Єдиний унікальний номер 211/4964/24
Номер провадження 1-кс/211/1794/25
У Х В А Л А

Іменем України

14 жовтня 2025 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секратаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Довгинцивського районного суду міста Кривого Рогу клопотання дізнавача СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2024 року за № 0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч. 1 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И Л А :

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 14 жовтня 2025 року подано клопотання дізнавачем СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавача зазначено, що 22 липня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановлена особа в бесіді в месенджері «Телеграм» під ніком « ОСОБА_6 » ввела в оману, щодо реальної можливості заробітку. Остання з довірою до вищезазначеної особи добровільно переказала зі свого банківського рахунку кошти в загальній сумі 75118,61 грн 5-ма транзакціями на банківські картки які вказала невстановлена особа. По теперішній час грошові кошти не повернули.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи у власності якої з запитувані речі та документи у судове засідання не з`явились.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту викладеному у ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 22 липня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановлена особа в бесіді в месенджері «Телеграм» під ніком « ОСОБА_6 » ввела в оману, щодо реальної можливості заробітку. Остання з довірою до вищезазначеної особи добровільно переказала зі свого банківського рахунку кошти в загальній сумі 75118,61 грн 5-ма транзакціями на банківські картки які вказала невстановлена особа. По теперішній час грошові кошти не повернули.

За вищезазначеною заявою було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2024 року за № 0000289 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання картковий рахунок № НОМЕР_1 на який потерпіла ОСОБА_5 переказала кошти 22.07.2024 о 18:57:08 у розмірі 19 999 грн. належить ОСОБА_7 . В подальшому з вище зазначеної картки було здійснено транзакцію у вигляді переказу коштів у розмірі 9 245 грн. 22.07.2024 о 19:04:05 на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів, з метою забезпечення проведення експертиз.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати дізнавач , перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні № 0000289 від 25.07.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ст. 190 ч. 1 КК України, зважаючи на те, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та суттеві для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя -

У Х В А Л И Л А:

клопотання дізнавача СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 25.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого у ст. 190 ч. 1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме,

1) повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 22.07.2024 о 19:04:05 год. у розмірі 9 245 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 21.07.2024 року по 13.10.2025 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків

2) відомості щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 21.07.2024 року по 13.10.2025 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку та мали доступ до рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 21.07.2024 року по 13.10.2025;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- 5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за період часу з 00:00 год 21.07.2024 року по 13.10.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Строк дії ухвали -два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 14 жовтня 2025 року.

Слідча суддя Довгинцівського

районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1