СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3309/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за 0000461 від 12.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

30.05.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 12.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлюються обставини щодо можливого заволодіння державними коштами під час реалізації Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 738 від 21.06.2022

В ході проведених заходів встановлено, що юридичною особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було фіктивно складено проект висадки насаджень та проект зрошення. Зібравши повний пакет документів із застосуванням ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису через засоби Єдиного державного веб порталу електронних послуг (портал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») подано заяву для отримання гранту на висадку та облаштування нового саду. Після чого пакет сканованих (фіктивних) документів було надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_4 для розгляду. За результатами розгляду наданої проектної документації ІНФОРМАЦІЯ_4 склало наказ в якому погодило надання гранту для створення нового саду юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і повідомило про своє рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 та уповноважений банк для подальшого виділення грошових коштів вищезазначеній юридичній особі у сумі 8 156 000, 00 гривень.

Після отримання гранту посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розпорядились зазначеними грошовими коштами на власний розсуд. При цьому з метою підготовки звіту уповноваженому банку надали завідомо-неправдиві документи, в яких видали старі насадження за нові (що було виявлено під час огляду земельних ділянок зазначених на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 для моніторингу в с. Руликів, Фастівського району, Київської області).

Таким чином, з метою встановлення та фіксації факту злочинної діяльності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, було отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення завірених належним чином копій документів, (як на паперових, так і електронних носіях), в яких міститься повна інформація, а саме: проекту висадки насаджень з кошторисною документацією; проекту зрошення із зазначенням джерела водозабору; документи, що підтверджують право власності або користування земельними ділянками; заявки на отримання гранту; документи, що підтверджують виділення та отримання грошових коштів; документи щодо закупки саджанців та обладнання для зрошувальної системи, фотоілюстрації виконання висадки саджанців та монтажу зрошувальної системи, документи що підтверджують працевлаштування громадян, у тому числі для виконання сезонних робіт, та інші документи що підтверджують цільове використання грошових коштів наданих в рамках Державного гранту відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході аналізу тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено документи виконання робіт згідно договорів для розвитку садівництва на території господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та постачальників робіт, зокрема:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які здійснили постачання розхідних матеріалів для постачання саду (сітки, дроти, стовпи). Згідно двох договорів від 04.08.2023 та 15.09.2023 року, сума витрачених коштів - 5 110 802,26 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які згідно договору від 22.08.2023 року виконали роботи з монтажу систем крапельного зрошення. Сума витрачених коштів - 1 970 340 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які згідно договорів від 15.08.2023 та 04.09.2023 року виконали роботу із постачання саджанців яблук та добрив. Сума витрачених коштів - 6 278 107,4 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які згідно договорів від 24.08.2023 та виконали роботи пов`язані із водозабором. Сума витрачених коштів - 1 970 340 грн., де на реквізитах договорів стоїти підпис як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , так і головного бухгалтера ОСОБА_5 :

Однак, проведеними заходами оперативного пошуку було встановлено, що «директора» вказаних ТОВ, надали нотаріально завірені довіреності де уповноважили гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , бути представником з усіма відповідними повноваженнями, що свідчить про штучно створені вказані ТОВ, з усіма признаками фіктивності.

02.05.2025 згідно ухвали слідчого судді, проведено (із залученням інженера з технічного нагляду та ?спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_12 ) за місцем ведення господарської діяльності на земельних ділянках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: :04:002:0014, :04:002:0015, :04:002:0022, :04:002:0022, :04:002:0034, :04:002:0033, :04:002:0001, :04:002:0025, :04:002:0030, :04:002:0031, :04:002:0021, :04:003:0038, :04:003:0039, :04:003:0086, :04:003:0037, :04:003:0007, :04:003:0030 за адресою с. Руликів, Фастівського району, Київської області.

В ході проведення огляду земельних ділянок за участю спеціалістів виявлено ряд порушень умов отримання гранту щодо створення та розвитку садівництва, зокрема:

- виявлені фруктові дерева (яблуні), вік яких перебільшує 5 років, що свідчить про те, що нові саджанці не закупалися;

- система крапельного зрошення візуально з імітована (між рядками фруктових дерев (яблунь) присутній шланг, але візуально зношений та не підключений до поливної системи), що свідчить про те, що передбачене умовами гранту облаштування штучного зрощення не здійснено;

- водозабірний резервуар, призначений для забезпечення водопостачання не відповідає вимогам та є штучно зімітованим, оскільки його об`єму недостатньо для задоволення потреб усіх земельних ділянок;

- земельна ділянка із кадастровим номером :04:003:0030 використовується не за призначенням, оскільки замість передбачених умовами гранту плодових дерев наявні саджанці полуниці;

- матеріали, що використовувалися для облаштування саду (зокрема сітки, дроти, стовпи та інші елементи), перебувають у зношеному та технічно непридатному стані через значний ступінь фізичного зносу, що свідчить про те, що передбачені умовами гранту будівельні матеріали не закупалися.

У зв`язку із викладеним на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних файлів та документів, які містять інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до інформації про офіційні доходи, кількість офіційно влаштованих працівників, працівників за договором вільного найму, працівників по аутсорсу, які працюють/працювали в наступних суб`єктах господарської діяльності за період з 01.01.2022 по момент винесення ухвали суду щодо наступних осіб та підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за весь період діяльності із зазначенням ПІБ працівників та сум нарахування.

Дана інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 має значення для досудового розслідування, оскільки вона дозволить отримати відомості про місцезнаходження та реєстрації зазначених вище суб`єктів господарювання підприємницької діяльності, про проведення ними господарської діяльності, що в свою чергу дасть можливість визначити про реальне їх функціонування або ж створення як засобів для вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, оскільки у вищеперерахованих документах відповідно до ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» містяться конфіденційні та персональні дані осіб, орган досудового розслідування приходить до висновку, що відомості перераховані в клопотанні відповідають вимогам ст. 162 КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000461 від 12.09.2024 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до інформації про офіційні доходи, кількість офіційно влаштованих працівників, працівників за договором вільного найму, працівників по аутсорсу, які працюють/працювали в наступних суб`єктах господарської діяльності за період з 01.01.2022 по момент винесення ухвали суду щодо наступних осіб та підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за весь період діяльності із зазначенням ПІБ працівників та сум нарахування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1