Справа № 750/32/26
Провадження № 1-кс/750/42/26
У Х В А Л А

15 січня 2026 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002601 від 09.09.2025,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати зазначеним у клопотанні слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що стосується карткового рахунку за № НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002601 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 07.09.2025 в обідній час вона розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо продажу товару оптичного прицілу, котрий належить її чоловіку ОСОБА_6 , котрий він купував давно та займався мисливством, останній лежав без діла, далі майже відразу їй в мережі «Viber» надійшло повідомлення від невідомого (переписка не збереглась), однак, з вказаним покупцем вона почала спілкуватись 08.09.2025, так як була зайнята. Даний покупець зазначив, що хоче придбати товар, та для оформлення покупки потрібно буде перейти за посиланням для отримання коштів, котре їй надіслали в переписці, вона перейшла за посиланням, її перенаправило на якийсь сайт, де потрібно було ввести номер карти та строк дії, на що вона ввела номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 та код на зворотній стороні карти, після чого сайт повис, далі майже відразу почалась видалятись вся переписка з покупцем. Далі вона намагалась перевірити кошти на рахунку, однак їй не вдалось зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як він був заблокований, потім вона зателефонувала на гарячу лінію банку, де їй повідомили, що з її карти - кредитної НОМЕР_4 були списані всі грошові кошти - ліміт 41000 грн.

Відповідно до інформації, яка отримана представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховані на банківську карту за № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі, в ході отримання інформації від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що після зарахувань 08.09.2025 грошових коштів в сумі 25 000 грн. та 16 500 грн. наявний о 16:25 год. 08.09.2025 переказ коштів в сумі 41 500 грн. на карту за № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації за картковим рахунком за № НОМЕР_2 , вказані слідчим у клопотанні.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України)

За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані, дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, можуть бути використані, як доказ, та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 інформації за картковим рахунком за № НОМЕР_2 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку.

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 08.09.2025 до 29.12.2025.

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 08.09.2025 до 29.12.2025;

- інформацію про фінансовий номер, що підв`язаний до вказаного рахунку, його зміни.

Строк дії ухвали встановити до 14 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1