Справа № 671/1794/25
Провадження № 1-кс/671/474/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 18 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася з клопотанням, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 17.12.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 17.12.2024 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_4 , шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами належними потерпілій в сумі 37700 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , під приводом отримання грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшовши за фішинговим посиланням та введенням особистих даних, окрім того повідомленням особистих даних в телефонному режимі, в потерпілої відбулось списання грошових коштів на невстановлений рахунок.

За даним фактом 18.12.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000502, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у її користуванні знаходяться дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 та кредитна банківська картка № НОМЕР_2 на якій був ліміт 30000 грн. 17.12.2024 близько 13 год. 00 хв. у месенджері «Viber» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від особи під нікнеймом « ОСОБА_5 » прийшло повідомлення «Про виплату від організації ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів в сумі 7400 грн.», перейшовши за посиланням, потерпіла ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 , пізніше в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввела свій пароль. Також потерпіла додала, що після цього на її номер прийшло смс-повідомлення з чотирьох значним кодом, та на її номер НОМЕР_4 з номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказала, що для підтвердження оформлення заявки на виплату коштів необхідно продиктувати чотирьох значний код, продиктувавши код, через деякий час не змогла зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зателефонувавши на гарячу лінію, дізналась, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_2 здійснено перекази на іншу картку декількома транзакціями на суму 37700 грн., після того як вона заблокувала картку, на неї було повернуто кошти в сумі 5920,79 грн., тобто сума завданих збитків становить 31478,21 грн.

Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» вбачається, що номер мобільного телефону з кодом « НОМЕР_5 » перебуває в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Встановлення місцезнаходження SIM-картки оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цією сім - карткою може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Виходячи з того, що особа, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 може використовувати сім-картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для власних потреб, а встановлення її місцезнаходження може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, щодо вхідних та вихідних дзвінків, відправлених смс-повідомлень, даних щодо поповнень та відрахування грошових коштів за надання послуг мобільного зв`язку, номерів ІМЕІ мобільного телефону, в якому було встановлено вказані сім карти, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 17.12.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 17.12.2024 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_4 , шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами належними потерпілій в сумі 37700 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , під приводом отримання грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшовши за фішинговим посиланням та введенням особистих даних, окрім того повідомленням особистих даних в телефонному режимі, в потерпілої відбулось списання грошових коштів на невстановлений рахунок.

За даним фактом 18.12.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000502, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у її користуванні знаходяться дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 та кредитна банківська картка № НОМЕР_2 на якій був ліміт 30000 грн., 17.12.2024 близько 13 год. 00 хв. у месенджері «Viber» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від особи під нікнеймом « ОСОБА_5 » прийшло повідомлення «Про виплату від організації ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів в сумі 7400 грн.», перейшовши за посиланням, потерпіла ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 , пізніше в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввела свій пароль. Також потерпіла додала, що після цього на її номер прийшло смс-повідомлення з чотирьох значним кодом, та на її номер НОМЕР_4 з номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказала, що для підтвердження оформлення заявки на виплату коштів необхідно продиктувати чотирьох значний код, продиктувавши код, через деякий час не змогла зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зателефонувавши на гарячу лінію, дізналась, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_2 здійснено перекази на іншу картку декількома транзакціями на суму 37700 грн., після того як вона заблокувала картку, на неї було повернуто кошти в сумі 5920,79 грн., тобто сума завданих збитків становить 31478,21 грн.

Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» вбачається, що номер мобільного телефону з кодом « НОМЕР_5 » перебуває в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Встановлення місцезнаходження SIM-картки оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цією сім - карткою може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 ), а саме:

- зобов`язати оператора стільникового зв`язку надати копію інформації в друкованому та електронному вигляді про дату, час, типу з`єднання за номером: НОМЕР_1 (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин (надати копію договору), спосіб поповнення рахунку (оплати послуг) по зазначених номерах телефонів та мобільних пристроїв зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, руху коштів, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, за період часу з 12 год. 00 хв. 17.12.2024 по 00 год. 00 хв. 18.12.2024.

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1