Справа № 615/897/25
Провадження № 1-кс/615/242/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000173 від 29.05.2025, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

30.05.2025 до суду надійшло клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор, слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 29.05.2025 до ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 115 066 грн.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження №0000173 від 29.05.2025, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 29.05.2025 о 13:42 ОСОБА_5 зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_1 , назвались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що її банківська картка заблокована, тому необхідно оновити дані для зняття грошових коштів, тому кинула слухавку. Через деякий час в за стосунку Телеграм зателефонував абонент з номером НОМЕР_2 , представився як працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому подумала, що особа дійсно є працівником банку, якому повідомила свої дані та виконала його вказівки шляхом введення цифр. Далі повідомили, що необхідно звернутися до найближчого відділення банку. Після розмови спробувала зайти в застосунок, але не змогла. Звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , дізналась, що з її банківської картки НОМЕР_3 знято декількома платежами грошові кошти на загальну суму 115 066 грн. та відкрито ще одну картку.

Із наданої ОСОБА_6 виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.05.2025 здійснено транзакції переказ грошових коштів, а саме: о 14:26 19 800 грн. «На картку»; о 14:28 19 850 грн. « ОСОБА_7 »; о 14:31 19 700 грн. « ОСОБА_7 »; о 14:33 19 750 грн. « ОСОБА_7 »; о 14:36 19 800 грн. « ОСОБА_7 »; о 15:16 12 864 грн. « ОСОБА_7 ».

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

За ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів в банківських терміналах, у тому числі банкоматах та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 28.05.2025 по кінцевий термін дії ухвали по номеру банківської картки НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1