Провадження № 1-кс/686/697/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000065 від 10.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.01.2026 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно, яке було вилучено 06.01.2026 в ході обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-мобільний телефон марки та моделі «Samsung Galaxy-A05» ІМЕІ № 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 ;

-чотири зошити із рукописними записами та вклеєними чеками, що містять на поверхні наступні написи: «Приват», «Загальні», « ОСОБА_4 », «Мета»;

-товарно-транспортні накладні за період з грудня 2025 по січень 2026 років включно, всього на 73 аркушах;

-копії установчих документів ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Метахолдинг» на 6 аркушах;

-нікотиномісткі рідини «Підсилювач смаку» ТМ «Steampuff» та «Focus Nic», що містяться в окремих індивідуальних упакуваннях, в загальній кількості 130 шт.;

-гліцерин у вигляді рідин ТМ «Punch», «Vegetable», «Chaser», «Crystal», «Steampuff» та ФОП ОСОБА_6 , що містяться в окремих індивідуальних упакуваннях, в загальній кількості 495 шт.;

-ароматизатори у вигляді рідин ТМ «Punch», «Puzzle In Bottle», «Refrost», «Havana», «Deep Tobacco», «Flip», «Lucky» «Chaser», що містяться в окремих індивідуальних упакуваннях, в загальній кількості 481 шт., з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 10.04.2025, про те, що група осіб з числа суб`єктів підприємницької діяльності, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту підакцизних товарів та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, з корисливих мотивів, організували розгалужену мережу з понад 60 торгових точок під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що функціонують на території м. Хмельницького та інших регіонів України.

Вказані торгові об`єкти використовуються для реалізації фальсифікованих рідин для електронних сигарет, які не мають відповідного маркування, сертифікації, обліку та надходять у торгові точки в обхід офіційних каналів постачання. Продаж такої продукції здійснюється з грубим порушенням законодавства частково без фіскалізації або з використанням підроблених/змінених чеків, що свідчить про системну тіньову діяльність.

Крім цього, для надання законного вигляду діяльності, у торгових точках продається ароматизатор та гліцерин для електронних сигарет, а Нікотин за вказівкою організаторів дають у так званий Подарунок, безоплатно.

Бухгалтерами ведеться так звану чорна бухгалтерія (фіксує обсяги нелегального товарообігу, готівкові залишки, розрахунки з постачальниками та розподіл прибутків між учасниками злочинної схеми).

Фінансово-господарська документація у тіньовому обліку ведеться окремо від офіційної звітності, частина розрахунків здійснюється готівкою, через особисті банківські картки працівників та сторонніх осіб, що свідчить про ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Щодо інших осіб, причетних до злочинної діяльності, встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, надходять як у готівковій формі, так і шляхом безготівкових переказів на банківські картки, які зареєстровані на підставних осіб або близьких родичів учасників групи.

Після проходження через зазначені фінансові канали, частина коштів конвертується в готівку, що дозволяє уникнути фінансового моніторингу та ускладнює простеження руху коштів.

Отримані таким чином грошові ресурси використовуються для фінансування подальшої протиправної діяльності, закупівлі сировини (компонентів для виготовлення нікотиновмісної рідини), оплати логістичних послуг (доставка, пакування), оренди приміщень, виплати грошової винагороди учасникам групи.

В межах даного кримінального провадження, 06.01.2026 у період часу з 13:22 по 14:32 год., в ході обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. С. Петлюри, 65, приміщення 12, виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки та моделі «Samsung Galaxy-A05» ІМЕІ № 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 ;

-чотири зошити із рукописними записами та вклеєними чеками, що містять на поверхні наступні написи: «Приват», «Загальні», « ОСОБА_4 », «Мета»;

-товарно-транспортні накладні за період з грудня 2025 по січень 2026 років включно, всього на 73 аркушах;

-копії установчих документів ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Метахолдинг» на 6 аркушах;

-нікотиномісткі рідини «Підсилювач смаку» ТМ «Steampuff» та «Focus Nic», що містяться в окремих індивідуальних упакуваннях, в загальній кількості 130 шт.;

-гліцерин у вигляді рідин ТМ «Punch», «Vegetable», «Chaser», «Crystal», «Steampuff» та ФОП ОСОБА_6 , що містяться в окремих індивідуальних упакуваннях, в загальній кількості 495 шт.;

-ароматизатори у вигляді рідин ТМ «Punch», «Puzzle In Bottle», «Refrost», «Havana», «Deep Tobacco», «Flip», «Lucky» «Chaser», що містяться в окремих індивідуальних упакуваннях, в загальній кількості 481 шт.

07.01.2026 слідчим вказані речі визнано речовими доказами про що винесено постанову про визнання речовими доказами в кримінальному провадженні за № 0000065.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 06.01.2026 в ході обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 06.01.2026 в ході обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-мобільний телефон марки та моделі «Samsung Galaxy-A05» ІМЕІ № 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 ;

-чотири зошити із рукописними записами та вклеєними чеками, що містять на поверхні наступні написи: «Приват», «Загальні», « ОСОБА_4 », «Мета»;

-товарно-транспортні накладні за період з грудня 2025 по січень 2026 років включно, всього на 73 аркушах;

-копії установчих документів ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Метахолдинг» на 6 аркушах;

-нікотиномісткі рідини «Підсилювач смаку» ТМ «Steampuff» та «Focus Nic», що містяться в окремих індивідуальних упакуваннях, в загальній кількості 130 шт.;

-гліцерин у вигляді рідин ТМ «Punch», «Vegetable», «Chaser», «Crystal», «Steampuff» та ФОП ОСОБА_6 , що містяться в окремих індивідуальних упакуваннях, в загальній кількості 495 шт.;

ароматизатори у вигляді рідин ТМ «Punch», «Puzzle In Bottle», «Refrost», «Havana», «Deep Tobacco», «Flip», «Lucky» «Chaser», що містяться в окремих індивідуальних упакуваннях, в загальній кількості 481 шт., шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя