печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 00000811 від 22.09.2025 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням у якому просить надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000811, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) завірених належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту реєстрації юридичної особи по дату винесення ухвали, а саме:

- реєстраційні картки по зазначеному СГД з відображенням архівних даних, адрес (з усіма змінами), відомості щодо рахунків (номера рахунків, дати відкриття/закриття, назви банківських установ, МФО банків);

- відомості про їх стан платника; чи є/були платниками ПДВ;

- відомості з податкових декларацій з податку на додану вартість та додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» щодо відображених фінансово-господарських операцій (із відображенням постачальників та покупців у електронному або іншому вигляді) із зазначенням номенклатури товару/послуг за здійсненими операціями;

- відомості про податковий кредит та податкове зобов`язання сформоване з податку на додану вартість із зазначенням номенклатури товару/послуг за здійсненими операціями.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 00000811 від 22.09.2025 року наявні обставини, які вказують на те, що невстановлені особи та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого плану здійснили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме врожаєм зерна, вирощеним на самовільно зайнятих земельних ділянках в зоні відчуження та безумовного (обов`язкового) відселення на території Київської області.

Так, слідчими в ході досудового розслідування встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення і тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту реєстрації юридичної особи по дату винесення ухвали.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої перебуває майно.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000811 від 22.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Так, у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 00000811 від 22.09.2025 року наявні обставини, які вказують на те, що невстановлені особи та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого плану здійснили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме врожаєм зерна, вирощеним на самовільно зайнятих земельних ділянках в зоні відчуження та безумовного (обов`язкового) відселення на території Київської області.

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази вказують на те, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , є необхідними для встановлення істини кримінального провадження, тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що становлять банківську, комерційну інформацію та персональні дані.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , належать до охоронюваної законом таємниці.

Як зазначено у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх належним чином засвідчені копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів.

Проте, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відтак, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення оригіналів документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що представник органу досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 00000811 від 22.09.2025 року,-- задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000811 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту реєстрації юридичної особи по 03.12.2025 року, а саме до :

-реєстраційних карткок по зазначеному СГД з відображенням архівних даних, адрес (з усіма змінами), відомості щодо рахунків (номера рахунків, дати відкриття/закриття, назви банківських установ, МФО банків);

-відомості про їх стан платника; чи є/були платниками ПДВ;

-відомості з податкових декларацій з податку на додану вартість та додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» щодо відображених фінансово-господарських операцій (із відображенням постачальників та покупців у електронному або іншому вигляді) із зазначенням номенклатури товару/послуг за здійсненими операціями;

-відомості про податковий кредит та податкове зобов`язання сформоване з податку на додану вартість із зазначенням номенклатури товару/послуг за здійсненими операціями, з можливістю зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії (в друкованому та електронному вигляді).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/56739/25-к

Прим. 2 - Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Прим. 3 - ІНФОРМАЦІЯ_4, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1.