Справа № 645/6298/25
Провадження № 1-кс/645/1261/25
УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 11.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківському рахунку рахунку НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2025 з 00 год. 00 хв. по 11.09.2024 по 00 год.00, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника рахунку, що належить ОСОБА_5 та можливість її вилучити (здійснити виїмку). З урахуванням воєнного стану в країні, слідчий також просить надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харкова, а саме в Управлінні безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 10.06.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки відкрила в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кредитний ліміт на суму 6 000 грн., на ім`я заявника, чим спричинила матеріальну шкоду останньому. (ІТС ІПНП № 11401 від 10.06.2025).

11.06.2024 дане кримінальне правопорушення було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за N?0000863 та кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав показання про те, що він, з метою викласти оголошення про оренду власної квартири, 06.06.2025 в соціальній мережі «Facebook» зайшов на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив оголошення щодо виплат від організації ООН через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернення щодо вищевказаних виплат ОСОБА_5 оформлював за виявленим ним посиланням, де останній після дзвінка з мобільного номеру НОМЕР_3 ввів посиланням останні 4 цифри мобільного номеру. В наступному, ОСОБА_5 виявив, що невстановлені особи заволоділи месенджером «Viber» та додатком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрили дві нові банківські картки та збільшили кредитний ліміт по даній картці № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_1 ) на суму 6 000 грн. Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку, що належить ОСОБА_5 картка № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), яка оформлена без ініціювання заявника, з даного банківського рахунку здійснювались перекази грошових коштів, як пояснює заявник, які останній не ініціював. Тож, на ім`я потерпілого ОСОБА_5 було взято кредитні кошти, якими невстановлені особи в наступному здійснювали оплати та перекази, витратили кошти вищезазначеного кредитного ліміту, в результаті чого лишили фінансове зобов`язання щодо виплати даних кредитних коштів на заявникові.

Зазначено, що оскільки банківський рахунок НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаній банківській картці знаходиться безпосередньо у його володінні.

Для встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення особи причетної до вчинення кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.06.2025 з 00 год. 00 хв. по 11.09.2024 по 00 год.00 в., у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання, фото і інші анкетні дані особи) власника карткового рахунку, на який було переведено грошових коштів в зазначену дату та час.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого або прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи та потерпілий в судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Так, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2025 з 00 год. 00 хв. по 11.09.2024 по 00 год.00, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника рахунку, що належить ОСОБА_5 .

Разом з тим, матеріали клопотання містять виписку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 у зазначений період часу, де власником рахунку є потерпілий ОСОБА_5 , тобто ту інформацію, тимчасовий доступ до якої просить просить надати слідчий.

Слід зазначити, що діючими нормами кримінального процесуального законодавства не заборонено слідчому/прокурору, після усунення недоліків клопотання, у задоволенні якого судом було відмовлено, повторно звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 11.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1