У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 04.06.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні сектору дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Установлено, що 03.06.2024 року до ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 01.09.2022 по 30.11.2022 керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , нинішня адреса: АДРЕСА_2 ) безпідставно здійснювалася не виплата заробітної плати ОСОБА_4 на загальну суму 15 тисяч 100 грн., коли останній працював на посаді виконроба (загальна сума заборгованості з урахуванням середнього заробітку на час затримки розрахунку при звільненні у сумі 55611 грн. 90 грн.).

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.03.2024 року (Справа 554/9756/23, Провадження 2/554/8332/2023) ухвалено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_4 заборгованість по заробітній платі за період з 01.09.2022 року по 30.11.2022 року у сумі 15 100 грн., середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні у сумі 40 511 грн. 90 коп., а всього 55611 грн. 90 коп.

ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято виконавчі провадження №№74811538, 74811750 до провадження. Станом на день звернення з клопотанням до суду ні у добровільному ні у примусовому порядках рішення суду про виплату заробітної плати не здійснено.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: АДРЕСА_2 .

Державна реєстрація підприємства товариства відбулася 28.12.2021. Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наразі є: ОСОБА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Основними видами економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний); 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними; матеріалами та санітарно-технічними виробами; 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 32.30 Виробництво спортивних товарів; 41.10 Організація будівництва будівель; 42.11 Будівництво доріг і автострад; 42.13 Будівництво мостів і тунелів; 42.91 Будівництво водних споруд; 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.; 43.11 Знесення; 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 43.13 Розвідувальне буріння; 43.21 Електромонтажні роботи; 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 43.31 Штукатурні роботи; 43.32 Установлення столярних виробів; 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін; 43.34 Малярні роботи та скління; 43.39 Інші роботи із завершення будівництва; 43.91 Покрівельні роботи; 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.; 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 82.92 Пакування; 42.21 Будівництво трубопроводів; 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.

Відповідно до статті 6 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), затвердженого рішенням учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1/24 від 16.07.2024, директор товариства здійснює поточну діяльність одноособово. У своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Загальним зборам учасників товариства і організовує виконання їх рішень. Директор зобов`язаний сумлінно виконувати свої обов`язки, розумно та добросовісно діяти в інтересах товариства. Директор несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність товариства, його рентабельність, здійснює виконання рішень загальних зборів учасників товариства.

Крім того, затверджує річні результати діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства, порядок розподілу прибутку, вчиняє від імені товариства будь-які правочини, укладає будь-які договори. Також, директор укладає договори (угоди, контракти) від імені товариства, відкриває та закриває рахунку в банківських установах, розпоряджається коштами.

Директор товариства видає накази, розпорядження, затверджує штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення. Здійснює дії по реалізації прав та обов`язків товариства як власника, володільця та користувача будь-якого майна та грошових коштів, що належать йому на будь-яких правових титулах.

Директор є відповідальним за економічно-фінансові питання діяльності товариства.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 (колишня), нинішня адреса: АДРЕСА_2 )з можливістю їх вилучення в оригіналах та копіях, оскільки вони мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні,

Таким чином, документи, які потребують вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають ознаки речових доказів, оскільки в них збережені відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначені документи необхідні з метою проведення по ним судових експертиз, зокрема економічних, почеркознавчих та інших, для проведення яких надаються експерту оригінали документів.

На підставі викладеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Установлено, що 03.06.2024 року до ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 01.09.2022 по 30.11.2022 керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , нинішня адреса: АДРЕСА_2 ) безпідставно здійснювалася не виплата заробітної плати ОСОБА_4 на загальну суму 15 тисяч 100 грн., коли останній працював на посаді виконроба (загальна сума заборгованості з урахуванням середнього заробітку на час затримки розрахунку при звільненні у сумі 55611 грн. 90 грн.).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурором доведено, що інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою призначення експертизи, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Постановою дізнавача від 09.07.2025 року призначено судово економічну експертизу.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати групі дізнавачів підрозділу дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавські області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах та копіях, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 (колишня), нинішня адреса: АДРЕСА_2 ),а саме:

- копії статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 2022 року по 2025 рік;

- копії протоколів загальних зборів учасників товариства за період часу з 2022 року по 2025 рік про затвердження статуту товариства;

- копії рішень загальних зборів учасників товариства за період часу з 2022 року по 2025 рік та копію наказу №1/09 від 01.09.2022 про призначення ОСОБА_4 на посаду виконроба товариства, №30/11 від 30.11.2022 про звільнення з посади ОСОБА_4 ;

- копії положень про оплату праці;

- копії колективних договорів в частині виплати заробітної плати працівникам товариства;

- копії договорів з трудовим колективом;

- оригінали трудових договорів (контракти, угоди, накази) про прийняття на роботу працівників, які працювали станом на 01.09.2022 та були звільнені протягом 2022 - 2025 року;

- копії наказів про облікову політику в частині нарахування та виплати заробітної плати та облікування готівки (облікова політика з додатками);

- копії робочих планів рахунків бухгалтерського обліку;

- оригінали оборотно-сальдових відомостей по рахунках 66, 661, 662, 663 помісячно в розрізі кожного працівника за період вересень 2022 року та включно по серпень 2025 року, у тому числі і звільнених;

- копії головних книг підприємства помісячно за 2022-2025 роки включно;

- оригінали відомостей про нарахування та виплату заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) помісячно за 2022-2025 роки включно на кожного працівника, у тому числі і звільнених.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1