печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000619 від 17.08.2022,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення Журналу вихідних та внутрішніх документів від 03.02.2021 інвентарний номер 123, в якому містяться рукописні написи, виконані старшим офіцером відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_2 старшим лейтенантом ОСОБА_5 .

Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000619 від 17.08.2022 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 190, частиною першою статті 366, частиною третьою статті 332, частиною четвертою статті 358, частиною третьою статті 209, статтею 3685 КК України.

У межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні перевіряються факти можливого незаконного збагачення начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 (раніше перебував на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В ході досудового розслідування встановлено:

За інформацію, наданою оперативним підрозділом Державного бюро розслідувань:

ОСОБА_6 у період з 1 кварталу 2004 року по 2 квартал 2024 року отримав доходів на загальну суму 5 058 930,43 грн,

ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_6 ) за період з 4 кварталу 2003 року по 2 квартал 2024 року отримала доходів на загальну суму 3 272 748,11 грн,

ОСОБА_7 (мати ОСОБА_6 ) за період з 1 кварталу 2000 року по 4 квартал 2023 року отримала доходу у загальній сумі 1 618 217,85 грн;

ОСОБА_8 (тесть ОСОБА_6 ) за період з 2 кварталу 2003 року по 4 квартал 2022 року отримав загальний дохід у розмірі 1 425 273, 14 грн,

ОСОБА_9 (теща ОСОБА_6 ) за період з 3 кварталу 2000 року по 3 квартал 2020 року отримала дохід у загальній сумі 42 774, 49 грн

При цьому, 03.12.2021 ОСОБА_6 набув за договором купівлі-продажу, посвідченим приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 право власності на 1/3 частку квартири загальною площею 97,3 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Іншими власниками вказаної квартири, яким належить по 1/3 частки, є ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_6 ) та ОСОБА_11 (син ОСОБА_6 )

Згідно договору купівлі-продажу квартири від 03.12.2021, вартість квартири становить 861 600 грн, проте за домовленістю сторін ціна, визначена у договорі, становить 702 500 грн, які продавець отримав до підписання вказаного договору.

Вказаний договір укладено між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , (мати ОСОБА_6 ), від імені якої на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Гайсинського районного нотаріального округу Вінницької області 01.12.2021 за № 875 діє ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, 08.10.2021 ОСОБА_13 (далі - продавець) та ОСОБА_9 (далі - Покупець) укладено договір купівлі-продажу, згідно якого ОСОБА_9 (теща ОСОБА_6 ) прийняла у власність (купила) квартиру АДРЕСА_5 .

Відповідно до пункту 3 вказаного договору, продаж вчинено за 234 636,00 (двісті тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість) гривень 00 копійок, які Продавець отримав від Покупця до підписання даного договору.

Того ж дня, ОСОБА_9 подарувала (передала безоплатно у власність) своїй доньці - ОСОБА_5 , яка прийняла в дар квартиру АДРЕСА_5 . Відповідно до договору дарування квартири від 08.10.2021, дар сторонами оцінено у сумі 70 350 грн.

Крім того, 20.06.2023 відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки, ОСОБА_5 придбала земельну ділянку площею 0,12 га з кадастровим номером :02:001:2501 з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Гаразджа. Вартість вказаної ділянки, відповідно до умов вказаного договору, становить 347 693,04 грн.

Проте в подальшому, 28.12.2024 ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до якого земельну ділянку площею 0,12 га з кадастровим номером :02:001:2501 з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Гаразджа, відчужено ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому, від імені ОСОБА_12 на підставі довіреності від 19.12.2023, посвідченої приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , діяв ОСОБА_15 . Водночас, цією ж довіреністю ОСОБА_12 уповноважила ОСОБА_5 на представництво інтересів під час придбання (купівлею) на її ім`я ( ОСОБА_12 ) земельної ділянки.

В подальшому, 18.09.2024 ОСОБА_12 видала довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , якою уповноважила ОСОБА_5 розпоряджатися всім її ( ОСОБА_12 ) майном.

Вказані дії можуть свідчити про фіктивність укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2024.

За інформацією, наданою оперативним підрозділом Державного бюро розслідувань, на даний час на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:2501 будується житловий будинок, який розташований в елітному селищі заміського типу.

Крім того, 13.02.2021 ОСОБА_5 згідно договору № МК-ФАВ04909 купівлі-продажу автомобіля, прибала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_3 ) автомобіль марки Mitsubishi Outlender 2020 року випуску. Відповідно до квитанції № 1853/з1 від 15.02.2021, сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти в сумі 799 900 грн.з призначенням платежу - оплата за авто Mitsubishi Outlander 2.4 NEW зг. Рахунку №МК-ФАВ04909 від 13.02.2021, ОСОБА_5 . Також в якості розрахунку за вказаний автомобіль ОСОБА_5 сплачено до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно фіскального чеку № 1 від 15.02.2021 готівкові кошти у сумі 19 100.00 грн.

Крім того, за інформацією оперативного підрозділу Державного бюро розслідувань, 03.05.2022 ОСОБА_5 придбано за 389 724 грн автомобіль марки Volksvagen Caravelle 2017 року випуску.

Крім того за інформацією оперативного підрозділу Державного бюро розслідувань, 19.03.2021 між ОСОБА_5 та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було підписано договір № 9/4 «Про пайову участь у будівництві квартири», загальною площею 45,4 м2 розташованою за адресою: АДРЕСА_6 . В подальшому, 31.08.2022 ОСОБА_5 зареєстровано право власності щодо об`єкту нерухомого майна - квартиру загальною площею 45,4 м2 розташованою за адресою: АДРЕСА_6 , після чого 14.07.2023 на підставі договору купівлі - продажу відчужила вищевказану квартиру. Продаж квартири здійснено за ціною 1 037 815 грн.

Крім того, 04.01.2024 ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого вона набула право власності на об`єкт нерухомості - квартиру, загальною площею 71,1 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_7 . Ціна об`єкту нерухомості склала 1 024 000 грн.

Крім того, у власності ОСОБА_9 перебуває квартира, загальною площею 33,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_8 , право власності щодо якої набуто 12.12.2013 на підставі договору купівлі-продажу. Водночас, під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , тобто за місцем реєстрації ОСОБА_6 , виявлено та вилучено, серед іншого, Договір оренди квартири від 02.04.2022. Вказаний договір укладено між ОСОБА_16 (надалі - Орендар) та ОСОБА_9 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 (надалі - Орендодавець).

За цим договором регулюються правовідносини, пов`язані із переданням Орендодавцем Орендареві для проживання на визначений цим договором строк та за встановлену цим договором плату: адреса - АДРЕСА_9 , загальною площею 32 м.кв.

Пунктом 5 цього договору визначено розмір орендної плати за орендне користування квартирою та майном, яка складає 4 500 грн за один місяць орендного користування.

На зворотній стороні другого аркуша цього договору наявні рукописні написи « - Надя», що може свідчити про те, що фактично вказана квартира перебуває у розпорядженні родини Лозінських.

Крім того, 28.09.2024 за адресою: АДРЕСА_8 , серед іншого, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 471785 (чотириста сімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят п`ять) доларів США та грошові кошти в загальній сумі 52 570 (п`ятдесят дві тисячі п`ятсот сімдесят) євро.

В подальшому, адвокатом в інтересах ОСОБА_5 подано до Печерського районного суду міста Києва скаргу на бездіяльність уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Під час ознайомлення з матеріалами зазначеної судової справи, здійснено фотокопіювання скарги та доданих до неї копій документів, в тому числі розписок ОСОБА_5 від 19.05.2024, згідно яких остання нібито отримала в борг грошові коши в сумі 175 000 доларів США від ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , а також грошові кошти в сумі 175 000 доларів США від ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 .

При цьому, відповідно до вищевказаних розписок, ОСОБА_5 зобов`язується повернути кошти без відсотків ОСОБА_17 у строк до 22.05.2026 та повернути кошти без відсотків ОСОБА_18 у строк до 14.05.2027.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у ідентифікації рукописних написів та підписів, що містяться у вищезазначених розписках від 19.05.2024, виконаних від мені ОСОБА_5 .

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Водночас, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 перебуває Журнал вихідних та внутрішніх документів від 03.02.2021 інвентарний номер 123, в якому містяться рукописні написи, виконані старшим офіцером відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_2 старшим лейтенантом ОСОБА_5 .

В інший спосіб, без отримання тимчасового доступу до згаданих документів, довести зазначені обставини неможливо, оскільки саме вказані документи необхідні для проведення експертизи.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.

Згідно ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без їх отримання неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та такі документи необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000619 від 17.08.2022 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000619 від 17.08.2022 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_30 , слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_31 , старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_32 , старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 по ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, в яких містяться рукописні написи, виконані старшим офіцером відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_2 старшим лейтенантом ОСОБА_5 , а саме в журналі вихідних та внутрішніх документів від 03.02.2021 інвентарний номер 123.

Визначити строк дії ухвали 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами Відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_10 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю вилучення їх оригіналів.

Після виконання судової експертизи повернути зазначені оригінали документів Відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_10

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1