Справа №: 398/6111/23
провадження №: 1-кс/398/1827/25
УХВАЛА

Іменем України

"11" грудня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.1 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) у письмовій або електронній форму, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01 січня 2022 року до 31 жовтня 2023 року.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 05.05.2022 року до ЄРДР за №0000105, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.1 ст.209 КК України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000105, невстановлені досудовим слідством особи, переслідуючи корисливі мотиви, організували протиправний механізм з отримання під виглядом волонтерів та ввозу в Україну гуманітарної допомоги та її реалізації через підконтрольні заклади торгівлі. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 05 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 201-2 КК України, встановлено, що у 2022 році, ОСОБА_4 придбано високоліквідне рухоме майно (автомобіль), загальною ринковою вартістю близько 1,30 млн гривень. Крім того, ОСОБА_5 у період з 2015 по 2021 роки, придбано високоліквідне рухоме майно (автомобіль), загальною ринковою вартістю близько 0,40 млн гривень.

Як вбачається із клопотання, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що за результатами проведеного аналізу інформації, ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено численні фінансові операції, проведені по рахунках основних учасників ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , на які, протягом 2021-2022 років, зараховувалися значні суми коштів, зокрема, в якості поповнення карткових рахунків готівковими та безготівковими коштами від значної кількості фізичних осіб, які в подальшому спрямовувалися на оплату товарів та послуг, перераховувалися на картки ряду фізичних осіб, а також частково обготівковувались. Також, встановлено здійснення, підконтрольними їм, громадськими/благодійними організаціями: ГО НМОТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », багатомільйонних фінансових операцій, пов`язаних із зарахуванням на власні рахунки коштів, в якості благодійної допомоги, як від резидентів так і нерезидентів України, які в подальшому перераховувалися на користь фізичних осіб, використовувалися для купівлі товарів (продукти харчування, одяг, військова амуніція) та обготівковувались. Водночас, за інформацією правоохоронних органів, встановлено організацію невстановленими особами протиправного механізму з отримання під виглядом волонтерів гуманітарної допомоги та її реалізації через підконтрольні заклади торгівлі. Зокрема, до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які використовуючи своїх близьких родичів та підконтрольні організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ГО НМОТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою особистого збагачення, здійснювали реалізацію гуманітарних товарів, призначених для Збройних Сил України через підконтрольні заклади торгівлі. Після передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 узагальненого матеріалу до УСБУ в Кіровоградській області, додатково отримано інформацію стосовно фінансових операцій, пов`язаних із зарахуванням значних сум, в якості благодійної допомоги, на рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ГО НМОТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому перераховувалися на користь юридичних та фізичних осіб, витрачалися в ресторанно-готельних закладах та обготівковувалися.

Прокурор у клопотанні зазначає, що вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: додатковим узагальненим матеріалом №0627/2023/ДСК, який підтверджує вищевикладені обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно копії постанови старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 від 06.09.2025 року у кримінальному провадженні №0000105 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.1 ст.209 КК України, призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до копії клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.09.2025 року №СЕ-19/112-25/12687-ЕК, про надання додаткових матеріалів, останній просить надати оригінали, або належним чином засвідчені копії документів, які містять відомості вихідні дані, необхідні для складання висновку експерта по кримінальному провадженню, а саме, банківських виписок по рахункам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2022 до 31.10.2023, розрахунки контрагентами ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 ; копій ТТН, рахунків-фактури до договорів: від 01.06.2022 №008 та від 01.07.2022 №б/н.

Як вбачається з копії листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.06.2022 року, на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст..40 КПК України СВ Управління СБ України в Кіровоградській області в рамках відкритого кримінального провадження №0000105 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.201 КК України, було встановлено, що до протиправної діяльності можуть бути причетні: ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 . При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють збір благодійних коштів від громадян України, іноземних громадян та іноземних організацій для потреб Збройних Сил України на рахунки благодійних фондів та громадських організацій, зокрема ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_1 , з яких ОСОБА_4 в подальшому здійснює оплату за товари (продукти харчування, тепловізори, бронежилети та ін.), які купуються в країнах Європейського Союзу для потреб ЗСУ.

18 жовтня 2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » змінив назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується копією свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_7 та витягом з державного реєстру банків, сформованим 24.11.2022 року.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до неї.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.1 ст.209 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), у письмовій або електронній форму, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта громадянина) про особу (або осіб), на яку (яких) в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 січня 2022 року до 31 жовтня 2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси місця розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відео спостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надатикопії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками у період часу з 01 січня 2022 року до 31 жовтня 2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2022 року до 31 жовтня 2023 року;

- банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2022 року до 31 жовтня 2023 року, розрахунки з контрагентами ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2022 року до 31 жовтня 2023 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1