Справа № 953/43/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2026 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 26.06.2025 за ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова 26.01.2026 поштою надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно, що тимчасово вилучене 20.01.2026 під час проведення обшуку споруд (комплексу, складу нафтопродуктів), розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0095 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: банка з рідиною з запахом, схожим на нафтопродукт, у кількості 1 шт.; банка з рідиною з запахом, схожим на розчинник, у кількості 1 шт; чорновий блокнот з написом «Приход»; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M15 5 G» S/MM156B/DSN синього кольору в чохлі; резервуар об`ємом 62 м2 з рідиною з запахом, схожим на нафтопродукти, заповнений на 20 см; 5000 гривень, а саме 50 купюр по 100 гривень кожна, завернуті в папір з написом «20.01.2026 р. 139п-5000 грн Маслий Ж»; зразок рідини № 1 з резервуару сталевого № 12; зразок рідини № 3 з резервуару сталевого № 12; копія технічного паспорта на виробничий будинок склад нафтопродуктов 3-А, вул. Центральна, Дергачі на 6 арк.; договір суборенди № 01/11 від 01.11.2025 на 3 арк. належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; визначити місце зберігання даних речових доказів по кримінальному провадженню № 0000164 від 26.06.2025 відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», а саме: чорновий блокнот з написом «Приход»; копія технічного паспорта на виробничий будинок склад нафтопродуктов 3-А, вул. Центральна, Дергачі на 6 арк.; договір суборенди № 01/11 від 01.11.2025 на 3 арк. зберігати при матеріалах кримінального провадження; банка з рідиною з запахом, схожим на нафтопродукт, у кількості 1 шт.; банка з рідиною з запахом, схожим на розчинник, у кількості 1 шт; зразок рідини № 1 з резервуару сталевого № 12; зразок рідини № 3 з резервуару сталевого № 12; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M15 5 G» S/M-M156B/DSN синього кольору в чохлі - зберігати у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: вул. Весніна, 14, м. Харків; грошові кошти: 5000 гривень, а саме 50 купюр по 100 гривень кожна, завернуті в папір з написом «20.01.2026 р. 139п-5000 грн ОСОБА_5 » - передати на зберігання до уповноваженого банку АТ КБ «Приватбанк»; резервуар об`ємом 62 м2 з рідиною з запахом, схожим на нафтопродукти, заповнений на 20 см передати на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши останньому володіти, користуватися та розпоряджатися зазначеним майном.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що невстановлена група осіб за попередньою змовою між собою на території Харківської області вчиняє дії з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з цією ж метою, а також збут незаконно виготовленого пального, а в подальшому здійснює легалізацію (відмивання) коштів, одержаних від такої незаконної діяльності.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000164 від 26.06.2025 здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури.

У ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетними група осіб, до складу якої входить ОСОБА_4 , який разом із іншими особами з метою особистого збагачення вчиняє дії з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з цією ж метою, а також збут незаконно виготовленого пального (бензину та дизельного пального) на території Харківської області.

Крім того, встановлено, що та ОСОБА_4 разом з іншими особами для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовленого пального ймовірно використовують складські приміщення, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0095 площею 0,842 га за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 3А.

Так, для одержання доказів зазначеної злочинної діяльності та документування вчинення злочинів 20.01.2026 у період часу з 10:00 год до 14:51 год на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 14.01.2026 проведено обшук споруд (комплексу, складу нафтопродуктів), розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0095 за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 3А, яка на праві власності належить ТОВ «СТГРУПП» .

Під час проведення вказаного обшуку в присутності понятих вилучено та в подальшому визнано речовими доказами речі та документи, які знаходилися у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зазначені в клопотанні.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказані вилучені речі та документи мають доказове значення за даним кримінальним провадженням, зможуть у подальшому сприяти розкриттю даних кримінальних правопорушень та притягненню винних осіб до встановленої законом відповідальності, а також мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування та надання всім обставинам кримінального провадження належної правової оцінки. Крім того, вищезазначені вилучені речі у подальшому необхідні для проведення відповідних судових експертиз з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

На теперішній час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у збереженні вказаних речових доказів по даному кримінальному провадженню шляхом накладення на них арешту, оскільки вилучені у ході зазначеного обшуку речі та документи мають значення як речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.

Вилучений мобільний телефон використовувався особою під час вчинення злочинів та інформацію, яка зберігається в його пам`яті, необхідно ретельно дослідити під час проведення відповідних судових експертиз та при цьому необхідно подолати його систему логічного захисту.

Документи та чорнові записи підтверджують здійснення особою своєї незаконної діяльності.

Грошові кошти, вилучені в ході обшуку, є грошовими коштами, отриманими в наслідок вчинення кримінальних правопорушень, а саме незаконного збуту незаконно виготовленого пального.

Виявлені та вилучені за вищевказаною адресою пальне та нафтопродукти мають доказове значення за даним кримінальним провадженням, оскільки виготовлення, зберігання та торгівля пального за відсутності відповідних ліцензій на його виготовлення, зберігання та торгівлю, а також виробництво пального з порушенням технології або з копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, іншим неправомірним відтворенням товару (продукції) іншої особи, є порушенням вимог Закону України від 18.06.2024 № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затвердженої постановою КМУ від 20.12.1997 № 1442.

Відповідно до вказаних порушень, вилучені незаконно виготовлені нафтопродукти та пальне є такими речами, які вилучені законом з обігу та, в зв`язку з чим, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Крім того, особами не надано підтверджень законності виготовлення чи придбання цих нафтопродуктів та пального.

Сторона обвинувачення має достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає вимогам ст. 170 КПК України з наведених вище підстав., не застосування заходу арешту зумовить труднощі в частині встановлення істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, пошкоджене чи знищене.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, причини неявки суду не повідомив.

В судове засідання власник майна ОСОБА_4 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час тамісце розгляду справи, причини неявки суду не повідомив.

Неприбуття в судове засідання власника майна, прокурора, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотань. Володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 26.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.01.2026 надано дозвіл слідчому, який здійснює досудове розслідування, чи прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку споруд (комплексу, складу нафтопродуктів), розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0095 за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 3А, яка на праві власності належить ТОВ «СТГРУПП» , з метою виявлення та вилучення нафтопродуктів, пального (бензину, дизельного пального); речовин, компонентів, сировини, обладнання та знарядь для їх виготовлення; пакувального матеріалу, тари (каністр, бочок, контейнерів, цистерн, різних ємкостей, ПЕТ тари), знарядь та приладдя для зберігання і розливу нафтопродуктів та пального; документації у паперовому та електронному вигляді, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів та флеш-карток, в яких може знаходитися інформація про обставини вчинення кримінальних правопорушень; документів щодо відправлення та отримання поштових відправлень (посилок), засобів телекомунікацій, грошових коштів та цінностей, що здобуті злочинним шляхом, чорнових записів, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами у вказаному кримінальному провадженні можуть мати значення для досудового розслідування (а.с. 38-39).

20.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.01.2026 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 10.00 год. до 14.51 год., в ході якого, згідно протоколу обшуку від 20.01.2026, вилученого вказане в клопотанні майно (а.с. 40-45).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення обшуку має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Прокурором зазначено в клопотанні та доведено під час його розгляду наявність підстав вважати, що вказане майно має значення для досудового розслідування, та може бути доказом у даному кримінальному провадженні.

Прокурором в межах розгляду заявленого клопотання доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні прокурора, доведено їх значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, а тому клопотання про арешти майна на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів підлягає задоволенню.

На виконання та у відповідності до положень ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 132; ст. ст. 170, 171, 173 КПК України, стороною обвинувачення доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотань.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.01.2026 під час проведення обшуку споруд (комплексу, складу нафтопродуктів), розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0095 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: банку з рідиною з запахом, схожим на нафтопродукт, у кількості 1 шт.; банку з рідиною з запахом, схожим на розчинник, у кількості 1 шт; чорновий блокнот з написом «Приход»; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M15 5 G» S/MM156B/DSN синього кольору в чохлі; резервуар об`ємом 62 м2 з рідиною з запахом, схожим на нафтопродукти, заповнений на 20 см; 5000 гривень, а саме 50 купюр по 100 гривень кожна, завернуті в папір з написом «20.01.2026 р. 139п-5000 грн ОСОБА_5 »; зразок рідини № 1 з резервуару сталевого № 12; зразок рідини № 3 з резервуару сталевого № 12; копія технічного паспорта на виробничий будинок склад нафтопродуктов 3-А, вул. Центральна, Дергачі на 6 арк.; договір суборенди № 01/11 від 01.11.2025 на 3 арк. до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місце зберігання арештованого майна, а саме: чорнового блокноту з написом «Приход»; копії технічного паспорта на виробничий будинок склад нафтопродуктов 3-А, вул. Центральна, Дергачі на 6 арк.; договору суборенди № 01/11 від 01.11.2025 на 3 арк. при матеріалах кримінального провадження;

Визначити місце зберігання: банки з рідиною з запахом, схожим на нафтопродукт, у кількості 1 шт.; банки з рідиною з запахом, схожим на розчинник, у кількості 1 шт; зразок рідини № 1 з резервуару сталевого № 12; зразку рідини № 3 з резервуару сталевого № 12; мобільного телефону марки «Samsung Galaxy M15 5 G» S/M-M156B/DSN синього кольору в чохлі - у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: вул. Весніна, 14, м. Харків.

Визначити місцем зберігання грошових коштів: 5000 гривень, а саме 50 купюр по 100 гривень кожна, завернуті в папір з написом «20.01.2026 р. 139п-5000 грн ОСОБА_5 » - передати на зберігання до уповноваженого банку АТ КБ «Приватбанк».

Передати резервуар об`ємом 62 м2 з рідиною з запахом, схожим на нафтопродукти, заповнений на 20 см, на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши останньому відчужувати, користуватися та розпоряджатися зазначеним майном.

Попередити ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1