Справа № 739/2130/25
Провадження № 1-кс/739/564/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

07 жовтня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшою слідчою слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000021 від 13 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію що стосуються картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12 січня 2025 року до 06 жовтня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, що 12 січня 2025 року до Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 12 січня 2025 року її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виклав оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо продажу раритетної монети. Того ж дня в месенджері «Вайбер» з ним зв`язалась дівчина на ім`я ОСОБА_6 з телефону НОМЕР_2 , яка повідомила, що хоче придбати вказану монету та в ході переписки скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши по якому ОСОБА_5 ввів реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 своєї матері ОСОБА_4 , після чого з цієї картки списалось 53686 грн. декількома трансакціями (20185 грн., 9833 грн., 9832 грн., 9832 грн. та 3001 грн.) на картку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 . Крім того, на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було вказано дані нібито покупця ОСОБА_7 , моб. тел. НОМЕР_5 .

13 січня 2025 року органом досудового розслідування Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області за вказаним фактом порушено кримінальне провадження № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

07 лютого 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що 12 січня 2025 року на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_6 було зараховано грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , зокрема у сумі 9 500 грн., 9 499 грн., 9 500 грн., 2 900 грн., 2 900 грн., які в подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

06 травня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що на картку з розрахунковим рахунком НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_6 було зараховано грошові кошти з кейсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , а саме 12 січня 2025 року о 20:16:18 у сумі 9 499 грн., о 20:21:07 у сумі 9 450 грн., о 20:29:35 у сумі 9 500 та 2 900 грн. Після чого 12 січня 2025 року о 20:33:58 відбувається переказ грошових коштів у сумі 12 400 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15 серпня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В ході аналізу руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_9 , що відповідає карті « НОМЕР_10 » встановлено, що:

1)12 січня 2025 року о 19:51 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 19 500 грн., опис транзакції «оплата за товар ОСОБА_4 ».

2)12 січня 2025 року о 19:57 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 19 500 грн. на карту « НОМЕР_11 », ємітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відкриту на ім`я ОСОБА_9 .

3)12 січня 2025 року о 20:34 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 9 500 грн., опис транзакції «оплата за товар ОСОБА_4 ».

4)12 січня 2025 року о 20:52 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 9 500 грн. на карту « НОМЕР_1 », ємітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відкриту на ім`я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_12 .

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по розрахунковому рахунку необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по розрахунковому рахунку необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )№ НОМЕР_1 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком№ НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_14 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_13 , ліцензія НБУ: №8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Старша слідча зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання старша слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

13 січня 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021.

Згідно обставин справи 12 січня 2025 року до Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 12 січня 2025 року її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виклав оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо продажу раритетної монети. Того ж дня в месенджері «Вайбер» з ним зв`язалась дівчина на ім`я ОСОБА_6 з телефону НОМЕР_2 , яка повідомила, що хоче придбати вказану монету та в ході переписки скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши по якому ОСОБА_5 ввів реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 своєї матері ОСОБА_4 , після чого з цієї картки списалось 53686 грн. декількома трансакціями (20185 грн., 9833 грн., 9832 грн., 9832 грн. та 3001 грн.) на картку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 . Крім того, на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було вказано дані нібито покупця ОСОБА_7 , моб. тел. НОМЕР_5 .

13 січня 2025 року органом досудового розслідування Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області за вказаним фактом порушено кримінальне провадження № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07 лютого 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що 12 січня 2025 року на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_6 було зараховано грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , зокрема у сумі 9 500 грн., 9 499 грн., 9 500 грн., 2 900 грн., 2 900 грн., які в подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

06 травня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що на картку з розрахунковим рахунком НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_6 було зараховано грошові кошти з кейсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , а саме 12 січня 2025 року о 20:16:18 у сумі 9 499 грн., о 20:21:07 у сумі 9 450 грн., о 20:29:35 у сумі 9 500 та 2 900 грн. Після чого 12 січня 2025 року о 20:33:58 відбувається переказ грошових коштів у сумі 12 400 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15 серпня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В ході аналізу руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_9 , що відповідає карті « НОМЕР_10 » встановлено, що:

5)12 січня 2025 року о 19:51 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 19 500 грн., опис транзакції «оплата за товар ОСОБА_4 ».

6)12 січня 2025 року о 19:57 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 19 500 грн. на карту « НОМЕР_11 », ємітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відкриту на ім`я ОСОБА_9 .

7)12 січня 2025 року о 20:34 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 9 500 грн., опис транзакції «оплата за товар ОСОБА_4 ».

8)12 січня 2025 року о 20:52 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 9 500 грн. на карту « НОМЕР_1 », ємітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відкриту на ім`я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_12 .

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по розрахунковому рахунку необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по розрахунковому рахунку необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )№ НОМЕР_1 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком№ НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_14 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_13 , ліцензія НБУ: №8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію що стосуються картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12 січня 2025 року до 06 жовтня 2025 року, яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, старшій слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000021 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000021 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , МФО банку: НОМЕР_14 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_13 , ліцензія НБУ: №8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_4 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 :

- документів, що стосуються картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з12 січня 2025 року до 06 жовтня 2025 року;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 12 січня 2025 року до 06 жовтня 2025 року;

- інформації про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за допомогою платіжної картки чи у без картковий спосіб;

- фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 12 січня 2025 року до 06 жовтня 2025 року.

Всієї іншої наявної інформації щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1