Провадження № 1-кс/202/43/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

19 січня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей s документів у кримінальному провадженні № 0000178 від 03.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) стосовно ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження та закриття рахунку, заяв на відкриття рахунку, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), зразків почерку та підпису особи щодо банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- документів та відомостей про повні анкетні дані (ПІБ, адреса реєстрації, адреса фактичного проживання, абонентський номер (номери) операторів мобільного зв`язку, за яким особа підтримує зв`язок, та інші контактні номери, номери банківських рахунків та банківських карток, РНОКПП, фото особи в друкованому та електронному вигляді);

- повних номерів всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків та карткових рахунків, залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та зарахування на рахунки, призначення платежу; ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; ідентифікаційних даних клієнта (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), що були використані при реєстрації в електронному кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для доступу до системи дистанційного обслуговування розрахункових та карткових рахунків;

- інформації щодо IP-адрес та пристроїв, що використовувалися клієнтом для реєстрації в системі та при кожному вході до застосунку дистанційного обслуговування; ідентифікаційних даних уповноважених осіб клієнта (прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків), які мають право вчиняти дії, отримувати послуги банку від імені цього клієнта з наданням документів, що підтверджують повноваження таких осіб, а також здійснення операцій щодо банківських рахунків, пов`язаних з банківськими картками, за період з 01.01.2025 по 04.12.2025;

- матеріалів фото- та відеофіксації (на електронному носії інформації) з банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів у період з 01.01.2025 по 04.12.2025 з розрахункових рахунків ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

2) платіжної інструкції платника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код документа НОМЕР_4 , з повними даними реквізитів, визначених щодо платіжних інструкцій.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000178 від 03.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами під приводом продажу товарів, вчинене групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України прокурор просить розглядати клопотання без виклику володільця документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які прокурор посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею установлено, що СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000178 від 03.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас матеріали клопотання не містять даних, що вилучення оригіналів документів на цьому етапі відповідає потребами досудового розслідування. Відомості щодо призначення у кримінальному провадженні будь-яких експертиз відсутні.

Отже, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково, а саме надати можливість ознайомитися з оригіналами документів та отримати належним чином завірені копії документів.

Керуючись ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , а також слідчим СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю отримання їх копій у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) стосовно ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження та закриття рахунку, заяв на відкриття рахунку, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), зразків почерку та підпису особи щодо банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- документів та відомостей про повні анкетні дані (ПІБ, адреса реєстрації, адреса фактичного проживання, абонентський номер (номери) операторів мобільного зв`язку, за яким особа підтримує зв`язок, та інші контактні номери, номери банківських рахунків та банківських карток, РНОКПП, фото особи в друкованому та електронному вигляді);

- повних номерів всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків та карткових рахунків, залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та зарахування на рахунки, призначення платежу; ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; ідентифікаційних даних клієнта (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), що були використані при реєстрації в електронному кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для доступу до системи дистанційного обслуговування розрахункових та карткових рахунків;

- інформації щодо IP-адрес та пристроїв, що використовувалися клієнтом для реєстрації в системі та при кожному вході до застосунку дистанційного обслуговування; ідентифікаційних даних уповноважених осіб клієнта (прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків), які мають право вчиняти дії, отримувати послуги банку від імені цього клієнта з наданням документів, що підтверджують повноваження таких осіб, а також здійснення операцій щодо банківських рахунків, пов`язаних з банківськими картками, за період з 01.01.2025 по 04.12.2025;

- матеріалів фото- та відеофіксації (на електронному носії інформації) з банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів у період з 01.01.2025 по 04.12.2025 з розрахункових рахунків ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

2) платіжної інструкції платника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код документа НОМЕР_4 , з повними даними реквізитів, визначених щодо платіжних інструкцій.

Строк дії ухвали слідчого судді до 17 березня 2026 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8