ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/8705/25 Провадження№ 1-кс/636/51/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000590 від 03 липня 2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області звернувся до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовомута електронному вигляді, а саме: інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи,які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.01.2019по 31.12.2024; обліково-реєстраційну справу ПП « ОСОБА_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з початку її реєстрації; картки із зразками підписів та відбитків печатки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); заяву на відкриття рахунків ПП « ОСОБА_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зазначеним у 1-му пункті; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам, зазначеним у 1-му пункті, з 01.01.2019 по 31.12.2024; заяв на видачу усіх чекових книжок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам, зазначеним у 1-му пункті; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку,а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, зазначеному у 1-му пункті з 01.01.2019по 31.12.2024; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам, зазначеним у 1-му пункті, з 01.01.2019 по 31.12.2024.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 02 липня 2025 рокудо чергової частини Чугуївського РУ ГУНП в Харківській області надійшла заява представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу того, що у період часу з червня 2015 року по вересень 2022 року на той час генеральний директор підприємства ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди підконтрольним йому підприємством ПП « ОСОБА_4 », а також посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всупереч державним інтересам, надали неправдиві відомості щодо його вартості під час укладання договору оренди № 0155 від 27.07.2025, додаткових угод та акту прийому-передачі, якими безпідставно збільшувалася вартістьта орендна плата за користування обладнанням, внаслідок чого було завдано збитків державним інтересам.

В ході проведення досудового розслідування встановлено той факт,що у липні 2015 року ОСОБА_5 займаючи посаду генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи в інтересах пов`язаногота підконтрольного йому підприємства ПП « ОСОБА_4 », уклав договір № 0155 оренди комплексу (обладнання) комплекс утилізації відходів виробництва на базі парового котла типу Е-1/9, використовуючи при цьому звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про оцінку вартості комплексу утилізації, вартість якого була визначена в розмірі 163206 доларів США, що значно перевищувало його фактичну вартість, та надало змогу укласти договір на умовах, що суперечать інтересам державного підприємства за завідомо збитковими умовами.

16.07.2025 призначено судову товарознавчу експертизу, яку доручено провести ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою встановлення ринкової вартості на момент укладання договору оренди комплексу (обладнання) № 155 від 27 липня 2015, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » - комплексу утилізації відходів виробництва КХП на базі парового котла типуЕ-1/9 на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Згідно висновку експерта від 15.08.2025 № СЕ-19/119-25/11955-ТВ вартість укомплектованого парового котла Е-1,0-0,9Р-3 (заводський номер- 116253) на момент укладання договору оренди могла становити290 000,00 грн (двісті дев`яносто тисяч гривень 00 копійок).

Також, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 ,яка надала показання, що оцінку комплексу утилізації на базі парового котла вона не проводила, оскільки не мала на той час певного досвіду, серед архіву оціночних звітів звіт про оцінку вищевказаного обладнання відсутній, в зв`язку з чим, на її думку, для проведення оцінки комплексу котельного обладнання залучалися сторонні експерти, які з ними співпрацюють. Хто саме проводив оцінку комплексного обладнання вона не пам`ятає.

Крім того встановлено, що 10 грудня 2019 року на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) надійшли кошти з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2 661 000,00 гривень з призначенням платежу «Оплата за оренду комплексу утилізації відходів, згідно договору № 155 від 27.07.2015, в т. ч. ПДВ 20% 443500.00 грн», які в подальшому були виведені в готівку.

Також в ході досудового розслідування допитано колишнього бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , яка повідомила, що платежів з таким призначенням та на суму 2 661 000,00 гривень вона не проводила.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку суб`єкта господарської діяльностіПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритимв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 з 01.01.2019 по 31.12.2024, яка може становити банківську таємницю.

Речі та документи, які є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку ПП « ОСОБА_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі договорів (угод) про відкриттята обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів,ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк`між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часуа дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів(в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунківа МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2019 по 31.12.2024, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування

з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно, до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-559/0/4-13

від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речіта документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Таким чином, у сторони обвинувачення відсутня можливістьбез застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами фактуі обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За результатами досудового розслідування без наявності вказаної інформації і документів іншими способами довести обставини,

що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо. Крім того, у зв`язку з тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення

та його тривалістю існує реальна загроза зміни або знищення документів,до яких необхідно отримати доступ, а тому клопотання слід розглядатибез виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, в поданих до суду письмових заявах просили вказане клопотання розглянути за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, надавши заяву, в якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000590 від 03 липня 2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНПв Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовомута електронному вигляді, а саме:

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідногоі вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи,які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.01.2019по 31.12.2024;

- обліково-реєстраційну справу ПП « ОСОБА_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з початку її реєстрації;

- картки із зразками підписів та відбитків печатки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- заяву на відкриття рахунків ПП « ОСОБА_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зазначеним у 1-му пункті;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам, зазначеним у 1-му пункті, з 01.01.2019 по 31.12.2024;

- заяв на видачу усіх чекових книжок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам, зазначеним у 1-му пункті;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку,а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, зазначеному у 1-му пункті з 01.01.2019по 31.12.2024;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам, зазначеним у 1-му пункті, з 01.01.2019 по 31.12.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1