Справа № 548/2271/25
Провадження №1-кс/548/558/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000264 від 18.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

У клопотанні вказує, що 18.08.2025 до ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали щодо особи, яка вчиняє незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Оржицької територіальної громади Лубенського району Полтавської області.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 18.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Окрім цього, встановлено, що 10.10.2025 фігурант оперативної розробки разом з іншою особою повторно збув ОСОБА_4 наркотичний засіб «метадон» у селищі Оржиця Лубенського району Полтавської області.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №0000322 від 10.10.2025 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Надалі, 10.10.2025 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за №0000264.

10.10.2025 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання фігуранта оперативної розробки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також для встановлення обставин та відомостей вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним збутом наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: відомостей по руху грошових коштів, осіб від яких здійснювались надходження грошових коштів, дані власника карткового рахунку та інші відомості, які можуть бути доказами по даному кримінальному провадженню, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні прохав розглянути справу у його відсутність.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання також не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно з частинами 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 18.08.2025 до ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали щодо особи, яка вчиняє незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Оржицької територіальної громади Лубенського району Полтавської області.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 18.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Окрім цього, встановлено, що 10.10.2025 фігурант оперативної розробки разом з іншою особою повторно збув ОСОБА_4 наркотичний засіб «метадон» у селищі Оржиця Лубенського району Полтавської області.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №0000322 від 10.10.2025 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Надалі, 10.10.2025 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за №0000264.

10.10.2025 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання фігуранта оперативної розробки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 .

Слідчий звернувся до слідчого судді із цим клопотаннім, у якому прохає про надання тимчасового доступу до вказаної вище інформації, що становить банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000264 від 18.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів з можливістю виготовлення на паперових і електронних носіях документи, які містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 21.10.2025;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунки НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1