Провадження №: 1-кс/752/9707/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001091, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001091 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, за фактом протиправних дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які, діючи за попередньою змовою між собою, запровадили механізм розкрадання грошових коштів, які виділяються на роботи з капітального та поточного ремонту об`єктів критичної інфраструктури шляхом придбання матеріалів за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

Досудовим розслідуванням встановлено що за результатами проведеної закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 ) по предмету: «Виконання будівельних робіт за об`єктом: «Реконструкція *** КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Збільшення встановленої потужності станції шляхом встановлення когенераційної установки електричною потужністю ***, з влаштуванням фізичного захисту когенераційної установки та допоміжного обладнання за адресою: ***». Улаштування стін та колон захисних споруд», перемогу отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19.08.2025 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 1454/УКБ-25 на виконання будівельних робіт, загальна вартість якого складає 118 916 457,72 грн.

Так, за результатами аналізу Договору та вартості матеріальних ресурсів, встановлено, що у підсумковій відомості ресурсів закладено закупівлю щитів опалубки товщиною 25 та 40 мм за ціною 13 145 грн/м2, на загальну суму 2,31 млн. грн., що у 23-28 разів перевищує аналогічні ціни, які застосовували інші підрядники («Інвентум Україна», ПП « ОСОБА_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), де вартість становила 462-553 грн/м?.

Крім того, 1,46 млн. грн. передбачено на придбання важкої готової бетонної суміші С20/25 F200 W6 за ціною 3 906 грн/м?, що перевищує середньо ринкову вартість, приблизно на 500 грн. за куб. м.

Також встановлено, що у кошторис закладена бітумно-латексна емульсія «BituCret Flex 1К» виробництва Німеччини за ціною 356 грн/кг на загальну суму 2,72 млн. грн., дані щодо вартості якої відсутні як у відкритих українських, так і у закордонних джерелах, що не надає можливості здійснити аналіз ринкових цін та перевірити їх об`єктивність.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване у м. Києві, власником та керівником є ОСОБА_6 . До 2024 року засновником був ОСОБА_7 , який разом із сином ОСОБА_8 володіє підприємствами у аграрній, будівельній та електромонтажній сферах, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФГ « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 ». Загалом з 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало державних підрядів на суму 3,43 млрд. грн, із яких 3,20 млрд. грн. - від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на будівництво захисних споруд та інші роботи.

Крім того, отримано оперативну інформацію про те, що привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом створення фіктивних фінансових операцій з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, за результатом чого відбувається збільшення фактичної вартість обладнання в 2 рази, внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2В, КБ-ЗВ та актів приймання-передачі, за результатами, яких здійснюється оплата.

Також, до виконання субпідрядних робіт залучаються суб`єкти фінансово-господарської діяльності, які входять до транзитно-конвертаційної групи фіктивних суб`єктів господарської діяльності та мають однаковий алгоритм діяльності: під час відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з`єднання користуються однією ІР-адресою (з метою маскування свого фактичного місця знаходження організатори «транзитно-конвертаційної групи» використовують спеціальне програмне забезпечення, що приховує їхнє реальне місцезнаходження та відображає провайдер, який розташований в інших державах), відсутні трудові ресурси, директорами та головними бухгалтерами являються одні особи, відсутні офісні та складські приміщення, в ланцюгу постачання відбувається підміна номенклатури придбаних та реалізованих товарів/послуг що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того, за попередньою інформацією, зазначені СГД за юридичними адресами не знаходяться.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зокрема, проведення експертиз та доведення протиправних дій причетних осіб, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір на виконання робіт від 19.08.2025 № 1454/УКБ-25, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатки до нього;

-акти приймання-передачі виконаних робіт;

-завірені належним чином копії документів конкурсної пропозиції, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у конкурсні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за замовленням КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірену належним чином копію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (діючого станом на 19.08.2025);

- завірену належним чином копію наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-завірені належним чином копії документів (договори, товарно-транспортні та податкові накладні, акти приймання-передачі товару, послуг, платіжні доручення та ін.), що підтверджують освоєння (використання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у рамках договору;

-завірені належним чином копії документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних ресурсів для використання під час виконання умов договору а саме: бітумно-латексної емульсії BituCret Flex 1K; щитів опалубки 300-750 мм, товщиною 25 мм та щитів опалубки 300-750 мм, товщиною 40 мм.; готової бетонної суміші С20/25 F200 W6 (із зазначенням виробника, постачальника, закупівельних цін, технічних характеристик тощо).

З метою отримання вказаних документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено відповідний запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України, на який отримано відповідь про готовність підприємством надати запитувані документи, виключно, у порядку ст. 159 КК України.

Крім того, з метою ідентифікації службових осіб, які підписували та погоджували Договір від 19.08.2025 № 1454/УКБ-25 та додатки до нього, слідчим призначено проведення почеркознавчої експертизи, для виконання якої експертам необхідно надати оригінали відповідних документів, зважаючи на п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється, виключно, у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001091, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, за фактом протиправних дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які, діючи за попередньою змовою між собою, запровадили механізм розкрадання грошових коштів, які виділяються на роботи з капітального та поточного ремонту об`єктів критичної інфраструктури шляхом придбання матеріалів за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що детективом у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001091 від 01.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір на виконання робіт від 19.08.2025 № 1454/УКБ-25, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатки до нього;

-акти приймання-передачі виконаних робіт;

-завірені належним чином копії документів конкурсної пропозиції, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у конкурсні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за замовленням КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірену належним чином копію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (діючого станом на 19.08.2025);

- завірену належним чином копію наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-завірені належним чином копії документів (договори, товарно-транспортні та податкові накладні, акти приймання-передачі товару, послуг, платіжні доручення та ін.), що підтверджують освоєння (використання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у рамках договору;

-завірені належним чином копії документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних ресурсів для використання під час виконання умов договору а саме: бітумно-латексної емульсії BituCret Flex 1K; щитів опалубки 300-750 мм, товщиною 25 мм та щитів опалубки 300-750 мм, товщиною 40 мм.; готової бетонної суміші С20/25 F200 W6 (із зазначенням виробника, постачальника, закупівельних цін, технічних характеристик тощо).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 27.01.2026.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1