Справа № 585/3917/25
Номер провадження 1-кс/585/1334/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 08.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, розпочатого за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) безпідставно не виплатили заробітну плату працівникам підприємства більш як за один місяць.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні є потреба отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме:

1. Завірених належним чином копії документів стосовно підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- свідоцтва (витягу) про державну реєстрацію, перереєстрацію - статутних документів;

- сум отриманих доходів згідно податкової звітності та відомості 1 ДФ за період з 01.04.2025 року та по теперішній час.

2. Інформації щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 01.04.2025 року по теперішній час;

3. Переліку працівників, перед якими існує заборгованість, із зазначенням суми боргу по кожному з них, період, за який наявна заборгованість із заробітної плати, відомості про часткове або повне погашення заборгованості (дата, сума виплат).

4. Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом з положенням про оплату праці, що діяли в період з 01.04.2025 по теперішній час;

5. Розпорядчих документів (наказів про прийняття на роботу, звільнення) працівників, перед якими наявна заборгованість;

6. Первинних (у тому числі зведені) облікових документів про:

- нарахування заробітної плати працівникам (розрахунково-платіжні відомості, розрахункові листи про суми нарахованої та утриманої заробітної плати, книга нарахування заробітної плати тощо) за період з 01.04.2025 по теперішній час, в яких відображено заборгованість станом на початок та на кінець місяця, суми нарахувань та утримань в розрізі їх видів;

- виплати заробітної плати (видаткові касові ордери, відомості на виплату заробітної плати, платіжні доручення з відомостями про розподіл на карткові рахунки, виписка з карткового рахунку працівника) за період з 01.04.2025 по теперішній час;

- даних аналітичного та синтетичного обліку по субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за формами, передбаченими обліковою політикою підприємства (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку та/або інші), що містять інформацію про нарахування та утримання і виплату заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кожен місяць у періоді з 01.04.2025 по теперішній час.

7. Фінансової звітності підприємства (балансу підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів).

Інформація до якої планується отримати доступ сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому, відповідно до ст. 84 КПК України, може бути використана, як доказ, а також необхідна для призначення судової-економічної експертизи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні є потреба отримання відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі (а.с.13).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.15).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000036 від 08.08.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.6).

До клопотання додано: повідомлення Сумської обласної прокуратури від 06.08.2025 року про розгляд листа ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо результатів позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.7,8), Припис ІНФОРМАЦІЯ_2 про усунення виявлених порушень законодавства про працю від 31 липня 2025 року (а.с.9-10), запит ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання інформації від 15.08.2025 року та лист про розгляд листа від 26.08.2025 року (а.с.11-13,14-15), запит ІНФОРМАЦІЯ_3 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації (а.с.16-18), відомості про відправку запиту № 172-93-2025 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.19), лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.08.2025 року про направлення копії акта та припису про усунення виявлених порушень від 31.07.2025 року (а.с.20-22).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:

1) Завірених належним чином копії документів стосовно підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- свідоцтва (витягу) про державну реєстрацію, перереєстрацію статутних документів;

- сум отриманих доходів згідно податкової звітності та відомості 1 ДФ за період з 01.04.2025 року та по день винесення ухвали - 14.10.2025 року.

2) Інформації щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 01.04.2025 року по день винесення ухвали - 14.10.2025 року;

3) Переліку працівників, перед якими існує заборгованість, із зазначенням суми боргу по кожному з них, період, за який наявна заборгованість із заробітної плати, відомостей про часткове або повне погашення заборгованості (дата, сума виплат).

4) Колективного договор між адміністрацією та трудовим колективом з положенням про оплату праці, що діяли в період з 01.04.2025 по день винесення ухвали - 14.10.2025 року; 5) Розпорядчих документів (наказів про прийняття на роботу, звільнення) працівників, перед якими наявна заборгованість;

6) Первинних (у тому числі зведені) облікових документів про:

- нарахування заробітної плати працівникам (розрахунково-платіжні відомості, розрахункові листи про суми нарахованої та утриманої заробітної плати, книга нарахування заробітної плати тощо) за період з 01.04.2025 по день винесення ухвали - 14.10.2025 року, в яких відображено заборгованість станом на початок та на кінець місяця, суми нарахувань та утримань в розрізі їх видів;

- інформації про виплату заробітної плати (видаткові касові ордери, відомості на виплату заробітної плати, платіжні доручення з відомостями про розподіл на карткові рахунки, виписка з карткового рахунку працівника) за період з 01.04.2025 по день винесення ухвали - 14.10.2025 року;

- дані аналітичного та синтетичного обліку по субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за формами, передбаченими обліковою політикою підприємства (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку та/або інші), що містять інформацію про нарахування та утримання і виплату заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кожен місяць у періоді з 01.04.2025 по день винесення ухвали - 14.10.2025 року.

7) Фінансової звітності підприємства (баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1