Справа № 732/1861/25
Провадження № 1-кс/732/159/25
У Х В А Л А

10 листопада 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000130 від 15.07.2025,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати:

-ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до договору позики, укладеного між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та до інформації про факт погашення кредиту, отриманого ОСОБА_5 у період часу з 13.07.2025 по 06.11.2025 та джерела погашення кредиту;

-АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 надати виписку про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 13.07.2025 по 06.11.2025;

-АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 надати виписки про рух коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 13.07.2025 по 06.11.2025.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

У провадженні слідчих слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України, відомості про яке внесено 15.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2025до відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_1 , та повідомила, що 13 липня 2025 року під час виконання бойового завдання із забезпечення оборони, цілісності та недоторканості України, захисту населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, в районі села Варачине Сумського району Сумської області, зник безвісти чоловік заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_2 , військовослужбовець НОМЕР_4 мобільного прикордонного загону (заступник начальника 2-ої застави 2-го відділу прикордонної служби, НОМЕР_5 прикордонної комендатури швидкого реагування).

06.11.2025 до органу досудового розслідування з клопотанням про проведення слідчих дій звернулася потерпіла ОСОБА_6 , а саме про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . У своєму клопотанні потерпіла повідомила, що її зниклий безвісти чоловік ОСОБА_5 є клієнтом вказаних фінансових установ, так як в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 на його ім`я відкритий банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 на його ім`я відкрито банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також він отримував кредит в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що їй стало відомо, що після зникнення безвісти її чоловіка, після 13.07.2025 борг по кредиту, який йому видавався в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 було частково погашено, що потребує перевірки. Також ОСОБА_6 вважає за необхідне отримати виписки по всіх вказаних банківських рахунках її чоловіка ОСОБА_5 , з метою перевірки чи не користується на даний час хто небудь його банківськими картками і яка діяльність з ними відбувається після зникнення його безвісти, що може сприяти встановленню його місця перебування або встановленню всіх обставин зникнення його безвісти.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин зникнення безвісти ОСОБА_5 та встановлення місця його перебування, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській обласіт ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому у кримінальному провадженні начальнику слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 до документів та інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати:

-ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) надати вказаним слідчим договір позики, укладений між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,мешканцем АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_7 , виданий 06.05.2021, та інформацію про факт погашення кредиту, отриманого ОСОБА_5 у період часу з 13.07.2025 по 06.11.2025 та джерела погашення кредиту (ким погашений кредит, коли саме та з якого банківського рахунку);

-АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), розташованому за адресою АДРЕСА_4 (адреса для коресплнденції: АДРЕСА_5 ) видати вказаним слідчим у філії „Чернігівське регіональне управління АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_6 , виписку про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу із 13.07.2025 по 06.11.2025;

-АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_10 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , надати вказаним слідчим виписки про рух коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 13.07.2025 по 06.11.2025.

Строк дії ухвали встановити до 10 грудня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1