Провадження № 1-кс/750/5229/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001176 від 27.10.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001176 від 27.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 25.10.2025 у застосунку «Telegram» їй надійшло повідомлення на номер телефону НОМЕР_1 з пропозицією заробітку, яка її зацікавила. Вона почала листування з автором оголошення, у ході якого їй пояснили принцип заробітку, який полягав у тому, аби ставити вподобайки на товари в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та викуповувати їх, за що отримувати грошову винагороду. На виконання таких завдань вона перерахувала на надані автором повідомлення карткові рахунки грошові кошти у сумі 96650 грн, а саме: 26.10.2025 об 11 год. 13 хв. перерахувала 2795 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 ; 25.10.2025 о 10 год. 26 хв. перерахувала 608 грн на картковий рахунок НОМЕР_3 ; 25.10.2025 о 16 год. 27 хв. перерахувала 352 грн на картковий рахунок НОМЕР_4 ; 26.10.2025 о 13 год. 05 хв. перерахувала 19004 грн на картковий рахунок НОМЕР_5 ; 26.10.2025 об 11 год. 46 хв. перерахувала 18747 грн на картковий рахунок НОМЕР_6 ; 26.10.2025 об 11 год. 45 хв. перерахувала 19855 грн на картковий рахунок НОМЕР_6 ; 26.10.2025 о 13 год. 01 хв. перерахувала 19598 грн на картковий рахунок НОМЕР_5 ; 25.10.2025 о 16 год. 18 хв. перерахувала 864 грн на картковий рахунок НОМЕР_4 та 26.10.2025 об 11 год. 26 хв. перерахувала 14685 грн на картковий рахунок НОМЕР_7 , проте обіцяного заробітку вона так і не отримала.

У ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_7 відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справ, що стосуються відкриття карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_7 ; номери мобільних телефонів, зазначені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_7 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_7 ; рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 24.10.2025 по 00 год. 00 хв. 31.10.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 24.10.2025 по 00 год. 00 хв. 31.10.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 24.10.2025 по 00 год. 00 хв. 31.10.2025; IP-адреси входів до карткових рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 24.10.2025 по 00 год. 00 хв. 31.10.2025.

Строк дії ухвали встановити до 11 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1