печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за № 0000691 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2,ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що 10.09.2024 між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір (державний контракт) про закупівлю № 363/09-24-РМ, предметом якого були «окуляри-маска захисні балістичні, вид-2» загальною кількістю 18 000 штук на загальну суму 25 740 000 грн (без ПДВ) з терміном поставки товару до 10.10.2024.

У подальшому, відповідно до додаткових угод № 1 від 01.10.2024 та № 2 від 10.10.2024 було внесено зміни до попередніх умов договору в частині передплати та продовження термінів поставки товару до 30.10.2024. При цьому фактичне постачання товарів відбулось у грудні 2024 року.

Наразі наявні відомості про те, що поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товар в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 вироблений в країні Китай та не відповідає своїм заявленим характеристикам. Зокрема, поставлені для потреб Збройних Сил України окуляри-маски захисні балістичні не забезпечують балістичної стійкості до пробиття уламками.

Відповідні відомості підтверджуються протоколом випробувань науково-випробувальним відділом науково-дослідницького центру випробувань, експертизи та сертифікації персональних бронювальних засобів захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 № 761/2024 від 16.12.2024.

Так, поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) окуляри-маски захисні балістичні не відповідають п. 7 договору про закупівлю № 363/09-24-РМ від 10.09.2024 «якість та гарантії», а також додатку № 3 до договору «вимоги до товару та порядок здійснення контролю за якістю товару».

Одночасно з цим установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаючи про невідповідність продукції «окуляри-маски захисні балістичні» характеристикам, обумовленим у договорі з ІНФОРМАЦІЯ_3 , незважаючи на наявність негативного протоколу випробувань профільної випробувальної лабораторії, повторно здійснили випробування відповідної продукції у суб`єкта господарювання приватного права, якими складено протокол із недостовірними відомостями щодо якісних показників товару, та стало підставою для його прийняття представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаних обставин службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем на загальну суму 25 740 000 грн, що є особливо великим розміром.

Встановлено, що відповідно до рахунку на оплату № 21 від 20.12.2024 виписаної дироктором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти за поставку «окуляри-маска захисні балістичні, вид-2» загальною кількістю 18 000 штук повинні отримати на раухнок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На даний час, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю вилучення копій за період з 01 січня 2023 року до 20 червня 2025 року відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Представник володільця майна, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за № 0000691 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2,

ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , співробітнику Служби безпеки України ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій за період з 01 січня 2023 року до 20 червня 2025 року відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) належним чином завірені копії:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунків; карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках в паперовому та електронному вигляді; роздруківок, листів,

- повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо вказаного СГД як суб`єкта первинного фінансового моніторингу;

- документи надані вказаному СГД на запити банку як суб`єкта первинного фінансового моніторингу;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки з документами наданими СГД для здійснення видачи готівкових коштів;

- чеків про зняття готівки;

- відео записів із кас банківських установ у разі зняття готівки в касі банку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1