Справа № 676/6563/25
Провадження № 1-кс/676/2080/25
УХВАЛА

27 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 26 серпня 2025 року близько 16 години 00 хвилин в с. Стара Ушиця, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області під приводом отримання соціальної допомоги в соціальній мережі "Вайбер", ОСОБА_3 перейшла на фішинговий сайт та надала дані своєї карти, в результаті чого невстановлена особа скориставшись ЕОМ, шахрайським шляхом заволоділа її коштами з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на суму 14 999 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001605 від 28.06.2025, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча в судове засідання не з`явилась, про час та місце клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутності. Слі дчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0001605, відповідно до якого 28.06.2025 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що 26.08.2025 близько 16 год. 00 хв., перебуваючи за місцем свого проживання, а саме у с-щі Стара Ушиця, Кам?янець-Подільського району, у мобільному додатку «Вайбер», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помітила повідомлення від користувача « ОСОБА_4 » про отримання грошової допомоги в сумі 7500 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із залишеним посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, перейшовши за вказаним посиланням, на мобільний телефон потерпілої надійшов код, який вона ввела, після чого одразу перекинуло у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через декілька хвилин до ОСОБА_3 зателефонувала знайома та запитала, що за посилання вона надсилає, проте даних дій потерпілою не здійснювались, а тому остання одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою банківську картку із рахунком НОМЕР_1 . 27.08.2025 звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала виписку із якої дізналась, що на її вищезазначений банківський рахунок відкрито кредит на суму 14 799 грн. та двома платежами списано на невідомий банківський рахунок.

Потерпілою ОСОБА_3 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , де зазначено, що 26.08.2025 відбулось списання грошових коштів на суму 1 433,25 грн. за угодою

№ SAMDNWFC41 та угодою № 5675 відбулось списання грошових коштів на суму 13 565,75 грн.

Разом з тим, у наданою потерпілою виписці по банківському рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити відомості про банківський рахунок, на який потерпілою перераховано грошові кошти, його власника, подальший рух коштів не можливо, оскільки у наданій потерпілою виписці зазначено, що перерахунок коштів було здійснено за угодами

№ SAMDNWFC41 та № 5675, отримувач невідомий. Тому, у слідчої виникає необхідність отримання тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_3 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування слідчою 02 вересня 2025 року до Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області було подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . В подальшому, після отримання ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , дану ухвалу було відправлено на виконання на юридичну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 . Однак вказану ухвалу виконавцем не було виконано у зв`язку із тим, що у виконавця стався збій в системі та не можливо було зареєструвати вказану ухвалу та надати мені інформацію, що зазначена в ухвалі, під час особистого спілкування слідчої із представником служби безпеки, останній рекомендував звернутись із повторним клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , у зв`язку із тим, що у попередній ухвалі закінчувався строк виконання ухвали.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та невиконанні ухвали слідчого судді від 02.09.2025 року, через технічний збір у роботі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно повторно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 , адреса для коресподенції АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів з наявною інформацію по банківському рахунку

НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25серпня 2025 року по термін дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 25серпня 2025 року по термін дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , за період часу з 25серпня 2025 року по термін дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , за період часу з 25 серпня 2025 року по термін дії ухвали.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя