печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000034 від 14.01.2025,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме інформації щодо гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ): копії анкети клієнта банка, копії заяв про відкриття рахунків, копії розписок про отримання картки, копії паспорту та інших документів, які посвідчують особу ОСОБА_5 , копії ідентифікаційного коду, кольорові фотокартки при отриманні платіжних карток та інших наявних фото та відеоматеріалів із зображенням ОСОБА_5 .

Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 20.06.2014 громадянка України ОСОБА_6 потрапила в полон до військовослужбовців зс рф та представників самопроголошеної «луганської народної республіки» (далі - «лнр») біля окупованого м. Ровеньки Луганської області. Під час перебування громадянки ОСОБА_6 у полоні з 20.06.2014 по 28.09.2014, військовослужбовці зс рф та бойовики самопроголошеної «лнр» застосовували стосовно неї жорстоке поводження у виді фізичного та сексуального насильства. Вказаними протиправними діями, невстановлені військовослужбовці ЗС РФ порушили вимоги ст. 27 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 та ст. ст. 75 та 76 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12.08.1949, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І) від 08.06.1977.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На момент вчинення кримінального правопорушення, а саме з червня по вересень 2014 року ОСОБА_5 перебував на території самопроголошеної «лнр», де здійснював військову агресію проти України. Окрім цього встановлено, що у 2014 році, самопроголошеними органами так званої «ЛНР» ОСОБА_5 був призначений комендантом міста Антрацит Луганської області.

З метою ідентифікації особи за фотознімком, проведення впізнання та інших слідчих дій, виникла необхідність в отриманні копії паспорту та інших документів, які посвідчують особу на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та кольорових фотознімків на яких зображений ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має банківські рахунки та отримував платіжні банківські картки.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність до тимчасового доступу, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії анкети клієнта банка, копії заяв про відкриття рахунків, копії розписок про отримання картки, копії паспорту (інших документів, які посвідчують особу), копії ідентифікаційного коду, кольорові фотокартки при отриманні платіжних карток та інших наявних фото та відеоматеріалів із зображенням ОСОБА_5 .

Беручи до уваги те, що іншим способом здобути необхідні документи та відомості, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000034 від 14.01.2025 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000034 від 14.01.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме інформації щодо гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ): копії анкети клієнта банка, копії заяв про відкриття рахунків, копії розписок про отримання картки, копії паспорту та інших документів, які посвідчують особу ОСОБА_5 , копії ідентифікаційного коду, кольорові фотокартки при отриманні платіжних карток та інших наявних фото та відеоматеріалів із зображенням ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1