Справа № 601/3813/25
Провадження № 1-кс/601/845/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2025 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що сектором дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000551 від 03.12.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.12.2024 до Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулась ОСОБА_6 про те, що 24.11.2024 під час моніторингу інтернет-месенджеру «Telegram» натрапила на чат спілкування із користувачем « ОСОБА_7 » із нікнеймом « ОСОБА_8 » із яким розпочала розмову, щодо купівлі-продажу крипто-валюти під час спілкування в месенджері «Telegram» заявниця в період з 24.11.2024 до 27.11.2024 здійснювала транзакції на банківські картки у кількості 21 шт., а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 в результаті чого невідома особа, зловживаючи довірою потерпілої, заволоділа належними її грошовими коштами в загальній сумі 164 426 (сто шістдесят чотири тисячі чотириста двадцять шість) гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа схилила потерпілу здійснювати перекази грошових коштів з власних банківських карток на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_10 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 .

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних відомостей щодо даної події, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явився, в прохальній частині клопотання просить судовий розгляд проводити без його участі та особи яка є володільцем.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в період часу 00:00 год. 23.11.2024 по 00:00 год. 28.11.2025 з можливістю її вилучення, і яка знаходиться у розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, у відділені 4 даного банку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по особових рахунках (карткових рахунках) НОМЕР_10 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 , на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 23.11.2024 по 00:00 год. 28.11.2024 термін дії ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках НОМЕР_10 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_10 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.11.2024 по 28.11.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з триманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 23.11.2024 по 28.11.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування (карткових) рахунків НОМЕР_10 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 , за період часу з 23.11.2024 по 28.11.2024;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по (карткових) рахунках НОМЕР_10 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 , за період часу з 23.11.2024 по 28.11.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про осіб власників (карткових) рахунків НОМЕР_10 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 , а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг договір приєднання.

Тимчасовий доступ надати: слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступникові начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 та слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали два місяці з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1