Справа № 626/4074/25
Провадження № 1-кс/626/16/2026
УХВАЛА

13 січня 2026 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №1 Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 11.12.2025 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000149 від 11.12.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

10.12.2025 до чергової частини ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ДКП№ 459386 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 10.12.2025 року остання в ході листування спочатку через мобільний додаток «BYBIT» з користувачем за нікнеймом « ОСОБА_6 » для купівлі криптовалюти (USDT), потім листування з даною особою за хештегом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжила у мобільному додатку «Telegram» (номер телефону відсутній), в подальшому перейшла у спілкування з даною особою у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що також представляє собою «біржу» провела ордер на купівлю криптовалюти перерахувавши о 16:41 годині грошові кошти у сумі 15000,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , однак по сьогоднішній час грошові кошти не повернуті, криптовалюта відсутня.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2025 року ОСОБА_5 близько 16:00 години зашла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з переліку контрагентів обрала користувача « ОСОБА_6 », відкрила чат спілкування на біржі з приводу купівлі USDT без комісії. В ході спілкування з даним продавцем, останній запропонував перейти до мобільного додатку «Telegram» вказавши в листуванні хештег « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за котрим потрібно його знайти. Перейшовши у мобільний додаток «Telegram» ОСОБА_5 ввела у пошуку хештег «р2р5551х» та відкрила чат листування з продавцем, який був підписаний « ОСОБА_7 ». В ході подальшого листування, останній запропонував перейти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відкривши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 одразу відкрила розділ «Р2Р-торгівля», де у розділі «ПОКУПКА» натрапила на контрагента з потрібним нікнеймом. Натиснувши на «ПОКУПКА» ОСОБА_5 ввела у відповідному полі суму у розмірі 15000,00 гривень та натиснула знову на «ПОКУПКА». В подальшому відкрився ордер № 19179, після чого продавець надіслав реквізити для перерахунку грошових коштів у мобільний додаток «Telegram». Потім, ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 о 16:39 годині грошові кошти у сумі 4820,00 гривень на спільну зі своїм чоловіком банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , та в подальшому перерахувала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 грошові кошти о 16:41 годині у сумі 15000,00 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , після проведення операції надіслала квитанцію про оплату продавцю. Однак, після цього листування з продавцем у мобільному додатку «Telegram» було видалено, криптовалюта ОСОБА_5 не надійшла на електронний гаманець біржі, грошові кошти мені не повернулись .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_1 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнання за ст.190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що пов"язана з відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , або в інших відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Харків, а саме:

- повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.10.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 яка відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.12.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності-матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " для СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення. Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1