УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 по виконанню доручення компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 812/159/Р/2024,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У відділі розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали запиту компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 812/159/Р/2024. Відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що у прокуратурі при Бухарестському апеляційному суді та Службі по боротьбі з комп?ютерними злочинами Головного управління Поліції міста Бухарест було зареєстровано кримінальну справу за № 812/159/Р/2024, в рамках якої проводяться слідчі дії щодо невідомих осіб, у зв?язку з вчиненням ними таких злочинів: обману, передбаченого ст. 244 п. 1 та 2 Кримінального кодексу Румунії, здійснення фінансових операцій обманним шляхом, яке передбачене та карається ст. 250 п. 1 та 2 Кримінального кодексу Румунії, незаконний доступ до комп?ютерної системи, передбачений ст. 360 п. 1, 2 та 3 Кримінального кодексу Румунії, які полягали в тому, що 19 лютого 2024 року ОСОБА_5 був введений в оману невідомими особами, які представилися інвестиційними трейдерами, та відповідно фінансовими експертами, спонукавши його повідомити свої персональні дані з метою створення банківського рахунку Revolut, на який він згодом перерахував суму в розмірі 500 доларів США зі свого рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потім він здійснив ще одну операцію на суму 2318,98 леїв на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , на прохання невідомих осіб, і з ним мав зв?язатися фінансовий агент. Потім, потерпілий ОСОБА_5 повідомив їм, що хоче зняти 528 доларів США з інвестиційного рахунку, у зв?язку з чим зазначені особи сказали йому встановити додаток AnyDesk, щоб вони отримали віддалений доступ до телефону потерпілого, після чого зловмисники здійснили, не маючи на це права, декілька фінансових операцій з двох його рахунків, відкритих у АТ ОСОБА_6 через додаток ОСОБА_7 на загальну суму 450 102 леїв. Відповідно до Європейської конвенцію про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, яку було до у Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Додаткові протоколи, укладені у Страсбурзі 1978 року та 2001 року, а також відповідно до Договору між Україною та Румунією про правову допомогу та правові відносини в цивільних та кримінальних справах, опублікованого в офіційному віснику № 157 від 16 липня 1997 року. Для потреб розслідування, що ведеться, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме на отримання інформації та копії документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Та тимчасового доступу до документів, а саме на отримання інформації та копії документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку, до якого додана банківська картка № НОМЕР_1 , на ім?я ОСОБА_8 . Одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів по вказаним рахункам з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у банківській установі. За таких обставин ініціатор клопотання просить слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , на отримання тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо: a) IBAN НОМЕР_2 , до якого додана банківська картка N? НОМЕР_3 , b) банківська картка № НОМЕР_4 : дані про фінансові операції, здійснені в період з 19.02.2024 року по 27.02.2025 рік через банківський рахунок з IBAN-кодом, прикріплений до вищевказаної картки, з зазначенням їх IBAN-коду, точного часу проведення операцій (дата, година, хвилина, секунда), характер і спосіб кожної операції, ідентифікаційні дані одержувачів, а також відхилені/необроблені операції із зазначенням причини, чому вони не були оброблені/відхилені; всі наявні інформаційні дані, що стосуються активації та/або використання в період з 19.02.2024 року по 27.02.2025 рік, на банківському рахунку з вищезазначеним IBAN-кодом, послуг, пропонованих платформою (включаючиточний час використання цих послуг, характер і деталі всіх операцій, здійснених через платформу; метод авторизації операцій, здійснених через платформу; марку, модель і серію IMEI терміналів, які використовувалися для здійснення фінансових операцій; місцезнаходження терміналів, що використовуються для здійснення операцій; ІР-адреси, що використовуються для входу на платформу, дата, година, хвилина і секунда входу, а також порт, що використовувався для зв?язку, час використання послуг, повідомлень або SMS, надісланих/отриманих з нагоди/після операцій з поповнення/зняття коштів з рахунку тощо.); всі аудіо/відео записи телефонних розмов/відео дзвінків, здійснених у період з 19.02.2024 по 27.02.2025, між представниками фінансової установи, з одного боку, та власником ідентифікованих банківських рахунків, з іншого боку, у зв?язку з активацією/деактивацією використанням послуг, що надавалися АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", або у зв?язку з фінансовими операціями, здійсненими за допомогою рахунку.всі електронні зв?язки, здійснені в період з 19.02.2024 по 27.02.2025, між представниками фінансової установи, з одного боку, та власником ідентифікованих банківських рахунків, з іншого боку, у зв`язку активацією/деактивацією/використанням послуг, що надавалися банком; повні дані про цивільний стан власника рахунку (ім?я, прізвище, дата народження), контактні дані, (адреса електронної пошти, номер телефону), колії документів, що посвідчують особу, надані власником рахунку, а також будь-які інші дані про нього; всі документи, отримані/вилучені в результаті ініційованих міжбанківських спорів (якщо власник рахунку подавав заперечення/скарги щодо певних фінансових операцій); банківські реквізити власника рахунку (номер(и) банківської (их) картки (ок)); буде вказано всі банківські рахунки, відкриті відповідною особою банківській установі, а також додані до них картки за період 19.02.2024 року по 27.02.2025 рік всі наявні дані про всі види запитуваних/отриманих/скасованих кредитів власниками рахунків; дані про реєстрацію/додавання/вставлення/збереження банківських карток, виданих відповідною банківською компанією, у інших торговців (ІНФОРМАЦІЯ_7. ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11 тощо) або у інших банківських компаній (для поповнення рахунку). із зазначенням часу, коли була здійснена авторизація карток, а також всі дані, що зберігаються на пристроях, з яких була здійснена авторизація. Одночасно будуть вказані реквізити торговців/банківських компаній, виявлені в результаті реєстрації карток. дані про додавання вищезгаданих карток до цифрових гаманців, таких як ІНФОРМАЦІЯ_5 або ІНФОРМАЦІЯ_6, із зазначенням часу, коли була здійснена авторизація, а також всі дані, що зберігаються на пристроях, з яких була здійснена авторизація; дані про банківські доручення, видані іншими компаніями та занесені в мобільний додаток (для поповнення рахунку). А також тимчасовий доступу до документів, а саме на отримання інформації та копії документів в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку, до якого додана банківська картка № НОМЕР_1 , на ім?я ОСОБА_8 , а саме: дані про фінансові операції, здійснені в період з 19.02.2024 року по 27.02.2025 рік через банківський рахунок з IBAN-кодом, прикріплений до вищевказаної картки, з зазначенням їх IBAN-коду, точного часу проведення операцій (дата, година, хвилина, секунда), характер і спосіб кожної операції, ідентифікаційні дані одержувачів. а також відхилені/необроблені операції із зазначенням причини, чому вони не були оброблені/відхилені; всі наявні інформаційні дані, що стосуються активації та/або використання в період з 19.02.2024 року по 27.02.2025 рік, на банківському рахунку з вищезазначеним BAN-кодом, послуг, пропонованих платформою (включаючи точний час використання цих послуг: характер і деталі всіх операцій, здійснених через платформу; метод авторизації операцій, здійснених через платформу; марку, модель і серію IMEI терміналів, які використовувалися для здійснення фінансових операцій; місцезнаходження терміналів, що використовуються для здійснення операцій; ІР-адреси, що використовуються для входу на платформу, дата, година, хвилина і секунда входу, а також порт, що використовувався для зв?язку, час використання послуг, повідомлень або SMS, надісланих/отриманих з нагоди/після операцій з поповнення/зняття коштів з рахунку тощо.); всі аудіо/відео записи телефонних розмов/відео дзвінків, здійснених у період з 19.02.2024 по 27.02.2025, між представниками фінансової установи, з одного боку, та власником ідентифікованих банківських рахунків, з іншого боку, у зв?язку з активацією/деактивацією/використанням послуг, що надавалися ICARD AD. або у зв?язку з фінансовими операціями, здійсненими за допомогою рахунку; всі електронні зв?язки, здійснені в період з 19.02.2024 по 27.02.2025, між представниками фінансової установи, з одного боку, та власником ідентифікованих банківських рахунків, з іншого боку, у зв?язку з активацією/деактивацією/використанням послуг, що надавалися банком; повні дані про цивільний стан власника рахунку (ім?я, прізвище, дата народження), контактні дані, (адреса електронної пошти, номер телефону), копії документів, що посвідчують особу, надані власником рахунку, а також будь-які інші дані про нього; всі документи, отримані/вилучені в результаті ініційованих міжбанківських спорів (якщо власник рахунку подавав заперечення/скарги щодо певних фінансових операцій); банківські реквізити власника рахунку (номер(и) банківської (их) картки (ок)); буде вказано всі банківські рахунки, відкриті відповідною особою в цій банківській установі, а також додані до них картки; за період 19.02.2024 року по 27.02.2025 рік всі наявні дані про всі види запитуваних/отриманих/скасованих кредитів власниками рахунків; дані про реєстрацію/додавання/вставлення/збереження банківських карток. виданих відповідною банківською компанією, у інших торговців (ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11 тощо) або у інших банківських компаній (для поповнення рахунку), із зазначенням часу, коли була здійснена авторизація карток. а також всі дані, що зберігаються на пристроях, з яких була здійснена авторизація. Одночасно будуть вказані реквізити торговців/банківських компаній, виявлені в результаті реєстрації карток; дані про додавання вищезгаданих карток до цифрових гаманців, таких як ІНФОРМАЦІЯ_5 або ІНФОРМАЦІЯ_6, із зазначенням часу, коли була здійснена авторизація, а також всі дані, що зберігаються на пристроях, з яких була здійснена авторизація; дані про банківські доручення, видані іншими компаніями та занесені в мобільний додаток (для поповнення рахунку).

Старший слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи, доступ до яких планується отримати, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого, з огляду на наступне.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

В свою чергу ст. 3 Конвенції передбачає, що запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

За частиною 1 ст. 558 КПК України орган, уповноважений здійснювати зносини за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення, зокрема, щодо: відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу або доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Враховуючи вищенаведене та те, що відповідно до положень Конвенції при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави, а також те, що надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за положеннями КПК України потребує перевірки дотримання слідчим вимог КПК України щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено його відповідність вимогам ст.160 КПК України та винесення слідчим суддею відповідної ухвали, також.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як свідчать матеріали клопотання, у слідчому управлінні ГУНП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 812/159/Р/2024.

В рамках кримінальної справи № 812/159/Р/2024 проводяться слідчі дії щодо невідомих осіб, у зв?язку з вчиненням ними таких злочинів: обману, передбаченого ст. 244 п. 1 та 2 Кримінального кодексу Румунії, здійснення фінансових операцій обманним шляхом, яке передбачене та карається ст. 250 п. 1 та 2 Кримінального кодексу Румунії, незаконний доступ до комп?ютерної системи, передбачений ст. 360 п. 1, 2 та 3 Кримінального кодексу Румунії, у зв`язку із чим виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже документи (інформація), про тимчасовий доступ до яких йдеться у клопотанні, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на надані особами, що внесли клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої планується отримати, може перебувати у володінні значених в клопотанні юридичних осіб.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року , ст.ст.107, 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,: АДРЕСА_1 с можливістю зробити копії, та містять інформацію щодо: a) IBAN НОМЕР_2 , до якого додана банківська картка N? НОМЕР_3 ; b) банківська картка № НОМЕР_4 а саме:

- дані про фінансові операції, здійснені в період з 19.02.2024 року по 27.02.2025 рік через банківський рахунок з IBAN-кодом, прикріплений до вищевказаної картки, з зазначенням їх IBAN-коду, точного часу проведення операцій (дата, година, хвилина, секунда), характер і спосіб кожної операції, ідентифікаційні дані одержувачів, а також відхилені/необроблені операції із зазначенням причини, чому вони не були оброблені/відхилені;

- всі наявні інформаційні дані, що стосуються активації та/або використання в період з 19.02.2024 року по 27.02.2025 рік, на банківському рахунку з вищезазначеним IBAN-кодом, послуг, пропонованих платформою (включаючиточний час використання цих послуг, характер і деталі всіх операцій, здійснених через платформу; метод авторизації операцій, здійснених через платформу; марку, модель і серію IMEI терміналів, які використовувалися для здійснення фінансових операцій; місцезнаходження терміналів, що використовуються для здійснення операцій; ІР-адреси, що використовуються для входу на платформу, дата, година, хвилина і секунда входу, а також порт, що використовувався для зв?язку, час використання послуг, повідомлень або SMS, надісланих/отриманих з нагоди/після операцій з поповнення/зняття коштів з рахунку тощо.);

- всі аудіо/відео записи телефонних розмов/відео дзвінків, здійснених у період з 19.02.2024 по 27.02.2025, між представниками фінансової установи, з одного боку, та власником ідентифікованих банківських рахунків, з іншого боку, у зв?язку з активацією/деактивацією використанням послуг, що надавалися АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", або у зв?язку з фінансовими операціями, здійсненими за допомогою рахунку;

- всі електронні зв?язки, здійснені в період з 19.02.2024 по 27.02.2025, між представниками фінансової установи, з одного боку, та власником ідентифікованих банківських рахунків, з іншого боку, у зв`язку активацією/деактивацією/використанням послуг, що надавалися банком;

- повні дані про цивільний стан власника рахунку (ім?я, прізвище, дата народження), контактні дані, (адреса електронної пошти, номер телефону), колії документів, що посвідчують особу, надані власником рахунку, а також будь-які інші дані про нього;

- всі документи, отримані/вилучені в результаті ініційованих міжбанківських спорів (якщо власник рахунку подавав заперечення/скарги щодо певних фінансових операцій);

- банківські реквізити власника рахунку (номер(и) банківської (их) картки (ок));

- буде вказано всі банківські рахунки, відкриті відповідною особою банківській установі, а також додані до них картки;

-за період 19.02.2024 року по 27.02.2025 рік всі наявні дані про всі види запитуваних/отриманих/скасованих кредитів власниками рахунків.

-дані про реєстрацію/додавання/вставлення/збереження банківських карток, виданих відповідною банківською компанією, у інших торговців (ІНФОРМАЦІЯ_7. ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11 тощо) або у інших банківських компаній (для поповнення рахунку). із зазначенням часу, коли була здійснена авторизація карток, а також всі дані, що зберігаються на пристроях, з яких була здійснена авторизація. Одночасно будуть вказані реквізити торговців/банківських компаній, виявлені в результаті реєстрації карток.

- дані про додавання вищезгаданих карток до цифрових гаманців, таких як ІНФОРМАЦІЯ_5 або ІНФОРМАЦІЯ_6, із зазначенням часу, коли була здійснена авторизація, а також всі дані, що зберігаються на пристроях, з яких була здійснена авторизація.

-дані про банківські доручення, видані іншими компаніями та занесені в мобільний додаток (для поповнення рахунку).

2. Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , с можливістю зробити копії, та містять інформацію щодо: банківського рахунку, до якого додана банківська картка № НОМЕР_1 , на ім?я ОСОБА_8 , а саме:

-дані про фінансові операції, здійснені в період з 19.02.2024 року по 27.02.2025 рік через банківський рахунок з IBAN-кодом, прикріплений до вищевказаної картки, з зазначенням їх IBAN-коду, точного часу проведення операцій (дата, година, хвилина, секунда), характер і спосіб кожної операції, ідентифікаційні дані одержувачів. а також відхилені/необроблені операції із зазначенням причини, чому вони не були оброблені/відхилені;

-всі наявні інформаційні дані, що стосуються активації та/або використання в період з 19.02.2024 року по 27.02.2025 рік, на банківському рахунку з вищезазначеним BAN-кодом, послуг, пропонованих платформою (включаючи точний час використання цих послуг: характер і деталі всіх операцій, здійснених через платформу; метод авторизації операцій, здійснених через платформу; марку, модель і серію IMEI терміналів, які використовувалися для здійснення фінансових операцій; місцезнаходження терміналів, що використовуються для здійснення операцій; ІР-адреси, що використовуються для входу на платформу, дата, година, хвилина і секунда входу, а також порт, що використовувався для зв?язку, час використання послуг, повідомлень або SMS, надісланих/отриманих з нагоди/після операцій з поповнення/зняття коштів з рахунку тощо.);

- всі аудіо/відео записи телефонних розмов/відео дзвінків, здійснених у період з 19.02.2024 по 27.02.2025, між представниками фінансової установи, з одного боку, та власником ідентифікованих банківських рахунків, з іншого боку, у зв?язку з активацією/деактивацією/використанням послуг, що надавалися ICARD AD. або у зв?язку з фінансовими операціями, здійсненими за допомогою рахунку.

- всі електронні зв?язки, здійснені в період з 19.02.2024 по 27.02.2025, між представниками фінансової установи, з одного боку, та власником ідентифікованих банківських рахунків, з іншого боку, у зв?язку з активацією/деактивацією/використанням послуг, що надавалися банком;

-повні дані про цивільний стан власника рахунку (ім?я, прізвище, дата народження), контактні дані, (адреса електронної пошти, номер телефону), копії документів, що посвідчують особу, надані власником рахунку, а також будь-які інші дані про нього;

- всі документи, отримані/вилучені в результаті ініційованих міжбанківських спорів (якщо власник рахунку подавав заперечення/скарги щодо певних фінансових операцій);

- банківські реквізити власника рахунку (номер(и) банківської (их) картки (ок));

-буде вказано всі банківські рахунки, відкриті відповідною особою в цій банківській установі, а також додані до них картки.

-за період 19.02.2024 року по 27.02.2025 рік всі наявні дані про всі види запитуваних/отриманих/скасованих кредитів власниками рахунків.

-дані про реєстрацію/додавання/вставлення/збереження банківських карток. виданих відповідною банківською компанією, у інших торговців (ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11 тощо) або у інших банківських компаній (для поповнення рахунку), із зазначенням часу, коли була здійснена авторизація карток. а також всі дані, що зберігаються на пристроях, з яких була здійснена авторизація. Одночасно будуть вказані реквізити торговців/банківських компаній, виявлені в результаті реєстрації карток.

- дані про додавання вищезгаданих карток до цифрових гаманців, таких як ІНФОРМАЦІЯ_5 або ІНФОРМАЦІЯ_6, із зазначенням часу, коли була здійснена авторизація, а також всі дані, що зберігаються на пристроях, з яких була здійснена авторизація.

-дані про банківські доручення, видані іншими компаніями та занесені в мобільний додаток (для поповнення рахунку).

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: