Провадження 1-кс/127/7750/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділенням відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування по зверненню громадян, щодо протиправних дій з боку ОСОБА_4 та інших невідомих осіб, які створюють в соціальних мережах профілі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші, та входять в довіру громадянам під виглядом надання ексклюзивних консультаційних послуг з підбору та придбання автомобілів, які знаходяться за кордоном, шляхом обману заволодівають грошовими коштами громадян, які потерпілі перераховують на банківські платіжні картки та банківські рахунки, надані зловмисниками. Своїми протиправними діями зловмисники завдають матеріального збитку потерпілим особам.

Так, 22.07.2024 року до ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 11.01.2024 року по 26.01.2024 року, невідома особа, під приводом продажу автомобіля в соціальній мережі «Instagram» профіль « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами на загальну суму 303 600 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальний збиток на вказану суму. 11.01.2024 ОСОБА_5 здійснила перерахунок в сумі 15600,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 19.01.2024 ОСОБА_5 здійснила перерахунок в сумі 100000,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 26.01.2024 ОСОБА_5 здійснила перерахунок в сумі 60000,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_5 рухунку НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 26.01.2024 ОСОБА_5 здійснила перерахунок в сумах 41000,00 грн., 43000,00 грн. та 44000,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_7 рахунку НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування по даному факту слідчим було проведено виїмку відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським картковим рахункам, на які потерпілим було здійснено перерахунок грошових коштів. Згідно отриманих відомостей було встановлено, що:

- банківська платіжна картка № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , фін.номер НОМЕР_10 , прож. АДРЕСА_2 ;

- банківська платіжна картка № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , фін.номер НОМЕР_12 , прож. АДРЕСА_3 , паспорт ID-карта № НОМЕР_13 ;

- банківська платіжна картка № НОМЕР_5 рахунку НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_14 , фін.номер НОМЕР_15 , прож. АДРЕСА_4 , паспорт ID-карта НОМЕР_16 ;

- банківська платіжна картка № НОМЕР_7 рахунку НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , фін.номер НОМЕР_18 , прож. АДРЕСА_5 , паспорт ID-карта НОМЕР_19 .

З метою встановлення руху коштів, отриманих протиправним шляхом, а також залучені зловмисниками для приховування своєї причетності до вчиненого правопорушення банківські платіжні картки та банківські рахунки, працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України на підставі доручення, в порядку ст.ст. 40 та 41 КПК України, було проведено аналіз вилучених відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатом проведеного аналізу було встановлено наступні відомості :

- банківській платіжній картці № НОМЕР_20 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 -

Дата та час транзакціїРахунок відправникаРахунок отримувачаСума транзакції
11.01.2024 14:32:11UA.01.2024 15:02:.01.2024 20:14:.01.2024 20:16:.01.2024 23:14:.01.2024 19:27:76673900

?банківській платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 -

Дата та час транзакціїРахунок відправникаРахунок отримувачаСума транзакції
19.01.2024 11:32:20 00
20.01.2024 14:58:.01.2024 15:08:0.01.2024 15:09:0.01.2024 15:35:.01.2024 14:24:.01.2024 14:25:.01.2024 14:26:.01.2024 16:48:4.01.2024 13:31:936120000

?банківській платіжній картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 -

Дата та час транзакціїРахунок відправникаРахунок отримувачаСума транзакції
26.01.2024 12:45:06 0
26.01.2024 20:11:.01.2024 21:37:.01.2024 21:37:.01.2024 21:38:.01.2024 22:36:.01.2024 22:42:.01.2024 22:43:.01.2024 22:50:.01.2024 22:57:.01.2024 23:08:83075393

?банківській платіжній картці № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , -

Дата та час транзакціїРахунок відправникаРахунок отримувачаСума транзакції
26.01.2024 09:07:46 0
26.01.2024 09:07:48 0
26.01.2024 09:07:51 0
26.01.2024 16:04:.01.2024 16:07:.01.2024 16:18:.01.2024 16:19:.01.2024 16:20:1.01.2024 16:22:.01.2024 16:24:.01.2024 17:18:.01.2024 17:19:5.01.2024 17:24:.01.2024 21:08:.01.2024 21:03:.01.2024 22:20:.01.2024 11:13:.01.2024 11:14:.01.2024 11:18:488813678

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей по банківським платіжним карткам:

?емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

?емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

?емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_32 ;

?емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

?емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

?емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_54 .

Перелічені документи не відносяться до речей та документів, до яких, у відповідності із ст. 161 КПК України, заборонено доступ, але відносяться до речей і документів, які, у відповідності із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме можуть становити банківську таємницю. Однак у інший спосіб отримати їх неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність володільця.

Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаних банківських карткових рахунках мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000512 від 16.08.2022 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, до яких було випущено платіжні картки № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за вказаною платіжною карткою у період часу з дати відкриття рахунку та картки по 17.06.2025, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя