Справа № 131/1743/25
Номер провадження 1-кс/131/343/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2025 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2025 року за № 0000176, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що21.10.2025 до чергової частини відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №3 вінницького РУП ГУНП у вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що ним в ході проведення перевірки по матеріалах ЄО № 6925 від 20.10.2025 по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 950 гривень які заявник самостійно перерахував на номер банківської картки НОМЕР_1 за купівлю дров. Мобільні телефони шахрая НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію 20.10.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000176 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , повідомив наступне, що 07.10.2025 року в соціальній мережі Фейсбук на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення щодо продажу дров.

Оголошення було створено профілю ОСОБА_6 , та зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_4 по якому здійснювати замовлення.

14.10.2025 року, із свого мобільного номера телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_5 зателефонував на вище вказаний в оголошені номер. Під час розмови, продавець повідомив що вартість дров становить 1000 гривень за 1м3 , та 800 гривень за доставку. В свою чергу ОСОБА_5 погодився, та замовив 10 складометрів. Тоді ж, 18.10.2025 року, ОСОБА_5 знову зателефонував до продавця з метою замовлення дров на 20.10.2025року, на що останній повідомив, що потрібно буде зачекати та передзвонити 19.10.2025 року. Після чого, 19.10.2025 року, з 09:00 год. ОСОБА_5 розпочав дзвонити продавцю дров, який відразу не підіймав слухавку, а потім він передзвонив та сказав, що потрібно перерахувати кошти в сумі 800 гривень за доставку. У зв`язку із тим, що в ОСОБА_5 були відсутні кошти на рахунку, він попросив свого товариша, щоб той здійснив переказ коштів. Банківські реквізити куди потрібно здійснювати переказ коштів ОСОБА_5 надав продавець в смс- повідомлені 693260 ( ОСОБА_7 ), після чого товариш ОСОБА_8 із своєї банківської картки перерахував 800 гривень на банківський рахунок, який надав продавець. В подальшому, ОСОБА_5 зателефонував до продавця і повідомив, про перерахунок коштів, останній сказав, що даний перерахунок бачить. Через деякий час, ОСОБА_5 , знову зателефонував до продавця, який повідомив про необхідність перерахунку всієї суми коштів, тобто 10 000 гривень, щоб пропустила бухгалтерія, та щоб підтвердити свої слова, передав телефон бухгалтеру, невідомій особі жіночої статі, яка повідомила, що машина з дровами, поїде на вигризку після повної оплати. Тоді, ОСОБА_5 зателефонував до іншого товариша ОСОБА_9 , та попросив його скинути 10 000 грн, на той же рахунок зазначений продавцем, тоді ж ОСОБА_9 , здійснив переказ коштів у сумі 10 000 гривень. Після чого потерпілий знову зателефонував до продавця та повідомив про повну оплату за товар, під час розмови продавець сказав що гроші прийшли та він скоро буде виїжджати в с. Новоживотів здійснювати доставку дров. В подальшому ОСОБА_5 , намагався зателефонувати до продавця, але мобільний телефон знаходився поза зоною досяжності. Тоді ж, потерпілий зрозумів, що справу мав із шахраями.

Окрім цього, ОСОБА_5 вказав, що перший дзвінок ним був здійснений на номер який був зазначений в оголошені НОМЕР_6 , після чого продавець пере телефонував із іншого номера НОМЕР_4 , та в подальшому відбувалось спілкування за останнім вказаним номером.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по номеру банківської картки з реквізитами НОМЕР_1 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що інформація про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задоволити.

У межах кримінального провадження № 0000176 від 22.10.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; начальнику СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , до інформації, що знаходиться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00 год 19.10.2025 до 00:00 год 30.10.2025;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 19.10.2025 до 00:00 год 30.10.2025;

- інформації про власника рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

Дану інформацію надати до СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: