Справа 688/3711/25
№ 1-кс/688/2106/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

05 листопада 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0001418 від 01 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 30 липня 2025 року, близько 15:30 години, в АДРЕСА_2 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру на № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1979 року народження, місцевого жителя та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом розблокування банківського рахунку НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 143 000 гривень, які були зняті з поточного рахунку.

Допитаний ОСОБА_5 вказав, що 30 липня 2025 року близько 15:30 год, йому зателефонували невстановлені особи та, представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що його картка з банківським рахунком НОМЕР_4 заблокована. Після чого ОСОБА_5 сказав невідомим особам дані картки, оскільки дану ситуацію можна виконати дистанційно та в подальшому, близько 18:00 год, зайшовши через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив, що на його картці з рахунком НОМЕР_5 відсутні кошти. В подальшому, спробувавши зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаток було заблоковано, де відразу ОСОБА_5 зателефонував на гарячі лінії банків та заблокував інші картки.

Згідно наданих виписок з банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком НОМЕР_4 , рахунком НОМЕР_6 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком НОМЕР_5 загальна сума зняття коштів становить 143055,24 грн.

Також в ході досудового розслідування з матеріалів виконаного доручення працівниками ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що із банківського рахунку НОМЕР_6 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яким користується потерпілий ОСОБА_5 здійснено:

- 30 липня 2025 року в період часу з 17:28 по 17:32 год. здійснено переказ коштів на загальну суму 40 тис. 250 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 30 липня 2025 року о 18:01:26 год. здійснено переказ коштів на суму 2 тис. 800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- 30 липня 2025 в період часу з 17:29 по 17:33 год. з карткового рахунку № НОМЕР_7 , емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ коштів на загальну суму 40 тис. 250 грн.

Також виявлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_8 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 30 липня 2025 року о 18:02:42 год. здійснено транзакцію на суму 2 тис. 800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім цього встановлено, що 30 липня 2025 року у період часу з 17:30 по 17:39 год. здійснено обготівкування грошових коштів на загальну суму 31 тис. 600 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_9 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у терміналі «11023» еквайру « НОМЕР_10 », який знаходиться в м. Біла Церква Київської області (точної адреси не відомо).

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_8 , а також інформації про подальший рух коштів та власника рахунку, на який їх було перераховано.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі представників особи, у володінні яких знаходяться документи, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0001418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_8 , а також інформації про подальший рух коштів та власника рахунку, на який їх було перераховано, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку, дату, час та місце їх зняття.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСТ СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

-договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17:00 год. 30 липня 2025 року по 00:00 год. 30 липня 2025 року.

-фото- та відео- зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах і терміналах із банківської картки № НОМЕР_8 , за період часу з 17:00 год. 30 липня 2025 року по 00:00 год. 30 липня 2025 року.

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 , за період часу з 17:00 год. 30 липня 2025 року по 00:00 год. 30 липня 2025 року.

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалося обслуговування банківської картки НОМЕР_8 , за період часу з 17:00 год. 30 липня 2025 року по 00:00 год. 30 липня 2025 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя