Справа № 569/9683/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження № 0000401 від 09.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначає, що до чергової частини Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.04.2025, о 15 год. 44 хв., невідома особа, у месенджері «Телеграм», під приводом повернення грошових коштів заявниці на банку накопичення, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 146 622 грн., які остання особисто перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .

В межах кримінального провадження, по банківському рахунку НОМЕР_1 , здійснювався моніторинг інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було встановлено, що:

27.04.2025 о 15:50:33 год, кошти в сумі 50000 грн., були перераховані на банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

27.04.2025 о 15:54:07 год та о 15:55:09 год., грошові кошти в сумі 46000 грн. та 21000 грн., були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

27.04.2025 о 15:55:52 год., кошти в сумі 29622 грн., були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з цим, по банківському рахунку НОМЕР_3 , було встановлено, що:

27.04.2025 о 16:09:42 год., кошти в сумі 29900 грн., були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

27.04.2025 о 16:15:54 год., кошти в сумі 8200 грн., були перераховані на банківську картку НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

27.04.2025 о 16:17:31 год., кошти в сумі 21048 грн., були перераховані на банківську картку НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

27.04.2025 о 16:21:30 год., кошти в сумі 7952 грн., були перераховані на банківську картку НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Разом з цим, було встановлено, що із банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , 27.04.2025 о 15:59:14 год, грошові кошти у сумі 29500 грн., було переказано на банківську картку № НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Покликаючись на викладене, дізнавач вказує на необхідність здійснення тимчасового доступу до документів (інформації) щодо руху грошових коштів від 24.04.2025 по термін дії ухвали по банківській картці НОМЕР_9 , яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- руху грошових коштів 24.04.2025 по термін дії ухвали по картковому рахунку НОМЕР_9 ;

- анкетних, паспортних даних власника картки до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео записів з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакцій.

Вказані відомості мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакцій.

З урахуванням неявки та заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу сектору дізнання, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000401 від 09.05.2025 року, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: інформації по банківській картці НОМЕР_9 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до відомостей про рух грошових коштів від 24.04.2025 по термін дії ухвали включно із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні карткою НОМЕР_9 , емітованою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (доступ до системи клієнт-банк), фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя