Справа № 333/4293/25
Провадження № 1-кс/333/2073/25
УХВАЛА

26 червня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000647, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

16.06.2025 року слідчий СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що групою слідчих СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000647, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 17.05.2025 року біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено ОСОБА_4 , у якого в багажному відділенні автомобіля «Volkswagen Toureg», державний номер НОМЕР_2 , було виявлено 11 коробок з 570 блоками безакцизних упаковок тютюнових виробів (сигарет), загальною кількістю 5700 шт.

17 травня 2025 року у період часу з 15:42 год. до 18:46 год. проведено огляд місця події, а саме: транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUAREG», державний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 , та який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Під час проведення огляду була застосована відеофіксація.

Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 22.05.2025 року на майно, яке було вилучено в ході огляду від 17.05.2025 р., накладено арешт.

Органом досудового розслідування також встановлено, що згідно з постановою судді Вільнянського районного суду Запорізької області (справа №314/2843/22, провадження №3/314/1671/2022) від 23.11.2022 р. о 13:00 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , перебуваючи за кермом транспортного засобу, здійснював транспортування тютюнових виробів марки «Compliment» у кількості 164 пачки без марок акцизного податку та електронних пристроїв для куріння у кількості 19 штук. Ці дії були кваліфіковані як порушення вимог ст. 226 Податкового кодексу України та ст.11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального».

Зазначені обставини підтверджують, що ОСОБА_4 був залучений до дій, пов`язаних із незаконним обігом тютюнової продукції та пристроїв для куріння. Цей факт має доказове значення для встановлення мотивів, контактів, способу дій та інших обставин, що можуть бути важливими для перевірки інформації в межах даного кримінального провадження.

Так, в ході досудового розслідування, скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до Відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відео з камер відеоспостереження у період часу з 09:00 по 19:00 год. 17.05.2025 року та відомостей щодо накладних, які оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідь на який не надходила.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, можливості притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності а також для їх подальшого об`єктивного дослідження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: відео з камер відеоспостереження у період часу з 09:00 по 19:00 год. 17.05.2025 року та відомості щодо накладних, які оформлені, отриманні або перебувають на зберіганні на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з січня 2025 року по теперішній час.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена своєчасно та належним чином, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності через службову зайнятість.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання слідчого ОСОБА_5 відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України, погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 .

До матеріалів клопотання додані копії:

- витягу з ЄРДР (кримінальне провадження №0000647;

- рапорту зі служби « НОМЕР_3 » про отримання заяви;

- заяви ОСОБА_7 про надання згоди на проведення огляду транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_2 ;

- протоколу огляду місця події від 17.05.2025 року;

- фототаблиці до протоколу огляду місця події від 17.05.2025 року;

- повідомлення слідчого про початок досудового розслідування;

- доручення слідчого ОСОБА_8 про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України;

- доручень заступника начальника СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 про проведення досудового розслідування;

- постанови заступника начальника СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 від 17.05.2025 року про здійснення досудового розслідування слідчою групою;

- постанови заступника керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_10 від 17.05.2025 року про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- протоколів допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- заяви ОСОБА_4 про добровільну видачу працівникам поліції 11 коробок з тютюновими виробами;

- постанов слідчого ОСОБА_8 від 17.05.2025 року про визнання по кримінальному провадженню речовими доказами;

- листа слідчого ОСОБА_8 щодо поміщення транспортного засобу на спеціалізований майданчик для тимчасового зберігання;

- квитанції про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження;

- запитів слідчого до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- постанови заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_14 від 20.05.2025 року про призначення групи;

- постанови прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 від 06.06.2025 року про визначення підслідності у кримінальному провадженні;

- постанови заступника начальника СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 від 12.06.2025 року про здійснення досудового розслідування слідчою групою;

- постанови заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_14 про призначення групи прокурорів.

Встановлено, що 17.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України (кримінальне провадження №0000647) та групою слідчих СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, було розпочато досудове розслідування.

17.05.2025 року постановою заступника начальника СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 визначено групу слідчих для здійснення досудового розслідування у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , старший групи ОСОБА_8 .

17.05.2025 року постановою заступника керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_10 призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні №0000647 у складі: ОСОБА_16 , ОСОБА_17

17.05.2025 року в період часу з 15 год. 42 хв. по 18 год. 46 хв. проведено огляд місця події, а саме: транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: тютюнові вироби марки «Прима класична», без марок акцизного податку, у кількості 60 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Прима класична», без марок акцизного податку, у кількості 60 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Lucky strike 1871 RED», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Marchall power de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Marchall power de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Marchall ultra de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Marchall classic 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Marchall de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Marchall classic de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Marlboro filter cigarettes», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Urta filter cigarettes slims», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; накладна №59330001, №5533, №7334, №2438002, №24380001, №24380005, №24380004, №2438, №24380003, №8026, №24380006; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_2 , у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_18 , СТО №665957; ключ до транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_2 , у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_4 ; транспортний засіб «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_2 , у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_18 .

19.05.2025 року та 20.05.2025 року слідчим ОСОБА_8 направлено запит до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання відео з камер відеоспостереження у період часу з 08:00 год. по 19:00 год. 17.05.2025 року та відомостей щодо накладених, оформлених на ім`я ОСОБА_4 .

20.05.2025 року постановою заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_14 призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні №0000647 у складі: ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старший групи ОСОБА_6 .

06.06.2025 року постановою прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000647 за детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, яким доручено здійснення подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

11.06.2025 року постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_22 здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000647, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, доручено відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області.

12.06.2025 року постановою заступника начальника СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 визначено групу слідчих для здійснення досудового розслідування у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , старший групи ОСОБА_3 .

12.06.2025 року постановою заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_14 призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні №0000647 у складі: ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старший групи ОСОБА_6 .

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи відомості, викладені слідчим у клопотанні, з урахуванням того факту, що у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають відеозапис з камер відеоспостереження від 17.05.2025 року та оформлені накладні на ім`я ОСОБА_4 , по яким останній отримував тютюнові вироби, слідчий суддя дійшов до висновку, що вказані у клопотанні відеозапис та документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що стосовно ОСОБА_24 складався протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164-5 КУпАП за фактом перевезення тютюнових виробів без марок акцизного збору та електронних пристроїв для куріння, що додатково свідчить про системність дій ОСОБА_24 , пов`язаних зі зберіганням тютюнових виробів без марок акцизного збору та пристроїв для куріння.

Приймаючи до уваги, що для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, необхідні зазначені у клопотанні документи та відеозаписи, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 та надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до відеозапису з камер відеоспостереження у період часу з 09:00 по 19:00 год. 17.05.2025 року та відомості щодо накладних, які оформлені, отриманні або перебувають на зберіганні на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 01.02.2025 року по 26.06.2025 року.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, належним чином вилучити документи, зазначені у клопотанні слідчого.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000647, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та додані до нього матеріали, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000647, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до відеозапису з камер відеоспостереження у період часу з 09:00 по 19:00 год. 17.05.2025 року та відомості щодо накладних, які оформлені, отриманні або перебувають на зберіганні на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 01.02.2025 року по 26.06.2025 року, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та зняття належним чином засвідчених їх копій.

Зобов`язати уповноважену посадову відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказаним слідчим тимчасовий доступ до відеозапису з камер відеоспостереження та накладних на ім`я ОСОБА_4 , з можливістю ознайомлення з ними та зняття належним чином засвідчених їх копій.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 26.08.2025 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1