печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001121, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001121 від 13.06.2024, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою разом з службовими особами військової частини НОМЕР_1 , з метою вчинення протиправної діяльності шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, заволоділи бюджетними коштами, які виділялися для потреб ІНФОРМАЦІЯ_19. Виведення бюджетних грошових коштів здійснюється на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ) керівником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

«ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту створення - 02.02.2024, перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 з основним КВЕД 47.42 (роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах). Відносно даного суб`єкта господарювання в ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутня інформація щодо сплати ними єдиного соціального внеску та інформація щодо ввезення будь яких товарів на територію України, тобто відсутня інформація щодо походження товарів. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює свою діяльність без сплати податків до державного бюджету тим самим порушуючи податкове законодавство України.

20.04.2024 на сайті уповноваженого органу з питань закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошено тендерну процедуру щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_25 для ВЧ НОМЕР_3 (закупівля для потреб ІНФОРМАЦІЯ_19) «ДК 021:2015:34710000-7: ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІНФОРМАЦІЯ_22 з двигуном» ІНФОРМАЦІЯ_5 ) очікуваною вартістю ІНФОРМАЦІЯ_23.

20.04.2024 підписано договір № 38 між замовником ВЧ НОМЕР_3 та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним оглядом руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ВЧ НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: 25.04.2024 на суму 6 522 694 грн., 01.05.2024 на суму 13 500 529 грн., 09.05.2024 на суму 10 702 408 грн. та 14.05.2024 на суму 9 680 439 грн.

Згідно відомостей командування ІНФОРМАЦІЯ_7 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ними не укладались.

Згідно інформації отриманої інформації з Податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) поданої за півріччя 2024 року (за 2025 рік ТОВ жодної інформації не надало) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ) вказало нульовий дохід від підприємницької діяльності.

Також, відповідно до відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів станом на 23.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало митне оформлення товарів у період з 01.01.2019 по 20.12.2024.

Проведеним аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені основні покупці ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІНФОРМАЦІЯ_25) за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

ВЧ НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 - 87 535 309,84 млн. грн.;

ВЧ НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_6 - 40 406 070,00 млн. грн.;

ВЧ НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 - 20 452 000,00 млн. грн.;

ВЧ НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 - 11 077 970,00 млн. грн.;

ВЧ НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 11 077 970,00 млн. грн.;

ВЧ НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_12 - 8 131 100,00 млн. грн.

Проведеним аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені основні покупці ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІНФОРМАЦІЯ_25) за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

ВЧ НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 - 17 610 200,00 млн. грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_13 - 13 452 400,00 млн. грн.;

ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 - 1 495 000,00 млн. грн.

Загальна сума придбання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_26» за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 ЄДРПОУ НОМЕР_15 - загальна сума придбаних «ІНФОРМАЦІЯ_25» - 49 271 715,06 млн. грн.

Найбільші перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 25.04.2024 по 05.08.2024:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_16 - 50 459 300 млн. грн.;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 ЄДРПОУ НОМЕР_15 - 39 012 526 млн. грн.;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 ЄДРПОУ НОМЕР_17 - 24 560 250 млн. грн.;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ЄДРПОУ НОМЕР_17 - 6 120 000 млн. грн.;

ФОП ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_18 - 2 932 000 млн. грн.;

ФОП ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_19 - 2 134 400 млн. грн;

Найбільші перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 25.04.2024 по 05.08.2024:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - 23 600 000 млн.грн.;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " - 7 034 950,00 млн.грн.;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " - 6 285 000 млн. грн.;

ФОП ОСОБА_7 - 4 884 000,00 млн. грн.;

ФОП ОСОБА_8 - 1 832 500 млн. грн.

27.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до відомостей та документів, що перебувають у володіння військової частини НОМЕР_3 .

В наданих документах знаходиться інформація про поставлені ІНФОРМАЦІЯ_28 різної модифікації, які згідно актів (актів приймання-передачі від 23.04.2024, 30.04.2024, 07.05.2024, 13.05.2024) отримані ВЧ НОМЕР_3 та поставлені на облік.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення оцінки доказів з точки зору їх належності, допустимості та достовірності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення, щодо митного оформлення в режимі імпорт вище зазначених ІНФОРМАЦІЯ_25 поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ВЧ НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001121 від 13.06.2024, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_20 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у кримінальному провадженні № 0001121 від 13.06.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_20 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів щодо митного оформлення в режимі імпорт ІНФОРМАЦІЯ_25:

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_24)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_25)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_26)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_27)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_28)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_29)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_30)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_31)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_32)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_33)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_34)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_35)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_36)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_37)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_38)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_39)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_40)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_41)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_42)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 ( НОМЕР_43)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_44)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_45)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_46)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_47)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_48)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_49)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_50)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_51)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_52)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_53)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 (НОМЕР_54)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_31 (НОМЕР_55)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_31 (НОМЕР_56)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 (НОМЕР_57)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 (НОМЕР_58)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 (НОМЕР_59)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 (НОМЕР_60)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 (НОМЕР_61)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_33 (НОМЕР_62)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 (НОМЕР_63)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 (НОМЕР_64)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 (НОМЕР_65)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 (НОМЕР_66)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 (НОМЕР_67)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 (НОМЕР_68)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 (НОМЕР_69)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 (НОМЕР_70)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 (НОМЕР_71)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 (НОМЕР_72)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 (НОМЕР_73)

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 НОМЕР_74

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 НОМЕР_75

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_76

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_77

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_78

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_79

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_80

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_81

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_82

ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_83

а саме: митні декларації, акти огляду, рахунки, договори купівлі-продажу, контракти, видаткові накладні, сертифікати відповідності, договори про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів, акти прийому-передачі, електронне декларування, книжки МДП, рахунки-фактури, договори на перевезення вантажів, договори про надання послуг з митного оформлення та організації перевезення вантажів і майна, заявки про надання послуг по організації перевезення вантажу, договори купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_25, копії паспортів водіїв які здійснювали перевезення та копії технічних паспортів вантажних автомобілів які здійснювали перевезення та інших документів складених під час митного оформлення.

А також вилучення копій документів щодо митного оформлення в режимі імпорт ІНФОРМАЦІЯ_25 та безпілотних літальних апаратів (ІНФОРМАЦІЯ_24) а саме: митні декларації, акти огляду, рахунки, договори купівлі-продажу, контракти, видаткові накладні, сертифікати відповідності, договори про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів, акти прийому-передачі, електронне декларування, книжки МДП, рахунки-фактури, договори на перевезення вантажів, договори про надання послуг з митного оформлення та організації перевезення вантажів і майна, заявки про надання послуг по організації перевезення вантажу, договори купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_25, копії паспортів водіїв які здійснювали перевезення та копії технічних паспортів вантажних автомобілів які здійснювали перевезення та інших документів складених під час митного оформлення здійснених наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_23 в період з 01.01.2023 по 01.01.2025.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1