11.12.25
Провадження по справі №1-кс/635/2173/2025
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

11 грудня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 21 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 21 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року; документів, які знаходяться в юридичній справі оформленого рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 01 грудня 2025 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 19 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 21 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 20 листопада 2025 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що вона в застосунку Вайбер знайшла оголошення про відшкодування витрат за мобільний зв`язок, після чого перейшла за посланням яке значилося, далі з номеру НОМЕР_2 їй надійшов дзвінок у застосунку Телеграм, невідомий чоловік представився представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що з банківської картки заявниці невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, також сказав, що з заявницею хоче поспілкуватись працівник кібербезпеки, далі до розмови під`єдналася дівчина та повідомила, що в неї є підозра, що один з працівників банку надає інформацію про клієнтів і що наразі вони намагаються його виявити та заявниця може допомогти, для цього необхідно спровокувати співробітника та вигадати легенду начеб-то заявниця хоче переказати грошові кошти на лікування своїй подрузі та необхідно переказати грошові кошти на банківську картку яку їй буде повідомлено невідомими, потім невідомий повідомив, що дані заявниці потрапили до шахраїв та надав номер рахунку куди треба переказати грошові кошти для її збереження, після чого заявниця переказала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 240000 гривень на рахунок НОМЕР_1 . З банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 було переказано грошові кошти в сумі 49678 гривень. З банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 було переказано на картку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 9870 гривень.

В якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 20 листопада 2025 року вона у застосунку «Вайбер» в групі для інформації вчителів зі всієї України побачила повідомлення з посиланням начебто від мобільних операторів про відшкодування витрат на мобільний зв`язок. ОСОБА_5 перейшла за даним посиланням та після чого відклала свій телефон на декілька хвилин, так як почався урок. Через деякий час ОСОБА_6 зателефонував директор ліцею в якому вона працює та повідомив, що від її ім`я у «Вайбері» усім надходять якісь повідомлення сумнівного змісту (спам). Після чого ОСОБА_7 відразу надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_8 у застосунку «Телеграм». ОСОБА_6 взяла слухавку та під час розмови представився чоловік представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 та повідомив, що з картки потерпілої хтось намагається зняти грошові кошти, щоб уникнути цього та виявити шахрая, треба ОСОБА_6 увійти в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 та здійснити переказ своїх коштів на рахунок НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_9 . При цьому так званий працівник служби безпеки банку повідомив ОСОБА_7 номера її банківських краток. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ на вищевказані реквізити НОМЕР_1 в розмірі 240000 гривень. Також, під час розмови чоловік повідомив ОСОБА_6 , що для повернення даних коштів треба встановити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що остання і зробила. Відкривши даний застосунок та банківську картку в ньому остання побачила на балансі 10000 гривень, співрозмовник повідомив, що інша частина грошових коштів буде повертатися з часом. Проте більше ніяких коштів ОСОБА_7 не надходило.

Крім цього, було додатково допитано ОСОБА_5 , яка додала, що отримавши виписку по своєму рахунку з ІНФОРМАЦІЯ_4 виявила ще три додатково невідомих списань її грошових коштів на суму 30011 гривень, 11386 гривень, 8281 гривень (загальна сума 49678 гривень) разом з комісіями на банківську картку НОМЕР_5 , яка емітована ІНФОРМАЦІЯ_7 на її ім`я ОСОБА_5 . Остання повідомила, що дану банківську картку вона не відкривала, в банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не реєструвалася, яким чином у неї з`явився там рахунок, їй не відомо. Списання відбулося з її банківської картки НОМЕР_4 . Також, ОСОБА_5 додала, що у себе в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » побачила у вкладці «історія підписань», два запита до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для видачі кредиту, один з яких помічений як «виконано», а інший «відмовлено». Перейшовши в вкладку «детальніше» виконаного запиту вона побачила, що він відбувся 20 листопада 2025 року о 17:39 годині, запитано копії наступних документів: закордонний паспорт, паспорт громадянина України, РНОКПП. Зі слів, потерпіла раніше ніколи не брала кредитів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок відкривала в даному банку за вказівкою шахраїв. Увійшовши до мобільному застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму телефоні ОСОБА_10 побачила списання кредитних грошових коштів в розмірі 9500 гривень та комісію 370 гривень, загальна сума 9870 гривень, картка отримувача НОМЕР_7 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , яку вона зі слів не виконувала.

Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 21 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформленого рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 19 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 19 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 , капітана поліції ОСОБА_13 , капітана поліції ОСОБА_14 , капітана поліції ОСОБА_15 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , лейтенанта поліції ОСОБА_17 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 11 лютого 2026 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1