Провадження № 1-кс/932/6711/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро, клопотання старшого слідчого СВ ВП№4 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001187 від 18.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Дніпро надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП№4 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001187 від 18.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що слідчими СВ ВП№4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001187, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, у т.ч. під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, встановлено, що 21.08.2024, о 20.32 год., на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий ОСОБА_5 додав оголошення (ID оголошення: НОМЕР_1 ) щодо продажу ювелірного виробу, а саме: браслету з золоту з наступними характеристиками: - проба - 585, - вага - 22,43 г, - довжина 24,5 см, - колір - червоне золото. Вартість вказаного товару потерпілим ОСОБА_5 визначена в розмірі 115 200,00 грн. На оголошення потерпілого ОСОБА_5 відреагувала раніше не знайома останньому особа з анкетними даними ОСОБА_6 (к.н. НОМЕР_2 ), яка бажала придбати описаний вище ювелірний виріб. Під час листування з потенційним покупцем - особою з анкетними даними ОСОБА_6 , що мало місце на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілий ОСОБА_6 та особа з анкетними даними ОСОБА_6 досягли наступних домовленостей: - ювелірний виріб, а саме: браслет з золоту з наступними характеристиками: проба - 585, вага - 22,43 г, довжина 24,5 см, колір червоне золото, засобами потового зв`язку потерпілий ОСОБА_5 повинен направити до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я особи з анкетними даними ОСОБА_6 ; - особа з анкетними ОСОБА_6 повинна здійснити повну оплату придбаного товару (ювелірного виробу, а саме: браслету з золоту з наступними характеристиками: проба - 585, вага - 22,43 г, довжина 24,5 см, колір червоне золото), в сумі 115 200,00 грн., при отриманні виробу, а також здійснити оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за пересилку поштового переказу). Фактично між потерпілим ОСОБА_5 та особою з анкетними даними ОСОБА_6 був укладений усний правочин купівлі-продажу, відповідно до умов якого: - потерпілий ОСОБА_5 був стороною Продавцем, - особа з анкетними даними ОСОБА_6 була стороною Покупцем, - предметом правочину був ювелірний виріб, а саме: браслет з золоту з наступними характеристиками: проба - 585, вага - 22,43 г, довжина 24,5 см, колір - червоне золото, вартістю 115 200,00 грн. 09.08.2025 на виконання своїх зобов`язань у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я особи з анкетними даними ОСОБА_6 потерпілий ОСОБА_5 оформив поштовий переказ (експрес накладна 1278), вмістом якого був ювелірний виріб, а саме: браслет з золоту з наступними характеристиками: проба - 585, вага - 22,43 г, довжина 24,5 см, колір - червоне золото. 10.08.2025, о 16.52 год., на абонентський номер НОМЕР_5 , який знаходиться у постійному користуванні потерпілого ОСОБА_5 , у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло смс-повідомлення, відповідно до змісту якого поштовий переказ (експрес накладна 1278), відправником якого був потерпілий ОСОБА_5 , без здійснення оплати товару (ювелірного виробу, а саме: браслету з золоту з наступними характеристиками: проба - 585, вага - 22,43 г, довжина 24,5 см, колір червоне золото), але з оплатою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 661,00 грн., отримала особа з анкетними даними ОСОБА_7 (к.н. НОМЕР_6 ). При цьому, потерпілий ОСОБА_5 наполягає, що особу отримувача поштового переказу (експрес накладна 1278), вмістом якого був ювелірний виріб, а саме: браслет з золоту з наступними характеристиками: проба - 585, вага - 22,43 г, довжина 24,5 см, колір - червоне золото, особисто він та/або інша особа за його дорученням не змінювала.

Таким чином, 10.08.2025, тобто в умовах воєнного стану, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, із використанням невстановленого органами досудового розслідування пристрою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом купівлі ювелірного виробу, тобто шляхом обману, у незаконний спосіб заволоділи чужим майном, яке належить потерпілому ОСОБА_5 , а саме: ювелірним виробом, а саме: браслетом з золоту з наступними характеристиками: проба - 585, вага - 22,43 г, довжина 24,5 см, колір - червоне золото.

Внаслідок умисних, незаконних дій невстановлених осіб потерпілому ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду на загальну суму 115 200,00 грн.

Відповідно до відомостей ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ): «…громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_8 , запис 4116) надав до застави майно: золотий браслет, проба 585, загальна вага 22,60 грам на основі договору фінансового кредиту № 49.36655/0 від 10.08.2025 р.

В подальшому, 04.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Дніпра (справа 932/16837/25 провадження № 1-кс/932/6378/25) було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за адресою мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: - мобільний телефон марки Samsung, світло-блакитного кольору, з Imei1: НОМЕР_9 , Imei2: НОМЕР_10 , з логічною системою захисту (паролем): 1964, який добровільно надав ОСОБА_8 , який вилучено до с/п №NPU 5165811; - договір про надання ломбардного кредиту під заставу № DP-13.110797/2 від 12.07.2025 та договір про надання ломбардного кредиту під заставу № DP-13.109887/0 від 14.05.2025, які вилучено до с/п № NPU 5165812; - стартові пакети та сімхолдери (карткотримачі) оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кількості 3 шт. (1-й з зазначенням н.т.: НОМЕР_11 , 2-й з зазначенням н.т.: НОМЕР_12 , 3-й з зазначенням н.т.: НОМЕР_13 ), які вилучено до с/п № NPU 5165815.

Далі, від ОСОБА_8 було відібрано пояснення, в якому останній вказав, що вказаними вище діями займається приблизно з червня 2025 року, за проханням та подальшими вказівками малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_9 (н.т .: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ). Також ОСОБА_8 , вказав, що за вказівками ОСОБА_9 , забирав та закладав до ломбарду мобільні пристрої, які отримував на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у поштамтах.

З метою встановлення всіх осіб причетних до скоєного правопорушення, встановлення місця їх перебування, а також зв`язку між ними необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю про роботу абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також надання інформації про роботу мобільного терміналу Samsung з Imei1: НОМЕР_9 , Imei2: НОМЕР_10 , за період часу з 01.06.2025 по 04.11.2025, з метою її вилучення та огляду, а саме: - роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, у тому числі і нульової тривалості); - дата, час і тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адреса розташування базової станції; - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI; із зазначенням місцезнаходження абонента А; - інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів; - ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким проходив сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; - з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту; - відомостей про особу, в користуванні якої перебуває вказаний абонентський номер, з зазначенням її повних анкетних та контактних даних з наданням копій підтверджуючих документів; - вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, сім карти, які використовували даний мобільний термінал (Imei1: НОМЕР_9 , Imei2: НОМЕР_10 ), їх зв`язки, типи дзвінків (вих., вх. СМС- повідомлення, без розкриття змісту, переадресація, нульової дзвінки), дата, час, тривалість з прив`язкою до базових станцій.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити всіх осіб причетних до шахрайства, встановити місцезнаходження цих осіб та зв`язок між ними. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо.

Отримання зазначеної інформації надасть можливість органу досудового розслідування встановити всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх місця знаходження та зв`язок між ними, а також використати цю інформацію як доказ у вказаному кримінальному провадженні на доведення цих обставин, крім того виключить можливість зміни вказаної інформації та знищення її у зв`язку із закінченням термінів зберігання та інших причин.

Отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим оскільки вся інформація, що стосуються абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться у юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні.

Судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, старшим слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів. Проте, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання; надали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просили задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001187 від 18.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи, на яких міститься інформація, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим доведені підстави необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація, може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що за встановлених вище обставин тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в частині, зазначеній нижче.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП№4 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001187 від 18.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять інформацію про роботу абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про роботу мобільного терміналу Samsung з Imei1: НОМЕР_9 , Imei2: НОМЕР_10 , за період часу з 01.06.2025 по 04.11.2025 (з можливістю ознайомитись з нею та вилучити в електронному та паперовому вигляді), а саме:

- роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, у тому числі і нульової тривалості);

- дата, час і тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адреса розташування базової станції;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI; із зазначенням місцезнаходження абонента А;

- інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким проходив сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

- з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту;

- відомостей про особу, в користуванні якої перебуває вказаний абонентський номер, з зазначенням її повних анкетних та контактних даних з наданням копій підтверджуючих документів;

- вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, сім карти, які використовували даний мобільний термінал (Imei1: НОМЕР_9 , Imei2: НОМЕР_10 ), їх зв`язки, типи дзвінків (вих., вх. СМС- повідомлення, без розкриття змісту, переадресація, нульової дзвінки), дата, час, тривалість з прив`язкою до базових станцій.

Строк дії ухвали до 21 січня 2026 року.

Зобов`язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1