Справа № 215/5005/25
УХВАЛА
19 червня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
03.05.2025 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , в якій останній повідомив, що 03.05.2025 приблизно о 12:30 на його мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилася працівником служби безпеки банку. Під час розмови вказана особа, під приводом захисту від несанкціонованого списання коштів, переконала заявника добровільно перерахувати грошові кошти з власної банківської картки на рахунок № НОМЕР_2 . Внаслідок обману потерпілий самостійно здійснив переказ коштів у сумі 29 579,00 грн. на вказаний рахунок. У той же день, звернувшись до відділення банку, заявник дізнався, що став жертвою шахрайських дій.
У ході досудового розслідування з метою встановлення істини у справі проведено наступні слідчі (розшукові) дії: допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підтвердив викладені у заяві обставини. Потерпілий зазначив, що після первинного дзвінка з невідомого номеру звернувся до офіційної гарячої лінії банку, де отримав інформацію про спробу несанкціонованого доступу до рахунку. Після цього шахрай знову зв`язався із заявником і переконав його здійснити переказ коштів на рахунок № НОМЕР_2 , що останній і зробив; долучено до матеріалів провадження платіжну квитанцію, яка підтверджує переказ коштів на вказану банківську картку; надано доручення відповідно до ст. 40-1 КПК України для отримання відомостей через Єдину міжбанківську асоціацію щодо остаточного місця зняття грошових коштів, що належали потерпілому; отримано рапорт від Департаменту кіберполіції в Дніпропетровській області, згідно з яким банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому кошти з цієї картки були перераховані на інші карткові рахунки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Встановлено, що 03.05.2025 о 12:49 з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано 24 710,66 грн на рахунок № НОМЕР_5 .
На даний момент особа, ймовірно причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, не встановлена. Досудове розслідування триває.
Дізнавач вважає, що інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , по банківським карткам: НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , а саме інформації щодо власників банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 та відстеження руху грошових коштів по вказаним карткам, яка має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам групи дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі інформацію стосовно банківських карток № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , а саме: до інформації стосовно документів на відкриття банківських карток №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 (анкетні дані, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру), довідки-інформації про рух грошових коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00 год. 00 хвилин 01.05.2025 по 19.06.2025 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номери рахунків, номери карт, анкетні дані, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номери банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаних банківських картках через касу у відділеннях; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалася авторизація по вказаних картках, за період часу 00 год.00 хвилин 01.05.2025 по 19.06.2025, інформації про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківським карткам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу 00 год. 00 хвилин 01.05.2025 по 19.06.2025; ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період; геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карткам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР-адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР-адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по 19.06.2025, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя