Справа № 473/4462/25
Номер провадження 1-кс/473/1156/2025
У Х В А Л А

іменем України

"16" жовтня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000165,

ВСТАНОВИВ:

15.10.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.08.2025 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.08.2025 близько 16:05 год. невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи при цьому номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом недопущення викрадення грошових коштів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 24000 грн., які останній самостійно через особистий кабінет за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , після чого зв`язок з невстановленою особою зник.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 23.08.2025 на його номер мобільного телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 (пізніше невідома особа телефонувала також з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ). Піднявши слухавку невідома особа представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході телефонної розмови вказана особа повідомила, що з банківського рахунку ОСОБА_5 намагаються здійснити переказ грошових коштів. Для того щоб грошові кошти на картці потерпілого збереглися йому потрібно перерахувати їх у сумі 24000 грн. на банківську карту, номер якої невідома особа вказала в телефонній розмові, а саме № НОМЕР_3 . На що потерпілий погодився та перерахував на вказану банківську карту грошові кошти трьома платежами:

1.23.08.2025 о 16:06 год. перерахував 9547,50 грн. (з урахуванням комісії 47,50 грн.);

2.23.08.2025 о 16:14 год. перерахував 9447,00 грн. (з урахуванням комісії 47 грн.);

3.23.08.2025 о 16:19 год. перерахував 4924,50 грн. (з урахуванням комісії 24,50 грн.).

Після перерахування грошових коштів невідома особа почала просити, щоб потерпілий перерахував кредитні гроші на вказану вище банківську карту, проте останній відмовився та після цього зв`язок із невідомою особою було втрачено.

26.09.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду №1-кс/473/977/2025 від 28.08.2025 відносно банківської карти № НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_5 23.08.2025 перерахував грошові кошти загальною сумою 24000 грн.

08.10.2025 в ході огляду вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації проживання: АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

Відповідно руху коштів встановлено, що 23.08.2025 о 16:06:45 год. на карту № НОМЕР_3 відбулось зарахування грошових коштів в сумі 9500 гривень з банківської карти № НОМЕР_5 , що належить потерпілому ОСОБА_5 .

Після чого 23.08.2025 року о 16:12:48 год. з карти № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти у сумі 9500 грн. на карту № НОМЕР_6 .

23.08.2025 року о 16:14:07 год. наявне зарахування грошових коштів у сумі 9400 грн. з карти № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_3 .

23.08.2025 о 16:15:06 год. наявне перерахування грошових коштів у сумі 9400 грн. з карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_6 .

23.08.2025 о 16:19:24 год. наявне зарахування грошових коштів у сумі 4900 грн. з карти № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_3 .

23.08.2025 о 16:22:11 год. наявне перерахування грошових коштів у сум 4900 грн. з карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_7 .

Інформація щодо зарахування та зняття коштів з банківських карток, що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може були використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000165 від 25.08.2025.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 25.08.2025 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000165 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000165.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000165 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) наступну інформацію (документи):

1. Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківські карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номери та адреси терміналів, час дії в банкоматах в період з 23.08.2025 по 27.08.2025 року;

3. Роздруківку руху грошових коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період з 23.08.2025 по 27.08.2025 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків ( з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по момент вилучення інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо не рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

4. Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 23.08.2025 по 27.08.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

7. Встановити строк дії ухвали терміном на 2 місяці з моменту її винесення.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1