Справа № 373/3226/25
УХВАЛА

24 жовтня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні ЄРДР №0000265 від 22.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання погоджено прокурором та надійшло до суду 22.10.2025.

У клопотанні слідча просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.05.2025 до ЧЧ ВП № 1 Бориспільського РУР ГУНП в Київській області надійшло звернення від ОСОБА_3 , народженої ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.05.2025 з її банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 , невідомою особою, невідомим шляхом, здійснено крадіжку грошових коштів на загальну суму 56 000 коп., належних заявниці.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 14.05.2025 вона розмістила оголошення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж інвалідного візка, їй написав покупець (ім`я та номер мобільного телефону не зберігся) та запропонувала їй « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скинув посилання за яким потерпіла мала зареєструватися. Перейшовши за посиланням до неї зателефонував чоловік (його ім`я та номер мобільного телефону не зберігся), який мав допомогти оформити доставку. Чоловік сказав сфотографувати її картки з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та скинути йому. Коли потерпіла виконала вказівки у неї одразу вимкнувся телефон, ввімкнувши його вона помітила, що у неї зникли всі додатки та фото.

28.05.2025 о 15:45 до ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_5 , особа яка телефонувала представилась працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про наявність кредиту, сказала щоб потерпіла зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зателефонувавши оператору ОСОБА_3 пояснила, що не брала кредиту та навіть не має додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оператор порадила завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де можна переглянути свої платіжні інструкції. Завантаживши додаток ОСОБА_3 відкрила виписки та дізналась про перерахунок кредитних коштів з двох банківських рахунків, які вона не відкривала та взагалі не знала про їх існування, а саме з рахунків:

- НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (7280 грн, 21840 грн, 25168 грн);

- НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (10000 грн, 22000 грн, 24000 грн).

В подальшому, як повідомила потерпілій оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти з рахунку НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 «NovaРау» були переведені на рахунок НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та загальна сума заборгованості становила 56000 грн.

Також, з платіжних інструкцій ОСОБА_3 стало відомо, що кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_6 , номер картки НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вище викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, вказаного злочину, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження містить докази вчинення кримінального правопорушення, про те не може бути отримана іншим шляхом, окрім, як через тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення.

Слідча подала клопотання, в якому висловив підтримку клопотання та просила розглядати без її участі.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотаннямпро тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

За цих обставин наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000265 від 30.05.2025 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , номер картки НОМЕР_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:00 по 00:00 16.05.2025;

- копій документів та відомостей щодо власника банківських рахунках НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , номер картки НОМЕР_7 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , номер картки НОМЕР_7 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником веб-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 14.05.2025 по 00:00 16.05.2025.

2.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

4.Строк дії ухвали: до 23.11.2025.

5.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суддя ОСОБА_1