№ провадження 1-кс/208/4031/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 жовтня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зобов`язати надати наступну інформацію:

?інформацію про власника банківського рахунку, прив`язаного до банківської карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

?інформацію про банківські операції, які було здійснено у період часу з 00.00 год. 06.10.2025 до 23.59 год. 08.10.2025 по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду трансакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

?розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 06.10.2025 до 23.59 год. 08.10.2025;

?інформацію про зміну pin-сod по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 06.10.2025 до 23.59 год. 08.10.2025 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

?інформація про наявність фінансового номеру за банківським рахунком, прив`язаним до банківської карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

?інформація про реєстрацію за банківською картою № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у сервісі онлайн-банкінгу;

?відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі онлайн-банкінгу;

?відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта з 00.00 год. 06.10.2025 до 23.59 год. 08.10.2025;

?відомостей, щодо змін паролів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

?відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу відносно зазначеного клієнта;

?відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилась авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Право на здійснення тимчасового доступу надати співробітникам слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також співробітниками ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .

Розглянути це клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 06.10.2025 до Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_34 , який пояснив, що 06.10.2025 чотири чоловіка біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 побили його, після чого, використовуючи мобільний телефон потерпілого, перевели з його банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 40 000 грн.

06.10.2025 зазначений факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001420 за ч.4 ст.186 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілому пред`явлено для впізнання осіб, які згідно оперативної інформації причетні до вчинення вказаного злочину. За результатами вказаних слідчих дій потерпілий впізнав ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_8 як осіб, які вчинили відносно нього вказаний злочин. У подальшому отримано інформацію, що банківська карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 40000 грн., на яку було переведено гроші потерпілого, належить ОСОБА_39 , якого впізнав потерпілого. В той же день ОСОБА_40 зробив два перекази грошових коштів зі своєї банківської карти. А саме 20000 грн. останній 06.10.2025 перевів на банківську карту ОСОБА_41 (дружини ОСОБА_42 , якого впізнав потерпілий), а також 10000 грн. перевів на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_43 (друг дитинства ОСОБА_44 , якого впізнав потерпілий). При цьому, згідно отриманої інформації, ОСОБА_45 у подальшому перевела грошові кошти у сумі 10000 грн. на свою іншу банківську карту, а саме на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , а також ще 10000 грн. на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_46 , яка є матір`ю ОСОБА_47 , якого впізнав потерпілий.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до інформації про власників та рух коштів на банківському рахунку, прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з метою встановлення особи, яка вчинила крадіжку грошей із вказаного банківського рахунку, а також місцезнаходження викрадених грошей.

Також необхідно перевірити, хто саме користувався вказаною карткою перед вчиненням злочину, для чого необхідно отримати інформацію про рух коштів за певний період часу до його вчинення, тобто за період часу з 00.00 год. 06.10.2025 до 23.59 год. 08.10.2025.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що власником інформації щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зобов`язати надати наступну інформацію:

?інформацію про власника банківського рахунку, прив`язаного до банківської карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

?інформацію про банківські операції, які було здійснено у період часу з 00.00 год. 06.10.2025 до 23.59 год. 08.10.2025 по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду трансакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

?розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 06.10.2025 до 23.59 год. 08.10.2025;

?інформацію про зміну pin-сod по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 06.10.2025 до 23.59 год. 08.10.2025 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

?інформація про наявність фінансового номеру за банківським рахунком, прив`язаним до банківської карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

?інформація про реєстрацію за банківською картою № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у сервісі онлайн-банкінгу;

?відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі онлайн-банкінгу;

?відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта з 00.00 год. 06.10.2025 до 23.59 год. 08.10.2025;

?відомостей, щодо змін паролів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

?відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу відносно зазначеного клієнта;

?відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилась авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Право на здійснення тимчасового доступу надати співробітникам слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також співробітниками ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1