НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07 листопада 2025 року Справа № 322/1652/25 Провадження № 1-кс/322/372/25

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2025 за № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

04.11.2025 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить: надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 :

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по карткам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 06.10.2025 по 23 год. 59 хв. 17.10.2025;

- завірених копій документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронній формі, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по карткам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 год. 00 хв. 06.10.2025 по 23 год. 59 хв. 17.10.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номера терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період з 00год. 00хв. 06.10.2025 по 23год. 59хв. 17.10.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карткам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період з 00год. 00хв. 06.10.2025 по 23год. 59хв. 17.10.2025;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період з 00год. 00хв. 06.10.2025 по 23год. 59хв. 17.10.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період з 00год. 00хв. 06.10.2025 по 23год. 59хв. 17.10.2025;

- чи не є картки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено таке.

Слідчим відділенням відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2025, приблизно о 06:01, невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, після переходу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фішинговим посиланням в месенджері «Telegram», з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка на той момент знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 13280 гривень, які були списані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000159 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що являється користувачем послуг банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у володінні дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , на яку отримує пенсію, а також № НОМЕР_1 , на якій знаходяться кредитні кошти в сумі 7100 гривень. Так, 06.10.2025, у ранковий час, він прийшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в с-щі Новомиколаївка, де придбав продукти харчування. Після оплати на касі йому прийшло повідомлення на мобільний телефон про сплату товарів з картки, та суму залишку, що становила 319 гривень. Так як перед цим на картці знаходились кошти в сумі 6583 гривні, він не зрозумів куди поділись грошові кошти, після чого, так як він користується кнопковим телефоном та доступу до онлайн-банкінгу не має, він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали виписки по вказаним карткам. Отримавши виписки, він дізнався про те, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 13280 гривень, а саме: спочатку з пенсійної картки № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти в сумі 6400 гривень на кредитну картку № НОМЕР_1 , після чого з даної картки були зняті гроші наступними транзакціями: 06.10.2025 о 06:01 1000 гривень, 06.10.2025 06:03 12100 гривень, 06.10.2025 06:05 180 гривень. Загальна сума матеріального збитку становить 13280 гривень.

Як потім йому стало відомо від доньки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона знайшла в Інтернеті повідомлення про виплату грошової допомоги та перейшовши за посиланням, ввела данні банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого було знято вказані грошові кошти.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, є потреба в отриманні тимчасового доступу до запитуваної інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію, є неможливим.

Надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення забезпечить у подальшому можливість виконання завдань, поставлених чинним законодавством перед стороною обвинувачення, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та обставин, які згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, збирання доказів та прийняття законного, неупередженого процесуального рішення за результатами досудового розслідування.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив задовольнити клопотання. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

08.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, з присвоєнням кримінальному провадженню номера 0000159, досудове розслідування в якому здійснюється відділенням поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, що підтверджується витягом з ЄРДР від 03.11.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею досліджено надані слідчим докази, якими підтверджуються вищезазначені обставини, встановлені під час досудового розслідування, а саме: копія постанови про визначення слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування, від 08.10.2025; копія постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 08.10.2025; копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.10.2025; копія протоколу допиту потерпілого від 08.10.2025; копія виписки по картковому рахунку.

Слідчим не обґрунтовано необхідності у тимчасовому доступі до інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, отже в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Щодо решти інформації, до якої орган досудового розслідування просить надати доступ, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вона перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових, так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що містяться у цих документах, належать до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню у зазначеній частині, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , за банківськими картками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період з 00год. 00хв. 06.10.2025 по 23год. 59хв. 17.10.2025, з можливістю вилучення копій зазначеної інформації та документів, а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по карткам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 06.10.2025 по 23 год. 59 хв. 17.10.2025;

- завірених копій документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронній формі, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформації про рух коштів по карткам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 год. 00 хв. 06.10.2025 по 23 год. 59 хв. 17.10.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номера терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період з 00год. 00хв. 06.10.2025 по 23год. 59хв. 17.10.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карткам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період з 00год. 00хв. 06.10.2025 по 23год. 59хв. 17.10.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період з 00год. 00хв. 06.10.2025 по 23год. 59хв. 17.10.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період з 00год. 00хв. 06.10.2025 по 23год. 59хв. 17.10.2025;

- інформації про дату та причини блокування карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 .

3. В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 07.01.2026.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1