№ провадження 1-кс/646/2552/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Куп`янської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 квітня 2024 року до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, отримавши доступ до фінансового номера телефону заявника, оформила кредити у кредитних онлайн-установах, чим спричинила потерпілому матеріальний збиток у сумі 52 000 гривень.

Відомості за цим фактом внесені 12.04.2024 до ЄРДР за №0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 12.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, було встановлено, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою оформила на ім`я потерпілого ОСОБА_5 низку онлайн-кредитів у фінансових установах, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 25 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 20 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7 000 грн. Загальна сума завданих збитків складає 52 000 грн.

У проміжок часу з 22:00 10.04,2024 по 22:00 20.04.2024 на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (юридична адреса; АДРЕСА_1 ), було зараховано грошові кошти у сумі 7 000.00 грн, які за наявними даними, належать ймовірному співучаснику кримінального правопорушення.

Також встановлено факт укладення електронного кредитного договору №10.04.2024-100004579 між громадянином ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за умовами якого 10.04.2024 було надано кошти у сумі 7 000.00 грн. з перерахуванням на платіжний інструмент з реквізитами НОМЕР_2 (відповідно до наданих матеріалів картка НОМЕР_5).

Отримані відомості вказують на зв`язок вказаних коштів із предметом

розслідування, зокрема можливе використання банківського рахунку для

відмивання перерахування коштів, що мають відношення до кримінального

правопорушення, або надання фінансових переваг особам, причетним до злочину. Для

повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин справи необхідно з`ясувати

особу/осіб, шо володіють рахунком, джерело походження коштів, подальший рух коштів та можливі контрагент/співучасники.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, звернулися до суду із заявами, в яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено, що відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000175 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 11 квітня 2024 року до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, отримавши доступ до фінансового номера телефону заявника, оформила кредити у кредитних онлайн- установах, чим спричинила потерпілому матеріальний збиток у сумі 52 000 гривень.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 12.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, було встановлено, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою оформила на ім`я потерпілого ОСОБА_5 низку онлайн-кредитів у фінансових установах, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 25 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 20 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7 000 грн. Загальна сума завданих збитків складає 52 000 грн.

Із поданого до суду клопотання видно, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме щодо інформацією банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість

органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та

долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які

мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній

час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати

відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих

у зазначеній банківській установі.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням старшого слідчого: оперуповноваженому Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Куп`янського РВГІ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію щодо

персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська картка НОМЕР_6 на яку в період часу з 22:00 10.04.2024 по 22:00 НОМЕР_4 були зараховані

грошові кошт в сумі 7000,00 грн., а також:

- завірених копій договорів про відкриття рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, сканованих копій паспорту, РНОКПП та інших документів, поданих при відкритті рахунку;

- інформації про рух коштів по рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми, реквізитів контрагентів, призначення платежів та проведених операцій;

- інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки по рахунку, з наданням фото особи, яка здійснювала зняття коштів;

- відомостей про ІР-адреси та геолокації місць авторизації в Інтернет-

банкінгу, дати та час входів;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався доступ до Інтернет-банкінгу.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 17.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1