Провадження № 1-кс/686/7125/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000774 від 30.11.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000774, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, в період часу з 16.00 год. по 17.00 год. 19.07.2022 року, невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці із використанням мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шахрайським способом, за допомогою карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 200 000 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинили останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході проведення якого вилучено інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілого.

В подальшому, проведено огляд вилученої інформації, в ході проведення якого було встановлено, що 19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 2500 грн. з банківської карти № НОМЕР_6 ( ОСОБА_5 ) на банківську карту № НОМЕР_5 ; 19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 195 274 грн. 53 коп. з банківської карти № НОМЕР_6 ( ОСОБА_5 ) на банківську карту № НОМЕР_5 ; 19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 301 грн. 49 коп. з банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_7 ; 19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 301 грн. 49 коп. з банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_7 ; 19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_8 ; 19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_8 ; 19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_8 ; 19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_9 ; 19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_9 ; 19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_9 ; 19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_9 ; 19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_10 ; 19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_10 .

Окрім того, встановлено, що 19.07.2022 використовувався абонентський номер НОМЕР_11 під час авторизації у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що банківські карти № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На цей час, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Необхідність ознайомлення, вилучення та дослідження зазначених документів, органом досудового розслідування обумовлена тим, що в ході досудового розслідування постала необхідність у встановленні (ідентифікації) осіб, що є володільцями та/або користувачами банківської картки та банківських рахунків, що прив`язаний до зазначених банківських карток, обставини користування банківської картки, підтвердження або спростування факту перерахування коштів з або на банківські рахунки, зазначенні потерпілими.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000774 (згідно з витягом з ЄРДР від 18.07.2025 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров`я особи СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 19.07.2022 по 30.07.2022, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00.00 год. 19.07.2022 по 30.07.2022, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по банківських картах № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 .

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 30 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя