У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/9440/25

№ 1-кс/183/1661/25

18 вересня 2025 року місто Самар Дніпропетровської області

слідчий суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погодженого з прокуроромЛуганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному 20 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань від за № 0000346, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,

у с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені 20 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань від за № 0000346, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з лютого 2022 року зайняв посаду т.зв. «Помошника прокурора Краснодонского района Луганской народной республики», користується банківськими послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Факт того, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №20.1.0.0.0/7-250829/32664-БТ від 02.09.2025 на запит Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську №13-05-22321/25-кр від 26.08.2025.

Під час розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме до:

- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів, договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта (зокрема надати копію паспорту останнього); завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі (банківська справа);

- відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , інших рахунків останнього, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_5 в мобільному додатку (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 07.04.2014 по теперішній час (зазначений період часу обґрунтовується фактичною можливістю ОСОБА_5 користуватися банківським рахунком в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до тимчасової окупації Довжанського району Луганської області та тим, що останній наразі перебуває на тимчасово окупованій території);

- чітких фотознімків ОСОБА_5 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останнього з оператором банку.

Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення обставин у справі, а саме:

- відомості про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нададуть можливість органу досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА_5 ;

- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та засвідчують його особу та громадянство, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту необхідні для підтвердження суб`єкта вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України громадянина України, точних анкетних даних, місця проживання;

- отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків нададуть змогу встановити наявність рухомого та нерухомого майна ОСОБА_5 та в подальшому накласти арешт на майно підозрюваного;

- чітких, актуальних фотознімків ОСОБА_5 при отриманні банківських карток та аудіозаписи телефонних розмов останнього з оператором банку- необхідні для подальшого використання під час проведення експертиз, з урахуванням вікових змін;

- встановлення електронних поштових скриньок та номерів мобільних телефонів необхідні для належного надіслання викликів, повідомлення про розгляд кримінального провадження з урахуванням вимог КПК та міжнародного законодавства.

Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, та надати їм належну правову оцінку, а тому просить надати доступ до вказаної інформації.

Учасники справи в судове засідання не з`явилися, прокурором подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням клопотання у повному обсязі, у якій просить задовольнити клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

20 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Так, за відомостями ЄРДР, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з лютого 2022 року зайняв посаду т.зв. «Помошника прокурора Краснодонского района Луганской народной республики.

09 вересня 2025 року складене повідомлення про підозру ОСОБА_5 , копія якого в цей же день вручена призначеному ОСОБА_5 захиснику, та 09 вересня 2025 року з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, шляхом опублікування такого повідомлення разом із повістками про виклик на веб-сайті Офісу генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр».

Підозрюваний ОСОБА_5 неодноразово викликався до органу досудового розслідування для допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій за його участю, але за викликами не прибув, у зв`язку з чим постановою слідчого підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано інформацію, що ОСОБА_5 користується послугами банківської установи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так з відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 20.1.0.0.0/7-250829/32664-БТ від 02.09.2025 року вбачається, що у вказаній банківській установі ОСОБА_5 має відкриті рахунки, а також надані відомості про рух коштів по рахункам клієнта за період з 01.01.2014 року по 26.08.20925 року. Щодо надання належним чином завіреної копії клієнтської справи, відповідно до вимог ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю», може бути розкрита з письмового дозволу її власника або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.

Слідчим доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню із визначенням строку виконання в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженню: прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях, а саме:

- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів, договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта (зокрема надати копію паспорту останнього); завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі (банківська справа);

- відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , інших рахунків останнього, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в мобільному додатку (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 07.04.2014 по теперішній час;

- чітких фотознімків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останнього з оператором банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 18 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1