Справа №534/206/25
Провадження №1-кс/534/191/25
15 травня 2025 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернулася слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій документів по відкриттю банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 (інформацію про особу, яка отримувала, контактний телефон, копія паспорта, адреса місця проживання); інформацію про рух коштів по банківському номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 05 хв 31.12.2024 по 23 год 55 хв 01.01.2025; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки, яку відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год 05 хв 31.12.2024 по 23 год 55 хв 01.01.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового номеру № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 05 хв 31.12.2024 по 23 год 55 хв 01.01.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового номера № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 05 хв 31.12.2024 по 23 год 55 хв 01.01.2025; роздруківку руху грошових коштів по банківському номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 00 год 05 хв 31.12.2024 по 23 год 55 хв 01.01.2025.
Виходячи із змісту внесеного клопотання встановлено, що 03.01.2025 до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 31.12.2024 невідома особа, таємно в умовах військового стану здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 6 513 грн.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка вказала на обставини зняття грошових коштів з її банківської карти та долучила до матеріалів кримінального провадження копії виписки по картковому рахунку, з якої убачається зняття грошових коштів з її карткового рахунку.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Слідчий ОСОБА_3 звернулася на адресу суду з заявою в якій подане клопотання підтримала та прохала його задовольнити. Розгляд справи прохала провести за її відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 03.01.2025, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області звернулася ОСОБА_4 про те, що 31.12.2024 невідома особа таємно в умовах військового стану здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 6 513 грн.
Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка належить потерпілій ОСОБА_4 було здійснено переказ коштів на рахунок в сумі 6 513 грн.
На підставі ухвали слідчого судді, 10.03.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, яким встановлено банківський номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , на яку здійснювалося списання грошових коштів потерпілої.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- копій документів по відкриттю банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 (інформацію про особу, яка отримувала, контактний телефон, копія паспорта, адреса місця проживання).
- інформацію про рух коштів по банківському номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 05 хв 31.12.2024 по 23 год 55 хв 01.01.2025;
- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки, яку відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год 05 хв 31.12.2024 по 23 год 55 хв 01.01.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового номеру № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 05 хв 31.12.2024 по 23 год 55 хв 01.01.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового номера № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 05 хв 31.12.2024 по 23 год 55 хв 01.01.2025;
- роздруківку руху грошових коштів по банківському номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 00 год 05 хв 31.12.2024 по 23 год 55 хв 01.01.2025.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1