ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/3424/25
Провадження № 1-кс/362/333/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2025 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000018 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

12.05.2025 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернулася дізнавач СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000018 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2025 року надійшов рапорт від інспектора ВП УГІ ГУНП в Київській області, про те, що 12.06.2024 до відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.06.2024 зайшовши в Інтернет платформу «ТікТок» до заявниці приєдналась невідома особа під назвою аканту ОСОБА_6 та запропонувала заробіток на арбітражному ринку, після чого скинула посилання на Телеграм, при відкритті посилання ознайомившись з інструкціями заявниця здійснила переказ своїх грошових коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 22000 гривень в подальшому зрозумівши що це шахраї. (1795 від 12.02.2025).

В подальшому в ході досудового розслідування, за допомогою відкритих джерел інформації, а саме за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

02.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.06.2024 по дату винесення ухвали за результатами якого отримано інформацію, яку скопійовано на диск для лазерних систем зчитування DVD-R, марки «МуМЕDIA», з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Вх. 2841-Т.

Під час проведення огляду предмету, а саме диску DVD-R, марки «МуМЕDIA», з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Вх. 2841-Т на якому міститься інформація по банківському рахунку НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що банківський розрахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю міста Вінниця, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , відбулись два перекази коштів від громадянки ОСОБА_5 , за допомоги банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_5 , а саме:

1. 05.06.2024 17:49 у сумі 12,000 грн.

2. 05.06.2024 о 18:07 у сумі 10,000 грн.

Також, у подальшому встановлено, що 05.06.2024 ОСОБА_7 здійснив перекази грошових коштів з власного банківського розрахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 , а саме:

1. 05.06.2024 о 18:16 у сумі 7,951 грн на ім?я - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця міста Запоріжжя, РНОКТ НОМЕР_6 , проживаючого в АДРЕСА_3 .

2. 05.06.2024 18:17 у сумі 5,000 грн на ім?я - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця Харківської області, міста Чугуїв, паспорт громадянина України НОМЕР_7 , проживаючого в АДРЕСА_4 .

3. 05.06.2024 о 18:25 у сумі 9000 грн., на ім?я - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця міста Чернігіва, паспорт громадянина України НОМЕР_8 , проживаючого в АДРЕСА_5

Дізнавач в клопотанні зазначила, що отримана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких перебуває інформація, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка дізнавача, слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) (а.с.7).

Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000018 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні №0000018 від 13.12.2025, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо відкриття та функціонування банківських (карткових) рахунків, які використовують у своїй діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця міста Запоріжжя, РНОКТ НОМЕР_6 , проживаючий в АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця Харківської області, міста Чугуїв, паспорт громадянина України НОМЕР_7 , проживаючий в АДРЕСА_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця: міста Чернігів, паспорт громадянина України НОМЕР_8 , проживаючий в АДРЕСА_5 :

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківські картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця міста Запоріжжя, РНОКТ НОМЕР_6 , проживаючого в АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця Харківської області, міста Чугуїв, паспорт громадянина України НОМЕР_7 , проживаючого в АДРЕСА_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця міста Чернігів, паспорт громадянина України НОМЕР_8 , проживаючого в АДРЕСА_5 , заяви про відкриття та закриття карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 04.06.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації про рух коштів по банківських картках, які використовують в своїй діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець міста Запоріжжя, РНОКТ НОМЕР_6 , проживаючий в АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець Харківської області, міста Чугуїв, паспорт громадянина України НОМЕР_7 , проживаючий в АДРЕСА_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець міста Чернігів, паспорт громадянина України НОМЕР_8 , проживаючий в АДРЕСА_5 в період часу з 04.06.2024 по дату постановлення ухвали.

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з 04.06.2024 по дату постановлення ухвали.

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, в період часу з 04.06.2024 по дату постановлення ухвали.

Уповноваженими особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам з можливістю виготовлення копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13