№ провадження 1-кс/646/2618/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000953 від 23.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000953 від 23.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.09.2025 надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » за фактом того, що за адресою: поблизу АДРЕСА_1 , невідома особа таємно здійснила крадіжку мобільного телефона Redmi Note 14 8/256 чорного кольору та гаманця з банківськими картками та грошовими коштами в сумі 1,5 тис. грн та на останню невідомими було оформлено кредит на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 в кредитній установі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що завдало матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, у ході проведення досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 11.09.2025 року приблизно о 10:00 годині вона прийшла до свого знайомого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки його не було вдома, вона вирішила зачекати неподалік - на лавці.

Через деякий час до неї підійшли двоє невідомих хлопців і почали розмову. Один із них сів поруч із нею - з того боку, де лежала сумка, у якій знаходилися її речі: мобільний телефон Redmi Note 14 (8/256 ГБ, чорного кольору, у прозорому силіконовому чохлі) та гаманець із банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер картки не пам`ятає), а також приблизно 1 500 грн. готівкою.

Через кілька хвилин невідомі хлопці пішли, а вона залишилася сидіти на лавці. Згодом потерпіла виявила, що з сумки зникли вищезазначені телефон і гаманець із банківськими картками та готівкою.

Крім того, 19.09.2025 року їй надійшло повідомлення від невідомої кредитної організації про необхідність сплати за кредит. Після звернення до банку вона з`ясувала, що на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 було оформлено кредит на 20 000 грн, після чого ці кошти були зняті. IMEI викраденого телефону: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Більше за цим фактом потерпіла повідомити нічого не може.

В ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти, які були отримані на ім`я заявниці на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 в сумі 20 000 грн., були частково переказані на інші банківські рахунки та частково обготівковані в банкоматах, а саме: 11.09.2025 року об 13 год. 49 хв. та 14 год. 46 хв. зняття 200 грн. та 2000 грн., в банкоматі СAHA6753 за адресою АДРЕСА_2 , об 14 год. 55 хв. 5 000 грн., за адресою АДРЕСА_3 , об 15 год. 10 хв було здійснено переказ в сумі 3 000 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , а також об 15 год. 15 хв. та 15 год. 35 хв. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , було здійснено грошові перекази в сумі 9000 грн. та 850 грн.

Також було встановлено, що об 14 год 54 хв було здійснено телефонний дзвінок на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та змінено пін-код на банківській картці заявниці.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку за НОМЕР_2 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), належить ОСОБА_5 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, звернулися до суду із заявами, в яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено, що відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000953 від 23.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 23.09.2025 надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » за фактом того, що за адресою: поблизу АДРЕСА_1 , невідома особа таємно здійснила крадіжку мобільного телефона Redmi Note 14 8/256 чорного кольору та гаманця з банківськими картками та грошовими коштами в сумі 1,5 тис. грн та на останню невідомими було оформлено кредит на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 в кредитній установі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",що завдало матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування, допитано як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 11.09.2025 року приблизно о 10:00 годині вона прийшла до свого знайомого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки його не було вдома, вона вирішила зачекати неподалік - на лавці.

Через деякий час до неї підійшли двоє невідомих хлопців і почали розмову. Один із них сів поруч із нею - з того боку, де лежала сумка, у якій знаходилися її речі: мобільний телефон Redmi Note 14 (8/256 ГБ, чорного кольору, у прозорому силіконовому чохлі) та гаманець із банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер картки не пам`ятає), а також приблизно 1 500 грн. готівкою.

Через кілька хвилин невідомі хлопці пішли, а вона залишилася сидіти на лавці. Згодом потерпіла виявила, що з сумки зникли вищезазначені телефон і гаманець із банківськими картками та готівкою.

Крім того, 19.09.2025 року їй надійшло повідомлення від невідомої кредитної організації про необхідність сплати за кредит. Після звернення до банку вона з`ясувала, що на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 було оформлено кредит на 20 000 грн, після чого ці кошти були зняті. IMEI викраденого телефону: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Більше за цим фактом потерпіла повідомити нічого не може.

В ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти, які були отримані на ім`я заявниці на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 в сумі 20 000 грн., були частково переказані на інші банківські рахунки та частково обготівковані в банкоматах, а саме: 11.09.2025 року об 13 год. 49 хв. та 14 год. 46 хв. зняття 200 грн. та 2000 грн., в банкоматі СAHA6753 за адресою АДРЕСА_2 , об 14 год. 55 хв. 5 000 грн., за адресою АДРЕСА_3 , об 15 год. 10 хв було здійснено переказ в сумі 3 000 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , а також об 15 год. 15 хв. та 15 год. 35 хв. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , було здійснено грошові перекази в сумі 9000 грн. та 850 грн.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку за НОМЕР_2 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), належить ОСОБА_5 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію, а саме:

інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по банківському рахунку за НОМЕР_2 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_5 , а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 10.09.2025 по 24.10.2025;

документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 10.09.2025 по 24.10.2025;

договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 24.10.2025;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними/юридичними особами, надати копію (або аудіозапис, стенограму) телефонної розмови, між клієнтом та представником банку (вказати дату, приблизний час, номер телефону);

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 10.09.2025 по 24.10.2025.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 24.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1