Справа № 285/1600/25
провадження № 1-кс/0285/1385/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВЗвягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 20.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 14.03.2025 року близько 16 год. 30 хв. перебуваючи за місцем служби в м. Звягель, в соцмережі «Facebook» заявник побачив оголошення про можливість отримання матеріальної допомоги громадянами України. У даному оголошення було посилання за яким потрібно перейти для оформлення даної допомоги, що він і зробив. Після цього його пере направило на сторонній сайт, який саме сказати не може, на якому він ввів свої дані (ПІБ), а також пароль авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до його банківської картки в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ), на якій бав залишок коштів в сумі близько 12 тис. грн. Вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у нього був прив`язаний до номеру мобільного зв`язку НОМЕР_3 . Після введення вказаних відомостей сеанс був завершений та вікно у якому він вводив дані зникло. Наступного дня, 15.03.2025 о 16 год. 54 хв. він побачив в телефоні повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття з його вказаного рахунку коштів. Спочатку в сумі 3 919,50 грн. та друга транзакція в сумі 3 949,65 грн. У додатку лише зазначалося, що вказані два перекази були здійснені на інші банківські картки, однак номери їх не зазначено. Звернувшись до відділення банку він отримав роздруківку руху коштів по його вказаному рахунку та отримав нову банківську картку. У виписці також не зазначено номери карток чи рахунків на які були переказані його кошти. Таким чином, невідома особа, шляхом обману і зловживання довірою, в умовах воєнного стану, із використанням ЕОМ, незаконно заволоділа його грошовими коштами, чим заподіяла майнової шкоди на загальну суму 7 869,15 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 14.03.2025 року близько 16 год. 30 хв. перебуваючи за місцем свого проживання в соцмережі Фейсбук потерпілий побачив оголошення про можливість отримання матеріальної допомоги громадянами України. У даному оголошенні було посилання по якому потрібно перейти для оформлення даної допомоги, що ОСОБА_5 і зробив. Після цього останнього перенаправило на сторонній сайт, який саме сказати він не може, на даному сайті він ввів свої дані (ПБ), а також пароль авторизації в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 до його банківської картки в ІНФОРМАЦІЯ_3 номер рахунку якої НОМЕР_2 , на якій бав залишок коштів в сумі близько 12 тис. грн. Вхід до ІНФОРМАЦІЯ_4 у нього був прив`язаний до номеру мобільного зв`язку НОМЕР_3 . Після введення вказаних відомостей сеанс був завершений та вікно у якому він вводив дані зникло. ОСОБА_5 припустив що дане питання закрито та у нього не вийшло оформити допомогу, а тому не придав цьому значення.

Наступного дня 15.03.2025 о 16 год. 54 хв. він побачив в телефоні повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття з його вказаного рахунку коштів. Спочатку в сумі 3 919,50 грн. та друга транзакція в сумі 3 949,65 грн. Знаючи, що він дані транзакції не здійснюю, відразу зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 у якому вже виявив залишок коштів в сумі 3 366,75 грн., які відразу перерахував на свій інший рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього у нього на рахунку коштів не залишилося. У додатку лише зазначалося що вказані два перекази були здійснені на інші банківські картки однак номери їх не зазначено. Назва сторінки з оголошенням про допомогу чи інші скріншоти сторінки у потерпілого не залишилися.

Після отримання тимчасових доступів, було встановлено, що з рахунку гр. ОСОБА_5 15.03.2025 грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

З метою встановлення способу доступу невстановленої особи до банківського рахунку потерпілого, способу авторизації, способу яким було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи те, що по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2025 по час винесення ухвали, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

В судове засідання слідчий не прибула, просить розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 20.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за його дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , до даних про рух коштів по рахунку із зазначенням номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2025 по 27.10.2025, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 27 грудня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1