САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3452/24
Провадження №1-кс/726/527/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці директора ОСОБА_3 про скасування арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000013,-

ВСТАНОВИВ :

Директор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці з заявою про скасування арешту в порядку ст.174 КПК України.

Заявник клопотання мотивує тим, що ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 08 січня 2025 року було задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури та накладено арешт на рахунки в ТОВ «ГТС Рітейл Буковина», які відкриті в АТ «Сенс Банк», АБ «Південний», АТ КБ «ПриватБанк» в межах сум 289 340 грн. Вказує що, підставою накладення арешту була інформація про те, що 23.12.2024 року до Чернівецької обласної прокуратури від начальника відділу освіти, сім`ї, молоді , спорту, культури і туризму Кам`янецької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, на підставі якої Чернівецькою обласною прокуратурою 24.12.2024 року було внесено відомості до ЄРДР №0000199 за ч.3 ст.190 КК України. Вказують, що станом на 06.05.2025 відсутні підстави для накладення арешту в розмірі 289 340 грн. на рахунки ТОВ «ГТС Рітейл Україна». У зв`язку з анулюванням ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним №2300022 за місцем роздрібної торгівлі: Чернівецька область Чернівецький район с. Кам`яна, вул. Головна, 61, ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» не змогла виконати свої зобов`язання згідно Договору про закупівлю №10 від 18.03.2024 р. на суму 289 340 грн. на АЗС «GTS» (с. Кам`яна вул. Головна, 61 Чернівецького району Чернівецької області) 29.04.2025 ТОВ «ГТС РІТЕЙЛ БУКОВИНА» було повернуто кошти в розмірі 289 340 грн., що підтверджується квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № 1-256К від 29.04.2025 р. на суму 289 340 грн. та було направлено відповідне звернення до відділу освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Кам`янецької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області. 06.05.2025 року ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» було отримано від відділу освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Кам`янецької сільської ради Чернівецького району, Чернівецької області заяву про те, що відділом було отримано кошти в розмірі 289 340 грн. і претензії до ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» у них відсутні. Таким чином, ТОВ «ГТС РІТЕЙЛ БУКОВИНА» було повернуто кошти в розмірі 289 340 грн. за недопоставлений товар згідно договору про закупівлю №10 від 18.03.2024, а отже відсутні підстави для накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «ГТС РІТЕЙЛ БУКОВИНА». Просять суд скасувати арешти на кошти, в межах суми 289 340 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» відкритому у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) - НОМЕР_1 , в частині видатків коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу про оголошення ухвали слідчого судді, а також в порядку виконання судового рішення з письмовим повідомленням, про суму коштів, що знаходились на цих рахунках на момент оголошення ухвали, накладений ухвалою Садгірського районного суду м.Чернівці від 08.01.2025; кошти, в межах суми 289 340 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» відкритому у Акцiонерному банку "Пiвденний" (МФО 328209) - НОМЕР_2 , в частині видатків коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу про оголошення ухвали слідчого судді, а також в порядку виконання судового рішення з письмовим повідомленням, про суму коштів, що знаходились на цих рахунках на момент оголошення ухвали, накладений ухвалою Садгірського районного суду м.Чернівці від 08.01.2025; кошти, в межах суми 289 340 грн., які знаходяться на рахунках ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в частині видатків коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу про оголошення ухвали слідчого судді, а також в порядку виконання судового рішення з письмовим повідомленням, про суму коштів, що знаходились на цих рахунках на момент оголошення ухвали, накладений ухвалою Садгірського районного суду м.Чернівці від 08.01.2025

ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, але подала до суду заяву про розгляд заяви без її участі у зв`язку із відрядженням. Просить суд заяву задовольнити та скасувати арешти, які накладення ухвалами слідчого судді Садгірського районного суду від 08.01.2025 р.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибув, але подав до суду заяву про розгляд заяви без його участі та про те, що він не заперечує щодо скасування ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м.Чернівці про накладення арешту на рахунки, оскільки ТОВ «ГТС РІТЕЙ БУКОВИНА» відшкодували Кам`янецькій сільській раді, завдані збитки в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання про накладення арешту на майно та заяву про скасування такого, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що 05.01.2024 р. до ЄРДР внесено відомості №0000013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України.

Разом з тим, слідчим суддею, встановлено, що ухвалами слідчого судді Садгірського районного суду м.Чернівці від 08.01.2025 року було накладено арешт на кошти ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» в межах суми 289 340 грн., на рахунках, які відкриті в АТ «Сенс Банк», АБ «Південний», АТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що ТОВ «ГТС Рітейл БУКОВИНА» було повернуто кошти в розмірі 289 340 грн. за недопоставлений товар згідно договору про закупівлю №10 від 18.03.2024, що підтверджується квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № 1-256 К від 29.04.2025, а тому на даний час відпала потреба у застосуванні такого заходу, як арешт майна, а тому слідчий суддя виснує про те, що клопотання директора ОСОБА_3 слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання директора ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» ОСОБА_3 про скасування арешту на майно задовольнити.

Скасувати арешт, який накладений ухвалами слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 08.01.2025 року:

- на кошти, в межах суми 289 340 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» відкритому у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) - НОМЕР_1 , в частині видатків коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу про оголошення ухвали слідчого судді, а також в порядку виконання судового рішення з письмовим повідомленням, про суму коштів, що знаходились на цих рахунках на момент оголошення ухвали;

- на кошти, в межах суми 289 340 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» відкритому у Акцiонерному банку "Пiвденний" (МФО 328209) - НОМЕР_2 , в частині видатків коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу про оголошення ухвали слідчого судді, а також в порядку виконання судового рішення з письмовим повідомленням, про суму коштів, що знаходились на цих рахунках на момент оголошення ухвали;

- на кошти, в межах суми 289 340 грн., які знаходяться на рахунках ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в частині видатків коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу про оголошення ухвали слідчого судді, а також в порядку виконання судового рішення з письмовим повідомленням, про суму коштів, що знаходились на цих рахунках на момент оголошення ухвали;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1