Справа № 635/5778/25
Номер провадження 1-кс/635/1973/2025
У Х В А Л А

18 листопада 2025 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської оружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці - документів які знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також Регіональне відділення в м. Харків за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , а також по банківським рахункам особи (клієнта), за період часу починаючи з моменту активації рахунку по термін дії ухвали слідчого судді, а саме:

-документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

-виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів)

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, яка могла зняти грошові кошти через термінали або банкомати здійснювала переказ чи отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Грошові кошти потерпіла ОСОБА_6 , перерахувала в загальній сумі 4000 грн., зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Враховуючи вище викладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В провадженні СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

12.06.2025 до чергової частини відділення поліції № 1 Харківського РУП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 12.06.2025 о 10:54 перебуваючи за своїм місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_3 в соціальній мережі "Телеграм" отримала повідомлення від невстановленої особи, в месенджері "Телеграм", яка писала з аккаунту двоюрідної сестри заяніці та попрохала в борг грошові кошти в сумі 4000 грн., ОСОБА_6 будучи впевненою що спілкується з родичкою самостійно переказала належної їй банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого з`ясувалось, що аккаунт сестри було зламано. (ЄО № 5067 від 12.06.2025).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , слідує, що 12.06.2025 о 10:53 перебуваючи за своїм місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_3 в соціальній мережі "Телеграм" отримала повідомлення від своєї двоюрідної сестри гр. ОСОБА_7 , яка попрохала в борг грошові кошти в сумі 4000 грн., на, що вона погодилась та вподальшому о 10:54 із належної їй банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 переказала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Через кілька хвилин знову надійшло повідомлення, що потрібні ще грошові кошти в сумі, після чого потерпіла зрозуміла, що має справу із шахраєм. Грошові кошти потерпіла ОСОБА_6 , перерахувала в загальній сумі 4000 грн., зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 .

Крім того, у нідповідь на доручення УПК в Харківській області ДКП було встановлено рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , а саме після надходження грошових коштів в сумі 4 000 грн, невстановлена особа 12.06.2025 об 11:00:38 здійснює переказ на невстановлену суму на банківську картку № НОМЕР_4 , яка була видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Грошові кошти потерпіла ОСОБА_6 , перерахувала в загальній сумі 4000 грн., зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 12.06.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 13.06.2025; платіжною інструкцією на суму 4000,00 грн.; рапортом о/у СКП ОСОБА_8 ; рапортом начальника 6-го відділу УПК в Х/о ДКП НП України ОСОБА_9 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також Регіональне відділення в м. Харків за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, та зобов`язати останніх виготовити на паперових та електронних носіях, інформацію по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , а також по банківським рахункам особи (клієнта), за період часу починаючи з моменту активації рахунку по 18.11.2025, а саме:

-документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

-виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів)

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, яка могла зняти грошові кошти через термінали або банкомати здійснювала переказ чи отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 18 січня 2026 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1