Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/178/26
Провадження № 1-кс/644/56/26
У Х В А Л А

27 січня 2026 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 від 29.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 20.08.2025 по 20.09.2025, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 20.08.2025 по 20.09.2025 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 20.08.2025 року невстановлена особа, використовуючи оголошення в месенджері Телеграм, під виглядом передплати за товар-мобільний телефон, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 7200 грн.

За даним фактом 29.08.2025 року до ЄРДР за № 0000464 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2025 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи оголошення в месенджері «Telegram», та сторінку вказаного месенджеру «Конфіскат з Європи», під виглядом передоплати за товар (мобільний телефон iPhone 14), шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 7200 гривень, які потерпілий переказав на рахунок НОМЕР_4 , однак товар не отримав.

Допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_12 надав показання, що 20.08.2025 у месенджері «Telegram» він зайшов на сторінку каналу вказаного месенджеру «Конфіскат з Європи», де побачив оголошення з продажу мобільного телефону iPhone 14 та вирішив його придбати. Для чого потерпілий перейшов за посиланням у вказаному каналі та написав менеджеру. Погодивши умови оплати та доставки ОСОБА_12 20.08.2025 о 12:31 годині здійснив переказ на суму 7200 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , наданий менеджером у повідомленні, як передоплату за товар. 28.08.2025 ОСОБА_12 ще раз написав повідомлення менеджеру в месенджері «Telegram», з яким спілкувався з приводу замовлення iPhone 14, а саме запитав, коли буде доставлене замовлення, після чого всі повідомлення було видалено та його було заблоковано.

Загалом ОСОБА_12 переказав грошові кошти шахраю у розмірі 7200 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , однак на теперішній час грошові кошти йому ніхто не повернув та товар не відправив.

В ході досудового розслідування потерпілий надав платіжну інструкцію 0.0..1 від 20.08.2025 в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

21.11.2025 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова від 23.09.2025 по справі № 644/8043/25, провадження № 1-кс/644/1051/25, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_4 є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та відповідно до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , встановлено, що 20.08.2025 грошові кошти у сумі 10608 гривень з банківського рахунку НОМЕР_4 було переказано на платіжну картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 надав покази, що будь-яких рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не відкривав та будь-яких грошових коштів від сторонніх осіб не отримував. Про факт вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_12 йому нічого не відомо.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування), на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку) в період з 20.08.2025 по 20.09.2025, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 20.08.2025 по 20.09.2025 та можливість отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 06 березня 2026 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1