Справа № 585/1465/25
Номер провадження 1-кс/585/1330/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського мiськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 22.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , в якій вказано, що 19.04.2025 близько 03:00 год. невідома особа в умовах військового стану вчинила крадіжку грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснивши транзакції грошових коштів у розмірі 29873 грн. із призначенням транзакції «Dliapopovnenniarakhunku, KARVATs`KYI MAKSYM VOLODYMYROVYch, ».

Відомості за даним фактом 22.04.2025 року було внесено в ЄРДР за № 0000335 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

23.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області справа № 585/1465/25, номер провадження 1-кс/585/607/25, було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 .

В ході проведення огляду вилученої інформації було встановлено, що 19.04.2025

з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належної потерпілому ОСОБА_4 , відбулося перерахування грошових коштів потерпілого на інший невідомий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Аналізом вилучених документів встановлено, що зазначений банківський рахунок, емітований на ім`я ОСОБА_5 , мешканця

АДРЕСА_3 .

10.07.2025 було спрямовано постанову про проведення процесуальних дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, а саме до Прилуцького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, з метою допиту в якості свідка ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_3 .

В ході допиту в якості свідка гр. ОСОБА_5 було з`ясовано, що банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 належить дійсно йому.

При огляді мобільного телефону свідка гр. ОСОБА_5 встановлено, що 19.04.2025 о 03 год. 10 хв. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відбулася операція по зарахуванню коштів сумою 28950,50 грн. з назвою платежу « ОСОБА_6 » та коментарем «Для поповнення рахунку. ОСОБА_7 ». В подальшому через декілька хвилин, а саме: о 03 год. 32 хв. було здійснено операцію по перерахуванню грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 28642,50 грн.

З відкритих джерел мережі інтернет було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

У даному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні документів, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ,із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_3 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес (із зазначення SourcePort з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 01 год. 00 хв. 19.04.2025 по теперішній час.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснення тимчасового доступу, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.17).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.20).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000335 від 22.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.04.2025 року (а.с.4), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 22.04.2025 року, який повідомив про обставини події (а.с.5), протокол огляду предмету від 22.04.2025 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону «Samsung Galaxy F 35 5 G», належного потерпілому ОСОБА_4 (а.с.6), виписку по картці/рахунку ОСОБА_4 за період 18.04.2025-21.04.2025 (а.с.7), протокол огляду предмету від 11.05.2025 року, згідно якого проведено огляд інформації, вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді від 23.04.2025 року (а.с. 8-10), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.09.2025 року (а.с.11-13), протокол огляду предмету від 29.08.2025 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону Samsung А32 моделі Galaxy, належного ОСОБА_5 (а.с.14-16).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , які зазначені у клопотанні. 6

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_3 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес (із зазначення SourcePort з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 01 год. 00 хв. 19.04.2025 року по день винесення ухвали - 10.10.2025 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1