Справа № 396/436/25
Провадження № 1-кс/396/445/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.10.2025 року м. Новоукраїнка
В обґрунтування клопотання вказує, що 08.03.2025 невідома особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , за наступних обставин: 07.03.2025 у соціальній мережі «Instagram» домовилася з автором оголошення на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про купівлю-продаж товару з послугою «Сейф ІНФОРМАЦІЯ_3 », для чого, остання надіслала смс-повідомлення з посиланням, перейшовши за яким ввела реквізити своєї банківської картки за номером НОМЕР_1 , після чого, перейшла за посиланням для форматування ТТН, однак жодних дій не вчинялося та з її банківської картки 08.03.2025 о 19 год. 12 хв. відбулося зняття коштів у сумі 18 894 грн, за призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 18 894 грн.
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 (справа №396/436/25, провадження №1-кс/396/94/25) від 12.03.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , встановлено, що 08.03.2025 о 19:12:13 год. кошти у сумі 18 800 грн було перераховано на платіжну картку за № НОМЕР_3 емітентом якої є Платіжна установа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 (справа №396/436/25, провадження №1-кс/396/186/25) від 09.05.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 19:29:23 год. по 20:04:53 год. кошти ОСОБА_5 було перераховано на платіжні картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:
- 08.03.2025 о 19:29:23 год. кошти у сумі 9 511,48 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- 08.03.2025 о 19:53:33 год. кошти у сумі 7 000 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 08.03.2025 о 20:04:53 год. кошти у сумі 2 145 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 (справа №396/436/25, провадження №1-кс/396/223/25) від 30.05.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , жителя АДРЕСА_3 встановлено, що у період часу з 08.03.2025 20:09:12 по 10.03.2025 08:48:12 грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 7 000 грн було перераховано на платіжні картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »:
- 08.03.2025 о 20:09:12 кошти у сумі 504 грн зараховано на рахунок за № НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- 08.03.2025 о 20:19:17 кошти у сумі 767 грн зараховано на рахунок за № НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- 08.03.2025 о 20:20:46 кошти у сумі 500 грн зараховано на банківський картковий рахунок за № НОМЕР_13 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- 08.03.2025 о 20:23:25 кошти у сумі 1 000 грн зараховано на банківський картковий рахунок за № НОМЕР_14 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- 08.03.2025 о 20:32:51 кошти у сумі 776 грн зараховано на банківський картковий рахунок за № НОМЕР_15 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- 08.03.2025 о 20:39:11 кошти у сумі 544 грн зараховано на рахунок за № НОМЕР_16 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
- 08.03.2025 о 20:42:30 кошти у сумі 580 грн зараховано на рахунок за № НОМЕР_18 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
- 08.03.2025 о 20:43:34 кошти у сумі 774 грн зараховано на банківський картковий рахунок за № НОМЕР_20 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- 08.03.2025 о 21:07:07 кошти у сумі 941 грн зараховано на рахунок за № НОМЕР_21 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
- 08.03.2025 о 21:33:17 кошти у сумі 580 грн зараховано на рахунок за № НОМЕР_23 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
- 10.03.2025 о 08:42:33 кошти у сумі 17 грн зараховано на рахунок за № НОМЕР_25 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- 10.03.2025 о 08:42:44 кошти у сумі 2 грн зараховано на рахунок за № НОМЕР_25 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- 10.03.2025 о 08:48:18 кошти у сумі 15 грн зараховано на рахунок за № НОМЕР_25 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 .
Крім того, за результатами аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_7 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_26 , жителя АДРЕСА_4 встановлено, що 08.03.2025 кошти ОСОБА_5 у сумі 2 145 грн було перераховано на платіжні картки емітентами яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- 08.03.2025 о 20:09:35 кошти у сумі 1384,19 грн зараховано на банківський картковий рахунок за № НОМЕР_27 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- 08.03.2025 о 20:10:19 кошти у сумі 881,32 грн зараховано на банківський картковий рахунок за № НОМЕР_28 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 (справа №396/436/25, провадження №1-кс/396/222/25) від 30.05.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_5 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_29 , жителя АДРЕСА_5 встановлено, що 08.03.2025 о 19:37:41 кошти ОСОБА_5 у сумі 9 511,48 грн разом з іншими надходженнями у сумі 10 700,52 грн (20 212 грн) було перераховано на банківську платіжну картку за № НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_27 , НОМЕР_15 (виписки по рахункам) в період часу з 01.03.2025 по 21.10.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунків, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.03.2025 по 21.10.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.03.2025 по 21.10.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 21.10.2025 року по 20.11.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1