САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/4075/25
Провадження №1-кс/726/1367/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання ОСОБА_3 про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000010 від 12.03. 2025 року,-

ВСТАНОВИВ :

22.12.2025 до Садгірського районного суду м. Чернівці надійшла скарга на бездіяльність детективів ТУ БЕБ України у Чернівецькій області у кримінальному провадженні №0000010 від 12.03. 2025 року.

В скарзі зазначає, що ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду міста Чернівці від 03.12.2025 року, у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000010 від 12.03.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 201-3 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні за місцем фактичного проживання ( АДРЕСА_1 ) з метою відшукування і вилучення: документів, предметів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, товарно-матеріальних цінностей, речей, які мають значення для кримінального провадження, а саме: митних декларацій та усіх товарно -супровідних документів (завірених копій), що стали підставою для переміщення через митний кордон України нової і б/в мото-техніки, оригіналів товарно-супровідних документів (які подавались митному органу), документів, що свідчать про реалізацію ТМЦ за готівкові, або безготівкові кошти без відображення в податковій звітності, бухгалтерської документації (видаткові накладні, договори, інвойси, специфікації, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури, тощо), печаток, штампів, кліше, бланків, які використовуються у протиправній діяльності, мото-техніки (нова і б/в) ввезеної за протиправною схемою та підготовленою до реалізації на території України, блокнотів із чорновими записами на яких зафіксовані анкетні дані та мобільні номери телефонів осіб задіяних у протиправній схемі, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, планшетів, відеореєстраторів, банківських карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, ключів доступу до системи «клієнт-банк», електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, на яких можливо міститься інформація, що свідчить про факти замовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання ТМЦ, готівкових коштів отриманих внаслідок вчинення протиправних діянь, незаконно ввезений вантаж з прихований від митного контролю під час митного оформлення, а також інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами, як доказ злочинних зав`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

Вказане свідчить про те, що вилучення та утримання майна немає жодного значення для розслідування кримінального провадження, в межах якого проводиться обшук та вилучення. На сьогоднішній день майно так і не повернуто його законному володільцю та за наявною інформацією з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження детектив чи прокурор до суду не звертались. Просять суд зобов`язати детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області, що уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч.2 ст.201-3 КК України, повернути тимчасово вилучене майно, а саме: майно, яке вилучене під час обшуку від 05.12.2025 року.

Скаржник ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву про розгляд справи без його участі та просив її задовольнити.

Детектив ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та просив суд відмовити в задоволенні скарги.

Скаргу розглянуто на підставі доданих до скарги документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває кримінальне провадження №0000010 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212, ч.2 ст.2 ст.201-3 КК України.

Судом встановлено, що 05 грудня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 03.12.2025 року був проведений обшук домоволодіння з належними спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку було вилучено

Дослідивши надані стороною докази, слідчий суддя дійшов висновку про те, що скаргу слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ч. ч. 8, 9 ст. 236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Згідно зі ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

На підставі викладеного, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку, що з моменту вилучення майна у органу досудового розслідування було достатньо часу для отримання необхідних даних, фотофіксації матеріалів та здійсненні інших необхідних заходів в рамках вказаного кримінального провадження, а тому скаргу слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність детективів ТУ БЕБ України у Чернівецькій області у кримінальному провадженні №000010 від 12.03.2024 року на бездіяльність детективів ТУ БЕБ України у Чернівецькій області задовольнити.

Повернути тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівців від 03.12.2025 року, у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000010 від 12.03.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 201-3 КК України, а

саме:

-печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відтиски якої додаються до даного протоколу у вигляді додатку на окремому аркуші;

-печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відтиски якої додаються до даного протоколу у вигляді додатку на окремому аркуші;

-печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відтиски якої додаються до даного протоколу у вигляді додатку на окремому аркуші;

-печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відтиски якої додаються до даного протоколу у вигляді додатку на окремому аркуші;

-печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відтиски якої додаються до даного протоколу у вигляді додатку на окремому аркуші;

-печатку Чернівецької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відтиски якої додаються до даного протоколу у вигляді додатку на окремому аркуші;

-печатку «БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ», відтиски якої додаються до даного протоколу у вигляді додатку на окремому аркуші;

-печатку з унікальним малюнком квадратної форми в силі ієрогліфів, відтиски якої додаються до даного протоколу у вигляді додатку на окремому аркуші;

-печатка ричагова, рельєфна «N0.01» з китайськими ієрогліфами, відтиски якої додаються до даного протоколу у вигляді додатку на окремому аркуші;

-штамп «ПЕРЕКЛАД ВІДПОВІДАЄ ОРИГІНАЛУ», відтиски якого додаються до даного протоколу у вигляді додатку на окремому аркуші;

-чорнові записи у друкованому та рукописному текстах, на 30 арк.;

-зошити з чорновими записами, у кількості 4 шт.;

-капронова папка-сегрегатор чорного кольору з написом «МАШИНИ МИТНИЦя»,

якій містяться митні декларації та інші документи щодо розмитнення Т3;

-папка-сегрегатор чорного кольору з написом «ВМД ТРАКТОРА», якій містяться митні декларації та інші документи щодо розмитнення Т3;

-файли з вантажно-митними деклараціями, на 77 арк.;

-сертифікати відповідності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на 88 арк.;

-бланки сертифікатів відповідності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з відтисками печаток (без тексту), на 14 арк.;

-сертифікати відповідності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на 22 арк.;

-3 картонних коробів з документами щодо постановки на облік реалізованих транспортних засобів (акти оглядів, договори, видаткові накладні), з а період 2022 -2025 років;

-файли з документами щодо постановки на облік реалізованих транспортних засобів (акти оглядів, договори, видаткові накладні, сертифікати), з номерними знаками: T1 4892 BP, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , T1 8189 CC, T1 8188

-документи схожі на технічні паспорти на транспортні засоби (заповнені японською) на бланках формату А-4 та А-6 з відтисками печатки з унікальним малюнком квадратної форми в силі ієрогліфів та рельєфної печатки «NO.OL», на 333 арк.;

-документи схожі на технічні паспорти на транспортні засоби (заповнені японською) з прикріпленими шматками картону з написами WIN-кодів (зі слів ОСОБА_5 ), у кількості 168 шт.;

-два картонних короба з транзитними номерними знаками на транспортні засоби, розфасовані у окремі пакунки з поліетиленової плівки підписаних словами: «ТАНОС», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-первинні документи (видаткові накладні договори куплі-продажу, акти приймання-передачі, тощо), на 146 арк.:

-ноутбук марки «Dynabook» в корпусі чорного кольору, 1 шт.;

-системний блок до персонального комп`ютера марки «QUBE hardware solution», 1 шт.;

-системний блок до персонального комп`ютера марки «GAMEMAX», 1 Шт.;

-системний блок до персонального комп?ютера марки в корпусі чорного кольору, 1 шт.;

-зовнішній диск ємністю 1 Тб, з електронними файлами та програмами щодо здійснення господарської діяльності, що були вивантажені з 4 -х офісних робочих комп?ютерів (П К та ноутбуку);

-мобільний телефон, марки HUAWEI P20, в корпусі рожевого кольору, 1 шт.;

-мобільний телефон, марки HUAWEI P20, в корпусі фіолетового кольору, 1 шт.

-мобільний телефон, марки Samsung S21Ultra, в корпусі чорного кольору;

-мобільний телефон, марки Samsung S24, в корпусі білого кольору;

-три печатки стрижневих з різними унікальними малюнками круглої форми в стилі ієрогліфів, відтиски яких додаються до даного протоколу у вигляді додатків на окремих аркушах.

- іноземна валюта долар США в загальній суму 9100 (дев`ять тисяч сто) доларів США;

- іноземна валюта Євро в загальній сумі 865 (вісімсот шістдесят п 'ять) Євро;

- PACKING LIST від 15.01.2025 на 3 арк;

-свідоцтво про реєстрацію Т3 на 1 арк;

-сертифікат відповідності -N?270101 на 1 арк;

-митні декларації форми МД -2 23UA46U9 на 9 арк;

-договір зберігання з правом демонстрації N?2610-19 від 26.10.2019 з додатками на 13 арк.;

-пояснення ОСОБА_6 на 2 арк.;

-виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;

-сертифікат відповідності Т3 N? 069070 на 1 арк.;

-Акт огляду реалізованого ТЗ від 09.08.2021 на 1 арк.;

-договір купівлі продажу з додатками N?1830/21 на 13 арк.;

-PACKING LIST 044 від 15.03.2025 на 10 арк;

-CMR N?877 на 2 арк.;

-INVOICE N?066 на 9арк;

-MRN 23ROCT60 з додатками на 13 арк.;

-INVOICE N?011з додатками у файлі на 22 арк;

-CMR Румунії з додатками 081 у файлі на 21 арк.;

-CMR БН та INVOICE з додатками у файлі на 15 арк.;

-CMR БІН та INVOICE з додатками у файлі на 40 арк.;

-MRN 24PO795/TH22 з додатками на 18 арк.;

-PACKING LIST 044 від 15.03.2025 з додатками у файлі на 18 арк.;

-CMR N?428648 та INVOICE з додатками у файлі на 12 арк.;

-INVOICE N?036 додатками у файлі на 13 арк.;

-CMR БІН та INVOICE з додатками у файлі на 25 арк.;

-CMR N?821 та INVOICE з додатками у файлі на 34 арк.;

-чорнові записи на 2 арк.

-CMR БІН та INVOICE з додатками у файлі на 11 арк.;

-митна декларація форми МД -2 UA500030/2022/011981 з додатками у файлі на 30 арк;

- технічна номенклатура та табличка на трицикл у файлі;

-CMR БН та INVOICE з додатками у файлі на 10 арк.;

-лиcтки з вартістю тракторів на 3 арк.;

-CMR БІН та INVOICE з додатками у файлі на 11 арк.;

-CMR БІН та INVOICE з додатками у файлі на 6 арк.;

-INVOICE N?049 додатками у файлі на 7 арк.;

-PACKING LIST 048 від 25.03.2025 з додатками у файлі на 13 арк., INVOICE N?007

додатками у файлі на 15 арк.;

-CMR N?5881 та INVOICE з додатками у файлі на 20 арк.;

-контрольний талон від 20.08.2025 з додатками у файлі на 17 арк.;

-CMR БІН та INVOICE з додатками у файлі на 10 арк.;

-MRN 24ROCT23 з додатками у файлі на 55 арк.;

-блокнот з чорновими записами 1 шт;

-PACKING LIST 048 від 25.03.2025 та INVOICE 012 з додатками у файліна 43 арк.;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 та INVOICE з додатками у файлі на 19 арк.;

-CMR БІН та INVOICE з додатками у файлі на 25 арк.;

-CMR Б/Н, специфікація та INVOICE з додатками у файлі на 23 арк.;

-PACKING LIST 003 від 25.03.2025 та INVOICE 012 з додатками у файлі на 25 арк.;

-контрольний талон від 23.09.2025 з додатками у файлі на 14 арк.;

-печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 3 шт.

-брошури та журнали з моделями квадроциклів, електромопедів, трициклів - 22 шт.;

-CMR Б/Н та INVOICE з додатками у файлі на 33 арк.;

-INVOICE N?047 додатками у файлі на 13 арк.;

-CMR БІН та INVOICE з додатками у файлі на 28 арк.;

-INVOICE N?007 додатками у файлі на 16 арк.;

-CMR Б/Н та INVOICE з додатками у файлі на 31 арк.;

-CMR Б Н та INVOICE з додатками у файлі на 19 арк.;

-INVOICE N?088 додатками у файлі на 23 арк.;

-INVOICE N?047 додатками у файлі на 15 арк.;

-CMR 128, специфікація та INVOICE з додатками у файлі на 51 арк.;

-роздрукований прайс N?202401007 на 5 арк.;

-PACKING LIST 047 від 10.03.2025 з додатками у файлі на 10 арк.;

-MRN 25ROCT19000G20285M4 з додатками у файлі на 18 арк.;

-INVOICE N?007 від 22/12/2024 додатками у файлі на 6 арк.;

-CMR 448, специфікація та INVOICE з додатками у файлі на 29 арк.;

-договір зберігання N?6/01-25 на 3 арк;

-прайс на запчастини з назвами та цінами в папці швидкозшивачі на 34 арк.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 повернути

ОСОБА_3 вилучені речі у ході проведеного обшуку від 12 грудня 2025 року за адресами:

АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1