Справа № 438/42/26
Провадження № 1-кс/438/5/2026
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2026 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000003 від 12.01.2026 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням до слідчого судді в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 11.01.2026 року до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло звернення із ДКП №464495 від гр. ОСОБА_5 про те що 10.01.2026 року невстановлена особа, шляхом обману, під час покупки криптовалюти, заволоділа його грошовими коштами в сумі 16655 грн, які заявник особисто перерахував на банківську карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Дане кримінальне правопорушення 12.01.2026 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000003, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було долучено рапорт дізнавача СД старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про те, що ним здійснювався телефонний дзвінок до заявника, яким виявився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході телефонної розмови останній повідомив, що наданий час він не може прибути до відділення поліції для написання письмової заяви та надання своїх показів в статусі потерпілого. Окрім цього, останній повідомив, що 10.01.2026 року він здійснював покупку криптовалюти, а саме USDT та під час цього він перерахував продавцю грошові кошти у сумі 16655 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , однак зарахування на його акаунт USDT так і не відбулося. Станом на зараз продавець його ігнорує та на зв`язок з ним не виходить.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до банківських документів, а саме:

-детальної інформації про власника (власників) карткового рахунку № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності);

-детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 10.01.2026 року по 13.01.2026 року;

-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 10.01.2026 року по 13.01.2026 року;

-інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 10.01.2026 року по 13.01.2026 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначили у клопотанні, а також письмових заявах поданих до клопотання. Крім цього, у клопотанні просили розгляд клопотання проводити без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку,що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2026 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (номер кримінального провадження: № 0000003).

Інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000003, може надати можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159 164, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000003 від 12.01.2026 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-детальної інформації про власника (власників) карткового рахунку № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності);

-детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 10.01.2026 року по 13.01.2026 року;

-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 10.01.2026 року по 13.01.2026 року;

-інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 10.01.2026 року по 13.01.2026 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6