справа № 362/6276/25
провадження № 1-кс/362/582/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у місті Василькові клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000368 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, й

установив:

У провадженні СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР № 0000368 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Так, 02.06.2025 до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, 28.05.2025 об 11:00 на абонентський номер телефону заявниці ? НОМЕР_1 ? зателефонувала невідома особа з абонентського номеру ? НОМЕР_2 ?, яка на представилися представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що з її рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 відбуваються підозрілі дії, на що їй потрібно перевірити цю інформацію і для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_7 та сказати, що вона не може підключити свою картку до ОСОБА_6 та видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Після розмови заявниця зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_7 і підтвердила, що це дійсно вона намагається підключити карту до ОСОБА_6 та після чого оновила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого з вищевказаних рахунків шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів на суму 1061000 гривень.??????????????????????

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.05.2025 близько об 11:00, перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий раніше чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ввівши її в оману та користуючись її довірою як їй здавалося працівник банку повідомив, що з її картками відбуваються підозрілі дії, назвавши номери всіх відкритих банківських карток та звернувся до мене по імені та по-батькові. При розмові чоловік повідомив, що на її ім`я намагалися взяти кредит « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомляв, що це можуть бути працівники банку з гарячої лінії банку, що трапляється часто витік інформації через працівників банку, їм потрібно перевірити дану інформацію, потрібно щоб вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 і повідомила, що вона не може підключити свою картку до ОСОБА_6 , та вони зможуть вирахувати людину, яка намагається здійснити шахрайські дії, також було повідомлено, щоб я видалила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з телефону. Далі зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_8 але під час розмови ОСОБА_5 зрозуміла, що це той самий чоловік, який телефонував перед цим, та сказав залишайтеся на лінії, особу шахрая встановлено та вони її встановлюють, крім цього говорили, що потрібно по протоколу банку залишатися на зв`язку. На зв`язку з даною особою, ОСОБА_5 залишалася до 21 год. 30 хв. та їй повідомили, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оновлено, проте вона зможе зайти до нього наступного дня о 12 год. Розмови між тривали протягом дня та були дуже довгими.

Цього ж дня, близько о 21 год. 30 хв., перебуваючи за місцем проживання про вказану ситуацію, ОСОБА_5 розповіла своєму чоловіку ОСОБА_7 , та він їй сказав зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та дізнатися баланс на моїх картках, коли зателефонувала їй повідомили, що на рахунку залишилась 1 грн.

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:

28.05.2025 о 13:31 банкомат 5205612, АДРЕСА_1 зняття 20 000 грн.;

28.05.2025 о 13:32 банкомат 5205612, пр-кт Миру, 17 зняття 20 000 грн.;

28.05.2025 о 13:38 банкомат 5205612, пр-кт Миру, 17 зняття 8 000 грн.;

28.05.2025 о 13:56 банкомат 6499867 102. ІНФОРМАЦІЯ_7 зняття 20 000 грн.;

28.05.2025 о 13:58 банкомат А2401921, Branch 10024-0279 зняття 20 000 грн.;

28.05.2025 о 14:34 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , розрахунок 108 204 грн.;

28.05.2025 о 14:54 магазин Фокстрот, АДРЕСА_3 , розрахунок 24 557 грн.;

28.05.2025 о 15:10 Магазин мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 , розрахунок 10 598 грн.;

28.05.2025 о 20:29 покупка 199,00 грн., готівка 6000 грн. АДРЕСА_3 в сумі 6 199 грн.;

28.05.2025 о 20:30 Покупка 28.79 грн, готівка 6000 грн. АДРЕСА_3 в сумі 6 028,79 грн.;

28.05.2025 о 20:40 Покупка 33,39 грн, готівка 6000 грн. Сільпо, АДРЕСА_3 в сумі 6 033,39 грн.;

28.05.2025 о 20:41 Покупка 33,39 грн, готівка 6000 грн. Сільпо, АДРЕСА_3 в сумі 6 033,39 грн.;

Відповідно до виписки по картці / рахунку НОМЕР_10 ( НОМЕР_4 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:

28.05.2025 о 20:03 FOP ОСОБА_8 , 1V, 77 Guards Division str., розрахунок в сумі 221 596 грн.;

28.05.2025 о 20:17 магазин Фокстрот, АДРЕСА_3 , розрахунок в сумі 22 222 грн.

Відповідно до виписки по картці / рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:

28.05.2025 здійснені перекази між своїми картками.

Відповідно до виписки по картці / рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:

28.05.2025 о 19:06 АДРЕСА_4 , розрахунок в сумі 119 498 грн.;

28.05.2025 о 19:21 АДРЕСА_4 , розрахунок в сумі 176 217 грн.;

28.05.2025 о 20:18 магазин Фокстрот, АДРЕСА_3 , розрахунок в сумі 19 998 грн..

05.08.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ..

Слідчий і представник володільця речей і документів до суду не прибули, що в силу частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

За приписами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація щодо здійснення розрахунку у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підтверджується випискою по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 ( НОМЕР_3 ) та допитом підозрюваного ОСОБА_9 , перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ідентифікаційний код НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_5 , які будуть використані при встановлені осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої, яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Отже, клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ідентифікаційний код НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- відеозаписи з камер відеоспостереження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під час здійснення придбання товару та зняття готівки через банківський термінал: 28.05.2025 о 20:29 покупка 199,00 грн., готівка 6000 грн. АДРЕСА_3 в сумі 6 199 грн.; 28.05.2025 о 20:30 Покупка 28.79 грн, готівка 6000 грн. АДРЕСА_3 в сумі 6 028,79 грн.; 28.05.2025 о 20:40 Покупка 33,39 грн, готівка 6000 грн. Сільпо, АДРЕСА_3 в сумі 6 033,39 грн.; 28.05.2025 о 20:41 Покупка 33,39 грн, готівка 6000 грн. Сільпо, АДРЕСА_3 в сумі 6 033,39 грн.. Відеозаписи надати за 28.05.2025 з 20 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв.;

- копії фіскальних чеків на придбаний товар та зняття готівки через банківський термінал 28.05.2025 о 20:29 покупка 199,00 грн., готівка 6000 грн. Сільпо, АДРЕСА_3 в сумі 6 199 грн.; 28.05.2025 о 20:30 Покупка 28.79 грн, готівка 6000 грн. Сільпо, АДРЕСА_3 в сумі 6 028,79 грн.; 28.05.2025 о 20:40 Покупка 33,39 грн, готівка 6000 грн. Сільпо, АДРЕСА_3 в сумі 6 033,39 грн.; 28.05.2025 о 20:41 Покупка 33,39 грн, готівка 6000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_3 в сумі 6 033,39 грн., із зазначенням найменування придбаного товару, вразі використання зазначенням покупцем номеру мобільного телефону та своїх персональних даних, вказати їх у відповіді.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачений статті 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1