Дата документу 03.11.2025Справа № 554/5539/23
УХВАЛА

Іменем України

03 листопада 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000088 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що Полтавською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000088 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюється зловживання службовим становищем, а саме упродовж 2020-2023 років укладаються із суб`єктами господарювання договори, які в сукупності є удаваними правочинами, вчиненими з метою приховати інші правочини договори оренди земельних ділянок державної власності, що перебувають у постійному користуванні державного підприємства, а фактично використовуються приватними юридичними особами на позаконкурентних засадах, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім того, встановлено, що для обробітку земельних ділянок філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено інших суб`єктів господарювання.

Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладалися договори щодо земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні, зокрема: з кадастровими номерами :00:028:0003, :00:005:0003, :00:020:0198, :00:015:0001, :00:020:0200, :00:005:0030, :00:013:0021, 53240835:00:020:0322, :00:020:0326, :00:020:0318, :00:020:0321, :00:020:0320, :00:015:0003, :00:020:0317, :015:0002, 534083500:00:020:0316, :00:015:0004 та інші земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та розміщені на території Новоселівської територіальної громади.

На підтвердження вказаних обставин надаються завірені копії підтверджуючих документів, зокрема: перелік робіт за зазначенням вартості, які будуть виконуватися підрядником під час проведення весняно-польових робіт у 2024 році від 15.03.2024 (підписаний замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), реєстр полів, що перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що будуть надані Підрядникові для виконання робіт по культивації площ під урожай 2025 року (підписаний замовником Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), реєстр полів, що перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.03.2025 (підписаний замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), реєстр полів, що перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що будуть надані Підрядникові для виконання робіт по збиранню врожаю соняшнику (підписаний замовником Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), державні акти на право постійного користування земельною ділянкою та витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо вищевказаних земельних ділянок.

Отже, наданими документами підтверджується факт укладення Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів щодо вищевказаних земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні вказаного підприємства.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) є філією (іншим відокремленим підрозділом) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана філія діє на підставі положення про філію та довіреності (на підтвердження надається витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (аркуш 5 витягу).

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження з метою об`єктивного з`ясування обставин, які є предметом розслідування, виникла потреба в ознайомленні та долученні до матеріалів провадження відповідної інформації (документації), яка має важливе значення для повного та всебічного розслідування злочину, а саме: документації щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :00:028:0003, :00:005:0003, :00:020:0198, :00:015:0001, :00:020:0200, :00:005:0030, :00:013:0021, 53240835:00:020:0322, :00:020:0326, :00:020:0318, :00:020:0321, :00:020:0320, :00:015:0003, :00:020:0317, :015:0002, 534083500:00:020:0316, :00:015:0004 та інших земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні вказаного підприємства та розміщені на території Новоселівської територіальної громади, зокрема:

-планів земельних ділянок за 2024-2025 роки для вирощування сільськогосподарських культур;

-технологічних карт на посів, вирощування та збирання сільськогосподарської продукції на вказаних земельних ділянках за 2024 рік та 2025 рік;

-журналів реєстрації договорів про надання послуг суб`єктами господарювання за 2024-2025 роки;

-руху та обсягів зібраного врожаю у 2024-2025 роках (по кожній сільськогосподарській культурі окремо) на вказаних земельних ділянках, для вирощування якого підприємством залучено суб`єктів господарювання відповідно до договорів про надання послуг, із долученням підтверджуючих документів (видаткових накладних; рахунків-фактур; податкових накладних; актів приймання-передачі; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг), у тому числі навантаження/перевезення; реєстр приймання зерна вагарем; реєстр приймання зерна від водія; реєстр зважування; реєстр ТТН; документів, які підтверджують походження товару; довіреностей на отримання ТМЦ; договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення зерна, актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (форми № 1 ТН); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми № 15), карток аналізу зерна (форма № 47), журналів форми № ЗХС-49, форми № 59, форми № 51, посвідчень про якість зерна (форми № № 40, 41, 42, 43); журналу зважування вантажів (форма № ЗХС-28), вагових журналів форми № № 28, 29 (форми № 141); реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4); оборотно-сальдових відомостей по руху та залишках ТМЦ);

-сум грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей чи виду та кількості урожаю, переданого суб`єктам господарювання для розрахунку по договорам про надання послуг, укладених у 2024-2025 роках;

-відомостей щодо наявності дебіторської чи кредиторської заборгованості в підприємстві, яка виникла в результаті діяльності з суб`єктами господарювання (в розрізі договорів, періодів та суб`єктів господарювання) станом на 01.01.2024, 01.01.2025 та 01.11.2025;

-відомості про суб`єктів господарювання, які залучалися для перевезення урожаю з поля на зберігання у 2024-2025 роках. Кількість фактично перевезеного на зберігання урожаю з поля (путівки, талони водія та комбайнера, реєстр відправки зерна з поля, реєстр приймання зерна з поля, реєстр приймання зерна на склад/тік/елеватор, товарно-транспортні накладні), залучені для цього вантажні автомобілі (марки та номерні знаки), вагова, через яку здавався урожай на зберігання, місце зберігання урожаю (упродовж 2024-2025 років із зазначенням дати, ваги, виду сільськогосподарської культури);

-договорів щодо реалізації зібраного врожаю 2024 та 2025 років із поля/складу/току/елеватора, форми розрахунків, облік отриманої суми (чеки, накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, видаткові накладні, ТТН, інші документи, що засвідчують перехід права власності на зерно). Крім того, документи щодо обліку зерна у 2024-2025 роках, що використовувалося для власних потреб (зокрема посів);

-щодо наявної сільськогосподарської техніки, тракторів, самохідних сільськогосподарських машин тощо станом на 01.04.2024, 01.07.2024, 01.10.2024, 01.01.2025, 01.04.2025, 01.07.2025, 01.09.2025 та 01.11.2025, та її технічних стан;

-листування із суб`єктами господарювання, що стало підставою укладення договорів для надання послуг та закупівлі насіння, добрив, засобів захисту рослин у 2024-2025 роках;

-договорів щодо обробітку земельних ділянок, що перебувають у користуванні укладених у 2025 році;

-статуту ДП «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції станом на 01.01.2024 та 01.11.2025;

-положення про філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 );

-всіх наявних документів щодо користування вищевказаними земельними ділянками.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі. В клопотанні прохав проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Слідчий суддя вважає, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів чи належним чином завірених копій, які перебувають у володінні та розпорядженні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса:

АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса:

АДРЕСА_1 ), а саме: документації щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :00:028:0003, :00:005:0003, :00:020:0198, :00:015:0001, :00:020:0200, :00:005:0030, :00:013:0021, 53240835:00:020:0322, :00:020:0326, :00:020:0318, :00:020:0321, :00:020:0320, :00:015:0003, :00:020:0317, :015:0002, 534083500:00:020:0316, :00:015:0004 та інших земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні вказаного підприємства та розміщені на території Новоселівської територіальної громади, зокрема:

-планів земельних ділянок за 2024-2025 роки для вирощування сільськогосподарських культур;

-технологічних карт на посів, вирощування та збирання сільськогосподарської продукції на вказаних земельних ділянках за 2024 рік та 2025 рік;

-журналів реєстрації договорів про надання послуг суб`єктами господарювання за 2024-2025 роки;

-руху та обсягів зібраного врожаю у 2024-2025 роках (по кожній сільськогосподарській культурі окремо) на вказаних земельних ділянках, для вирощування якого підприємством залучено суб`єктів господарювання відповідно до договорів про надання послуг, із долученням підтверджуючих документів (видаткових накладних; рахунків-фактур; податкових накладних; актів приймання-передачі; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг), у тому числі навантаження/перевезення; реєстр приймання зерна вагарем; реєстр приймання зерна від водія; реєстр зважування; реєстр ТТН; документів, які підтверджують походження товару; довіреностей на отримання ТМЦ; договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення зерна, актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (форми № 1 ТН); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми № 15), карток аналізу зерна (форма № 47), журналів форми № ЗХС-49, форми № 59, форми № 51, посвідчень про якість зерна (форми № № 40, 41, 42, 43); журналу зважування вантажів (форма № ЗХС-28), вагових журналів форми № № 28, 29 (форми № 141); реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4); оборотно-сальдових відомостей по руху та залишках ТМЦ);

-сум грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей чи виду та кількості урожаю, переданого суб`єктам господарювання для розрахунку по договорам про надання послуг, укладених у 2024-2025 роках;

-відомостей щодо наявності дебіторської чи кредиторської заборгованості в підприємстві, яка виникла в результаті діяльності з суб`єктами господарювання (в розрізі договорів, періодів та суб`єктів господарювання) станом на 01.01.2024, 01.01.2025 та 01.11.2025;

-відомості про суб`єктів господарювання, які залучалися для перевезення урожаю з поля на зберігання у 2024-2025 роках. Кількість фактично перевезеного на зберігання урожаю з поля (путівки, талони водія та комбайнера, реєстр відправки зерна з поля, реєстр приймання зерна з поля, реєстр приймання зерна на склад/тік/елеватор, товарно-транспортні накладні), залучені для цього вантажні автомобілі (марки та номерні знаки), вагова, через яку здавався урожай на зберігання, місце зберігання урожаю (упродовж 2024-2025 років із зазначенням дати, ваги, виду сільськогосподарської культури);

-договорів щодо реалізації зібраного врожаю 2024 та 2025 років із поля/складу/току/елеватора, форми розрахунків, облік отриманої суми (чеки, накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, видаткові накладні, ТТН, інші документи, що засвідчують перехід права власності на зерно). Крім того, документи щодо обліку зерна у 2024-2025 роках, що використовувалося для власних потреб (зокрема посів);

-щодо наявної сільськогосподарської техніки, тракторів, самохідних сільськогосподарських машин тощо станом на 01.04.2024, 01.07.2024, 01.10.2024, 01.01.2025, 01.04.2025, 01.07.2025, 01.09.2025 та 01.11.2025, та її технічних стан;

-листування із суб`єктами господарювання, що стало підставою укладення договорів для надання послуг та закупівлі насіння, добрив, засобів захисту рослин у 2024-2025 роках;

-договорів щодо обробітку земельних ділянок, що перебувають у користуванні укладених у 2025 році;

-статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції станом на 01.01.2024 та 01.11.2025;

-положення про філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 );

-всіх наявних документів щодо користування вищевказаними земельними ділянками.

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1