Справа № 404/8829/25
Номер провадження 1-кс/404/2927/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0001997 від 01.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 27.07.2025 по 04.08.2025 року;

документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 27.07.2025 по 04.08.2025року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 а період часу з 27.07.2025 по 04.08.2025 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Кропивницького РУП ГУНП в області, надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 30.07.2025 року приблизно 10.00 по 10.30 год за адресою; АДРЕСА_2 , в офісі підприємства заявниці, невідома особа, викрала флеш-носій на якому знаходився електронний ключ та в подальшому з банківського рахунку ОСОБА_8 викрала грошові кошти у сумі 82000 грн.

В ході досудового розслідування, 04.08.2025 року у якості потерпілої допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 котра надана наступні покази: у квітні 2025 року вона придбала 100% власності у Фермерське господарство « ОСОБА_9 ». Підприємство відкрило поточний рахунок у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 . При відкритті рахунків ОСОБА_10 пройшла обов`язкову верифікацію. При оформленні поточних рахунків банк надає верифікований сертифікат до ключа та електронний ключ від рахунку. Прив`язка рахунку була здійснена на телефон НОМЕР_4 . ФГ за дуже короткий строк почало вести активну торгівельну-закупівельну діяльність сільськогосподарської продукції. У якості офісу для ФГ у місті Кропивницький потерпіла використовувала кімнату за адресою АДРЕСА_3 . Банківські ключи до рахунку зберігала на флешці, а телефон завжди знаходився у її кімнаті.

30 липня 2025 року ОСОБА_10 не була в офісі весь день. Приблизно о 13 годині вона намагалася зайти до свого поточного рахунку, однак банківською системою було відмовлено, у зв`язку з «недійсним сертифікатом». На рахунку на той час знаходилося 82000 гривень. ОСОБА_10 попросила свого знайомого, що також знаходиться за цією адресою - ОСОБА_11 з`ясувати, що могло трапитися. Зі слів ОСОБА_11 він зателефонував до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_4 і дистанційно заблокував рахунок. Також він перевірив наявність телефону і флешці на місці, та з`ясував, що ні телефону ні флешці на місці не знайшлося. А також зникли уставні документи підприємства.

Приблизно у 10-й годині ранку до офісу заходив ОСОБА_12 , що є директором та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він забирав якісь речи. Більше за цей день до офісу сторонніх осіб не заходило. Також, під час спілкування зі співробітниками банку, ОСОБА_10 з`ясувала, що хтось, незаконно та протиправно використовуючи її банківські ключі та телефон за номером НОМЕР_4 , перезамовив банківський сертифікат поточного рахунку і таким чином отримав повний доступ до поточного рахунку. Підприємство потерпілої постачало сою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка на теперішній час боргує понад 700-800 тисяч гривень. Про те, що ОСОБА_10 постачає сою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і про те, що на рахунку можуть бути гроші, ОСОБА_12 знав. Однак на рахунку потерпілої знаходилося тільки 82 000 гривень, які і були перераховані іншою

особою до на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором та власником якого є ОСОБА_12 .

В зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , що належать потерпілій та особі якій були перераховані кошти, з метою аналізу та перевірки надходження коштів, їх використання та подальшого руху, з метою встановлення особи яка незаконно заволоділа грошовими коштами.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001997 від 01.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «01/08/2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла повідомлення від гр. ОСОБА_8 , про те, що 30.07.2025 року приблизно з 10.00 по 10.30 год за адресою; АДРЕСА_2 , в офісі підприємства заявниці, невідома особа шляхом вільного вільного доступу заволоділа флешкою на якій знаходився банківський ключ та в подальшому за допомогою якої заволоділа грошовими кошти у сумі 82000 грн.,банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , який відкритий на на ФГ « ОСОБА_13 » власницею якого являється ОСОБА_8 ». Дані обставини підтверджуються: заявою про кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілого; випискою з особового рахунку.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 27.07.2025 до 04.08.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 30.07.2025, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 30.07.2025 по 04.08.2025 року;

документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 30.07.2025 по 04.08.2025року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 а період часу з 30.07.2025 по 04.08.2025 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1