Провадження № 1-кс/554/9031/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000657 від 02.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Із поданого клопотання слідує, що У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657 від 02.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з 15.09.2006 року перебуває на посаді машиніста ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаючи про недосконалість опломбувань фільтру тепловозу та маючи вільний доступ до нього, будучи обізнаним та неодноразово ознайомленим із вимогами«По використанню та збереженню нафтопродуктів, щодо наслідків крадіжок дизельного палива у воєнний час, роз`яснення моральних та юридичних аспектів кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок дизельного палива, що у період воєнного стану є особливо тяжким злочином та згідно ст. 185, 191 Кримінального Кодексу України невідворотно карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна», переслідуючи мотиви протиправного збагачення, за рахунок вчинення систематичного привласнення паливно-мастильних матеріалів шляхом зливу дизельного пального із баку тепловозу за допомогою гумового шлангу, до завідомо підготовлених ємностей, із подальшим його заволодінням та продажу місцевому населенню, за ціною нижче ринкової, створив організовану групу, тобто стійке ієрархічне об`єднання в кількості трьох і більше осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності, з метою безпосереднього вчинення тяжких злочинів учасниками цієї злочинної групи, яка полягала у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень корисливого спрямування на станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Кременчук Полтавської області.

З цією метою в січні 2025 року ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення паливно-мастильних матеріалів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання від цього доходу, усвідомлюючи, що здійснити самостійно свій злочинний намір буде неможливо, будучи достовірно обізнаним про роботу тепловозу та методи здійснення привласнення вказаного майна, з метою вдосконалення свого злочинного плану, встановив контакт з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , машиністом ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який, на той момент вже діяв в межах окремої злочинної групи, діяльність якої також була спрямована на систематичне привласнення паливно-мастильних матеріалів вказаного підприємства.

Між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не було досягнуто попередньої змови на спільне вчинення злочинів, однак в процесі реалізації кожним із них власних злочинних намірів, їхні дії певною мірою перетиналися. Зокрема, ОСОБА_6 , реалізовуючи інтереси іншої організованої групи, надав ОСОБА_5 окремі відомості, які, з огляду на внутрішню специфіку роботи підприємства, мали значення для подальшої реалізації його злочинного умислу.

При цьому, зазначені дії не мали ознак тісного взаємозв`язку та узгодженості між злочинними групами, а відомості, що були передані, стосувалися переважно загальних аспектів обліку та використання паливно-мастильних матеріалів, чим саме фактично сприяли реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 на утворення організованої групи.

Врахувавши всі необхідні аспекти утворення організованої групи, усвідомлюючи відсутність у нього відповідного транспортного засобу та необхідної кількості тари (зокрема, каністр), що є необхідними для транспортування дизельного пального з місця його зливу, ОСОБА_5 врахував зазначену обставину та з метою реалізації злочинного наміру прийняв рішення залучити до протиправної діяльності довірену особу мешканця Кременчуцького району Полтавської області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , дотримуючись обов`язкової умови щодо вжиття суворих заходів конспірації, повинен був здійснювати вивезення привласненого дизельного пального із відкритої території залізничного транспорту станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0014, яка на праві постійного користування земельною ділянкою належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забезпечувати збереженість паливно-мастильних матеріалів і здійснювати його безпосередній збут.

У користуванні ОСОБА_7 перебував автомобіль марки та моделі «Volkswagen Caddy», д.н.з. НОМЕР_1 vin: НОМЕР_2 , в який, враховуючи його технічні характеристики, поміщалась значна кількість тар із викраденим дизельним пальним. Крім того, ОСОБА_7 придбав пластикові каністри об`ємом 20 літрів, призначені для зливу, зберігання та перевезення дизельного пального. У разі несправності вищевказаного автомобіля, ОСОБА_7 використовував автомобіль марки та моделі «Volkswagen Caddy», д.н.з. НОМЕР_3 vin: НОМЕР_4 .

Для забезпечення збереженості дизельного пального та його приховання з метою подальшого збуту, ОСОБА_7 використовував територію домогосподарства, де саме і проживав, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що виконати злочинний план неможливо будучи єдиним працівником локомотивної бригади у організованій групі, а також у зв`язку із довготривалістю процесу зливу дизельного пального, заповнення каністр та перенесення до автомобіля ОСОБА_7 для його вивезення, останній, розуміючи, що привласнення дизельного пального буде відбуватися на території залізничного транспорту станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснюють свою діяльність працівники вказаного підприємства, прийняв рішення про необхідність залучення до складу організованої групи складачів вагонів станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з якими він систематично заступав на зміни, мав сталі дружні відносини та довіру.

На пропозицію щодо участі у злочинній діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надали свою добровільну згоду, у зв`язку з чим ОСОБА_5 ознайомив їх зі злочинним планом та визначив їм роль безпосередніх виконавців. Вказана роль полягала у здійсненні зливу дизельного пального з паливного баку тепловозу за допомогою гумового шлангу, наповненні пластикових каністр, які попередньо доставляв ОСОБА_7 , а також у завантаженні вже наповнених ємностей до транспортного засобу останнього.

Аналогічним чином, переслідуючи намір систематичного привласнення дизельного пального та отримання доходу від вчинених кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 , залучив до протиправної діяльності машиніста іншої локомотивної бригади, до складу якої входив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Після того, як ОСОБА_5 зібрав необхідну кількість осіб для утворення та забезпечення діяльності організованої групи, останній повідомив всім її учасникам про зміст та механізм реалізації злочинного плану, з яким вони добровільно погодилися та надалі діяли відповідно до розподілених між ними ролей.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом привласнення ввіреного їм дизельного пального, тотожністю способу вчинення злочинів, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням осіб, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

На початку протиправної діяльності ОСОБА_5 визначив спосіб вчинення протиправних дій, який полягав у формуванні залишку дизельного пального, збільшуючи норми його використання та подальшого під`єднання спеціального гумового шлангу до тепловозів, зливу паливно-мастильного матеріалу до пластикових каністр, їх вивезення особами, не працюючими на станції та подальший збут.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Кримінальні правопорушення вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення.

Також, слід зазначити, що кримінальні правопорушення вчинялися у період воєнного стану у відповідності до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» було введено в Україні воєнний стан із 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово продовжувався по теперішній час.

Кожному учаснику організованої групи ОСОБА_5 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином.

Згідно розробленого плану ОСОБА_5 , будучи організатором групи та активним її учасником, розробив усний детальний план вчинення злочину, підібрав учасників групи, розподілив ролі між учасниками групи, керував їх діями, а також: брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень; здійснював безпосереднє керівництво та координацію дій учасників створеної ним організованої групи, розподіляв та уточнював обов`язки (ролі) кожного її учасника під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети; забезпечував функціонування організованої групи шляхом створення необхідних умов для її існування; спільно з іншими учасниками організованої групи розробляв плани вчинення тяжких кримінальних правопорушень, координував дії співучасників під час готування та вчинення злочинів; встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації злочинної діяльності, забезпечував дотримання даних правил всіма іншими учасниками; встановлював розмір винагороди та розподіляв грошові кошти між учасниками організованої групи, які отримувались від вчинення кримінальних правопорушень; розпоряджався коштами, отриманими від діяльності організованої групи; здійснював заходи конспірації діяльності злочинної організації, шляхом спеціальних домовленостей щодо спілкування з використанням заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише їм, використання окремих засобів зв`язку між собою, а також використання месенджерів (мобільних додатків) «WhatsApp» для прихованого спілкування, залучення до отримання та перевезення відправлень осіб, які не були обізнані в протиправній діяльності групи; здійснював зовнішній контроль за роботою змін.

Виконавці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 будучи активними учасниками організованої групи, відповідно до відведених їм ролей, спрямованих на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймали участь у їх вчиненні шляхом зливу дизельного пального з баку тепловозу до каністр, які у подальшому переносили до автомобіля ОСОБА_7 , отримували свою частину грошових коштів від отриманого організованою групою.

Виконавець ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, здійснював збут привласненого дизельного пального, а отримані грошові кошти передавав організатору ОСОБА_5 який вирішував подальшу долю вказаних грошових коштів, придбав та підготував ємності пластикові каністри, необхідні для зливу дизельного пального із тепловозу, самостійно перевозив привласнене дизельне пальне до місця накопичення та зберігання, отримував свою частину грошових коштів від отриманого організованою групою.

Діючи у складі організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

Реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності 24.12.2024 в період часу з 16 год. 42 хв. до 18 год. 10 хв., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а також за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_11 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна дизельного пального, виконуючи попередні з ОСОБА_5 домовленості, перебуваючи на території автостоянки станції «Кагамлицька», парк «Р», що за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходився його автомобіль марки та моделі «ВАЗ 2108», зеленого кольору, д.н.з НОМЕР_5 , в багажному відділенні якого знаходились попередньо підготовлені до вчинення злочину вісім пустих пластикових каністр об`ємом 20 літрів кожна, перенесли їх та залишили поряд з маневровим тепловозом (ЧМЕ).

Продовжуючи спільний злочинний умисел направлений на привласнення майна дизельного пального, за допомогою гумового шлангу, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , злили із паливного баку тепловозу до заздалегідь підготовлених семи пластикових каністр, ввірене ОСОБА_8 для виконання поставлених завдань дизельне пальне, належне ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальним об`ємом 145 літрів, після чого, заповнені пальним каністри ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, перенесли до вищевказаної автостоянки та помістили до багажного відділення невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля, після чого викрадене, останнім було вивезене за межі станції «Кагамлицька» для подальшої його реалізації.

Так, своїми умисними діями ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а також за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_11 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, які виразилися у привласненні майна дизельного пального, спричинили ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди на загальну суму 7361 грн. 20 коп.

Загалом, в період із 25.12.2024 по 10.04.2025 організованою групою вчинено 39 аналогічних епізодів злочинної діяльності, в ході яких було привласнено дизельного пального загальним об`ємом 11 225 л., в наслідок чого філії Локомотивному депо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріального збитку на суму 609 527 грн. 40 коп.

В подальшому в ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УКР ГУНП в Полтавській області було надано рапорт, в якому вказувалося, що під час своєї злочинної діяльності, причетні до вичнення злочину особи отримували грошові кошти від злочинної діяльності в тому числі і на банківські картки, встановити які на даний час не являється можливим, але які перебувають у власності у:

1. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКП НОМЕР_6 ;

2. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКП НОМЕР_7 ;

3. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКП НОМЕР_8 ;

4. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКП НОМЕР_9 ;

5. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 проживає за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКП НОМЕР_10 ;

6. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКП НОМЕР_11 ;

7. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 проживає за адресою: АДРЕСА_9 , РНОКП НОМЕР_12 ;

8. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 проживає за адресою: АДРЕСА_10 , РНОКП НОМЕР_13 ;

9. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 проживає за адресою: АДРЕСА_11 , РНОКП НОМЕР_14 ;

10. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 проживає за адресою: АДРЕСА_12 , РНОКП НОМЕР_15 ;

11. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 проживає за адресою: АДРЕСА_13 , РНОКП НОМЕР_16 ;

12. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 проживає за адресою: Полтавська обл., проживає: АДРЕСА_14 , РНОКП НОМЕР_17 ;

13. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 , РНОКП НОМЕР_18 ;

14. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_18 проживає за адресою: АДРЕСА_16 , РНОКП НОМЕР_19 ;

15. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКП НОМЕР_20 ;

16. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 , РНОКП НОМЕР_21 .

Слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування є достатні підстави вважати, що під час скоєння злочину винні особи могли користуватися мобільними телефонами та здійснювати (отримувати) грошові перекази за незаконний збут дизельного пального.

Тому з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), розташованому в АДРЕСА_18 .

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий прохав проводити розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_22 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання прохає задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), що за адресою: АДРЕСА_18 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог стосовно громадян та банківських карток якими вони володіють а саме відносно: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКП НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКП НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКП НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКП НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 проживає за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКП НОМЕР_10 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 проживає за адресою: АДРЕСА_9 , РНОКП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 проживає за адресою: АДРЕСА_10 , РНОКП НОМЕР_13 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 проживає за адресою: АДРЕСА_11 , РНОКП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 проживає за адресою: АДРЕСА_12 , РНОКП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 проживає за адресою: АДРЕСА_13 , РНОКП НОМЕР_16 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 проживає за адресою: Полтавська обл., проживає: АДРЕСА_14 , РНОКП НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 , РНОКП НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_18 проживає за адресою: АДРЕСА_16 , РНОКП НОМЕР_19 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКП НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 , РНОКП НОМЕР_21 , щодо:

1.1.Відомостей про всі відкриті банківські рахунки вказаних осіб, із зазначенням номерів всіх банківських карток та повних анкетних даних осіб, якій вони належать.

1.2.Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити повний номер банківської картки, назву та організаційну форму підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на банківські рахунки.

1.3.Зазначити повні номери банківських карток, які перераховували та одержували грошові кошти, кому вони належать.

1.4.Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів з 01.12.2024 року по 01.05.2025 рік.

1.5.Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена.

1.6.Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.12.2024 року по 01.05.2025 рік.

1.7.У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.12.2024 року по 01.05.2025 рік.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), що за адресою: АДРЕСА_18 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих в складі: слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1