Провадження № 1-кс/686/9307/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002303 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.07.2025 в період часу з 18:28 год. по 18:30 год. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом купівлі сукні оголошення про продаж якої було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за допомогою фішиногового посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 -оплату» яке надійшло на її телефон в мережі «Viber» незаконно заволоділа з карткового банківського рахунку її дідуся ОСОБА_6 НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошовими коштами потерпілого в сумі 44220 гривень.

Допитаний потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що проживає за адресою АДРЕСА_2 , у нього в користуванні є банківська картка (банківський рахунок НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

20.07.2025 близько 18:28 год він знаходився за місцем свого проживання, в цей час до нього на мобільний телефон зателефонувала його онучка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила, що вона через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає сукню. З даного приводу їй написала невідома особа на ім?я ОСОБА_8 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яка повідомила, що хоче купити сукню а кошти за сукню хоче сплатити через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для цього на телефон онучки невідома особа скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким попросила її скинути свої банківські дані та потерпілий ввів свої банківські дані за проханням онучки.

В подальшому, потерпілий побачив як з його карткового рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховуються кошти на невідомий йому рахунок а саме о 18:28 год. було здійснено списання коштів на невідомі рахунки 20.07.2025 о 18:28 год в сумі 29145 гривень, та о 18:31 год. списання коштів на суму 15075 гривень.

Загальна сума збитків яка спричинена потерпілому в наслідок шахрайських дій невідомих осіб становить 44220 гривень 00 копійок.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський (картковий) рахунок НОМЕР_2 з якого були зняті кошти в сумі 44220 гривні, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 .

Також в ході досудового розслідування відповідно до електронного рапорту помічника чергового ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, встановлено що 20.07.2025 ЄО 25374 до чергової частини надійшло повідомлення про шахрайство від ОСОБА_5 про те що вона розмістила оголошення про продаж сукні на ІНФОРМАЦІЯ_7 після чого до неї зателефонувала невідома особа з № НОМЕР_3 та під приводом купівлі сукні скинула посилання про оплату. У зв?язку із тим, що їй не має ще 21 року невідома особа попросила окрім її карткового рахунку зазначити реквізити карткового рахунку кого небудь із дорослих, тому ОСОБА_5 попросила свого дідуся ввести свої дані.

Як повідомила ОСОБА_5 після того як дані дідуся були внесенні на її картковий рахунок почали надходити кошти із картки дідуся після чого дані кошти одразу списувалися на невідомий рахунок.

Проведеним досудовим розслідуванням відповідно до виписки руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_4 зареєстрованої за адресою АДРЕСА_3 встановлено, що вказаний банківський рахунок на який перераховувалися кошти з карткового рахунку потерпілого обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому, із вищевказаного банківського рахунку 20.07.2025 у період часу з 18:32 год по 18:32 год було здійснено два перекази на невстановлені рахунки у сумі 28500 грн та 15000 грн, що у загальній сумі становить 43500 грн.

З метою підтвердження або спростування вказаної показів ОСОБА_5 , а виникла необхідність звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2025 по час дії ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2025 по час дії ухвали суду має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.

Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0002303 від 22.07.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_3 ;

- тип з`єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента НОМЕР_3 ;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_3 надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонентів з абонентським номером НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2025 по час дії ухвали суду, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала діє по 29 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1