Провадження № 1-кс/742/970/25
Єдиний унікальний № 742/7100/23
УХВАЛА

01 липня 2025 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000018 від 27.01.2023, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картці № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2025, із зазначенням відповідної інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000018 від 27.01.2023, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 26.01.2023, в чергову частину відділення поліції N?2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області, надійшли матеріали О№84 від 20.01.2023 відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області ДКП НП України за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що з 18.01.2023, біля 18.30 години, невідома особа шляхом виманювання в останньої персональних даних клієнта а саме особистих даних - власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , паролю до неї « НОМЕР_3 » та паролю входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « НОМЕР_4 », який ОСОБА_5 ввела на сторінці під виглядом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на яку перейшла за посиланням у мережі «Facebook», змусивши користувача ОСОБА_5 самостійно розкрити конфіденційні дані на сайті, зовнішній вигляд якого повністю копіює дизайн відомого ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами із банківської кредитної карти в сумі 17000 гривень.

Даний факт 27.01.2023 внесений до ЄРДР за № 0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК У країни.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти перераховувались на інші банківські картки, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами, в даному випадку неможливо, тому слідчим і подано відповідне клопотання.

Виклик у судове засідання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання слідча не з`явилася, згідно поданої заяви просила розглянути подане клопотання без її участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, враховуючи вищевикладене, беручи до уваги неможливість отримати в інший спосіб відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2025, про оформлення та обслуговування по рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку; інформацію щодо зняття коштів з вказаного рахунку фотографії з банкоматів, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація та документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що слідчим в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , яка не є слідчим в даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0000018, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000018 від 27.01.2023, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати головний офіс відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2025, зокрема: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків; - фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; - виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2025; - місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2025; - інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету прив?язаного до банківської картки, в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2025; - інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету прив?язаного до банківської картки, в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2025; - інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив?язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2025.

Зобов`язати головний офіс відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8