Справа № 598/1811/25
провадження № 1-кс/598/205/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" вересня 2025 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000129 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчим відділенням ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під №0000129 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21 липня 2025 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона розмістила оголошення про продаж взуття, після чого під приводом купівлі взуття із нею зв`язався ймовірний покупець, за допомогою застосунку «Viber» із прив`язкою до мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , який скинув посилання на оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки та ОСОБА_4 ввела у вказане посилання реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому із її карткового рахунку було перекинуто кошти в сумі близько 6000 гривень на рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1, 4, 5 ст.214 КПК України, внесено 07.08.2025 до ЄРДР під №0000129. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , НОМЕР_5 , 21.07.2025 року близько 21:52 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6000 гривень двома платежами по 3000 гривень на банківські рахунки AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Інформація, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст.ст.84,98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий, за погодження з прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанню, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин правопорушення та є необхідною для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Інформацію надати за 21.07.2025 в наступному обсязі:

- рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції.

- фотозображення та відеозаписи проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних рахунків.

- перелік IP адрес, геолокації місця авторизації, час та дату входу до особистого кабінету в сервісі онлайн оплат, інтернет банкінгу, мобільному застосунку, з використанням якого здійснювалось обслуговування та проводились операції по вказаних карткових рахунках.

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету в сервісі онлайн оплат, інтернет банкінгу, мобільному застосунку, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків, в тому числі інформації, яка містить дані про електронно-бчислювальний пристрій клієнта (із зазначенням ІР-адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління проведення відповідних розрахунків по рахунку у мобільному застосунку.

- інші операції, що були проведенні стосовно вказаних карткових рахунків (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, фінансовий номер, token, смс-інформування, смс та інші запити, інші платіжні та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

Дана ухвала діє до 04 листопада 2025 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8