Справа № 452/3780/25
Провадження № 1-кс/452/689/2025
УХВАЛА

Іменем України

07 жовтня 2025 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 06 жовтня 2025 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 19 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 19 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2025 в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 15.09.2025 приблизно о 18:00 год. зателефонувала на її номер телефону із невідомих номерів, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представившись працівником СБУ, повідомила, що із її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагались здійснити переказ коштів на карту іншого банку у сумі 150000 гривень, проте працівниками кіберполіції нібито було припинено спробу заволодіння її грошовими коштами та з метою розблокування її банківської карти необхідно здійснити вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, невідома особа шахрайським способом, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів із її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 у сумі 326 736,18 грн. на картку іншого банку, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

У ході досудового розслідування, допитано потерпілу, ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у неї відкритий картковий рахунок НОМЕР_5 .

Так, 15.09.2025 вона знаходилася за місцем свого проживання та приблизно о 18.00 год. на її номер телефону зателефонувала невідома особа із невідомого номеру НОМЕР_1 та піднявши слухавку, невідома особа чоловічої статі представившись працівником служби безпеки, повідомила, що нібито із її банківської картки намагаються зняти грошові кошти у м. Суми та з метою запобігання шахрайським діям потрібно зайти у додатком «Моно» та із однієї карти, що належить потерпілій здійснити переказ на іншу її карту. Далі на її номер телефону в ході розмови телефонували ще із інших номерів, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . В ході спілкування із невідомою особою, у додатку «Моно» ОСОБА_5 здійснила на свою банківську карту переказ грошових коштів у сумі 129 288,64 грн. Після цього, невідома особа повідомила, що їй створять нову банківську карту для того, щоб вона знову перерахувала туди грошові кошти та назвали номер карти, а саме НОМЕР_6 , після чого невідома особа повідомила їй, що необхідно придумати пін-код, який вона ввела його у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі невідома особа повідомила, що необхідно здійснити переказ на

нібито головного керівника, а саме « ОСОБА_6 » та назвав їй номер карти, а саме НОМЕР_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та вона здійснила переказ коштів на вказаний рахунок, що належить « ОСОБА_7 » у сумі 152 909 грн. Після цього, невідома особа повідомила, що екран-знімки переказу необхідно надіслати у додатку «Вайбер», де за номером телефону НОМЕР_9 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », остання надіслала екран-знімки. Крім цього, на її «Чорну карту» необхідно було поставити розстрочку на карту у сумі 130000 гривень, що вона і зробила. Коли вона надіслала екран-знімки, невідома особа повідомила, що її переведуть на іншу лінію із іншим оператором та невідома особа на іншій лінії повідомила, що усі дії, які остання проводила у додатку «Моно» проведені успішно та протягом 10-ти хвилин грошові кошти на її банківську карту мають повернутися. Під час того, як вона очікувала на надходження коштів, невідома особа повідомила, щоб остання не відключалася від телефонної розмови. Після 10-ти хвилин ОСОБА_5 перезавантажила додаток та зайшла у нього, однак кошти не були нараховані та невідома особа повідомила, що необхідно ще трохи зачекати та грошові кошти надійдуть, після цього розмова завершилася. Далі вона очікувала на надходження коштів, однак зрозуміла, що таким чином було проведено шахрайські дії, в ході яких їй було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 326 736 грн. 18 коп.

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 , з метою встановлення власника карткового рахунку, зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на даних особі, повну інформацію по операціях здійснених за допомогою даних банківських картках, а саме, де було знято грошові кошти потерпілого, із повним розшифруванням даної операції, із одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск).

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_7 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі. Неприбуття слідчого СВне перешкоджає розгляду клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані старшим слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі старшого слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000496 від 16 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно виписок про рух коштів по картці № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які належать ОСОБА_5 відомо, що 15.09.2025 року було здійснено переказ коштів на суму 152909 грн. на рахунок НОМЕР_7 , банк ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назва ОСОБА_6 .

Згідно з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів терміном на два місяці, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання даної інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 3 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання даної інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 16 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей і документів терміном на два місяці, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання даної інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-власника банківського рахунку НОМЕР_7 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу, документів, щодо відкриття даного рахунку чи карти;

-інформації руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв. 14.09.2025 по 00 год. 00 хв. 16.09.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

-фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено особу, яка використовувала банківський рахунок НОМЕР_7 , (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 ,та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати даним слідчим документацію чи їх копії.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 06 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя