить, мій абонентський номер заблокував. Загальна сума збитку становить 33500 гривень».

Крім того, 03.10.2025 до чергової частини ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_24 про те, що 14.07.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля BMW 5 моделі через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 41000 грн, які він переказав на банківську картку № НОМЕР_38 .

В ході проведеного досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_21 , який пояснив наступне: «В соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки "БМВ 5 моделі" за 2200 доларів США. Автором оголошення був ОСОБА_25 з абонентським номером НОМЕР_39 . Після цього написав автору оголошення з яким обмінялись номерами телефонів та спілкувались в телефонному режимі та за допомогою месенджера Вайбер. Із продавцем домовились про купівлю автомобіля. Продавець повідомив, що автомобіль в наявності, та для його бронювання і подальшого придбання потрібно зробити передоплату та сплатити поточні витрати, пов`язані з його транспортуванням в Україну. Загальна сума складала 41000 гривень. Я погодився. Продавець надав мені паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_25 1979 р.н. уродженця Рівненської області та номер банківської карти для переказу грошових коштів НОМЕР_38 . Я доручив переказати грошові кошти своїй дружині ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (аб номер НОМЕР_40 ).

14.07.2025 року моя дружина ОСОБА_22 зі свого банківського рахунку НОМЕР_33 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » переказала 20000 гривень на банківську карту НОМЕР_38 імітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Після чого надала мені платіжну інструкцію, яку я в свою чергу направив продавцю в месенджері Вайбер.

Цього ж дня 14.07.2025 року мені перетелефонував продавець та сказав, що необхідно додаткового здійснити передплату в розмірі 21000 гривень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». Я погодився та знову попросив свою дружини це зробити. 14.07.2025 року о 17:45 моя дружина у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_41 , що в АДРЕСА_2 переказала 21000 гривень на банківську карту НОМЕР_38 імітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Квитанцію про поповнення карти жінка надала мені, а я в свою чергу надав в месенджері Вайбер продавцю. В подальшому продавець намагався отримати додаткові грошові кошти в якості передплати, однак я відмовив. Продавець був зобов`язаний привезти автомобіль в Україну та передати його мені на протязі декількох днів, однак цього не сталося. Продавець спочатку повідомляв про хворобу водія, а в подальшому взагалі мене заблокував. На теперішній час продавець на зв`язок не виходить, мій абонентський номер заблокував. Загальна сума збитку становить 41000 гривень».

Крім того, 03.10.2025 до чергової частини ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_26 про те, що в період часу з 23.05.2025 по 27.05.2025 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля Мітсубісі Л 200 через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 43400 грн, які він переказав на банківську картку № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 та № НОМЕР_44 .

В ході проведеного досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_26 , який пояснив наступне: «23.05.2025 під час перегляду в мережі Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 побачив оголошення про продаж автомобіля Мицубиси L 200 на іноземній реєстрації за 55000 гривень для військових. В об`яві було вказане ім`я продавця ОСОБА_4 та контактний абонентський номер НОМЕР_45 . В той же день я зі свого абонентського номеру НОМЕР_46 зателефонував на абонентський номер продавця НОМЕР_45 . Мені відповів молодий чоловік, який представився як ОСОБА_4 . Із продавцем домовились про купівлю автомобіля. Продавець повідомив, що автомобіль в наявності, та для його бронювання і подальшого придбання потрібно зробити передоплату та сплатити поточні витрати, пов`язані з його транспортуванням в Україну. Загальна сума складала 43400 гривень. Я погодився.

В подальшому ми переписувались та спілкувались за допомогою месенджера Телеграм. Продавець попросив мене надати копії паспорту громадянина України та військового квитка для оформлення транзитних документів на моє ім`я. Що я і зробив та відправив продавцю копію паспорту громадянина України та контракту про проходження військової служби. Продавець в свою чергу надав мені копію свого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженця Київської області, а також номер банківських карток НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_47 , НОМЕР_44 , НОМЕР_48 для переказу грошових коштів.

В той же день 23.05.2025 я зі своєї банківської карти НОМЕР_49 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мобільного додатку здійснив 4 транзакції та перерахував 2500 грн., 10000 грн., 6800 грн., 10000 грн. на банківську карту НОМЕР_42 . Після перерахування грошей 23.05.2025 року продавець направив мені Акт приема-передачи транспортного средства де я був вказаний як покупець автомобіля Мицубиси L 200. Пізніше, в той же день 26.05.2025 року на вимогу продавця я зі своєї банківської карти НОМЕР_49 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мобільного додатку здійснив 2 транзакції та перерахував 3200 грн., та 4600 грн. на банківську карту НОМЕР_43 . Пізніше, в той же день 26.05.2025 року на вимогу продавця я зі своєї банківської карти НОМЕР_49 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мобільного додатку здійснив 1 транзакцію та перерахував 2600 грн. на банківську карту НОМЕР_44 . Під час спілкування з продавцем він мене запевнив, що автомобіль вже рухається в Україну і найближчими днями я зможу його отримати. 27.05.2025 року на вимогу продавця я зі своєї банківської карти НОМЕР_49 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мобільного додатку здійснив 2 транзакції та перерахував 2000 грн. та 1700 грн. на банківську карту НОМЕР_48 . Квитанції про перерахуванню грошових коштів я надавав продавцю в месенджері Телеграм.

За нашими домовленостями продавець повинен був на протязі двох тижнів передати мені автомобіль в Україні. Однак, починаючі з 28.05.2025 з продавцем я вже не міг зв`язатись, він ігнорував мої дзвінки. Наступні дні я також намагався зв`язатись з продавцем, але він продовжував ігнорувати мої дзвінки, а в подальшому мене заблокував.

На теперішній час продавець на зв`язок не виходить, мій абонентський номер заблокував. Загальна сума збитку становить 43400 гривень».

Крім того, 03.10.2025 до чергової частини ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_27 про те, що в період часу з 16.07.2025 по 17.07.2025 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля Кia спортейдж через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 34800 грн, які вона переказала на банківську картку № НОМЕР_50 та № НОМЕР_51 .

В ході проведеного досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_27 , яка пояснила наступне: «16.07.2025 під час перегляду в мережі Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 побачила оголошення про продаж автомобіля Кія Спортедж на іноземній реєстрації за 750 доларів США. В оголошенні був вказаний абонентський номер НОМЕР_52 . В той же день 16.07.2025 я з абонентського номеру чоловіка НОМЕР_53 ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_28 зателефонувала на абонентський номер, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_52 .

Із продавцем домовились про купівлю автомобіля, продавець повідомив, що автомобіль в наявності, та для його бронювання і подальшого придбання потрібно зробити передоплату в сумі 12500 гривень та надав картку № НОМЕР_51 . 16.07.2025 я з банківської катки чоловіка ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_54 о 21:11 год. перерахувала грошові кошти в сумі 12500 гривень на картку № НОМЕР_51 . 17.07.2025 р. о 09:10 год. знову подзвонив продавець та повідомив, що потрібно ще скинути гроші в сумі 14800 гривень, щоб заплатити за послуги з перевезення. Так о 09:17 год. я перерахувала з банківської картки чоловіка ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_54 на картку № НОМЕР_50 грошові кошти в сумі 5800 гривень та в подальшому зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_29 № НОМЕР_55 о 12:27 год. перерахувала грошові кошти в сумі 9000 гривень на вище вказану картку.

17.07.2025 близько 14:00 год. знову зателефонував продавець та повідомив що потрібно ще скинути грошові кошти в сумі 7500 гривень на картку водія, який перевозить авто через польську митницю. Так о 14:31 год. я зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_29 № НОМЕР_55 на картку № НОМЕР_50 перерахувала грошові кошти в сумі 7500 гривень. В подальшому продавець попрохав ще гроші в сумі 22500 гривень, на що було відмовлено. На теперішній час продавець на зв`язок не виходить, мій абонентський номер заблокував. Загальна сума збитку становить 34800 гривень».

Крім того, 03.10.2025 до чергової частини ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_29 про те, що 25.07.2025 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля volkswagen гольф через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 12500 грн, які він переказав на банківську картку № НОМЕР_56 .

В ході проведеного досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_30 , який пояснив наступне: «Наприкінці липня місяця на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " побачив оголошення про продаж вантажо-пасажирського автомобіля "Фольцваген гольф" синього кольору на іноземній реєстрації. В об?яві було вказане ім?я продавця ОСОБА_8 та контактний абонентський номер НОМЕР_6 . В той же день я зі свого абонентського номеру НОМЕР_57 зателефонував на абонентський номер продавця НОМЕР_6 . Мені відповів молодий чоловік, який представився як ОСОБА_8 . Із продавцем домовились про купівлю автомобіля. Продавець повідомив, що автомобіль в наявності, та для його бронювання і подальшого придбання потрібно зробити передоплату та сплатити поточні витрати, пов?язані з його транспортуванням в Україну. Загальна сума складала 12500 гривень. Я погодився.

В подальшому ми переписувались та спілкувались за допомогою месенджера Вайбер. Продавець попросив мене надати копії паспорту громадянина України та військові документи для оформлення транзитних документів на моє ім?я, що я і зробив. Продавець в свою чергу надав відео з паспортом де він представлявся, на даний час вказане відео не збереглось, також надав банківську картку НОМЕР_56 .

25.07.2025 року зі свого банківського рахунку НОМЕР_58 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мобільного додатку здійснив 2 перекази грошових коштів, перший у сумі 2500 гривень о 11:56 годині, другий у сумі 10000 гривень о 12:23 годин на банківську картку № НОМЕР_56 . Квитанції про перерахуванню грошових коштів я надав продавцю в месенджері Вайбер. За нашими домовленостями продавець повинен був в цей же день розпочати рух і наступного дня в Україні передати мені автомобіль. В месенджері Вайбер продавець мені направив два відео про перетин кордону. В подальшому продавець повідомив, що для перевезення автомобіля буде потрібен лафет, попросив надіслати 16000 гривень, за перевезення автомобіля, я відмовився та продавець перестав виходити на зв`язок».

Крім того, 03.10.2025 до чергової частини ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_30 про те, що 09.08.2025 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля volkswagen Passat В5 через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 36500 грн, які він переказав на банківську картку № НОМЕР_59 .

В ході проведеного досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_31 , який пояснив наступне: «З початку повномасштабного збройного вторгнення російської федерації на територію України перебуваю на військовій службі та на даний час проходжу службу у військовій частині № НОМЕР_60 . 09 серпня 2025 року, перебуваючи у вільний від служби час, під час перегляду інтернет-сайту з оголошеннями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », я виявив розміщене оголошення про продаж автомобіля марки Volkswagen Passat B5 (далі автомобіль). У вказаному оголошенні було зазначено номер телефону для зв`язку з продавцем НОМЕР_61 . З метою уточнення інформації щодо придбання автомобіля, я зателефонував за вказаним номером.

Під час телефонної розмови особа, яка представилася як ОСОБА_9 , повідомила, що даний автомобіль наразі перебуває на державному кордоні України та проходить процедуру митного оформлення. Крім того, він зазначив, що вже 10 серпня автомобіль буде доставлений безпосередньо мені, як покупцеві. На моє запитання щодо адреси доставки, я повідомив, що перебуваю у місті Херсон, на що ОСОБА_9 відповів, що це не створить проблем, оскільки він начебто здійснює доставку восьми автомобілів саме до м. Херсон для потреб військовослужбовців. На початку спілкування продавець повідомив, що автомобіль зарезервований за мною, і при цьому грошових коштів наперед не вимагав.

Однак приблизно через півтори години після першої розмови, ОСОБА_9 повторно зателефонував мені та повідомив, що для завершення процедури митного оформлення автомобіля необхідно сплатити 12500 гривень. Я погодився з даною умовою та переказав зазначену суму грошових коштів на банківську картку, реквізити якої були надані продавцем в месенджері «Вайбер». Після здійснення переказу я повторно зателефонував йому, під час чого він повідомив, що виникла ще одна, як він висловився, «технічна затримка», і для її вирішення необхідно сплатити ще 16800 гривень, що я також зробив. Приблизно через 20 хвилин ОСОБА_9 знову зателефонував і заявив, що йому необхідно сплатити якийсь податок у розмірі 15000 гривень, аби завершити процедуру розмитнення автомобіля. Я пояснив йому, що не маю можливості сплатити таку суму, оскільки загальна сума вже перевищує вартість самого автомобіля. На це продавець відповів, що спробує знайти вихід із ситуації, після чого розмова була завершена. Близько через 10 хвилин він знову вийшов на зв`язок та повідомив, що позичив 10000 гривень у тещі, але йому не вистачає ще 5000 гривень для повного оформлення. Я, довіряючи йому, переказав йому ще 7200 гривень.

Усі грошові перекази я здійснював з належного мені рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_62 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_59 .

Паралельно з телефонними дзвінками ми спілкувалися у месенджері «Viber», зареєстрованому на номер НОМЕР_63 , з якого ОСОБА_9 надсилав мені фотографії та відеозаписи із зображенням автомобілів та території державного кордону з своїм голосом. У відповідь я надсилав йому фотографії квитанцій про здійснені мною грошові перекази. Після здійснення останньої транзакції я ще один раз поспілкувався з продавцем, під час чого він запевнив мене, що постійно займається доставкою автомобілів з-за кордону саме для військовослужбовців та що, оскільки він сам не проходить військову службу, то виконує ці поставки «в нуль» без жодного прибутку для себе. Після зазначеної розмови ОСОБА_9 припинив виходити на зв`язок, не відповідає на телефонні дзвінки та повідомлення, у зв`язку з чим я дійшов висновку, що став жертвою шахрайських дій».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам УКР ГУНП в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення, надійшов рапорт ст. оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 , що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження було встановлено, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний: ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_64 , Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Використовував абонентський номер: НОМЕР_65 та мобільні термінали «Redmi 10c» ІМЕІ1: НОМЕР_66 , ІМЕІ2: НОМЕР_67 та «Samsung Galaxy A01» з ІМЕІ1: НОМЕР_68 , ІМЕІ2: НОМЕР_69 . З метою вчинення кримінальних правопорушень змінював адреси мешкання, та проживав за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Крім того, під час виконання вищевказаного доручення було встановлено, що 12.08.2025 до ЧЧ ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , в якій останній просить прийняти міри правового характеру відносно невідомої особи, яка в період часу з 15.06.2025 по 04.07.2025 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_19 та банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 98370 гривень.

Також було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_19 працював в мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A01 з ІМЕІ1: НОМЕР_68 , ІМЕІ2: НОМЕР_69 та згідно базової станції оператору мобільного зв`язку фіксувався за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Протопопівка, Вишка (Lat: 46,61000000 Lon: 30,65666667), азимут 180.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо обготівкування грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_48 , НОМЕР_51 , НОМЕР_50 , НОМЕР_55 , НОМЕР_59 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_56 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ,за період часу з 01.07.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату виконання ухвали.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_34 задовольнити, надавши слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_35 , капітану поліції ОСОБА_36 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , лейтенанту поліції ОСОБА_40 , капітану поліції ОСОБА_41 , лейтенанту поліції ОСОБА_42 , лейтенанту поліції ОСОБА_43 , або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001651 від 03.10.2025 року тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей :

відомостей про обготівкування грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_48 , НОМЕР_51 , НОМЕР_50 , НОМЕР_55 , НОМЕР_59 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_56 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , за період часу з 01.07.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.07.2025 по дату виконання ухвали.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя