Номер провадження 1-кс/754/3537/25
У Х В А Л А

07 листопада 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 10.10.2025 року за ч.5 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

28.10.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0000200 від 10.10.2025 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи двох суб`єктів господарювання за попередньою змовою з невстановленими особами привласнили заставне та іпотечне майно, у результаті чого державному банку заподіяно майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Представник потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на підставі ордеру про надання правничої допомоги від 03.06.2025 р. № 03/06/25-12 представляє інтереси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », показав, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Позичальник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_7 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (Поручителі), укладено Генеральну кредитну угоду від 17.11.2008 року № 151308N, у рамках якої укладено кредитні договори від 19.09.2014 року № 151214К16/ЕЕР-17ЕХІМ, від 21.08.2013 року № 151213К17 та від 10.06.2014 року № 151214К12.

Для забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами були укладені: іпотечний договір від 31.07.2014 року № 151214Z33, договір застави від 31.07.2014 року № 151214Z34 та договір застави від 30.07.2014 року № 151214Z28.

Не бажаючи виконувати свої договірні зобов`язання за кредитними договорами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спільно з арбітражним керуючим ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , торгівельною організацією Українська Універсальна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 та ГО ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розробили алгоритм, який включав фактичне порушення зобов`язань за кредитними договорами шляхом порушення графіку погашення щомісячних платежів; порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; оцінку заставного майна по завідомо занижених цінах; реалізацію заставного майна на користь підконтрольних юридичних осіб; задоволення вимог кредиторів за рахунок реалізації майна, вартість якого занижена в декілька десятків разів.

Починаючи з 2015 року, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почало ухилятися від виконання своїх зобов`язань за кредитними договорами, в результаті чого утворилася заборгованість на суму більше 4 млрд. грн., у зв`язку із чим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до суду з позовами про стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки.

У свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_13 із заявою про банкрутство, оскільки саме відкриття такого провадження автоматично зупиняє проведення виконавчих дій в межах виконавчого провадження щодо примусового виконання судового рішення.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 01.11.2016 р. порушено провадження у справі № 914/2618/16 про банкрутство, визнано та включено до реєстру вимог кредиторів вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 4 348 378 312,16 грн.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.09.2018 року № 914/2618/16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_8 , який замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » звіт про оцінку іпотечного та заставного майна, який, за попередньою домовленістю, мав бути заниженим орієнтовно в декілька десятків разів.

У судових засіданнях по справі про банкрутство арбітражний керуючий ОСОБА_8 уникав надання звітів та рецензій на проведені оцінки іпотечного та заставного майна, оскільки знав, що вони завідомо не відповідають середнім ринковим цінам та є значно заниженими.

29.08.2019 року на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_14 оприлюднено інформаційне повідомлення (далі - Оголошення) про проведення Українською Універсальною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_9 » аукціону з продажу майна Боржника, до складу якого увійшло і вищезазначене майно.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 26.09.2019 року №914/2618/16 клопотання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 про вжиття заходів забезпечення задоволено. Заборонено ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » арбітражному керуючому ОСОБА_8 та Українській Універсальній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вчиняти дії у справі №914/2618/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо проведення аукціону (ів) із продажу та/або у будь-який спосіб здійснювати заходи з реалізації/відчуження заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що є предметом застави/іпотеки за іпотечним договором від 31.07.2014 року № 151214Z33, договором застави від 31.07.2014 року № 151214Z34 та договором застави від 30.07.2014 року № 151214Z28, а саме: нерухомого майна - комплексу будівель, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

27.09.2019 року відбувся аукціон, переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Отже, після отримання звітів із заниженою оцінкою, діючи всупереч забороні, встановленій ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 26.09.2019 року № 914/2618/16, арбітражний керуючий ОСОБА_8 вчинив всі дії, необхідні для реалізації такого майна через аукціон на підставних осіб (підготовка до аукціону тривала 4 дні, участь брали виключно пов`язані особи, інших не було допущено до участі в конкурсі) за ціною 51 664 255, 50 грн.

Однак, згідно іпотечного договору від 31.07.52014 р. № 151214Z33, договору застави від 31.07.2014 р. № 151214Z34 та договору застави від 30.07.2014 р. № 151214Z28, вартість майна боржника на момент їх укладення складала 1 121 271 575 грн.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_17 від 24.10.2019 року № 752/14399/19 у рамках кримінального провадження № 0001085 накладено арешт на майно в кількості 73 одиниць, право власності на яке зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та яке розташоване в комплексі будівель загальною площею 14215,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 , та заборонено власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває рухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (у тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися вказаним майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме майно.

На виконання вищезазначеної ухвали, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 24.10.2019 р. було внесено відповідний запис до Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 27144114 про публічне обтяження.

01.11.2019 р. о 21 год. 13 хв., діючи всупереч забороні, встановленій ухвалою суду, дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 внесла до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запис про припинення публічного обтяження (арешту), накладеного ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва.

Підставою припинення для приватного нотаріуса публічного обтяження (арешту), внесеного в рамках кримінального провадження, стала постанова ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.09.2018 р. у справі №914/2618/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якою, зокрема, визнано боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, яка в свою чергу була надана Ліквідатором разом із заявою про припинення публічного обтяження. Проте, в самій постанові не зазначено, про скасування обтяжень, арештів, що накладено на майно банкрута - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та будь-які інші обмеження щодо розпорядження його майном.

Необхідність припинення обтяження у протиправний спосіб була викликана потребою укладення 01.11.2019 року, за результати проведеного аукціону, Договору купівлі-продажу майна банкрута в провадженні у справі про банкрутство між ліквідатором Банкрута ОСОБА_8 та переможцем аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без попереднього отримання від переможця аукціону повної оплати вартості придбаного лоту.

Таким чином, у результаті злочинних дій посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », арбітражного керуючого ОСОБА_8 , а також керівників та засновників торгівельної організації Українська Універсальна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ГО ІНФОРМАЦІЯ_12 , які виявилися у привласненні заставного та іпотечного майна, державному банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяно багатомільйонні збитки, в особливо великому розмірі.

Крім того, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було передано майновий комплекс, який перебував в іпотеці Банку, як заставного кредитора, без згоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в користування третіх осіб, які є пов`язаними з кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », його засновником ОСОБА_12 , а також переможцем аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яким прямо володіє той же ОСОБА_12 , за принципом давальницької сировини, що підтверджується фактичними обставинами, встановленими постановою ІНФОРМАЦІЯ_19 від 03.03.2020 року у справі №640/14067/19, де розглядався спір між Позивачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та Відповідачем ІНФОРМАЦІЯ_20 про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 23.04.2019 року №2, №2, №, №.

Також встановлено, що 03.07.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , було проведено оцінку нерухомого та рухомого майна - основних засобів, капітальних інвестицій та виробничих запасів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до актів інвентаризації від 23.11.2018 року та згідно висновку, ринкова вартість об`єкту оцінки, станом на 03.07.2019 року становить: 50916162,00 (п`ятдесят мільйонів дев`ятсот шістнадцять тисяч сто шістдесят дві гривні) 00 копійок без урахування ПДВ, із яких вартість: майна, що включається в ліквідаційну масу банкрута - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до складу якого входять виробничі запаси (726 позицій), транспортні засоби в кількості 9 штук та плющильний станок ОLFВ-816(1), розрахована порівняльним та витратним підходами, заокруглена до цілих гривень, становить 3129792,0 (три мільйони сто двадцять дев`ять тисяч сімсот дев`яносто дві гривні) 00 копійок; майна, переданого в заставу (іпотека) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до складу якого входять основні засоби в кількості 414 штук та 1 об`єкт капітальних інвестицій, розрахована дохідним підходом, заокруглена до цілих гривень, становить 47786370,0 (сорок сім мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч триста сімдесят гривень) 00 копійок.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що 10.12.2019 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_21 у справі № 640/14067/19 Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) задоволено повністю. Визнано протиправним та скасовано, видане Головним управління Державної фіскальної служби у м. Києві податкове повідомлення-рішення №2 від 23.04.2019, яким збільшено суму грошового зобов`язання за платежем Податок на прибуток приватних підприємств на 19 865 828,00грн. (15 892 662,00 грн. (грошове зобов`язання з податку на прибуток) та 3 973 166,00 грн. (штрафні (фінансові) санкції); Визнано протиправним та скасовано, видане Головним управління Державної фіскальної служби у м. Києві податкове повідомлення-рішення № 2 від 23.04.2019, яким збільшено суму грошового зобов`язання за платежем Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на 1 266 401,00 грн. (844 267,00 грн. (грошове зобов`язання з податку на додану вартість) та 422 134,00 грн. (штрафні (фінансові) санкції)); Визнано протиправним та скасовано, видане Головним управління Державної фіскальної служби у м. Києві податкове повідомлення-рішення № від 23.04.2019, яким зменшено розмір від`ємного значення суми податку на додану вартість в розмірі 927 052,00 грн.; Визнано протиправним та скасувати, видане Головним управління Державної фіскальної служби у м. Києві податкове повідомлення-рішення № від 21.09.2018р., яким зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі 1 680 007,00 грн. та нараховано штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 840 004,00 грн., загалом на суму 2 520 011,00 грн. Стягнуто на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_18 "( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за рахунок бюджетних асигнувань ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) понесені судові витрати зі сплати судового збору у сумі 19 210 (дев`ятнадцять тисяч двісті десять) грн. 00 коп.

В цьому ж судовому рішенні встановлено, що передача товару (сої) здійснювалася на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: договору № 2704/17С переробки давальницької сировини від 27.04.2017 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також усіх документів, пов`язаних з виконанням такого договору (актів приймання-передачі, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, платіжних документів).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_3 заперечував з приводу задоволення клопотання слідчого посилаючись на те, що слідчий у клопотанні не довів жодної з обов`язкових умов, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Клопотання розглядається у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Вислухавши думку представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого не мотивоване, клопотання і додатки до нього не містять достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджнні, і що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом.

Крім того, слідчий у клопотанні не довів, що документи неможливо отримати іншим, менш обтяжливим шляхом.

На підставі викладеного та керуючись 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 10.10.2025 року за ч.5 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -