Справа №705/6144/25
1-кс/705/1704/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умані клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000896 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000896 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000896 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2025 року до ВПД №3 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 26.06.2025 року близько 02:00 год, невідома особа, перебуваючи в невідомому місці, в період дії воєнного стану, діючи умисно та цілеспрямовано здійснила крадіжку грошових коштів 3 банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та заволоділа грошовими кошти загальною сумою 29426 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на вище вказану суму. (ЄО18858)

Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 , який дав покази, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має кредитну картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його рахунку НОМЕР_1 та картку для виплат НОМЕР_3 та його рахунку НОМЕР_4 .

Кредитною карткою з якої були зняті грошові кошти, він користувався постійно, тобто на рахунку якої знаходилися грошові кошти в сумі 29 426 гривень. 26.06.2025 близько 2 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, здійснила зняття грошових коштів з банківської картки. Отримавши виписку та переглянувши наявні в ній транзакції він виявив крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , банківського рахунку НОМЕР_1 , чотирма транзакціями: 1) 26.06.2025 о 01 год. 50 хв., деталі операції: SLOT SCITY, UA? Kyiv, сума 14000 гривень. 2) 26.06.2025 о 01 год. 49 хв. коментар до платежу: деталі операції: SLOT SCITY, UA? Kyiv, сума 500 гривень. 3) 26.06.2025 о 01 год. 47 хв., деталі операції: SLOT SCITY, UA? Kyiv, сума 14920 гривень. 4). 26.06.2025 о 01 год. 47 хв., деталі операції: GOOGLE AET 527309 .g/co/he/ppay#, сума 6 грн. 00 коп. Загальна сума збитку становить 29426 гривень.

27.06.2025 близько 9 год. 00 хв. він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Христинівка, з метою отримання виписки по його другому рахунку НОМЕР_4 . Отримавши виписку та переглянувши наявні в ній транзакції він виявив крадіжку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 , двома транзакціями: 1). 11.06.2025 о 16 год. 05 хв. деталі операції: ОСОБА_6 , коментар до платежу: для поповнення рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_5 , сума 10097 гривень 09 копійок. 2). 11.06.2025 о 16 год. 03.хв. деталі операції: ОСОБА_8 , коментар до платежу: для поповнення рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_5 сума 10303 гривень 09 копійок. Загальна сума матеріального збитку, внаслідок крадіжки грошових коштів з його банківської картки НОМЕР_6 становить 20400 гривень 18 копійок.

Вище вказаною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніхто крім нього не користується і він її нікому із сторонніх осіб не передавав, однак як відбулося зняття коштів не знає.

З метою відстеження руху грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_1 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим, слідчий з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, попередньо до суду подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив судове засідання проводити у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000896 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України .

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 слідчим суддею встановлено, що злочинним шляхом невідомою особою було знято кошти з банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_1 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області у складі: майора поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_28 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_30 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_31 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_32 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_33 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_34 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 26.06.2025 по 07.07.2025 включно, із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- номери телефонів, які були закріплені за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_4 3 відображенням змін фінансового телефону, вказати номерів цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 3a допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах, за період з 26.06.2025 по 07.07.2025 включно;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 тa НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах, за період з 26.06.2025 по 07.07.2025.

Зобов`язати головне відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО- НОМЕР_8 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1