Справа № 697/1191/25
Провадження № 1-кс/697/302/2025
У Х В А Л А

Іменем України

07 липня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 07.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 07.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 06.05.2025 близько 11 години, невстановлена особа, представившись міським головою м. Канева Черкаської області ОСОБА_5 , зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом купівлі будинку, заволоділа грошовими коштами в сумі 7800 грн, які ОСОБА_6 перерахувала з банківських карток на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що має будинок в АДРЕСА_1 , який планує продавати, а тому вказаний будинок було виставлено на продаж на платформі безплатних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так 06.05.2025 року на мобільний телефон потерпілої стали телефонувати з номеру НОМЕР_1 та представлятись мером м. Канів, в ході спілкування останній повідомив, що допоможе із переоформленням вказаного будинку. У зв`язку з чим, ОСОБА_6 погодилась та останній було продиктовано перелік документів, які потрібні на оформлення, а також номер карткового рахунка НОМЕР_2 на який потрібно було скинуто грошові кошти в сумі 8000 грн. Після чого потерпіла зателефонувала до доньки ОСОБА_7 , яку попросила, щоб вона перекинула грошові кошти, що в подальшому і було зроблено донькою. Вказані кошти було скинуто двома платежами на вищевказаний рахунок з банківських карток НОМЕР_3 о 13:08 06/05/2025 в сумі 3900 грн. та 547524 о 13:47 06/05/2025 в сумі 3900 грн. В подальшому остання зрозуміла, що кошти були перераховані шахраям, а тому звернулась до поліції.

05.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході якого вилучено інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 .

При огляді отриманої інформації по банківській карті № НОМЕР_2 по рахунку IBAN НОМЕР_4 власник якої ОСОБА_8 , було виявлено операцію по рахунку з використанням карти, а саме:

- 06/05/2025 20:27:53, тип: 1, зарахування коштів VISA Money Transfer I0110SWF Marshtupa Alla Visa Direct UA; карта *5165 в сумі 3900,00 грн;

- 06/05/2025 20:27:53, тип: 2, зарахування коштів ОСОБА_9 Transfer I0110SWF Marshtupa Alla Visa Direct UA; карта *5165 в сумі 3900,00 грн;

- 06/05/2025 20:27:53, тип: 9, списання коштів ОСОБА_10 KHO00001 ACCOUNT 5708. UAH TO CARD*4072; в сумі 3000,00 грн;

- 06/05/2025 20:27:53, тип: 0, списання коштів Money Transfer originator KHO00001 ACCOUNT 5708. UAH TO CARD*1471; в сумі 3000,00 грн;

При огляді інформаційної довідки звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК клієнта ОСОБА_8 до рахунку НОМЕР_4 , встановлено наступне:

Операції по рахунку без використання картки:

- 2025-05-06 13:42:48, сума операції - 3000.00 UAH, дата списання 2025-05-06, тип операції: витрати. Детальний опис: списання коштів Money Transfer originator KHO00001 ACCOUNT 5708.UA TO CARD*4072;

- 2025-05-06 14:05:08, сума операції - 3000.00 UAH, дата списання 2025-05-06, тип операції: витрати. Детальний опис: списання коштів Money Transfer originator KHO00001 ACCOUNT 5708.UA TO CARD*1471;

При огляді додатку № 1 встановлено, що по рахунку НОМЕР_4 , клієнта ОСОБА_8 здійснювались такі транзакції як:

- 06.05.2025 о 13:42:47 переказ на номер картки отримувача ОСОБА_11 НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 3000,00 грн, від ОСОБА_8 ;

- 06.05.2025 о 14:05:07 переказ на номер картки НОМЕР_6 грошових коштів в сумі 3000,00 грн, від ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_6 .

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період часу з 05 травня 2025 року по 16 травня 2025 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів в по картковому рахунку № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 07.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідки про рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 05 травня 2025 року по 16 травня 2025 року;

- інформації про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картковому рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 05 травня 2025 року по 16 травня 2025 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 05 травня 2025 року по 16 травня 2025 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_6 заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05 травня 2025 року по 16 травня 2025 року, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1