Єдиний унікальний номер 448/2191/25
Провадження № 1-кс/448/342/25
У Х В А Л А

30.10.2025 місто Мостиська

Слідча суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 13.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (далі КК),

в с т а н о в и л а :

1. 28 жовтня 2025 року слідчий СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13.06.2024 року із письмовою заявою до відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка представилася на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка вчиняючи шахрайські дії, шляхом обману та зловживанням довіри, під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen Т5 (Transporter)», заволоділа грошовими коштами на загальну суму 180 000 грн., які потерпілий ОСОБА_4 особисто перерахував з власного карткового рахунку НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого спричинила матеріальні збитки на вищевказану суму.

3. Вказує, що зі слів потерпілого, ОСОБА_4 , встановлено, що 11.06.2023 він переглядав оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив одну із публікацій з продажем автомобіля марки «Фольксваген Транспортер», ціною 3700 доларів США. Після того, потерпілий зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який був зазначений в оголошенні, де він домовився із продавцем про те, що йому протягом двох тижнів привезуть вказаний автомобіль з Республіки Польща в Україну, на що ОСОБА_4 погодився і одразу перекинув грошові кошти за автомобіль, в тому числі 81 000 гривень, трьома переказами по 27 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Згодом, продавець, який назвав себе ОСОБА_6 сказав, що необхідно ще перекинути грошові кошти на інший банківський рахунок, однак після цього ОСОБА_4 запідозрив, що продавець його обманює.

4. Враховуючи вищенаведене, вказує, що в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації по банківській карті НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій, а саме щодо: власника банківського рахунку, копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку; документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 11.06.2024 по 30.06.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період; - фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких в період з 11.06.2024 по 30.06.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

5. Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

6. У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , не з`явився, подав до суду заяву, в якій вказав, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд такого проводити у його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

7. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

8. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

9. Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

10. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

11. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).

12. Як вбачається з документів наданих слідчому судді слідчим, дійсно розпочато кримінальне провадження №0000152 від 13.06.2024, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

13. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

14. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

15. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

16. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

17. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

18. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

19. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

20. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

21. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

22. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах (інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

23. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити, надавши тимчасовий доступ слідчим СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , до інформації з можливістю зняття копії такої, без її вилучення, оскільки, слідчим у поданому клопотанні не наведено підстав та мотивів необхідності вилучення їх оригіналів.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

п о с т а н о в и ла :

1. Клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , тобто можливість ознайомитись з ними та з можливістю зняття їх копії, без вилучення оригіналів, а саме:

- інформацію про власника банківської карти НОМЕР_4 ;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 11.06.2024 по 30.06.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких в період з 11.06.2024 по 30.06.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

3.Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Ухвала проголошена 30 жовтня 2025.

Слідча суддя ОСОБА_10