"12" листопада 2025 р. Справа № 363/975/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання дізнавача СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000025 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000025 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000025 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2025 до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.01.2025 близько 18:15 год., перебуваючи за місцем проживання, в соціальній мережі «Телеграм» останній надійшло повідомлення в додатку «Телеграмм» від користувача « ОСОБА_6 » про позику їй грошей в сумі 15000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Вирішивши, що заявниці написала її донька ОСОБА_7 , 03.01.2025 о 18:21 год. ОСОБА_5 переказала 5000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 5000 грн., після цього 03.01.2025 о 19.10 год. через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошей в сумі 5000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , 03.01.2025 о 19:17 год. через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ грошей в сумі 5000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , 04.01.2025 о 09:23 год. ОСОБА_5 через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ власних грошей в сумі 5000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_8 від доньки ОСОБА_7 дізналася, що в додатку «Телеграмм» заявниця спілкувалася з невідомою особою, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 на загальну суму 20000 грн., завдавши останній майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що має доньку ОСОБА_7 , яка мешкає окремо від потерпілої. 03.01.2025 о 18.15 год. у додатку «Телеграмм» потерпіла отримала повідомлення зі сторінки під назвою « ОСОБА_6 » та вирішила, що з нею спілкується її донька ОСОБА_7 , з проханням позичити гроші в сумі 15000 грн. та вказаною банківською картою №НОМЕР_1 , на яку необхідно було перерахувати кошти. Вирішивши допомогти дочці, ОСОБА_8 03.01.2025 о 18.20 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказала власні гроші в сумі 5000 гривень зі своєї банківської картки АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Після цього, 03.01.2025 о 19.10 год., скориставшись терміналом в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 здійснила переказ готівкових коштів в сумі 5000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та 03.01.2025 о 19.17 год. через термінал АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 переказала власні готівкові кошти в сумі 5000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

04.01.2025 ОСОБА_5 знову отримала повідомлення в додатку «Телеграмм» від користувача « ОСОБА_6 » з проханням позичити гроші в сумі 9500 гривень для погашення кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вважаючи, що потерпіла веде листування з дочкою ОСОБА_7 , вирішила допомогти дочці, тому 04.01.2025 о 09.28 год. ОСОБА_5 скористалася терміналом АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 м.Вишгорода та здійснила переказ власних готівкових коштів в сумі 5000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . В подальшому в спілкуванні по телефону із своєю дочкою ОСОБА_7 потерпілій стало відомо, що в додатку «Телеграмм» ОСОБА_5 спілкувалася в листуванні від 03.01.2025 та 04.01.2025 не з донькою ОСОБА_7 , а з невідомою особою, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої на загальну суму 20000 грн., завдавши ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що у неї є матір ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає окремо від свідка. 04.01.2025 о 11.02 год. ОСОБА_9 в додатку «Телеграмм» надійшло повідомлення від її матері ОСОБА_5 з приводу переказу грошей. Свідок не зрозумівши зміст повідомлення, передзвонила матері, від якої ОСОБА_7 стало відомо, що 03.01.2025 та 04.01.2025 ОСОБА_5 в додатку «Телеграмм» отримала повідомлення від невідомої особи, яка назвалася іменем свідка, та попросила в борг гроші. Не телефонуючи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 перерахувала 03.01.2025 та 04.01.2025 власні гроші на банківську карту № НОМЕР_1 в загальній сумі 20000 грн., вважаючи, що спілкувалася зі свідком. Зі слів ОСОБА_7 , 03.01.2025 та 04.01.2025 вона ніякого листування із матірью ОСОБА_5 не вела, гроші у ОСОБА_5 не просила в борг, не отримувала, кому належить банківська карта, на яку ОСОБА_5 перерахувала власні гроші в сумі 20000 грн. свідкові не відомо. В додатку «Телеграмм» ОСОБА_7 користується сторінкою під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». До шахрайства, вчиненого відносно матері свідка ОСОБА_7 , з її слів, не причетна.

Оглядом мобільного телефону ОСОБА_5 встановлені повідомлення листування потерпілої ОСОБА_5 з користувачем сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в додатку «Телеграмм» від 03.01.2025 та 04.01.2025, в яких невідома особа вказала номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку в подальшому потерпіла здійснила переказ власних коштів.

Крім того, в ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , а саме мобільного додатку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлена банківська операція від 03.01.2025 о 18:21 год., яка підтверджує факт перерахування потерпілою ОСОБА_5 зі своєї банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 грошей в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , зазначену в листуванні додатку «Телеграмм» з невстановленою особою.

В ході досудового розслідування в порядку 40-1 КПК України надано доручення оперативним працівникам на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення вбачається, що під час проведення заходів виявлено транзакції грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , на підставі порядку Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем ЕМА надіслано запит до Єдиної міжбанківської системи за результатами якого було отримано відповідь по вищевказаному картковому рахунку, з наступною інформацією, а саме з банківської карти № НОМЕР_1 були здійснені наступні транзакції:

-03.01.2025 о 15 год. 54 хв. 13252 грн., карта отримувача № НОМЕР_3 ;

-03.01.2025 о 15 год. 59 хв. 10440 грн., карта отримувача № НОМЕР_4 ;

-03.01.2025 о 18 год. 29 хв. 5000 грн., карта отримувача № НОМЕР_5 ;

-03.01.2025 о 19 год. 23 хв. 9825 грн., карта отримувача № НОМЕР_4 .

Відповідно до платіжних систем ЕМА надіслано запит до Єдиної міжбанківської системи за результатами якого було отримано відповідь по картковому рахунку № НОМЕР_3 з наступною інформацією, а саме: інформація відсутня (емітент не використовує сервіс).

Відповідно до платіжних систем ЕМА надіслано запит до Єдиної міжбанківської системи за результатами якого було отримано відповідь по картковому рахунку № НОМЕР_5 , з наступною інформацією, а саме з банківської карти № НОМЕР_5 були здійснені наступні транзакції:

- 04.01.2025 о 00 год. 29 хв. 140 грн, екваєр ID 458120, ID терміналу S1HN06N9, назва постачальника Denmarket, місто Starokonstant.

Відповідно до платіжних систем ЕМА надіслано запит до Єдиної міжбанківської системи за результатами якого було отримано відповідь по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з наступною інформацією, а саме з банківської карти № НОМЕР_4 були здійснені наступні транзакції:

-03.01.2025 о 19 год. 27 хв. 500 грн., карта отримувача № НОМЕР_6 ;

-04.01.2025 о 11 год. 51 хв. 21333 грн., карта отримувача № НОМЕР_7 ;

-04.01.2025 о 18 год. 12 хв. 9000 грн., карта отримувача № НОМЕР_8 ;

-04.01.2025 о 18 год. 13 хв. 5675 грн., карта отримувача № НОМЕР_9 ;

-04.01.2025 о 18 год. 20 хв. 46585 грн., карта отримувача № НОМЕР_10 ;

-05.01.2025 о 11 год. 12 хв. 45959 грн карта відправника № НОМЕР_10 , карта отримувача № НОМЕР_4 ;

-05.01.2025 о 13 год. 19 хв. 6500 грн., IBAN отримувача НОМЕР_11 ;

-05.01.2025 о 13 год. 26 хв. 7400 грн., карта отримувача № НОМЕР_12 .

Відповідно до платіжних систем ЕМА надіслано запит до Єдиної міжбанківської системи за результатами якого було отримано відповідь по картковому рахунку № НОМЕР_12 , з наступною інформацією, а саме з банківської карти № НОМЕР_12 було здійснення зняття грошових коштів 05.01.2025 о 13 год. 12 хв. в сумі 7000 грн в м. Рівне (деталі транзакції Банкомат DN00, еквайр ID403811, ID терміналу CAR09789). Встановлено, що банкомат з ID терміналом CAR09789 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та розташований за адресою: АДРЕСА_2 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_13 ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок №НОМЕР_12 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №НОМЕР_12 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.01.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка №НОМЕР_12 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №НОМЕР_12 за період часу з 05.01.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка №№НОМЕР_12 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку №НОМЕР_12 , та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №НОМЕР_12 .

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки №НОМЕР_12 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Дізнавач вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, в прохальній частині клопотання дізнавач просить провести розгляд у його та прокурора відсутність.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказана інформація належить охоронюваної законом таємниці.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, наявна необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 28.01.2025 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000025.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000025від 28.01.2025 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, які містяться у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000025 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_13 ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок №НОМЕР_12 тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №НОМЕР_12 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.01.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка №НОМЕР_12 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №НОМЕР_12 за період часу з 05.01.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка №НОМЕР_12 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку №НОМЕР_12 , та інші операції;

інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №НОМЕР_12 ;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки №НОМЕР_12 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1