Справа № 717/2662/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року селище Кельменці

Слідча суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000128 від 25.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

за участю сторін кримінального провадження:

сторона обвинувачення начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 ;

особа, у володінні якої знаходяться речі та документи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИЛА:

Начальник сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 25 жовтня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що в період з 19.10.2025 по 20.10.2025 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду квартири у м. Чернівці, через інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб. тел. НОМЕР_1 ), заволоділа грошовими коштами у сумі 11 400 грн громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає у с. Путрине Дністровського району Чернівецької області, які вона, перебуваючи за місцем проживання, перерахувала трьома платежами зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 : 19.10.2025 о 17:17 4 100 грн; 19.10.2025 о 17:29 4 100 грн; 20.10.2025 о 15:16 3 200 грн.

Під час виконання доручення встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 відбулися дві транзакції переказу коштів: 20.10.2025 о 19:28:51 p2p online 854315 > 4 700,00 грн > 281942; 19.10.2025 о 18:52:23 p2p online 854315 > 14 000,00 грн > НОМЕР_4 .

На зазначений рахунок, починаючи з 19.10.2025 року, надходять грошові кошти від осіб, які стали учасниками шахрайських операцій, що підтверджується отриманими в ході слідчих та оперативних заходів матеріалами. Отримані кошти, за попередніми даними, використовуються для переказів, винагороди співучасників та подальшого руху коштів у рамках кримінального правопорушення.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, шляхів руху грошових коштів, а також підтвердження факту отримання та розподілу коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів на рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , що емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, оскільки вона містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В Україні діє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яке у встановленому законом порядку має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, а саме: відомості про операції по рахунках клієнтів; роздруківки про рух коштів; інформацію щодо осіб, які відкривали та користувалися рахунками; документи, подані під час відкриття та обслуговування рахунків.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме: до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: дати, часу, суми та призначення кожної операції; відомостей про контрагентів (найменування, рахунки, банки); операцій зі зняття готівки (якщо такі проводилися) із зазначенням адрес банкоматів або відділень банку, де вони здійснювались; наявних фото- та відеоматеріалів із камер спостереження у місцях проведення операцій (у разі наявності); документів, що подавалися при відкритті рахунків, зокрема копії договорів на відкриття рахунків та документи, що посвідчують власників рахунків.

Встановлено, що зазначені документи інформація про всі операції з рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 за період з 19.10.2025 по час дії ухвали суду перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази під час доведення об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причин неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація може перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначені відомості самі по собі та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а довести відповідні обставини іншим способом неможливо, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді чи суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий (дізнавач) має право подати таке клопотання за погодженням із прокурором, що в даному випадку дотримано.

Отримання зазначених відомостей сприятиме повному, всебічному та об`єктивному проведенню досудового розслідування, встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, а також перевірці можливої причетності інших осіб до його скоєння.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі ст. ст. 159, 160, 162166, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: начальнику СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , до документів, у яких міститься інформація:

- про рух грошових коштів по карткових банківських рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалося поповнення або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких проводилися фінансові операції (у паперовому вигляді та на електронних носіях) за період з 19.10.2025 по теперішній час;

- щодо осіб, які є власниками банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , а саме: копії паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, анкет, заповнених працівниками банку при відкритті рахунків, та копій договорів про їх відкриття.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

4. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя або суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя