Справа № 296/6489/25
УХВАЛА

Іменем України

16 червня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №00000231 від 03.04.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що 10.04.2024 близько 19 год. 34 хв. знайома на імя ОСОБА_5 під приводом проплати за відпочинок дітей в Дитячому таборі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою, заволоділа коштами ОСОБА_6 у загальній сумі 15 200 грн.

03.04.2025 слідчим відділом Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

03.04.2025 у ході допиту потерпілої ОСОБА_6 показала, що на початку квітня 2024 року, вона вирішила придбати її неповнолітній доньці ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 квиток у дитячий табір « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в Карпатах. Вона дізналася від батьків однокласників доньки, про те, що у таборі працює ОСОБА_8 , і саме вона збирає кошти на поїздку. Крім того, ОСОБА_8 є її односельчанкою, тому вона їй довірилась і зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1 , вона домовились про оплату поїздки на її чотирьох дітей. Тому 10.04.2024 року близько 19 години 34 хвилини, вона перерахувала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4221, 11 грн зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) імітовану на імя ОСОБА_8 . При цьому ОСОБА_8 перебувала поряд з потерпілою за адресою: АДРЕСА_1 , (поблизу Фори) решту в сумі 10978,89 грн я передала ОСОБА_8 наручно готівкою. В загальній сумі вона проплатила 15200 грн ОСОБА_8 . Весь цей час ОСОБА_8 дзвонила організатору поїздки ОСОБА_9 , яка вказувала постійно ОСОБА_8 , що робити, а саме куди їй пересилати кошти, тобто ОСОБА_9 являється отримувачем всіх коштів, які збирала ОСОБА_8 .. В подальшому вона передавав ОСОБА_8 документи на дітей. Вже літом поїздку переносили на пізніший час, а саме з початку червня на кінець місяця, потім на і в кінці липня місяця вона дізналась від інших батьків, які також відправляли своїх дітей в цей табір, що жінки ошукали.

Крім того, потерпіла ОСОБА_6 підтвердила переказ коштів ОСОБА_8 квитанцією терміналу з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS202851, виписку по витратам по картці/рахунку, а також знімком екрану застосунку Privat24.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа ОСОБА_8 , було перераховано на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківського рахунку, а саме операції грошових переказів на банківську картку банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) імітовану на ім`я ОСОБА_8 за період часу з 10.04.2024 по термін дії ухвали.

Від особи, у володінні якої перебуває інформація, клопотань, заяв не надходило.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженим Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області, що не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише слідчими зазначеними у клопотанні.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП №011752 від 22.08.2022); слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , (посвідчення ЖТП №012905 від 05.07.2023) дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, на картки невідомих осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) імітовану на ім`я ОСОБА_8 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 10.04.2024 по термін дії ухвали, також прошу Вас надати інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 10.04.2024 по термін дії ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 10.04.2024 по термін дії ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 10.04.2024 по термін дії ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1