Провадження № 1-кс/686/8955/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002245,

встановила:

16.09.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002245, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що 15.07.2025 близько 13:36 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, зловживаючи довірою потерпілої, представившись працівником банку, в месенджері «Telegram», надаючи вказівки для коректної роботи мобільного застосунку «Моnо», заволоділа грошовими коштами на суму 65000 грн., які ОСОБА_5 власноруч перерахувала із свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , чим ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є приватним підприємцем та має відкритий рахунок ФОП в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN НОМЕР_1 та для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_3 .

15.07.2025, перебуваючи за місцем проживання, остання хотіла здійснити переказ власних грошових коштів з вищевказаного рахунку для виплат на власний рахунок ФОП, проте при переказі мобільний додаток показав помилку «Заборонено поповнювати свою картку ФОП», після чого потерпіла, увійшовши до месенджеру «Телеграм», в пошуковому рядку написала « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою повідомлення чат-боту про свою проблему. Тоді ж бот надіслав посилання на невідому особу, яка має нікнейм « ОСОБА_6 » (номер телефону прихований), видаючи його за оператора підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього ОСОБА_5 зателефонувала вказаній особі в месенджері «Телеграм» та останній представившись ОСОБА_7 - працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив що в мобільному застосунку «Моно» є технічні неполадки через останнє оновлення додатку, також повідомив, що для активації платіжного рахунку потрібно перекинути власні кошти з рахунку ФОП на рахунок IBAN НОМЕР_4 (ніби це рахунок банку). Після чого потерпіла з рахунку ФОП здійснила переказ на вищевказаний шахрайський рахунок одним платежем на суму 65000 грн о 13:36 год 15.05.2025.

Оперативною інформацією встановлено, що реквізитний рахунок IBAN НОМЕР_4 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв?язку із чим, з метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно руху коштів за рахунком № НОМЕР_2 з 15.07.2025 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомостей про власника банківської картки, на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місцеперебування у момент вчинення злочину.

Кошти з банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими шахрайським чином заволоділи невстановлені на даний час особи, були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_4 .

Вищевказані речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення. Зокрема, тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій дасть змогу підтвердити факти здійснення безготівкових операцій, спрямованих на заволодіння чужим майном, дослідити їх подальший рух, встановити осіб, причетних до вчинення злочину».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливістю встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчій, яка вказана у клопотанні та є повноважною на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0002245 від 15.07.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , однак за період часу з 07.07.2025 по час постановлення ухвали 22.09.2025, оскільки слідчою не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

-документів, на підставі яких було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_4 , картки із зразками підписів та відтисків печаток, договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого відбувалось з`єднання та інших документів, які містяться в справах з оформлення, відкриття та використання рахунку;

-документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_4 , а в разі його перевипуску по новим картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.07.2025 по 22.09.2025, в електронному;

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_4 за період часу з 15.07.2025 до 22.09.2025, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене таке зняття грошових коштів;

-документів, які містять відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про операції за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_4 , за період з 15.07.2025 до 22.09.2025;

-відомостей стосовно здійснення операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_4 з використанням послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», у тому числі даних про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт банк», пристроїв, логіну користувача із зазначенням дати, часу та місця, з якого здійснювались операції з перерахування коштів, за період з 15.07.2025 до 22.09.2025.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 20 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя