ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/5225/24 Провадження 1-кс/636/1240/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській облатсі капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000651 від 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

20.11.2022 до чергової частини ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 - військовослужбовця ЗСУ про те, що 20.11.2022, перебуваючи у с. Петропавлівка, Чугуївського району, Харківської області, невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами у розмірі 270 000 тисяч гривень, що знаходились на банківській картці заявника.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 військовослужбовця вч НОМЕР_1 , який пояснив, що 06.03.2022 він пішов на службу до Збройних сил України та з того моменту почав отримувати на банківську картку «Карта для виплат» банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) заробітну плату. На момент 20.11.2022 у нього на картці зберігалось 267 749, 69 грн. Приблизно о 13:40 год. йому на мобільний телефон НОМЕР_4 подзвонив невідомий йому номер НОМЕР_5 та піднявши слухавку, він почув чоловічий голос, який представився ОСОБА_6 та повідомив що він працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив йому, що якась невідома особа, що користується номером телефону НОМЕР_6 , намагається зняти грошові кошти з його картки та повідомив про необхідність натиснути деякі цифри на його номері телефону, не клавши слухавку. Далі ОСОБА_6 почав йому диктувати цифри НОМЕР_7 , які ОСОБА_5 натискав по черзі. Після цього, ОСОБА_6 сказав йому ще натиснути п`ять цифр 15515, які ОСОБА_5 також натиснув. Також ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що йому необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він повинен провести комбінацію підтвердження блокування зняття грошей та ОСОБА_5 так і зробив. Після чого, його переводили у телефонній розмові на інші відділи, де з ОСОБА_5 спілкувався інший чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив йому, що треба очікувати та через деякий час очікування у ОСОБА_5 вимкнувся телефон. Після того, ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що з його картки 17 разів було переведено по 15, 592,58 грн., на якийсь невідомий рахунок і йому стало зрозуміло, що кожна комбінація з цифр була підтвердженням транзакції грошових коштів на якийсь рахунок. Також ОСОБА_5 повідомив, що через свого знайомого він дізнався про те, що він перерахував всі свої грошові кошти з картки на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна сума яку перевів ОСОБА_5 267 749, 69 грн.

19.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області слідчим СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 у приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 було складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та вилучено диск CD-R в 2 11663909-ВБ, який в подальшому було оглянуто та встановлено наступне, що потерпілий у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 20.11.2022 неодноразово здійснив переказ власних грошових коштів зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) на банківський рахунок з номером НОМЕР_7 , який як в подальшому під час проведення досудового розслідування вдалося встановити, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

06.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області слідчим СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 у приміщенні відділення № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 було складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та вилучено диск CD з позначенням на ньому: Вх 39055-КП 0651, на якому міститься інформація згідно вимог ухвали Чугуївського міського суду Харківської області (справа № 636/5225/24, провадження № 1-кс/636/1006/24 від 10.10.2024), який в подальшому було оглянуто та встановлено наступне, що потерпілий у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 20.11.2022 неодноразово здійснив переказ власних грошових коштів зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) на банківський рахунок з номером НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 та власником рахунку є ОСОБА_8 , паспорт номер: НОМЕР_10 , запис номер: НОМЕР_11 , виданий 1240 24/01/2022, РНОКПП НОМЕР_12 , адреса проживання та реєстрації: АДРЕСА_4 . Крім того, було встановлено, що 20.11.2022 після неодноразового переказу грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 на банківський рахунок з номером НОМЕР_7 , 20.11.2022 о 13:54:56 було здійснено переказ грошових коштів через банкомат/термінал №31000884 з банківського рахунку з номером АДРЕСА_5 , KYI 032, отримувач: ІНН НОМЕР_12 ОСОБА_8 , НОМЕР_13 .

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 телефон: НОМЕР_14 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: до інформації, за період часу з 00 год 00 хв 20.11.2022 по 31.03.2023:

- рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 ;

- власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де рахунок був оформлений, номер мобільного телефону, номер паспорта, номер закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 ;

- наявність доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунку НОМЕР_15 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбулось з`єднання з системою банку, які фіксувалися при вході

- роздруківку виписки особових рахунків про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по за період часу з 00 год 00 хв 20.11.2022 по 31.03.2023, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- інформації щодо доступу з 00 год 00 хв 20.11.2022 по 31.03.2023 рахунку НОМЕР_15 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб, надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, у клопотанні просили суд розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

21.11.2022 до ЄРДР внесено відомості за №0000651, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5 , що підтверджується витягом з ЄРДР від 16.10.2025.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, доведено можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській облатсі капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000651 від 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_6 надати слідчому СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 ;

- власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де рахунок був оформлений, номер мобільного телефону, номер паспорта, номер закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 ;

- наявність доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунку НОМЕР_15 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбулось з`єднання з системою банку, які фіксувалися при вході

- роздруківку виписки особових рахунків про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по за період часу з 00 год 00 хв 31.03.2023 по час дії ухвали, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- інформації щодо доступу з 00 год 00 хв 31.03.2023 по час дії ухвали рахунку НОМЕР_15 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб, надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

Установити строк дії ухвали по 20.11.2025 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1