Дата документу 14.10.2025
Справа № 334/8480/25
Провадження № 1-кс/334/2478/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року Дніпровський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001632 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2025 до слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001632 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.08.2025 до Запорізького управління ДВБ НП України з Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла заява АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо можливого викрадення грошових коштів з рахунку кредитної картки «Універсальна», належної ОСОБА_5 .

Зі змісту заяви встановлено, що в період часу з 11.02.2025 по 21.03.2025 невстановлена особа, незаконно, без надання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідних документів, які б підтверджували правомірність доступів до рахунків померлого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (помер ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти у сумі 297392 гривні 78 копійок та з картки «Для виплат» № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8312 гривень 50 копійок, чим спричинив АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на загальну суму 95 769 гривень 47 копійок.

Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , із можливістю їх вилучення, а саме:

- документів та відомостей про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів, розкриттям персональних даних відправника та отримувача коштів вашої банківської установи, за період з 00:00 години 08.02.2025 по дату оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 08.02.2025 по дату оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 08.02.2025 по дату оголошення ухвали;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 08.02.2025 по дату оголошення ухвали, у разі здійснення знаття грошових коштів з вказаних карток у банкоматах інших банків вказати назву банку, адресу банкоматів та дату зняття;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 15.08.2025 до Запорізького управління ДВБ НП України з Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла заява АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо можливого викрадення грошових коштів з рахунку кредитної картки «Універсальна», належної ОСОБА_5 .

Зі змісту заяви встановлено, що в період часу з 11.02.2025 по 21.03.2025 невстановлена особа, незаконно, без надання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідних документів, які б підтверджували правомірність доступів до рахунків померлого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (помер ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти у сумі 297392 гривні 78 копійок та з картки «Для виплат» № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8312 гривень 50 копійок, чим спричинив АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на загальну суму 95 769 гривень 47 копійок.

Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , із можливістю їх вилучення, а саме:

- документів та відомостей про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів, розкриттям персональних даних відправника та отримувача коштів вашої банківської установи, за період з 00:00 години 08.02.2025 по дату оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 08.02.2025 по дату оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 08.02.2025 по дату оголошення ухвали;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 08.02.2025 по дату оголошення ухвали, у разі здійснення знаття грошових коштів з вказаних карток у банкоматах інших банків вказати назву банку, адресу банкоматів та дату зняття;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, згідно положень ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Як зазначено в ч. 2 ст. 91 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В ч. 1 ст. 91 КПК України визначено перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В свою чергу, згідно положень ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Як зазначено в ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, у ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Як зазначено в ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачений такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити - задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю отримати електроні копії, а саме:

- документів та відомостей про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів, розкриттям персональних даних відправника та отримувача коштів банківської установи, за період з 00:00 години 08.02.2025 по 14.10.2025;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 08.02.2025 по 14.10.2025;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 08.02.2025 по 14.10.2025;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 08.02.2025 по 14.10.2025, у разі здійснення знаття грошових коштів з вказаних карток у банкоматах інших банків вказати назву банку, адресу банкоматів та дату зняття;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію.

Строк дії ухвали по 14.11.2025 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1