Справа №479/125/25
Провадження № 1-кс/479/238/25
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

29 липня 2025 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 13 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Відділенням поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 13 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у розмірі 17 000 грн., потерпілої ОСОБА_4 .. Старший слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та можливості виготовлення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, відповідно до якої клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності.

Дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 13 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів в період часу з 10 січня 2025 року по 28 липня 2025 року, а також можливості виготовлення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 13 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - старшому слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні:

1)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), в його паперових та електронних документах з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та платіжним рахункам з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритого в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 10 січня 2025 року по 28 липня 2025 року .

- документів стосовно відкриття по картковому рахунку № НОМЕР_2 та платіжним рахункам з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритого в ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " договір на обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- IP-адреси, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему он-лайн платежів ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та входів в особистий кабінет по картковому рахунку№ НОМЕР_2 та платіжним рахункам з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритого в ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " в період з 10 січня 2025 року по 28 липня 2025 року.

- Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах або інших місцях (за наявності) з пластикової платіжної картки № НОМЕР_2 та платіжним рахункам з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритої в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 10 січня 2025 року по 28 липня 2025 року.

2)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_2 ), в його паперових та електронних документах з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 10 січня 2025 року по 28 липня 2025 року.

- документів стосовно відкриття по картковому рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " договір на обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- IP-адреси, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему он-лайн платежів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 10 січня 2025 року по 28 липня 2025 року.

- Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах або інших місцях (за наявності) з пластикової платіжної картки № НОМЕР_6 відкритої в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 10 січня 2025 року по 28 липня 2025 року.

3)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ( АДРЕСА_3 ), в його паперових та електронних документах з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 відкритого в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 10 січня 2025 року по 28 липня 2025 року.

- документів стосовно відкриття по картковому рахунку № НОМЕР_8 відкритого в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " договір на обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- IP-адреси, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему он-лайн платежів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та входів в особистий кабінет по картковому рахунку№ НОМЕР_8 , відкритого в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період з 10 січня 2025 року по 28 липня 2025 року.

- Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах або інших місцях (за наявності) з пластикової платіжної картки № НОМЕР_8 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період з 10 січня 2025 року по 28 липня 2025 року.

АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ( АДРЕСА_4 ), в його паперових та електронних документах з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритого в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 10 січня 2025 року по 28 липня 2025 року.

- документів стосовно відкриття по картковому рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритого в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " договір на обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- IP-адреси, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему он-лайн платежів АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період з 10 січня 2025 року по 28 липня 2025 року.

- Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах або інших місцях (за наявності) з пластикової платіжної картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період з 10 січня 2025 року по 28 липня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам банків ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - до 29 вересня 2025 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_8 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :