26.11.2025
Справа № 642/5072/25
Провадження № 1-кс/642/1702/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000217 від 22.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.11.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000217 від 22.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000217 від 22.08.2025 року, за фактом того, що 21.08.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, за допомогою мобільного месенджера, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , назвавшись працівником банку, повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та попросила перерахувати грошові кошти на так званий «страховий рахунок». Внаслідок цього потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 98792 грн на рахунок НОМЕР_2 .

07 листопада 2025 року у на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду міста Харкова було проведено тимчасовий доступ до речей і документів до банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Дізнавач вказує, що згідно отриманої інформації встановлено, що банківський рахунок був відкритий 15.08.2025 на ім`я ОСОБА_6 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_3 , імейл 00ads@powerscrews.

Згідно виписки, кошти надходили на рахунок з інших банків, у тому числі і потерпілої та перераховувались з нього переказами P2Р. У виписці по картці вказано номери карток, на які були перераховані кошти Але Банк не володіє інформацією щодо даних осіб, яким такі кошти були перераховані, у зв`язку із тим, що ці картки були емітовані іншими банками. Тому виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів до банківських карток, на які були перераховані грошові кошти, у тому числі і потерпілої. Так, в ході аналізу отриманого доступу встановлено, що після надходження грошові перераховуються на інші карткові рахунки інших банків, зокрема: 21.08.2025 о 17:32 на суму 29 999 грн. відбулась транзакція на банківську картку НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач також вказує, що дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв від нього на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що у провадженні СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000217 від 22.08.2025 року, за фактом того, що 21.08.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, за допомогою мобільного месенджера, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , назвавшись працівником банку, повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та попросила перерахувати грошові кошти на так званий «страховий рахунок». Внаслідок цього потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 98792 грн на рахунок НОМЕР_2 .

07 листопада 2025 року у на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду міста Харкова було проведено тимчасовий доступ до речей і документів до банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Згідно отриманої інформації встановлено, що банківський рахунок був відкритий 15.08.2025 на ім`я ОСОБА_6 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_3 , імейл 00ads@powerscrews.

Згідно виписки, кошти надходили на рахунок з інших банків, у тому числі і потерпілої та перераховувались з нього переказами P2Р. У виписці по картці вказано номери карток, на які були перераховані кошти Але Банк не володіє інформацією щодо даних осіб, яким такі кошти були перераховані, у зв`язку із тим, що ці картки були емітовані іншими банками. Тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів до банківських карток, на які були перераховані грошові кошти, у тому числі і потерпілої. Так, в ході аналізу отриманого доступу встановлено, що після надходження грошові перераховуються на інші карткові рахунки інших банків, зокрема: 21.08.2025 о 17:32 на суму 29 999 грн. відбулась транзакція на банківську картку НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального

провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність

достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч.5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000217 від 22.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 ; дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 ; дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 ; старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 ; старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_14 ; старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_15 ; дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_16 ; дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_17 - доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації, що містить банківську таємницю відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів закартковим номером № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 21.08.2025 по тепершній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 21.08.2025 по теперщній час; копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS - інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web - банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18