Справа № 466/379/26
Провадження № 1-кс/466/148/26
У Х В А Л А

20 січня 2026 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001285 від 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

19 січня 2026 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001285 від 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001285 від 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м.Львова.

Встановлено, 12.11.2025 до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка у не встанволеному місці в період з 19.10.2025 по 24.10.2025, шляхом незаконних операцій з використанням ЕОМ, із її банківських рахунків банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , а також з «CREDIT7" заволоділа грошовими коштами в сумі приблизно 35 000 грн. ІКС ІПНП 36658 від 12.11.2025

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що не пригадує в якому році придбала sim-карту абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номером мобільного телефону НОМЕР_4 . До даного номера мобільного телефону були під`єднані: банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та електронна пошта. У 2023 році, перед самим від`їздом у ОСОБА_6 , потерпіла загубила sim-карту НОМЕР_4 . Даний номер не відновлювався.

19.10.2025 перебуваючи у Велико Британії у місті Мілтон-Кейнес, потерпіла побачила, що о 14:43 год., на електронну пошту, надійшло повідомлення, від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), про те, що на її ім`я, взято кредит в сумі 15 000 грн. на підставі договору № 5892742. Даний договір був підписаний електронним підписом одноразовим ідентифікатором НОМЕР_5 , 19.10.2025 16:42:42). Що це за Товариство потерпілій не відомо, жодних кредитів у даному «CREDIT7», не брала, своїх банківських реквізитів не надавала.

0 15:13 год. на електронну пошту, надійшло повідомлення, від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що заявка на кредит не схвалена. Після цього, ОСОБА_5 отримала в соціальній мережі «Телеграм», який був під`єднаний до загубленого номера мобільного телефону НОМЕР_4 , повідомлення від самої соціальної мережі «Телеграм», про надання коду, та щоб підтвердити електронну пошту та активувати двоетапну перевірку в соціальній мережі «Телеграм». Цього ж дня, 19.10.2025 ОСОБА_5 отримала повідомлення від цифрового порталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про те, що від її імені зареєстровано ФОП. Розуміючи, що це здійснюються шахрайські дії, потерпіла почала відновлювати цифровий портал «Дію». Після відновлення інформації у цифровому порталі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та увійшли у профіль ОСОБА_5 виявила, що 17.10.2025 здійснено підключення через авторизацію « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Увійшовши в авторизацію, потерпілою було виявлено, що є запити на кредити в банки: «АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розуміючи, що здійснюються шахрайські дії, ОСОБА_5 звернулася в ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо надання інформації про відкриті рахунки, кредити в організаціях та банках, на що ІНФОРМАЦІЯ_14 повідомило, що в « ІНФОРМАЦІЯ_15 » заявка № 271134, « ІНФОРМАЦІЯ_16 » заявка № 271133, оформлені кредити.

В ОСОБА_5 відкриті два банківських рахунки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . 24.10.2025 потерпіла відновила свій « ІНФОРМАЦІЯ_17 », через цифровий портал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де виявила транзакції виконані не нею, а саме з банківського рахунку НОМЕР_1 , 19.10.2025 0 17:29 здійснено зарахування на банківський рахунок грошові кошти в сумі 1000 грн, ОСОБА_7 , budynok 82A, та о 17:39 год., з терміналу CP980H48 адреса терміналу- документ № P24AD6110 платник ОСОБА_5 , НОМЕР_6 в сумі 502,51 грн, та о 17:39 год., з банківського рахунку було здійснено списання грошових коштів у сумі 1104,40 грн., АДРЕСА_1 . Та з банківського рахунку НОМЕР_2 було здійснено списання грошових коштів у сумі 1050,00 грн., на мережу кінотеатрів Multiplex ID платежу: , та о 17:39 год., здійснено переказ на свою карту, термінал CP980H48, адреса терміналу документ №P24AD6110, платник ОСОБА_5 , НОМЕР_7 в сумі 502,51 грн.

24.10.2025 ОСОБА_5 побачила повідомлення яке надійшло на електронну пошту, що були спроби доступу до IZI банк, з пристрою «IPhone12 mini» час входу 20.10.2025 10:13.

Вподальому потерпіла на свій мобільний телефон скачала застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ніколи не відкривала рахунки в даному банку. Увійшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що на її ім`я відкритий рахунок НОМЕР_3 , а також взято кредит на суму 20129,79 грн., а також увійшовши у свій профіль побачила, що в даному застосунку вказана не електронна пошта потерпілої, а електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_18

Після отримання повідомлення на електронну пошту, від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про кредит в сумі 15000 грн., потерпіла зателефонувала на гарячу лінію в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що ніяких кредитів не оформляла, на що в ході розмови із оператором віртуального банку, останні повідомили, що зарахування коштів здійснювалося з «CREDIT7» на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 . Рахунок в « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 , відкрила приблизно в 2023 році, але ним 2 роки як не користувалася та не користуюся.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 10.10.2025 по термін дії ухвали.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення. Просить клопотання задовольнити.

Крім того, просить розгляд цього клопотання проводити без участі представника володільця інформації та речей.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до поданого клопотання долучила заяву, у якій просила провести розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Крім того, розгляд клопотання проводити без участі особи, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 160, 162, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001285 від 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме реквізитів НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, назва підприємства, установи, організації, ЄДРПОУ,) в період часу з 10.10.2025 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, назва підприємства, установи, організації, ЄДРПОУ, номера банківських карток власника, рахунки ), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень та до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме реквізитів НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, назва підприємства, установи, організації, ЄДРПОУ,) в період часу з 10.10.2025 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, назва підприємства, установи, організації, ЄДРПОУ, номера банківських карток власника, рахунки ), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1