У Х В А Л А

24.09.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000645 від 03.08.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні в АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 02.08.2025 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення щодо нього шахрайських дій невстановленими особами шляхом заволодіння його грошовими коштами під приводом підробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зі слів заявника, 26.06.2025 він отримав повідомлення у месенджері «Telegram» із пропозицією заробітку через «виставлення сердечок» на товари інтернет-магазину. Після першої успішної «виплати» в розмірі 125 грн, він погодився на подальшу участь у програмі, що супроводжувалась переказами коштів на банківські картки під керівництвом невідомої особи під іменем « ОСОБА_6 », яка представлялася менеджером. У подальшому шахраї, шляхом психологічного тиску, переконували ОСОБА_5 здійснювати перекази під виглядом купівлі товарів, «утилізації», розблокування балансу, штрафних санкцій тощо. Кожна наступна операція обіцяла повернення попередніх коштів разом з винагородою, проте фактично кошти потерпілому не поверталися. Загалом, у період з 28.06.2025 по 03.07.2025 потерпілим здійснено численні грошові перекази з власних банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також через термінал самообслуговування. Загальна сума перерахованих коштів склала 251?118 грн, додатково сплачено комісії банків на суму 1?289,89 грн, що підтверджується відповідними виписками та квитанціями. Зокрема, перекази здійснювалися на наступні банківські рахунки: ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 ; Alliance № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; PUMB № НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 .

Після останніх переказів у липні 2025 року, шахраї припинили контакт із потерпілим, кошти не повернуто. Також було зафіксовано спробу повернення коштів через службу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак отримано відмову.

Зазначає, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у його відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні в АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000645 від 03.08.2025року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документіву відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) в АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , в період часу з 26.06.2025 по час виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_9 , в період часу з 26.06.2025 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру, в період часу з 26.06.2025 по час виконання ухвали по банківській картці № НОМЕР_9 ;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) в період часу з 26.06.2025 по час виконання ухвали по банківській картці № НОМЕР_9 ;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 26.06.2025 по час виконання ухвали по банківській картці № НОМЕР_9 ;

- інформацію про процедуру відкриття банківській картці № НОМЕР_9 , в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

- деталізовану інформацію про історію по банківській картці № НОМЕР_9 , в період часу з 26.06.2025 по час виконання ухвали;

- фото, відеоматеріали із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_9 , в період часу з 26.06.2025 по час виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчу ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшу слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_17 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1