Провадження № 1-кс/369/3287/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

представника ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

до Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся старший слідчий СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000165 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Встановлено, що група посадових осіб, за попередньою змовою, здійснили шляхом не відображення в бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- АсМАП або Асоціація, юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів, отриманих від господарської діяльності, що акумулювались на рахунку MICRE в партнера АсМАП,- Міжнародного союзу автоперевізників (далі-МСАТ, м. Женева, Швейцарія) у сумі більше 1000000 шведських крон та шляхом надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги юридичним особам, без подальшого повернення наданих коштів на суму 3600000 грн. АсМАП України є договірним об`єднанням, завданням якого є постійна координація господарської діяльності підприємств, що об`єдналися для роботи, в тому числі в системі МДП. Учасники АсМАП України здійснюють міжнародні перевезення вантажів з застосуванням Конвенції МДП 1975 року та забезпечення діяльності міжнародної гарантійної ланки на території України. Асоціація не має в якості основної мети діяльності отримання прибутку і не розподіляє його між Учасниками, а виконує функцію гарантійного об`єднання, передбачену Конвенція МДП 1975 року та забезпечує діяльність міжнародної гарантійної ланки на території України. Учасник Асоціації при вступі в Асоціацію вносить «гарантію допуску», яка знаходиться на депозитних та поточних рахунках Асоціації до моменту виходу з Асоціації. Кошти повертаються учаснику після виходу через 27 місяців після отримання останньої книжки МДП (в середньому 8000$). Асоціація виступає гарантом перед митними органами України щодо сплати митних платежів та зборів при транспортуванні вантажів з використанням книжок МДП.

В разі несплати українським чи іноземним перевізником митних платежів чи зборів на території України, Асоціація отримавши претензії митних органів, сплачує претензії (або перевізник сплачує напряму митним органам). Якщо Асоціація безпосередньо сплачує митні платежі, вона звертається в подальшому до МСАТ (м. Женева, Швейцарія) для відшкодування сплачених сум. В подальшому суми в регресному порядку можуть відшкодовуватись перевізниками. Вивченням Статуту АсМАП України встановлено, що у відповідності до п.п. 8.5.10, 8.5.13, 8.5.14 Статуту Президент організовує бухгалтерській облік та звітність, вживає заходів щодо збереження майна, розпоряджається коштами та майном Асоціації у відповідності та в межах Статуту. Згідно п. 8.6 Статуту, Президент Асоціації розпоряджається коштами в рамках Статуту, Кошторису, основних напрямків діяльності. Операції з майном Асоціації здійснюється за згодою Ради. Кошти внесені учасниками, як гарантія допуску до системи МДП не можуть використовуватись Асоціацією на цілі не передбачені гарантійними зобов`язаннями відповідно до Конвенцією МДП 1975 року ( пункт 11.2. Статуту) У всіх інших випадках Президент не обмежений у фінансовій свободі в господарській діяльності, згідно рішень Загальних Зборів (Конференцій) дійсних учасників АсМАП України.

Допитаний в якості свідка дійсний учасник Асоціації, член Ради ОСОБА_5 , повідомив, що Президент Асоціації ОСОБА_6 , в порушення Статуту, без згоди та відома Ради Асоціації уклав договори: від 08 грудня 2014 року, договір №01-Т від 23 січня 2015 року, договір №02-Т від 08 лютого 2015 року, договір №03-Т від 10 березня 2015 року, договір №04-Т від 14 квітня 2015 року, договір №05-Т від 08 травня 2015 року, договір №07-Т 08 червня 2015 року, з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акціонер ОСОБА_6 та члени сім`ї 51% - відомості відкритого джерела: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ), про надання безвідсоткової фінансової допомоги з боку Асоціації для погашення кредиту ПАТ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму відповідно: 103561,64грн., 107013 грн., 107013 грн., 96657,53 грн., 107013,70 грн., 103561,60 грн., 3000000 грн., та уклав договір поруки №ДП-12927/1-980-1 від 10 червня 2015 року, згідно якого АсМАП України, прийняв на себе солідарне зобов`язання погашати кредит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3000000 грн. Здійснивши виплати по кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3800000 грн., ОСОБА_6 , 16.06.2015 року, укладає трьохсторонню угоду переуступки боргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статутний капітал 70 000000 грн.) до ПП « ОСОБА_7 » (статутний капітал 1000 грн.) на вказану суму. Надалі не проводячи претензійну роботу (безперспективно за відсутністю активів у ПП), 30.10.2023 року, в.о. Президента Асоціації наказом №14 проводить списання безнадійної заборгованості на суму 3617000грн., чим завдано збитки на вказану суму Асоціації. Зазначене підтверджено допитами фінансового директора, головного бухгалтера, в.о. Президента АсМАП України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,- відповідно та копіями зазначених документів.

06 лютого 2012 року за усним розпорядженням Президента Асоціації ОСОБА_6 , без рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 , та наказом про відрядження до м. Женева, віцепрезидента Асоціації ОСОБА_11 , останнім підписана чотирьох стороння угода з IRU (Міжнародний союз автомобільного транспорту,- МСАТ), підписант,- ОСОБА_12 , АсМАП України підписант,- ОСОБА_13 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) підписант,- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі-Девісон), підписант,- ОСОБА_15 . Згідно якої, АсМАП України надає безвідсоткові кредити для погашення заборгованості СК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед Девідсон з коштів, що знаходиться та належать АсМАП на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 в МСАТ. Розрахунки згідно угоди проводяться за схемою: Девітсон (міжнародний страховий агент) надає кредитні ноти (рахунки заборгованості СК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по договорам перестрахування ризиків Української компанії) МСАТ,- які при отриманні претензії ОСОБА_16 з метою їх погашення за рахунок коштів АсМАП України (що знаходяться на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 та належать Асоціації) надсилає дебетову ноту АсМАП України (платіжне доручення про списання коштів Асоціації з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 на користь Девідсон для погашення боргів СК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), АсМАП України отримавши дебетову ноту акцептує платіж листом погодженням.

Вивченням документа не встановлено фінансових зобов`язань СК «Перша» (на 2012 рік власник 35,5% акцій ОСОБА_6 , члени родини відомості відкритого джерела: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за надання майбутніх безвідсоткових кредитів Асоціацією, або зобов`язань їх повернення, угодою встановлюється порядок списання коштів АсМАП України без їх фактичного зарахування на рахунки Асоціації. На виконання вказаної угоди шляхом листів погоджень АсМАП України за підписом ОСОБА_6 , з рахунку MICRE в МСАТ без фактичного зарахування коштів на рахунки АсМАП України (як наслідок не відображення в бухгалтерському обліку та зниження податкових платежів до бюджету України) перераховано міжнародним страховим агентам для погашення боргів СК «Перша» на суму 1726000 Швецьких франків (1,5 млн. дол США). Вказане підтверджується допитами дійсного учасника Асоціації ОСОБА_5 , фінансового директора ОСОБА_8 , копіями відповідних документів, що отримані ВКП Бучанського РУП через ящик довіри 28.05.2025 року. Підписання вище зазначеної угоди підтверджується допитом свідка ОСОБА_11 , (станом на 2012 рік віцепрезидент АсМАП України), не відображення вказаних фінансових операцій в бухгалтерському обліку Асоціації допитом головного бухгалтеру АсМАП України ОСОБА_9 . Реєстрація вихідних листів підтверджень про списання коштів АсМАП України з рахунку MICRE в МСАТ за №1/8/2288п від 11.08.2014 року, №1/8/1630п від 31.08.2015 року, підтверджується допитом свідка ОСОБА_17 - директора департаменту організаційно аналітичного забезпечення Асоціації.

Допитом виконуючого обов`язки Президента АсМАП України ОСОБА_10 , встановлено відсутність оригіналів документів про надання безвідсоткової фінансової допомоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переуступки боргу з ПП « ОСОБА_7 » та враховуючи, що вказані документи могли бути вилучені слідчим під час обшуку по кримінальному провадженню №0000060 від 30.06.2019, яке на даний час знаходиться на зберіганні в архіві, відсутність оригіналів документів по чотирьох сторонній угоді між IRU, АсМАП України, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунків, листів до неї.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучення їх оригіналів, а саме: договір від 06 лютого 2012 року, між IRU ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), підписант,- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 підписант,- ОСОБА_13 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписант,- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , підписант,- ОСОБА_15 , рахунків, листів до неї, що підтверджують проведення розрахунків за угодою. Зазначає, що у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Вказує, що необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів. Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

На виконання вимог, передбачених ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчим не доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти заявленого клопотання, вказав, що чинним законодавством України строк зберігання договорів, актів та інших документів рекомендовано протягом 1095 днів (з моменту завершення строку їх дії), або подання звітності, або закінчення строку позовної давності, пов`язаної з цим документів. Але з 06 лютого 2012 року (дата документів зазначена в прохальній частині клопотання та станом на 25.11.2025 року (день розгляду в суді) минуло 5042 дні, тобто майже 14 років. Вказує, що станом на 25.11.2025 року будь-які розумні строки для збереження оригіналів документів (в межах вимог діючого у відповідний період законодавства) для будь-якого господарюючого суб`єкта давно збігли, в тому числі і для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За результатами проведеної перевірки у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було достовірно встановлено, що станом 25.11.2025 року в архівах Товариства не збереглися оригінали або копії документів, на яких акцентується увага в п. 1 прохальної частини Клопотання від 18.11.2025 року. Факт вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися, підтверджується протоколом № 2 засідання Експертної комісії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 01 серпня 2022 року. Зазначає, що неможливо витребовувати (після збігу 5042 днів) з володіння будь-якої юридичної особи документи (з урахуванням норм ст. 159 КПК України) за періоди, коли документація була давно знищені (в силу збігу будь-яких розумних строків для її збереження). Збіг значного періоду часу де-юре і де факто: унеможливлює достовірно довести або спростування певні обставин через втрату доказів (строки збереження документів, обмеженість пам`яті свідків тощо); призводить до порушення принципу правової визначеності (внаслідок надання оцінці будь-яким діям через занадто великий проміжок часу).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до такого висновку.

Заходи забезпечення кримінального провадження - це передбачені КПК України заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Аналіз ст.ст. 132, 159-166 КПК України дає можливість зробити висновок, що чинне процесуальне законодавство передбачає загальні та спеціальні умови, сукупна наявність яких є необхідною підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. При цьому загальні умови встановлюють підстави, які стосуються всіх заходів забезпечення кримінального провадження, а спеціальні встановлюють підстави для тих заходів забезпечення кримінального провадження, для яких вони передбачені.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Аналогічне положення міститься у ч. 2 ст. 159 КПК України, в якій встановлюється, що тимчасовий доступ до речей та документів надається на підставі ухвали слідчого судді або суду, якщо відповідне клопотання подається під час судового провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з цим, оцінюючи доводи представника особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, ОСОБА_3 , слідчий суддя зазначає, що надані ним докази не підтверджують факту знищення документів, про доступ до яких ставить питання слідчий, адже вони містять загальний перелік документації юридичної особи.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, суд

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 20.05.2025 року, - ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та прокурорам групи прокурорів Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договору від 06 лютого 2012 року, укладеного між IRU ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), підписант - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 підписант - ОСОБА_13 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписант- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , підписант - ОСОБА_15 , рахунків, листів до нього, що підтверджують проведення розрахунків за угодою, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали складений 26 листопада 2025 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1