Справа № 595/497/25
Провадження № 1-кс/595/312/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача СД ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000049 від 02.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02 квітня 2025 року за № 0000049, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 .

03 квітня 2025 було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 17.03.2025 року близько 11 год 00 хв вона поверталась із місця роботи додому. Та під час того як переписувалась із своїм хлопцем в соціальній мережі «Телеграм», їй висвітлило в додатку головне меню та при подальшій спробі увійти ОСОБА_5 висвітлювало меню повторної авторизації. В подальшому ОСОБА_5 , одразу ж перейшла в іншу соціальну мережу «Інстаграм» в якій написала своєму хлопцю ОСОБА_6 про те, що ймовірно її сторінку в «Телеграм» зламано сторонніми особами. На що її хлопець ОСОБА_6 , одразу надіслав їй скріншот екрану в якому було вказано, що від імені ОСОБА_5 просять позичити грошові кошти в сумі 15500 грн. Після побаченого, ОСОБА_5 одразу виставила пост у своїх соціальних мережах про те, що її сторінку «Телеграм» зламано невідомими особами, які просять позичити грошові кошти.

Цього ж дня близько 12 год 00 хв ОСОБА_5 , отримала смс-повідомлення від своєї подруги ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_4 зі змістом «чи можемо ми здвонитись» та до того ж повідомила, що надіслала ОСОБА_5 грошові кошти, які вона просила в смс-повідомлені, переказавши їх із своєї банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на вказану в смс-повідомленні банківську картку № НОМЕР_3 . Вже через деякий час ОСОБА_5 , подзвонила до своєї знайомої якій повідомила, що її сторінку зламано невідомими особами, які просять від її імені позичити грошові кошти. До цього, як повідомила ОСОБА_5 , вона намагалась припинити усю активність на інших пристроях невідомими особами, які мали доступ до її «Телеграм» сторінки. При цьому ОСОБА_5 зазначила, що будь-якої потреби в позиці грошових коштів в неї не виникало.

В ході подальшого досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 17.03.2025 року вона перебувала по місцю свого проживання та отримала смс-повідомлення в мобільному додатку «Телеграм» від своєї знайомої ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_3 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 та попросила ОСОБА_4 , позичити їй грошові кошти у сумі 15500 грн. Після чого від імені своєї знайомої ОСОБА_5 , ОСОБА_4 отримала смс-повідомлення із номером банківської картки № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку було потрібно перекинути грошові кошти із вище вказаною сумою. Та в подальшому не роздумуючи 17.03.2025 року о 11 год 21 хв, ОСОБА_4 , зайшовши в свій мобільний додаток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 15500 грн, із комісією 77,50 грн, на вказану в смс-повідомленнях, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Увесь обмін інформацією із невідомою особою, яка представлялась від імені знайомої ОСОБА_5 , проводила ОСОБА_4 , в режимі переписок в соціальній мережі «Телеграм».

В ході досудового розслідування сектором дізнання 07.05.2025 року отримано інформацію тимчасового доступу відповідно до ухвали слідчого судді Бучацького районного суду №595/497/25, провадження № 1-кс/595/133/2025 від 10.04.2025. В ході аналізу якої встановлено, що банківська карта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_5 , та який ймовірно користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час аналізу інформації тимчасового доступу по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , спостерігається зарахування грошових коштів однією транзакцією 17.03.2025 року о 11 год 21 хв в сумі 15500 грн, від імені потерпілої ОСОБА_4 .

Окрім цього, в ході подальшого аналізу інформації тимчасового доступу по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , спостерігається транзакція переказу грошових коштів о 11 год 30 хв, в сумі 8930 грн, на банківську катку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

В ході подальшого досудового розслідування сектором дізнання 26.06.2025 року отримано інформацію тимчасового доступу відповідно до ухвали слідчого судді Бучацького районного суду №595/497/25, провадження № 1-кс/595/195/2025 від 26.05.2025. В ході аналізу якої встановлено, що банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителю АДРЕСА_6 , та який ймовірно користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час аналізу інформації тимчасового доступу по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , спостерігається зарахування грошових коштів однією транзакцією 17.03.2025 року о 11 год. 30 хв., в сумі 8930 грн.

Окрім цього в ході подальшого аналізу інформації тимчасового доступу по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , спостерігається транзакція переказу грошових коштів в сумі 17300 грн., 17.03.2025 о 11 год. 50 хв., на банківську картку № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_9 .

Окрім цього вище вказана інформація по зарахуванні грошових коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та їх подальший переказ на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 підтверджується отриманою відповіддю ВПК в Тернопільській області ДКП НП України сформованої у вигляді рапорту від 03.04.2025.

27 серпня 2025 року згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що банківська картка номер № НОМЕР_8 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому враховуючи вище наведене виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому номеру № НОМЕР_8 .

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період 17.03.2025 року, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: -відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 за період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 в період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 в період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 ; - інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 ; - інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 за період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

01.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із клопотання вбачається, що дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які місять в собі інформацію, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте дізнавач не надає доказів відношення такого банківського рахунку до даного кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що сам по собі рапорт інспектора ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 не є достовірним доказом, оскільки його складено заінтересованою особою та до нього не додано будь-яких доказів, на підставі яких слідчий суддя може з`ясувати достовірність наведених у ньому обставин.

Таким чином, суд вважає, що дізнавачем сектору дізнання ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні не доведено, що документи до яких просить надати доступ дізнавач самі по собі, чи у сукупності з іншими матеріалами справи, можуть бути використані в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1