Єдиний унікальний номер № 333/3733/25
Провадження 1-кс/333/1577/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Марнеулі, Грузія, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст.15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України, в кримінальному провадженні, що 08.01.2025 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001, за участі прокурора ОСОБА_4 , слідчої ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_6 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 , звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_3 строком на 60 (шістдесят) днів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що зібраними під час досудового розслідування доказами, встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 злочинів, передбачених ч. 3 ст.15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України, який є тяжким злочином та наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор та слідчий під час розгляду клопотання його підтримали та просять задовольнити.

Підозрюваний та захисники заперечували проти застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, наполягаючи на тому, що підозра є необґрунтованою, підозрюваний спілкувався з ОСОБА_8 та допомагав йому як водій при зустрічах з клієнтами, але він не розумів юридичну процедуру оформлення документів для виїзду за кордон, був впевнений в законності такого спілкування. Вважають, що слідчий і прокурор не довели наявність ризиків, про які зазначили в клопотанні, тяжкість покарання за вказаний злочин не є визначальною, підозрюваний має міцні соціальні зв`язки і позитивно характеризується за місцем проживання, раніше не судимий, він не збирається переховуватися від слідства чи суду, впливати на свідків чи вчиняти інше кримінальне правопорушення, та буде вчасно виконувати процесуальні обов`язки, а тому для забезпечення їх виконання можна обрати більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, зокрема домашній арешт, а в разі задоволення клопотання слідчого просили визначити найменший розмір застави передбачений законом. Підозрюваний вказав, що він одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, проживає разом з ними, поруч з батьками пенсіонерами, має тимчасові підробітки від продажу м`яса по магазинах.

Розглянувши дане клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 08.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст.15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

При невставлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці ОСОБА_3 , за попереднього змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи обізнаними про наявність обмежень щодо перетину державного кордону України військовозобов`язаними в умовах воєнного стану, керуючись прагненням до наживи, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішили зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років через державний кордон України, шляхом виготовлення офіційних документів, які містять завідома неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України, з метою незаконного збагачення.

Суть злочинної діяльності полягала в наступному:

- підшукування осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України;

- виготовлення документів, шляхом внесення завідома неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, непридатність до проходження військової служби та виключення з військового обліку вказаних громадян України призовного віку;

- організація передання вказаних документів, що містять завідома неправдиві відомості, громадянам України призовного віку, які планували незаконно перетнути державний кордон України, шляхом їх передання з рук в руки;

- отримання від зазначених осіб грошових коштів за виготовлення документів, які містять завідома неправдиві відомості для безперешкодного перетину державного кордону України.

Злочинні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_8 полягали у наступному: за допомогою глобальної мережі «Інтернет» та кола знайомих, останній підшукував осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України. Крім того, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_8 здійснювали координацію учасників групи, щодо виготовлення та передання документів, які містять завідома неправдиві відомості.

Злочинні дії невстановлених досудовим розслідуванням осіб полягали у виготовленні документів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагнозу зі встановленням інвалідності, непридатності до проходження військової служби та виключення з військового обліку вказаних громадян України призовного віку, подальшої передачі зазначених документів ОСОБА_8 , та отримання грошових коштів за виготовлення вказаних документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Так, ОСОБА_3 , діючи за попереднього змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи законодавчу процедуру проходження військово-лікарської експертизи (далі ВЛЕ), встановлення придатності за станом здоров`я до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, підшукав особу з числа громадян України призовного віку, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виявив бажання здійснити незаконний перетин державного кордону України.

При цьому до вчинення протиправних дій ОСОБА_3 та ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб, вирішили залучити невстановлених в ході досудового розслідування службових осіб з числа членів лікарсько-консультативної комісії, які діють на території міста Запоріжжя, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виготовити документи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про проходження лікарсько-консультативної експертизи, діагноз, наявність у громадянина підстав для встановлення інвалідності, тобто непридатності до проходження військової служби та виключення з військового обліку, та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виключити з військового обліку особу, непридатну до проходження військової служби, що б могло бути підставою для безперешкодного перетину Державного кордону України.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом сприяння порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, діючи з корисливих мотивів, за попередньої змовою групою осіб, 17 квітня 2025 року, приблизно о 16 годині 40 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , відбулася особиста зустріч ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , в ході якої були обговорені усі умови отримання документів, які містять завідомо неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України та вартість такої послуги, яка становила орієнтовно 15 000 доларів США, на що ОСОБА_9 погодився.

В подальшому, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого злочинного плану, 29 квітня 2025 року, приблизно о 14 годині 20 хвилин, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_9 необхідні для виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України документи, а саме: копії паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, оригінал військового квитка на ім`я ОСОБА_9 , фотокартки розміром 3 х 4 см., та грошові кошти у розмірі 14 000 доларів США, після чого повинен був у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час передати вищезазначені данні та грошові кошти невстановленим досудовим розслідуванням особам з метою виготовлення документів лікарсько-консультативної комісії про проходження лікарсько-консультативної експертизи на непридатність до проходження військової служби, з подальшим виключенням з військового обліку, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України, однак з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, тому що був затриманий працівниками поліції під час отримання грошових коштів.

Таким чином ОСОБА_3 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: незакінчений замах на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, вчинене з корисливих мотивів.

Окрім того, у квітні 2025 року, більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17 квітня 2025 року, ОСОБА_10 прийняв рішення про вчинення кримінального правопорушення (злочину), пов`язаного з одержанням неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Так, ОСОБА_8 , діючи за попереднього змовою з ОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи законодавчу процедуру проходження лікарсько-консультаційної експертизи (далі ЛКЕ), встановлення придатності за станом здоров`я до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, підшукав особу з числа громадян України призовного віку, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виявив бажання здійснити незаконний перетин державного кордону України.

При цьому до вчинення протиправних дій ОСОБА_3 та ОСОБА_8 за попередньою змовою, вирішили залучити невстановлених в ході досудового розслідування службових осіб з числа членів лікарсько-консультативної комісії, які діють на території міста Запоріжжя, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виготовити документи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про проходження лікарсько-консультативної експертизи, діагноз, наявність у громадянина підстав для встановлення інвалідності, тобто непридатності до проходження військової служби та виключення з військового обліку, та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виключити з військового обліку особу, непридатну до проходження військової служби, що б могло бути підставою для безперешкодного перетину Державного кордону України.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом сприяння порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, діючи з корисливих мотивів, за попередньої змовою групою осіб, 17 квітня 2025 року, приблизно о 16 годині 40 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , відбулася особиста зустріч ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , в ході якої були обговорені усі умови отримання документів, які містять завідомо неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України та вартість такої послуги, яка становила орієнтовно 15 000 доларів США, на що ОСОБА_9 погодився.

В подальшому, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого злочинного плану, 29 квітня 2025 року, приблизно о 14 годині 20 хвилин, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_9 необхідні для виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України документи, а саме: копії паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, оригінал військового квитка на ім`я ОСОБА_9 , фотокартки розміром 3 х 4 см., та грошові кошти у розмірі 14 000 доларів США, після чого повинен був у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час передати вищезазначені данні та грошові кошти невстановленим досудовим розслідуванням особам з метою виготовлення документів лікарсько-консультативної комісії про проходження лікарсько-консультативної експертизи на непридатність до проходження військової служби, з подальшим виключенням з військового обліку, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України, однак з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, тому що був затриманий працівниками поліції під час отримання грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи з єдиним умислом, направленим на одержання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди, отримав від останнього неправомірну вигоду у сумі 14 000 доларів США, за вплив на прийняття рішення невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами з числа членів лікарсько-консультативної комісії, які діють на території міста Запоріжжя та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо виготовлення документів, шляхом внесення завідома неправдивих відомостей про проходження військово-лікарської експертизи, діагноз, наявність у громадянина підстав для встановлення непридатності до проходження військової служби та подальше виключення з військового обліку, які в подальшому могли б стати підставою для безперешкодного перетину державного кордону України.

Таким чином ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України а саме: одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

29.04.2025 об 14 год. 25 хв. ОСОБА_3 затримано в порядку ст.208 КПК України. Того ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст.332 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 вказаних злочинів підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

-протоколом огляду, ідентифікацій грошових коштів від 25.02.2025;

-протоколом вручення грошових коштів від 25.02.2025;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: аудіо-, відео контролю особи від 07.02.2025;

-протоколами огляду від 02.04.2025;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: візуальне спостереження за особою від 18.02.2025;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: візуальне спостереження за особою від 14.03.2025;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: аудіо-, відео контролю особи від 26.02.2025;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: аудіо-, відео контролю особи від 28.02.2025;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 18.03.2025;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 21.04.2025;

-протоколом огляду від 19.04.2025;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: аудіо-, відео контролю особи від 24.04.2025;

-протоколом огляду предмету від 26.04.2025;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: аудіо-, відео контролю особи від 23.04.2025;

-протоколами огляду від 26.04.2025;

-іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами.

Надаючи правову оцінку вказаним правовідносинам, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

З урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, на які вказує слідчий.

Враховуючи тяжкість вчиненого злочину, перебування ОСОБА_3 на волі та усвідомлення невідворотності покарання за його вчинення, є ризик того, що підозрюваний буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на теперішній час не встановлені всі особи, причетні до вчинення вказаних злочинів;

ОСОБА_3 може незаконно впливати на свідків, оскільки знає їх анкетні дані та місця мешкання.

ОСОБА_3 може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом умисної неявки за викликами слідчого або іншим чином.

ОСОБА_3 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити свою злочинну діяльність, враховуючи специфіку вчинення злочинів в яких він підозрюється та у зв`язку з наявністю корисливих мотивів.

Крім того, варто зазначити, що КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому, оскільки під поняттям "ризик" - слід розуміти обґрунтовану ймовірність протидії підозрюваного кримінальному провадженню у формах, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Зазначені обставини свідчать про необхідність ізоляції ОСОБА_3 задля нівелювання вказаних ризиків, що є вагомою підставою вважати, що єдиним дієвим у даному випадку запобіжним заходом котрий зможе гарантувати належну процесуальну поведінку підозрюваного буде саме тримання під вартою.

Застосувати більш м`які запобіжні заходи до ОСОБА_3 не можливо, оскільки особисте зобов`язання та домашній арешт розраховані в першу чергу на сумлінне дотримання підозрюваним їх умов, в той же час характер і тяжкість злочину у вчинені якого його підозрюють, та наступного покарання, вказує на неможливість застосування вказаних запобіжних заходів. Відсутність осіб, які заслуговують на довіру та поручаються за виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, унеможливлює застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що до ОСОБА_3 слід застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Водночас, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя також вважає за необхідне, з урахуванням обставин кримінальних правопорушень, порядком та обсягом співучасті підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, майнового та сімейного стану підозрюваного, позитивної характеристики за місцем проживання, відсутності судимостей, визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, з покладенням на підозрюваного у разі внесення застави відповідних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.177-178, 183, 193-194, 196, 205 КПК України-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст.15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 14 год. 25 хв. 29 червня 2025 року, з утриманням в установі для попереднього ув`язнення.

Одночасно, на підставі ч. 3 ст. 183 КПК України, визначити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі тридцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 90 840 грн. 00 коп. Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на рахунок отримувача: UA0001205, Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26316700, Банк отримувача ДКСУ, м.Київ, Код банку отримувача (МФО) 820172.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

В разі внесення застави, на підставі ч.5 ст.194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду відповідно до стадії кримінального провадження;

2) не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду відповідно до стадії кримінального провадження;

3) повідомляти слідчого, прокурора або суд, відповідно до стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілим у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених судом у разі внесення застави становить два місяці з моменту внесення застави в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Встановити строк дії ухвали до 29 червня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголошений 06.05.2025 об 10 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1