Справа № 610/263/25
Провадження № 1-кс/610/346/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

19 травня 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло вищевказане клопотання дізнавача СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , в якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- інформації про власника рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі;

- інформації про власника рахунку банківської картка № НОМЕР_2 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у загальній сумі 13 400 грн в період часу з 15.07.2024 до 15.08.2024 (включно), які було зараховано на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у загальній сумі 1 000 грн в період часу з 15.07.2024 до 15.08.2024 (включно), які було зараховано на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- матеріалів фото- та відеозйомки, аудіозаписів із зображенням особи, якій на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 15.07.2024 було перераховано грошові кошти у сумі 13 400 грн з банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в момент їх зняття.

- доступ до фото-, відеозйомки, аудіозаписів із зображенням особи, якій на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було перераховано 15.07.2024 грошові кошти у сумі 1 000 грн з банківської картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в момент їх зняття.

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.07.2024 невідомі особи в інтернет мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 під приводом продажу сонячних панелей шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 15 600 грн шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", чим потерпілій було завдано матеріального збитку.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 15.07.2024 о 13:21 та 13:28 год з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 ), шахрайським шляхом було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 15 600 грн на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , та 15.07.2024 о 13:28 та 13:41 год ці грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . У подальшому 15.07.2024 з банківської карти № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів 4 транзакціями, а саме: о 13:59 год в сумі 12 400 грн на банківську картку № НОМЕР_1 ; о 14:00 год в сумі 1 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , отримувачем зазначено ОСОБА_7 , о 14:01 год та 14:02 год в загальній сумі 1 000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . Вищевказані банківські карти емітовані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаним картковим рахункам, а також отримати дані фото і відеозйомки у відділеннях, філіях банку и банкоматах, де здійснювалось зняття коштів.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 17.07.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 16.07.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.07.2024 о 13:21 та 13:28 год з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 ), шахрайським шляхом було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 15 600 грн на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 .

Згідно з інформацією, отриманою в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 05.02.2025 убачається, що 15.07.2024 о 13:28 та 13:41 год грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . У подальшому 15.07.2024 з банківської карти № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів 4 транзакціями, а саме: о 13:59 год в сумі 12 400 грн на банківську картку № НОМЕР_1 ; о 14:00 год в сумі 1 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , отримувачем зазначено ОСОБА_7 , о 14:01 год та 14:02 год в загальній сумі 1 000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . Вищевказані банківські карти емітовані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Наведене вище підтверджується також випискою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_5 ), емітованої на ім`я ОСОБА_4 (а.с. 17); випискою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 (а.с. 20-23); протоколом огляду комп`ютерних даних від 28.03.2025 (а.с. 28-30)

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному вигляді документів, а саме:

- інформації про власника рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі;

- інформації про власника рахунку банківської картка № НОМЕР_2 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у загальній сумі 13 400 грн в період часу з 15.07.2024 до 15.08.2024 (включно), які було зараховано на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у загальній сумі 1 000 грн в період часу з 15.07.2024 до 15.08.2024 (включно), які було зараховано на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- матеріалів фото- та відеозйомки, аудіозаписів із зображенням особи, якій на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 15.07.2024 було перераховано грошові кошти у сумі 13 400 грн з банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в момент їх зняття.

- матеріалів фото-, відеозйомки, аудіозаписів із зображенням особи, якій на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було перераховано 15.07.2024 грошові кошти у сумі 1 000 грн з банківської картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в момент їх зняття.

Визначити строк дії цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 29.07.2025.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1