№ провадження 1-кс/646/2885/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000326 від 28.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.10.2025 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла зава від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу яка 25.10.2025 по під час листування у месенджері «WhatsApp», використовуючи номер телефону НОМЕР_1 під приводом продажу автомобілю, попередньо розмістивши оголошення в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 45000 грн., які заявник перерахував на банківську картку: № НОМЕР_2 , спричинивши заявнику матеріальну шкоду.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що 25.10.2025 він шукав авто для службових потреб та в месенджері «Facebook» побачив групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в цій групі він знайшов автомобіль «Кіа Спортейж» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 за ціною 100000 грн.

25.10.2025 приблизно о 12:00 він вирішив написати у месенджері «Facebook» стосовно вище вказаною автомобіля та йому повідомили, що із ним зв`яжуться.

Приблизно через пів години потерпілому в месенджері «WhatsApp» набрав невідомий із номеру НОМЕР_4 та представився як ОСОБА_6 .

В ході спілкування ОСОБА_6 повідомив, що вище вказаний автомобіль в нього залишився та повідомив умови доставки, які задовольнили потерпілого. Надалі для пригону авто потерпілому потрібно було сплатити передоплату у сумі 20000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , після чого авто буде доставлено йому до смт. Шевченкове, де він мав сплатити готівкою чи на карту залишок грошових коштів за авто.

Далі, ОСОБА_6 став телефонувати йому під різними приводами та просив потерпілого відправити йому грошові кошти, на що він погодився.

25.10.2025 о 17:03 потерпілий ОСОБА_5 зі свого банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

25.10.2025 о 18:43 потерпілий ОСОБА_5 зі свого банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 25000 грн. на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Після останньої транзакції ОСОБА_6 продовжував телефонувати потерпілому під різними приводами та просив відправити йому ще грошових коштів, але він не погодився. Також, для виникнення у нього довіри ОСОБА_6 відправив фотографії начебто його паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , № паспорта НОМЕР_6 , дійсний до 27.12.2043 року.

Таким чином, потерпілим загалом було відправлено 45000 грн. невідомому йому чоловіку, який представився на ім`я ОСОБА_6 .

Крім того, в ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 401 КПК України, на підставі відповіді на виконане доручення встановлено, що із банківського карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відбувався подальший вивід коштів, а саме:

- 25.10.2025 о 18:30:09 переказ грошових коштів у сумі 5100 гривень на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;

- 25.10.2025 о 18:31:09 переказ грошових коштів у сумі 3004 гривень на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ;

- 25.10.2025 о 18:32:16 переказ грошових коштів у сумі 11768 гривень на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ;

- 25.10.2025 о 18:41:56 переказ грошових коштів у сумі 13272 гривень на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 ;

- 25.10.2025 о 19:02:18 переказ грошових коштів у сумі 9302 гривень на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 ;

- 25.10.2025 о 19:29:45 переказ грошових коштів у сумі 3211 гривень на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 ;

- 25.10.2025 о 18:30 переказ грошових коштів у сумі 5100 гривень із банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 ;

- 25.10.2025 о 18:33:59 зняття готівкових коштів у сумі 5000 гривень із банківського карткового рахунку НОМЕР_7 через банкомат самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 (Аптека « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 25.10.2025 по теперішній час, а саме:

- Інформація про рух грошових коштів до банківської картки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 емітованих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Документи, які знаходяться в юридичних справах оформлених по банківських картках емітованих у компанії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

- Первині документи, які свідчать про зарахування по банківським карткам емітованих у компанії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), за період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- Розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківським карткам емітованих у компанії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 25.10.2025 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- Інформація, яка утримується на фото-, та відео реєстраторах, та свідчить про знаття готівкових грошових коштів з банківської картки емітованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; у період з 25.10.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;

- Інформація стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини та проведення транзакцій по банківським карткам емітованих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; у період часу з 25.10.2025 по теперішній час.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування банківських карток емітованих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до банківського карткового рахунку № НОМЕР_14 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » маються відомості про клієнта банку на якого оформлено банківський картковий рахунок та інші відомості про проведені операції за даними рахунком що є банківською таємницею.

Відсутність зазначених документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування у даному кримінальному провадження, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини можливого кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування - не вбачається можливим.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження наявно достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для: встановлення свідків, осіб які можуть бути причетні до скоєння вказаного правопорушення та можуть мати значення, як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.

Відомості, які містяться у зазначених вище документах, можуть бути використані як докази, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався за клопотанням.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000326 від 28.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000326 від 28.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію стосовно банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , за період часу з 00:00 год. 01.07.2025 по теперішній час, а саме:

- Інформація про рух грошових коштів до банківської картки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 емітованих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Документи, які знаходяться в юридичних справах оформлених по банківських картках емітованих у компанії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

- Первині документи, які свідчать про зарахування по банківським карткам емітованих у компанії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), за період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- Розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківським карткам емітованих у компанії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 25.10.2025 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- Інформація, яка утримується на фото-, та відео реєстраторах, та свідчить про знаття готівкових грошових коштів з банківської картки емітованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; у період з 25.10.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;

- Інформація стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини та проведення транзакцій по банківським карткам емітованих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; у період часу з 25.10.2025 по теперішній час.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування банківських карток емітованих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вищевказану інформацію стосовно банківських карткових рахунків банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , за період часу з 00:00 год. 25.10.2025 по теперішній час, в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1