ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1941/25
УХВАЛА

"20" листопада 2025 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання cлідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного 14.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

До Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся cлідчий СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо оформлення кредитів в банківських установах та не банківських кредитних спілках, із наданням завірених належним чином копії документів, у вигляді:

- способу оформлення кредиту;

- дати та часу оформлення кредиту;

- дані клієнта; контактні номери телефонів, які вказувались при оформленні кредиту;

- ІР адреси, які використовувались особами при оформленні онлайн кредитів;

- контактні номери телефонів та повні анкетні дані третіх осіб, які вказувались клієнтами при оформленні кредитів (онлайн кредитів);

- електронні скриньки, які зазначались клієнтами при оформленні кредитів (онлайн кредитів);

- номери розрахункових рахунків (банківські картки) на які зараховувались грошові кошти після погодження у наданні кредиту (онлайн кредиту) стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , за період з 12.09.2025 по 15.09.2025 включно.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного вигляду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважає за доцільне розглянути дане клопотання без виклику працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Згідно з клопотанням, у провадженні СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.09.2025 за №0000326 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області.

13.09.2025 до відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 13.09.2025 невстановлена особа, шляхом обману, здійснюючи операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період воєнного стану, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами в сумі 900 гривен, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 35.800 гривен, з банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділа грошовими коштами в сумі 20.000 гривень.

Отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має суттєве значення для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб з метою ухилення від відповідальності, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації щодо оформленні кредитів в банківських установах та не банківських кредитних спілках, із наданням завірених належним чином копії документів, у вигляді: способу оформлення кредиту; дати та часу оформлення кредиту; дані клієнта; контактні номери телефонів, які вказувались при оформленні кредиту; ІР адреси, які використовувались особами при оформленні онлайн кредитів; контактні номери телефонів та повні анкетні дані третіх осіб, які вказувались клієнтами при оформленні кредитів (онлайн кредитів); електронні скриньки, які зазначались клієнтами при оформленні кредитів (онлайн кредитів); номери розрахункових рахунків (банківські картки) на які зараховувались грошові кошти після погодження у наданні кредиту (онлайн кредиту).

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про оформлення кредитів в банківських установах та не банківських кредитних спілках стосовно громадян України, інформацією щодо яких володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цих документів.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

В судовому засіданні судом встановлено, що органами досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2025 за фактом заволодіння коштами з банківської картки ОСОБА_4 в сумі близько 150 000 грн., про що свідчать копії: витягу з ЄРДР за № 000326; рапорту працівника поліції; протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 .

Таким чином, в рамках даного кримінального провадження встановлено наявність вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, вирішуючи питання обґрунтованості підозри як підставу для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, суд зважає на відсутність законодавчого визначення такого поняття та усталену практику Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості підозри» та критеріїв її визначення. Зокрема, як зазначено у рішенні ЄСПЛ «Нечипорук, Йонкало проти України» від 21.04.2011, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 14.09.2025 встановлено, що остання повідомляє про викрадення в тому числі коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 900 гривен, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 35.800 гривен, з банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 20.000 гривень.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається існування достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000326, зокрема для з`ясування обставин викрадення коштів потерпілої ОСОБА_4 з її банківської картки.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини та зважаючи на те, що запитувані речі та документи неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає доведеним, що доступ до вказаних в клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, оскільки іншим способом отримати докази вчинення кримінального правопорушення не вбачається можливим.

З огляду на викладене, суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені речі є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі, тож клопотання слідчого слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваних речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного 14.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області; капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_14 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо оформлення кредитів в банківських установах та не банківських кредитних спілках, із наданням завірених належним чином копії документів, у вигляді:

- способу оформлення кредиту;

- дати та часу оформлення кредиту;

- дані клієнта; контактні номери телефонів, які вказувались при оформленні кредиту;

- ІР адреси, які використовувались особами при оформленні онлайн кредитів;

- контактні номери телефонів та повні анкетні дані третіх осіб, які вказувались клієнтами при оформленні кредитів (онлайн кредитів);

- електронні скриньки, які зазначались клієнтами при оформленні кредитів (онлайн кредитів);

- номери розрахункових рахунків (банківські картки) на які зараховувались грошові кошти після погодження у наданні кредиту (онлайн кредиту) стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , за період з 12.09.2025 по 15.09.2025 включно.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 20 січня 2026.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1