СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/231/26
ун. № 759/576/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року м. Київ

Суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській областім ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання заступника старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській областім ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом:

з аборони відчуження та розпорядження без заборони користування наступним майном:

?житловим будинком за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

?земельною ділянкою з кадастровим номер :01:063:0181, площею 0.1 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

заборони відчуження, розпорядження та користування наступним майном:

?автомобілем марки HYUNDAI моделі моделі І40, номерний знак НОМЕР_2 , 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Слідчими СУ ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000094 від 23.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Короткий виклад фактичних обставин кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням установлено, що Бучанська міська територіальна громада Бучанського району Київської області утворена протягом 2018-2020 років в процесі реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні шляхом об`єднання Бучанської міської ради, Ворзельської селищної ради Ірпінської міської ради Київської області, Бабинецької селищної ради, Блиставицької, Здвижівської, Луб`янської сільських рад Бородянського району Київської області, Гаврилівської, Синяківської сільських рад Вишгородського району Київської області та Мироцької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Так, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України на всій території України введено воєнний стан на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 ''Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указами Президента України, затвердженими Законами України).

З початку введення воєнного стану на території Бучанської міської територіальної громади Київської області тривали активні бойові дії та до 01.04.2022 територія Бучанської міської територіальної громади Київської області перебувала у тимчасовій окупації збройними формуваннями агресора (відповідно до розділу II «Тимчасово окуповані російською федерацією території України» Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами).

Тимчасова окупація міста Буча Бучанського району Київської області та населених пунктів Бучанської міської територіальної громади супроводжувалася масовим вчиненням військових кримінальних правопорушень, наслідком яких, окрім вбивств мирного населення, стало знищення та суттєві пошкодження об`єктів житлового фонду, соціальної інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівель адміністративного призначення.

В результаті висвітлення ситуації щодо вчинення масових військових кримінальних правопорушень у місті Буча Бучанського району Київської області під час її тимчасової окупації збройними формуваннями рф вітчизняними та іноземними ЗМІ, питання необхідності відбудови інфраструктури набуло розголосу, наслідком чого стало виділення значних фінансових ресурсів для фінансування проєктів будівництва (будівельних та ремонтно-відновлювальних робіт) пошкодженої (зруйнованої) соціальної та критичної інфраструктури за рахунок як місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, так і виділених фінансових ресурсів державного та обласного бюджетів, приватних інвестицій та технічної допомоги міжнародних організацій.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що з 25.06.1996 і до цього часу ОСОБА_5 , який був зареєстрований Дубровицькою РДА Рівненської області як фізична особа-підприємець, здійснює підприємницьку діяльність з дозволеними видами діяльності - підготовчі роботи на будівельному майданчику та інші види будівельних робіт.

Не пізніше 03.08.2022 останній прибув до Бучанської міської територіальної громади Київської області та, ознайомившись з масштабами руйнувань об`єктів інфраструктури, усвідомлюючи потенційний обсяг фінансування потреб на її відновлення, прийшов до висновку щодо можливості заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом укладення договорів підряду на виконання будівельних робіт з усунення руйнувань соціальної, житлової та критичної інфраструктури із уповноваженими службовими особами Бучанської міської ради та її структурних підрозділів без застосування тендерних процедур (відкритих торгів).

Таким чином, з 03.08.2022 та до моменту викриття протиправної діяльності злочинної організації, ФОП ОСОБА_5 створив та керував очолюваною ним злочинною організацією для реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади Київської області.

До участі у вказаній злочинній організації ОСОБА_5 залучив на різних етапах реалізації спільного злочинного плану: заступника Бучанського міського голови ОСОБА_8 , начальника відділу освіти Бучанської міської ради ОСОБА_9 , начальника відділу культури, національностей та релігії Бучанської міської ради ОСОБА_10 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_7 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_11 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_12 та фізичну особу-підприємця ОСОБА_13 , які погодилися на участь у злочинній організації з виконанням різних ролей відповідно до попереднього розподілу.

В свою чергу, ОСОБА_5 , як керівник злочинної організації, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану із залученням інших співучасників, які увійшли до складу злочинної організації для забезпечення можливості легалізації отриманих групою внаслідок протиправної діяльності грошових коштів, організував набуття, володіння, розпорядження майном в особливо великих розмірах, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій з таким майном, зміні форми (перетворення) такого майна вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом за наступних обставин.

Так, на виконання договору № 377 від 01.11.2022 щодо відновлювальних робіт та заходів з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі «Луб`янський заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 9 «Волошка» Бучанської міської ради, що знаходиться за адресою вул. Шевченка 100-а, с. Луб`янка, Бучанського району, Київської області, 07.11.2022 на підставі підписаного ОСОБА_5 та ОСОБА_9 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року за формою КБ-2в відділом освіти Бучанської ради до органів ДКСУ надано платіжне доручення відповідно до якого на рахунок НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» для ФОП ОСОБА_5 перераховано кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади у сумі 2 012 861 грн. 29 коп.

На виконання договору № 449 від 17.11.2022 щодо відновлювальних робіт та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі «Здвижівська гімназія №14» (дошкільне відділення) Бучанської міської ради, що знаходиться за адресою вул. Центральна, 116-а с. Здвижівка Бучанського району Київської області, 15.12.2022 на підставі підписаного ОСОБА_5 та ОСОБА_9 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 року за формою КБ-3, відділом освіти Бучанської міської ради до органів ДКСУ надано платіжне доручення, відповідно до якого на рахунок НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» для ФОП ОСОБА_5 перераховано кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади у сумі 3 321 222 грн. 11 коп.

На виконання договору № 513 від 22.12.2022 щодо заходів з усунення аварій в житловому фонді - поточний ремонт житлового будинку по вул. Ярослава Мудрого, буд. 2, в с. Блиставиця Бучанського району Київської області, 28.12.2022 на підставі підписаного ОСОБА_5 та ОСОБА_8 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року за формою КБ-3, Бучанською міською радою до органів ДКСУ надано платіжне доручення, відповідно до якого на рахунок НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» для ФОП ОСОБА_5 перераховано кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади у сумі 1 625 023 грн. 83 коп.

На виконання договору підряду № 518 від 20.12.2022 на капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 - заходи з усунення аварій у багатоквартирному житловому фонді, 28.12.2022 на підставі підписаного ОСОБА_5 та ОСОБА_8 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року за формою КБ-3, Бучанською міською радою до органів ДКСУ надано платіжне доручення, відповідно до якого на рахунок НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» для ФОП ОСОБА_5 перераховано кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади у сумі 3 705 744 грн. 92 коп.

На виконання договору № 552 від 26.12.2022 щодо заходів з усунення аварій в житловому фонді - поточний ремонт пошкоджених житлових будинках по вул. Центральній, 2 та 4 в с. Мироцьке Бучанського району Київської області, 29.12.2022 на підставі підписаного ОСОБА_5 та ОСОБА_8 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року за формою КБ-3, Бучанською міською радою до органів ДКСУ надано платіжне доручення, відповідно до якого на рахунок НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» для ФОП ОСОБА_5 перераховано кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади у сумі 2 818 284 грн. 67 коп.

На виконання договору підряду № 17 від 01.02.2023 щодо відновлювальних робіт покрівлі сільського клубу, розташованого по вул. Центральній, 5, в с. Мироцьке Бучанського району Київської області, 10.02.2023 на підставі підписаного ОСОБА_5 та ОСОБА_10 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2023 року за формою КБ-3, культури, національностей та релігій Бучанської міської ради до органів ДКСУ надано платіжне доручення, відповідно до якого на рахунок НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» для ФОП ОСОБА_5 перераховано кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади у сумі 982 292 грн. 66 коп.

На виконання договору підряду № 122 від 10.04.2023 щодо поточного ремонту житлового фонду по вул. Вокзальна №№ 63, 65, 67, 68-68а, 70-70а, 8, 9а, 38, 40 -40а, 50-а, 43, 2, 43-а м. Буча Бучанського району Київської області, 11.05.2023 на підставі підписаних ОСОБА_5 та ОСОБА_8 акту № 1 від 21.04.2024 та акту № 2 від 25.04.2024 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року за формою КБ-2в та двох довідок від 21.04.2024 та від 25.04.2024 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року за формою КБ-3, Бучанською міською радою до органів ДКСУ надано платіжні доручення, відповідно до яких на рахунок НОМЕР_5 , відкритого в АКБ «Львів» для ФОП ОСОБА_5 перераховано двома транзакціями кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади на загальну суму 18 314 459 грн. 31 коп.

Таким чином, ОСОБА_5 у якості оплати за виконані роботи по вказаним вище договорам підряду набув майно (грошові кошти у сумі 32 779 888 грн. 79 коп.), щодо якого фактичні обставини свідчать про те, що вони частково одержані злочинним шляхом.

Так, враховуючи значний обсяг фінансових операцій, пов`язаних з отриманням та використанням коштів місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади Київської області, ОСОБА_5 залучив не пізніше 13.10.2022 заступника начальника Рівненського відділення Акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «Львів» (далі за текстом - АКБ «Львів») ОСОБА_4 до пособництва у легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, через надання нею порад та вказівок у здійсненні господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , спрямованих на ухилення від застосування банком обмежень, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють вказану сферу діяльності. Таку діяльність ОСОБА_4 здійснювала в м. Рівне Рівненської області.

Таким чином, ОСОБА_4 , у розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, являється службовою особою, оскільки постійно обіймає в установі (банку) посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, у жовтні 2022 року з ініціативи ОСОБА_5 та з метою легалізації (відмивання) частини коштів, одержаних з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади Київської області злочинним шляхом, відкриті наступні рахунки у АКБ «Львів» за активного сприяння заступника начальника Рівненського відділення АКБ «Львів» ОСОБА_4 , якій достовірно було відомо справжню мету відкриття таких рахунків, направлену на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (частини отриманих коштів місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади Київської області), зокрема:

- розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий для ФОП ОСОБА_5 ;

- поточний рахунок НОМЕР_6 , відкритий для ОСОБА_5 як фізичної особи.

Водночас на момент відкриття зазначених рахунків для ФОП ОСОБА_5 , той для отримання коштів місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади та здійснення господарської діяльності використовував розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у державному банку - АТ «КБ «Приватбанк».

Однак, по вказаному розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 за результатами аналізу підозрілої фінансової діяльності напрямком «Фінансовий моніторинг» АТ «КБ «Приватбанк», відповідно до Порядку здійснення поглибленої перевірки клієнтів, проведені посилені заходи належної перевірки та аналізу фінансових операцій щодо наявності/відсутності індикаторів підозрілості фінансових операцій клієнта банку ФОП ОСОБА_5 . За результатами проведення таких заходів по рахунку ФОП ОСОБА_5 банком встановлені обґрунтовані підозри про здійснення клієнтом банку операцій, спрямованих на легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме внаслідок з багаторазового проведення фінансових операцій, щодо яких були обґрунтовані підозри у використанні банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, фінансові операції та дії ФОП ОСОБА_5 визнані підозрілими за ознаками, визначеними ст. 12 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також Додатку 6 «Посилені заходи належної перевірки клієнта» та Додатку 20 «Індикатори підозрілості фінансових операцій» до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 (зі змінами), а саме:

1) проведені у незвичний спосіб;

2) не мають очевидної економічної чи законної мети;

3) не відповідають інформації щодо запланованої клієнтом діяльності з використанням послуг банку, отриманої банком від клієнта під час установлення мети та характеру ділових відносин із ним.

4) клієнт (представник клієнта) не бажає або відмовляється надавати інформацію, потрібну для вжиття заходів належної перевірки, надає її в недостатній мірі або надає сумнівну інформацію, яку важко перевірити.

5) клієнт знімає значні суми коштів готівкою з метою проведення подальших готівкових розрахунків з контрагентами, проте не може належно це підтвердити документально.

Матеріали поглибленої перевірки фінансової діяльності по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ «КБ «Приватбанк» для ФОП ОСОБА_5 , проведеної посадовими особами банку направлені до Державної служби фінансового моніторингу України, якою досліджено рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , відкритих у АТ «КБ «Приватбанк» та АКБ «Львів» за період з 19.08.2022 до 19.03.2023. Так, узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України від 20.10.2023 стосовно проведених фінансових операцій, зокрема встановлено, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що:

- частину бюджетних коштів, перерахованих установами Бучанської міської територіальної громади Київської області на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритому у АТ «КБ «Приватбанк» для ФОП ОСОБА_5 за період з 28.09.2022 по 29.12.2022, слід вважати ймовірно такими, що спрямовані на вчинення кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем);

- кошти, перераховані на рахунок ОСОБА_5 , відкритому у АТ «КБ «Приватбанк», які в подальшому перераховані зокрема й на два розрахункові рахунки ОСОБА_5 , відкриті у АКБ «Львів», на суму 9,850 млн. грн. слід вважати такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання доходів, одержаних злочинним шляхом).

Крім цього, 29.12.2022 посадовими особами АТ «КБ «Приватбанк» в межах проведення посилених заходів належної перевірки клієнта банку ФОП ОСОБА_5 по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ «КБ «Приватбанк», були призупинені за індикаторами підозрілості щодо переведення коштів по 5-ти транзакціям на рахунки, відкриті у АКБ «Львів», а саме:

- на рахунок НОМЕР_6 , відкритому для ОСОБА_5 у АКБ «Львів» на суму 9 000 000 грн.;

- на рахунок НОМЕР_5 , відкритому для ФОП ОСОБА_5 у АКБ «Львів» на загальну суму 2 000 000 грн. (4 транзакції по 500 000 грн. кожна).

Про факт призупинення цих транзакцій з розрахункового рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ «КБ «Приватбанк», джерелом походження яких були кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади Київської області, ОСОБА_5 того ж дня 29.12.2022 поставив до відома ОСОБА_4 , якій достовірно було відомо, що такі фінансові операції проведені ОСОБА_5 з метою подальшої легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, через надання банківських послуг у АКБ «Львів» за активного сприяння ОСОБА_4 як уповноваженої посадової особи банку.

Враховуючи таку принципову та аргументовану позицію державного банку - АТ «КБ «Приватбанк» щодо фінансового моніторингу підозрілих фінансових операцій по основному розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який ФОП ОСОБА_5 використовував для отримання коштів місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади Київської області по укладеним договорам підряду (поставки будівельних матеріалів) у 2022 році, частина з яких легалізувалася через їх переведення у готівкову форму, останній для мінімізації ризику застосування банківськими установами процедури фінансового моніторингу підозрілих фінансових операцій, залучив до пособництва у легалізації коштів, отриманих ФОП ОСОБА_5 злочинним шляхом, - заступника начальника Рівненського відділення АКБ «Львів» ОСОБА_4 . Вибір ОСОБА_5 . ОСОБА_4 був продиктований тим, що вони були тривалий час знайомими і підтримували товариські стосунки, ОСОБА_4 мала значний досвід роботи у банківській сфері, у тому числі й на керівній посаді регіонального відділення АКБ «Львів» по Рівненській області, тому була обізнаною у специфіці банківського обслуговування фінансово-господарських операцій суб`єктів господарювання даною банківською установою, достовірно знала порядок та процедуру застосування фінансового моніторингу підозрілих фінансових операцій у АКБ «Львів», у тому числі й по індикаторам підозрілості фінансових операцій, передбачених Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 (зі змінами) та внутрішніми документами АКБ «Львів». Таким чином ОСОБА_4 , перебуваючи на керівній посаді у регіональному відділенні АКБ «Львів», будучи достовірно обізнаною у потребі ФОП ОСОБА_5 в легалізації частини отриманих коштів місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади Київської області шляхом їх переведення у готівкову форму, через надання порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та іншим чином сприяла приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру та імітації неухильного дотримання чинного законодавства щодо протидії легалізації (відмиванні) коштів, отриманих злочинним шляхом, а також мінімізації ризиків віднесення таких фінансових операцій до підозрілих за індикаторами підозрілості фінансових операцій через збільшення кількості контрагентів, порадила відкрити та активно сприяла у відкритті наступними учасниками злочинної організації додаткових розрахункових рахунків у АКБ «Львів», зокрема:

- рахунок НОМЕР_7 , що відкритий в АКБ «Львів» для ФОП ОСОБА_11 (перша транзакція датована 07.02.2023);

- рахунок НОМЕР_8 , що відкритий в АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_11 (перша транзакція датована 07.02.2023);

- рахунок НОМЕР_9 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_6 (перша транзакція датована 17.04.2023);

- рахунок НОМЕР_10 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_7 (перша транзакція датована 17.04.2023);

- рахунок НОМЕР_11 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_13 (перша транзакція датована 20.04.2023).

У зв`язку з цим ОСОБА_4 , котра активно надавала поради ОСОБА_5 у розробленні та реалізації такого плану, мінімізації ризиків застосування банківською установою процедури фінансового моніторингу підозрілих фінансових операцій, проведених ФОП ОСОБА_5 через АКБ «Львів», було чітко відомо, що перераховані вище особи, на яких відкриті ці рахунки у АКБ «Львів», тісно пов`язані з ОСОБА_5 і використовуються для операцій із виведення коштів у готівку, тому їй було відомо, що відкриття на довірених осіб ОСОБА_5 цих рахунків у АКБ «Львів» та їх банківське обслуговування здійснені, у тому числі, з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Враховуючи відсутність у ОСОБА_5 та інших членів очолюваної ним злочинної організації досвіду діяльності у банківській сфері, знанні специфіки надання банківських послуг та глибокого розуміння законодавства, яке регулює протидію легалізації (відмиванні) коштів, отриманих злочинним шляхом, а також підстав та процедури застосування банками фінансового моніторингу підозрілих фінансових операцій, останній без пособництва та активного залучення ОСОБА_4 як службової особи банківської установи не зміг би реалізувати проведення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію коштів, отриманих злочинних шляхом.

Водночас обізнаність ОСОБА_4 у тому, що такі фінансові операції здійснювалися з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, виражалася в тому, що їй було достовірно відоме наступне:

- джерелом походження коштів, отриманих ФОП ОСОБА_5 на рахунки у АКБ «Львів», були кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади Київської області;

- щодо проведення ФОП ОСОБА_5 підозрілих фінансових операцій по рахунку у АТ «КБ «Приватбанк», в результаті чого застосовувалася процедура фінансового моніторингу та призупинялися такі транзакції;

- значна частина коштів переведена з розрахункового рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ «КБ «Приватбанк» на рахунки ФОП ОСОБА_5 , відкритими у АКБ «Львів»;

- усі рахунки відкриті на довірених осіб ОСОБА_5 після застосування АТ «КБ «Приватбанк» процедури фінансового моніторингу;

- подальше переведення коштів на рахунки вказаних довірених осіб здійснювалося без очевидної економічної чи законної мети;

- значна частка коштів, переведених на рахунки довірених осіб ОСОБА_5 у подальшому переводилася у готівкову форму через проведення значної кількості транзакцій з видачі готівки через каси або банкомати банку;

- обізнаність ОСОБА_4 у законодавчому регулюванні процедури протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, яка передбачена чинним законодавством України та внутрішніми документами АКБ «Львів», зокрема й її посадовими інструкціями, та стосовно індикаторів підозрілості фінансових операцій.

Таким чином за активного пособництва залученої ОСОБА_5 заступника начальника Рівненського відділення АКБ «Львів» ОСОБА_4 вчинено ряд взаємопов`язаних фактів легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, зокрема:

01.11.2022, 26.12.2022 та 29.12.2022 ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що частина грошових коштів, отриманих з бюджету Бучанської міської територіальної громади, на рахунок НОМЕР_4 , що відкритий в АТ КБ «Приватбанк» для ФОП ОСОБА_5 , здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, розпорядився грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, здійснивши фінансові операції, а саме: за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, з рахунку НОМЕР_4 3 (трьома) транзакціями, здійснив видатки коштів на загальну суму 11 374 000 грн. на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий в АКБ «Львів» на фізичну особу - ОСОБА_5 , з призначенням платежів «дохід від підприємницької діяльності», тобто, вчинив розпорядження майном (грошовими коштами) шляхом здійснення фінансових операцій, будучи особою яка знала, що вказані грошові кошти повністю чи частково одержані злочинним шляхом.

Крім цього, в період з 28.11.2022 по 17.05.2023 ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що частина грошових коштів, отриманих з бюджету Бучанської міської територіальної громади, на рахунок НОМЕР_5 , що відкритий на ФОП ОСОБА_5 в АКБ «Львів», здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, розпорядився грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, здійснивши фінансові операції, а саме: за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, з рахунку НОМЕР_5 здійснив видатки коштів 26 (двадцяти шістьма) транзакціями на загальну суму 43 900 000 грн. на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий в АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , з призначенням платежів «дохід від підприємницької діяльності» з метою подальшого вчинення дій спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження.

В подальшому вказані кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади Київської області, що переведені за пособництва ОСОБА_4 на рахунки ОСОБА_5 у АКБ «Львів» з метою їх легалізації були частково переведені у готівкову форму за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що частина грошових коштів, отриманих з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, на рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що відкриті на ФОП ОСОБА_5 у АТ КБ «Приватбанк» та АКБ «Львів», здобуті злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, в період з 28.11.2022 по 15.05.2023 з метою їх легалізації (відмивання), за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, здійснив фінансові операції з переведення частини вказаних грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , з призначенням платежів «дохід від підприємницької діяльності» та «кошти з доходу від підприємницької діяльності».

Надалі, в період 03.04.2023-04.04.2023 та 18.05.2023-25.05.2023 ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, за сприяння ОСОБА_4 , здійснив зміну форми (перетворення) безготівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом на рахунок НОМЕР_6 , у готівкову форму способом здійснення 14 (чотирнадцяти) операцій зі зняття готівки в сумі 400 000 грн. через касу відділення АКБ «Львів» та через банкомат АКБ «Львів», що розташований в м. Києві по вул. Гоголівській, буд. 17.

Також, 03.04.2023 ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що частина грошових коштів, отриманих з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, на рахунок НОМЕР_5 , що відкритий на ФОП ОСОБА_5 в АКБ «Львів», здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, здійснив фінансову операцію з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, а саме: за пособництва ОСОБА_4 способом надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, з рахунку НОМЕР_5 здійснив видатки коштів у сумі 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_7 , відкритого в АКБ «Львів» на ФОП ОСОБА_11 , з призначенням платежу «часткова оплата оплата згідно рахунку - фактури № 224 від 20.03.2023 р.».

У подальшому, 04.04.2023 ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , виконуючи вказівки останнього та відведену йому злочинним планом роль, діючи з корисливих мотивів та усвідомлюючи, що частина коштів, які надійшли від ФОП ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_12 , що відкритий в АКБ «Львів» на ФОП ОСОБА_11 , отримані злочинним шляхом, з метою їх легалізації (відмивання) здійснив фінансову операцію з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, а саме: 1 (одну) транзакцію з переведення коштів на загальну суму 100 000 грн на рахунок НОМЕР_8 , що відкритий в АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_11 , з призначенням платежу «дохід від підприємницької діяльності».

Надалі, 06.04.2023 ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що частина грошових коштів, отриманих з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, на рахунок НОМЕР_5 , що відкритий на ФОП ОСОБА_5 в АКБ «Львів», здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, здійснив фінансову операцію з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, а саме: за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, з рахунку НОМЕР_5 здійснив видатки коштів у сумі 115 240 грн. на рахунок НОМЕР_7 , що відкритий в АКБ «Львів» на ФОП ОСОБА_11 , з призначенням платежу «часткова оплата оплата згідно рахунку - фактури № 227 від 06.04.2023 р.».

У подальшому, 06.04.2023 та 08.04.2023 ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , виконуючи вказівки останнього та відведену йому злочинним планом роль, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що частина коштів, які надійшли від ФОП ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_12 отримані злочинним шляхом, з метою їх легалізації (відмивання) здійснив фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, а саме: 2 (дві) транзакції з переведення коштів на загальну суму 198 000 грн. на рахунок НОМЕР_8 , що відкритий в АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_11 , з призначенням платежу «дохід від підприємницької діяльності».

Згодом, 11.04.2023 ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що частина грошових коштів, отриманих з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, на рахунок НОМЕР_5 , що відкритий на ФОП ОСОБА_5 в АКБ «Львів», здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, здійснив фінансову операцію з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, а саме: за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, з рахунку НОМЕР_5 здійснив видатки коштів у сумі 502 358 грн. на рахунок НОМЕР_7 , що відкритий в АКБ «Львів» на ФОП ОСОБА_11 , з призначенням платежу «часткова оплата оплата згідно рахунку - фактури № 232 від 11.04.2023 р.».

У подальшому, у період з 11.04.2023 по 19.04.2023 ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , виконуючи вказівки останнього та відведену йому злочинним планом роль, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що частина коштів, які надійшли від ФОП ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_12 , отримані злочинним шляхом, з метою їх легалізації (відмивання), здійснив фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, а саме: за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, 5 (п`ять) транзакцій з переведення коштів на загальну суму 514 873, 21 грн. на рахунок НОМЕР_8 , що відкритий в АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_11 , з призначенням платежу «дохід від підприємницької діяльності».

Далі у період, з 12.04.2023 до 20.04.2023 ОСОБА_11 , з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, з відома ОСОБА_4 , здійснив зміну форми (перетворення) безготівкових грошових коштів, що отримані злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_8 , у готівкову форму способом здійснення 6 (шести) операцій зі зняття готівки на загальну суму 350 000 грн. через банкомати та каси відділень АКБ «Львів» у м. Рівне.

Надалі, 08.05.2023 ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що частина грошових коштів, отриманих з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, на рахунок НОМЕР_5 , що відкритий на ФОП ОСОБА_5 в АКБ «Львів», здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, здійснив фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, а саме: за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, з рахунку НОМЕР_5 здійснив видатки коштів 3 (трьома) транзакціями на загальну суму 1 019 030,40 грн. на рахунок НОМЕР_7 , що відкритий в АКБ «Львів» на ФОП ОСОБА_11 , з призначенням платежів «часткова оплата оплата згідно рахунку - фактури № 235 від 28.04.2023р.», «часткова оплата оплата згідно рахунку - фактури № 236 від 28.04.2023р.» та «часткова оплата оплата згідно рахунку - фактури № 237 від 28.04.2023р.».

У подальшому, у період з 08.05.2023 по 10.05.2023 ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , виконуючи вказівки останнього та відведену йому злочинним планом роль, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що частина коштів, які надійшли від ФОП ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_12 , отримані злочинним шляхом, з метою їх легалізації (відмивання), здійснив фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, а саме: за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, 4 (чотири) транзакції з переведення коштів на загальну суму 400 000 грн. на рахунок НОМЕР_8 , що відкритий в АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_11 , з призначенням платежу «дохід від підприємницької діяльності».

Далі 09.05.2023 та 10.05.2023 ОСОБА_11 , з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, з відома ОСОБА_4 , здійснив зміну форми (перетворення) безготівкових грошових коштів, що отримані злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_8 , у готівкову форму способом здійснення 6 (шести) операцій зі зняття готівки на загальну суму 100 000 грн. через банкомати, розташовані в м. Сарни Рівненської області.

Надалі, 11.05.2023 ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що частина грошових коштів, отриманих з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, на рахунок НОМЕР_5 , що відкритий на ФОП ОСОБА_5 в АКБ «Львів», здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, здійснив фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, а саме: за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, з рахунку НОМЕР_5 здійснив видатки коштів 2 (двома) транзакціями на загальну суму 432 926,40 грн. на рахунок НОМЕР_7 , що відкритий в АКБ «Львів» на ФОП ОСОБА_11 , з призначенням платежів «оплата згідно рахунку - фактури №247 від 11.05.2023 р.» та «оплата згідно рахунку - фактури № 238 від 28.04.2023 р.».

У подальшому, у період з 11.05.2023 по 29.05.2023 ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , виконуючи вказівки останнього та відведену йому злочинним планом роль, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що частина коштів, які надійшли від ФОП ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_12 , отримані злочинним шляхом, з метою їх легалізації (відмивання), здійснив фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, а саме: за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, 8 (вісім) транзакцій з переведення коштів на загальну суму 922 000 грн. на рахунок НОМЕР_8 , що відкритий в АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_11 , з призначенням платежу «дохід від підприємницької діяльності».

Далі у період з 12.05.2023 по 30.05.2023 ОСОБА_11 , з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, з відома ОСОБА_4 , здійснив зміну форми (перетворення) безготівкових грошових коштів, що отримані злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_8 , у готівкову форму способом здійснення 51 (п`ятдесяти однієї) операції зі зняття готівки на загальну суму 868 000 грн. через банкомати в м. Рівне та м. Сарни Рівненської області.

ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що частина грошових коштів, отриманих з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, на рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що відкриті на ФОП ОСОБА_5 у АТ КБ «Приватбанк» та АКБ «Львів», здобуті злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, в період з 28.11.2022 по 15.05.2023 з метою їх легалізації (відмивання) здійснив фінансові операції з переведення частини вказаних грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , з призначенням платежів «дохід від підприємницької діяльності» та «кошти з доходу від підприємницької діяльності».

Надалі, 15.05.2023 ОСОБА_5 , для реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що першоджерелом походження грошових коштів, отриманих на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , є кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, частина з яких здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, з метою їх легалізації (відмивання), за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, здійснив фінансову операцію з переведення 1 (однією) транзакцією сумою 50 000 грн. на рахунок НОМЕР_11 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , з призначенням платежу «Переказ на картку банку. Без ПДВ».

Наступного дня 16.05.2023 ОСОБА_13 з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, з відома ОСОБА_4 , здійснив зміну форми (перетворення) безготівкових грошових коштів, що отримані злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_11 , у готівкову форму способом здійснення 3 (трьох) операцій зі зняття готівки на загальну суму 50 000 грн. через банкомат АКБ «Львів», що розташований в м. Києві по вул. Гоголівській, буд. 17.

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що частина грошових коштів, отриманих з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, на рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що відкриті на ФОП ОСОБА_5 у АТ КБ «Приватбанк» та АКБ «Львів», здобуті злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, в період з 28.11.2022 по 15.05.2023 з метою їх легалізації (відмивання) здійснив фінансові операції з переведення частини вказаних грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , з призначенням платежів «дохід від підприємницької діяльності» та «кошти з доходу від підприємницької діяльності».

Надалі, 19.05.2023 ОСОБА_5 , для реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що першоджерелом походження грошових коштів, отриманих на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , є кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, частина з яких здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, з метою їх легалізації (відмивання), за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, здійснив фінансову операцію з переведення 1 (однією) транзакцією сумою 150 000 грн. на рахунок НОМЕР_11 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , з призначенням платежу «Переказ на картку банку. Без ПДВ».

В подальшому в період з 19.05.2023 по 20.05.2023 ОСОБА_13 з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, з відома ОСОБА_4 , здійснив зміну форми (перетворення) безготівкових грошових коштів, що отримані злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_11 , у готівкову форму способом здійснення 9 (дев`яти) операцій зі зняття готівки на загальну суму 150 000 грн. через банкомати, що розташовані в м. Києві по вул. Гоголівській, буд. 17 та в м. Києві по вул. Тарасівців, буд. 12/37.

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що частина грошових коштів, отриманих з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, на рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що відкриті на ФОП ОСОБА_5 у АТ КБ «Приватбанк» та АКБ «Львів», здобуті злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, в період з 28.11.2022 по 15.05.2023 з метою їх легалізації (відмивання), за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, здійснив фінансові операції з переведення частини вказаних грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , з призначенням платежів «дохід від підприємницької діяльності» та «кошти з доходу від підприємницької діяльності».

Надалі, 22.05.2023 та 23.05.2023 ОСОБА_5 , для реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що першоджерелом походження грошових коштів, отриманих на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , є кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, частина з яких здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, з метою їх легалізації (відмивання), за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, здійснив фінансові операції з переведення 2 (двома) транзакціями на загальну суму 300 000 грн. на рахунок НОМЕР_11 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , з призначенням платежів «Переказ на картку банку. Без ПДВ» та «На картку клієнта банку Львів».

В подальшому в період з 22.05.2023 по 25.05.2023 ОСОБА_13 з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, з відома ОСОБА_4 , здійснив зміну форми (перетворення) безготівкових грошових коштів, що отримані злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_11 , у готівкову форму способом здійснення 4 (чотирьох) операцій зі зняття готівки на загальну суму 300 000 грн. через банкомат, що розташований в м. Буча Київської області по вул. Вокзальній, буд. 2а та через касу відділення АКБ «Львів».

Крім того, ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що частина грошових коштів, отриманих з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, на рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що відкриті на ФОП ОСОБА_5 у АТ КБ «Приватбанк» та АКБ «Львів», здобуті злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, в період з 28.11.2022 по 15.05.2023 з метою їх легалізації (відмивання) здійснив фінансові операції з переведення частини вказаних грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , з призначенням платежів «дохід від підприємницької діяльності» та «кошти з доходу від підприємницької діяльності».

Надалі, 17.04.2023 ОСОБА_5 , для реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що першоджерелом походження грошових коштів, отриманих на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , є кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, частина з яких здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, з метою їх легалізації (відмивання), за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, здійснив фінансові операції з переведення 1 (однією) транзакцією на суму 100 000 грн. на рахунок НОМЕР_9 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , з призначенням платежу «Переказ на картку банку. Без ПДВ».

В подальшому 19.04.2023 ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, з відома ОСОБА_4 , здійснила зміну форми (перетворення) безготівкових грошових коштів, що отримані злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_9 , у готівкову форму способом здійснення 1 (однієї) операції зі зняття готівки в сумі 100 000 грн. через касу відділення АКБ «Львів»

Надалі, 04.05.2023 ОСОБА_5 , для реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що першоджерелом походження грошових коштів, отриманих на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , є кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, частина з яких здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, з метою їх легалізації (відмивання), за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, здійснив фінансові операції з переведення 1 (однією) транзакцією на суму 50 000 грн. на рахунок НОМЕР_9 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_6 , з призначенням платежу «Переказ на картку банку. Без ПДВ».

Того ж дня 04.05.2023 ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, з відома ОСОБА_4 , здійснила зміну форми (перетворення) безготівкових грошових коштів, що отримані злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_9, у готівкову форму способом здійснення 3 (трьох) операцій зі зняття готівки на загальну суму 50 000 грн. через банкомат АКБ «Львів», що розташований в м. Києві по вул. Гоголівській, буд. 17.

Надалі, 15.05.2023 та 16.05.2023 ОСОБА_5 , для реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що першоджерелом походження грошових коштів, отриманих на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , є кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, частина з яких здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, з метою їх легалізації (відмивання), за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, здійснив фінансові операції з переведення 2 (двох) транзакцій на загальну суму 550 000 грн. на рахунок НОМЕР_9 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_6 , з призначенням платежів «Переказ на картку банку. Без ПДВ».

В подальшому в період з 15.05.2023 по 22.05.2023 ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, з відома ОСОБА_4 , здійснила зміну форми (перетворення) безготівкових грошових коштів, що отримані злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_9, у готівкову форму способом здійснення 21 (двадцяти однієї) операції зі зняття готівки на загальну суму 550 000 грн. через банкомати АКБ «Львів», що розташовані в м. Києві по вул. Гоголівській, буд.17, в м. Києві по вул. Тарасівців, буд. 12/37 та в м. Буча Київської області по вул. Вокзальній, буд. 2а, а також через касу відділення АКБ «Львів»

Надалі, 23.05.2023 ОСОБА_5 , для реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що першоджерелом походження грошових коштів, отриманих на рахунок НОМЕР_6, що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , є кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, частина з яких здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, з метою їх легалізації (відмивання), за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, здійснив фінансові операції з переведення 1 (однією) транзакцією на суму 200 000 грн. на рахунок НОМЕР_9 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_6 , з призначенням платежу «Переказ на картку банку. Без ПДВ».

В подальшому в період з 23.05.2023 по 25.05.2023 ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, з відома ОСОБА_4 , здійснила зміну форми (перетворення) безготівкових грошових коштів, що отримані злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_9, у готівкову форму способом здійснення 9 (дев`яти) операцій зі зняття готівки на загальну суму 150 000 грн. через банкомат АКБ «Львів», що розташований в м. Києві по вул. Гоголівській, буд. 17.

ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що частина грошових коштів, отриманих з місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, на рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що відкриті на ФОП ОСОБА_5 у АТ КБ «Приватбанк» та АКБ «Львів», здобуті злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, в період з 28.11.2022 по 15.05.2023 з метою їх легалізації (відмивання), за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, здійснив фінансові операції з переведення частини вказаних грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , з призначенням платежів «дохід від підприємницької діяльності» та «кошти з доходу від підприємницької діяльності».

Надалі, 17.04.2023 ОСОБА_5 , для реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що першоджерелом походження грошових коштів, отриманих на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , є кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, частина з яких здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, з метою їх легалізації (відмивання), за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, здійснив фінансові операції з переведення 1 (однією) транзакцією на суму 100 000 грн. на рахунок НОМЕР_10 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , з призначенням платежу «Переказ на картку банку. Без ПДВ».

В подальшому 17.04.2023 та 19.04.2023 ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, з відома ОСОБА_4 , здійснив зміну форми (перетворення) безготівкових грошових коштів, що отримані злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_10 , у готівкову форму способом здійснення 4 (чотирьох) операцій зі зняття готівки в сумі 99 250 грн. через банкомат АКБ «Львів», що розташований в м. Києві по вул. Гоголівській, буд. 17, та через касу відділення АКБ «Львів».

Надалі, 04.05.2023 ОСОБА_5 , для реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що першоджерелом походження грошових коштів, отриманих на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , є кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, частина з яких здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, з метою їх легалізації (відмивання), за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, здійснив фінансові операції з переведення 1 (однією) транзакцією на суму 100 000 грн. на рахунок НОМЕР_10 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_7 , з призначенням платежу «Переказ на картку банку. Без ПДВ».

В подальшому 06.05.2023 ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, з відома ОСОБА_4 , здійснив зміну форми (перетворення) безготівкових грошових коштів, що отримані злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_10 , у готівкову форму способом здійснення 1 (однієї) операції зі зняття готівки в сумі 99 000 грн. через касу відділення АКБ «Львів».

Надалі, 08.05.2023, 15.05.2023 та 16.05.2023 ОСОБА_5 , для реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що першоджерелом походження грошових коштів, отриманих на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , є кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, частина з яких здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, з метою їх легалізації (відмивання), за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, здійснив фінансові операції з переведення 3 (трьох) транзакці1 на загальну суму 600 000 грн. на рахунок НОМЕР_10 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_7 , з призначенням платежу «Переказ на картку банку. Без ПДВ».

В подальшому в період з 08.05.2023 по 20.05.2023 ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, з відома ОСОБА_4 , здійснив зміну форми (перетворення) безготівкових грошових коштів, що отримані злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_10, у готівкову форму способом здійснення 21 (двадцяти однієї) операції зі зняття готівки в сумі 520 000 грн. через банкомати, що розташовані в м. Києві по вул. Миропільській, буд. 2, в м. Києві по вул. Гоголівській, буд. 17, та через касу відділення АКБ «Львів».

Надалі, 21.05.2023 та 22.05.2023 ОСОБА_5 , для реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації, виконуючи функції організатора та керівника групи, усвідомлюючи, що першоджерелом походження грошових коштів, отриманих на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_5 , є кошти місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, частина з яких здобута злочинним шляхом внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися у ході відновлення об`єктів за договорами підряду, укладеними з розпорядниками місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади, з метою їх легалізації (відмивання), за пособництва ОСОБА_4 через надання нею порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення,. що виразилися у наданні господарській діяльності цього суб`єкта господарювання формально законного характеру з метою мінімізації ризику застосування процедури фінансового моніторингу фінансових операцій, здійснив фінансові операції з переведення 2 (двох) транзакцій на загальну суму 500 000 грн. на рахунок НОМЕР_10 , що відкритий у АКБ «Львів» на фізичну особу ОСОБА_7 , з призначенням платежу «Переказ на картку банку. Без ПДВ».

В подальшому в період з 21.05.2023 по 25.05.2023 ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, з відома ОСОБА_4 , здійснив зміну форми (перетворення) безготівкових грошових коштів, що отримані злочинним шляхом, на рахунок НОМЕР_10 , у готівкову форму способом здійснення 14 (чотирнадцяти) операцій зі зняття готівки в сумі 350 000 грн. через банкомати, що розташовані в м. Києві по вул. Гоголівській, буд. 17, в м. Києві по вул. Тарасівців, буд. 12/27, в м. Буча Київської області по вул. Вокзальній, буд. 2а, та через касу відділення АКБ «Львів».

В результаті такого рівня залученості ОСОБА_4 , як службової особи банківської установи, наділеної організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, до пособництва у злочинній діяльності злочинної організації, очолюваної ОСОБА_5 , через надання порад, вказівок, усунення перешкод для вчинення та сприяння приховуванню такого кримінального правопорушення, проведення такої кількості фінансових операцій, спрямованих на легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, через надання банком банківських послуг перерахованим клієнтам без застосування процедури протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами АКБ «Львів», було би неможливим.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у пособництві у розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій з таким майном, зміні форми (перетворення) такого майна вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

06.01. 2026 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення , передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, покарання за які передбачено у виді позбавлення волі строком від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_15 , на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно:

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельна ділянка кадастровий номер :01:063:0181, площею 0.1 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, відповідно до інформації з НАІС МВС України ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , на праві приватної власності належить автомобіль марки HYUNDAI моделі І40, номерний знак НОМЕР_2 , 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 .

Таким чином, арешт майна, необхідний з метою забезпечення спеціальної конфіскації, можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, конфіскації майна як виду кримінального покарання, що застосовується до особи у разі визнання її винуватою у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, надіслав клопотання відповідно до якого просив слухати справу за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Слідчими СУ ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000094 від 23.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

06.01. 2026 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення , передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, покарання за які передбачено у виді позбавлення волі строком від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_15 , на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно:

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельна ділянка кадастровий номер :01:063:0181, площею 0.1 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, відповідно до інформації з НАІС МВС України ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , на праві приватної власності належить автомобіль марки HYUNDAI моделі І40, номерний знак НОМЕР_2 , 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 .

Таким чином, арешт майна, необхідний з метою забезпечення спеціальної конфіскації, можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, конфіскації майна як виду кримінального покарання, що застосовується до особи у разі визнання її винуватою у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання детектива, шляхом накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задля його збереження для цілей конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській областім ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом:

Заборони відчуження та розпорядження без заборони користування наступним майном:

?житловим будинком за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

?земельною ділянкою з кадастровим номер :01:063:0181, площею 0.1 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

?автомобілем марки HYUNDAI моделі моделі І40, номерний знак НОМЕР_2 , 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1