печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференцзв`язку клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_5 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_7 використовуючи службові повноваження директорів ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», діючи від їх імені, умисно, у період з лютого 2019 року і до вересня 2020 року організував незаконне заволодіння природним газом в газоподібному стані, який належить ОСОБА_19 на загальну суму 4 947 110, 14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості становить 156 209 946, 19 грн, який без розрахунку за його отримання постачався відповідно до договорів кінцевому споживачу, після чого привласнив грошові кошти отримані від кінцевого споживача, внаслідок чого ОСОБА_19 заподіяно матеріальну шкоду в зазначеному розмірі.

Реалізуючи свій злочинний план ОСОБА_7 , наприкінці лютого 2019-початку березня 2019 року перебуваючи в місті Києві, точне місце та час органом досудового розслідування не встановлені, за допомогою свого знайомого ОСОБА_8 , який співпрацював та мав ділові стосунки з іноземними компаніями в сфері торгівлі газом, спромігся організувати зустріч із засновником європейської компанії ОСОБА_19. ОСОБА_9 , на якій дійшов згоди з останнім про укладання договорів на постачання природного газу в Україну та реалізацію його через підконтрольні ОСОБА_7 підприємства.

Так, після досягнення попередньої домовленості із засновником компанії ОСОБА_19, ОСОБА_7 звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_10 , з проханням сприяти у пошуку підприємств, що вже працюють на ринку природного газу в Україні.

ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 , протягом березня - серпня 2019 року підшукав підприємства, що працювали газовому на ринку в Україні, та мали репутацію доброчесних, зокрема ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» (, директор ОСОБА_11 ) та ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» (, директор ОСОБА_12 та після нього ОСОБА_13 ). Також у серпні 2019 року ОСОБА_7 організував створення нового підприємства ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» (, директор ОСОБА_14 ), які планувалося використати для формування у постачальника уявлення про належність організації збуту природного газу на території України, розрахунків за одержаний енергоресурс та поступового формування заборгованості за отриманий газ.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, ОСОБА_7 у той же період часу, з березня по серпень 2019 року, підшукав осібдля призначення керівниками указаних суб`єктів господарювання, які б не мали на меті здійснення реальної господарської діяльності, проте надали згоду стати формальними директорами та власниками юридичних осіб, залучених до протиправної діяльності, та при цьому не приймали самостійної участі в діяльності даних юридичних осіб, забезпечивши таким чином ОСОБА_7 можливість подальшого фактичного управління діяльністю суб`єктів господарювання та можливість уникнути відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення. Всі підшукані та залучені ОСОБА_7 особи (в тому числі зазначені вище директори) фактично не приймали самостійної участі в діяльності указаних суб`єктів господарювання.

Зокрема, керування всією господарською діяльністю ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» та ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» здійснювалось за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 3-А, офіс 5, ОСОБА_15 та його донькою ОСОБА_16 , зокрема остання представляла інтереси підприємств ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» у взаємовідносинах з ОСОБА_19., забезпечуючи документообіг указаних товариств, у тому числі щодо укладання угод та виконання зобов`язань, готуючи проекти документів, статистичну та інші звітності до державних органів і установ, використовуючи електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше 19.03.2019 ОСОБА_7 , забезпечено укладення рамкових контрактів купівлі-продажу природного газу №001/01 від 19.03.2019, №001/07 від 03.06.2019 між постачальником (продавцем) ОСОБА_19. та покупцем ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» від імені директора ОСОБА_12 .

Після цього 20.05.2019 ОСОБА_7 , забезпечено укладення рамкових контрактів купівлі-продажу природного газу №001/06 від 20.05.2019, №001/09 від 25.06.2019 між постачальником (продавцем) ОСОБА_19. та покупцем ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» від імені директора ОСОБА_11 .

25.09.2019 ОСОБА_7 , забезпечено укладення рамкового контракту №001/10 між постачальником (продавцем) ОСОБА_19. та покупцем ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» від імені директора ОСОБА_14 .

Упродовж близько року, починаючи з березня 2019 року ОСОБА_7 використовуючи підконтрольні товариства ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» та ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» виконував зобов`язання передбачені рамковими контрактами купівлі-продажу природного газу у ОСОБА_19. та після реалізації його на території України і одержання грошових коштів, здійснював розрахунки з компанією ОСОБА_19., створивши таким чином у керівництва та засновника ОСОБА_19. хибне уявлення про себе як добчесного контрагента.

На початку 2020 року ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» та ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», маючи на рахунках достатні суми обігових коштів, почали уникати платежів за поставлений газ, здійснюючи спочатку незначну оплату, припинивши оплату після березня 2020 року. При цьому ОСОБА_7 для одержання енергоресурсу з метою подальшого заволодіння ним та поступового формування заборгованості за отриманий газ, запевняв керівництво ОСОБА_19. про тимчасовість проблем з оплатою, та необхідність продовження поставок природного газу.

У той же час, продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, щодо заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, поряд з указаними підприємствами у травні 2020 року ОСОБА_7 організував придбання ТОВ «ТРАНСГАСПОСТАЧ» ().

З 09.05.2020 директором указаного товариства було призначено довірену особу ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_17 , а учасником підприємства стала дружина останнього ОСОБА_18 . Надалі, 26.05.2020 ОСОБА_7 , забезпечено укладення рамкових контрактів купівлі-продажу природного газу №002/03, №002/04 від 09.06.2020, №002/05 від 01.07.2020, № 002/06 від 18/08/2020 між постачальником (продавцем) ОСОБА_19. та покупцем ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ».

З червня 2020 року поставки природного газу від ОСОБА_19. почали здійснюватися на ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ». Аналогічним чином на початку ОСОБА_7 забезпечував розрахунки ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» після чого, маючи на рахунках достатню кількість обігових коштів, необхідних для погашення заборгованості перед ОСОБА_19, почав уникати платежів за поставлений газ, здійснюючи часткову оплату.

В свою чергу, накопичивши у такий спосіб одержаний від ОСОБА_19. природний газ в значному обсязі, ОСОБА_7 , будучи обізнаним із порядком та умовами функціонування газового ринку, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, отриманими від кінцевого споживача газу, використовуючи службове становище керівників «ГАЗ ЛИДЕР», ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ» та ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», маючи доступ до усіх банківських рахунківуказаних товариств, з можливістю контролювати та перераховувати грошові кошти, які надходитимуть від кінцевих споживачів - покупців газу, отримав змогу реалізувати природний газ поставлений відповідно до рамкових контрактів від ОСОБА_19 , а після цього з метою подальшого незаконного заволодіння отриманими від реалізації грошовими коштами та подальшої їх легалізації перераховувати на рахунки своєї дружини ОСОБА_20 та доньок ОСОБА_16 та ОСОБА_21 , та на рахунки товариств, керівниками та власниками яких були останні, в свою чергу уникаючи розрахунків з ОСОБА_19. за отриманий природний газ.

Для заволодіння та подальшої легалізації грошових коштів, ОСОБА_7 , вирішив використати ТОВ «ТРАНСПОСТАЧ». Для цього, з метою повного контролю над указаним товариством, 27.07.2020 року він організував купівлю-продаж частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАНСПОСТАЧ» його доньками ОСОБА_16 (обсяг частки у статутному капіталі станом на вказану дату - 50%) та ОСОБА_21 , (обсяг частки у статутному капіталі станом на вказану дату - 50%).

Після одержання за вищеописаних обставин природного газу від постачальника ОСОБА_19 на підставі укладених рамкових контрактів купівлі-продажу природного газу та окремих угод (контрактів) до них, ОСОБА_7 організував реалізацію частини одержаного газу через низку підприємств, у тому числі з ознаками транзитності та фіктивності, з подальшим виведенням грошових коштів по безтоварним операціям.

За викладених вище обставин, ОСОБА_7 , діючи від імені формальних директорів ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», тобто використовуючи їх службові повноваження, з метоюреалізації та доведення до кінця свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне власне збагачення, шляхом вчинення корисливого злочину, усвідомлюючи, що не має на меті виконувати свої зобов`язання, як покупець природного газу за умовами рамкових контрактів на купівлю-продаж природного газу, укладених з ОСОБА_19, та відповідно усвідомлюючи, що таким чином незаконно заволодіє природним газом, чим спричинить ОСОБА_19 майнову шкоду та бажаючи настання таких наслідків, в період з березня 2020 по вересень 2020 року організував реалізацію природного газу, придбаного у ОСОБА_19, отримуючи за це грошові кошти на рахунки ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» від кінцевих споживачів, обертаючи їх на свою користь та уникаючи розрахунків з ОСОБА_19.

За фактами здійснення поставок природного газу у газоподібному стані, щомісячно між ОСОБА_19 та ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» складалися та підписувалися компенсаційні листи, що містили відомості про стан взаєморозрахунків.

Таким чином, ОСОБА_7 використовуючи службові повноваження директорів ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», діючи від їх імені, умисно, за вищенаведених обставин, організував незаконне заволодіння природним газом в газоподібному стані, який належить ОСОБА_19 на загальну суму 4 947 110, 14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості становить 156 209 946, 19 грн, який, без розрахунку за його отримання постачався відповідно до договорів кінцевому споживачу, та привласнення грошових коштів отриманих від кінцевого споживача, внаслідок чого ОСОБА_19 заподіяно матеріальну шкоду в зазначеному розмірі.

Крім того, ОСОБА_7 використовуючи службові повноваження директорів ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», діючи від їх імені, відповідно до раніше розробленого плану, заволодівши природним газом постачальника ОСОБА_19 в межах рамкових контрактів №001/01 від 19.03.2019, №001/07 від 03.06.2019 з ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ»; №001/06 від 20.05.2019, №001/09 від 25.06.2019 зТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ»; №001/10 від 25.09.2019 зТОВ «ГАЗ ЛІДЕР»; №002/03 від 26.05.2020, №002/04 від 09.06.2020, №002/05 від 01.07.2020, № 002/06 від 18.08.2020 з ТОВ «Трансгазпостач», організував його реалізацію підконтрольними товариствами ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» через низку підприємств, у тому числі з ознаками транзитності та фіктивності, шляхом постачання без розрахунку за його отримання кінцевим споживачам.

Надалі, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.07.2020, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, діючи за попередньою змовою з невстановленою на цей час групою осіб, з метою їх подальшої легалізації та приховання джерела їх походження, прийняв рішення про внесення отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення грошових коштів до статутного капіталу ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», засновниками якого були його доньки ОСОБА_21 та ОСОБА_16 .

Збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» з 2 600,00 грн. до 200 000 000,00 грн. відбулося за рахунок: збільшення свого грошового вкладу учасником ОСОБА_16 з 1 300,00 грн. до 3 750 000,00 грн., що становить 1,88% статутного капіталу Товариства; збільшення свого грошового вкладу учасником ОСОБА_21 з 1 300,00 грн. до 3 750 000,00 грн., що становить 1,88% статутного капіталу Товариства; приймання 12.11.2020 нового учасника ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС», учасником якого є ОСОБА_16 , з внесенням ним грошового вкладу та збільшенням його до 43 750 000,00 грн., що становить 21,87% статутного капіталу Товариства; приймання 12.11.2020 нового учасника ТОВ «ЧИСТОГАЗ», учасником якого є ОСОБА_21 з внесенням ним грошового вкладу та збільшенням його до 43 750 000,00 грн., що становить 21,87% статутного капіталу Товариства; приймання 13.01.2021 нового учасника ТОВ «ГАЗГОСП КОМПАНІ», керівником та єдиним учасником якого є ОСОБА_20 , з внесенням ним грошового вкладу на суму 105 000 000,00 грн., що становить 52,5% статутного капіталу Товариства.

Внаслідок зазначених дій, грошові кошти, одержані від реалізації майна ОСОБА_19., вартістю4 947 110,14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості складає 156 209 946, 19 грн, здобутого злочинним шляхом, поповнили статутний капітал ТОВ «ТРАНСГАЗПОТАЧ», учасниками якого є члени сім`ї ОСОБА_7 , на загальну суму 200 000 000,00 грн. у грошовій формі, чим відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, організував вчинення фінансових операцій з коштами в сумі 4 947 110,14 Євро, що за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості складає 156 209 946, 19 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

За викладених обставин ОСОБА_7 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

- ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у набутті, володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, вчинення дій спрямованих на приховування, маскування джерела його походження, вчинене особою, яка знала, що таке майно одержане злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

21.08.2025 складено та оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Донецьк, Донецької області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

21.08.2025 у зв`язку із не встановленням місцезнаходження ОСОБА_7 на підставі ч. 1 ст. 42, ст.ст. 111-112, ч. 2 ст. 135, 276-278 КПК України повідомлення про підозру направлено поштою за останнім відомим місцем проживання та вручено керівнику ЖЕК «Хрещатик» ОСОБА_22 для передачі підозрюваному ОСОБА_7 за місцем проживання.

Крім того, підозрюваному ОСОБА_7 направлено повістки про виклик для проведення слідчих (процесуальних) дій на 21.09.2025 та 22.09.2025, на які останній не прибув.

Відповідно до відомостей Державної прикордонної служби України ОСОБА_7 виїхав за межі України 02.07.2025 через пункт пропуску Могилів-Подільський україно-молдовської ділянки кордону.

Під час досудового розслідування виконано всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії для встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 та проведення з його участю слідчих дій, однак останній ухиляється від слідства.

На цей час, ОСОБА_7 перебуває за кордоном, що свідчить про можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Відповідно до відомостей Державної прикордонної служби України ОСОБА_7 виїхав за межі України 02.07.2025 через пункт пропуску Могилів-Подільський україно-молдовської ділянки кордону.

22.09.2025 підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в держаний та міжнародний розшук.

Крім того, ОСОБА_7 проігноровано повістки про виклик для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 на 29.07.2022 та 04.08.2022, надіслані ОСОБА_7 заздалегідь на відомий телефонний номер в додатку WhatsApp. Після направлення зазначених документів у вказаному додатку відобразилися відомості про їх доставку та прочитання. Отже, стала процесуальна поведінка ОСОБА_7 свідчить про свідомий намір підозрюваного ОСОБА_7 переховуватися від органу досудового розслідування.

Таким чином, вважаємо повністю обґрунтованим наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме щодо можливості ОСОБА_7 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що є підставою до обрання відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував.

Вислухавши пояснення прокурора, захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.

21.08.2025 складено та оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Донецьк, Донецької області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

21.08.2025 у зв`язку із не встановленням місцезнаходження ОСОБА_7 на підставі ч. 1 ст. 42, ст.ст. 111-112, ч. 2 ст. 135, 276-278 КПК України повідомлення про підозру направлено поштою за останнім відомим місцем проживання та вручено керівнику ЖЕК «Хрещатик» ОСОБА_22 для передачі підозрюваному ОСОБА_7 за місцем проживання.

Крім того, підозрюваному ОСОБА_7 направлено повістки про виклик для проведення слідчих (процесуальних) дій на 21.09.2025 та 22.09.2025, на які останній не прибув.

Відповідно до відомостей Державної прикордонної служби України ОСОБА_7 виїхав за межі України 02.07.2025 через пункт пропуску Могилів-Подільський україно-молдовської ділянки кордону.

Під час досудового розслідування виконано всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії для встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 та проведення з його участю слідчих дій, однак останній ухиляється від слідства.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Обставинами, які дають підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, є сукупність доказів отриманих у ході досудового розслідування, зокрема протоколи допитів свідків, документи та інформація вилучена за результатами проведених заходів забезпечення кримінального провадження, висновки експерта та інші матеріали, зокрема:

- показання ОСОБА_10 , який повідомив що надавав допомогу ОСОБА_7 в організації поставок на територію України природного газу з території Європейського союзу. ОСОБА_7 повідомляв представникам ОСОБА_19 , що розподілом газу та його продажом на території України буде займатися він ( ОСОБА_7 ). З цією метою, на прохання ОСОБА_7 , ОСОБА_10 були підшукані вже існуючі компанії: ТОВ «Тех Пром Газ», ТОВ «Трейдер Газ», в серпні 2019 року було створено ТОВ «Газ Лідер», а в травні 2020 року ОСОБА_7 створив ТОВ «Трансгазпостач». Також йому відомо про заборгованість українських компаній перед ОСОБА_19. Коли свідок зателефонував ОСОБА_7 та поцікавився щодо заборгованості, то останній відповів, що вирішить дане питання;

- показання ОСОБА_8 , який повідомив що ОСОБА_7 звернувся до нього з питанням про рекомендацію іноземним партнерам. ОСОБА_8 брав участь у першій зустрічі ОСОБА_7 з ОСОБА_19 з приводу поставок на територію України природного газу та в подальшому декілька разів допомагав ОСОБА_19 контактувати з ОСОБА_7 з приводу цих поставок. На зустрічі саме ОСОБА_7 ініціював співпрацю та наголошував, що буде забезпечувати виконання його компаніями обов`язків по контрактам. Також останнім повідомлено про повну підконтрольність ТОВ «Трансгазпостач», ТОВ «Трейдер Газ», ТОВ «Газ Лідер» та ТОВ «Тех Пром Газ», про активну участь в роботі цих підприємств ОСОБА_16 , ОСОБА_20 та ОСОБА_17 , а також про те, що листування ОСОБА_19 з цими підприємствами здійснювались через одну електронну скриньку, якою володіла ОСОБА_16 і вона ж забезпечувала документообіг по вказаним чотирьом українським підприємствам. ОСОБА_8 декілька разів спілкувався з ОСОБА_7 щодо необхідності погасити збитки (близько 5 млн. євро), ОСОБА_7 не заперечував факт виникнення заборгованості та постійно обіцяв провести розрахунок. Згодом ОСОБА_7 став уникати спілкування;

- показання ОСОБА_23 , який повідомив що зустрічався з ОСОБА_7 щодо питань співробітництва з ОСОБА_19 з приводу поставок на територію України природного газу, під час чого дізнався про те, що підприємницька діяльність з купівлі-продажу природного газу є сімейним бізнесом ОСОБА_24

- показання ОСОБА_25 , який повідомив що займає посаду директора ОСОБА_19. Останній повідомив, що ініціатором співпраці був ОСОБА_7 . На зустрічах була присутня також дочка ОСОБА_26 . Свідок особисто чув від ОСОБА_7 про те, що ТОВ «Трансгазпостач», ТОВ «Трейдер Газ», ТОВ «Газ Лідер» та ТОВ «Тех Пром Газ» є повністю йому підконтрольні. Крім того, також свідок повідомив, що ОСОБА_7 та ОСОБА_16 забезпечували весь документообіг та спілкування ТОВ «Трансгазпостач», ТОВ «Трейдер Газ», ТОВ «Газ Лідер» та ТОВ «Тех Пром Газ» з ОСОБА_19 , для чого використовували лише дві електронні скриньки, якими володіли виключно вони самі, забезпечували сплату цими підприємствами платежів за постачання природного газу та неодноразово привозили до офісу ОСОБА_19. оригінали документів від них. Також в Будапешт декілька разів приїжджав директор ТОВ «Трансгазпостач» ОСОБА_27 . Коли почала накопичуватися заборгованість упродовж декількох місяців, співпраця з ОСОБА_28 не припинялася, бо він переконував, що в найближчий час борг буде оплачений, чого не відбулося;

- показання ОСОБА_29 , яка повідомила щодо ініціювання ОСОБА_7 перед ОСОБА_19 співпраці щодо купівлі-продажу природного газу; повідомлення ОСОБА_7 , що він особисто буде забезпечувати належне виконання умов співпраці, про залучення ОСОБА_7 ряду осіб. Також повідомила, що після укладенні контрактів купівлі-продажу природного газу була здійснена оплата певної частини природного газу, однак забезпечивши довірливі відносини з керівництвом ОСОБА_19 , відбулося подальше накопичення великих об`ємів поставленого газу і не здійснення оплати, у результаті чого ОСОБА_7 та службові особи підприємств-контрагентів змогли безперешкодно заволодіти природним газом;

- показання ОСОБА_12 , який повідомив що був директором ТОВ «Тех Пром Газ» станом на дату підписання першого Рамкового контракту з ОСОБА_19. і до 20.06.2019. Підтвердив, що на документі, який став однією з головних підстав для банкрутства ТОВ «Тех Пром Газ», підпис йому не належить.

- матеріалами рамкових контрактів №001/01 від 19.03.2019, №001/07 від 03.06.2019 з ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ»; №001/06 від 20.05.2019, №001/09 від 25.06.2019 з ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ»; №001/10 від 25.09.2019 з ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР»; №002/03 від 26.05.2020, №002/04 від 09.06.2020, №002/05 від 01.07.2020, № 002/06 від 18.08.2020 з ТОВ «Трансгазпостач» та відповідними додатками та актами до них, актами звірки розрахунків, що підтверджуються взаємовідносини між юридичною особою - підприємством ОСОБА_19

- банківськими виписками по рахунках ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», якими підтверджується перерахування на користь коштів на компанію ОСОБА_19. та заборгованість за невиплату щодо постачання природного газу в сумі 4 947 110,14 Євро.

- висновком експерта № 17/5 від 19.01.2024 за результатами проведення судово-економічної експертизи, який підтвердив Висновок спеціаліста-аудитора від 31.07.2023 № 31-07/23 в частині завдання підприємству ОСОБА_19. збитків (у вигляді втрати активів - товару/природного газу) у зв`язку з неповерненням ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», грошових коштів за поставлений природний газ від покупців документально підтверджується у сумі 4 947 110,14 євро, яка за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості по кожному покупцю окремо, разом складала 156 209 946,19 грн. та документально підтвердив, що обіг грошових коштів на рахунках вказаних підприємств був достатнім для того, щоб погасити збитки.

- матеріалами установчих документів ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», які підтверджують поповнення установчого капіталу на 200 млн. грн. та склад засновників вказаного підприємства (засновники ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС», учасником якого є ОСОБА_16 , ТОВ «ЧИСТОГАЗ», учасником якого є ОСОБА_21 , ТОВ «ГАЗГОСП КОМПАНІ», керівником та єдиним учасником якого є ОСОБА_20 ,).

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На цей час, ОСОБА_7 перебуває за кордоном, що свідчить про можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Відповідно до відомостей Державної прикордонної служби України ОСОБА_7 виїхав за межі України 02.07.2025 через пункт пропуску Могилів-Подільський україно-молдовської ділянки кордону.

22.09.2025 підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в держаний та міжнародний розшук.

Крім того, ОСОБА_7 проігноровано повістки про виклик для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 на 29.07.2022 та 04.08.2022, надіслані ОСОБА_7 заздалегідь на відомий телефонний номер в додатку WhatsApp. Після направлення зазначених документів у вказаному додатку відобразилися відомості про їх доставку та прочитання. Отже, стала процесуальна поведінка ОСОБА_7 свідчить про свідомий намір підозрюваного ОСОБА_7 переховуватися від органу досудового розслідування.

Як визначено у ч. 1 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав, з якими закон пов`язує можливість вирішення питання про обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, передбачені в КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_7 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Як визначено у ст. 178 КПК України, при вирішення питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа.

Так, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Зокрема:

- ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких. Усвідомлюючи наявність беззаперечних доказів його вини у вчиненні особливо тяжкого злочину та невідворотності настання покарання у разі доведення вини сторона обвинувачення обґрунтовано припускає що підозрюваний в подальшому може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою уникнення покарання. На цей час, ОСОБА_7 перебуває за кордоном, що свідчить про можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Відповідно до відомостей Державної прикордонної служби України ОСОБА_7 виїхав за межі України 02.07.2025 через пункт пропуску Могилів-Подільський україно-молдовської ділянки кордону.

- ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, експертів у цьому ж кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що злочини, в яких підозрюється ОСОБА_7 вчинені в складі групи осіб за попередньою змовою при цьому ретельно сплановані. Підозрюваний відвів собі керівну роль в організації та вчиненні злочинів, безумовно користується авторитетом серед інших співучасників, які виконували його протиправні вказівки, що свідчить про можливість його протиправного впливу на свідків, які знаходяться на території України та були залучені до вчинення кримінальних правопорушень, що безперечно зашкодить досудовому розслідуванню. Зважаючи на тривалий проміжок часу протягом якого здійснювалася злочинна діяльність, та залучення значної кількості осіб, існує необхідність в проведенні значної кількості процесуальних дій, в тому числі й допитів свідків.

- ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_7 маючи значні матеріальні ресурси, зв`язки, може використати їх з метою перешкоджання кримінальному провадженню. Крім того, на можливість перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином вказують факти вчинення дії, спрямованих на приховування злочинної діяльності, а саме: зміна засновників, директорів та адрес реєстрації ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ», ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» після завершення дій, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, а також ініціювання відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ».

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинені злочину, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя, відповідно до ст.ст. 177, 178 КПК України, враховує тяжкість покарань, інкримінованих підозрюваному, факт перешкоджання досудовому розслідуванню, вік та стан здоров`я підозрюваного та вважає наявними підстави для обрання ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для запобігання його подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 року, - задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Донецьк, Донецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження забезпечити його доставку до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1