печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків,

ВСТАНОВИВ:

прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 301-1 КК України.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості, протягом 2023 року, а саме у період з червня по серпень 2023 року (більш точного часу, дати та місця в ході досудового розслідування не встановлено), діючи на виконання розробленого ним злочинного плану залучив до участі у організованій групі ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини.

Злочинний задум ОСОБА_7 , передбачав вчинення умисних особливо тяжких злочинів на території різних областей України, у зв`язку з чим, до складу організованої групи увійшли щонайменше шість осіб, які поділяли погляди ОСОБА_7 щодо можливості вчинення злочинів, свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, установленими в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до вчинення шахрайських дій, мали необхідні знання та навички, а також були охочими збагатитися злочинним шляхом.

Так, найвищу (першу) ланку у організованій групі, ОСОБА_7 відвів собі, згідно чого, йому, як організатору та її вищому керівнику, підпорядковувались всі інші учасники організованої групи, які безумовно, чітко і своєчасно виконували всі його вказівки, настанови та вимоги.

При цьому, саме ОСОБА_7 визначав напрямки злочинної діяльності, розробляв плани вчинення злочинів і доводив їх до виконавців, особисто координував злочинну діяльність учасників організованої групи згідно з ієрархічною побудовою, приймав рішення про включення до її складу нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю, доручав учасникам організованої, розподіляв отримані злочинним шляхом гроші від вчинення злочинних дій.

Другу ланку у ієрархії організованої групи ОСОБА_7 займали найбільш довірені особи, що підпорядковувались останньому та здійснювали введення в оману довірливих громадян, з метою отримання доступу до особистих банківських рахунків громадян, кабінетів банківської системи «клієнт-банк» та заволодіння грошовими коштами з банківських рахунків громадян, підбирали осіб для обготівкування грошових коштів в банкоматах. Такі особи поділяли погляди організатора щодо можливості вчинення корисливих злочинів, з метою незаконного, швидкого збагачення, безпосередньо вчиняли злочини, відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, керували діями осіб, які не входили до складу організованої групи і яких використовували для вчинення злочинів, а також, тих, яким взагалі не було відомо про злочинну діяльність членів організованої групи.

Третя ланка у організованій групі була відведена особам з числа осіб, які здійснювали безпосереднє обготівкування грошових коштів через банкомати за вказівкою довірених до ОСОБА_7 учасників організованої групи, отримувавши за ці дії частину грошових коштів у відсотковому співвідношенні від знятої суми.

Також до третьої ланки організованої групи, за згоди організатора, його довіреними особами, увійшли їх раніше знайомі особи, які поділяючи погляди на швидке та протиправне збагачення, шляхом введення в оману довірливих громадян та заволодіння їх грошовими коштами, відповідно до розподілених ролей, забезпечували конспірацію щодо вчинених злочинів та недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами.

Відповідно до свого злочинного плану щодо створення та діяльності організованої групи, ОСОБА_7 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування усіх її членів.

Так, ОСОБА_7 , як керівник організованої групи, виконував наступні функції:

- виступав організатором організованої групи та здійснював її загальне керівництво;

- створив закритий Telegram аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який здійснював керівництво організованою групою, шляхом надання вказівок іншим її учасникам, а також координацію дій всіх учасників групи особисто або через посередників;

- розробляв плани вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками організованої групи; встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організованій групі та забезпечував їх дотримання всіма учасниками;

- розповсюджував самостійно або через інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб оголошення з посиланнями на сайти що імітують авторитетні сайти або схожі на такі, тобто «фішингові посилання», з метою отримання подальшого доступу до особистого кабінету системи «клієнт-банк» довірливих громадян;

- надавав іншим учасникам вказівки в закритому Telegram аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо оплати реклами створених фішингових посилань для залучення більшої кількості громадян (у подальшому потерпілих осіб) до так званої «виплати від держави»;

- відповідав за розподіл грошей отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

У цей же час, тобто не пізніше липня 2023 року ОСОБА_7 , реалізовуючи розроблений злочинний план, залучив до діяльності організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб переконавши останніх у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності, при функціонуванні організованої групи, довів їм структуру організованої групи, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення злочинів і отримав їх добровільну згоду на участь у організованій групі та її незаконній діяльності.

Так, ОСОБА_5 добровільно вступивши до складу організованої групи, з метою вчинення особливо тяжких злочинів приймав участь в розробленні планів злочинних дій та безпосередню участь у вчинюваних організованою групою злочинах; здійснював обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом в банкоматах отримував частину грошових коштів, як винагороду за виконання «своєї частини роботи» у відсотковому співвідношенні від знятої із банкомату суми.

Так, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи очоленої ОСОБА_7 разом із іншими учасниками, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном - грошовими коштами клієнтів банківської установи, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайств), а саме:

1. 13.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 25 755 грн. (двадцять тисяч сімсот п`ятдесят п`ять гривень), які належать ОСОБА_14 ;

2. 16.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 67 900 грн. (шістдесят сім тисяч дев`ятсот гривень), які належать ОСОБА_15 ;

3. 29.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 9 000 грн. (дев`ять тисячі гривень), які належать ОСОБА_16 ;

4. 29.07.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 56 500 грн. (п`ятдесят шість тисячі п`ятсот гривень), які належать ОСОБА_17 .

5. 03.08.2023 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 97 600 грн. (дев`яносто сім тисячі шістсот гривень), які належать ОСОБА_18 .

Всього у зазначений період часу за участі ОСОБА_5 з іншими учасниками організованої групи, шляхом введення в оману потерпілих заволоділи чужим майном на загальну суму 296 755 гривень.

Разом з тим, прокурор зазначив, що завершити виконання вимог ст. 290 КПК України, вручити обвинувальний акт та скерувати його до суду для розгляду по суті та провести підготовче судове засідання в межах строку дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваної ОСОБА_19 запобіжного заходу, не виявляється можливим.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні в режимі відеоконференції не заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку дії покладених обов`язків.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

11.02.2025 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 - за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах у складі організованої групи, за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.

12.02.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22:00 год до 06:00 год наступної доби, за адресою: АДРЕСА_1 за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту та отримання медичної допомоги, в межах строків досудового слідства до 04.04.2025 включно.

Водночас ухвалою слідчого судді покладено на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- не відлучатися за межі населеного пункту в якому він проживає та працює без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти ) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування із свідками, потерпілими, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

19.03.2025 кримінальне провадження №0000507 від 10.07.2023 року об`єднано з кримінальним провадженням №0000866 від 01.08.2023 в рамках якого 03.02.2025 ОСОБА_20 та ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

01.04.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу до 03.05.2025.

01.05.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22:00 год до 06:00 год наступної доби, за адресою: АДРЕСА_1 за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту та отримання медичної допомоги на 2 місяці до 01.07.2025 із покладенням наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- не відлучатися за межі населеного пункту в якому він проживає та працює без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування із свідками, потерпілими, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

23.05.2025 кримінальне провадження № 0000507 від 10.07.2023 об`єднано із кримінальним провадженням № 0000020 від 02.02.2023.

26.06.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22:00 год до 06:00 год наступної доби, за адресою: АДРЕСА_1 за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту та отримання медичної допомоги на 2 місяці до 03.08.2025 із покладенням попередніх обов`язків.

30.07.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк покладених на нього обов`язків в межах досудового розслідування, а саме до 29.09.2025.

16.09.2025 року підозрюваним в даному кримінальному провадженні було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про завершення досудового розслідування.

Строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні закінчується 29.09.2025, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме: завершити виконання вимог ст. 290 КПК України, вручити обвинувальний акт та скерувати його до суду для розгляду по суті та провести підготовче судове засідання

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування, передбачені статтею 219 КПК України.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваної, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом; не відлучатися за межі населеного пункту в якому він проживає та працює без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; уникати спілкування із свідками, потерпілими, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 219, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків - задовольнити.

Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 19.11.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- не відлучатися за межі населеного пункту в якому він проживає та працює без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування із свідками, потерпілими, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1