н/п 1-кс/953/7203/25
"07" листопада 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю про повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки, до яких належить банківська картка № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.09.2025 до часу фактичного зняття інформації, у разі, якщо банківський рахунок до якого належить банківська картка № НОМЕР_1 , та банківська картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку до якого належить № НОМЕР_1 , за період часу з 28.09.2025 до часу фактичного зняття інформації; відомостей, чи підключена до банківського рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_2 , послуга мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В порядку ст. 40 КПК України слідчим СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 надано доручення до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції в Харківській області.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_5 від 08.10.2025, у ході проведення перевірки інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 встановлено подальший рух грошових коштів, а саме: 28.09.2025 о 15:29:23 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано 9500 гривень, 28.09.2025 о 15:37:28 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано 1000 гривень, 28.09.2025 о 15:37:42 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано 1000 гривень.
Сторона обвинувачення зазначає, що встановити подальший рух грошових коштів не виявилось можливим, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не використовує систему ЄМА.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації що містить банківську таємницю про повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки, до яких належить банківська картка № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.09.2025 до 07.11.2025, у разі, якщо банківський рахунок до якого належить банківська картка № НОМЕР_1 , та банківська картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку до якого належить № НОМЕР_1 , за період часу з 28.09.2025 до 07.11.2025; відомостей, чи підключена до банківського рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_2 , послуга мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 07.01.2026 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1