Справа №484/7129/25
Провадження №1-кс/484/1045/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25.12.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000955 від 02.12.2025, про тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського РВПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме отримати: копії документів, поданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) -грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 15.01.2025 по 16.01.2025; фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 01.12.2025. інформацію щодо підключених пристроїв та користувачів які заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якої відкритий рахунок B AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N НОМЕР_1 з вказанням IP-адрес входу та виходу за 01.12.2025 період часу з 00:00 по 10:00.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.12.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що в період з 07:29 по 07:30 01.12.2025 невстановлена особа, шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 24800 грн 00 коп., які в подальшому були перераховані на «Google» декількома платіжками, чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000955 від 02.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка під час допиту пояснила наступне: так 01.12.2025 вона перебувала в себе вдома та відпочивала, о 07:10 їй зателефонували на мобільний номер НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 та повідомили, що це представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи підтверджує вона операцію на суму 910 грн 00 коп. вона натиснула на телефоні скасувати, та лягла далі спати. Прокинулася приблизно о 08:25 та вирішила перевірити залишок грошових коштів на своїй банківській картці в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з банківської картки № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_1 о 07:29 та 07:30 були списані грошові кошти в загальній сумі 24800 грн 00 коп. двома платіжками в сумі 24000 грн 00 коп. та 800 грн 00 коп. Після чого вона відразу зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_5 та повідомила, що з її картки були списані грошові кошти, після чого банківську картку було заблоковано. 02.12.2025 вона пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила консультанту про те, що в неї були списані грошові кошти в загальній сумі 24800 грн 00 коп., двома платіжками в період з 07:29 по 07:30 01.12.2025 за оплату товарів «Google». Ій була видана нова банківська картка та надана виписка по рахунку в якій зазначено суми списання грошових коштів, та що грошові кошти були списані на «Google». Працівники банку їй повідомили, про те, що необхідно звернутися до поліції для написання заяви та в подальшому грошові кошти будуть повернути так як картка була застрахована.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку по рахунку НОМЕР_1 де підтверджується вищевказані транзакції.

Слідчий вважає, що з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів з банківського рахунку власника рахунку, рух коштів по вказаному рахунку, місця здійснення операцій, що дасть можливість встановити хто вчинив злочин, виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, місця здійснення таких операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та або осіб, яка (і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не прибули, подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі, просили задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не прийшли, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отже, на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшла такого висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.162 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного вище встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані документи відносяться до документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не є можливим встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, отже клопотання належить задоволенню.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, поданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 15.01.2025 по 16.01.2025;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 01.12.2025;

- інформацію щодо підключених пристроїв та користувачів які заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якої відкритий рахунок B AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N НОМЕР_1 з вказанням IP-адрес входу та виходу за 01.12.2025 період часу з 00:00 по 10:00.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1