Єдиний унікальний номер 205/6797/25
Номер провадження 1-кс/205/447/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2025 м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000181 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 29.04.2025 до чергової частини ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.04.2025 невстановлена особа під виглядом продажу будівельних товарів через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 28050 гривень, які останній добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , однак товар не отримав, грошові кошти не повернуто.

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_4 платіжної інструкції Р24АD0453 про переказ грошових коштів, з карти потерпілого на банківську карту НОМЕР_1 зареєстровану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , проведено 29.04.2025 о 16:40 переказ грошових коштів у розмірі 28050 гривень.

З метою здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, встановлених під час проведення досудового розслідування, а також для отримання відомостей, що мають значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зареєстрованої в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розшифруванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на вказаному банківському рахунку на початок і кінець кожного дня з 28 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року.

Вказані відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, дізнавач вважає за необхідне отримати доступ до вказаних відомостей, які становлять банківську таємницю.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, просили розглянути дане клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання дізнавач обґрунтував долученими до нього матеріалами, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.04.2025, рапортом працівника поліції відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 від 29.04.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 01.05.2025, платіжною інструкцією АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.04.2025.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, дізнавач наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої він просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000181 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №1 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до:

1.1. інформації та копій банківських виписок (в т.ч. в електронному вигляді), яка повинна містити наступні реквізити: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, повної інформації стосовно застосунку програми банку, встановленої на електронних пристроях, мобільних терміналах, із ідентифікацією пристроїв, за період часу з 28 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року, щодо операцій по банківській карті НОМЕР_1 ;

1.2. інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на вказаному банківському рахунку на початок і кінець кожного дня з 28 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року;

з можливістю їх вилучення в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

Строк дії ухвали по 04 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1