печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000374 від 12.08.2025, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000374, зареєстрованому 12.08.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000374, зареєстрованому 12.08.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

Установлено, що на території України діє група осіб, які шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють заволодіння коштами військовослужбовців, які повернулися з полону, з платіжних карток в банківських установах.

Так, 11.08.2025 невстановлені особи, заволоділи коштами військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повернувся з полону, шляхом здійснення переказів з платіжних карток останнього за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та платіжної картки за № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 23101, 52 грн.

12.08.2025 невстановлені особи заволоділи коштами військовослужбовця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повернувся з полону, шляхом здійснення переказів з платіжної картки останнього за № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 120000,00 грн.

15.08.2025 невстановлені особи заволоділи коштами військовослужбовця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повернувся з полону, шляхом здійснення переказів з платіжних карток за № НОМЕР_5 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за № НОМЕР_6 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 13236,00 грн.

У період часу з 12.08.2025 по 16.08.2025 невстановлені особи заволоділи коштами військовослужбовця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який повернувся з полону, шляхом здійснення переказів та зняття коштів з платіжних карток НОМЕР_7 , а також платіжних карток за № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 342 641,00 грн.

Окрім цього, 03.08.2025 невстановлені особи заволоділи коштами військовослужбовця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який повернувся з полону, шляхом здійснення переказів з платіжної картки за № НОМЕР_8 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 9000,00 гривень.

Разом з цим, відповідно до матеріалів виконання доручення оперативних співробітників УПК в Харківській області ДКП НП України, грошові кошти, привласнені в ході вчинення вище вказаних протиправних дій, зловмисники перераховують на платіжні картки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також банківські рахунки, відкриті на ім`я: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_24 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_25 , та якими в результаті розпоряджаються особи причетні до протиправної діяльності.

Також встановлено, що особи здійснювали зняття коштів з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з платіжних карток потерпілих, а також карток, на які перераховували кошти, зокрема:

16.08.2025 зняття готівки з банківської картки НОМЕР_26 в банкоматі САК59679;

13.08.2025 зняття готівки з банківської картки НОМЕР_11 в банкоматі CAOP 6695;

14.08.2025 зняття готівки з банківської картки НОМЕР_11 в банкоматі CAOP 6695;

03.09.2025 зняття готівки з банківської картки НОМЕР_17 в банкоматі CADP 9115.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000374 від 12.08.2025 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- Документів, що стосуються рахунків за платіжними картками за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_27 ,НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а також платіжних карток за рахунками, відкритими наім`я: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_24 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_25 , з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання вказаних рахунків, (справ з юридичного оформлення рахунків: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), відомостей щодо абонентських фінансових номерів;

- рух коштів по вище зазначеним рахункам в період часу з 01.06.2025 по дату винесення ухвали;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, геолокацію пристроїв, в період часу з 01.06.2025 по дату винесення ухвали;

Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) щодо здійснення зняття коштів:

16.08.2025 зняття готівки з банківської картки НОМЕР_26 в банкоматі САК59679;

13.08.2025 зняття готівки з банківської картки НОМЕР_11 в банкоматі CAOP 6695;

14.08.2025 зняття готівки з банківської картки НОМЕР_11 в банкоматі CAOP 6695;

03.09.2025 зняття готівки з банківської картки НОМЕР_17 в банкоматі CADP 9115.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/46476/25-к

Прим. 2 -Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

29.09.2025