САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1009/25
Провадження №1-кс/726/581/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000028 від 04.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документіву кримінальному провадженні за № 0000028 від 04.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа мешканців Чернівецької області організували фінансово-господарську діяльність із оптового постачання та реалізації через розгалужену мережу Інтернет (профілі в мережі «Instagram», телеграм-канали, тощо), брендового одягу та інших товарів іноземного виробництва за готівкові кошти без відображення вказаних операції у податковій звітності.

З матеріалів виконаного Управлінням СБ України в Чернівецькій області доручення встановлено, що ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , спільно з іншими, не встановленими на даний час особами, здійснюють на території Чернівецької області фінансово-господарську діяльність із оптового постачання та реалізації через розгалужену мережу Інтернет (профілі в мережі «Instagram», телеграм-канали, тощо) брендового одягу, взуття, ювелірних виробів, годинників, сумок та інших товарів іноземного виробництва за готівкові кошти без відображення вказаних операції у податковій звітності. Для забезпечення товаром вищевказані особи налагодили протиправний механізм імпорту високоліквідних товарів відомих іноземних брендів на територію України через митний кордон України із ухиленням від сплати обов`язкових платежів шляхом їх ввезення через підконтрольних перевізників з приховуванням від митного контролю.

Так, згідно отриманої у передбаченому КПК України порядку інформації встановлено, що ОСОБА_5 не здійснювала імпортних операцій, щодо ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме брендових речей, відомих світових брендів та ін. Таким чином речі, які продає вищезазначена особа ввезені на митну територію України поза межами митного контролю, походження яких не має документального підкріплення, що свідчить про те, що дані речі є контрафактного походження.

Відповідно до інформації з «АІС податковий блок» ОСОБА_5 з 08.06.2022 перебуває на податковому обліку як фізична особа-підприємець у ІНФОРМАЦІЯ_2 , система оподаткування - платник єдиного податку 2 групи за ставкою 20 відсотків.

Згідно даних для здійснення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) використовує розрахункові рахунки відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, просить суд розкрити банківську таємницю та постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступдо документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 )фізичної особи ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація та документи, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження фактів руху грошових коштів на вищевказаних рахунках, та для встановлення суми збитків завданих державі, внаслідок заволодіння державними коштами. Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ),розкрити банківську таємницю та надати детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 , керівнику відділу підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_8 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_9 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення копій та їх вилучення в АДРЕСА_4 , стосовно їх клієнта фізичної особи - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )за період з 01.01.2022 по 19.05.2025 р., а саме:

- електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам фізичної особи ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2022 по 19.05.2025 р.;

- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) користувалась Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи за період за період з 01.01.2022 по 19.05.2025 р;

- довіреності фізичної особи ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2022 по 19.05.2025 р;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку фізичної ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих в Чернівецькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2022 по 19.05.2025 р.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні яко їзнаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1