Справа № 202/8735/25
Провадження № 1-кс/202/6437/2025
УХВАЛА

Іменем України

30 вересня 2025 року м.Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001551, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання подано в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0001551, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

У клопотанні слідчий зазначає, що в ході розслідування встановлено факти можливого заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до звітів про надання медичних послуг. Зокрема, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який має ліцензію на медичну практику, у період 20232025 років уклав договори з ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання первинної медичної допомоги (ПМД). Звіти, подані через електронну систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", містять завищені дані про кількість пацієнтів (заявлено 3220 осіб), що призвело до незаконного отримання компенсацій на суму понад 1 000 000 гривень. У 2025 році укладено договір № 1601-E125-E000 на суму 1 057 540 гривень. Адреса надання послуг: АДРЕСА_2 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.05.2025 по 30.07.2025, а саме: договорів з додатками, звітності про доходи та витрати, документів про оплату послуг, щомісячної звітності з детальними критеріями (включаючи дані про епізоди лікування, діагнози, процедури, персональні дані пацієнтів тощо), відомостей про декларації пацієнтів, актів перевірок та висновків. Також просить дозволити доступ до інформації, що становить лікарську таємницю та персональні дані, зняти копії в електронному та друкованому вигляді, розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою запобігання знищенню документів, встановити строк дії ухвали два місяці та мінімізувати викладення обставин для збереження таємниці слідства.

Клопотання обґрунтовано необхідністю доведення причетності осіб до злочину, встановлення співучасників та обставин правопорушення, оскільки вказані документи мають суттєве значення для провадження, можуть бути використані як докази, а отримати їх іншим способом неможливо.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки сторона обвинувачення довела наявність реальної загрози зміни або знищення документів (ч. 2 ст. 163 КПК України), з огляду на характер правопорушення, пов`язаного з фальсифікацією медичної звітності та можливим приховуванням слідів злочину.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з враховуючи наступне.

Наявність підстав для тимчасового доступу (ст. 163 КПК України): Сторона кримінального провадження (слідчий за погодженням з прокурором) довела, що запитувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 як центрального органу, відповідального за укладення договорів та контроль за програмою медичних гарантій. Ці документи (договори, звіти, платіжні документи, відомості про декларації тощо) самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами провадження мають суттєве значення для встановлення обставин злочину, зокрема: фактів завищення кількості пацієнтів, внесення неправдивих даних до системи "HELSI", незаконного отримання коштів з державного бюджету, причетності ФОП ОСОБА_4 та можливих співучасників. Без доступу до них неможливо повноцінно довести елементи складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, включаючи суб`єкта, об`єкт, об`єктивну сторону (дії з заволодінням) та суб`єктивну сторону (умисел).

Щодо документів, що містять охоронювану законом таємницю (ст. 162, ч. 6 ст. 163 КПК України): Частина запитуваних документів містить лікарську таємницю (відомості про діагнози, процедури, стан здоров`я пацієнтів), персональні дані (ПІБ, дата народження, ІПН, адреса реєстрації, контактні дані) та конфіденційну інформацію (фінансові звіти). Однак сторона обвинувачення довела: а) можливість використання цих відомостей як доказів для встановлення фактів фальсифікації ; б) неможливість довести обставини іншим способом (документи є унікальними, зберігаються виключно в ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільне надання малоймовірне через інтерес у приховуванні); в) пропорційність втручання доступ обмежено конкретним періодом (01.05.202530.07.2025) та переліком документів, з метою кримінального розслідування особливо тяжкого злочину (ч. 6 ст. 12 КК України). Доступ до персональних даних та лікарської таємниці надається в порядку, визначеному законом (ЗУ "Про захист персональних даних", ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров`я"), без допуску до державної таємниці.

Необхідність вилучення (виїмки) копій (ч. 7 ст. 163 КПК України): Доведено реальну загрозу зміни або знищення оригіналів (наприклад, через можливе втручання зацікавлених осіб), а також необхідність вилучення для досягнення мети доступу (аналізу та використання як доказів). Вилучення обмежено завіреними копіями в електронному та друкованому вигляді, без вилучення оригіналів.

Розгляд без виклику володільця (ч. 2 ст. 163 КПК України): Обґрунтовано загрозою знищення документів, зважаючи на характер злочину (фінансові махінації в медичній сфері), що може призвести до спроб приховати докази.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України (містить обставини правопорушення, кваліфікацію, опис документів, підстави, значення для провадження, обґрунтування вилучення).

Керуючись ст.ст. 159-166, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та зняття її копій, на отримання персональних даних пацієнтів та розкриття лікарської таємниці, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних копій документів:

-договорів з усіма додатками про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій, що укладалися за період часу з 01.05.2025 по 30.07.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-звітність про доходи та витрати надавача з відображенням інформації про доходи, поточні видатки, капітальні видатки за період часу з 01.05.2025 по 30.07.2025 ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-документів, що підтверджують оплату наданих ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 послуг за період часу з 01.05.2025 по 30.07.2025, (у тому числі рахунки, платіжні доручення) з відображенням нарахованих та сплачених сум за кожний випадок надання послуги,

-звітність (у тому числі щомісячно) у друкованому та електронному вигляді, що сформувалась в процесі виконання укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій, що укладалися за період часу з 01.05.2025 по 30.07.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі з відображенням інформації щодо наданих надавачем послуг за наступними критеріями: «Джерело даних, ID мед. Запису, Адреса, Тип, направлення, Програма фінансування, ID направлення, Посада лікаря з, ел. направлення, ЄДРПОУ з паперового направлення, ID епізоду, Початок періоду дії епізоду, (стац. - дата госпіталізації), Тип епізоду, К-ть діагн. Звітів, К-ть процедур, Клас взаємодії, Тип взаємодії, Підстава звернення в стаціонар, Результат лікування, Статус взаємодії, Внесено до ЕСОЗ, Дата взаємодії, (стац. - дата виписки), Приорітет, Основний діагноз, КОД, Основний діагноз, Хронічна хвороба, Статус достовірності, Клінічний статус, Дод. Діагнози, КОДИ, Дод. Діагнози, Спростовані та помилкові дод. Діагнози, КОДИ, Спростовані та помилкові дод. Діагнози, Послуги у взаємодії, КОДИ, Послуги у взаємодії, Посада лікаря, що створив взаємодію, Лікар, що створив взаємодію, ID діагност. Звіту, Дата діагност. Звіту, Послуги діагност. Звіту, КОДИ, Послуги діагност. Звіту, Посада лікаря з ДЗ, Лікар з ДЗ, ID процедури, Дата процедури, Послуги процедури, КОДИ, Послуги процедури, Посада лікаря, що проводив процедуру, Лікар, що проводив проц., Стать пацієнта, Унікальний код пацієнта (з відображенням ідентифікаційних персональних даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, номер ІПН, місця реєстрації, контактний номер засобу зв`язку), Вік пацієнта в днях, Вік пацієнта в роках, Вага при госпіталізації, грам АДСГ, № пакету, Назва пакету, № послуги, Назва послуги, Коментар щодо причин не включення в оплату, Наявність помилок/коментарів при групуванні, Конфліктні діагнози/процедури (по віку), Конфліктні діагнози/процедури (по статі).

-відомості про декларації, які укладались з лікарями ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та пацієнтами з зазначенням дату складання, номеру декларації, прізвища ім`я по батькові та контактні данні пацієнтів з якими було укладено декларації лікарями, які надають медичні послуги з 01.05.2025 по 30.07.2025.

-акти перевірки, висновки та інші документи, що складались в процесі виконання укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій, що укладалися за період часу з 01.05.2025 по 30.07.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 30 листопада 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1