САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3472/25
Провадження №1-кс/726/1271/25
УХВАЛА

11.12.2025 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000013 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В клопотанні посилається на те, що що 09.10.2025 близько 12 год. 30 хв. на територію п/п « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в зону митного контролю в`їхав автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням громадянки України ОСОБА_5 , яка переміщувала не заявлені і не пред`явлені під час здійснення митних формальностей, приховані від митного контролю 970 000 доларів США, які знаходились у спеціально виготовленому тайнику (сховищі), що розміщений в двигуні даного автомобіля, а саме в середині впускного повітряного колектора.

09.10.2025, на підставі повідомлень прикордонної служби та ІНФОРМАЦІЯ_3 , про виявлене кримінальне правопорушення, працівниками ТУ БЕБ у Чернівецькій області здійснено виїзд до п/п « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , де в зоні митного контролю проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель «E 55 AMG», 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 9700 шт., в загальній сумі 970 000 (дев`ятсот сімдесят тисяч) доларів США, які незаконно перевозились у вказаному транспортному засобі з укриттям від митного контролю.

Під час розслідування кримінального провадження, з клопотанням про повернення вищевказаних валютних цінностей, перевезення яких з укриттям від митного контролю здійснювалось ОСОБА_5 , звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який заявив, що дані грошові кошти належать йому та іншим особам: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), з якими ОСОБА_6 укладено догори позики протягом 2024-2025 років.

При цьому, приховуванням грошових коштів в сумі 970 000 доларів США в агрегатах ТЗ ОСОБА_5 займався ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального провадження, зокрема, можуть бути причетними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (використовує мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_12 ); ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_13 ); ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_14 ); ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_15 ); ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_16 ).

Інформація щодо з`єднань з відміткою часу та дати дзвінка, а також прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2024 по 08.12.2025 за мобільними терміналами з абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , якими користується ОСОБА_5 ; НОМЕР_12 , якими користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_8 ; НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_11 ; НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_12 ; НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_14 , мають важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити осіб, які причетні до вчинення зазначеного правопорушення, стійкість їх зв`язків між собою та іншими співучасниками, а також місць їх перебування та маршрут руху під час вчинення даного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні яких знаходиться інформація, у зв`язку з реальною загрозою зміни та знищення документів та речей, які мають важливе доказове значення.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що з метою встановлення об`єктивної істини у справі, збереження речових доказів, а також з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному проваджені виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою:

АДРЕСА_1 .

Вищезазначені речі та предмети у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як вони є предметом вчинення злочину, а також за допомогою них можливо встановити осіб, причетних до його скоєння.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого детектива відділу Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_16 та іншим детективам групи слідчих: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, щодо з`єднань абонентів за мобільними терміналами з абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , якими користується ОСОБА_5 ; НОМЕР_12 , якими користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_28 ; НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_11 ; НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_12 ; НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_14 , за період з 01.01.2024 по 08.12.2025.

У відомостях зазначити:

- вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонентів за номерами мобільних терміналів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 із зазначенням часу та дати дзвінка, його тривалості, прив`язки до базових станцій, місцезнаходження абонента та азимуту зв`язку під час телефонного з`єднання;

- прив`язку до базових станцій місцезнаходження абонентів, які з`єднувались з мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та азимуту зв`язку.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1