Справа 688/2736/25
№ 1-кс/688/1855/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

18 вересня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0001068 від 05.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000028 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , з метою вилучення належним чином завірених копії документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення розслідування по кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, встановлено, що службова особа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного бухгалтера ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснив перерахування коштів для ПП ОСОБА_6 без отримання відповідних товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг на загальну суму 1916563,00 гривень.

Таким чином, документально підтверджується наявність дебіторської заборгованості ПП ОСОБА_6 перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2016 в розмірі 1916563,00 гривень як результат перерахування коштів з рахунків підприємства за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Вказані перерахування здійснювалися за допомогою системи «Кліент-Банк», тому наявний факт несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мереж або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

З 22.10.2018 по 28.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проводилась планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 30.09.2018.

За результатами якої встановлено, що вказаному підприємству завдано матеріальної шкоди, на загальну суму 11995166,7 грн., а саме списано дебіторську заборгованість по розрахункам з фізичними особами-підприємцями, наявність якої в обліку фізичних осіб-підприємців не підтверджена, на суму 6261048,00 грн. та по бухгалтерському обліку підприємства не оприбутковано матеріальні цінності та які відсутні в наявності на загальну суму 5734118,74 грн.

03.07.2019 було призначено судово-економічну експертизу до проведення якої залучено судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

17.03.2020 до СВ Славутського ВП надійшов висновок експертизи експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами якої встановлено, що вказаному підприємству завдано матеріальної шкоди, на загальну суму 11995166,7 грн.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №0001068 від 05.06.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступ до кримінального провадження №0000028 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою вилучення належним чином завірених копії документів, які є наявні у вказаному провадженні, та підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 , а саме:

Том № 8

- Журналу ордеру № 2 за січень 2016 року а.с. 1-15 всього на 15 аркушах;

- Журналу ордеру № 2 за лютий 2016 року а.с. 16-31 всього на 16 аркушах;

- Журналу ордеру № 2 за березень 2016 року а.с. 32-45 всього на 14 аркушах;

- Журналу ордеру № 2 за квітень 2016 року а.с. 46-61 всього на 15 аркушах;

- Журналу ордеру № 2 за серпень 2016 року а.с. 104-117 всього на 14 аркушах;

- Журналу ордеру № 2 за вересень 2016 року а.с. 118-130 всього на 13 аркушах.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повному обсязі та просили задовольнити.

Крім того, просили розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001068 від 05.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження №0000028 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, має істотне значення для кримінального провадження №0001068 від 05.06.2025, без допомоги яких неможливо довести факт скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Відомості у вказаних документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0001068 від 05.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , до матеріалів кримінального провадження №0000028 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які наявні у вказаному провадженні та підтверджують протиправну, злочинну діяльність ОСОБА_5 , а саме:

Том № 8

- Журналу ордеру № 2 за січень 2016 року а.с. 1-15 всього на 15 аркушах;

- Журналу ордеру № 2 за лютий 2016 року а.с. 16-31 всього на 16 аркушах;

- Журналу ордеру № 2 за березень 2016 року а.с. 32-45 всього на 14 аркушах;

- Журналу ордеру № 2 за квітень 2016 року а.с. 46-61 всього на 15 аркушах;

- Журналу ордеру № 2 за серпень 2016 року а.с. 104-117 всього на 14 аркушах;

-- Журналу ордеру № 2 за вересень 2016 року а.с. 118-130 всього на 13 аркушах.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_7