Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

11 серпня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001694 від 29.07.2025,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001694 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 27.07.2025 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу таємно викрала два мобільних телефони, за допомогою яких з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та з банківської картки № НОМЕР_2 без згоди власника зняла грошові кошти, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 також зняла грошові кошти, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 80 016, 00 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній надав покази про те, що 27.07.2025 року близько 01:50 год він перебував на АДРЕСА_2 . Побачивши лавку, яка знаходилась поруч з будинком, ОСОБА_5 вирішив присісти відпочити. Відпочиваючи на лавці, останній користувався своїми мобільними телефонами, а саме мобільним телефоном марки «Аpple Iphone 16 Pro Max», чорного кольору, в чорному чохлі, ІМЕІ - НОМЕР_4 , з сім-картою - НОМЕР_5 , та мобільним телефоном марки «Samsung SB16BZRD», чорного кольору в чорному чохлі, ІМЕІ- НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 .

Через деякий час, ОСОБА_6 пішов за місцем свого мешкання та по дорозі додому, не знайшов своїх мобільних телефонів та зрозумів, що ймовірно забув їх на лавці. Одразу повернувшись на місце, ОСОБА_5 мобільних телефонів вже виявив.

Через деякий час, а саме 27.07.2025 року, зайшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 виявив, що з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ), пtреказано грошові кошти двома транзакціями на суму 8713,50 грн, а також 10050 грн на банківську картку № НОМЕР_9 .

Крім цього, з банківської карти № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_10 ) відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 103261,50 грн, двома транзакціями по 25000 грн на банківську картку № НОМЕР_11 та двома транзакціями по 25125 грн на банківську картку № НОМЕР_9 .

Також зайшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив, що з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_12 ) пройшли списання, які останній не підтверджував, а саме: карта № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) переказ грошових коштів на суму 416 грн, карта № НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) переказ грошових коштів на суму 13520 грн, карта № НОМЕР_13 переказ грошових коштів на сумі 10400 грн, та НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) переказ грошових коштів на суму 15600 грн.

Вказана інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_9 , руху коштів за даним рахунком, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває в електронних документах посадових осіб ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка вчинила вищезазначений злочин.

У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001694 від 29.07.2025 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001694 від 29.07.2025 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГНУП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) а саме:

- документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_9 ;

- руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_9 , з вказівкою розшифрування контрагентів, суми, дати, значення платежу на паперовому носії так й в електронному вигляді за період з 00:00 год. 27.07.2025 по 01:00 год. 28.07.2025, з інформацією, яка має включати повне щосекундне розшифрування платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, повна назва відправника платежу, код його ЄДРПОУ, повна назва отримувача платежу, код його ЄДРПОУ, повні дані (номери рахунків та МФО з назвами банків) банківських установ відправника та отримувача) з вказівкою прибуткової та витратної частини; залишку коштів на початок та кінець банківського дня; реквізитів платіжних документів на підставі яких проведені транзакції;

- способу отримання, переведення та зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_9 через платіжні доручення, особисто клієнтом, через систему онлайн - банку (клієнт - банк), через термінал або безпосередньо у відділенні банку (із зазначенням адреси та місця транзакції та адреси куди, на який рахунок (у т.ч. зазначенням IBAN) чи банківську картку переведено грошові кошти) за період з 00:00 год. 27.07.2025 по 01:00 год. 28.07.2025;

- використання електронного (цифрового) підпису чи іншого матеріального носія інформації, яким здійснювалися усі банківські операції за картковим рахунком № НОМЕР_9 , за період з 00:00 год. 27.07.2025 по 01:00 год. 28.07.2025. В інформації зазначити місце та час здійснення (проведення) банківської операції, її вид у т.ч. здійснення отримання, перерахунку, зняття грошових коштів із зазначенням повних анкетних даних контрагента;

- номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління картковим рахунком № НОМЕР_9 ; адреси електронної пошти, яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта; власника ЕЦП та IP-адреси з яких здійснювався доступ за допомогою електронного цифрового підпису по відкритим рахункам, за період з 00:00 год. 27.07.2025 по 01:00 год. 28.07.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1