24 листопада 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначила наступне.
Також, було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка зазначила, що 06.11.2025, знаходячись в магазині, вона виявила, що відсутня банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком НОМЕР_1 . Прийшовши додому, потерпіла за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що у період часу з 05.11.2025 до 06.11.2025 невідома особа здійснювала покупки на загальну суму 5368 гривень 55 копійок.
Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів за період з 05.11.2025 до 07.11.2025, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Уповноважений представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заперечень проти клопотання слідчого не подав.
У зв`язку із неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України доведено можливість використання як доказів відомостей, що можуть міститися в зазначених у клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації про наявні поточні банківські рахунки та номери банківських карток, відкритих в банківській установі на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий 29.06.2002, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області;
-роздруківок руху грошових коштів із зазначенням платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 05.11.2025 по 07.11.2025 в електронному та паперовому носіях інформації по всім банківським рахункам та банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий 29.06.2002, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області;
-платіжних доручень по списанню грошових коштів з банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий 29.06.2002, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області;
-інформації про інструмент (засоби) доступу до рахунків та банківських
-карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий 29.06.2002, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області;
-інформації про IP адресу, авторизовані входи до системи клієнт-банку по всім банківським рахункам та банківським карткам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий 29.06.2002, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області;
-зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в відділеннях банку та банкоматах з використанням всіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий 29.06.2002, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області за період з 05.11.2025 по 07.11.2025, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 24 січня 2026 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складений 27.11.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1