печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000516 від 19.03.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, у провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000516 від 19.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 361 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається,що невстановленими особами створено низку веб-ресурсів, які використовуються для здійснення несанкціонованого втручання в облікові записи користувачів соціальних мереж та месенджерів, зокрема:

ІНФОРМАЦІЯ_3

ІНФОРМАЦІЯ_4

ІНФОРМАЦІЯ_5

Під час аналізу зазначених веб-ресурсів встановлено, що їх адміністратор використовує потужності компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 для приховування справжніх IP-адрес.

Оперативним відпрацювання встановлено ряд доказів, що вказують на причетність громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_2 до вказаної протиправної діяльності.

Згідно з отриманою інформацією, вказана особа має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які можуть використовуватися для прийому та подальшого розподілу коштів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що на один із рахунків ОСОБА_4 надходили грошові кошти в значних розмірах з рахунків осіб, перелік яких надається нижче (ПІБ та ІПН): ОСОБА_5 - ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 - ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 - ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 - ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 - ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 - ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 - ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 - ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 - ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 - ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 - ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 - ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 - ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 - ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 - ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 - ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 - ІПН НОМЕР_19 .

З метою встановлення джерел походження коштів, характеру фінансових операцій, їхніх учасників, та здійснюваними транзакціями, у прокурора виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явилась, направила заяву про розгляд клопотання без її участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозволу прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Печерського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_23 , слідчому СВ Печерського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_24 , слідчому СВ Печерського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у

м. Києві ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів у друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних осіб та пов`язаних з ними операцій: ОСОБА_29 - ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 - ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 - ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 - ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 - ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 - ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 - ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 - ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 - ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 - ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 - ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 - ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 - ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 - ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 - ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 - ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 - ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 - ІПН НОМЕР_19 , щодо розкриття усіх банківських рахунків (карткові, поточні, депозитні, електронні гаманці та внутрішні/масковані ID) на ім`я/пов`язаних з кожною особою.

Надання копій виписок по вказаних рахунках за період з моменту відкриття по поточну дату (деталізація транзакцій: дата/час, сума, валюта, призначення платежу).

Надання деталізації трансакцій, у яких у графі відправника/одержувача фігурує « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або аналогічні позначки.

Розкриття даних про контрагентів-відправників і одержувачів (реквізити рахунків, найменування юридичних/фізичних осіб, ІПН, контактні дані).

Надання IP-адрес, логів авторизаційних та платіжних сесій.

Копії первинних платіжних документів (платіжні доручення, чеки).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52075/25-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1