Справа № 484/614/26
Провадження № 1-кс/484/130/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

11 лютого 2026 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000014 від 01.02.2026 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненого в період часу з 23.01.2026 по 31.01.2026, невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою (під приводом ворожіння та проведення ритуалів очищення), заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 58764грн, які остання перерахувала на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (усього переказів на суму 25325грн), на картку № НОМЕР_2 (переказ на суму 5500грн), на картку № НОМЕР_3 (усього переказів на суму 15939грн), на картку НОМЕР_4 (переказ на суму 6000грн), на картку № НОМЕР_5 (усього переказів на суму 6000 грн.).

Під час досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що в 20-х числах січня 2026 року їй у соціальній мережі «Фейсбук» написав користувач « ОСОБА_5 ». В ході огляду профілю потерпіла зрозуміла, що профіль зв`язаний з ворожінням, оскільки у останньої інколи відбувалися приступи епілепсії вона попросила ворожку вилікувати її. Не пам`ятаючи до чого дійшло спілкування в мережі «Фейсбук», потерпіла заблокувала профіль ворожки. Проте 23 січня 2026 року ворожка написала ОСОБА_6 в додатку «Телеграм», мовляв всім розповість публічно про проблеми зі здоров`ям потерпілої. Побоюючись розголосу даної інформації остання погодилася заплатити гроші які просила ворожка, а саме: 3000 гривень на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , така операція відбулась 23.01.2026 о 21:43 год. Потім з потерпілої стали вимагати оплату якогось посту, щоб більше не шантажувати розголосом хвороби, а саме стала вимагати 6725 гривень, які остання перерахувала зі своєї вищевказаної картки теж на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , двома операціями. Згодом потерпіла знову за проханням ворожки перерахувала кошти в сумі 3600 гривень зі своєї карти банку ПУМБ НОМЕР_6 на карту банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( у зв`язку з технічними проблемами вказані кошти були перераховані саме на вказану карту ). Потім потерпілій написали, що зараз робитиметься ворожіння на її здоров`я, проводитиметься ритуал очищення на, що потрібно ще 10000 гривень котрі остання перерахувала 24.01.2026 року о 14:48 годин на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 . Потерпіла згодом доплачувала на «ритуал» 2000 гривень на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 4. № Також потерпіла перерахувала за проведення ритуалу 5500 гривень на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 котрі перерахувала зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 24.01.2026 o 19:44. Потім остання перерахувала за закінчення ритуалів ще 6000 гривень на карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 , 27.01.2026 року о 19:28. Також потерпілою було перераховано 28.01.2026 року о 08:36 на закінчення та очищення ще 10000 гривень зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_9 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та 3139 гривень на ту ж саму картку зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_10 - 6705 28.01.2026 о 8:50. Потім заявницю було повідомлено, що під час ритуалу було здійснено втручання нечистої сили та необхідно заплатити за очищення 2800 гривень на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , що остання і зробила 30.01.2026 о 19:48 перерахувавши зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 . Згодом потерпіла перерахувала 4000 гривень на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_7 , 31.01.2026 о 9:33. Також було перераховано заявницею 2000 гривень на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 31.01.2026 о 10:56 з своєї карти номер якої не пам`ятає. Ці всі гроші були переслані, щоб закінчити ритуал очищення, тому що нібито сторонні сили весь час втручалися.

Враховуючи вище викладене, відносно потерпілої ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Окрім цього було встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на які перераховувались грошові кошти належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

Банківська картка № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавачу необхідно отримати інформацію про особу, якій належать зазначені вище рахунки, а також про рух коштів на зазначеним рахункам та осіб, які ними користувалися, в тому числі знімали готівку.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її копіювання в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України справа розглядається у відсутність представника Банку.

На підставі заяв дізнавача та прокурора справа розглядається в їх відсутність, за наявними матеріалами, доданими до клопотання.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошима потерпілого.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п.5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні. В межах тимчасового доступу дізнавач відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді, що цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати дізнавачу, який звернувся з таким клопотанням до суду, строком на два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про те, кому належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номер рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентіввласника рахунку, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20 січня 2026 року до 20 лютого 2026 року. У разі, якщо платіжна картка (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перевипущено - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 20 січня 2026 року до 20 лютого 2026 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картковий рахунок № НОМЕР_3 , було перевипущено - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші операції..

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати двох місяців з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: