Справа №766/457/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2026 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000022 від 16.10.2025 року, дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000022 від 16.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 15.10.2025 року по дату винесення ухвали, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком за період з 15.10.2025 року по дату винесення ухвали (за наявності).

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2025 до Каховського РВП ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення ДКП №450400 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон НОМЕР_4 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом обміну на готівку заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 4020 гривень, які остання 15.10.2025 перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

Відомості про даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 16.10.2025 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 15.10.2025 року у 15.10.2025 в месенджері «Телеграм» їй написала сестра ОСОБА_5 , з номеру телефону НОМЕР_5 , яка на даний час перебуває на тимчасово окупованій території за адресою: АДРЕСА_3 , з проханням перерахувати 4000 гривень для обміну в готівку, особі на ім?я ОСОБА_6 , оскільки через онлайн-банкінг у неї не вийшло. ОСОБА_4 погодилася та перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти, які попрохала сестра. Після перерахунку коштів відразу відправила квитанцію про оплату ОСОБА_5 , від якої їй стало відомо, що після перерахунку коштів даний контакт видалив листування та заблокував її. Після чого, ОСОБА_4 вирішила звернутися до поліції.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , пояснила, що 15.10.2025 у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_6 про обмін грошових коштів з гривні на рублі. ОСОБА_5 написала в особисті повідомлення вказаній особі про обмін та вони домовилися зустрітися в смт. Чаплинка, Херсонської області для передачі грошей. Проте ОСОБА_6 повідомив, що буде в селищі пізніше та запропонував пізніше передати кошти. Оскільки ОСОБА_7 потрібні були гроші для придбання ліків дитині, вона попрохала перерахувати їх на картку, на що чоловік погодився та надіслав свою банківську картку № НОМЕР_3 . У ОСОБА_7 не вийшло через онлайн-банкінг перерахувати кошти самостійно, тому вона написала у месенджері «Телеграм» своїй сестрі ОСОБА_4 та попрохала її перерахувати ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 4 000 гривень на його банківську картку № НОМЕР_3 . Після оплати сестра надіслала їй квитанцію, яку ОСОБА_8 відправила ОСОБА_6 , після чого її відразу було заблоковано та смс-листування видалено. Пізніше ОСОБА_5 хотіла подивитися номер телефону вказаного чоловіка, зайшовши в групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила, що його оголошення зникло. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 гроші так і не надіслав на її картку та не перетелефонував. Про дану подію повідомила ОСОБА_4 .

Вказаними діями, громадянці ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на суму 4020 гривень.

Враховуючи викладене, для всебічного і повного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення мається необхідність та обґрунтовані підстави для отримання інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 яка обслуговується в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, що містяться в банківській справі по обслуговуванню картки № НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Посилаючись на викладені обставини, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з 15.10.2025 року по дату винесення ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , начальнику СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 15.10.2025 року по 15.12.2025, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком за період з 15.10.2025 року по 15.12.2025 (за наявності).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1