№ провадження 1-кс/646/2938/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001080 від 30.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що слідчим відділом ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001080 від 30.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.10.2025 до ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 29.10.2025 року він через мобільний застосунок Viber перейшов по фішинговому посиланню в результаті чого з його банківської картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти на загальну суму 68 707, 98 гривень. Таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 68 707, 98 гривень, спричинивши тим самим матеріальних збитків ОСОБА_5 . Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході проведення допиту пояснив, що 28.10.2025 перебуваючи на робочому місці приблизно о 13:15 надійшло повідомлення в мобільному застосунку Viber в робочому чаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_6 , а саме посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на отримання матеріальної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 6318 грн. Побачивши дане повідомлення він перейшов за вказаним посиланням. Перейшовши потерпілий ввів свій мобільний номер телефону, після чого йому запропонували обрати банк, в якому він користується їх банківською картою, для того щоб на цю банківську картку надійшла матеріальна допомога. Потерпілий обрав « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки він їм користується, наступним кроком було прописати його банківську карту, що він і зробив та вписав номер банківської карти № НОМЕР_1 . Після чого найшло повідомлення, щодо очікування допомоги. Через деякий час, він вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки, чи надійшла грошова допомога, однак вхід до застосунку здійснити не вдалося, йому надійшло повідомлення, про те, що його аккаунт заблокований. Він намагався повернути доступ до свого акаунта в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але нічого не вдалося. Через декілька хвилин йому зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_2 , піднявши слухавку він почув раніше невідому йому дівчину, яка повідомила, щоб отримати грошову допомогу йому потрібно повідомити код, який надійде до його телефону. Почувши це, він повідомив пін-код, який йому надійшов. Після чого через деякий час він вирішив знову зайти до свого акаунта в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але нічого з цього не вийшло. Після чого він вирішив отримати виписку по своїм банківським карткам в мобільному застосунку «Телеграм», отримавши виписку, він побачив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 списано грошові кошти на загальну суму 68 707, 98 грн. Крім того, потерпілий додав до своїх показань копію своїх документів, виписку по банківській картці, що була отримана ним в банку та є підтвердженням списанням коштів шахраями, знімки екрану телефону, на яких видно посилання на отримання грошової допомоги. В подальшому на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 211 від 11 липня 2023 року, меморандуму № 26 від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НІТУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА», достовірно встановлено, що з карткового рахунку заявника емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів двома транзакціями 28.10.2025 року о 13:39:52 год. в сумі 29999 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та 28.10.2025 року о 13:41:19 год. в сумі 5000 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

Слідчим зазначено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме доступ до банківської картки за № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим. Також, слідчий просив розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001080 від 30.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001080 від 30.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейгенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП №l ХРУП №l ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , у якого міститься наступна інформація - а саме:

?відомості про особу, на чиє ім?я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

?роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за період з 20.10.2025 по 30.11.2025 (включно);

?відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за період з 20.10.2025 по 30.11.2025 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

???роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

???роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за період з 20.10.2025 по 30.11.2025 (включно);

???роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 із роз?ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 20.10.2025 по 30.11.2025 (включно).

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1