Провадження 1-кс/205/2227/25
УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 26.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Новокодацького районного суду міста надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 26.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до відділу СУ ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт з УКР ГУНП в Донецькій області, відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка в умовах військового стану добровільно зайняла посаду, пов`язану з виконанням адміністративно розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях, а саме посаду директора Муніципальної бюджетної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Орджонікідзевского району м. Маріуполя.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є клієнтом банківської установи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають першочергове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки вони є необхідними для встановлення обставин, які належать до предмета доказування в кримінальному провадженні та визначені ст. 91 КПК України, також вказані документи необхідні для призначення та проведення судової портретної експертизи, та конфіскації майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

При цьому, інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , особисті документи в кольоровому форматі, які надавав останній при відкритті рахунків в банківській установі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах доданих до клопотання міститься заява в якій слідчий просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000391 від 26.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що вищезазначена інформацію, яка перебуває у володінні у володінні у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), до яких просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 26.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до документів в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункамта банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових и дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувалися при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, інформацію з якого ІР-адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з 01.01.2022 по теперішній час;

- копію паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1