печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання cлідчого слідчої групи ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 0000786 від 24.03.2025, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

12 листопада 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання cлідчого слідчої групи ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 0000786 від 24.03.2025, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідча не з`явилась, про місце і час розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Слідча подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просила його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході розгляду запиту встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000786 від 24.03.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками правоохоронних органів Латвійської Республіки здійснюється розслідування за заявою литовської компанії UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рег. № НОМЕР_1 ) про можливі протиправні дії пов`язані з легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі, тобто на суму не менше 1 000 000,00 EUR.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено осіб, ймовірно причетних до вчинення протиправних дій, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП ? НОМЕР_2 ?, ?мобільний телефон - НОМЕР_3 .????????????

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП ? НОМЕР_4 ?, мобільний телефон - ? НОМЕР_5 .????????????????

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП ? НОМЕР_6 ?, мобільний номер ? НОМЕР_7 .??????????

Слідча вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: до електронних та паперових документів, в яких міститься інформація (з відповідними копіями документів) щодо доходів фізичних осіб, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП ? НОМЕР_2 ?, ?мобільний телефон - НОМЕР_3 .????????????

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП ? НОМЕР_4 ?, мобільний телефон - ? НОМЕР_5 .????????????????

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП ? НОМЕР_6 ?, мобільний номер ? НОМЕР_7 .?????????.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання cлідчого слідчої групи ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 0000786 від 24.03.2025, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до електронних та паперових документів, в яких міститься інформація (з відповідними копіями документів) щодо доходів фізичних осіб, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП ? НОМЕР_2 ?, ?мобільний телефон - НОМЕР_3 .????????????

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП ? НОМЕР_4 ?, мобільний телефон - ? НОМЕР_5 .????????????????

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП ? НОМЕР_6 ?, мобільний номер ? НОМЕР_7 .??????????

за період часу з 01.01.2023 по 01.10.2025, а саме:

- відомостей про відкритті рахунки у банківських установах (банк в якому відкритий рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банка та інше) та іншої інформації);

- інформацію про доходи фізичних осіб (із зазначенням руху зарахувань та витрат);

- інформації про місце працевлаштування (із зазначенням підприємства, установи чи організації, де працює/працювала фізична особа, код ЄДРПОУ, адреси, та іншої інформації)

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56472/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1