Провадження № 1-кс/712/4771/25
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2025 року м. Черкаси
Зміст поданого клопотання та його обґрунтування
До слідчого судді звернувся старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
- від 27.04.2022 №UA902020/2022/202942 на товар «кукурудза…» загальною вагою 133 375 кг, загальною вартістю 800 250 грн;
- від 29.04.2022 №UA902020/2022/203021 на товар «кукурудза…» загальною вагою 450 800 кг, загальною вартістю 2 704 800 грн;
- від 29.04.2022 №UA902020/2022/203067 на товар «кукурдза...» загальною вагою 227 670 кг, загальною вартістю 1 366 020 грн.
Вказаний товар вивозився за межі митної території України залізничними вагонами на підставі рахунків-фактур (інвойсій) від 27.04.2022 №3, від 29.04.2022 №4 та від 29.04.2022 №5, виставлених на виконання зовнішньоекономічного контракту від 27.10.2021 №CS-271021-C-7, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 .
Разом з митними деклараціями від 27.04.2022 №UA902020/2022/202942, від 29.04.2022 №UA902020/2022/203021, від 29.04.2022 №UA902020/2022/203067 в якості підстави для митного оформлення товарів подано наступні документи:
- зовнішньоекономічний контракт від 27.10.2021 №CS-271021-C-7, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 ;
- рахунки-фактури (інвойси) виставлені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 для компанії покупця ІНФОРМАЦІЯ_5 »: -від 27.04.2022 №3 на суму 800 250 грн (вартість товару на дату (18.09.2022) переміщення через митний кордон України); від 29.04.2022 №4 на суму 2 704 800 грн (вартість товару на дату (23.10.2022) переміщення через митний кордон України); від 29.04.2022 №5 на суму 1 366 020 грн (вартість товару на дату 17.09.2022) переміщення через митний кордон України); інші необхідні документи для здійснення митного контролю та митного оформлення.
Таким чином, за результатами здійсненої митницею перевірки встановлено, що станом на дату виставлених рахунків-фактур (інвойсів) від 27.04.2022 №3, від 29.04.2022 №4 та від 29.04.2022 №5, на виконання контракту від 27.10.2021 №CS-271021-C-7, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.07.2021 оголошена ліквідованою (дата набрання чинності за рішення суду №Cgt.01-21-010747/3 22.07.2021), тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особи директора ОСОБА_5 укладено контракт та виставлені рахунки-фактури (інвойси) з компанією, яка не здатна до такого укладання та в результаті чого, товар «кукурдза…» загальною вагою 811 845 кг, загальною вартістю 4 871 070 грн, експортований до Румунії та переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару, підроблених документів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебуваєть у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . Оскільки документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які необхідно дослідити в рамках кримінального провадження, містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, в інший спосіб, окрім як шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, вилучити копії необхідних документів та дослідити їхній зміст, немає можливості.
Отримання тимчасового доступу необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні.
Позиції учасників у судовому засіданні
В судове засідання старший дізнавач не з`явився, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить розглянути його без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Розгляд клопотання здійснено без володільця інформації на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Мотиви та оцінка слідчого судді
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ) а саме до:
-електронних митних декларацій типу ЕК10АА від 27.04.2022 № UA902020/2022/202942 на товар «кукурудза…» загальною вагою 133 375 кг, від 29.04.2022 № UA902020/2022/203021 на товар «кукурудза…» загальною вагою 450 800 кг, від 29.04.2022 № UA902020/2022/203067 на товар «кукурдза...» загальною вагою 227 670 кг.;
-зовнішньоекономічного контракту від 27.10.2021 №CS-271021-C-7, який укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Угорщина) в особі директора ОСОБА_6 ;
-рахунків-фактур (інвойсів) виставлені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 для компанії покупця ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Угорщина): від 27.04.2022 №3, від 29.04.2022 №4, від 29.04.2022 №5.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1