УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківський районний суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41001-23, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41001-23, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що до слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов для виконання запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41001-23 за фактом передбаченим частиною 1 статтею 216 Кримінального кодексу Литовської Республіки .

Під час слідства було отримано дані про те, що невстановлена особа за паспортом громадянина Литовської Республіки ОСОБА_4 відкрила рахунок у віртуальній валюті № НОМЕР_2 в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час відкриття рахунку для підтвердження своєї адреси він надав рахунок від 26.11.2021 за спожиту електроенергію, в якому вказано адресу - АДРЕСА_4. Після звернення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ОСОБА_4 з проханням уточнити адресу, 09.10.2023 надійшов документ німецькою мовою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21.09.2023, в якому вказано адресу ОСОБА_4 - НОМЕР_3 АДРЕСА_2 . На відео можна побачити темношкірого чоловіка, який демонструє відповідний німецький документ, що підтверджує його особу та адресу. Під час розслідування було отримано інформацію про те, що будівля, розташована в Німеччині за адресою АДРЕСА_5, призначена для розміщення біженців. Чорношкіру особу, яку видно на відео, ідентифіковано як ОСОБА_7 , який народився в Нігерії 31.03.1989 та проживає в Німеччині за вказаною вище адресою станом на 04.10.2022. У ході розслідування було встановлено, що платежі у віртуальній валюті здійснювалися з облікових записів користувачів, зареєстрованих на платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 , на незаконно відкритий рахунок N? НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_4 , розташований в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », один з яких здійснювався з облікового запису, створеного громадянином Республіки Нігерія ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням номера телефону НОМЕР_4 (Німеччина), а для перевірки особи надано посвідку на проживання в Україні.

Крім того, під час розслідування було отримано дані, які підтверджують, що з рахунку у валюті № НОМЕР_2 , відкритого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після незаконного використання паспорта громадянина Литовської Республіки ОСОБА_4 , на рахунок, незаконно відкритий на ім?я ОСОБА_4 , прив?язаний до платіжної картки VISA 7011 (термін дії картки - 04.2028, країна емітента - Україна, BIN НОМЕР_5 ), адміністрований AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поштова адреса - АДРЕСА_3 , та на рахунок, незаконно відкритий на ім?я ОСОБА_4 , пов?язаний з платіжною карткою VISA 2623 (термін дії картки - 11.2024, країна емітента - Україна, BIN НОМЕР_5 ), адміністрований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поштова адреса - АДРЕСА_3 . Платежі також здійснювалися на рахунок № НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », Україна) і рахунок № НОМЕР_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 », Україна), власники яких невідомі. У ході розслідування надійшло звернення від ОСОБА_4 , 1997 р.н., про закриття рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), оскільки ці рахунки були відкриті після незаконного використання його особистих даних.

Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги, під час досудового слідства є необхідність у встановлені інформації щодо особи, яка є власником банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах запиту вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про особу, яка є власником банківського рахунку № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по батькові, адреса проживання, номери телефонів, адреса електронної пошти, інша доступна інформація) та копії документів надані цією особою, інформація про підстави, час та/або причини відкриття/ закриття рахунку; інформація про те, чи є рахунок активним на даний момент (чи було відсторонено користувача рахунку від здійснення фінансових операцій, якщо так, то вказати, коли, з чиєї ініціативи та з яких причин було заблоковано рахунок); інформація про те, коли і як було відкрито зазначений рахунок; інформація про спосіб ідентифікації особи, яка відкрила обліковий запис, та інформація, зафіксована під час такої ідентифікації (зображення відсканованого, сфотографованого чи записаного в інший спосіб обличчя чи інші біометричні дані під час операцій, що здійснюються з рахунком); надати інформацію про операції, здійснені за вказаним рахунком з моменту відкриття рахунку до дати звернення 01.01.2024, а також із зазначенням IP-адрес, з яких було підключено рахунок за допомогою сервісів онлайн-банкінгу; надати інформацію про залишок коштів на зазначеному рахунку , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41001-23, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41001-23 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та що стосується банківського рахунку № НОМЕР_6 , а саме:

- особа, яка відкрила зазначені рахунки (прізвище, ім?я, по батькові, адреса проживання, номери телефонів, адреса електронної пошти, інша доступна інформація) та копії документів про особу, надані цією особою;

- інформація про підстави, час та/або причини відкриття/ закриття рахунку;

- інформація про те, чи є рахунок активним на даний момент (чи було відсторонено користувача рахунку від здійснення фінансових операцій, якщо так, то вказати, коли, з чиєї ініціативи та з яких причин було заблоковано рахунок);

- інформація про те, коли і як було відкрито зазначений рахунок;

- інформація про спосіб ідентифікації особи, яка відкрила обліковий запис, та інформація, зафіксована під час такої ідентифікації (зображення відсканованого, сфотографованого чи записаного в інший спосіб обличчя чи інші біометричні дані під час операцій, що здійснюються з рахунком);

- надати інформацію про операції, здійснені за вказаним рахунком з моменту відкриття рахунку до 01.01.2024, а також із зазначенням IP-адрес, з яких було підключено рахунок за допомогою сервісів онлайн-банкінгу;

- надати інформацію про залишок коштів на зазначеному рахунку.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: