Дата документу 12.05.2025Справа № 554/6718/25
Провадження № 1-кс/554/6561/2025
У Х В А Л А

12 травня 2025 року

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000038 від 28.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

встановив:

12.05.2025 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Полтавської обласної прокуратури про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000038 від 28.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Старший слідчий відділу СУ ГУ НП в Полтавській області надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, а тому його неявка не перешкоджає розгляду.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до матеріалів клопотання, встановлено, що Полтавським управлінням ДВБ НП України була отримана інформація щодо надання посередницьких послуг особам, які бажають отримати водійське посвідчення категорії «В», з метою подальшої успішної здачі ними практичних іспитів в ТСЦ, громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським мобільним номером НОМЕР_1 , який надає посередницькі послуги щодо проходження навчання в автошколі ФОП ОСОБА_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого складання теоретичних та практичних іспитів в ТСЦ № 5342, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Покровська, 14. Свою діяльність з інструктування водіїв ОСОБА_4 здійснює на автомобілі марки «Volkswagen Golf» чорного кольору, д. н. з.: НОМЕР_3 , зареєстрованому на ім`я останнього.

Так, з числа цивільних осіб, які проходять навчання в автошколах м. Кременчука було підібрано особу, яка надала добровільну згоду на документування злочинної діяльності фігуранта.

05.03.2025 року ОСОБА_4 під час особистої зустрічі з ученицею автошколи ОСОБА_6 повідомив, що за успішну здачу практичних іспитів остання повинна буде передати йому неправомірну вигоду в сумі 5000 гривень за вплив на осіб уповноважених на виконання функцій держави, для отримання водійського посвідчення категорії «В».

За результатами проведених заходів, на підставі наданого доручення, отримано рапорт оперативного співробітника згідно якого, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (м. т. НОМЕР_1 ), який використовує автомобіль марки «Volkswagen Golf» чорного кольору, д. н. з.: НОМЕР_3 , зареєстрований на власне ім`я.

Беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 , та в автомобілі яким він користується можуть зберігатися речові докази по даному кримінальному провадженні, а саме грошові кошти отримані від незаконної діяльності, мобільні телефони які останні використовує для зв`язку з особами причетними для вчинення злочину, документів які подаються до РСЦ для складання іспитів, інші предмети та речі, які матимуть доказове значення, виникла необхідність у проведенні обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 та в належному йому автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Golf» чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 , про що слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Полтави 06 травня 2025 року надано дозвіл

08.05.2025 року в період часу з 14 години 27 хвилин до 18 години 25 хвилин, під час проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf» чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 , який перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким він користується на постійній основі, у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone», моделі «12» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером абонента НОМЕР_6 ; грошові кошти загальною сумою 20933 (двадцять тисяч дев`ятсот тридцять три) гривні НБУ, 701 (сімсот один) долар США; 660 (шістсот шістдесят ) Євро; три банківські картки АТ КБ «Приват банк» з номерами: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; картку банку «Райффайзен банк аваль» з номером НОМЕР_10 ; картку банку «Ощадний банк України» з номером НОМЕР_11 ; картку банку «ОТП банк» з номером НОМЕР_12 ; картку банку «Універсал банк» (monobank) з номером НОМЕР_13 ; флеш накопичувач марки «Kingston» ємністю 64 Gb, в полімерному корпусі синього та чорного кольорів та флеш накопичувач марки «Kingston» ємністю 16 Gb, в металевому корпусі; 25 (двадцять п`ять) спеціальних незаповнених бланків медичних довідок щодо придатності до керування транспортними засобами на кожному з яких у правому нижньому куту мається індивідуальні серія та номер; три фрагменти пошкодженої копії паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на аркушах паперу білого кольору; виготовлений з паперу білого кольору конверт з виконаним на ньому записом від руки: « ОСОБА_8 (далі нерозбірливо) » в якому знаходиться бланк медичної довідки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії МТД № 26213; бланк медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом розірваний на три фрагменти; блокнот в обкладинці коричневого кольору із виконаними в ньому записами від руки, два незаповнені на конкретних осіб бланки медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом серії МДТ №262149 та серії МДТ № 262150; десять фотокарток чоловіків розміром 3х4 см до кожної з яких прикріплений металевою скріпкою аркуш паперу із записами на них виконаними від руки анкетних даних осіб; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень НБУ; медичну довідку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та медичну довідку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім цього, 08 травня 2025 року в період часу з 18 години 57 хвилин по 20 годину 20 хвилин, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:мобільний телефон марки «iPhone», моделі «15 PRO MAX» ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , з карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером абонента НОМЕР_16 .

Всі вищевказані об`єкти, вилучені під час проведення зазначених обшуків є знаряддям злочину, зберігають на собі сліди вчинених злочинів, вилучені грошові кошти здобуті ОСОБА_4 злочинним шляхом, за допомогою вилучених мобільних телефонів ОСОБА_4 спілкувався з особами від яких отримував неправомірну вигоду під час вчинення кримінальних правопорушень, виявлені та вилучені незаповнені медичні бланки та інші вилучені документи також свідчать про його зазначену злочинну діяльність. Всі вказані предмети мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

09.05.2025 року вилучені предмети постановою слідчого визнано речовими доказами.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На даний час у кримінальному провадженні існує обґрунтована необхідність запобіганню можливості пошкодження, зниження, приховання вилучених речей, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно із ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається у т. ч. з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, клопотання необхідно задовольнити, оскільки є всі підстави вважати, що є доказом кримінального правопорушення та містять відомості про обставини його вчинення, дослідження яких здійснюється у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, з метою збереження речових доказів, слідів кримінального правопорушення, забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.05.2025 року у ході проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf» чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 , який перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «iPhone», моделі «12» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером абонента НОМЕР_6 ; грошові кошти загальною сумою 20933 (двадцять тисяч дев`ятсот тридцять три) гривні НБУ, 701 (сімсот один) долар США; 660 (шістсот шістдесят ) Євро; три банківські картки АТ КБ «Приват банк» з номерами: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; картку банку «Райффайзен банк аваль» з номером НОМЕР_10 ; картку банку «Ощадний банк України» з номером НОМЕР_11 ; картку банку «ОТП банк» з номером НОМЕР_12 ; картку банку «Універсал банк» (monobank) з номером НОМЕР_13 ; флеш накопичувач марки «Kingston» ємністю 64 Gb, в полімерному корпусі синього та чорного кольорів та флеш накопичувач марки «Kingston» ємністю 16 Gb, в металевому корпусі; 25 (двадцять п`ять) спеціальних незаповнених бланків медичних довідок щодо придатності до керування транспортними засобами на кожному з яких у правому нижньому куту мається індивідуальні серія та номер; три фрагменти пошкодженої копії паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на аркушах паперу білого кольору; виготовлений з паперу білого кольору конверт з виконаним на ньому записом від руки: « ОСОБА_8 (далі нерозбірливо) » в якому знаходиться бланк медичної довідки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії МТД № 26213; бланк медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом розірваний на три фрагменти; блокнот в обкладинці коричневого кольору із виконаними в ньому записами від руки, два незаповнені на конкретних осіб бланки медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом серії МДТ №262149 та серії МДТ № 262150; десять фотокарток чоловіків розміром 3х4 см до кожної з яких прикріплений металевою скріпкою аркуш паперу із записами на них виконаними від руки анкетних даних осіб; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень НБУ; медичну довідку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та медичну довідку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у кримінальному провадженні № 0000038 від 28.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.05.2025 року у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «iPhone», моделі «15 PRO MAX» ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , з карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером абонента НОМЕР_16 , у кримінальному провадженні № 0000038 від 28.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Вилучені предмети, зберігати в камері зберігання СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б, вилучені грошові кошти зберігати на відповідному рахунку Державної казначейської служби України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12