УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що 24.03.2025 до ЧЧ ВП №1 Вінницького РУП звернулась гр. ОСОБА_5 , про те, що невідома особи, 21.03.2025 року близько 09:50 год., зателефонувала із номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , і шляхом зловживання довірою та інструкцією у телефонному режимі, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними їй грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 1700 гривень та із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку № НОМЕР_4 на загальну суму 18000 гривень.

Окрім цього, 21.05.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківські області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те що 21.05.2025 о 17:47 їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 , яка представилась співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що з її банківської картки невідомі особи намагаються здійснити оплату за товар, та переконала заявницю перерахувати грошові кошти у сумі 14707 грн 41 коп., зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку шахрая № НОМЕР_7 .

Окрім цього, 03.06.2025 до Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 29.05.2025 о 17 год. 09 хв. на мобільний телефон заявниці надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_8 та під час телефонної розмови співрозмовник представився ОСОБА_7 як представник служби безпеки банку та з метою збереження коштів на картковому рахунку заявниці, остання виконуючи вказівки співрозмовника на представлений картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_9 перерахувала гроші в сумі 22287 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000206 від 24.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, встановлено, що на території м. Вінниця невстановлені на даний час особи вчиняють шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до матеріалів виконання доручення, працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України та здобутих матеріалів кримінального провадження у ході проведених НСРД було встановлено осіб, які перебувають місцях позбавлення волі, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які 06.07.2025 о 13 годин 31 хвилину зателефонували з мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_10 та НОМЕР_11 до ОСОБА_10 на її мобільний телефон та представилися представниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою та ввівши її в оману під приводом збереження грошових коштів, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами заявниці на загальну суму 4 000 гривень, внаслідок чого остання перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_12 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,, ІПН НОМЕР_13 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Т.в.о. старшого слідчого в клопотанні зазначив, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_12 .

Враховуючи викладене вище, т.в.о. старшого слідчого просив клопотання задовольнити.

Т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду слідчий ОСОБА_12 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника у судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР № 0000206 від 24.03.2025 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу т.в.о старшого слідчого на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки т.в.о старшого слідчого було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 та слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО банк - НОМЕР_15 , юридична адреса особи: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_12 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформації по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя