Справа № 758/9664/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000012 від 17.01.2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. КиєваОСОБА_3 , звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 17.01.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно сформовано завищені показники на окремі види товарів у фінансових планах підприємства. Так, за наданою ГУ «І» ДЗНД СБ України в ході досудового розслідування інформацією, вказані особи товариства не провели об`єктивні маркетингові дослідження ціни мазуту «марки М-100», що призвело до внесення завищеної очікуваної вартості продукції до фінансового плану підприємства.

Таким чином, за наявною інформацією, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2023 року запроваджено протиправний механізм, направлений на привласнення коштів підприємства під час закупівлі мазутного палива за завищеними цінами з подальшим виведенням коштів у «тіньовий» сектор економіки. Зокрема, протягом вказаного періоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуплено мазутного палива (марки М-100) у наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обсягом 1 135 тонн на загальну суму 88,4 млн грн, вартість однієї тони 3 1 875 гри (без ПДВ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) обсягом 2 329 тонн на загальну суму 89 млн грн, вартість однієї тони 31 875 грн (без ПДВ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) обсягом 479 тонн на загальну суму 18 млн грн, вартість однієї тони 31 875 грн (без ПДВ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) обсягом 3 424 тонн на загальну суму 85,9 млн грн, вартість однієї тони 31 875 (без ПДВ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обсягом 1 135 тонн на загальну суму 88,4 млн грн, вартість однієї тонни 38 250 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) обсягом 2 329 тонн на загальну суму 89 млн грн, вартість однієї тонни 38 250 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) обсягом 479 тонн на загальну суму 18 млн грн, вартість однієї тонни 38 250 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) обсягом 3 424 тонн на загальну суму 85,9 млн грн, вартість однієї тонни 38 250 грн.

В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало закупівлю мазутного палива у:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обсягом 8 473 тонн на суму 182 млн грн, вартість однієї тонни 21 479 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обсягом 3 153 тонни на суму 59 млн грн, вартість однієї тонни 18 710 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) обсягом 1 628 на суму 37 млн грн, вартість однієї тонни 22 727 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обсягом 812 тонни на суму 21 млн грн, вартість однієї тонни 25 860 грн.;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , державна компанія, яка є виробником мазутного палива) обсягом 672 тонн на суму 10 млн грн, вартіс ть однієї тонни 14 880 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) обсягом 174 тонн на суму 2,7 млн грн. вартість однієї тонни 15 517 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_9 ) обсягом 122 тонни на суму 2,5 млн грн, вартість однієї тонни 20 490 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) обсягом 94 тонни на суму 1,3 млн грн, вартість однієї тонни 14 370 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) обсягом 72 тонни на суму 1,1 млн. грн, вартість однієї одиниці 15 570 грн.;

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало у:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » обсягом 5 551 тонн мазутного палива на суму 94 млн грн, середня вартість однієї тонни 16 900 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обсягом 1 211 тонн на суму, 30 млн. грн, середня вартість однієї тонни 24 700 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » обсягом 229 тонн на суму 4,9 млн гри середня вартість однієї тонни 21 760 грн.;

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » закупило мазутне паливо у:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » обсягом 1 164 тонн на суму 18,6 млн грн, вартість однієї тонни 16 010 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обсягом 1 030 на суму 17,4 млн грн, вартість однієї тонни 16 890 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обсягом 727 тонн на суму 13,5 млн грн, вартість однієї тонни 18 560 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » обсягом 637 тонн на суму 10 млн. грн, вартість однієї тонни 15 690 грн;

-ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) обсягом 120 тонн на суму 2 млн грн, вартість однієї тонни 16 660 грн.;

-ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) обсягом 71 тонна на суму 1 млн грн, вартість однієї тонни 15 300 грн;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) обсягом 70 тонн на суму 1 млн грн, вартість однієї тонни 15 620 грн;

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило закупівлю мазутного палива у:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) обсягом 3 347 тонн на суму 57,5 млн грн, вартість однієї тонни 17 180 грн;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обсягом 461 тонн на суму 11,4 млн грн, вартість однієї тонни 24 720 грн;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обсягом 622 тонн на суму 9,9 млн грн, вартість однієї тонни 15 900 грн;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » обсягом 366 тонн на суму 5,4 млн грн, вартість однієї тонни 14 750 грн;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » обсягом 146 тонн на суму 1,6 млн грн, вартість однієї тонни 10 950 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) обсягом 309 тонн на суму 5,2 млн грн, вартість однієї тонни 17 100 грн;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) обсягом 8 597 тонн на суму 4,9 млн грн, вартість однієї тонни 576 грн (послуга - виготовлення мазутного палива з давальницької сировини).

При цьому, відповідно до п. 3 ч. 6 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» сфера дії вказаного закону не поширюється, якщо замовники здійснюють закупівлі паливно-енергетичних ресурсів для виробництва електричної, теплової енергії (у тому числі ядерне паливо (опромінене чи неопромінене, зокрема поглинаючі стрижні систем керування та захисту).

В ході досудового розслідування 22.02.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), було скеровано запит, щодо надання належним чином завірених копій документів щодо закупівлі мазутного палива протягом 2023 для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а саме: договорів купівлі/продажу мазутного палива на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізовувало мазутне паливо для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) з усіма наявними додатками до них; договорів купівлі/продажу мазутного палива на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з усіма наявними додатками до них; акти приймання передачі мазутного палива, журнали в`їзду/виїзду залізничного чи автотранспорту, рахунки, зведені регістри бухгалтерського обліку по бухгалтерським рахункам, банківські виписки по розрахунковим рахункам та інші фінансово-господарські документи; товарно- транспортні накладні із зазначенням інформації щодо пункту навантаження/розвантаження мазутного палива, покупця/продавця та інших відомостей стосовно закупівлі мазутного палива у вищевказаних компаніях; у разі наявності запити на комерційні пропозиції із зазначенням вартості мазутного палива; будь-які інші документи, стосуються реалізації мазутного палива на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2023 року.

Відповідей на вказані запити, станом на дату звернення з клопотанням не надійшло. Окрім відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », з якої вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » не має законних підстав для надання належним чином завірених копій документів, запитуваних у Запиті, щодо закупівлі мазутного палива протягом 2023 року для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Окрім того 20.02.2025 скеровано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням інформації щодо взаємодії підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

10.03.2025 за вих. №1/28/13.13/1476 отримано відповідь з якої вбачається, що з вимоги прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва в межах кримінального провадження № 0000012 від 17.01.2025 досліджуються обставини за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в Печерському районі м. Києва, за попередньою змовою із службовими особами низки юридичних осіб під час проведення публічних закупівель мазутного палива, які не здійснюють діяльність та не реалізують умови укладених договорів на території Подільського району м. Києва, також зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 17.01.2025 року здійснюється з порушенням правил підслідності, хоча відповідно до вимог ст. 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також просять надати відповіді із зазначеними правовими підставами реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінального провадження № 0000012, оскільки вбачається порушення вимог пунктів 2 та 3 глава 4 розділу ІІ Положення та правил підслідності.

Враховуючи викладене, а також з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з підстав, наведених у ньому. Додатково зазначив, що оскільки витребувані документи не надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то є необхідність в отриманні таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), до відання якого входить комунальне підприємство.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання. Зазначила, що до структури Департаменту входять понад двадцять комунальних підприємств. При цьому, кожне з цих комунальних підприємств є окремим суб`єктом господарювання. Документи, які зазначені у клопотанні слідчого стосуються виключно оперативно-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому Департамент не має у своєму володінні, розпорядженні цих документів. Згідно з положеннями ч. 2 ст. 19 Конституції України, статей 6 та 23 Господарського кодексу України, Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Департаменту, як органу управління, заборонено незаконне втручання в господарську діяльність підпорядкованих суб`єктів господарювання. Як вбачається із клопотання слідчого, то в ньому не лише відсутні докази того, що у володінні Департаменту перебувають чи можуть перебувати зазначені в клопотанні документи та речі, а навіть відсутні підстави вважати, що такі документи перебуваю або можуть перебувати у Департаменті. Також, звертає увагу на те, що орган досудового розслідування не звертався до Департаменту із запитом в порядку ст. 93 КПК України щодо надання зазначених у клопотанні документів. Відтак, слідчим не надано доказів того, що особа не бажає добровільно надати слідчому документи, а тому задоволення клопотання буде не тільки надмірним заходом забезпечення кримінального провадження, а ц не доцільним через неможливість надання Департаментом документів, до яких слідчий просить надати доступ. Тому, вважає таке клопотання слідчого необґрунтованим та таким що не підлягає задоволенню.

Заслухавши доводи прокурора та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як встановлено слідчою суддею у провадженніСВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000012 від 17.01.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за матеріалами Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

У межах зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, які стосуються закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мазутного палива протягом 2023 року у суб`єктів господарювання, а також щодо придбання такими контрагентами комунального підприємства мазутного палива. Оскільки органу досудового розслідування не вдалось отримати відповідну документацію ні від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ні від його контрагентів, то для забезпечення дієвості кримінального провадження сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

При цьому, слідчою суддею з`ясовано, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є окремим суб`єктом господарювання, а документи, які зазначені у клопотанні слідчого, стосуються виключно його оперативно-господарської діяльності.

У судовому засіданні представником ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) повідомлено, що Департамент не має у своєму володінні, розпорядженні документів, зазначених у клопотанні слідчого. У свою чергу прокурором не доведено, що такі документи можуть перебувати у володінні Департаменту.

Із урахуванням наведеного, слідча суддя дійшла висновку про те, що органом досудового розслідування у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи. Також органом досудового розслідування не доведено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), про який ідеться в клопотанні. У зв`язку з чим у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 26, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

У задоволенні клопотанняслідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000012 від 17.01.2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 11.07.2025 року.

Слідча суддя ОСОБА_1