Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9548/25
Номер провадження 1-кс/711/2377/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000461 від 11.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №0000461 від 11.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про арешт майна ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» та ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 по 14.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), здійснював незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які у подальшому збував громадянам на території м. Канів Черкаського району Черкаської області за наступних обставин:

так, ОСОБА_5 , діючи умисно, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання з метою збуту у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 по 14.05.2025, за невстановлених слідством обставин, у невстановленої слідством особи (осіб) здійснював незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасованих у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в невстановленій досудовим розслідуванням кількості проте не менше 12 580 штук під виглядом «горілки» та 2220 штук під виглядом «коньяку», за невстановлену досудовим розслідуванням вартість.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 по 14.05.2025, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: 49.7587700, 31.4319505, систематично збував незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна за кошти в сумі від 270 до 290 гривень за 1 ємність, а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна за кошти в сумі від 330 до 350 гривень за 1 ємність, які ОСОБА_5 доставляв з метою збуту на транспортних засобах: Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 , та Renault Trafic, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Зокрема, 31.01.2024 у період часу з 15:34 год. по 15:44 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_6 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 140 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_6 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, за наступними GPS координатами: 49.7587700, 31.4319505.

Також, 06.02.2024 у період часу з 15:11 год. до 15:28 год. (більш точний час не встановлено) ОСОБА_5 , діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_7 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_7 перевантажив до транспортного засобу Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_3 на якому транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту до місць подальшого зберігання та реалізації.

Крім того, 06.02.2024 у період часу з 15:28 год. по 15:41 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_6 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 104 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_6 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координатами: 49.7587700, 31.4319505.

Також, 20.02.2024 у період часу з 10:06 год. по 10:11 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_6 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 136 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Trafic, державний номерний знак НОМЕР_2 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_6 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, за наступними GPS координатами: 49.7587700, 31.4319505.

Також, 05.03.2025 у період часу з 10:26 год. по 10:32 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_8 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 80 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_8 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, за наступними GPS координатами: 49.7587700, 31.4319505.

Також, 13.03.2025 у період часу з 12:10 год. по 12:13 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_9 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 80 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_9 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, за наступними GPS координатами: 49.7587700, 31.4319505.

Також, 20.03.2025 у період часу з 10:02 год. по 10:10 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_7 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 80 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_7 перевантажив до транспортного засобу Nissan NV 300, державний номерний знак НОМЕР_4 на якому транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту до місць подальшого зберігання та реалізації.

Також, 23.04.2025 у період часу з 10:03 год. по 10:12 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_8 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 86 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_8 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, за наступними GPS координатами: 49.7587700, 31.4319505.

Крім того, 30.04.2025 у період часу з 09:31 год. по 09:40 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_8 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 80 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_8 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, за наступними GPS координатами: 49.7587700, 31.4319505.

Також, 07.05.2025 у період часу з 09:56 год. по 10:02 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_8 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 100 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_8 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, за наступними GPS координатами: 49.7587700, 31.4319505.

Крім того, 14.05.2025 у період часу з 12:45 год. по 12:46 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_10 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 86 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_10 перевантажив до транспортного засобу Nissan NV 300, державний номерний знак НОМЕР_4 , на якому транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту до місць подальшого зберігання та реалізації.

Крім того, 14.05.2025 у період часу з 12:49 год. по 12:53 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, збув ОСОБА_8 , незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 120 штук, які ОСОБА_5 доставив з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 . У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_8 перевантажив до місця зберігання, а саме складського приміщення розташованого по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, за наступними GPS координатами: 49.7587700, 31.4319505.

Загалом, у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 до 14.05.2025, ОСОБА_5 на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, за наступними GPS координатами: 49.7587700, 31.4319505, збув ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 6290 штук за кошти в загальній сумі близько 1 824 100 гривень (290 гривень за 1 ємність), а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 1110 штук за кошти в загальній сумі близько 366 300 гривень (330 гривень за 1 ємність), які ОСОБА_5 доставляв з метою збуту на транспортних засобах: Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 , та Renault Trafic, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Також, у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 до 14.05.2025, ОСОБА_5 на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координатами: 49.7587700, 31.4319505, загалом збув ОСОБА_7 та ОСОБА_10 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 6290 штук за кошти в загальній сумі близько 1 698 300 гривень (270 гривень за 1 ємність), а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 1110 штук за кошти в загальній сумі близько 388 500 гривень (350 гривень за 1 ємність), які ОСОБА_5 доставляв з метою збуту на транспортному засобі Renault Master, державний номерний знак НОМЕР_1 .

У подальшому, протиправні дії ОСОБА_5 щодо незаконного придбання з метою буту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв були припиненні працівниками поліції, які 15.05.2025 провели обшук приміщень, будівель та споруд житлового будинку з прибудовою та надвірними спорудами загальною площею 128,2 кв.м. житлова площа 58.7 (житловий будинок з прибудовою, Б-сарай; В-гараж; Г-баня; №1-ворота з хвірткою; №2-огорожа; №3-яма зливна; №4-свердловина; І-вимощення; ганок), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:002:0046, під час якого було виявлено та вилучено: ємкості із полімерного матеріалу об`ємом 5 л в кількості 10 шт., кожна з яких заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7932-ФХД від 16.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході обшуку приміщень, будівель та споруд житлового будинку з прибудовою та надвірними спорудами загальною площею 128,2 кв.м. житлова площа 58.7 (житловий будинок з прибудовою, Б-сарай; В-гараж; Г-баня; №1-ворота з хвірткою; №2-огорожа; №3-яма зливна; №4-свердловина; І-вимощення; ганок), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:002:0046, є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 36.2 % об., 36.3 % об., лужність 1,7 см3, 1,8 см3; масова концентрація альдегідів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3; масова концентрація сивушних масел менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3; об`ємна частка метилового спирту 0.001%, 0.001%; масова концентрація естерів 3.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3. В зразках рідин виявлено відхилення в показнику міцності.

Крім того, 15.05.2025 проведено обшук нежитлового приміщення, що використовував ОСОБА_10 , яке представляє собою цегляну двоповерхову будову, накриту шифером, яке розміщується у м. Канів по вул. Котляревського, навпроти будинку № 1/1 та має GPS координати (49.7526319, 31.4395512), під час якого було виявлено та вилучено: пластикові ємкості об`ємом 1 літр кожна, заповнені прозорою рідиною що має запах спирту в кількості 29 штук; пластикові ємкості об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною що має запах спирту в кількості 95 штук; пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною, що має запах спирту, в кількості 431 штуки.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7928-ФХД від 16.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході проведення обшуку нежитлового приміщення, яке представляє собою цегляну двоповерхову будову, накриту шифером, яке розміщується у м. Канів по вул. Котляревського, навпроти будинку № 1/1 та має GPS координати (49.7526319, 31.4395512), є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 36.4 % об., 36.3 % об., 34.6 % об., 36.4 % об., 33.8 % об., 36.3 % об., лужність 2,0 см3, 2,1 см3, 3,9 см3, 4,2 см3, 3,8 см3, 3,7 см3, масова концентрація альдегідів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, 11.8 мг/дм3 менше 0.5 мг/дм3; масова концентрація сивушних масел менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3; об`ємна частка метилового спирту 0.001%, 0.001%, 0.001%, 0.001%, 0.001%, 0.004%; масова концентрація естерів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, 52.2 мг/дм3. В шести зразках рідин виявлено відхилення в показнику міцності, в чотирьох зразках рідин виявлено відхилення в показнику лужності, в одному показнику рідини виявлено відхилення в показниках масової концентрації альдегідів та масової концентрації естерів.

Також, 15.05.2025 проведено обшук за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в торгівельній точці, яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з`їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О.Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492,31.4618963), під час якого було виявлено та вилучено: пластикові ємкості об`ємом 1 літр кожна, заповнені прозорою рідиною що має запах спирту в кількості 25 штук; пластикові ємкості об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною що має запах спирту в кількості 24 штуки; пластикові ємкості об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені рідиною темного кольору що має запах спирту в кількості 10 штук; пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною що має запах спирту в кількості 3 штуки; пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною темного кольору що має запах спирту, в кількості 4 штуки.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7980-ФХД від 12.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході проведення обшуку приміщення торгівельної точки за місцем фактичного здійснення легальної підприємницької діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з`їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О. Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492,31.4618963), є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 35.1 % об., 34.7 % об., 35.3 % об., 35.0 % об., 36.5 % об., лужність 4,6 см3, 4,5 см3, 4,4 см3, 4,5 см3, 2,8 см3, масова концентрація альдегідів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.9 мг/дм3, менше 8.2 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3; масова концентрація сивушних масел менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3 менше 3.3 мг/дм3 менше 0.5 мг/дм3; об`ємна частка метилового спирту 0.001%, 0.001%, 0.001%, 0.001%, 0.001%; масова концентрація естерів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, 2.1 мг/дм3, 15.1 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) прозорої рідини коричневого кольору становить 36.5 % об., 35.3 % об, 35.4 % об, 36.4 % об. В прозорій рідині коричневого кольору виявлено відхилення в органолептичних показниках та показнику міцності, тому подальше її дослідження за методиками наведеними в ДСТУ 4165:2003 «Горілки і горілки особливі» ДСТУ 4222:2003 «Горілки, спирт етиловий та водно-спиртні розчини. Газохроматографічний метод визначення вмісту мікрокомпонентів» та ДСТУ 4646:2006 «Спирт етиловий, горілки, напої лікеро-горілчані. Газохроматографічний метод визначання справжності» для визначення основних фізико-хімічних показників за основними показниками для горілок та горілок особливих не проводилось.

Крім того, 15.05.2025 проведено обшук автомобіля марки Nissan NV 300, білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_4 , який використовували ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , під час якого було виявлено та вилучено: пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною що має запах спирту в кількості 2 штуки.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7979-ФХД від 16.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході проведення обшуку автомобіля Nissan NV 300, державний номерний знак НОМЕР_4 , є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 35.2 % об., 35.3 % об., лужність 2,0 см3, 2,1 см3, масова концентрація альдегідів 6.5 мг/дм3, 4.9 мг/дм3; масова концентрація сивушних масел менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3; об`ємна частка метилового спирту 0.001%, 0.001%; масова концентрація естерів 72.0 мг/дм3, менше 41.5 мг/дм3.

Крім того, 15.05.2025 проведено обшук торгової точки, за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, по ліву сторону вулиці, на відстані близько 20 м. від з?їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків, у напрямку вул. О. Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з чотирьох поряд встановлених контейнерів, об`єднаних спільним дахом, яка має наступні GPS координати (49.7545087, 31.4618055) під час якого було виявлено та вилучено: пластикові ємності об`ємом 1 літр заповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кількості 16 штук; пластикові ємності об`ємом 0,5 літри заповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кількості 27 штук; пластикові ємності об`ємом 5 літрів заповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кількості 5 штук; пластикові ємності об`ємом 5 літрів заповнених коричневою рідиною із характерним запахом спирту в кількості 5 штук.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7982-ФХД від 11.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході проведення обшуку приміщення торгової точки, яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, по ліву сторону вулиці, на відстані близько 20 м. від з?їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків, у напрямку вул. О. Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з чотирьох поряд встановлених контейнерів, об`єднаних спільним дахом, яка має наступні GPS координати (49.7545087, 31.4618055), є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 36.7 % об., 37.0 % об., 35.6 % об., 36.5 % об., 35.8 % об., 36.4 % об., лужність 1,7 см3, 1,5 см3, 1,8 см3, 1,7 см3, 1,6 см3, 1,7 см3, масова концентрація альдегідів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3; масова концентрація сивушних масел менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, 27.4 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, 11.0 мг/дм3; об`ємна частка метилового спирту 0.001%, 0.001%, 0.001%, 0.001%, 0.001%, 0.001%; масова концентрація естерів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, 2.3 мг/дм3, 1.0 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) прозорої рідини коричневого кольору становить 35.1 % об., 35.1 % об. В прозорій рідині коричневого кольору виявлено відхилення в органолептичних показниках та показнику міцності, тому подальше її дослідження за методиками наведеними в ДСТУ 4165:2003 «Горілки і горілки особливі» ДСТУ 4222:2003 «Горілки, спирт етиловий та водно-спиртні розчини. Газохроматографічний метод визначення вмісту мікрокомпонентів» та ДСТУ 4646:2006 «Спирт етиловий, горілки, напої лікеро-горілчані. Газохроматографічний метод визначання справжності» для визначення основних фізико-хімічних показників за основними показниками для горілок та горілок особливих не проводилось.

Також, 15.05.2025 проведено обшук в складському приміщені, яке знаходяться по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. Енергетиків, 83, яким користуються ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 та яке має наступні GPS координати (49.7587700, 31.4319505), під час якого було виявлено та вилучено: пластикові ємності об`ємом 5 літрів заповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кількості 100 штук.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/8047-ФХД від 13.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході обшуку комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: (49.7587700, 31.4319505), є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 36.4 % об., 36.5 % об., лужність 1,9 см3, 2,1 см3; масова концентрація альдегідів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3; масова концентрація сивушних масел менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3; об`ємна частка метилового спирту 0.001%, 0.001%; масова концентрація естерів менше 0.5 мг/дм3, менше 0.5 мг/дм3. У зразку рідини виявлено відхилення в показнику міцності.

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно із корисливих мотивів, внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного кримінально караного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 по 14.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), вчиняв дії по легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» та ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 по 14.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: 49.7587700, 31.4319505, систематично збував незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна за кошти в сумі від 270 до 290 гривень за 1 ємність, а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна за кошти в сумі від 330 до 350 гривень за 1 ємність. В результаті такої діяльності останній отримували нелегальний прибуток від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яким розпоряджався на власний розсуд.

Також, у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 до 14.05.2025, ОСОБА_5 на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координати: 49.7587700, 31.4319505, збув ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 6290 штук за кошти в загальній сумі близько 1 824 100 гривень (290 гривень за 1 ємність), а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 1110 штук за кошти в загальній сумі близько 366 300 гривень (330 гривень за 1 ємність).

Крім того, у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 до 14.05.2025, ОСОБА_5 на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83 за наступними GPS координатами: 49.7587700, 31.4319505, загалом збув ОСОБА_7 та ОСОБА_10 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 6290 штук за кошти в загальній сумі близько 1 698 300 гривень (270 гривень за 1 ємність), а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 1110 штук за кошти в загальній сумі близько 388 500 гривень (350 гривень за 1 ємність).

У такий спосіб ОСОБА_5 , діючи умисно із корисливих мотивів, внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного кримінально караного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у період з невстановленого слідством часу та дня, проте не пізніше 11.12.2023 по 14.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), набував та володів готівковими грошовими коштами, точна сума яких досудовим розслідуванням не встановлена, проте не менше 4 277 200 гривень (1 824 100 + 366 300 + 1 698 300 + 388 500), як прибутків від незаконної реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та якими розпоряджався на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України у набутті, володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, 26.09.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч .1 ст. 209 КК України.

Відповідно до санкції ч. 1 ст. 209 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Також, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ;

- частини квартири, за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, необхідно враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, для забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням та просив накласти арешт на майно належне на праві власності підозрюваному.

При цьому, ініціатор клопотання, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна та його представника з метою недопущення його відчуження та забезпечення арешту майна.

До початку судового засідання слідчий ОСОБА_3 надав суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд даного клопотання без його участі. Також зазначив, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України не прибуття в судове засідання слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

У судове засідання власник майна підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена така необхідність для забезпечення накладення арешту на майно, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Дослідивши зміст клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000461, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

За версією органу досудового розслідування, до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

26.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України (у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв) та ч. 1 ст. 209 КК України (у набутті, володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом).

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, яке, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, за вчинення якого санкцією статті передбачено покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, яке, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №447371323 та №447371210 від 13.10.2025, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , на праві власності належить нерухоме майно, а саме:

- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ;

- частини квартири, за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На думку слідчого судді, в даному випадку обмеження права власності шляхом накладення арешту на майно, належне підозрюваному на праві приватної власності цілком відповідатиме принципу співмірності виконання завдань кримінального провадження, оскільки, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки реалізацію права власника майна, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Тож, у даному випадку, саме не накладення арешту на майно, належне підозрюваному на праві приватної власності, може призвести до подальшого його відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить виконання покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та винесення обвинувального вироку, а тому клопотання слідчого про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, підлягає до задоволення.

При цьому слідчий суддя зазначає, що критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є їй пропорційними. Водночас, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Кримінальне процесуальне законодавство України у частині четвертій статті 173 визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

За таких обставин, враховуючи потреби досудового розслідування та співмірність обмеження права власності, слідчий суддя вважає за доцільне заборонити відчужувати нерухоме майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_11 , що буде відповідати не лише меті арешту, а й завданням кримінального провадження, як і досягненню справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположного права на вільне володіння майном. Крім того, таким рішенням суду буде забезпечено дотримання при втручанні у право на вільне володіння майном принципу законності, що свідчить що таке втручання не було свавільним

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000461 від 11.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України про арешт майна задовільнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 11.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, на майно належне на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, а саме на:

- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ;

- частини квартири, за адресою: АДРЕСА_2 .

Заборонити відчужувати вищевказане майно до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1