Справа № 354/1195/20
Провадження № 1-кс/354/398/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2025 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 06.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК Україниіз клопотанням про надання тимчасового доступу до до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти мобільного зв`язку із номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 01.12.2020 по 31.12.2020 із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій у зоні покриття яких виходив на зв`язок вказаний абонент, з можливістю вилучення вищезазначеної інформації, відкопіювавши її на електронний носій у форматі Microsoft Excel.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, також зазначив, що подане ним клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СД ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 06.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що

05.12.2020 близько 08:35 год. надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, під видом працівника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в сумі близько 280000 гривень, що спричинило потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у великому розмірі.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що на його ім`я зареєстрована банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на якій знаходились грошові кошти. 04.12.2020 приблизно о 17:28 год. до нього зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_6 на його мобільний телефон НОМЕР_7 , яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитала чи проводив він та підтверджував будь-які оплати, на що потерпілий відповів, що жодних оплат не підтверджував. Почувши дану відповідь, особа, яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сказала, що це була спроба шахрайського заволодіння коштами і для того, щоб себе убезпечити йому необхідно підтвердити операцію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що він і зробив. Він підтвердив три операції по перерахунку коштів на загальну суму 72735 грн., після чого повідомив даній особі, що ці перекази викликають в нього підозри, на що дана особа відповіла, що може заблокувати дану карту для підтвердження своїх повноважень, що і було зроблено. Також дана особа сказала йому змінити сервіс підтримки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатку «Вайбер» на додаток «Телеграм». В подальшому дана особа сказала, що необхідно перевести кошти, які залишились на банківській карті ОСОБА_5 , на чотири різні карти, які вона зараз скине для того, щоб ними не змогли заволодіти шахраї, що він і зробив та перерахував кошти в сумі 202568 грн. на чотири банківські карти: 1) НОМЕР_8 55 000 грн., 2) 5354 65 55 000 грн., 3) НОМЕР_9 56168 грн., 4) НОМЕР_10 36400 грн. Після цих перерахунків дана особа знову зателефонувала до нього та повідомила, що необхідно використати увесь кредитний ліміт на його карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і відразу прийшли два сповіщення про підтвердження розстрочок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 32327 грн. та 16969 грн., які він також підтвердив, хоча жодних товарів не замовляв та не отримував. Після всіх цих перерахунків в телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому прийшло сповіщення, що всі кошти будуть зараховані назад на дану карту до 05.12.2020 10:00 год. 05.12.2020 о 08:00 він зателефонував в службу підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), де йому повідомили, що 04.12.2020 вони з ним не зв`язувались, і рекомендували звернутись в поліцію, а також повідомили, що банківські карти НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 видані ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (

АДРЕСА_3 ).

16.01.2021 на підставі ухвали Яремчанського міського суду Івано-Франківської області від 17.12.2020, здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема до інформації щодо детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 за період часу з 03.12.2020 по 06.12.2020 року. В результаті отриманої інформації встановлено, що 04.12.2020 потерпілим ОСОБА_5 здійснювались перекази грошових коштів на банківські карти НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

14.03.2024 на підставі ухвали Яремчанського міського суду Івано-Франківської області від 16.02.2024, здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема до інформації щодо руху коштів по банківських картах НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 в період з 04.12.2020 по 31.12.2020.

В ході проведення аналізу вилученої інформації встановлено наступне:

- банківська карта НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_4 , користується телефоном оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 ;

- банківська карта НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_5 , користується телефоном оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_2 ;

- банківська карта НОМЕР_9 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителя АДРЕСА_6 , користується телефоном оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_3 ;

- банківська карта НОМЕР_11 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителя АДРЕСА_7 , користується телефоном оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_4 .

Органом досудового розслідування зазначено, що враховуючи те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 можуть бути причетні до вчинення даного злочину і користуються телефонами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із мобільними номерами телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у звязку із чим можна встановити де саме на час вчинення злочину вони перебували, з ким здійснювали телефонні дзвінки, тобто встановити їх причетність до вчиненого злочину, інших учасників злочину, а тому в кримінальному провадженні №0000194 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 01.12.2020 по 31.12.2020 із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абоненти.

Вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні №0000194 для встановлення причетності до злочину осіб, що користуються мобільними номерами телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити причетність осіб, які користується чи користувались вище зазначеними мобільними номерами до вчинення даного кримінального правопорушення.

Іншими способами довести факт телефонних розмов чи текстових повідомлень абонента вказаного номера у зазначенні вище періоди часу не представляється можливим.

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що зазначена у клопотанні слідчого інформація, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язкуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000194 від 06.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_5 та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, а вказані відомості відносяться до охоронюваних законом, і отримати їх в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку із номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2020 по 31.12.2020, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абоненти, з можливістю вилучення вищезазначеної інформації, відкопіювавши її на електронний носій у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у трьох екземплярах, один з яких знаходиться в матеріалах справи, а інші два для отримання слідчим.

Слідчий суддя: ОСОБА_13