Провадження №: 1-кс/755/3585/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002946 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що 11.09.2025 до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з УСР в м. Києві ДСР НПУ про те, що службові особи СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), шляхом завищення вартості товарів під час проведення публічних закупівель із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), щодо будівництва структурованих кабельних систем у навчальних закладах Дніпровського району м. Києва, вчинили розтрату бюджетних коштів.

За результатами проведених процедур закупівель встановлено, що між СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено 18 договорів щодо будівництва структурованих кабельних систем у навчальних закладах Дніпровського району м. Києва.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому, зважаючи на вищенаведене суд прийшов до висновку про можливість неповідомлення власника майна про розгляд даного клопотання, оскільки існує реальна можливість та ризик того, що дізнавшись про внесення та розгляд клопотання, власник майна може здійснити дії, спрямовані на зміну або знищення документів у вказаному кримінального провадження, що унеможливить виконання ухвали слідчого судді, а отже, створить перешкоди у забезпеченні тимчасового доступу.

За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Також слідчий в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, при цьому не наводить жодних аргументів, які б обґрунтовували необхідність надання доступу та вилучення саме оригіналів, а тому слідчий суддя, вважає за потрібне надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002946 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копії документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів або належним чином завірених копій наступних документів:

- договори №53 від 30.04.2024, №55 від 30.04.2024, №56 від 30.04.2024, №57 від 30.04.2024, №58 від 03.05.2024, №59 від 03.05.2024, №61 від 03.05.2024, №62 від 03.05.2024, №66 від 07.05.2024, №67 від 07.05.2024, №70 від 07.05.2024, №72 від 07.05.2024, №74 від 13.05.2024, №75 від 13.05.2024, №76 від 13.05.2024, №77 від 13.05.2024, №78 від 13.05.2024 з додатками та додатковими угодами

- документи, складені на виконання договорів №53 від 30.04.2024, №55 від 30.04.2024, №56 від 30.04.2024, №57 від 30.04.2024, №58 від 03.05.2024, №59 від 03.05.2024, №61 від 03.05.2024, №62 від 03.05.2024, №66 від 07.05.2024, №67 від 07.05.2024, №70 від 07.05.2024, №72 від 07.05.2024, №74 від 13.05.2024, №75 від 13.05.2024, №76 від 13.05.2024, №77 від 13.05.2024, №78 від 13.05.2024, зокрема акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість будівельних робіт та матеріалів, підсумкові відомості ресурсів, акти на закриття прихованих робіт;

- виконавчої документації, складеної на виконання договорів №53 від 30.04.2024, №55 від 30.04.2024, №56 від 30.04.2024, №57 від 30.04.2024, №58 від 03.05.2024, №59 від 03.05.2024, №61 від 03.05.2024, №62 від 03.05.2024, №66 від 07.05.2024, №67 від 07.05.2024, №70 від 07.05.2024, №72 від 07.05.2024, №74 від 13.05.2024, №75 від 13.05.2024, №76 від 13.05.2024, №77 від 13.05.2024, №78 від 13.05.2024, у тому числі видаткові накладні (акти приймання-передачі тощо) на матеріальні ресурси, товарно-транспортні накладні, паспорти якості, сертифікати відповідності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), акти технічного стану товарно-матеріальних цінностей), виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журналів авторського нагляду, актів прийняття відповідальних конструкцій та інших документів;

- документи щодо закупівлі будівельних матеріалів, які використовувались для потреб виконання договорів №53 від 30.04.2024, №55 від 30.04.2024, №56 від 30.04.2024, №57 від 30.04.2024, №58 від 03.05.2024, №59 від 03.05.2024, №61 від 03.05.2024, №62 від 03.05.2024, №66 від 07.05.2024, №67 від 07.05.2024, №70 від 07.05.2024, №72 від 07.05.2024, №74 від 13.05.2024, №75 від 13.05.2024, №76 від 13.05.2024, №77 від 13.05.2024, №78 від 13.05.2024, зокрема, договори, видаткові накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, документи щодо зберігання таких будівельних матеріалів, сертифікати відповідності, паспорти та сертифікати якості, документи про оплату вартості таких будівельних матеріалів;

- банківських виписок щодо оплати за придбані товари, роботи, послуги станом на період від укладення договорів №53 від 30.04.2024, №55 від 30.04.2024, №56 від 30.04.2024, №57 від 30.04.2024, №58 від 03.05.2024, №59 від 03.05.2024, №61 від 03.05.2024, №62 від 03.05.2024, №66 від 07.05.2024, №67 від 07.05.2024, №70 від 07.05.2024, №72 від 07.05.2024, №74 від 13.05.2024, №75 від 13.05.2024, №76 від 13.05.2024, №77 від 13.05.2024, №78 від 13.05.2024 до їх повного виконання, в тому числі із субпідрядними організаціями та/або виробниками постачальниками відповідної продукції;

- регістри бухгалтерського обліку по розрахунках з контрагентами - замовником та підрядними організаціями (картки рахунку 631 тощо) за договорами №53 від 30.04.2024, №55 від 30.04.2024, №56 від 30.04.2024, №57 від 30.04.2024, №58 від 03.05.2024, №59 від 03.05.2024, №61 від 03.05.2024, №62 від 03.05.2024, №66 від 07.05.2024, №67 від 07.05.2024, №70 від 07.05.2024, №72 від 07.05.2024, №74 від 13.05.2024, №75 від 13.05.2024, №76 від 13.05.2024, №77 від 13.05.2024, №78 від 13.05.2024, сформовані в розрізі договорів за відповідний період;

- інформація по бухгалтерським рахункам щодо обліку придбання та списання будівельних матеріалів, які використовувались для потреб виконання договорів №53 від 30.04.2024, №55 від 30.04.2024, №56 від 30.04.2024, №57 від 30.04.2024, №58 від 03.05.2024, №59 від 03.05.2024, №61 від 03.05.2024, №62 від 03.05.2024, №66 від 07.05.2024, №67 від 07.05.2024, №70 від 07.05.2024, №72 від 07.05.2024, №74 від 13.05.2024, №75 від 13.05.2024, №76 від 13.05.2024, №77 від 13.05.2024, №78 від 13.05.2024;

- договорів щодо здійснення технічного нагляду під час будівельних робіт, що були предметами договорів №53 від 30.04.2024, №55 від 30.04.2024, №56 від 30.04.2024, №57 від 30.04.2024, №58 від 03.05.2024, №59 від 03.05.2024, №61 від 03.05.2024, №62 від 03.05.2024, №66 від 07.05.2024, №67 від 07.05.2024, №70 від 07.05.2024, №72 від 07.05.2024, №74 від 13.05.2024, №75 від 13.05.2024, №76 від 13.05.2024, №77 від 13.05.2024, №78 від 13.05.2024;

- накази про призначення (переведення) працівників, а також цивільно-правові договори з особами, які були залучені до виконання робіт за договорами №53 від 30.04.2024, №55 від 30.04.2024, №56 від 30.04.2024, №57 від 30.04.2024, №58 від 03.05.2024, №59 від 03.05.2024, №61 від 03.05.2024, №62 від 03.05.2024, №66 від 07.05.2024, №67 від 07.05.2024, №70 від 07.05.2024, №72 від 07.05.2024, №74 від 13.05.2024, №75 від 13.05.2024, №76 від 13.05.2024, №77 від 13.05.2024, №78 від 13.05.2024, а також бухгалтера (бухгалтерів) товариства.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя