УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001324 від 16.05.2024р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що у другій половині 2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ряд тендерних закупівель на виконання ремонтних робіт, переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за результатами проведення яких укладено ряд двосторонніх договорів.

В ході розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Далі-Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Підрядник» 15.08.2023 укладено договір підряду №33-y/1010. Відповідно до Розділу 1 Договору, предметом є доручення Замовника Підряднику, який приймає на себе зобов?язання по виконанню робіт, а саме: Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 у відповідності із кошторисною документацією.

При цьому, 13.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та предметом якого, відповідно до Розділу 1 Предмет договору є доручення Замовника Підряднику, який приймає на себе зобов?язання по виконанню робіт, а саме: Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 (додаткові роботи) у відповідності із кошторисною документацією. Ціна договору - 538 361, 87 грн. Строк виконання робіт - з моменту укладення договору до 31.12.2023.

Крім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Далі-Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Підрядник» 21.09.2023 укладено договір підряду №179-у/1021. Відповідно до Розділу 1 Договору, предметом є доручення Замовника Підряднику, який приймає на себе зобов?язання по виконанню робіт, а саме: Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи - дитячого садочка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 у відповідності із кошторисною документацією. Строки виконання робіт - з моменту укладення Договору по 31.12.2023. Договірною ціною за Договором є 1 429 564, 75 грн.

22.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду №397-y/1021, предметом якого, відповідно до Розділу 1 Предмет договору є доручення Замовника Підряднику, який приймає на себе зобов?язання по виконанню робіт, а саме: Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи - дитячого садочка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 (додаткові роботи) у відповідності із кошторисною документацією. Ціна договору - 679 968, 00 грн. Строк виконання робіт - з моменту укладення договору до 31.12.2023.

Крім цього, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Далі-Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Підрядник» 21.09.2023 укладено договір підряду №180-y/1021. Відповідно до Розділу 1 Договору, предметом є доручення Замовника Підряднику, який приймає на себе зобов?язання по виконанню робіт, а саме: Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у гімназії №318 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на АДРЕСА_2 у відповідності із кошторисною документацією. Строки виконання робіт - з моменту укладення Договору по 31.12.2023. Договірною ціною за Договором є 1 922 440, 28 грн. При цьому, 22.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду №396-y/1021, предметом якого, відповідно до Розділу 1 Предмет договору є доручення Замовника Підряднику, який приймає на себе зобов?язання по виконанню робіт, а саме: Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у гімназії №318 «МІЛЕНІУМ» на АДРЕСА_2 м. договору - 929 853, 00 грн. Києва (додаткові роботи) у відповідності із кошторисною документацією. Строк виконання робіт - з моменту укладення договору до 31.12.2023. Таким чином, після укладення договорів підряду №33-y/1010 від 15.08.2023 (щодо капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ), №179-y/1021 від 21.09.2023 (щодо капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи - дитячого садочка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 ), №180-у/1021 від 21.09.2023 (щодо капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у гімназії №318 «МІЛЕНІУМ» на АДРЕСА_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договори підряду №383-y/1010 від 13.12.2023, №397-y/1021 від 22.12.2023, №396-у/1021 від 22.12.2023, предметом яких є одні й ті ж самі об?єкти. Варто звернути увагу на те, що у договорах по одним і тим самим об?єктам не визначені площі приміщень та їх розташування відносно інших приміщень у відповідному закладі.

В ході досудового розслідування, на підставі запиту до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримано рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , в ході аналізу вказаного рахунку, встановлено фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_5 », в результаті якого після перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів за роботи по договорам підряду, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , перераховує на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_4 грошові кошти із зазначенням «ЗГIДНО ДОГОВОРУ НОМЕР 1 ВIД 02.10.2023 РОКУ. БЕЗ ПДВ».

30.10.2025 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

30.10.2025 повідомлено про підозру директору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України

із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації із автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), в банківських установах;

- відомостей щодо зміни керівника та головного бухгалтера у ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, періоду часу перебування на посаді;

- відомості співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій;

- податкових декларацій з податку на додану вартість ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість;

- податкових декларацій з податку на прибуток ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );

- реєстру виданих та отриманих податкових накладних ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );

- форми 8ДР та 1 ДФ на працівників ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );

- відомостей щодо ІР-адрес та поштових скриньок е-mаіl ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подачу звітності, інше;

- актів перевірок ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), в період часу з 01.01.2021р. по 16.12.2025р.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1