Провадження № 1-кс/344/8706/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 14.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

16.12.2025 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що досудовим розслідуванням установлено, засновники та службові особи ТОВ «Лігрет», з метою надання послуг по виробництву та постачання теплової енергії в м. Івано-Франківську та заміни ТОВ «СТЕК», яке перебувало у стадії банкрутства, влітку 2020 року заснували ТОВ «Івано-Франківськ Теплоенерго» (далі по тексту ТОВ «ІФТЕ») та ТОВ «Івано-Франківськ Теплогенерація» (далі по тексту ТОВ «ІФТГ»). Для забезпечення діяльності створених підприємств, отримання ліцензій на виробництво та постачання теплової енергії засновниками та службовими особами ТОВ «Лігрет», ТОВ «ІФТЕ», ТОВ «ІФТГ» отримано в оренду від ТОВ «Західні теплосистеми» котли, розташовані в котельні по вул. Індустріальна, 34 (котельня, яка забезпечує 25% жителів теплом, далі по тексту котли) та теплові мережі, які ведуть від вказаної котельні до споживачів (далі по тексту теплові мережі).

Крім того, на підставі договорів оренди, укладеними АТ «Прикарпатобленерго» з ТОВ «ІФТЕ» та ТОВ «ІФТГ», останні отримали в оренду нежитлове приміщення котельні розташоване по вул. Індустріальна, 34 в м. Івано-Франківську у спільне користування.

В подальшому, влітку 2020 року, на підставі поданих до Івано-Франківської ОДА фіктивних договорів (на момент подачі документів котли та теплові мережі перебувало в оренді та фактичному користуванні ТОВ «СТЕК») оренди котлів та теплових мереж, укладених з ТОВ «Західні теплосистеми», ТОВ «ІФТЕ» отримано ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а ТОВ «ІФТГ» на виробництво теплової енергії.

Після отримання ліцензій засновники та службові особи ТОВ «Лігрет», ТОВ «ІФТГ» та ТОВ «ІФТЕ», розробили злочинний план по заволодінню бюджетними грошовими коштами, який полягав у штучному завищенні тарифу на виробництво теплової енергії, занижені відсотку втрат теплової енергії при транспортуванні та завищенні відсотку прибутку в тарифах, які затверджувалися для ТОВ «ІФТГ» та ТОВ «ІФТЕ».

З метою заволодіння коштами під час виробництва теплової енергії створеними підприємствами, було штучного завищено тариф на виробництво теплової енергії за рахунок укладання між ТОВ «ІФТЕ» та ТОВ «ІФТГ» договору суборенди котлів, в якому була завищена вартість оренди (замість 447 010,82 грн., за яке реально орендували в ТОВ «Західні теплосиситеми», зазначалося 983 423,80 грн.). Укладання вказаного договору дало можливість завищити собівартість виробництва теплової енергії, що в свою чергу призвело до затвердження рішеннями виконавчого комітету Івано-Франківської міської № 1106 від 22.10.2020, № 1412 від 21.10.2021, № 22 від 13.01.2022 та № 1114 від 10.11.2022 «Про тарифи на виробництво теплової енергії для ТОВ «Івано-Франківськ теплогенерація» завищеного тарифу на виробництво теплової енергії ТОВ «ІФТГ».

В подальшому впродовж 2021-2023 років ТОВ «ІФТГ» надавало послуги на підставі укладених договорів №№ТГ-000053/21-12 від 11.01.2021, 21-105 від 01.03.2021 та № 21-371 від 15.11.2021 для ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (далі по тексту ДМП) з виробництва теплової енергії, розрахунок за які проводився на підставі штучно завищеного тарифу, за рахунок завищення собівартості виробництва теплової енергії, що дало можливість засновникам та службових особам ТОВ «Лігрет», ТОВ «ІФТГ» та ТОВ «ІФТЕ» заволодіти бюджетними грошовими коштами, які надходили від ДМП на загальну суму 15 млн. грн.

Крім того, з метою заволодіння коштів під час транспортування теплової енергії, засновниками та службовими особами ТОВ «Лігрет», ТОВ «ІФТГ» та ТОВ «ІФТЕ» було знижено відсоток втрат теплової енергії в теплових мережах на 2,5% (з жовтня 2021 року 5%) та завищено відсоток прибутку підприємства в поданих документах для затвердження тарифу на транспортування теплової енергії, на підставі яких рішеннями виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 1107 від 22.10.2020 «Про тарифи на виробництво теплової енергії для ТОВ «Івано-Франківськ теплогенерго», № 1411 від 21.10.2021 та №21 від 13.01.2022 «Про тарифи на виробництво та транспортування теплової енергії для ТОВ «Івано-Франківськ теплоенерго» - уповноваженої особи договору про спільну діяльність від 11.02.2021, укладеного з ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» зі змінами, затверджено тариф на транспортування теплової енергії для ТОВ «ІФТЕ». Після чого, з урахуванням затвердженого тарифу ТОВ «ІФТЕ» було укладено з ДМП договори на транспортування теплової енергії №№ ТЕ-000084/21-104 від 01.03.2021 та ТЕ-000059/21-11 від 11.01.2021 та № 21-377 від 18.11.2021.

В подальшому, впродовж 2021-2023 років ТОВ «ІФТЕ», надаючи послуги ДМП, на підставі вищевказаних договорів, розрахунок за які проводився з урахуванням заниженого відсотку втрат теплової енергії та завищеного прибутку, дало можливість засновникам та службових особам ТОВ «Лігрет», ТОВ «ІФТГ» та ТОВ «ІФТЕ» заволодіти бюджетними грошовими коштами, які надходили від ДМП, на загальну суму 55 млн. грн.

Як наслідок, 12.12.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Йорданська, 24/28, в ході якого вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

- мобільний телефон Iphone 16 із чохлом рожевого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;

- блокнот із написом «BSW»;

- блокнот синього кольору із написом «Note book»;

- окремий аркуш паперу, на якому наявну записи із вмістом інформації «ІФТЕ»;

- окремий аркуш, на якому зображена схема діяльності «ІФТГ», «ДМП», «ДСД», «ІФТЕ»,

- окремий аркуш із чорновими записами щодо «Ligret»;

- окремий аркуш із записом «Опалювальний сезон 2022-2023»;

- окремий аркуш із написом на початку;

- 5 окремих аркушів із друкованими та ручними записами;

- договір підряду № 01-10/2314 від 01.10.2023 на 5 арк.;

- договір підряду № 01-10/23 від 01.10.2023 на 5 арк.;

- квитанція № 322106584 на 1 арк.;

- маршрутний лист на 1 арк.;

- документи щодо заробітної плати ТОВ «Лігрет» на 6 арк.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, надало змогу зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, 13.12.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вищеперелічених речей та документів, що вилучені.

На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, та були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю, просив його задоволити.

Власник майна у судове засідання у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 12.12.2025, проведеного на підставі узвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, справа №344/21814/25, розпочатого о 07 год. 33 хв., зупиненого о 09 год. 14 хв., відновленого 09 год. 58 хв., закінченого о 10 год. 10 хв., за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 16 із чохлом рожевого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; блокнот із написом «BSW»; блокнот синього кольору із написом «Note book»; окремий аркуш паперу, на якому наявну записи із вмістом інформації «ІФТЕ»; окремий аркуш, на якому зображена схема діяльності «ІФТГ», «ДМП», «ДСД», «ІФТЕ», окремий аркуш із чорновими записами щодо «Ligret»; окремий аркуш із записом «Опалювальний сезон 2022-2023»; окремий аркуш із написом на початку; 5 окремих аркушів із друкованими та ручними записами; договір підряду № 01-10/2314 від 01.10.2023 на 5 арк.; договір підряду № 01-10/23 від 01.10.2023 на 5 арк.; квитанція № 322106584 на 1 арк.; маршрутний лист на 1 арк.; документи щодо заробітної плати ТОВ «Лігрет» на 6 арк.

Постановою слідчого від 13.12.2025 речі вилучені в ході обшуку 12.12.2025, а саме : мобільний телефон Iphone 16 із чохлом рожевого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; блокнот із написом «BSW»; блокнот синього кольору із написом «Note book»; окремий аркуш паперу, на якому наявну записи із вмістом інформації «ІФТЕ»; окремий аркуш, на якому зображена схема діяльності «ІФТГ», «ДМП», «ДСД», «ІФТЕ», окремий аркуш із чорновими записами щодо «Ligret»; окремий аркуш із записом «Опалювальний сезон 2022-2023»; окремий аркуш із написом на початку; 5 окремих аркушів із друкованими та ручними записами; договір підряду № 01-10/2314 від 01.10.2023 на 5 арк.; договір підряду № 01-10/23 від 01.10.2023 на 5 арк.; квитанція № 322106584 на 1 арк.; маршрутний лист на 1 арк.; документи щодо заробітної плати ТОВ «Лігрет» на 6 арк., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000076.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно частини другої цієї статті КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у наведених випадках, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно за сукупності даних розслідуваного злочину, відповідає вимогам ст. 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ураховуючи викладене, що вилучене майно є речовими доказами, так як відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктом, який містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076, клопотання про арешт майна слід задоволити.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт речі, що вилучені 12.12.2025 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон Iphone 16 із чохлом рожевого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;

- блокнот із написом «BSW»;

- блокнот синього кольору із написом «Note book»;

- окремий аркуш паперу, на якому наявну записи із вмістом інформації «ІФТЕ»;

- окремий аркуш, на якому зображена схема діяльності «ІФТГ», «ДМП», «ДСД», «ІФТЕ»,

- окремий аркуш із чорновими записами щодо «Ligret»;

- окремий аркуш із записом «Опалювальний сезон 2022-2023»;

- окремий аркуш із написом на початку;

- 5 окремих аркушів із друкованими та ручними записами;

- договір підряду № 01-10/2314 від 01.10.2023 на 5 арк.;

- договір підряду № 01-10/23 від 01.10.2023 на 5 арк.;

- квитанція № 322106584 на 1 арк.;

- маршрутний лист на 1 арк.;

- документи щодо заробітної плати ТОВ «Лігрет» на 6 арк.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1