УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000238 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 24.01.2025, близько 01:10 год., використовуючи ЕОМ, здійснила вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та заволоділа грошовими коштами із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 в сумі 3050,00 грн., із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 в сумі 14800,00 грн. Спричинивши матеріальної шкоди на загальну суму 17850,00 гривень. (ІТС ІПНП 4132).

20.02.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 по передня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

23.06.2025 прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_6 визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000238 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за СВ відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

30.09.2025, слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дійв порядку ст. 40 КПК України працівникам УКР ГУНП в Хмельницькій області.

За результатами якого отримано наступну інформацію, що в ході оперативного супроводу кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000238 від 20.02.2025, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено комплекс заходів направлених на встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення шахрайських дій щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Встановлено, що 24.01.2025 о 01.10 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 прийшло смс повідомлення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконаний вхід із іншого пристрою. Після чого невідома особа із невстановленого пристрою створила нову e-SIM картку у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був прив`язаний до вищевказаного номеру телефону та отримала доступ до мобільних додатків потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 і месенжера Viber. В подальшому потерпілою було виявлено зняття коштів з її банківських рахунків. Встановлено, що грошові кошти з рахунків потерпілої перераховувалися на банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Проведеним аналізом тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що картка банку НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 та 24.01.2025 о 05:14:25 у банкоматі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 відбулося зняття готівки у сумі 19 200 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 незаконно заволодів інформацією та доступом до мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Ukrnet», «Viber» належних ОСОБА_5 та отримав доступ до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які були прив`язані до номеру телефону НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено,що: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець Хмельницької області, паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий 22.08.2023, Ізюмським відділом ГУ ДМС України в Харківській області, РНОКІ НОМЕР_7 , громадянство України, раніше не судимий, зареєстрований АДРЕСА_5 ,користується абонентським номером НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_11 .

За допомогою месенджерів та електронно-обчислювальних машин в ході спілкування із потерпілими отримують несанкціонований доступ до їхнього онлайн банкінгу та в подальшому перераховують грошові кошти, які здобули шахрайським шляхом на підконтрольні ними банківські рахунки після чого здійснюють обготівкування грошових коштів в банкоматах різних банків які знаходяться в м. Хмельницькому. В своїй злочинні діяльності ОСОБА_7 використовує мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_12 та мобільні номери телефонів: НОМЕР_3 .

Враховуючи вище викладене, вважав би за необхідне, отримати дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв?язку за абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 та мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , яке здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв?язку, без їх вилучення, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації:ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо інформації, а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з?єднання, в т.ч.«SMS», нульові з?єднання з мобільного за вище вказаним абонентським номером та мобільним терміналом із зазначенням телефонних номерів на (3) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, а також адреси базових станцій з прив?язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з?єднань, у період часу з 01.12.2024 року по 01.03.2025 за вищевказаними абонентськими номерами та мобільними терміналами, надати інформацію про поповнення та реалізацію вищевказаних абонентських номерів з метою встановлення причетності вищевказаної особи до злочинної діяльності, її місцезнаходження, зв?язки, а також інших осіб, які причетні до злочинної діяльності.

Для виконання завдань кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених вимогами ст. 91 КПК України, тобто встановленню події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про події, які відбулись до внесення відомостей про зазначене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме, за період з 01.12.2024 року по 01.03.2025 року по час дії ухвали. У зв`язку із тим, що особа яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, готувалась до нього раніше, для чого підшукувала предмети та засоби вчинення злочину, при цьому пересувалась по території України, змінювала засоби зв`язку та абонентські номери, змінювати місце перебування та вживати інших заходів направлених на неможливість встановлення її особистості та місця перебування, тому для аналізу з`єднань абоненту мобільного зв`язку за зазначеними абонентським номерами необхідно отримати інформацію саме за зазначений період.

В інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме оператори мобільного зв`язку є первинним джерелом відомостей щодо з`єднань своїх абонентів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України, визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SMS», нульові з`єднання з мобільного за вище вказаним абонентським номером та мобільним терміналом із зазначенням телефонних номерів на (3) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, а також адреси базових станцій з прив?язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з?єднань, у період часу з 01.12.2024 року по 01.03.2025, за абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 та мобільними терміналами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , надати інформацію про поповнення та реалізацію вищевказаних абонентських номерів з метою встановлення причетності вищевказаної особи до злочинної діяльності, її місцезнаходження, зв?язки, а також інших осіб, які причетні до злочинної діяльності.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 01 лютого 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя