УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001549 від 15.10.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001549 від 15.10.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому слідчий просить надати їй або уповноваженій особі за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів з відомостями які становлять банківську таємницю, з можливістю наступного вилучення, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 - належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківська картка НОМЕР_4 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_4 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_4 , яка є фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 13.10.2025 по 11.02.2026.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Клопотання погоджено з прокурором ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим у клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.025 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.10.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки НОМЕР_7 на банківські картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду у сумі 240 000 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено,що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 14.10.2025 приблизно о 16:30 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , надійшов дзвінок від невстановленої особи чоловічої статі з номеру НОМЕР_6 , яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спитала ОСОБА_5 з приводу списання грошових коштів з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , відкритої в АТ «» ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , але будь-яких повідомлень, як пояснила потерпіла, про списання коштів не надходило. Після чого невідомий чоловік повідомив, що зараз перетелефонує його колега, яка більш компетентна у вирішенні питання про нібито списання коштів.

Приблизно о 16:35 перетелефонував інший раніше невідомий чоловік з раніше невідомого потерпілій ОСОБА_5 номеру НОМЕР_11 , який також представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в ході розмови почав говорити, що з карти потерпілої відбуваються списання кредитних коштів. Тоді цей чоловік запропонував ОСОБА_5 зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підтвердження особи, що вона і зробила. Після чого, на мобільний телефон потерпілої, під час триваючої розмови з невідомим чоловіком, почали приходити повідомлення про відмову у транзакції. ОСОБА_5 поклала слухавку та, зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила, що з банківської карти № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 були списані кредитні кошти трьома транзакціями: 14.10.2025 о 16:54 на банківську карту НОМЕР_8 у сумі 80000 грн., 14.10.2025 о 16:59 на банківську карту НОМЕР_10 у сумі 80000 грн., 14.10.2025 о 17:03 на банківську карту НОМЕР_9 у сумі 80000 грн., сплативши за це комісію 206,08 грн.

24.10.2025 слідчий звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримати інформацію по банківській карті НОМЕР_7 .

12.11.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 задовольнила клопотання слідчого та надала право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_7 .

29.12.2025 слідчим було реалізовано тимчасовий доступ та вилучено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CD-R диск з інформацією, яка становить банківську таємницю.

30.12.2025 слідчим під час огляду інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з банківської картки НОМЕР_7 , володільцем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 14.10.2025 було здійснено перекази грошових коштів, а саме: о 16:54 на банківську карту № НОМЕР_8 на суму 80000 грн.; о 16:59 на банківську карту № НОМЕР_10 на суму 80000 грн.; о 17:03 на банківську карту № НОМЕР_9 на суму 80000 грн

05.12.2025 слідчий звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримати інформацію по банківським карткам НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 на які були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 240 000 грн.

23.12.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 задовольнила клопотання слідчого та надала право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським карткам НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 .

23.01.2026 слідчим було реалізовано тимчасовий доступ та вилучено у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CD-R диск з інформацією, яка становить банківську таємницю.

23.01.2026 слідчим під час огляду інформації, наданої ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що банківська картка НОМЕР_10 , належить до банківського рахунку НОМЕР_12 та відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, в ході вивчення інформації встановлено, що 14.10.2025 було здійснено зарахування о 16:59 з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 80 000 грн. Після чого, з банківського рахунку НОМЕР_12 , до якого належить банківська карта НОМЕР_10 , 14.10.2025 були здійснені наступні перекази: о 17:08 на банківську карту НОМЕР_13 у сумі 4700 грн., о 17:10 на банківську карту НОМЕР_14 у сумі 20 000 грн., о 17:10 на банківську карту НОМЕР_15 у сумі 10 300 грн., о 17:11 на банківську карту НОМЕР_16 у сумі 10 000 грн., о 17:12 на банківську карту НОМЕР_17 у сумі 16 944 грн., о 17:16 на банківську карту НОМЕР_18 у сумі 10 000 грн., о 17:16 на банківську карту НОМЕР_19 у сумі 7 500 грн.

Банківська картка НОМЕР_8 , належить до банківського рахунку НОМЕР_20 , відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, в ході вивчення інформації встановлено, що 14.10.2025 було здійснено зарахування о 16:54 з картки MONODirect KYIV UA на суму 80 000 грн. Після чого, з банківського рахунку НОМЕР_20 , до якого належить банківська карта НОМЕР_8 , 14.10.2025 були здійснені наступні перекази: о 17:03 на банківську карту НОМЕР_21 у сумі 21 497 грн., о 17:03 на банківську карту НОМЕР_22 у сумі 11 500 грн., о 17:05 на банківську карту НОМЕР_23 у сумі 21 523 грн., о 17:06 на банківську карту НОМЕР_13 у сумі 25 000 грн.

Банківська карта НОМЕР_9 , належить до банківського рахунку НОМЕР_24 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, в ході вивчення інформації встановлено, що 14.10.2025 було здійснено зарахування о 17:03 з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 80 000 грн.

Після чого, з банківського рахунку НОМЕР_24 , до якого належить банківська карта НОМЕР_9 , 14.10.2025 були здійснені наступні перекази: о 17:23 на банківську карту НОМЕР_19 у сумі 5500 грн., о 17:25 на банківську карту НОМЕР_4 у сумі 12 912 грн., о 17:28 на банківську карту НОМЕР_25 у сумі 22 685 грн., о 17:43 на банківську карту НОМЕР_26 у сумі 29 999 грн., о 17:43 на банківську карту НОМЕР_27 у сумі 8200 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей щодо зняття грошових коштів, є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на яку було відправлено гроші, та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення.

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 . Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині забов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, оскільки забов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Також слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині виконання ухвали у Харківському відділенні вказаного банку, оскільки вилучення речей та документів вказаних у клопотанні з будь-якої іншої установи (філії) є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 - належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківська картка НОМЕР_4 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_4 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_4 , яка є фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 13.10.2025 по 11.02.2026.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 11.04.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1