Провадження № 1-кс/201/5357/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 25 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що у провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 25 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 вересня 2025 року до відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 23 вересня 2025 року шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажу автомобіля з закордону, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 100000 грн, які заявник самостійно перерахував на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , грошові кошти заявнику не повернуто.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що потерпілий пояснив, що 22 вересня 2025 року він побачив у за стосунку TikTok оголошення про продаж автомобіля Volvo XC90 за ціною 100 000 гривень, за умови, що покупець є військовослужбовцем. В оголошенні також зазначалося, що продаж нібито здійснює волонтерська організація, яка займається доставкою автомобілів з-за кордону та їх розмитнення для військових. Потерпілий повідомив, що після перегляду оголошення він написав повідомлення з наміром придбати зазначений автомобіль. Після короткого листування в застосунку до нього звернувся чоловік, який представився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надав фотографії своїх документів. Згодом цей чоловік зателефонував потерпілому, і вони домовилися про продаж автомобіля. За словами потерпілого, ОСОБА_7 повідомив йому, що для початку необхідно здійснити передплату в розмірі 20 000 грн для оформлення документів на розмитнення та надіслав реквізити банківської картки НОМЕР_1 . Потерпілий здійснив указаний переказ. Далі, за проханням ОСОБА_7 , 23 вересня 2025 року потерпілий надіслав ще 25 000 грн на картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , що нібито було оплатою за перевезення автомобіля евакуатором. Потерпілий також пояснив, що цього ж дня о 17 годині 37 хвилин він виконав ще два перекази по 23 500 грн кожен на картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 . Зі слів ОСОБА_7 , ці платежі мали бути остаточними внесками за автомобіль. Після цього, того ж дня о 17 годині 40 хвилин, потерпілий здійснив останній переказ у розмірі 8 000 грн на картку НОМЕР_4 , також на ім`я ОСОБА_9 . Потерпілий повідомив, що після вказаних переказів ОСОБА_7 зателефонував йому та сказав, що з ним зв`яжеться «поляк» щодо подальших дій з придбання автомобіля. Приблизно о 20 годині 00 хвилин 23 вересня 2025 року потерпілому зателефонував чоловік, який представився «поляком», з номера НОМЕР_5 , та повідомив, що необхідно додатково внести 56 000 грн у якості застави, яка нібито мала повернутися протягом двох годин. Потерпілий відмовився, пояснивши, що вже сплатив повну суму за автомобіль. Після чого невідомий почав цікавитися, яку суму потерпілий взагалі може переказати. Потерпілий також зазначив, що дзвінки надходили з таких номерів телефонів: НОМЕР_6 ОСОБА_7 , НОМЕР_5 «поляк».

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів, здобутих злочинним та осіб, причетних до їх заволодіння, виникла необхідність в отриманні інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 22 вересня 2025 року по теперішній час на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 22 вересня 2025 року по теперішній час, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку, якщо власник маранта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 22 вересня 2025 року по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами, та інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвалу суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, вказана інформація, може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, просила в клопотанні провести розгляд без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого, оскільки існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких здійснюється тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене, ураховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має важливе значення для об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Зокрема, п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, отже клопотання в частині надання тимчасового доступу групі дізнавачів та групі прокурорів без зазначення їх прізвища, ім`я та по батькові не підлягає задоволенню, так само як надання дозволу на тимчасовий доступ групі дізнавачів, які не входять до складу групи дізнавачів, відповідно до витягу з ЄРДР.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 25 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківок на паперових носіях, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договорів про відкриття рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;

- що містять інформацію щодо власників рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;

- що містять інформацію про рух коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу з 22 вересня 2025 року до дня постановлення ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- що містять інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу з 22 вересня 2025 року до дня постановлення ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1