Справа № 740/5935/25
Провадження № 1-кс/740/873/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

16 жовтня 2025 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ніжин клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000090 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

14 жовтня 2025 року дізнавач Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 21 вересня 2023 року, невстановлена особа, попередньо зламавши аккаунт батька ОСОБА_5 , під приводом надання грошової допомоги, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 3500 грн, які той перерахував на банківську карту з № НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Після проведення огляду документів вилучених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що після зарахування грошових коштів в сумі 8000 грн, 23.09.2023 року о 11 год 47 хв, у подальшому цього ж дня дані грошові кошти було перераховано на рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- в сумі 1170,9 грн о 12 год 03 хв на банківську карту № НОМЕР_2 ;

- в сумі 1950 грн о 12 год 03 хв на банківську карту № НОМЕР_3 ;

- в сумі 1951,5 грн о 12 год 04 хв на банківську карту № НОМЕР_4 ;

- в сумі 1209,93 грн о 12 год 05 хв на банківську карту № НОМЕР_5 ;

- в сумі 3903 грн о 12 год. 05 хв на банківську карту № НОМЕР_6 .

З метою встановлення власника рахунків, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаними вище рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках (банківських картах) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.09.2025 до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши вказане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, 21 вересня 2023 року невстановлена особа, попередньо зламавши аккаунт батька ОСОБА_5 , під приводом надання грошової допомоги, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 3500 грн, які той перерахував на банківську карту з № НОМЕР_1 (ЄО № 1132, 1200).

Згідно з витягом з ЄРДР у групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні входять дізнавачі, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Із матеріалів клопотання вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, а документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000090 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за рахунками (банківськими картками) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків (банківських карт) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків (банківських карт) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власниками рахунків (банківській карті) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків);

- рух коштів по рахунку (банківській карті) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 20.09.2023 по строк дії постанови, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком,(вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у вищевказаний період.

Строк дії ухвали до 16.11.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1