Справа № 671/2852/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

03 грудня 2025 року розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчої відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000488 від 15 грудня 2023 року,

встановила:

Слідча ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням погодженим начальником Теофіпольського відділу Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 15.12.2023 до СПД № 1 ВП № 2 надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Поляхова Теофіпольської ТГ Хмельницького району, про те, що 15.12.2023 об 13 год. 40 хв. невстановлена особа у невстановлений спосіб, керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, викрала грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 19000 грн., які належать ОСОБА_3 .

15.12.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

Слідча зазначила, що дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 . Отримані відомості про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами. Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 15.12.2023 до 03.12.2025, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 .

- інформацію про списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 15.12.2023 до 03.12.2025, з можливістю отримання запитуваної інформації у філії Хмельницькому обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали до 02 лютого 2026 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8