Справа № 462/6812/25
провадження 1-кс/462/2184/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року м. Львів

Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000246 від 02.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000246 від 02.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 01.09.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.09.2025 в період з 12.58 год., по 13.22 год шляхом обману, під приводом розблокування банківського рахунку, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 65256 грн., які останній із власного карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказаний факт 02.09.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.09.2025 року йому зателефонував невідомий чоловік о 12.35 год. з номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказав, що до його карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалася спроба несанкціонованого доступу, тому доступ до картки тимчасово заблоковано і потерпілому необхідно згідно Постанови НБУ не згадав дати, пройти ідентифікацію особи, а також відновити доступ до карткового рахунку. Після цього йому надходили повідомлення в «Telegram» від користувача, який підписаний, як ОСОБА_6 , де він вводив коди підтвердження особистих даних, за вказівками телефонуючого. Після чого ОСОБА_5 , відкрив в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит на суму 170000.00 грн. Отже таким чином, він трьома транзакціями із власного карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав кошти на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 1 платіж у розмірі 6186.00 грн., о 12.58 год; 2 платіж у розмірі 54070.00 грн., о 13.10 год; 3 платіж у розмірі 5000.00 грн., о 13.22 год. Після вводу кодів підтвердження в месенджері «Telegram», він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і побачивши, що в нього є три списані суми виключив телефон і перервав спілкування. Далі йому знову ж таки телефонували з вищевказаного номера але він не піднімав. Сума завданих потерпілому збитків становить 65 256,00 грн.

03 листопада 2025 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного судді міста Львові ОСОБА_1 від 03 вересня 2025 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, згідно якого встановлено, що 01.09.2025 грошові кошти в розмірі 6186,00 грн., 54070, 00 грн., 5000,00 грн., надійшли від потерпілого ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження: с. Комсосольське, Козятинський район, Вінницька область, Україна; адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; фінансовий номер телефону: НОМЕР_6 ; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Після чого 01.09.2025 року вищевказані грошові кошти декількома платежами були перераховані на рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів за період з 01.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 01.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_7 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 01.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком за період з 01.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформацію за період 01.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Відтак, вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_3 .

Водночас, вказана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) до копій документів, а саме про зарахування коштів на рахунок НОМЕР_7 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку із наведеним просить клопотання задовольнити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідча суддя постановила розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР від 02.09.2025 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.09.2025 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 . Від 03.09.2025 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.11.2025 року, виписка про рух коштів за рахунком НОМЕР_4 за період з 01.09.2025 року по 24.10.2025 року, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя дійшла висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає до задоволення частково. При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя,

постановила:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000246 від 02.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії за адресою представництва Личаківського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів за період з 01.09.2025 року по дату постановлення ухвали слідчої судді;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 за період з 01.09.2025 року по дату постановлення ухвали слідчої судді;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 01.09.2025 року по дату постановлення ухвали слідчої судді;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_7 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 01.09.2025 року по дату постановлення ухвали слідчої судді;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком за період з 01.09.2025 року по дату постановлення ухвали слідчої судді;

- інформацію за за період з 01.09.2025 року по дату постановлення ухвали слідчої судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1