Провадження №1-кс/369/3041/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027 від 20 січня 2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027 від 20 січня 2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2022 до ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з приводу того, що ОСОБА_6 протиправно змінив кадастровий номер належної йому земельної ділянки :02:003:0015, яка перебувала під іпотечним обтяженням, на кадастровий номер: :01:056:0020.

В подальшому, 20 серпня 2011 року, невстановлена особа шляхом підроблення ряду документів, в незаконний спосіб здійснила вилучення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень запис про іпотечне обтяження належної ОСОБА_6 земельної ділянки.

Після вилучення запису про іпотечне обтяження, ОСОБА_6 в шахрайський спосіб, приховавши від ОСОБА_5 обставини щодо незаконного вилучення запису про іпотечне обтяження та зміну кадастрового номеру, продав їй земельну ділянку 21 жовтня 2011 року, у зв`язку з чим, заявнику було завдано матеріальний збиток (ЖЕО 337 від 20.01.2022).

З допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 21 жовтня 2011 року вона придбала у ОСОБА_6 земельну ділянку під кадастровим номером: :01:056:0020 загальною площею 0,1500 г, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу. Разом з земельною ділянкою, 21 жовтня 2011 року вона придбала у ОСОБА_6 житловий будинок, розміщений на ній. Через 2 роки, вона подарувала земельну ділянку та розміщений на ній житловий будинок своєму сину ОСОБА_4 , уклавши договір дарування земельної ділянки від 05 квітня 2013 року та договір дарування житлового будинку від 05 квітня 2013 року. Під час вчинення договорів набуте майно було вільним від будь-яких обтяжень чи прав третіх осіб. Про шахрайські дії ОСОБА_6 вона дізналась тільки отримавши позов від ТОВ «ЮК «Стратегія», котре, як виявилось, має претензії на майно, яке вона добросовісно купила та в подальшому подарувала сину. ОСОБА_6 на праві приватної власності належала земельна ділянка під кадастровим номером: :02:003:0015. Між ОСОБА_6 та АППБ «Аваль» був укладений кредитний договір № 014/3767/81/23007 від 07 грудня 2005 року. Виконання зобов`язань за кредитним договором забезпечувалося іпотекою земельної ділянки під кадастровим номером: :02:003:0015, на підставі іпотечного договору від 07 грудня 2005 року, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 та зареєстрованого за реєстровим номером № 14864. Заочним рішенням Подільського районного суду м. Києва від 14 червня 2010 року у справі № 2-194/2010 з ОСОБА_6 було стягнуто кошти за кредитним договором та звернено стягнення на предмет іпотеки земельну ділянку під кадастровим номером: :02:003:0015. 01 вересня 2010 року Подільським районним судом м. Києва було видано виконавчий лист на виконання вищезазначеного рішення суду.

Реалізуючи свій злочинний умисел щодо ухилення від виконання судового рішення, ОСОБА_6 вирішив вдатися до шахрайських дій, які полягали у незаконному вилученні записів про іпотечне обтяження земельної ділянки під кадастровим номером: :02:003:0015 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зміні її кадастрового номеру та продажу необізнаному про такі дії покупцю, з метою отримання коштів.

Так, ОСОБА_6 протиправно змінив кадастровий номер земельної ділянки з :02:003:0015 на :01:056:0020.

В подальшому ОСОБА_6 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , яка 20 серпня 2011 року незаконно вилучила з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень запис про іпотечне обтяження земельної ділянки та запис про заборону її відчуження.

Вилучення записів нотаріусом ОСОБА_8 відбулось на підставі рішення Святошинського районного суду від 27 липня 2011 року № 2-3646/Н, якого насправді не існувало (що підтверджується відповіддю Святошинського районного суду м. Києва від 06 грудня 2019 року). Після протиправного вилучення з реєстру записів про іпотечне обтяження,

Вищезазначені факти свідчать про те, що ОСОБА_6 підробив ряд документів, з метою отримання грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 умисно приховавши обставини щодо наявного іпотечного обтяження (яке було незаконно вилучене з реєстру) та наявного судового рішення про стягнення земельної ділянки.

За результатами розгляду справи № 369/11834/22, ТОВ «ЮК «Стратегія», яке набуло право вимоги за кредитним договором в результаті ланцюжка переходу права вимоги, визнало за собою права іпотекодержателя.

Так, рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09 серпня 2023 року у справі № 369/11834/22 було визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Стратегія» права іпотекодержателя за іпотечним договором, посвідченим приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , за реєстровим № 14864 від 07 грудня 2005 року, стосовно об`єкту нерухомого майна, а саме: земельної ділянки під кадастровим номером: :01:056:0020 (попередній кадастровий номер :02:003:0015).

Таким чином, наразі за ТОВ «ЮК «Стратегія» остаточно визнані права іпотекодержателя земельної ділянки :01:056:0020 за адресою: вул. Каштанова, с. Гатне, Фастівський район, Київська область та посягає на майно ОСОБА_4 .

14.03.2025 р. земельна ділянка з кадастровим номером :01:056:0020, яка належить на праві власності ОСОБА_4 визнана речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи визнання прав іпотекодержателя земельної ділянки :01:056:0020 за адресою: вул. Каштанова, с. Гатне, Фастівський район, Київська область за ТОВ «ЮК «Стратегія», існує обґрунтований ризик реєстрації іпотечного обтяження та звернення стягнення на земельну ділянку :01:056:0020 за адресою: вул. Каштанова, с. Гатне, Фастівський район, Київська область, як на предмет іпотеки, що призведе до зміни власника земельної ділянки.

Виходячи з того, що вказана земельна ділянка є речовим доказом у кримінальному провадженні, виникає необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно з метою уникнення ризику можливого заволодіння сторонніми особами, відчуження, перереєстрації їх на інших осіб, звернення іпотекодержателем стягнення як на предмет іпотеки, поділу тощо.

На підставі наведеного, прокурор просив слідчого суддю накласти арешт шляхом встановлення заборони відчуження та розпорядження майном, на земельну ділянку з кадастровим номером :01:056:0020, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Заборонити державним та приватним реєстраторам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів (посадовим особам Мінюсту, державним та приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо набуття або припинення права власності, реєстрації іпотеки, зміни власників, зміни форми власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:056:0020, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Прокурор надав до суду заяву в якій просив слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність використання даних речей, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027 від 20 січня 2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони відчуження та розпорядження майном, на земельну ділянку з кадастровим номером :01:056:0020, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Заборонити державним та приватним реєстраторам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів (посадовим особам Мінюсту, державним та приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо набуття або припинення права власності, реєстрації іпотеки, зміни власників, зміни форми власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:056:0020, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1