Справа № 439/1257/24
Провадження № 1-кс/439/200/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

11 червня 2024 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000127, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, зокрема всю наявну інформацію про власників карток та рахунків Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка прикріплена до банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , рух коштів по цих рахунках та інших рахунках даних осіб (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 17 квітня 2024 року по 23:59 год. 07 червня2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період;IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської та за вищевказаний період часу.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву, згідно з якою просить провести розгляд за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2024 року за № 0000127 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 2), відповідно до яких 17 квітня 2024 року приблизно о 13.17 год. невідома особа із використанням електронно-обчислювальної техніки списала із належної ОСОБА_5 банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2900 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду.

Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні під процесуальним керівництвом прокурорів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснює група слідчих ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_7 і ОСОБА_3 .

Відповідно до заяви ОСОБА_5 від 17 квітня 2024 року, (а.с. 2), він звернувся у відділення поліції з приводу списання невідомою особою 17 квітня 2024 року із використанням електронно-обчислювальної техніки грошових коштів із належної йому банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перерахування коштів з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 підтверджується наданими суду матеріалами, зокрема копією виписки за картковим рахунком щодо перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 (а.с. 4) та протоколом допиту потерпілого (а.с. 3) з якого вбачається, що ОСОБА_5 користується картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . На номер телефону НОМЕР_3 , яким він користується, зателефонувала невідома особа, яка відрекомендувалась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що з належної йому банківської карти намагаються зняти кошти, і щоб цьому запобігти необхідно повідомити CVV код та пароль до банківської карти, що ОСОБА_5 і виконав. В подальшому, 17 квітня 2024 року його матір ОСОБА_8 перерахувала на вищевказану належну йому карту грошові кошти в сумі 2 947 грн. (до цього грошових коштів на картці не було), з яких невідомою особою 2 900 грн. (транзакціями по 900 грн. та 2 000 грн.) списано, заподіявши матеріальну шкоду.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Указані обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- всю наявну інформацію про власників карток та рахунків Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка прикріплена до банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , рух коштів по цих рахунках та інших рахунках даних осіб (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 17 квітня 2024 року по 23:59 год. 07 червня2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; про спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період;IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської та за вищевказаний період часу.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1