справа № 166/1475/23
провадження № 1-кс/166/807/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 жовтня 2025 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000409 від 10 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив :

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 15 жовтня 2025 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 09.10.2023 близько 20 год 05 хв невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 52000 гривень, які автоматично списались з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим останньому було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2023 року за № 0000409 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 відомо, що він має у користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкриту на його ім`я. На даний час він проходить службу в с. Млинове Ковельського району Волинської області, є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_2 із дислокацією у м. Луцьк, застава Млинове та займає посаду ІПС 2 категорії водій (ЛБА). 09.10.2023 року близько 18:30 йому в месенджер надійшло смс-повідомлення із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 13000 грн., в подальшому він натиснув на вкладку «Подати заяву» та його перекинуло далі за посиланням, де було зазначено номера банків, від яких можна отримати грошові кошти. Оскільки потерпілий є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він натиснув на цю вкладку, перейшов до авторизації, де була вказана його банківська картка. В подальшому він увів номер телефону та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі, близько 18:48 до нього зателефонувала особа чоловічої статі з невідомого номера НОМЕР_3 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана особа повідомила потерпілому, що за його банківською карткою № НОМЕР_1 проводяться шахрайські дії та потрібно створити нову банківську картку. Тоді потерпілий зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та побачив нову банківську картку, на яку потрібно перерахувати грошові кошти. Грошові кошти пішли на послуги « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував банківську картку, у поліції написав відповідну заяву про вчинення шахрайських дій. Додатково вказав, що йому було завдано матеріальних збитків на суму 52000 грн.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування та в ході аналізу отриманої інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 встановлено, що 09.10.2023 року відбулось зарахування грошових коштів потерпілого в сумі 24000 грн та 25000 грн із зазначенням «Отримання переказу коштiв на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "" у термiналах iнших банкiв № N3000013, NE0013, NovaPay», а саме через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де в подальшому відстежується переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 25000 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 , отримувачем якого є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", крім цього, - перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 24 000 грн на банківський рахунок НОМЕР_6 , отримувачем якого є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до банківської картки № НОМЕР_4 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілого, прив`язаний абонентський номер НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер НОМЕР_7 , яким користується особа (особи), яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номера його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 05.10.2023 року по 15.10.2023, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Установлено, що СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння 09.10.2023 близько 20 год 05 хв невстановленою особою, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_8 , грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 52000 гривень, які було автоматично списано з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000409 від 10.10.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується від 09.10.2023, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2025, протоколом огляду речей від 21.09.20253, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , шляхом шахрайських дій особою, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_7 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год 05.10.2023 по 15.10.2023, які можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіби в момент вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , або за дорученням іншим оперативним працівникам, копію інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_7 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 05.10.2023 року по 15.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 22 грудня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1