Справа № 456/2700/22
Провадження № 1-кс/456/1053/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

11 вересня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 17.08.2022 за №0000239,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 17.08.2022 року в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою, яка заволоділа її коштами у сумі 24 627 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 , під час допиту повідомила, що 17.08.2022 на її номер мобільного телефону зателефонував номер НОМЕР_1 , де в розмові невідома особа представилася працівником служби безпеки банку та запитала чи вона немає довіреної особи, по користуванні її банківськими картками, оскільки є незавершені операції. ОСОБА_5 відповіла, що немає. Після того, невідома особа повідомила, що з`єднає заявницю із особистим банківським працівником. Того ж дня до ОСОБА_6 зателефонував номер НОМЕР_2 , де невідома особа в розмові представилася працівником банку, який підтвердив, що у ОСОБА_5 є незавершені операції та попросив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться на іншому телефоні заявниці та підключений до номера мобільного телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_5 зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під вказівки невідомої особи у розділі про переказ коштів ввела багато цифр, можливо це був номер банківської картки даної особи та ще якісь цифри, після чого із її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 «Універсальна» № НОМЕР_4 були зняті кошти у сумі 24 627 грн.53 коп.

02.11.2022 в Стрийський міськрайонний суд Львівської області було скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000239 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03.11.2022 винесено ухвалу слідчим суддею Стрийського міськрайонного суду Львівської області, яку скеровано керівнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для виконання.

08.12.2022 протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію по банківській картці потерпілої та в ході огляду диску встановлено, що ОСОБА_5 17.08.2022 о 17:37:43 переказала кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 . Надалі, 06.02.2023 подано в Стрийський міськрайонний суд Львівської області клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, 09.02.2023 винесено ухвалу слідчим суддею Стрийського міськрайонного суду Львівської області, яку скеровано керівнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " для виконання, однак інформацію банком не було надано, а тому виникла необхідність в повторному зверненні з клопотанням.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_5 , з моменту відкриття картки по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти НОМЕР_5 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 17.08.2022 внесені до ЄРДР №0000239 (а.к.3) за заявою ОСОБА_5 (а.к.4).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами (а.к.5-6).

З виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 вбачається рух коштів на суму 24 627 грн.53 коп (а.к.7).

Згідно матеріалів тимчасового доступу від 08.12.2022 встановлено, що кошти потерпілої було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 (а.к. 8-14).

Відповідно до матеріалів тимчасового доступу від 09.02.2023 встановлено, що інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківської картки НОМЕР_5 дізнавачем отримано не було у зв`язку з технічними причинами (а.к. 16-20).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_5 , за період з 12.08.2022 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1