Провадження № 1-кс/537/770/2025
Справа № 537/7776/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.12.2025 місто Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 27.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України (надалі по тексту КК України),

УСТАНОВИВ:

1. 03.12.2025 до слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука звернувся дізнавач із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме: тих, що стосуються банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) за період часу з 08.06.2025 по дату винесення ухвали.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектора дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000246 від 27.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2025 до чергової частини ВП № 1 Кременчуцького РУП надійшла заява від представника заявника ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 про те, що 08.06.2025 невстановлена особа, шляхом використання конфіденційної інформації про особу потерпілого, отримала кредити від фінансових установ (ЄО ВнП №1 КРУП 14899).

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий пояснив, що на початку жовтня 2025 року невідомий чоловік почав телефонувати родичу потерпілого та повідомляти, що у останнього начеб-то наявна заборгованість перед банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з оформленням кредиту, який необхідно терміново сплатити. Дізнавшись про це, потерпілий самостійно зателефонував вказаній особі з метою з`ясування обставин та одразу повідомив, що жодних кредитних договорів з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не укладав і будь-яких фінансових зобов`язань не має. Незважаючи на це, невідома особа продовжувала наполегливо вимагати сплати коштів, мотивуючи тим, що у разі відмови у заявника можуть виникнути «серйозні проблеми». Заявник категорично відмовився виконувати ці вимоги.

Після зазначеної розмови заявник перевірив інформацію у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що 08.06.2025 невстановлена особа здійснила вхід до його облікового запису, а також формувала запити до персональних документів, які могли бути використані для оформлення кредиту та отримання грошових коштів.

В ході розслідування встановлено, що 08.06.2025 на ім`я ОСОБА_5 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) відкрито банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Дізнавач зазначає, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці користувались банківськими послугами задля приховування викрадених у потерпілої особи коштів, тому існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме: тих, що стосуються банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 08.06.2025 по дату винесення ухвали.

5. Дізнавач констатує, що про неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, аніж отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

6. Дізнавач ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

7. Прокурор ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

8. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

9. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом КПК України).

10. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з урахуванням наступного.

11. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 27.10.2025 розпочато кримінальне провадження № 0000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

12. Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 13.02.2025 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості наступного змісту: «27.10.2025 року до чч ВНП №1 Кременчуцького РУП надійшла заява від представника заявника ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 про те, що 08.06.2025 року невстановлена особа, шляхом використання конфіденційної інформації про особу ОСОБА_5 отримала кредити від фінансових установ (ЄО ВнП №1 КРУП 14899)».

В ході розслідування встановлено, що 08.06.2025 невідомою особою відкрито банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ).

13. На даний час у слідства виникла необхідність встановити рух коштів по банківському рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) за період часу з 08.06.2025 по дату винесення ухвали.

14. Згідно з нормами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

15. Відповідно до приписів ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

16. Вказані дізнавачем у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в даному конкретному випадку, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності та підлягає задоволенню.

17. Тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З цих підстав, керуючись статтями 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 27.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України задовольнити.

2. Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів для ознайомлення з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) за період часу з 08.06.2025 по 16.12.2025, а саме до:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі додатків до них;

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) за період часу з 08.06.2025 по 16.12.2025, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період часу з 08.06.2025 по 16.12.2025, що дозволить встановити особу (осіб), що користуються вказаною карткою та можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 16.02.2026.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13