Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2508/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста відділу розслідувань злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000597 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС криміналіста відділу розслідувань злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000597 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000597 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 05.08.2025 до слідчого управління ГУНП в Черкаській області від Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НПУ надійшла інформація про те, що на території Черкаської області особа вимагає грошові кошти, як суму неіснуючого боргу.

Під час досудового розслідування встановлено, що до правоохоронних органів звернулася особа, яка на даний час перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу того, що в нього вимагають грошові кошти еквівалентні сумі 1000 доларів США, оскільки він притягується до кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотичних засобів та відповідно до так званих «тюремних законів» повинен платити. В разі несплати вказаних грошових коштів, погрожували фізичною розправою та приниженням його честі та гідності.

Під час допиту останній повідомив, що 19.07.2025 до нього зателефонував інший ув`язнений та в телефонній розмові погрожував йому фізичною розправою та вимагав грошові кошти в сумі еквівалентній 1000 доларів США. В разі несплати цих грошей до нього можуть застосувати фізичне насильство та скинув реквізити банківської картки НОМЕР_1 . Після цього, він за допомогою месенджера «телеграм» переслав вказані реквізити банківської картки своєму батькові та в телефонній розмові попросив перевести суму еквівалентну 1000 доларів на вказану картку, розповів, що з нього вимагають грошові кошти та краще їх сплатити, оскільки йому загрожує небезпека. Після цього, його батько перевів грошові кошти в сумі 20000 гривень на вказану банківську карту, трьома частинами. Як він дізнався пізніше, ув`язненим який йому погрожував являється ОСОБА_5 , який зі слів інших ув`язнених, має певний авторитет в ізоляторі.

Під час допиту свідка, який являється батьком потерпілого, останній підтвердив покази сина та додав, що 21.08.2025, близько 20 години 20 хвилин йому на месенджер «TELEGRAM» син надіслав повідомлення, в якому попросив скинути на банківську картку НОМЕР_2 ще 20 тисяч гривень, оскільки тієї суми, яку він скидав раніше недостатньо. Зі змісту повідомлення він зрозумів, що сину надходять погрози, що в разі несплати грошових коштів йому в слідчому ізоляторі загрожує небезпека. Також в повідомлення він написав, що після сплати грошових коштів в сумі ще 20 тисяч гривень «питання закриється», тобто його ніхто чіпати не буде.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 . Під час аналізу інформації встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Також встановлено, що після надходження 20 тисяч гривень наступного дня частину грошей він перевів на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

На даний час, з метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за реквізитами банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000597 від 05.08.2025 слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000597 від 05.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України, згідно якого 08.08.2025 до СУ ГУНП в Черкаській області від Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НПУ надійшла інформація про те, що на території Черкаської області особа вимагає грошові кошти, як суму неіснуючого боргу.

Під час досудового розслідування встановлено, що до правоохоронних органів звернулася особа, яка на даний час перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу того, що в нього вимагають грошові кошти еквівалентні сумі 1000 доларів США, оскільки він притягується до кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотичних засобів та відповідно до так званих «тюремних законів» повинен платити. В разі несплати вказаних грошових коштів погрожували фізичною розправою та приниженням його честі та гідності.

Під час допиту останній повідомив, що 19.07.2025 до нього зателефонував інший ув`язнений та в телефонній розмові погрожував йому фізичною розправою та вимагав грошові кошти в сумі еквівалентній 1000 доларів США. В разі несплати цих грошей до нього можуть застосувати фізичне насильство та скинув реквізити банківської картки НОМЕР_1 . Після цього, він за допомогою месенджера «телеграм» переслав вказані реквізити банківської картки своєму батькові та в телефонній розмові розповів про вимагання грошей та попросив перевести суму еквівалентну 1000 доларів на вказану картку. Після цього його батько перевів грошові кошти в сумі 20000 гривень на вказану банківську карту, трьома частинами.

В ході допиту свідка, який являється батьком потерпілого, останній підтвердив покази сина та додав, що 21.08.2025, близько 20 години 20 хвилин йому на месенджер «TELEGRAM» син надіслав повідомлення, в якому попросив скинути на банківську картку НОМЕР_2 ще 20 тисяч гривень, оскільки тієї суми, яку він скидав раніше недостатньо.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 . Під час аналізу інформації встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 та після надходження 20 тисяч гривень наступного дня частину грошей було переведено на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по зазначеному вище банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста відділу розслідувань злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000597 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.

Надати групі слідчих в складі: слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС- криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в паперовому вигляді, або в електронному вигляді:

- анкети-заяви на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами банківського рахунку № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та телефонів, згідно бази даних банку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету банку та під час з`єднання з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 23.08.2025 по 21.10.2025.

- роздруківки руху коштів за реквізитами банківського рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань (прізвище ім`я по батькові відправника, прізвище ім`я по батькові отримувача), ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, повних номерів рахунків контрагентів), даних про зняття готівки та платіжні термінали, через які проводилося зняття грошових коштів, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, за період з 23.08.2025 по 21.10.2025.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1