Провадження № 1-кс/537/724/2025
Справа № 537/6058/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.11.2025 місто Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 20.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (надалі по тексту КК України),

УСТАНОВИВ:

1. 12.11.2025 до слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука звернулась слідча із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме: тих, що стосуються банківських рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 за період часу з 18.09.2025 по дату винесення ухвали.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000479 від 20.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2025 в період часу з 12:44 по 13:20 невстановлена особа під приводом захисту персональних даних, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 668007 гривень з банківського рахунку НОМЕР_13 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріального збитку.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в нього відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_13 , в межах якого відкриті банківські картки, а саме НОМЕР_14 (кредитна картка із лімітом 223000 грн. на момент 18.09.2025) та заробітна картка НОМЕР_15 , куди йому надходить заробітна плата, наразі заблокована, замість неї відкрив нову НОМЕР_16 . Також має у користуванні мобільний телефон марки iPhone12 PRO Max imei НОМЕР_17 , в якому встановлена sim-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_18 . На телефоні встановлений застосунок банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де були присутні всі вищевказані картки. 18.09.2025 о 12:15 год. ОСОБА_5 надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_19 , незнайому раніше жінка представилась як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » служби безпеки та повідомила, що через збій у системі та військовий стан у них виникли проблеми із захистом персональних даних, через що йому необхідно захистити свої гроші на рахунку, та переказати на захищений рахунок. Також йому повідомили, що з ним зв`яжеться оператор, тому потрібно почекати. Об 12:22 год. того ж дня у застосунку «WhatsApp» ОСОБА_5 надійшов виклик з мобільного телефону НОМЕР_20 , та жіночий голос представився його особистим оператором та почав розказувати про те, що необхідно для захисту здійснити певні дії. ОСОБА_5 поставив їх на гучну розмову, та відкрив застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того, жінка йому казала покроково, які дії потрібно робити, та він довіряючи їй, виконував що вона йому казала. А саме, спочатку ОСОБА_5 зі своєї кредитної картки НОМЕР_14 перерахував увесь доступний кредитний ліміт на заробітну картку, а саме НОМЕР_15 . Вказаних транзакцій було три, 99999 грн об 12:44 год., 99999 грн об 13:07 год., 25000 грн об 13:06 год. всі робились 18.09.2025. Після кожної такої транзакції він одразу відправляв вказані гроші на банківський рахунок, який йому диктували, а саме НОМЕР_21 . Так, 18.09.2025 об 12:57 год. він перерахував грошові кошти у сумі 97 557 грн на банківський рахунок НОМЕР_21 , після чого 18.09.2025 об 13:04 год. на банківський рахунок НОМЕР_21 у сумі 98 555 грн, та 18.09.2025 об 13:07 год. на банківський рахунок НОМЕР_21 у сумі 50 000 грн.

Також, яким саме чином, точно не пам`ятає, жінка йому повідомила, що в нього доступний кредит на 420000 грн, після чого ОСОБА_5 відкрив кредитний договір «споживчий» та грошові кошти зарахувались йому на заробітну картку вказану вище. Після чого, вказані гроші він самостійно почав перераховувати як йому казали, увесь час він перебував із жінкою на зв`язку через «ВатсАпп». Так, ОСОБА_5 зробив наступні перекази всі від 18.09.2025:

О 13:15 год. перерахував грошові кошти у сумі 99 655 грн на банківський рахунок НОМЕР_21 ;

О 13:16 год. перерахував грошові кошти у сумі 99 545 грн на банківський рахунок НОМЕР_21 ;

О 13:17 год. перерахував грошові кошти у сумі 98 965 грн на банківський рахунок НОМЕР_21 ;

О 13:19 год. перерахував грошові кошти у сумі 99 485 грн на банківський рахунок НОМЕР_21 ;

О 13:20 год. перерахував грошові кошти у сумі 24 245 грн на банківський рахунок НОМЕР_21 .

Коли, ОСОБА_5 зайшов у застосунок, побачив кредитну картку та зрозумів, що зробив і одразу поїхав у відділення банку. Загалом дзвінок тривав близько 1 години. Надалі він заблокував всі номера. Загальна сума збитку складає 668 007 грн.

Потерпілим було надано документи на підтвердження здійснених операцій по перерахунку грошових коштів та встановлено, що кошти 18.09.2025 об 13:15, об 13:16, об 13:17, об 13:19, об 13:20 надійшли на рахунок НОМЕР_21 .

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_21 та встановлено, що грошові кошти, які надійшли від потерпілого ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_6 були переслані 18.09.2025 в період часу з 13:10:40 по 13:43:26 з вказаного вище рахунку на інші рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 :

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12

На даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Нині осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

4. Слідча зазначає, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці користувались банківськими послугами задля приховування викрадених у потерпілої особи коштів, тому існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять банківську таємницю, а саме: тих, що стосуються вказаних банківських рахунків за період часу з 18.09.2025 по дату винесення ухвали.

5. Слідча констатує, що про неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, аніж отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

6. Слідча ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмове клопотання про розгляд за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

7. Прокурор ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

8. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

9. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом КПК України).

10. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з урахуванням наступного.

11. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 20.09.2025 розпочато кримінальне провадження № 0000479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 20.09.2025 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості наступного змісту: «18.09.2025 в період часу з 12:44 по 13:20 невстановлена особа під приводом захисту персональних даних, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 668007 гривень з банківського рахунку НОМЕР_13 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріального збитку».

Слідством встановлено, що 18.09.2025 потерпілий зі свого рахунку перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_21 . Загальна сума перерахованих коштів складає 668 007 грн.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_21 та встановлено, що грошові кошти, які надійшли від потерпілого ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_6 були переслані 18.09.2025 в період часу з 13:10:40 по 13:43:26 з вказаного вище рахунку на інші рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 :

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 .

12. Наразі у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по вказаних банківських рахунках, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13. Станом на день розгляду відповідного клопотання, осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

14. Згідно з нормами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

15. Відповідно до приписів ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

16. Вказані слідчою у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в даному конкретному випадку, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності та підлягає задоволенню.

17. Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З цих підстав, керуючись статтями 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання старшої слідчої ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 20.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

2. Надати групі слідчих слідчого відділу відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів для ознайомлення з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 :

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 за період часу з 18.09.2025 по 07.10.2025, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 :

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 (в тому чмслі додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківських рахунках:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 :

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 за період з 18.09.2025 по 25.11.2025, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківських рахунках:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 :

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 , в тому числі відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 18.09.2025 по 25.11.2025.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 25.01.2026.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17