Справа № 159/6748/25
Провадження № 1-кс/159/2361/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 грудня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000314 від 23.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження №0000314 розпочате 23.09.2025 за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 15.06.2025 невстановлена особа, шляхом обману, заволодівши паспортними даними ОСОБА_5 , оформила на останнього кредит у сумі 11 744, 61 грн та перерахувала на невідомий рахунок, чим спричинила заявнику шкоди на вказану суму.

В ході проведення дізнання отримано тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_1 відкритої на імя ОСОБА_5 , встановлено, що взяті у кредит грошові кошти були зняті в Республіці Польща, однак у наданих документах відсутня інформація про входи до інтернет банкінгу, з якого пристрою а також про ІР адреси, тому виникла необхідність у отриманні вказаної інформації.

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці НОМЕР_1 , яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, що відповідає вимогам ч. 4 ст.107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення правопорушення, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпеченн кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, випискою з банку, анкетою-заявою на укладення договору, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилученняінформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останньогонадати старшому дізнавачу ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 ,дізнавачу ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ОСОБА_10 , дізнавачу ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_12 - копію інформації про банківські операції по картці № НОМЕР_1 у період з 00.00 год 15.06.2025 по 24.12.2025, а саме:

- рух коштів по вище вказаній картці (повну розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати повну інформацію про контрагентів);

- як саме відкрито вказану картку, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи WEB -версії системи дистанційного керування рахунками фізичних осіб на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 чи іншим способом;

- відомості про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи WEB -версії інтернет банкінгу) за банківською карткою із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, назв пристроїв з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повну щохвилинну інформацію про історію авторизацій до кабінету керування вказаною карткою з її часу відкриття.

Строк дії даної ухвали встановити до 23 лютого 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1