БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1547/25
Провадження №1-кс/497/522/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.07.25 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № ,

ВСТАНОВИВ:

01.07.2025 року через канцелярію до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у рамках міжнародного співробітництва на виконанні слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області перебуває запит компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №.

З матеріалів кримінальної справи № вбачається, що прокуратурою Кахульського району, на підставі ст. 260 Кримінального кодексу, на підставі обґрунтованої підозри, що співробітники прикордонної поліції Південного регіонального управління Генерального інспекторату прикордонної поліції 02 жовтня 2022 року, під час виконання службових обов`язків в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно внесли до ІНФОРМАЦІЯ_2 недостовірні дані з метою їх використання для настання правових наслідків, що стосуються перетину державного кордону ОСОБА_6 02 жовтня 2022 року в напрямку «в?їзд» в країну, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянами України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які, згідно з матеріалами кримінального переслідування, не числиться як такі, що залишили територію України.

Надалі, 07.04.2023 органом кримінального переслідування Південного регіонального управління Генерального інспекторату прикордонної поліції, на підставі ст. 260 Кримінального кодексу за фактом того, що протягом 2022 року співробітники прикордонної поліції Південного регіонального пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кахульського району під час виконання службових обов`язків в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно внесли до ІНФОРМАЦІЯ_2 недостовірні дані з метою їх використання для настання правових наслідків, що стосуються перетину державного кордону ОСОБА_6 02 жовтня 2022 року в напрямку «в?їзд» в країну, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянами України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які, згідно з матеріалами кримінального переслідування, не числяться як такі, що залишили територію України.

З огляду на викладене, запитуюча сторона звернулась з проханням встановити місце знаходження та провести процесуальні дії за участю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою встановлення актуального місця перебування ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , 19.06.2025 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою отримання інформації щодо джерел доходів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

25.06.2025 отримано відповідь з вказаної установи відповідно до якої інформація щодо джерела отримання доходів міститься у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, однак вказані відомості, відповідно до ст. 162 КПК України входять до переліку речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, та можуть бути отримані у разі наявності відповідної ухвали слідчого судді та суду (ст. 159 КПК).

У зв`язку із вище викладеним, з метою забезпечення повного виконання запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № та з метою встановлення місцезнаходження (джерел доходів) ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

По твердженню слідчого, в рамках міжнародного співробітництва під час виконання запиту про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № виникла потреба в отриманні документів, які містять інформацію:

-щодо податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянину ОСОБА_7 та Крістєву

-щодо джерел доходів ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , за останні 5 років.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, також просила клопотання задовольнити, та провести розгляд клопотання без повідомлення особи, в якої знаходяться документи, до яких планується тимчасовий доступ.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого суду або суду, за зверненням до суду, передбаченого цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йде в клопотанні слідчий, прокурор.

Для оцінки потреби досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без прикладного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення об`єктів у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження слідчому суду або суду слід подати такі докази, на які вони посилаються.

Встановлено, на виконанні слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області перебуває запит компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № , під час виконання його виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

13.12.1993, між Україною та Республікою Молдова укладено Договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, який ратифіковано 10.11.1994 Законом України № 238/94-ВР (далі Договір).

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Договору Суди, органи прокуратури і нотаріату Договірних Сторін, що далі іменуються «установи юстиції» надають взаємно правову допомогу у цивільних та кримінальних справах.

У відповідності до матеріалів запиту, в уповноважених органів Республіки Молдова виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ), з метою встановлення місцезнаходження (джерел доходів) ОСОБА_7 та ОСОБА_12 .

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умовами отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуваної сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів виникає у наданні сторони кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення наступним суддею, судом, вилучити їх (здійснити) їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів виробляється на підставі ухвали слідчого суду, суду.

У запиті компетентного органу іноземної держави вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке розслідується компетентними органами Республіки Молдова.

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе до наявності достатніх підстав, якщо без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей. документи, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають істотне та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) - надати старшому слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення наступної інформації в засвідчених належним чином копіях:

- щодо податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-щодо податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- щодо джерел доходів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за останні 5 років;

- щодо джерел доходів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за останні 5 років.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити можливість вилучення засвідчених належним чином копій вище перелічених документів старшим слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали 20 (двадцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1