УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3196/25

13 серпня 2025 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокурату ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 17 червня 2025 року, приблизно о 14 год. 00 хв., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання послуг, щодо пасажирських перевезень за кордон, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_5 » в соціальній мережі «ТікТок», а також за допомогою абонентського номеру мобільного оператора зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 7200 грн., які остання самостійно перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здійснення пасажирських перевезень та/або продажу товарів в соціальній мережі «ТікТок», заволодівають грошовими коштами громадян України, які потерпілі самостійно переказують на контрольовані фігурантами рахунки в якості передплати за товари/послуги. Так, на даний час встановлено, що причетні до протиправних дій особи здійснюють злочинну діяльність на території міста Костопіль, Рівненського району, Рівненської області, де безпосередньо обготівковують/переказують здобуті злочинним шляхом кошти.

Крім того, встановлено, що фігуранти, в своїй злочинній діяльності використовують банківські карткові рахунки, які відкриті у різних фінансових установах на ім`я третіх осіб.

Разом з тим, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, а також інших кримінальних правопорушень на території України, причетні наступні особи, яким належать реєстраційні номери облікових карток платників податків, а саме: РНОКПП: НОМЕР_3 , яким користується гр. ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , яким користується гр. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , яким користується гр. ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , яким користується гр. ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 , яким користується гр. ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 , яким користується гр. П2, РНОКПП: НОМЕР_9 , яким користується гр. ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 , яким користується гр. Ш2, РНОКПП: НОМЕР_11 , яким користується С2, РНОКПП: НОМЕР_12 , яким користується гр. ОСОБА_13 .

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація про відкриті рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я клієнтів, яким належать реєстраційні номери облікових карток платників податків, а саме: РНОКПП: НОМЕР_3 , яким користується гр. ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , яким користується гр. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , яким користується гр. ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , яким користується гр. ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 , яким користується гр. ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 , яким користується гр. П2, РНОКПП: НОМЕР_9 , яким користується гр. ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 , яким користується гр. Ш2, РНОКПП: НОМЕР_11 , яким користується С2, РНОКПП: НОМЕР_12 , яким користується гр. ОСОБА_14 , та документи, де відображено інформацію щодо клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на ім`я яких відкрито рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого у кримінальному провадженні.

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , головному оперуповноваженому 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) підполковнику поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому 5-го відділу (підтримки та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) майору поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) підполковнику поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію про відкриті рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я клієнтів, яким належать реєстраційні номери облікових карток платників податків, а саме: РНОКПП: НОМЕР_3 , яким користується гр. ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , яким користується гр. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , яким користується гр. ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , яким користується гр. ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 , яким користується гр. ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 , яким користується гр. П2, РНОКПП: НОМЕР_9 , яким користується гр. ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 , яким користується гр. Ш2, РНОКПП: НОМЕР_11 , яким користується С2, РНОКПП: НОМЕР_12 , яким користується гр. ОСОБА_14 , та документи, де відображено інформацію щодо клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на ім`я яких відкрито рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ШН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1