ВІТОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/2751/25
Провадження № 1-кс/477/1318/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Вітовського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000031 від 13 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

08 грудня 2025 року слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 13 січня 2025 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та стосуютьсявідомостей про відкриття та функціонування приватного підприємства « ОСОБА_5 ».

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 13 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 КК України, за фактом ймовірного зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем.

Під час досудового розслідування, органом досудового розслідування здобуто відомості, які вказують, що під час здійснення господарської діяльності між ПП « ОСОБА_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущено низку порушень, що могли забезпечити розкрадання коштів місцевого бюджету під виглядом проведення робіт по закупівлі товарів та послуг.

З метою отримання інформації про відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_5 », які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведенні експертиз, які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 13 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною другою статті 364 КК України за фактом ймовірного зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », втілюють схему розкрадання коштів місцевого бюджету та коштів підприємства спрямованих на виконання робіт та на закупівлю обладнання і технік, шляхом залучення низка суб`єктів господарювання, з ознаками фіктивності для створення штучного та контрольованого корупційного середовища всередині комунального підприємства, у межах якого посадові особи мають можливість організовувати механізми розкраданню коштів місцевого бюджету.

В ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності між ПП « ОСОБА_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким встановлено порушення здійснення господарської діяльності між цими суб`єктами, що може вказувати на наявність у їх діях складу кримінального правопорушення.

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення обставин перерахування ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів, їх руху та переміщення на інші рахунки, які підлягають дослідженню з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, встановлення осіб, які причетні до вчинення правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » та банківської виписки про рух грошових коштів по рахункам товариства, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються діяльності ПП « ОСОБА_5 », зокрема, руху грошових коштів по його рахунках та містить банківську таємницю, та вказана у них інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000031 від 13 січня 2025 року у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3

тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, у відділенні, яке розташоване по АДРЕСА_2 , а саме до:

-оригіналу банківської (юридичної) справи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі;

-оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів з усіх розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за період часу з моменту відкриття рахунків по 08 грудня 2025 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

-оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за усіма рахунками ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період часу з моменту відкриття рахунків по 08 грудня 2025 року, або до моменту закриття таких рахунків;

-відеозаписи, фото записи з камер терміналів відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані факти зняття коштів у період часу з моменту відкриття рахунків по 08 грудня 2025 року, або до моменту закриття таких рахунків.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12