печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_4 разом з іншими на даний час невстановленими особами, створила стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів).

Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.

Так, одним із епізодів діяльності організованої злочинної організації є факт заволодіння ОСОБА_50 , спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації, шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 162 000 000 грн.

В період часу з 23.01.2018 до 02.02.2018 ОСОБА_50 спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 за співучасті ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_54 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 та участі інших осіб, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування, за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » здійснено фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 162 000 100 грн. шляхом їх незаконної конвертації через банківські рахунки зазначених фіктивних підприємств та подальшим їх зняттям у готівковій формі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Крім того, встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та інших осіб в період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_58 на суму 4 385 000 доларів США.

Також, в результаті злочинних дій створеної та очолюваної ОСОБА_50 злочинної організації, метою якої є одержання спільного та єдиного злочинного результату, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, ОСОБА_50 в період з 20.01.2020 по 07.04.2020, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_59 , ОСОБА_16 , та іншими на даний час невстановленими особами, використовуючи підконтрольні підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_11 ), під виглядом поставки природного газу створила злочинну схему по заволодінню коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_12 ) та його структурного підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_32 ( НОМЕР_13 ) на суму понад 450 млн. грн. з послідуючим їх привласненням.

В листопаді 2017 році через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснено легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом (коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », отриманих внаслідок незаконного їх привласнення) для ОСОБА_5 . Останньому здійснено перерахування 4 055 016,25 грн. у вигляді «позики», які в подальшому було використано (легалізовано) на придбання автомобіля Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC Long № KA7197CE VIN НОМЕР_56.

Крім того, в період часу з 17.12.2020 по 31.01.2021, ОСОБА_4 , спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації за співучастю з ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та іншими особами, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування, за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », директором якого являлась ОСОБА_19 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », директором якого являвся ОСОБА_21 , під приводом закупки та поставки природного газу здійснила фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на загальну суму 449 739 686 грн., шляхом їх незаконної конвертації через банківські рахунки зазначених «фіктивних підприємств» та фірм нерезидентів України, підконтрольних ОСОБА_60 .

За час функціонування злочинної організації, залучивши її членів, ОСОБА_50 вчинено також інші кримінальні правопорушення.

За результатами аналізу фінансових операцій, що проводились за рахунками, відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » в період з жовтня 2018 року по листопад 2020 року встановлено, що вказане товариство входить до конвертаційно-транзитної групи очолюваної ОСОБА_50 , яка надає послуги по мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, а також за допомогою вказаного товариства проходить конвертація грошових коштів з безготівкової форми в готівку.

Також встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » частина гривневих коштів надходить від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », як фінансова допомога, частина гривневих коштів надходить від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », як оплата (попередня оплата) за природній газ, за рахунок яких товариство здійснює купівлю іноземної валюти та перерахування її за рамковими контрактами № 02-GКТ від 24.10.2018, укладеного з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_58 (Чехія), та № 05-GКТ від 13.11.2018, укладеним з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_91) на закупівлю природного газу, постачання якого відповідно до вище зазначених рамкових контрактів не здійснюється.

Встановлено, що на території м. Києва здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), яка спеціалізується на газо- та електропостачанні, загальний оборот за 2022-2024 роки складає 1,8 млрд. грн.

Департамент запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_59 за результатами розгляду листа Офісу Генерального прокурора від 04.03.2025 №31/1/2-18840ВИХ-25 (вх. ІНФОРМАЦІЯ_60 № 23978/5 від 06.03.2025) про проведення дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою дослідження питань викладених в зазначеному листі, залучено головного державного інспектора відділу перевірок сумнівних фінансових операцій у відповідних галузях управління з питань запобігання сумнівним фінансовим операціям Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_60 ОСОБА_62 .

В ході проведеного попереднього аналізу наявних матеріалів встановлено, що протягом 2018-2019 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з розрахункового рахунку НОМЕР_15 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » перераховано 60 260 000 грн. з призначенням платежу: «Оплата за природний газ згідно договору від 13.08.2018 № 13/08-18», «Оплата за природний газ згідно договору від 08.10.2018 № 08/10-18», «Оплата за природний газ згідно з договором від 05.11.2018 № 05.11-18», «Оплата за природний газ згідно з договором від 28.12.2018 № 28/12-18.», «Оплата за природний газ згідно з договором від 03.01.2019 № 03-01/19», «Оплата за природний газ згідно з договором від 03.12.2018 № 03.12-18.», «Оплата за природний газ згідно з договором від 03.01.2019 № 03-01/19».

В подальшому грошові кошти перераховано на рахунок № НОМЕР_17 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_18 ), відкритий в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " МФО НОМЕР_19 .

При аналізі руху грошових коштів встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_18 ) надходили грошові кошти від: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_20 ), ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ( НОМЕР_37 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_93 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ( НОМЕР_48 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_52 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_54 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що прокурором до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_64 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_65 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_66 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_67 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_68 , прокурору другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_69 , прокурору Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_70 , прокурору Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_71 , прокурору Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_72 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_73 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_74 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_43 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо здійснення з 01.01.2018 по 21.04.2025 фінансово-господарських взаємовідносин (фінансових операцій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_43 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_18 ), в тому числі договорів, угод, додатків та доповнень до них, накладних, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, доручень, довіреностей, листів, копій паспортів та копій довідок платника податків - посадових осіб зазначеного товариства, платіжних документів (виписок, квитанцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів), оборотно-сальдових відомостей по вказаним операціям;

- документів щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_43 ) товарів (робіт, послуг) придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_18 ) за період з 01.01.2018 по 21.04.2025;

- інформації та копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_43 ): інформації про уповноважених осіб, на яких покладено відповідальність за здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства із зазначенням їх П.І.Б., ідентифікаційних кодів, паспортних даних та документальне підтвердження їх повноважень за період з 01.01.2018 по 21.04.2025; наказів про призначення та звільнення посадових осіб за зазначений період; регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку), на яких відображено стан взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_43 ) з контрагентами за період з 01.01.2018 по 21.04.2025; договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_43 ) отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_18 ) з 01.01.2018 по 21.04.2025. Актів наданих послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_55 ) вищезазначеним СГД у зазначений період; інформації обліку руху природного газу в ПСГ (підземних сховищах газу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_55 ) в період з 01.01.2018 по 21.04.2025 на рахунках зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_18 ); у випадку якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_18 ) не закачувало природний газ, не має карток зберігання, договорів з приводу фізичного його формування, надати інформацію щодо підстав, які послугували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_43 ) споживанню природного газу отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_18 ); документів щодо ідентифікації початкового суб`єкта господарської діяльності, власника природного газу, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_18 ) реалізувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_43 ); документів (технічний акт про передачу природного газу та документів визначених кодексом газотранспортної системи та кодексу газосховищ), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_43 ) в підземних сховищах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » могло отримати природний газ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_18 ) в період з 01.01.2018 по 21.04.2025; інформації щодо алокації, які було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_43 ) в період з 01.01.2018 по 21.04.2025; інформації щодо джерела походження природного газу, за рахунок якого здійснено отримання газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_43 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_18 ), інформації щодо наявних негативних небалансів з врахуванням щодобових небалансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_43 ) протягом 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 років; актів (довідок) органів ІНФОРМАЦІЯ_90 та контролюючих органів про проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_43 ) за період діяльності з 2018 року по 21.04.2025 з додатками; податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками (Д1-Д9), в тому числі додатку № 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) з 2018 року по 21.04.2025; податкових декларацій з податку на прибуток підприємств з 2018 року по 21.04.2025; баланс (Звіт про фінансовий стан) - Форма № 1, звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) - Форма № 2, звітів про рух грошових коштів (за прямим методом) - Форма № 3, звітів про рух грошових коштів (за непрямим методом) - Форма № 3-н, звітів про власний капітал - Форма № 4 з 2018 року по 21.04.2025; оборотно-сальдових відомостей по рахунках за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік (з даними по субрахунках) в електронному форматі xls (Microsoft Excel); оборотно-сальдових відомостей та карток рахунків за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік по Необоротним активам (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов`язань (клас 4), Довгострокові зобов`язання (клас 5), Поточні зобов`язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) в електронному форматі xls (Microsoft Excel); аналізів рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків по кожному субрахунку (окремо за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік) в електронному форматі xls (Microsoft Excel); договорів купівлі-продажу цінних паперів за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік; виписок про стан рахунків у цінних паперах (за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік); договорів про надання позик/фінансових допомог (наданих та отриманих) за період (за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік); договорів/документів щодо сплати або отримання дивідендів за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік).

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16692/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1