УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2026 Справа №607/886/26 Провадження №1-кс/607/549/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 305, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 305, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території м. Тернопіль та інших регіонів України, з метою особисто збагачення налагодили схему незаконного збуту наркотичних засобів, а саме подрібненого листя рослини ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кратом (kratom, ketum, biak). Окрім цього встановлено, що група осіб за попередньою змовою наркотичний засіб Mitragyna speciosa (Кратом (kratom, ketum, biak) збувають за грошову винагороду під час особистих зустрічей із наркозалежними особами, а також за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram» та поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а отримують його для збуту шляхом перевезення через державний кордон України із Чеської Республіки.

Із урахуванням зібраних під час досудового розслідування доказів, 10.12.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

10.12.2025 під час проведення обшуку по АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка ймовірно використовувалася для отримання коштів від незаконного збуту наркотичного засобу Mitragyna speciosa (Кратом (kratom, ketum, biak): № НОМЕР_1 .

Також, 10.12.2025 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які розміщені на 3 поверсі БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_3 , якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено та вилучено банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які ймовірно використовувались для отримання коштів від незаконного збуту наркотичного засобу Mitragyna speciosa (Кратом (kratom, ketum, biak), а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Так, 10.12.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у кв. АДРЕСА_4 виявлено та вилучено банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка ймовірно використовувалась для отримання коштів від незаконного збуту наркотичного засобу Mitragyna speciosa (Кратом (kratom, ketum, biak), а саме: № НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують або спростовують причетність вказаних осіб до злочинної діяльності, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочинів, а також встановлення факту отримання грошових коштів від злочинної діяльності виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про банківські картки, банківські рахунки, які відкриті на вказаних осіб, рух коштів по них, за період з 01.01.2025 по 11.12.2025.

Вказана інформація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні дізнавача, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Відомостей про осіб на яких відкриті карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із копією підтверджуючих документів;

1.1 Інформації про фінансові номера, які були закріпленні за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

1.2 Інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з наданням повного розшифрування дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, імен фізичних осіб, по кожній операції, за період з 01.01.2025 по 11.12.2025;

1.3 Фото та відео фіксації зняття готівки, адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2025 по 11.12.2025.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1