Справа № 466/8875/25
Провадження № 1-кс/466/2749/25
У Х В А Л А

25 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування № 0000449 від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

в с т а н о в и л а :

24.09.2025 року, до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 15.08.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка у месенджері «Телеграм» шляхом довіри, під приводом додаткового заробітку, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 36 270 грн, котрі потерпіла, у період часу з 12:15 год. по 14:05 год. 13.08.2025, добровільно перерахувала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» НОМЕР_1 трьома транзакціями. Зокрема, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 1528,00 грн. (13.08.2025, о 12:15:32 год.), на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 8054,00 грн. (13.08.2025, о 12:41:40 год.) та на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 у сумі 26688,00 грн. (13.08.2025. о 14:05:52 год.), чим було спричинено матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування, проведеним тимчасовим доступом по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було встановлено, що власником даної банківської карти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час аналізу руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ,) № НОМЕР_5 було встановлено, що 13.08.2025 , 12:15:32 год. , надійшов переказ грошових коштів у сумі 1528,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_7 , карта *0035, після чого ОСОБА_7 здійснив переказ коштів 13.08.2025 , о 12:23:31, на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 7563,00 грн.

Враховуючи викладене , з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.08.2025 по строк дії ухвали, вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » .

Дізнавач просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без участі його, прокурора, та представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши представлені матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000449 від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, за матеріалами клопотання встановлено, що 15.08.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка у месенджері «Телеграм» шляхом довіри, під приводом додаткового заробітку, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 36 270 грн, котрі потерпіла, у період часу з 12:15 год. по 14:05 год. 13.08.2025, добровільно перерахувала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» НОМЕР_1 трьома транзакціями, а саме: на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 1528,00 грн. (13.08.2025, о 12:15:32 год.), на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 8054,00 грн. (13.08.2025, о 12:41:40 год.) та на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 у сумі 26688,00 грн. (13.08.2025. о 14:05:52 год.), чим було спричинено матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування, проведеним тимчасовим доступом по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було встановлено, що власником даної банківської карти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час аналізу руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ,) № НОМЕР_5 було встановлено, що 13.08.2025 12:15:32 гад. надійшов переказ грошових коштів у сумі 1528,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_7 , карта *0035, після чого ОСОБА_7 здійснив переказ коштів 13.08.2025 о 12:23:31 на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 7563,00 грн.

Враховуючи викладене , з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , у період з 00 год. 00 хв. 10.08.2025 по строк дії ухвали де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів , від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідча суддя , -

п о с т а н о в и л а:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_16 або іншим уповноваженим особам на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.08.2025 по строк дії ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях,з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1