Номер провадження № 1-кс/756/2942/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 20.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001359, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

14.10.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 20.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001359, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 20.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001359 за фактом того, що ОСОБА_5 19.08.2025 о 09:23 год., за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 відправив посилку ТТН № 59 0014 3699 3784 засобами оператора поштового зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_6 .

В ході проведення огляду та виїмки кореспонденції із відправлення ТТН № 59 0014 3699 3784 отримано порівняльний зразок речовини рослинного походження зеленого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, масою 3,34 г, що відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року «Про затвердження таблиць, невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що знаходяться в незаконному обігу» становить невеликий розмір.

В подальшому, 20.08.2025 о 14:46 год. за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_6 отримав посилку ТТН № 59 0014 3699 3784 засобами оператора поштового зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від ОСОБА_5 , в якій містився особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, який ОСОБА_6 забрав та почав зберігати при собі, а в подальшому за місцем свого проживання, тим самим ОСОБА_5 здійснив незаконне пересилання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, шляхом здійснення розсилок засобами оператора поштового зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, ОСОБА_5 03.09.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , відправив посилку ТТН № 59 0014 4748 9219 засобами оператора поштового зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_7 .

В ході проведення огляду та виїмки кореспонденції із відправлення ТТН № 59 0014 4748 9219 отримано порівняльний зразок речовини рослинного походження зеленого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, масою 0,78 г, що відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року «Про затвердження таблиць, невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що знаходяться в незаконному обігу» становить невеликий розмір.

В подальшому, 04.09.2025 о 20:37 год. за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_7 отримав посилку ТТН № 59 0014 4748 9219 засобами оператора поштового зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від ОСОБА_5 , в якій містився особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, який ОСОБА_7 забрав та почав зберігати при собі, а в подальшому за місцем свого проживання, тим самим ОСОБА_5 здійснив повторне незаконне пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, шляхом здійснення розсилок засобами оператора поштового зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, 30.09.2025 року в період часу з 06:04 год по 11:19 год на території домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено патрон для електричної лампи з екранованою поверхнею, реле з дротами та гнучким ізолюючим матеріалом, добрива спеціалізовані для вирощування рослин коноплі, два вентилятори, п`ять кущів рослини схожої на коноплі, гілку рослини схожої на коноплі, ваги із нашаруваннями речовини рослинного походження, відро білого кольору із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, з якого відібрано порівняльний зразок, пакувальні матеріали, а саме зіп-пакети прозорого кольору вакууматор із двома рулонами пакувального матеріалу.

В ході досудового розслідування встановлено, що у порівняльному зразку речовини рослинного походження зеленого кольору виявлено вміст наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс, масою - 15,9 г, що відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року «Про затвердження таблиць, невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що знаходяться в незаконному обігу» становить більш, ніж невеликий розмір.

В ході досудового розслідування встановлено факт події кримінального правопорушення та причетність до вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_7 та його матері - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , проте для прийняття законного рішення та досягнення завдань передбачених ст. 2 КПК України у кримінальному провадженні, виникла потреба у деталізації часу, співучасників вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла процесуальна необхідність в отриманні відомостей що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

У зв`язку з чим слідчий просить надати начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 ; слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ,а саме: що містяться про ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , що обслуговується у вказаній банківській установі, а саме: - рух коштів по кожному банківському рахунку вищезазначеної фізичної особи у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку відмовити у період з 20.05.2025 по 14.10.2025; - банківських виписок, в електронному вигляді із зазначенням інформації про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу, дати кожного платежу, номеру платіжного документа, по рахунках вищезазначеної фізичної особи за період з 20.05.2025 по 14.1.2025; - договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам вищезазначеної фізичної особи за період з 20.05.2025 по 14.10.2025; - банківських карток, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, оригіналів та копій доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків вищезазначеної фізичної особи за період з 20.05.2025 по 14.10.2025; - договорів угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі щодо надання послуг дистанційного керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками вищезазначеної фізичної особи з 20.05.2025 по 14.10.2025; - відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси та інші ідентифікаційні дані, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками вищезазначеної фізичної особи в період з 20.05.2025 по 14.10.2025, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком; - договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки від вищезазначеної фізичної особи в період з 20.05.2025 по 14.10.2025; - відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наданням наступної інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) якими користуються вищезазначена фізична особа в період з 20.05.2025 по 14.10.2025; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку вищезазначеної фізичної особи в період з 20.05.2025 по 14.10.2025.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 20.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001359 за фактом того, що незаконного зберігання з метою збуту наркотичних засобів ОСОБА_5 ..

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню. В додатках, доданих до клопотання, відсутні документи, які б підтверджували викладені слідчим факти щодо необхідності в отриманні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 20.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001359, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 ; слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий, тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, можливостю ознайомлення та копіювання, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), саме відомостей щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , а саме щодо :

- руху коштів по кожному банківському рахунку вищезазначеної фізичної особи у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку відмовити у період з 20.05.2025 по 14.10.2025;

- банківських виписок, в електронному вигляді із зазначенням інформації про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу, дати кожного платежу, номеру платіжного документа, по рахунках вищезазначеної фізичної особи за період з 20.05.2025 по 14.1.2025;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам вищезазначеної фізичної особи за період з 20.05.2025 по 14.10.2025;

- банківських карток, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, оригіналів та копій доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків вищезазначеної фізичної особи за період з 20.05.2025 по 14.10.2025;

- договорів угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі щодо надання послуг дистанційного керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками вищезазначеної фізичної особи з 20.05.2025 по 14.10.2025;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси та інші ідентифікаційні дані, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками вищезазначеної фізичної особи в період з 20.05.2025 по 14.10.2025, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки від вищезазначеної фізичної особи в період з 20.05.2025 по 14.10.2025;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наданням наступної інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) якими користуються вищезазначена фізична особа в період з 20.05.2025 по 14.10.2025;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку вищезазначеної фізичної особи в період з 20.05.2025 по 14.10.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1