Провадження №1-кс/367/237/2026
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2026 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 10 грудня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітан поліції ОСОБА_3 просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

-справу з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;

-інформацію про власника та користувача рахунку НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

-інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 27 серпня 2025 року до теперішнього часу із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

-інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із рахунку НОМЕР_3 з 27 серпня 2025 року до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про підключення до рахунку НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адреси, з якої здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з якої здійснювали входи її використання з 27 серпня 2025 року до теперішнього часу.

Зобов`язати АКЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Розгляд клопотання здійснювати без виклику представника АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без виклику дізнавача та прокурора.

Визначити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 2 місяці.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 10 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що до чергової частини Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою, якій він за домовленістю 27 серпня 2025 року перерахував за товар грошові кошти в сумі 19890 гривень на рахунок НОМЕР_4 , проте товар не отримав та кошти повернуті не були.

Стверджує, що в ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_4 відкрито на ім`я ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Зняття грошових коштів у період з 27 серпня 2025 року по 18 грудня 2025 року з рахунку НОМЕР_4 в касах банку не відбулося, натомість грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 у гривні було двічі перераховано 29 серпня 2025 року на банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, вказує, що в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ із можливістю копіювання дізнавачем інформації по рахунку АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, у прохальній частині клопотання просила проводити розгляд без її участі.

АКЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання повідомлене своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 10 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно із до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяця.

При цьому, слідчий суддя вважає вимогу слідчого про надання тимчасового доступу «до моменту здійснення тимчасового доступу» неконкретною, а тому надає такий доступ по день звернення слідчого до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Також суд відмовляє у вимозі про надання матеріалів службового розслідування служби безпеки АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом, оскільки дана вимога є неконкретною.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 06 лютого 2026 року, закінчення строку дії ухвали 06 квітня 2026 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 10 грудня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме

-справу з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до 03 лютого 2026 року;

-інформацію про власника та користувача рахунку НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

-інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 27 серпня 2025 року до 03 лютого 2026 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

-інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із рахунку НОМЕР_3 з 27 серпня 2025 року до 03 лютого 2026 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з 27 серпня 2025 року по 03 лютого 2026 року;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з 27 серпня 2025 року по 03 лютого 2026 року;

-інформацію про підключення до рахунку НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адреси, з якої здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з якої здійснювали входи її використання з 27 серпня 2025 року до 03 лютого 2026 року.

Зобов`язати АКЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 06 лютого 2026 року.

Закінчення строку дії ухвали 06 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10