Провадження № 1-кс/592/8214/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 05.11.2024 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 27.10.2024 по 28.10.2024 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 33349 грн. в рахунок передоплати за товар, за який потерпілий перерахував гроші на різні банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . В подальшому товар так і не було отримано. (ЖЄО 15133 від 05.11.2024).

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що на 27.10.2024 близько 21:00, перебуваючи у м. н.п. Новеньке, Сумського району, Сумської області, переглядаючи соціальну мережу «Instagram» виявив продаж одягу від інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході листування з менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 було замовлено одяг на загальну суму 13200 грн. Менеджер повідомив, що потрібно зробити повну оплату на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 о 23:02 перерахував грошові кошти з власної картки на вищезазначену картку в сумі 13200 грн.

В ході подальшого листування, потерпілий вирішив замовити, ще взуття в тому самому інтернет-магазині, та написав смс-повідомлення, менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що грошові кошти потрібно перерахувати на іншу картку та вказала номер картки № НОМЕР_2 , потерпілий одразу о 23:10 год. перерахував грошові кошти в сумі 5700 грн. з власної карти на вищезазначену картку.

Після цього, полиставши сторінку інтернет-магазину ОСОБА_4 вирішив ще дозамовити б/у куртку армії США за ціною 7600 грн. та ще одну куртку ціною 4700 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написала реквізити іншої карти, на яку потрібно перерахувати кошти за куртки, а саме на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , і о 23:55 год. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 11050 грн.

У подальшому, потерпілий вирішив замовити ще дві пари зимових шкарпеток на суму 2400 грн., та повідомив це менеджеру смс-повідлмленям з вищевказаного інтренет- магазину, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знову написала реквізити картки на яку потрібно перерахувати кошти, а саме № НОМЕР_4 , і о 00:04 год. 28.10.2024 р. потерпілий перерахував з власної картки грошові кошти у сумі 2400 грн. Після перерахуванні вище зазначених коштів на загальну суму 33349 грн., у вартості оплати бажаних речей, «menager_diana» повідомила, що потрібно написати адресу доставки, ФІО та номер відділення НП та повідомила, що відправка буде близько 12:00 год. 28.10.2024 р., але цей товар не був відправлених в зазначений час.

Потерпілий написав « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу відправки, однак йому відповіли що в них не виходить відправити товар.

Потерпілий зрозумів, що був ошуканий шахраєм та ніякого товару не існує, і до цього часу грошові кошти не були повернуті, на смс повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідає.

В подальшому потерпілий звернувся з даного приводу в поліцію, так як речі він не отримав та грошові кошти йому повернені не були.

З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що реквізити банківської картки за № НОМЕР_3 обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що ОСОБА_4 27.10.2024, шляхом обману перерахував власні грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 в сумі 11050 грн., тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 20.10.2024 по 29.10.2024.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о начальника СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської № НОМЕР_3 , а саме:

-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 20.10.2024 по 29.10.2024;

-дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_3 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 20.10.2024 по 29.10.2024;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку

№ НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.10.2024 по 29.10.2024.

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 20.10.2024 по 29.10.2024.

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_3 у період часу з 20.10.2024 по 29.10.2024;

-відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 год. 20.10.2024 по 24:00 год. 29.10.2024 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Всю інформацію надати в друкованому або в електронному вигляді на носіїв інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження № 0000230.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1