Справа № 346/95/26
Провадження № 1-кс/346/56/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2026 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000944 від 16.12.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08.01.2026 Слідча СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000944 від 16.12.2025р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 06.12.2025 о 11:30 год до неї зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 , яка представилася представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила про вчинення шахрайських дій з її банківськими рахунками. В подальшому для збереження своїх грошових коштів заявниця надала доступ до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » В цей час невстановлена особа застосовуючи електро-обчислювальну техніку, заволоділа із банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошовими коштами в загальній сумі 21601,38 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 21601,38 грн. декількома транзакціями 06.12.2025 перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

-інформація пр. особу (осіб), на ім`я якої (яких) було відкрито банківська картка № НОМЕР_4 , надати копії документів, на підставі яких була відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то вказати всі дані пр. реєстрації у додатку, номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону, якщо реєстрація картки відбулася через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адресу пристрою, ІМУІ пристрою.

- інформацію отримання банківської картки № НОМЕР_4 ,

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків з 06.12.2025 року по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за 06.12.2025 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді),

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо),

- у випадку перерахунку коштів з банківської картки на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить,

- чи вищевказана банківська картка заблокована, якщо так, то з якої причини, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00009944 від 16.12.2025р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити слідчому відділу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчій ОСОБА_3

-З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.12.2025 року та виписки по рахунку потерпілої, вбачається, що 06.12.2025 о 11:30 год до неї зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_5 , яка представилася представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уточнив, чи вона маю банківські картки даної банківської установи, назвав суми грошових коштів на рахунках та повідомила про вчинення шахрайських дій з її банківськими рахунками, сказав набрати номер гарячої лінії НОМЕР_6 . Після її дзвінка на гарячу лінію банка НОМЕР_6 , записаним голосовим повідомленням їй повідомили, що з нею зв`яжуться. Через декілька хвилин зателефонував номер НОМЕР_6 і жінка, яка представилася ОСОБА_6 , задала декілька питань. Після спілкування вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила, що 06.12.2025 в період часу з 11.20 по 11.29 з її банківської картки № НОМЕР_7 відбулося списання грошових коштів в загальній сумі 24673,60, з них 24174,6 перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 та 499 грн. на поповнення телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також 06.12.2025 о 11.10 год. із банківської картки № НОМЕР_10 відбувся переказ грошових коштів в сумі 9045 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 .

Отже, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про історію авторизації банківської картки, про рух коштів по банківській картці, про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за 06.12.2025 року, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

-інформація пр. особу (осіб), на ім`я якої (яких) було відкрито банківська картка № НОМЕР_4 , надати копії документів, на підставі яких була відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то вказати всі дані пр. реєстрації у додатку, номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону, якщо реєстрація картки відбулася через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адресу пристрою, ІМУІ пристрою.

- інформацію отримання банківської картки № НОМЕР_4 ,

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків з 06.12.2025 року по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за 06.12.2025 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді),

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо),

- у випадку перерахунку коштів з банківської картки на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить,

- чи вищевказана банківська картка заблокована, якщо так, то з якої причини, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1