Провадження № 1-кс/686/9257/25
УХВАЛА

26 веренся 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0001304 від 27.08.2024,

встановив:

26 вересня 2025 року слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України. В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, та існують передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інші злочини.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення, посилаючись на недоведеність наявних ризиків і просили обрати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше серпня 2024 року на території м. Хмельницького організував протиправну схему заволодіння чужим майном, а саме цифровими активами - криптовалютою - різновид цифрової валюти, емісія та облік якої виконується децентралізованою платіжною системою повністю в автоматичному режимі (без можливості внутрішнього або зовнішнього адміністрування, зокрема і державними органами) шляхом зловживання довірою користувачів мережі Інтернет.

Для досягнення поставленої злочинної мети, а саме заволодіння чужим майном, а саме цифровими активами (криптовалюти) шляхом зловживання довірою користувачів мережі Інтернет, ОСОБА_8 у невстановлений час орендував нежитлове офісне приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у якому спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи належну їм комп?ютерну та мобільну техніку, а також відеокамери та набір студійного освітлення з метою заманювання користувачів мережі Інтернет до інвестицій у підконтрольні цифрові активи, забезпечили стале функціонування шахрайської схеми вчиненої з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою заволодіння цифровими активами (криптовалютою) користувачів мережі Інтернет, а саме крииптовалютами «USDT», «BNB» та «WBNB».

Так, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , з використанням новопридбаних мобільних номерів операторів мобільного зв`язку «Lifecell» та «Vodafone», здійснювали реєстрацію облікових записів у месенджері «Telegram», що відносить до інформаційно-комунікаційної системи (організаційно-технічна сукупність, що об`єднує інформаційні та електронні комунікаційні системи, які діють як єдине ціле для збору, зберігання, пошуку, обробки та передачі інформації за допомогою технічних і програмних засобів), які в подальшому налаштовувались під виконавців, які здійснювали листування від імені трейдерів (учасники біржової торгівлі, що здійснюють торгово-інвестиційні операції з цінними паперами (облігаціями, акціями та іншими фінансовими інструментами), з метою отримання прибутку. Дані листування здійснювались з наступних облікових записів:

« ОСОБА_11 », ОСОБА_12 , ID НОМЕР_100, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_1 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти),

« ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », ID НОМЕР_2 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_3 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«ІНФОРМАЦІЯ_9», « ОСОБА_15 », ID НОМЕР_4 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_5 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«ІНФОРМАЦІЯ_10», « ОСОБА_16 », ID НОМЕР_6 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_7 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«ІНФОРМАЦІЯ_11», « ОСОБА_17 », ID НОМЕР_101 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти), з подальшим створенням на них тематичних криптовалютних спільнот: « Mr. Booster », «HELLO KETY», «TIM`S DIAMOND HANDS» (попередня назва «Let Tim Cook»), «BETTER CALL SAM», «Yan Smokes Crypto», чим забезпечили функціонування сітки «Telegram» каналів, а саме публічного інструменту у месенджері «Telegram» для односторонньої трансляції контенту (текстів, фото, відео, посилань) на велику аудиторію, що наповнювалась контентом по тематиці криптовалютного ринку, з метою спонукання користувачів мережі Інтернет до написання в особисті повідомлення адміністратору вищевказаних «Telegram» спільнот.

В подальшому, користуючись довірою аудиторії, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , надавали інформацію щодо цифрових активів, спонукаючи користувачів інвестувати у підконтрольну їм криптовалюту, після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , володіючи спеціальними навичками, вносили зміни до смарт контрактів, а саме до різновиду угоди в формі закодованих математичних алгоритмів, де укладення, зміни, виконання і розривання можна виконати лише з використанням комп`ютерних програм у рамках мережі Інтернет, щодо цифрових активів, тим самим блокували можливість інвесторам керувати придбаними цифровими активами.

Цифрові активи, що створював ОСОБА_10 з метою заманювання користувачів мережі Інтернет до інвестицій у підконтрольні їм цифрові активи:

-AmoProtocol (AMO) НОМЕР_102;

-CryptoAI (CAI) НОМЕР_103;

-DaudStake(DAUD) НОМЕР_104

-DaudStake (DAUD) НОМЕР_105

-IbraStake (IBRA) НОМЕР_106

-IbraStake (IBRA) НОМЕР_28

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_107

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_108

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_109

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_110

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_111

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_112

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_113

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_114

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_115

-LumenStake(LUMA) НОМЕР_116

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_117

-LumenStake(LUMA) НОМЕР_118

-VeraStake (VERA) НОМЕР_119

-VeraStake (VERA) НОМЕР_120

-VeraStake (VERA) НОМЕР_121

-LegaStake (LEGA) НОМЕР_122

В подальшому, коли ліквідність цифрового активу досягала певного об?єму, ОСОБА_8 здійснював продаж наявних цифрових активів на підконтрольних гаманцях або ж виводив ліквідність з токенів, для отримання прибутку. Отримані цифрові активи «BNB» та «WBNB» перераховувались до сервісу для обміну цифрових активів під назвою «FixedFloat».

Токен під назвою «KemaStake», скорочена назва цифрового активу (KEMA), контракт токену НОМЕР_123, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_8, придбали наступні крипто гаманці:

Гаманець НОМЕР_8 (творець контракту цифрового активу)

- 13.05.2025 близько 12 год. 30 хв. 26 сек. здійснив придбання 88 210 350 токенів на суму 0.2 «BNB». Хеш транзакції 0xdf30aa3f74de1e2abd909f7ae71e17d262579ae011dab8635ceabdc324c58607.

Гаманець НОМЕР_125

- 13.05.2025 близько 12 год. 34 хв. 17 сек. здійснив придбання 40 325 624 токенів на суму 0.11 «BNB». Хеш транзакції 0x562387bed7dd8ffe3f262660a1b478233a1760dc350d9595022f7b.

- 13.05.2025 близько 12 год. 45 хв. 24 сек. здійснив придбання 65 846 094 токенів на суму 0.3 «BNB». Хеш транзакції 0xe168a2cfd662a6d58deb2bfddfa574ae85974eddb2440ee30e674be28dca6d72.

- 13.05.2025 близько 12 год. 45 хв. 50 сек. здійснив придбання 66 292 143 токенів на суму 0.4 «BNB». Хеш транзакції 0x390d15b5320cce5f0692e3ccf9b69ec13f7f8d6f7995b1ecd56092a7faa3a52d.

- 13.05.2025 близько 12 год. 46 хв. 11 сек. здійснив придбання 60 658 670 токенів на суму 0.5 «BNB». Хеш Транзакції 0x0471175fe10e4172a60f27f95dcee304dfadb4eb86536a4b25993f53c6d22995.

Гаманець НОМЕР_130

- 13.05.2025 близько 12 год. 38 хв. 41 сек. здійснив придбання 93 938 035 токенів на суму 0.32 «BNB». Хеш транзакції 0xab466ea0b2886ec01cff375cdb40c21f731d9b55193a616e39573ac889d0ef61.

Гаманець НОМЕР_131

- 13.05.2025 близько 12 год. 56 хв. 21 сек. здійснив придбання 13 925 245 токенів на суму 0.1408 «BNB». Хеш транзакції 0x608162e2122398fa4a7385b632c9d38ae7310351f18da567f0c508275e19ebfe.

Гаманець НОМЕР_132

- 13.05.2025 близько 14 год. 42 хв. 33 сек. здійснив придбання 23 183 680 токенів на суму 0.2626 «BNB». Хеш транзакції 0x49599a01c8038b62e46f7a9702beefc6726f8bdcc047ba095abe5078f7333739.

Гаманець НОМЕР_133

- 13.05.2025 близько 16 год. 57 хв. 37 сек. здійснив придбання 20 025 767 токенів на суму 0.2607 «BNB». Хеш транзакції 0x744421c88cfa27a0523977a1e63e81a1fc2cbb8d360a1424bb3b7e3b2c507b99.

Гаманець НОМЕР_134

- 13.05.2025 близько 17 год. 21 хв. 52 сек. здійснив придбання 10 385 761 токенів на суму 0.15 «BNB». Хеш транзакції 0xaee3dfcb4380b0e348f93e84cbd8a57553c75dd805f689d2ed904b63e044f7f7.

Гаманець НОМЕР_135

- 14.05.2025 близько 11 год. 22 хв. 38 сек. здійснив придбання 9 923 192 токенів на суму 0.1547 «BNB». Хеш транзакції 0xfaa5262b0f3ca5143f02cf1cd29dd953899342ed984360d9746ecc.

Гаманець НОМЕР_136

- 14.05.2025 близько 11 год. 56 хв. 06 сек. здійснив придбання 6 081 818 токенів на суму 0.1006 «BNB». Хеш Транзакції 0xc48cbe4ebeb026ce6ba951d5343d9dec8fec366d0f9d7d85589fd6678abee877.

Гаманець НОМЕР_137

- 14.05.2025 близько 14 год. 52 хв. 34 сек. здійснив придбання 23 512 177 токенів на суму 0.4538 «BNB». Хеш транзакцій 0xc27776f4dedfa3a9f60c742de18fb55df16a99dbdf22e40b07aa49.

Гаманець НОМЕР_138

- 14.05.2025 близько 16 год. 42 хв. 04 сек. здійснив придбання 463 255 токенів на суму 0.01 «BNB». Хеш транзакції 0x5f15c3c33436dee8760f16aa957a42ac776f4b03d84cad7597b13ef753270b4f.

- 14.05.2025 близько 17 год. 37 хв. 00 сек. здійснив придбання 13 775 209 токенів на суму 0.3246 «BNB». Хеш транзакції 0x4e36f2c3a69c115368fd2eff5ba05efc9185c07a254c970d385fbd.

Гаманець НОМЕР_139

- 14.05.2025 близько 17 год. 14 хв. 21 сек. здійснив придбання 1 180 895 токенів на суму 0.025 «BNB». Хеш транзакції 0xf39b4990a55be74056a29d1ac22de73ef38b2be2c27926d07814f045a5ccfb99.

Гаманець НОМЕР_140

- 14.05.2025 близько 17 год. 14 хв. 21 здійснив придбання 4 410 669 токенів на суму 0.0968 «BNB». Хеш транзакції 0xe90f060e0a27a89fec3bd658bed23ef064bddbc1f6930f9daf1cb7.

Гаманець НОМЕР_141

- 15.05.2025 близько 10 год. 49 хв. 43 сек. здійснив придбання 8 011 615 токенів на суму 0.2086 «BNB». Хеш транзакції 0x9de702087d72f561c283450718aabb5c6cdd08b97cdaf620180b2c.

Гаманець НОМЕР_142

- 15.05.2025 близько 12 год. 02 хв. 42 сек. здійснив придбання 60 320 155 токенів на суму 2.2981 «BNB». Хеш транзакції 0x8b52e9abaa3467d1bb9e964c75da819a306f640d983c5a8b188f7883f2df6a22.

Гаманець НОМЕР_143

- 15.05.2025 близько 13 год. 07 хв. 48 сек. здійснив придбання 4 977 609 токенів на суму 0.2766 «BNB». Хеш транзакції 0x8ad543212b3844142cb98c60844c4e7f145d65d5d6b8c8874cad113a96125293.

Гаманець НОМЕР_144

- 15.05.2025 близько 14 год. 34 хв. 46 сек. здійснив придбання 7 571 899 токенів на суму 0.46 «BNB». Хеш транзакції 0x46b2678d9c6d096bba199b3fe2570cedd9eb33ae32338bfb5803b1.

Гаманець НОМЕР_145

- 15.05.2025 близько 16 год. 49 хв. 46 сек. здійснив придбання 9 153 002 токенів на суму 0.63 «BNB». Хеш транзакції 0x5872a580588f26964e3fc503fed9d786b10d7e23172cc9fe6ed785c704256218.

Гаманець НОМЕР_146

- 15.05.2025 близько 17 год. 19 хв. 17 сек. здійснив придбання 6 880 473 токенів на суму 0.5374 «BNB». Хеш транзакції 0xe51085e405db1f237a5498028d1377ebc2ceba6658c02f2895ae4fb9aa726736.

- 16.05.2025 близько 16 год. 50 хв. 54 сек. здійснив придбання 4 214 194 токенів на суму 0.5345 «BNB». Хеш транзакції 0x42faca0827bac7ed5eb960c6c02078c2fb29936b105221c5524925.

Гаманець НОМЕР_147

- 15.05.2025 близько 20 год. 31 хв. 19 сек. здійснив придбання 1 799 720 токенів на суму 0.151 «BNB». Хеш транзакції 0x70299666b38fab8c7740e8ef204de6a03a9be1979e265ca8ceab740c859dca46.

- 17.05.2025 близько 11 год. 04 хв. 03 сек. здійснив придбання 1 113 406 токенів на суму 0.1558 «BNB». Хеш транзакції 0xd93bb282a6318f55b644e34e1a2fe9c76147f1b7b5ef5097848dac56c3d57965.

Гаманець НОМЕР_148

- 15.05.2025 близько 20 год. 32 хв. 08 сек. здійснив придбання 1 740 291 токенів на суму 0.15 «BNB». Хеш транзакції 0xb65041c1731be7eaf8db85b48b6eaa8ad877c82a3ff04eb40abee54270032c04.

Гаманець НОМЕР_149

- 16.05.2025 близько 12 год. 04 хв. 29 сек. здійснив придбання 8 188 972 токенів на суму 0.7662 «BNB».

Гаманець НОМЕР_145

- 16.05.2025 близько 12 год. 32 хв. 36 сек. здійснив придбання 3 646 057 токенів на суму 0.38 «BNB». Хеш транзакції 0xfcd4405e314f432e0cbc0d175cd83a3a6c88ee6d42795e3332f88ee39349bece.

Гаманець НОМЕР_150

- 16.05.2025 близько 12 год. 34 хв. 48 сек. здійснив придбання 3 204 657 токенів на суму 0.3566 «BNB». Хеш транзакції 0x6da9c26c65ddbf064f8849455a925839c385d4c06273ef47bb90a5c3d183466b.

Гаманець НОМЕР_151

- 16.05.2025 близько 14 год. 05 хв. 11 сек. здійснив придбання 655 777 токенів на суму 0.0758 «BNB». Хеш транзакції 0x5c3bba06c2eedf52e5ce27ee823f135d0d4a270f2bc4e114c81c96237ad2103d.

- 17.05.2025 близько 13 год. 31 хв. 44 сек. здійснив придбання 713 481 токенів на суму 0.1019 «BNB». Хеш транзакції 0x2381c0d34008de7076d56568282b3bf2bf1d48a4a97ad6c6a38a097f68d91023.

Гаманець НОМЕР_152

- 16.05.2025 близько 16 год. 00 хв. 01 сек. здійснив придбання 647 305 токенів на суму 0.0758 «BNB». Хеш транзакції 0x47fe6ddfc18f8671d9c28c3e7855b631048ec8d031ed0f3b9bc799fcadab9339.

Гаманець НОМЕР_153

- 16.05.2025 близько 16 год. 10 хв. 15 сек. здійснив придбання 1 460 857 токенів на суму 0.1747 «BNB». Хеш транзакції 0x6fa0b448d86360a272dfe58064a38bdf3ba7931d9ac57f5ed7a9267f112243d4.

- 20.05.2025 близько 12 год. 40 хв. 46 сек здійснив придбання 398 357 токенів на суму 0.0948 «BNB». Хеш транзакції 0xd9d7d2e6d726958204e1893aef9dc87ea56d612152493ad39dd060.

Гаманець НОМЕР_154

- 17.05.2025 близько 10 год. 19 хв. 54 сек. здійснив придбання 1 510 042 токенів на суму 0.2034 «BNB». Хеш транзакції 0xa883f09cf30c69d47a12a9e36a6760f50972296e25cb411637c919.

Гаманець НОМЕР_155

- 17.05.2025 близько 11 год. 00 хв. 30 сек. здійснив придбання 449 293 токенів на суму 0.0618 «BNB». Хеш транзакції 0x5a5e999553508e80b46bffe01b74c7f39571f86c153b476b55621db82d5368e3.

Гаманець НОМЕР_156

- 17.05.2025 близько 14 год. 15 хв. 17 сек здійснив придбання 1 272 009 токенів на суму 0.1857 «BNB». Хеш транзакції НОМЕР_156.

Гаманець НОМЕР_157.

- 17.05.2025 близько 18 год. 25 хв. 01 сек. здійснив придбання 1 803 755 токенів на суму 0.2726 «BNB». Хеш транзакції 0x903837e8316fc30b9915e64f24040f655ecb45af2076fa17849ccb2f77ce59e4.

Гаманець НОМЕР_158

- 19.05.2025 близько 08 год. 40 хв. 47 сек. здійснив придбання 6 378 287 токенів на суму 1.0602 «BNB». Хеш транзакції 0x462963d50a1b76ec015bfa7fa1e36bb675f3b1deb4b7f2c48f751a8b0936c5f9.

- 20.05.2025 близько 11 год. 42 хв. 38 сек. здійснив придбання 3 590 387 токенів на суму 0.7793 «BNB». Хеш транзакції 0x9c27c57a1dff99c3b1b0c524c249a26cf539c8ce6c85baa1dd9545d23391d04a.

Гаманець НОМЕР_159.

- 19.05.2025 близько 11 год. 02 хв. 35 сек. здійснив придбання 1 700 644 токенів на суму 0.3116 «BNB». Хеш транзакції 0x301c545a770a760129bdfb33905a1ad492b415a9ad272798a3e397bc176cc6f1.

- 20.05.2025 близько 11 год. 41 хв. 34 сек. здійснив придбання 672 902 токенів на суму 0.1378 «BNB». Хеш транзакції 0xf11fdb576885d5842b7fac7601360a15f5127e6f7c1ab9865c67df1336a8d617.

Гаманець НОМЕР_160.

- 20.05.2025 близько 09 год. 57 хв. 47 год. здійснив придбання 3 146 347 токенів на суму 0.6134 «BNB». Хеш транзакції 0xc101426b00ac7b2344a6c2d233a6eafdace2cf285ae9f40e83045c1c5841d857.

Гаманець НОМЕР_161

- 20.05.2025 близько 11 год. 49 хв. 37 сек. здійснив придбання 1 345 492 токенів на суму 0.3126 «BNB». Хеш транзакції 0x20ee019081884cb82683e175d81bc3e340b9c1c4b63d9625e4edd3b8fac89461.

Гаманець НОМЕР_162

- 20.05.2025 близько 12 год. 41 хв. 31 сек. здійснив придбання 381 237 токенів на суму 0.0918 «BNB». Хеш транзакції 0x27cd891b802fb1ebb3ce6674309b25f736efdf5a96c74f52193fc9c1027672a8.

Гаманець НОМЕР_163

- 20.05.2025 близько 12 год. 42 хв. 00 сек. здійснив придбання 1 623 770 токенів на суму 0.4025 «BNB». Хеш транзакції 0xc4d86bebbc73d2dc881aedbecc308767c807c3f2b477559613d23e0348375b00.

Гаманець НОМЕР_164

- 20.05.2025 близько 14 год. 28 хв. 27 сек. здійснив придбання 391 612 токенів на суму 0.1 «BNB». Хеш транзакції 0xeaaac87a979fdb74835a165f67ddc7d03922e14175c1eb1d3d9dac019aeb3819.

- 20.05.2025 близько 14 год. 46 хв. 07 сек. здійснив придбання 5 094 306 токенів на суму 1.3982 «BNB». Хеш транзакції 0x614e3297715f90e6749ac2cc62d5dafb372cd0afe46e4f6f184439ea11a1ac44.

Гаманець НОМЕР_165

- 21.05.2025 близько 11 год. 06 хв. 57 сек. здійснив придбання 1 003 126 токенів на суму 0.3025 «BNB». Хеш транзакції 0xadc9b50e270ecf40f411dff8134e32852da653f9e6371bf074896322a911703c.

Гаманець НОМЕР_166

- 21.05.2025 близько 11 год. 07 хв. 18 сек. здійснив придбання 391 692 токенів на суму 0.1208 «BNB». Хеш транзакції 0xf37543c0eeaad07ceb6e94710a0432ac9c88395b66c4fc569bc56703e0266303.

Гаманець НОМЕР_167

- 21.05.2025 близько 14 год. 06 хв. 52 сек. здійснив придбання 677 094 токенів на суму 0.2125 «BNB». Хеш транзакції 0x709430d56c17b277ff225adf2d2cc35ea316a44aa8d5e924a08a4e.

Гаманець НОМЕР_168

- 21.05.2025 близько 14 год. 39 хв. 53 сек. здійснив придбання 743 878 токенів на суму 0.2390 «BNB». Хеш транзакції 0xf7f84c9c10c056f875bc917ddad7098dc11f330337f4dab2bde60f50e0ce23f7.

- 21.05.2025 близько 14 год. 47 хв. 47 сек. здійснив придбання 432 757 токенів на суму 0.1418 «BNB». Хеш транзакції 0xe1997e7a70732094fa50059c989fbabfa2ed62060a160f2520fc847ddb259706.

Гаманець НОМЕР_169

- 21.05.2025 близько 15 год. 52 хв. 23 сек. здійснив придбання 210 995 токенів на суму 0.0694 «BNB». Хеш транзакції 0x084c1b8f7e3c582878324c2c1c7191107f4bc8b78c5e92a2923491b8cb6862c2.

Гаманець НОМЕР_170

- 21.05.2025 близько 15 год. 55 хв. 43 хв. здійснив придбання 3 263 685 токенів на суму 1.14 «BNB». Хеш транзакції 0xf53f4852b9529db4781757abff31e85bb97e909b25ba95400114a07f01e33c8e.

Гаманець НОМЕР_171

- 22.05.2025 близько 09 год. 09 хв. 25 сек. здійснив придбання 75 836 токенів на суму 0.0281 «BNB». Хеш транзакції 0x1ac9be6e4fd38fb189fd74b31aeb33d0a4b1f65f71153ee5cf186351f5a20d11.

Для отримання прибутку від злочинної діяльності, ОСОБА_8 здійснено вивід ліквідності з цифрового активу «KemaStake», скорочена назва цифрового активу (KEMA), контракт токену НОМЕР_123, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_8.

- 22.05.2025 близько 13 год. 51 хв. 30 сек. здійснено вивід ліквідності на крипто гаманець НОМЕР_8 та отримано 20.7776 «BNB». Хеш транзакції 0xb0dbd0f125baf619b650514cfb4ca5e55f76463d7aa2c24418828ec7675ae628. Після чого, з крипто гаманця НОМЕР_8 здійснено перерахунки на криптовалютні гаманці сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» різними транзакціями, а саме:

- 31.05.2025 близько 15 год. 38 хв. 26 сек. переказ 2.707 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_9 , хеш транзакції 0x463c33cd2f335346085fca9cf6dd4bd1346fa0e6d85021cc019d02679defd4b2. За результатом чого, отримано 1764.60 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_10 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_11 .

- 02.06.2025 близько 10 год. 39 хв. 16 сек. переказ 1.905 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_12 , хеш транзакції 0x55d6e56123337bb3c9c19ea6052c7c6d605084953e1c34d1ac2210e140b4f2a7. За результатом чого, отримано 1247.25 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 , IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .

- 02.06.2025 близько 13 год. 17 хв. 21 сек. переказ 0.745 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_15 , хеш транзакції 0x83f68f24673a9d0dd0f04dbadd2d96ccfa50a37692dfe67ac2a76e482782fea1. За результатом чого, отримано 483.15 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_16 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .

- 04.06.2025 близько 15 год. 43 хв. 48 сек. переказ 0.302 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_17 , хеш транзакції 0x00d3d7213c657fe342ad27b76f66ba519d07517c35e66284a80bd78e1bc5fae3. За результатом чого, отримано 200.31 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .

- 31.05.2025 близько 15 год. 29 хв. 24 сек. переказ 0.264 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_18 , хеш транзакції 0x7aef1d163c947dfb4387dc4fe446bd7ffa89c265d83480d7c3681d4f939dd9e3. За результатом чого, отримано 171.84 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_11 .

- 31.05.2025 близько 13 год. 09 хв. 06 сек. переказ 0.308 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_20 , хеш транзакції 0xa02711273d112cd4cb99909210dd6595f65c3636f8566181a78241385c8fa754. За результатом чого, отримано 200.24 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_21 .

- 31.05.2025 близько 11 год. 20 хв. 29 сек. переказ 6.965 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_22 , хеш транзакції 0x6ee7b6eca5558c0b677171de2e08486d1878dcc1558dede18d8754b581b90454. За результатом чого, отримано 4524.15 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_23 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_21 .

- 31.05.2025 близько 10 год. 40 хв. 05 сек. переказ 1.385 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_24 , хеш транзакції 0xca16760f230225a2b19b2e0acd43cc125515fb671be050cc307c3daaee291fff. За результатом чого, отримано 900.07 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_16 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_21

- 30.05.2025 близько 22 год. 46 хв. 30 сек. переказ 0.906 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_25 , хеш транзакції 0x5b5d74d80e460120d653e81bc94eabe06cdddec1a54d274c8f722b21b43d2363. За результатом чого, отримано 599.83 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - 2a02:2378:1260:8f4:64a2:8b31:1062:94b.

- 29.05.2025 близько 22 год. 03 хв. 43 сек. переказ 1.348 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_26 , хеш транзакції 0xa1a559abd972143a4e265290b10e8ec8eeced0312e1e07a3b47d23a0305109d1. За результатом чого, отримано 907.99 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_21 .

Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» встановлено, що IP-адреси НОМЕР_14 й НОМЕР_21 використовувались абонентом, ОСОБА_8 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_27 .

Токен під назвою «IbraStake», скорочена назва цифрового активу (IBRA), контракт токену НОМЕР_28 , крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_29, придбали наступні крипто гаманці:

Гаманець НОМЕР_29 (творець контракту цифрового активу)

- 16.06.2025 близько 16 год. 48 хв. 16 сек. здійснив придбання 88 243 712 токенів на суму 0.2 «BNB». Хеш транзакції 0xcc0f2715fd205440d3d7da48ae5fc50cae7ee8658063a7fbd8685baff0cc8419.

- 16.06.2025 близько 16 год. 48 хв. 52 сек. здійснив придбання 85 262 317 токенів на суму 0.25 «BNB». Хеш транзакції 0x8e3c82afecc65865be4f65297b24c62cac45745b1ea6e4cd94919d.

- 16.06.2025 близько 16 год. 49 хв. 16 сек. здійснив придбання 77 659 129 токенів на суму 0.3 «BNB». Хеш транзакції 0xeeb2664bdde312713eea38d76003ccbd355cca7738b8551e719354a4641e5f3a.

- 16.06.2025 близько 16 год. 49 хв. 52 сек. здійснив придбання 68 232 810 токенів на суму 0.35 «BNB». Хеш транзакції 0xf24240b82916464bb643b7fba4557eef93979d70fbd8cbac01a4d335d2aaee2b.

Гаманець НОМЕР_30

- 16.06.2025 близько 16 год. 56 хв. 45 сек. здійснив придбання 31 418 132 токенів на суму 0.2 «BNB». Хеш транзакції 0x336236cac24829e10c080f2040fe27dec8e843f33fecd90025803ff57453ab89.

- 16.06.2025 близько 16 год. 57 хв. 13 сек. здійснив придбання 51 179 738 токенів на суму 0.4 «BNB». Хеш транзакції 0x4c7038ecce4bd1469dfffc0a96265634f3abf14b713eeb4e683f20f4a40e9fb2.

- 16.06.2025 близько 16 год. 57 хв. 42 сек. здійснив придбання 48 554 696 токенів на суму 0.5 «BNB». Хеш транзакції 0x31b8f534f3ad3d42ef030a9a6e3d48237d7da233777fd20c9f7393bc1b0c92e0.

- 16.06.2025 близько 16 год. 58 хв. 04 сек. здійснив придбання 43 478 804 токенів на суму 0.6 «BNB». Хеш транзакції 0xad6a2d4a46a0961a3732a2ef9f5c655ae966f1f49775df3be3b9eaa2c9e64aca.

- 16.06.2025 близько 16 год. 58 хв. 31 сек. здійснив придбання 32 905 739 токенів на суму 0.6 «BNB». Хеш транзакції 0x15b43a62a9c6f81afb77f193bc04e7eee0ec916e7f82d8fa775cd0.

- 16.06.2025 близько 16 год. 59 хв. 06 сек. здійснив придбання 3 792 083 токенів на суму 0.08 «BNB». Хеш транзакції 0xed56fa9a035016e709ee690b2010a3bb04e6b9585c80bddb71c2fb3a15ba2c3c.

Гаманець НОМЕР_172

- 17.06.2025 близько 11 год. 46 хв. 57 сек. здійснив придбання 6 814 130 токенів на суму 0.1516 «BNB». Хеш транзакції 0x144353aa4b5740ff72d1c77efc553bb926c58b60fca0d3729d83aa.

Гаманець НОМЕР_86.

- 17.06.2025 близько 15 год. 48 хв. 27 сек здійснив придбання 5 532 999 токенів на суму 0.13 «BNB». Хеш транзакції 0x88f90334e2abbf68cdf582efeb98ca6cbf532cfa10b164be26e8cd0dbb8017c5.

Гаманець НОМЕР_173.

- 17.06.2025 близько 16 год. 58 хв. 09 сек. здійснив придбання 6 126 620 токенів на суму 0.1517 «BNB». Хеш транзакції 0x519482ce7d37c963043e462a512ebc511afefc35db5814173c3d40.

Гаманець НОМЕР_174.

- 18.06.2025 близько 11 год. 50 хв. 24 сек. здійснив придбання 6 953 563 токенів на суму 0.1827 «BNB». Хеш транзакції 0xf238aad855d9abc776493176ae0224159a91bba58ed6ec8b1b18cb.

Гаманець НОМЕР_175.

- 18.06.2025 близько 12 год. 58 хв. 05 сек. здійснив придбання 12 428 553 токенів на суму 0.359 «BNB». Хеш транзакції 0x6b4cc5d582520e2fb12df584d661dd0eb96311b9ca272b2469201fe34af27424.

Гаманець НОМЕР_176.

- 18.06.2025 близько 12 год. 59 хв. 43 сек. здійснив придбання 1 471 858 токенів на суму 0.0455 «BNB». Хеш транзакції 0x68dfe6eb730557b9eefdde2c2439d60c1b9ec6ffeca22f768479e6.

Гаманець НОМЕР_71.

- 23.06.2025 близько 10 год. 38 хв. 25 сек. здійснив придбання 14 259 217 токенів на суму 0.48 «BNB». Хеш транзакції 0x4c4e83dcf5fe084be8aec4a33f6e597ef28ceea97cf0286f0d822e2576dce96a.

Гаманець НОМЕР_177.

- 23.06.2025 близько 10 год. 54 хв. 29 сек. здійснив придбання 5 812 716 токенів на суму 0.2182 «BNB». Хеш транзакції 0xde81fb8569a663980a7a361130ff71b9abc1f9796c1c276df6a28560525a1e94.

Гаманець НОМЕР_178.

- 23.06.2025 близько 14 год. 51 хв. 31 сек. здійснив придбання 6 037 649 токенів на суму 0.2426 «BNB». Хеш транзакції 0xba63be656c09f7a6be26a4791cc1f82475f6e3f34b7ea3d6f02733d898f4d143.

Гаманець НОМЕР_179.

- 24.06.2025 близько 12 год. 09 хв. 19 сек. здійснив придбання 5 567 489 токенів на суму 0.2397 «BNB». Хеш транзакції 0x2f0bf113524050cf4096d855563c7d46ca9f7cd5331b904316a1583f5ea336bd.

Гаманець НОМЕР_180.

- 24.06.2025 близько 15 год. 04 хв. 35 сек. здійснив придбання 28 817 962 токенів на суму 1.5603 «BNB». Хеш транзакції 0xb35f767b26868229d76357a18ee87dd000189808eea9fed2f69b3f.

- 25.06.2025 близько 12 год. 04 хв. 55 сек. здійснив придбання 13 523 592 токенів на суму 0.7553 «BNB». Хеш транзакції 0x2edb49a39fe8f1512608f2d4f2698c3fc82bffd6663430e47f0588695a7408bc.

Вивід коштів з цифрового активу «IbraStake», скорочена назва цифрового активу (IBRA), контракт токену НОМЕР_28, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_29 відбувався під виглядом обміну токенів «IBRA» на «BNB», з підконтрольних зловмисникам крипто гаманців, а також шляхом виводу ліквідності цифрового активу «IBRA» на крипто гаманець творця токену, а саме - НОМЕР_29.

- 25.06.2025 близько 13 год. 48 хв. 45 сек. здійснено вивід ліквідності на крипто гаманець НОМЕР_29 та отримано 0.1694 «BNB». Хеш транзакції 0x544f0d8d23b841112feda53f9b5168fb8addb114b3d2d26a88c6ded061d0de0c.

- 25.06.2025 близько 13 год. 50 хв. 09 сек. здійснено вивід ліквідності на крипто гаманець НОМЕР_29 та отримано 4.1525 «BNB». Хеш транзакції 0xcb20a52eab1d9f8f7b17626f4d449b13859a61ee801af1c454e6e90060c2d74c.

- 25.06.2025 близько 13 год. 50 хв. 42 сек. здійснено вивід ліквідності на крипто гаманець НОМЕР_29 та отримано 4.1525 «BNB». Хеш транзакції 0x3dcaced8a744b66ad864f8a2c90f0a1610732aff20d762275c5763cf88ef60ac.

Гаманець НОМЕР_30

- 24.06.2025 близько 23 год. 06 хв. 16 сек. здійснив обмін 6 397 191 «IBRA» на 0.4 «BNB». Хеш транзакції 0xd72916c2e074712f6256af466fcb75f31c9db122fd9085115cbfe45a7d77047d.

- 24.06.2025 близько 23 год. 07 хв. 26 сек. здійснив обмін 7 038 871 «IBRA» на 0.4 «BNB». Хеш транзакції 0xd77c222375b4b7c8fb2329a3a2d0ec5cd779940026f21ceb8fa1926656cbc8e2.

- 24.06.2025 близько 23 год. 08 хв. 05 сек. здійснив обмін 3 791 116 «IBRA» на 0.2 «BNB». Хеш транзакції 0xebc865da1555bc3f53e3013c913edea0b966c1ae0b2016253aa3d8b6cb9c1abe.

- 25.06.2025 близько 10 год. 17 хв. 08 сек здійснив обмін 1 175 685 «IBRA» на 0.06 «BNB». Хеш транзакції 0x38e9b91599129d50180ff9ad8f734c68af03ad6ae6d43ac2101a79dc63ef4ece.

Після чого, з крипто гаманця НОМЕР_30 здійснено перерахунок на криптовалютний гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat»:

- 24.06.2025 близько 23 год. 15 хв. 40 сек. переказ 0.94 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_31 , хеш транзакції 0x6b0c02f14ae0cae5cdb0f188b031b61ca677b0b75186dfe252ae14ee6e5dc72a. За результатом чого отримано 600.75 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_32 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_33 .

Після чого, з крипто гаманця НОМЕР_29 здійснено перерахунки на криптовалютні гаманці сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» різними транзакціями, а саме:

- 26.06.2025 близько 12 год. 51 хв. 17 сек. переказ 0.705 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_34 , хеш транзакції 0xc13a62348ae5c9a1e54d125e607c7c72a06c461eccd42cb5787c41. За результатом чого отримано 0.7014 «BNB» на крипто гаманець 0x536F319A320E868b8b9a33d4C75150Dd3763a4Bc. IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_35 .

- 26.06.2025 близько 12 год. 36 хв. 40 сек. переказ 0.505 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_36 , хеш транзакції 0x66fa939ae6496644c6e10e7621c9f01c97afb6c833e441c74ce0e772db4d89b3. За результатом чого отримано 0.502 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_37 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_35 .

- 25.06.2025 близько 16 год. 06 хв. 00 сек. переказ 0.111 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_38 , хеш транзакції 0x058bf615d0617dc8cdf62d10062f06c7879ccff702da2cf98bc301. За результатом чого отримано 0.110 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_39 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - 46.211.172.2.

- 25.06.2025 близько 14 год. 01 хв. 43 сек. переказ 2.52 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_40 , хеш транзакції 0x78de542fd3c7242809d33a5522563cb31c2ebfb297955599a3abca576e469082. За результатом чого отримано 2.507 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_41 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - 185.177.188.202.

- 26.06.2025 близько 12 год. 53 хв. 04 сек. переказ 0.705 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_42 , хеш транзакції 0x52000775c30e3a6283a406cca60e3827e1d779f33b9b243ddcb670a49cf7bded. За результатом чого отримано 0.701 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_43 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_35 .

- 26.06.2025 близько 19 год. 42 хв. 19 сек. переказ 0.157 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_44 , хеш транзакції 0xfe54b187c91bd0f4feb1da1a41c30140c7a4999bd3f0e006626d3375a018ee25. За результатом чого отримано 100.53 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 . IP-адареса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_45 .

Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» підтверджено, що IP-адреси НОМЕР_33 й НОМЕР_46 використовувались абонентом, ОСОБА_8 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_27 .

Токен під назвою «LegaStake», скорочена назва цифрового активу (LEGA), контракт токену НОМЕР_47 , крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_49, придбали наступні крипто гаманці:

Гаманець НОМЕР_181

- 04.07.2025 близько 11 год. 08 хв. 26 сек. здійснив придбання 23 942 394 токенів на суму 0.05 «BNB». Хеш транзакції 0x2e7297f4d929a3d98f541b8cd6f0008514d0552a25410d0c8ab6b77e4476b78e.

- 04.07.2025 близько 11 год. 09 хв. 45 сек. здійснив придбання 26 321 370 токенів на суму 0.06 «BNB». Хеш транзакції 0x6a1e6a5a99d17096e76b8a37b7b1bb886a89598e20e9de1a9cb2b90b27e15d06.

- 04.07.2025 близько 11 год. 10 хв. 09 сек здійснив придбання 27 818 986 токенів на суму 0.07 «BNB». Хеш транзакції 0x6fb733281e18ca56062413a9c9631ab93404b33525dd7b42847032

- 04.07.2025 близько 11 год. 10 хв. 28 сек здійснив придбання 28 530 618 токенів на суму 0.08 «BNB». Хеш транзакції 0xf65ca0b89b0d07226ff4a5994dfb3f0f4a2623757d16a7b5aea1578b245b4c20.

- 04.07.2025 близько 11 год. 10 хв. 52 сек. здійснив придбання 15 468 509 токенів на суму 0.0473 «BNB». Хеш транзакції 0xc80fdc1525fba702d90c89b93cce1ba61a5eda6aa496fddc55ddf8.

Гаманець НОМЕР_182

- 04.07.2025 близько 11 год. 11 хв. 28 сек. здійснив придбання 26 863 563 токенів на суму 0.09 «BNB». Хеш транзакції 0x2c1f5a7e20f4bd9ffd94176abc72e974621a6e1a2f890aca417e8a9da248df36.

- 04.07.2025 близько 11 год. 11 хв. 49 сек. здійснив придбання 26 511 148 токенів на суму 0.1 «BNB». Хеш транзакції 0x6d3994a3ed3c681899d8d06c8e09657502b1d44c48e78b987ef07e05f75049f8.

- 04.07.2025 близько 11 год. 12 хв. 46 сек. здійснив придбання 27 403 308 токенів на суму 0.1174 «BNB». Хеш транзакції 0xf2e334b7474e9278c99c12052b3840b4a5f8f60b751747e1bb778df411c8efc3.

Гаманець НОМЕР_183

- 04.07.2025 близько 11 год. 13 хв. 13 сек. здійснив придбання 24 573 767 токенів на суму 0.12 «BNB». Хеш транзакції 0xb2fa63838c68c6a9baf2d196ac83bb3f1c17f4b9a7756024f0e06f.

- 04.07.2025 близько 11 год. 13 хв. 35 сек. здійснив придбання 23 401 982 токенів на суму 0.13 «BNB». Хеш транзакції 0x9a606441e6117b18cc4d17c45e483290de72bd0f8489960b7075587ac42a68cf.

- 04.07.2025 близько 11 год. 13 хв. 59 сек. здійснив придбання 9 423 470 токенів на суму 0.0574 «BNB». Хеш транзакції 0xde48e80123036e026f6ea36934aebee54fd5261df856905e4060a37c2845bceb.

Гаманець НОМЕР_184

- 04.07.2025 близько 14 год. 20 хв. 20 сек. здійснив придбання 22 457 835 токенів на суму 0.1507 «BNB». Хеш транзакції 0x58fd46f6f4cbed4b3ebe765706f6e0e28aa36bb1a60b.

- 05.07.2025 близько 14 год. 20 хв. 19 сек. здійснив придбання 4 932 307 токенів на суму 0.0659 «BNB». Хеш транзакції 0x3e6cf17035b448d990a5e2f6741fda5f64b27c8ae63541cdf97abad91bce3ade.

Гаманець НОМЕР_185

- 04.07.2025 близько 14 год. 54 хв. 16 сек. здійснив придбання 37 249 838 токенів на суму 0.3034 «BNB». Хеш транзакції 0xbb4b78179f018aeab09e3a51b7df453a9e67ef19dce2e2ea3dbe5f70dc4d2af4.

- 08.07.2025 близько 10 год. 25 хв. 43 сек. здійснив придбання 5 305 420 токенів на суму 0.1098 «BNB». Хеш транзакції 0xf129962f37fc42f1754fa451b914836ffa458adf57bd8ed6a656712b600a35ac.

Гаманець НОМЕР_186

- 04.07.2025 близько 15 год. 16 хв. 48 сек. здійснив придбання 14 801 445 токенів на суму 0.1443 «BNB». Хеш транзакції 0x92a761e96cac757591155caa2ac1b5f00838cc38e44038833b6ded21bd3c22ae.

Гаманець НОМЕР_187

- 04.07.2025 близько 16 год. 20 хв. 52 сек. здійснив придбання 13 822 897 токенів на суму 0.1501 «BNB». Хеш транзакції 0x0d88e1fac20ea04b0f053564da3586bed4a698cdd527842e9525dfa93b2ff2c0.

Гаманець НОМЕР_188

- 05.07.2025 близько 10 год. 16 хв. 07 сек. здійснив придбання 16 072 110 токенів на суму 0.1968 «BNB». Хеш транзакції 0x46caa42fba1e36ca07778aa86681de879faeccdd37287cf4d62851eed4269960.

Гаманець НОМЕР_189

- 05.07.2025 близько 14 год. 29 хв. 54 сек. здійснив придбання 1 172 396 токенів на суму 0.0160 «BNB». Хеш транзакції 0x932df7f0f39bee2a8f0f4b4480bd82108925fabf340aba0ddc2b7c.

- 07.07.2025 близько 11 год. 49 хв. 30 сек. здійснив придбання 1 072 380 токенів на суму 0.0177 «BNB». Хеш транзакції 0x27e083dcc78a1dd08ad1f97b4acc8a2f4572df907991cc1f8adaf28c48897c05.

Гаманець НОМЕР_190

- 05.07.2025 близько 14 год. 29 хв. 54 сек. здійснив придбання 7 758 886 токенів на суму 0.1107 «BNB». Хеш транзакції 0x3bc09abe0b6eb02271a7b5beec8729791bfb2a0cb483e327291ba58465398d8b.

Гаманець НОМЕР_191

- 07.07.2025 близько 11 год. 07 хв. 20 сек. здійснив придбання 12 687 352 токенів на суму 0.1967 «BNB». Хеш транзакції 0xcd09d25958cd70633d26162a8825cf56dd4cf0144c4bb6f0bfec40c369fcc92a.

Гаманець НОМЕР_192

- 07.07.2025 близько 11 год. 49 хв. 49 сек. здійснив придбання 8 640 249 токенів на суму 0.1497 «BNB». Хеш транзакції 0x3a214e4996dac3a41db6c3661749d5e09316a798e8dd61fe33303238a91d3ad4.

- 08.07.2025 близько 13 год. 10 хв. 55 сек. здійснив придбання 5 126 165 токенів на суму 0.1508 «BNB». Хеш транзакції 0x34951bc6380f88290bdacd9e6322f8f6cbbca531727bff37eb9266913be232ce.

Гаманець НОМЕР_193

- 07.07.2025 близько 15 год. 42 хв. 35 сек. здійснив придбання 1 013 819 токенів на суму 0.0182 «BNB». Хеш транзакції 0xbb7638dd01f71540f9ea65c7bd5f338caf5c34a0b8a1075271ad79c4b8a9ef2d.

Гаманець НОМЕР_194

- 07.07.2025 близько 15 год. 42 хв. 35 сек. здійснив придбання 2 728 667 токенів на суму 0.05 «BNB». Хеш транзакції 0x4e20faee447c994413b5163475c05bb7e0b65b6a6809d990083e4c7b1d8022d4.

Гаманець НОМЕР_195

- 07.07.2025 близько 16 год. 27 хв. 59 сек. здійснив придбання 1 013 269 токенів на суму 0.0187 «BNB». Хеш транзакції 0xbb1b8ece8b661194fb041922748da4fa7fe6609db30b7c69b242773fd74b80ae.

Гаманець НОМЕР_196

- 07.07.2025 близько 16 год. 27 хв. 59 сек. здійснив придбання 7 794 741 токенів на суму 0.1507 «BNB». Хеш транзакції 0xfaa5ef6cc1459736fbadc443247da9da436de5c3e51deae76ed667900c26d422.

Гаманець НОМЕР_197

- 08.07.2025 близько 10 год. 25 хв. 43 сек. здійснив придбання 967 769 токенів на суму 0.0193 «BNB». Хеш транзакції 0xb68896ae3f6f8bf9100ce31ac6a38e720530d7b5cf0c193f6c2b2ea988c9a4bb.

Гаманець НОМЕР_61

- 08.07.2025 близько 12 год. 48 хв. 39 сек. здійснив придбання 13 417 517 токенів на суму 0.305 «BNB». Хеш транзакції 0x23281bfa842284f29343a1a336aef8d0f3a94fb9eafebb44ff9d2c32bce9d802.

- 08.07.2025 близько 12 год. 49 хв. 16 сек здійснив придбання 11 603 605 токенів на суму 0.305 «BNB». Хеш транзакції 0x1a1e1e89fd8d204bf0a3f9644a43f3efaa03de17c06b41f1b21c1d77775293a2.

Гаманець НОМЕР_198

- 08.07.2025 близько 13 год. 10 сек. 55 хв. здійснив придбання 815 514 токенів на суму 0.0231 «BNB». Хеш транзакції 0xce0b3340ee39066b5d943b06f60d9cad3136ab36149e6c63381d0fd597cc95a5.

Гаманець НОМЕР_199

- 09.07.2025 близько 11 год. 04 хв. 25 сек. здійснив придбання 6 193 944 токенів на суму 0.1941 «BNB». Хеш транзакції 0xd761f57ff3b2102b71d2c33ea3f555c793be5639cd0704d1ddfb9cef73e92a30.

Гаманець НОМЕР_200

- 10.07.2025 близько 16 год. 20 хв. 31 сек. здійснив придбання 4 536 246 токенів на суму 0.1527 «BNB». Хеш транзакції 0xbef178e26055d9651470ee855fcda899039ce11f2c990c1356b588bdaccf423c.

- 11.07.2025 близько 16 год. 21 хв. 40 сек. здійснив придбання 368 835 токенів на суму 0.0649 «BNB». Хеш транзакції 0x9105c59255c9369421a648d04356e33cb2349c20ca12f702eafb5a20fddf4f0a.

Гаманець НОМЕР_201

- 10.07.2025 близько 17 год. 19 хв. 13 сек. здійснив придбання 5 029 673 токенів на суму 0.181 «BNB». Хеш транзакції 0x15ed5e1cc5597d2d935a27d7a4945d16bf854f4f26a9e365d5af0ff3cec91dac.

Гаманець НОМЕР_202

- 11.07.2025 близько 10 год. 44 хв. 05 сек. здійснив придбання 22 490 934 токенів на суму 1 «BNB». Хеш транзакції 0x9de32cdafc8478c76d47a9893357a0d846410252ef2055363b4d73a425193229.

- 11.07.2025 близько 10 год. 45 хв. 40 сек. здійснив придбання 8 004 686 токенів на суму 0.4557 «BNB». Хеш транзакції 0x9bac260de175bdea9eaddc0e7871a95cdf7294081ec13ed80b623734c9c64523.

- 11.07.2025 близько 12 год. 31 хв. 53 сек. здійснив придбання 21 940 283 токенів на суму 1.6997 «BNB». Хеш транзакції 0x15e02816a341ecc2c4b9ec4ed1fcce04240607b5f1ffe50e78274325a2990ee6.

- 11.07.2025 близько 13 год. 29 хв. 34 сек. здійснив придбання 12 876 593 токенів на суму 1.4498 «BNB». Хеш транзакції 0x1d3eaa8f8e91ac0ebcf4f892d27b3793a997dabe910f2ddcf27657.

Гаманець НОМЕР_203

- 11.07.2025 близько 13 год. 47 хв. 50 сек. здійснив придбання 4 982 997 токенів на суму 0.7063 «BNB». Хеш транзакції 0xabb3ab655f04fe94dd1590466bb04bf078fea6474440a937c108393cd0b942a7.

Гаманець НОМЕР_204.

- 11.07.2025 близько 15 год. 05 хв. 10 сек. здійснив придбання 4 286 474 токенів на суму 0.6946 «BNB». Хеш транзакції 0xc6663a4c441a32eeb987bd009ad1dc3eca4375e31f6e3555b8a988378a9d1aaf.

Гаманець НОМЕР_205

- 11.07.2025 близько 16 год. 21 хв. 40 сек. здійснив придбання 406 981 токенів на суму 0.0707 «BNB». Хеш транзакції 0x615264f49f7f1e1fcd152d109ddde7c55f8753cecd16e8ca7927fa4bad0383c1.

- 11.07.2025 близько 20 год. 13 хв. 00 сек. здійснив придбання 2 452 415 токенів на суму 0.4456 «BNB». Хеш транзакції 0x8dadabae670eb35428c83cf9eda24e30a572cbecea76d8c2a096ba206d4cc58a.

Гаманець НОМЕР_206

- 12.07.2025 близько 10 год. 19 хв. 31 сек. здійснив придбання 1 092 007 токенів на суму 0.21 «BNB». Хеш транзакції 0x40406956f2478374d08e8700d1bf8e05270f928745a5ecf78e8ec7480a155594.

Гаманець НОМЕР_207

- 12.07.2025 близько 12 год. 17 хв. 53 сек. здійснив придбання 3 468 419 токенів на суму 0.72 «BNB». Хеш транзакції 0xbd6fdf459e9a83ae1abeefdd255ce4eeade334d8def33fc5517741d395c4e6c0.

Гаманець НОМЕР_208

- 12.07.2025 близько 12 год. 53 хв. 09 сек. здійснив придбання 651 153 токенів на суму 0.145 «BNB». Хеш транзакції 0xa3f410052432a12b2c025c1be49bf5b234fb9f6ddac29745188d8832b936a990.

Вивід коштів з цифрового активу «LegaStake», скорочена назва цифрового активу (LEGA), контракт токену НОМЕР_122, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_49 відбувався під виглядом обміну токенів «LEGA» на «BNB» з двох гаманців, підконтрольних зловмисникам, а також шляхом виводу ліквідності цифрового активу «LEGA» на крипто гаманець творця токену, а саме - НОМЕР_49.

Вивід ліквідності:

- 28.07.2025, близько 21 год. 37 хв. 35 сек. вивід 9 619 143 «LEGA» за 0.0301 «BNB». Хеш транзакції 0xb884b63abb56ab2f0fefd4bcffd42695b5c3ce9e6fa593ccc873b2572fa9a2b9.

- 28.07.2025 близько 21 год. 38 хв. 12 сек. вивід 94 267 608 «LEGA» за 0.2955 «BNB». Хеш транзакції 0xcb9d17f6d6f81ea053908f33805b076f8e7083fed046b0cec23e5ffd5ab37f3b.

- 06.08.2025 близько 21 год. 12 хв. 34 сек. вивід 377 070 433 «LEGA» за 1.1823 «BNB». Хеш транзакції 0x64f1c6898b0a703e73a5b2520e7ba5b585e9f36fa1f51fd2fd067dd3cfd09278.

З гаманця НОМЕР_49:

- 21.07.2025 близько 22 год. 14 хв. 37 сек. обмін 27 093 122 «LEGA» на 0.2 «BNB» хеш транзакції 0x7ed795c7e1c3809e50f786b1e747b7aa26bc55e8b5a133a5695872f861ca51af.

- 21.07.2025 близько 22 год. 15 хв. 25 сек. обмін 15 465 132 «LEGA» на 0.1 «BNB», хеш транзакції 0x95b4a7cf6a1c8fc345ad5c6abf2db60de3290a58b2d05b5e7b25519aee00f1fe.

- 21.07.2025 близько 22 год. 16 хв. 01 сек. обмін 16 996 914 «LEGA» на 0.1 «BNB», хеш транзакції 0x00a5e40d407f7a352f1d84ed38d327e7f1e4478e1a3435c371e2314b2be63ae9.

- 20.07.2025 близько 21 год. 07 хв. 52 сек. обмін 29 502 191 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0xd9df5bb08c58587d03b051ae13bec821d4f5ca11a1665b99c371fe2a8cc65eb4.

- 20.07.2025 близько 21 год. 08 хв. 39 сек. обмін 35 502 981 «LEGA» на 0.45 «BNB», хеш транзакції 0x833ecab1b88d70d995f79b723de082b996a2de2c9c59906680c7ca9c67079327.

- 18.07.2025 близько 12 год. 29 хв. 54 сек. обмін 9 530 550 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0x5c2f40522f7be14de07ad514452524ab90846081c71f1f29b770139a57b31935.

- 18.07.2025 близько 12 год. 30 хв. 45 сек. обмін 11 287 344 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0x8888b36fc2ddd35955bb8800c1532fdc42c6de121d13b173c01e5ac1f583aeb2.

- 18.07.2025 близько 12 год. 31 хв. 10 сек. обмін 13 578 915 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0xce0e3f51c4c9be75e3d4ee1fb33da1feeff64daf02253c916d00722e3d288fe5.

- 18.07.2025 близько 12 год. 32 хв. 09 сек. обмін 16 646 752 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0x20a5d9f39bcf7d2b190d5280f2eb850d2d45f3b39fe061e3a08c9dd72b4fb380.

- 18.07.2025 близько 12 год. 32 хв. 51 сек. обмін 28 738 991 «LEGA» на 0.66 «BNB», хеш транзакції 0xf2d7df729a290be599396dc85c311ea7afbfed109b83d4a95eb3bf6bfd8d057d.

- 17.07.2025 близько 17 год. 00 хв. 25 сек. обмін 9 036 748 «LEGA» на 0.7 «BNB», хеш транзакції 0xe5e4c38d89ca316879efc6dfb392c3288fa6bc436a53227c9fb555245bb57872.

- 17.07.2025 близько 17 год. 01 хв. 16 сек. обмін 11 521 891 «LEGA» на 0.73 «BNB», хеш транзакції 0xd150024be8e33cc2be515b438b45e851286bd2853c588ebca02ff3e86df841b8.

- 17.07.2025 близько 15 год. 51 хв. 02 сек. обмін 10 430 164 «LEGA» на 1 «BNB», хеш транзакції 0x747d8a86709a75d96ab848e87a9786d08b84da4c52fba812ef93faeba836e58e.

З гаманця НОМЕР_61:

- 16.07.2025 близько 21 год. 44 хв. 30 сек. обмін 4 465 960 «LEGA» на 0.71 «BNB», хеш транзакції 0x51b34a9e969f5fb7a21de58e677f1d3828dd00642a6581b930907ef5fae25eb9.

- 16.07.2025 близько 19 год. 08 хв. 01 сек. обмін 2 273 116 «LEGA» на 0.4 «BNB», хеш транзакції 0x946a5695a851fc695e8244c0b9f1ac97fff2ddcc8df6906f0a59505c75708659.

- 13.07.2025 близько 21 год. 36 хв. 35 сек. обмін 6 183 361 «LEGA» на 1.25 «BNB», хеш транзакції 0x4ae8ec1fa9ed0e4b706fa07a3716f81155c9f1ac0678f48908bc2d37903c9412.

- 17.07.2025 близько 11 год. 10 хв. 08 сек. обмін 12 098 683 «LEGA» на 1.5344 «BNB», хеш транзакції 0xe2fca4521b3a95f03bc434b8da0e6944fd40bc2efc369d26e32c3139468ec7a8.

Після чого, з крипто гаманців НОМЕР_48 ініційовано переказ наявних «BNB» на крипто гаманці, сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» з метою виводу одержаних злочинним шляхом цифрових активів.

Перекази з крипто гаманця НОМЕР_49 на крипто гаманці « НОМЕР_50 »:

- 21.07.2025 близько 22 год. 18 хв. 26 сек. переказ 0.396 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_51 , хеш транзакції 0x495e7ad5a59299a1cbbe16cde30886eb566a4de61b269336aa6730. За результатом чого, отримано 300.16 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_52 .

- 20.07.2025 близько 21 год. 10 хв. 08 сек. переказ 1 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_53 , хеш транзакції 0xe0f837651c1cfd2719045d14add89847a275a45fa138a5b20630ccbaa3107764. За результатом чого, отримано 744.21 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_54 .

- 18.07.2025 близько 12 год. 34 хв. 45 сек. переказ 2.708 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_55 , хеш транзакції 0x209f751bb2d833d165c140632153d6c7eefac5bfcc9f4de779257e9e7bed05a6. За результатом чого, отримано 1982.46 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_56 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_57 .

- 17.07.2025 близько 17 год. 08 хв. 17 сек. переказ 1.345 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_58 , хеш транзакції 0x55996d8416c648da6e2d9333e727b6d8c682fa8d3ae262c75ae36e3ff15356b3. За результатом чого отримано 970.05 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - 46.211.0.93.

- 17.07.2025 близько 15 год. 55 хв. 52 сек. переказ 0.979 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_59 , хеш транзакції 0x9fbf8ca3162d267d491ed3abb479b8537b3020957e29b0146b34d6cfd58b1c6b. За результатом чого отримано 700.15 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_60 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_57 .

Перекази з крипто гаманця НОМЕР_61 на крипто гаманці « НОМЕР_50 »:

- 17.07.2025 близько 11 год. 11 хв. 54 сек. переказ 1.468 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_62 , хеш транзакції 0x299102208f82469ef87e69bbda66dfb33c6a2fc3ff624cceedbc091947c47438. За результатом чого отримано 1051.04 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_63 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_64

- 16.07.2025 близько 21 год. 46 хв. 02 сек. переказ 0.709 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_65 . Хеш транзакції 0x2c889d46fbdd02d7bd4b5966e85d21c58608bef8c379e3c18d4673. За результатом чого отримано 500.22 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_66 .

- 16.07.2025 близько 19 год. 10 хв. 44 сек. переказ 0.395 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_67 , хеш транзакції 0x7be5bc90913f2899350b3eef676f059d5f92d9b87d2deb085b0208. За результатом чого отримано 274.47 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_68 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - 5.248.4.165.

- 13.07.2025 близько 21 год. 38 хв. 39 сек. переказ 1.24 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_69 , хеш транзакції 0x5361b48fb8cc20130e8d9ea1f247a44a835ef079807c44e8155d09. За результатом чого отримано 852.92 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_68 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - 5.248.59.229.

Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» підтверджено, що IP-адреса НОМЕР_57 використовувалась абонентом, ОСОБА_8 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_27 .

Токен під назвою «IbraStake», скорочена назва цифрового активу (IBRA), контракт токену НОМЕР_106, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_70, придбали наступні крипто гаманці:

Гаманець НОМЕР_70 (творець контракту цифрового активу):

- 29.05.2025 близько 12 год. 23 хв. 55 сек. здійснив придбання 76 175 823 токенів на суму 0.17 «BNB». Хеш транзакції 0xcc5f4db29fb8ffac9adad57169e9d9d76f6a5f6eba341d20ddeae405a65959b0.

- 29.05.2025 близько 12 год. 25 хв. 15 сек. здійснив придбання 71 905 816 токенів на суму 0.2 «BNB». Хеш транзакції 0xd92d75cc4dd1adac959caded4880a2fe207c248d4696867cbb0304f0355c9400.

- 29.05.2025 близько 12 год. 26 хв. 37 сек. здійснив придбання 60 633 981 токенів на суму 0.21 «BNB». Хеш транзакції 0x296059e7a8ef6b6afb929e078a9413206a7ddef4643dc26373126c8a04732a3c.

- 29.05.2025 близько 12 год. 29 хв. 25 сек. здійснив придбання 49 524 692 токенів на суму 0.21 «BNB». Хеш транзакції 0xb1159d380da84979d868ed0bfc0b1b06401c7ae5ab2b249372c0f9e0d34cdcf8.

- 29.05.2025 близько 12 год. 30 хв. 10 сек. здійснив придбання 41 213 198 токенів на суму 0.21 «BNB». Хеш транзакції 0x00ec03c9dd7fff499fd536e2d204aa7abddc7414cd774b13d3614c211c038ace.

Гаманець НОМЕР_209

- 29.05.2025 близько 12 год. 37 хв. 01 сек. здійснив придбання 33 296 545 токенів на суму 0.2 «BNB». Хеш транзакції 0xc0341dde1699f4793a4167ba6a797dea9e026fd325549f667739d6820a10af11.

- 29.05.2025 близько 12 год. 37 хв. 51 сек. здійснив придбання 35 279 238 токенів на суму 0.25 «BNB». Хеш транзакції 0x3b71551238ed7c3f8bd10316106e77221c5abe7977e3bf9fa4a361.

- 29.05.2025 близько 12 год. 38 хв. 21 сек. здійснив придбання 30 867 341 токенів на суму 0.26 «BNB». Хеш транзакції 0x2f39077648b10831072c4d8274dd9a12646058ff8454fa97c473c61c6c697237.

- 29.05.2025 близько 12 год. 38 хв. 54 сек. здійснив придбання 27 177 947 токенів на суму 0.27 «BNB». Хеш транзакції 0x556e1dd62c734cda3b0e2409676bbc12c91ff394387d30b4b43b3a5123d529e1.

- 29.05.2025 близько 12 год. 39 хв. 33 сек. здійснив придбання 14 961 625 токенів на суму 0.1689 «BNB». Хеш транзакції 0x1fbe556216150d91021f5b2e4751dc8c0b908cd4c88ba09c3553fdcb824753dd.

Гаманець НОМЕР_210

- 29.05.2025 близько 12 год. 40 хв. 36 сек. здійснив придбання 26 979 783 токенів на суму 0.35 «BNB». Хеш транзакції 0xa583684e7022fe92f6baae992780ecbd8fad4b4939b353bc0f3c270b1633ab89.

- 29.05.2025 близько 12 год. 41 хв. 18 сек. здійснив придбання 24 432 782 токенів на суму 0.4 «BNB». Хеш транзакції 0x96d3b16bc5b8389fcb0ac4fc0799d7ecea7e9662f6d2dd2cec1fa7cc0e167d02.

- 29.05.2025 близько 12 год. 48 хв. 08 сек. здійснив придбання 24 999 687 токенів на суму 0.4989 «BNB». Хеш транзакції 0x9cfd0c75a212c9eb4b8b14729377da91130eebe38d3bee519099d2.

Гаманець НОМЕР_211

- 29.05.2025 близько 12 год. 40 хв. 51 сек. здійснив придбання 4 030 484 токенів на суму 0.0581 «BNB». Хеш транзакції 0xaf3cc5cbea882deee861f1ec2020bce6c434b8a7fff22d78c05c0f76565c7e96.

- 29.05.2025 близько 12 год. 41 хв. 12 сек. здійснив придбання 2 669 991 токенів на суму 0.0394 «BNB». Хеш транзакції 0x923829b47cf9b0b0f81112b24954bb3106d49914cdfd50300ed8f92639467b6a.

Гаманець НОМЕР_169

- 29.05.2025 близько 13 год. 01 хв. 38 сек. здійснив придбання 4 486 314 токенів на суму 0.0999 «BNB». Хеш транзакції 0xb4e3264d00dbecda61179e7b708a20013e7fee5d95650a4c04269ce1a792d0c9.

Гаманець НОМЕР_212

- 29.05.2025 близько 13 год. 17 хв. 23 сек. здійснив придбання 5 886 845 токенів на суму 0.1374 «BNB». Хеш транзакції 0xb577558e22b918d4966cf44af2134baa082c2956f6b7bf9cf5b810.

- 30.05.2025 близько 18 год. 17 хв. 55 сек. здійснив придбання 1 570 695 токенів на суму 0.1652 «BNB». Хеш транзакції 0x0a789ed8ce2cb9df6637d5e28971b911c172f43c5915db924c0ab1b5a89bf2ce.

Гаманець НОМЕР_213

- 29.05.2025 близько 13 год. 20 хв. 42 сек. здійснив придбання 2 894 824 токенів на суму 0.0703 «BNB». Хеш транзакції 0x2a7febca43909b52f0635fda7e83a3c4c3c4006b8279d6591ee4e0239a060452.

Гаманець НОМЕР_214

- 29.05.2025 близько 13 год. 23 хв. 14 сек. здійснив придбання 12 626 633 токенів на суму 0.3305 «BNB». Хеш транзакції 0x046f280b135b1a023f45f8b7d412aad3c268cdddd507e314f63e2bfd35cbc42e.

- 29.05.2025 близько 16 год. 23 хв. 57 сек. здійснив придбання 2 618 122 токенів на суму 0.2188 «BNB». Хеш транзакції 0x7179d4ce3df6f087223d280b791163c2f11a45fc024db8c49b8bd4.

Гаманець НОМЕР_215

- 29.05.2025 близько 13 год. 28 хв. 21 сек. здійснив придбання 67 646 563 токенів на суму 2.8321 «BNB». Хеш транзакції 0xde7d8c7387cd9642c045471fd9d7e64d7445349b8f9b1c895d1d052aeb02b86c.

- 29.05.2025 близько 13 год. 44 хв. 14 сек. здійснив придбання 12 617 903 токенів на суму 0.8783 «BNB». Хеш транзакції 0x45567c79730fc245ed8407a8dc7264a12583ce7acecb2477c1876b79be2d306a.

Гаманець НОМЕР_216

- 29.05.2025 близько 15 год. 33 хв. 02 сек. здійснив придбання 3 655 155 токенів на суму 0.2896 «BNB». Хеш транзакції 0x1938516e4687bcbb5c5feb2f8123acca954aa033b64887c8ef389b0cc179150c.

- 30.05.2025 близько 10 год. 29 хв. 32 сек. здійснив придбання 2 297 345 токенів на суму 0.2020 «BNB». Хеш транзакції 0xb6f99161621e2b95842c1e0df9c10db18719dbf60714a0f5e98365.

Гаманець НОМЕР_217

- 29.05.2025 близько 16 год. 42 хв. 52 сек. здійснив придбання 466 062 токенів на суму 0.04 «BNB». Хеш транзакції 0x6b7b8952f7540f588233e22dec319c2137f5271e90d8695993f30ad253937a28.

Гаманець НОМЕР_218

- 30.05.2025 близько 10 год. 33 хв. 25 сек. здійснив придбання 3 294 410 токенів на суму 0.3046 «BNB». Хеш транзакції 0x52261fe2aa725ddad32ceff988d34a2fdcbcceab960b208e3555a3433c52509a.

Гаманець НОМЕР_219

- 30.05.2025 близько 11 год. 21 хв. 59 сек. здійснив придбання 769 382 токенів на суму 0.0738 «BNB». Хеш транзакції 0x9c386279d46fe54dd1cb126d88eb526e9c6d98d8b60969b42739ae74d5bfbe4f.

Гаманець НОМЕР_220

- 30.05.2025 близько 11 год. 26 хв. 09 сек. здійснив придбання 2 256 114 токенів на суму 0.2226 «BNB». Хеш транзакції 0x5b80f4f2a63eccb25e4ddc3d723af26a4383dce8564c6229dfdeffef093a4efc.

Гаманець НОМЕР_216

- 30.05.2025 близько 12 год. 53 хв. 04 сек. здійснив придбання 1 442 200 токенів на суму 0.1473 «BNB». Хеш транзакції 0xf13e67bd2d0b3f61acca6cceb07012a10b2aebcf9519396bd011417a18bd1109.

Гаманець НОМЕР_221

- 31.05.2025 близько 11 год. 15 хв. 00 сек. здійснив придбання 2 447 073 токенів на суму 0.2676 «BNB». Хеш транзакції 0xa6c68acea098dfec6c22c0d1c3a700e759ce479235e30525c37fd170d3808c32.

- 31.05.2025 близько 13 год. 44 хв. 29 сек. здійснив придбання 1 666 896 токенів на суму 0.1899 «BNB». Хеш транзакції 0xf8511956c449f2b8523f42e2e83921b07e63d8b5b7c34ae29baba5.

Гаманець НОМЕР_222

- 03.06.2025 близько 09 год. 33 хв. 51 сек. здійснив придбання 2 207 999 токенів на суму 0.2616 «BNB». Хеш транзакції 0xf6ed98c48e5b794fb8f10ae12edd1025d49c47d203ea6f4d35c20d4af3b5ae01.

Гаманець НОМЕР_223

- 03.06.2025 близько 10 год. 32 хв. 13 сек. здійснив придбання 2 410 183 токенів на суму 0.2996 «BNB». Хеш транзакції 0x354bedd81b6760714c2907352c4b25bce166d0c3ccf4f9f2fb72db934a7a7843.

- 03.06.2025 близько 10 год. 57 хв. 59 сек. здійснив придбання 4 719 233 токенів на суму 0.6554 «BNB». Хеш транзакції 0x6bc690e2c84651463ec05947616e048362431a32916e7b30587caf3a00382237.

Гаманець НОМЕР_224

- 03.06.2025 близько 10 год. 43 хв. 10 сек. здійснив придбання 652 759 токенів на суму 0.0838 «BNB». Хеш транзакції 0x111e1e60b1267ac805b03f14a37bbb81e5eb1fcd9428a8869a1343635d41d015.

Гаманець НОМЕР_225

- 03.06.2025 близько 10 год. 47 хв. 07 сек. здійснив придбання 899 351 токенів на суму 0.1174 «BNB». Хеш транзакції 0x64784add2ef3d11511bbe2be022a6349b5334c287ab4b857c67137e770fee4a0.

Гаманець НОМЕР_226

- 03.06.2025 близько 12 год. 09 хв. 06 сек. здійснив придбання 2 009 593 токенів на суму 0.301 «BNB». Хеш транзакції 0xbdb55ee0870136b5ae2c3ea27b54a82eb17244ceb1f975cdce705f9bc692ad42.

- 03.06.2025 близько 12 год. 10 хв. 57 сек. здійснив придбання 2 838 698 токенів на суму 0.45 «BNB». Хеш транзакції 0xce4dcab85b0d2a5f80467f69ee4595959e2a92101499f105c05644b013ac4e9b.

- 03.06.2025 близько 12 год. 20 хв. 19 сек. здійснив придбання 6 025 750 токенів на суму 1.0650 «BNB». Хеш транзакції 0x043f7fa2e327eef8f292b2a6e9584351dab4494c6b5e4e20dab006c95aafa396.

Гаманець НОМЕР_227

- 03.06.2025 близько 12 год. 44 хв. 04 сек. здійснив придбання 916 419 токенів на суму 0.1767 «BNB». Хеш транзакції 0xa6fd8b9d24af0cb49eda738aa9c650064d2218fd76265507d9ca23.

Гаманець НОМЕР_228

- 03.06.2025 близько 13 год. 05 хв. 38 сек. здійснив придбання 1 114 081 токенів на суму 0.2207 «BNB». Хеш транзакції 0x226dd233057c2664c55eeebab98d27a6ded08c701968dd0b0f88f2500ca4b8f7.

- 05.06.2025 близько 18 год. 21 хв. 35 сек. здійснив придбання 338 557 токенів на суму 0.1524 «BNB». Хеш транзакції 0xfea5aa02072cadde219a09150f9c55032a9f665e2ae88112b22b80ed1f5b23be.

Гаманець НОМЕР_229

- 03.06.2025 близько 15 год. 00 хв. 53 сек. здійснив придбання 847 996 токенів на суму 0.1724 «BNB». Хеш транзакції 0x4b09d546f72b8d19831c137caf0962d8d798f043b4196f3c792cbacbfc29eb2c.

- 05.06.2025 близько 12 год. 17 хв. 29 сек. здійснив придбання 652 790 токенів на суму 0.1868 «BNB». Хеш транзакції 0xab6ebca298526c7ae54f7f0d4aabe9c3da945793fcf52c53fbc32138a61f3243.

Гаманець НОМЕР_230

- 03.06.2025 близько 15 год. 15 хв. 32 сек. здійснив придбання 1 428 836 токенів на суму 0.2996 «BNB». Хеш транзакції 0xd3164cdeca183139ecdd112df04c2f78e09cfa52546ec49360837a.

Гаманець НОМЕР_231

- 03.06.2025 близько 15 год. 20 хв. 56 сек. здійснив придбання 935 830 токенів на суму 0.2027 «BNB». Хеш транзакції 0x7b8cf29e214deb5675b3eb452a65ac38688d074d1da2db0f0dc5b5f331242d6d.

- 05.06.2025 близько 14 год. 21 хв. 11 сек. здійснив придбання 249 038 токенів на суму 0.0809 «BNB». Хеш транзакції 0x096ea58903e4090cac8225ee321d23eab9cf1bbec8894a939cd8840311bf6838.

Гаманець НОМЕР_232

- 04.06.2025 близько 11 год. 44 хв. 36 сек. здійснив придбання 670 537 токенів на суму 0.1485 «BNB». Хеш транзакції 0x38d99ae8766b7af8e46a717b5e2a0bcfc42849425aec3c878ddd4865fabb0176.

- 05.06.2025 близько 17 год. 37 хв. 39 сек. здійснив придбання 607 613 токенів на суму 0.2637 «BNB». Хеш транзакції 0x9e09cc5d28fa89d735d89a6ab42bd201b533f416132e064a6728e444919418b4.

Гаманець НОМЕР_233

- 04.06.2025 близько 11 год. 48 хв. 11 сек. здійснив придбання 873 562 токенів на суму 0.1977 «BNB». Хеш транзакції 0x592fef528d17c99a2d561a2376111cf6773a6bc0b5ed07cb010ae14b751d1451.

Гаманець НОМЕР_234

- 04.06.2025 близько 12 год. 00 хв. 21 сек. здійснив придбання 7 115 657 токенів на суму 1.8145 «BNB». Хеш транзакції 0x8cb6b6eddc61ecb4ffb656e40387a984e0541bc14cf5b7d19c38ffe51378dcef.

- 05.06.2025 близько 17 год. 22 хв. 242 сек. здійснив придбання 1 207 253 токенів на суму 0.5045 «BNB». Хеш транзакції 0x0940d554ec2edd0cf1ae550c4524f9c802779490d2b61bb642ce37.

Гаманець НОМЕР_91

- 05.06.2025 близько 12 год. 29 хв. 44 сек. здійснив придбання 1 682 475 токенів на суму 0.5 «BNB». Хеш транзакції 0xb8f4fb3cda2f3c9ecbafa0065fb8890a07865ad9bc36e2629497f72101d345cf.

Гаманець НОМЕР_235

- 05.06.2025 близько 12 год. 43 хв. 21 сек. здійснив придбання 634 205 токенів на суму 0.1957 «BNB». Хеш транзакції 0x9dacbf41725af03c190a09fe36989c9640e382c76b13b34de85451.

- 05.06.2025 близько 14 год. 48 хв. 49 сек. здійснив придбання 255 073 токенів на суму 0.0839 «BNB». Хеш транзакції 0x142c9deea90bcbb92e5e4287ef0bce4f5af01d0d2aea9677e2adda6eaa7618b8.

Гаманець НОМЕР_236

- 05.06.2025 близько 13 год. 05 хв. 01 сек. здійснив придбання 1 091 251 токенів на суму 0.3466 «BNB». Хеш транзакції 0xed898cadc3d4cb44467648a3a609dc17a3331c787e1ba55a2b0545a3bffcbe37.

Гаманець НОМЕР_237

- 05.06.2025 близько 14 год. 43 хв. 52 сек. здійснив придбання 113 054 токенів на суму 0.0369 «BNB». Хеш транзакції 0x332d80252f8b7e94f41110dbf833cda163916f8e279a9f43619be8509e85eec3.

- 05.06.2025 близько 16 год. 28 хв. 58 сек. здійснив придбання 2 603 144 токенів на суму 0.9342 «BNB». Хеш транзакції 0x9cafd57155ef6817f8e79dd2a26701f8728356fabbecc77869c9912d49a21fac.

Гаманець НОМЕР_238

- 05.06.2025 близько 16 год. 01 хв. 38 сек. здійснив придбання 913 708 токенів на суму 0.3066 «BNB». Хеш транзакції 0x6579b5569b0d50b130aed77241cb0eda9ecc35cd87b4f345de09b0.

- 05.06.2025 близько 17 год. 11 хв. 25 сек. здійснив придбання 2 221 219 токенів на суму 0.8703 «BNB». Хеш транзакції 0x2bd4f15a63f2f86c4ab67ee99e425a1ea66439b0a1cac2f0fa67f33e8311483a.

Гаманець НОМЕР_239

- 05.06.2025 близько 16 год. 04 хв. 55 сек. здійснив придбання 143 361 токенів на суму 0.049 «BNB». Хеш транзакції 0x2479b85f5812f7deea7887673c96beddee0720c2f3f5e0d5fb1a8e9f6f272b1a.

Гаманець НОМЕР_240

- 05.06.2025 близько 17 год. 23 хв. 27 сек. здійснив придбання 70 774 токенів на суму 0.0303 «BNB». Хеш транзакції 0xc40964c736664ee80b353c8ab6449a3483385a05f2cc2636fd3fa3b9971b62c6.

Гаманець НОМЕР_241

- 05.06.2025 близько 17 год 49 хв. 30 сек. здійснив придбання 361 610 токенів на суму 0.16 «BNB». Хеш транзакції 0xa85febb8682b39996e5ae97bde0875e964f4caa9dfa4736566c3d43a528eb40c.

- 05.06.2025 близько 17 год 53 хв. 23 сек. здійснив придбання 33 636 токенів на суму 0.015 «BNB». Хеш транзакції 0x553027ca18792c43190ded2e804ae7c31645e035229794b05a69b8afbed8fbec.

- 05.06.2025 близько 17 год. 58 хв. 03 сек. здійснив придбання 22 399 токенів на суму 0.01 «BNB». Хеш транзакції 0xe0e44719dba2a8fad1fda7f3156f995bc1be5cc414ed1a2a9d769e7edc49f37d.

Гаманець НОМЕР_242

- 06.06.2025 близько 10 год. 30 хв. 20 сек. здійснив придбання 334 464 токенів на суму 0.1526 «BNB». Хеш транзакції 0x121e677883787c4f1eac2d922b3cb0339902da0c70b961b9a490d8e96a01eae4.

Гаманець НОМЕР_243

- 06.06.2025 близько 11 год. 08 хв. 08 сек. здійснив придбання 2 264 523 токенів на суму 1.0900 «BNB». Хеш транзакції 0xae4151d6c4dc4bf7291bfd5cbead730824ec2828ee15bf6d06b2f8.

Вивід коштів з цифрового активу «IbraStake», скорочена назва цифрового активу (IBRA), контракт токену НОМЕР_106, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_70 шляхом виводу ліквідності з цифрового активу та подальшим перерахунком на гаманці сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat».

- 06.06.2025 близько 15 год. 23 хв. 32 сек. вивід ліквідності у розмірі 23.8452 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_70 , хеш транзакції 0xa442234e1aaee83bfa36368556fd1f71aa139531f4845fc28456eefef73e6121.

В подальшому, з крипто гаманця НОМЕР_70 здійснено 3 перекази на інші крипто гаманці:

- 06.06.2025 близько 15 год. 35 хв. 33 сек. переказ 2.52 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» - НОМЕР_273, хеш транзакції 0xf56ab7740db3c4ab623da11629c5155294db7f0923e654d2e174d61f77e1da6a. За результатом транзакції отримано 2.507 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_71 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .

- 06.06.2025 близько 16 год. 21 хв. 45 сек. переказ 2.421 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_274, хеш транзакції 0xd6d6f4b42dd2faa3aecfbe1a0ec16dc55af1f7cbb76b32fcdd2144fdd044df5f. За результатом чого отримано 2.408 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_244. IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .

- 06.06.2025 близько 17 год. 13 хв. 38 сек. переказ 18.7 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_72 , хеш транзакції 0x1ff6c3754e7aeb76a923839a611f20b7c40d0569257a6cf4a84a48f25551c99e. Після чого 09.06.2025 близько 12 год. 10 хв. 58 сек. переказ 15.36 «BNB» з крипто гаманця НОМЕР_72 на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_97, хеш транзакції 0x6d33a6abfda8a22861c9ec2f912d2462f18906cfe667e2bc3e7f88a7129b0c7b. За результатом чого отримано 9939.79 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_73 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_74 .

Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» підтверджено, що IP-адреса НОМЕР_14 використовувалась абонентом, ОСОБА_8 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_27 .

Токен під назвою «DaudStake», скорочена назва цифрового активу (DAUD), контракт токену НОМЕР_104, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_71, придбали наступні крипто гаманці:

Гаманець НОМЕР_71 (творець контракту цифрового активу):

- 06.06.2025 близько 15 год. 48 хв. 14 сек. здійснив придбання 107 163 613 токенів на суму 0.25 «BNB». Хеш транзакції 0x106dc6533e18b7d8ba3d0691c3917ad972ca8000e171.

- 06.06.2025 близько 15 год. 51 хв. 53 сек. здійснив придбання 94 544 733 токенів на суму 0.3 «BNB». Хеш транзакції 0x5fd79850d4fd93259f201c766ced02746e9699ca99afc8302c7b19c568079553.

- 06.06.2025 близько 15 год. 55 хв. 48 сек. здійснив придбання 60 165 600 токенів на суму 0.25 «BNB». Хеш транзакції 0xf250c63d6fb6b98cf3ec6c427672bdf804e169ba04c3c46ae395b0cfeb5ae0c2.

- 06.06.2025 близько 16 год. 03 хв. 45 сек. здійснив придбання 51 971 557 токенів на суму 0.27 «BNB». Хеш транзакції 0x7b5b8247fadecb3db296863f317897d22360f2f6b14d63707351ea34d15df205.

Гаманець НОМЕР_244

- 06.06.2025 близько 16 год. 25 хв. 17 сек. здійснив придбання 59 790 628 токенів на суму 0.4 «BNB». Хеш транзакції 0xefd839df45e884c6bc6a2e41ecbcd99034da89bd98eb1ee22a8d87b186c8b53f.

- 06.06.2025 близько 16 год. 26 хв. 20 сек. здійснив придбання 55 512 229 токенів на суму 0.5 «BNB». Хеш транзакції 0x5cb393aa496780fa821a89517372a748f6d6463c864656e1f24ebffd4c3cdac7.

- 06.06.2025 близько 16 год. 27 хв. 11 сек. здійснив придбання 48 738 476 токенів на суму 0.6 «BNB». Хеш транзакції 0x4a2a9c4d47663edfacd0b6a6cfa12737d1fd1663555e2cf1061d08.

- 06.06.2025 близько 16 год. 28 хв. 15 сек. здійснив придбання 41 460 624 токенів на суму 0.7 «BNB». Хеш транзакції 0xba34bf81620a1831e4fde5f823169bb4009d744159c57613a55dbcbb654c7df3.

- 06.06.2025 близько 16 год. 29 хв. 17 сек. здійснив придбання 9 712 469 токенів на суму 0.2 «BNB». Хеш транзакції 0xf6f8b25fe7dca5a71de317ebb1241598fcdac43b9b9ca408489057a75f347463.

Гаманець НОМЕР_169

- 06.06.2025 близько 16 год. 39 хв. 35 сек. здійснив придбання 4 588 942 токенів на суму 0.1004 «BNB». Хеш транзакції 0x5e716ecb3cc2810889d568053c2bbd85a44693534c2cada00b8c4f3da39ddd38.

Гаманець НОМЕР_245

- 06.06.2025 близько 16 год. 51 хв. 56 сек. здійснив придбання 6 856 112 токенів на суму 0.1577 «BNB». Хеш транзакції 0x0066627d786d711eedf41006dbd05060c5ad94324f4b2d05e8faf05195a25320.

- 09.06.2025 близько 22 год. 52 хв. 35 сек. здійснив придбання 897 896 токенів на суму 0.1128 «BNB». Хеш транзакції 0x3fe15e1e03e76c3ecc45060b94226e0843b6f15af3d89bbbdc09944c2c200d01.

Гаманець НОМЕР_246

- 06.06.2025 близько 16 год. 52 хв. 50 сек. здійснив придбання 15 079 650 токенів на суму 0.3838 «BNB». Хеш транзакції 0xe1ed2b0d9e60eb34f1eb60d6e070c237feec826e529340a45d47a2fb1e47d432.

- 10.06.2025 близько 10 год. 57 хв. 02 сек. здійснив придбання 1 008 945 токенів на суму 0.1293 «BNB». Хеш транзакції 0x4a9285a756a316f0c6b0aa4d77a915ec668eb85b6394cb59f68f53.

Гаманець НОМЕР_243

- 06.06.2025 близько 16 год. 58 хв. 42 сек. здійснив придбання 7 712 808 токенів на суму 0.2188 «BNB». Хеш транзакції 0xca7ef13fb002f895ee31d8b3bd2417767c6643c8f782be57f8cfaeed9b06a8f3.

- 07.06.2025 близько 20 год. 43 хв. 32 сек. здійснив придбання 10 095 501 токенів на суму 0.3437 «BNB». Хеш транзакції 0x85514beb4dd2a827448fdf99599ca115352a5a229203f34bb2a9e033a5933483.

- 10.06.2025 близько 12 год. 59 хв. 37 сек. здійснив придбання 1 586 912 токенів на суму 0.2337 «BNB». Хеш транзакції 0x59f198dec1aff17074090b8fc4d59d35688e2b7938983fc2d20f1533d4ec39db.

Гаманець НОМЕР_247

- 06.06.2025 близько 18 год. 15 хв. 09 сек. здійснив придбання 7 575 276 токенів на суму 0.2337 «BNB». Хеш транзакції 0x7be9f2e40717c0ea5280bc5190ee9b8c7d80546d4b87850cfc34a885ff8b78b3.

Гаманець НОМЕР_248

- 09.06.2025 близько 17 год. 27 хв. 35 сек. здійснив придбання 45 512 708 токенів на суму 2 «BNB». Хеш траназкції 0xfb3a9a27ebed8ccd27e8771d4bc69beb5de222067db4f7cc5a54f3.

- 09.06.2025 близько 17 год. 30 хв. 16 сек. здійснив придбання 37 734 553 токенів на суму 3.2 «BNB». Хеш транзакції 0xc07c279cac52221e9a7e16766a64241f8d1b8ccc7c9747a6c947ec.

- 12.06.2025 близько 19 год. 26 хв. 13 сек. здійснив придбання 5 270 633 токенів на суму 0.9 «BNB». Хеш транзакції 0x30b48559172ba3e9b1d640ce3c849bf72c3b9911ee1491d3b39dca44f1d60c35.

Гаманець НОМЕР_249

- 09.06.2025 близько 21 год. 24 хв. 56 сек. здійснив придбання 3 139 168 токенів на суму 0.3786 «BNB». Хеш транзакції 0xe252e7ab83e4489de1608313a35b62841770cea891d5c753749d24fb6290f062.

- 13.06.2025 близько 22 год. 55 хв. 09 сек. здійснив придбання 1 171 151 токенів на суму 0.2237 «BNB». Хеш транзакції 0x0a98ee25d58f8a2a67105898a08c43a3d7442e186b79461e538e99.

Гаманець НОМЕР_250

- 10.06.2025 близько 11 год. 30 хв. 04 сек. здійснив придбання 4 040 002 токенів на суму 0.5468 «BNB». Хеш транзакції 0xf1b34f510c5cdca9d659915aaddbba2d2c440de22ffc.

Гаманець НОМЕР_251

- 10.06.2025 близько 12 год. 15 хв. 28 сек. здійснив придбання 1 061 037 токенів на суму 0.1517 «BNB». Хеш транзакції 0x1a15e18dd2c73ccfd04411c99faecf92d21005b49390466ed49e8642c76e8cd1.

Гаманець НОМЕР_252

- 10.06.2025 близько 15 год. 51 хв. 49 сек. здійснив придбання 429 520 токенів на суму 0.0647 «BNB». Хеш транзакції 0xb9188aead36a2901bf188112d1cbb38bff32c8322deeb0f9983f5f16c7878bb8.

Гаманець НОМЕР_253

- 10.06.2025 близько 17 год. 02 хв. 44 сек. здійснив придбання 1 299 326 токенів на суму 0.1997 «BNB». Хеш транзакції 0x45ab10ef5cd2950107aa2d99a25cef2e97699b1aa699.

Гаманець НОМЕР_254

- 12.06.2025 близько 16 год. 05 хв. 53 сек. здійснив придбання 1 142 839 токенів на суму 0.1806 «BNB». Хеш транзакції 0x64e9b7b47080fc660b27deb29ca2ca4a8ff08cbc8138852a0ec84a634eea812f.

Гаманець НОМЕР_255

- 13.06.2025 близько 15 год. 53 хв. 16 сек. здійснив придбання 550 524 токенів на суму 0.1008 «BNB». Хеш транзакції 0x82fd3106b5eec9df71b543943402ea226d000c6e896c997352b552dd01428632.

Гаманець НОМЕР_256

- 13.06.2025 близько 16 год. 51 хв. 27 сек. здійснив придбання 824 834 токенів на суму 0.155 «BNB». Хеш транзакції 0xe2976602d4b969d713943b9c0170522a13d6d0d705c32f70d11061ee001fde3e.

Гаманець НОМЕР_257

- 14.06.2025 близько 14 год. 07 хв. 10 сек. здійснив придбання 1 109 604 токенів на суму 0.1557 «BNB». Хеш транзакції 0xeb21cdedd6423f27053ffd1f64955c7c77d841b7c2b9633d6b7975.

Гаманець НОМЕР_258

- 14.06.2025 близько 14 год. 35 хв. 03 сек. здійснив придбання 1 432 265 токенів на суму 0.2067 «BNB». Хеш транзакції 0x76325229afd635234e45da68348ab90f8207d56ab92a9c80db2acf3667b6f765.

- 16.06.2025 близько 12 год. 27 хв. 44 сек. здійснив придбання 1 045 334 токенів на суму 0.1288 «BNB». Хеш транзакції 0xa5b74cc146d37499e5bed58ee6db9e84de7b015117e4f2fe9f04e81a1b1471b4.

Гаманець НОМЕР_259

- 16.06.2025 близько 09 год. 19 хв. 12 сек. здійснив придбання 7 204 460 токенів на суму 0.7208 «BNB». Хеш транзакції 0x18ef92dc9c55389866ad3e8edb5c6b48a59d528a5c0e4756fe748fb4015c044a.

Гаманець НОМЕР_260

- 16.06.2025 близько 08 год. 29 хв. 11 сек. здійснив придбання 1 409 050 токенів на суму 0.1527 «BNB». Хеш транзакції 0x09db9486bedf06f9ea5f4414b702521f42105907ffe38376f9616eedb55f468e.

Гаманець НОМЕР_261

- 16.06.2025 близько 11 год. 59 хв. 07 сек. здійснив придбання 2 690 952 токенів на суму 0.3036 «BNB». Хеш транзакції 0xfdd15a34c808b3e2e95c21da1925fd8ab26372b1075bf625e94b07cc8a32542d.

- 16.06.2025 близько 12 год. 18 хв. 49 сек. здійснив придбання 2 541 964 токенів на суму 0.3021 «BNB». Хеш транзакції 0x3eeb7707b9722f9312cfb5f311e427e1c02ee4bd4e51ba95f18eb3a79efcf519.

Гаманець НОМЕР_262

- 16.06.2025 близько 14 год. 24 хв. 08 сек. здійснив придбання 658 108 токенів на суму 0.0825 «BNB». Хеш транзакції 0xd92186d40f5974f457e764c4059fbc79e7e40b310927a66adf9184afc4345f1e.

Вивід коштів з цифрового активу «DaudStake», скорочена назва цифрового активу (DAUD), контракт токену НОМЕР_104, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_71 шляхом виводу ліквідності з цифрового активу та подальшим перерахунком на гаманці сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat», а також шляхом обміну токенів «DAUD» на монету «BNB».

Крипто гаманець НОМЕР_244:

- 13.06.2025 близько 22 год. 57 хв. 57 сек. обмін 8 954 749 «DAUD» на 1.55 «BNB», хеш транзакції 0xf440c146fc7ce233a61c24ed6b10ebe076f48de26dc845fbb530af. Та подальший переказ 1.544 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» - НОМЕР_263, хеш транзакції 0x7b835d0d87260ffc7be4b4d38e4164eadc7528ea71c607802ea1fbedd2a25a2c.

- 14.06.2025 близько 13 год. 13 хв. 52 сек. обмін 5 262 057 «DAUD» на 0.77 «BNB». Хеш транзакції 0x653e2051a9e9921224eadf00d143cb0c862f3aaab8e73a2f2a960bef4c5eb16f. Та подальший переказ 0.775 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» - НОМЕР_264, хеш транзакції 0x06cd75bfd80ba244264ee191cf8ac904d24090aa9802859a04cc6e.

- 14.06.2025 близько 23 год. 34 хв. 19 сек. обмін 2 176 039 «DAUD» на 0.31 «BNB», хеш транзакції 0x8fdda964d52ca5becc03970b15c780ecb856f909665ada7ee94b4bbe07694ee8. Та подальший переказ 0.3 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» - НОМЕР_265, хеш транзакції 0x696c262991c533ecc2ea6ee32709e8bd0e184f4adac800cb0a87d49083976dcd.

- 15.06.2025 близько 22 год. 43 хв. 26 сек. обмін 7 546 933 «DAUD» на 0.94 «BNB», хеш транзакції 0xff22625bdf36ae640d1e154957bd2d072607a38a3969fd6e4a783b. Та подальший переказ 0.935 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_266, хеш транзакції 0xc0bfdbd779190eb6d5257bd60649b72015a767a1d1c75ac11d2aa08eabdbd728.

- 15.06.2025 близько 23 год. 14 хв. 49 сек. обмін 11 293 389 «DAUD» на 1.17 «BNB», хеш транзакції 0x8b187dc6929d47204ef6353e58b33e668a2cf025fd912ef501902e6306c0f84b. Та подальший переказ 1.162 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_267, хеш транзакції 0xa6dd8c47d39a88d0ac144f1b9b2e55d5a58989105f5ee7f57d0602.

Вивід ліквідності:

- 16.06.2025 близько 16 год. 28 хв. 04 сек. вивід ліквідності у розмірі 0.24 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_71 , хеш транзакції 0x2056a211a942e8067de17a9bfb45b8b9e11f5e9f77bdfc87b8e40ddc917c5fc3.

- 16.06.2025 близько 16 год. 29 хв. 31 сек. вивід ліквідності у розмірі 5.94 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_71 , хеш транзакції 0xf1a8d12587b1bfffed8714e21db3d7ea3fb9732c618398d13967ff059c6fef5b.

- 16.06.2025 близько 16 год. 29 хв. 58 сек. вивід ліквідності у розмірі 5.94 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_71 , хеш транзакції 0x7bcd7771a0cfb08311a87ee5d835b8feaf7288eba0253c16ccc5a849a3e9e28e.

В подальшому отриманні «BNB» переказані з крипто гаманця НОМЕР_71 на гаманці сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat»:

- 16.06.2025 близько 16 год 41 хв. 49 сек. переказ 2.62 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_268, хеш транзакції 0x313ed202279d2ecf352b0df1a77de38ba8487aed9bc7daf6e6f58f53c6859b3c.

- 16.06.2025 близько 16 год. 53 хв. 54 сек. переказ 2.4 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_75 , хеш транзакції 0x672001669ab4de224c4975eeb685fd1be8ebaacec07e53c59c334e51938cabc9.

- 16.06.2025 близько 17 год. 17 хв. 06 сек. переказ 1.532 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_76 , хеш транзакції 0x77a545ab53c1f86d2c3f81b45cf4085f5f4f2f6896f07abf8729bc.

- 16.06.2025 близько 17 год. 29 хв. 34 сек. переказ 0.46 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_77 , хеш транзакції 0x510bba4138fe30d3e6ec6f7432d96be0f0b753aed540afac0697026b86cfab2e.

- 17.06.2025 близько 14 год. 00 хв. 55 сек. переказ 0.2 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_78 , хеш транзакції 0x28b16083fcf14eaca16cc70a53950b133beaa8bc963ead31c1c389a1a97fcb53.

- 17.06.2025 близько 19 год. 26 хв. 49 сек. переказ 0.3 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_79 , хеш транзакції 0x76c1b9b37b7b08e8cf3973a295ca4b2c8cc95c50c85f3dc470f1ddb1a6c5599f.

- 17.06.2025 близько 20 год. 50 хв. 52 сек. переказ 0.2 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_80 , хеш транзакції 0xe1812c0e5e2e78ae43a6022c14f9de8e051f73bd05831af52d7e26ada0e7b0be.

- 17.06.2025 близько 22 год. 30 хв. 30 сек. переказ 0.1 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_81 , хеш транзакції 0xf96f3bda72a0d28081252e5963a7d594729e0068e2881e184fac12475547d111.

- 18.06.2025 близько 09 год. 38 год. 45 сек. переказ 1.114 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_82 , хеш транзакції 0xa977b809d8a0ba8f694c74d94c57d02bc81644d7e690591e97dfd803434a4d17.

- 18.06.2025 близько 13 год. 37 хв. 11 сек. переказ 0.1509 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_83 , хеш транзакції 0xe6670e2bff72ffbdc7c6e7c017bf54bd7c519ef27f37a4c6a8a08d74102eb31d.

- 18.06.2025 близько 14 год. 19 хв. 10 сек. переказ 0.302 «BNB», хеш транзакції 0xafad433420797f15beaf73fb3308a3324dbe266a4571f71706442e88151af4ab.

- 19.06.2025 близько 08 год. 25 хв. 46 сек. переказ 0.25 «BNB», хеш транзакції 0xd38a0002e733052b1e07e81fafee0f05342fca42fb19dfa8698ada5a0f57c36b.

- 19.06.2025 близько 10 год. 11 хв. 02 сек. переказ 0.851 «BNB», хеш транзакції 0x61c83ffe008c7473dfca6fd4a06445dab720c4846b16a31b27334e2fbc72bf2f.

- 22.06.2025 близько 12 год. 15 хв. 37 сек. переказ 0.237 «BNB», хеш транзакції 0xd1b059b949e8941bee5fc2976d10f952a55ae3ef993c7862ec806fe0bdd6e4f5.

- 22.06.2025 близько 17 год. 34 хв. 28 сек. переказ 0.5 «BNB», хеш транзакції 0xd5dd683a21fcbb68ba2881da67bb596c7379cbacb69ac72fc7cb9a2bec690e24.

- 22.06.2025 близько 17 год. 57 хв. 47 сек. переказ 0.233 «BNB», хеш транзакції 0x55d7abcbbce54f120a0a1801cd58b4ea81838d0f897f2396d0f58b22157862ac.

- 22.06.2025 близько 18 год. 25 хв. 43 сек. переказ 0.2 «BNB», хеш транзакції 0x07f35fd09a7150f0ea0ae8a8bbae18d65f9789d75dc4255c8205a581755eee40.

В свою чергу ОСОБА_8 у невстановлений час, спосіб, місці та з невстановленими особами, що займаються рекламною діяльність, а саме арбітражем рекламного трафіку, що означає купівля товару чи іншого активу на ринку, де його ціна низька, і одночасний продаж її на іншому ринку за вищою ціною, розпочали співпрацю щодо запуску таргетованої реклами, тобто виду цифрової реклами, яка показує оголошення лише певним групам користувачів, що відповідають заданим критеріям, таким як вік, стать, інтереси, поведінка та місце проживання на користувачів мережі Інтернет з метою популяризації спільнот та залучення підписників.

Так, 16.05.2025, близько 11:35 год. користувач мережі Інтернет ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переглянувши на платформі відеохостингу «YouTube» відеоролик з назвою « ОСОБА_20 3000$ Into a New Car in 1 Month!», відеоматеріал розміщений на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актором у якому є ОСОБА_10 , доєднався до спільноти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram» та ініціював листування з обліковим записом « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », ID НОМЕР_2, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_3 для отримання безкоштовного сигналу для ф?ючерсної торгівлі цифровими активами на криптовалютному ринку. ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи в офісному приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_3 , за відома ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , використовуючи телекомунікаційні послуги, отримані за результатом заключення договору №12358 від 16.03.2023 та №12999 від 21.02.2024 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_8 та ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ», використовуючи комп?ютерну техніку, ОСОБА_10 , розпочав листування з користувачем ОСОБА_19 , з метою здобуття довіри та подальшим заволодінням цифровими активами (криптовалютою), що належить вищевказаному користувачу. За результатом листування, увійшовши в довіру до ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , використовуючи обліковий запис у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_14 » 17.05.2025 близько 10:20 год. переконав ОСОБА_19 , та проінструктував останнього до інвестиції у цифровий актив (токен) під назвою «KEMA», контракт токену НОМЕР_84 . За результатом спілкування ОСОБА_19 придбав вище зазначений цифровий актив на суму 0.20347792 «BNB», що станом на 17.05.2025 становило 131.18 USDT або 5442 грн. 65 коп., та отримав на свій крипто гаманець (НОМЕР_154) 1 510 042 токенів «KEMA», хеш транзакції 0xa883f09cf30c69d47a12a9e36a6760f50972296e25cb411637c919.

Після придбання цифрового активу ОСОБА_19 , ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_8 здійснили зміни у смарт контракті цифрового активу «KEMA», з метою блокування крипто гаманцю НОМЕР_154, що належить ОСОБА_19 , можливості керування придбаним токеном, за результатом чого, ОСОБА_19 не зміг здійснити продаж придбаних цифрових активів.

Окрім цього, 17.06.2025 користувач мережі Інтернет ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , натрапив на спільноту під назвою « ОСОБА_22 » у месенджері «Telegram», та в ході перегляду публікацій 17.06.2025 близько 11:38 год. ініціював листування з користувачем месенджеру «Telegram», а саме з обліковим записом « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », ID НОМЕР_100, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_1 для отримання безкоштовного сигналу для ф?ючерсної торгівлі цифровими активами на криптовалютному ринку. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи в офісному приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_3 , та використовуючи телекомунікаційні послуги, отримані за результатом заключення договору №12358 від 16.03.2023 та №12999 від 21.02.2024 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_8 та ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ», використовуючи комп?ютерну техніку, розпочав листування з користувачем ОСОБА_21 з метою здобуття довіри та подальшим заволодінням цифровими активами (криптовалютою), що належить вище зазначеному користувачу. За результатом листування, втершись в довіру до ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , використовуючи обліковий запис « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », ID НОМЕР_100, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_1 18.06.2025 близько 15:48 переконав останнього, та проінструктував останнього до інвестиції у цифровий актив (токен) під назвою «IBRA», контракт токену НОМЕР_28 . За результатом спілкування, ОСОБА_21 придбав цифровий актив на суму 0.13 «BNB», що станом на 18.06.2025 складає 84 «USDT», або ж 3530 грн. 00 коп. відповідно до курсу НБУ на 18.06.2025 та отримав на свій крипто гаманець НОМЕР_85 одиниць токену «IBRA», хеш транзакції, що здійснив інвестор - 0x88f90334e2abbf68cdf582efeb98ca6cbf532cfa10b164be26e8cd0dbb8017c5. Після придбання цифрового активу ОСОБА_21 , ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 здійснили зміни у смарт контракті цифрового активу «IBRA», з метою блокування крипто гаманцю НОМЕР_86 , що належить жертві, можливості керування придбаним токеном, за результатом чого, ОСОБА_21 не зміг здійснити продаж придбаних цифрових активів.

В період з 09.06.2025 по 10.06.2025 ОСОБА_23 , за вказівкою ОСОБА_6 придбав 4 040 002,65718 токенів «DAUD» (контракт токену НОМЕР_104) на загальну суму 0.54857 «BNB». Після покупки ОСОБА_23 зазначеного цифрового активу, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 про те, що інвестор здійснив придбання токену, після чого ОСОБА_8 здійснено несанкціоновану зміну інформації, а саме смарт-контракту цифрового активу «DAUD» (контракт токену НОМЕР_104) внаслідок чого, інвестор в особі ОСОБА_23 втратив можливість керування придбаним цифровим активом. Вказівки щодо покупки цифрового активу, надавались ОСОБА_23 в ході листування з обліковим записом у месенджеру «Telegram», унікальне ім?я користувача що надавав вказівки - « ОСОБА_12 », назва облікового запису « ОСОБА_11 », що зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_87 , обліковий запис перебуває у використанні ОСОБА_6 .

Внаслідок незаконних дій ОСОБА_23 завдано збитків на суму 0.54857 «BNB», що станом на 10.06.2025 становить 353.202 «USDT», «USDT» прирівнюється до курсу Долара США 1 до 1, що станом на той же час становить 14 619 грн. 03 коп.

Для обготівкування цифрових активів, отриманих від злочинної діяльності, ОСОБА_8 , використовував сервіс для обміну цифрових активів «FixedFloat», а також послуги ФОП ОСОБА_24 , що здійснює господарську діяльність з конвертації цифрових активів в готівкові кошти на території м. Хмельницького.

За результатом злочинної діяльності, ОСОБА_8 здійснено вивід з підконтрольних цифрових активів, що використовувались для здійснення злочинної діяльності на суму 988.96 «BNB», з наступних токенів:

-AmoProtocol (AMO) НОМЕР_102 - не виводились цифрові активи;

-CryptoAI (CAI) НОМЕР_103 - 12.939 «BNB»;

-DaudStake(DAUD) НОМЕР_104 - 17.099 «BNB»;

-DaudStake (DAUD) НОМЕР_105 - 5.078 «BNB»;

-IbraStake (IBRA) НОМЕР_106 - 23.919 «BNB»;

-IbraStake (IBRA) НОМЕР_28 - 9.538 «BNB»;

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_107 - 9.743 «BNB»;

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_123 - 21.045 «BNB»;

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_109 - 68.159 «BNB»;

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_110 - 20.685 «BNB»;

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_111 - 33.763 «BNB»;

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_112 - 106.753 «BNB»;

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_113 - 17.445 «BNB»;

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_114 - 265.731 «BNB»;

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_115 - 18.81 «BNB»;

-LumenStake(LUMA) НОМЕР_116 - 151.696 «BNB»;

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_117 - 153.61 «BNB»;

-LumenStake(LUMA) НОМЕР_118 - 1.64 «BNB»;

-VeraStake (VERA) НОМЕР_119 - 4.32 «BNB»;

-VeraStake (VERA) НОМЕР_120 - 6.439 «BNB»;

-VeraStake (VERA) НОМЕР_121 - 25.917 «BNB»;

-LegaStake (LEGA) НОМЕР_122 - 14.64 «BNB».

За результатом злочинної діяльності, ОСОБА_8 здійснено вивід з підконтрольних цифрових активів, що використовувались для здійснення злочинної діяльності на суму 988.96 «BNB» що станом на 24.09.2025 становить 41 мільйон 777 тисяч 363 гривні 80 копійок.

Для отримання прибутку від злочинної діяльності, ОСОБА_8 здійснено вивід ліквідності з цифрового активу «KemaStake», скорочена назва цифрового активу (KEMA), контракт токену НОМЕР_123, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_8.

- 22.05.2025 близько 13 год. 51 хв. 30 сек. здійснено вивід ліквідності на крипто гаманець НОМЕР_8 та отримано 20.7776 «BNB». Хеш транзакції 0xb0dbd0f125baf619b650514cfb4ca5e55f76463d7aa2c24418828ec7675ae628. Після чого з крипто гаманця НОМЕР_8 здійснено перерахунки на криптовалютні гаманці сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» різними транзакціями, а саме:

- 29.05.2025 близько 22 год. 03 хв. 43 сек. переказ 1.348 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_26 , хеш транзакції 0xa1a559abd972143a4e265290b10e8ec8eeced0312e1e07a3b47d23a0305109d1. За результатом чого, отримано 907.99 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - 185.177.189.161.

- 30.05.2025 близько 22 год. 46 хв. 30 сек. переказ 0.906 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_25 , хеш транзакції 0x5b5d74d80e460120d653e81bc94eabe06cdddec1a54d274c8f722b21b43d2363. За результатом чого, отримано 599.83 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - 2a02:2378:1260:8f4:64a2:8b31:1062:94b.

- 31.05.2025 близько 15 год. 29 хв. 24 сек. переказ 0.264 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_18 , хеш транзакції 0x7aef1d163c947dfb4387dc4fe446bd7ffa89c265d83480d7c3681d4f939dd9e3. За результатом чого, отримано 171.84 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_11 .

- 31.05.2025 близько 13 год. 09 хв. 06 сек. переказ 0.308 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_20 , хеш транзакції 0xa02711273d112cd4cb99909210dd6595f65c3636f8566181a78241385c8fa754. За результатом чого, отримано 200.24 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - 185.177.189.161.

- 31.05.2025 близько 11 год. 20 хв. 29 сек. переказ 6.965 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_22 , хеш транзакції 0x6ee7b6eca5558c0b677171de2e08486d1878dcc1558dede18d8754b581b90454. За результатом чого, отримано 4524.15 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_23 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_21 .

- 31.05.2025 близько 10 год. 40 хв. 05 сек. переказ 1.385 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_24 , хеш транзакції 0xca16760f230225a2b19b2e0acd43cc125515fb671be050cc307c3daaee291fff. За результатом чого, отримано 900.07 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_16 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_21

- 31.05.2025 близько 15 год. 38 хв. 26 сек. переказ 2.707 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_9 , хеш транзакції 0x463c33cd2f335346085fca9cf6dd4bd1346fa0e6d85021cc019d02679defd4b2. За результатом чого, отримано 1764.60 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_10 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_11 .

- 02.06.2025 близько 10 год. 39 хв. 16 сек. переказ 1.905 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_12 , хеш транзакції 0x55d6e56123337bb3c9c19ea6052c7c6d605084953e1c34d1ac2210e140b4f2a7. За результатом чого, отримано 1247.25 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 , IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .

- 02.06.2025 близько 13 год. 17 хв. 21 сек. переказ 0.745 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_15 , хеш транзакції 0x83f68f24673a9d0dd0f04dbadd2d96ccfa50a37692dfe67ac2a76e482782fea1. За результатом чого, отримано 483.15 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_16 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .

- 04.06.2025 близько 15 год. 43 хв. 48 сек. переказ 0.302 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_17 , хеш транзакції 0x00d3d7213c657fe342ad27b76f66ba519d07517c35e66284a80bd78e1bc5fae3. За результатом чого, отримано 200.31 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .

Згідно відповіді ТОВ «Х-СІТУ» підтверджено, що IP-адреси НОМЕР_14 й НОМЕР_21 використовувались абонентом, ОСОБА_8 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_27 .

За результатом аналізу відповіді від сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» та ФОП ОСОБА_24 , що надає послуги з обміну цифрових активів на фіатні кошти встановлено, що після виводу ліквідності з цифрового активу «KemaStake» (KEMA) контракт цифрового активу НОМЕР_123 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 31.05.2025 о 08 год. 19 хв. 49 сек. за часом UTC (11 год. 19 хв. 49 сек. за часом України) ініціював заявку № KECDSP, з використанням IP-адреси НОМЕР_21 , на обмін цифрових активів, а саме «BSC» на «USDTTRC», за результатом виконання вище зазначеної заявки, цифрові активи «BSC» зараховані на крипто гаманець НОМЕР_22 сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat», хеш транзакції 0x6ee7b6eca5558c0b677171de2e08486d1878dcc1558dede18d8754b581b90454, сума зарахування 6.965 «BSC», після чого, «FixedFloat» виконав свою частину заявки та 31.05.2025 о 11 год. 20 хв. 29 сек. здійснив перерахунок 4524.158 «USDTTRC» з підконтрольного їм крипто гаманця НОМЕР_88 на крипто гаманець НОМЕР_23 , що належить ФОП ОСОБА_24 .. Хеш транзакції 392e1995e53ad159c5153a013867f650ce76ec99fd49bb3e9de49e410f5a19be. Зарахування на крипто гаманець ФОП ОСОБА_24 здійснювалось за результатом заявки на отримання 10 000 доларів США та 40 000 гривень користувачем месенджеру «Telegram» під унікальним іменем « ОСОБА_25 », зареєстрованим на номер мобільного телефону телефону НОМЕР_89 , що перебуває у власному користуванні ОСОБА_8 .

Ініціатор заявки здійснював підключення до сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» з використанням IP-адреси НОМЕР_21 , «Час першого візиту» - 31.05.2025 о 07 год. 38 хв. 55 сек. за часом UTC (10 год. 38 хв. 55 сек. за Українським часом), «Час останнього відвідування» - 31.05.2025 о 10 год. 09 хв. 27 сек. за часом UTC (13 год. 09 хв. 27 сек. за Українським часом), ID сесії 15730879.

Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» підтверджено, що IP-адреса НОМЕР_21 використовувались абонентом, ОСОБА_8 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_89 .

Згідно відповіді ФОП ОСОБА_24 , встановлено, що 31.05.2025 користувач месенджеру «Telegram», унікальне ім?я користувача « ОСОБА_25 », здійснив обмін цифрових активів на фіатні кошти, за результатом чого отримав 10 000 доларів США та 40 000 гривень. Хеші виконаних транзакцій:

- 392e1995e53ad159c5153a013867f650ce76ec99fd49bb3e9de49e410f5a19be (транзакція на суму 4 524.158 «USDT»;

- b6a5ebbbd3fec19b2e27332dd397e3db55cf3a70c366f32e6a45058dea6559de (транзакція на суму 6 365 «USDT».

Для отримання прибутку від злочинної діяльності, ОСОБА_8 здійснено вивід ліквідності з цифрового активу «KemaStake», скорочена назва цифрового активу (KEMA), контракт токену НОМЕР_113, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_91.

- 29.05.2025 близько 13 год. 09 хв. 41 сек. здійснено вивід ліквідності на крипто гаманець НОМЕР_90 та отримано 17.435 «BNB». Хеш транзакції 0x3f34ba80b69e4d33d2c23ad9d6c89412b449cb3483df9814fe599282e3970095.

- 01.06.2025 близько 09 год. 56 хв. 46 сек. здійснено переказ 3.33 «BNB» з крипто гаманця НОМЕР_91 на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_92 . Хеш транзакції 0xe8cc1e2dda57edd436aaf23276bd944e8eee2116fd4af8658d6b26.

- 02.06.2025 близько 14 год. 41 хв. 54 сек. здійснено переказ 2.618 «BNB» з крипто гаманця НОМЕР_91 на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_93 . Хеш транзакції 0xb068bdb78d79ce551e2fe60d2bcd64c0c53998dbb8c43011796f53c3290e3263.

- 02.06.2025 близько 15 год. 02 хв. 08 сек. здійснено переказ 1.993 «BNB» з крипто гаманця НОМЕР_91 на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_269. Хеш транзакції 0x4d43d4ecd7ead142f220136ccbb4c0f660360aaebd8da297dab688.

- 02.06.2025 близько 19 год. 16 хв. 12 сек. здійснено переказ 0.765 «BNB» з крипто гаманця НОМЕР_91 на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_94 . Хеш транзакції 0x863e4efbd545e7bb5a755acc09547aad9e5b868bbca220d940fc67b32f68f552.

- 06.06.2025 близько 12 год. 24 хв. 38 сек. здійснено переказ 1.563 «BNB» з крипто гаманця НОМЕР_91 на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_95 . Хеш транзакції 0xca636945a97effe526b8e540f320372d7d1bd23209a812a2ef239d.

- 06.06.2025 близько 18 год. 12 хв. 31 сек. здійснено переказ 5.185 «BNB» з крипто гаманця НОМЕР_91 на крипто гаманець НОМЕР_72 , після чого, з крипто гаманця НОМЕР_72 двома транзакціями здійснено переказ на крипто гаманці сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat»:

- 07.06.2025 близько 12 год. 13 хв. 08 сек здійснено переказ 0.77 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_270. Хеш транзакції 0xa2008dc465124ab34233ee3ae7ef8cd2975f6654b17006d519ccde2eaf87690d;

- 09.06.2025 близько 15 год. 05 хв. 50 сек. здійснено переказ 6.658 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat»НОМЕР_271. Хеш транзакції 0xf6689801e80569b754cdbe5294c32ee549cf3a1437f90a2e11ee9209758df7a8.

Згідно відповіді від сервісу «FixedFloat» та ФОП ОСОБА_24 встановлено, що 02.06.2025 о 12 год. 01 хв. 27 сек. за часом UTC (02.06.2025 о 15 год. 01 хв. 27 сек. за часом України) створена заявка № WJ7FTK на сервісі для обміну цифрових активів під назвою «FixedFloat» на обмін цифрових активів, а саме «BSC» на «USDTTRC», цифрові активи «BSC» зараховані на крипто гаманець НОМЕР_269 сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat», хеш транзакції 0x4d43d4ecd7ead142f220136ccbb4c0f660360aaebd8da297dab688, сума зарахування 1.993 «BSC», за результатом обміну на крипто гаманець НОМЕР_96 , що належить ФОП ОСОБА_24 отримано 1290.026 «USDTTRC», хеш транзакції 1e9c98794146d5f4a5b4bde7d82784f484a55fe4a1e1c0dfe3065b20bf66cad9.

Зарахування на крипто гаманець ФОП ОСОБА_24 здійснювалось за результатом заявки на отримання 1 300 доларів США користувачем месенджеру «Telegram» під унікальним іменем « ОСОБА_25 », зареєстрований на номер телефону НОМЕР_89 , що перебуває у власному користуванні ОСОБА_8 .

Ініціатор заявки здійснював підключення до сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» з використанням IP-адреси НОМЕР_14 , «Час першого візиту» - 02.06.2025 о 07 год. 37 хв. 44 сек. за часом UTC (02.06.2025 о 10 год. 37 хв. 44 сек. за Українським часом), «Час останнього відвідування» - 02.06.2025 о 16 год. 55 хв. 44 сек. за часом UTC (02.06.2025 о 19 год. 55 хв. 44 сек. за Українським часом).

Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» підтверджено, що IP-адреса НОМЕР_14 використовувались абонентом, ОСОБА_8 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_89 .

Для отримання прибутку від злочинної діяльності, ОСОБА_8 здійснено продаж цифрових активів відбувався під виглядом обміну токенів «LEGA» на «BNB» з двох гаманців, підконтрольних зловмисникам, а також шляхом виводу ліквідності цифрового активу «LegaStake», скорочена назва цифрового активу (LEGA), контракт токену НОМЕР_122, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_49.

Вивід ліквідності:

- 28.07.2025, близько 21 год. 37 хв. 35 сек. вивід 9 619 143 «LEGA» за 0.0301 «BNB». Хеш транзакції 0xb884b63abb56ab2f0fefd4bcffd42695b5c3ce9e6fa593ccc873b2572fa9a2b9.

- 28.07.2025 близько 21 год. 38 хв. 12 сек. вивід 94 267 608 «LEGA» за 0.2955 «BNB». Хеш транзакції 0xcb9d17f6d6f81ea053908f33805b076f8e7083fed046b0cec23e5ffd5ab37f3b.

- 06.08.2025 близько 21 год. 12 хв. 34 сек. вивід 377 070 433 «LEGA» за 1.1823 «BNB». Хеш транзакції 0x64f1c6898b0a703e73a5b2520e7ba5b585e9f36fa1f51fd2fd067dd3cfd09278.

З гаманця НОМЕР_49:

- 21.07.2025 близько 22 год. 14 хв. 37 сек. обмін 27 093 122 «LEGA» на 0.2 «BNB» хеш транзакції 0x7ed795c7e1c3809e50f786b1e747b7aa26bc55e8b5a133a5695872f861ca51af.

- 21.07.2025 близько 22 год. 15 хв. 25 сек. обмін 15 465 132 «LEGA» на 0.1 «BNB», хеш транзакції 0x95b4a7cf6a1c8fc345ad5c6abf2db60de3290a58b2d05b5e7b25519aee00f1fe.

- 21.07.2025 близько 22 год. 16 хв. 01 сек. обмін 16 996 914 «LEGA» на 0.1 «BNB», хеш транзакції 0x00a5e40d407f7a352f1d84ed38d327e7f1e4478e1a3435c371e2314b2be63ae9.

- 20.07.2025 близько 21 год. 07 хв. 52 сек. обмін 29 502 191 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0xd9df5bb08c58587d03b051ae13bec821d4f5ca11a1665b99c371fe2a8cc65eb4.

- 20.07.2025 близько 21 год. 08 хв. 39 сек. обмін 35 502 981 «LEGA» на 0.45 «BNB», хеш транзакції 0x833ecab1b88d70d995f79b723de082b996a2de2c9c59906680c7ca9c67079327.

- 18.07.2025 близько 12 год. 29 хв. 54 сек. обмін 9 530 550 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0x5c2f40522f7be14de07ad514452524ab90846081c71f1f29b770139a57b31935.

- 18.07.2025 близько 12 год. 30 хв. 45 сек. обмін 11 287 344 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0x8888b36fc2ddd35955bb8800c1532fdc42c6de121d13b173c01e5ac1f583aeb2.

- 18.07.2025 близько 12 год. 31 хв. 10 сек. обмін 13 578 915 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0xce0e3f51c4c9be75e3d4ee1fb33da1feeff64daf02253c916d00722e3d288fe5.

- 18.07.2025 близько 12 год. 32 хв. 09 сек. обмін 16 646 752 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0x20a5d9f39bcf7d2b190d5280f2eb850d2d45f3b39fe061e3a08c9dd72b4fb380.

- 18.07.2025 близько 12 год. 32 хв. 51 сек. обмін 28 738 991 «LEGA» на 0.66 «BNB», хеш транзакції 0xf2d7df729a290be599396dc85c311ea7afbfed109b83d4a95eb3bf6bfd8d057d.

- 17.07.2025 близько 17 год. 00 хв. 25 сек. обмін 9 036 748 «LEGA» на 0.7 «BNB», хеш транзакції 0xe5e4c38d89ca316879efc6dfb392c3288fa6bc436a53227c9fb555245bb57872.

- 17.07.2025 близько 17 год. 01 хв. 16 сек. обмін 11 521 891 «LEGA» на 0.73 «BNB», хеш транзакції 0xd150024be8e33cc2be515b438b45e851286bd2853c588ebca02ff3e86df841b8.

- 17.07.2025 близько 15 год. 51 хв. 02 сек. обмін 10 430 164 «LEGA» на 1 «BNB», хеш транзакції 0x747d8a86709a75d96ab848e87a9786d08b84da4c52fba812ef93faeba836e58e.

З гаманця НОМЕР_61:

- 16.07.2025 близько 21 год. 44 хв. 30 сек. обмін 4 465 960 «LEGA» на 0.71 «BNB», хеш транзакції 0x51b34a9e969f5fb7a21de58e677f1d3828dd00642a6581b930907ef5fae25eb9.

- 16.07.2025 близько 19 год. 08 хв. 01 сек. обмін 2 273 116 «LEGA» на 0.4 «BNB», хеш транзакції 0x946a5695a851fc695e8244c0b9f1ac97fff2ddcc8df6906f0a59505c75708659.

- 13.07.2025 близько 21 год. 36 хв. 35 сек. обмін 6 183 361 «LEGA» на 1.25 «BNB», хеш транзакції 0x4ae8ec1fa9ed0e4b706fa07a3716f81155c9f1ac0678f48908bc2d37903c9412.

- 17.07.2025 близько 11 год. 10 хв. 08 сек. обмін 12 098 683 «LEGA» на 1.5344 «BNB», хеш транзакції 0xe2fca4521b3a95f03bc434b8da0e6944fd40bc2efc369d26e32c3139468ec7a8.

Після чого, з крипто гаманців НОМЕР_48 ініційовано переказ наявних «BNB» на крипто гаманці, сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» з метою виводу одержаних злочинним шляхом цифрових активів.

Перекази з крипто гаманця НОМЕР_49 на крипто гаманці « НОМЕР_50 »:

- 21.07.2025 близько 22 год. 18 хв. 26 сек. переказ 0.396 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_51 , хеш транзакції 0x495e7ad5a59299a1cbbe16cde30886eb566a4de61b269336aa6730. За результатом чого, отримано 300.16 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_52 .

- 20.07.2025 близько 21 год. 10 хв. 08 сек. переказ 1 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_53 , хеш транзакції 0xe0f837651c1cfd2719045d14add89847a275a45fa138a5b20630ccbaa3107764. За результатом чого, отримано 744.21 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_54 .

- 18.07.2025 близько 12 год. 34 хв. 45 сек. переказ 2.708 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_55 , хеш транзакції 0x209f751bb2d833d165c140632153d6c7eefac5bfcc9f4de779257e9e7bed05a6. За результатом чого, отримано 1982.46 «USDT»на крипто гаманець TJrrE2FzSKftQrLkNNPYw1kDpaJMKCffyY. IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_57 .

- 17.07.2025 близько 17 год. 08 хв. 17 сек. переказ 1.345 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_58 , хеш транзакції 0x55996d8416c648da6e2d9333e727b6d8c682fa8d3ae262c75ae36e3ff15356b3. За результатом чого отримано 970.05 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - 46.211.0.93.

- 17.07.2025 близько 15 год. 55 хв. 52 сек. переказ 0.979 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_59 , хеш транзакції 0x9fbf8ca3162d267d491ed3abb479b8537b3020957e29b0146b34d6cfd58b1c6b. За результатом чого отримано 700.15 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_60 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_57 .

Перекази з крипто гаманця НОМЕР_61 на крипто гаманці « НОМЕР_50 »:

- 17.07.2025 близько 11 год. 11 хв. 54 сек. переказ 1.468 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_62 , хеш транзакції 0x299102208f82469ef87e69bbda66dfb33c6a2fc3ff624cceedbc091947c47438. За результатом чого отримано 1051.04 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_63 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_64

- 16.07.2025 близько 21 год. 46 хв. 02 сек. переказ 0.709 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_65 . Хеш транзакції 0x2c889d46fbdd02d7bd4b5966e85d21c58608bef8c379e3c18d4673. За результатом чого отримано 500.22 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_66 .

- 16.07.2025 близько 19 год. 10 хв. 44 сек. переказ 0.395 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_67 , хеш транзакції 0x7be5bc90913f2899350b3eef676f059d5f92d9b87d2deb085b0208. За результатом чого отримано 274.47 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_68 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - 5.248.4.165.

- 13.07.2025 близько 21 год. 38 хв. 39 сек. переказ 1.24 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_69 , хеш транзакції 0x5361b48fb8cc20130e8d9ea1f247a44a835ef079807c44e8155d09. За результатом чого отримано 852.92 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_68 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - 5.248.59.229.

Згідно відповіді від сервісу «FixedFloat» та ФОП ОСОБА_24 встановлено, що 18.07.2025 о 09 год. 33 хв. 55 сек. за часом UTC (18.07.2025 о 12 год. 33 хв. 55 сек. за часом України) створена заявка № UQ77KS на сервісі для обміну цифрових активів під назвою «FixedFloat» на обмін цифрових активів, а саме «BSC» на «USDTTRC», цифрові активи «BSC» зараховані на крипто гаманець НОМЕР_272 сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat», хеш транзакції 0x209f751bb2d833d165c140632153d6c7eefac5bfcc9f4de779257e9e7bed05a6, сума зарахування 2.708 «BSC», за результатом обміну на крипто гаманець НОМЕР_56 отримано 1982.469 «USDTTRC», хеш транзакції da5c9dc20e18bc2168e73a2c88b7580b2cf133ebf7847da81b36ceb449106f66.

Зарахування на крипто гаманець ФОП ОСОБА_24 здійснювалось за результатом заявки на отримання 2 000 доларів США користувачем месенджеру «Telegram» під унікальним іменем « ОСОБА_25 », зареєстрований на номер телефону НОМЕР_89 , що перебуває у власному користуванні ОСОБА_8 .

Ініціатор заявки здійснював підключення до сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» з використанням IP-адреси НОМЕР_57 , «Час першого візиту» - 18.07.2025 о 09 год. 33 хв. 18 сек. за часом UTC (18.07.2025 о 12 год. 33 хв. 18 сек. за Українським часом), «Час останнього відвідування» - 18.07.2025 о 09 год. 40 хв. 54 сек. за часом UTC (18.07.2025 о 12 год. 40 хв. 54 сек. за Українським часом).

Аналізуючи відповідь від ФОП ОСОБА_24 , встановлено, що 02.06.2025 користувач месенджеру «Telegram», унікальне ім?я користувача « ОСОБА_26 », здійснив обмін цифрових активів на фіатні кошти, за результатом чого отримав 2 000 доларів США. Хеш виконаної транзакції da5c9dc20e18bc2168e73a2c88b7580b2cf133ebf7847da81b36ceb449106f66. За даним обміном наявне відео з камер відеоспостереження, що розташовані у пункті обміну за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам?янецька, 21, ТГРК «Либідь Плаза».

Для отримання прибутку від злочинної діяльності, ОСОБА_8 здійснено вивід ліквідності з цифрового активу «IbraStake», скорочена назва цифрового активу (IBRA), контракт токену НОМЕР_106, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_70.

- 06.06.2025 близько 15 год. 23 хв. 32 сек. вивід ліквідності у розмірі 23.8452 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_70 , хеш транзакції 0xa442234e1aaee83bfa36368556fd1f71aa139531f4845fc28456eefef73e6121.

В подальшому, з крипто гаманця НОМЕР_70 здійснено 3 перекази на інші крипто гаманці:

- 06.06.2025 близько 15 год. 35 хв. 33 сек. переказ 2.52 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» - НОМЕР_273, хеш транзакції 0xf56ab7740db3c4ab623da11629c5155294db7f0923e654d2e174d61f77e1da6a. За результатом транзакції отримано 2.507 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_71 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .

- 06.06.2025 близько 16 год. 21 хв. 45 сек. переказ 2.421 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_274, хеш транзакції 0xd6d6f4b42dd2faa3aecfbe1a0ec16dc55af1f7cbb76b32fcdd2144fdd044df5f. За результатом чого отримано 2.408 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_244. IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .

- 06.06.2025 близько 17 год. 13 хв. 38 сек. переказ 18.7 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_72 , хеш транзакції 0x1ff6c3754e7aeb76a923839a611f20b7c40d0569257a6cf4a84a48f25551c99e. Після чого 09.06.2025 близько 12 год. 10 хв. 58 сек. переказ 15.36 «BNB» з крипто гаманця НОМЕР_72 на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_97 , хеш транзакції 0x6d33a6abfda8a22861c9ec2f912d2462f18906cfe667e2bc3e7f88a7129b0c7b. За результатом чого отримано 9939.79 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_73 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_74 .

Згідно відповіді від сервісу «FixedFloat» та ФОП ОСОБА_24 встановлено, що 06.06.2025 близько 17 год. 13 хв. 38 сек. здійснено переказ 18.7 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_72 , хеш транзакції 0x1ff6c3754e7aeb76a923839a611f20b7c40d0569257a6cf4a84a48f25551c99e. Після чого, 09.06.2025 близько 12 год. 10 хв. 58 сек. створена заявка № QK8W86 на сервісі для обміну цифрових активів під назвою «FixedFloat» на обмін цифрових активів, а саме «BSC» на «USDTTRC», цифрові активи «BSC» зараховані на крипто гаманець НОМЕР_98 сервісу «FixedFloat», хеш транзакції 0x6d33a6abfda8a22861c9ec2f912d2462f18906cfe667e2bc3e7f88a7129b0c7b, сума зарахування 15.36 «WBNB», за результатом обміну на крипто гаманець НОМЕР_73 отримано 9939.784 «USDT», хеш транзакції 31a5114cc403a1d7ffe5c61e1d6ed0d6fb0f6a1edf6435559f849ec7fc8f793c.

Зарахування на крипто ФОП ОСОБА_24 , здійснювалось за результатом заявки на отримання 10 000 доларів США користувачем месенджеру «Telegram» під унікальним іменем « ОСОБА_25 », зареєстрований на номер телефону НОМЕР_89 , що перебуває у власному користуванні ОСОБА_8 .

Ініціатор заявки здійснював підключення до сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» з використанням IP-адреси НОМЕР_74 , «Час першого візиту» - 09.06.2025 о 09 год. 09 хв. 22 сек. за часом UTC (09.06.2025 о 12 год. 09 хв. 22 сек. за Українським часом), «Час останнього відвідування» - 09.06.2025 о 09 год. 22 хв. 51 сек. за часом UTC (09.06.2025 о 12 год. 22 хв. 51 сек. за Українським часом).

Крім того, Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше серпня 2024 року на території м. Хмельницького організував протиправну схему заволодіння чужим майном, а саме цифровими активами - криптовалютою - різновид цифрової валюти, емісія та облік якої виконується децентралізованою платіжною системою повністю в автоматичному режимі (без можливості внутрішнього або зовнішнього адміністрування, зокрема і державними органами) шляхом зловживання довірою користувачів мережі Інтернет.

Для досягнення поставленої злочинної мети, а саме заволодіння чужим майном, а саме цифровими активами (криптовалюти) шляхом зловживання довірою користувачів мережі Інтернет, ОСОБА_8 у невстановлений час орендував нежитлове офісне приміщення, що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , у якому спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи належну їм комп?ютерну та мобільну техніку, а також відеокамери та набір студійного освітлення з метою заманювання користувачів мережі Інтернет до інвестицій у підконтрольні цифрові активи, забезпечили стале функціонування шахрайської схеми вчиненої з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою заволодіння цифровими активами (криптовалютою) користувачів мережі Інтернет, а саме крииптовалютами «USDT», «BNB» та «WBNB».

Так, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , з використанням новопридбаних мобільних номерів операторів мобільного зв`язку «Lifecell» та «Vodafone», здійснювали реєстрацію облікових записів у месенджері «Telegram», що відносить до інформаційно-комунікаційної системи (організаційно-технічна сукупність, що об`єднує інформаційні та електронні комунікаційні системи, які діють як єдине ціле для збору, зберігання, пошуку, обробки та передачі інформації за допомогою технічних і програмних засобів), які в подальшому налаштовувались під виконавців, які здійснювали листування від імені трейдерів (учасники біржової торгівлі, що здійснюють торгово-інвестиційні операції з цінними паперами (облігаціями, акціями та іншими фінансовими інструментами), з метою отримання прибутку. Дані листування здійснювались з наступних облікових записів:

« ОСОБА_11 », ОСОБА_12 , ID НОМЕР_100, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_1 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти),

« ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », ID НОМЕР_2 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_3 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«ІНФОРМАЦІЯ_9», « ОСОБА_15 », ID НОМЕР_4 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_5 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«ІНФОРМАЦІЯ_10», « ОСОБА_16 », ID НОМЕР_6 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_7 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«ІНФОРМАЦІЯ_11», « ОСОБА_17 », ID НОМЕР_101 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти), з подальшим створенням на них тематичних криптовалютних спільнот: « ОСОБА_18 », «HELLO KETY», «TIM`S DIAMOND HANDS» (попередня назва «Let Tim Cook»), «BETTER CALL ІНФОРМАЦІЯ_10», «ІНФОРМАЦІЯ_11 Smokes Crypto», чим забезпечили функціонування сітки «Telegram» каналів, а саме публічного інструменту у месенджері «Telegram» для односторонньої трансляції контенту (текстів, фото, відео, посилань) на велику аудиторію, що наповнювалась контентом по тематиці криптовалютного ринку, з метою спонукання користувачів мережі Інтернет до написання в особисті повідомлення адміністратору вищевказаних «Telegram» спільнот.

В подальшому, користуючись довірою аудиторії, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , надавали інформацію щодо цифрових активів, спонукаючи користувачів інвестувати у підконтрольну їм криптовалюту, після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , володіючи спеціальними навичками, вносили несанкціоновані зміни до інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме до смарт контрактів, тобто до різновиду угоди в формі закодованих математичних алгоритмів, де укладення, зміни, виконання і розривання можна виконати лише з використанням комп`ютерних програм у рамках мережі Інтернет, щодо цифрових активів, тим самим блокували можливість інвесторам керувати придбаними цифровими активами.

Цифрові активи, що створював ОСОБА_10 з метою заманювання користувачів мережі Інтернет до інвестицій у підконтрольні їм цифрові активи:

-AmoProtocol (AMO) НОМЕР_102;

-CryptoAI (CAI) НОМЕР_103;

-DaudStake(DAUD) НОМЕР_104

-DaudStake (DAUD) НОМЕР_105

-IbraStake (IBRA) НОМЕР_106

-IbraStake (IBRA) НОМЕР_28

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_107

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_108

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_109

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_110

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_111

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_112

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_113

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_114

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_115

-LumenStake(LUMA) НОМЕР_116

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_117

-LumenStake(LUMA) НОМЕР_118

-VeraStake (VERA) НОМЕР_119

-VeraStake (VERA) НОМЕР_120

-VeraStake (VERA) НОМЕР_121

LegaStake (LEGA) НОМЕР_122

25.09.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, РНОКПП НОМЕР_99 , раніше не судимого, повідомлено про підозру шахрайстві, вчиненому у великих розмірах та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-бчислювальної техніки, несанкціонованій зміні та блокуванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 362 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 ,у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення у даний час об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: Заяви громадян за фактом вчинення стосовно останніх шахрайський дій з використанням електронно обчислювальної техніки; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Протоколами огляду предметів, а саме мобільних пристроїв потерпілих; Протоколами про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; Протоколами про результати проведення НСРД - ауді-, відео контроль особи; Протоколами про результати проведення НСРД - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; іншими доказами в їх сукупності.

У відповідності до ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років, що повністю узгоджується із санкцією ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_6 може:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки в діях ОСОБА_6 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 362 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років;

2) перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_6 , може негативно впливати на свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою зміни їх показів на досудовому та судовому розгляді. Також, на даний час не встановлено всіх осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

3) вчинити інше кримінальне правопорушення, тобто продовжити займатися злочинною діяльністю.

Так, у відповідності до Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ільков проти Болгарії» передбачено, що «суворість, передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

При цьому, у даних рішеннях ЄСПЛ зазначено, що небезпека переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Отже, наведені фактичні обставини цього кримінального провадження та особисті обставини підозрюваного в сукупності, дають підстави дійти висновку про існування ризику переховування від органу досудового розслідування або/та суду.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, зокрема у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26.07.2001, суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів;

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення небезпідставної можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому чинний кримінальний процесуальний закон не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Слідчий суддя вважає, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження слідчого, що підозрюваний ОСОБА_6 може впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Кримінальне провадження перебуває на початковій стадії, досудове розслідування триває, не встановлено та не відшукано всі докази, не допитано осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження.

Тому з метою нівелювання такого ризику, застосування до підозрюваної запобіжного заходу вбачається обґрунтованим.

Слідчий суддя вважає, що при встановленні наявності ризику впливу на свідків також слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею.

Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження (свідки) ще не допитані, відтак у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою це дозволить підозрюваному, який обізнаний про коло осіб, котрим відомо або може бути відомо згадані обставини, зможе шляхом умовлянь, чиненням тиску та/або будь-яким іншим чином вплинути на цих осіб з метою серед іншого зміни показань про обставини провадження, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду.

А тому твердження захисника про неможливість впливу на свідків, слідчий суддя вважає непереконливим.

На думку слідчого судді, ризик перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином прокурор не довів.

При обранні запобіжного заходу враховуються всі обставини, визначені в ст. 178 КПК України, в тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється соціальні зв`язки підозрюваного, вік, майновий та сімейний стан, наявність місця проживання, а також те, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що запобіжний захід лише у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного і виконання ним процесуальних обов`язків.

На переконання слідчого судді, прокурор у судовому засіданні довів, а слідчий суддя переконався у тому, що існує обґрунтована підозра вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що є підставою для застосування найбільш тяжкого запобіжного заходу - тримання під вартою.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який йдеться у клопотанні слідчого.

Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу.

Враховуючи обставини та тяжкість злочину, суспільної небезпеки кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_6 слідчий суддя вважає за необхідне визначити заставу у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить (з урахуванням одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який становить 3028 грн.) - 302 800 грн., оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, з урахуванням ризиків, визначених ст. 177 КПК України.

А тому саме такий розмір застави зможе забезпечити належну процесуальну поведінку та не буде завідомо непомірним для нього.

Строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 слід встановити в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 362 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 23 листопада 2025 року включно.

Визначити заставу в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 302 800 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою.

У в разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє по 23 листопада 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя