Справа № 632/1087/25
провадження № 1-кс/632/93/25

У Х В А Л А

Іменем України

01 липня 2025 р. м. Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, у відкритому судовому засіданні в м. Златопіль, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 20 лютого 2024 року до ЄРДР за №0000018 за ч. 1 ст. 190 КК, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 19.02.2024 по 19.03.2024 (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 19.02.2024 по 19.03.2024 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 20 лютого 2024 року до ЄРДР за №0000018 від 20.02.2024 за ч. 1 ст. 190 КК, вчиненого за наступних обстави.

Так, 19.02.2024 ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 . отримав виграш у онлайн казино ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться в мережі інтернет за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого на рахунки невстановленої особи здійснив перерахування грошових коштів в рахунок оплати комісії за виведення грошових коштів виграшу із вказаного онлайн казино, а саме: з карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на карту НОМЕР_1 у сумі 500 грн, із карти банку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 у сумі 1440 грн., із карти банку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 на карту НОМЕР_6 у сумі 1000 грн., із карти банку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 на невстановлену карту 1120 гривень, чим було завдано матеріального збитку останньому на загальну суму 4060 грн.

Згідно ст. 214 КПК України відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 20.02.2024.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 20.02.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, проводиться СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який показав, що 18.02.2024, під час листування із невстановленими особами в месенджері «Телеграм», зареєструвався на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 де грав в казино. В подальшому, у зв`язку з необхідністю виведення зароблених грошових коштів на свій картковий рахунок, за вказівками невстановленої особи ОСОБА_5 проводив грошові перекази на карткові рахунки невстановлених осіб в якості оплати комісії за виведення грошових коштів, зокрема 19.02.2024 приблизно о 10:05 ОСОБА_5 зробив грошовий переказ на суму 500 гривень зі свого карткового рахунку банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на наданий в листуванні картковий рахунок № НОМЕР_1 . До теперішнього часу грошові кошти потерпілому ОСОБА_5 не повернуті, вивести грошові кошти на свій картковий рахунок з віртуального балансу на веб-ресурсі не зміг.

Згідно, банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_9 що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_1 видана в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.02.2025 надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_1 .

Згідно відповіді, отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_10 на надання фінансових платіжних послуг від 28.04.2023 року № 21/770-рк та ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_11 на здійснення валютних операцій № 58 від 01.05.2023 (фінансова платіжна послуга з переказу коштів без відкриття рахунку), у зв`язку з чим запитувана інформація надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явились. Прокурором була подана заява про розгляд клопотання без участі прокурора., просить задовольнити у повному обсязі клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Дізнавач надала заяву про проведення розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка заволоділа грошовими коштами, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище даних, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР 20 лютого 2024 року до ЄРДР за №0000018.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що прокурор та дізнавач довели можливість використання в якості доказів вказаних вище відомостей.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що лише дослідивши наведені дані, можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000018, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, доходжу висновку, що клопотання є законним і обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 прокурору Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 19.02.2024 по 19.03.2024 (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 19.02.2024 по 19.03.2024 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 31 липня 2025 року (включно).

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1