Справа № 180/2090/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 28.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровськї області надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

У клопотанні зазначено, що 27.09.2025 невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом оформлення віртуальної сім-картки отримала від неї код, який використала для входу до банківського додатку «Freebank» Банку Кредит Дніпро та банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунків котрих було здійснено переказ грошових коштів на суму 20700 грн., чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

За вказаним фактом 28.09.2025 слідчими СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 27.09.2025 невстановлена особа, представившись оператором мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонувала ОСОБА_5 змінити тариф та відправила повідомлення з кодом на мобільний телефон потерпілої, на що остання погодилася та повідомила код невстановленій особі. Останній у свого чергу, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 20205 грн.

Згідно виписки, наданої 02.10.2025 року потерпілою ОСОБА_5 , по банківському рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я гр. ОСОБА_5 , за № НОМЕР_2 , у якому зазначено перекази грошових коштів у період з 27.09.2025 по 01.10.2025 року, серед яких виявлено проведення транзакції на суму 20205 грн., що була здійснена 27.09.2025 року о 18:28 годині, та фактично списання грошових коштів 29.09.2025 року.

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Неявка слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи та те, що матеріалами кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання, доведено наявність підстав, визначених в ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати:

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_8 ,

- старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_9 ,

- старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

1.2.Виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 з розшифруванням повних даних контрагентів у період часу з 27.09.2025 по 29.09.2025 року;

1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату у період часу з 27.09.2025 по 29.09.2025 року;

1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) у період часу з 27.09.2025по 29.09.2025 року;

1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма знят тями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу за 27.09.2025 рік;

1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів по платіжним карткам банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу за 27.09.2025 рік;

1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітента (на який здійснено переказ) у період часу за 27.09.2025 рік;

1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банківських рахунків на банківський рахунок НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) у період часу за 27.09.2025 рік;

1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на банківський рахунок НОМЕР_2 , з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) у період часу за 27.09.2025 рік;

1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банка (на який здійснено переказ) з банківський рахунок НОМЕР_2 у період часу за 27.09.2025 рік;

1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру термінала, адреси термінала, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу за 27.09.2025 рік;

1.13.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру термінала, адреси термінала, ідентифікатора банку еквайера, назви банка (в мережі якого проводились операції) по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу за 27.09.2025 рік;

1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру термінала, адреси термінала, ідентифікатора банка еквайера, назви банка (в мережі якого проводились операції) по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу за 27.09.2025 рік;

1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номера по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період часу за 27.09.2025 рік;

1.16.Інформацію стосовно власника банківського рахунку НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою),

з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1