25 грудня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про передачу речових доказів у вигляді грошових коштів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Клопотання вмотивоване наступним.
Розуміючи неможливість реалізації свого злочинного умислу одноособово, ОСОБА_7 вирішив залучити до вчинення вказаного злочину осіб з числа своїх знайомих, з якими мав сталі тісні взаємовідносини, та які розділяли його інтереси та прагнули до незаконного збагачення використовуючи благодійну пожертву, безоплатну допомогу з метою отримання прибутку.
Задля цього, ОСОБА_7 , не пізніше 01 листопада 2022 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, повідомив про свій злочинний план своєму знайомому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запропонував йому взяти участь у вчиненні злочинів, направлених на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, на що останній добровільно погодився.
Також, не пізніше 01 листопада 2022 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , повідомив злочинний план, офіційно не працевлаштованому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким ОСОБА_5 раніше був знайомий. ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 взяти участь у вчиненні злочинів, направлених на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, на що останній добровільно погодився.
Після того як ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 узгодили усі деталі вчинення злочину щодо використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку останні приступили до вчинення злочину на території міста Запоріжжя.
Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 звернулися до Дитячого фондом ООН (англ. United Nations International Children's Emergency Fund; абр.: офіц. укр. ЮНІСЕФ; англ. UNICEF) міжнародна організація, діюча під егідою Організації Об`єднаних Націй (далі «ЮНІСЕФ») з метою отримання благодійної допомоги.
25.08.2023 укладено договір №UKR/PCA2023191/PD2023298 про програму співпраці між ЮНІСЕФ в Україні та ГО «ДУЇТ».
28.08.2023 року, ОСОБА_7 призначає замість себе головою правління ГО «ДУЇТ» ОСОБА_5
В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підшукували серед своїх знайомих осіб, які могли зареєструватися як фізичні особи підприємці, або вже були зареєстровані однак не вели підприємницьку діяльність. Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 знайшли наступних фізичних осіб- підприємців: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ).
Вказаним особам, які не були обізнані у протиправних діях ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомлялось, що є можливість швидко заробити кошти, для цього просто необхідно реєструватися як фізична особа підприємець, відкрити поточний рахунок у АТ «А-Банк» (МФО 307770), після чого на вказаний рахунок надійдуть кошти у сумі 200 000 грн. Вказані кошти буде необхідно зняти з рахунку у відділені банку. За вказані послуги ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обіцяли винагороду в середньому від 10 000 до 15 000 гривень кожній фізичній особі підприємцю. Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 погодились.
Після чого, вказані особи зареєструвалися як фізичні особи-підприємці на території м. Запоріжжя та відкрили рахунки за вказівками ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в АТ «А-Банк».
- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_10 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн, з яких знято готівкою 188 440,00 грн.,
- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_11 в АТ «Унiверсал Банк» (МФО 322001) перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн., з яких знято готівкою 189 534,61 грн.;
- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_12 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 62 400,00 грн., з яких знято готівкою 61 930,00 грн.;
- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_13 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 132 800,00 грн., з яких знято готівкою 125 214,00 грн.,
- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_14 в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805) перераховано кошти в розмірі 105 000,00 грн., з яких знято готівкою 93 000,00 грн.,
- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_15 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 199 600,00 грн, з яких знято готівкою 188 043,00 грн.,
- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_15 № НОМЕР_16 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн., з яких знято готівкою 188 440,00 грн..
Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 22.11.2023 з рахунку ГО «ДУЇТ» на рахунки фізичних осіб підприємців переведено коштів на загальну суму 1 099 800,00 грн. за товари та послуги, які фактично ними не поставлялися та не надавалися.
Далі, в період з 23.11.2023 по 24.11.2023 грошові кошти на загальну суму 1 034 601,61 грн. фізичними особами-підприємцями в установі АТ «А-Банк» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ситова 11 було знято готівкою.
В період з 23.11.2023 по 24.11.2023 року грошові кошти на загальну суму 1 034 601,61 грн. фізичними особами підприємцями були передані ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , а останні розподілили їх між собою за заздалегідь обумовленими частинами.
Окрім цього, ОСОБА_5 будучі головою правління ГО «ДУЇТ» з 01.07.2023 та розуміючи та знаючі вимоги ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій та що указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними указами продовжено до 03.02.2026. У період дії воєнного стану вирішив продовжити використовувати благодійні пожертви, безоплатну допомогу з метою отримання прибутку.
Так, по укладеному договору №UKR/PCA2023191/PD2023298 про програму співпраці між ЮНІСЕФ в Україні та ГО «ДУЇТ» від 25.08.2023 ОСОБА_5 отримав ще одну благодійну виплату від представництво ЮНІСЕФ в Україні.
19.12.2023 за цим самим договором вже на арештований рахунок надійшли кошти за платіжною інструкцією №3055 від Представництва ЮНІСЕФ в Україні у сумі 8 739 990 ( вісім мільйонів сімсот тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто) гривень.
25.11.2025 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч.3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України.
25.11.2025 року ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України.
25.11.2025 року ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Посилаючись на приписи абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України слідчий просить передати вищезазначені кошти Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою забезпечення їх збереження та збереження їх економічної вартості.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримав клопотання.
Підозрюваний та захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що прокурором не доведено, що грошові кошти на рахунку ГО «ДУЇТ», є речовими доказами у кримінальному провадженні. Сам факт накладення слідчим суддею арешту на грошові кошти, що перебувають на банківському рахунку особи, не є підставою для їх передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Грошові кошти не потребують управління для збереження їх вартості, оскільки вони не можуть псуватися або втрачати свою економічну цінність. Крім того, грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт, не потребують управління, оскільки їх збереження вже забезпечено арештом. Клопотання прокурора не містить аналізу оцінки ризиків втрати, знецінення або зникнення грошових коштів, якщо вони залишаться на арештованому рахунку. Передача зазначених коштів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами є надмірним втручанням в право їх власника.
Вивчивши клопотання слідчого, заслухавши думку учасників провадження, дослідивши надані слідчим матеріали досудового розслідування, слідчий суддя доходить наступних висновків.
В силу приписів ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів визначені Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 № 772-VIII (далі Закон № 772-VIII).
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими (ч. 1 ст. 2 Закону № 772-VIII).
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону № 772-VIII термін «активи» вживається в Законі в значені коштів, майна, майнових та інші прав, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
Управління активами є діяльністю із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону № 772-VIII).
Частиною 1 ст. 19 Закону № 772-VIII перебачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі за текстом Національне агентство), здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Статтею 20 зазначеного Закону передбачено, що управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним; продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору.
Кошти (крім коштів, розміщених на кореспондентських рахунках банку та розрахункових рахунках небанківських надавачів платіжних послуг, відкритих у банку), а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають у банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку платіжної інструкції, оформленої Національним агентством, та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.
Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 15.12.2023 накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, які знаходяться (обліковуються) на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я Громадської організації «Діячі України їдуть творити». Задовольняючи клопотання прокурора про арешт грошових коштів, що знаходяться (обліковуються) на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , слідчий суддя виходив з того, що зазначені грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій.
Згідно відомостей, наданих банком, станом на 27.11.2025 залишок коштів на зазначеному рахунку становить 10 321 108, 96 гривень. Також, слідчим суддею з доданих до клопотання матеріалів досудового розслідування та пояснень підозрюваного встановлено, що зазначені кошти надійшли на за договором №UKR/PCA2023191/PD2023298 про програму співпраці між ЮНІСЕФ в Україні та ГО «ДУЇТ» від 25.08.2023.
Постановою слідчого від 17.12.2025 зазначені грошові кошти були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
На момент розгляду клопотання слідчого про передачу речових доказів у вигляді грошових коштів в управління Національному агентству зазначена ухвала слідчого є чинною. Накладений на грошові кошти арешт в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України, не скасований.
Вартість грошових коштів, які слідчий просить передати в управління Національному агентству, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Виходячи з обставин кримінального правопорушення, передача грошових коштів, на які накладено арешти для забезпечення збереження речових доказів, на переконання слідчого судді не завдасть шкоди кримінальному провадженню. Натомість, незастосування заходів щодо управління зазначеними грошовими коштами в установленому законом порядку може призвести до їх знецінення внаслідок інфляції.
Порядок, строки та підстави повернення грошових коштів, переданих в управління Національному агентству, врегульовані ч. 3 ст. 20 Закону № 772-VIII, згідно якої у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.
Доводи захисника, про те що грошові кошти не можуть втратити їх економічну вартість є неспроможними, оскільки грошові кошти знецінюються внаслідок інфляційних процесів.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Грошові кошти в сумі 10321108 (десять мільйонів триста двадцять одна тисяча сто вісім) гривень 96 коп., які перебувають на банківському рахунку Громадської організації «Діячі України їдуть творити» (ідентифікаційний код 44789819) № НОМЕР_2 в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк «ПриватБанк» (ідентифікаційний код 14360570), передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління зазначеними активами, передбачених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 29 грудня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1