Провадження № 1-кс/524/2561/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2025 м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні від 29.08.2025 № 0001629 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001629, а саме: до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування клопотання посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Слідчий у судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його часткове задоволення з таких підстав.

Кременчуцьким РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 29.08.2025 № 0001629 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 4 ст. 190 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за цим фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які згідно п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею (ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», далі - Закон).

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону).

Розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень.

Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

На підставі ч. 3 ст. 132 КПК України слідчим не доведена обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно надання відомостей та повних анкетних даних особи, власника банківської карти № НОМЕР_1 .

У цьому випадку є незрозумілим, чому слідчий не витребував у потерпілого інформацію, щодо якої звернувся із клопотанням. Потерпіла особа, подаючи заяву про вчинення відносно нею кримінального правопорушення є зацікавленою у досудовому розслідуванні особою, відповідно самостійно може звернутись до відділення банківської установи, де відкриті рахунки (або через додатки банку в мережі Інтернет) та отримати необхідну інформацію, передавши її слідчому. За таких обставин слідчим не доведена неможливість іншими способами отримати інформацію в цій частині, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів доцільно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаної у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто лише за 29.08.2025.

Під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п.п. 2, 5, 7, 8 ч.1 ст. 162 КПК України, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої керівником прокуратури (п. 20-7 р. XІ «Перехідні положення» КПК України).

На території Україні введений воєнний стан 24.02.2022 із 05:30, що продовжувається і діє станом на сьогодні (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX із змінами).

Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст.124 Конституції України). До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п.18 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану, визначені п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України, в частині виконання керівником органу прокуратури повноважень, передбачених ст. 163 КПК України, можливе за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

На території Полтавської області, зокрема у м. Кременчуці, на момент розгляду цього клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для часткового задоволення внесеного клопотання, матеріали містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню, тому клопотання підлягає частковому задоволенню із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Керуючись ст. ст. 132, 159,160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні від 29.08.2025 № 0001629 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати дозвіл слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до:

документів, що відображають рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритим у Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 00 год 29.08.2025 по 23 год 59 хв 29.08.2025;

документів про рух грошових коштів по зазначеним банківським картам (повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу);

документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

документів, що містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції із зазначенням дати, часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, що входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси, МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснений вхід в систему за період часу з 00 год 29.08.2025 по 23 год 59 хв 29.08.2025;

документів з інформацією про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) щодо зазначених карткових рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси, МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання із системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лог-файлів з розшифровкою (дата, час в форматі година/ хвилина/ секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період з 00 год. 29.08.2025 по 23 год 59 хв 29.08.2025.

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 05.12.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1