Справа №534/1789/25
Провадження №1-кс/534/292/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого CB BII № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 02.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки НОМЕР_1 ).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2025 до ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області на лінію 102 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , про те, що 01.07.2025 під час продажу товару в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оплати чеком від ФОП, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 18 371 грн, які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_4

ОСОБА_4 в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_5 » (мобільний номер телефону в телеграм вказаний не був) та повідомила йому, що вона хоче придбати автозапчастину, оголошення про яку розміщено в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, ОСОБА_5 вказала на те, що хоче розрахуватися чеком від ФОП та скинула інтернет посилання на нього. Перейшовши за вказаним посиланням та авторизувавшись ОСОБА_4 закрив сторінку з посиланням. Після цього потерпілий вирішив перевірити, чи не прийшли кошти від користувача « ОСОБА_5 », та зайшовши у застосунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявив, що 01.07.2025 о 09 год. 37 хв. з його картки з номером НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбувся переказ грошових коштів на картку зловмисника (номер картки не вказаний) в сумі 18 371 грн.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 02.07.2025 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутність та задовольнити його в повному обсязі.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Як убачається з протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 , з рахунку ОСОБА_4 було знято грошові кошти у сумі 18 371 гривню 85 копійок.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 131, 132, 159166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника відділу поліції - начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв. 01.07.2025;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв. 01.07.2025 інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , за період часу з 09 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв. 01.07.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались вхід до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 ,за період часу з 09 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв. 01.07.2025.

Виконання ухвали доручити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1