Справа № 138/3379/25
Провадження №:1-кс/138/934/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000552 від 16.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.11.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000552 від 16.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 15.11.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 про те, що 15.11.2025 о 12:30 год. невідома особа шахрайським способом, використовуючи фішингове посилання під виглядом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами із банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 у сумі 16400 грн.

За даним фактом 16.11.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.11.2025 близько 12 год. 28 хв. її сину в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написав нібито покупець для купівлі його персонального комп`ютера. Покупець попросив сина перейти для подальшого листування в месенджер «Телеграм» та надіслав назву аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ім`я ОСОБА_6 . Під час листування « ОСОБА_6 » повідомила мого сина, що її все влаштовує та вона хоче придбати комп`ютер, також остання надіслала в чат посилання для введення карткового рахунку на який буде надіслано грошові кошти за купівлю товару. Після чого син потерпілої, під її наглядом перейшов за посиланням та ввів номер її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , строк його дії. Після цього на екрані з`явилось вікно із інформацією про помилку операції. Майже відразу на цьому сайті сину написали нібито із онлайн підтримки, що на її рахунок було випадково зараховано грошові кошти в сумі 8888 гривень та ці кошти потрібно повернути. В чаті надіслали номер карткового рахунку № НОМЕР_4 та повідомили, що спочатку кошти потрібно перерахувати на будь-яку іншу свою картку та після чого на вище вказану. Вони так і зробили та спочатку перерахували кошти на дитячу картку сина АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та після чого на номер карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Після цього потерпілій в месенджері «Телеграм» зателефонував номер « НОМЕР_6 » та нібито оператор « ІНФОРМАЦІЯ_6 » запитав у неї чи підтверджує вона оплату із її карткового рахунку в сумі 8000 та 9000 гривень. Потерпіла із сином зрозуміла, що щось не так та поклала слухавку. Згодом потерпіла виявила, що з її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 без її згоди було перераховано грошові кошти в сумі 8200 та 8200 на картковий рахунок № НОМЕР_8 .

Володільцем інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_8 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів за період з 14.11.2025 по теперішній час по картковому рахунку № НОМЕР_8 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунку № НОМЕР_8 та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу,інформація щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 14.11.2025 по теперішній час за допомогою рахунку № НОМЕР_8 з зазначенням кінцевого отримувача надасть можливість перевірити показання потерпілих у кримінальному провадженні та встановити номера рахунків та їх власників, на які були перераховані грошові кошти, встановити місце зняття грошових коштів, однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів по рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 14.11.2025 по теперішній час.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явились без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно частково задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо рахунку НОМЕР_8 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000552 від 16.11.2025 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000552 від 16.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з можливістю вилучення інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- інформації щодо руху коштів за період з 14.11.2025 по день винесення ухвали по рахунку № НОМЕР_8 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та призначенням платежів;

- відомості про власника рахунку № НОМЕР_8 та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку;

- інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- відомості щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 14.11.2025 по день винесення ухвали за допомогою рахунку № НОМЕР_8 з зазначенням кінцевого отримувача;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.

Строк дії даної ухвали до 25 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1