Дата документу 22.01.2026Справа № 554/850/26
Провадження № 1-кс/554/1606/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.01.2026 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000580 від 31.12.2025 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 000580 від 31.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, звернулася із заявою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.12.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку в «Telegram» заволоділа грошовими коштами у сумі 80958 гривень, котрі громадянка ОСОБА_3 , перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила наступне що Близько трьох днів тому вона отримала повідомлення в Телеграма від невідомої їй особи з пропозицією заробітку грошових коштів в мережі інтернет, на що погодилася. Далі вона спілкувалася в Телеграм з невідомою мені їй особою, від якої отримувала завдання які потрібно було виконувати. Задання були по типу того, що потрібно було придбавати різний товар в інтернет магазинах. Спочатку придбала товар з вл кошти, та через певний час ці кошти поверталися з винагородою. 30.12.2025 року вирішила продовжити заробляти кошти, та невідомий чолові повідомив їй, що потрібно придбати товар на суму 1528 грн., перерахувавши кошти на банківську карту НОМЕР_1 , погодилася та перерахувала кошти зі своєї власної банківської карти. Далі чоловік повідомив, що їй потрібно виконати ще одне завдання і для цього потрібно перерахувати кошти в сумі 8054 грн, на банківську карту НОМЕР_2 , вона погодилась та перерахувала вказану суму на вказану банківську карту. Далі чоловік знову повідомив їй, що треба виконати трете завдання і що потрібно надіслати грошові кошти в сумі 26688грн, на банківську карту НОМЕР_3 , на що вона погодилась та перерахувала кошти на вказану банківську карту. Після чого чоловік повідомив, що її віртуальний рахунок заморожений через її нібито помилку, у зв?язку з чим їй необхідно сплати 26688 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 і тільки тоді я зможу вивести свої кошти які я попередньо надіслала, вона погодилась та перерахувала НОМЕР_6 на вказаний банківський рахунок. Далі чоловік поставив їй ультиматум що їй потрібно надіслати Кошти сумі 18000 грн, на банківський НОМЕР_5 , на що вона погодилася та перерахувала вказану суму на вказаний банківський рахунок. Далі чоловік знову їй повідомив що потрібно сплатити кошти щоб вона отримала свій заробіток, після чого вона зрозуміла що відносно мене вчинили шахрайські дії. Далі вирішила звернутись до поліції.

Відповідно до таблиці діапазонів рахунків банківського ідентифікаційного номера (BIN), банківський рахунок НОМЕР_7 обслуговуються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-історію авторизацій по банківської картки № НОМЕР_2 , який обслуговуються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 27.12.2025 по 03.01.2026 року;

-інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 27.12.2025 по 03.01.2026;

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , який обслуговуються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів за період із 27.12.2025 по 03.01.2026;

-перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківської картки № НОМЕР_2 за період часу із 27.12.2025 по 03.01.2026;

-інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківської картки № НОМЕР_2 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 27.12.2025 по 03.01.2026;

-інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці № НОМЕР_2 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 27.12.2025 по 03.01.2026;

-інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківській картці № НОМЕР_2 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу із 27.12.2025 по 03.01.2026 були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1