Справа № 466/8679/25
Провадження № 1-кс/466/2695/25
У Х В А Л А

18 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000997 від 29.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

17.09.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000997 від 29.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28.08.2025 р. до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій останній просить прийняти міри до невідомої особи, котра 28.08.2024 о 13 год. 27 хв. шахрайським способом з використанням фішингового посилання зняла кошти з банківської картки НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяла останньому шкоду на загальну суму 3265 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив наступне: 28.05.2025 о 13:22 год ОСОБА_5 виставив оголошення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою продажу кришки багажника від транспортного засобу Вольцфаген Гольф 4. О 13:27 год цього ж дня у мобільному додатку месенджер «Вайбер» потерпілому прийшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 », з контактним номером телефону : НОМЕР_2 , в подальшому дана особа запитала чи актуальна пропозиція продажу, на що ОСОБА_5 надав позитивну відповідь. В подальшому « ОСОБА_6 » повідомив, що хоче оформити доставку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав коли потерпілий може відправити вищеописану деталь транспортного засобу, на що ОСОБА_5 запитав куди саме потрібно доставити та чи сьогодні чоловік очікує відправку. ОСОБА_6 відповів, що доставку потрібно зробити в Теплодар та попросив потерпілого зачекати доки оформлюють доставку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».О 13:34 ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 повідомлення з посиланням, яке він згодом видалив та надав потерплому інструкцію, а саме: замовлення чекає на Ваше підтвердження, перейдіть на цей сайт та заповніть форму для отримання коштів, оператор чекає на Вас у чаті для зарахування оплати зайдіть до нього, будь ласка, і не виходьте до зарахування. В подальшому « ОСОБА_6 » прислала зображення з вікном, яке підтверджує, що оператор очікує продавця у чаті підтримки. Наділі ОСОБА_5 натиснув на описане вище посилання, в результаті чого відкрився сайт, який виставляв себе як НБУ. На даному сайті були два поля для вводу , один з надписом пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інше з надписом пароль для вашої банківської карти. Потерпілий ввів пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але пароль від карти вводити не став, оскільки у останнього з`явилися певні сумніви. Після вводу даних паролів ОСОБА_5 натиснув кнопку авторизуватись. Одразу після цього чоловіку відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де з`явилось вікно підтвердження проведення транзакції, яке потерпілий підтвердив. Одразу після підтвердження транзакції у мобільний додаток месенджер «Viber» ОСОБА_5 надійшло нове повідомлення від користувача « ОСОБА_6 », де він писав, що для підтвердження верифікації карти потрібно надати повторно дозвіл на проведення транзакції, після чого потерпілому знову відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знову появилося вікно з підтвердження проведення транзакції, що останній і зробив. Після цього на мобільний додаток месенджер «Вайбер» ОСОБА_5 надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 з наступним змістом «На жаль у зв`язку з масованими ДДОС атаками зі сторони окупанта, зараз наша система тимчасово не може опрацювати транзакції та верифікацію з картами ІНФОРМАЦІЯ_2 . Підкажіть будь ласка, чи маєте ви можливість вказати карту іншого банку». В цей момент потерпілий зрозумів, що щодо нього вчинили шахрайські дії.

В результаті даних дій з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ОСОБА_5 було знято грошові кошти двома транзакціями на суму 2600 гривень та 665 гривень на карту НОМЕР_3 . Загальна сума завданих мені збитків 3265 гривень.

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , за період часу з 28.08.2025 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 28.08.2025 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 за період з 28.08.2025 року по час виконання ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 28.08.2025 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 28.08.2025 року по час виконання ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1