ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 131/220/24
Провадження № 1-кс/131/277/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" вересня 2025 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Іллінці без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2023 року за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2023 року за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000015 від 20.02.2023 року за ознаками правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України, за фактами службового підроблення, легалізації майна одержаного злочинним шляхом та розтрати бюджетних коштів ФОП ОСОБА_5 під час проведення ремонтних робіт дорожнього покриття частини вулиці Молодіжна у с. Якимівка Вінницького району Вінницької області згідно договору про виконання робіт № 101 від 26.12.2022р.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення загальних обсягів і вартості фактично виконаних робіт, зазначеним у актах виконаних робіт, призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно висновку експерта № 5937/23-21 від 06.02.2024р. об`єм фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття частини вулиці Молодіжна у с. Якимівка Вінницького району Вінницької області згідно договору № 101 від 26.12.2022 не відповідає роботам, зазначеним у акті виконаних робіт № 101 за грудень 2022 року на загальну суму 1 490478 грн. Товщина шару асфальтобетонної суміші, використаної при проведенні робіт з капітального ремонту дорожнього покриття частини вулиці Молодіжна за адресою: Україна, Вінницька область, Вінницький район, с. Якимівка, не відповідає товщині зазначеній у акті № 101 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року та вимогам нормативної документації, а саме ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» та ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування: Частина ІІ. Будівництво». Відповідно до акту №101 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року товщина шару асфальтобетонної суміші дорожнього покриття частини вулиці Молодіжна у с. Якимівка Вінницького району Вінницької області повинна становити 5 см. За результатами проведеного дослідження фактична товщина асфальтобетонної суміші досліджуваної ділянки дорожнього покриття становить 4,5 см. Вимогами п. 21.2 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» передбачається: «При прийманні закінчених робіт використовується метод порівняння фактичних значень контрольованих показників в кінцевій продукції з проектними і допустимими їх значеннями. Якщо хоч один з показників по конкретному елементу не відповідає допустимому його значенню, тоді виконана робота по цьому елементу в обсязі розповсюдження дефекту не підлягає прийманню і потребує необхідної доробки». Вартість неякісно виконаних будівельних робіт, зазначених у акті № 101 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2022 року, згідно договору № 101 від 26.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , становить 1 070 801,44 грн. (один мільйон сімдесят тисяч вісімсот одна гривня 44 коп.).

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_6 вказав, що у 2022 році працював по трудовому договорі у ОСОБА_7 , який зазначив йому населені пункти і дороги, які потрібно було підготувати до укладки дорожнього асфальтового покриття. В свою чергу ОСОБА_6 був якості водія автогрейдеру, яким проводив ремонтні роботи дороги в с. Якимівка, Оратівської ТГ Вінницького району Вінницької області, яка закладалася в підготовці частини вулиці до укладання покриття. Особисто йому ОСОБА_5 не відома, її вказівок та доручень не виконував. Назви вулиці в с. Якимівка, Оратівської ТГ, де він здійснював ремонт дорожнього покриття, останній не знає, однак дорога проходила в напрямку м. Тетіїв Київської області зі сторони с-ща Оратів.

Після виконання своєї безпосередньо роботи на одному об`єкті, ОСОБА_6 перейшов до іншого. Дороги, які потребували ремонту в с. Якимівка, йому показував староста села на ім`я ОСОБА_8 . В який точно період він працював в с. Якимівка, Оратівської ТГ Вінницького району Вінницької області не пам`ятає.

Також, у якості свідка допитаний ОСОБА_9 , який повідомив про те, що йому відомий ОСОБА_7 , який у свою чергу попросив ОСОБА_9 здійснити каткування дорожнього асфальтового покриття в населеному пункті Оратівської ТГ, Вінницького району Вінницької області, назви якого не запам`ятав, проте населений пункт знаходився зі сторони с-ща Оратів в напрямку м. Тетіїв Київської області, що і ОСОБА_9 і зробив. Каток, яким останній здійснював вказану роботу знаходився на тому місці, де потрібно було працювати, і кому каток належить йому не відомо. На вказаній йому ділянцідороги він працював протягом двох днів, за що ОСОБА_7 розрахувався з ним готівкою. ОСОБА_5 йому не відома, оскільки особисто з нею не співпрацюв, та у який період часу виконував надану йому роботу не пам`ятає.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 1490478 грн., з яких 97814,02 грн. безпідставно за фактично не виконані роботи. У період часу з 29.12.2022р. по 30.12.2022р. ОСОБА_5 особисто розпорядилася частиною незаконно одержаного майна шляхом здійснення 41 (сорока однієї) фінансової операції із коштами із загального залишку на вказаному рахунку, який по закінченню на 29.12.2022р. складав 3863663,27 грн., зокрема:

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_10 » за НОМЕР_2 здійснено переказ коштів в сумі 8575,14 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_3 здійснено переказ коштів в сумі 20000 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 за НОМЕР_4 здійснено переказ коштів в сумі 26496,29 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 за НОМЕР_5 здійснено переказ коштів в сумі 28299,93 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_13 за НОМЕР_6 здійснено переказ коштів в сумі 42988 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_14 за НОМЕР_7 здійснено переказ коштів в сумі 63000 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_15 за НОМЕР_8 здійснено переказ коштів в сумі 88940,5 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_16 » за НОМЕР_9 здійснено переказ коштів в сумі 99990 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_10 здійснено переказ коштів в сумі 99990 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за НОМЕР_11 здійснено переказ коштів в сумі 99990 грн.;

- 29.12.2022 на інший власний розрахунковий рахунок здійснено переказ коштів в сумі 100000 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_17 за НОМЕР_12 здійснено переказ коштів в сумі 101000 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_18 за НОМЕР_13 здійснено переказ коштів в сумі 101000 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_19 за НОМЕР_14 здійснено переказ коштів в сумі 101000 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_20 за НОМЕР_15 здійснено переказ коштів в сумі 101000 грн.;

- 29.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_21 за НОМЕР_16 здійснено переказ коштів в сумі 300000 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за НОМЕР_17 здійснено переказ коштів в сумі 63630 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_22 за НОМЕР_18 здійснено переказ коштів в сумі 99750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_10 здійснено переказ коштів в сумі 99990 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_16 » за НОМЕР_9 здійснено переказ коштів в сумі 99990 грн.;

- 30.12.2022 на інший власний розрахунковий рахунок здійснено переказ коштів в сумі 100000 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_22 за НОМЕР_19 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_23 за НОМЕР_20 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_24 за НОМЕР_21 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_25 за НОМЕР_22 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_26 за НОМЕР_23 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_27 за НОМЕР_24 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_28 за НОМЕР_25 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_29 за НОМЕР_26 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_30 за НОМЕР_27 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_31 за НОМЕР_28 здійснено переказ коштів в сумі 100750 грн.;

- 30.12.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_14 за НОМЕР_7 здійснено переказ коштів в сумі 100750.

20.08.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно ч. 3 ст. 63 Податкового кодексу України, з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Тому, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, для досягнення повноти розслідування зазначеного вище факту по даному кримінальному провадженню, враховуючи те, що інформація (інформації щодо відкритих банківських рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительку АДРЕСА_1 , найманих нею працівників та подання останньою звітності, декларацій, інших документів до ІНФОРМАЦІЯ_8 за період часу з 26.12.2022р. по 10.09.2025р.) знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні вказаної інформації, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 подала до суду заяву, в якій заявлене клопотання підтримала, просила його розгляд проводити у її відсутності.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159, ч.1 ст.160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З клопотання та доданих матеріалів вбачається, що старшим слідчим СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000015 від 20.02.2023 року, за ознаками правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України, за фактами службового підроблення, легалізації майна одержаного злочинним шляхом та розтрати бюджетних коштів ФОП ОСОБА_5 під час проведення ремонтних робіт дорожнього покриття частини вулиці Молодіжна у с. Якимівка Вінницького району Вінницької області згідно договору про виконання робіт № 101 від 26.12.2022р.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації щодо відкритих банківських рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительку АДРЕСА_1 , найманих нею працівників та подання останньою звітності, декларацій, інших документів до ІНФОРМАЦІЯ_8 за період часу з 26.12.2022року по 10.09.2025рік, яка знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

Тому, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, враховуючи, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , при цьому доступ до неї може бути отриманий слідчим лише за судовим рішенням, в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та під час судового розгляду, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не становить собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя визнає доведеними стороною кримінального провадження достатні підстави вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ. Крім того на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

У межах кримінального провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2023 року за № 0000015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України,

надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 (посвідчення серії ВНП № 016699, видане 20.07.2023р.), слідчому СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_32 (посвідчення серії ВНП № 018465, видане 17.04.2024р.) та слідчому СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_33 (посвідчення серії ВНП № 017143, видане 05.10.2023) дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), а саме: інформації щодо відкритих банківських рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительку АДРЕСА_1 , найманих нею працівників та подання звітності, декларацій, інших документів до ІНФОРМАЦІЯ_8 за період часу з 26.12.2022 року по 10.09.2025рік.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_34