Провадження № 1-кс/243/441/2025
Справа № 243/5320/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«19» червня 2025 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів у системі EasyCon, на підставі наказу № 29-к про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року, клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000641 від 18 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И Л А:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000641 від 18 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про арешт майна.

Згідно з клопотанням, 18.06.2025 до чергової частини відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли повідомлення про те, що невідомі особи у період часу з 23:34 16.06.2025 по 04:21 по 17.06.2025 таємно викрала грошові кошти з банківських рахунків, які відкриті та обслуговуються в AT «Ощадбанк», а саме: ФОП ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_8 рахунок НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_9 рахунок НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_10 рахунок НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_11 рахунок НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_12 рахунок НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_13 рахунок НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_14 рахунок НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_15 рахунок НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_16 рахунок НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_17 рахунок НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_18 рахунок НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_19 рахунок НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_20 рахунок НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_21 рахунок НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_22 рахунок НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_19 на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий та обслуговується в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на ТОВ «ГЕОС-УКБ» (38825398). З ФОП ОСОБА_24 рахунок НОМЕР_20 на банківський рахунок НОМЕР_21 , який відкритий та обслуговується в AT «Райффайзенбанк» на ФОП ОСОБА_25 ( НОМЕР_22 ). Загальний розмір завданої матеріальної шкоди встановлюється. (ЄО №№16163, 16164, 16165, 16166, 16167, 16168, 16169, 16170, 16171, 16172, 16173, 16174, 16175, 16176, 16177, 16178, 16179, 16180, 16181, 16182 від 18.06.2025).

18.06.2025 до канцелярії ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали поштою, які було зареєстровано за вхідним №2698. Того ж дня, черговою частиною ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області були внесені відповідні відомості до єдиного обліку за №16167.

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що 16.06.2025 невідомою особою було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_20 , який відкритий на ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ) та обслуговується в AT «Ощадбанк» на банківський рахунок НОМЕР_21 , який відкритий на ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ) та обслуговується в АТ «Райффайзенбанк».

Відповідно до виписки та платіжних інструкцій по рахунку ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ) було встановлено, що з банківського рахунку останньої невідомою особою у період часу з 23:34 годин по 23:57 годин 16.06.2025 було здійснено дві транзакції, а саме:

1) на банківський рахунок: НОМЕР_21 , який відкритий на ФОП « ОСОБА_25 » у АТ «Райффайзенбанк», (МФО - 300335, ЕРДПОУ/ІПН - ), які було здійснено у період часу:

- 23 годин 34 хвилин у розмірі 99 000 гривень;

- 23 годин 57 хвилини у розмірі 45 000 гривень;

Показання потерпілої підтверджені також платіжними інструкціями по картковому рахунку ОСОБА_24 , згідно до яких з банківського рахунку потерпілої дійсно невідомими були здійснені перерахування грошових коштів на інший банківський рахунок.

Грошовими коштами, що належать потерпілій заволоділи, шляхом переказу на банківський рахунок, а саме: НОМЕР_21 , що відкритий та обслуговується у АТ «Райффайзенбанк», на особу ОСОБА_25 .

У зв`язку з вищевикладеним та враховуючи те, що вказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_24 , що перебувають на банківському рахунку: НОМЕР_21 , що відкритий у АТ «Райффайзенбанк» (код МФО 300335, ), були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і в подальшому зазначені грошові кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 144 000 гривень 00 копійок, які перебувають на банківському рахунку НОМЕР_21 , який відкритий у АТ «Райффайзенбанк» (код МФО 300335, ), юридична адреса та адреса для видачі та отримання кореспонденції: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-а, так як на зазначеному банківському рахунку перебувають грошові кошти потерпілої ОСОБА_24 , а тому для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, так як відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» забезпечити їх відшкодування іншим чином не можливо.

Окрім того, не накладення арешту та встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківських рахунках може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, з метою забезпечення подальшої спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки незастосування арешту може призвести до втрати майна, а тому клопотання слід задовольнити, з метою заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) так як дані грошові кошти є важливим доказом по справі та несуть на собі сліди про скоєння кримінального правопорушення, з метою забезпечення завдання кримінального провадження.

До судового засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просила задовольнити клопотання про арешт майна, а також здійснити судовий розгляд без її участі.

З врахуванням положень ч. 2 ст. 172 КПК України, представник юридичної особи, у володінні якої знаходиться банківський рахунок, на який слідчий просить накласти арешт, у судове засідання не викликався.

Дослідивши копії документів кримінального провадження, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться в банку на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно витягу з ЄРДР, 18.06.2025 до чергової частини відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли повідомлення про те, що невідомі особи у період часу з 23:34 16.06.2025 по 04:21 по 17.06.2025 таємно викрали грошові кошти з банківських рахунків, які відкриті та обслуговуються в AT «Ощадбанк», а саме: ФОП ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_8 рахунок НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_9 рахунок НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_10 рахунок НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_11 рахунок НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_12 рахунок НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_13 рахунок НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_14 рахунок НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_15 рахунок НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_16 рахунок НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_17 рахунок НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_18 рахунок НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_19 рахунок НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_20 рахунок НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_21 рахунок НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_22 рахунок НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_19 , на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий та обслуговується в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на ТОВ «ГЕОС-УКБ» (38825398). З ФОП ОСОБА_24 рахунок НОМЕР_20 на банківський рахунок НОМЕР_21 , який відкритий та обслуговується в АТ «Райффайзенбанк» на ФОП ОСОБА_25 ( НОМЕР_22 ). Загальний розмір завданої матеріальної шкоди встановлюється (ЄО за №№ 16163, 16164, 16165, 16166, 16168, 16169, 16170, 16171, 16172, 16173, 16174, 16175, 16176, 16177, 16178, 16179, 16180, 16181, 16182).

За даним фактом СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000641 від 18 червня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Грошовими коштами, що належать потерпілій ОСОБА_24 , заволоділи шляхом переказу на банківський рахунок, а саме: НОМЕР_21 , що відкритий та обслуговується у АТ «Райффайзенбанк», на особу ОСОБА_25 .

Слідчий у клопотанні обґрунтувала необхідність накладення арешту тим, що вказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_24 , що перебувають на банківському рахунку: НОМЕР_21 , що відкритий у АТ «Райффайзенбанк» (код МФО 300335, ), були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і в подальшому зазначені грошові кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Окрім того, не накладення арешту та встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківських рахунках може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Згідно із ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Виходячи з наведеного, арешт майна полягає в забороні права: 1) відчуження; 2) розпорядження; 3) користування майном.

Водночас, відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1ст. 170 КПК України. До таких ризиків відноситься можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

З досліджених матеріалів, долучених до клопотання, наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_24 , що перебувають на банківському рахунку: НОМЕР_21 , що відкритий у АТ «Райффайзенбанк» (код МФО 300335, ), є грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, і в подальшому зазначені грошові кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації, а також відшкодуванню шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Отже, існує сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти, отримані незаконним шляхом, з огляду на існування ризику щодо можливості приховування, знищення, перетворення грошових коштів та необхідність забезпечення збереження речового доказу, слідчий суддя дійшов висновку, що застосування такого заходу забезпечення Кримінального провадження як арешт грошових коштів, відповідатиме принципу розумності, є співрозмірним завданням кримінального провадження у відповідності до положень ст. 2 КПК України, та не створюватиме негативних наслідків для третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та про необхідність накладення арешту на вищевказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000641 від 18 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- грошові кошти у безготівковій формі в сумі 144 000 гривень 00 копійок, що знаходяться (обліковуються) на банківському рахунку НОМЕР_21 , який відкритий на особу ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ) у АТ «Райффайзенбанк» (код МФО 300335, ), юридична адреса та адреса для видачі та отримання кореспонденції: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-а.

3аборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів), а саме з:

- банківського рахунку НОМЕР_21 , який відкритий на особу ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ) у АТ «Райффайзенбанк» (код МФО 300335, ), юридична адреса та адреса для видачі та отримання кореспонденції: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-а.

Ухвала може бути оскаржена до Судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвалу прийнято, складено і підписано в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного

Суду Донецької області ОСОБА_1