КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/8578/25
Провадження № 1-кс/552/2120/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати в кримінальному провадженні № 0001022 від 14.10.2024 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку відомості по відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ; а також Філію відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою: м. Полтава за адресою: АДРЕСА_3 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку відомості по відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку відомості по відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_6 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку відомості по відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_9 .

Клопотання обґрунтувала тим, що Відділом поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001022 від 14.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 13.10.2025 до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , про те, що невідома особа, шляхом обману, з метою особистого збагачення з використанням електронно обчислюваної техніки під приводом заробітку на криптобіржі та у мережі «ІНФОРМАЦІЯ_12» заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 43000 грн., з банківських карток заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 . (ЄО № 22784 від 13.10.2025).

Так, був проведений допит потерпілого ОСОБА_5 під час якого остання повідомила наступне: «12.10.025 у мережі «ІНФОРМАЦІЯ_11» знайшла оголошення про заробіток грошових коштів, а саме віддалену роботу, котра полягала в тому, що на платформі «ІНФОРМАЦІЯ_12» необхідно було виконувати завдання, а саме ставити лайки під відео, спочатку від проставлення лайків я отримувала прибуток, а саме 120 грн., 200 грн, 400 грн., 300 грн.. далі треба було виконувати завдання, а саме з заробітку на криптобіржі, 12.10.2025 я перерахувала близько 20:00 год. 3000 грн. на криптогаманець, через близько 20 хвилин мені на банківську картку прийшло 4100 грн. У подальшому 13.10.2025 близько 10:00 год. мені прислали нове завдання у «ІНФОРМАЦІЯ_12», а саме поставити лайк та підписатися на сторінку, що я і зробила, за що отримала 300 грн. Далі мені запропонували нове завдання, а саме перерахувати грошові кошти на їх банківські картки, після операцій на криптобіржі мені мали повернути мої грошові кошти з відсотками. А саме 13.10.2025 о 10:16 год. я перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 5000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Щоб вивести дані грошові кошти своїх 5000 грн та 2000 грн. відсотків, загальна сума 7000 грн. я мала надіслати 13000 грн, що я і зробила, а саме я перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 13000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 . Після чого мені написали, щоб отримати своїх 18000 грн., 2000 грн. відсотків з попередньої оплати та 5000 грн. відсотків з другої оплати я мала перерахувати грошові кошти у сумі 25 000 грн., що я і зробила. А саме я перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 6000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 та зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 19000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 , після чого мені надіслали скрін, що на моєму криптогаманці заморожені 65200 грн. та для того щоб їх вивести грошові кошти мені необхідно 39000 грн, але дані грошові кошти я не перераховувала. Загальна сума мого збитку становить 43000 гривень. Особа з якою я спілкувалася написала мені у «Телеграм», що мої грошові кошти у криптогаманці зазаблоковані через мою неправильно введену комбінацію з їх слів. На даний час грошові кошти мені не повернуті, свої банківські картки є не блокувала та не перевипускала».

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001022 від 14.10.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( а.с.7).

Згідно матеріалів клопотання, невідома особа, шляхом обману, з використанням електронного обчислювальної техніки під приводом заробітку на криптобіржі та у мережі "ІНФОРМАЦІЯ_12" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 43000 грн., які остання перерахувала на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 (а.с.8-12).

Тобто, для перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати в кримінальному провадженні № 0001022 від 14.10.2024 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:

- письмові відомості (виписку) про рух коштів з 01.10.2025 по дату винесення ухвали по відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

- засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

- письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

- Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ; а також Філію відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:

- письмові відомості (виписку) про рух коштів з 01.10.2025 по дату винесення ухвали по відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

- засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

- письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

- Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:

- письмові відомості (виписку) про рух коштів з 01.10.2025 по дату винесення ухвали по відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

- засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

- письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

- Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_6 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:

- письмові відомості (виписку) про рух коштів з 01.10.2025 по дату винесення ухвали по відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

- засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

- письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

- Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1