21 листопада 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернулася до слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначила наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб налагодила схему з розкрадання та подальшого привласнення грошових коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_1 (англ. ІНФОРМАЦІЯ_2 ; абр.: офіц. укр. ЮНІСЕФ; англ. UNICEF) в якості гуманітарної допомоги на адресу Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Суть кримінального правопорушення полягає в тому, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організував процес створення та реєстрації Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочено ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД НОМЕР_1 ), директором якої деякий час являвся одноосібно, але в подальшому на цю посаду призначив свого близького товариша ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою маскування фінансово господарської діяльності з ознаками фіктивності, надання фінансовим оборудкам виду легальних, насправді ж спрямованих на «конвертацію» грошових коштів із безготівкового обігу в готівку та подальшого їх привласнення.
Після досягненні домовленостей із представництвом в ІНФОРМАЦІЯ_7 в Україні щодо здійснення благодійної допомоги, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД НОМЕР_1 ) отримало на рахунок № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 в Україні № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») грошові кошти із призначенням платежу «благодійна допомога» в розмірі 8 460 410,00 грн. (платіжна інструкція № 2174 від 05.10.2023) та 8 739 990,00 грн. (платіжна інструкція № 3055 від 19.12.2023).
В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було підібрано осіб з числа близьких знайомих, родичів, друзів і т.д., яким було запропоновано реєстрацію себе в якості фізичних осіб підприємців без мети ведення фінансово господарської діяльності в реальному секторі економіки, а лише за для виведення грошових коштів з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД НОМЕР_1 ) через рахунки «псевдо» ФОПів, за нібито надані ними послуги та поставлені товари, які фактично були відсутні.
Громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запропонували ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відсоток за підібраних кандидатів на реєстрацію «фіктивних» ФОП, на що останній надав свою згоду.
В свою чергу громадянин ОСОБА_7 озвучив дану пропозицію громадянам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який проінформував своїх синів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Отримані від Дитячого фонду ІНФОРМАЦІЯ_16 в Україні грошові кошти сумами до 200 000,00 грн. перераховувались з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») на рахунки нещодавно зареєстрованих фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за нібито виконані послуги та поставлені товари, які фактично не виконувались та не поставлялись, тобто операції мали ознаки фіктивності та безтоварності, що в результаті підтверджено протоколами допитів свідків.
В подальшому перераховані грошові кошти знімались з рахунків вказаних фізичних осіб-підприємців в повному обсязі через касу відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в присутності вище зазначених фізичних осіб-підприємців в супроводі ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , після чого кошти розподілялись між всіма вище вказаними особами в рамках обумовлених відсотків, а основна частина передавалась особисто ОСОБА_9 , який в свою чергу їх передавав ОСОБА_7 , який залишаючи собі частку, також передавав їх діючому директору ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , а той в свою чергу ОСОБА_5 .
З метою встановлення можливих контрагентів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД НОМЕР_1 ), напрямків використання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, проведення судової економічної експертизи з питань документального підтвердження перерахування грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до документів, включаючи електронні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), а саме:
-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» для ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, з можливістю вилучення копій зазначених документів;
-довіреностей на отримання готівкових грошових коштів з банківських рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копій зазначених документів;
-грошових чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), заяв представників вказаного підприємства на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення копій зазначених документів;
-інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2022 по теперішній час з можливістю вилучення копій документів, що містять зазначену інформацію;
-юридичної справи на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копій документів, що містяться в справі;
-карток із зразками підпису та печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликалася у відповідності до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України з метою запобігання втрати зазначених у клопотанні документів.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що можуть міститися в зазначених у клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, перелічених у клопотанні, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
В частині вилучення оригіналів документів (карток із зразками підпису та печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів зазначених документів.
Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» для ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою,
- довіреностей на отримання готівкових грошових коштів з банківських рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- грошових чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2022 по теперішній час;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2022 по теперішній час;
- юридичної справи на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- карток із зразками підпису та печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення копій зазначених документів, зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах.
В іншій часині клопотання залишити без задоволення.
Встановити строк дії даної ухвали до 21.01.2026 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 24 листопада 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1