УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 січня 2026 рокуСправа № 495/213/26
Номер провадження 1-кс/495/107/2026

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 0000037, від 09 січня 2026 року, за ознаками ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 13.01.2026 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 0000037, від 09 січня 2026 року, за ознаками ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 08 січня 2026 року до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що з 29 жовтня 2025 року з банківського рахунку ОСОБА_6 , військовослужбовця ЗС України, котрий із зазначеної дати є зниклим безвісти під час бойових дій, невідомою особою шляхом були викрадені грошові кошти.

У відповідності до зазначеного ОСОБА_5 , її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи військовослужбовцем ЗС України, стрілець номер обслуги 3 мотопіхотного відділення, 1 мотопіхотного взводу, 3 мотопіхотної роти, 1 мотопіхотного батальйону, військової частини НОМЕР_1 , зник безвісти 29 жовтня 2025 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Вовчанськ, Чугуївського району, Харківської області. Сам ОСОБА_6 є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", й нарахування заробітної плати отримував на рахунок НОМЕР_2 . По зверненню громадянки ОСОБА_5 до відділення вказаної банківської установи, їй стало відомо, що з банківського рахунку її сина в період коли він вже рахувався безвісти зниклим були здійснені неодноразові трансакції.

Тим самим, з метою встановлення особи, котра скоїла даний злочин, або особи, котра причетна до його вчинення, доцільним буде отримання відомостей по рахунку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і для можливості проведення детального аналітики (способи трансакцій/технічні прилади використання/тощо), період з котрого потрібно отримати відомості необхідно визначати за деякий час до зникнення безвісти ОСОБА_6 , з отриманням повноти інформації щодо: операцій з перерахування грошових коштів, сум операцій, відомостей щодо: особи клієнта банку, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_2 : повні анкетні дані; дата народження; місце реєстрації/проживання; контактний номер телефону; номер телефону прив`язки до банківського рахунку; індивідуальний ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків); серія/номер паспорту, ким та коли виданий; у якому відділенні було оформлено договір з клієнтом та на якій підставі (із наданням фотознімку клієнта); відомості щодо переоформлення клієнта в інше відділення (у разі вимушеного переміщення особи); відомості щодо зняття коштів, переведених за транзакціями в період від 10.10.2025 року, з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до дати отримання банківською установою ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; у разі перерахунків грошових коштів на інші рахунки надати аналогічну зазначеній вище інформацію, у тому числі у випадку зняття в банкоматі банку (ATM - automated teller machine) з наданням фото- або відеофіксації процесу.

У відповідності до вищевикладеного, з метою отримання необхідних відомостей для ефективності проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000037, доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю отримання конфіденційної інформації, та отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037, від 09 січня 2026 року, за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу щодо до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з наданням наступної інформації: операцій з перерахування грошових коштів, сум операцій, відомостей щодо: особи клієнта банку, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_2 : повні анкетні дані; дата народження; місце реєстрації/проживання; контактний номер телефону; номер телефону прив`язки до банківського рахунку; індивідуальний ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків); серія/номер паспорту, ким та коли виданий; у якому відділенні було оформлено договір з клієнтом та на якій підставі (із наданням фотознімку клієнта); відомості щодо переоформлення клієнта в інше відділення (у разі вимушеного переміщення особи); відомості щодо зняття коштів, переведених за транзакціями в період від 10.10.2025 року, з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до 13.01.2026; у разі перерахунків грошових коштів на інші рахунки надати аналогічну зазначеній вище інформацію, у тому числі у випадку зняття в банкоматі банку (ATM - automated teller machine) з наданням фото- або відеофіксації процесу, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, на паперових та/або електронних носіях, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог.

Інформація, щодо якої надано клопотання перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації володільцем котрої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " яке розташоване адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з наданням наступної інформації: операцій з перерахування грошових коштів, сум операцій, відомостей щодо: особи клієнта банку, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_2 : повні анкетні дані; дата народження; місце реєстрації/проживання; контактний номер телефону; номер телефону прив`язки до банківського рахунку; індивідуальний ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків); серія/номер паспорту, ким та коли виданий; у якому відділенні було оформлено договір з клієнтом та на якій підставі (із наданням фотознімку клієнта); відомості щодо переоформлення клієнта в інше відділення (у разі вимушеного переміщення особи); відомості щодо зняття коштів, переведених за транзакціями в період від 10.10.2025 року, з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до 13.01.2026; у разі перерахунків грошових коштів на інші рахунки надати аналогічну зазначеній вище інформацію, у тому числі у випадку зняття в банкоматі банку (ATM - automated teller machine) з наданням фото- або відеофіксації процесу.

Ухвала діє строком до 13.03.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1