ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1975/25
Номер провадження №1-кс-678-67/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2026 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 16 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 20 січня 2026 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів досудовим розслідуванням встановлено, що 25 лютого 2025 року в селищі Летичів Хмельницького району Хмельницької області ОСОБА_5 , 1972 року народження, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , 1961 року народження, незаконно заволоділа його правовстановлюючими документами на земельну ділянку (пай), яку в подальшому, без відома та згоди потерпілого, шляхом введення його в оману та використання отриманих документів, здійснила відчуження земельної ділянки (паю), заволодівши грошовими коштами, отриманими від його продажу в сумі 213000 гривень, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_6 значної матеріальної шкоди.

Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451 від 16 грудня 2025 року за ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування також встановлено, що у власності ОСОБА_6 мав земельну ділянку (пай) із кадастровим номером :05:005:0005.

Для проведення реєстраційних дій із вказаною земельною ділянкою 12 грудня 2024 року ОСОБА_6 було схилено до надання довіреності, відповідно до якої він надав окремим, не знайомим особам, право представляти його інтереси у відносинах з питань продажу вказаної земельної ділянки за ціною та на умовах на власний розсуд представників.

В подальшому, земельну ділянку із кадастровим номером :05:005:0005, належну ОСОБА_6 було розміщено на торговий аукціон на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Переможцем даного аукціону стало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке, в особі директора ОСОБА_7 і придбало вказану земельну ділянку за 206000 грн.

Відтак, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 зловживаючи довірою та користуючись віковими особливостями потерпілого, незаконно заволоділа його особистими документами, правовстановлюючими документами на земельні ділянки (паї), а також організувала укладення договорів купівлі продажу та оренди земельних ділянок, унаслідок чого отримала та привласнила грошові кошти в загальній сумі близько 430 000 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що зазначена особа мала фактичний контроль над банківським рахунком потерпілого на який надходили грошові кошти від відчуження земельних ділянок, що належали потерпілому.

Такий контроль підтверджується тим, що фінансовим номером рахунку потерпілого був номер мобільного телефону ОСОБА_5 , на її телефон надходили SMS-повідомлення банку про здійснення операцій, а також на вилученому телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаний саме до рахунку потерпілого.

Окрім цього, оглядом вилученого мобільного телефону встановлено, що 23 грудня 2025 року, у день виклику жінки для допиту та її допиту у цьому кримінальному провадженні, на її особистий номер надходили SMS-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо спроб зняття значних сум грошових коштів із власного рахунку.

Слідчий у клопотанні вказав, що зазначена обставина дає підстави вважати, що після усвідомлення реальної загрози викриття вона вживала заходів до розпорядження коштами, які можуть мати незаконне походження, у тому числі бути отриманими внаслідок заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Відтак, предметом перевірки в даному випадку є не саме право власності ОСОБА_5 на банківський рахунок, а походження грошових коштів, їх рух, а також можливий фінансовий зв`язок між рахунком потерпілого та рахунком ОСОБА_5 .

Без отримання банківських документів неможливо встановити, чи мали місце перерахування або акумулювання коштів потерпілого на її особистому рахунку.

7. Ініціатор зазначив, що для встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, тощо, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим (и) рахунком (ами) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківських та карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 05 квітня 2014 Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькій області, за період з 01 січня 2025 року по дату постановлення ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Хмельницький, а саме:

документів, що стосуються відкриття та використання банківських та карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

руху коштів по банківських та карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_8 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_13 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Голова Летичівського

районного суду ОСОБА_19