Провадження №1-кс/523/6407/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000137 від 26.05.2025 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2025 до відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 22.05.2024 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі велосипеду, заволоділа грошовими коштами останнього, котрі останній самостійно перерахував на банківский рахунок НОМЕР_2 . Сума збитків складає 27235 гривень.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 22.05.2025 року останній вирішив продати дитячий велосипед марки «Comanche», який належить йому, суму на сайті ОСОБА_3 , вказав 3500 гривень, та спробував продати його через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виставивши оголошення на даний сайт, через пару годин в месенджері «Вайбер» він отримав повідомлення від мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер телефона, НОМЕР_3 , з якого йому написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_4 та повідомила, що хоче придбати даний велосипед.

Після цього, ОСОБА_5 повідомила те, що оплату вона здійснить через безпечну доставку, та одразу оформить доставку та оплатить її, на, що останній погодився. Після цього дана жінка відправила посилання, та пояснила, що по даному посиланню потрібно перейти, та натиснути на кнопку «Отримати кошти», після цього останній отримає грошові кошти від покупця, зі слів останньої після з ним зв`яжеться кур`єр щоб уточнити за якою адресую він зможе передати йому товар. Також ОСОБА_5 повідомила, що для активізації даних на банківський рахунок останнього, а саме на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійдуть рандомні суми, з її рахунку, які в подальшому ОСОБА_3 , повинен відправити назад, та залишити лише суму за велосипед, через декілька хвилин на вищевказаний рахунок надійшло 3-и транзакції, точні суми останній не пам`ятає, дані кошти які надійшли останньому, зі слів невідомої належать їй.

В подальшому, невідома особа, яка представилась як ОСОБА_5 відправила останньому номер банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , та повідомила, що грошові кошти які надійшли на рахунок ОСОБА_3 , раніше він повинен перенаправити останній, на, що він погодився, та відправив дані кошти. Через пару хвилин ОСОБА_3 , вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та зайшовши на свою валютну картку він помітив те, що на ній знаходиться значно менша сума ніж була, після чого останній помітив списання з даної картки в розмірі 27325 грн., які були перераховані на його кредитну картку, дану функцію останній не виконував.

Одразу після цього потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та працівники банку повідомили про те, що дані кошти які останній відправив Ані, були його особистими, це все справа шахраїв, які шляхом обману після того як останній перейшов по посиланню отримали доступ до його карт, та в подальшому здійснили дану дію з коштами потерпілого. На теперішній час грошові кошти останньому не було повернуто, та дана жінка на ім`я ОСОБА_5 не відповідає.

Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 на який потерпілий ОСОБА_3 , перевів грошові кошти відноситься до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 зареєстровано за адресою : АДРЕСА_1 та володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діляьності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування лієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 - задовольнити, надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ідентифікаційни код юридичної особи: НОМЕР_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому і електронному вигляді за період часу з 01.05.2025 року по 01.07.2025 року, щодо відомостей:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційни ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційни системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таикх операцій(транзакцій);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_2 (документи які посвідчують особу, договори,заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківською карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя