Провадження № 1-кс/734/661/25 Справа № 734/5175/25
У х в а л а

іменем України

28 листопада 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в с-щі Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємни цю по кримінальному провадженню №0000467, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000467, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, щ о слідчим відділенням відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, за процесуального керівництва Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000467 від 25.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що24.11.2025 до ВП №1 (с-ще Козелець) ЧРУП ГУНП в Черігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , пенсіонер, про те, що 24.11.2025 о 08:50 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на загальну суму 6267 гривень (з урахуванням комісії) під час оформлення ним послуги єПідтримка (ЄО № 14498 від 24.11.2025).

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 надав показання, що являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 та має банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на яку він отримує пенсійні виплати. Так, 24.11.2025 близько 08:50 ОСОБА_4 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 яке він знайшов у своєму мобільному додатку Viber, де потрібно було обрати банк, через який можна оформити послугу ІНФОРМАЦІЯ_4 . Обравши із запропонованого списку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 тричі ввів пароль від входу до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а згодом і пароль від самої картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час введення своїх даних, ОСОБА_4 на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який являється його фінансовим номером, почали телефонувати різні номери: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , після чого ОСОБА_5 запідозрив про шахрайські дії. Зайшовши до свого мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 побачив, що з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 невідомими особами було списано його грошові кошти на загальну суму 6267 грн. (з урахуванням комісії). Згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) встановлено, що 24.11.2025 о 08:53 відбувся переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 на суму 6200 грн. (комісія 67 грн.).

Відповідно до рапорта о/у СКП ВП №1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 від 25.11.2025 встановлено, що переказ вище вказаних коштів, які належать ОСОБА_4 було здійснено на картку № НОМЕР_7 власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 і далі перерахунок коштів з карти ОСОБА_7 здійснюється на картковий рахунок № НОМЕР_8 АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ), які містять відомості про рух грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_8 у період з 24.11.2025 по термін дії ухвали, а саме:

- рух коштів по картці № НОМЕР_8 (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належить дана картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, та вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки, а також чи підключені дані картки до онлайн банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківською карткою із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків;

- інформацію щодо закриття банківської картки/рахунку.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила провести розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю без участі сторони, яка подала клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000467, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000467, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ), щодо здійснення банківських операцій по руху грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_8 , у період з 24.11.2025 по термін дії ухвали, а саме:

рух коштів по картці № НОМЕР_8 (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належить дана картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, та вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки, а також чи підключені дані картки до онлайн банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківською карткою із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- надати, в разі наявності, фото- та відео- інформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків;

- інформацію щодо закриття банківської картки/рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20