печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000056 від 08.04.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до № 0000056 від 08.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2018 по 2025 роки, за попередньої змови службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суб`єктів підприємницької діяльності, що територіально знаходяться за межами України, здійснюється заволодіння бюджетними коштами, шляхом завищення вартості робіт, проведених за результатами публічних закупівель. Завищення вартості робіт здійснюється шляхом штучного додавання підконтрольних підприємств до ланцюгу постачання товарів, необхідних для виконання, укладених за результатами публічних закупівель, договорів та використання відповідних документів, зміст яких не відповідає дійсності.

Так, 31.08.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднено оголошення про проведення тендерної закупівлі «Ремонт пунктів вимірювання газу на ГРС УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)», очікувана вартість - 42 509 805,95 гривень.

Переможцем відкритих торгів за № ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку із вищевикладеним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 заключені наступні договори:

-№ від 12.11.2018 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується протягом строку дії договору виконати роботи з ремонту пункту вимірювання газу на ІНФОРМАЦІЯ_2, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - прийняти виконані роботи та сплатити їх вартість. Сума по договору складає - 9 079 691,35 гривень;

31.07.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора з забезпечення виробництва (західний регіон) філії «Оператор газотранспортної системи України» ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заключено Додаткову угоду №1 про внесення змін до договору № від 12.11.2018 року щодо термінів виконання робіт, термінів дії Гарантії та строків дії Договору.

Відповідно до руху грошових коштів за період 2019-2025 років, встановлено, що платником Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з рахунку № НОМЕР_4 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані грошові кошти, згідно Договору № від 12.11.2018 на загальну суму 8 725 839,03 грн.

-№ від 12.11.2018 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується протягом строку дії договору виконати роботи з ремонту пункту вимірювання газу на ІНФОРМАЦІЯ_13, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - прийняти виконані роботи та сплатити їх вартість. Сума по договору складає - 8 377 490,05 гривень;

31.07.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора з забезпечення виробництва (західний регіон) філії «Оператор газотранспортної системи України» ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заключено Додаткову угоду №1 про внесення змін до договору № від 12.11.2018 року щодо термінів виконання робіт, термінів дії Гарантії та строків дії Договору.

Відповідно до руху грошових коштів за період 2019-2025 років, встановлено, що платником Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з рахунку № НОМЕР_4 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані грошові кошти, згідно Договору № від 12.11.2018 на загальну суму 8 122 491,53 грн.

-№ від 20.11.2018 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується протягом строку дії договору виконати роботи з ремонту пункту вимірювання газу на ІНФОРМАЦІЯ_14, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - прийняти виконані роботи та сплатити їх вартість. Сума по договору складає - 7 965 443,53 грн.;

31.07.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора з забезпечення виробництва (західний регіон) філії «Оператор газотранспортної системи України» ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заключено Додаткову угоду №1 про внесення змін до договору № від 20.11.2018 року щодо термінів виконання робіт, термінів дії Гарантії та строків дії Договору.

Відповідно до руху грошових коштів за період 2019-2025 років, встановлено, що платником Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з рахунку № НОМЕР_4 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані грошові кошти, згідно Договору № від 20.11.2018 на загальну суму 7 737 384,71 грн.

Відповідно до кошторисної документації у вартість зазначених робіт включені затрати на придбання устаткування в тому числі й лічильників газу, а саме: 1 шт. - FLOWSIC500 DN100 PN1,6МПа, 1 шт. - FLOWSIC500 DN80 PN1,6МПа та 1 шт. - FLOWSIC500 DN50 PN1,6МПа. Вартість зазначених лічильників, відповідно до кошторисної документації, складає відповідно 2 916 549,75 гривень (108 586$), 2 576 788,36 гривень (95 936$) та 2 386 935,75 гривень (88 868$). Курс долара США, станом на 01.03.2019, встановлений ІНФОРМАЦІЯ_8 - 26,8592 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначене устаткування придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у афілійованої юридичної особи - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке зареєстровано у вільній торговій зоні Umm Al Quwain, United Arab Emirates за значно нижчою вартістю, а саме: FLOWSIC500 DN100 PN1,6МПа - 272 742,048 гривень (8 895 евро), FLOWSIC500 DN80 PN1,6МПа - 206664,576 грн. (6 740 евро), FLOWSIC500 DN50 PN1,6МПа - 173 610,5088 гривень (5 662 евро). Курс евро, станом на 01.03.2019, встановлений ІНФОРМАЦІЯ_8 - 30,6624 гривень. Тобто різниця між ціною закупівлі вищезазначених трьох одиниць лічильників та ціною їх реалізації склала 7 227 256,7272 гривень та залишилась на банківських рахунках підприємства - нерезидента у розпорядженні фактичних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключений зовнішньоекономічний контракт поставки № ЕХР20032019 щодо постачання промислового обладнання, а саме: ультразвукового лічильника газу FLOWSIC500 DN50, ультразвукового лічильника газу FLOWSIC500 DN80 та ультразвукового лічильника газу FLOWSIC500 DN100 на загальну суму 170 760,00 доларів США. Відповідно до оригіналу інвойсу №1917003, BRISK TRADE FZC сплатило на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 за вище перелічене обладнання 42 594,00 євро, адреса отримувача: Україна, м. Київ, різницю, що складає приблизно 120 000 доларів США було перераховано з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_9 на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_6 (ОАЕ), який є фактичним бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно висновків Довідки спеціаліста № /11-1 від .11.2025 року встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), при виконанні Договорів про закупівлю № від 12.11.2018, № від 12.11.2018, № від 20.11.2018, укладених філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внаслідок включення за завищеними цінами до складу устаткування «Вузол обліку газу в блочному виконанні DN» обладнання «Ультразвуковий лічильник газу FLOWSIC500 DN50 (2шт.), FLOWSIC500 DN80 (2шт.), FLOWSIC500 DN100 (2шт.)» придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Контракту № ЕХР20032019 від 20.03.2019 у постачальника ІНФОРМАЦІЯ_9 (ОАЕ), враховуючи ціну вищезазначеного устаткування постачальника (експортера) ІНФОРМАЦІЯ_10 становить 3 307 337,45 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2018 - 2025 років проводило фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ОАЕ).

Таким чином, з метою всебічного, повного, об`єктивного здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до копій первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ОАЕ) за період з 01.01.2018 по 11.12.2025 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звільнення, відрядження та відпустки, посадові інструкції, Статут товариства за період з 01.01.2018, оскільки такий період необгрунтований.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурорам зі складу групи прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 0000056 від 08.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ОАЕ) за період з 01.01.2018 по 11.12.2025 років, а саме: договорів, контрактів або угод з додатками та доповненнями; документів щодо виконання істотних умов договорів; специфікацій; ВМД, інвойсів, накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; платіжних документів (платіжних інструкцій); актів приймання - передачі товарів/робіт/послуг; актів виконаних робіт, наданих послуг; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3); актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; видаткових накладних, наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звільнення, відрядження та відпустки, посадові інструкції, Статут товариства.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7