Провадження №1-кс/127/8565/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Гірник, Львівської області, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , заміжньої, раніше не судимої, в рамках кримінального провадження №0000057 від 26.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, застосованого відносно підозрюваної ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 26.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що генеральний директор ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше січня 2023 року, створив організовану групу з метою розтрати майна очолюваного ним товариства на користь ряду суб`єктів господарської діяльності.

До складу зазначеної організованої групи ОСОБА_8 залучив своїх підлеглих: начальника відділу публічних закупівель ОСОБА_6 та виконуючого обов`язки інженера з проектно-кошторисної роботи виробничо-технічного відділу ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» ОСОБА_9 , з якими підтримував тривалі довірливі відносини, що сприяло згуртованості та внутрішній стійкості зазначеної організованої групи.

Будучи організатором ОСОБА_8 керував незаконною діяльністю злочинної групи, забезпечуючи укладення відповідних договорів з ПП «ДОК МІК» та ТОВ «ІБК «Граніт», підписував угоди та акти виконаних робіт, достовірно знаючи про завищення вартості матеріалів.

Виконуючи роль виконавця ОСОБА_6 , яка відповідно до п. 1.4 інструкції начальника відділу публічних закупівель, безпосередньо підпорядковується генеральному директору товариства, готувала необхідний пакет документів та оприлюднювала закупівлі товарів, робіт та послуг.

Також, виконуючи роль виконавця ОСОБА_9 , готував проектно-кошторисну документацію, зазначаючи, при їх складанні, заздалегідь узгоджені завищені ціни на матеріали та роботи, погоджував їх, а також підписував акти виконаних робіт.

Зазначені учасники організованої групи усвідомлювали мету свого об`єднання, злочинні задуми організатора, переслідували корисливий мотив і мету розтрату майна товариства та поєднуючи свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату та вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, реалізуючи спільний злочинний план, відомий усім учасникам організованої групи, на виконання доручення генерального директора Товариства ОСОБА_8 , у не встановлений досудовим розслідуванням час,

ОСОБА_9 , розробив проєктно-кошторисну документацію на проведення робіт з облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б`єфу території Нижньодністровської ГЕС, до якої вніс завідомо узгоджені завищені ціни на матеріали. З урахуванням вищезазначеної документації, 01.03.2023 начальником відділу публічних закупівель ОСОБА_6 на платформі публічних закупівель «Прозорро» оприлюднено закупівлю UA-2023-03-01-009658-a «Облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б`єфу території Нижньодністровської ГЕС».

В подальшому, 21.03.2023 між ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» в особі генерального директора ОСОБА_8 та ПП «ДОК МІК» в особі директора ОСОБА_10 укладено прямий договір підряду № 51 на суму 15,9 млн грн.

Однак, Державною аудиторською службою України на підставі наказу № 92 від 05.04.2023 у межах проведення моніторингу процедури закупівлі робіт з облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б`єфу території Нижньодністровської ГЕС, виявлено порушення ціноутворення під час розробки проєктно-кошторисної документації, що може привезти до завдання збитків.

Відповідно до висновку Державної аудиторської служби по результатам моніторингу процедури закупівлі UA-2023-03-01-009658-а сторони дійшли згоди про розірвання договору № 51 від 21.03.2023.

Ігноруючи законні вимоги Державної аудиторської служби, не зважаючи на ряд грубих порушень, дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, генеральний директор ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» ОСОБА_8 , повторно 09.05.2023 надав вказівку начальнику відділу публічних закупівель ОСОБА_6 оприлюднити через систему публічних закупівель «Прозорро» закупівлю «Облаштування схилів, укосів лівого берегу нижнього б`єфу території Нижньодністровської ГЕС» не змінюючи жодні положення проєктно-кошторисної документації з виявленими порушеннями.

Як наслідок, 26.05.2023 між ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» в особі генерального директора ОСОБА_8 та ПП «ДОК МІК» в особі директора ОСОБА_10 укладено прямий договір на виконання робіт (підряду) № 108 за завідомо завищеними цінами на загальну суму 15,9 млн грн.

Однак, Державною аудиторською службою України на підставі наказу № 228 від 16.08.2023 проведено повторний моніторинг процедури вищезазначеної закупівлі, за результатами проведення якої повторно виявлено вищевказані порушення.

Не дивлячись на зазначене, ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» порушення не усунуто, а генеральним директором ОСОБА_8 повідомлено Державну аудиторську службу України про виконання договору №108 від 26.05.2023 у повному обсязі.

Встановлено, що після виконання умов договору акти приймання виконаних будівельних робіт підписано ОСОБА_9 який, будучи особою що здійснює контроль за відповідністю складення проектно-кошторисної документації, достовірно знав про завищення вартості товарно-матеріальних цінностей.

З урахуванням вищезазначеного, Західним офісом Держаудитслужби складно протокол про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_6 за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.164-14 КУпАП та судом призначено покарання у виді штрафу, який ОСОБА_6 добровільно сплачено.

Відповідно до висновку експерта за результатами дослідження документально завищення вартості товарно-матеріальних цінностей відповідно до договору №108 від 26.05.2023 «Облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б`єфу території Нижньодністровської ГЕС», згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року на загальну суму 531 008 грн. 31 коп. (без урахування ПДВ) та 637 209 грн. 97 коп. (з урахуванням ПДВ), а саме:

- камінь булижний (бутовий) відповідно до п. 8 Підсумкової відомості ресурсів до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року в розмірі 531 008 грн. 31 коп. (без урахування ПДВ) та 637 209 грн. 97 коп. (з урахуванням ПДВ).

Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у розтраті ОСОБА_8 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем Державі в особі ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» заподіяно матеріальну шкоду на суму 637 209 грн 97 коп.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану, в липні 2023 року підсали акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року, у результаті чого на рахунок ПП «ДОК МІК» перераховано кошти згідно договору №108 від 26.05.2023 «Облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б`єфу території Нижньодністровської ГЕС».

Відповідно до висновку експерта за результатами дослідження документально завищення вартості товарно-матеріальних цінностей відповідно до договору №108 від 26.05.2023 «Облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б`єфу території Нижньодністровської ГЕС», згідно акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року з урахуванням висновку експерта №046/1 від 05.02.2025 на загальну суму 1 726 471 грн. 50 коп. (без урахування ПДВ) та 2 071 765 грн. 79 коп. (з урахуванням ПДВ), а саме:

- щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше відповідно до п. 16 Підсумкової відомості ресурсів до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року в розмірі 252 992 грн. 66 коп. (без урахування ПДВ) та 303 591 грн. 19 коп. (з урахуванням ПДВ);

- камінь булижний (бутовий) відповідно до п. 18 Підсумкової відомості ресурсів до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року в розмірі 1 473 478 грн. 84 коп. (без урахування ПДВ) та 1 768 174 грн. 60 коп. (з урахуванням ПДВ).

Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у розтраті ОСОБА_8 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем Державі в особі ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» заподіяно матеріальну шкоду на суму 2 071 765 грн. 79 коп.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану, в серпні 2023 року підсали акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, у результаті чого на рахунок ПП «ДОК МІК» перераховано кошти згідно договору №108 від 26.05.2023 «Облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б`єфу території Нижньодністровської ГЕС».

Відповідно до висновку експерта за результатами дослідження документально завищення вартості товарно-матеріальних цінностей відповідно до договору №108 від 26.05.2023 «Облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б`єфу території Нижньодністровської ГЕС», згідно акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року з урахуванням висновку експерта №046/1 від 05.02.2025 на загальну суму 521 354 грн. 26 коп. (без урахування ПДВ) та 613 176 грн. 84 коп.(з урахуванням ПДВ), а саме:

- щебінь фракції 40-70 відповідно до п. 18 Підсумкової відомості ресурсів до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року в розмірі 459 112 грн. 92 коп. (без урахування ПДВ) та 550 935 грн. 50 коп. (з урахуванням ПДВ);

- суміш бетонна готова важка, клас бетону В10 (М-150), крупність заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 100, сульфатостійкі відповідно до п. 19 Підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року в розмірі 51 867 грн. 78 коп. (без урахування ПДВ) та 62 241 грн. 34 коп. (з урахуванням ПДВ).

Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у розтраті ОСОБА_8 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем Державі в особі ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» заподіяно матеріальну шкоду на суму 550 935 грн 50 коп.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану, в серпні 2023 року підсали акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, у результаті чого на рахунок ПП «ДОК МІК» перераховано кошти згідно договору №108 від 26.05.2023 «Облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б`єфу території Нижньодністровської ГЕС».

Відповідно до висновку експерта за результатами дослідження документально завищення вартості товарно-матеріальних цінностей відповідно до договору №108 від 26.05.2023 «Облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б`єфу території Нижньодністровської ГЕС», згідно акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року з урахуванням висновку експерта №046/1 від 05.02.2025 на загальну суму 286 609 грн. 95 коп. (без урахування ПДВ) та 343 931 грн. 28 коп. (з урахуванням ПДВ), а саме:

- суміш бетонна готова важка, клас бетону В10 (М-150), крупність заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 100, сульфатостійкі відповідно до п. 25 Підсумкової відомості ресурсів до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року в розмірі 58 274 грн. 72 коп. (без урахування ПДВ) та 69 929 грн. 66 коп. (з урахуванням ПДВ);

- суміш бетонна готова важка, клас бетону В30 (М-400), крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійкі відповідно до п. 26 Підсумкової відомості ресурсів до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року в розмірі 228 335 грн. 23 коп. (без урахування ПДВ) та 274 002 грн. 28 коп. (з урахуванням ПДВ).

Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у розтраті ОСОБА_8 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем Державі в особі ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» заподіяно матеріальну шкоду на суму 343 931 грн 28 коп.

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний план, на виконання доручення генерального директора Товариства ОСОБА_8 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , розробив проєктно-кошторисну документацію на проведення робіт з облаштування каналу з габіонів, відведення стічних вод з площадки ОРУ, до якої вніс завідомо узгоджені завищені ціни на матеріали. Надалі, 18.07.2023, начальником відділу публічних закупівель ОСОБА_6 на платформі публічних закупівель «Прозорро» оприлюднено закупівлю UA-2023-07-18-003306-a «Водозбірна канава. Облаштування каналу з габіонів, відведення стічних вод з площадки ОРУ».

В подальшому, 18.07.2023 між ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» в особі генерального директора ОСОБА_8 та ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «ГРАНІТ» в особі директора ОСОБА_11 укладено прямий договір підряду № 140 за завідомо завищеними цінами на загальну суму 1,28 млн грн.

У подальшому, після виконання умов договору складено акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи особою що здійснює контроль за відповідністю складення проектно-кошторисної документації, достовірно знаючи, що вартість товарно-матеріальних цінностей завищена, підписали вказаний акт.

Так, відповідно до висновку експерта за результатами дослідження завищення вартості товарно-матеріальних цінностей використаних відповідно до договору № 140 від 07.07.2023 «Благоустрій ділянки 26-ПП», акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, документально підтверджується на загальну суму 76 948, 57 грн (з урахуванням ПДВ)

Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у розтраті ОСОБА_8 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем Державі в особі ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» заподіяно матеріальну шкоду на суму 76 948, 57 грн.

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, на виконання доручення генерального директора Товариства ОСОБА_8 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , розробив проєктно-кошторисну документацію на проведення робіт з відводу поверхневого стоку та кріплення каналів габіонними конструкціями, до якої вніс завідомо узгоджені завищені ціни на матеріали. Надалі, 18.07.2023, начальником відділу публічних закупівель ОСОБА_6 на платформі публічних закупівель «Прозорро» оприлюднено закупівлю UA-2023-07-18-003489-a «Відвід поверхневого стоку. Кріплення каналів габіонними конструкціями».

Так, 18.07.2023 між ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» в особі генерального директора ОСОБА_8 та ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «ГРАНІТ» в особі директора ОСОБА_11 укладено договір підряду № 145 за завідомо завищеними цінами на загальну суму 1,498 млн грн.

У подальшому, після виконання умов договору складено акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 достовірно знаючи, що вартість товарно-матеріальних цінностей завищена, підписали вказаний акт.

Відповідно до висновку експерта за результатами дослідження, завищення вартості товарно-матеріальних цінностей використаних відповідно до договору № 145 від 10.07.2023 «Відвід поверхневого стоку. Кріплення каналів габіонними конструкціями», акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, документально підтверджується на загальну суму 172 408, 39 грн (з урахуванням ПДВ).

Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у розтраті ОСОБА_8 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем Державі в особі ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» заподіяно матеріальну шкоду на суму 172 408, 39 грн.

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, на виконання доручення генерального директора Товариства ОСОБА_8 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , розробив проєктно-кошторисну документацію на проведення робіт з кріплення схилу та влаштування габіонних конструкцій для забезпечення стійкості схилу, до якої вніс завідомо узгоджені завищені ціни на матеріали. Надалі, 11.07.2023 начальником відділу публічних закупівель ОСОБА_6 на платформі публічних закупівель «Прозорро» оприлюднено закупівлю UA-2023-07-11-011280-a «Кріплення схилу. Влаштування габіонних конструкцій для забезпечення стійкості схилу».

В подальшому, 03.08.2023 між ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» в особі генерального директора ОСОБА_8 та ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «ГРАНІТ» в особі директора ОСОБА_11 укладено договір підряду № 160 за завідомо завищеними цінами на загальну суму 16,2 млн грн.

Після виконання умов договору складено акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року. ОСОБА_9 достовірно знаючи, що вартість товарно-матеріальних цінностей завищена, як особою що здійснює контроль за відповідністю складення проектно-кошторисної документації, підписав вказаний акт.

Так, відповідно до висновку експертів за результатами дослідження, завищення вартості товарно-матеріальних цінностей використаних відповідно до договору № 160 від 02.08.2023 «Благоустрій ділянки 26-ПП», акту приймання виконаних будівельних робіт від 07.12.2023, документально підтверджується на загальну суму 954 432, 55 (з урахуванням ПДВ).

Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у розтраті ОСОБА_8 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем Державі в особі ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» заподіяно матеріальну шкоду на суму 954 432, 55 грн.

07 травня 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, - тобто розтраті чужого майна, яке перебувало в віданні особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою.

Причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованого їй злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- повідомленням УСБУ у Вінницькій області від 22.05.2023 про вчинення - повідомленням УСБУ у Вінницькій області від 22.05.2023 про вчинення кримінального правопорушення;

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 17.10.2024 № 2785/24-21 згідно якого документально підтверджено факт завищення вартості товарно-матеріальних цінностей згідно договорів укладених ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» з суб`єктами господарювання;

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 14.02.2025 № 359/360/25-21 згідно якого документально підтверджено факт завищення вартості товарно-матеріальних цінностей згідно договорів укладених ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» з суб`єктами господарювання;

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 25.10.2024 № 3051/24-21 згідно якого документально підтверджено факт завищення вартості товарно-матеріальних цінностей згідно договорів укладених ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» з суб`єктами господарювання;

- висновком експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 05.02.2025 № 046/1;

- повідомленнями про підозру ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- висновками судових товарознавчих експертиз;

- іншими матеріалами кримінального провадження, які отримані у встановленому КПК України порядку у їх сукупності.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 16.05.2025 справа № 127/14901/25 (провадження №1-кс/127/6336/25) застосовано до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 07.07.2025, та покладено наступні обов`язки:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора або суду за першою вимогою у визначений ними час;

- не залишати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утриматися від спілкування з особами, які являються свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Так, строк застосування цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 діє до 07.07.2025 включно.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 01.07.2025 (справа №127/20116/25) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 07.11.2025.

Так, у кримінальному провадженні не завершено проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно:

- отримати висновок призначеної судової економічної експертизи, , виконання якої доручено ІСТЕ СБУ у Вінницькій області, зокрема, щодо документального підтвердження протиправних дій службових осіб ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»;

- отримати висновок судової економічної експертизи, призначеної 17.06.2025, виконання якої доручено ІСТЕ СБУ у Вінницькій області, зокрема, щодо документального підтвердження протиправних дій службових осіб ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»;

- отримати висновок судової економічної експертизи, призначеної 17.06.2025, виконання якої доручено ІСТЕ СБУ у Вінницькій області, зокрема, щодо документального підтвердження протиправних дій службових осіб ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»;

- отримати висновок судової економічної експертизи, призначеної 17.06.2025, виконання якої доручено ІСТЕ СБУ у Вінницькій області, зокрема, щодо документального підтвердження протиправних дій службових осіб ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»;

- отримати експериментальні зразки почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , та призначити судові почеркознавчі експертизи;

- допитати свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення, серед яких фізичні особи підприємці ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- встановити та допитати з приводу обставин кримінального провадження інших осіб, яким можуть бути відомі обставини кримінального провадження, зокрема, суб`єктів підприємницької діяльності, які виконували роботи згідно укладених договорів на території ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»;

- завершити процес розсекречування матеріалів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, який наразі залишається незавершеним;

- вирішити питання щодо зміни раніше повідомленої підозри підозрюваним:

- виконати з підозрюваними та їх захисниками, вимоги ст. 290 КПК України;- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування є необхідність у продовженні застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_6 у вигляді тримання під цілодобовим домашнім арештом, оскільки є достатньо підстав вважати, що вона може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- Переховуватися від органів досудового розслідування та суду: враховуючи, що ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів покарання якого передбачає тільки позбавлення волі, існує ризик, що підозрювана з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а отже, наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

- Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення: Враховуючи, що ОСОБА_6 займалася тривалий час господарською діяльність, будучи співробітником ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» добре обізнана з його діяльністю і має доступ до фінансово-господарської документації товариства, а, отже, може знищити документи, що можуть мати значення для подальшого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні чи змінити їх зміст.

- Незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні: у органу досудового розслідування є підстави вважати, що підозрювана в подальшому може як у спосіб погроз, підкупу, психологічного впливу, так і в інший спосіб незаконно впливати на осіб, які будуть допитані в якості свідків у кримінальному проваджені.

Так, на даний час, досудове розслідування триває, комплекс слідчих (розшукових) дій проведений не в повному обсязі, особи, яким можуть бути відомі обставини кримінального провадження не допитані, зокрема, не допитані співробітники ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на яких ОСОБА_6 може впливати, не вилучено всі документи, що мають значення для досудового розслідування, а тому наявні ризики, передбачені п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

- Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується: враховуючи, що злочинна діяльність пов`язана із легалізацію, тобто розпорядженням майном, що до якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Так, будучи співробітником ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» ОСОБА_6 , зможе продовжувати вчиняти протиправні дії чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у зв`язку із чим, наявні ризики, передбачені п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наведене дає підстави вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

З урахуванням викладеного, на даний час, продовжують існувати ризики, передбачених п. п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому є необхідність у продовженні строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 .

Враховуючи, що на даний час існують ризики того, що ОСОБА_6 перебуваючи на волі не буде виконувати покладені на неї процесуальні обов`язки у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування справи, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_6 , оскільки заявлені ризики не зменшилися, а виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, просили змінити підозрюваній запобіжний захід на домашній арешт в нічний період доби.

Підозрювана ОСОБА_6 підтримала позицію захисників.

Вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

07 травня 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, - тобто розтраті чужого майна, яке перебувало в віданні особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16.05.2025 по справі №127/14901/25 застосовано до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 07 липня 2025 року.

Цією ж ухвалою, покладено на ОСОБА_6 наступні обов`язки, а саме:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора або суду за першою вимогою у визначений ними час;

- не залишати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утриматися від спілкування з особами, які являються свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що у вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об`єктивне проведення досудового розслідування, однак, закінчити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_6 , а саме до 07.07.2025, не представляється можливим, оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- отримати висновок призначеної судової економічної експертизи, , виконання якої доручено ІСТЕ СБУ у Вінницькій області, зокрема, щодо документального підтвердження протиправних дій службових осіб ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»;

- отримати висновок судової економічної експертизи, призначеної 17.06.2025, виконання якої доручено ІСТЕ СБУ у Вінницькій області, зокрема, щодо документального підтвердження протиправних дій службових осіб ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»;

- отримати висновок судової економічної експертизи, призначеної 17.06.2025, виконання якої доручено ІСТЕ СБУ у Вінницькій області, зокрема, щодо документального підтвердження протиправних дій службових осіб ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»;

- отримати висновок судової економічної експертизи, призначеної 17.06.2025, виконання якої доручено ІСТЕ СБУ у Вінницькій області, зокрема, щодо документального підтвердження протиправних дій службових осіб ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»;

- отримати експериментальні зразки почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , та призначити судові почеркознавчі експертизи;

- допитати свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення, серед яких фізичні особи підприємці ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- встановити та допитати з приводу обставин кримінального провадження інших осіб, яким можуть бути відомі обставини кримінального провадження, зокрема, суб`єктів підприємницької діяльності, які виконували роботи згідно укладених договорів на території ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»;

- завершити процес розсекречування матеріалів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, який наразі залишається незавершеним;

- вирішити питання щодо зміни раніше повідомленої підозри підозрюваним:

- виконати з підозрюваними та їх захисниками, вимоги ст. 290 КПК України;- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.07.2025 по справі №127/20116/25 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 26.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України до шести місяців, тобто до 07.11.2025 року.

При вирішенні питання про продовження запобіжного заходу слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_6 підозрюється у вчинені особливо тяжкого кримінального правопорушення, санкція якого передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Ризики, які існували на час обрання запобіжного заходу на сьогоднішній день не зменшились та продовжують існувати. Нові обставини, які не були враховані судом при застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_6 , в судовому засіданні встановлено не було.

Крім того, ухвалою суду від 01.07.2025 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 07.11.2025. При цьому, наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а саме є необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, про що прокурор вказував у клопотанні та вказав під час судового розгляду.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, що застосовано до підозрюваної ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , на 2 (два) місяці, тобто до 03 вересня 2025 року включно.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора або суду за першою вимогою у визначений ними час;

- не залишати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утриматися від спілкування з особами, які являються свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити до 03.09.2025 року включно.

Копію ухвали суду для організації виконання направити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_6 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя