УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року

місто Чернігів

Справа №751/5180/25

Провадження №1-кс/751/1403/25

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 26.11.2024, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096,

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме: документів, інформації та відомостей щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_1 , по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_2 , по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_3 , по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_4 , по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_5 та по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_6 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0001096 від 26.11.2024 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернігівської області група осіб, у порушення вимог ст. 69 Лісового кодексу України, здійснює порубку дерев у захисних і лісових насадженнях, а також перевезення незаконно спиляних дерев задля подальшого зберігання та збуту.

Проведеним комплексом слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 який організував злочинну схему з незаконної порубки, перевезення та збуту незаконно зрубаної деревини на території Бахмацької громади, Ніжинського району, Чернігівської області, залучивши до вказаних протиправних дій інших осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

15.05.2025 в період часу з 10 год 54 хв до 15 год 02 хв, на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 05.05.2025, було проведено обшук автомобіля марки ВАЗ-2121 «Нива», реєстраційни номер НОМЕР_7 , у ході якого виявлено та вилучено: банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5

15.05.2025 у період часу з 17 год 04 хв до 16 год 37 хв, на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 01.05.2025, було проведено обшук житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , у ході якого було виявлено банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_2 та банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_3 .

16.05.2025 у період часу з 08 год 24 хв по 10 год 12 хв, на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 06.05.2025, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 які перебували в користуванні ОСОБА_9 .

Отже, у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ; по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_2 та банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_3 , які перебували у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; по банківським карткам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які перебували в користуванні ОСОБА_9 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, враховуючи необхідність, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, та необхідність їх використання як доказу у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становлять банківську таємницю клієнтів фізичних осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

Учасники кримінального провадження не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належно. Слідча у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без її участі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме: документів, інформації та відомостей щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_1 , по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_2 , по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_3 , по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_4 , по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_5 та по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_6 за період з 00:00 год 26.11.2024 по 00:00 год 15.05.2025 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1