Справа № 626/3957/25
Провадження № 1-кс/626/96/2026
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 січня 2026 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за №0001544 від 21.08.2025 року за ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001544 від 21.08.2025 року за ч.4 ст.190 КК України, відповідно до матеріалів провадження встановлено, що 20.08.2025 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.06.2025 року приблизно о 14 год 04 хв, невстановлені особи, шляхом обману, під приводом продажу антени для посилення сигналу на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи грошовими коштами, шляхом переказу на банківську картку ФОП ОСОБА_5 (рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ) у сумі 107 800 грн 00 коп., чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів в рамках вказаного кримінального провадження на підставі доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, додаткові факти вчинення шахрайства на території України, за схожими обставинами та з використанням однакових мобільних номерів телефонів та банківських рахунків.

Оперативним шляхом встановлено, що абонентський номер НОМЕР_2 та НОМЕР_3 перебуває в користуванні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Абонентський номер НОМЕР_4 перебуває в користуванні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході відпрацювання наявної інформації було встановлено що гр. ОСОБА_7 спілкувалася з потерпілими та повідомляла останніх що до них прямує посилка з № ТТН.

Остання пояснила що вона перебуває в декреті та їй запропонував заробити ОСОБА_8 який є посередником в компанії, який користується акаунтами телеграм ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в своїй діяльності використовує мобільний номер НОМЕР_5 , НОМЕР_2 .

Окрім того, оперативним шляхом встановлено, що телеграм акаунти ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з абонентським номером НОМЕР_5 належать: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Було встановлено що гр. ОСОБА_10 , створив сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на основі платформи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » який розмістив на хост ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Встановлено, що для своєї злочинної діяльності ОСОБА_9 , використовував безліч банківських рахунків відкритих на інших осіб, надаючи їм за користування грошові кошти.

З метою встановлення, всіх банківських рахунків які використовувалися у злочинній діяльності ОСОБА_9 , можливих співучасників та повного кола потерпілих осіб. Зважаючи, що органи досудового розслідування не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та становлять банківську таємницю, а саме відомості про всі банківські рахунки та прив`язані до них платіжні картки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 00:00 год. 01.01.2026.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Берестинського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001544 від 21.08.2025 року за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл для слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 ; старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_25 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_27 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_32 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_34 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_35 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_37 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_38 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_39 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_40 , старшого оперуповноваженого ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_41 , оперуповноваженого ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_42 , старшого оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_43 , оперуповноваженого СПД № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_44 , оперуповноваженого СПД № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_45 , та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження особи: АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме відомості про всі банківські рахунки та прив`язані до них платіжні картки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 00:00 год. 01.01.2026, а саме: руху коштів за банківськими рахунками вказаних осіб та прив`язаних до цих рахунків платіжних карток із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, відобразивши повністю інформацію про номера платіжних карток, банківських рахунків отримувачів/відправників (з повним розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) банківських рахунків та платіжних карток власників рахунку (копії документів, які були надані при відкритті рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 00:00 год. 01.01.2026 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1