Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1536/2025 Справа № 641/4901/25
УХВАЛА
15 жовтня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.06.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 101686 грн., а саме 28.06.2025 заявниця зв`язавшись у чат боті нібито з працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 для підняття кредитного ліміту, самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 який їй надала невстановлена особа, грошові кошти у сумі 101 686 грн., чим було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України 30.06.2025 було здійснено аудіо-дзвінок з особистого мобільного телефону дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП В Харківській області ОСОБА_3 у мобільному додатку «WhatsApp» за номером телефону НОМЕР_3 з метою виклику останньої до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області для допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що на даний час вона проживає разом з чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в Німеччині. В Україну найближчим часом, у зв`язку з військовими діями, повертатись не планує. 28.06.2025 заявниця отримала переказ грошових коштів від чоловіка, та намагалася розрахуватися на заправці, однак не змогла це зробити та отримала сповіщення перевищення ліміту переказів. Одразу після цього у мобільному додатку «Telegram» ОСОБА_5 знайшла чат-бот начебто ІНФОРМАЦІЯ_2 , та написала прохання про підвищення ліміту на перекази. У даного чат бота було 25 000 підписників, тож ніяких сумнівів у справжності чат-боту в неї не виникло. Після чого заявниці зателефонував за допомогою мобільного додатку «Telegram» чоловік(номер телефону вказано не було), який представився менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому у розмові розказав, що ІНФОРМАЦІЯ_2 тепер переводить своїх клієнтів на нові «білі» картки, а її діюча картка невдовзі припинить працювати, на всіх нових картках буде одразу 50 000 грн кредитних коштів, начебто тому, що ІНФОРМАЦІЯ_2 враховуючи складну ситуацію в країні, турбується про клієнтів. Заявниця погодилась, виконала інструкції, які їй надали та у її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`явилася нова картка, та прийшло сповіщення про зарахування 50 000 грн кредитних коштів на її діючу картку. Після чого чоловік сказав, що для користування грошовими коштами необхідно переказати їх на нову картку та надіслав номер начебто її рахунку для переказу. Після чого 28.06.2025 о 21:35 ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі своєї катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) у сумі 100 000 грн (та комісія 1 686,11 грн) на наданий рахунок НОМЕР_2 , при цьому одержувачем у платіжній інструкції була зазначена ОСОБА_5 . Одразу після переказу дзвінок завершився, переписка була видалена, а заявниця в чаті заблокована. Після чого ОСОБА_5 написала електронне звернення на сайті кіберполіції.
У месенжері «WhatsApp» за номером телефону НОМЕР_3 ОСОБА_5 надіслала фото паспорта громадянина України на її ім`я, фото паспорту громадянина України для виїзду закордон на її ім`я, платіжну інструкцію видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час досудового розслідування було надане доручення та надійшли матеріали його виконання ДКП згідно яких з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 28.06.2025 грошові кошти було переказано, а саме: о 21:53 у сумі 20 204,04 грн на картку № НОМЕР_6 ; о 21:54 у сумі 29 795 грн на картку № НОМЕР_7 , о 21:54 у сумі 12 898, 71 грн на картку № НОМЕР_7 , о 21:55 на картку № НОМЕР_8 , 29.06.2025 о 10:50 з банківської картки № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 17 798 грн було переказано на картку № НОМЕР_9 , 29.06.2025 о 10:10 з банківської картки № НОМЕР_8 грошові кошти було переказано на рахунок НОМЕР_10 .
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , по справі № 641/4901/25 номер провадження № 1-кс/641/1055/2025 від 03.07.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час огляду наданих документів встановлено, що 28.06.2025 о 21:43 на банківську картку № НОМЕР_11 ( НОМЕР_2 ) відбулось зарахування грошових коштів у сумі 100 000 грн. Після вказаного зарахування 28.06.2025 грошові кошти було переказано, а саме: у сумі 25 840 грн на картку № НОМЕР_8 ; у сумі 12 771 грн на картку № НОМЕР_7 ; у сумі 29 500 грн на картку № НОМЕР_7 ; у сумі 20 004 грн на картку № НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 , по справі № 641/4901/25 номер провадження № 1-кс/641/1108/2025 від 21.07.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 20.08.2025. Згідно наданих документів 28.06.2025 на банківську картку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_12 ) відбулось зарахування грошових коштів, а саме: о 18:54 у сумі 12 771 грн; о 18:54 у сумі 29 500 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було переказано, а саме: 03.07.2025: о 14:35 у сумі 320 грн на рахунок НОМЕР_13 ; 04.07.2025: о 08:57 у сумі 4 655 грн на рахунок НОМЕР_14 , о 08:59 у сумі 3 775 грн на рахунок НОМЕР_15 , о 17:23 у сумі 650 грн та о 17:24 у сумі 650 грн на рахунок НОМЕР_16 ; 09.07.2025: о 00:12 у сумі 500 грн на картку № НОМЕР_17 , о 14:07 у сумі 1 300 грн на рахунок НОМЕР_16 , о 18:02 у сумі 2 790 грн на рахунок НОМЕР_18 ; 10.07.2025: о 19:44 у сумі 600 грн на картку № НОМЕР_19 ; о 19:47 у сумі 15 грн та о 19:48 у сумі 420 грн на рахунок НОМЕР_20 ; 11.07.2025 у сумі 500 грн на рахунок НОМЕР_21 ; 14.07.2025: о 17:54 у сумі 50 000 грн на рахунок НОМЕР_22 . На банківську картку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_23 ) відбулось зарахування грошових коштів, а саме: 28.06.2025 о 18:55 у сумі 25 840 грн; 08.07.2025 о 11:43 у сумі 47 750 грн. Після вказаних зарахувань грошові кошти було переказано, а саме: 29.06.2025: о 10:10 у сумі 20 000 грн на рахунок НОМЕР_10 ; 02.07.2025: о 18:48 у сумі 1 000 грн на картку № НОМЕР_24 ; о 18:50 у сумі 3 000 грн на рахунок НОМЕР_25 ; 04.07.2025: у сумі 1 000 грн на рахунок о 13:22:36 НОМЕР_26 ; о 13:22:56 у сумі 3 750 грн на рахунок НОМЕР_27 ; о 13:23 у сумі 5 000 грн на рахунок НОМЕР_28 ; о 13:24:19 у сумі 5 750 грн на рахунок НОМЕР_29 ; о 13:24:39 у сумі 5 250 грн на рахунок НОМЕР_30 ; о 13:25 у сумі 7 000 грн на рахунок НОМЕР_31 ; о 13:26 у сумі 8 250 грн на рахунок НОМЕР_32 ; о 13:27:04 у сумі 4 250 грн на рахунок НОМЕР_33 ; о 13:27:55 у сумі 5 500 грн на рахунок НОМЕР_34 ; о 13:28 у сумі 2 000 грн на рахунок НОМЕР_35 . 29.06.2025 о 10:10 на банківський рахунок НОМЕР_36 зарахування грошових коштів у сумі 20 000 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було переказано, а саме: 02.07.2025 о 19:59 у сумі 7 800 грн на рахунок НОМЕР_37 , 08.07.2025 о 11:43 у сумі 47 750 грн на рахунок НОМЕР_38 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_21 , НОМЕР_31 , НОМЕР_35 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківським рахункам НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_25 , НОМЕР_31 , НОМЕР_35 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_39 ) за період з 00.00 28.06.2025 року по 15.10.2025 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо Іp-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15 листопада 2025 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1