Справа № 457/1837/25
провадження №1-кс/457/537/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01 грудня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД відділення №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000114 від 28 листопада 2025 року та яке надійшло до суду 01 грудня 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 26.11.2025 приблизно о 21.10 невідома особа під приводом працевлаштування, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 19 тисяч гривень, які він самостійно трьома транзакціями перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Опитаний в режимі телефонного зв`язку ОСОБА_5 повідомив, що з квітня місяця 2025 перебуває у Республіці Болгарія. На даний час не працевлаштований. 26.11.2025 в пошуках роботи за спеціальністю «судноводій» в інтернет ресурсах зконтактувався з представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Контакт відбувався через соціальну мережу «WhatsApp» за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (оператор країни Греція). Від їхнього представника по імені ІНФОРМАЦІЯ_4 , получив Гарантійний лист з підтвердженням про працевлаштування і вимогу до медичної комісії, яку потрібно буде пройти 27.11.2025. Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 порекомендувала медичний центр і їх представника за іменем « ОСОБА_6 » за контактом в соціальній мережі «Telegram» за номером НОМЕР_5 . 26.11.2025 об 21.00 зконтактувавши з цим представником, останній порадив швидко перевести гроші та почати виготовляти документи на медкомісію. Тому ним були здійснені наступні переведення грошових коштів: 26.11.2025 об 21.10 9 000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , об 21.11 на та ж саму картку 3500 гривень, об 21.44 на ту ж саму картку 9500 гривень. Дані грошові кошти перераховував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . На наступний день 27.11.2025 об 10.00 набравши номер компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спитавши чи є у них вакансія судноводія, вони відповіли «що немає». Номери та контакти представниці компанії та представника медкомісії були видалені та не активні. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з 20.11.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації, , копії документів, що стосуються вказаної банківської картки: відкриття картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття картки; виписки з руху коштів по банківській картці з 20.11.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після відкриття картки з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 20.11.2025 по день надходження ухвали, зокрема зазначення повних реквізитів контрагентів, копії документів, що стосуються картки, відкриття цієї картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття картки. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні слідчого наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що, враховуючи те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів, оскільки такі також будуть необхідні для проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , а саме: історії авторизації банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з 20.11.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації, , копії документів, що стосуються вказаної банківської картки: відкриття картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття картки; виписки з руху коштів по банківській картці з 20.11.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після відкриття картки з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 20.11.2025 по день надходження ухвали, зокрема зазначення повних реквізитів контрагентів, копії документів, що стосуються картки, відкриття цієї картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття картки.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 01 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1