печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №000728 від 12.04.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 12.04.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено користувача форуму у мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем державних підприємств, під час дії військового стану, з метою отримання персональних даних громадян України та їх використання у виготовленні підроблених документів, печаток, штампів та бланків державного зразка.

Зокрема, встановлено користувача який розмістив оголошення щодо виготовлення та продажу підроблених документів, печаток, штампів та бланків України та країн Європи, а саме: водійські посвідчення, внутрішні паспорти, ID-картки, закордонні паспорти, дипломи вищих навчальних закладів, нотаріальні бланки, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, сертифікати про вакцинацію «Covid-19», а також візи для в`їзду на територію країн з візовим режимом з наявними голографічними елементами. Для подальшого збуту виготовлених підроблених документів, вказаним користувачем форуму використовуються акаунти у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Так під час отримання відомостей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та досудового розслідування було виявлено наступні транзакції вчиненні фігурантами вказаного злочину:

-09.08.2023 о 21 год. 10 хв. 50 сек. було переведено 2306 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

-21.06.2024 о 14 год. 01 хв. 39 сек. було переведено 116 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

-02.12.2022 о 14 год. 14 хв. 02 сек. було переведено 415 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

-15.06.2022 о 10 год. 58 хв. 21 сек. було переведено 105 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

-28.11.2022 о 17 год. 36 хв. 55 сек. було переведено 4800 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

-11.06.2024 о 13 год. 17 хв. 20 сек. було переведено 55 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Також враховуючи ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 12.04.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформацію за картковими рахунками, на які нараховані кошти у вказаних транзакціях:

- 09.08.2023 о 21 год. 10 хв. 50 сек. було переведено 2306 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- 21.06.2024 о 14 год. 01 хв. 39 сек. було переведено 116 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- 02.12.2022 о 14 год. 14 хв. 02 сек. було переведено 415 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- 15.06.2022 о 10 год. 58 хв. 21 сек. було переведено 105 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- 28.11.2022 о 17 год. 36 хв. 55 сек. було переведено 4800 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- 11.06.2024 о 13 год. 17 хв. 20 сек. було переведено 55 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ,а саме:

- інформацію шодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, з прив`язкою до місцевості (геолокація) інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1