Провадження № 1-кс/646/2743/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання начальника відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002525 від 04.11.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання начальника відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002525 від 04.11.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 03.11.2025 до ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця вч НОМЕР_1 , про те, що останній просить вжити заходів, щодо встановлення невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 333 559 грн. під приводом покупки автомобіля, які ОСОБА_4 переказав, в період часу з 28.09.2025 по 25.10.2025 зі своєї банківської картки на номери банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим спричинено заявнику матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 19.09.2025 року ОСОБА_4 через мобільний телефон зайшов до мережі інтернет, а саме до застосунку «ТікТок», де знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки «Nissan Navara» 2008 року виготовлення, 2,5 дізель зеленого кольору за ціною 135 000 гривень. Так як ОСОБА_4 зацікавило вище вказане оголошення, він зателефонував за мобільним номером телефону НОМЕР_5 , трубку взяв чоловік після чого представився на ім`я ОСОБА_5 та в ході розмови останній повідомив, умови купівлі вказаного автомобіля, після чого потрібно було перевести грошові кошти різної суми на банківські карти № НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

Згідно показань наданих потерпілим ОСОБА_4 , встановлено, що з 19.09.2025 з карток потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 було здійснено 20 транзакції на загальну суму 317 800 грн., на банківські картки шахраїв № НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_13 .

Так встановлені наступні транзакції з банківських карток потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , які перебувають в його користуванні на банківські картки шахраїв:

- 19.09.2025 о 11 год. 00 хв., з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів на картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на суму 15 000 грн.;

- 28.09.2025 о 15 год. 48 хв., з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів на картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на суму 10 000 грн.;

- 28.09.2025 о 17 год. 32 хв., з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на суму 25 000 грн.;

- 28.09.2025 о 17 год. 33 хв., з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на суму 25 000 грн.;

- 28.09.2025 о 17 год. 34 хв., з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на суму 25 000 грн.;

- 28.09.2025 о 17 год. 35 хв., з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на суму 25 000 грн.;

- 28.09.2025 о 17 год. 36 хв., з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на суму 10 000 грн.;

- 29.09.2025 о 17 год. 33 хв. з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на суму 9 000 грн.;

- 11.10.2025 о 13 год. 44 хв., з картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на суму 23 500 грн.;

- 25.10.2025 о 11 год. 38 хв., з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на суму 16 000 грн.;

- 25.10.2025 о 11 год. 39 хв. з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на суму 16 000 грн.;

- 25.10.2025 о 11 год. 53 хв. з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 на суму 5 000 грн.;

- 25.10.2025 о 17 год. 39 хв., з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на суму 7 000 грн.;

- 25.10.2025 о 17 год. 41 хв. з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_15 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на суму 11 700 грн.;

- 26.10.2025 о 12 год. 13 хв. з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на суму 12 800 грн.;

- 26.10.2025 о 12 год. 16 хв., з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на суму 12 800 грн.;

- 29.10.2025 о 16 год. 59 хв. з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 на суму 11 000 грн.

- 29.10.2025 о 17 год. 03 хв., з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 на суму 11 000 грн.;

- 29.10.2025 о 18 год. 44 хв., з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 на суму 16 000 грн.;

- 29.10.2025 о 18 год. 45 хв., з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 на суму 16 000 грн..

Наразі у органу досудового розслідування наявна аргументована слідчо-оперативна версія, стосовно того, що невідома особа, яка користується банківськими картками № НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути причетна до вчинення шахрайства за вказаних обставин.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , за період з 00 год. 01 хв. 19 вересня 2025 року до теперішнього часу, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме до:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , за період з 00 год. 01 хв. 19 вересня 2025 року до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- Інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківських картках № НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , які випущені фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 в період з 00 год. 01 хв. 19.09.2025 по теперішній час.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи з вищезазначеною інформацією, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, до суду подано заяви, відповідно до яких просять розглянути клопотання без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання своєчасно та належним чином, заяв та клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого, прокурора та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого, прокурора та представника володільця документів.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню Куп`янським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04.11.2025 за №0002525, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002525 від 04.11.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні право тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , за період з 00 год. 01 хв. 19 вересня 2025 р. до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , заяв на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківських картках № НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , які випущені фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 в період з 00 год. 01 хв. 19.09.2025 по день виконання ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати вищевказану інформацію по банківських картках № НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 01 хв. 19.09.2025 по день виконання ухвали в електронному вигляді на диску CD-R або DVD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 11 січня 2026 (включно).

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1