Справа № 991/1583/24
Провадження № 1-кп/991/17/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
В И Р О К

Іменем України

18 червня 2025 року Київ

Суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі:

прокурорів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

секретарів судового засідання ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000014 за обвинувальним актом стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Токи Підволочиського району Тернопільської області, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , є депутатом Тернопільської обласної ради, одруженого, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України,

У С Т А Н О В И В:

1.Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, та стаття (частина статті) КК України, що передбачає відповідальність за кримінальні правопорушення, винним у вчиненні яких визнається обвинувачений.

ОСОБА_4 у період часу з початку березня 2023 року, але не пізніше 09 березня 2023 року, до 06 червня 2023 року, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, висловив ОСОБА_12 прохання надати для нього неправомірну вигоду у розмірі 10 % (612 000 грн) від суми перерахованих на користь ТОВ «АВАКС ПРОФ» коштів за забезпечення:

- включення об`єкта «Капітальний ремонт АДРЕСА_2 на ділянці км 2+434-км 4+021 (окремими ділянками) Тернопільської області» (з розробкою проєктної документації) до переліку об`єктів, які потребують фінансування за рахунок залишків невикористаних у попередні роки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення за бюджетною програмою 3131090;

- подальшого підписання директором КП «Тернопількомунінвест» ОСОБА_13 актів виконаних робіт форми № КБ-2в і оплати підприємством-замовником заборгованості перед ТОВ «АВАКС ПРОФ» за договором від 28 грудня 2020 року № 112, що згідно з ч. 1 примітки до ст. 368 КК України, є великим розміром, оскільки у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У подальшому, 26 червня 2023 року приблизно о 07 год 07 хв, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, маючи корисливий мотив, зустрівся із ОСОБА_12 у дворі будинку за адресою: АДРЕСА_9, де, діючи умисно, з метою протиправного збагачення, одержав від нього 612 000 грн як неправомірну вигоду за включення об`єкта «Капітальний ремонт АДРЕСА_2 на ділянці км 2+434-км 4+021 (окремими ділянками) Тернопільської області» (з розробкою проєктної документації) до переліку об`єктів, які потребують фінансування за рахунок залишків невикористаних у попередні роки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення за бюджетною програмою 3131090, як наслідок, подальше підписання директором КП «Тернопількомунінвест» ОСОБА_13 актів виконаних робіт форми № КБ-2в і часткову оплату підприємством-замовником заборгованості перед ТОВ «АВАКС ПРОФ» за договором № 112 від 28 грудня 2020 року, з використанням наданого йому службового становища.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив злочин, який передбачений ч. 4 ст. 368 КК України, а саме прохання надати неправомірну вигоду та одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища.

Окрім цього, ОСОБА_4 здійснив до 26 червня 2023 року без передбаченого законом дозволу зберігання 20 патронів калібру 7,62х39 мм (зразка 1943 року), 1 гвинтівочний патрон калібру 14,5х114 мм із запалювальною кулею, 30х165мм осколково-фугасно-запалювальний артилерійський постріл унітарного спорядження та 40х53 мм гранатометний постріл HE-FRAG-T DM121 унітарного спорядження з осколково-фугасно-трасуючою гранатою за місцем роботи у його службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_13.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив злочин, який передбачений ч. 1 ст. 263 КК України, а саме зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

2.Правова позиція сторони обвинувачення.

Правова позиція сторони обвинувачення відображена в обвинувальному акті, що був складений 27 лютого 2024 року детективом п`ятого відділу детективів третього підрозділу детективів головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_14 і затверджений 27 лютого 2024 року прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 .

З огляду на обвинувальний акт орган досудового розслідування, позицію якого підтримав прокурор, вважали встановленим те, що ОСОБА_4 вчинив злочин, який передбачений ч. 4 ст. 368 КК України, а саме прохання надати неправомірну вигоду та одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища та вчинив злочин, який передбачений ч. 1 ст. 263 КК України, а саме придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Прокурор вважає, що стороною обвинувачення надано та судом досліджено достатньо доказів для встановлення наявності складів кримінальних правопорушень як зважаючи на окремі докази, так і в їх сукупності.

3.Правова позиція сторони захисту.

3.1.Сторона захисту стверджує, виходячи з доказів наданих прокурором, що у період з 26 червня 2023 року по 16 жовтня 2023 року досудове розслідування злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, здійснювалось без внесення відомостей до ЄРДР. Як наслідок вважають, що всі докази здобуті у цей період за ч. 1 ст. 263 КК України є недопустимими.

3.2.Також захист стверджує, що здійснення досудового розслідування інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, відбувалось без внесення відомостей до ЄРДР. На переконання захисників, у заяві ОСОБА_12 від 07 лютого 2023 року, на підставі якої внесені відомості до ЄРДР, відсутні відомості про обставини ймовірного вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

3.3.Захисник ОСОБА_6 зазначив, що аналіз відомостей, зазначених у двох витягах з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000062 за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України та протоколі прийняття заяви ОСОБА_12 про кримінальне правопорушення від 07 лютого 2023 року, дає підстави стороні захисту стверджувати, що органом державної влади, службові особи якого висловили ОСОБА_12 прохання, поєднане з вимаганням, в наданні неправомірної вигоди, є Тернопільська обласна військова адміністрація (Тернопільська обласна державна адміністрація), а службовими особами цього органу державної влади - начальник адміністрації ОСОБА_15 , його перший заступник ОСОБА_16 та заступник ОСОБА_17 . Тому вказане свідчить про те, що слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії стосовно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000062 проводились незаконно, а отримані докази є недопустимими.

3.4.Сторона захисту вказує на те, що ОСОБА_4 висунуто обвинувачення за вчинення дій, на виконання яких у нього відповідно до діючого законодавства були відсутні будь-які повноваження, і які він як голова Тернопільської обласної ради не мав змоги їх вчинити. Захист вважає, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 та Бюджетного кодексу України функції Тернопільської обласної ради та її виконавчого органу у частині бюджетних повноважень здійснює Тернопільська обласна військова адміністрація, комунальні підприємства обласної ради, у тому числі КП «Тернопількомунінвест», з цих питань підпорядковуються обласній військовій адміністрації, та управління ними в цій частині здійснюється начальником обласної військової адміністрації (ч. 3 ст. 10, ч. 3 ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

3.5.На переконання сторони захисту, відповідно до наділених законом повноважень та своїх службових обов`язків голова Тернопільської обласної ради ОСОБА_4 не міг і не мав можливості вчинити зазначені стороною обвинувачення у обвинувальному акті дії. Згідно з ч. 7 ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» начальник військової адміністрації є розпорядником бюджетних коштів, він видає накази та розпорядження у межах своїх повноважень, які мають таку ж юридичну силу, що і рішення відповідної ради. Також в умовах воєнного стану комунальні підприємства обласної ради, у тому числі КП «Тернопількомунінвест», підпорядковуються обласній військовій адміністрації і управління комунальними підприємствами в цій частині також здійснюється обласною військовою адміністрацією.

3.6.Захисник ОСОБА_5 ставить під сумнів достовірність отриманої інформації, яка зафіксована у протоколі огляду від 17 липня 2023 року. Зазначив, що огляд проводив детектив за участі заявника, тобто двох зацікавлених осіб. При цьому, до участі в огляді не запрошено понятих, як і не здійснено відеофіксацію слідчої дії. В порушення п. 3 ч. 3 ст. 104 КПК України детективом не відображено в описовій частині протоколу послідовність дій, лише частково зазначено результати. За твердженнями детектива, викладеними у протоколі, деякі знімки екрану (скріншоти) зроблені самостійно ОСОБА_12 раніше, тобто до моменту проведення огляду. Однак, у протоколі не містяться відомості, коли саме їх зробив ОСОБА_12 та які саме це знімки екрану. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 105 КПК України додатки до протоколів повинні бути належним чином виготовлені, засвідченні підписами слідчого, інших осіб, які брали участь у виготовленні таких додатків.

3.7.Також захисник вважає недопустимими результати невідкладного обшуку автомобіля Volkswagen Atlas д.н.з. НОМЕР_1 , відображені у протоколі від 26 червня 2023 року, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій у такий спосіб. Захисник вважає, що у детектива була можливість звернутись завчасно за санкціонованим обшуком до слідчого судді, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України така підстава як збереження речових доказів не відноситься до переліку невідкладних.

3.8.Сторона захисту стверджує, що боєприпаси, які відшукали в кабінеті ОСОБА_4 , на переконання останнього, були сувенірами, подарованими військовослужбовцями, які відвідували його кабінет. Також у матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які фактичні дані, які б свідчили, що саме ОСОБА_4 придбав та зберігав 20 патронів калібру 7,62х39 мм та 60 патронів калібру 5,45х39 мм. Крім того, він має дозвіл на носіння та зберігання зброї калібру 7,62 мм, проте орган досудового розслідування проігнорував цей факт.

3.9.Щодо зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_12 26 червня 2023 року, то захист стверджує, що ініціатором вказаної зустрічі був ОСОБА_12 , оскільки останній повинен був привезти ОСОБА_4 раніше обіцяні ним кошти для волонтерських потреб. Для придбання двох автомобілів для Сил оборони України. Це не вперше, коли ОСОБА_12 передавав кошти ОСОБА_4 на потреби армії. Навесні 2022 року ОСОБА_12 вже передавав ОСОБА_4 100 000 грн для волонтерських потреб. ОСОБА_4 сприйняв ці кошти саме як волонтерську допомогу.

3.10.У своїх показаннях ОСОБА_4 зазначив, що гроші, які йому були надані заявником ОСОБА_12 , він сприймав виключно як волонтерську допомогу для потреб Сил оборони України (а саме придбання двох автомобілів - пікапів). Також зазначив, що він не міг вчинити дії, які йому інкримінує орган досудового розслідування, оскільки не мав відповідних повноважень, і до вчинення яких іншими службовими особами, які мали такі повноваження, не міг і не мав можливості вжити заходів завдяки своєму службовому становищу. Щодо боєприпасів, які були віднайдені детективами у нього в кабінеті та вдома, то вказав, що частина з них була подарована йому військовослужбовцями різних підрозділів як подяка за його активну волонтерську діяльність, і які зі слів самих же військовослужбовців та, на його переконання, були вихолощеними.

4.Докази на підтвердження встановлених судом обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Склад кримінального правопорушення - це сукупність встановлених законом юридично значущих об`єктивних та суб`єктивних ознак, що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як кримінальне правопорушення.

Згідно з правовою позицією Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15 квітня 2021 року у справі № 751/2824/20 та від 23 лютого 2021 року у справі № 742/642/18 стандарт доведення «поза розумним сумнівом» означає, що сторона обвинувачення, дотримуючись засади змагальності, та виконуючи свій професійний обов`язок, передбачений ст. 92 КПК, зобов`язана довести перед судом за допомогою належних, допустимих та достовірних доказів, що єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити всю сукупність фактів, установлених у суді, - є та версія подій, за якою мав місце злочин і він був вчинений обвинуваченим.

Незважаючи на невизнання своєї вини обвинуваченим суд, вислухавши показання свідків, дослідивши документи та речові докази, оцінивши доводи обвинувачення та захисту вважає, що винуватість обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України, доведена нижченаведеними належними, допустимими та достовірними доказами.

Також суд зазначає, що не оцінює дії третіх осіб у цьому вироку, які так чи інакше брали участь у подіях, описаних у розділі 1 вироку, на предмет наявності чи відсутності в них складу кримінального правопорушення; суд не робить з цього приводу жодних висновків. Наведення дій інших осіб у цьому вироку зумовлено необхідністю повного і об`єктивного дослідження обставин, що мають значення для справи. Вказана позиція узгоджується з рішенням ЄСПЛ «Навальний та Офіцеров проти Росії» (Заяви № № 46632/13 та 28671/14).

Так, у п. 99 вказаного рішення зазначено: «Суд допускає, що в рамках комплексного кримінального провадження за участю групи осіб, яких неможливо судити одночасно, для вирішення питання про винуватість підсудних суду може знадобитися згадати про причетність до вчинення злочину третіх осіб, яких згодом судитимуть окремо. Суди, які розглядають кримінальні справи, зобов`язані встановити обставини справи, що мають значення для найбільш повного та точного вирішення питання про правову відповідальність обвинуваченого, і не можуть говорити про встановлені ними обставини як про прості припущення або підозри. Це стосується також обставин, пов`язаних зі співучастю третіх осіб; однак у тих випадках, коли необхідно згадати такі обставини, суду варто утриматися від надання відомостей, які не є необхідними для вирішення питання про правову відповідальність підсудного. Навіть якщо законодавство чітко говорить про неприпустимість висновків про винуватість особи за підсумками кримінального провадження, в якому дана особа не брала участі, при формулюванні тексту судових рішень необхідно уникати попередніх висновків про винуватість третіх осіб, щоб не поставити під погрозу справедливість судового розгляду в іншій справі».

4.1.Показання.

Викладаючи цей розділ вироку суд зазначає, що КПК не передбачає обов`язку суду дослівно викладати у ньому показання свідків. Таке джерело доказів суд відображає в тому обсязі, який необхідний для встановлення істини у кримінальному провадженні (постанова ВС від 14 грудня 2022 року у справі № 754/10882/17).

4.1.1.Допитаний у судовому засіданні 27 листопада 2024 року свідок ОСОБА_12 (заявник) пояснив суду, що знайомий з ОСОБА_4 , має дружні, робочі відносини з ним. Знайомий з ним з моменту, коли ОСОБА_4 став депутатом Верховної Ради України. Зазначив, що він є засновником, власником, заступником директора ТОВ «АВАКС - ПРОФ». Товариство займається загальним будівництвом, енергетикою, а від початку повномасштабної війни ще й оборонною галуззю. Директором вказаного товариства є ОСОБА_18 . На початку війни всі гроші товариства було передано на потреби ЗСУ. У цей час у Тернопільській ОДА були борги перед підприємством, які вони майже рік не сплачували, тому довелось продавати певну техніку, щоб заплатити людям, які працюють на підприємстві.

Взимку 2023 року він звернувся до НАБУ, яке розташоване у м. Львові із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Змусило його те, що постійно треба було платити («дякувати») в Тернопільській обласній раді та адміністрації. Так було завжди, у всі роки, проте тут почалась повномасштабна війна і гроші хотілось віддавати на потреби військових, а не давати хабарі чиновникам.

Події, які передували заяві: у 2019-2020 роках товариство виграло тендер на виконання доріг у АДРЕСА_2. ТОВ одразу всі роботи виконало, під гарантії ОСОБА_4 , що розрахунок буде одразу у 2021 році. «Гарантії» означали, що ви робіть, а ми заплатимо. У 2022 році почалась війна, на початку року він навіть не просив розрахуватись з товариством, проте у кінці 2022 року, коли грошей товариству не вистачало на оборону, то він вирішив піти просити повернути кошти товариству за виконанні роботи. Не заплатили товариству близько 6 млн грн за роботи по АДРЕСА_2. Оплатили лише у червні 2023 року.

Наради щодо питання повернення коштів за виконані роботи проводили у кабінеті ОСОБА_4 , ініціював ці наради заявник. Перші наради відбулись у грудні 2022 року.

ОСОБА_4 постійно пояснював, що виплати не здійснюються, бо постійно чогось не вистачало. Якби їх товариство пішло до суду з позовом, то їм би не давали більше ніколи роботу.

Фраза, яка постійно звучала, «не забудьте віддячити» - означає надання хабаря, відкату, неправомірної вигоди, хто як називає. Вона звучала постійно і до війни, але зараз це є неприпустимо, на переконання ОСОБА_12

«Подякувати» - віддати відсотки від ремонту певного об`єкту за 2022 рік або виконаних робіт за 2022 рік. Про це казав ОСОБА_19 . 5, 7, 10% про які йшла завжди мова, - це відсотки відкатних грошей, які вони мали повернути в ОДА, ці гроші точно не йшли на ЗСУ.

Зауважив, що адвокати ОСОБА_4 кажуть, що обласна рада допомагала часто і виділяли кошти на армію, проте це брехня. Вони дали лише один раз 9 300 грн на ЗС України.

До подання заяви про вчинення злочину надійшло прохання від ОСОБА_19 про отримання неправомірної вигоди, після заяви - зустрічі із ОСОБА_19 та ОСОБА_20 відбувались, на яких вже обговорювався відсоток та саме про роботи у АДРЕСА_2. На початку березня 2023 року про 10% озвучив йому вже ОСОБА_4 10% - це сума повернутих коштів (відкату, хабаря).

Всі зустрічі відбувались в приміщенні ОДА і майже усі в березні 2023 року.

Під час зустрічі із ОСОБА_19 останній сказав, що з губернатором все узгоджено, тому 5% їм і 5% туди. Він запитав, чи узгоджено з ОСОБА_4 , на це ОСОБА_12 повідомив, що ОСОБА_4 сказав 10%.

Як правило, зустрічі з ОСОБА_4 відбувались у його кабінеті, де ОСОБА_4 казав, що половину суми треба надати йому, а половину губернатору надати і тоді все вирішено було б. Один раз зустріч із ОСОБА_4 відбулась біля магазину і він сказав, що все рухається і все вирішено.

На переконання ОСОБА_12 , ОСОБА_4 міг вплинути на все, ОСОБА_105 (ОСОБА_22 ) без нього нічого не робили, навіть тендер виграти без ОСОБА_4 не можна було.

Заборгованість перед ТОВ «АВАКС ПРОФ» була 6 млн 120 тис, а сума хабаря 612 тис відповідно, тобто 10%.

Планувалось, що з ОСОБА_4 зустріч відбудеться у п`ятницю, але вона була перенесена на понеділок. Зустріч відбулась в машині під квартирою ОСОБА_4 . Як вказав ОСОБА_12 , то він передав йому 612 тис грн - це був відкат за роботи по АДРЕСА_2, ніяка не благодійна допомога. Ці гроші напередодні привезли йому детективи НАБ України, у неділю ввечері.

Зазначив, що рішення звернутись до НАБ України було добровільним, бо йому важко було дивитись на цю всю корупцію.

4.1.2.Допитана у судовому засіданні 29 листопада 2024 року свідок ОСОБА_18 (директор ТОВ «АВАКС ПРОФ») пояснила суду, що з 2010 року вона є директором ТОВ «АВАКС ПРОФ», засновником якого є ОСОБА_12 . Вона здійснює повноваження загального керівництва. Всі договори від імені товариства підписує вона. Щодо договору на виконання робіт по АДРЕСА_2, то їх товариство виграло тендер і виконували роботи по вказаному тендеру. Замовником у даному випадку було КП «Тернопількомунінвест», з їх боку договір був підписаний директором ОСОБА_13 . Договір був укладений наче у 2021 році, але був пролонгований до 2023 року. Роботи по договору завершені були у 2021 році. Кошти за виконані роботи не були оплачені одразу, а лише у 2023 році.

Як зазначила свідок, то пролонгація договору відбувалась тому, що роботи не були оплачені. Вона спілкувалась з ОСОБА_13 , але остання повідомляла, що немає коштів на оплату, тому підписували пролонгацію і чекали коштів. До договору був додаток, у якому був план фінансування, де було зазначено, що замовник має кошти для оплати у повному обсязі.

Навесні 2023 року свідок разом із ОСОБА_12 поїхала на нараду до ОСОБА_4 , де була присутня також ОСОБА_13 . Обговорювали на цій зустрічі питання оплати по договору. Наскільки свідок пригадує, то нарада така була не одна. На нарадах свідок не пам`ятає, чи казав ОСОБА_4 , що у них забрали повноваження щодо виділення фінансування. Їх, як представників ТОВ, цікавило питання лише виплати заборгованості, а ОСОБА_4 , в свою чергу, обіцяв вирішити це питання.

Також вона пояснила, що було не вигідно йти вирішувати ці питання у судовому порядку, оскільки дуже довго чекати рішення суду, тому було прийнято рішення пролонгувати договір до 2023 року. Взагалі КП «Тернопількомунінвест» постійно обіцяло, що гроші виплатять.

Зазначила, що акти виконаних робіт не приймались, оскільки тоді б була заборгованість у КП «Тернопількомунінвест», а вони цього не хотіли і відмовляли у фіксуванні такої заборгованості будь-яким чином. Також ОСОБА_12 повідомляв, що об`єкт по АДРЕСА_2 мав бути включений у Перелік для виплати заборгованості, проте їй жодних деталей невідомо.

Коли свідок зверталась до ОСОБА_22 для вирішення ситуації, то вона їй відповідала, що не може прийняти жодне рішення і їй треба узгодити все з ОСОБА_4 .

Свідок повідомила, що для того, щоб товариству оплатили хоча б частину грошей (десь 5 млн), була укладена додаткова угода від липня 2021 року. Підписали цю угоду, бо ОСОБА_13 пообіцяла, що до кінця 2021 року ще мають виділити кошти і тоді буде ще оплата. У зв`язку з цим товариство продовжило виконувати роботи на власний ризик.

Така ситуація з договорами і виплатами за виконані роботи - непоодинокий випадок, так постійно відбувається з державними замовленнями.

Кошти за договором поступали від КП «Тернопількомунінвест», яке підпорядковано Тернопільській обласній раді. Як саме виділялись кошти з бюджету свідку невідомо.

4.1.3.Допитана у судовому засіданні 16 грудня 2024 року свідок ОСОБА_13 (директор КП «Тернопількомунінвест») пояснила суду, що знайома з ОСОБА_4 , раніше була його підлеглою, наразі не спілкуються. На початку 2020 року працювала заступником начальника Управління капітального будівництва, з квітня 2020 року працювала у КП «Тернопількомунінвест» на посаді кадровика, а далі виконувала обов`язки начальника. Далі рішенням сесії у листопаді 2020 року призначили директором даного комунального підприємства. Працювала на цій посаді до січня 2024 року, а наразі обіймає посаду керівника проєктів у ТОВ «Рідон Буд».

На посаду директора КП свідка призначено шляхом голосування на засіданні Тернопільської обласної ради, призначено колишнім головою Тернопільської обласної ради ОСОБА_23 . Зазначила, що на цю посаду погодилась виключно за запрошенням останнього.

Основний вид занять КП - технічний нагляд на об`єктах будівництва та ремонту, а також здійснення функцій замовника на об`єктах, які фінансувалися з джерел державного та комунального (обласного) бюджетів. Основні обов`язки свідка як директора КП були: організація роботи підприємства, кадрова політика, проведення закупівель та участь у них, договірна робота та інше. Контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства належав безпосередньо керівництву Тернопільської обласної ради, а також профільній комісії, яка здійснювала контроль за діяльністю підприємства. Контроль був як персональний, так і колегіальний, спілкування відбувалось як з головою обласної ради, так і з його заступниками. Будь-який крок фінансово-господарського характеру узгоджувався з безпосереднім керівництвом. З керівництвом погоджувались плани щодо реалізації проєктів, питання проплат та фактичний обсяг проплат, надавався звіт. Наради з керівництвом проводились постійно, щомісяця точно. Безпосередній контроль здійснювався як ОСОБА_4 , так і першим заступником ОСОБА_24 . Такий самий контроль був і з Тернопільської обласної військової адміністрації - ОСОБА_17 , який безпосередньо займався погодженням переліків та фінансування об`єктів. Перед сесіями обласної ради також надавалась уся інформація профільній комісії.

2023 року був єдиний договір з ТОВ «АВАКС ПРОФ», який був пролонгований додатковою угодою - це капітальний ремонт АДРЕСА_2. Вказаний договір був укладений у 2020 році, він був частково виконаний у 2021 році і частина робіт перейшла на 2022 рік. Саме тому у 2023 році КП і ТОВ спільно виступили ініціаторами, щоб виділити кошти на покриття боргу по цьому об`єкту. ОСОБА_4 підтримував цю ідею, так як це боргове зобов`язання було, яке могло негативно вплинути на них як на замовника. Щодо оплати у 2023 році, то це юридично не була заборгованість перед ТОВ, оскільки роботи були виконані 2021-2022 роках і акти відповідні оплачені у 2023 році.

Щоб відбулась оплата за виконані роботи по ремонту доріг потрібен був бути перелік робіт, які підлягають ремонту, який формувався і погоджувався Тернопільською ОВА. Тобто будь-яке звернення чи прохання про оплату адресувалось на той момент у Тернопільську ОВА. Неодноразово відбувались наради за участі представників ТОВ «АВАКС ПРОФ», ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , казначейського керівництва. Такі наради мали місце і наприкінці 2022 і на початку 2023 року, з метою пошуку варіанту оплати. ОСОБА_4 приймав участь у таких нарадах, оскільки він був безпосередньо керівником свідка, був обізнаний із ситуацією з ТОВ. Наради такі проводились як в кабінеті ОСОБА_4 , так і ОСОБА_17 . На нараді вкінці 2022 року було вирішено дочекатися 2023 року і звернутися знову ж таки з проханням включити в перелік даний об`єкт і його профінансувати. У зв`язку з чим тоді і була укладена додаткова угода про пролонгацію дії договору. Зі зверненням щодо підписання актів, щоб зафіксувати виконані роботи представники ТОВ звертались, проте це було неможливо, оскільки щоб підписати такі акти потрібно було мати виділені кошти та угоду, яка б фіксувала суму виділених коштів. Тим паче, що наслідки підписання таких актів мали б негативний вплив на КП, оскільки тоді б міг лягти тягар сплати судових витрат.

КП формувало пропозиції, оформлювали їх у вигляді проєкту переліку і надавались вони ОСОБА_17 або у Департамент капітального будівництва. У 2023 році мова йшла про те, що фінансування буде здійснено за умови отримання субвенції на утримання доріг. КП надсилало листи до ОВА та Тернопільської обласної ради щодо необхідності звернення до ОВА з фінансуванням. Листи надсилали до обласної ради тому, що вони є засновником КП і мають знати, з якими проханнями і куди КП звертається. З ОСОБА_4 свідок обговорювала усі проблемні моменти роботи КП, у тому числі щодо заборгованості по АДРЕСА_2, також просила допомогти у вирішенні цього питання. Щодо протоколу узгодження об`єктів свідок пояснила, що його почали узгоджувати з 2021 року, щоб відобразити в ньому перелік об`єктів, суми виділені на об`єкти, замовників. У 2022 та 2023 році такі протоколи також складалися. Цей документ загалом складався на вимогу казначейської служби і складався він безпосередньо Департаментом капітального будівництва.

По виконаним роботам у АДРЕСА_2 виплати здійснили 16 червня 2023 року на суму 6 млн 120 тис грн. Для виплати надавався пакет документів: акти виконаних робіт, довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення та інші. Зазначила, що перед тим як подати акт на оплату у Державній казначейській службі має бути зареєстрована додаткова угода, тому саме для реєстрації цієї додаткової угоди направлялись протокол узгодження, перелік, проєктно-кошторисна документація та додаткова угода.

Персональний контроль за діяльністю КП свідок зазначає, що він не був передбачений якимись документами, проте він був у вигляді дзвінків, особистих зустрічей, нарад з головою Тернопільської обласної ради та Тернопільської ОВА.

Головним розпорядником бюджетних коштів на ремонт доріг станом на 2023 рік був ДКБ. Вони їм надавали кошти. КП звітувало перед ДКБ постійно у форматі надання таблиць з об`єктами та використаними коштами. Звітування відбувалось по їх запиту. Свідок комунікувала з цих питань з керівником ДКБ - ОСОБА_25 та ОСОБА_17 . Кошти надходили з рахунку ДКБ на рахунок КП лише цільового характеру.

З початку повномасштабної війни становище КП значно погіршилось, бо підприємство не могло заробляти і заключати договори на виконання певних робіт. КП втратило фінансування. У період воєнного стану розпорядником бюджету стала Тернопільська ОВА.

ОСОБА_4 постійно отримував інформацію про діяльність КП від неї: щодо стану оплат, щодо договорів, щодо справ казначейських органів. З будь-якою проблемою свідок зверталась також до ОСОБА_4 . Ніяких дозволів по роботі КП ОСОБА_4 не давав, були інколи лише прохання відсунути по часу якісь договори по певним підприємствах. Протоколи узгодження об`єктів доводились до відмова КП після їх узгодження між керівництвом області, тому після цього ставало відомо, хто буде замовником чи ДКБ, чи КП.

4.1.4.Допитаний у судовому засіданні 30 січня 2025 року свідок ОСОБА_25 (директор Департаменту капітального будівництва ТОВА) повідомив суду, що з 14 травня 2021 року працює на посаді начальника Департаменту, пізніше на посаді директора, оскільки було перейменування з Управління на Департамент капітального будівництва. До його повноважень входить будівництво об`єктів, обслуговування автомобільних доріг місцевого значення. Під будівництвом мається на увазі, що Департамент є замовником. Його безпосереднім керівником є голова обласної військової державної адміністрації. Ще підпорядковується його заступникам. У 2022-2023 роках Департамент підпорядковувався першому заступнику ОСОБА_135, а також заступнику ОСОБА_17 . Перший заступник здійснював координацію будівництва об`єктів, просто заступник здійснював координацію робіт по дорогам загального користування. ТОВ «АВАКС ПРОФ» знає, власник вказаного товариства є ОСОБА_12 , з представниками зазначеного ТОВ інколи спілкувались з робочих питань. ТОВ виступало підрядником Департаменту по будівництву і ремонту автомобільних доріг. КП «Тернопількомунінвест» є підприємством обласної ради. Директором у 2022-2023 роках була ОСОБА_26 . Він спілкувався з нею. Департамент був розпорядником першого рівня бюджетних коштів по відношенню до КП. Через Департамент капітального будівництва приходили гроші на їхнє КП. Департамент брав участь у формуванні документу під назвою «Перелік об`єктів будівництва капітального ремонту….». Впродовж 2023 року було сформовано 1-2 таких документи. У такий перелік потрапляли об`єкти за зверненнями громад. Такий перелік у 2023 формувався таким чином: спочатку громади зверталися до ТОВА, об`єкти включалися в перелік, перелік затверджувався Агентством відновлення, після чого вказаний перелік направлявся на казну, відбувалася процедура торгів і виконувалися роботи. У 2023 році були об`єкти, які були включені у нього, проте починали робитися ще починаючи з 2021 року, оскільки у 2022 році практично нічого з робіт не виконувалось і не фінансувалось. Не всі звісно об`єкти з 2021 року були включені у перелік 2023 року. Включались лише ті, що мали фінансування. На скільки свідок пам`ятає, лише один об`єкт був включений у перелік від обласної ради, замовником було КП, а підрядником ТОВ «АВАКС ПРОФ» - ремонт автомобільної дороги по АДРЕСА_2. Такий перелік складало Управління дорожнього господарства Департаменту капітального будівництва. Готував і підписував такий перелік він як директор Департаменту, а затверджував його заступник голови або голова ТОВА. У 2022 році це був ОСОБА_20 , швидше за все, а у 2023 році ОСОБА_27 . Також був документ - протокол узгодження переліку, він слугував розподілом об`єктів по замовникам між КП та Департаментом капітального будівництва. На скільки відомо, то цей документ був необхідний казначейській службі, тому його і складали. З 2021 року такий документ був і його готували завжди. У переліку об`єктів була вказана вся кількість об`єктів, а у протоколі узгодження переліку об`єктів всі ці самі об`єкти, але розподілені між замовниками. Такий протокол був створений для казни для того, щоб вони могли профінансувати ті об`єкти, замовником яких було КП. Без такого протоколу, на переконання свідка, казна не змогла б здійснити оплату. У 2023 році по об`єкту АДРЕСА_2 , скоріш за все, протокол узгодження був складений Департаментом, а підписувався - не пам`ятає свідок ким. Такий протокол після його узгодження направлявся КП та у казначейську службу.

Комунікація з КП відбувалась усно і письмово. Усно по телефону з ОСОБА_13 , а письмово КП надсилало нам листи по фінансуванню об`єктів, а бухгалтерія Департаменту вже готувала відповідь.

ОСОБА_4 не звертався до нього особисто із проханням включити у перелік об`єкт по АДРЕСА_2.

4.1.5.Допитаний у судовому засіданні 30 січня 2025 року ОСОБА_15 (колишній начальник Тернопільської обласної військової адміністрації) пояснив суду, що з ОСОБА_4 знайомий, з 2020 року ОСОБА_4 був головою Тернопільської обласної ради, а він головою Тернопільської обласної адміністрації. На посаді голови перебував з 19 березня 2020 по 29 грудня 2023 року. Раніше свідок працював у правоохоронних органах. Першим заступником у нього був ОСОБА_19 , заступники ОСОБА_20 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

На початку 2023 року ОСОБА_19 і ОСОБА_20 були увільнені від виконання своїх обов`язків, оскільки вступили у лави ЗС України. ТОВ «АВАКС ПРОФ» знає, власником цього товариства є ОСОБА_12 . Він з ним знайомий, оскільки ОСОБА_12 неодноразово був на нарадах у нього. ОСОБА_12 така людина, що зверталась по різним питанням до всіх, постійно скаржився на все і всіх. Свідок не виключає, що він звертався і до нього. Можливо також і ОСОБА_4 телефонував і звертався до нього щодо погашення заборгованості перед ТОВ «АВАКС ПРОФ» по об`єкту у АДРЕСА_2, але на сьогоднішній день свідок вже не пам`ятає цього. ТОВ було одне із основних товариств, яке виконувало роботи у Тернопільській області. Була колись нарада, на якій була присутня директор КП, і вони проговорювали про заборгованість, у тому числі по ТОВ «АВАКС ПРОФ», і він з`ясовував, чому не оплачено і казав розібратись у цьому питанні. Їх об`єкти точно мали включатись до переліку об`єктів. На території області існувала Рада оборони, куди входив також ОСОБА_4 . Наради відбувались постійно. Погодження переліків об`єктів існувало з 2021 року, оскільки була на той час затверджена програма «Дорожнього фонду», яка була затверджена сесію обласної ради і передбачала, що всі роботи треба погоджувати з обласною радою.

4.1.6.Допитаний у судовому засіданні 30 січня 2025 року ОСОБА_30 (заступник начальника Тернопільської ОВА) пояснив суду, що знайомий з ОСОБА_4 , робочі стосунки були. З 20 березня 2020 по 28 листопада 2024 заступником голови ТОА, а потім ТОВА. Після того як ОСОБА_20 був увільнений і на нього було покладено обов`язки по охороні здоров`я, соціальному захисту, інфраструктури. Зазначає, що у них була взаємозамінність у ТОВА. У 2023 році міг погоджувати перелік об`єктів…перед його підписом документ мав пройти погодження і мати підписи інших працівників. Фактично свідок довіряв тим підписам спеціалістів, які там були, і не перевіряв повноцінно, що за об`єкти туди входять і чому. Були документи, які спільно були погоджені із обласною радою. ОСОБА_4 особисто до нього не звертався щодо погодження об`єктів.

4.1.7.Допитай у судовому засіданні 30 січня 2025 року ОСОБА_24 (перший заступник голови Тернопільської обласної ради) пояснив суду, що знайомий з ОСОБА_4 давно, а почали працювати разом з 2020 року. З 01 грудня 2020 року працював на посаді першого заступника голови Тернопільської обласної ради. До обов`язків не входило контролювати діяльність комунальних підприємств, контролює таку роботу голова обласної ради. Підпорядковані комунальні підприємства обласній раді. У 2022-2023 роках йому не доручалось і він не здійснював таких функцій контролю. Про об`єкт по АДРЕСА_2 знає, оскільки допитував його орган досудового розслідування. На скільки пригадує свідок, то цей об`єкт був у переліках з 2020 року. Протоколи узгодження існували, у 2021 році їх було декілька, а у 2023 році один. Такі протоколи переліку об`єктів готував ДКБ, від Тернопільської обласної ради підписував свідок його і ще підписували у Тернопільській обласній адміністрації. Чим передбачений такий протокол йому не відомо, в обласній раді якихось окремих затверджень щодо цього документу не існувало.

Не пам`ятає, чи звертався ОСОБА_4 до нього, щоб він підписав або швидше підписав вказаний протокол переліку об`єктів. Щодо взаємодії між головою обласної ради та директорами КП може повідомити, що практично, коли він займав посаду в.о. голови обласної ради, то це було побудовано таким чином, що всі директори КП звітували і відбувались заслуховування на нарадах в кінці року перед ним та групою обраних депутатів щодо своєї діяльності, щодо майна, коштів і тд. Взагалі важко на практиці розрізнити такі поняття, як контроль та координація діяльності КП, вони дуже тісно пов`язані.

4.1.8.Допитаний у судовому засіданні 13 лютого 2025 року ОСОБА_31 (начальник ГУ ДКСУ у Тернопільській області) пояснив суду, що з ОСОБА_4 знайомий. З серпня 2014 року і по сьогоднішній день працює начальником ГУ ДКСУ у Тернопільській області. Знайомий з ОСОБА_13 , вона була директором КП. З ОСОБА_12 також знайомий, відносини робочі. По об`єкту у АДРЕСА_2 були звернення сторін щодо проблем оплати, проте їм було повідомлено, що коли буде повний пакет документів для оплати, то тоді казначейство зможе здійснити відповідні дії. Протокол узгодження не вимагається казначейством, може бути як додатковий документ, який можна подати. Такий документ лише містить інформаційний характер і казначейство його не вимагало. Такий документ узгодили обласна рада і обласна адміністрація для того, щоб між собою розділяти об`єкти будівництва. Якщо додаткова угода не змінює умов основного договору, то тоді у казначействі її погоджувати не потрібно. Головним розпорядником бюджетних коштів по дорожніх роботах був ДКБ, а виконавцем та одержувачем - КП. Обласна рада координує та контролює діяльність КП. Перелік об`єктів, який направляється в казначейську службу, може бути направленим як і замовником, так і головним розпорядником бюджетних коштів.

4.1.9.Допитаний у судовому засіданні 13 лютого 2025 року ОСОБА_32 (заступник начальника ГУ ДКСУ у Тернопільській області) пояснив суду, що з ОСОБА_4 знайомий, робочі відносини були. ОСОБА_12 знає як власника ТОВ «АВАКС ПРОФ», яке виконує багато робіт у області, а ОСОБА_13 є директором КП і є постійним клієнтом казначейства. Про об`єкт у АДРЕСА_2 знає, телефонував йому ОСОБА_12 як йому отримати виплати, а також хтось з обласної державної адміністрації. ОСОБА_4 не звертався з цих питань. Протокол узгодження переліку об`єктів направляв ДКБ казначейству. Цей документ десь з 2018 року почав направлятись, коли потрібно було розділяти об`єкти між обласною радою та адміністрацією. Такі протоколи почали погоджуватися з того часу, коли в рішенні сесії про бюджет у 2017 або 2018 році передбачалося два розпорядника бюджетних коштів - Управління капітального будівництва та Тернопільська обласна рада. Такий документ для казначейства жодного значення не мав. У 2023 році головний розпорядник бюджетних коштів був один. Підписати акти виконаних робіт замовником не звертаючи їх до оплати у казначейській службі можливо, чи буде це порушенням бюджетного законодавства важко сказати.

4.1.10.Допитана за клопотанням сторони захисту у судовому засіданні 27 лютого 2025 року ОСОБА_33 (дружина ОСОБА_4 ) пояснила суду, що з 2004 року вона є дружиною ОСОБА_4 . Коли у 2022 році почалось повномасштабне вторгнення вона отримала дозвіл у Національній поліції Тернопільської області на носіння та зберігання зброї, а також їй видали пістолет. Чоловік і його брат також отримали зброю, на скільки вона пам`ятає, то теж пістолети. Зазначила, що у чоловіка до цього також була нагородна зброя, мисливська та автомат. На початку 2022 року у Тернополі був створений батальйон «ІНФОРМАЦІЯ_3», до його складу входило більшість мешканців м. Тернопіль, у тому числі вона, її чоловік - ОСОБА_4 та його брат ОСОБА_34 . При батальйоні організовували тренування із стрільби, чоловік з братом доволі часто їх відвідували і їздили на полігон тренуватися, туди брали із собою зброю. Після таких тренувань вони часто повертались разом із зброєю до них додому, оскільки ОСОБА_34 у той період регулярно ночував у них.

Зазначила, що коли детективи НАБ України проводили обшук у них вдома, то один із детективів попросився у вбиральню і коли свідок провела цю людину, то повернувшись у кімнату, де проводили обшук, всі речі вже були вивернуті з усіх шаф і начебто знайшли патрони до зброї. Свідок не може стверджувати, що їх підкинули, але просто зауважує, що її певний час у кімнаті не було.

4.1.11.Допитаний за клопотанням сторони захисту у судовому засіданні 27 лютого 2025 року ОСОБА_35 (брат ОСОБА_4 ) пояснив суду, що коли почалось повномасштабне вторгнення, то пішов у поліцію, де отримав автомат та патрони до нього. Зазначив, що його брат - ОСОБА_4 також отримав аналогічну зброю. До цього, за його словами, у брата був дозвіл на мисливську зброю, автомат калашникова і також у нього була ще нагородна зброя. Зазначив, що це він разом із братом створили ДФТГ «ІНФОРМАЦІЯ_3» у м. Тернопіль, який діяв до 2023 року. За час існування ДФТГ часто їздили на полігон стріляти, стріляли патронами, які там були, волонтери привозили їх, поліція, військові надавали. Підтвердив також, що після повномасштабного вторгнення часто ночував у брата вдома, фактично жив певний період часу там, тому що було зручно разом їздити по справам, на полігон та допомагати військовим. Дуже часто військові, на знак вдячності, приносили різні сувеніри ОСОБА_136, у тому числі, гільзи, патрони. Вони мали бути не бойовими, як зазначали самі військові. При таких зустрічах був присутній свідок. ОСОБА_4 їх зберігав також і на роботі, в кабінеті, де відбувались такі зустрічі.

4.1.12.Допитаний за клопотанням сторони захисту у судовому засіданні 27 лютого 2025 року ОСОБА_36 (військовий, волонтер) пояснив суду, що він допоміг створити ДФТГ «ІНФОРМАЦІЯ_3», ідейним наставником якого був ОСОБА_4 . У них товариські відносини з ОСОБА_4 . Зазначив, що є військовим з 2014 року і десь з цього часу ОСОБА_4 почав допомагати йому, його добровольчому формуванню та іншим військовим. З початку повномасштабного вторгнення ОСОБА_4 ще більше активно почав допомагати. У цей період ОСОБА_4 звернувся до нього з проханням допомогти створити ДФТГ «ІНФОРМАЦІЯ_3», залучити військових інструкторів для підготовки громадян. До складу цього ДФТГ входили і ОСОБА_4 і ОСОБА_37 , вони часто приїздили на полігон на тренування. ОСОБА_12 теж знає, він також відомий у м. Тернопіль волонтер, який допомагає військовим з 2014 року. ОСОБА_12 надав усю техніку, яка облаштувала полігон для проведення підготовки добровольців. Кошти, які збирав і надавав як волонтерство ОСОБА_4 , завжди йшли через довірену особу ОСОБА_39 - ОСОБА_137 . Щодо носіння і зберігання зброї зазначив, що ОСОБА_4 міг, і так вчили інструктори, що зброю свою треба всюди із собою носити, тому вона могла зберігатись у ОСОБА_39 вдома і на роботі, разом із боєприпасами.

4.1.13.Допитаний за клопотанням сторони захисту у судовому засіданні 13 березня 2025 року ОСОБА_40 (командир НОМЕР_2 батальйону НОМЕР_3 бригади наступу Національної гвардії України (батальйон « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») повідомив суду, що з 2007-2008 року знайомий з ОСОБА_4 , спільно працювали на виборах і після цього продовжили спілкування. Більш активно почали спілкуватися з Революції Гідності. Зазначив, що він був мобілізований з 2014 року і з цього часу ОСОБА_4 постійно допомагав гуманітарною допомогою. З перших днів повномасштабного вторгнення ОСОБА_4 ще більше почав допомагати. ОСОБА_4 один із постійних волонтерів, які допомагають військовим з 2014 року. Також підтвердив, що на відео, посилання на яке міститься в актах огляду сторони захисту (публікації у Facebook за 08-09 червня 2023 року), зображений він з ОСОБА_4 та двома автомобілями, які він привіз як волонтерську допомогу.

4.1.14.Допитаний за клопотанням сторони захисту у судовому засіданні 13 березня 2025 року ОСОБА_41 (волонтер) повідомив суду, що у 2022 році він придбав за свої гроші автомобіль, який потім ОСОБА_4 передав на батальйон «ІНФОРМАЦІЯ_4». У подальшому він за свої кошти купив ще два автомобіля, але половину коштів з них ОСОБА_4 йому повернув. Ці автомобілі були передані ІНФОРМАЦІЯ_5. У жовтні - листопаді 2022 року ОСОБА_4 знову попросив автомобіль. І він з колегою поїхав до Польщі і купив два авто. Половину коштів за них ОСОБА_4 повернув. Також у ту поїздку вони пригнали ще одне авто для ОСОБА_4 , за яке він сам розраховувався. Одне з трьох авто вони передали в батальйон «ІНФОРМАЦІЯ_2». У лютому-березні 2023 року ОСОБА_4 теж попросив автомобіль і вони з товаришем купили один, який у подальшому був переданий ОСОБА_42 . Це було, можливо в травні, можливо у червні 2023 року. Знову вони оплатили половину коштів, а іншу - ОСОБА_4 . На початку червня 2023 року ОСОБА_4 знову попросив купити два пікапи, проте він сказав, що коштів у нього немає на їх придбання. Він сказав ОСОБА_4 , щоб той дав гроші і тоді він зможе лише придбати їх. Також свідок підтвердив, що на фото в акті огляду сторони захисту зображена фотографія автомобіля «Кайрон», до придбання якого він долучався.

4.2.Речові докази.

4.2.1.Судом досліджено у судовому засіданні 03 жовтня 2024 року речові докази, а саме: 612 000 грн номіналом по 500 грн, які 26 червня 2023 року ОСОБА_12 передав ОСОБА_4 в автомобілі останнього по АДРЕСА_10.

4.3.Документи.

4.3.1.Із копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення (том 3, а.с. 3-6) вбачається, що 07 лютого 2023 року ОСОБА_12 звернувся до детективів і повідомив таке: «Я, ОСОБА_12 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ «АВАКС-ПРОФ». Вказаний суб`єкт господарювання здійснює основну діяльність у сфері будівництва житлових та нежитлових будівель, будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, автострад, мостів тощо на території Тернопільської та інших областей….Хочу повідомити, що на даний час, службові особи Тернопільської обласної військової адміністрації (Тернопільської обласної державної адміністрації) в особі начальника - ОСОБА_15 , першого заступника начальника - ОСОБА_16 , висловлюють прохання та вимагають від мене надати неправомірну вигоду в сумі 1 350 000 грн у вигляді «відкату» від загальної суми отриманих грошових коштів в розмірі 24 882 170 грн (оплата за виконані роботи та надані послуги ТОВ «АВАКС-ПРОФ» у 2022 році: 1 223 726 грн за виконані роботи із поточного середнього ремонту - 7 відсотків від вказаної суми (85 660 грн), 22 030 587 грн за експлуатаційне утримання доріг - 5 відсотків від вказаної суми (1 101 529 грн), 1 627 857 грн за виконані роботи по об`єкту «Водна Арена» у м. Тернопіль - 10 відсотків від вказаної суми (162 785 грн), що надійшли на рахунок ТОВ «АВАКС - ПРОФ» у 2022 році, за що обіцяють передбачити фінансування та виділення грошових коштів на виконання робіт і надання послуг для ТОВ «АВАКС - ПРОФ» у 2023 році, тобто фактично можливість працювати та отримувати оплату за виконані роботи і надані послуги у 2023 році.

Крім того, КП «Тернопількомунінвест» Тернопільської обласної ради не прийнято роботи та не оплачено належним чином раніше виконані ТОВ «АВАКС - ПРОФ» роботи із ремонту вулиці загального користування місцевого значення на суму 8 880 200 грн з ПДВ. З приводу цієї ситуації голова Тернопільської обласної ради - ОСОБА_4 , посилаючись на заборону здійснення капітальних видатків в умовах воєнного стану, залучив до перемовин заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації - ОСОБА_17 … Однак, із врахуванням того, що ТОВ «АВАКС-ПРОФ» виконало роботи та подало відповідні акти ще до введення в Україні воєнного стану, переконаний, що вказаними службовими особами створюються штучні перешкоди з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді «відкату» за прийняття рішення та здійснення оплати на зазначену суму.»

4.3.2.08 лютого 2023 року ОСОБА_12 надав письмову згоду детективу на залучення його для проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000062 (том 3, а.с. 29).

4.3.3.Із копії постанови про залучення особи до проведення слідчих дій від 08 лютого 2023 року (том 3, а.с. 32-33) вбачається, що детективом залучено ОСОБА_12 до участі у слідчих діях у кримінальному провадженні №0000062.

4.3.4.26 червня 2023 року о 07 год 10 хв. ОСОБА_4 був затриманий детективами НАБ (том 5, а.с. 1-15) у рамках кримінального провадження № 0000062 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Затримання відбулось на підставі п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_9. Пізніше ОСОБА_4 був доставлений детективами до міста Києва у приміщення НАБ України, де у присутності понятих та захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у період часу з 17 год 24 хв по 17 год 36 хв детектив здійснив особистий обшук ОСОБА_4 . Під час нього було виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone (IMEI - НОМЕР_4 ). Доступ до телефону було обмежено системою логічного захисту, ОСОБА_4 не повідомив пароль до даного телефону.

4.3.5.У цей же день - 26 червня 2023 року прокурором повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (том 5, а.с. 16-30).

4.3.6.10 січня 2024 року прокурором повідомлено ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 КК України (том 5, а.с. 125-142).

4.3.7.Відповідно до отриманої оперативної інформації та інформації з баз даних ДМС України, НАЗК, інформації з програм (мобільних додатків) загального користування відкритого доступу встановлено анкетні та контактні дані начальника Тернопільської ОВА ОСОБА_15 , його першого заступника ОСОБА_16 , заступника ОСОБА_17 , голови Тернопільської обласної ради ОСОБА_4 , засновника ТОВ «АВАКС ПРОФ» ОСОБА_12 , про що складено відповідний рапорт детективом 14 лютого 2023 року (том 6, а.с. 1-2).

4.3.8.Із протоколу огляду від 07 лютого 2023 року (том 6, а.с. 6-23) встановлено, що детективом було оглянуто офіційні сайти Тернопільської ОВА та Тернопільської обласної ради щодо службового становища ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 .

4.3.9.Із протоколу огляду від 09 лютого 2023 року (том 6, а.с. 24-26) судом встановлено, що директором ТОВ «АВАКС ПРОФ» є ОСОБА_18 , засновником та бенефіціаром є ОСОБА_12 , директором КП «Тернопількомунінвест» є ОСОБА_13 , директором Департаменту капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (далі - ДКБ ТОВА) є ОСОБА_25 . Вказана інформація отримана детективом у ході огляду відомостей інтернет-порталу «https://opendatabot.ua».

4.3.10.Із протоколу огляду від 09 лютого 2023 року (том 6, а.с. 27-114) судом встановлено, що ТОВ «АВАКС ПРОФ» є переможцем закупівлі щодо капітального ремонту АДРЕСА_2, на ділянці км 2+434-км 4+021 (окремими ділянками) Тернопільської області. За результатами якого укладено договір № 112 від 28 грудня 2020 року, додаткові угоди до нього. Замовником виступає КП «Тернопількомунінвест».

4.3.11.Із протоколу огляду від 04 квітня 2023 року (том 6, а.с. 142-148) судом встановлено, що Тернопільська ОВА, ДКБ ТОВА та Тернопільська обласна рада знаходяться за однією адресою - АДРЕСА_13.

4.3.12.Із протоколу огляду від 14 лютого 2023 року (том 6, а.с. 149-154) судом встановлено, що за допомогою відкритих джерел електронних інформаційних систем Viber, Truecaller виявлено, що за номером НОМЕР_5 зареєстровано абонента ОСОБА_15 , НОМЕР_6 - ОСОБА_4 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 - ОСОБА_16 , НОМЕР_9 - ОСОБА_17 .

4.3.13.Із протоколу огляду від 17 липня 2023 року (том 6, а.с. 155-176) судом встановлено, що у записній книжці мобільного телефону Iphone 13Pro (з обліковим записом ОСОБА_43 ) містяться раніше записані номери мобільних телефонів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 . Серед іншого, від абонента ОСОБА_4 через WhatsApp є повідомлення за 19 червня 2023 року о 16 год 39 хв такого змісту « Вітаю ОСОБА_138 ! У вас все ок?!», відповідь ОСОБА_12 о 18 год 14 хв «Вітаю. Так гроші зайшли». Далі, від ОСОБА_4 повідомлення 20 червня 2023 року о 16 год 10 хв «Вітаю! ОСОБА_138 завтра все в силі?». Від ОСОБА_12 повідомлення абоненту ОСОБА_4 26 червня 2023 року о 06 год 54 хв «Доброго дня», «Я біля зупинки». Також містяться записані з`єднання між ОСОБА_4 та ОСОБА_12 через WhatsApp - вхідні від ОСОБА_4 за 25 червня 2023 о 16 год 25 хв (17 секунд), о 19 год 12 хв (1 хвилина 5 секунд).

4.3.14.Із протоколу огляду від 20 червня 2023 року (том 6, а.с. 177-208) судом встановлено, що детективом сформовано аналітичний профіль ОСОБА_4 з різних баз даних.

4.3.15.26 червня 2023 року в період часу з 7 год 00 хв до 09 год 03 хв проведено невідкладний обшук автомобіля Volkwagen Atlas, д.н.з. НОМЕР_1 , у ході якого на килимку між переднім водійським сидінням та заднім пасажирським сидінням виявлено чорний паперовий пакет з написом «eStore.ua», в якому виявлено 13 пачок банкнот номіналом по 500 грн (1224 купюри, всього 612000 грн). Вказані купюри перераховано, зафіксовано їх серійні номери та вилучено. У ході обшуку зафіксовано, що автомобіль належить батьку ОСОБА_4 , у зв`язку з чим було подано клопотання про проведення невідкладного обшуку до слідчого судді ВАКС після його проведення. Саме ці гроші були оглянуті та вручені ОСОБА_12 25 червня 2023 року з метою використання під час спеціального слідчого експерименту (том 7 а.с. 1-45).

4.3.16.Відповідно до рапорту детектива від 12 червня 2023 року (том 7, а.с. 46) встановлено, що ОСОБА_4 може використовувати квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

4.3.17.26 червня 2023 року у період часу з 07 год 24 хв по 12 год 54 хв проведено санкціонований обшук у квартирах АДРЕСА_5 , у ході якого з-посеред іншого у пральні на 1 поверсі виявлено поліетиленовий пакет із різного роду набоями, серед яких 60 патронів, візуально схожих на калібр 5,45 мм. Також вилучались документи щодо земельних торгів, кошти 15000 доларів США, 1540 Євро. Вказаний обшук проведений на підставі ухвал слідчих суддів ВАКС від 12 та 14 червня 2023 року (том 7, а.с. 47-77).

4.3.18.26 червня 2023 року у період часу з 08 год 52 хв по 12 год 45 хв проведено санкціонований обшук у службовому кабінеті голови Тернопільської обласної ради ОСОБА_4 (із приймальною, кімнатою відпочинку та іншими приміщеннями) Тернопільської обласної ради за адресою: АДРЕСА_13. У кімнаті відпочинку виявлено та вилучено боєприпаси: 20 патронів калібру 7,62х39 мм (зразка 1943 року), 1 гвинтівочний патрон калібру 7,62 мм, 1 гвинтівочний патрон калібру 14,5х114 мм із запалювальною кулею, 30х165 мм осколково-фугасно-запалювальний артилерійський постріл унітарного спорядження та 40х53 мм гранатометний постріл HE-FRAG-T DM121 унітарного спорядження з осколково-фугасно-трасуючою гранатою. Також надано документи щодо обрання ОСОБА_4 головою обласної ради, статут КП «Тернопількомунінвест», блокнот та інші предмети, згідно з описом вилученого майна. Крім того, у ході обшуку виявлено папку «Голова Тернопільської обласної ради», в якій документи щодо ремонту дороги у місті АДРЕСА_2. Вказаний обшук проведений на підставі ухвали слідчого судді ВАКС від 12 червня 2023 року (том 7, а.с. 78-112).

4.3.19.25 листопада 2020 року ОСОБА_4 обрано головою Тернопільської обласної ради, рішенням № 6 ради (том 7, а.с. 97).

4.3.20.Відповідно до розподілу обов`язків між головою Тернопільської обласної ради, першим заступником голови Тернопільської обласної ради та заступником голови Тернопільської обласної ради, затвердженого розпорядженням голови Тернопільської обласної ради від 17 грудня 2020 року № 198 (том 7, а.с. 106-112), голова Тернопільської обласної ради координує роботу та діяльність усіх підприємств, установ, організацій, спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області. До того ж ОСОБА_4 як голова Тернопільської обласної ради контролює ефективність діяльності об`єктів, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, до яких віднесено, зокрема, і КП «Тернопількомунінвест».

4.3.21.20 грудня 2023 року у період часу з 09 год 25 хв по 10 год 35 хв проведено санкціонований обшук у приміщенні КП «Тернопількомунінвест», а саме кабінеті № 209, розташованому на 2-му поверсі будівлі в м. Тернопіль, вул. Київська, 3А. У ході обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон та ноутбук ОСОБА_13 . Вказаний обшук проведений на підставі ухвали слідчого судді ВАКС від 12 грудня 2023 року (том 7, а.с. 149-166).

4.3.22.На запит детектива заявник ОСОБА_12 надав акт звірки розрахунків між ТОВ «АВАКС ПРОФ» та ДБК Тернопільської ОВА за 2022 рік (том 8, а.с. 1-10), в якому зафіксовано стан розрахунків.

Так, відповідно до кінцевих підрахунків упродовж 2022 року від ДБК ТОВА на банківські рахунки ТОВ «АВАКС ПРОФ» надійшли такі кошти:

-згідно з договором № 4 від 10 січня 2022 року щодо експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення Кременецького району - 22 030 587 грн;

-згідно з договором № 262 від 27 вересня 2021 року з ТОВ «АВАКС ПРОФ» щодо будівництва гідротехнічних споруд «Водна Арена Тернопіль» - 1 627 857,37 грн;

-згідно з договором № 262 від 27 вересня 2021 року з ТОВ «АВАКС ПРОФ» щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Надрічне - Рекшин - 1 223 726, 04 грн.

4.3.23.На запит детектива Головне управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області надало перелік об`єктів фінансування на 2023 рік, що подавався Тернопільською ОВА до ГУ ДКС України у Тернопільській області у 2023 році (том 8 а.с. 11-29). Листом від 12 травня 2023 року № 346/01-13 директора ДКБ ТОВА ОСОБА_25 до ГУ ДКС України у Тернопільській області направлено погоджений Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України перелік об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених за рахунок залишків не використаних у попередні роки коштів субвенцї з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення за бюджетною програмою 3131090 (відповідно до ст. 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» та ч. 3 ст. 103-1 БК України перелік об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об`єктів за рахунок відповідної субвенції затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Київської та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного господарства).

Додатками до листа є лист заступника начальника Тернопільської ОВА ОСОБА_45 від 27 квітня 2023 року № 05-3794/21 на адресу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України про погодження уточненого Переліку, в який вперше включено об`єкт по АДРЕСА_2 на загальну суму 6,4 млн грн.

Листом від 02 травня 2023 року голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України погоджено такий уточнений перелік.

Згідно з графіком виконання робіт - АДРЕСА_2 підлягає капітальному ремонту на суму 6,4 млн грн упродовж червня-жовтня 2023 року.

Листом ДКБ від 09 травня 2023 року № 341/01-13 директора ДКБ ТОВА ОСОБА_25 до ГУ ДКС України у Тернопільській області направлено погоджений Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України перелік об`єктів…, в якому ще не було капітального ремонту АДРЕСА_2. Інших переліків ДКБ ТОВА упродовж 2023 року (станом на 03 серпня 2023 року) на погодження не подавало, інформація про них до казначейства не надходила.

4.3.24.На запит детектива щодо надання переліків об`єктів фінансування на 2021-2022 роки, що подавались Тернопільською обласною військовою (державною) адміністрацією (структурними підрозділами) до ГУ ДКС України у Тернопільській області, у які було включено капітальний ремонт АДРЕСА_2, казначейство надало відповідні переліки на 2021-2022 роки (том 8, а.с. 30-150). Так, надано було:

-погоджений Перелік, поданий до ГУ ДКСУ в Тернопільській області листом директора УКБ ТОДА від 28 грудня 2021 року (лист на Держагенство автомобільних доріг підписав ОСОБА_17 , він же і погодив Перелік). У Перелік включено Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_2 на суму 5,17 млн грн;

-погоджений Перелік, поданий до ГУ ДКСУ в Тернопільській області листом директора УКБ ТОДА від 20 грудня 2021 року (лист на Держагентство автомобільних доріг підписав ОСОБА_17 , він же і погодив Перелік). У Перелік включено Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_2 на суму 5,17 млн грн;

-погоджений Перелік, поданий до ГУ ДКСУ в Тернопільській області листом директора УКБ ТОДА від 28 грудня 2021 року (лист на Держагентство автомобільних доріг підписав ОСОБА_17 , він же і погодив Перелік). У Перелік не включено Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_2;

-Переліки вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах Тернопільської області на аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання, затверджені начальником ТОВА ОСОБА_15 відповідно до п. 2, 19 Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (2022 рік);

-Переліки об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишків не використаних у попередні роки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення за бюджетною програмою 3131090, які подавались у 2022 році, були погоджені Держагентством автомобільних доріг України (листи до Агентства підписував заступник начальника ТОВА ОСОБА_17 , він же і затверджував Переліки.

4.3.25.На запит детектива щодо надання інформації у розрізі років щодо сум грошових коштів, що були перераховані на користь ТОВ «АВАКС ПРОФ» за період з 2021 по 2023 роки щодо капітального ремонту АДРЕСА_2, на ділянці км 2+434- км 4+021(окремими ділянками) Тернопільської області ДКС України зазначила (том 8, а.с. 151-155), що на 2021 рік передбачено розписом та фактично виділено 5 170 800 грн, касові видатки склали 5 118 475,25 грн, у тому числі на користь ТОВ «АВАКС ПРОФ» - 4 994 800 грн, залишок невикористаних коштів склав 52 324,75 грн.

На 2022 рік передбачено розписом 9 400 000 грн, фактично перераховано 0,00 грн, касові видатки склали 0,00 грн, залишок невикористаних коштів склав 9 400 000 грн.

На 2023 рік передбачено розписом та фактично виділено 6 400 000 грн, касові видатки склали 6 271 847,10 грн, у тому числі на користь ТОВ «АВАКС ПРОФ» - 6 120 367,52 грн, залишок невикористаних коштів склав 128 152,90 грн.

4.3.26.На запит детектива щодо надання завірених копій документів про обрання голови Тернопільської обласної ради ОСОБА_4 , розподіл функціональних обов`язків між керівництвом Тернопільської обласної ради, перебування керівництва облради у відпустках, на лікарняних, відрядженнях та договір № 112 від 28 грудня 2020 року укладеного між КП «Тернопількомунінвест» та ТОВ «АВАКС ПРОФ», відомості про обрання депутатами обласної ради ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та ОСОБА_15 Тернопільська обласна рада надала всю запитувану документацію, крім договору № 112. Тернопільська обласна рада зазначила, що не укладала жодних договорів з ТОВ «АВАКС ПРОФ» (том 8, а.с. 156-201).

4.3.27.На запит детектива щодо надання інформації з приводу ОСОБА_4 Тернопільська обласна рада надала рішення від 26 жовтня 2023 року № 813 «Про звільнення ОСОБА_4 з посади голови Тернопільської обласної ради сьомого скликання» (том 9, а.с. 1-4).

4.3.28.На запит детектива Тернопільська обласна рада повідомила (том 9, а.с. 5-42), що Проєкт бюджету на 2023 рік не подавався Тернопільською обласною державною адміністрацією та не розглядався Тернопільською обласною радою, а затверджений розпорядженням начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 07 грудня 2022 року № 868/01.02-01.

У 2023 році зміни до бюджету затверджувались розпорядженнями начальника ТОВА (за поданнями департаменту фінансів про внесення змін до рішень про місцеві бюджети). При цьому Тернопільською обласною радою перенаправляється велика кількість клопотань щодо додаткового виділення коштів для фінансування поточних та капітальних видатків, які надходять від об`єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Тернопільської області, власником та засновником яких є Тернопільська обласна рада (серед яких і КП «Тернопількомунінвест»), та надсилаються для розгляду і надання пропозицій відповідними структурними підрозділами ТОВА та можливого врахування при підготовці проєкту розпорядження начальника ТОВА щодо внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік.

Серед документів, наданих на запит, серед іншого, надано супровідний лист директора ДКБ ТОВА на КП «Тернопількомунінвест» від 06 червня 2023 року № 423/01-11 та протокол узгодження переліку об`єктів будівництва, реконструкції…за рахунок залишків невикористаних у попередні роки коштів за бюджетною програмою 3131090 у 2023 році, який підписано директором ДКБ ТОВА ОСОБА_25 , затверджено 31 травня 2023 року з боку ТОВА - заступником начальника ОСОБА_46 , з боку Тернопільської обласної ради - першим заступником голови облради ОСОБА_47 . Відповідно до нього між військовою адміністрацією та обласною радою узгоджено відповідний перелік об`єктів, до яких включено і капітальний ремонт АДРЕСА_2 на суму 6,4 млн грн.

Також надано лист директора КП «Тернопількомунінвест» до Тернопільської ОВА № 26 від 21 березня 2023 року (щодо фінансування за рахунок залишкових коштів на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету, зокрема, роботи по об`єкту «Капітальний ремонт АДРЕСА_2 на ділянці км 2+434-км 4+021 (окремими ділянками) Тернопільської області» в сумі 6,4 млн грн.

Ба більше, надано лист директора КП «Тернопількомунінвест» від 08 серпня 2023 року № 92 на адресу Тернопільської обласної ради щодо інформування про те, що незареєстрована заборгованість відсутня за договорами, де стороною є КП «Тернопількомунінвест» станом на 01 січня 2023 року та 01 серпня 2023 року, а також про те, що підприємство упродовж 2023 року подавало до ТОВА 26 листів з проханням профінансувати послуги за об`єктами будівництва.

4.3.29.На запит детектива Тернопільська обласна рада надала регламент Тернопільської обласної ради сьомого скликання, зміни до нього, положення про постійні комісії Тернопільської обласної ради (том 9, а.с. 42-55). З копії Регламенту Тернопільської обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням Тернопільської обласної ради № 75 від 03 лютого 2021 року, вбачається, що голова обласної ради уповноважений, серед іншого:

-скликати сесії ради, повідомляти депутатам і доводити до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, вести засідання ради;

-забезпечувати підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доводити рішення ради до виконавців, організовувати контроль за їх виконанням;

-вносити раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій рад, координувати діяльність постійних комісій ради, давати їм доручення, сприяти організації виконання їх рекомендацій;

-призначати і звільняти керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

-здійснювати керівництво виконавчим апаратом ради;

-підписувати рішення ради, протоколи сесій ради;

-забезпечувати гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднювати рішення ради;

-представляти раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішні відносинах відповідно до законодавства;

-видавати розпорядження в межах своїх повноважень.

4.3.30.Відповідно до Статуту КП «Тернопількомунінвест», затвердженого рішенням Тернопільської обласної ради від 15 грудня 2021 року № 434 (том 9, а.с. 56-68) підприємство є об`єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області. Власником і засновником підприємства є Тернопільська обласна рада, яка здійснює управління ним.

КП «Тернопількомунінвест» підпорядковане, підзвітне і підконтрольне Тернопільській обласній раді.

Тернопільська обласна рада має право одержувати в установленому порядку від КП «Тернопількомунінвест» інформацію та матеріали, що стосуються виконання покладених на нього завдань, вносити до підприємства пропозиції з питань удосконалення його роботи, утворювати комісії, експертні та робочі групи для перевірки виконання завдань, покладених на підприємство цим статутом, рішеннями Тернопільської обласної ради, нормативними та інструктивними документами профільних міністерств, інших органів державного управління, здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства, призначати на посаду та звільняти з посади директора підприємства відповідно до чинного законодавства України та рішень Тернопільської обласної ради, укладати контракт і припиняти дію контракту з директором підприємства, здійснювати інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Тернопільської обласної ради.

У своїй діяльності КП «Тернопількомунінвест» керується Конституцією України, чинними законодавчими і нормативно-правовими актами, рішеннями Тернопільської обласної ради, розпорядженнями голови Тернопільської обласної ради, наказами директора Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації та цим статутом.

Підприємство створене для здійснення господарської діяльності з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Управління підприємством здійснюється на основі поєднання прав власника - Тернопільської обласної ради - щодо господарського використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, та участі в управлінні підприємством трудового колективу.

Директор КП «Тернопількомунінвест» призначається на посаду та звільняється з посади Тернопільською обласною радою згідно з чинним законодавством України та в порядку, визначеному рішеннями Тернопільської обласної ради.

Призначення на посаду директора підприємства здійснюється шляхом укладення контракту строком від одного до п`яти років.

Директор підприємства підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Тернопільській обласній раді.

Директор підприємства може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором підприємства за погодженням із головою Тернопільської обласної ради.

Ініціатива щодо призначення кандидатури на посаду директора підприємства належить голові Тернопільської обласної ради.

Контроль за діяльністю підприємства здійснюється Тернопільською обласною радою в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

4.3.31.Завірена копія договору № 112 від 28 грудня 2020 року з додатками (том 9, а.с. 69-101) містить інформацію щодо розрахунку договірної ціни, календарного графіку виконання робіт та локальні кошториси до договірної ціни між КП «Тернопількомунінвест» та ТОВ «АВАКС ПРОФ». Так, 28 грудня 2020 року між КП «Тернопількомунінвест» в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ «АВАКС ПРОФ» в особі директора ОСОБА_18 укладено договір про закупівлю робіт № 112, згідно з яким ТОВ зобов`язалось до 31 грудня 2021 року власними силами і засобами відповідно до замовлення і вимог проєктної та кошторисної документації, будівельних норм, правил, ДСТУ та СОУ надати послуги (виконати роботи) «Капітальний ремонт АДРЕСА_2, на ділянці км 2+434-км 4+021 (окремими ділянками) Тернопільської області» за ціною 13 875 000 грн, у тому числі ПДВ 2 312 500 грн.

Також на підставі додаткової угоди від 07 липня 2021 року № 1 до договору від 28 грудня 2020 року № 112 (том 6, а.с. 49-53) про закупівлю робіт сторони дійшли згоди визначити суму договору з планом фінансування будівництва на 2021 рік у розмірі 4 994 800 грн, у тому числі ПДВ 832 466,67 грн, а також продовжили дію правочину до 31 грудня 2022 року.

За додатковою угодою від 29 квітня 2022 року № 2 до договору від 28 грудня 2020 року № 112 про закупівлю робіт (том 6, а.с. 54) сторони дійшли згоди визначити суму договору згідно з планом фінансування будівництва на 2022 рік у розмірі 8 880 200 грн, у тому числі ПДВ 1 480 033,33 грн, а також продовжили дію правочину до 31 грудня 2022 року.

На кінець 2022 року ТОВ завершено виконання усіх робіт за цим правочином, що відображено у відповідних актах виконаних робіт форми № КБ-2 та довідках про вартість виконаних робіт форми № КБ-3. Водночас залишилися не прийнятими та не оплаченими КП «Тернопількомунінвест» акти виконаних робіт на суму 8 800 200 грн.

На підставі додаткової угоди від 29 грудня 2022 року № 3 до договору від 28 грудня 2020 року № 112 про закупівлю робіт (том 6, а.с. 55-58) сторони дійшли згоди продовжити дію правочину до 31 грудня 2023 року. Крім того, сума договору згідно з планом фінансування будівництва на 2023 рік становила 8 880 200 грн, у тому числі ПДВ 1 480 033,33 грн.

4.3.32.Відповідно до завіреної копії супровідного листа директора ДКБ ТОВА на КП «Тернопількомунінвест» від 06 червня 2023 року № 423/01-11 та протоколу узгодження переліку об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишків невикористаних у попередні роки коштів за бюджетною програмою 3131090 у 2023 році (том 9 а.с. 102-104), підписані ці документи директором ДКБ ТОВА ОСОБА_25 , затверджені 31 травня 2023 року з боку ТОВА - заступником начальника ОСОБА_48 , а з боку Тернопільської обласної ради - першим заступником голови облради ОСОБА_49 . Відповідно до вказаного протоколу між військовою адміністрацією та обласною радою узгоджено відповідний перелік об`єктів, до яких включено і Капітальний ремонт АДРЕСА_2 з фінансуванням на суму 6,4 млн грн.

4.3.33.Із додаткової угоди № 4 до Договору № 112 про закупівлю робіт від 28 грудня 2020 року (том 9, а.с. 105-110) вбачається, що у договір внесено ряд змін, а саме строк його дії продовжено до 31 грудня 2024 року, сума договору згідно з планом фінансування будівництва на 2023 рік становить 6 228 100 грн, внесено зміни до плану фінансування, календарного графіку та договірної ціни, зокрема, на 2024 рік заплановано фінансування на суму 2 652 100 грн.

4.3.34.Відповідно до підписаних 16 червня 2023 року актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 (том 9, а.с. 111-133) всі роботи були виконані та є підставою для розрахунку з ТОВ «АВАКС ПРОФ» з договором № 112 від 28 грудня 2020 року. Підписані вказані документи директором ТОВ «АВАКС ПРОФ» ОСОБА_18 та директором КП «Тернопількомунінвест» ОСОБА_13 .

4.3.35.17 червня 2023 року КП «Тернопількомунінвест» провело розрахунки за виконані будівельні роботи з ТОВ «АВАКС ПРОФ». Відповідно до платіжних інструкцій (том 9, а.с. 134-136) перераховано гроші в таких сумах: 3 901 881,67 грн, 2 115 504,78 грн, 102 981,07 грн (на загальну суму 6 120 367,52 грн).

4.3.36.На запит детектива Тернопільське районне управління поліції Головного управління національної поліції у Тернопільській області (том 9, а.с. 141-150) повідомило, що боєприпаси, які вилучені у ОСОБА_4 у ході обшуків, не видавались, а видавався лише автомат АК74 та 180 патронів до нього, які 27 вересня 2022 року повернуто до Тернопільського РУ ГУНП в області. Також у відповідь на запит була надана заява ОСОБА_4 про видачу зброї для відсічі збройної агресії РФ, копія паспорта ОСОБА_4 та дозволу на зброю, довідка про отримання ОСОБА_4 АК-74 та 180 патронів до нього калібру 5,45 та заява про зобов`язання повернути зброю через 10 днів після припинення чи скасування воєнного стану, копія журналу, де зафіксовано факт видачі зброї та її повернення ОСОБА_4 .

4.3.37.На запит детектива Управління Служби безпеки України в Тернопільській області (том 9, а.с. 151-152) повідомило, що боєприпаси, які вилучені у ОСОБА_4 у ході обшуків, не видавались.

4.3.38.На запит детектива Командування сил територіальної оборони Збройних сил України (том 9, а.с. 153-155) повідомило, що боєприпаси, які вилучені у ОСОБА_4 у ході обшуків, не видавались.

4.3.39.Відповідно до матеріалів, зареєстрованих в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ЄО № 17932 від 26 червня 2023 року (том 9, а.с. 156-159), під час проведення обшуку в кабінеті голови Тернопільської обласної ради було виявлено предмети, схожі на боєприпаси, а саме на міну та снаряд до міномету, який є нерозірваним.

4.3.40.07 вересня 2023 року детективом прийнято рішення про відібрання біологічних зразків у ОСОБА_4 , а саме пальців лівої та правої руки, а також долоней, для подальшого проведення повторної дактилоскопічної експертизи, проте 08 вересня 2023 року ОСОБА_4 відмовився від надання таких зразків (том 10, а.с. 87-89).

4.3.41.09 червня 2023 року прокурор у кримінальному провадженні постановив з метою перевірки дійсних намірів осіб, щодо яких наявні підстави вважати, що вони причетні до вчинення злочину, спостереження за їхньою поведінкою провести негласну слідчу (розшукову) дію строком на 2 місяці з моменту винесення постанови стосовно ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , а саме контроль за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту шляхом проведення зустрічей, розмов, обміну інформацією, повідомленнями, жестами з приводу вирішення питань щодо необхідності передачі у відповідності до висловленої вимоги грошових коштів або під їх виглядом імітаційних засобів у сумі 612 300 грн (612 000 грн). Залучити до проведення НСРД ОСОБА_12 (том 11, а.с. 1-11).

4.3.42.Відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів (том 11, а.с. 12-145) 25 червня 2023 року детектив провів огляд та вручення коштів у сумі 612 000 грн ОСОБА_12 у приміщенні домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 . Гроші є неправомірною вигодою за виплату грошових коштів для ТОВ «АВАКС ПРОФ» за договором № 112 від 28 грудня 2020 року (із додатковими угодами) із КП «Тернопількомунінвест» Тернопільської обласної ради щодо капітального ремонту вулиці АДРЕСА_2, АДРЕСА_2, на ділянці км 2+434-км 4+021 (окремими ділянками) Тернопільської області.

4.3.43.Відповідно до протоколу НСРД від 11 липня 2023 року (том 11, а.с. 146-156) НСРД - контроль за вчиненням злочину щодо ОСОБА_4 проведено на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину від 09 червня 2023 року (том 11 а.с. 1-11). Під час проведення НСРД встановлено, що 20 червня о 19 год 12 хв та 25 червня о 19 год 13 хв відбулись розмови в телефонному режимі між ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , за результатами яких вказані особи домовились про зустріч на 07 год ранку 26 червня 2023 року по АДРЕСА_10. 25 червня 2023 року ОСОБА_12 вручені заздалегідь ідентифіковані гроші в сумі 612 000 грн номіналом по 500 грн.

26 червня 2023 року, в часовому проміжку із 06 год 39 хв по 07 год 29 хв, відбулась зустріч ОСОБА_12 та ОСОБА_4 по АДРЕСА_10, під час якої, о 07 год 07 хв, перебуваючи в автомобілі, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_12 вищевказані кошти.

4.3.44.Відповідно до копії протоколу за результатами проведення слідчих (розшукових) дій (аудіо-, відеоконтроль особи) № 19/2086т від 28 лютого 2023 року (том 12, а.с. 70-76) зафіксовано зустріч ОСОБА_12 та ОСОБА_16 23 лютого 2023 року у службовому кабінеті останнього. О 16 год 26 хв ОСОБА_12 та ОСОБА_16 виходять у коридор, де зустрічають заступника начальника Тернопільської ОВА ОСОБА_17 , і між ними починається розмова такого змісту:

ОСОБА_16 : шо треба, кажи?

ОСОБА_12 : гроші забрати

ОСОБА_17 : дивіться, ви говорите про АДРЕСА_2 .

ОСОБА_12 : так

ОСОБА_17 : скільки там ше лишилися винні?

ОСОБА_12 : по-моєму, вісім чи шість, шість чи вісім, ну я не володію ситуацією, чесно, хіба..

ОСОБА_17 : менше

ОСОБА_12 : та яке менше

ОСОБА_17 : мені без різниці, воно зафіксовано в документах

ОСОБА_12 : так

ОСОБА_17 : нашо ми спорити маємо, чи шість, чи вісім, чи дванадцять

ОСОБА_12 : можете ці гроші?

ОСОБА_17 : дивіться, нам зараз прийде роз`яснення, я не знаю як маємо, ми напевно двоє ше підем до голови, і під яким соусом подати це…я в принципі вже думав, але…

ОСОБА_16 : це сторінка друга, нам треба починати з першої сторінки (сміються). Почнем з першої сторінки.

ОСОБА_12 : добре, давай

ОСОБА_16 : не закритий минулий рік, скільки там?

…

ОСОБА_12 : і того це загальна сума прийшла (вказує ручкою на аркуші паперу). По ваших якби цих, як це правильно сказати, це в нас поточний середній ремонт - п`ять, сім, десять (вказує ручкою на аркуші паперу), правильно?

ОСОБА_16 : угу

ОСОБА_12 : така?

ОСОБА_16 : така

ОСОБА_17 : (вказує пальцем на аркуші паперу) я за це не знаю, очень нє увєрєн

ОСОБА_12 : очень не увєрєн…яка у вас?

ОСОБА_17 : (вказує пальцем на аркуші паперу) о так во.

ОСОБА_12 : сюда сім? Добре, бо ОСОБА_51 хвора, зараз виясним, по-моєму пять, нє, ну я для себе, ми подивимось, я чесно кажу, це добре, що хоть, я це вже вожу з собою…

…

ОСОБА_12 : слєдующе, це перша сторінка, тепер друга сторінка, нє, це друга сторінка, начнем третя сторінка (пише на аркуші паперу)

ОСОБА_17 : оці по другій сторінці я думаю зараз як ми маємо то…

ОСОБА_12 : ну то шось робіть

ОСОБА_17 : якщо (нерозбірливо) коштів прийде, прийде нам (нерозбірливо) коштів, то дальше буде другий варіант, під яким соусом ми маємо, в нас, ми не закриваємо дофіга, ну шо, одним закриємо, а вам шо, а десять лишимо…

ОСОБА_12 : добре, але ви собі тоді з цим дєятєльом, з ОСОБА_52 , ви собі вирішіть ті питання

ОСОБА_17 : та ну нашо з ним вирішувати, я шо?

ОСОБА_12 : нє, шоб потім до мене претензій не робив якихось

ОСОБА_17 : я не (нерозбірливо), дивіться, є математика, я по математиці можу розказати. У вас є договір заключений, є. Якщо ми зараз, мені для підкріплення коштів, ми написали лист на Мінінфраструктури, бо ж зараз нема навіть до кого звертатись, зараз як там, Укравтодор ліквідували, роблять агенцію, агенція запрацює в квітні напевно, ну логічно, першого січня вони починають, до роботи приходять, запрацюють може в квітні, ми запит дали на інфраструктуру, якщо нам прийде відповідь, шо нам буде підкріплення коштами, тоді я почну думати як ми маємо…і під яким кому соусом маємо закривати.

ОСОБА_12 : ну це вже ваші питання, умови тоді ви самі маєте озвучити.

…

ОСОБА_12 : давай ше одна сторінка. Перша, друга, третя тепер. Двадцять третій рік шо, ну, кажіть, шо?

ОСОБА_17 : по роботах?

ОСОБА_12 : ну да

ОСОБА_17 : по роботах ше не знаєм. Прийде відповідь, будем знати, на шось будем орієнтуватись.

ОСОБА_12 : а шо тоді, на шо ми можемо розраховувати в двадцять третьому році?

ОСОБА_17 : поки шо експлуатаційне утримання.

ОСОБА_16 : це сто відсотків

…

ОСОБА_16 : по ОСОБА_139, вертаємось до другої сторінки, шо ми там по ОСОБА_139 можемо?

ОСОБА_17 : нехай роз`яснення прийде.

…

ОСОБА_17 : тому шо зараз підійде ОСОБА_54 до ОСОБА_140 і скаже давай! Ну так?

ОСОБА_12 : ну да, я чому говорю, це маєм якось…хай тоді ОСОБА_142 рішить це питання тут і всьо…

ОСОБА_16 : зараз будемо, доповімо, сьогодні чи завтра зранку доповімо про ОСОБА_141, хорошо?

ОСОБА_17 : угу

ОСОБА_16 : четверта?

ОСОБА_12 : моїх коштів у вас, находяться три мільйона

ОСОБА_16 : це по чому?

ОСОБА_12 : по чому, не тендерне забезпечення, воно якось там…виконання договору

…

ОСОБА_12 : ОСОБА_54 сказав, з ОСОБА_20 порішали, двадцять третій рік в мене…

4.3.45.Відповідно до копії протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіо-, відеоконтроль особи) № 19/2526т від 13 березня 2023 року (том 12, а.с. 79-82) зафіксовано зустріч ОСОБА_12 та ОСОБА_16 09 березня 2023 року у приміщенні Тернопільської обласної військової адміністрації. О 15 год 11 хв між ними починається розмова такого змісту:

…

ОСОБА_16 : бо у мене для тебе хороші новини…

ОСОБА_12 : шо ти гаваріш..

ОСОБА_16 : гроші пішли

…

ОСОБА_16 : всьо нормально, я поспілкувався з ОСОБА_143 (мова йде про ОСОБА_15 ) декілька раз, за третім разом сказав, шо тут (нерозбірливо) тих дев`ять мільйонів тебе цікавлять (нерозбірливо)?

ОСОБА_12 : дев`ять мільйонів, по чому?

ОСОБА_16 : то шо ОСОБА_54 (мова йде про ОСОБА_4 ) тобі (нерозбірливо).

ОСОБА_12 : дуже цікаво

ОСОБА_16 : шось з того можем «прикурити»?

ОСОБА_12 : да, але давай я до того піду переговорю, варто говорити чи ні?

ОСОБА_16 : дивися, ОСОБА_56 ( ОСОБА_15 ) дасть зараз команду, то ми всьо зробим

ОСОБА_12 : всьо, нема питань, я готовий

ОСОБА_16 : ну, ОСОБА_56 готовий…

ОСОБА_12 : кажи «цена вопроса»?

ОСОБА_16 : туда 50, йому 50, собі. Половина йому, половина собі.

ОСОБА_12 : з чого половина?

ОСОБА_16 : з того, що ти мав йому (мова йде про ОСОБА_4 ) там…

ОСОБА_12 : добре, хай буде, хай буде.

ОСОБА_16 : нормально?

ОСОБА_12 : согласєн, да. Я з тим «ІНФОРМАЦІЯ_6» (мова йде про ОСОБА_4 ) маю переговорити?

ОСОБА_16 : просто віддаш йому (мова йде про ОСОБА_4 ) та й всьо.

ОСОБА_12 : да, то його (мова йде про ОСОБА_4 ) не треба нічого (нерозбірливо)? Дивись, ти без обіди, я мав практично всьо (нецензурне слово), але ви козли, ти козьол, вибач мене ( ОСОБА_12 дістає грошові кошти, які бачить ОСОБА_16 )

ОСОБА_16 : (вказуючи в сторону, нерозбірливо) сюда.

ОСОБА_12 : на. Я мушу…Триста. Чому, бо я дав завдаток із-за деякої (нецензурне слово), люди мені по-любому мають зараз вернути ті гроші, тобі просто говорю.

ОСОБА_16 : (бере в руку олівець і пише на аркуші паперу) в нас там тако має бути, мільйон сімсот з копійками…

ОСОБА_12 : (вказуючи на аркуші паперу, що лежать поряд) так, вот воно, ну.

ОСОБА_16 : …сімсот дев`яносто (вказуючи на аркуш паперу, на якому він писав) тут мінус триста. Але дивись, скажи мені, ти ше пам`ятаєш за двадцять перший рік (нерозбірливо).

ОСОБА_12 : давай цей, хай…

ОСОБА_16 : ОСОБА_145, я за цих дев`ять мільйонів два рази (нецензурне слово) получив. Раз сам получив (нецензурне слово), потім другий раз я ОСОБА_20 підговорив, ОСОБА_20 (нерозбірливо) тоже получив. Тепер він вже прийшов, кажу до ОСОБА_144 ( ОСОБА_15 ), ОСОБА_56 , дивись, є (нерозбірливо), кажу реально - реально. Кажу, як на щьот тих дев`яти мільйонів, давай стимульнем чоловіка (мова йде про ОСОБА_4 ) шоб…

ОСОБА_12 : там не дев`ять, там акт вісім і вісім, а ми зробили це всьо за шість і сім, по-моєму - шість і сім.

ОСОБА_16 : ну, я знаю, шо там дев`ять, ну вісім і вісім (нерозбірливо). Кажу, давай стимульнемо, нехай ОСОБА_57 далі працює, живе, ну, кажу - давай…

ОСОБА_12 : всьо, питань нема.

…

ОСОБА_16 : давай, пропоную, 50 на 50. Він (тобто ОСОБА_15 ) - харашо.

ОСОБА_12 : добре, з цим порішали.

ОСОБА_16 : там скільки (нерозбірливо) з того, сім чи п`ять (мова йде про розмір відсотку від суми, яку ОСОБА_12 має віддати ОСОБА_4 по факту отримання грошових коштів)?

ОСОБА_12 : десять

ОСОБА_16 : ну то по п`ять

ОСОБА_12 : по п`ять

ОСОБА_16 : п`ять, всьо

ОСОБА_12 : але то я хочу ше тоді з ОСОБА_52 , шоб він потім мені претензію не робив, розумієш. Я скажу - ти не можеш, не можеш, ти там своє…таким варіантом піде?

ОСОБА_16 : ну, я зараз мю з тобою піти до ОСОБА_58 , і ОСОБА_59 …(мова йде про ОСОБА_17 )

ОСОБА_12 : пішли, я вже готовий ( ОСОБА_12 бере в руки аркуші паперу) всьо тоді, просто бляха чо в мене, дивися, тебе просто питаюсь, чо в мене бє п`ять та фігня, і ми (нерозбірливо) всьо п`ять…(мова йде про розмір відсотка від суми грошових коштів, отриманих за експлуатаційне утримання доріг).

…

4.3.46.Відповідно до копії протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіо-, відеоконтроль особи) № 19/3198т від 30 березня 2023 року (том 12, а.с. 126-132) зафіксовано зустріч ОСОБА_12 та ОСОБА_25 та спілкування ОСОБА_12 з ОСОБА_15 17 березня 2023 року у приміщенні Тернопільської обласної військової адміністрації. О 12 год 07 хв ОСОБА_12 (на пункті охорони) ОСОБА_60 . До ОСОБА_19. Чекає. (сторонні розмови, працівник охорони повідомляє про візит). Чекай, давай тоді наберу, чого його немає. Дивись, твоя дєвочка каже, що ти «ушол в тайгу капкани» (очевидно ОСОБА_12 розмовляє по телефону із ОСОБА_16 ). Я тоді може йду до…а чи на мєстє перший? Добре, то я йду тоді туда, добре, харашо, давай угу (далі, очевидно, ОСОБА_12 звертається до охорони). Я до …да…до ОСОБА_77. ОСОБА_60 . (далі відповідає на запитання, чи домовлявся про зустріч) Там йому дзвонять, бо ОСОБА_19 нема, то я сюда маю попасти (охорона просить зателефонувати, далі ОСОБА_12 очевидно розмовляє по телефону із ОСОБА_16 ). ОСОБА_59 , дивись, треба шоб хтось сказав, щоб пропустили мене…але я на правій прохідній, ну, ти поняв, добре, давай, чекаю.

О 12 год 13 хв відбувається розмова з ОСОБА_25 такого змісту:

ОСОБА_12 : хочу до цього, до ОСОБА_63 , мені треба по обороні дешо.

ОСОБА_25 : я по іншому питанню маю з вами…

ОСОБА_12 : добре…

ОСОБА_25 : та до голови вже сам, там по тому другому, я тільки по іншому…

ОСОБА_12 добре (піднімаються в ліфті, сторонні розмови, заходять в кабінет до ОСОБА_25 ). Тут триста…

ОСОБА_25 : угу

ОСОБА_12 : на, вот (о 12 год 15 хв 30 сек ОСОБА_12 передає ОСОБА_25 пакет із грошовими коштами в сумі 300 тис грн). Ти мене проведеш туда, чи луче через сьомий поверх? Через який поверх?

ОСОБА_25 : п`ятий (ховає під стіл те, що отримав від ОСОБА_12 )

….

О 12 год 21 хв відбувається розмова з ОСОБА_15 такого змісту:

ОСОБА_12 : по ОСОБА_64 …це вже трошки до цього…ну, він нам там торчить гроші.

ОСОБА_15 : так я сказав своїм, якщо є можливість, віддати всім. Мене не цікавить, ОСОБА_54 не ОСОБА_54 (нерозбірливо), якщо є можливість законна, вам все віддадуть.

ОСОБА_12 : то я з ОСОБА_146 (мова йде про ОСОБА_16 ) дальше тоді говорю?

ОСОБА_15 : а там не з ОСОБА_146, там просто…ти можеш говорити з ким хочеш, хоч з Папою Римським . Якщо там є можливість пройти через казначейство, то вони всі проплатять, там різниці нема, ти можеш ні з ким не говорити…

ОСОБА_12 : там мало бути рішення військоовї адміністрації…

ОСОБА_15 : яке (нецензурне слово) рішення? ОСОБА_57 , шо ви (нецензурне слово) рішення…

ОСОБА_12 : так, воно говорить…

ОСОБА_15 : хто воно?

ОСОБА_12 : о, низ (показує пальцем вниз, маючи на увазі кабінет голови Тернопільської обласної ради, який розташований під кабінетом начальника Тернопільської ОВА).

ОСОБА_15 : та (нецензурне слово) він багато шо говорить (нецензурне слово), розумієш, там є проста схема, один єдиний варіант, якщо казначейство, ми зараз ведемо з ним переговори, якщо вони, ми даєм документи (нерозбірливо), ви готові це проплатити, да, значить даєм (нерозбірливо), не готові, чому (нерозбірливо) тоді лишаєм, там, ніхто не вплине реально, можна говорити зі всіма, а толку (нецензурне слово) цілих (нецензурне слово) десятих. Тому, я дам команду, кажу, вийти, і вони зараз вичищаються якраз повністю всьо, за минулі роки борги шо є, і якщо є можливість проплатити - кидають на проплату, всі, нема різниці, ти чи не ти чи хтось інший, (нерозбірливо) когось ОСОБА_141, не ОСОБА_141, шо він там собі придумав (нецензурне слово), єдине питання є казначейство, якщо казначейство бере документи і каже окей, це згідно закону ми можем проплатити - ми проплачуєм, якщо каже ми це не можем - ми не проплачуєм, всьо, ну воно так правильно має бути.

ОСОБА_12 : (записуючи у свій блокнот), казна, добре, я з казною, хай вони скажуть шо можуть шо не можуть…

ОСОБА_15 : (нерозбірливо) мої вибірку роблять, там є декілька обєктів, зависли, будівництво, шо було у вас по дорогах, так і вони дають ім всі документи, ті передивляються, і мені там на день на два кажуть, це ми можем проплатити, це поставити в четверту чергу, це поставити зараз, це можем поставити на проплату через місяць.

…

4.3.47.Відповідно до копії протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіо-, відеоконтроль особи) № 19/3199т від 30 березня 2023 року (том 12, а.с. 133-140) зафіксовано спілкування ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 та ОСОБА_15 17 березня 2023 року у приміщенні Тернопільської обласної військової адміністрації. О 16 год 16 хв відбувається розмова між ОСОБА_12 та ОСОБА_17 такого змісту:

ОСОБА_12 : ….Чуєш, що з тими нашими барнами по обласній раді? (мова про виплату заборгованості).

ОСОБА_17 : не знаю, шо там в обласній раді. На другий тиждень погоджуєм по вашим актам виконаних робіт і запускаєм договора.

ОСОБА_60 : …акти запускаєте ті по…

…

ОСОБА_17 : АДРЕСА_2 (мова йде про назву вулиці, на якій проводились роботи).

ОСОБА_12 : Так.

…

ОСОБА_12 : Здвигнем чи нє, бо сьогодні перший (мова йде про ОСОБА_15 ) сказав, на всьо дає добро, всьо проплатить.

ОСОБА_17 : правильно, він сьогодні мені сказав - запускай, а дальше треба, то ж вони вимахуються…казна пропустить та й…

ОСОБА_12 : хто найбільше вимахується?

ОСОБА_17 : дивіться, ніхто зараз не вимахується, якщо ОСОБА_105 зробить заявку (очевидно мова про ОСОБА_66 - директора КП «Тернопількомунінвест» Тернопільської обласної ради), департамент фінансів готує розпорядження, підписує голова (мова про ОСОБА_15 ), заявка УКБ, надіємся шо ми на другий тиждень маємо якраз…а може не на другий, тоді десь двадцять сьоме по перше вже ви би мали отримати (мова йде про надходження відповідних коштів).

…

ОСОБА_12 : говорить зовсім інакше, каже (нецензурне слово) возьми ті гроші, купи броню.

ОСОБА_16 : (знизуючи плечима) спить може.

ОСОБА_12 : нє, ну…

ОСОБА_16 : тобі треба?

ОСОБА_12 : мені треба броня.

ОСОБА_16 : скільки?

ОСОБА_12 : двісті тисяч майже, сто вісімдесят сім, я рахунок дам тобі.

ОСОБА_16 : ну то всьо, на то купи, а решта, бо потім не буде…ти поняв….він сьогодні щось нє в сєбє…

ОСОБА_12 : нє, бляха, бо я тоже збираюсь на Харків їхати, хочу ті бардаки (мова про БРДМ - військова машина) відвезти, якась (нецензурне слово) непонятна.

ОСОБА_16 : ну то всьо, купляй, та тих двісті тисяч купляй…

…

ОСОБА_16 : (перебиває) дивись, купляй броню, як сказав (мова про ОСОБА_15 ) купляти на двісті тисяч, відмінусуєш від того та й всьо.

…

ОСОБА_16 : дивися (нерозбірливо, пошепки) ситуація зараз цікавить, склалася нервова обстановка, він ( ОСОБА_15 ) очкує від усього, скажем так, не знаю чого, якась така в нього нєрвна обстановка, то через ОСОБА_67 цього напевно шо (мова про ОСОБА_68 , начальника Хмельницької ОВА, якого напередодні, 15 березня 2023 року, звільнено з посади).

ОСОБА_12 : ОСОБА_69 це хто?

ОСОБА_16 : в Хмельницьку, шо зняли.

ОСОБА_12 : …цей (мова про ОСОБА_17 ) каже, що заплатять мені до кінця тижня, буде?

ОСОБА_16 : сподіваюся, що так.

ОСОБА_12 : там шість і сім (мається на увазі 6,7 млн грн)

ОСОБА_16 : да, я всьо, пускаєм…

ОСОБА_12 : ваших пять (мова йде про 5 відсотків), там триста…в мене актів є на шість і сім десятих (мова йде про 6,7 млн грн).

ОСОБА_16 : ну то всьо.

ОСОБА_12 : шістсот сімдесят по половині

ОСОБА_16 : але тримай поки що, тримай в себе…

…

ОСОБА_16 : ну він (очевидно, ОСОБА_15 ) очкував чось, боїться, може що навколо щось, десь шось стоїть може (показує руками, очевидно маючи на увазі кабінет) та й всьо та того він заочкував, дивись, але він сказав, дивись, я ніколи не був жадним, я ніколи не був захланним, якщо він сказав на то дати стільки скільки треба, відмінусуй і дай туди, відмінісував (нерозбірливо) потім за два тижня…

…

О 16 год 32 хв відбувається розмова між ОСОБА_12 та ОСОБА_4 такого змісту:

…

ОСОБА_12 : мені треба шоб твої передали акти на проплату, всьо.

ОСОБА_4 : ну та, якщо це можливо, я за, а чому вона каже шо не можна так робити.

ОСОБА_12 : навіть в ОСОБА_20 тільки шо був, каже всьо вже всьо.

ОСОБА_4 : а він шо каже цей…

ОСОБА_12 : всьо, можна впєрьод, подавати.

ОСОБА_4 : і з ОСОБА_70 говорили, да?

ОСОБА_12 : та, він каже, я на всьо даю проплату на всьо.

ОСОБА_4 бере телефон і на гучному звязку телефонує до ОСОБА_15

ОСОБА_4 : (нерозбірливо, потім до ОСОБА_15 ) Чуєш, ОСОБА_147 , я з ОСОБА_72 спілкуюсь і по тих проплатах там, по боргам старих, по дорогах, там можливо це подавати?

ОСОБА_15 (по телефону відповідає): я ж сказав, я ж сказав, якщо це казначейство - воно піде, якщо (нерозбірливо) - воно не піде, розумієш, тобто є одне питання, зараз казначейство вивчає де можна проводити оплати, я не готовий зараз говорити (нерозбірливо).

…

ОСОБА_12 : …Дивися, по там, в нас там була домовленість десять (мова йде про 10 відсотків), по половині, туда і вам, окей?

ОСОБА_4 : кому?

ОСОБА_12 : (показує пальцем на телефон ОСОБА_4 , очевидно маючи на увазі ОСОБА_15 , з яким щойно відбулась розмова) і тобі.

ОСОБА_4 : добре, я з ним (очевидно, ОСОБА_15 ) переговорю.

…

ОСОБА_12 : а ви шось на оборону можете проплачувати?

ОСОБА_4 : можна, тільки всі гроші в ОСОБА_77.

ОСОБА_12 : а ти можеш проплатити?

ОСОБА_4 : ми без його погодження не проплачуєм, в нас забрали повноваження, це військова адміністрація подає, ми тепер до нього звертаємось, раніше ми голосували, тепер на нього звертаються і він проплачує, тепер він вирішує…

…

4.3.48.Відповідно до копії протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіо-, відеоконтроль особи) № 19/3236т від 31 березня 2023 року (том 12, а.с. 142-149) зафіксовано спілкування ОСОБА_12 та ОСОБА_4 28 березня 2023 року у приміщенні Тернопільської обласної військової адміністрації. Об 11 год 06 хв відбувається розмова між ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 такого змісту:

…

ОСОБА_4 : і шо ви, переговорили шось, найшли варіанти?

ОСОБА_12 нема варіантів.

ОСОБА_4 : як нема?

ОСОБА_73 : а от бляха...

ОСОБА_13 : варіанти є, але...

ОСОБА_4 : а в чому проблема?

ОСОБА_12 : бо я зранку ше раз набрав ОСОБА_74 (мова про

ОСОБА_75 - керівника ГУ Державної казначейської служби України у Тернопільській області»)...

ОСОБА_18 : але от ОСОБА_148 тільки шо каже...

ОСОБА_4: а шо ОСОБА_78 каже?

ОСОБА_12 : каже тільки варіант...ну давай, почнем ти, предісторію (показує на ОСОБА_13 ).

ОСОБА_76 : (нерозбірливо) півтора тижня назад, якраз ми мені телефонували (нерозбірливо, показує на ОСОБА_4 ), десь була нарада, наскільки нам відомо, в ОСОБА_77 і казначєїв, і казначєї сказали, працюємо, подавайте документи, ми розглядаємо, реєструємо, оплачуємо. Ми звернулися в казну, що потрібно, шоб цей об`єкт проплатити. Нам сказали - приносьте переліки, давайте договір, ми

розглядаємо, даємо висновки. Була мова, шо казначейство мало би працювати по

переліку двадцять другого року. Була мова в них я так розумію (показує рукою

вгору, нерозбірливо), але факт того, шо через пів дня після того як ми надали

документи, нам сказали по переліку двацять другого року ми працювати не

можемо, давайте перелік двадцять третього року. І поки шо питання зупинилося так як переліку чинного нема.

ОСОБА_4 : а хто на двадцять тертій перелік має?

ОСОБА_13 : ніхто немає. І ми так розумієм шо ніхто не подавав навіть

пропозицій.

ОСОБА_4 : чекайте, чекайте, а це як борг двадцять першого він не йшов?

ОСОБА_13 : ми не зареєстрували його як борг...

ОСОБА_12 : ми тільки продовжили договір..

…

ОСОБА_4 : вічноо видумують якусь нову фігню. Ну я зОСОБА_70 говорив.

ОСОБА_13 : то він же ж вам так само...

ОСОБА_12 : так, він же ж казав, а зара зовсім...

ОСОБА_18 : може подати новий перелік на двадцять третій рік, всеодно тре подавати…

…

ОСОБА_18 : а хто його має подати?

ОСОБА_13 : УКБ і за підписом ОСОБА_20 завжди йшов той перелік.

ОСОБА_18 : ну але якщо його зараз нема, всеодно має бути людина яка виконує обов`язки, ну не віддалено він ж виконує...

ОСОБА_4 : ну ОСОБА_20 нема то там другий хтось виконує обов`язки, на когось покладені, перерозподілили між собою то не проблема, тоді просто перелік

і цей...

ОСОБА_18 : тоді знов треба йти в УКБ і питатися...

ОСОБА_4 : шо, ОСОБА_77 набрати? Ви йому це говорили, він знає про це?

( ОСОБА_4 дістає з піджака мобільний телефон).

ОСОБА_12 : нє, ну...

ОСОБА_13 : він знає про це, вчора сказала (нерозбірливо) казна вимагає

новий перелік.

ОСОБА_4 : я може запитаю його (телефонує до ОСОБА_15 , розмовляє

із ним сам) До ОСОБА_15 по телефону - Вітаю, привіт, слухай, хотів запитати

(нерозбірливо) по боргу по АДРЕСА_2 ОСОБА_60. Там десь казна каже шо їм двадцять другий рік переліки не підходять шо їм треба двадцять третій рік (слухає, потім включає телефон на гучномовець) тобто затвердять новий перелік? А коли це (нерозбірливо) можливо зробити?

ОСОБА_15 по телефону на гучномовці: ну я не міністерство інфраструктури, не знаю коли вони затвердять.

ОСОБА_4 : а ти не подавав ше нові списки?

ОСОБА_15 по телефону на гучномовці: не подавав бо ту шо я ше не маю новий перелік, буду мати нові переліки тоді вже буду подавати, але зараз там немає

кому затвердити, тому шо вони перетворили в агенцію, агенція не затверджує те нічого. Вот і всьо, ми (нерозбірливо), навіть як ми хотіли, який тобі перелік двадцять третього року (нерозбірливо), навіть якщо я пошлю старі переліки, ми так і думали, шо не будем переробляти, старі пошлем, то нема кому затвердити і куда посилати, старі не погоджують, нові ше не погоджують, то шо ОСОБА_60 там, казна не проплачує, ше шось, мали би проплатити, це ж двадцять другий рік (нерозбірливо), шо чо не проплачують?

…

ОСОБА_18 : почекайте, один каже так, другий каже так, ну як…

ОСОБА_4 : телефонує до ОСОБА_75 - керівника ГУ Державної казначейської служби України у Тернопільській області, розмова по гучномовці.

…

ОСОБА_4 : ОСОБА_78 , скажіть, в нас така нарада (нерозбірливо) комунальне підприємство комунінвест з підрядником (нерозбірливо), там є борг, цей за виконання робіт по АДРЕСА_2, хочем подавати документи, але кажуть шо одні ваші шо двадцять другий рік незавершені перехідні подати, інші шо треба новий, шось ви вже оприділилися який варіант має бути, як це має бути? ОСОБА_79 по телефону на гучномовці: зареєстрована кредиторська заборгованість по тому об`єкту?

ОСОБА_4 : ні.

ОСОБА_79 по телефону на гучномовці: а як вони хочуть його оплатити? ОСОБА_13 : на основі переліки, ОСОБА_78 добрий день.

ОСОБА_79 по телефону на гучномовці: добрий день.

ОСОБА_13 : це ОСОБА_80 . Десь нас переконали шо ми в цьому році

можемо продовжувати роботу по переліках двадцять другого року по перехідних

об`єктах. Там є якраз вулиця в місті АДРЕСА_2 яку ми хочемо проплатити.

Кредиторську заборгованість ми як отримувач коштів не можем реєструвати,

відповідно в нас її немає.

ОСОБА_79 по телефону на гучномовці: скажіть будь ласка, в вас (нерозбірливо) є в переліку, так?

ОСОБА_13 : вулиця ця є в переліку, так.

ОСОБА_79 по телефону на гучномовці: вулиця ця АДРЕСА_2, так?

ОСОБА_13 , так, АДРЕСА_2, вулиця АДРЕСА_2.

ОСОБА_79 : АДРЕСА_2 , а акти виконаних робіт коли у вас підписані?

ОСОБА_13 : акти виконаних робіт в нас підписані двадцять третім роком.

ОСОБА_79 : по телефону на гучномовці: двадцять третім роком, так?

ОСОБА_13 : так.

…

ОСОБА_79 по телефону на гучномовці: ви кажете є перелік цей…

ОСОБА_13 : так, але він затверджений в двадцять другому році.

…

ОСОБА_4 : ну в нас двадцять третім немає...

…

ОСОБА_79 по телефону на гучномовці: якщо перехідний, то має бути в переліку двадцять третього року.

…

ОСОБА_12 : це якийсь дурдом заколдований…

ОСОБА_13 : це ми так постійно, розумієте, дайте документи - ми вивчим, ми принесли документи - це неможливо проплатити. Кажу, ну як неможливо, давайте шукати вихід…кожна проплата.

ОСОБА_4 : тобто, брєд в чому, коли ми, пригадуєете, коли ми перед новим роком зустрічались говорили, давайте ми дамо двадцять другий рік (нерозбірливо) не можем дати, бо в двадцять другому нічого не робили (нерозбірливо), хоча в нас переліки є за двадцять другий рік…

…

ОСОБА_12 : каже ОСОБА_142, що це перехідний, постановою якоюсь там Кабміна шо він є чинним поки нема того, (нецензурне слово) якийсь дурдом. Це ще скільки років буде тягнутись? Поняв, ми ще дуже довго будем…

ОСОБА_4 : так шо, ну нічо, йдемо двома (нерозбірливо) правда я мало в це вірю, шо вони пропустять, я думаю вони будуть вимагати все ж таки того переліку, поки його не затвердим, хіба там ОСОБА_142 щось…(далі розмова про чинність переліку, консультацій з цього приводу). Ну не знаю, кажіть, що я маю робити?

…

(Далі сторонні розмови, приймають рішення зателефонувати до ОСОБА_82 , з приводу даного питання, телефонує ОСОБА_12 , розмова по гучномовцю).

ОСОБА_12 : ало, добрий день ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , в нас така нарада в обласній раді, чи можемо ми працювати по переліку двадцять другого року перехідних об`єктів?

ОСОБА_85 : ммм, думаю, шо не дуже може обласна рада так працювати, тому що треба погоджувати в любому випадку перелік об`єктів, навіть по залишках, але на двадцять третій рік (далі розповідає про залишки, йому повідомляють проблематику, уточняють об`єкт, обіцяє з`ясувати та зателефонувати до ОСОБА_12 , розмову завершено, обговорюють відповідь).

…

4.3.49.Відповідно до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіоконтроль особи) № 19/4563т від 04 травня 2023 року (том 13, а.с. 33-35) зафіксовано спілкування ОСОБА_12 та ОСОБА_4 24 квітня 2023 року у приміщенні Тернопільської обласної військової адміністрації. О 10 год 20 хв розпочато запис через 4 хв орієнтовно відбувається розмова між ОСОБА_12 та ОСОБА_4 такого змісту:

…

ОСОБА_4 : сказав цей (нерозбірливо) погоджуєм (нерозбірливо).

ОСОБА_12 : шо?

ОСОБА_4 : включили, воно має все ж таки рухатись ваше питання (очевидно, мова йде про виплату боргу по договору із КП «Тернопількомунінвест» Тернопільської обласної ради).

ОСОБА_12 : дай Бог, чесно кажу, не знаю.

ОСОБА_4 : (нерозбірливо) з ОСОБА_86 (директор ТОВ «ТБЦ») гооврив (нерозбірливо) погоджували, там перелік.

…

ОСОБА_12 : я чесно кажучи трохи зброєю займаюсь більше…

ОСОБА_4 : я бачив, мені скидали, супер… А тут я тримаю на контролі, коли воно піде, з ОСОБА_87 ( ОСОБА_15 - начальник Тернопільської ОВА) говорив за це, шоб проплата, шоб ми закрили то питання.

ОСОБА_12 : добре. Ше шось може…а чо всьо ТБЦ, ТБЦ, шось би нам би. Всьо там?

ОСОБА_4 : він (очевидно мова про ОСОБА_15 ) в мене забрав бюджет…

ОСОБА_12 : то шо, хай ОСОБА_105 (мова йде про ОСОБА_13 - директора КП «Тернопількомунінвест» Тернопільської обласної ради) тоді вже готує, хотя би акти, підготує, бо потім почеться, шо гроші кончились…

ОСОБА_4 : нє, нє, нє я їй скажу, я їй скажу, я на контролі це всьо, з тим погодили шо там всьо буде добре.

ОСОБА_12 : ну всьо тоді, тоді не затримую, чи ше якісь є вопроси?

ОСОБА_4 : та поки шо таких нє, шоб воно в нас тут, бо цей, ми, він (очевидно має на увазі ОСОБА_15 , нерозбірливо) то зі мною закрити, а ми собі з ним там…

…

4.3.50.Відповідно до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіоконтроль особи) № 19/5604т від 07 червня 2023 року (том 13, а.с. 37-41) зафіксовано спілкування ОСОБА_12 та ОСОБА_4 06 червня 2023 року у дворі будинку АДРЕСА_7 . О 13 год 24 хв відбувається розмова між ОСОБА_12 та ОСОБА_4 такого змісту:

…

ОСОБА_12 : Але тут ОСОБА_88 віддзвонив.

ОСОБА_4 : Ага.

ОСОБА_12 : Ми всьо вже зробили.

ОСОБА_4 : Так, всьо підписано.

ОСОБА_12 : І ОСОБА_105 ( ОСОБА_13 - директор КП «Тернопількомунінвест») написала, що давайте.

ОСОБА_4 : Ага, написала.

ОСОБА_12 : акти і тп. Мої вже роблять там получається 1 123 000 (один мільйон сто двадцять три тисячі). Ой, 6 123 000 (шість мільйонів сто двадцять три тисячі).

ОСОБА_4 : так

ОСОБА_12 : Вот, просто вони не можуть оприділитись…твої.

ОСОБА_4 : Ні, дивись, ми говорили з ОСОБА_87 ( ОСОБА_15 - начальник Тернопільської ОВА) це всьо наше.

ОСОБА_12 : угу.

ОСОБА_4 : він погодив, ми так домовились.

ОСОБА_12 : Всьо , слава Богу, ну а дальше я з тобою закриваю.

ОСОБА_4 : Закриваєте.

ОСОБА_12 : питання.

ОСОБА_4 : і тоді ми собі з ним розберемся.

ОСОБА_12 : шість сто двадцять я вам даю 10 відсотків.

ОСОБА_4 : так.

…

ОСОБА_12 : Треба щоб ти ще з ОСОБА_70 ще переговорив може він щось під тебе вділить.

ОСОБА_4 : Зараз в мене буде з ним нагоду поспілкуватись. Мені треба чу-чуть (нерозбірливо)…і сісти з ОСОБА_70 тоді вже після того переговорити. Бо так само він (нерозбірливо) громади гроші собі бл* під себе бере. Він всьо сам забирав, ну так не можна.

…

ОСОБА_4 : Я мушу з ним переговорити, їду тоді цей і переговорю скажу. А ви коли на другий тиждень зможете (нерозбірливо).

ОСОБА_12 :

Гу? ОСОБА_4 : а ви коли зможете?

ОСОБА_12 : тільки заплатять три дня.

…

4.3.51.Відповідно до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіоконтроль особи) № 19/6860т від 11 липня 2023 року (том 13, а.с. 82-84) зафіксовано спілкування ОСОБА_12 та ОСОБА_4 20 та 25 червня 2023 року. 20 червня о 19 год 12 хв відбувається розмова між ОСОБА_12 та ОСОБА_4 такого змісту:

ОСОБА_12 : ОСОБА_93 , добрий вечір, вибач, бо (нецензурне слово) дощ почався, то вже забіг в цей…дивися, трошки маєм проблєму, бо (нецензурне слово) оказується, що там вже Фінмоніторинг дуже сильно (нерозбірливо), заявку зробили, вони трохи нам буксують. Давай шоб ми якби потихеньку зняли, було б в ідеалі на понеділок на ранок я тобі то всьо закрив би (нерозбірливо). Така (нецензурне слово) з тою, тим Фінмоніторингом (нецензурне слово).

ОСОБА_4 : ну добре, добре, на зв`язку, давай.

…

25 червня 2023 року о 19 год 13 хв ОСОБА_4 телефонує до ОСОБА_12 і відбувається розмова такого змісту:

ОСОБА_12 : так ОСОБА_93 .

ОСОБА_4 : я був за містом, зв`язку не було.

ОСОБА_12 : а я в сауні був (нецензурне слово). ОСОБА_149, давай тако, зраненька я в тебе, кажи на яку годину, бажано шоб туда до тебе не йти.

ОСОБА_4 : десь, давайте, цей, на котру ви можете до мене заїхати?

ОСОБА_12 : шоста, сьома, бо маю на восьму вже на полігоні бути.

ОСОБА_4 : давайте тоді та, давайте зранку десь як то кажуть сім, сім тридцять може.

ОСОБА_12 : куда мені?

ОСОБА_4 : де зустрінемось, а де вам зручно буде?

ОСОБА_12 : та куда скажеш, мені шо…

ОСОБА_4 : може під`їдьте до мене на АДРЕСА_15 (назва вулиці в м. Тернопіль) будете на цьому, на АДРЕСА_12 (мікрорайон м. Тернополя).

ОСОБА_12 : всьо без питань на АДРЕСА_15 я знаю я сам з АДРЕСА_12, біля того садка я стану перезвоню.

ОСОБА_4 : та, та (нерозбірливо) на сім тридцять чи на сім?

ОСОБА_12 : давай як тобі, як скажеш так і буде, на сім давай.

ОСОБА_4 : на сім то на сім.

ОСОБА_12 : всьо домовились, давай тоді, харашо, угу.

4.3.52.Відповідно до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіо, відеоконтроль особи) № 19/6861т від 11 липня 2023 року (том 13, а.с. 78-81) зафіксовано спілкування ОСОБА_12 та ОСОБА_4 26 червня 2023 року у автомобілі та на вулиці. О 07 год 06 хв відбувається розмова між ОСОБА_12 та ОСОБА_4 такого змісту:

…

ОСОБА_12 : чекай, чекай, привєт.

ОСОБА_4 йдем у машину (нерозбірливо). Йдуть до автомобіля….

…

ОСОБА_12 : (о 07 год 07 хв 34 сек ОСОБА_12 передає пакет із грошима ОСОБА_4 ) шістсот дванадцять, так як ми говорили. Чуєш, переговори із ОСОБА_70 ( ОСОБА_15 - начальник Тернопільської ОВА), шоб (нецензурне слово), там же купа по громадам спільне фінансування.

ОСОБА_4 : спільне фінансування він йде з громадами разом через УКБ (Департамент капітального будівництва Тернопільської ОВА) ото вони роблять.

ОСОБА_12 : та.

ОСОБА_4 : та, він всіх, він всьо на себе заключив.

ОСОБА_12 : переговоріть, ну (нецензурне слово). Всьо апять на ТБЦ, всьо знов на ТБЦ (ТОВ «Техно-Буд-Центр»).

ОСОБА_4 : добре.

ОСОБА_12 : шо там в тебе ше?

ОСОБА_4 : та нічо, та ми до сесії готуємось, в мене зараз голова забита сесією. Я сьогодні буду з ним (очевидно - мова про ОСОБА_15 ), буду зара говорити, бо ми там по порядку денному, йому скажу, добре, я скажу.

…

4.3.53.Згідно із копією протоколу огляду від 05 жовтня 2023 по 10 січня 2024 року (том 13, а.с. 120-194) оглянуто компакт-диски, на які записано матеріали тимчасових доступів до інформації у ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар». При фіксації випадків одночасного знаходження абонентів за однією адресою (в межах дії однієї БТС) у даному аналітичному дослідженні використовується позначення «зустріч»: 500 метрі між базовими станціями, які сприймали сигнал від телефонних терміналів цілей; 30 хвилин між подіями (дзвінками, смс…) цілей. Так, у ході проведення аналітичного дослідження даних телекомунікаційних з`єднань наведених вище абонентів встановлено, що в період з 23:59:00 31 грудня 2022 по 23:42:22 18 серпня 2023 року, між цими абонентами загалом здійснено 22 телефонних дзвінки (спроби виклику).

Зокрема, містяться відомості про телефонну розмову ОСОБА_4 та начальника ТОВА ОСОБА_15 , що мала місце 26 квітня 2023 о 13 год 18 хв (після зафіксованої зустрічі ОСОБА_4 з ОСОБА_12 від 24 квітня 2023 року). Також заслуговує на увагу спілкування між заступником ТОВА ОСОБА_94 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 у період часу з 25 травня по 17 червня 2023 року (період підготовки протоколу узгодження об`єктів фінансування від 31 травня 2023 та оплати заборгованості перед ТОВ «АВАКС ПРОФ»).

Також міститься інформація про наявність ще 4 дзвінків (2 на адресу ОСОБА_16 05 лютого 2023 від ОСОБА_17 , 14 лютого 2023 від ОСОБА_25 та 2 адресу ОСОБА_95 , 08 березня від ОСОБА_17 та 07 червня 2023 від ОСОБА_15 .

4.3.54.Відповідно до протоколу огляду від 06 липня 2023 (том 13 а.с. 195-198) оглянуто мобільний телефон Apple Iphone A2643, який належить ОСОБА_4 . Встановлено, що мобільний телефон захищений системою логічного захисту у вигляді шестизначного цифрового пароля.

4.3.55.Із протоколу огляду від 22 жовтня - 11 грудня 2023 (том 13, а.с. 199-200) вбачається, що оглянуто файл-звіт мобільного телефона Apple Iphone A2643, вилученого у ОСОБА_4 .

Оглядом встановлено, що у месенджері WhatsApp наявне листування:

1) ОСОБА_4 та директора КП «Тернопількомунінвест» ОСОБА_13 за період з 11 грудня 2020 по 19 червня 2023. Вказане листування містить відомості щодо погодження ОСОБА_4 та ОСОБА_17 переліку розподілу коштів на дороги, погодження ОСОБА_4 можливості укладання договорів КП «Тернопількомунінвест» та подальшого включення юридичних осіб-генпідрядників у переліки з метою подальшої оплати за виконані роботи. Зокрема, міститься повідомлення від ОСОБА_13 за 26 травня 2023 з проханням посприяти підписанню першим заступником голови Тернопільської обласної ради Болєщуком протоколу узгодження об`єктів фінансування, а 19 червня 2023 ОСОБА_13 прозвітувала, що гроші ТОВ «АВАКС ПРОФ» сплачено у повному обсязі.

2) ОСОБА_4 та начальника ТОВА ОСОБА_15 за період з 16 листопада 2020 по 20 червня 2023. Окрім іншого, містить відомості щодо передбаченого фінансування Державним фондом регіонального розвитку за 2021 рік та можливості включення КП «Тернопількомунінвест» у відповідний перелік.

3) ОСОБА_4 та ОСОБА_12 за період з 2017 по 26 червня 2023. Вказане листування, серед іншого, стосується обставин перерахування коштів КП «Тернопількомунінвест» на рахунок ТОВ «АВАКС ПРОФ» та подальшої зустрічі, яка відбулась 26 червня 2023 у ранкову пору доби між ОСОБА_96 та ОСОБА_4 , в ході неї потім було передано неправомірну вигоду.

4.3.56.Відповідно до протоколу огляду коштів від 10 січня 2024 року та додатку до нього (відеозапису) (том 13, а.с. 201-207) було оглянуто вилучені 612 000 грн, які передавались ОСОБА_4 як неправомірна вигода.

4.3.57.Відповідно до копій протоколів огляду від 21 та 22 грудня 2023 року (том 16, а.с. 1-6) детективом у присутності спеціаліста оглянуто вилучені у ОСОБА_13 мобільний телефон Apple Iphone A2638 та ноутбук Acer Aspire 5 N20C5. Додатками до них є пояснення спеціаліста та накопичувач.

4.3.58.У роздрукованому файлі-звіті з мобільного телефону ОСОБА_13 (том 16, а.с. 7-133) міститься переписка ОСОБА_13 та таких абонентів:

1) ОСОБА_17 (заступника начальника ТОВА);

2) ОСОБА_97 (заступник Бережанського міського голови);

3)абонентом ОСОБА_98 (заступник начальника ДКБ ТОВА) з приводу перерозподілів коштів на дороги, звітування щодо об`єктів, що фінансувались за рахунок державного бюджету, ДФРР;

4) ОСОБА_99 (заступник начальника управління комунікацій та функціонального забезпечення діяльності Тернопільської обласної ради) з приводу окремих аспектів висвітлення діяльності обласної ради, виїздів голови обласної ради на обєкти будівництва, ремонту, тощо, зокрема у АДРЕСА_2 на капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_2;

5)ОСОБА_150 (хтось з приймальні ТОВА) з приводу погодження переліків по дорогах та інших питань.

Також на вказаному пристрої містились переписки з ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 .

4.3.59.Із копії протоколу огляду носія інформації WD Elements, SN WXK2A927DUPC, PN WDBUZG0010BBK-EA від 23-24 жовтня 2023 року (том 16, а.с. 134-224, том 20, 22) вбачається, що було оглянуто та скопійовано інформацію з мобільних телефонів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_15 .

У телефоні ОСОБА_16 містилась переписка, у тому числі, з « ОСОБА_100 », яка стосується знищення мобільних телефонів з метою конспірації. ОСОБА_150 радить стежити, з ким і про що говорить ОСОБА_16 по телефону (27 березня 2023 року).

Також з мобільного телефону ОСОБА_17 скопійовано переписку у мессенджері WhatsApp з ОСОБА_101 (заступник директора ДКБ - начальник управління дорожнього господарства ДКБ ТОВА). Переписка стосується:

-направлення ОСОБА_17 переліків;

-27 вересня 2022 року ОСОБА_17 просить ОСОБА_102 переглянути «ТБЦ і авакс виберіть ск коштів перерах станом на 27 вересня помісячно», «по екстплуатації»; «дотискання казни»; обговорення переліку на оплату ТОВ «АВАКС ПРОФ» заборгованості (переписка за 15 березня 2023) - ОСОБА_20 «Доброго дня! Що з розпорядженням по ОСОБА_22?» ОСОБА_104 «Я 2 дні тому погодив», (переписка за 27 березня 2023) - ОСОБА_20 «Що по казні?» ОСОБА_104 «Якщо ви маєте на увазі перелік то посміялись з нас» ОСОБА_20 «Тобто старий їх не задовільняє?» ОСОБА_104 «Старий дійсний і вони його визнають, а що хотіла ОСОБА_105 я не знаю, але ми дали ще один», «Доброго дня! Казна хоче перезатвердження переліку так сказав гловбух. На сьогодні це нереально»;

-після увільнення, тобто після 21 березня 2023, ОСОБА_20 також просить скидувати йому переліки, контролює це питання.

Також наявне листування у месенджері WhatsApp з директором КП «Тернопількомунінвест» ОСОБА_13 . Так, зокрема, 23 лютого 2023 ОСОБА_20 пише ОСОБА_22 «Яка сума по д АДРЕСА_2, авакс?» ОСОБА_22 «6 400 000».

Також 23 березня 2023 року ОСОБА_22 просить допомоги ОСОБА_20 , щоб він посприяв передачі УКБ в казну переліків по дорогах, а останній зазначає, що «подають».

3 березня 2023 ОСОБА_20 «Казна вимагає нових переліків?» ОСОБА_22 «так», ОСОБА_20 «Тоді пауза».

10 квітня 2023 ОСОБА_20 повідомив ОСОБА_22 , що проєкт переліків вже підготував ОСОБА_104 .

Також на арк 215-224 проєкти переліків станом на 03 січня 2023 (перелік за 2022 рік, його надсилає ОСОБА_22 ОСОБА_152 ) та 10 квітня 2023 (його надсилає ОСОБА_20 ОСОБА_22 ).

Станом на 03 січня 2023 проєкт переліку містить АДРЕСА_2 на суму 9 400 000 грн).

Станом на 10 квітня 2023 проєкт переліку містить АДРЕСА_2 на ту ж суму.

На телефоні ОСОБА_15 міститься переписка, у тому числі, з ОСОБА_12 за період з 2020 року по 2023 рік. Спілкування стосувалось різного характеру обставин.

4.3.60.Копія відповіді Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області № 6-06-06/3123 від 14 серпня 2023 року з додатками на запит Національного антикорупційного бюро України № 0441-028/24716 від 11 серпня 2023 року (том 18, а.с. 1-12). До вказаної відповіді долучено Перелік об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2022 році. У вказаному Переліку об`єктів за 2022 рік є об`єкт: «АДРЕСА_2 на ділянці км 2+434-км 4+021 (окремими ділянками)» з обсягом фінансування - 9 400,0 тис грн.

4.3.61.Лист Тернопільської обласної ради № 07-414 від 19 квітня 2024 року, отриманий на адвокатський запит (том 19, а.с. 6-7). У вказаному листі Тернопільська обласна рада зазначила, що протокол узгодження переліку об`єктів, які потребують фінансування за рахунок залишків невикористаних коштів субвенції за бюджетною програмою 3131090 у 2023 році, затверджений 31 травня 2023 року керівництвом Тернопільської ОВА та Тернопільської обласної ради, не віднесено чинним законодавством до окремого виду розпорядчих актів місцевих рад, який має нормативну процедуру його розроблення і подальшого використання. Зазначений протокол узгодження розроблений Департаментом капітального будівництва Тернопільської обласної військової адміністрації та відповідно використовується там.

4.3.62.Листи Тернопільської обласної військової адміністрації № 03-4235/16 від 18 квітня 2024, № 03-6608/16 від 26 червня 2024, № 03-6996/16 від 05 липня 2024 року та Департаменту капітального будівництва Тернопільської ОВА № 868/01-14 від 26 червня 2024 року (том 19, а.с. 13, 20, 27, 33-40). Згідно з наданою на адвокатський запит інформації у Тернопільській ОВА відсутній розпорядчий документ (положення, наказ регламент) щодо затвердження протоколу узгодження переліку об`єктів, які потребують фінансування за рахунок коштів субвенції за бюджетною програмою 3131090 у 2023 році. Протокол узгодження був створений, щоб слугувати допоміжним документом при розподілі бюджетних коштів пооб`єктно, тобто задля ефективного розподілу і використання коштів субвенції, своєчасного виконання робіт/надання послуг в Тернопільській області. Протокол узгодження складений та підписаний на основі затвердженого переліку об`єктів, з метою розподілу бюджетних коштів за замовниками робіт. 06 червня 2023 року Департаментом капітального будівництва ОВА зазначений протокол узгодження направлено на адресу КП «Тернопількомунінвест» та Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області, для використання у роботі.

4.3.63.Лист Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України № 3062/5/07-02/02.1/09-1532/10-24 від 05 липня 2024 року (том 19, а.с. 46-52). Згідно з наданою інформацією Агентства відновлення Тернопільська ОВА листом від 27 квітня 2023 року № 05-3794/21 направила на погодження до Агентства відновлення перелік об`єктів будівництва, які потребують фінансування за рахунок залишків невикористаних у попередні роки коштів субвенції за бюджетною програмою 3131090 у 2023 році. Агентство опрацювало та погодило перелік об`єктів листом від 02 травня 2023 року. Протокол узгодження переліку об`єктів, які потребують фінансування за рахунок залишків невикористаних коштів субвенції за бюджетною програмою 3131090 у 2023 році, до Агентства відновлення не надсилався та не використовувався у роботі під час опрацювання вищезазначеного Переліку.

4.3.64.Листи Головного управління Державно казначейської служби України у Тернопільській області № 9-06-06/4706 від 03 липня 2024, № 7-06-06/4707 від 03 липня 2024, № 4-06-06/4912 від 12 липня 2024, № 4-06-06/4915 від 12 липня 2024, отримані на запит адвоката (том 19, а.с. 58, 65-68, 78, 84-93). Рахунок, з якого перераховувались кошти на адресу ТОВ «АВАКС ПРОФ», відкрито у Головному управлінні Держказначейства України у Тернопільській області комунальному підприємству «Тернопількомунінвест» за субрахунком 3443 «Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів» та кодом програмної класифікації видатків 1517462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету». Протокол узгодження переліку об`єктів від 31 травня 2023 року Головним управлінням у роботі не використовувався.

При реєстрації КП «Тернопількомунінвест» бюджетного зобов`язання за договором № 112 від 28 грудня 2020 року за об`єктом «Капітальний ремонт АДРЕСА_2 на ділянці км 2+434-км 4+021 (окремими ділянками)», протокол узгодження переліку об`єктів від 31 травня 2023 року по системі дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство», як підтвердний документ не подавався.

Підставою для реєстрації бюджетного зобов`язання, укладеного КП «Тернопількомунінвест» з ТОВ «АВАКС ПРОФ» по об`єкту «Капітальний ремонт АДРЕСА_2 на ділянці км 2+434-км 4+021 (окремими ділянками)», був договір № 112 від 28 грудня 2020, а бюджетних фінансових зобов`язань - акти форми КБ-2в: № 3/112/21 від 16 червня 2023 року, № 4/112/21 від 16 червня 2023 року, № 5/112/21 від 16 червня 2023 року.

Документами, на підставі яких здійснено оплату у 2023 році за виконані роботи по договору № 112 від 28 грудня 2020 року, є платіжні інструкції від 16 червня 2023 року № 1, 2, 3.

4.3.65.Протокол від 07 серпня 2024 року за результатами здійснення (на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду від 30 липня 2024 року) стороною захисту тимчасового доступу до документів, а саме обвинувального акта у кримінальному провадженні № 0000062 за обвинуваченням ОСОБА_17 та ОСОБА_16 за ч. 4 ст. 368 КК, та реєстру матеріалів досудового розслідування (том 19, а.с. 98-123).

4.3.66.Відповідь на запит адвоката Тернопільської обласної військової адміністрації від 16 жовтня 2024 року (том 23, а.с. 202-203) щодо надання інформації та копій документів за об`єктом «Капітальний ремонт АДРЕСА_2 на ділянці км 2+434-км 4+021 (окремими ділянками) Тернопільської області». Так, ТОВА повідомила адвокату, що не погоджувала здійснення комунальним підприємством «Тернопількомунінвест» оплати у сумі 6 120 367,52 грн на адресу ТОВ «АВАКС ПРОФ» на підставі платіжних інструкцій № 1, 2 та 3 від 16 червня 2023 року за виконані роботи по договору про закупівлю робіт від 28 грудня 2020 року № 112.

У розпорядженні обласної військової адміністрації від 31 лютого 2023 року «Про затвердження змін до обласного бюджету на 2023 рік» зазначено про спрямування залишку коштів з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що утворився на 01 січня 2023 року департаменту капітального будівництва обласної військової адміністрації на капітальний ремонт АДРЕСА_2 на ділянці км 2+434-км 4+021 (окремими ділянками) Тернопільської області.

Листом від 12 червня 2023 року Комунальне підприємство «Тернопількомунінвест» звернулось до департаменту капітального фінансування робіт по об`єкту «Капітальний ремонт АДРЕСА_2 на ділянці км 2+434-км 4+021 (окремими ділянками) Тернопільської області» в сумі - 6 274 000 грн, відповідно до чого департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації звернувся до департаменту фінансів обласної військової адміністрації з проханням профінансувати виконання робіт по вищезазначеному об`єкту, відповідно до помісячного розпису обласного бюджету.

Згідно з розподілом виділених бюджетних асигнувань від 15 червня 2023 року кошти у сумі 6 274 000 грн були направлені на рахунок ТОВ.

4.3.67.Надані стороною захисту: акт огляду веб-сторінок від 18 жовтня - 25 листопада 2024 року з додатком у вигляді флеш-накопичувача; акт огляду від 25 листопада 2024 року; адвокатський запит від 20 червня 2024 року № 2006/1; лист Тернопільської обласної ради від 26 червня 2024 року № 09-604; лист Тернопільської обласної ради від 10 липня 2024 року № 09-648 з додатками; копія листа Тернопільської обласної ради від 01 серпня 2024 року № 09-727 з додатками; копія звернення командира в/ч НОМЕР_10 ОСОБА_108 ; копія листа Президента асоціації «Нова Мрія» ОСОБА_109 від 17 березня 2022 року; копія листа директора Brunelda Group S.L. ОСОБА_110 від 25 квітня 2022 року; копія листа командира військової частини НОМЕР_11 ОСОБА_111 № 655 від 01 червня 2022 року; копія акта приймання - передачі благодійної допомоги № 13/06 від 13 червня 2022 року; копія акта приймання - передачі № 14 від 14 червня 2022 року; копія акта приймання - передачі паливо - мастильних матеріалів № 02/05 - І від 02 травня 2022 року; копія акта № 17 від 05 липня 2022 року на отримання військового майна у в/ч НОМЕР_10 ; копія акта приймання - передачі № 29 від 30 липня 2022 року на видавання (здавання) військового майна у в/ч НОМЕР_10 ; копія звернення Благодійної Організації «Міжнародний Фонд «Життя, Віра, Воля» ОСОБА_112 від 20 вересня 2022 року; копія акта приймання - передачі благодійної допомоги № 01/10 від 01 жовтня 2022 року; копія звернення Благодійної Організації «Міжнародний Фонд «Життя, Віра, Воля» ОСОБА_112 від 01 жовтня 2022 року; копія акта приймання - передачі благодійної допомоги № 05/10 від 05 жовтня 2022 року; копія акта приймання - передачі № 58 від 10 жовтня 2022 року на видавання (здавання) військового майна у в/ч НОМЕР_10 ; копія акта приймання - передачі № 60 від 16 жовтня 2022 року на видавання (здавання) військового майна у в/ч НОМЕР_10 ; копія акта приймання - передачі № 104 від 12 березня 2023 року на видавання (здавання) військового майна у в/ч НОМЕР_10 ; копія адвокатського запиту від 18 жовтня 2024 року № 296вих/24; лист Управління контролю за обігом зброї Національної поліції України від 23 жовтня 2024 року № ; лист Сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області від 08 червня 2024 року № 1365/17/01-2024; довідка Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області від 05 квітня 2022 року № Г-129 із заявою ОСОБА_4 ; копія адвокатського запиту від 18 жовтня 2024 року № 298вих/24; лист Управління контролю за обігом зброї Національної поліції України від 29 жовтня 2024 року № ; лист Сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області від 31 липня 2024 року № 1782/14/01-2024; копія адвокатського запиту від 18 жовтня 2024 року № 297вих/24; лист Управління контролю за обігом зброї Національної поліції України від 29 жовтня 2024 року № ; лист Сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області від 31 липня 2024 року № 1783/17/01-2024; лист Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області від 04 квітня 2022 року № 4308; адвокатський запит від 20 червня 2024 року № 2006/2; лист Тернопільської обласної ради від 25 червня 2024 року № 09-595; копія листа Тернопільської обласної ради від 08 липня 2024 року № 09-634 з додатками; копія листа Тернопільської обласної ради від 01 серпня 2024 року (том 25 а.с. 1-260, том 26 а.с. 1-205).

Вказані документи, надані стороною захисту, вказують на активне здійснення ОСОБА_4 волонтерської діяльності та право на носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів до неї ОСОБА_4 , його дружиною ОСОБА_113 та його рідним братом ОСОБА_114 .

4.3.68.Надані стороною захисту: адвокатський запит від 16 жовтня 2024 року № 289вих/24; лист Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області від 29 жовтня 2024 року № 4-06-06/6895; адвокатський запит від 28 жовтня 2024 року № 307вих/24; лист Тернопільської обласної військової адміністрації від 31 жовтня 2024 року № 02-11362/16 із додатком; адвокатський запит від 11 листопада 2024 року № 333вих/24; лист Державної казначейської служби України від 22 листопада 2024 року № 14-06-06/26890; адвокатський запит від 11 листопада 2024 року № 334вих/24; лист Тернопільської обласної військової адміністрації від 15 листопада 2024 року № 02-12030/16; адвокатський запит від 11 листопада 2024 року № 335вих/24; лист Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області від 13 листопада 2024 року № 6-06-06/7325; адвокатський запит від 18 листопада 2024 року № 351вих/24; лист Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області від 22 листопада 2024 року № 6-06-06/7556 із додатками; адвокатський запит від 18 листопада 2024 року № 352вих/24; лист Тернопільської обласної військової адміністрації від 25 листопада 2024 року № 02-12319/16; лист Тернопільської обласної військової адміністрації від 26 листопада 2024 року № 02-12381/16 із додатками; адвокатський запит від 04 грудня 2024 року № 384вих/24; лист Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області від 06 грудня 2024 року № 9-06-06/7837 із додатком; адвокатський запит від 27 січня 2025 року № 35вих/25; лист Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області від 03 лютого 2025 № 4-06-06/647 із додатками.

4.4.Висновки експертів.

4.4.1.У своєму висновку про проведення судової експертизи відео-, аудіозапису № СЕ-19/23/41956-В3 від 15 лютого 2024 року (том 10, а.с. 18-56) експерт зазначив таке: «У розмовах, зафіксованих на відеофонограмі файлу з назвою «17:03:2023 16:04:06 16:41:32 0:37:26 Видео+Звук 1 6», що містяться на карті пам`яті Micro SD Kingston 16 Gb інв. № 04/169/н/т від 14 березня 2023 року, фонограмі з назвою «2023/03/17 16:04:17 00:38:08 139.68 МВ Стерео 8603b6 1 Default», що міститься на карті пам`яті Micro SD Kingston 16 Gb інв. № 04/171/н/т від 14 березня 2023 року, фонограмі з назвою «2023/03/28 10:33:49 00:59:43 218.73 МВ Стерео 8603b6 2 Default», що міститься на карті пам`яті Micro SD Kingston 32 GB інв. № 04/199/н/т від 27 березня 2023 року, відеофонограмі файлу з назвою «28:03:2023 10:34:37 11:34:27 0:59:50 Видео+Звук 2 6», що містяться на карті пам`яті Micro SD Kingston 32 GB інв. № 04/200/н/т від 27 березня 2023 року, фонограмі з назвою «2023 червень 26, 06:40:21-07:31:43 188 МВ Стерео 86 02 ВА», що міститься на карті пам`яті Micro SD Kingstone 32 GB інв. № 04/413 нт від 21 червня 2023 року, відеофонограмі з назвою «61 03 3Ф 22.06.23 11:47:25 22.06.23 11:48:51 00:01:26 PAL N/A 19/9 МБ», що міститься на карті пам`яті Micro SD Kingstone 32 GB інв. № 04/411 нт від 21 червня 2023 року, відеофонограмі з назвою «Rec1-0002/avi», що міститься на карті пам`яті Micro SD Kingston 32 GB інв. № 04/410 нт від 21 червня 2023 року, брав участь ОСОБА_4 .

Деякі файли не містили мовленнєві сигнали (перелік наведено), тому питання по ним не вирішувалось.

Питання щодо фонограми файлів «2023/06/20 19:12:37 00:00:38 2.37 МВ Стерео 8603b6 1 Default», «2023/06/25 19:13:52 00:01:09 4.25 МВ Стерео 8603b6 2 Default», що містяться на карті пам`яті Micro SD Kingston 64 GB інв. № 04/381/н/т від 06 червня 2023 року вирішити неможливо через непридатність фотоматеріалів дикторів для ідентифікаційного дослідження.

Слова та фрази, промовлені ОСОБА_4 на досліджених фонограмах та відеофонограмах загалом відповідають словам та фразам позначеним у розмовах на вищевказаних фоно/відеограмах як « ОСОБА_4 » відповідно до текстів протоколів НСРД від 30 березня 2023 року, 31 березня 2023 року, 11 липня 2023 року.

У фонограмах та відеофонограмах ознак монтування не виявлено.»

4.4.2.У своєму висновку про проведення комплексної судової телекомунікаційної та комп`ютерно-технічної експертизи від 13 жовтня 2024 року (том 10, а.с. 62-69) експерт зазначив таке: «Проведеним дослідженням мобільного термінала систем зв`язку - телефона Apple iPhone 13 Pro Max (A2643), серійний номер «D9MVCXN746» IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_12 , виявлено систему логічного захисту доступу до інформації, що зберігається на його вбудованому носії пам`яті, яка вимагає уведення шестизначного цифрового коду допуску в якості ключа.

Проведеним дослідженням мобільного термінала зв`язку виявилось можливим частково скопіювати інформацію, яка зберігається на вбудованому носії пам`яті телефона, доступ до якої пов`язаний із подоланням системи логічного захисту.»

4.4.3.У своєму висновку про проведення комплексної судової дактилоскопічної експертизи № СЕ-19/103-23/9212-Д від 23 серпня 2023 року (том 10, а.с. 73-86) експерт зазначив таке: «На поверхнях предмету, схожого на боєприпас калібру 14,5 мм та предмету, схожого на гранату виявлено сліди папілярних узорів рук. Слід пальця руки, виявленого на поверхні предмету, схожого на гранату, придатний для ідентифікації за ним особи.»

4.4.4.У своєму висновку про проведення судової експертизи зброї № СЕ-19/103-23/10198-БЛ від 26 вересня 2023 року (том 10, а.с. 90-107) експерт зазначив таке: «60 патронів, які виявлені та вилучені 26 червня 2023 року в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , належать до боєприпасів і є проміжними патронами калібру 5,45х39 мм, зразку 1974 року. Патрони виготовлені промисловим способом, для стрільби придатні.

20 патронів, які виявлені та вилучені 26 червня 2023 року в ході обшуку за місцем роботи ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_13, належать до боєприпасів і є проміжними патронами калібру 7,62х39 мм, зразка 1943 року. Патрони виготовлені промисловим способом, для стрільби придатні.

1 патрон, виявлений та вилучений 26 червня 2023 року в ході обшуку за місцем роботи ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_13 належить до боєприпасів і є 7,62 мм гвинтівочним патроном. Патрон виготовлений промисловим способом, для стрільби придатний.

1 патрон, виявлений та вилучений 26 червня 2023 року в ході обшуку за місцем роботи ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_13, належить до боєприпасів і патроном калібру 14,5х114 мм, з запалювальною кулею.»

4.4.5.У своєму висновку про проведення комплексної судової вибухово-технічної експертизи № КСЕ-19/103-23/10197 від 05 жовтня 2023 року (том 10, а.с. 108-133) експерт зазначив таке: «Надані на дослідження металеві об`єкти є 30х165-мм осколково-фугасно-запалювальним артилерійським пострілом унітарного спорядження 3УОФ8 (індекс ГРАУ) та 40х53-мм гранатометним пострілом HE-FRAG-T DM121 унітарного спорядження з осколково-фугасно-трасуючою гранатою. Відноситься до категорії боєприпасів. Вибухові речовини, якими споряджені боєприпаси - придатні до вибуху. Вибухові речовини метальної дії - нітроцелюлозний порох, якою споряджені гільзи вищевказаних пострілів, придатні до вибухового перетворення у формі горіння.»

4.5.Процесуальні документи, які відображають рух кримінального провадження та реалізацію повноважень органами досудового розслідування і прокуратури, та інші прийняті процесуальні рішення.

4.5.1.Копія витягу з ЄРДР від 07 лютого 2023 року у кримінальному провадженні № 0000062 (том 3, а.с. 1).

Відповідно до копії витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000062 датою виявлення злочину за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України є 07 лютого 2023 року. Фабула: «За фактами висловлення прохання, поєднаного з вимаганням, в наданні неправомірної вигоди службовим особам органу державної влади, за вчинення дій в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, із використанням службового становища, в особливо великому розмірі.» Витяг сформовано детективом НАБ ОСОБА_115 10 лютого 2023 року.

4.5.2.Копія витягу з ЄРДР від 07 лютого 2023 року у кримінальному провадженні № 0000062 (том 3, а.с. 2).

Відповідно до копії витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000062 датою виявлення злочину за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України є 07 лютого 2023 року. Фабула: «За фактами висловлення прохання, поєднаного з вимаганням, в наданні неправомірної вигоди службовим особам органу державної влади, за вчинення дій в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, із використанням службового становища, в особливо великому розмірі.» Витяг сформовано детективом НАБ ОСОБА_116 06 квітня 2023 року.

4.5.3.Копія доручення про здійснення досудового розслідування від 07 лютого 2023 року (том 3, а.с. 7).

4.5.4.Копія повідомлення про початок досудового розслідування № 0000062 за ч. 2 ст.28 ч. 4 ст. 368 КК України (том 3, а.с. 8-10).

4.5.5.Копія повідомлення про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні та копія постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 08 лютого 2023 року (том 3, а.с. 11-13).

4.5.6.Копія постанови про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 16 лютого 2023 року (том 3, а.с. 14-15).

4.5.7.Копія постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 26 жовтня 2023 року (том 3, а.с. 16-17).

4.5.8.Копія постанови про створення слідчої групи та визначення старшого слідчої групи від 08 лютого 2023 року (том 3, а.с. 18-19).

4.5.9.Копія постанови про визначення старшого слідчої групи та слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування від 15 червня 2023 року (том 3, а.с. 20-23).

4.5.10.Копія постанови про визначення старшого слідчої групи та слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування від 22 червня 2023 року (том 3, а.с. 24-28).

4.5.11.Копія клопотання про продовження строку досудового розслідування до 3-х місяців від 15 серпня 2023 року (том 3, а.с. 34-57).

4.5.12.Копія постанови про продовження строків досудового розслідування від 24 серпня 2023 року (том 3, а.с. 58-60).

4.5.13.Копія клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців від 18 вересня 2023 року (том 3, а.с. 61-80).

4.5.14.Копія ухвали слідчого судді ВАКС від 22 вересня 2023 року (том 3, а.с. 81-86).

4.5.15.Копія клопотання про продовження досудового розслідування до 7-ми місяців від 10 листопада 2023 року (том 3, а.с. 87-106).

4.5.16.Копія ухвали слідчого судді ВАКС від 17 листопада 2023 року (том 3, а.с. 107-113).

4.5.17.Витяг з ЄРДР від 16 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000523 (том 3, а.с. 114).

Відповідно до копії витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000523 датою виявлення злочину за ч. 1 ст. 263 КК України є 16 жовтня 2023 року. Фабула: «За фактом зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0000062 за місцем проживання та місцем роботи голови Тернопільської обласної ради ОСОБА_4 виявлено та вилучено предмети, схожі на боєприпаси, які, згідно з відповідними висновками експертів, є бойовими припасами).» Витяг сформовано детективом НАБ ОСОБА_117 16 жовтня 2023 року.

4.5.18.Рапорт детектива від 16 жовтня 2023 року (том 3, а.с. 115-117).

4.5.19.Доручення про здійснення досудового розслідування від 16 жовтня 2023 року (том 3, а.с. 118).

4.5.20.Повідомлення про початок досудового розслідування від 16 жовтня 2023 року (том 3, а.с. 119).

4.5.21.Постанова про визначення підслідності від 26 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000523 (том 3, а.с. 120-123).

4.5.22.Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 31 жовтня 2023 року № 0000523 та № 0000062 під загальним номером № 0000062 (том 3, а.с. 124-127).

4.5.23.Постанова про визнання речовими доказами від 10 січня 2024 року (том 3, а.с. 128-144).

4.5.24.Постанова про визнання речовими доказами від 09 січня 2024 року (том 3, а.с. 145-153).

4.5.25.Постанова про визнання речовими доказами від 09 січня 2024 року (том 3, а.с. 154-160).

4.5.26.Постанова від 10 січня 2024 року про виділення з матеріалів досудового розслідування № 0000062 в окреме провадження матеріали щодо ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України (том 3, а.с. 161-171, том 4, а.с. 5-21).

4.5.27.Доручення про повідомлення стороні захисту про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування та повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії в межах кримінального провадження від 11 січня 2024 року (том 3, а.с. 172 - 178).

4.5.28.Запит про надання доступу та можливості скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які докази сторони захисту від 11 квітня 2024 року (том 3, а.с. 179-180).

4.5.29.Клопотання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 26 червня 2023 року (том 5, а.с. 31-53).

4.5.30.Ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28 червня 2023 року (том 5, а.с. 55-61).

4.5.31.Клопотання прокурора про звернення застави в дохід держави та зміну запобіжного заходу ОСОБА_4 від 06 листопада 2023 року (том 5, а.с. 62-95).

4.5.32.Ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 листопада 2023 року (том 5, а.с. 97-106).

4.5.33.Клопотання про арешт майна (том 5, а.с. 107-119).

4.5.34.Ухвала слідчого судді ВАКС про арешт майна ОСОБА_4 , а саме: квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , автомобіль Honda Pilot, рік випуску 2016, державний номер НОМЕР_13 (том 5, а.с. 120-122).

4.5.35.Клопотання про арешт майна (том 7, а.с.113-127).

4.5.36.Копія ухвали слідчого судді ВАКС від 17 липня 2023 року про арешт майна ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон Iphone, кошти у сумі 15000 доларів США, 1540 євро (том 7, а.с. 128-135).

4.5.37.Копія ухвали колегії суддів ВАКС від 03 серпня 2023 року про скасування арешту з грошових коштів у сумі 15000 доларів США та 1540 євро (том 7, а.с. 137-138).

4.5.38.Копія ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14 лютого 2023 року (справа № 991/1327/23, провадження № 1-кс/991/1346/23), якою відмовлено у наданні дозволу на проведення НСРД стосовно ОСОБА_4 (том 18 а.с. 28-33).

4.5.39.Копія ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01 березня 2023 року (справа № 991/1851/23, провадження № 1-кс/991/1880/23), якою відмовлено у наданні дозволу на проведення НСРД стосовно ОСОБА_4 (том 18 а.с. 43-44).

4.5.40.Копія ухвали АП ВАКС від 07 серпня 2023 року (справа № 991/5984/23, провадження № 11-сс/991/518/23) (том 18 а.с. 68-71).

4.5.41.Копія ухвали слідчого судді ВАКС від 22 вересня 2023 року (справа № 991/8326/23, провадження № 1-кс/991/8383/23) про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні (том 18 а.с. 75-82).

5.Суд відповідно до ст. ст. 89, 91, 99 КПК визнає неналежними такі докази сторони обвинувачення, оскільки вони не підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні:

5.1.Рапорт детектива НАБ України від 17 лютого 2023 року (том 6, а.с. 3-5).

5.2.Протокол огляду від 03 квітня 2023 року (том 6, а.с. 115-141).

6.Мотиви визнання обвинувачення обґрунтованим.

6.1.Відповідно до ст. 337 КПК України суд розглядає кримінальне провадження в межах висунутого обвинувачення.

6.2.Склад злочину за ч. 4 ст. 368 КК України, який інкримінується ОСОБА_4 , характеризується такими суб`єктивними та об`єктивними ознаками:

-суб`єктом може бути тільки службова особа;

-суб`єктивна сторона характеризується виною виключно у формі прямого умислу;

-об`єктом посягання є порядок використання влади, службового становища та пов`язаних з ними можливостей публічними службовими особами на засадах непідкупності та неупередженості;

-об`єктивна сторона у формі: 1) прохання надати неправомірну вигоду; 2) одержання неправомірної вигоди.

6.2.1.Як встановлено під час судового розгляду, на момент вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 був головою Тернопільської обласної ради. Відповідно до положень примітки 2 до ст. 364 КК України він є службовою особою, яка займає відповідальне становище, а саме здійснює функції представника територіальної громади Тернопільської області та обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

25 листопада 2020 року ОСОБА_4 обрано головою Тернопільської обласної ради. Свої функції виконував до 26 жовтня 2023 року (рішенням Тернопільської обласної ради його звільнено з посади). Тобто у період інкримінованих подій він був головою обласної ради та виконував відповідні повноваження.

6.2.2.Основною ознакою суб`єктивної сторони вчинення злочину, передбаченого ст. 368 КК України, є наявність прямого умислу. Відповідною метою є використання наданої службовій особі влади або службового становища для вчинення або невчинення дій в інтересах «хабародавця» або третьої особи. Інакше кажучи - купівля можливостей службової особи задля вчинення бажаної для «хабародавця» дії чи бездіяльності.

Оцінюючи наявність ознак суб`єктивної сторони в діянні ОСОБА_4 , суд бере до уваги відомості, отримані в результаті проведення НСРД. Із них було встановлено, що останній усвідомлював, що кошти в погодженому розмірі 612 000 грн (тобто 10% від суми виконаних робіт, яка складала 6 120 367,52 грн) він буде отримувати за використання свого службового становища як голова Тернопільської обласної ради, для забезпечення включення об`єкта «Капітальний ремонт АДРЕСА_2 на ділянці км 2+434-км 4+021 Тернопільської області» до переліку об`єктів, які потребують фінансування, та подальшого підписання директором КП актів виконаних робіт і оплати підприємством - замовником заборгованості перед ТОВ «АВАКС ПРОФ» за договором від 28 грудня 2020 року № 112. Крім того, він сам зазначив заявнику, що всю суму необхідно передати йому, оскільки це узгоджена позиція з керівництвом Тернопільської військової адміністрації. Це суд встановлює, зокрема, на підставі протоколу за результатами проведення НСРД від 30 березня 2023 року (том 12, а.с. 133-140), у якому зафіксовано, що відбулась розмова 17 березня 2023 року між заявником ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , де обговорювалось таке:

…

ОСОБА_12 : …Дивися, по там, в нас там була домовленість десять (мова йде про 10 відсотків), по половині, туда і вам, окей?

ОСОБА_4 : кому?!

ОСОБА_12 : (показує пальцем на телефон ОСОБА_4 , очевидно маючи на увазі ОСОБА_15 , з яким щойно відбулась розмова) і тобі.

ОСОБА_4 : добре, я з ним (очевидно, ОСОБА_15 ) переговорю.

…

У протоколі НСРД від 04 травня 2023 року (том 13, а.с. 33-35) зафіксовано, що відбулась розмова 24 квітня 2023 року між заявником ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , де обговорювалось таке:

…

ОСОБА_4 : сказав цей (нерозбірливо) погоджуєм (нерозбірливо).

ОСОБА_12 : шо?

ОСОБА_4 : включили, воно має все ж таки рухатись ваше питання (очевидно, мова йде про виплату боргу по договору із КП «Тернопількомунінвест» Тернопільської обласної ради).

…

ОСОБА_12 : то шо, хай ОСОБА_105 (мова йде про ОСОБА_13 - директора КП «Тернопількомунінвест» Тернопільської обласної ради) тоді вже готує, хотя би акти, підготує, бо потім почеться, шо гроші кончились…

ОСОБА_4 : нє, нє, нє я їй скажу, я їй скажу, я на контролі це всьо, з тим погодили шо там всьо буде добре.

ОСОБА_12 : ну всьо тоді, тоді не затримую, чи ше якісь є вопроси?

ОСОБА_4 : та поки шо таких нє, шоб воно в нас тут, бо цей, ми, він (очевидно має на увазі ОСОБА_15 , нерозбірливо) то зі мною закрити, а ми собі з ним там…

….

Також у протоколі НСРД від 07 червня 2023 року (том 13, а.с. 37-41) зафіксовано, що відбулась розмова 06 червня 2023 року між заявником ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , де обговорювалось таке:

…

ОСОБА_12 : Ми всьо вже зробили.

ОСОБА_4 : Так, всьо підписано.

ОСОБА_12 : І ОСОБА_105 ( ОСОБА_13 - директор КП «Тернопількомунінвест») написала, що давайте.

ОСОБА_4 : Ага, написала.

ОСОБА_12 : акти і тп. Мої вже роблять там получається 1 123 000 (один мільйон сто двадцять три тисячі). Ой, 6 123 000 (шість мільйонів сто двадцять три тисячі).

ОСОБА_4 : так

ОСОБА_12 : Вот, просто вони не можуть оприділитись…твої.

ОСОБА_4 : Ні, дивись, ми говорили з ОСОБА_87 ( ОСОБА_15 - начальник Тернопільської ОВА) це всьо наше.

ОСОБА_12 : угу.

ОСОБА_4 : він погодив, ми так домовились.

ОСОБА_12 : Всьо, слава Богу, ну а дальше я з тобою закриваю.

ОСОБА_4 : Закриваєте.

ОСОБА_12 : питання.

ОСОБА_4 : і тоді ми собі з ним розберемся.

ОСОБА_12 : шість сто двадцять я вам даю 10 відсотків.

ОСОБА_4 : так.

…

ОСОБА_4 : Я мушу з ним переговорити, їду тоді цей і переговорю скажу. А ви коли на другий тиждень зможете (нерозбірливо).

ОСОБА_12 :

Гу? ОСОБА_4 : а ви коли зможете?

ОСОБА_12 : тільки заплатять три дня.

…

У протоколі НСРД від 11 липня 2023 року (том 13, а.с. 82-84) зафіксовано, що відбулась розмова 25 червня 2023 року між заявником ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , де обговорювалось таке:

…

ОСОБА_4 : десь, давайте, цей, на котру ви можете до мене заїхати?

ОСОБА_12 : шоста, сьома, бо маю на восьму вже на полігоні бути.

ОСОБА_4 : давайте тоді та, давайте зранку десь як то кажуть сім, сім тридцять може.

ОСОБА_12 : куда мені?

ОСОБА_4 : де зустрінемось, а де вам зручно буде?

ОСОБА_12 : та куда скажеш, мені шо…

ОСОБА_4 : може під`їдьте до мене на АДРЕСА_15 (назва вулиці в м. Тернопіль) будете на цьому, на АДРЕСА_12 (мікрорайон м. Тернополя).

ОСОБА_12 : всьо без питань на АДРЕСА_15 я знаю я сам з АДРЕСА_12, біля того садка я стану перезвоню.

ОСОБА_4 : та, та (нерозбірливо) на сім тридцять чи на сім?

ОСОБА_12 : давай як тобі, як скажеш так і буде, на сім давай.

ОСОБА_4 : на сім то на сім.

ОСОБА_12 : всьо домовились, давай тоді, харашо, угу.

…

Відповідно до протоколу НСРД від 11 липня 2023 року (том 13, а.с. 78-81) зафіксовано, що відбулась розмова 26 червня 2023 року між заявником ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , де обговорювалось таке:

…

ОСОБА_12 : чекай, чекай, привєт.

ОСОБА_4 йдем у машину (нерозбірливо). Йдуть до автомобіля….

…

ОСОБА_12 : (о 07 год 07 хв 34 сек ОСОБА_12 передає пакет із грошима ОСОБА_4 ) шістсот дванадцять, так як ми говорили…

…

6.2.3.Цими розмовами ОСОБА_4 підтвердив ОСОБА_118 своє розуміння предмету домовленостей та запевнив його у позитивному вирішенні його питань. Зміст таких висловлювань ОСОБА_4 свідчить про його розуміння інтересів хабародавця, що є змістовною ознакою умислу щодо хабарництва.

6.2.4.Ба більше, під час вищеописаної зустрічі заявника з обвинуваченим 17 березня 2023 року перший повідомив про те, що 50% «відкату» за договором № 112 слід надати працівникам ОВА, на що ОСОБА_4 зреагував питанням: «Кому?!» (том 12, а.с. 133-139). Психоемоційні маркери поведінки обвинуваченого, зафіксовані під час відеофіксації вищенаведеної розмови, свідчать про його обурення через необхідність ділитися неправомірною вигодою. Вони також свідчать про те, що до 17 березня 2023 року ОСОБА_4 не знав про необхідність її розподілу між ОВА та облрадою. Він сприймав контракт № 112 як такий, що входить до сфери його корупційних інтересів; такий висновок опосередковано підтверджується також показаннями ОСОБА_12 про те, що ТОВ «АВАКС ПРОФ» роботи у АДРЕСА_2 виконувало під гарантії їх оплати від ОСОБА_4 .

6.2.5.Об`єктом злочинного посягання у розрізі отримання обвинуваченим неправомірної вигоди є охоронювані кримінальним законом суспільні відносини, що виникають в процесі діяльності службових осіб місцевого самоврядування, порядок здійснення ними своїх повноважень. Хабарництво ОСОБА_4 порушило вказаний порядок внаслідок використання ним повноважень проти інтересів служби.

6.2.6.Об`єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 368 КК України, може бути вчинена шляхом виконання одного з чотирьох альтернативних діянь. Всі вони полягають у активній поведінці - дії, яка вчиняється щодо неправомірної вигоди.

6.2.7.Прохання надати - пропозиція, що виходить від самого «хабароотримувача», яка не пов`язана з погрозою заподіяння шкоди законним інтересам, відповідно, не досягає рівня вимагання.

Відповідно до заяви ОСОБА_12 про вчинення злочину останній повідомив, що службові особи Тернопільської ОВА та облради вимагають у нього відкат за виконані роботи по різним об`єктам у Тернопільській області. Також свідок ОСОБА_12 у своїх показаннях зазначив, що ОСОБА_4 на початку березня 2023 року особисто озвучив прохання надати саме йому 10% від загальної суми виконаних робіт у АДРЕСА_2. Вказані обставини також підтверджуються розмовами між ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , зафіксованих у протоколах НСРД від 30 березня, 04 травня, 07 червня 2023 року.

6.2.8.Одержання - прийняття неправомірної вигоди особисто чи через посередників, прямо чи у завуальованій формі (під виглядом заробітної плати, виграшу в азартні ігри, оплати за цивільно-правовим договором тощо).

Так, діяння, за яке службова особа одержує неправомірну вигоду, повинне бути зумовлене її службовим становищем і безпосередньо пов`язане зі службовими повноваженнями. Відповідальність за одержання неправомірної вигоди настає лише за умови, якщо службова особа одержала її за виконання чи невиконання будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища. Використанням службовою особою свого службового становища є вчинення як дій, які безпосередньо входять до кола її повноважень так й такі, які вона хоча й не уповноважена була вчинювати, але до вчинення яких іншими службовими особами могла вжити заходів завдяки своєму службовому становищу. Не може кваліфікуватися за ст. 368 КК України одержання службовою особою незаконної винагороди за виконання таких дій, при вчиненні яких вона використовує не службове становище, а, наприклад, дружні, родинні, особисті відносини та зв`язки з іншими, у тому числі й службовими особами. Поза використанням свого службового становища особа діє як приватна (постанова Верховного Суду від 18 грудня 2019 року у справі № 588/1199/16-к).

Суд врахував, що для поведінки, до якої спонукається службова особа характерним є те, що за неправомірну вигоду вона зобов`язується вчинити діяння, яке обумовлене її загальним службовим становищем, а не лише наявними повноваженнями, власною службовою компетенцією.

Кримінальна відповідальність за одержання неправомірної вигоди настає лише за умови, що службова особа одержала її за виконання чи невиконання таких дій, які вона могла або повинна була виконати з використанням наданої їй влади, покладених на неї організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків, або таких дій, які вона не уповноважена була вчинювати, але до вчинення яких іншими службовими особами могла вжити заходів завдяки своєму службовому становищу (постанова ККС ВС від 19 листопада 2019 року в справі № 332/2723/15-к, 25 жовтня 2022 року в справі № 695/2947/19).

Судом встановлено, що у ході розмови між ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , яка зафіксована у протоколі НСРД від 11 липня 2023 року, останні домовились про зустріч біля будинку ОСОБА_4 о 7 ранку 26 червня 2023 року. У цей день відбулась зустріч у автомобілі ОСОБА_4 , де заявник передав останньому пакет із грошима (612 000 грн).

6.2.9.У контексті вказаних дій суд має оцінити, чи вчиняв вказані дії ОСОБА_4 , використовуючи при цьому своє службове становище.

Так, зі змісту розмов, що зафіксовані між ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , встановлено, що предмет домовленостей між обвинуваченим та заявником охоплював:

(1) забезпечення включення об`єкта «Капітальний ремонт АДРЕСА_2 на ділянці км 2+434-км 4+021 (окремими ділянками) Тернопільської області» (з розробкою проєктної документації) до переліку відповідних об`єктів, які потребують фінансування за рахунок залишків невикористаних у попередні роки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення за бюджетною програмою 3131090;

(2) забезпечення подальшого підписання директором КП «Тернопількомунінвест» ОСОБА_13 актів виконаних робіт форми № КБ-2в і оплати підприємством-замовником заборгованості перед ТОВ «АВАКС ПРОФ» за договором від 28 грудня 2020 року № 112.

Відповідно до розпорядження голови Тернопільської обласної ради № 198 від 17 грудня 2020 року голова Тернопільської обласної ради, у тому числі, координує роботу та діяльність усіх підприємств, установ, організацій, спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області. До того ж контролює ефективність діяльності об`єктів, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, до яких віднесено, зокрема, і КП «Тернопількомунінвест».

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 17 Закону України «Про місцеве самоврядування»). У своїй діяльності КП керується, у тому числі, розпорядженнями голови Тернопільської обласної ради (п. 1.9 статуту КП «Тернопількомунінвест» - п. 4.3.30 вироку).

Також ОСОБА_4 як голова обласної ради представляє раду у відносинах з державними органами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, у тому числі з КП та Тернопільською обласною військовою адміністрацією (п. 15 ч. 6 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування»).

Як вже суд зазначив вище у вироку (п. 4.3.48) ОСОБА_4 28 березня 2023 року у своєму службовому кабінеті провів нараду із заявником ОСОБА_12 , директором ТОВ «АВАКС ПРОФ» ОСОБА_18 , директором КП ОСОБА_13 , ОСОБА_15 (через мобільний зв`язок) та ОСОБА_119 (через мобільний зв`язок), розмова якої була зафіксована у протоколі НСРД від 31 березня 2023 року. У ході вказаної зустрічі відбулись розмови, з яких вбачається, що ОСОБА_4 здійснював безпосередньо свої повноваження як керівник, оскільки він тримав на контролі питання погашення заборгованості перед підрядником КП «Тернопількомунінвест» - ТОВ «АВАКС ПРОФ» за виконання робіт у АДРЕСА_2 та вживав заходів з метою такого погашення.

У контексті вказаної наради, як її сам назвав ОСОБА_4 у розмові, зафіксованій у вказаному протоколі НСРД, обвинувачений сказав: «може якусь нараду провести з тим казначейством…», « ОСОБА_78 , скажіть, в нас така нарада…».

Нарада - форма організації спільної діяльності працівників одного чи декількох підрозділів, яких запрошує менеджер для обговорення того чи іншого питання, вироблення або ухвалення рішення.

Такі наради є частиною звичайного робочого процесу, а тому суд звертає увагу mutatis mutandis на приписи норм інших підзаконних нормативно-правових актів, де зазначено: «Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів місцевої держадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції» (п. 50 Типового регламенту місцевої державної адміністрації).

Тобто, є очевидним, що проведення такого роду нарад було звичайною діяльністю, у тому числі, ОСОБА_4 як голови обласної ради і входило у коло його службових повноважень.

У контексті службових повноважень ОСОБА_4 суд не ототожнює його дії з безпосередньо повноваженнями обласної ради як колегіального органу, оскільки його дії мають зовсім інший - представницько-владний характер. Так, до повноважень обласної ради безпосередньо належить призначення на посаду та звільнення з посади директора КП (п. 1.4.5 статуту КП). Разом з тим, обласна рада, яка є власником підприємства, в особі голови обласної ради могла реалізовувати таке право, як одержувати від підприємств інформацію і матеріали, що стосуються виконання покладених на нього завдань (п. 1.4.1 статуту КП). Також ОСОБА_4 як голова обласної ради мав право організовувати контроль за виконанням її рішень - рішень щодо комунального підприємства (п. 2 ч. 6 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування»). Вищенаведені повноваження обвинувачений міг вчиняти одноособово.

Відповідно до п. 2.3.50 статуту КП «Тернопількомунінвест» одним із предметів діяльності підприємства є надання пропозицій головному розпоряднику коштів щодо включення до переліку об`єктів, що фінансуються за рахунок субвенцій з Державного бюджету України, проектів з будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг.

6.2.10.З досліджених матеріалів кримінального провадження, а саме з протоколу НСРД від 04 травня 2023 року, у якому зафіксована розмова 24 квітня 2023 року між ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , де останній сказав: «нє, нє, нє, я їй скажу, я їй скажу, я на контролі це всьо, з тим погодили шо там всьо буде добре (мова йде про ОСОБА_13 )» та переписки з мобільного телефону, вилученого у ОСОБА_4 , між ОСОБА_13 та ОСОБА_4 прослідковується підпорядкованість директора КП голові обласної ради:

ОСОБА_13 «Доброго ранку. Готуємо на оплату ось такі акти на оплату…і маємо ось такий договір на підпис….нам привезли три акти на оплату».

ОСОБА_4 «Ок зайдете до мене».

ОСОБА_13 «Коли?»

ОСОБА_4 «Я на виїзді буду після 16:00».

ОСОБА_13 «Добре, буду». (том 15 а.с. 8-11)

…

ОСОБА_13 «Добрий день, маємо нові акти».

ОСОБА_4 «На 13:00 зайдіть до мене»

ОСОБА_13 «Добре, буду» (том 15 а.с.12-14).

…

ОСОБА_13 «Добрий день, укб вже замовляє проекти на дороги, не хочеться від них відставати».

ОСОБА_4 « Завтра зійдіть до мене десь на 12:00» (том 15 а.с. 23).

…

ОСОБА_13 «Все нормально чи потрібно було відмовитися від об`єкту?»

ОСОБА_4 «Все ок» (том 15 а.с. 25).

…

ОСОБА_13 «Доброго ранку! По обєкту Обїзна Тернополя - Лозова на виділених 4,5 млн ми зможемо зробити тільки 618 м при заявлених в переліку 1500 м. Робити проект на більшу суму на 1500 м чи на суму, згідно переліку?»

ОСОБА_4 «Робіть на більшу ми докинемо».

ОСОБА_13 «Ок» (том 15 а.с. 28-29).

…

ОСОБА_4 «Вітаю є пропозиція в середу зустрітись разом з ОСОБА_151 обговоримо ситуацію з тендерами!»

ОСОБА_13 «Добрий день, без проблем, буду коли скажете» (том 15 а.с. 32)

…

ОСОБА_13 «АДРЕСА_2 дозвіл на початок будівельних робіт № ІУ14…Доброго ранку, вчора видали дозвіл по АДРЕСА_2…Добрий день! Скажіть будь-ласка з Вами хтось погоджував субпідрядника Тернопільбуд по університетській лікарні. Мене змушують дозвіл на початок робіт подавати, не знаю чи Ви в курсі».

ОСОБА_4 «Добрий день зайдіть до мене» (том 15 а.с. 46-47).

…

ОСОБА_4 «Білоголови-Городище - 3 398946, 20, Ігровиця - Дубівці - Смиківці - 1 864 122,32, АДРЕСА_2 АДРЕСА_2 - 4 934 241,37. Чи буде додаткова угода по АДРЕСА_2 на збільшення фінансування на 2021 рік?»

ОСОБА_13 «Авакс?)»

ОСОБА_4 «Так»

ОСОБА_13 «Перших два на оплаті»

ОСОБА_4 «Що там?»

ОСОБА_13 «Третій треба міняти, не правильно вони порахували суму»

ОСОБА_13 «По збільшенню суми на АДРЕСА_2 не знаю, не маю інформації щодо додаткових коштів» (том 15 а.с. 55-57).

…

ОСОБА_13 «Добрий день, коли ми минулого року докидали кошти на Бережани , ми знімали з мосту в Монастирську. Каже ОСОБА_20 , що так як Бережани ішли по Вашій квоті, зараз необхідно компенсувати ті кошти. Мова іде про 3300 тис грн. Ви не заперечуєте?» (том 15 а.с. 64).

…

ОСОБА_13 « Христос Хрещається! Каже ОСОБА_20 , що ми з Наглядінвестбудом перебрали суму по Вашій квоті і необхідно щось зменшити»

ОСОБА_13 «Кажуть проектанти що 1 км без мереж і без розширення 8-9 млн, з мережами і з розширенням за 1 км орієнтовно 14-15 млн».

ОСОБА_13 «Забивати Оріховець Турівка по капітальному ремонту?»

ОСОБА_4 «Так»

ОСОБА_13 «Протяжність?»

ОСОБА_4 «1 км»

ОСОБА_13 «Ваші кошти в розмірі 13433,3 тис грн перерозподіляти на УКБ на Криве-Хоптянку і Криве-Магдалівку?»

ОСОБА_4 «Так» (том 15 а.с. 65-66).

…

ОСОБА_13 «Хочу по АДРЕСА_2 з ОСОБА_20 поговорити, можливо в них є якісь варіанти закриття боргів в 2023 році. Чи можливо таке, що міська рада АДРЕСА_2 має якийсь фінансовий ресурс?»…

ОСОБА_13 «Я говорила з ОСОБА_20 , нічого не вийде зі АДРЕСА_2…Я у вашій приймальні» (том 15 а.с. 100).

…

ОСОБА_13 «Добрий день» Ми до наради завтра готові…»

ОСОБА_4 «Непогано»

ОСОБА_13 «Добрий день! Коли має бути зустріч? Коли мені потрібно бути?»

ОСОБА_4 « Давай на 14:00» (том 15 а.с. 108-109)

…

ОСОБА_13 «Доброго ранку! З ОСОБА_126 вчора говорила по Більче, він трішки розгубився, але сказав, що хоче з Вами ще переговорити. Допоможіть мені будь-ласка з протоколом по АДРЕСА_2. Протокол лежить у ОСОБА_127 , але він його поки що не підписав. Без протоколу я Аваксу не можу оплатити» (том 15 а.с. 112).

…

ОСОБА_13 «Добрий день! Можна приїхати на 14:00?....По АДРЕСА_2 гроші Аваксу оплачено, сьогодні зайшли їм»

ОСОБА_4 «Ок підїжай» (том 15 а.с. 114).

6.2.11.Також у ході свого допиту свідок ОСОБА_13 зазначила, що контроль за фінансово-господарською діяльністю КП належав безпосередньо керівництву Тернопільської обласної ради. Такий контроль був як персональний, так і колегіальний, спілкування відбувалось як з головою обласної ради, так і з його заступниками. Безпосередній контроль здійснював як ОСОБА_4 , так і його заступник ОСОБА_24 . З керівництвом погоджувались плани щодо реалізації проєктів, питання проплат та фактичний обсяг проплат, надавався звіт. Також свідок зазначила, що наради з керівництвом проводились постійно. Такі наради також відбувались і за участі представників ТОВ «АВАКС ПРОФ», ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , казначейського керівництва. Проводились вони, у тому числі, у службовому кабінеті ОСОБА_4 . Також свідок обговорювала з ОСОБА_4 усі проблемні моменти роботи КП, у тому числі щодо заборгованості щодо АДРЕСА_2, та просила його допомогти у вирішенні цього питання. Крім того, на переконання свідка, хоч персональний контроль за діяльністю КП і не був передбачений якимось документом, проте він існував у вигляді дзвінків, особистих зустрічей, нарад з головою Тернопільської обласної ради.

Відтак, враховуючи, показання свідка ОСОБА_13 , протоколи НСРД та статут КП ОСОБА_4 як голова обласної ради забезпечив через КП надання пропозиції включити об`єкт по капітальному ремонту по АДРЕСА_2 до переліку об`єктів, які потребують фінансування, який готується Тернопільською ОВА та направляється на погодження Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури.

Крім цього, свідок ОСОБА_15 також зазначив, що проводились наради, у тому числі за його участі, де проговорювались питання щодо заборгованості перед ТОВ «АВАКС ПРОФ» і можливості виплати такої заборгованості.

Свідок ОСОБА_24 також зазначив, що контроль за діяльністю КП належав саме голові Тернопільської обласної ради - ОСОБА_4 , а не йому як заступнику.

Ба більше, у ході проведеного обшуку службового кабінету ОСОБА_4 26 червня 2023 року віднайдена папка «Голова Тернопільської обласної ради», в якій знаходились документи щодо ремонту дороги у АДРЕСА_2. Вказане опосередковано свідчить про контроль з боку голови обласної ради питання щодо цього об`єкта і про його інформування про нього, що, у свою чергу, підтверджує наявність відповідного службового становища ОСОБА_4 .

Відтак, в ст. 368 КК України йдеться про дію, вчинення або невчинення якої можливе з використанням наданого службового становища.

З огляду на викладене вище суд вважає, що ОСОБА_4 був наділений необхідним службовим становищем та використав його задля виділення коштів на погашення заборгованості перед ТОВ «АВАКС ПРОФ» і в кінцевому результаті оплаті такої заборгованості. Обвинувачений у межах своєї компетенції очільника облради вживав заходів, спрямованих на виплату ТОВ «АВАКС ПРОФ» коштів за ремонт, виконаний в межах договору від 28 грудня 2020 року № 112.

Вказані обставини також підтверджує факт спілкування і комунікації ОСОБА_4 з ОСОБА_15 відповідно до протоколів НСРД, де зафіксовано такі висловлювання ОСОБА_4 17 березня 2023 року на гучномовці телефонує ОСОБА_15 « Чуєш, ОСОБА_147 , я з ОСОБА_72 спілкуюсь і по тих проплатах там, по боргам старих, по дорогах, там можливо це подавати?», ОСОБА_15 у відповідь каже «я ж сказав, я ж сказав, якщо це казначейство - воно піде, якщо (нерозбірливо) - воно не піде, розумієш, тобто є одне питання, зараз казначейство вивчає де можна проводити оплати, я не готовий зараз говорити (нерозбірливо)», далі на запитання ОСОБА_12 . ОСОБА_4 ще відповідає «Добре, я з ним (очевидно, ОСОБА_15 ) переговорю». 28 березня 2023 року ОСОБА_4 під час наради у себе в кабінеті «я може запитаю його (телефонує до ОСОБА_15 , розмовляє із ним сам) До ОСОБА_15 по телефону - Вітаю, привіт, слухай, хотів запитати (нерозбірливо) по боргу по АДРЕСА_2 ОСОБА_60. Там десь казна каже шо їм двадцять другий рік переліки не підходять шо їм треба двадцять третій рік (слухає, потім включає телефон на гучномовець) тобто затвердять новий перелік? А коли це (нерозбірливо) можливо зробити?» у відповідь ОСОБА_15 йому відповідає «ну я не міністерство інфраструктури, не знаю коли вони затвердять», ОСОБА_4 «а ти не подавав ше нові списки?» на це ОСОБА_15 зазначає «не подавав бо ту шо я ше не маю новий перелік, буду мати нові переліки тоді вже буду подавати, але зараз там немає кому затвердити, тому шо вони перетворили в агенцію, агенція не затверджує те нічого. Вот і всьо, ми (нерозбірливо), навіть як ми хотіли, який тобі перелік двадцять третього року (нерозбірливо), навіть якщо я пошлю старі переліки, ми так і думали, шо не будем переробляти, старі пошлем, то нема кому затвердити і куда посилати, старі не погоджують, нові ше не погоджують, то шо ОСОБА_60 там, казна не проплачує, ше шось, мали би проплатити, це ж двадцять другий рік (нерозбірливо), шо чо не проплачують?». 24 квітня 2023 року відбулась розмова ОСОБА_12 з ОСОБА_4 , де останній зробив такі висловлювання «сказав цей (нерозбірливо) погоджуєм (нерозбірливо)…», «включили, воно має все ж таки рухатись ваше питання…», «та поки шо таких нє, шоб воно в нас тут, бо цей, ми, він (очевидно має на увазі ОСОБА_15 , нерозбірливо) то зі мною закрити, а ми собі з ним там…».

Із вищевикладеного, а саме з розмов зафіксованих у протоколах НСРД, про які суд зазначав вище, та допитану свідка ОСОБА_12 , встановлено, що у грудні 2022 року ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_12 про необхідність «віддячити» за виплату заборгованості по АДРЕСА_2. У подальшому на початку березня у розмові ОСОБА_12 та ОСОБА_16 згадується доля ОСОБА_4 по тому ж АДРЕСА_2. Вже 09 та 17 березня ОСОБА_16 пропонує ОСОБА_12 розділити 10% неправомірної вигоди, належні ОСОБА_4 , між умовно «адміністрацією» та ОСОБА_4 порівну. У свою чергу 17 березня 2023 року ОСОБА_12 розповідає ОСОБА_4 про запропонований ОСОБА_16 розподіл 10% неправомірної вигоди між ОВА та ОСОБА_4 , про що останній запевняє, що переговорить із ОСОБА_15 з цього приводу. Далі, 24 квітня 2023 року ОСОБА_4 повідомляє ОСОБА_12 , що він переговорив і це питання варто закрити з ним особисто. 06 червня 2023 року між ОСОБА_12 та ОСОБА_4 уточняється сума неправомірної вигоди - 612 000 грн, а ОСОБА_4 повторно запевняє ОСОБА_12 , що він узгодив з ОСОБА_15 , що питання слід закрити саме з ним, а він вже далі розбереться. 26 червня 2023 року ОСОБА_4 одержує від ОСОБА_12 неправомірну вигоду в розмірі 612 000 грн у повному обсязі.

6.3.Склад злочину за ч. 1 ст. 263 КК України, який інкримінується ОСОБА_4 , характеризується такими суб`єктивними та об`єктивними ознаками:

- суб`єкт злочину загальний;

- суб`єктивна сторона характеризується умисною виною;

- об`єктом посягання є громадська безпека в частині обігу бойових припасів;

- об`єктивна сторона у формі зберігання бойових припасів.

6.3.1.Оскільки обвинувачений є повнолітньою осудною особою, то він і є суб`єктом даного злочину.

6.3.2.Досліджені в ході судового розгляду документи та показання свідків, обвинуваченого підтверджують те, що зберігання боєприпасів здійснювалося умисно. Суд критично оцінює твердження сторони захисту про те, що ОСОБА_4 сприймав їх як вихолощені з огляду на таке: 1) візуально вони не містили ознак, що свідчили б про видалення бойової речовини, не містили і маркування про їх холостий, розряджений стан; 2) обвинувачений як особа, яка, виходячи і з його показань, і показань його брата, і свідка ОСОБА_128 , пройшла базову вогневу підготовку, мав усвідомлювати одне з основних правил безпеки - стався до зброї як до зарядженої, а до боєприпасів як до бойових.

6.3.3.Не зважаючи на те, що в зв`язку зі збройною агресією РФ на усій території України запроваджено воєнний стан, зберігання ОСОБА_4 боєприпасів у своєму службовому кабінеті в м. Тернопіль становить загрозу громадській безпеці. Даний обласний центр знаходиться на значній відстані від лінії бойового зіткнення.

6.3.4.Щодо зберігання боєприпасів у службовому кабінеті ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_13, то суд вважає вказані обставини встановленими та доведеними поза розумним сумнівом стороною обвинувачення, оскільки службовим кабінетом на постійній основі користувався лише ОСОБА_4 . Допитані свідки ОСОБА_37 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 зазначали, що такі боєприпаси військові приносили ОСОБА_4 в якості подарунків і він їх міг зберігати у своєму кабінеті.

7.Мотиви зміни обвинувачення, підстави визнання частини обвинувачення необґрунтованою.

7.1.Висуваючи обвинувачення, прокурор доводив, що ОСОБА_4 у період часу з початку березня 2023 року, але не пізніше 09 березня 2023 року, до 06 червня 2023 року, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, висловив ОСОБА_12 прохання надати для нього неправомірну вигоду у розмірі 10 % (612 000 грн) від суми перерахованих на користь ТОВ «АВАКС ПРОФ» коштів за забезпечення узгодження Тернопільською обласною радою переліку відповідних об`єктів, які потребують фінансування за рахунок залишків невикористаних у попередні роки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення за бюджетною програмою 3131090.

7.2.Обвинувачення в частині отримання неправомірної вигоди за узгодження Тернопільською обласною радою переліку відповідних об`єктів суд визнає необґрунтованим.

7.3.Так, сторона обвинувачення, інкримінуючи вказані дії, посилається на те, що вони перебували у площині компетенції Тернопільської обласної ради, оскільки існувала практика складання протоколів узгодження переліків об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишків не використаних у попередні роки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення за бюджетною програмою 3131090, де певні об`єкти розбивались між собою за замовником робіт. Вказаний протокол погоджувався між Тернопільською обласною радою і Тернопільською ОВА. На переконання сторони обвинувачення, надані докази свідчать про те, що без такого протоколу узгодження не відбулась би проплата заборгованості ТОВ «АВАКС ПРОФ».

7.4.Суд не погоджується з вказаною позицією з огляду на таке.

7.5.31 травня 2023 року Тернопільською обласною військовою адміністрацією та Тернопільською обласною радою узгоджено протокол переліку об`єктів, до якого увійшов об`єкт «Капітальний ремонт АДРЕСА_2 на ділянці км 2+434-км 4+021 (окремими ділянками) Тернопільської області». Вказаний протокол був підписаний Директором ДКБ Тернопільської ОВА ОСОБА_25 та затверджено першим заступником голови Тернопільської обласної ради ОСОБА_24 і заступником начальника Тернопільської ОВА ОСОБА_131 .

Разом з тим, жодними положеннями законодавства не передбачено узгодження переліку об`єктів з відповідною обласною радою, головою обласної ради, його першим заступником чи заступником. Також не передбачено таке узгодження переліку у вигляді протоколу розпорядчими документами ані Тернопільської ОВА, ані Тернопільської обласної ради.

Протокол узгодження переліку об`єктів був підписаний та затверджений 31 травня 2023 року, тобто після того, як відбулось погодження 02 травня 2023 року Агентством відновлення самого переліку об`єктів та направлено для виконання до Головного управління Держказначейства у Тернопільській області 12 травня 2023 року.

Також суд звертає увагу, що за інформацією Агентства відновлення протокол узгодження переліку об`єктів, які потребують фінансування за рахунок залишків невикористаних у попередні роки коштів субвенції за бюджетною програмою 313090 у 2023 році, до Агентства не надсилався та у роботі під час опрацювання переліку об`єктів не використовувався.

Також Головним управлінням Держказначейства України у Тернопільській області протокол узгодження переліку об`єктів від 31 травня 2023 року у роботі не використовувався та їм не надсилався (п. 4.3.64 цього вироку).

Тернопільська ОВА у своїх листах (п. 4.3.62 цього вироку) на запит адвоката зазначила, що протокол узгодження переліку об`єктів був створений, щоб слугувати допоміжним документом при розподілі бюджетних коштів пооб`єктно, тобто задля ефективного розподілу і використання коштів субвенції, своєчасного виконання робіт/надання послуг в Тернопільській області. Протокол узгодження складений та підписаний на основі затвердженого переліку об`єктів, з метою розподілу бюджетних коштів за замовниками робіт.

Суд критично оцінює твердження, відображені у листах Тернопільської ОВА та показаннях свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , про те, що протокол узгодження використовувався казначейством з метою розподілу бюджетних коштів за замовниками - адже замовники робіт були відомі працівникам ОДА (ОВДА), облраді, Управлінню казначейської служби з первинних документів, зокрема з договорів, значно раніше.

Ба більше, не зважаючи на те, що такі протоколи щороку підписувалися з 2018 року, тобто набули статусу усталеної практики, така практика на відміну від цивільного права (ст. 7 ЦК України) не є джерелом адміністративного права.

Відтак, вказаний протокол узгодження переліку об`єктів не слугував документом необхідним для здійснення виплат казначейською службою. Вказані обставини, у тому числі підтвердили допитані у ході судового розгляду свідки ОСОБА_132 , ОСОБА_133 .

Суд звертає увагу на те, що хоч ОСОБА_13 у своїх повідомленнях 26 травня 2023 року до ОСОБА_4 і скаржиться, що не може оплатити рахунки без протоколу, проте це лише свідчить про неправовий характер їх відносин, оскільки на законодавчому рівні такої заборони не було.

За ст. 368 КК України неправомірна вигода надається/отримується лише за юридично значимі дії.

7.6.З огляду на викладене, суд вважає недоведеною цю частину обвинувачення, яка підлягає виключенню з формулювання обвинувачення щодо дій ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 368 КК України.

7.7.Висуваючи обвинувачення, прокурор також доводив, що ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 26 червня 2023 року, здійснив придбання та у подальшому до 26 червня 2023 року без передбаченого законом дозволу зберігав 20 патронів калібру 7,62х39 мм (зразка 1943 року), 1 гвинтівочний патрон калібру 7,62 мм, 1 гвинтівочний патрон калібру 14,5х114 мм із запалювальною кулею, 30х165мм осколково-фугасно-запалювальний артилерійський постріл унітарного спорядження та 40х53 мм гранатометний постріл HE-FRAG-T DM121 унітарного спорядження з осколково-фугасно-трасуючою гранатою за місцем роботи у його службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_13, а 60 патронів калібру 5,45х39 мм, зразку 1974 року останній зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

7.8.Обвинувачення в частині «придбання» всіх зазначених вище боєприпасів, а також зберігання 60 патронів калібру 5,45х39 мм, зразку 1974 року ОСОБА_4 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та 1 гвинтівочного патрону калібру 7,62 мм у службовому кабінеті, суд визнає необґрунтованим, оскільки стороною обвинувачення не надано доказів на вчинення таких дій.

7.9.Так, суд зазначає, що об`єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК, полягає у носінні, зберіганні, придбанні, виготовленні, ремонті, передачі чи збуті вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Незаконним придбанням вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв слід вважати дії, пов`язані з їх набуттям (за винятком викрадення, привласнення, вимагання або заволодіння шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем) всупереч передбаченому законом порядку - в результаті купівлі, обміну, привласнення знайденого, одержання як подарунок, на відшкодування боргу тощо.

7.10.З досліджених у ході судового розгляду матеріалів судом встановлено, що 26 червня 2023 року у ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 та його службового кабінету детективами віднайдено низку бойових припасів. Разом з цим, прокурор не довів, у кого саме та за яких обставин обвинувачений придбав конкретну одиницю боєприпасу.

Крім того, допитані у судовому засіданні свідки ОСОБА_113 та ОСОБА_37 повідомили суду, що вони разом із ОСОБА_4 на початку повномасштабного вторгнення отримували у поліції зброю та патрони до неї. ОСОБА_37 тривалий час проживав разом із ОСОБА_4 та його дружиною, оскільки вони разом з братом створили ДФТГ «ІНФОРМАЦІЯ_3» і регулярно відвідували стрільби на полігоні, проходили навчання з початку повномасштабного вторгнення - 24 лютого 2022 року. Відтак, зберігати за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_113 відповідні патрони міг не лише ОСОБА_4 .

Суд погоджується також із доводами захисту про те, що ОСОБА_4 до 27 липня 2023 року мав дозвіл на носіння мисливського нарізного карабіну «Форт - 201» к-р 7,62 мм, який був виданий 05 січня 2022 року. Вказані обставини підтверджуються відповіддю Управління контролю за обігом зброї Національної поліції України від 18 жовтня 2024 року та Сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області від 08 червня 2024 року. Тобто, на момент проведення обшуку у службовому кабінеті - 26 червня 2023 року ОСОБА_4 на законних підставах зберігав там 1 гвинтівочний патрон калібру 7,62 мм.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК).

З огляду на надані сторонами докази суд дійшов висновку, що обвинувачення ОСОБА_4 в частині «придбання» усіх зазначених вище боєприпасів та «зберігання» 60 патронів калібру 5,45х39 мм, зразку 1974 року за адресою: АДРЕСА_14, та 1 гвинтівочного патрону калібру 7,62 мм у службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_13 суд визнає необґрунтованим.

7.11.Відтак, вищенаведену частину обвинувачення, суд визначає недоведеним. Зокрема, суд вважає недоведеною наявність ознаки «придбання» як кваліфікуючої ознаки діяння, визначеного ст. 263 КК України, в діях обвинуваченого. Крім цього, необґрунтованим є вказівка на зберігання 60 патронів калібру 5,45х39 мм, зразку 1974 року саме за адресою: АДРЕСА_14.

7.12.Отже, суд визнає вищезазначені частини обвинувачення необґрунтованими. Така зміна спрямована на покращення становища ОСОБА_4 .

8.Оцінка судом доводів сторони захисту.

Колегія суддів ураховує усталену позицію Верховного Суду щодо того, що для дотримання стандарту доведення поза розумним сумнівом недостатньо, щоб версія обвинувачення була лише більш вірогідною за версію захисту. Законодавець вимагає, аби будь-який обґрунтований сумнів у тій версії події, яку надало обвинувачення, був спростований фактами, встановленими на підставі допустимих доказів, і єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити всю сукупність фактів, установлених у суді, - є та версія подій, яка дає підстави для визнання особи винною за пред`явленим обвинуваченням (постанови Верховного Суду від 4 липня 2018 року у справі № 688/788/15-к, від 8 жовтня 2019 року у справі № 195/1563/16-к, від 21 січня 2020 року у справі № 754/17019/17, від 16 вересня 2020 року у справі № 760/23459/17).

8.1.Під час судового розгляду сторона захисту наголошувала на тому, що аналіз відомостей, зазначених у двох витягах з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000062 за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України та протоколі прийняття заяви ОСОБА_12 про кримінальне правопорушення від 07 лютого 2023 року дає підстави стороні захисту стверджувати, що органом державної влади, службові особи якого висловили ОСОБА_12 прохання, поєднане з вимаганням, в наданні неправомірної вигоди, є Тернопільська обласна військова адміністрація (Тернопільська обласна державна адміністрація), а службовими особами цього органу державної влади - начальник адміністрації ОСОБА_15 , його перший заступник ОСОБА_16 та заступник ОСОБА_17 . Тому вказане, на переконання захисту, свідчить про те, що слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії стосовно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000062 проводились незаконно, а отримані докази є недопустимими.

8.1.1.Так, судом досліджено у ході судового розгляду копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 07 лютого 2023 року (п. 4.3.1 вироку), з якого встановлено, що заявник звернувся до НАБ України із заявою про вчинення кримінального правопорушення, у тому числі щодо ОСОБА_4 , а саме про створення штучних перешкод ним при оплаті заборгованості перед ТОВ «АВАКС ПРОФ». Також у ході допиту свідка ОСОБА_12 у суді останній підтвердив, що звернувся із вказаною заявою та зазначив, що постійно треба було платити («дякувати») в Тернопільській обласній раді та адміністрації, також ОСОБА_4 сам неодноразово казав йому «віддячити» за вирішення питань. Слово «віддячити» означало надати хабар, відкат, неправомірну вигоду, хто як це називає (п. 4.1.1 вироку). У витягах з ЄРДР (п.п. 4.5.1 - 4.5.2 вироку) зазначено, що досудове розслідування здійснюється «За фактом висловлення прохання, поєднаного з вимаганням, в наданні неправомірної вигоди службовим особам органу державної влади…..».

8.1.2.Також суд звертає увагу, що ЄРДР є лише електронною базою даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, зазначених у пункті 1 Глави 2 Розділу І Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України № 69 від 17 липня 2012 року, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до реєстру та, згідно з частиною 2 статті 84 КПК України, витяг з ЄРДР не є процесуальним джерелом доказів (постанова ККС ВС від 9 вересня 2020 року № 761/28347/15-к).

У ЄРДР вноситься інформація щодо короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та попередню кваліфікацію.

Відсутність у ЄРДР вказівки на службових осіб органу місцевого самоврядування не свідчить про порушення КПК України. Також суд зазначає, що всі слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії щодо ОСОБА_4 на стадії досудового розслідування здійснювались під судовим контролем, з наданням відповідних дозволів на проведення таких дій. Вказана позиція узгоджується з практикою ВС виловленою у постанові 12 грудня 2024 року у справі № 751/6430/20.

Відтак, суд не вбачає жодних порушень у реєстрації кримінального провадження та проведенню НСРД щодо ОСОБА_4 .

8.2.Щодо доводів сторони захисту про відсутність внесення до ЄРДР в період з 26 червня по 16 жовтня 2023 року відомостей за ч. 1 ст. 263 КК України, то суд зазначає про таке.

8.2.1.Під час проведення обшуків 26 червня 2023 року за місцем проживання та місцем роботи ОСОБА_4 було виявлено предмети, ззовні схожі на боєприпаси. На підставі ч. 7 ст. 236 КПК детективом прийнято рішення про їх вилучення. У подальшому, для встановлення, чи дійсно вказані предмети є боєприпасами, необхідні спеціальні знання.

У зв`язку з цим детективом призначено експертизу зброї та вибухотехнічну експертизу в межах кримінального провадження № 0000062. Вказані висновки, які були датовані 26 вересня 2023 року за № СЕ-19/103-23/10198-БЛ та 05 жовтня 2023 року за № КСЕ-19/103-23/10197, отримані органом досудового розслідування 16 жовтня 2023 року. У зазначених висновках констатовано, що вилучені предмети є боєприпасами.

Після отримання вказаної інформації детективом у відповідності до вимог ст. 214 КПК України внесено відомості за ч. 1 ст. 263 КК України до ЄРДР 16 жовтня 2023 року за № 0000523 (п. 4.5.17 вироку).

8.2.2.Суд зауважує, що КПК не містить заборони щодо призначення експертизи незаконно вилучених предметів з обігу в рамках кримінального провадження, яке не пов`язане з цією кваліфікацією, а навпаки приписи ст. 214 КПК України містять вимогу про невідкладне внесення таких відомостей після їх виявлення до ЄРДР. Моментом виявлення, у даному випадку, вчиненого злочину є отримання відповідних висновків експертів детективом Національного антикорупційного бюро. З огляду на викладене, стороною обвинувачення не здійснено порушень законодавства, оскільки негайно після отримання висновків експертів - 16 жовтня 2023 року - внесено відповідні відомості до ЄРДР.

8.2.3.Ба більше, у подальшому матеріали кримінальних проваджень № 0000062 та № 0000523 об`єднанні в одне провадження під № 0000062. Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК днем початку досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000062 є 07 лютого 2023 року, а тому у будь-якому випадку проведені експертизи здійснено в межах строку досудового розслідування. Так само, за тими ж правилами КПК України, початком виділеного відносно ОСОБА_4 кримінального провадження № 0000014 є 07 лютого 2023 року.

8.3.Захист вказував, що ОСОБА_4 висунуто обвинувачення за вчинення дій, на виконання яких у нього відповідно до діючого законодавства були відсутні будь-які повноваження і які він як голова Тернопільської обласної ради не мав змоги вчинити.

8.3.1.Разом з тим, суд погоджується із стороною захисту, що відповідно до Постанови КМУ від 11 березня 2022 року № 252 та Бюджетного кодексу України функції Тернопільської обласної ради та її виконавчого органу у частині бюджетних повноважень здійснює Тернопільська обласна військова адміністрація у період дії воєнного стану.

8.3.2.Проте, начальник військової адміністрації видає накази та розпорядження у межах своїх повноважень, які мають таку ж юридичну силу, що і рішення відповідної ради (рад) (п. 8 ч. 7 ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»). Вказане свідчить про дублювання повноважень облради, а не заміщення її.

8.3.3.Твердження сторони захисту про те, що в умовах воєнного стану КП підпорядковуються обласній військовій адміністрації, суд відхиляє. У Законі України «Про правовий режим воєнного стану» (ч. 3 ст. 15) визначено, що таке підпорядкування можливе за умови тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області. Тернопільська область не перебувала у такому стані, а тому немає підстав вважати, що вказана норма закону діяла на вказаній території.

8.4.Щодо тверджень захисника ОСОБА_5 про недопустимість протоколу огляду від 17 липня 2023 року.

8.4.1.Відповідно до вказаного протоколу огляд був проведений в офісному приміщенні ТОВ «АВАКС ПРОФ» за згодою та за участю ОСОБА_12 , який надав для огляду свій мобільний телефон. До протоколу, у якості додатків, долучено роздруковані знімки екрану вказаного телефону на підтвердження інформації, що відображена у протоколі на 15 арк. Також долучено на 5 арк роздруковані знімки екрану телефону (зроблені ОСОБА_12 раніше) щодо фактів спілкування між ОСОБА_12 та ОСОБА_4 через аудіодзвінки та обмін повідомленнями у програмі «WhatsApp». Протокол підписано детективом та учасником огляду ОСОБА_12 .

8.4.2.Суд вважає необґрунтованим посилання захисника на необхідність обов`язкового залучення двох понятих до проведення огляду. Так, КПК України не передбачає обов`язку слідчого запрошувати двох понятих для проведення огляду вмісту мобільного телефону. Поняті можуть бути запрошені, якщо слідчий вважатиме це за доцільне (ч. 7 ст. 223 КПК України). Детективом у відповідності до ст. 237 КПК України залучено заявника, особу, у володінні якої перебував телефон, і з його дозволу та за його участі проведено огляд. Також не передбачає вказана слідча дія її обов`язкової відеофіксації. Відеофіксація є правом детектива, а не його обов`язком (Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 03.10.2023 у справі № 596/509/22).

8.4.3.Також суд вважає необґрунтованим посилання на порушення статей 104 та 105 КПК України щодо оформлення протоколу. Захисник вказував на невідображення послідовності дій детектива у протоколі, проте суд дослідивши вказаний протокол не погоджується з цим твердженням. КПК не містить чіткої регламентації послідовності дій, вона визначається виконавцем процесуальної дії. На переконання суду, у протоколі огляду детективом зазначено послідовно, достатньо чітко і аргументовано суть проведення слідчої дії.

8.4.4.Щодо додатків до протоколу огляду, то на кожній сторінці міститься підпис ОСОБА_12 , відсутність на них підпису детектива не є істотним порушенням, яке б свідчило про недопустимість доказу.

8.5.Одним із доводів захисту був довід про недопустимість результатів невідкладного обшуку автомобіля Volkswagen Atlas д.н.з. НОМЕР_1 , відображених у протоколі від 26 червня 2023 року. Захист стверджував, що у сторони обвинувачення було достатньо часу для отримання дозволу на проведення такого обшуку, а підстав для невідкладності не було.

8.5.1.Суд не погоджується з вказаним твердженням з огляду на таке. Проникнення до житла чи іншого володіння особи є альтернативою попередньому отриманню ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук у ситуаціях, коли існують обґрунтовані побоювання, що за цей час майно буде знищено в разі дотримання ординарного порядку. Необхідність віднайти і вилучити об`єкти, які можуть бути речовими доказами, в контексті ч. 3 ст. 233 КПК є виправданою, якщо існують обґрунтовані підстави до припущення про наявність реальної загрози знищення майна

Під час розгляду кримінального провадження встановлено, що 25 червня 2023 року (неділя) ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_12 і узгодив час та місце проведення зустрічі 26 червня 2023 року (понеділок) о 7 год 00 хв біля його будинку по АДРЕСА_10 (протокол НСРД від 11 липня 2023 року - п. 4.3.52 вироку). Відтак, під час розмови у неділю не було конкретизовано між учасниками розмови місце проведення зустрічі, що унеможливлювало отримання детективом заздалегідь ухвали про проведення обшуку у конкретному автомобілі. Крім того, сама розмова відбулась у неділю, а зустріч заявника із обвинуваченим - на наступний день у понеділок.

8.5.2.26 червня 2023 року детектив за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді ВАКС про надання дозволу на проведення невідкладного обшуку. В ухвалі слідчого судді ВАКС від 05 липня 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля Volkswagen Atlas д.н.з. НОМЕР_1 зазначено, що він наданий з метою відшукання та вилучення коштів у сумі 612 000 грн. В ухвалі слідчий суддя вказав, що детективи не мали об`єктивної можливості звернутися до слідчого судді для отримання відповідного дозволу, а тому діяли з урахуванням обстановки та мали достатньо обґрунтовані підстави вважати, що наявні (реальні) підстави, які зазначені у ч. 3 ст. 233 КПК України, та є потреба у врятуванні майна. Слідчий суддя визнав правомірним як проникнення до вказаного автомобіля, так і відшукання та вилучення в ході проведення обшуку коштів загальною сумою 612 000 грн, які були вручені під контролем для подальшої їх передачі в якості неправомірної вигоди.

8.5.3.Відтак, суд не вбачає жодних порушень здійснення вказаної слідчої дії, а всі докази, отримані за результатами її проведення, є належними та допустимими.

Вказане узгоджується з практикою об`єднаної палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду викладеною у постанові від 7 жовтня 2024 року у справі № 466/525/22.

8.6.Також захист стверджував, що 26 червня 2023 року ОСОБА_12 мав передати ОСОБА_4 кошти на потреби Сил оборони України, а тому останній і сприйняв 612 000 грн як волонтерську допомогу.

8.6.1.Із досліджених протоколів НСРД встановлено, що 06 червня 2023 року між заявником і ОСОБА_4 відбулась розмова такого змісту: « ОСОБА_12 : акти і тп. Мої вже роблять там получається 1 123 000 (один мільйон сто двадцять три тисячі). Ой, 6 123 000 (шість мільйонів сто двадцять три тисячі). ОСОБА_4 : так», « ОСОБА_12 : шість сто двадцять я вам даю 10 відсотків. ОСОБА_4 : так». Також під час допиту свідок ОСОБА_12 зазначив, що цю суму усі учасники бесід розуміли саме як «відкат», «хабар», «неправомірна вигода». Про жодну волонтерську допомогу у вказаному розмірі ніколи не йшлось. У жодному протоколі НСРД не зафіксовано, що неправомірна вигода надавалась ОСОБА_4 в якості благодійної допомоги.

Ба більше, якщо як стверджує сторона захисту це була допомога на ЗС України, то 50% від суми мали йти і ОСОБА_17 і ОСОБА_16 як благодійна допомога. Але вони у своїх розмовах зафіксованих на НСРД, не озвучували також такої позиції.

Також ОСОБА_4 вказуючи, що цю суму він сприймав як благодійну допомогу, зазначив, що суму такої допомоги він не обговорював із ОСОБА_12 . Проте, у протоколах НСРД навпаки зафіксовано неодноразово розмови про 10% від суми по об`єкту в АДРЕСА_2, а не про необхідність благодійної допомоги на купівлю пікапів.

8.6.2.З огляду на викладене вище, суд відкидає позицію сторони захисту про те, що вказані кошти були благодійною допомогою наданою ОСОБА_12 обвинуваченому. Суд дійшов висновку, що стороною обвинувачення поза розумним сумнівом доведено, що надані ОСОБА_4 кошти є неправомірною вигодою у розмірі 10% від суми у 6 123 000 грн і становить 612 000 грн.

8.7.Також окремо суд хоче звернути увагу на правильність кваліфікацій дій ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 368 КК України у контексті розмежування зі ст. 369-2 КК України.

8.7.1.За ч. 2 ст. 369-2 КК настає відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди.

Як зазначено у вироку вище, використання обвинуваченим службового становища відбувалося шляхом реалізації його повноважень як голови обласної ради стосовно комунального підприємства. І комунальне підприємство, і його очільниця були йому підпорядковані та перебували у службовій залежності (див. п. 6.2.9 вироку). Через це у діях ОСОБА_4 відсутні ознаки «торгівлі впливом» як це передбачає ст. 18 Конвенції ООН проти корупції та постанова Об`єднаної палати ККС ВС від 29 березня 2021 року у справі № 554/5090/16-к.

8.7.2.Так, заявник, розуміючи зміст безпосередніх функцій обвинуваченого як голови Тернопільської обласної ради, тому і звернувся до ОСОБА_4 - задля сприяння у вирішення питання стосовно виплати заборгованості його ТОВ «АВАКС ПРОФ». ОСОБА_12 зазначав у своїх показаннях, що мав доволі дружні відносини із обвинуваченим і він знав, що обвинувачений може допомогти у вирішенні питання, оскільки раніше також допомагав. Хоча Тернопільська ОВА мала важелі впливу на вирішення питання виплати коштів за ремонт дороги, проте така виплата не могла відбутися без дій КП, підпорядкованого обвинуваченому. Тому заявнику потрібно було звертатись саме до ОСОБА_4 .

8.8.Інші доводи сторони захисту, які не потребували детального аналізу суду та не мали будь-якого вирішального значення в цьому провадженні, судом у вироку не зазначались. У такому випадку суд виходив з усталеної практики ЄСПЛ, згідно з якою, хоча п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. З рішення має бути чітко зрозуміло, що конкретні та ясні відповіді були надані на аргументи, які є вирішальними для результату розгляду справи (Морейра Феррейра проти Португалії (no. 2), § 84).

8.9.Таким чином, суд ретельно перевірив доводи сторони захисту. Відхиляючи ці доводи суд наводить переконливі мотиви такого висновку, які не залишають розумного сумніву у винуватості обвинуваченого.

9.Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання.

9.1.Обставин, передбачених ст. 66 КК України, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 , в ході судового розгляду не встановлено.

9.2.Обставин, передбачених ст. 67 КК України які обтяжують покарання ОСОБА_4 , в ході судового розгляду не встановлено.

10.Мотиви призначення покарання.

10.1.Вирішуючи питання про призначення покарання суд керується загальними засадами, які визначені в ст. 65 КК України.

10.2.Покарання повинно призначатися у межах, встановлених санкцією статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин. Частиною 4 ст. 368 КК України в редакції, станом на час вчинення злочину, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Станом на час винесення вироку покарання не змінилося.

10.3.Призначення покарання відповідно до положень Загальної частини КК України забезпечується врахуванням усіх питань щодо дії кримінального закону у просторі і часі (статті 3-8 КК України), відсутності обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння (статті 36-43 КК України), відсутності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності або покарання чи його відбування (статті 44-49, 74-75, 79 КК України).

10.4.Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суд виходить з того, що діяння, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів. Це типова характеристика ступеня тяжкості вчиненого злочину, яка знаходить свій прояв через санкцію, встановлену законом за злочин цього виду. Конкретна оцінка ступеня тяжкості цього злочину визначається судом із врахуванням усієї сукупності фактичних обставин справи. Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України, вважається корупційним (примітка до ст. 45 КК України). У Конвенції ООН проти корупції встановлено, що корупція підриває демократичні інститути й цінності, етичні цінності й справедливість та завдає шкоди сталому розвитку й принципу верховенства права.

10.5.Суд бере до уваги такі відомості, що стосуються особи обвинуваченого: на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває; має постійне місце реєстрації та проживання; раніше не судимий; є депутатом місцевої ради; має подяки від громадських організацій за підтримку ЗС України (том 25, а.с. 66-74, 76-87); нагороджений медаллю «Незламному та сильному духом волонтеру» 19 серпня 2023 року (том 25, а.с. 75); на систематичній основі допомагає Силам оборони України.

10.6.Відповідно до ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

10.7.Призначаючи покарання ОСОБА_4 суд враховує те, що обвинувачений як голова обласної ради та депутат повинен дотримуватися правил депутатської етики, визначених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». Вчинення дій, ознаки яких встановлено у цьому вироку, стало можливим, зокрема, через перебування ОСОБА_4 на посаді голови обласної ради. Суд у даному випадку також враховує належну поведінку обвинуваченого під час судового розгляду кримінального провадження, яка сприяла розгляду провадження у розумні строки. А відтак, мета покарання, передбачена ч. 2 ст. 50 КК України, може бути досягнута лише за умови призначення ОСОБА_4 покарання у вигляді позбавлення волі на строк 9 років.

10.8.Також за ч. 4 ст. 368 КК України, суд призначає додаткове покарання у виді конфіскації всього належного обвинуваченому на праві власності майна як обов`язкове згідно з санкцією відповідної частини статті.

10.9.Вирішуючи питання про призначення покарання у виді позбавлення права обіймати посади або займатися певною діяльністю суд виходить із того, що на момент вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_4 перебував на посаді голови Тернопільської обласної ради та депутата відповідної ради. Вчинення кримінального правопорушення обвинуваченим безпосередньо було пов`язане із його перебуванням на згаданій посаді. Оскільки вказане покарання визначено як обов`язкове у санкції ч. 4 ст. 368 КК України, суд вважає за доцільне позбавити ОСОБА_4 права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, на строк три роки.

10.10.Також ОСОБА_4 вчинив злочин передбачений ч. 1 ст. 263 КК України, який відноситься до тяжких і передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. У даному випадку суд доходить висновку, що мета покарання, передбачена ч. 2 ст. 50 КК України, з урахуванням обставин, передбачених у п. 10.5 вироку, може бути досягнута за умови призначення ОСОБА_4 за цей злочин покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки.

10.11.Суд, врахувавши дані про особу обвинуваченого, кількість злочинів, що входять до сукупності, форму вини й мотиви вчинення кожного з них, тяжкість їх наслідків, вид сукупності, приходить до висновків про необхідність призначення остаточного покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим (ч. 1 ст. 70 КК України). Таким чином, суд призначає остаточно ОСОБА_4 таке покарання - 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, на строк три роки та конфіскацією всього належного майна.

11.Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку.

11.1.Щодо речових доказів і документів.

11.1.1.Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. Керуючись положенням п. 1 цієї частини статті суд вважає за доцільне мобільний телефон Apple Iphone 13 Pro Max (A2643, серійний номер « НОМЕР_14 », IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_12 ), вилучений у ОСОБА_4 , конфіскувати в дохід держави.

11.1.2.Керуючись п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України кошти в розмірі 612 000 грн, які були надані Національним антикорупційним бюро України для здійсненням контролю за вчиненням злочину, слід повернути Національному антикорупційному бюро.

11.1.3.Керуючись п. 3 ч. 9 ст. 100 КПК України залишки (осколки): 30*165-мм осколково-фугасно-запалювальний артилерійський постріл HE-FRAG-T DM121 унітарного спорядження з осколково-фугасно-трясучою гранатою; предмет, схожий на боєприпас, калібру 7,62 мм (після проведення експертизи 1 гільза), предмет, схожий на боєприпас, калібру 14,5 мм, предмети, схожі на боєприпаси, в кількості 60 (після проведення експертизи 52 патронів та 8 гільз) та 20 (після проведення експертизи 12 патронів та 8 гільз) штук - знищити.

11.2.Щодо відшкодування процесуальних витрат

11.2.1.На підставі ч. 2 ст. 124 КПК України колегія суддів вважає за доцільне стягнути з ОСОБА_4 витрати на проведення судової експертизи відео-, звукозапису, що становить 27 262,08 грн; судової дактилоскопічної експертизи 5736 грн; судових експертиз зброї 3346 грн та 6692 грн.

11.3.Щодо заходів забезпечення кримінального провадження.

11.3.1.Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05 липня 2023 року у справі № 991/5790/23 (том 5, а.с. 120-122) задоволено клопотання детектива та накладено арешт на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4 : 1) квартиру, загальною площею 64,8 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер обєкта 01; 2) автомобіль HONDA PILOT, 2016 року випуску, державний номер НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_15 .

11.3.2.Також ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 липня 2023 року у справі № 991/5862/23 (том 7, а.с. 130-135) задоволено клопотання детектива та накладено арешт на мобільний телефон Apple Iphone, серійний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .

11.3.3.Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

11.3.4.Оскільки суд дійшов висновку про призначення обвинуваченому покарання у виді конфіскації усього належного йому майна, арешт на інше зазначене вище майно до набрання вироком законної сили необхідно залишити в силі з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна.

11.3.5.Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 28 червня 2023 року в справі № 991/5687/23 (том 5, а.с. 55-61) задоволено частково клопотання прокурора та застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а саме до 26 серпня 2023 року, із одночасним визначенням запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 805200 грн, що дорівнює 300 розмірам прожиткових мінімумів для працездатних осіб для забезпечення виконання обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України. Вказана застава була внесена ОСОБА_9 та ОСОБА_7 29 червня 2023 року.

11.3.6.У подальшому, у зв`язку з неналежним виконанням обов`язків підозрюваним ОСОБА_4 слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 17 листопада 2023 року у справі № 991/10003/23 (том 5, а.с. 97-106) звернув вказану заставу у дохід держави та застосував до ОСОБА_4 цілодобовий домашній арешт строком до 17 січня 2024 року.

11.3.7.Під час судових дебатів прокурор прохав обрати обвинуваченому до набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

11.3.8.Ухвалюючи рішення щодо запобіжного заходу суд враховує особу обвинуваченого, характер та обставини вчинення ним злочину, зокрема, маскування у спілкуванні, що вказує на високий рівень підготовки та конспіративності його дій.

11.3.9.Ризик переховування обвинуваченого ОСОБА_4 від суду також обумовлюється суворістю покарання, призначеного судом за цим вироком у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням права обіймати певні посади.

11.3.10.Крім того, суд враховує, що станом на дату постановлення вироку ОСОБА_4 виповнилось 42 роки, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей та є депутатом місцевої ради, відтак останній, з урахуванням п. 2-14 Правил перетинання державного кордону громадянами України, може перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

11.3.11.Також суд враховує поведінку обвинуваченого на стадії досудового розслідування, яка стала підставою для звернення застави в дохід держави.

11.3.12.Зазначені вище обставини характеризують обвинуваченого як особу, стосовно якої є необхідним вжиття передбачених законом заходів для забезпечення її належної процесуальної поведінки.

11.3.13.Разом з цим, суд ураховує, що протягом всього часу судового розгляду кримінального провадження обвинувачений ОСОБА_4 дотримувався своїх процесуальних обов`язків, не перешкоджав кримінальному провадженню, однак йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі та не застосовано жодних пільгових інститутів щодо звільнення від покарання чи його відбування. Виходячи із цього, суд доходить до висновку про наявність суттєвого ризику ухилення ОСОБА_4 від відбування покарання, пов`язаного із призначенням йому реальної міри покарання, тому вважає за необхідне застосувати до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 955 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 15 003 740 (п`ятнадцять мільйонів три тисячі сімсот сорок) грн, та покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили обов`язки, передбачені статтею 194 КПК України, а саме: прибувати до суду за першою вимогою; не відлучатися з Тернопільської області без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон (за наявності); носити електронний засіб контролю.

11.4.Щодо обчислення строку тримання під вартою.

11.4.1.Суд враховує, що ОСОБА_4 був затриманий 26 червня 2023 року. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 28 червня 2023 року в справі № 991/5687/23 (том 5, а.с. 55-61) задоволено частково клопотання прокурора та застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а саме до 26 серпня 2023 року, із одночасним визначенням запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 805200 грн, що дорівнює 300 розмірам прожиткових мінімумів для працездатних осіб для забезпечення виконання обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України. Вказана застава була внесена ОСОБА_9 та ОСОБА_7 29 червня 2023 року.

11.4.2.Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України попереднє ув`язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті.

11.4.3.Таким чином, строк попереднього ув`язнення ОСОБА_4 слід зарахувати у строк покарання у виді позбавлення волі.

11.5.Оскільки ОСОБА_4 є депутатом Тернопільської обласної ради, він є особою стосовно якої застосовується особливий порядок кримінального провадження. Так, стаття 483 КПК України, передбачає, що у разі ухвалення вироку щодо осіб, визначених у статті 480 цього кодексу, зокрема депутатів обласних рад, повідомляються органи і службові особи, які їх обрали або призначили чи відповідають за заміщення їхніх посад. Враховуючи наведене, про ухвалення вироку щодо ОСОБА_4 суд вважає за необхідне повідомити Тернопільську обласну територіальну виборчу комісію та Тернопільську обласну раду.

Керуючись вищенаведеним та на підставі статей 370, 374 КПК України суд

УХВАЛИВ:

1. ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та призначити йому покарання у виді 9 (дев`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, на строк три роки з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

2. ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, та призначити йому покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.

3.На підставі ч. 1 ст. 70 КК України призначити остаточно ОСОБА_4 9 (дев`ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, на строк три роки та конфіскацією всього належного майна.

4.Строк відбування покарання ОСОБА_4 обчислювати з моменту його фактичного затримання.

5.Речові докази, а саме: мобільний телефон Apple Iphone 13 Pro Max (A2643, серійний номер « НОМЕР_14 », IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_12 ) - конфіскувати в дохід держави.

6.Кошти в сумі 612000 гривень - повернути Національному антикорупційному бюро України.

7.Залишки (осколки): 30*165-мм осколково-фугасно-запалювальний артилерійський постріл HE-FRAG-T DM121 унітарного спорядження з осколково-фугасно-трясучою гранатою; предмет, схожий на боєприпас, калібру 7,62 мм (після проведення експертизи 1 гільза), предмет, схожий на боєприпас, калібру 14,5 мм, предмети, схожі на боєприпаси, в кількості 60 (після проведення експертизи 52 патронів та 8 гільз) та 20 (після проведення експертизи 12 патронів та 8 гільз) штук - знищити.

8.Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів для проведення судової експертизи відео-, звукозапису, що становить 27 262,08 грн.; судової дактилоскопічної експертизи 5736 грн; судових експертиз зброї 3346 грн та 6692 грн.

9.Застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 955 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 15 003 740 грн, до набрання вироком законної сили. Також до набрання вироком законної сили покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки: прибувати до суду за першою вимогою; не відлучатися з Тернопільської області без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до Управління ДМС у Тернопільській області свій паспорт для виїзду за кордон (за його наявності); носити електронний засіб контролю.

10.Застава може бути внесена підозрюваним, іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду за реквізитами: код ЄДРПОУ - 42836259, номер рахунку за стандартом IBAN - UA0096000.

11.Роз`яснити обвинуваченому, що він не пізніше п`яти днів з дня постановлення вироку зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, суду. З моменту постановлення вироку, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

12.Роз`яснити обвинуваченому та заставодавцю, що в разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо обвинувачений будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави суд вирішує питання про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

13.Контроль за виконанням покладених на ОСОБА_4 обов`язків покласти на прокурорів з групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

14.Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05 липня 2023 року у справі № 991/5790/23, на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4 , а саме: 1) квартиру, загальною площею 64,8 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта 01; 2) автомобіль HONDA PILOT, 2016 року випуску, державний номер НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_15 , - залишити в силі для забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна.

15.Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 липня 2023 року у справі № 991/5862/23, на мобільний телефон Apple Iphone, серійний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , - залишити в силі для забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна.

16.Зарахувати у строк відбування покарання ОСОБА_4 строк його попереднього ув`язнення з 26 червня 2023 року по 29 червня 2023 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

17.Про ухвалення вироку щодо ОСОБА_4 повідомити Тернопільську обласну територіальну виборчу комісію та Тернопільську обласну раду.

18.Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

19.Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду через Вищий антикорупційний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

20.Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку і його копія після проголошення негайно вручається обвинуваченим та прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1