Провадження №: 1-кс/752/4560/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2025 м. Київ

року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № від 28.02.2023,

в с т а н о в и в :

23.05.2025 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № від 28.02.2023.

Клопотання обґрунтовується тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні знаходиться запит компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № від 28.02.2023, за ознаками злочину передбаченого ст. 27, п. «с» ч. 7 ст. 148 Кримінального закону Республіки Молдова.

У ході кримінального переслідування було встановлено, що 17.02.2023 в Реєстрі повідомлень про правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_1 був зареєстрований рапорт ОСОБА_4 , головного інспектора митного поста ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якого, а також матеріалам, зібраним в рамках кримінального провадження, було встановлено, що 17.02.2023, близько 14:25 год., пасажирка рейсу Кишинів-Відень, громадянка ОСОБА_5 / ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2, Україна, прибула в зону митного контрою ІНФОРМАЦІЯ_4 , таким чином, в результаті перевірки безпеки з використанням рентгенівського приладу, проведеної інспектором ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , в ручній сумці і валізі пасажирки було виявлено наявність грошових коштів, а також виробів з металу у вигляді злитків.

Далі, після паспортного контролю, пасажирка ОСОБА_5 / вибрала зелений коридор який передбачає «нічого не декларувати», а для встановлення всіх обставин, остання була направлена в червоний коридор для проведення детального фізичного огляду, в результаті якого в ручній сумці були виявлені грошові кошти готівкою в іноземній валюті в сумі 4 800 доларів США (USD), а в ручній валізі під підкладкою було виявлено іноземну валюту в сумі 50 200 швейцарських франків (CHF), а також 20 000 доларів США (USD), відповідно, не задекларована митному органу сума, згідно офіційному курсу НБМ, склала 1 483 666,98 леїв.

Також, в ході детального митного фізичного огляду, під підкладкою валізи було виявлено і вилучено п`ять металічних предметів золотистого кольору в формі злитків с надписами «commerzbank» і , відповідно, надписами «АА1594» масою 99,98 гр., «АА1732» масою 99,99 гр., «АА1741» масою 99,99 гр., «АА1521» масою 99,98 гр., «АА1363» масою 99,98 гр., загальна вартість яких, згідно акту експертизи № 2 від 24.02.2023, складеному Державною палатою з нагляду за маркуванням, склала 552 296,70 леїв.

23.05.2023 громадянка України ОСОБА_5 / ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_1 номер НОМЕР_2 (Україна), яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , була визнана підозрюваною в здійсненні злочину, передбаченого статтею 27, пунктом с) частини 7 статті 248 Кримінального кодексу Республіки Молдова, згідно кваліфікуючих ознак складу злочину, спроба контрабанди, а саме вивіз з території Республіки Молдова через місця, встановлені для митного контролю, шляхом приховання від митного контролю, пов`язаний з недекларуванням, якщо вартість товарів перевищує 16000 умовних одиниць.

На даному етапі проведення досудового розслідування у кримінальній справі компетентного органу іноземної держави необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на документування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, визначення обсягу вини кожного з них для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомлення та вилучення актуальних відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, а саме:

1)Податкові декларації і декларації про доходи, подані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), починаючи з 01.01.2015 і до теперішнього часу;

2)Чи подавала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), декларацію за формою затвердженою Наказом Міністерства фінансів України № 578 від 19.06.2015, з номером F.0103307 від 14.01.2022?

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні знаходиться запит компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № від 28.02.2023, за ознаками злочину передбаченого ст. 27, п. «с» ч. 7 ст. 148 Кримінального закону Республіки Молдова.

З метою виконання вказаного запиту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані, як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій, у звязку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим, що перебувають в групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-Податкові декларації і декларації про доходи, подані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), починаючи з 01.01.2015 і до теперішнього часу;

- інформацію, чи подавала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), декларацію за формою затвердженою Наказом Міністерства фінансів України № 578 від 19.06.2015, з номером F.0103307 від 14.01.2022?

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 04.08.2025.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1