Провадження № 1-кс/592/8113/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001346, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2025 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання документів у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 06.12.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_5 про скоєння невстановленою особою протиправних дій.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 05.12.2025 по 06.12.2025 включно потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, перерахував грогові кошти у сумах: 11000,00 гривень, 17000,00 гривень та 25000,00 гривень на рахунки карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито та обслуговуються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 07.12.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001346 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 05.12.2025 по 10.12.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 доступ до інформації, з можливістю отримання у регіональному відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про особу (осіб), на чиє ім`я у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних рахунків до яких їх було відкрито, а також до даних: прізвище, ім`я, по-батькові даної особи (осіб); адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , даних працівника (працівників), який відкрив вказані картки, та цифрового підпису особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; деталізованих відомостей про рух коштів по рахункам карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 05.12.2025 по 10.12.2025 включно із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках/картках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків вказаних карток; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформації щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій: інформації щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводилися зняття грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; даних про особу (осіб), якою здійснювалось зняття коштів; інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 05.12.2025 по 10.12.2025 включно.

Строк дії ухвали до 09.02.2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.