Справа №534/15/26
Провадження №1-кс/534/7/26
УХВАЛА

23 січня 2026 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000009 від 15.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив :

1.До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області, ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

2.Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

3.Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснюється Горішньоплавнівським відділом Кременчуцької окружної прокуратури.

4.На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 26.12.2025 о 16 год 54 хв невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 5 769,49 грн банківської карти № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 .

У ході проведення досудового розслідування було проведено огляд речей, а саме мобільного телефону ОСОБА_5 в ході якого установлено, що до скоєння вищезазначеного злочину може бути причетна особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 .

5.З метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин, зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: анкетних даних власника рахунку НОМЕР_5 (ПІБ, число, місяць та рік народження, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса реєстрації та фактичного проживання, контактні номери телефонів); повної виписки (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 за період з 26.12.2025 по 05.01.2026, із зазначенням дати, точного часу, суми, валюти транзакції, залишку коштів після операції, а також повних реквізитів отримувача/відправника (номерів рахунків, назв установ, МФО); технічних даних (логі) транзакції від 26.12.2025 о 16:54 (списання 5769, 49 грн), a саме: ІР-адресу, з якої здійснювався вхід у систему дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назву пристрою та його ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ); відомості про використання електронних гаманців (Apple Pay, Google Рау) при здійсненні вищевказаної операції; фото- та відеофіксацію особи (за наявності), яка здійснювала операції через термінали самообслуговування або банкомати, якщо такі дії мали місце у межах вказаного періоду за даним рахунком, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх.

Зобов`язати уповноважених осіб служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати висновок (або звіт) системи фрод-моніторингу щодо транзакції від 26.12.2025 о 16:54 по картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 ), із зазначенням причин, з яких вказана операція не була відхилена як високоризикова, та результати внутрішнього розслідування (за наявності) за фактом звернення ОСОБА_5 , на лінію 3700.

6.Оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ факту крадіжки, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

7.До клопотання додано витяг із ЄРДР, номер кримінального провадження №0000009 від 15.01.2026, з якого вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування означеного кримінального провадження, попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 185 КК України.

8.Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлена судом про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася.

9.Слідчий звернувся до суду із заявою, в якій подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав повністю та просив його задовольнити. Судовий розгляд провести у його відсутність.

10.Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

11.Частиною 4 статті 107 КПК України встановлено, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

12.За змістом ч ч 1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

13.Заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого, є тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна.

14.Відповідно до ч ч 1, 3 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

15.Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

16.Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

17.Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

18.У відповідності до вимог статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

19.За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

20.Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

21.Згідно з п п 1 - 3 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів.

22.Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, 1) на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; 2) за рішенням суду.

23.Із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, але не виключно, встановлення особи винуватця, ці відомості можуть бути використані як докази, іншого способу отримання означених документів немає. Оскільки ці відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом про банки та банківську діяльність, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

24. При вирішенні клопотання в частині зобов`язання уповноважених осіб служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати висновок (або звіт) системи фрод-моніторингу щодо транзакції від 26.12.2025 о 16 год 54 хв по картці № НОМЕР_1 , слідчий суддя зазначає, що порядок виготовлення копій документів, які вилучаються, визначений кримінальним процесуальним законом України, зокрема, частиною 4 статті 165 КПК України, який не може бути змінений судом.

25.Тож слідчий суддя, зважаючи на норми пункту 7 частини другої статті 160, частини сьомої статті 163 та частини 4 статті 165 КПК України, керуючись положеннями пункту 6 частини першої статті 164 КПУ України, зазначає в цій ухвалі розпорядження надати (забезпечити) слідчим тимчасовий доступ до речей і документів та надати їм можливість вилучити копії документів, виготовлення яких здійснити у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку.

26.Керуючись ст ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

1.Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000009 від 15.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

2.Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчій СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- анкетних даних власника рахунку НОМЕР_5 (ПІБ, число, місяць та рік народження, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса реєстрації та фактичного проживання, контактні номери телефонів);

- повної виписки (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 за період з 26.12.2025 по 05.01.2026, із зазначенням дати, точного часу, суми, валюти транзакції, залишку коштів після операції, а також повних реквізитів отримувача/відправника (номерів рахунків, назв установ, МФО);

- технічних даних (логі) транзакції від 26.12.2025 о 16:54 (списання 5769, 49 грн), a саме: ІР-адресу, з якої здійснювався вхід у систему дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назву пристрою та його ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ);

- відомості про використання електронних гаманців (Apple Pay, Google Рау) при здійсненні вищевказаної операції;

- фото- та відеофіксацію особи (за наявності), яка здійснювала операції через термінали самообслуговування або банкомати, якщо такі дії мали місце у межах вказаного періоду за даним рахунком, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх.

3.Надати слідчим, зазначеним у пункті 2 цієї ухвали, висновок (або звіт) системи фрод-моніторингу щодо транзакції від 26.12.2025 о 16:54 по картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 ), із зазначенням причин, з яких вказана операція не була відхилена як високоризикова, та результати внутрішнього розслідування (за наявності) за фактом звернення ОСОБА_5 , на лінію 3700.

4.Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14