Справа № 159/254/25
Провадження № 1-кс/159/1220/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 червня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках об`єднаного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000008 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 30.12.2024 року о 16.26 год невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу військової амуніції, заволоділа грошовими коштами у сумі 11250 грн, які ОСОБА_5 скинув самостійно на банківську картку НОМЕР_1 . Невстановлена особа спілкувалася з номеру телефону НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2025 року за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.03.2025 о 16 год 41 хв невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу військової амуніції в соціальній мережі «Тік-Ток», використовуючи номер телефону НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 12 500 гривень, які ОСОБА_6 перерахував одним платежем з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. 1 та ч.4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2025 року за № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому 27.03.2025 змінено правову кваліфікацію кримінального провадження № 0000091 з ч. 1 на ч. 2 ст. 190 КК України за ознакою повторності, та вказані кримінальні провадження 27.03.2025 об`єднані в єдине.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_5 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти. В той же час така інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, і не може бути надана органам досудового розслідування без дозволу суду.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, що відповідає вимогам ч. 4 ст.107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення правопорушення, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, протоколом допиту свідка, платіжною інструкцією, протоколом огляду, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або за дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , копію інформації про банківські операції по банківській картці НОМЕР_5 у період з 00.00 год 22.03.2025 по 12.04.2025, а саме:

- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів;

- історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаної банківської картки з дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 11 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1