Справа № 517/1243/25
Провадження № 1-кс/517/4/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2026 року смт. Захарівка

Захарівський районний суд Одеської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі дізнавача СД ВнП № 2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП № 2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 01 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВнП № 2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 01 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтовує тим, що сектором дізнання ВнП №2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 01 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2025 до ВнП №2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Перехрестове, Затишанської ТГ, Роздільнянського району Одеської області, про те, що 29.11.2025 не встановлена особа шляхом зловживання довірою незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 86 801,00 грн., а саме остання самостійно перевела вказані кошти на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , також невстановлена особа зв`язувалася з потерпілою через номер телефону НОМЕР_3 .

01.12.2025 по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 29.11.2025 приблизно о 17:00 год. вона зайшла на ІНФОРМАЦІЯ_2 та виклала товар, після чого їй почали писати різні люди. Увійшовши в переписку з жінкою на ім`я ОСОБА_6 , вона побачила посилання та перейшла за ним після чого її перекинуло на застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі їй надійшов телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_3 від якоїсь жінки, яка представилась, як працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила що її звати ОСОБА_7 та сказала, що ОСОБА_5 намагається взяти кредит. ОСОБА_5 повідомила, що кредит вона ніякий не замовляла та невідома жінка запропонувала їй зберегти грошові кошти, слухаючи її поради. Невідома жінка сказала потерпілій завантажити додатки з різних банків зареєструватися в них та скинути кредитні кошти на іншу карту на якої будуть вони зберігатися. ОСОБА_5 так і зробила завантажила додатки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зареєструвалася в них. Далі невідома жінка скинула номер карти НОМЕР_2 та повідомила, що кредитні кошти потрібно переслати на дану карту, щоб шахраї до них не дісталися. Потерпіла ОСОБА_5 так і зробила та почала перекидати грошові кошти. Перекинувши грошові кошти в сумі 38 400,00 гривень з банку ІНФОРМАЦІЯ_7 , вона почала пересилати кошти з іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але в неї не вийшло та невідома жінка повідомила, що дані грошові кошти потрібно перекинути на іншу банківську картку № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 так і зробила та скинула на дану банківську картку грошові кошти в сумі 6700,00 гривень з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 38 400,00 гривень. Коли потерпіла зайшла в телеграм зробити фото переписки з шахраєм всі повідомлення вже були видалені.

В ході проведення досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого судді Захарівського районного суду, було здійснено тимчасовий доступ до вищевказаних банківських карток. Після проведення тимчасового доступу до речей і документів було встановлено відомості щодо подальшого руху коштів, а саме з банківської карти № НОМЕР_1 було надіслано грошові кошти на банківську картку Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_4 .

В судовому засіданні дізнавач СД ВнП № 2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД ВнП №2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 01 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості, у тому числі, ознайомитися з ними та їх вилучити. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно п.п. 1 - 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВнП № 2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 01 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП №2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 19.11.2025 по 17.01.2026 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити на електронному чи паперовому носії), а саме:

- до інформації щодо руху грошових коштів (зарахування грошових коштів на картку та списання з картки) по банківській карті № НОМЕР_4 , яку відкрито у банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 , яку відкрито в банківській установі Акціонерне Товариство ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше, зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_8