Справа № 752/2589/25
Провадження № 1-кс/752/5765/25
У Х В А Л А

24 липня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000181, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000181, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України ,вилученого під час обшуку за адресою: м. Київ, Метрополита Андрія Шептицького, 4, поверх, 11, бізнес центр «КОМОД».

В обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 15.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, установлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець: м. Гадяч Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 (власник: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України (ID картка), серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 09.12.2016, видавник: 8025), має у власності та користується автомобілями: MERCEDES GLS 2018 р.в., д.н.з.: НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ; MERCEDES-BENZ GLS 450 D, 2024 р.в., д.н.з.: НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , організував функціонування злочинної схеми з підроблення документів країн Європейського союзу з метою подальшої реалізації, у томі числі особам, які переховуються від правоохоронних органів.

З метою реалізації злочинного задуму, ОСОБА_5 для залучення та пошуку клієнтів під виглядом надання інформаційних послуг, організував шахрайський Сall-Center , який розташований в м Київ.

Для реалізації підробних документів країн Європейського союзу використовуються веб ресурси: euro-center.stream та drivegreen.pravaauto.com.

Злочинна схема полягає в наступному. Сформовані за допомогою веб ресурсів: euro-center.stream та drivegreen.pravaauto.com. заявки надходять до операторів Сall-Center, розташовану у м. Київ, які зв`язуються з потенційними клієнтами, уточнюють необхідні данні, надають інформацію щодо вартості та надсилають реквізити для отримання авансу. Після отримання попередньої оплати, виробляються замовленні документи на спеціальному обладнанні, розташованому в невстановленому місці, які відправляють клієнту поштовим зв`язком. Оплата за вказані послуги здійснюється на карткові рахунки фізичних осіб, відкритих в банківських установах країн ЄС. За наявною інформацією вартість таких документів становить від 2000 до 20000 євро в залежності від виду документу.

24.06.2025 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, Метрополита Андрія Шептицького, 4, поверх, 11, бізнес центр «КОМОД», на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було виявлено та вилучено:

- ноутбук «ASUS», SN: MBN0CX28U000478;

- ноутбук «НР», SN: 1H84441DM0;

- ноутбук «НР», SN: 1H84441DM2;

- ноутбук «НР», SN: 1H84441DM1;

- ноутбук «НР», SN: 1Н84441DNV;

- ноутбук «ACER», SN: NXHS5EU02F225OC33C3400;

- ноутбук «ACER», SN: NXHVUEU00M132151F07600;

- ноутбук «ACER», SN: NXK6SEU01P00;

- ноутбук «ASUS», SN: S3N0CV04W368115;

- ноутбук «ASUS», SN: M5N0CX03D9719E;

- ноутбук «ACER», SN: NXA82EU00425004FFD7600;

- ноутбук «ACER», SN: NXHS5EU01J2250987C3400;

- ноутбук «HP», SN: 1H84441DPO;

- ноутбук «ASUS», SN: M3NOCV21676012B;

- ноутбук «ACER», SN: NXKHJEU00641309A993400;

- ноутбук «HP», SN: 1H84441DMY;

- ноутбук «HP», SN: 1H84441DNY;

Вищевказані ноутбуки поміщені до коробки та опечатано біркою №1, на якій містять підписи понятих та слідчого;

- стартові пакети оператора «Київстар» в кількості 18 штук;

- стартові пакети оператора «Лайфсел» в кількості 11 штук;

- стартові пакети оператора «Водафон» в кількості 9 штук:

Вищевказані стартові пакети поміщені до спец. пакету №EXP0327985;

- мобільний телефон SN: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Redmi» темного кольору, в кількості чотирьох штук, без інших ідентифікуючих ознак;

- мобільний телефон «Redmi» синього кольору, Model: M2006C3LG, без інших ідентифікуючих ознак;

- мобільний телефон «Oneplus» синього кольору, який має пошкодження у вигляді тріщин на задній та передній частині.

Вилучені речі являються речовими доказами та відповідає вимогам, передбаченим ст. 167 КПК України, оскільки являються засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Уповноважений прокурор у кримінальному провадженні №0000181 у судовому засіданні відсутній, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, з будь- якими клопотаннями до слідчого судді не звертався.

Представник власника майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити у задоволенні клопотання з огляд у на те, що жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що вилучене майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення зберегло на собі його сліди або містить інші відомості , які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час криміцнального провадження.

Вислухавши адвоката, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідча суддя прийшла до таких висновків.

Так, у ході судового розгляду клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого під час обшуку майна встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 15.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках даного провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.06.2025 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: комп`ютерної техніки, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, мобільних терміналів, планшетів, ноутбуків на яких містяться записи щодо спілкування співучасників вчинення злочину та які узгоджують спільні протиправні дії, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших; банківські картки; електронні гаманці, які використовуються під час здійснення протиправної діяльності; записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію.

Як убачається з мотивувальної частини зазначеної вище ухвали слідчим суддею встановлено, що в головному офісі Колл-центру розташованого за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького,буд. 4, поверх 11, здійснюється протиправна діяльність з продажу так званих послуг з оформлення підроблених документів країн Європейського союзу.

За даними протоколу обшуку складеного 24.06.2025 року за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького,буд. 4, поверх 11 було виявлено та вилучено речі та документи, на які прокурор просить накласти арешт з метою їх збереження як речових доказів у межах кримінального провадження № 0000181.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що станом на момент звернення до слідчого судді з клопотанням у межах кримінального провадження № 0000181 від 15.04.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 .

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Також, положенням ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як свідчать матеріали, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що майно вилучене за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького,буд. 4, поверх 11 відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Крім цього, слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на майно, також враховує той факт, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а тому з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування майна в даному кримінальному провадженні, колегія суддів вважає, що у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 98, 131, 132, 167, 168, 170-173, 234-236, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000181, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене, під час обшуку 24.06.2025 за адресою: АДРЕСА_3 , бізнес центр «КОМОД», в ході якого було виявлено та вилучено:

ноутбук «ASUS», SN: MBN0CX28U000478;

- ноутбук «НР», SN: 1H84441DM0;

- ноутбук «НР», SN: 1H84441DM2;

- ноутбук «НР», SN: 1H84441DM1;

- ноутбук «НР», SN: 1Н84441DNV;

- ноутбук «ACER», SN: NXHS5EU02F225OC33C3400;

- ноутбук «ACER», SN: NXHVUEU00M132151F07600;

- ноутбук «ACER», SN: NXK6SEU01P00;

- ноутбук «ASUS», SN: S3N0CV04W368115;

- ноутбук «ASUS», SN: M5N0CX03D9719E;

- ноутбук «ACER», SN: NXA82EU00425004FFD7600;

- ноутбук «ACER», SN: NXHS5EU01J2250987C3400;

- ноутбук «HP», SN: 1H84441DPO;

- ноутбук «ASUS», SN: M3NOCV21676012B;

- ноутбук «ACER», SN: NXKHJEU00641309A993400;

- ноутбук «HP», SN: 1H84441DMY;

- ноутбук «HP», SN: 1H84441DNY;

Вищевказані ноутбуки поміщені до коробки та опечатано біркою №1, на якій містять підписи понятих та слідчого;

- стартові пакети оператора «Київстар» в кількості 18 штук;

- стартові пакети оператора «Лайфсел» в кількості 11 штук;

- стартові пакети оператора «Водафон» в кількості 9 штук:

Вищевказані стартові пакети поміщені до спец. пакету №EXP0327985;

- мобільний телефон SN: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Redmi» темного кольору, в кількості чотирьох штук, без інших ідентифікуючих ознак;

- мобільний телефон «Redmi» синього кольору, Model: M2006C3LG, без інших ідентифікуючих ознак;

- мобільний телефон «Oneplus» синього кольору, який має пошкодження у вигляді тріщин на задній та передній частині;

Вищевказані мобільні телефони було поміщено до спец. пакету №WAR1630371;

-сім-карти операторів мобільного зв`язку (закордонних) в кількості 392 шт., які поміщено до спец. пакету №NPU1523316;

-системний блок чорного кольору з написом «ROC», без інших ідентифікуючих ознак, який поміщено до спец. пакету №QYH0101621;

-два блокноти із чорновими записами, які поміщені до спец. пакету №NPU1523345;

-папка скорозшивач: чорного кольору у кількості 2 штуки, рожевого кольору 1 штука, червоного кольору 1 штука, помаранчевого кольору 1 штука, в яких містяться договори про надання послуг, печатка ТОВ «Індінатум» код 44251519, печатка ТОВ «Логіо сервіс» код 45906689, печатка ТОВ «Логіо сервіс» 2» код 45906689, печатка ТОВ «Шлисвол» код 45523231, банківська картка приватбанк « НОМЕР_9 та НОМЕР_10 », вказані речі поміщено до коробки, яка опечатана біркою №2 та на якій містяться підписи понятих та слідчого.

-ноутбук «HP», SN: 1H84441DLL, який поміщено до спец. пакету №QYH0101570;

-ноутбук «HP», SN: 1H84441DNZ із зарядним пристроєм, який знаходиться у заводській коробці на яку наліплено бірку №3 із підписом понятих та слідчого;

-грошові кошти номіналом 100 євро в кількості 42 купюри, номіналом 1000 гривень в кількості 10 купюр, номіналом 500 гривень в кількості 92 купюри, номіналом 200 гривень в кількості 3 купюр, номіналом 100 гривень в кількості 3 купюр, номіналом 50 гривень в кількості 24 купюр, номіналом 20 гривень в кількості 105 купюр, загальна сума грошових коштів становить 60200 гривень та 4200 євро, вказані грошові кошти поміщено до спец. пакету №NPU1523314;

-21 конверт в яких знаходились грошові кошти, на яких містяться написи кольоровою ручкою, вилучені та поміщені до спец. пакету №RIC2018500;

-Договір оренди нерухомого майна №04/25-1 від 23.04.25 на 4 арк., та акт передачі приймання приміщення від 28.04.2025 на 1 арк., які було поміщено до спец. пакету EXP0328021.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1