Справа № 539/5769/25
Провадження № 1-кс/539/756/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2025

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000692 від 30.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.11.2025 старший слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000692 від 30.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.10.2025 до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про викрадення грошей у розмірі 188290 гривень із його банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у 2024 році він продав два свої земельні паї за 420 000 грн. Гроші від продажу земельних паїв знаходилися на його банківській картці, відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказана картка постійно знаходилася при потерпілому, її передачу стороннім особам ОСОБА_5 заперечує, при цьому він повідомив, що проживає разом із дружиною, без дітей та онуків. 30.10.2025 ОСОБА_5 виявив, що із його банківської картки № НОМЕР_1 без його відома було знято, тобто таємно викрадено гроші у розмірі 188 290 грн. Надходження телефонних дзвінків чи смс повідомлень від незнайомих осіб, а також перехід за невідомими Інтернет посиланнями, ОСОБА_5 заперечує.

У відповідності до довідки про рух грошових коштів, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то розпочинаючи із 24.09.2025 по 10.10.2025 гроші із банківської картки ОСОБА_5 неодноразово перераховувалися на банківську картку, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , різними сумами : 150 грн., 200 грн., 500 грн., 600 грн., 700 грн., 940 грн., 1000 грн., 1500 грн., 2000 грн., 3000 грн., 5000 грн., 6000 грн., 9000 грн., 10000 грн., 20000 грн., 70000 грн, а всього на загальну суму 188290 гривень.

Таким чином, установлення особи, яка викрала грошові кошти із банківської картки ОСОБА_5 , та установлення способу та обставин вчинення даної крадіжки можливо шляхом аналізу інформації про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході аналізу указаної інформації можливо буде установити дату, час, суму та місце зняття грошових коштів, призначення платежів, осіб-контрагентів на рахунок котрих було перераховано ці грошові кошти, а також установити, які саме фінансові номери телефонів були прив`язані до банківської картки потерпілого ОСОБА_5 та чи змінювалися вони.

Для установлення указаної інформації, на думку слідства буде достатньо періоду часу із 01.09.2025, тобто за розумний період часу, який передував викраденню грошових коштів, за який міг змінитися фінансовий номер, прив`язаний до банківської картки потерпілого, та по 11.10.2025, із врахуванням числа 10.10.2025 коли було зафіксовано останнє несанкціоноване зняття грошових коштів (їх викрадення), та наступного дня, оскільки міжбанківський переказ міг бути виконаний із врахуванням наступного операційного дня.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

- про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) та розшифровки призначення платежів, за період часу із 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 годину 12.10.2025.

- відомості про фінансові номери телефонів, які були прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 годину 10.10.2025.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 30.10.2025 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000692.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000692 від 30.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх копіювання, які містять інформацію:

- про особу, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) та розшифровки призначення платежів, за період часу із 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 годину 12.10.2025.

- відомості про фінансові номери телефонів, які були прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 годину 10.10.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1