У Х В А Л А

іменем України

17 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000452, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2023 року по даний час:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківської карти НОМЕР_1 та інших банківських рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;

2) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих та банківських картках виданих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2023 по даний час включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) відкритого на ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у зазначений період;

4) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської карти НОМЕР_1 та інших карток виданих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у зазначений період;

5) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з наданням повної виписки по їх рахункам руху коштів, за період з 01.01.2023 по даний час включно.

6) Всі зміни, які відбулись по банківській картці НОМЕР_1 та інших карток виданих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.01.2023 по даний час включно.

7) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КТ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», ІР-адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по даний час включно.

8) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти НОМЕР_1 та інших рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.01.2023 по даний час включно.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням було встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшла ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 03.06.2025 у справі № 757/22017/25-к, якою зобов`язано уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора виконати вимоги ст. 214 КПК України за заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 24.04.2025 за фактом шахрайського заволодіння коштами заявника.

09.06.2025 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0000452 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зазначив що в квітні 2023 року почав спілкуватись з ОСОБА_4 . За час спілкування остання неодноразово просхала потерпілого кошти на проживання та з листопада 2023 року зі своєї карти потерпілий на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інші банківські рахунки ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 декількома платежами грошові кошти в сумі 20000 гривень.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення отримати повну інформацію по банківській карті НОМЕР_1 та інші банківські рахунки ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 з можливістю її подальшого вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 : фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та їх вилучення можливе лише за рішенням слідчого судді.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській карті НОМЕР_1 та інших банківських рахунках ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , яка допоможе відстежити подальший рух грошових коштів, а в подальшому провести необхідні слідчі дії, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити в повному обсязі.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташована за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01 січня 2023 року по даний час:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківської карти НОМЕР_1 та інших банківських рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;

2) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих та банківських картках виданих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2023 по даний час включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) відкритого на ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у зазначений період;

4) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської карти НОМЕР_1 та інших карток виданих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у зазначений період;

5) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з наданням повної виписки по їх рахункам руху коштів, за період з 01.01.2023 по даний час включно.

6) Всі зміни, які відбулись по банківській картці НОМЕР_1 та інших карток виданих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.01.2023 по даний час включно.

7) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КТ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», ІР-адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по даний час включно.

8) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти НОМЕР_1 та інших рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.01.2023 по даний час включно.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : фактична адреса: АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвалипро тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

17.11.2025