Справа № 635/5208/25
Провадження № 1-кс/635/107/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року с-ще Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 11.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 309 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, з приводу усіх відправлень та отримань, за які за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , сплачував гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме: ПІБ, контактний номер телефону, ІПН (за наявності), адреса, відділення відправника; ПІБ, контактний номер телефону, адреса, ІПН (за наявності), відділення отримувача; точну дату та час відправлення і отримання; відомості про вміст відправлення (за наявності); підписи або зазначення осіб, що здійснили відправлення/отримання; інформація про банківську операцію, якою було сплачено вартість доставки, а саме: дата та час транзакції, спосіб оплати, цифри карткового рахунку, найменування банку, з якого здійснювалася оплата, код авторизації платежу.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 11.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 309 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.04.2025 до окружної прокуратури надійшло повідомлення з СБ України в Харківській області щодо невстановленої групи осіб, яка на території Харківського району, з метою незаконного збагачення, з використанням логістичних послуг державних та недержавних перевізників в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ймовірно здійснюють виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в користуванні має мобільний термінал з № НОМЕР_3 , який за місцем мешкання, не маючи на те дозволу у встановленого законом порядку (ліцензії), налагодив виробництво марок акцизного податку та голографічних захисних елементів, з метою подальшого збуту, про що останньому 11.07.2025 було повідомлено про підозру.

Встановлено, що ОСОБА_15 має банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу усіх відправлень та отримань, за які за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачував гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Оскільки зазначена інформація може бути використана в якості доказу під час досудового розслідування кримінального провадження та має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, вказана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, іншим чином, окрім як здійсненням тимчасового доступу її отримати не можливо, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 11.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 309 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, з приводу усіх відправлень та отримань, за які за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , сплачував гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме:

- ПІБ, контактний номер телефону, ІПН (за наявності), адреса, відділення відправника;

- ПІБ, контактний номер телефону, адреса, ІПН (за наявності), відділення отримувача;

- точну дату та час відправлення і отримання;

- відомості про вміст відправлення (за наявності);

- підписи або зазначення осіб, що здійснили відправлення/отримання;

- інформацію про банківську операцію, якою було сплачено вартість доставки, а саме: дата та час транзакції, спосіб оплати, цифри карткового рахунку, найменування банку, з якого здійснювалася оплата, код авторизації платежу.

Зобов?язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 28 березня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1