Справа № 504/4260/25
Номер провадження 1-кс/504/431/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2025 рокус-ще Доброслав

Доброславського районного суду Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 24.09.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Доброславського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 24.09.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 24.09.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2025 року до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.09.2025 перебуваючи в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 останньому зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила, що для отримання ОСОБА_6 грошової допомоги, на яку він подавав заявку, останньому необхідно вказати дані своїх банківських карток. Так, ОСОБА_5 в ході телефонної розмови вказав дані власних банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Після вказаних дій, з даних банківських карток автоматично почали зніматись грошові кошти. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно - обчислювальні машини, здійснила заволодіння грошовими коштами з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 39689 гривень та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 57540 гривень, чим завдала потерпілому ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 97229 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 23.09.2025 перебуваючи в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на лікуванні останньому зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила, що для отримання ОСОБА_6 грошової допомоги в розмірі 10800 гривень, на яку він подавав заявку декілька днів тому, останньому необхідно вказати дані своїх банківських карток. В подальшому ОСОБА_6 через деякий час зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_4 та сказала, що останньому необхідно в телефонній розмові продиктувати данні банківської картки, на яку останній хоче отримати грошову допомогу. Таким чином ОСОБА_5 продиктував дані власних банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Після вказаних дій, з даних банківських карток автоматично почали зніматись грошові кошти, а саме з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було здійснено 2 транзакції на суму 20780 гривень та 18909 гривень та з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 було здійснено 2 транзакції на суму 29040 гривень та 28500 гривень без відома потерпілого.

Крім того, ОСОБА_5 надав слідчому СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області виписки по картковому рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), так у виписці по банківському рахунку НОМЕР_3 вказано, що о 09:42 год. 23.09.2025 було здійснено 2 транзакції з переказу грошових коштів в загальній сумі 57540 гривень.

Так, слідчим відділенням було направлено запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації стосовно банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та роздруківки руху банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.09.2025 по 24.09.2025 року включно, а також надання інформації щодо того.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилась надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_6 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 24.09.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 22.09.2025 по 24.09.2025 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку (банківської справи) банківського рахунку НОМЕР_3 , що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_6 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; роздруківку копій документів власника даної картки та інформацію, щодо місця проживання, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_6 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 д т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1