Провадження №1-кс/523/7632/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2025 року Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001117 від 19.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001117 від 19.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно.

Розгляд клопотання проведено у відсутність ініціатора клопотання та володільця майна, оскільки будучі належним чином повідомленими про час і місце судового розгляду клопотання, до суду не прибули, надали заяви про розгляд без їх участі. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001117 від 19.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, використовуючи уразливий стан ОСОБА_4 , заволоділи належним їй об`єктом нерухомого майна, а саме житловим будинком за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка спільно зі своєю донькою ОСОБА_5 , її чоловіком та дітьми проживала за адресою: АДРЕСА_1 , після смерті чоловіка ОСОБА_6 , у 2022 році успадкувала та зареєструвала на своє ім`я вказане домоволодіння. В подальшому, на ґрунті цієї події, у потерпілої розвинулась депресія, вона закрилась у собі, занурилась у соціальні мережі та не виходила із дому.

У липні 2023 року, в одній із соціальних мереж, потерпіла познайомилася із ОСОБА_7 , 1972 р.н., який, скориставшись її вразливим психологічним станом, увійшов у довіру та почав спільне проживання з нею в різних населених пунктах України.

Під психологічним тиском та погрозами ОСОБА_8 , 12.01.2024 року потерпіла уклала з ним шлюб, після чого, діючи під його впливом, вимагала від доньки звільнити будинок.Надалі, ОСОБА_8 систематично застосовував до потерпілої психологічне та фізичне насильство, що підтверджується зверненнями до поліції та медичних установ.

12.03.2024 року, ОСОБА_8 разом зі своїми знайомими ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими особами ромської національності, шляхом обману, під приводом необхідності доручення певній особі прав щодо догляду за будинком на період відсутності у ньому ОСОБА_4 , доставив потерпілу до приватного нотаріуса ОСОБА_11 у с. Усатове, Одеського району, Одеської області, де вона, не усвідомлюючи значення своїх дій, підписала довіреність ніби то на управління будинком (як встановлено пізніше - на ім`я ОСОБА_12 ), яку фактично було використано для подальшого відчуження належного їй майна.

Після цього, внаслідок систематичного психологічного впливу та погроз з боку ОСОБА_8 , потерпіла не спілкувалась із рідними та не могла покинути місце їх спільного проживання.

У травні 2025 року, ОСОБА_4 змогла зв`язатись зі своєю донькою ОСОБА_5 , та повідомила їй, що з кожним днем себе все гірше почуває і що її чоловік силоміць утримує у будинку, щоб та не змогла приїхати в Одесу для скасування довіреності.

04.08.2025, скориставшись відсутністю ОСОБА_8 , потерпіла приїхала в м. Одесу та звернувшись до нотаріуса з метою скасування вищевказаної довіреності, дізналася, що 02.08.2025 року її будинок було відчужено на користь третіх осіб без її згоди.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок потерпілої зареєстровано приватним нотаріусом Гайсинського районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу №769 від 02.08.2025 за ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка як встановлено в ході досудового розслідування є співмешканкою ОСОБА_15 .

Органом досудового розслідування санкціоновано та проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його дружини ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку, у прохідній кімнаті на першому поверсі, у чорному портфелі виявлено наступні документи:

1) Оригінал та копія Акту прийому-передачі документів від 21.02.2024, всього на 2 арк.;

2) Рецензія на об`єкт: земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , на 3 арк.;

3) Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки та житлового будинку від 02.08.2025р., зареєстрованого в реєстрі за №769 на 3 арк. та Витяги з Державного реєстру речових прав на 2 арк.;

4) Копія ухвали від 29.05.2025 року, провадження №1-і/519/4/25 на 3 арк.;

5) Копія постанови про закриття кримінального провадження №0000134 від 14.03.2024 на 2 арк.;

6) Сканкопія Ухвали від 17.03.2025, провадження №2-зз/504/11/25, на 2 арк.;

7) Копія довіреності від ОСОБА_4 від 12.03.2024, зареєстрованої в реєстрі за №392 на 1 арк.;

8) Копія інформації з Реєстру територіальної громади на ОСОБА_4 №12.1/02-24/187 від 20.02.2024, на 1 арк.;

9) Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 від 21.02.2024 року, на 11 арк.;

10) Оригінал Інформації з реєстру територіальної громади на ОСОБА_14 №412 від 28.08.2025 року, на 1 арк.;

11) Копія паспорта, РНОКПП та витягу з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , всього на 6 арк.;

12) Витяг з Реєстру територіальної громади ОСОБА_4 , на 1 арк.;

13) Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки та житлового будинку від 02.08.2025 року, зареєстрованого в реєстрі за №769 та копії Витягів з Державного реєстру речових прав, всього на 5 арк.;

14) Копія Державного Акту на право власності на земельну ділянку на ОСОБА_17 серії ЯГ №287463, на 1 арк.;

15) Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.04.2006року, зареєстрованого в реєстрі за №1511 з Витягом про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів, на 2 арк.;

16) Копія договору купівлі-продажу від 26.04.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за №1115 з Витягом з Державного реєстру правочинів, всього на 3 арк.;

17) Згода б/н про намір заключити Договір купівлі-продажу обєкта нерухомості від 30.11.2006 року, на 1 арк.;

18) Квитанції, всього на 7 арк.;

19) Витяг з Рішення №31 від 29.03.2001р., на 1 арк.;

20) Рішення №19 ХХІY скликання від 28.05.2002 року, на 1 арк.;

21) Довідка про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 10.07.2025 року, на 2 арк.;

22) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, на 7 арк., з додатком на 1 арк.;

23) Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ОД №068511, на 1 арк.;

24) Копія технічного паспорту на будинок за адресою: АДРЕСА_1 від 21.02.2024, на 10 арк.;

25) Копія Свідоцтва про право на спадщину від 13.07.2023 року, зареєстрованого в реєстрі за №918 та копія Витягу з Державного реєстру речових прав, всього на 2 арк.;

26) Копія Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 13.07.2023 року, зареєстрованого в реєстрі за №919 з копією Витягу з Державного реєстру речових прав, всього на 2 арк.;

27) Звіт про оцінку №01-24 0207-002, на 5 арк.;

28) Звіт про оцінку земельної ділянки №01-240208-001, на 5 арк.;

29) Рецензія на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , на 3 арк.;

30) Копія паспорта, Витягу з Реєстру територіальної громади та РНОКПП на ім`я ОСОБА_4 , всього на 5 арк.;

31) Ухвала №1-і/519/4/25 від 29.05.2025 про скасування арешту майна, на 2 арк.;

32) Витяг з Державного реєстру речових прав на об`єкт №100, на 1 арк.;

33) Клопотання про скасування арешту майна (без підписів), на 4 арк.;

34) Копія постанови про закриття кримінального провадження від 30.05.2024 №0000134 від 14.03.2024, на 2 арк.;

35) Оригінал розписки ОСОБА_4 від 12.03.2024 року про отримання боргу 150 000 доларів США, на 1 арк.;

36) Звіт про експертну оцінку №01ВК-251104-014, на 7 арк.;

37) Звіт про оцінку майна №01ВК-251104-013, на 7 арк. Зазначені документи у пунктах 1-37 упаковано до сейф-пакету PSP3169271 та вилучено.

Крім того, на другому поверсі домоволодіння виявлено відеореєстратор марки «Alhua» с/н: 7L03DB0PAZF519B, який упаковано до сейф-пакету PSP3169270 та вилучено.

Крім того, ОСОБА_12 надано для огляду належний їй мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max» imei: НОМЕР_2 із сім карткою оператора Київстар НОМЕР_3 , у силіконовому чохлі, який упаковано до сейф-пакету PSP1090523 та вилучено.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні для здійснення їх огляду.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Необхідність накладення арешту на вилучене під час оглядів та обшуків майно обумовлюється необхідністю збереження предметів, які можливо використати як знаряддя злочину чи містить його сліди, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167,170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001117 від 19.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 07.11.2025 за адресою: АДРЕСА_2 , a саме:

1) Оригінал та копія Акту прийому-передачі документів від 21.02.2024, всього на 2 арк.;

2) Рецензія на об`єкт: земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , на 3 арк.;

3) Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки та житлового будинку від 02.08.2025р., зареєстрованого в реєстрі за №769 на 3 арк. та Витяги з Державного реєстру речових прав на 2 арк.;

4) Копія ухвали від 29.05.2025 року, провадження №1-і/519/4/25 на 3 арк.;

5) Копія постанови про закриття кримінального провадження №0000134 від 14.03.2024 на 2 арк.;

6) Сканкопія Ухвали від 17.03.2025, провадження №2-зз/504/11/25, на 2 арк.;

7) Копія довіреності від ОСОБА_4 від 12.03.2024, зареєстрованої в реєстрі за №392 на 1 арк.;

8) Копія інформації з Реєстру територіальної громади на ОСОБА_4 №12.1/02-24/187 від 20.02.2024, на 1 арк.;

9) Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 від 21.02.2024 року, на 11 арк.;

10) Оригінал Інформації з реєстру територіальної громади на ОСОБА_14 №412 від 28.08.2025 року, на 1 арк.;

11) Копія паспорта, РНОКПП та витягу з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , всього на 6 арк.;

12) Витяг з Реєстру територіальної громади ОСОБА_4 , на 1 арк.;

13) Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки та житлового будинку від 02.08.2025 року, зареєстрованого в реєстрі за №769 та копії Витягів з Державного реєстру речових прав, всього на 5 арк.;

14) Копія Державного Акту на право власності на земельну ділянку на ОСОБА_17 серії ЯГ №287463, на 1 арк.;

15) Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.04.2006року, зареєстрованого в реєстрі за №1511 з Витягом про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів, на 2 арк.;

16) Копія договору купівлі-продажу від 26.04.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за №1115 з Витягом з Державного реєстру правочинів, всього на 3 арк.;

17) Згода б/н про намір заключити Договір купівлі-продажу обєкта нерухомості від 30.11.2006 року, на 1 арк.;

18) Квитанції, всього на 7 арк.;

19) Витяг з Рішення №31 від 29.03.2001р., на 1 арк.;

20) Рішення №19 ХХІY скликання від 28.05.2002 року, на 1 арк.;

21) Довідка про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 10.07.2025 року, на 2 арк.;

22) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, на 7 арк., з додатком на 1 арк.;

23) Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ОД №068511, на 1 арк.;

24) Копія технічного паспорту на будинок за адресою: АДРЕСА_1 від 21.02.2024, на 10 арк.;

25) Копія Свідоцтва про право на спадщину від 13.07.2023 року, зареєстрованого в реєстрі за №918 та копія Витягу з Державного реєстру речових прав, всього на 2 арк.;

26) Копія Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 13.07.2023 року, зареєстрованого в реєстрі за №919 з копією Витягу з Державного реєстру речових прав, всього на 2 арк.;

27) Звіт про оцінку №01-24 0207-002, на 5 арк.;

28) Звіт про оцінку земельної ділянки №01-240208-001, на 5 арк.;

29) Рецензія на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , на 3 арк.;

30) Копія паспорта, Витягу з Реєстру територіальної громади та РНОКПП на ім`я ОСОБА_4 , всього на 5 арк.;

31) Ухвала №1-і/519/4/25 від 29.05.2025 про скасування арешту майна, на 2 арк.;

32) Витяг з Державного реєстру речових прав на об`єкт №100, на 1 арк.;

33) Клопотання про скасування арешту майна (без підписів), на 4 арк.;

34) Копія постанови про закриття кримінального провадження від 30.05.2024 №0000134 від 14.03.2024, на 2 арк.;

35) Оригінал розписки ОСОБА_4 від 12.03.2024 року про отримання боргу 150 000 доларів США, на 1 арк.;

36) Звіт про експертну оцінку №01ВК-251104-014, на 7 арк.;

37) Звіт про оцінку майна №01ВК-251104-013, на 7 арк., які упаковано до сейф-пакету PSP3169271.

38) відеореєстратор марки «Alhua» с/н: 7L03DB0PAZF519B, який упаковано до сейф-пакету PSP3169270.

39) мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max» imei: НОМЕР_2 із сім карткою оператора Київстар НОМЕР_3 , у силіконовому чохлі, який упаковано до сейф-пакету PSP10905232.

Дозволити процесуальному керівнику або слідчому, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного тимчасово вилученого майна - до часу остаточного вирішення долі правомочним органом.

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1