УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №000067 від 16.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж у період з 2022 року по 2023 року, службові особи військової частини НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, здійснювали безпідставне нарахування грошового забезпечення військовослужбовцю на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є солдатом 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти в/ч НОМЕР_1 , в період його виїзду з території України, у розмірі 352 000 грн. 54 коп.

Так, першому управлінню департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України слідчим, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, надано доручення з метою підтвердження встановлення інформації та повних анкетних даних відносно осіб, які можуть буди причетні до вказаних протиправних дій для подальшого документування їх злочинної діяльності.

На виконання доручення від першого управління департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України було встановлено осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, саме:

?солдат 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , відомі тел. №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 );

?командир 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 ) - безпосередній командир для ОСОБА_4 ;

?командир 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 ) - безпосередній командир для ОСОБА_4 ;

?командир 1 стрілецької роти в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_10 ) - безпосередній командир для ОСОБА_4 , перебував на посаді до 10.08.2022;

Також оперативним підрозділом було встановлено осіб в межах своїх функціональних обов`язків, які мають відношення до обліку особового складу, та які контролюють облік осіб поданих в СЗЧ, та подають стройові записки та рапорти на підставі яких здійснюється нарахування грошового забезпечення та додаткової винагороди військовослужбовцям в/ч НОМЕР_1 , а саме:

?в період з 10.08.2022 по 02.12.2022 ТВО ком. 1 роти - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 );

?в період з 02.12.2022 по 22.12.2022 ТВО ком. 1 роти - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 );

?в перівод з 22.12.2022 по 31.12.2022 ТВО ком. 1 роти - ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 ).

?помічник командира батальйону з фінансово-економічної роботи - начальник служби в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_14 ) - перевіряє достовірність даних перед виплатою грошового забезпечення;

?начальник групи персоналу в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 ) - відповідає за ведення стройового обліку та кадрову роботу у в/ч;

?заступник командира в/ч НОМЕР_1 з морально-психологічного забезпечення ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_16 ) - відповідає за облік СЗЧ;

?начальник штабу - перший заступник командира батальйону в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17 ) - здійснює перевірку достовірності вищенаведених даних перед поданням командиру в/ч на підпис;

?командир в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_18 ) - здійснює загальне керівництво в/ч.

Окрім того, будучи допитаним в якості свідка оперуповноважений СБУ повідомив та підтвердив викладену в рапорті інформацію відносно осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, також повідомив, що відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_13 №474/22 за військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) не закріплено юридичної адреси. За наявними оперативними даними, документи щодо стройового обліку по військовій частині, кадрові документи, відомості щодо нарахування грошового забезпечення можуть зберігатись за тимчасовими адресами дислокації окремих підрозділів в/ч НОМЕР_1 , а саме: АДРЕСА_1 ; (відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - власником є Територіальна громада, ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; тип об`єкта - нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості; опис об`єкта- загальна площа (кв.м ) 306,2 ); АДРЕСА_2 (відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - власником є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; тип об`єкта - комплекс, нежитлових будівель, об`єкт житлової нерухомості; опис об`єкта- загальна площа (кв.м) 2040,9; кадастровий номер :68:159:0001).

Командиром військової частини з лютого 2022 по 26 серпня 2023 року був ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженець с. Роги Маньківського району, Черкаської області). У зв`язку з переведенням ОСОБА_15 до іншої в/ч на даний час вирішується питання щодо призначення нового командира в/ч.

Також було встановлено, що в/ч НОМЕР_1 входить до складу в/ч НОМЕР_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), яка безпосередньо здійснює нарахування заробітної виплати військовим, які проходять військову службу, на підставі поданих фінансових документів від підвідомчих частин, у тому числі від в/ч НОМЕР_1 .

Крім того, отримано відповідь від в/ч НОМЕР_1 щодо підтвердження перебування військовослужбовця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у 3 стрілецькому відділенні 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти в/ч НОМЕР_1 , з посадовим окладом 2730 грн. на місяць, 4 тарифний розряд (відповідно до витягу з наказу від 02.05.2022). У вказаному наказі також зазначено виплату щомісячної премії за особистий внесок у загальні результати служби в розмірі 289% місячного грошового забезпечення, надбавку за особливості проходження служби у розмірі 65% посадового окладу (грошового забезпечення) з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислуги років.

Самовільне залишення в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 підтверджується актом № 61 службового розслідування.

Крім того, згідно з витягом з наказу від 13.07.2023 № 199 відповідно до частини 2 статті 24 Закону України "Про військовий обов?язок і військову службу" та пунктів 144', 144, 144° "Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України", старшому солдату ОСОБА_16 , який самовільно залишив військову частину 10 квітня 2023 року, увільнено від займаної посади та призупинено військову службу з 02 червня 2023 року. Відповідно до наказу від 06.07.2023 № 091-РС йому призупинено строк військової служби на період мобілізації, вислугу років для призначення пенсії та вислуги у військовому званні, виплату грошового та здійснення продовольчого, речового та інших видів забезпечення з 02 червня 2023 року; його також виключено із списків особового складу з 13 липня 2023 року.

Крім цього, отримана інформація, щодо перетину державного кордону України особою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є солдатом 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти в/ч НОМЕР_1 на момент перетину кордону, яка підтверджує відомості, про його перетин кордону 15.06.2022 року о 07.31 годині пункт перетину (Ягодин) та по теперішній час останній не повернувся на територію України, що підтверджує його відсутність у в/ч НОМЕР_1 в період з 15.06.2022 року по теперішній час. Таким чином, військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 за час відсутності у розташуванні військової частини отримував неправомірне грошове забезпечення.

Крім того, отримано відповідь від в/ч НОМЕР_1 , щодо підписання довіреності № 4 від 10.05.2022 року, відповідно до якої військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , уповноважує ОСОБА_17 (ІПНП НОМЕР_24 паспорт серія ID НОМЕР_25 ) право одержання належним йому грошового забезпечення на її банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_26 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №000067 від 16.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені №000067 від 16.08.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 ; старшому слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ОСОБА_21 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_24 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_25 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_26 , або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а сааме: інформації та документів по картковому рахунку НОМЕР_26 у період з 10.05.2022 00:00 по дату винесення цієї ухвали, а саме: договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані, заповнені власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкритті рахунків, контактна інформація; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок банківської платіжної карти НОМЕР_26 ; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювались зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону; всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: