Справа № 304/2789/25 Провадження № 1-кс/304/112/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2026 року м. Перечин

Слідча суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000048 від 05 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор звернувся до слідчої судді з клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування на предмети та документи, які вилучені за результатами проведеного 04 грудня 2025 року детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області огляду місця події у зоні митного контролю митного поста «Ужгород-автомобільний» м. Ужгород в напрямку «в`їзд в Україну», а саме на:

-36 000 пачок тютюнових виробів марки «GOLDEN TABACCO» GOLD без будь-яких марок акцизного податку встановленого зразка;

- Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою зі штампом номер 01546 на 2 арк.;

- Міжнародна товарно-транспортна накладна CMR № 11/27-UA на 3 арк.;

- Акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної покладі та багажу UA 305090/2025/005227 на 2 арк.;

- INVOICE 11/25-UA на 2 арк.;

- CERTIFICATE ORIGIN TO Invoice 11/25-UA на 2 арк.;

- ZAPISNICA Omiesthon zistavani №680072188/2025 на 2 арк.;

- Договір про надання благодійної допомоги від 25.10.2025 року на 5 арк.;

- MRN 25 SK 11 B4 на 3 арк.;

- мобільний телефон торгової марки «XIAOMI» model: НОМЕР_1 (IMEI 1: НОМЕР_2 ), (IMEI 2: НОМЕР_3 ) з паролем логічного доступу «3004»;

- транспортний засіб марки Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI, 2016 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код: НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 видане ТСЦ 2142;

- ключі запалювання до автомобіля марки Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI, 2016 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 05 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слугувало повідомлення Закарпатської митниці Державної митної служби України №221/П/UA305000/2025 від 04 грудня 2025 року про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, з якого слідувало, що 30 листопада 2025 року о 03:39 год в зону митного контролю митного поста «Ужгород-автомобільний» в напрямку «в`їзд в Україну» заїхав автомобіль Mercedes-Benz SPRINTER реєстраційний номер НОМЕР_4 під керуванням громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В зазначеному транспортному засобі відповідно до поданої Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою № 25UAZ1H0 від 28.11.2025 переміщувався вантаж гуманітарної допомоги тютюнові вироби (сигарети) «GOLDEN TABACСO» GOLD, для військової частини НОМЕР_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) вагою 900 кг, 72 коробки на адресу отримувача гуманітарної допомоги Міжнародний благодійний фонд «Загін Небайдужих» (, Україна, 79039, м. Львів, вул. Квітки-Основяненка, буд. 4).

Прокурор указує, що особою, яка здійснювала декларування вантажу гуманітарної допомоги відповідно до п. 6 Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою №25UAZ1H0 від 28.11.2025 виступає громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Надавачем гуманітарної допомоги в п. 9 Декларації зазначено компанію Golden Tоbaссo S.R.O (380 Vozokany, 92505 Slovakia; НОМЕР_9 VAT/EORI: SK).

Прокурор також указує, що разом з Декларацією про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою №25UAZ1H0 від 28.11.2025, до митного контролю надано CMR №11/27-ua від 27.11.2025, інвойс №11/27-UA від 25.11.2025 на товар «сигарети з фільтром «GOLDEN TABACСO» GOLD, версія «Duty free» в кількості 72 коробки», договір про надання благодійної допомоги б/н від 25.10.2025, у якому стороною договору «Благодійник» зазначено фабрика Golden Tоbaссo S.R.O, стороною «Бенефіціар» зазначено Міжнародний благодійний фонд «Загін Небайдужих» в особі ОСОБА_5 , стороною «Інтересант» зазначено військову частину НОМЕР_7 , в особі командира, полковника ОСОБА_6 .

Прокурор зазначає, що у відповідь на звернення Закарпатської митниці військова частина НОМЕР_7 (вхідний від 02.12.2025) повідомила, що потребу в отриманні гуманітарної допомоги у вигляді сигарет не формувала. У планах матеріального забезпечення, службовому листуванні та звітній документації, будь-які звернення чи заявки щодо отримання тютюнових виробів відсутні. Договір про надання благодійної допомоги б/н від 25.10.2025 не укладався та не підписувався, зазначений документ відсутній у журналах реєстрації договорів та кореспонденції і не перебуває на обліку в жодній службі військової частини. Будь-які документи щодо передачі сигарет посадовими особами військової частини не підписувалися та печатками не завірялися. Військова частина НОМЕР_7 не має жодних договірних відносин з Міжнародний благодійний фонд «Загін Небайдужих» та компанію Golden Tоbaссo S.R.O.

Ініціатор клопотання вказує, що враховуючи вищеописане, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також збереження предметів, які згідно з положеннями ст. 98 КПК України можуть відповідати ознакам речових доказів, детективами Підрозділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області 04 грудня 2025 року до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань проведено огляд місця події у зоні митного контролю митного поста «Ужгород-автомобільний» м. Ужгород в напрямку «в`їзд в Україну».

Також зазначає, що у ході проведення вищезазначеного огляду встановлено, що у зоні митного контролю митного поста «Ужгород-автомобільний» м. Ужгород в напрямку «в`їзд в Україну», знаходиться транспортний засіб марки Mercedes-Benz SPRINTER реєстраційний номер НОМЕР_4 під керуванням громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка працює водієм у ФОП ОСОБА_7 , який належить йому на праві приватної власності.

За результатами проведення огляду вищеописаного транспортного засобу, який відбувався на підставі добровільної згоди користувача (водія) ОСОБА_4 , детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області було виявлено та вилучено:

- 36 000 пачок тютюнових виробів марки «GOLDEN TABACCO» GOLD без будь-яких марок акцизного податку встановленого зразка;

- Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою зі штампом номер 01546 на 2 арк.;

- Міжнародна товарно-транспортна накладну CMR№ 11/27-UA на 3 арк.;

- Акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної покладі та багажу UA 305090/2025/005227 на 2 арк.;

- INVOICE 11/25-UA на 2 арк.;

- CERTIFICATE ORIGIN TO Invoice 11/25-UA на 2 арк.;

- ZAPISNICA Omiesthon zistavani № 680072188/2025 на 2 арк.;

- Договір про надання благодійної допомоги від 25.10.2025 року на 5 арк.;

- MRN 25 SK 11 B4 на 3 арк.

Окрім цього, прийнято рішення про вилучення самого транспортного засобу марки Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI, 2016 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код: НОМЕР_5 , ключів запалювання від нього та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 видане ТСЦ 2142, оскільки останній призначався для транспортування тютюнових виробів з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів із неправдивими відомостями та відповідно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Також, прийнято рішення про вилучення особистого мобільного телефону ОСОБА_4 , торгової марки «XIAOMI», model: НОМЕР_1 (IMEI 1: НОМЕР_2 ), (IMEI 2: НОМЕР_3 ) з паролем логічного доступу «3004», оскільки мобільний телефон використовувався для здійснення переписки з замовником перевезення вантажу тютюнових виробів у месенджері «Whatsapp».

Вилучені, 04 грудня 2025 року за результатами проведення огляду місця події вищеописані тютюнові вироби, документи, мобільний телефон та транспортний засіб є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, оскільки останні всупереч закону переміщували підакцизні товари, не марковані марками акцизного податку, через митний кордон України поза митним контролем.

05 грудня 2025 року детективом Територіального управління БЕБ у Закарпатській області винесено постанову, якою вилучено в ході проведення огляду місця події, речі та документи визнано речовими доказами.

Враховуючи той факт, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в детальному ознайомленні з вилученими предметами, їх дослідженні в рамках відповідних судових експертиз, а також те, що причетні до вчинення особи з метою приховування своєї злочинної діяльності можуть знищити або приховати вилучене майно, сторона обвинувачення приходить до висновку щодо необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучене майно, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд такого за його відсутності та підтримання клопотання у повному обсязі.

Належним чином повідомлений про розгляд клопотання власник майна ОСОБА_7 у судове засідання також не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідча суддя, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з ЄРДР, досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000048 від 05 грудня 2025 року здійснюється за фактом того, що 30 листопада 2025 року о 03:39 год в зону митного контролю митного поста «Ужгород-автомобільний» в напрямку «в`їзд в Україну» заїхав автомобіль Mercedes-Benz SPRINTER реєстраційний номер НОМЕР_4 під керуванням громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В зазначеному транспортному засобі відповідно до поданої Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою №25UAZ1H0 від 28.11.2025 переміщувався вантаж гуманітарної допомоги тютюнові вироби (сигарети) «GOLDEN TABACСO» GOLD, для військової частини НОМЕР_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) вагою 900 кг, 72 коробки на адресу отримувача гуманітарної допомоги Міжнародний благодійний фонд «Загін Небайдужих» (, Україна, 79039, м. Львів, вул. Квітки-Основяненка, буд. 4), що може свідчити про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Встановлено, що органом досудового розслідування детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ y Закарпатській області було проведено огляд транспортного засобу марки Mercedes-Benz SPRINTER, реєстраційний номер НОМЕР_4 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , видане ТСЦ 2142, на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким керувала громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився в зоні митного контролю митного поста «Ужгород-автомобільний» м. Ужгород в напрямку «в`їзд в Україну», в ході якого виявлено та вилучено: 36 000 пачок тютюнових виробів марки «GOLDEN TABACCO» GOLD без будь-яких марок акцизного податку встановленого зразка; Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою зі штампом номер 01546 на 2 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладну CMR№ 11/27-UA на 3 арк.; Акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної покладі та багажу UA 305090/2025/005227 на 2 арк.; INVOICE 11/25-UA на 2 арк.; CERTIFICATE ORIGIN TO Invoice 11/25-UA на 2 арк.; ZAPISNICA Omiesthon zistavani № 680072188/2025 на 2 арк.; Договір про надання благодійної допомоги від 25.10.2025 року на 5 арк.; MRN 25 SK 11 B4 на 3 арк.;

мобільний телефон торгової марки «XIAOMI», model: НОМЕР_1 (IMEI 1: НОМЕР_2 ), (IMEI 2: НОМЕР_3 ) з паролем логічного доступу «3004»; транспортний засіб марки Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI, 2016 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код: НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 видане ТСЦ 2142; ключі запалювання до автомобіля марки Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI, 2016 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Вказане підтверджується протоколом огляду від 04 грудня 2025 року.

При цьому, вказане вище майно постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_8 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000048.

Отже, враховуючи те, що вилучене у ході проведення огляду майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, та з метою їх збереження, слідча суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Положеннями ч. 5 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

На підставі викладеного та керуючись статтями 40, 131, 132, 168, 170-173, 175, 309 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучене 04 грудня 2025 року детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області огляду місця події у зоні митного контролю митного поста «Ужгород-автомобільний» м. Ужгород в напрямку «в`їзд в Україну», а саме на:

- 36 000 пачок тютюнових виробів марки «GOLDEN TABACCO» GOLD без будь-яких марок акцизного податку встановленого зразка;

- Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою зі штампом номер 01546 на 2 арк.;

- Міжнародна товарно-транспортна накладну CMR№ 11/27-UA на 3 арк.;

- Акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної покладі та багажу UA 305090/2025/005227 на 2 арк.;

- INVOICE 11/25-UA на 2 арк.;

- CERTIFICATE ORIGIN TO Invoice 11/25-UA на 2 арк.;

- ZAPISNICA Omiesthon zistavani № 680072188/2025 на 2 арк.;

- Договір про надання благодійної допомоги від 25.10.2025 року на 5 арк.;

- MRN 25 SK 11 B4 на 3 арк.

- мобільний телефон торгової марки «XIAOMI», model: НОМЕР_1 (IMEI 1: НОМЕР_2 ), (IMEI 2: НОМЕР_3 ) з паролем логічного доступу «3004»;

- транспортний засіб марки Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI, 2016 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код: НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 видане ТСЦ 2142;

- ключі запалювання до автомобіля марки Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI, 2016 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Заборонити на час досудового розслідування відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору.

Ухвала слідчої судді підлягає негайному виконанню.

Детектив, прокурор у кримінальному провадженні за № 0000048 від 05 грудня 2025 року після отримання копії ухвали повинні негайно вжити заходів щодо виконання ухвали та направити слідчій судді повідомлення про його виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідча суддя:ОСОБА_1