Справа № 454/4249/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 13.11.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 31.10.2025 року близько 21.50 год. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було розміщено її оголошення про продаж картоплі, особа яка назвалась ОСОБА_3 створила фіктивне посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на безпечну доставку та отримання коштів за картоплю 1500 гривень за 100 кг. Близько 22.04 год. ОСОБА_4 , перейшовши за вказаним посиланням підтвердила свою особу та пройшла верифікацію, після чого з належної їй картки бізнес банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 було списано кошти в сумі 20000 гривень та перекинуто на її картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виплат НОМЕР_2 та в подальшому перекинуто на картку OTP банк НОМЕР_3 , а з належної ОСОБА_4 картки універсальна банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 списано кошти в сумі 15100 гривень, які переведено також на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , чим завдано їй матеріальних збитків на загальну суму 35100 гривень. Мобільні телефони зловмисника який представився як ОСОБА_3 : НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

02.11.2025 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, з банківського рахунку потерпілої було переведено на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого необхідний з метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також, з матеріалів клопотання встановлено, що грошові кошти було переведено з банківської карти потерпілої на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

В судовому засіданні встановлено, що зазначена слідчим інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Тому, відомості про рух коштів на рахунку слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що зазначені документи та інформація необхідні для підтвердження наявності або встановлення відсутності обставин, на які покликалася потерпіла, а також ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка отримала грошові кошти, встановлення такої особи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу у кримінальному проваджені №0000350 до інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів щодо банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 00.00год. 31.10.2025р. по 23.59год. 03.11.2025р., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунків та дати часу, місця зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим безперешкодний доступ до вищезазначених відомостей.

Наділити слідчих правом вилучити оригінал вищевказаних документів.

Строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів з дати постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, можливе настання наслідків, передбачених ч.1 ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1