Справа № 750/9448/25
Провадження № 1-кс/750/2907/25
У Х В А Л А

16 липня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0001964 від 04.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.07.2025 старший слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення вилучення старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації щодо укладення договорів позики на ім`я ОСОБА_11 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001964 від 04.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_11 по факту вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою.

Допитана в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_11 , показала, що в кінці квітня 2021 року, в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована біля АДРЕСА_2 , на своє ім`я відкрила кредит та отримала наручно грошові кошти у сумі 4000 грн., строк погашення приблизно місяць. В рахунок погашення кредиту, вона надала 2000 грн. даній кредитній установі. В січні 2025 року, прийшов лист з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що вони звернулись до суду з позовом, про те, що вона уклала кредитний договір, та їй необхідно погасити у вказаному Товаристсві заборгованість у сумі 25 551 грн., вона переглянула вказані документи, однак ніяк не відреагувала. Від стороннього чоловіка дізналась, що на її ім`я відкрито велика кількість кредитних зобов`язань. Після чого, вона відкрила свою кредитну історію, де побачила, що на її ім`я оформлено близько 69 кредитів, в різних кредитних спілках, тобто хтось їх брав та закривав самостійно, жодного відношення вона до цього я не має. Далі вже брали кредити на її ім`я та їх не повертали, починаючи з 16.11.2021 по 20.02.2022 також в різних кредитних спілках.

Відповідно кредитного звіту ІНФОРМАЦІЯ_4 наявні фінансові зобов`язання на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_2 в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 6 000 грн. від 16.12.2021, даний кредит проданий.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення вилучення старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , а саме:

- всіх наявних договорів позики та додатки до договорів позики на отримання кредитів від імені гр. ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_2 , на яку банківську карту (зазначити повний номер банківської карти) та якого банку виплачувалися грошові кошти відповідно до договорів, інформацію про те як здійснювалось оформлення заявки на отримання кредиту, копію документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника, ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету, фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи, номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів, назву платіжної системи через яку здійснювалась виплата коштів на банківську карту позичальника, суму отриманого кредиту, за наявності аудіозаписи дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту, копії договорів та інших документів, інформацію про те як здійснювалось погашення кредиту, якщо кредит було погашено, фінансовий номер за допомогою якого здійснювалось оформлення кредиту.

Строк дії ухвали встановити до 16 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12