Справа № 646/5435/25
№ провадження 1-кс/646/2531/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002068 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо використання банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 під час провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Клопотання обґрунтовано такими обставинами.

Слідчим відділом Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002068 від 24.06.2022, у якому 06.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченогоч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто у колабораційній діяльності, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, строк дії якого неодноразово продовжувався. Отже, у період з 24.02.2022 дотепер на території України діє правовий режим воєнного стану.

Після незаконного вторгнення на територію України та окупації частини території України, представниками Збройних Сил та інших державних органів Російської Федерації створено незаконні органи влади та окупаційні адміністрації, зокрема на території Куп`янського району Харківської області.

Для подальшого встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України невстановлені під час досудового розслідування представники держави агресора, незаконних органів влади та окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території м. Куп`янська Куп`янського району Харківської області серед місцевих мешканців підшукали осіб, які погодилися здійснювати господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією.

Встановлено, що ОСОБА_4 обрана депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі рішення власника ПП « ОСОБА_5 » № 12/03-2015 та наказу від 12.03.2015 № 24 ОСОБА_4 приступила до виконання обов`язків директора вказаного підприємства.

У період часу з кінця березня 2022 року, але не раніше 16.03.2022, до вересня 2022 року, більш точний час вчинення кримінального правопорушення за об`єктивних причин встановити не вдалось, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на вчинення дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме: так званої « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З цією метою ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Куп`янського району Харківської області, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи свій кримінальний протиправний умисел, звернулась до незаконного органу влади, так званої « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для постановлення на облік так званого «Частное предприятие «Лига». При цьому ОСОБА_4 склала, скріпила своїм підписом і подала «Заявление юридического лица о постановке на учет/внесении изменений», зазначивши в графі «Сведения о руководителе» свої дані та надавши копії реєстраційних і установчих документів підприємства.

На підставі наданих ОСОБА_4 документів незаконний орган влади, так звана « ІНФОРМАЦІЯ_5 », видав «выписку из Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в ІНФОРМАЦІЯ_3 № 7000-1109 від 25.08.2022, відповідно до якої так зване «Частное предприятие « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , включено до «Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в ІНФОРМАЦІЯ_3 » під номером для подальшого здійснення господарської діяльності.

Також відповідно до «выписки из Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 7000-1109 від 25.08.2022, ОСОБА_4 зареєстрована як керівник вказаного підприємства, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Реалізуючи кримінальний протиправний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме: так званої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Куп`янського району Харківської області, у період часу з кінця березня 2022 року, але не раніше 16.03.2022, до вересня 2022 року, більш точний час вчинення кримінального правопорушення з об`єктивних причин встановити не вдалось, здійснювала господарську діяльність у сфері надання послуг з постачання паливно-мастильних матеріалів.

06.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування отримано документи, які надані заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 з приводу здійснення діяльності ПП « ОСОБА_5 », які долучені до матеріалів кримінального провадження, а саме: листи з «Белгородской таможни» 13-12/13010 від 18.08.2022 та №15-14/13270 від 24.08.2022 на ім`я ОСОБА_4 з зазначенням контактних даних, а саме адреси для листування, в тому числі електронну пошту.

Так, відповідно до отриманих даних, для здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 використовувала електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_8 Вказану електронну поштову скриньку ОСОБА_4 зазначала при листуванні з «Белгородской таможней» з приводу отримання дозволу на перетин митного кордону транспортних засобів міжнародного перевезення.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , будучи директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) під час окупації м. Куп`янськ та Куп`янського району в період з 24.02.2022 по вересень 2022 здійснювала господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Також встановлено, що ОСОБА_4 має відкриті на її ім`я рахунки у банківській установі:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_4 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_5 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_6 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_8 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_10 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_11 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_12 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_13 .

У зв`язку вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по вищевказаним банківським рахункам.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки фінансової установи. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Встановлено, що слідчим відділом Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002068 від 24.06.2022, у якому 06.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченогоч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто у колабораційній діяльності, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

У межах вищевказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 21.08.2025 накладено арешт на банківські рахунки, відкриті на ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО банку № НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_15 , дата відкриття 01.08.2013 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО банку № НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_17 , дата відкриття 31.03.2025 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 , дата відкриття 01.05.2025 року;

- ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО банку № НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_19 , дата відкриття 24.12.2014 року;

- ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО банку № НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_20 , дата відкриття 29.02.2016 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО банку № НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_21 , дата відкриття 12.09.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО банку № НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_22 , дата відкриття 12.09.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО банку № НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_23 , дата відкриття 12.09.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО банку № НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_24 , дата відкриття 13.09.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО банку № НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_25 , дата відкриття 13.09.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО банку № НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_26 , дата відкриття 16.08.2022 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО банку № НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_27 , дата відкриття 16.08.2022 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО банку № НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_28 , дата відкриття 16.08.2022 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО банку № НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_29 , дата відкриття 16.08.2022 року;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО банку № НОМЕР_30 ), рахунок № НОМЕР_31 , дата відкриття 27.09.2022 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_4 , дата відкриття 29.04.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_5 , дата відкриття 26.05.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО банку № НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_29 , дата відкриття 29.05.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_6 , дата відкриття 25.05.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_7 , дата відкриття 25.05.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_8 , дата відкриття 20.06.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_9 , дата відкриття 20.06.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО банку № НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_32 , дата відкриття 11.06.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО банку № НОМЕР_33 ), рахунок № НОМЕР_34 , дата відкриття 05.07.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО банку № НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_22 , дата відкриття 10.12.2024 року;

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО банку № НОМЕР_35 ), рахунок № НОМЕР_36 , дата відкриття 28.01.2025 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО банку № НОМЕР_37 ), рахунок № НОМЕР_38 , дата відкриття 17.02.2025 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО банку № НОМЕР_37 ), рахунок № НОМЕР_39 , дата відкриття 17.02.2025 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО банку № НОМЕР_37 ), рахунок № НОМЕР_40 , дата відкриття 17.02.2025 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_10 , дата відкриття 27.02.2025 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_11 , дата відкриття 14.03.2025 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_12 , дата відкриття 14.03.2025 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО банку № НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_41 , дата відкриття 28.03.2025 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_13 , дата відкриття 01.05.2025 року.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, підтвердження чи спростування інформації щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення злочину шляхом аналізу руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам в період часу з 24.02.2022 по день постановлення цієї ухвали. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002068 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 поліції або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС Управління СБ України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО банку № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 24.02.2022 по день виконання цієї ухвали по банківським рахункам:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_4 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_5 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_6 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_8 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_10 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_11 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_12 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку № НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_13 .

Строк дії ухвали встановити п`ять робочих днів, тобто до 23.10.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1