Справа № 481/1343/25
Провадж.№ 1-кс/481/517/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2025 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000439 від 04.09.2025 року.

З клопотання слідує, що 04.09.2025 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканки сще. Казанка Баштанського району Миколаївської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.09.2025 о 12:47 годині невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме шляхом надсилання посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання грошової допомоги в сумі 12670 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_3 в мобільному додатку "Viber", за яким ОСОБА_5 перейшла та ввела номер карти, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 та паролі, котрі останній повідомляли працівники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які телефонували з номерів мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , після чого в ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 6800 гривень.

04.09.2025 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила, що 04.09.2025 року близько 12:40 її надійшло повідомлення в групі з найменуванням «Батьки першокласники» у мобільному додатку «Viber», а саме мати однієї з однокласниць доньки ОСОБА_5 - ОСОБА_6 надсилала повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання грошової допомоги в сумі 12670 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Побачивши дане повідомлення, ОСОБА_5 відразу перейшла за вищевказаним посиланням та останній вибило віконце, де потрібно було ввести номер мобільного телефону. Ввівши номер мобільного телефону НОМЕР_4 , останній вибило віконце, де потрібно ввести номер банківської картки, після чого ОСОБА_5 ввела номер банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 надійшло сповіщення про те, щоб останній очікувала дзвінок від працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомить ОСОБА_5 пароль, котрий потрібно ввести у відповідний графік. Так, 04.09.2025 року о 12:39 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомила пароль, котрий включався з чотирьох цифр, який саме пароль ОСОБА_5 вже не пам`ятає. Ввівши даний пароль, ОСОБА_5 виявила, що на сайті виник збій, після чого через дві хвилини ОСОБА_5 знову зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомила новий пароль, котрий складався з чотирьох цифр, який саме ОСОБА_5 вже не пам`ятає. ОСОБА_5 ввела новий пароль, але на сайті знову виник збій та о 12:48 останній надійшло смс-повідомлення в мобільному додатку «Viber», в якому було зазначено пароль з шести цифр - НОМЕР_5 . ОСОБА_5 ввела пароль, котрий надійшов останній у мобільному додатку «Viber» та о 13:15 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яка повідомила, що потрібно ввести новий пароль на сайті після чого ОСОБА_5 перейшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але під час входу в даний мобільний додаток ОСОБА_5 надійшло сповіщення про те, що сталася помилка, після чого остання змінивши пароль, котрий використовувала для входу, зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що 04.09.2025 року о 12:47 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 6800 гривень. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб дізнатися, що сталося та заблокувати свої банківські картки. В ході розмови з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній повідомив ОСОБА_5 , що дійсно грошові кошти знято в сумі 6800 гривень та рекомендував звернутися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого ОСОБА_5 звернулася в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с-ще. Казанка, Баштанського району, Миколаївської області, де останній надали виписку по картковому рахунку та рекомендували звернутися до поліції. Хто б міг заволодіти грошовими коштами, ОСОБА_5 не відомо.

29.09.2025 на підставі ухвали Новобузького районного суд Миколаївської області здійснено тимчасовий доступ до документів відносно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , після чого проведено аналіз даних документів, в результаті чого встановлено, що 04.09.2025 о 12:47 год. було здійснено переказ грошових коштів потерпілої через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 6800 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , що обслуговується в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську карту № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, осіб які відкривали банківську картку, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію, зокрема:

1. відомості про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , в період з 04.09.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 04.09.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 в період з 04.09.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , в період з 04.09.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_6 , в період з 04.09.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по даному факту.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді та містять інформацію:

1. відомості про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , в період з 04.09.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 04.09.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 в період з 04.09.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , в період з 04.09.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_6 , в період з 04.09.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по даному факту.

Строк дії ухвали - до 05.01.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22