Справа № 592/1204/26
Провадження № 1-кс/592/784/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000121, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021 за ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України по факту можливого привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), приватним підприємством ПП « ОСОБА_4 » та іншими суб`єктами господарювання грошових коштів, виділених на будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до ЄРДР службовою особою Сумської окружної прокуратури на підставі інформації, виявленої правоохоронними органами.

Підслідність у кримінальному провадженні після внесення відомостей до ЄРДР надалі визначено за відділенням поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що за період 01.01.2021 по 31.12.2023, ПП « ОСОБА_4 » на замовлення УКБ та ДГ СМР виконано ремонтно-будівельних робіт в рамках 3-х договорів за предметом: «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» на загальну суму 92 752 905,00 грн, що на теперішній час оплачені в повному об`ємі, зокрема:

-договір № 9/21 від 14.05.2021 на суму 80 626 848.79 грн, роботи за яким виконувались протягом 2021-2023 років, складено акти КБ-2в на суму: 80 626 833.00 грн. Останній акт форми КБ-2в підписаний сторонами 26.06.2023. В подальшому додатковою угодою № 11 від 28.12.2023 скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт - 80 626 833.00 грн.;

-договір № 10/23 від 23.08.2023 на суму 11 027 284.00 грн, роботи за яким виконувались протягом 2023 року та складено актів форми КБ-2в на суму: 10 511 862.00 грн. Останній акт форми КБ-2в підписаний сторонами 11.12.2023. В подальшому додатковою угодою № 1 від 28.11.2023 скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт - 10 511 862.00 грн.;

-договір № 22/23 від 04.12.2023 на суму 1 665 636.00 грн, роботи за яким виконувались у грудні 2023 року та складено актів форми КБ-2в на суму: 1 614 210.00 грн. В подальшому додатковою угодою № 2 від 06.12.2023 скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт - 1 614 210.00 грн.

Водночас встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до п. 4.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 на IV квартал 2024 року здійснено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 30.09.2024, у ході проведення якої встановлені порушення чинного законодавства, що викладені в акті ревізії від 03.01.2025 № 201805-19/01.

При дослідженні проведених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДГ СМР та ПП « ОСОБА_4 » взаєморозрахунків по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» на загальну суму 92 752 905,00 грн з ПДВ встановлено наступне.

За договором № 9/21 від 14.05.2021 на суму 80 626 848.79 грн. частина робіт, передбачених договірною ціною та проєктно кошторисною документацією на суму 34 257 851,92 грн ( «Влаштування лісосмуги» кошторисною вартістю 508 774,20 грн, «Влаштування захисного екрану» кошторисною вартістю 33 570 045,60 грн, «Освітлення території» кошторисною вартістю 179 032,12 грн), всього з ПДВ 41 109 422,304 грн. підрядником ПП « ОСОБА_4 » фактично виконані не були.

Проведеним розрахунком встановлено, що в рамках виконання умов Договору № 9/21, ПП « ОСОБА_4 » виконано робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» в кількості 455 510,88 тони, вартістю від 57,13 грн/тону до 144,13 грн/тону, на загальну суму 32 914 556,14 грн. без ПДВ, при цьому, вартість зазначених робіт визначена згідно Програмного комплексу АВК-5 (версії 3.6.0, 3.7.1 та 3.7.3.1, застосованої підрядником при складанні зазначених вище актів), складає 7,30 та 12,03 грн/тону, на загальну суму 3 651 580,33 грн. без ПДВ, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 29 262 975,81 грн без ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, підрядником - ПП « ОСОБА_4 », не виконавши передбачений комплекс робіт, що визначений договором про закупівлю за державні кошти від 14.05.2021 № 9/21 та проєктно-кошторисною документацією на суму 41 109 422,31 грн, в порушення вимог статті 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, із змінами, частин першої, другої статті 193 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV із змінами, п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293, зі змінами, та пункту 3.5 Договору 9/21, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №№ 1-11, 13-15, 17, 19-21 за 2021 рік, №№ 1, 4-15, 24, 26, 29, 33-35 за 2022 рік та №№ 4-6, 8 за 2023 рік включено завищену вартість виконаних робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» (шифр С331-34-1) на загальну суму 35 115 570,97 грн з ПДВ, які, в свою чергу, УКБ та ДГ СМР прийнятті та оплачені в повному обсязі.

Внаслідок допущеного порушення, УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 35 115 570,97 гривень.

В рамках виконання умов Договору 10/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ- 2в №№ 1-7 та № 9 за 2023 рік, ПП « ОСОБА_4 » включено роботи з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» вартістю, яка становила 95,81 - 96,88 грн/тону.

Проведеним розрахунком встановлено, ПП « ОСОБА_4 » виконано зазначених робіт в кількості 20 184,92 тони, вартістю від 95,81 грн/тону до 96,88 грн/тону, на загальну суму 1 934 670,55 грн без ПДВ, при цьому, вартість зазначених робіт визначена згідно Програмного комплексу АВК-5 (версії 3.8.3, застосованої підрядником при складанні зазначених вище актів), складає 11,71 грн/тону, на загальну суму 236 365,37 грн без ПДВ, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 698 305,19 грн без ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, підрядником - ПП « ОСОБА_4 », в порушення вимог статті 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, із змінами, частин першої, другої статті 193 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV із змінами, п. 6.3 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01 листопада 2021 р. №281 (із змінами), та п. 3.5 Договору № 10/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №№ 1-7 та № 9 за 2023 рік включено завищену вартість виконаних робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» (шифр С331-34-1) на загальну суму 2 037 966,22 грн з ПДВ, які, в свою чергу, УКБ та ДГ СМР прийнятті та оплачені в повному обсязі.

Внаслідок допущеного порушення УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 2 037 966,22 гривень.

В рамках виконання умов Договору № 22/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 та № 2 за грудень 2023 року, ПП « ОСОБА_4 » включено роботи з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» в кількості 6 616,5 тон, вартістю 99,15 грн/тону, на загальну суму 656 025,98 грн без ПДВ. При цьому, розрахунком встановлено, що вартість вказаних робіт (шифр СЗЗ1-34-1)» становить 11,71 грн/тону, на загальну суму 77 479,22 грн без ПДВ, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 578 546,76 грн без ПДВ (розрахунок проведено з використання Програмного комплексу АВК-5, версії 3.8.3, використаного підрядником при складанні зазначених вище актів форми КБ-2в).

Враховуючи вищевикладене, підрядником - ПП « ОСОБА_4 », в порушення вимог статті 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, із змінами, частин першої, другої статті 193 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV із змінами, п. 6.3 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01 листопада 2021 р. № 281 (із змінами), та п. 3.5 Договору № 22/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 та № 2 за грудень 2023 рік включено завищену вартість виконаних робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» (шифр СЗЗ1-34-1) на загальну суму 694 256,11 грн з ПДВ, які, в свою чергу, УКБ та ДГ СМР прийнятті та оплачені в повному обсязі.

Внаслідок допущеного порушення УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 694 256,11 гривень.

Таким чином, в частині проведених взаєморозрахунків по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», ревізією виявлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 37 847 793,3 грн. В свою чергу, акт ревізії від 03.01.2025 №201805-19/01 долучений до матеріалів кримінального провадження.

Також встановлено, що проектна документація на виконання робіт за вказаним об`єктом розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - експертний звіт (позитивний) від 14.12.2020 №19-0643/01-19. У свою чергу між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №23/01-А вiд 07.02.2023 на суму 59 940,00 грн. на проведення робіт з авторського нагляду по об`єкту: «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області».

Водночас, у ході досудового розслідування встановлені банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване: АДРЕСА_1 :

- НОМЕР_3 (відкритий 17.05.2024);

- НОМЕР_4 (відкритий 31.05.2024);

- НОМЕР_5 (відкритий 18.06.2024);

- НОМЕР_3 (відкритий 10.04.2025);

- НОМЕР_6 (відкритий 01.05.2025);

- НОМЕР_3 (відкритий 15.09.2025).

З метою отримання інформації щодо шляхів можливої розтрати бюджетних коштів та виведення їх у тіньовий бізнес, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ), що містять відомості про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до розрахункових рахунків в електронному вигляді щодо:

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. У клопотанні просив справу розглядати без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: інформації в електронному вигляді що містять відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2021 по 27.01.2026 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до розрахункових рахунках в електронному вигляді стосовно ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване: АДРЕСА_1 :

- НОМЕР_3 (відкритий 17.05.2024);

- НОМЕР_4 (відкритий 31.05.2024);

- НОМЕР_5 (відкритий 18.06.2024);

- НОМЕР_3 (відкритий 10.04.2025);

- НОМЕР_6 (відкритий 01.05.2025);

- НОМЕР_3 (відкритий 15.09.2025).

Право тимчасового доступу надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000121 від 09.09.2021.

Строк дії ухвали 10 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9