Справа № 645/868/26
Провадження № 1-кс/645/197/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року м. Харків

Немишлянський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000036 від 03.02.2026 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.02.2026 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від військовослужбовця В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 02.02.2026 року з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з ним зв`язались невідомі особи, які представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомили, що з метою збереження коштів заявника необхідно переказати кошти на картку невстановленої особи банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та на рахунок невідомої особи Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , що заявник і зробив, та переказав кошти з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 на банківську картку невідомої особи - ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 платежі у кількості 19 штук на загальну суму 35900,00 грн, та з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 на банківський рахунок невідомої особи - Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 один платіж на суму 250,00 грн, агальна сума збитків складає 36150,00 грн, після чого зрозумів, що його ошукали шахраї. Даний факт 03.02.2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 02.02.2026 року перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , на тимчасовому лікуванні, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахував з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 на банківську картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 платежі у кількості 19 штук, на загальну суму 35900,00 грн., та з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 на банківський рахунок невідомої особи Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 один платіж на суму 250,00 грн, загальна сума збитків складає 36150,00 грн. Під час досудового розслідування було встановлено, що кошти потерпілого були переведені 02.02.2026 року з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 на банківську картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та на банківський рахунок невідомої особи Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; даних про рух грошових коштів з 02.02.2026 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 з якого було переведено грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та на банківський рахунок Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду; даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 з 02.02.2026 року по дату винесення ухвали суду; перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 02.02.2026 року по дату винесення ухвали суду; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 02.02.2026 року по дату винесення ухвали суду; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 з 02.02.2026 рокупо дату винесення ухвали суду. А також: дані щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та банківського рахунку Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; даних про рух грошових коштів з 02.02.2026 року по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та банківському рахунку Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду; даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 з 02.02.2026 року по дату винесення ухвали суду; перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та банківського рахунку Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 02.02.2026 року по дату винесення ухвали суду; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 з 02.02.2026 року по дату винесення ухвали суду; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та банківським рахунком Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 з 02.02.2026 року по дату винесення ухвали суду.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись, причини неявки суду невідомі.

Дізнавач та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000036 від 03.02.2026 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, доходить висновку про задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати органу дізнання в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю,які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язавши:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адореса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в працюючому відділенні в м.Харкові, а саме:

даних щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 з якого було переведено грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 із зазначенням карти відправника з 02.02.2026 по 12.02.2026;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_6 з 02.02.2026 по 12.02.2026;

переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 02.02.2026 по 12.02.2026;

фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 02.02.2026 по 12.02.2026;

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_6 з 02.02.2026 по 12.02.2026;

ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в працюючому відділенні в м.Харкові, а саме:

дані щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та банківського рахунку Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та банківському рахунку Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 із зазначенням карти з 02.02.2026 по 12.02.2026;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 з 02.02.2026 по 12.02.2026;

переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та банківського рахунку Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 02.02.2026 по 12.02.2026;

фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 з 02.02.2026 по 12.02.2026;

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 з 02.02.2026 по 12.02.2026.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 12.04.2026 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1