Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/762/25
номер провадження 1-кс/695/1250/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 07.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 07.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.02.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що остання знайшовши оголошення в інтернет мережі щодо заробітку 11.01.2025, яка полягала у виконанні завдань роботодавця через месенджер «Телеграм», а саме гр. ОСОБА_5 повинна бронювати номера в готелях на різних сайтах, за власні кошти, а в подальшому останній кошти повинні були повертатися із відсотками. 09.01.2025 ОСОБА_5 надійшли перші грошові кошти за виконання завдання у сумі 150 грн. 10.01.2025 ОСОБА_5 здійснила перший переказ коштів на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 1081 грн., після чого їй на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 у сумі 1873 грн., та того ж дня ОСОБА_6 здійснила ще два перекази на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2059 грн. та 844 грн., після чого їй на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 у сумі 3730 грн. повернулись кошти з відсотками. 11.01.2025 ОСОБА_5 здійснила переказ на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на суму 2494 грн., на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на суму 7996 грн., на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на суму 15502 грн., на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на суму 30149 грн., на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на суму 9134 грн., на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 на суму 10050 грн та 12.01.2025 здійснила переказ на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 на суму 10050 грн. За виконану роботу заявниці виплатили грошові кошти двома платежами, на суми 150 грн., 1873 грн та 3730 грн., одна до цього часу решту коштів повернуто не було.

Відомості по даному факту 07.02.2025 внесені до ЄРДР за№0000073, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до отриманих пояснень від ОСОБА_5 , встановлено, що 09.01.2025 вона перебувала за місцем свого проживання та близько 10 години 00 хвилин в соціальній мережі «Телеграм» на її особистий номер телефону НОМЕР_10 надійшло повідомлення з невідомого акаунту невідомої особи номер телефону якої був прихований, яка була підписана як ОСОБА_7 і представилась менеджером та надіслала для підтвердження фото свого паспорта та запропонувала ОСОБА_5 роботу на що остання погодилась. Як їй пояснили, робота включала в себе виконувати завдання, а саме бронювання готелів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 купівлю товару та отримання з купівлі товару відсоток. Для того, щоб почати роботу, потерпілій надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 з формою реєстрації для створення свого особистого кабінету в якому потрібно ввести своє ім`я, прізвище та пароль. Зареєструвавшись за вказаним посиланням ОСОБА_5 побачила в своєму особистому кабінеті «картку-гаманець» на яку, як їй пояснили, будуть надходити кошти, які вона інвестуватиме в купівлю товару та відсоток за роботу. Того ж дня потерпілій надійшли перші грошові кошти за роботу у сумі 150 гривень.

10.01.2025 до потерпілої вийшли менеджери на зв`язок для роботи і того ж дня вона здійснила перший переказ коштів зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 у сумі 1081 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер карти повністю не зберігся, після чого їй на вищевказаний банківський рахунок повернулись кошти з відсотками у сумі 1873 гривень. Того ж дня ОСОБА_5 здійснила ще два перекази коштів зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 у сумі 2059 гривень та 844 гривні, після чого їй на банківський рахунок повернулись грошові кошти у сумі 3730 гривень.

11.01.2025 в домовлений час з потерпілою зв`язались менеджери для початку роботи та того дня вона здійснила декілька переказів, а саме:

о 10:10 зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2494 гривень.

о 10:21 зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 7996 гривень.

о 10:40 зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 15502 гривень.

о 11:37 зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 30149 гривень.

о 12:17 зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 9134 гривень.

о 17:06 зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_8 у сумі 10050 гривень.

Після чого невідомі особи повідомили, що потрібно доробити завдання, щоб отримати свій прибуток. Тож наступного дня 12.01.2025 ОСОБА_5 здійснила ще один переказ о 13:26 зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 10050 гривень для того, щоб до кінця виконати завдання.

Після інвестування, потерпіла вирішила вивести собі на карту свої зароблені кошти та менеджери повідомили її, що вона не зможе отримати свої кошти , через те що сума велика та потрібно її виводити собі на карту меншими сумами. В подальшому шахраї звинуватили ОСОБА_5 , що я вона слухала їхніх вказівок та поспішила виводити кошти. В кінцевому результаті ОСОБА_5 зрозуміла, що свої кошти назад не отримає та в подальшому звернулась в поліцію.

Загальна сума збитків сягає 87590 гривень, з даної суми вирахувані кошти, які були повернуті у вигляді заробітку.

Відповідно до наданих потерпілою скриншотів переписки отримувачем грошових коштів потерпілої є банківські картки, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тож виникає необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що мають банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

07.04.2025 слідчим суддею Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області винесено ухвалу справа №695/762/25 в якій клопотання дізнавача було задоволено, однак на прохання дізнавача про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 10.01.2025 по 12.01.2025 відмовлено та надано дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише в період часу 11.01.2025.

04.06.2025 дізнавачем Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було здійснено тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак після огляду матеріалів банківської таємниці встановлено лише зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , та в подальшому перерахування чи зняття грошових коштів не встановлено.

Згідно інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Істотним значенням для проведення подальшого досудового розслідування є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 10.01.2025, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 07.02.2025 по даний час.

Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, для з`ясування місця зняття грошових коштів, або ж можливого пересилання даних грошових коштів на інші банківські рахунки, які належать особі, яка вчинила даний кримінальний проступок, або іншим особам, які причетні до кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оскільки невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, може здійснювати зняття коштів в інший період часу.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як доказ та іншим способом неможливо її отримати, так як Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкриває інформацію, що містить банківську таємницю лише за рішенням суду, в зв`язку з чим дізнавач, за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, дізнавач ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 внесене до ЄРДР 07.02.2025, просить надати доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку руху коштів по вказаних банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.02.2025 по 15.02.2025;

- інформацію про власників вказаних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- IP-адреси з яких здійснювався доступ до вказаних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- виписки про рух коштів по вказаних банківських картках осіб за номерми банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

- відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою вказаних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою вказаних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.01.2024 по 12.01.2025.

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з указаних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.02.2025 по 15.02.2025;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по вказаних банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, надати по кожному з клієнтів ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт та номери банківських карток, по яким проводились операції.

Як вбачається зі змісту клопотання в мотивувальній частині клопотання дізнавач просить надати доступ до запитуваної інформації за період з 07.02.2025 по даний час, натомість у прохальній частині клопотання просила надати доступ до певних видів документів та інформації за різні періоди, жодним чином не обгрунтовуючи їх у мотивувальній частині, а в деяких, періоди не вказані взагалі.

Крім того дізнавач не зазначила у клопотанні код ЄДРПОУ володільця витребуваної інформації, в розпорядженні якого знаходяться речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання дізнавача необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1