Провадження №1-кс/389/843/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання начальника СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській областіОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській областіОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, за погодженням з прокурором, подала в суд 11.09.2025 дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 09.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 31.08.2025 ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) в телеграм-каналі «Товари з Європи» мав намір замовити велосипед в особистих повідомлення з продавцем (номер телефону відсутній) погодив умови оплати і доставки товару, що полягало у попередній оплаті на банківську картку. 31.08.2025 ОСОБА_4 з власної банківської картки № НОМЕР_3 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти на суму 4500 грн, після чого товар не надійшов.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год 01 хв 31.08.2025 по дату розгляду клопотання судом за банківським рахунком НОМЕР_1 . Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація - фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів зі вказаного карткового рахунку у вказаний вище період. Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , дійсно перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до вчинення правопорушення. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Таким чином подане клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачам СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська,25, № тел.(05233)7-40-01, 7-45-58) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №0000167 від 09.09.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-документи про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

-відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку НОМЕР_1 ;

-документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год 01 хв 31.08.2025 по 23 год 59 хв 23.09.2025;

-відомості щодо переказів з карткового рахунку НОМЕР_1 , а також отримувачі вказаних рахунків;

-відомостей того, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00 год 01 хв 31.08.2025 по 23 год 59 хв 23.09.2025;

-вказати час і дату активації до особистого кабінету карткового рахунку НОМЕР_1 ;

-відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткового рахунку НОМЕР_1 .

За наявності надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год 01 хв 31.08.2025 по 23 год 59 хв 23.09.2025.

Строк дії даної ухвали з 23.09.2025 по 23.11.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1