Провадження № 1-кс/750/5354/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002342 від 11.08.2025, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002342 від 11.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що 22.07.2025 близько о 09 год. 30 хв. вона перебувала на робочому місці, коли на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонували з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що для покрашення роботи Інтернету необхідно зазначити код, який їй надійшов в смс-повідомленні. Вказаний код вона назвала у слухавку чоловіку, який їй телефонував, після чого у неї зник зв`язок. В обідній час вона пішла у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що її номер телефону було викрадено. 11.08.2025 їй надійшло повідомлення про те, що вона має борг в сумі 10240 грн перед « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте жодних договорів позики вона не оформлювала. Пізніше вона виявила, що 22.07.2025 на її ім`я було оформлено кредитний договір на суму 8000 грн у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Відповідно до кредитного договору № 22.07.2025-100000539 від 22.07.2025 грошові кошти у сумі 8000 грн були нараховані позичальнику ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_2 , що підтверджено доданою до клопотання копією квитанції про зарахування № 810139006 від 22.07.2025.

Згідно з інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 17.11.2025 за № 2279, наданою слідчому на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 03.11.2025, грошові кошти за вказаним вище кредитним договором в сумі 8000 грн перераховано 22.07.2025 о 10 год. 07 хв. на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , який згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002342 від 11.08.2025 не уповноважений на здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів вказаному слідчому.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій за картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому вигляді) за період часу з 22.07.2025 до 03.12.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 22.07.2025 до 03.12.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 22.07.2025 до 03.12.2025; номер мобільного телефону до якого прив`язаний картковий рахунок, його зміни.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 19 січня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1