Справа № 487/8962/24
Провадження № 1-кс/487/2385/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000157 від 09.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням найменування контрагентів та призначення платежу, за період часу з моменту відкриття по 28.04.2025, юридичну (банківську) справу власника рахунку, а також інформацію про пристрій, відділення банку, дані банкомату (МАС адресу, ІР адресу, ІМЕІ, геолокацію, фактичну адресу розташування), через який здійснено оплату чотирма платежами по 3000 гривень кожен від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (документи №№ 164574614.1, 164574619.1, 164574632.1, 164574670.1), платіжок/чеків про здійснення банківської операції з підписом особи, яка оплачувала, фото/відео з камер відеоспостереження під час оформлення вказаних банківських послуг, з можливістю вилучити копії вказаних документів в будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні або м. Миколаєві.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000157 від 09.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у період часу з 21.08.2024 по 09.09.2024, прийняв участь у заволодінні, шляхом обману, земельними ділянками сільськогосподарського призначення, площею 307,84 га, що розташовані на території Тягинської сільської територіальної громади, Бериславського району, Херсонської області загальною вартістю 17 022 000 гривень, чим завдав територіальній громаді збитків в особливо великих розмірах.

Отриманою інформацією з Державного земельного кадастру встановлено, що земельні ділянки шляхом виготовлення технічної документації із землеустрою поділені на дві земельні ділянки, а саме:

1. Земельна ділянка, яка належить на праві власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , та яка зареєстрована у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 206, з кадастровим № :02:001:0003, площею 24.2469 га, поділена 27.09.2024 на кадастрові № :02:001:0744 площею 10.0000 га і № :02:001:0745, площею 14.2469 га;

2. Земельна ділянка, яка належить на праві власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , та яка зареєстрована у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 206, з кадастровим № :02:001:0005, площею 95.0558 га поділена 02.10.2024 на земельні ділянки № :02:001:0746, площею 70.0000 га і № :02:001:0747 площею 25.0885 га;

3. Земельна ділянка, яка належить на праві власності ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , та яка зареєстрована у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 206, з кадастровим № :02:001:0004, площею 123.5030 га поділена 04.10.2024 на земельні ділянки з кадастровим № :02:001:0748 площею 27.5030 га і :02:001:0749, площею 96.0000 га;

4. Земельна ділянка, яка належить на праві власності ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , з кадастровим № :02:001:0008, площею 13.4640 га поділена 07.10.2024 на земельні ділянки з кадастровим № :02:001:0750, площею 3.4640 га і № :02:001:0751, площею 10.0000 га.

5. Земельна ділянка, яка належить на праві власності ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , з кадастровим № :02:001:0002, площею 51.5420 га поділена 10.10.2024 на земельні ділянки з кадастровими № :02:001:0752, площею 30.0000 га і № :02:001:0753, площею 21.5420 га.

Відповідно до листа Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплату за виготовлення технічної документації від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснила невідома особа 17.10.2024 шляхом перерахування на їх розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 чотирма платіжками по 3000 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

У клопотанні слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи та пристрій, через який ця особа здійснила перерахування вказаних коштів.

Посилаючись на те, що отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності, а отримати їх у інших спосіб неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000157 від 09.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у період часу з 21.08.2024 по 09.09.2024, прийняв участь у заволодінні, шляхом обману, земельними ділянками сільськогосподарського призначення, площею 307,84 га, що розташовані на території Тягинської сільської територіальної громади, Бериславського району, Херсонської області загальною вартістю 17 022 000 гривень, чим завдав територіальній громаді збитків в особливо великих розмірах.

Отриманою інформацією з Державного земельного кадастру встановлено, що земельні ділянки шляхом виготовлення технічної документації із землеустрою поділені на дві земельні ділянки, а саме:

1. Земельна ділянка, яка належить на праві власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , та яка зареєстрована у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 206, з кадастровим № :02:001:0003, площею 24.2469 га, поділена 27.09.2024 на кадастрові № :02:001:0744 площею 10.0000 га і № :02:001:0745, площею 14.2469 га;

2. Земельна ділянка, яка належить на праві власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , та яка зареєстрована у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 206, з кадастровим № :02:001:0005, площею 95.0558 га поділена 02.10.2024 на земельні ділянки № :02:001:0746, площею 70.0000 га і № :02:001:0747 площею 25.0885 га;

3. Земельна ділянка, яка належить на праві власності ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , та яка зареєстрована у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 206, з кадастровим № :02:001:0004, площею 123.5030 га поділена 04.10.2024 на земельні ділянки з кадастровим № :02:001:0748 площею 27.5030 га і :02:001:0749, площею 96.0000 га;

4. Земельна ділянка, яка належить на праві власності ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , з кадастровим № :02:001:0008, площею 13.4640 га поділена 07.10.2024 на земельні ділянки з кадастровим № :02:001:0750, площею 3.4640 га і № :02:001:0751, площею 10.0000 га.

5. Земельна ділянка, яка належить на праві власності ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , з кадастровим № :02:001:0002, площею 51.5420 га поділена 10.10.2024 на земельні ділянки з кадастровими № :02:001:0752, площею 30.0000 га і № :02:001:0753, площею 21.5420 га.

За повідомленням Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оплату за виготовлення технічної документації від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснила невідома особа 17.10.2024 шляхом перерахування на їх розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 чотирма платіжками по 3000 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка здійснила вказані проплати, а також місця її знаходження. пристрою, за допомогою якого здійснено проплату.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, спосіб отримати відомості, зазначені у клопотанні слідчого, неможливо, оскільки ці документи містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням найменування контрагентів та призначення платежу за період часу з моменту відкриття по 28.04.2025; юридичну (банківську) справу власника рахунку, а також інформацію про пристрій, відділення банку, дані банкомату (МАС адресу, ІР адресу, ІМЕІ, геолокацію, фактичну адресу розташування), через який здійснено оплату чотирма платіжками по 3000 гривень кожна від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (документи №№ 164574614.1, 164574619.1, 164574632.1, 164574670.1), платіжки/чеки про здійснення банківської операції з підписом особи, яка оплачувала, фото/відео з камер відеоспостереження під час оформлення вказаних банківських послуг, із можливістю зробити копії цих документів у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні або м. Миколаєві.

Ухвала дійсна до 19.07.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1