Справа № 585/3535/24
Номер провадження 1-кс/585/1440/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції, згідно яких Національне агентство, відповідно до статті 511 Закону України «Про запобігання корупції», Порядку проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 31.08.2021 № 553/21, провело контроль щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа - 1066с0сс-838а-4с10-8b45-95eb7ed20819, поданої ОСОБА_4 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами проведення контролю Національним агентством встановлено, що суб`єкт декларування подав у декларації недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 11178376,52 грн., що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Згідно обґрунтованого висновку, складеного Національним агентством стосовно суб`єкта декларування ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , як суб`єкт декларування не зазначив відомості про отримання ним у 2023 році доходу у вигляді дивідендів від СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 9 999 999, 53 грн., що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Крім цього ОСОБА_4 не зазначив відомостей про отримання ним доходу за кодом ознаки доходів «114» (Дохід, отриманий платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від фізичної особи, що не є членом сім`ї першого та другого ступенів спорідненості) в розмірі 522 790, 00 грн., що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні звірених належним чином копій документів, які містять підтвердження фактів, викладених у висновку НАЗК.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження та отримання фактичних даних, які мають доказове значення та є предметом досудового розслідування виникла нагальна необхідність в отриманні доступу та вилученні завірених копій документів, які містять відомості про отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 доходу у вигляді дивідендів від СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 9 999 999,53 грн. та доходу за кодом ознаки доходів «114» (Дохід, отриманий платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від фізичної особи, що не є членом сім`ї першого та другого ступенів спорідненості) в розмірі 522 790,00 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ОСОБА_4 відкриті рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, зокрема відомості про рух коштів по вказаним вище рахункам за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 з метою підтвердження чи спростування факту надходження грошових коштів у вигляді дивідендів від СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 9 999 999, 53 грн. та доходу за кодом ознаки доходів «114» (Дохід, отриманий платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від фізичної особи, що не є членом сім`ї першого та другого ступенів спорідненості) в розмірі 522 790, 00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вище перелічені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Необхідний період отримання документів з 01.01.2023 по 31.12.2023 з урахуванням того, що відомості, які підлягають перевірці в рамках досудового розслідування стосуються подання суб`єктом декларування саме щорічної декларації за 2023 рік.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки підтверджуватимуть фактичні дані, які мають істотне значення для вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , який входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 17.07.2024 р., подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі (а.с.19).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.20,21).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000636 від 17.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення від 09 липня 2024 року, погоджений заступником Голови Національного агентства з питань запобігання корупції ОСОБА_7 (а.с. 6-13); протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 22 жовтня 2024 року (а.с.14-16).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000636 від 17.07.2024 групі слідчих, а саме: слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: документів, які містять відомості про рух коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз?ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (здійснити їх виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено ст. слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1