Номер провадження 1-кс/725/1814/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2025

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні за № 0003146 від 13.09.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 12.09.2025 року до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулась громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , яка повідомила що два роки тому у соціальній мережі познайомилась з чоловіком який назвався ОСОБА_6 , та спілкувалась із ним до цих пір. В подальшому останній повідомив що бажає перевезти через кордон велику суму грошових коштів для заявниці, але їй потрібно оплатити доставку, що остання і зробила, самостійно переказавши через термінали грошові кошти кількома платежами на загальну суму 730000 гривень на рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

На підставі вищевикладеного просить надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ) у АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про вказаний маршрут коштів 161500 гривень за 01.09.2025 які було перераховано на рахунок НОМЕР_3 ;

- повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунка НОМЕР_3 у період з 01.09.2025 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 01.09.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ) у АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ) у АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про вказаний маршрут коштів 161500 гривень за 01.09.2025 які було перераховано на рахунок НОМЕР_3 ;

- повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунка НОМЕР_3 у період з 01.09.2025 року по 10.12.2025 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 01.09.2025 року по 10.12.2025 якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 10.12.2025.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1