Справа № 544/3076/25
пров. № 1-кс/544/421/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000513, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000513, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча указує на те, що 01.12.2025 до ВП №1 Лубенського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте, що 28.11.2025 о 16:18 год., на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 з номера телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зателефонували невідомі особи, які представлялись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що його картка заблокована і задля її розблокування необхідно виконати певні дії з використанням мобільного телефону. ОСОБА_5 виконав рекомендації невідомої особи, після чого в період часу з 16:39 год. 28.11.2025 по 17:41 год. 28.11.2025 без його відома з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено перекази коштів на невстановлені рахунки на загальну суму 46 255 грн.

Дані відомості 01.12.2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000513 за ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 28.11.2025 року о 16:18 до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 по соціальній мережі «Вайбер», представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, про те, що його пенсійна картка заблокована, і потрібно її перевипустили чи продовжити термін дії, далі попросили зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомити залишок на рахунку. Також цього ж дня йому телефонував номер телефону НОМЕР_2 , також представлявся працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що

саме він говорив, потерпілий не пам`ятає. Близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_5 виявив, що з його пенсійної картки з особовим рахунком НОМЕР_4 було списано всі пенсійні кошти у сумі 14 655 грн, а також був відкритий кредит на суму 31 600 грн, які також були переслані на картку невідомої особи « ОСОБА_6 » Після цього потерпілий відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 , щоб вони заблокували його пенсійну картку.

Встановлено, що банківська картка з особовим рахунком № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 ,перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому і знаходиться інформація по вказаному рахунку.

Встановлення особи, котра заволоділа коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охорошовану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчої, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявила слідча, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі

рішення суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 з його банківського рахунку, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000513, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити начальнику СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів та виготовлення на паперових і електронних носіях документів, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 :

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчиненні кожної операції в тому числі виписки по рахунку в період часу з 00:00 з 28.11.2025 по 00:00 01.12.2025;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), за якою рахується рахунок НОМЕР_4 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна в період часу з 00:00 28.11.2025 по 00:00 01.12.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 28.11.2025 по 00:00 01.12 2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 28.11.2025 по 00:00 01.12. 2025 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за період часу з 00:00 28.11.2025 по 00:00 01.12 2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00:00 28.11.2025 по 00:00 01.12 2025.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 09 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1