СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3554/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0001725 від 26.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.2,3 ст. 311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001725 від 26.08.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.311 Кримінального кодексу України, а також ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307, ч.2 ст.311 Кримінального кодексу України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області та інших регіонів України діє група осіб, учасники якої займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в особливо великих розмірах.

Підозрюваними у вказаному провадженні є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ., РНОКПП: НОМЕР_2 .

Крім того, особами які можуть бути причетними до вказаних кримінальних правопорушень, є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування вказаного провадження отримано відомості, які свідчать про використання коштів, отриманих в результаті вказаної незаконної діяльності, шляхом перераховування з електронних гаманців на власні банківські картки підозрюваних, їх близьких родичів чи інших осіб, яким на даний час про підозру не повідомлено.

Серед близьких родичів підозрюваних щодо яких слід отримати інформацію про офіційні джерела доходів є: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникає необхідність у встановленні ймовірних офіційних джерел доходів вказаних осіб, з метою вирішення питання щодо легалізації останніми коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за період часу з 01.01.2024 по 30.05.2025 щодо вище перелічених осіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий ГСУ НП України обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001725 від 26.08.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.311 Кримінального кодексу України, а також ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307, ч.2 ст.311 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України.

Відповідно до п. 5 постанови заступника начальника ГСУ НП України ОСОБА_11 про внесення змін до складу слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні від 12.05.2025, місце розташування органу досудового розслідування визначено за місцезнаходженням управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України, за адресою: м. Київ, бул. Миколи Руденка, 22А.

Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що старший слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів, довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0001725 від 26.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.2,3 ст. 311 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за період з 01.01.2024 по 30.05.2025 щодо громадян України:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1