Справа № 173/2092/25
Провадження №1-кс/173/440/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

12 листопада 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 листопада 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 05.08.2025 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП від о/у СКП ОСОБА_4 надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що спілкуючись із матір`ю ОСОБА_6 , яка перебуває за кордоном України у м. Дрезден (Німеччина), мати вирішили переказати останній у якості допомоги грошові кошти у сумі 455 доларів США, для чого звернулася до ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повинен був допомогти у перерахуванні грошових коштів у іноземній валюті на рахунок ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_7 у соц. мережі «Telegram» заявниці було надано нібито представника банку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в ході листування у соц. мережі «Telegram» повідомила заявниці, що для перерахування грошових коштів у іноземній валюті у сумі 455 доларів США, заявниці треба перерахувати грошові кошти у гривнях для оплати послуг банку, та останньою було надано банківську картку НОМЕР_1 на яку заявниця самостійно добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 3 840 грн та 5 400 грн в загальній сумі 9 240 грн. Після чого грошовий переказ у сумі 455 доларів США заявниці до теперішнього часу не надійшов, грошові кошти за послуги переказу банку заявниці не повернуто. (ЖЄО № 9089).

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 05.08.2025 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 за ч. 1 ст.190 КК України.

Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 14.07.2025 року потерпіла, спілкуючись зі своєю матір`ю, ОСОБА_6 , яка перебуває за кордоном України, у м. Дрезден, Німеччина, вирішили переказати їй у якості допомоги грошові кошти у сумі 455 доларів США, для чого звернулася до невідомої потерпілій особі на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повинен був допомогти у перерахуванні грошових коштів у іноземній валюті на рахунок потерпілої ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_7 у соц. мережі «Telegram» надав потерпілій ОСОБА_5 представника банку, особу на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка під час листування з потерпілою у соц. мережі «Telegram» повідомила, що для перерахування грошових коштів у іноземній валюті, а саме у сумі 455 доларів США, потерпілій необхідно перерахувати грошові кошти у гривнях, для оплати послуг банку. Також для здійснення вказаної операції, ОСОБА_8 надала банківську картку № НОМЕР_1 , на яку потерпіла самостійно, добровільно, перерахувала власні грошові кошти у сумі 3 840 грн. та 5 400 грн., в загальній сумі 9 240 грн. Після цього, грошовий переказ у сумі 455 доларів США потерпілій до теперішнього часу не надійшов, грошові кошти за послуги переказу банку потерпілій не повернуто.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 14.10.2025 року шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали Верхньодніпровського районного суду від «18» серпня 2025 року справа № 173/2092/25, провадження № 1-кс/173/316/2025 по матеріалам КП № 0000055 від 05.08.2025 року встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) оформлено на громадянку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, шляхом тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що грошові кошти, які потерпіла гр. ОСОБА_5 надіслала на банківський рахунок НОМЕР_1 у загальний сумі 9 840 гривень 16.07.2025 року, перераховано на наступні банківські рахунки: на банківський рахунок НОМЕР_3 у сумі 492 грн.; на банківський рахунок НОМЕР_4 у сумі 1 947 грн.; на банківський рахунок НОМЕР_5 у сумі 1 411 грн. Також, на банківський рахунок НОМЕР_5 надійшли грошові кошти у сумі 7 512 грн., частка яких складають грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_5 , оскільки вище вказана сума грошових коштів була надіслана на вище вказаний рахунок одразу ж після отримання транзакції у сумі 5 400 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 . Тобто таким чином, на банківський рахунок НОМЕР_5 було надіслано грошові кошти потерпілої у сумі 6 811 грн.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 належить ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з тим, що документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, а також в подальшому можуть бути використана як докази у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000055 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000055 від 05.08.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як дізнавачем доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надатиначальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді наявної інформаціїщодо банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 16.07.2025 року по 00:00 год. 16.08.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 16.07.2025 року по 00:00 год. 16.08.2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_5 з 00:00 год. 16.07.2025 року по 00:00 год. 16.08.2025 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 16.07.2025 року по 00:00 год. 16.08.2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

Строк дії ухвали встановити до 12 січня 2026 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/440/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1