справа № 208/4766/25
№ провадження 1-кс/208/1636/25
УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 00.00 год. 19.03.2025 по теперішний час та надати наступну інформацію:

?інформацію про власника банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 00.00 год. 19.03.2025 по теперішний час (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

?інформацію про банківські операції, які було здійснено у період часу з 00.00 год. 19.03.2025 по теперішний час по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду трансакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

?розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 00.00 год. 19.03.2025 по теперішний час.;

?інформацію про зміну pin-сod по банківських рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

?інформація про наявність фінансового номеру за банківських рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

?інформація про реєстрацію за банківськими рахунками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта з 00.00 год. 19.03.2025 по теперішний час;

?відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта;

?відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта;

?фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по банківських рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 00.00 год. 19.03.2025 по теперішний час із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);

Здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відокремленому відділенні банку.

Просить зазначену інформацію про банківські операції надати на виключно паперових носіях, завірених належним чином.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 21.03.2025 року до Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.03.2025 року в період часу з 10:44 год., невстановлена особа зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_4 , шляхом зловживання довірою, в період воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_27 а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до інформації про власників та рух коштів на банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 00.00 год. 19.03.2025 по теперішний час.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка здійснила вищезазначений злочин.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 00.00 год. 19.03.2025 по теперішний час та надати наступну інформацію:

?інформацію про власника банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 00.00 год. 19.03.2025 по 05.05.2025 року (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

?інформацію про банківські операції, які було здійснено у період часу з 00.00 год. 19.03.2025 по 05.05.2025 року по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду трансакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

?розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 00.00 год. 19.03.2025 по 05.05.2025 року;

?інформацію про зміну pin-сod по банківських рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

?інформація про наявність фінансового номеру за банківських рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

?інформація про реєстрацію за банківськими рахунками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта з 00.00 год. 19.03.2025 по 05.05.2025 року;

?відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта;

?відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта;

?фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по банківських рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 00.00 год. 19.03.2025 по 05.05.2025 року із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);

Здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відокремленому відділенні банку.

Зазначену інформацію про банківські операції надати на виключно паперових носіях, завірених належним чином.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1