Справа № 639/7123/25
Провадження № 1-кс/639/1248/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0000795 від 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Новобаварського районного суду міста Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформації щодо руху грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, за період з 00 год 00 хв 15.09.2025 до 00 год 00 хв 16.09.2025, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, а також інформації про осіб, на ім`я яких зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, із наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, у тому числі ідентифікаційного коду та паспорту власників банківських карток;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткоюза період з 00 год 00 хв 15.09.2025 до 00 год 00 хв 16.09.2025;

- інформації щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з вищезазначеною банківською карткою, із зазначенням ip-адреси, пристроїв та місць, де здійснювалися різноманітні операції за період з 00 год 00 хв 15.09.2025 до 00 год 00 хв 16.09.2025.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

15 вересня 2025 року о 15 годині 07 хвилин ОСОБА_5 знаходилася за адресою АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, в умовах воєнного стану, таємно викрала з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти на суму 8 297 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 15 вересня 2025 року о 15 годині 06 хвилин вона перебувала на своєму робочому місці, за адресою АДРЕСА_2 , коли отримала сповіщення на мобільний телефон, про те, що з її банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відбулося списання грошових коштів у розмірі 2 074,27 грн. на невідомий рахунок, деталі платежу: SP NH MARKETING LLC, НОМЕР_3 .

Після цього 15 вересня 2025 року о 15 годині 06 хвилин відбулося ще одне списання з її банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у розмірі 2 074,27 грн. на невідомий рахунок, деталі платежу: SP NH MARKETING LLC, НОМЕР_3 .

Також, 15 вересня 2025 року о 15 годині 07 хвилин відбулося списання з її банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошових коштів у розмірі 4 148,55 грн, на невідомий рахунок, деталі платежу: SP NH MARKETING LLC, НОМЕР_3 .

Після цього ОСОБА_5 одразу заблокувала вказану картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання довідки по руху коштів по вказаній картці. Також відомо, що за будь-якими посиланнями остання не переходила, дані банківської картки нікому не передавала, дзвінків та SMS-повідомлень з банку не отримувала. Доступ до вищевказаної картки є тільки в ОСОБА_5 .

Згідно квитанції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником рахунку є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Грошові кошти у сумі 8 297 грн., що знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , були переведені на невідомий рахунок, деталі платежу: SP NH MARKETING LLC, НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з відкриття та обслуговування банківської картки: № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, доводи клопотання підтримують та просять клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000795 від 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів лише тим слідчим, які мають повноваження слідчого у кримінальному провадженні №0000795 від 16.09.2025, згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме: ОСОБА_3 , у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформації щодо руху грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, за період з 00 год 00 хв 15.09.2025 до 00 год 00 хв 16.09.2025, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, а також інформації про осіб, на ім`я яких зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, із наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, у тому числі ідентифікаційного коду та паспорту власників банківських карток;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткоюза період з 00 год 00 хв 15.09.2025 до 00 год 00 хв 16.09.2025;

- інформації щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з вищезазначеною банківською карткою, із зазначенням ip-адреси, пристроїв та місць, де здійснювалися різноманітні операції за період з 00 год 00 хв 15.09.2025 до 00 год 00 хв 16.09.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/7123/25;

провадження № 1-кс/639/1248/25.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1