печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cлідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000183 від 06.03.2025, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 06.03.2025 за фактом вчинення невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 2022 року по цей час, на території Рівненської області, незаконного видобування корисних копалин, за попередньою змовою групою осіб та службовою особою з використанням службового становища, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, в рамках якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчому судді не відомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 06.03.2025 за фактом вчинення невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 2022 року по цей час, на території Рівненської області, незаконного видобування корисних копалин, за попередньою змовою групою осіб та службовою особою з використанням службового становища, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Служби безпеки України, відповідно до яких встановлено, що на території Корецького району Рівненської області розташоване « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розробляється на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 4383 від 25.09.2007 (зі змінами).

Метою користування надрами за вказаним спецдозволом є видобування незмінених гранітів, що за якісними показниками відповідають вимогам ДСТУ Б EN 1467:2007 «Будівельні матеріали. Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги.», видобування незмінених та порушених вивітрюванням гранітів та відходів видобування та переробки блоків, придатних для виробництва щебеню будівельного та бутового каменю; відсіви від дроблення гранітів придатні для благоустрою, рекультивації і планування.

Наведеним спецдозволом до липня 2024 року володіло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до засновників якої упродовж 2022-2025 років належав ОСОБА_5 .

При цьому, як зазначено у матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_4 , упродовж 2022-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала незаконний видобуток корисних копалин за межами дії такого спецдозволу, реалізуючи незаконно видобуті корисні копалини за готівкові кошти, без відображення таких операцій у податковій звітності та без зазначення відомостей про видобутий об`єм у звітному балансі запасів корисних копалин (форма 5-ГР).

За попередньою інформацією, яка перевіряється у кримінальному провадженні, вчинення вказаного кримінального правопорушення організував ОСОБА_5 із залученням до незаконної діяльності службових та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У липні 2024 року вказаний спецдозвіл на користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представниками якого продовжується видобуток граніту з зазначеного родовища, у тому числі за межами дії спецдозволу.

Вказане підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема, матеріалами виконання оперативним підрозділом доручення слідчого щодо встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, протоколами допитів свідків та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) було надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 802 від 20.02.1997. Мета дозволу - видобування гранітів, придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, ІНФОРМАЦІЯ_7, розташованого у Житомирській області.

Відповідно до спецдозволу №802, ліцензійна площа ділянки становить 25.4 га, а запаси затверджені протоколом ДКЗ України №4405 від 24.05.2018 становлять:

- Основна корисна копалина граніт (тис.куб.м).

- Категорія В (достовірні запаси класу 111,121) 2439.589 (Клас 111).

- Категорія В+С1 балансові запаси (клас 111) 7670.489 (Клас 111).

- Категорія С1 запасів (класи 111, 221 та 121, 122) 5230.9 (Клас 111).

В подальшому, службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ділянці ІНФОРМАЦІЯ_7, було здійснено незаконне видобування граніту поза межами спецдозволу на площі приблизно 4 га.

Поряд з цим, службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » налагоджено незаконний видобуток корисних копалин поза межами дії спецдозволу. Незаконно добутий граніт реалізовувався зацікавленим суб`єктам господарювання за готівкові кошти без відображення реалізації в податковій звітності та без зазначення відомостей про видобутий об`єм у звітному балансі запасів корисних копалин (форма 5-ГР).

Окрім цього отримано інформацію, що фактичним власником компанії ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_5 . Для здійснення керівництва у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 використовує підконтрольну йому особу - ОСОБА_6 . Додатково встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » входить в групу компаній підконтрольних ОСОБА_5 , серед яких наявні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

На цей час виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: установчих документів підприємства, місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, наказів про призначення/звільнення службових осіб, посадових інструкцій з відміткою про ознайомлення, службових та функціональних обов`язків тощо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000183 від 06.03.2025 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000183 від 06.03.2025 до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій документів, за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, а саме: установчих документів підприємства, місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, наказів про призначення/звільнення службових осіб, посадових інструкцій з відміткою про ознайомлення, службових та функціональних обов`язків службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що містять відомості про анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим.1 - справа № 757/57533/25-к

Прим.2 - Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )

08.12.2025