Справа №613/456/25 Провадження № 1-кс/613/448/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000114 від 01.03.2025,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а саме в період часу з 00 години 00 хвилин 26.02.2025 по теперішній час, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період;

- відомостей про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 28.02.2025 до ЧЧ СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 26.02.2025 в період часу з 18:22 по 18:23 невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень п`ятьма транзакціями з банківського рахунку останнього НОМЕР_3 на невідомий рахунок.

За вказаним фактом відділенням №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 1 березня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що має у користуванні картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер картки не пам`ятає, рахунок НОМЕР_4 , на якій були наявні близько 7000 гривень. Також у нього були грошові кошти в сумі 6350 гривень на мобільному рахунку, тобто у нього була наявна ще одна банківська карта під назвою Мобільний рахунок, на яку потерпілий зараховував кожного дня певну суму.

Так, 26.02.2025 близько 18 години потерпілий перечитував повідомлення в групі А+Б, яка знаходиться в мобільному додатку Вайбер та натрапив на повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де було зазначено «Усім привіт! Ділюся з вами інформацією про виплату 2000 грн від ІНФОРМАЦІЯ_5 . Щойно оформив сам, на ІНФОРМАЦІЯ_3 , через 15 хвилин мені прийшли кошти. Це рахується як допомога під час війни, ще виплачують. Але це тільки на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Кому цікаво ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Переглянувши вказане повідомлення, ОСОБА_6 перейшов за вказаним посиланням, потім перейшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де було вказано, що необхідно зателефонувати до оператора за номером телефону НОМЕР_5 , щоб він відправив код для переказу коштів. ОСОБА_6 відразу зателефонував на вказаний номер та попрохав прислати необхідний код. Майже відразу йому було направлено смс-повідомлення з кодом, який він відразу вказав в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього ОСОБА_6 вийшов з додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та в той час йому надійшли п`ять повідомлень про зняття грошових коштів в загальній сумі 10000 гривень, кожна транзакція -2000 гривень. Після цього ОСОБА_6 намагався зателефонувати на гарячу лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 , але в той час йому надійшло повідомлення, що його карта заблокована.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_6 було долучено до матеріалів кримінального провадження виписку з картковому рахунку НОМЕР_4 на його ім`я.

Згідно з випискою по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 встановлено наступні транзакції: 26.02.2025 о 18:19 Переказ на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 , сума 6350 гривень; 26.02.2025 о 18:22 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 , сума -2000 гривень, комісія -25 грн.; 26.02.2025 о 18:22 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 0001 сума -2000 гривень; 26.02.2025 о 18:22 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_8 сума -2000 гривень; 26.02.2025 о 18:22 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_9 сума -2000 гривень; 26.02.2025 о 18:23 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_10 сума -2000 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 07.03.2025 слідчим було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_8 , та встановлено, що 26.02.2025 грошові кошти п?ятьма транзакціями по 2000 грн кожна були перераховані з банківського рахунку ОСОБА_9 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_11 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 16.06.2025 слідчим було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_11 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та встановлено, що 26.02.2025 о 18 год. 29 хв з вказаної банківської карти, яка належить ОСОБА_10 , були перераховані кошти в сумі 10000 гривень однією транзакцією на банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до вищевказаної інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 01.03.2025, останній пояснив, що він має у користуванні картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер картки не пам`ятає, рахунок НОМЕР_4 , на якій були наявні близько 7000 гривень. Також у нього були грошові кошти в сумі 6350 гривень на мобільному рахунку, тобто у нього була наявна ще одна банківська карта під назвою Мобільний рахунок, на яку потерпілий зараховував кожного дня певну суму.

Так, 26.02.2025 близько 18 години потерпілий перечитував повідомлення в групі А+Б, яка знаходиться в мобільному додатку Вайбер та натрапив на повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де було зазначено «Усім привіт! Ділюся з вами інформацією про виплату 2000 грн від ІНФОРМАЦІЯ_5 . Щойно оформив сам, на ІНФОРМАЦІЯ_3 , через 15 хвилин мені прийшли кошти. Це рахується як допомога під час війни, ще виплачують. Але це тільки на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Кому цікаво ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Переглянувши вказане повідомлення, ОСОБА_6 перейшов за вказаним посиланням, потім перейшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де було вказано, що необхідно зателефонувати до оператора за номером телефону НОМЕР_5 , щоб він відправив код для переказу коштів. ОСОБА_6 відразу зателефонував на вказаний номер та попрохав прислати необхідний код. Майже відразу йому було направлено смс-повідомлення з кодом, який він відразу вказав в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього ОСОБА_6 вийшов з додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та в той час йому надійшли п`ять повідомлень про зняття грошових коштів в загальній сумі 10000 гривень, кожна транзакція -2000 гривень. Після цього ОСОБА_6 намагався зателефонувати на гарячу лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 , але в той час йому надійшло повідомлення, що його карта заблокована.

Згідно з випискою по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 встановлено наступні транзакції: 26.02.2025 о 18:19 Переказ на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 , сума 6350 гривень; 26.02.2025 о 18:22 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 0001, сума -2000 гривень, комісія -25 грн.; 26.02.2025 о 18:22 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 0001 сума -2000 гривень; 26.02.2025 о 18:22 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 0001 сума -2000 гривень; 26.02.2025 о 18:22 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 0001 сума -2000 гривень; 26.02.2025 о 18:23 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 0001 сума -2000 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 07.03.2025 слідчим було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_8 , та встановлено, що 26.02.2025 грошові кошти п?ятьма транзакціями по 2000 грн кожна були перераховані з банківського рахунку ОСОБА_9 на банківську картку № НОМЕР_11 , відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 16.06.2025 слідчим було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_11 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та встановлено, що 26.02.2025 о 18 год. 29 хв з вказаної банківської карти, яка належить ОСОБА_10 , були перераховані кошти в сумі 10000 гривень однією транзакцією на банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Враховуючи, що матеріали клопотання, зокрема витяг з ЄРДР, містять відомості про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 01.03.2025 здійснюють слідчі ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , надання тимчасового доступу до речей і документів у вказаному провадженні іншим слідчим є неможливим.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000114 від 01.03.2025 задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а саме в період часу з 00 години 00 хвилин 26.02.2025 по 24.07.2025, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період;

- відомостей про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя