Провадження № 1-кс/592/6857/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024 за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що відповідно до розпорядження Миропільського сільського голови в 27.09.2022 №17 «Про призначення начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 призначений начальником КП Миропільської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для здійснення господарської діяльності підприємства, створені статутний фонд в розмірі 720000,00 грн. за рахунок бюджету громади. ОСОБА_5 увільнений з 15.05.2024 від виконання обов`язків начальника комунального підприємства в зв`язку з призовом по мобілізації до лав ЗСУ згідно розпорядження від 15.05.2024 №08 «Про увільнення ОСОБА_6 від роботи у зв`язку із призовом на військову службу під час мобілізації».

З даним розпорядженням ОСОБА_5 не ознайомився. На території громади та за домашньою адресою він не з`являвся, на телефон не відповідав, про те що він мобілізується до лав ЗСУ, до відома ні кому не довів. В червні місяці 2024 року сільській раді стало відомо, що ОСОБА_5 04.05.2024 двічі особисто знімав кошти з рахунку підприємства 20 150,00 грн. 25 187,50 грн., що підтверджується платіжними інструкціями №8 та платіжною інструкцією №719 від 04.05.2024, але кошти не були останнім використані в інтересах підприємства, не були проведені розрахунки з працівниками, які виконували безпосередньо роботи по поточному ремонту центрального входу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , а були використані на власні потреби.

В добровільному порядку. ОСОБА_5 вищезазначені кошти на рахунок підприємства станом не повертав.

У зв`язку з викладеним вище, на даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація, а саме: відомості щодо місця зняття коштів (відділення, термінал) з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2024 по 01.06.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 12.07.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000095 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо місця зняття коштів (відділення, термінал) які відбувалися 04.05.2024 відповідно до платіжних інструкцій № 8 та №719 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , надати слідчій Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься інформація по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо місця зняття коштів (відділення, термінал) які відбувалися 04.05.2024 відповідно до платіжних інструкцій № 8 та №719 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

Строк дії ухвали до 18.12.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.