Справа № 457/695/25
провадження №1-кс/457/198/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 травня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000014 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та яке надійшло до суду 06.05.2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

06.05.2025 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000014 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Трускавецького міського суду № 457/15/25 від 13.01.2025 щодо зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , з приводу того, що невідома особа шляхом обману 25 серпня 2023 року із використанням електронно - інформаційних систем заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила йому матеріальну шкоду.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 12.08.2023 він у присутності своєї матері у магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 придбав ноутбук. Під час покупки даного ноутбуку працівники магазину зробили його фото з паспортом у руках. Приблизно через 2-3 дні після покупки до нього зателефонувала невідома йому особа (з якого саме номеру не пригадує) та представилась представником магазину де він придбав ноутбук та повідомила, що йому потрібно надіслати фото документів, а саме паспорта та ідентифікаційного коду, що він і зробив. В подальшому копіями даних документів скористались невідомі особи, які від його імені оформили кредит у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В цей період у його користуванні знаходилась банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 термін дії, якої закінчився, номер діючої карти № НОМЕР_2 . 25.08.2025 о 11:37 год. на його банківську карту надійшли грошові кошти у розмірі 21000 гривень та о 11:49 год. у розмірі 25000 гривень, які через 2 хвилини були переказані ОСОБА_7 , яка йому невідома. Про всі ці транзакції йому не було нічого відомо, оскільки вони проходили дуже швидко.

Згідно із виписки пойого банківській карті вбачається, що у період часу з 24.04.2023 по 23.08.2023 на його банківську карту надходили грошові суми від 1000 гривень до 7000 гривень і одразу ж через декілька хвилин переказувались ОСОБА_7 або ж просто переказом на іншу карту без ідентифікації.

У жовтні 2024 року йому стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі №457/1248/24 від 03.10.2024 винесено рішення згідно якого з нього в користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 стягнуто суми заборгованості:

-за кредитним договором № 6988253 від 23.08.2023 - 27475,00 грн.(з яких 7000 гривень - сума заборгованості за основною сумою боргу, 19775 гривень - сума заборгованості за відсотками, 700 гривень за комісію);

-за кредитним договором № від 23.08.2023 - 18342,50 грн. (з яких 4600 гривень - сума заборгованості за основною сумою боргу, 13282,50 гривень - сума заборгованості за відсотками, 460 гривень за комісію);

-за договором позики № 76711362 від 24.08.2023 - 20000 гривень (з яких 5000 гривень - сума заборгованості за основною сумою боргу, 15000 гривень - сума заборгованості за відсотками);

-за договором позики № 4894424 від 23.08.2023 - 7400 гривень (з яких 2000 гривень - сума заборгованості за основною сумою боргу, 5400 гривень - сума заборгованості за відсотками).

З вищепереліченими макрофінансовими організаціями він жодних договорів не укладав та шляхом електронного документообігу не підписував.

Номер телефону НОМЕР_3 , яким він користувався у серпні 2023 року на даний момент йому не належить, також електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка була зазначена під час укладання кредитних договорів ним не створювалась та йому не належить. Жодних електронних договорів у період з 23.08.2023 по 25.08.2023 він не підписував, персональні дані, паспортні дані та ідентифікаційний номер мікрофінансовим організаціям не надавав.

Для перевірки, якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_7 де за допомогою введення 6 - ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 (номер діючої карти НОМЕР_2 ) видані банком: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме:

-руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 (номер діючої карти НОМЕР_2 ) з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 01.08.2023 року по 01.11.2023;

-інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів: тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

Вищевказана інформація перебуває (або може перебувати) у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №0000014 від 22.01.2025, заявою про вчинення злочину від 20.11.2025, протоколом допиту потерпілого від 10.02.2025.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (СВ/ЛУП-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 (номер діючої карти НОМЕР_2 ) з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 01.08.2023 року по 01.11.2023;

-інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

-інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

Строк дії ухвали до 06.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1