Справа № 354/1551/25
Провадження № 1-кс/354/16/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 02.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.12.2025 ідомості по даному факту були внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченою частиною першою статті 190 КК України.

В процесі досудового розслідування було встановлено, що 01.12.2025 до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол- заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 про те, що 28.11.2025, перебуваючи за місцем свого проживання близько 12:30 год до неї зателефонувала невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомила, що її банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, у зв`язку з чим необхідно провести ряд операцій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого ОСОБА_5 під наставництвом даної особи перерахувала грошові кошти двома транзакціями в сумі 37893,53 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в результаті чого невідомf особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим останній спричинила матеріальної шкоди.

02 грудня 2025 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вищенаведеному кримінальному проваджені було надано доручення ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України в частині отримання інформації з Української Міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА».

Під час аналізу відповіді, встановлено, що з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 здійснено наступні транзакції:

- 28.11.2025 о 13:31:25 здійснено переказ коштів у сумі 19 000,00 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ;

- 28.11.2025 о 13:31:47 здійснено переказ коштів у сумі 18 705,00 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

У подальшому встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 було здійснено наступні транзакції:

- 28.11.2025 о 22:36:06 здійснено оплату послуг у сумі 279,99 грн, в онлайн сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Лондон, Англія;

- 01.12.2025 о 19:53:13 здійснено переказ коштів у сумі 3 440,00 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ;

-01.12.2025 о 22:09:07 здійснено оплату товарів у сумі 2 522,00 грн через POS-термінал ID M1310NFU у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Львів.

Також встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 було здійснено наступні транзакції:

-28.11.2025 о 13:55:21 здійснено оплату товарів у сумі 4 403,84 грн через POS-термінал ID 58023850 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Берлін, Німеччина;

- 28.11.2025 о 16:21:24 здійснено переказ коштів у сумі 2 000,00 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ;

- 28.11.2025 о 20:07:37 здійснено оплату товарів у сумі 395,92 грн через POS-термінал ID MEH6M7Q5, у «SumUp» м. Берлін, Німеччина.

Окрім цього, встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_2 це IP-телефонія - технологія передачі даних (звуку, відео, зображень) через інтернет або локальні мережі (LAN) від одного абонента до іншого. Даний телефон належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ., та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно заявниці, а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав Суду заяву про підтримання клопотання у повному обсязі, просив клопотання задовольнити та розглядати справу у його відсутності.

Заінтересовані особи до Суду не з`явились.

Неприбуття сторін в силу частини четвертої статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 02.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0000079 від 02.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 2 частини статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, по платіжній картці № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме:

- кому належить банківська картка № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , в період часу з 28.11.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- інформацію про рух коштів по вищенаведених банківських рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період часу з 28.11.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період часу з 28.11.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період часу з 28.11.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період часу з 28.11.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- чи не є банківська картка № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8