Провадження №1- кс/712/2471/25
Справа № 712/6373/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000037 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувало надходження до Черкаської окружної прокуратури матеріалів Управління СБУ в Черкаській області щодо виявлення кримінального правопорушення за фактом ймовірного заволодіння ОСОБА_5 шахрайським шляхом права користуватись земельною ділянкою з кадастровим номером :01:005:0031 під час будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » житлового будинку у період воєнного стану.

Так, 22.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) оголошено земельні торги щодо «Продажу права оренди земельної ділянки площею 0,57 га по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:005:0031) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури» (лот №LRE001-UA-504).

22.07.2022 на підставі протоколу земельних торгів переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_5 ) із сумою річної орендної плати у розмірі 3 500 000 грн. та в подальшому між представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір оренди на вищевказану земельну ділянку.

Містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва, видані ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.09.2023 MU01: 5690-5839-4754-4448 1002.

У подальшому 04.07.2023 була проведена державна реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закінчений будівництвом об`єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080), розташований на орендованій за договором оренди землі від 15.09.2022 земельній ділянці площею 0,57 га з кадастровим номером :01:005:0031.

22.09.2023 на підставі договору купівлі-продажу право власності на вищевказаний закінчений будівництвом об?єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони перейшло до ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновником якого є ОСОБА_5 , а директором з 18.09.2023 - ОСОБА_7 ).

Таким чином, з 22.09.2023 після набуття ПП « ОСОБА_6 » права власності на об`єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони, до цього підприємства перейшло право оренди земельної ділянки, на якій розташований даний об`єкт, а саме ділянки площею 0,57 га з кадастровим номером :01:005:0031 що за адресою АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вищевикладеним за договором оренди землі від 15.09.2022 змінено сторону орендаря з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПП « ОСОБА_6 », та відповідно на останнє покладено обов`язок зі сплати орендної плати за користування даною ділянкою.

В подальшому ПП « ОСОБА_6 » передало в суборенду вищевказану земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0031 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновник ОСОБА_5 ). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звільнено від сплати орендної плати у зв`язку із перебуванням ділянки у користуванні на праві суборенди. В цей же час ОСОБА_5 як керівник розпочав процедуру банкрутства ПП « ОСОБА_6 ».

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.11.2024 зареєстровано об`єкт будівництва загальною площею 15429,5 кв.м. (в т.ч. житлова площа 3843 кв.м.) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало будівництво житлового комплексу на даній земельній ділянці).

14.03.2024 постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі №925/1473/23 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора.

У зв`язку з розпочатою процедурою банкрутства ПП « ОСОБА_6 » не здійснюється сплата орендної плати за користування земельною ділянкою з кадастровим номером :01:005:0031, та як наслідок, до бюджету територіальної громади м. Черкаси коштів не надійшло понад 2 млн. гривень орендної плати за користування вищевказаною земельною ділянкою.

З урахуванням викладеного є достатні підстави вважати, що вказаний механізм передачі земельної ділянки від підприємства до пов`язаного підприємства, був розроблений ОСОБА_5 з метою заволодіння шахрайським шляхом права користування земельною ділянкою без сплати орендної плати в розмірі 3,5 млн. грн. в рік.

Так, згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розмір статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 », який внаслідок вчиненого договору купівлі-продажу нерухомого майна набув обов`язки орендаря земельної ділянки за кадастровим номером :01:005:0031 з річною орендною платою у 3 500 001,00 грн., та права на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » плати за її суборенду в розмірі лише 30000 грн., - становить 100 грн. Будь-якого іншого нерухомого майна, окрім набутої трансформаторної підстанції «А-1» та будівлі для охорони «Б-1», за даними ДРРП ПП « ОСОБА_6 » не має та ніколи не мало, що також встановлено постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.03.2024 у справі № 925/1473/23 про його банкрутство.

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень установлено, що вже через місяць після придбання ПП « ОСОБА_6 » вказаного вище об`єкту нерухомості, а відтак і набуття права оренди земельної ділянки на якій цей об`єкт розташований, 26.10.2023, до ІНФОРМАЦІЯ_6 звернувся ОСОБА_8 із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ПП « ОСОБА_6 » з грошовими вимогами до останнього в розмірі 2 310 000 грн заборгованості за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 28.01.2021 № 2801/1.

Таким чином документи, що містяться у матеріалах справи про банкрутство ПП « ОСОБА_6 » №925/1473/23, яка перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають доказове значення та необхідні для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а відомості які містяться у вказаних документах можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у їх дослідженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Рішенням Ради суддів України № 12 від 04 лютого 2016 року передбачено, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, тому потрібно врахувати, що не можу бути виправданим потребам досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки слідчим не підтверджено та не доведено, на якій стадії судового розгляду перебуває судова справа, та чи дане рішення набрало законної сили чи ні. Крім того, прохальна частина клопотання не конкретизована та з її змісту не зрозуміло, які саме копії документів з матеріалів судової справи слідчий просить отримати, що в подальшому може призвести до необґрунтованого тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання подане передчасно, а відтак, не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9