Справа№751/7746/25
Провадження №1-кс/751/1984/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 10.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 10.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які всупереч інтересам служби, здійснили неправомірні дії під час продажу нерухомого майна, яке перебувало у податковій заставі і належало боржникові ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ціною значно нижчою за ринкову, що спричинило тяжкі наслідки, використання завідомо підроблених документів звітів про оцінку майна та зловживання оцінювачем ФОП ОСОБА_5 своїми повноваженнями при проведенні рецензії звіту про оцінку майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено лист до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про самостійне проведення оцінки майна корпусу № 36.

31.03.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 за підписом генерального директора ПрАТ ОСОБА_6 направлено звіт про оцінку майна, виконаний ФОП ОСОБА_7 , згідно якого вартість об`єкта становить 1 207 985 грн., з ПДВ.

06.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка включена до відповідного переліку бірж, укладено договір про організацію аукціону.

27.04.2021 у м. Києві Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 організовано цільовий аукціон, проведенням якого займалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» ЄДРПОУ НОМЕР_3 у якому приймали участь підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

За ціною 1 232 265,50 грн. майно було придбано підприємством об`єднання громадян «Текстиль-трейд».

29.04.2021 укладено договір № 116/20/21-Д купівлі-продажу корпуса № 36 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (боржник), ІНФОРМАЦІЯ_4 (продавець) та підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець).

Втім, допитаний як свідок ФОП ОСОБА_7 повідомив, що звіт про оцінку складально-монтажний корпус загальною площею 22553,9 кв.м., літ «Л-8», «Л-І», «Л(1)-1», «Л(2)-1», розташований за адресою: АДРЕСА_2 , він не проводив, звіт про оцінку не складав і не підписував.

Відповідно до висновку експерта від 28.08.2025 № СЕ-19/125-25/11557-ПЧ, підписи виконані у звіті про оцінку складально-монтажний корпус загальною площею 22553,9 кв.м., літ «Л-8», «Л-І», «Л (1)-1», «Л (2)-1», розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

За результатами проведення експертом ІНФОРМАЦІЯ_9 (висновок № 2409/2410/22-24 від 19.12.2022) експертизи, останній дійшов висновку, що ринкова вартість складально-монтажного корпусу № 36 загальною площею 22 553,9 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 27.04.2021 становить 15 191 000 грн, у зв`язку з чим державним інтересам спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету грошових коштів у сумі 13 121 000 грн.

11.11.2021 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 накладено арешт із забороною вчиняти будь-які дії з корпусом № 36.

24.05.2018 проведено експертну оцінку за договором N? 04/18-07 від 15.05.2018 укладеного з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Згідно оцінки, ринкова вартість майна, а саме, оздоровчого комплексу «Електронік», сауни, спальних корпусів на 42 та 37 місць, розташованих у с. Снов`янка, складає 42 687 670 грн.

Проте, аукціони 26.07.2018, 23.08.2018 та 25.09.2018 не відбулися, у зв`язку з відсутністю зареєстрованих заяв на участь. Майно знято з торгів для вирішення ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо подальшого розпорядження ним.

09.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на виконання договору з ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оцінку майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » майна оздоровчого комплексу «Електронік», сауни, спальних корпусів і його ринкова вартість становила 14 980 800 грн.

Однак, аукціони 11.03.2019, 28.03.2019 та 26.09.2019 не відбулися у зв`язку з відсутністю зареєстрованих заяв на учать.

У подальшому, 28.10.2019 ФОП « ОСОБА_8 » вже за укладеним з ПрАТ договором проведено оцінку вищевказаного майна та визначено його вартість у розмірі 5 300 000 грн.

05.11.2019 Звіт про оцінку майна оздоровчого табору «Електронік» разом із рецензією на цей звіт, складеною оцінювачем ОСОБА_9 , був направлений на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 за підписом гендиректора ПрАТ ОСОБА_6 .

Згідно наданої рецензії звіт в цілому відповідає вимогам НПА з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки.

27.01.2020 Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було проведено аукціон зі стартовою ціною 5 300 000 грн. у зв`язку з відсутністю учасників.

28.01.2020 на засіданні аукціонного комітету товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було прийнято рішення про зменшення стартової ціни до 4 505 000 грн.

Перед проведенням аукціону було з`ясовано, що майно ПрАТ перебуває в іпотеці у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », але іпотеку було припинено 26.02.2020.

28.02.2020 у м. Києві Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено цільовий аукціон з продажу майна ПрАТ зі стартовою ціною 4 505 000 грн. і у якому приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

На даний час засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » є: ОСОБА_10 (20 %); ОСОБА_11 (80 %); ОСОБА_12 ; Керівник ОСОБА_13 .

Втім, допитом свідка ОСОБА_8 встановлено, що остання звіт про оцінку майна не складала і не підписувала, оцінку майна Підприємства, в т.ч. дитячого оздоровчого комплексу «Електронік», не проводила і взагалі ніколи не була у м. Чернігові.

Для виконання завдань кримінального провадження і доведення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно дослідити, в т.ч. і шляхом проведенням відповідних слідчих дій, ряд документів, які були складені та підписані уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , які на даний час (зберігаються) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів як в паперовому так і в електронному виді, з можливістю їх вилучення за період часу з початку 2015 року по теперішній час, згідно переліку, наведеному у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Судом у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України здійснюється розгляд клопотання слідчого у відсутності осіб, які не з`явились до судового засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи слідчого про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати прокурору та слідчим у кримінальному провадженні № 0000047 від 10.06.2021: прокурору Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу CУ ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчу відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_23 право тимчасового доступу до оригіналів документів як в паперовому так і в електронному виді, за період часу з 2015 року по 11.09.2025 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: справи, у якій у хронологічному порядку зберігаються всі документи, що стосуються здійснюваних платником податків відповідних заходів із погашення податкового боргу по об`єкту складально-монтажний корпус загальною площею 22553,9 кв.м., літ «Л-8», «Л-І», «Л (1)-1», «Л(2)-1», розташований за адресою: АДРЕСА_2 та оздоровчого комплексу «Електронік», сауни, спальних корпусів на 42 та 37 місць, розташованих у с. Снов`янка; документацію (листи, звернення, заяви, пояснювальні записки, резолюції, рішення та інші документи) з усіма додатками, щодо податкового заставного майна: складально-монтажний корпус загальною площею 22553,9 кв.м., літ «Л-8», «Л-І», «Л (1)-1», «Л(2)-1», розташований за адресою: АДРЕСА_2 та оздоровчого комплексу «Електронік», сауни, спальних корпусів на 42 та 37 місць, розташованих у с. Снов`янка; журнали реєстрації вхідної та вихідної документації за період часу з 2015 року по 11.09.2025 року; договори (договори доручення) укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктами організації проведення аукціонів з продажу заставного майна або майна, яке перебуває (перебувало) у податковій заставі; документації в електронному виді (листи, звернення, заяв, пояснювальні записки, резолюції, рішення та інші документи) з усіма додатками, щодо податкового заставного майна: складально-монтажний корпус загальною площею 22553,9 кв.м., літ «Л-8», «Л-І», «Л (1)-1», «Л(2)-1», розташований за адресою: АДРЕСА_2 та оздоровчого комплексу «Електронік», сауни, спальних корпусів на 42 та 37 місць, розташованих у с. Снов`янка, за період часу з 2015 року по 11.09.2025 року, які зберігаються в систем електронного документообігу; накази на призначення та функціональні обов`язки ОСОБА_24 ; звіти про оцінку майна, які подавались ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 ; вільні зразки підпису та почерку колишнього генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1