ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" листопада 2025 р. м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючої судді - ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши в режимі відеоконференції у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Харкові кримінальне провадження №0000108 від 26.01.2023 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроджанця м.Харкова, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, який офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В невстановлений час, Особа -1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, відбуваючи покарання у Державній установі «Вінницька виправна колонія (№86)» володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих, умисних кримінальних правопорушень злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, з використанням електронно- обчислювальної техніки, організував на території м. Харкова схему незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України.

Так, Особа -1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, усвідомлюючи неможливість вчинення таких дій особисто, у зв`язку з відбуванням покарання у Державній установі «Вінницька виправна колонія (№86)», розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв`язку з чим вимагає чіткий та узгоджений план, а також залучення інших осіб, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою групою.

Суть діяльності групи, яку створив та очолив Особа -1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, полягала у створенні та забезпеченні діяльності на території м.Харкова угруповання так званого «Колл-центру», члени якого за допомогою телефонних номерів Ір телефонії зв`язувались з потерпілими, вводили їх в оману, представляючись співробітниками банківської установи, входили в довіру та повідомляли неправдиву інформацію, що нібито з їх банківських карт відкритих в АТ КБ «Приват Банк» відбувається несанкціоноване списання грошових коштів за придбання різної продукції. Потерпілі будучи введеними в оману надавали особисті дані для входу до електронного сервісу онлайн-банкінгу, що призводило до перерахування з їх банківських рахунків грошових коштів.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною групою Особа -1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з метою керівництва, координації злочинної діяльності інших учасників групи, особисто підібрав та залучив до участі у ньому в якості «холодника» Особу -2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а в якості «вбівера» залучив Особу -3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження,, які надали свою згоду на скоєння шахрайських дій у складі організованої групи.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі організованої групи, Особа -1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, розробив злочинний план, розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття шахрайством, при цьому доручивши вказаним особам, виконувати функції «холодника» та «вбівера».

Так званий співробітник служби безпеки банку, а саме «холодник» відправляє фінансовий номер потерпілого вбіверу. Далі, вбівер робить спробу входу до особистого кабінету Приват банку потерпілого, після чого потерпілому надходить смс повідомлення з кодом на вхід до особистого кабінету, який складається із трьох цифр. У цей момент так званий холодник, а саме особа яка телефонує потерпілим, каже потерпілому, що його кошти знаходяться на рахунку тимчасового утримання і через 10 хвилин вони будуть автоматично списані, якщо не відмінити транзакію, а також, що йому зараз прийде повідомлення для підтвердження відміни нібито несанкціонованої транзакції, з проханням повідомити його код. Після чого, коли потерпілий повідомляє вищевказаний код, холодник повідомляє його вбіверу. У цей момент холодник задає потерпілому додаткові питання, такі як - Чи не губив потерпілий картку; -чи здійснював потерпілий інтернет сплати; -Чи має потерпілий при собі картку, для того щоб виграти час. Під час з`ясування цих питань вбівер відправляє холоднику банківські картки потерпілого. Після чого холодник каже потерпілому що дані його картки були втрачені та потрібно терміново змінити пін-код. Далі холодник каже, що для зміни пін-коду потерпілому потрібно сказати таку фразу на робот-ідентифікатор я підтверджую зміну старого вже заблокованого пін-коду і назвати сам пін-код. Далі потерпілий називає цю фразу повідомляючи свій пін-код. Цей пін-код холодник передає вбіверу. Якщо пін-код правильний, вбівер відправляє холоднику скріншоти з балансами та номерами карт потерпілого. Після чого вбівер змінює фінансовий номер телефону, підконтрольний учасникам угруповання, для входу до особистого кабінету потерпілого. Потерпілому відправляється смс повідомлення з кодом із чотирьох цифр, паралельно з цим холодник повідомляє потерпілому, що він встановить потерпілому двухфакторний захист у вигляді того, що потерпілий зможе зайти до особистого кабінету тільки зі свого мобільного телефону, та що йому відправлено смс повідомлення для встановлення нібито захисту. Далі, холодник передає код вбіверу, та останній зв`язує особистий кабінет потерпілого з номер ip-телефонії, тобто фінансовий номер телефону, підконтрольний учасникам угруповання. Далі, вбівер списує з карт потерпілого грошові кошти на підконтрольні рахунки учасників угруповання, різноманітних платіжних систем. Далі списані шахрайським шляхом грошові кошти розподіляються між учасниками організованої групи.

З метою унеможливлення ідентифікації особи та в подальшому викриття правоохоронними органами, члени організованої групи називались надуманими іменами, а саме: Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме « ОСОБА_6 », а в мобільному додатку «Telegram» - « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 »; Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження « ОСОБА_9 », а в мобільному додатку «Telegram» - «Natali»; Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження в мобільному додатку «Telegram» - « ОСОБА_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в мобільному додатку «Telegram» - «Pokrovsky_y», «Покров».

Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження будучи організатором організованої групи, виконував наступне:

- утворив організовану групу для зайняття злочинною діяльністю;

- особисто підшукав членів організованої групи Особу-2, Особу-3, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 ;

- здійснював загальне керівництво діяльністю організованої групи;

- координував дії кожного з її учасників;

- контролював скоєння кримінальних правопорушень учасниками організованої групи;

- забезпечував фінансування «Колл-центру» та розподіл між її учасниками злочинних доходів в тому числі преміювання та штрафи за несвоєчасне та/або неналежне виконання членами організованої групи свої обов`язків;

- забезпечував членів організованої групи мобільними телефонами;

- проводив навчання членів організованої групи відповідної побудови розмови з потерпілими та введення їх в оману, з метою отримання логінів та паролів до електронних сервісів онлайн-банкінгу;

- отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, будучи активним учасником організованої групи виконувала наступне:

- надавав «холодникам» перелік номерів мобільних телефонів з даними їх власників та банківських рахунків АТ КБ «Приват Банк»;

-безпосередньо здійснював несанкціоновану авторизацію за допомогою логінів та паролів незаконно отриманих від «холодників» до електронних сервісів онлайн-банкінгу та в подальшому перерахував гроші, які знаходились на банківському рахунку потерпілого;

- отримував розподілені організатором групи належні йому частини грошових коштів, отримані від злочинної діяльності «Колл-центру».

Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, будучи активним учасником організованої групи виконувала наступне:

- звітувала перед Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, про діяльність «Колл-центру», кількість ошуканих осіб;

- виконувала функції «холодника» і безпосередньо вчиняла шахрайства - дзвонила потерпілим, заздалегідь отримавши від «вбівера» перелік номерів мобільних телефонів з даними їх власників та номером карткового рахунку АТ КБ «Приват банк», за допомогою IP-телефонії, представляючись робітником банківської установи, вводила останніх у оману та в ході розмови зловживаючи довірою потерпілих, переконувала в тому, що потерпілий дійсно розмовляє з робітником банку та отримавши від нього номер логіну та паролю до електронних сервісів онлайн-банкінгу, з метою досягнення єдиної злочинної мети, надавала отриману інформацію іншому учаснику організованої групи - «вбіверу», тобто Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження;

- проводила навчання членів організованої групи відповідної побудови розмови з потерпілими та введення їх в оману, з метою отримання логінів та паролів до електронних сервісів онлайн-банкінгу;

- отримувала заздалегідь обіцяну частину грошових коштів від злочинної діяльності групи, що була основним джерелом її прибутків.

ОСОБА_5 , будучи активним учасником організованої групи виконував наступне:

- звітував перед Особаю-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження про діяльність «Колл-центру», кількість ошуканих осіб;

- виконував функції «холодника» і безпосередньо вчиняв шахрайства - дзвонив потерпілим, заздалегідь отримавши від «вбівера» перелік номерів мобільних телефонів з даними їх власників та номером карткового рахунку АТ КБ «Приват банк», за допомогою IP-телефонії, представляючись робітником банківської установи, вводив останніх у оману та в ході розмови зловживаючи довірою потерпілих, переконував в тому, що потерпілий дійсно розмовляє з робітником банку та отримавши від нього номер логіну та паролю до електронних сервісів онлайн-банкінгу, з метою досягнення єдиної злочинної мети, надавав отриману інформацію іншому учаснику організованої групи - «вбіверу» тобто Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження ;

- здійснював поповнення рахунку Ір-телефонії номерів (+094) з яких в подальшому «холодники» здійснювались дзвінки потерпілим;

- отримував заздалегідь обіцяну частину грошових коштів від злочинної діяльності групи, що була основним джерелом його прибутків.

Отже, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження створив організовану групу, що представляє собою стійке об`єднання осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення особливо тяжких злочинів, а саме незаконного збагачення за рахунок коштів, отриманих шляхом обману та зловживання довірою від потерпілих, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього єдиного плану, відомого всім учасникам групи, та в період з червня 2023 року по лютий 2024 року, відповідно до єдиного розробленого злочинного плану, учасники організованої групи Особою1, Особою-2, Особою-3, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 упродовж тривалого часу готувались до вчинення та вчиняли особливо тяжкі злочини пов`язані з шахрайством та яка була припинена правоохоронними органами.

Крім цього, члени очолюваної Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого останніми та погодженим всіма учасниками організованої групи плану, здійснивши всі підготовчі дії для вчинення злочину (орендувавши приміщення, придбавши мобільні телефони, підшукавши персонал, тощо), в період з червня 2023 по лютий 2024 року систематично, без вихідних, вчиняли шахрайські дії, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян.

Так, 03.01.2024 об 11:53 год. ОСОБА_5 діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства в складі організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, виконуючи відведену йому роль, за отримані грошові кошти від Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та за його вказівкою здійснив поповнення рахунків телефонних номерів ІР-телефонії в терміналі, що розташований за адресою: м. Харків, пр-т Тракторобудівників, 105 Г, які в подальшому використовувались іншими членами організованої групи для вчинення шахрайських дій.

06.01.2024, повторно, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження від Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, на мобільний додаток «Telegram» надійшов перелік номерів мобільних телефонів з даними власників та їх банківських рахунків в АТ КБ «Приват Банк», серед яких був номер мобільного телефону, який використовує ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Цього ж дня близько 15:58 год. ОСОБА_5 перебуваючи в м. Харкові, точне місце не встановлено, діючи під особистим контролем Особи-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка проводила навчання члена організованої групи відповідної побудови розмови з потерпілими та введення їх в оману, з метою отримання логінів та паролів до електронних сервісів онлайн-банкінгу, а також діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства в складі організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, виконуючи функцію «холодника» здійснив за допомогою IP-телефонії виклик на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_11 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_11 шляхом шахрайства, ОСОБА_5 , діючи під контролем Особи-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, представився потерпілій співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк», чим ввів останню в оману, а також з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що він дійсно спілкується з представником банківської установи, ОСОБА_5 повідомив, що він телефонує з офіційної телефонної лінії АТ КБ «Приват Банк» та що їх телефонна розмова буде записана.

Далі, ОСОБА_5 повідомив потерпілу, що до банківської установи надійшов запит щодо переказу через електронний сервіс онлайн-банкінгу грошових коштів з її банківської картки за оплату продукції в інтернет-магазині на російському інтернет-сайті та запросив підтвердження зазначеного переказу, при цьому повідомивши, що банківська операція по переказу грошових коштів призупинена, оскільки зазначений запит розглядається як несанкціоноване списання особистих коштів, у зв`язку з чим переказ блокується. В разі здійснення зазначеного запиту на переказ грошових коштів сторонньою особою, для його скасування та повернення грошових коштів на рахунок потерпілої, ОСОБА_5 запропонував потерпілій пройти ідентифікацію особи як клієнта банку шляхом підтвердження надходження на мобільний телефон текстового повідомлення з цифровим кодом, який ОСОБА_11 повинна повідомити ОСОБА_5 . При цьому, Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому роль в складі організованої групи - «вбівера», за допомогою комп`ютерної техніки, одночасно з діями ОСОБА_5 , входить в електронний сервіс онлайн-банкінгу потерпілої вводячи хибний пін-код доступу. Відповідно електронний сервіс онлайн-банкінгу АТ КБ «Приват Банк» надсилає на мобільний телефон потерпілої текстове повідомлення про намагання сторонніх осіб увійти до її особистого рахунку.

Потерпіла будучи введеною в оману, отримавши текстове повідомлення з номеру офіційної лінії АТ КБ «Приват Банк» (3700) продиктувала ОСОБА_5 надісланий цифровий код, який в свою чергу, діючи шляхом обману та зловживаючи довірою, під хибними приводом, нібито для безкоштовного підключення двофазного захисту банківської картки, повідомив потерпілу про необхідність зміни пін-коду для доступу до електронних сервісів онлайн-банкінгу шляхом промови відповідних фраз із зазначенням діючого пін-коду.

Потерпіла в свою чергу, усвідомлюючи що виконує вказівки співробітника служби безпеки банківської установи направленої на забезпечення безпеки її банківського рахунку промовила фразу, яку їй озвучив ОСОБА_5 , та діючий пін-код, який ОСОБА_5 відразу, за допомогою мобільного додатку «Telegram», надіслав Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження. Останній згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, спільно, узгоджено та у змові з усіма учасниками організованої групи, з корисливих мотивів, направлених на досягнення єдиної мети, використовуючи отриману інформацію, за допомогою комп`ютерного обладнання, через електронний сервіс онлайн-банкінгу увійшов до особистого кабінету клієнта банківської установи ОСОБА_11 та без відома та згоди останньої здійснив перерахування її особистих грошових коштів в розмірі 64 152.54 грн. на підконтрольні рахунки учасників вчинення злочину.

Наприкінці дня Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, відзвітувалась перед Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, про кількість «відкритих кабінетів» тобто ошуканих осіб, кількість використаних номерів телефонів IP-телефонії з метою преміювання членів організованої групи, можливе накладення штрафів за несвоєчасне та/або неналежне виконання членами організованої групи свої обов`язків, а також за наявності необхідність забезпечування фінансування «Колл-центру» - оплата на послуги ІР-телефонії, придбання мобільних телефонів, тощо.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників організованої групи, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_11 завдано матеріальної шкоди на суму 64 152.54 гривень, які Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, розподілено між усіма учасниками злочинної групи.

Суд кваліфікую вказані дії ОСОБА_5 за ч.5 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

Крім того, 08.01.2024 об 10:57 год. ОСОБА_5 діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства в складі організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, виконуючи відведену йому роль за отримані грошові кошти від Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та за його вказівкою здійснив поповнення рахунків телефонних номерів ІР-телефонії в терміналі, що розташований за адресою: м. Харків, пр-т Тракторобудівників, 105 Г, які в подальшому використовувались іншими членами організованої групи для вчинення шахрайських дій.

09.01.2024, повторно, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, від Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, на мобільний додаток «Telegram» надійшов перелік номерів мобільних телефонів з даними власників та їх банківських рахунків в АТ КБ «Приват Банк» серед яких був номер мобільного телефону, який використовує ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Цього ж дня близько 17:05 год. ОСОБА_5 перебуваючи в м. Харкові, точне місце не встановлено, діючи під особистим контролем Особи-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка проводила навчання члена організованої групи відповідної побудови розмови з потерпілими та введення їх в оману, з метою отримання логінів та паролів до електронних сервісів онлайн-банкінгу, а також діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства в складі організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, виконуючи функцію «холодника» здійснив за допомогою IP-телефонії виклик на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_12 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_12 шляхом шахрайства, ОСОБА_5 діючи під контролем Особи-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження,представився потерпілій співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк», чим ввів останню в оману, а також з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що він дійсно спілкується з представником банківської установи, ОСОБА_5 повідомив що він телефонує з офіційної телефонної лінії АТ КБ «Приват Банк» та що їх телефонна розмова буде записана.

Далі, ОСОБА_5 повідомив потерпілу, що до банківської установи надійшов запит щодо переказу через електронний сервіс онлайн-банкінгу грошових коштів з її банківської картки за оплату продукції в інтернет-магазині на російському інтернет-сайті та запросив підтвердження зазначеного переказу, при цьому повідомивши, що банківська операція по переказу грошових коштів призупинена, оскільки зазначений запит розглядається як несанкціоноване списання особистих коштів, у зв`язку з чим переказ блокується. В разі здійснення зазначеного запиту на переказ грошових коштів сторонньою особою, для його скасування та повернення грошових коштів на рахунок потерпілої, ОСОБА_5 запропонував потерпілій пройти ідентифікацію особи як клієнта банку шляхом підтвердження надходження на мобільний телефон текстового повідомлення з цифровим кодом, який ОСОБА_12 повинна повідомити ОСОБА_5 . При цьому, Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому роль в складі організованої групи - «вбівера», за допомогою комп`ютерної техніки, одночасно з діями ОСОБА_5 , входить в електронний сервіс онлайн-банкінгу потерпілої вводячи хибний пін-код доступу. Відповідно електронний сервіс онлайн-банкінгу АТ КБ «Приват Банк» надсилає на мобільний телефон потерпілої текстове повідомлення про намагання сторонніх осіб увійти до її особистого рахунку.

Потерпіла будучи введеною в оману, отримавши текстове повідомлення з номеру офіційної лінії АТ КБ «Приват Банк» (3700) продиктувала ОСОБА_5 надісланий цифровий код, який в свою чергу діючи шляхом обману та зловживаючи довірою, під хибними приводом, нібито для безкоштовного підключення двофазного захисту банківської картки, повідомив потерпілу про необхідність зміни пін-коду для доступу до електронних сервісів онлайн-банкінгу шляхом промови відповідних фраз із зазначенням діючого пін-коду.

Потерпіла в свою чергу, усвідомлюючи що виконує вказівки співробітника служби безпеки банківської установи направленої на забезпечення безпеки її банківського рахунку промовила фразу, яку їй озвучив ОСОБА_5 , та діючий пін-код, який ОСОБА_5 відразу, за допомогою мобільного додатку «Telegram», надіслав Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження. Останній згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, спільно, узгоджено та у змові з усіма учасниками організованої групи, з корисливих мотивів, направлених на досягнення єдиної мети, використовуючи отриману інформацію, за допомогою комп`ютерного обладнання, через електронний сервіс онлайн-банкінгу увійшов до особистого кабінету клієнта банківської установи ОСОБА_12 та без відома та згоди останньої здійснив перерахування її особистих грошових коштів в розмірі 43 093 грн. на підконтрольні рахунки учасників вчинення злочину.

Наприкінці дня Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження,відзвітувалась перед Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, про кількість «відкритих кабінетів» тобто ошуканих осіб, кількість використаних номерів телефонів IP-телефонії з метою преміювання членів організованої групи, можливе накладення штрафів за несвоєчасне та/або неналежне виконання членами організованої групи свої обов`язків, а також за наявності необхідність забезпечування фінансування «Колл-центру» - оплата на послуги ІР-телефонії, придбання мобільних телефонів, тощо.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників організованої групи, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_12 завдано матеріальної шкоди на суму 43 093 гривень, які Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, розподілено між усіма учасниками злочинної групи.

Суд кваліфікує вказані дії ОСОБА_5 за ч.5 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, організованою групою.

Крім того, в період з 20.01.2024 по 21.01.2024 ОСОБА_5 діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства в складі організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, виконуючи відведену йому роль за отримані грошові кошти від Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та за його вказівкою здійснив поповнення рахунків телефонних номерів ІР-телефонії в терміналі, що розташований за адресою: м. Харків, пр-т Тракторобудівників, 105 Г, які в подальшому використовувались іншими членами організованої групи для вчинення шахрайських дій.

22.01.2024, повторно, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, від Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження,на мобільний додаток «Telegram» надійшов перелік номерів мобільних телефонів з даними власників та їх банківських рахунків в АТ КБ «Приват Банк», серед яких був номер мобільного телефону, який використовує ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Цього ж дня близько 13:45 год. ОСОБА_5 перебуваючи в м. Харкові, точне місце не встановлено, діючи під особистим контролем Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка проводила навчання члена організованої групи відповідної побудови розмови з потерпілими та введення їх в оману, з метою отримання логінів та паролів до електронних сервісів онлайн-банкінгу а також діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства в складі організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, виконуючи функцію «холодника» здійснив за допомогою IP-телефонії виклик на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_13 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом шахрайства, ОСОБА_5 діючи під контролем Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, представився потерпілій співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк», чим ввів останню в оману, а також з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що він дійсно спілкується з представником банківської установи, ОСОБА_5 повідомив, що він телефонує з офіційної телефонної лінії АТ КБ «Приват Банк» та що їх телефонна розмова буде записана.

Далі, ОСОБА_5 повідомив потерпілу, що до банківської установи надійшов запит щодо переказу через електронний сервіс онлайн-банкінгу грошових коштів з її банківської картки за оплату продукції в інтернет-магазині на російському інтернет-сайті та запросив підтвердження зазначеного переказу, при цьому повідомивши, що банківська операція по переказу грошових коштів призупинена, оскільки зазначений запит розглядається як несанкціоноване списання особистих коштів, у зв`язку з чим переказ блокується. В разі здійснення зазначеного запиту на переказ грошових коштів сторонньою особою, для його скасування та повернення грошових коштів на рахунок потерпілої, ОСОБА_5 запропонував потерпілій пройти ідентифікацію особи як клієнта банку шляхом підтвердження надходження на мобільний телефон текстового повідомлення з цифровим кодом, який ОСОБА_13 повинна повідомити ОСОБА_5 . При цьому, Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому роль в складі організованої групи - «вбівера», за допомогою комп`ютерної техніки, одночасно з діями ОСОБА_5 , входить в електронний сервіс онлайн-банкінгу потерпілої вводячи хибний пін-код доступу. Відповідно електронний сервіс онлайн-банкінгу АТ КБ «Приват Банк» надсилає на мобільний телефон потерпілої текстове повідомлення про намагання сторонніх осіб увійти до її особистого рахунку.

Потерпіла будучи введеною в оману, отримавши текстове повідомлення з номеру офіційної лінії АТ КБ «Приват Банк» (3700) продиктувала ОСОБА_5 надісланий цифровий код, який в свою чергу діючи шляхом обману та зловживаючи довірою, під хибними приводом, нібито для безкоштовного підключення двофазного захисту банківської картки, повідомив потерпілу про необхідність зміни пін-коду для доступу до електронних сервісів онлайн-банкінгу шляхом промови відповідних фраз із зазначенням діючого пін-коду.

Потерпіла в свою чергу, усвідомлюючи, що виконує вказівки співробітника служби безпеки банківської установи направленої на забезпечення безпеки її банківського рахунку промовила фразу, яку їй озвучив ОСОБА_5 , та діючий пін-код, який ОСОБА_5 відразу, за допомогою мобільного додатку «Telegram», надіслав Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження. Останній згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, спільно, узгоджено та у змові з усіма учасниками організованої групи, з корисливих мотивів, направлених на досягнення єдиної мети, використовуючи отриману інформацію, за допомогою комп`ютерного обладнання, через електронний сервіс онлайн-банкінгу увійшов до особистого кабінету клієнта банківської установи ОСОБА_13 та без відома та згоди останньої здійснив перерахування її особистих грошових коштів в розмірі 73 500 грн. на підконтрольні рахунки учасників вчинення злочину.

Наприкінці дня Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження,відзвітувалась перед Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, про кількість «відкритих кабінетів» тобто ошуканих осіб, кількість використаних номерів телефонів IP-телефонії з метою преміювання членів організованої групи, можливе накладення штрафів за несвоєчасне та/або неналежне виконання членами організованої групи свої обов`язків, а також за наявності необхідність забезпечування фінансування «Колл-центру» - оплата на послуги ІР-телефонії, придбання мобільних телефонів, тощо.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників організованої групи, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_13 завдано матеріальної шкоди на суму 73 500 гривень, які Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, розподілено між усіма учасниками злочинної групи.

Суд кваліфікує вказані дії ОСОБА_5 за ч.5 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, організованою групою.

Крім того, 24.01.2024 об 10:45 год. ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства в складі організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, виконуючи відведену йому роль за отримані грошові кошти від Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та за його вказівкою здійснив поповнення рахунків телефонних номерів ІР-телефонії в терміналі, що розташований за адресою: м.Харків, пр-т Тракторобудівників, 105 Г, які в подальшому використовувались іншими членами організованої групи для вчинення шахрайських дій.

24.01.2024, повторно, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, від Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, на мобільний додаток «Telegram» надійшов перелік номерів мобільних телефонів з даними власників та їх банківських рахунків в АТ КБ «Приват Банк», серед яких був номер мобільного телефону, який використовує ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Цього ж дня близько 14:47 год. ОСОБА_5 перебуваючи в м. Харкові, точне місце не встановлено, діючи під особистим контролем Особи-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка проводила навчання члена організованої групи відповідної побудови розмови з потерпілими та введення їх в оману, з метою отримання логінів та паролів до електронних сервісів онлайн-банкінгу, а також діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства в складі організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, виконуючи функцію «холодника» здійснив за допомогою IP-телефонії виклик на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_14 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_14 шляхом шахрайства, ОСОБА_5 діючи під контролем Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження,представився потерпілій співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк», чим ввів останню в оману, а також з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що він дійсно спілкується з представником банківської установи, ОСОБА_5 повідомив, що він телефонує з офіційної телефонної лінії АТ КБ «Приват Банк» та що їх телефонна розмова буде записана.

Далі, ОСОБА_5 повідомив потерпілу, що до банківської установи надійшов запит щодо переказу через електронний сервіс онлайн-банкінгу грошових коштів з її банківської картки за оплату продукції в інтернет-магазині на російському інтернет-сайті та запросив підтвердження зазначеного переказу, при цьому повідомивши, що банківська операція по переказу грошових коштів призупинена, оскільки зазначений запит розглядається як несанкціоноване списання особистих коштів, у зв`язку з чим переказ блокується. В разі здійснення зазначеного запиту на переказ грошових коштів сторонньою особою, для його скасування та повернення грошових коштів на рахунок потерпілої, ОСОБА_5 запропонував потерпілій пройти ідентифікацію особи як клієнта банку шляхом підтвердження надходження на мобільний телефон текстового повідомлення з цифровим кодом, який ОСОБА_14 повинна повідомити ОСОБА_5 . При цьому, Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому роль в складі організованої групи - «вбівера», за допомогою комп`ютерної техніки, одночасно з діями ОСОБА_5 , входить в електронний сервіс онлайн-банкінгу потерпілої вводячи хибний пін-код доступу. Відповідно електронний сервіс онлайн-банкінгу АТ КБ «Приват Банк» надсилає на мобільний телефон потерпілої текстове повідомлення про намагання сторонніх осіб увійти до її особистого рахунку.

Потерпіла будучи введеною в оману, отримавши текстове повідомлення з номеру офіційної лінії АТ КБ «Приват Банк» (3700) продиктувала ОСОБА_5 надісланий цифровий код, який в свою чергу діючи шляхом обману та зловживаючи довірою, під хибними приводом, нібито для безкоштовного підключення двофазного захисту банківської картки, повідомив потерпілу про необхідність зміни пін-коду для доступу до електронних сервісів онлайн-банкінгу шляхом промови відповідних фраз із зазначенням діючого пін-коду.

Потерпіла в свою чергу, усвідомлюючи, що виконує вказівки співробітника служби безпеки банківської установи направленої на забезпечення безпеки її банківського рахунку промовила фразу, яку їй озвучив ОСОБА_5 , та діючий пін-код, який ОСОБА_5 відразу, за допомогою мобільного додатку «Telegram», надіслав Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження. Останній згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, спільно, узгоджено та у змові з усіма учасниками організованої групи, з корисливих мотивів, направлених на досягнення єдиної мети, використовуючи отриману інформацію, за допомогою комп`ютерного обладнання, через електронний сервіс онлайн-банкінгу увійшов до особистого кабінету клієнта банківської установи ОСОБА_14 та без відома та згоди останньої здійснив перерахування її особистих грошових коштів в розмірі 63 083.33 грн. на підконтрольні рахунки учасників вчинення злочину.

Наприкінці дня Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, відзвітувалась перед Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, про кількість «відкритих кабінетів» тобто ошуканих осіб, кількість використаних номерів телефонів IP-телефонії з метою преміювання членів організованої групи, можливе накладення штрафів за несвоєчасне та/або неналежне виконання членами організованої групи свої обов`язків, а також за наявності необхідність забезпечування фінансування «Колл-центру» - оплата на послуги ІР-телефонії, придбання мобільних телефонів, тощо.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників організованої групи, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_14 завдано матеріальної шкоди на суму 63 083.33 гривень, які Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, розподілено між усіма учасниками злочинної групи.

Суд кваліфікує вказані дії ОСОБА_5 за ч.5 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, організованою групою.

Крім того, 31.01.2024 об 10:56 год. ОСОБА_5 діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства в складі організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, виконуючи відведену йому роль за отримані грошові кошти від Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та за його вказівкою здійснив поповнення рахунків телефонних номерів ІР-телефонії в терміналі, що розташований за адресою: м.Харків, пр-т Тракторобудівників, 105 Г, які в подальшому використовувались іншими членами організованої групи для вчинення шахрайських дій.

31.01.2024, повторно, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, від Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, на мобільний додаток «Telegram» надійшов перелік номерів мобільних телефонів з даними власників та їх банківських рахунків в АТ КБ «Приват Банк», серед яких був номер мобільного телефону, який використовує ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Цього ж дня близько 15:41 год. ОСОБА_5 перебуваючи в м. Харкові, точне місце не встановлено, діючи під особистим контролем Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка проводила навчання члена організованої групи відповідної побудови розмови з потерпілими та введення їх в оману, з метою отримання логінів та паролів до електронних сервісів онлайн-банкінгу, а також діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства в складі організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, виконуючи функцію «холодника» здійснив за допомогою IP-телефонії виклик на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_15 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_15 шляхом шахрайства, ОСОБА_5 , діючи під контролем Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження,представився потерпілій співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк», чим ввів останню в оману, а також з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що він дійсно спілкується з представником банківської установи, ОСОБА_5 повідомив, що він телефонує з офіційної телефонної лінії АТ КБ «Приват Банк» та що їх телефонна розмова буде записана.

Далі, ОСОБА_5 повідомив потерпілу, що до банківської установи надійшов запит щодо переказу через електронний сервіс онлайн-банкінгу грошових коштів з її банківської картки за оплату продукції в інтернет-магазині на російському інтернет-сайті та запросив підтвердження зазначеного переказу, при цьому повідомивши, що банківська операція по переказу грошових коштів призупинена, оскільки зазначений запит розглядається як несанкціоноване списання особистих коштів, у зв`язку з чим переказ блокується. В разі здійснення зазначеного запиту на переказ грошових коштів сторонньою особою, для його скасування та повернення грошових коштів на рахунок потерпілої, ОСОБА_5 запропонував потерпілій пройти ідентифікацію особи як клієнта банку шляхом підтвердження надходження на мобільний телефон текстового повідомлення з цифровим кодом, який ОСОБА_15 повинна повідомити ОСОБА_5 . При цьому, Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому роль в складі організованої групи - «вбівера», за допомогою комп`ютерної техніки, одночасно з діями ОСОБА_5 , входить в електронний сервіс онлайн-банкінгу потерпілої вводячи хибний пін-код доступу. Відповідно електронний сервіс онлайн-банкінгу АТ КБ «Приват Банк» надсилає на мобільний телефон потерпілої текстове повідомлення про намагання сторонніх осіб увійти до її особистого рахунку.

Потерпіла будучи введеною в оману, отримавши текстове повідомлення з номеру офіційної лінії АТ КБ «Приват Банк» (3700) продиктувала ОСОБА_5 надісланий цифровий код, який в свою чергу діючи шляхом обману та зловживаючи довірою, під хибними приводом, нібито для безкоштовного підключення двофазного захисту банківської картки, повідомив потерпілу про необхідність зміни пін-коду для доступу до електронних сервісів онлайн-банкінгу шляхом промови відповідних фраз із зазначенням діючого пін-коду.

Потерпіла в свою чергу, усвідомлюючи що виконує вказівки співробітника служби безпеки банківської установи направленої на забезпечення безпеки її банківського рахунку промовила фразу, яку їй озвучив ОСОБА_5 , та діючий пін-код, який ОСОБА_5 відразу, за допомогою мобільного додатку «Telegram», надіслав Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження. Останній згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, спільно, узгоджено та у змові з усіма учасниками організованої групи, з корисливих мотивів, направлених на досягнення єдиної мети, використовуючи отриману інформацію, за допомогою комп`ютерного обладнання, через електронний сервіс онлайн-банкінгу увійшов до особистого кабінету клієнта банківської установи ОСОБА_15 та без відома та згоди останньої здійснив перерахування її особистих грошових коштів в розмірі 73 195.02 грн. на підконтрольні рахунки учасників вчинення злочину.

Наприкінці дня Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, відзвітувалась перед Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, про кількість «відкритих кабінетів» тобто ошуканих осіб, кількість використаних номерів телефонів IP-телефонії з метою преміювання членів організованої групи, можливе накладення штрафів за несвоєчасне та/або неналежне виконання членами організованої групи свої обов`язків, а також за наявності необхідність забезпечування фінансування «Колл-центру» - оплата на послуги ІР-телефонії, придбання мобільних телефонів, тощо.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників організованої групи, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_15 завдано матеріальної шкоди на суму 73 195.02 гривень, які Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, розподілено між усіма учасниками злочинної групи.

Суд кваліфікує вказані дії ОСОБА_5 за ч.5 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, організованою групою.

Крім того, 25.01.2024 о 11:02 год. ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства в складі організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, виконуючи відведену йому роль за отримані грошові кошти від Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та за його вказівкою здійснив поповнення рахунків телефонних номерів ІР-телефонії в терміналі, що розташований за адресою:м. Харків, пр-т Тракторобудівників, 105 Г, які в подальшому використовувались іншими членами організованої групи для вчинення шахрайських дій.

02.02.2024, повторно, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, від Особи-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, на мобільний додаток «Telegram» надійшов перелік номерів мобільних телефонів з даними власників та їх банківських рахунків в АТ КБ «Приват Банк», серед яких був номер мобільного телефону, який використовує ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Цього ж дня близько 11:35 год. Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи в м.Харкові, точне місце не встановлено, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства в складі організованої групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, виконуючи функцію «холодника» здійснила за допомогою IP-телефонії виклик на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_16 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_16 шляхом шахрайства, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, представилась потерпілій співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк», чим ввела останню в оману, а також з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується з представником банківської установи, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомила, що вона телефонує з офіційної телефонної лінії АТ КБ «Приват Банк» та що їх телефонна розмова буде записана.

Далі, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повідомила потерпілу, що до банківської установи надійшов запит щодо переказу через електронний сервіс онлайн-банкінгу грошових коштів з її банківської картки за оплату продукції в інтернет-магазині на російському інтернет-сайті та запросила підтвердження зазначеного переказу, при цьому повідомивши, що банківська операція по переказу грошових коштів призупинена, оскільки зазначений запит розглядається як несанкціоноване списання особистих коштів, у зв`язку з чим переказ блокується. В разі здійснення зазначеного запиту на переказ грошових коштів сторонньою особою, для його скасування та повернення грошових коштів на рахунок потерпілої, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, запропонувала потерпілій пройти ідентифікацію особи як клієнта банку шляхом підтвердження надходження на мобільний телефон текстового повідомлення з цифровим кодом, який ОСОБА_16 повинна повідомити Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження. При цьому, Особа-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому роль в складі організованої групи - «вбівера», за допомогою комп`ютерної техніки, одночасно з діями Особи-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, входить в електронний сервіс онлайн-банкінгу потерпілої вводячи хибний пін-код доступу. Відповідно електронний сервіс онлайн-банкінгу АТ КБ «Приват Банк» надсилає на мобільний телефон потерпілої текстове повідомлення про намагання сторонніх осіб увійти до її особистого рахунку.

Потерпіла будучи введеною в оману, отримавши текстове повідомлення з номеру офіційної лінії АТ КБ «Приват Банк» (3700) продиктувала Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, надісланий цифровий код, яка в свою чергу діючи шляхом обману та зловживаючи довірою, під хибними приводом, нібито для безкоштовного підключення двофазного захисту банківської картки, повідомила потерпілу про необхідність зміни пін-коду для доступу до електронних сервісів онлайн-банкінгу шляхом промови відповідних фраз із зазначенням діючого пін-коду.

Потерпіла в свою чергу, усвідомлюючи що виконує вказівки співробітника служби безпеки банківської установи направленої на забезпечення безпеки її банківського рахунку промовила фразу, яку їй озвучила Особі-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та діючий пін-код, який Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, відразу, за допомогою мобільного додатку «Telegram», надіслала Особі-3, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження. Останній згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, спільно, узгоджено та у змові з усіма учасниками організованої групи, з корисливих мотивів, направлених на досягнення єдиної мети, використовуючи отриману інформацію, за допомогою комп`ютерного обладнання, через електронний сервіс онлайн-банкінгу увійшов до особистого кабінету клієнта банківської установи ОСОБА_16 та без відома та згоди останньої здійснив перерахування її особистих грошових коштів в розмірі 94 232 грн. на підконтрольні рахунки учасників вчинення злочину.

Наприкінці дня Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, відзвітувалась перед Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, про кількість «відкритих кабінетів» тобто ошуканих осіб, кількість використаних номерів телефонів IP-телефонії з метою преміювання членів організованої групи, можливе накладення штрафів за несвоєчасне та/або неналежне виконання членами організованої групи свої обов`язків, а також за наявності необхідність забезпечування фінансування «Колл-центру» - оплата на послуги ІР-телефонії, придбання мобільних телефонів, тощо.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників організованої групи, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_16 завдано матеріальної шкоди на суму 94 232 гривень, які Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, розподілено між усіма учасниками злочинної групи.

Суд кваліфікує вказані дії ОСОБА_5 за ч.5 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, організованою групою.

Під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_5 повністю визнав свою винуватість у пред`явленому обвинуваченні та не оспорює фактичні обставини інкримінованих кримінальних правопорушень, зокрема час, місце їх учинення та правову кваліфікацію. Пояснив, що у період, зазначений у даному вироку, він у складі організованої групи, до якої входили особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, заволодів майном потерпілих шляхом обману та зловживання довірою, здійснивши незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки за обставин, викладених у цьому вироку. Розмір завданої потерпілим майнової шкоди не оспорює.

Обвинувачений ОСОБА_5 підтвердив,що визнає вину у вчинених інкримінованих кримінальних правопорушеннях добровільно, без будь-якого примусу. У вчиненому щиро розкаюється та просить суд суворо не карати. Зазначив, що готовий відшкодувати потерпілим шкоду, завдану його протиправними діями.

Показання обвинуваченого є послідовними, логічними, а тому не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченим змісту обставин кримінальних правопорушень, добровільності та істинності його позиції.

Приймаючи до уваги послідовність показань обвинуваченого про обставини вчинення кримінальних правопорушень, суд вважає ці показання достовірними.

Обвинувачений, його захисник та сторона обвинувачення не заперечували щодо розгляду кримінального провадження в порядку ч.3 ст.349 КПК України, наслідки, визначені ст. 349 КПК України, зрозумілі.

З`ясувавши правильність розуміння обвинуваченим суті пред`явленого обвинувачення, не маючи сумніву у добровільності та істинності його позиції, суд, роз`яснивши учасникам судового провадження зміст ч.3 ст.349 КПК України, за їх згодою визнав недоцільним дослідження доказів фактичних обставин справи, та обмежився допитом обвинуваченого, вивченням матеріалів, що характеризують особу обвинуваченого та документів з процесуальних питань, оскільки показання обвинуваченого відповідають фактичним обставинам справи і ніким з учасників кримінального провадження не оспорюються. Одночасно учасникам судового провадження роз`яснено, що у такому випадку, вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

За встановлених під час судового розгляду обставин суд вважає доведеною вину ОСОБА_5 в пред`явленому йому обвинуваченні за ч.5 ст.190 КК України, поза розумним сумнівом.

Судом не встановлено будь-яких обставин для перекваліфікації дій обвинуваченого, а так само обставин, які б виключали злочинність діяння, або були б підставою для звільнення від кримінальної відповідальності.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд керується ст.50, 65 КК України, якими визначено, що суд призначає покарання в межах, установлених у санкції статті (частини статті) Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, а також обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним та достатнім для виправлення засудженим та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Відповідно до класифікації, визначеної ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.190 КК України є особливо тяжким злочином.

Вивченням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_5 встановлено, що він не одружений, на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, непрацездатних осіб не має, не є інвалідом та військовослужбовцем строкової служби, не працевлаштований, має зареєстроване та постійне місце проживання, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, раніше не судимий.

Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_5 , відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття, яке полягає у повному визнанні своєї вини обвинуваченим, осуду своїх дій, наявності відчуття жалю за скоєне, розуміння наслідків своїх дій, про що зазначено стороною обвинувачення в ході судового розгляду, виходячи з поведінки обвинуваченого під час досудового розслідування та судового розгляду.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 , відповідно до ч.1 ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Обираючи вид та строк покарання обвинуваченому, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке є особливо тяжким злочином, скоєним за попередньою змовою групою осіб щодо шести потерпілих, а також суспільну небезпечність діяння та його наслідки заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих на загальну суму 411 255,89 грн., при цьому даних щодо відшкодування такої шкоди потерпілим, матеріали справи не містять. Також враховує дані про особу обвинуваченого, який є особою молодого віку, не має стійких соціальних зв`язків, раніше не судимий, його поведінку до вчиненого, наявність обставини, що пом`якшує покарання, та відсутність обставин, що його обтяжують.

З урахуванням установлених обставин суд доходить висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_5 неможливе без ізоляції його від суспільства, у зв`язку з чим призначає покарання в межах санкції ч.5 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на мінімальний строк 5 років з конфіскацією всього майна, що є його власністю.

Саме таке покарання є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та запобігання вчиненню ним нових злочинів, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 50 КК України щодо досягнення мети покарання.

Цивільний позов не заявлений.

Відповідно до ч.2 ст.124 КПК України стягнути з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені процесуальні витрати.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 не затримувався в порядку ст.208, 615 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 07.06.2024 застосовано щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор», який у подальшому неодноразово продовжений, із визначенням альтернативного запобіжного заходу застави.

Зважаючи на встановлені обставини та міру призначеного покарання у виді позбавлення волі, стосовно ОСОБА_5 необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах Державної установи «Харківський слідчий ізолятор», до набрання вироком законної сили.

На підставі ч.5 ст.72 КК України зарахувати ОСОБА_5 попереднє ув`язнення у строк основного покарання із розрахунку, що одному дню попереднього ув`язнення відповідає один день позбавлення волі.

На підставі викладеного, керуючись ст.368, 370, 373, 374 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, та призначити йому покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є власністю засудженого.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_5 відраховувати з дня ухвалення вироку суду, тобто з 20.11.2025.

На підставі ч.5 ст.72 КК України зарахувати ОСОБА_5 в строк покарання у виді позбавлення волі строк попереднього ув`язнення з 07.06.2024 по 19.11.2025 включно із розрахунку, що одному дню попереднього ув`язнення відповідає один день позбавлення волі.

Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь держави 4543 (чотири тисячі п`ятсот сорок три) грн. 68 коп. (1/4 частини) витрати на залучення експерта за проведення Харківським НДЕКЦ МВС України судової експертизи відео-, звукозапису від 19.09.2024 №СЕ-19/121-24/2393-ВЗ.

Продовжити стосовно ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах Державної установи «Харківський слідчий ізолятор", до набрання вироком законної сили.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Копію судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м.Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя - ОСОБА_1