Справа № 559/5639/25
Провадження № 1-кс/559/898/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

"30" грудня 2025 р. м.Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000265 від 18.12.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач клопотання підтримує та обґрунтовує тим, що розслідується кримінальне провадження за заявою потерпілого ОСОБА_5 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України: невідома особа зателефонувала до нього, представилась працівником служби безпеки банку і заволоділа його коштами в сумі 4700 грн. Виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що містить банківську таємницю. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі в зв`язку з зайнятістю в інших слідчих діях.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішено, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000265 від 18.12.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України. З`ясовано, які банківські рахунки було використано.

Відомості, до яких просить доступ, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вимоги ч.5,6 ст. 163 КПК України дотримано.

У цьому випадку відомості, яким володіє банк і до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , СДРПОУ - НОМЕР_1 ) або у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника (власників) банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , повних даних платників та отримувачів платежу (ПІ Б та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код СДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

- інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;

-деталізованої інформації про призначення платежів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (деталі операції з їх розшифруваннями);

-інформацію про зняття коштів у вигляді готівки із банківських карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , зокрема щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджу вальних документів;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківськими картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку;

-інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали до 31.01.2026.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1