Дата документу 16.01.2026Справа № 554/630/26
Провадження № 1-кс/554/1403/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2026 року м.Полтава.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 08.01.2026 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000013 від 08.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2026 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що його племінник ОСОБА_4 у період часу з 28.11.2025 по 27.12.2025 отримавши доступ до банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_3 , заволодів грошовими коштами заявника, сума збитку встановлюється.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження №0000013 від 08.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що він є військовослужбовцем та в період з 23.11.2025 по 02.12.2025 перебував на позиціях в районі ведення бойовиз дій. В цей час його племінник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаючи, що потерпілий знаходиться в районі ведення бойових без мобільного телефону, відновив мобільний номер ОСОБА_3 . Далі ОСОБА_5 , отримав доступ до банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого використовуючи його мобільний номер, після чого племінник знімав грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 та робив ставки в онлайн казино. Загальна сума завданого збитку потерпілому становить 52 368 грн.

Опитаний ОСОБА_5 , пояснив, що отримав інформацію від рідної сестри про те, що їх дядько ОСОБА_3 , наразі перебуває без зв`язку, та його місцезнаходження не відоме, так як останній перебував на позиціях в зоні ведення бойових дій. В цей період ОСОБА_5 , грав в онлайн казино використовуючи профіль свого дядька та до якого була прив`язана банківська карта яка належить ОСОБА_3 , Далі ОСОБА_5 , зателефонував до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представившись даними свого дядька відновив його мобільний номер НОМЕР_2 на попередньо придбану сім-карту. Після чого ОСОБА_6 , отримавши доступ до банківських карток свого дядька, хлопець перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн., з банківської карти дядька на власну банківську карту та в подальшому витратив грошові кошти на власні потреби. Окрім того ОСОБА_6 , перераховував грошові кошти в сумі 20 000 грн., з зарплатної банківської карти дядька на власну банківську карту, та в подальшому витратив їх на власний розсуд. Дані операції ОСОБА_5 , проводив зі свого власного мобільного телефону марки «Iphone 11 Pro» IMEI: НОМЕР_3 . IMEI2: НОМЕР_4 в корпусі сірого кольору без пошкоджень.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прикріплених до неї банківських карток, за період з 01.11.2025 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.11.2025 року по строк закінчення дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2025 року по строк закінчення дії ухвали.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2025 року по строк закінчення дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1