Справа № 676/6869/25
Провадження № 1-кс/676/1775/25
УХВАЛА

18 вересня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.09.2025 року невстановлена особа використовуючи термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 здійснивши телефонний дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_3 (попередньо телефонувавши 30.08.2025 з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 ), представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши її в оману під приводом закриття кредитного рахунку у вказаній банківській установі, використовуючи персональні дані, які вона повідомила, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 48700 грн., які двома безготівковими транзакціями вивела з розрахункового рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ( ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 ), чим самим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_3 на загальну суму 48700 грн.

Відомості даного кримінального правопорушення 04.09.2025 року внесено до ЄРДР за № 0001640, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0001640, відповідно до якого 04.09.2025 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_3 надала наступні показання, що близько 3-4 років тому вона оформила кредит через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Кам`янець-Подільський з метою придбання нового мобільного телефону. До 03.09.2025 потерпіла користувалася мобільним телефоном № НОМЕР_6 до якого в неї були підв`язані всі додатки у мобільному телефоні. 30.08.2025 о 16:05 до потерпілої на вказаний номер телефону зателефонувала невстановлена особа з мобільного телефону № НОМЕР_2 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала чи є в потерпілої в користуванні банківський рахунок та чи бажає продовжити обслуговування банківського рахунку. У свою чергу ОСОБА_3 повідомила, що не має бажання користуватися послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на цьому розмова завершилася. 02.09.2025 о 13: 20 до неї зателефонувала невстановлена особа з мобільного телефону № НОМЕР_1 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала чи бажає потерпіла зробити у них кредитну банківську картку . у свою чергу ОСОБА_3 відповіла, що бажає зробити та в подальшому у мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із запитаннями про персональні дані та закриття мого кредитного рахунку. Весь час я розмовляла з представником банку та робила відповідно до порад, які їй казали. Під час цього до потерпілої у чаті додатку «Телеграм» надходили повідомлення із комбінацією цифр, яку повідомила особі, з якою розмовляла. В подальшому потерпілій надійшло смс-повідомлення із комбінацією цифр (пароль), яку вона повідомила особі, з якою розмовляла. Після цього особа повідомила, що кредитний рахунок буде закритий та розмова завершилася. Увійшовши до мобільного додатку банку після розмови із особами, які телефонували із мобільних телефонів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , яким вона повідомила свої персональні дані, потерпіла виявила, що грошові кошти в сумі 48700 гривень, оформивши кредитну позику в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з її банківського рахунку НОМЕР_7 на рахунок невідомої потерпілій особі, який зареєстрований на ім`я « ОСОБА_4 », а саме НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 /або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів)фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 00:00 год.02.09.2025 по 11.09.2025.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя