Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1457/2025 Справа № 641/7450/25
УХВАЛА
16 жовтня 2025 року м. Харків
Слобідський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.09.2025 приблизно о 12 год. 00 хв. невідомі особи в меседжері "телеграм" зателефонували з номеру, який підписаний 3700 представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході розмови невідомі попрохали потерпілу зі свого рахунку перевести кошти на резервну картку. Через деякий час заявниця виявила, що з її банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти були переведені на картки шахраїв, на загальну суму 300 000 грн.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила наступне: 24.09.2025 приблизно о 13 год. 55 хв. потерпіла перебувала за кордоном, а саме в Італії, місто Рим. Їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 , невідома особа розмовляла жіночим голосом та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з рахунку останньої шахраї списали грошові кошти і ОСОБА_5 потрібно підтвердити свою особистість. В ході розмови, під тиском невідомої, потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти на свою картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 10 000 грн. Після чого, з останньої картки потерпіла перерахувала гроші в сумі 278 000 грн. на свій банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Після чого, ОСОБА_5 виявила, що з її останнього рахунку шахраї перевели кошти на невідомі їй рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 300 000 грн. Після чого, потерпіла кинула слухавку. Також телефонували номери: НОМЕР_8 , та в месенджері «telegram» зателефонувала особа, яка підписана 3700, але з номером НОМЕР_9 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі та подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних дій та підтвердження чи спростування фактів, викладених у заяві необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху рахунку по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , і оскільки іншими способами одержати її неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано: копію рапорту про отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 24.09.2025 року; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.10.2025 року; скриншот екрану на якому відображено картку ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_10 ; скриншоти екрану з відображенням переказів по банківській картці; копії квитанцій.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням періоду (з вказівкою на контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), в період часу з 24.09.2025 року по 03.10.2025 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 16.12.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1