Справа №443/121/25
Провадження №1-кс/443/59/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового дозволу дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції N? 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , а саме до транзитного рахунку Банку НОМЕР_1 на який 10.09.2024 о 20:04:08 були перераховані грошові кошти в сумі 4000 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та в подальшому з вказаного рахунку дані грошові кошти перераховані на невстановлений номер банківської карти з можливістю ознайомлення та вилучення документів через відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з «00» год. «00» хв. «10» вересня 2024 року до дати винесення ухвали Жидачівським районним судом, а саме інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів з транзитного рахунку банку НОМЕР_1 на який 10.09.2024 о 20:04:08 в сумі 4000 грн. були зараховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів).

Клопотання мотивує тим, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунках у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення (проступку), дасть змогу встановити факти зняття коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Крім того, старший дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без її участі та без участі прокурора.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно приписів ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від «10» грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 09.12.2024 в чергову частину відділення поліції No 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від громадянки ОСОБА_8 про те, що невідома особа, 08.12.2024, шахрайським способом, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 14000 грн., які вона особисто перерахувала на банківські картки N? НОМЕР_2 , N? НОМЕР_4 . Переписка велася в телеграм-каналі. По телефону не спілкувались.

В ході досудового розслідування будучи допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_8 , вказала, що у вересні місяці 2024 року в «Телеграм-каналі» вона побачила рекламу, де було вказано про можливість підробітку, а саме це була своєрідна онлайн біржа (торгівля акціями). ЇЇ зацікавила дана реклама, і вона вирішила спробувати і перейшла за посиланням, яке було вказано в каналі. Там вона почала вести переписку ОСОБА_9 , який почав надсилати їй повідомлення, де було їй запропоновано підробіток на біржі. Спочатку в повідомленні було вказано, що якщо вона перекине на відповідний рахунок 4 000 гривень, а пізніше ще 10 000 гривень, то через 24 години мій заробіток становитиме близько 50 000 гривень

Так, 10.09.2024 вона перекинула кошти в сумі 4 000 гривень на банківську карту N? НОМЕР_2 , номер якої надав мені ОСОБА_9 . Після цього вона скинула квитанцію-підтвердження про оплату. ОСОБА_9 підписав їй, що все добре, кошти він отримав. Пізніше ОСОБА_9 написав їй, що торги на біржі пройшли успішно, надіслав їй графік торгів (скрін додаю) і що її прибуток вже становить 53 000 гривень, однак вона отримає лише 42 499 гривень. Також він вказав, щоб вона ще оплатила послуги гаранта з 53 000 гривень - 20%, що становило 10 000 гривень. Вона відповіла, що на даний час такої суми в неї немає і він запропонував їй зяти в банку кредит, який він згодом поверне. Після цього вони перестали вести переписку, оскільки коштів в сумі 10 000 гривень вона йому не перевела. 07.12.2024 ОСОБА_9 знову написав їй і повідомив, що її кошти ще є в наявності і їх можна вивести, але вона повинна сплатити кошти в сумі 10 624 гривні і після цього отримає прибуток в розмірі 53 124 гривні. 08.12.2024 вона все-таки перекинула кошти в сумі 10 624 гривень на банківську карту N? НОМЕР_4 , номер якої їй надав ОСОБА_9 . Останній відповів їй, що все нормально, кошти він отримав і вказав написати номер мого рахунку, куди він перерахує кошти, що вона і зробила. Тоді ОСОБА_9 повідомив їй, що ще потрібно пройти верифікацію на біржі і для цього вона повинна була перевести кошти в сумі 9 300 гривень. Однак, вона цього не зробила. оскільки у неї на той час були відсутні такі кошти. Вони ще вели з ним переписку в «Телеграм-каналі», де ОСОБА_9 намагався її переконати в законності його дій. Після цього вона зрозуміла, що попалася на шахрайську схему виманювання в людей коштів. Внаслідок вчинення вказаних вище шахрайських дій мені було завдано матеріальних збитків на загальну суму приблизно 14 000 грн.

11.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 та встановлено, що 10.09.2024 о 19:57:20 год. на банківську карту НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) зараховані грошові кошти в сумі 4000 грн., перераховані потерпілої ОСОБА_8 . Відтак, 10.09.2024 о 20:04:08 грошові кошти в сумі 4000 грн. перераховані з банківської карти, яка належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на номер рахунку НОМЕР_1 .

Згідно отриманої відповіді на запит з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що номер рахунку НОМЕР_1 відноситься до транзитного рахунку Банку, на якому обліковуються операції усіх клієнтів за операціями здійсненими з використанням платіжних карток, у тому числі під час розрахунків за товари та послуги. Також у отриманій відповіді зазначено, що кошти в подальшому були перераховані на карту іншого банку. При цьому інформація про номер картки отримувача не може бути надана Банком в порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю; така інформація може бути надана в порядку тимчасового доступу до речей та документів в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії.

Щодо проведення вилучення зазначеної інформації, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність та мету вилучення такої. Крім того, в решті вимог клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не встановлено реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази коштів, а також фінансових установ, у яких такі рахунки відкриті.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

-у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться у володільця інформації відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса адреса АДРЕСА_2 , що стосується транзитного рахунку Банку НОМЕР_1 , за період з «00» год. «00» хв. 10 вересня 2024 року до моменту виконання ухвали, а саме:

-інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів з транзитного рахунку банку НОМЕР_1 на який 10.09.2024 о 20:04:08 в сумі 4000 грн. були зараховані грошові кошти з банківської карти

№ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку вказані грошові кошти.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто до 02.08.2025 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1