Провадження №1-кс/193/8/26
У Х В А Л А

іменем України

13 січня 2026 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим СВ ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 08.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09 січня 2026 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що 07.03.2025 до чергової частини відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 9 Криворізького РУП про те, що 01.03.2025 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом шахрайських дій невстановленої особи по відношенню до заявниці, що виразилося у заволодінні грошовими коштами останньої з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить заявниці, у сумі 35000 гривень.

Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень № 907 від 07.03.2025 та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 08.03.2025 з попередньою кваліфікацією ст. 190 ч. 4 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 , яка під час допиту вказала, що мешкає разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 01.03.2025 приблизно о 14:00 годині, коли вона перебувала за місцем свого мешкання, на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував номер НОМЕР_3 . Невідомий чоловік сказав, що він є представником служби безпеки банку та повідомив, що з її банківської карти НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомі особи намагаються перерахувати грошові кошти на рахунки росії. Спочатку він попросив потерпілу назвати йому код, який знаходиться з тильної сторони банківської картки, але остання не погодилась. Потім невідомий почав запевняти, що він дійсно працівник банку і для підтвердження цього надішле якесь повідомлення потерпілій в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі вона все ж таки повідомила CVV код, після чого їй на мобільний почали надходити смс-повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням кодів, які вона в подальшому повідомляла псевдоспівробітнику банку. По закінченню розмови працівник банку повідомив, що буде заміна паролю для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і для цього необхідно буде зв`язатись з оператором банку. Далі потерпіла декілька разів намагалась зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але не вдалось і потребувало заміни паролю для входу. Потім вона зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_4 і вони повідомили, що необхідно в полі «код додатку (пароль)» ввести свій ідентифікаційний код. Потерпіла так і зробила, тоді вдалось зайти в додаток. Після чого потерпіла виявила, що її банківська картка заблокована і по даній картці було проведено ряд операцій, а саме зарахування та переведення коштів. О 13:44 год зарахування коштів в сумі 15000 гривень з ІНФОРМАЦІЯ_5 . О 13:48 годині зарахування в сумі 10000 гривень та о 13:56 годині зарахування в сумі 4000 гривень з ідентичних рахунків. Далі о 13:56 годині зняття грошових коштів в сумі 20290 гривень 53 копійки, о 13:57 годині зняття грошових коштів в сумі 5200 гривень, о 13:59 годині були два зняття грошових коштів сумами по 5200 гривень.

В зв`язку з вище викладеним та з метою відпрацювання зазначеного номеру сім карти мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей, які можуть бути використані як докази, і можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені та які містять інформацію про те, з якими абонентами мобільного зв`язку (сім картами) працював даний телефон, час та тривалість розмов і повідомлень, місце дислокації мобільних терміналів абоненту, тип з`єднання у період з 09:00 год. 01.03.2025 по 09:00 год. 02.03.2025 з обов`язковою прив`язкою до місцевості.

Слідча вказує, що з метою встановлення місцезнаходження особи, яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 необхідно отримати інформацію, яка міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідча не з`явилась, натомість надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 , протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_5 свідчать про встановлення слідчою подій, що мають ознаки злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що для встановлення особи злочинця та можливих співучасників вчинення злочину, обставин вчинення злочину, встановлення істини по справі, а також можливість використання як доказів, відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого зв`язку необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримання яких можливе тільки на підставі рішення суду.

Зазначені документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» надаються за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 39 «Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчої містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 9 КРУП ГУНП капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ на оптичних дисках чи паперових носіях до відомостей:

-інформації, з якими сім-картами абонент мобільного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 співпрацює, а саме про зв`язки, час та тривалість розмов і повідомлень, реєстрації абонента на базових станціях, тип з`єднань з вказанням ІМЕІ, та сім - карт з якими абонент здійснював зв`язок із їх прив`язкою до місцевості на момент з`єднання у період з 09:00 год. 01.03.2025 по 09:00 год. 02.03.2025 (про вхідні та вихідні зв`язки абонента А та абонентів Б);

-стосовно сім-карти абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 про зв`язки, час та тривалість розмов і повідомлень, реєстрації абонента на базових станціях, тип з`єднань з вказанням ІМЕІ, яким користується абонент та їх прив`язки до базових станцій на момент з`єднання у період з 09:00 год. 01.03.2025 по 09:00 год. 02.03.2025, з вказанням ІМЕІ телефону та їх прив`язкою до місцевості (про вхідні та вихідні зв`язки абонентів А та абонентів Б).

Строк дії ухвали до 12 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1