Справа №705/4205/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умані старшого дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000266 від 25.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 182 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000266 від 25.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 182 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання зазначено, сектором Сектором дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні за № 0000266 від 25.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 182 Кримінального кодексу України за фактом того, що до До Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , про те, що їй стало відомо 22.02.2025 року, про те, що невстановлена особа перебуваючи у не встановленому місці оформила кредит в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуючи паспортні данні ОСОБА_5 на загальну суму 25 000 гривень.

В ході дізнання, за ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області було отримано дозвіл та проведено тимчасовий доступ до документів, а саме кредитного договору № 22.02.2025-10000037(кредитна справа) та квитанції від 23.02.2025 про нарахування кредитних коштів № 661442671. В ході огляду отриманих документів встановлено, що грошові кошти за кредитним договором було перераховано на банківську картку отримувача: НОМЕР_2 в сумі 25000 гривень від платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із реквізитами платника: IBAN: НОМЕР_3 , номер операції: 661442671, час операції 23.02.2025.

Окрім цього, під час тимчасового доступу, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (далі -Товариство) повідомив, що надається лише не повний номер банківської картки на який здійснювалось зарахування коштів, а саме у форматі НОМЕР_2 , оскільки відповідно до вимог міжнародних стандартів безпеки інтернет-платежів, прийнятих Міжнародними платіжними системами, Товариство отримало від позичальника номер платіжної картки лише у форматі НОМЕР_2 , а тому фактично власник вказаної банківської карти є не ідентифікованим, однак повний номер картки можна ідентифікувати для подальшого отримання відомостей про його власника, шляхом встановлення додаткових відомостей щодо руху коштів із рахунку платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_3 .

Однак, ОСОБА_5 в ході дізнання надала виписки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та стверджує, що лише вказана банківська картка перебуває у її користуванні, іншими банківськими картками та рахунками вона не користується та не оформлювала.

Враховуючи вказане, не встановленим залишається те, хто є власником банківської картки/рахунку НОМЕР_2 , ОСОБА_5 чи інша особа, на який було здійснено нарахування кредитних коштів в сумі 25000 гривень, використовуючи персональні дані ОСОБА_5 під час укладення додаткового кредитного договору № 22.02.2025-10000037.

Враховуючи вказане, з метою встановлення повного номеру картки отримувача кредитних коштів для подальшого встановлення його особи та використання коштів, постало за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме номеру рахунку платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_3 , у зв`язку з чим, дізнавач з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву в якій просив проводити розгляд без його участі та задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000266 від 25.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 182 Кримінального кодексу України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Таким чином, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:

-документів(звіт) про здійснення перерахунку коштів(платежу) з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 на номер банківської картки НОМЕР_2 (із зазначенням усіх символів вказаної картки) за 23.02.2025.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:

-документів (звіт) про здійснення перерахунку коштів (платежу) з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 на номер банківської картки НОМЕР_2 (із зазначенням усіх символів вказаної картки) за 23.02.2025.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 надати тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії

Покласти обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )із можливим здійсненням виїмки у відділеннях банку в м. Умань Черкаської області.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1