Провадження № 1-кп/693/125/25
В И Р О К

Іменем України

13.10.2025 р. м. Жашків

Жашківський районний суд Черкаської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648 від 17.07.2024 року, по обвинуваченню

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Житники Жашківського району Черкаської області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої за адресою : АДРЕСА_2 , громадянку України, з середньою спеціальною освітою, незаміжню, не працюючу, раніше не судиму,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Литвинівка Жашківського району Черкаської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою : АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201? КК України,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

прокурори: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

адвокат: ОСОБА_7 ,

обвинувачені: ОСОБА_4 , ОСОБА_3

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше лютого 2023 року (більш точної дати та часу встановити не вдалося), перебуваючи у місті Жашків Черкаської області, отримала пропозицію від громадянина ОСОБА_4 , взяти участь у розробленому ним злочинній схемі з продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, тим самим вступивши з останнім у попередню змову під час воєнного стану, з метою отримання прибутку, який полягав у ввезенні на митну територію України транспортних засобів на іноземній реєстрації, як гуманітарної допомоги нібито для потреб ЗСУ, із використанням документів благодійного фонду, з подальшою їх реалізацією за грошову винагороду на власну користь.

01.03.2023 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного плану та з метою досягнення свого злочинного умислу на отримання прибутку зареєстрували у Головному управлінні ДПС у Черкаській обл., Жашківській Державній податковій інспекції благодійну організацію БФ «Мальви Україна» (ЄРДПОУ 45010349). Відповідно до статуту фону засновником виступила ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , який визначив себе директором та виготовив печатку благодійного фонду.

При цьому, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_3 , було узгоджено, що оформлення документів на ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги буде займатися ОСОБА_4 , а також буде особисто здійснювати пошук та купівлю транспортних засобів закордоном; перевезення транспортних засобів через кордон України в якості гуманітарної допомоги та їх подальший продаж на території України, з метою отримання прибутку, будуть займатися спільно. Також ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_3 узгодили, що документальне оформлення передачі відповідних транспортних засобів буде можливе лише за умови: надання покупцем «Форми 5» військовослужбовця будь-якої військової частини ЗСУ (додаток 24 до Інструкції з діловодства у Збройних Силах України (п. 2.9.4.3.); забезпечення покупцем підписання посадовою особою відповідної військової частини акту приймання-передачі транспортного засобу, який буде укладено між БО «МБФ «Мальви України» та військовою частиною.

У свою чергу ОСОБА_3 здійснювала пошук покупців та продаж завезених в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів з використанням інтернет-сайту «OLX».

Так, 10.03.2023 ОСОБА_4 усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_3 , на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за власним підписом, як директора БО «МБФ «Мальви України», здійснив ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п Угринів, транспортного засобу: автомобіля «NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , який відповідно до поданої ОСОБА_4 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «МБФ «Мальви України», тим самим підтверджуючи свій та ОСОБА_3 , злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, ОСОБА_3 у період з 12.03.2023 по 26.03.2023 у невстановлений слідством день та час, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля невстановленому військовослужбовцю за суму 138 тис. 700 гривень.

Крім того, 10.03.2023 ОСОБА_3 усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за підписом директора БО «МБФ «Мальви України» ОСОБА_4 , здійснила ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п Угринів, транспортного засобу: автомобіля «NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_3 , VIN-код: НОМЕР_4 , який відповідно до поданої ОСОБА_3 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «МБФ «Мальви України», тим самим підтверджуючи свій та ОСОБА_4 , злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, ОСОБА_3 у період з 12.03.2023 по 26.03.2023 у невстановлений слідством день та час, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля невстановленому військовослужбовцю за суму 135 тис. 500 гривень.

Крім того, 28.03.2023 ОСОБА_4 усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_3 , на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за власним підписом, як директора БО «МБФ «Мальви України», здійснив ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п Угринів, транспортного засобу: автомобіля «NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_5 , VIN-код: НОМЕР_6 , який відповідно до поданої ним декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «МБФ «Мальви України», тим самим підтверджуючи свій та ОСОБА_3 , злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, ОСОБА_3 період з 28.03.2023 по 03.06.2023 у невстановлений слідством день та час, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля невстановленому військовослужбовцю за суму 131 тис. 400 гривень.

Крім того, 28.03.2023 ОСОБА_3 усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за підписом директора БО «МБФ «Мальви України» ОСОБА_4 , здійснила ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п Угринів, транспортного засобу: автомобіля «NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_7 , VIN-код: НОМЕР_8 , який відповідно до поданої ОСОБА_3 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «МБФ «Мальви України», тим самим підтверджуючи свій та ОСОБА_4 , злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, ОСОБА_3 період з 29.03.2023 по 03.06.2023 у невстановлений слідством день та час, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля невстановленому військовослужбовцю за суму 131 тис. 400 гривень.

Так, 28.03.2023 ОСОБА_3 , усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_8 , залучила до вчинення кримінального правопорушення громадянку України (водієм) ОСОБА_9 , якій не повідомила про злочинність власних намірів, на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за підписом директора БО «МБФ «Мальви України» ОСОБА_8 , організувала через підконтрольній їй водія громадянки ОСОБА_9 , ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п Угринів, транспортного засобу: автомобіль «NISSAN X TRAIL», н.з. НОМЕР_9 , VIN-код: НОМЕР_10 , який відповідно до поданої ОСОБА_9 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «МБФ «Мальви України», тим самим надавши можливість ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , завершити їх злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, ОСОБА_3 період з 29.03.2023 по 03.06.2023 у невстановлений слідством день та час, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля невстановленому військовослужбовцю за суму 135 тис. 500 гривень.

Крім того, 04.06.2023 ОСОБА_4 усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_3 , на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за власним підписом, як директора БО «МБФ «Мальви України», здійснив ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п Угринів, транспортного засобу: «NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_11 , VIN-код: НОМЕР_12 , який відповідно до поданої ним декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «МБФ «Мальви України», тим самим підтверджуючи свій та ОСОБА_3 , злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

Так, 05.06.2023 ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля військовослужбовцю В/Ч НОМЕР_13 НГУ старшому лейтенанту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за суму 154 тис. гривень.

Крім того, 04.06.2023 ОСОБА_3 усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за підписом директора БО «МБФ «Мальви України» ОСОБА_4 , здійснила ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п Угринів, транспортного засобу: автомобіля «NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_14 , VIN-код: НОМЕР_15 , який відповідно до поданої ОСОБА_3 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «МБФ «Мальви України», тим самим підтверджуючи свій та ОСОБА_4 , злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, ОСОБА_3 період з 05.06.2023 по 28.07.2023 у невстановлений слідством день та час, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля невстановленому військовослужбовцю за суму 140 тис. 600 гривень.

Крім того, 04.06.2023 ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_3 , залучив до вчинення кримінального правопорушення (водієм) громадянку України ОСОБА_11 , якій не повідомив про злочинність власних намірів, та на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за власним підписом, як директора БО «МБФ «Мальви України», організував через підконтрольного йому водія громадянки ОСОБА_11 , ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п Угринів, транспортного засобу: автомобіль «NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_16 , VIN-код: НОМЕР_17 , який відповідно до поданої ОСОБА_11 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, в якій отримувачем зазначила БО «МБФ «Мальви України», тим самим надавши можливість ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , завершити їх злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, ОСОБА_3 період з 05.06.2023 по 28.07.2023 у невстановлений слідством день та час, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля невстановленому військовослужбовцю за суму 131 тис. 400 гривень.

Крім того, 29.07.2023 ОСОБА_3 усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за підписом директора БО «МБФ «Мальви України» ОСОБА_4 , здійснила ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п «Устилуг», транспортного засобу: автомобіля «NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_18 , VIN-код: НОМЕР_19 , який відповідно до поданої ОСОБА_3 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «МБФ «Мальви України», тим самим підтверджуючи свій та ОСОБА_4 , злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

30.07.2023 ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля військовослужбовцю В/Ч НОМЕР_20 солдату ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за суму 152 тис. гривень.

Крім того, 29.07.2023 ОСОБА_4 усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_3 , на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за власним підписом, як директора БО «МБФ «Мальви України», здійснив ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п «Устилуг», транспортного засобу: «KIA SORENTO» н.з. НОМЕР_21 , VIN-код: НОМЕР_22 .

Так, 30.07.2023 ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля військовослужбовцю В/Ч НОМЕР_23 майору ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за суму 140 тис. гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаними із правилами ввезення товарів гуманітарної допомоги на територію України (в т.ч. положеннями Закону України «Про гуманітарну допомогу»), будучи обізнаними про дію на всій території України воєнного стану, у період часу з березня по липень 2023 року, переслідуючи мету отримання прибутку, здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в особливо великому розмірі, а саме: транспортних засобів

«NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 ;

«NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_3 , VIN-код: НОМЕР_4 ;

«NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_5 , VIN-код: НОМЕР_6 ;

«NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_7 , VIN-код: НОМЕР_8 ;

«NISSAN X TRAIL», н.з. НОМЕР_9 , VIN-код: НОМЕР_10 ;

«NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_11 , VIN-код: НОМЕР_12 ;

«NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_14 , VIN-код: НОМЕР_15 ;

«NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_16 , VIN-код: НОМЕР_17 ;

«NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_18 , VIN-код: НОМЕР_19

та «KIA SORENTO» н.з. НОМЕР_21 , VIN-код: НОМЕР_22 , які відповідно, ввезено на територію України як гуманітарна допомога для потреб військових частин Збройних Сил України, отримавши при цьому прибуток грошові кошти у розмірі 1 237 600 гривень.

Своїми діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.201? КК України, а саме продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, за попередньою змовою групою осіб з метою отримання прибутку, вчиненому в особливо великому розмірі, під час воєнного стану.

ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше лютого 2023 року (більш точної дати та часу встановити не вдалося), перебуваючи у місті Жашків Черкаської області, запропонував взяти участь у розробленій ними злочинній схемі з продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги громадянці ОСОБА_3 , тим самим вступивши з останньою у попередню змову під час воєнного стану, з метою отримання прибутку, яка полягала у ввезенні на митну територію України транспортних засобів на іноземній реєстрації як гуманітарної допомоги нібито для потреб ЗСУ, із використанням документів благодійного фонду, з подальшою їх реалізацією за грошову винагороду на власну користь.

01.03.2023 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного плану та з метою досягнення свого злочинного умислу на отримання прибутку зареєстрували у Головному управлінні ДПС у Черкаській обл., Жашківській Державній податковій інспекції благодійну організацію БФ «Мальви Україна» (ЄРДПОУ 45010349). Відповідно до статуту фону засновником виступила ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , який визначив себе директором та виготовив печатку благодійного фонду.

При цьому, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_3 , було узгоджено, що: оформлення документів на ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги буде займатися ОСОБА_4 , а також буде особисто здійснювати пошук та купівлю транспортних засобів закордоном; перевезенням транспортних засобів через кордон України в якості гуманітарної допомоги та їх подальшим продажом на території України з метою отримання прибутку будуть займатися спільно. Також ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_3 узгодили, що документальне оформлення передачі відповідних транспортних засобів буде можливе лише за умови: надання покупцем «Форми 5» військовослужбовця будь-якої військової частини ЗСУ (додаток 24 до Інструкції з діловодства у Збройних Силах України (п. 2.9.4.3.); забезпечення покупцем підписання посадовою особою відповідної військової частини акту приймання-передачі транспортного засобу, який буде укладено між БО «МБФ «Мальви України» та військовою частиною.

У свою чергу ОСОБА_3 здійснювала пошук покупців та продаж завезених в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів з використанням інтернет-сайту «OLX».

10.03.2023 ОСОБА_4 усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_3 , на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за власним підписом, як директора БО «МБФ «Мальви України», здійснив ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п Угринів, транспортного засобу: автомобіля «NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , який відповідно до поданої ОСОБА_4 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «МБФ «Мальви України», тим самим підтверджуючи свій та ОСОБА_3 , злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, ОСОБА_4 період з 12.03.2023 по 26.03.2023 у невстановлений слідством день та час, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля невстановленому військовослужбовцю за суму 138 тис. 700 гривень.

Крім того, 10.03.2023 ОСОБА_3 усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за підписом директора БО «МБФ «Мальви України» ОСОБА_4 , здійснила ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п Угринів, транспортного засобу: автомобіля «NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_3 , VIN-код: НОМЕР_4 , який відповідно до поданої ОСОБА_3 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «МБФ «Мальви України», тим самим підтверджуючи свій та ОСОБА_4 , злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, ОСОБА_4 у період з 12.03.2023 по 26.03.2023 у невстановлений слідством день та час, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_3 перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля невстановленому військовослужбовцю за суму 135 тис. 500 гривень.

Крім того, 28.03.2023 ОСОБА_4 усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_3 , на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за власним підписом, як директора БО «МБФ «Мальви України», здійснив ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п Угринів, транспортного засобу: автомобіля «NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_5 , VIN-код: НОМЕР_6 , який відповідно до поданої ним декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «МБФ «Мальви України», тим самим підтверджуючи свій та ОСОБА_3 , злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, ОСОБА_4 період з 28.03.2023 по 03.06.2023 у невстановлений слідством день та час, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля невстановленому військовослужбовцю за суму 131 тис. 400 гривень.

Крім того, 28.03.2023 ОСОБА_3 усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за підписом директора БО «МБФ «Мальви України» ОСОБА_4 , здійснила ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п Угринів, транспортного засобу: автомобіля «NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_7 , VIN-код: НОМЕР_8 , який відповідно до поданої ОСОБА_3 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «МБФ «Мальви України», тим самим підтверджуючи свій та ОСОБА_4 , злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, ОСОБА_3 період з 29.03.2023 по 03.06.2023 у невстановлений слідством день та час, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля невстановленому військовослужбовцю за суму 131 тис. 400 гривень.

28.03.2023 ОСОБА_3 , усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_8 , залучила до вчинення кримінального правопорушення громадянку України (водієм) ОСОБА_9 , якій не повідомила про злочинність власних намірів, на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за підписом директора БО «МБФ «Мальви України» ОСОБА_8 , організувала через підконтрольній їй водія громадянки ОСОБА_9 , ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п Угринів, транспортного засобу: автомобіль «NISSAN X TRAIL», н.з. НОМЕР_9 , VIN-код: НОМЕР_10 , який відповідно до поданої ОСОБА_9 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «МБФ «Мальви України», тим самим надавши можливість ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , завершити їх злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, ОСОБА_3 період з 29.03.2023 по 03.06.2023 у невстановлений слідством день та час, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля невстановленому військовослужбовцю за суму 135 тис. 500 гривень.

Крім того, 04.06.2023 ОСОБА_4 усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_3 , на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за власним підписом, як директора БО «МБФ «Мальви України», здійснив ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п Угринів, транспортного засобу: «NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_11 , VIN-код: НОМЕР_12 , який відповідно до поданої ним декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «МБФ «Мальви України», тим самим підтверджуючи свій та ОСОБА_3 , злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

Так, 05.06.2023 ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля військовослужбовцю В/Ч НОМЕР_13 НГУ старшому лейтенанту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за суму 154 тис. гривень.

Крім того, 04.06.2023 ОСОБА_3 усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за підписом директора БО «МБФ «Мальви України» ОСОБА_4 , здійснила ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п Угринів, транспортного засобу: автомобіля «NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_14 , VIN-код: НОМЕР_15 , який відповідно до поданої ОСОБА_3 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «МБФ «Мальви України», тим самим підтверджуючи свій та ОСОБА_4 , злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, ОСОБА_3 період з 05.06.2023 по 28.07.2023 у невстановлений слідством день та час, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля невстановленому військовослужбовцю за суму 140 тис. 600 гривень.

Крім того, 04.06.2023 ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_3 , залучив до вчинення кримінального правопорушення громадянку України (водієм) ОСОБА_11 , якій не повідомив про злочинність власних намірів, та на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за власним підписом, як директора БО «МБФ «Мальви України», організував через підконтрольного йому водія громадянки ОСОБА_11 , ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п Угринів, транспортного засобу: автомобіль «NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_16 , VIN-код: НОМЕР_17 , який відповідно до поданої ОСОБА_11 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, в якій отримувачем зазначила БО «МБФ «Мальви України», тим самим надавши можливість ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , завершити їх злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, ОСОБА_3 період з 05.06.2023 по 28.07.2023 у невстановлений слідством день та час, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля невстановленому військовослужбовцю за суму 131 тис. 400 гривень.

Крім того, 29.07.2023 ОСОБА_3 усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за підписом директора БО «МБФ «Мальви України» ОСОБА_4 , здійснила ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п «Устилуг», транспортного засобу: автомобіля «NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_18 , VIN-код: НОМЕР_19 , який відповідно до поданої ОСОБА_3 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «МБФ «Мальви України», тим самим підтверджуючи свій та ОСОБА_4 , злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

Так, 30.07.2023 ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля військовослужбовцю В/Ч НОМЕР_20 солдату ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за суму 152 тис. гривень.

Крім того, 29.07.2023 ОСОБА_4 усвідомлюючи свої злочинні дії та діючи відповідно до розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_3 , на підставі листа звернення до керівника Львівської митниці та керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за власним підписом, як директора БО «МБФ «Мальви України», здійснив ввезення на митну територію України, через пункт пропуску п/п «Устилуг», транспортного засобу: «KIA SORENTO» н.з. НОМЕР_21 , VIN-код: НОМЕР_22 ,

Так, 30.07.2023 ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, здійснили продаж вказаного автомобіля військовослужбовцю В/Ч НОМЕР_23 майору ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за суму 140 тис. гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним із правилами ввезення товарів гуманітарної допомоги на територію України (в т.ч. положеннями Закону України «Про гуманітарну допомогу»), будучи обізнаними про дію на всій території України воєнного стану, у період часу з березня по липень 2023 року, переслідуючи мету отримання прибутку, здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в особливо великому розмірі, а саме: транспортних засобів

«NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 ;

«NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_3 , VIN-код: НОМЕР_4 ;

«NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_5 , VIN-код: НОМЕР_6 ;

«NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_7 , VIN-код: НОМЕР_8 ;

«NISSAN X TRAIL», н.з. НОМЕР_9 , VIN-код: НОМЕР_10 ;

«NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_11 , VIN-код: НОМЕР_12 ;

«NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_14 , VIN-код: НОМЕР_15 ;

«NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_16 , VIN-код: НОМЕР_17 ;

«NISSAN X TRAIL» н.з. НОМЕР_18 , VIN-код: НОМЕР_19

та «KIA SORENTO» н.з. НОМЕР_21 , VIN-код: НОМЕР_22 , які відповідно, ввезено на територію України як гуманітарна допомога для потреб військових частин Збройних Сил України, отримавши при цьому прибуток грошові кошти у розмірі 1 237 600 гривень.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.201? КК України, а саме продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, за попередньою змовою групою осіб з метою отримання прибутку, вчиненому в особливо великому розмірі, під час воєнного стану.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201? КК України, визнав повністю та пояснив, що він зареєстрував спільно із ОСОБА_3 фонд «Мальви України», де він був головою фонду. Автомобілі, які ввозили в Україну, купував особисто в країнах Прибалтики. В Україні оголошення про продаж автомобілів розміщував на сайті ОЛХ. Автомобілі купували військові за кошти. Продаж автомобілів здійснював з метою отримання прибутку. На продажі одного автомобіля заробляв приблизно 40 тис. грн. Отриманий заробіток ділили навпіл з ОСОБА_3 . Наразі благодійний фонд «Мальви України» закритий.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 свою вину у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201? КК України, визнала повністю та пояснила, що вона має посвідчення водія категорії «Б» та також переганяла автомобілі. Автомобіля ввозили з Литви під замовлення. У Литві здійснювали оформлення автомобілів на себе.

Обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 і інші учасники судового провадження не заперечували проти того, щоб визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин справи, які ніким не оспорюються, оскільки обвинувачені свою вину в інкримінованому їм кримінальному правопорушенні визнали в повному обсязі та їм і іншим учасникам провадження зрозуміло, що у такому випадку, в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Враховуючи те, що обвинувачені в повному обсязі визнали свою вину у вчиненні кримінального правопорушення за обставин, викладених в обвинувальному акті, за згодою учасників судового провадження, суд, в силу частини третьої статті 349 Кримінального процесуального кодексу України, визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинувачених, а також документів, що характеризують особу обвинувачених. При цьому суд роз`яснив наслідки, передбачені частиною третьою статті 349 КПК, переконався у добровільності позицій та правильному розумінні учасниками судового провадження наслідків відмови від дослідження інших доказів, що позбавляє їх права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Аналізуючи зібрані та надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до переконання, що ОСОБА_3 своїми умисними діями вчинила продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, за попередньою змовою групою осіб з метою отримання прибутку, вчиненому в особливо великому розмірі, під час воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201? КК України.

ОСОБА_4 своїми умисними діями вчинив продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, за попередньою змовою групою осіб з метою отримання прибутку, вчиненому в особливо великому розмірі, під час воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201? КК України.

При обранні міри покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого, те, що злочин є тяжким, особу винних, які за місцем проживання характеризуються позитивно.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд вбачає активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченій ОСОБА_3 суд вбачає активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, що обтяжує покарання обвинуваченому ОСОБА_4 судом не встановлено.

Обставин, що обтяжує покарання обвинуваченій ОСОБА_3 судом не встановлено.

Суд враховує, що обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_3 скоїли тяжкі злочини, тому вважає за необхідне призначити їм покарання у виді позбавлення волі.

Однак, приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 вину визнав повністю та розкаявся у вчиненому, характеризується позитивно, раніше не судимий, його можливо перевиховати без ізоляції від суспільства, тому суд вважає за можливе застосувати до ОСОБА_4 положення ст.75 КК України та звільнити обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку та з метою забезпечення належної поведінки обвинуваченого у період його дії на нього слід покласти передбачені п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України обов`язки, які на думку суду будуть необхідні і достатні для його виправлення, перевиховання та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_3 вину визнала повністю та розкаявся у вчиненому, характеризується позитивно, раніше не судима, її можливо перевиховати без ізоляції від суспільства, тому суд вважає за можливе застосувати до ОСОБА_3 положення ст.75 КК України та звільнити обвинувачену від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку та з метою забезпечення належної поведінки обвинуваченої у період його дії на неї слід покласти передбачені п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України обов`язки, які на думку суду будуть необхідні і достатні для його виправлення, перевиховання та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Запобіжний захід щодо обвинувачених у даному кримінальному провадженню не обирався.

Речові докази відсутні.

Процесуальні витрати відсутні.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Керуючись ст. 100, 349, 368-371, 373, 374, 376, 395 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Визнати винуватим ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201? КК України, і призначити йому покарання у виді п`яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю пов`язаною із обігом, використанням і розпорядженням гуманітарною допомогою строком на два роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

Згідно п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу не обирати.

Визнати винуватою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201? КК України, і призначити їй покарання у виді п`яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю пов`язаною із обігом, використанням і розпорядженням гуманітарною допомогою строком на два роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

Згідно п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_3 до вступу вироку в законну силу не обирати.

Вирок суду першої інстанції, в частині встановлення обставин справи, дослідження яких було визнано недоцільним, відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України, оскарженню не підлягає. В іншій частині може бути оскаржено учасниками провадження протягом 30-ти днів з моменту його проголошення до Черкаського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Жашківський районний суд Черкаської області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий: ОСОБА_14