Справа № 953/7731/24
н/п 1-кс/953/5607/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000884 від 23.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ст.317 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000884 від 23.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ст.317 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 23.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ст.317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою займається незаконним виготовленням придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Харкова та Харківської області.

Реалізуючи свій злочинний намір, використовуючи мережу Інтернет, онлайн платежі, електроні та криптовалютні гаманці, виконуючи різноманітні функції, розподіляючи ролі, вони здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом залишення в спеціальних місцях схованках, які розташовані у публічно доступних місцях на відкритих ділянках місцевості та за допомогою відправок через служби поштової доставки по території України, розповсюджуючи серед споживачів, а також своїх знайомих.

В ході досудового розслідування від старшого оперуповноваженого УБН ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , надійшов рапорт про те, що під час проведення заходів із попередження, виявлення та викриття злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, вчинених за допомогою мережі Інтернет, оперативним шляхом встановлено, що група осіб, за попередньою змовою займається незаконним виготовленням придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Харкова та Харківської області.

Оперативним шляхом було встановлено, що на території Харківської області діють особи, які сформували надходження хімічних сполук, відповідних прекурсорів, які необхідні для синтезу психотропних засобів та обладнання, з метою створення лабораторій, щодо виготовлення наркотичних засобів для подальшого збуту на території України.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , будучи працездатним, але ніде офіційно не працюючими визначили для себе за мету вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів. Вказані особи, діючи за попередньою змовою впродовж тривалого часу, з корисливих мотивів, з ціллю отримання джерела доходу та збагачення, заздалегідь розподіливши між собою ролі, знаходячись у Харківській області Богодухівського району смт. Краснокутськ, організували та створили місце, яке використовували для незаконного зберігання прекурсорів, а також, придбаного лабораторного обладнання, за допомогою якого виготовляли особливо небезпечні психотропні речовини. В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, вказані громадяни займались незаконним збутом виготовленої кустарним способом речовини серед споживачів, використовуючи послуги поштової доставки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по території України, при цьому змінюючи свої анкетні данні метою конспірації та приховування.

До теперішнього часу невстановлені інші учасники даного злочинного угруповання.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 під час підготовки до вчинення злочину, в період скоєння противоправних дій, їх приховування та комунікації дотримувались конспірації. Для розмов між собою та з іншими учасниками, останні використовували глобальний стандарт цифрового мобільного стільникового зв`язку «GSM», альтернативні види телефонного зв`язку, в тому числі Інтернет з`єднання (месенджери програми для миттєвого обміну текстовими повідомленнями, файлами, медіа), а також абонентські номери та мобільні термінали, якими не користувались у повсякденному житті.

Шляхом проведення аналізу вилучених мобільних терміналів, а також наявної оперативної інформації, були встановлені абонентські номери та ІМЕІ, які використовувались власниками для комунікації між собою та іншими учасниками.

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що у вище вказаних мобільних пристроях використовувались номери телефонів у період часу з 01.01.2023 року, в тому числі, для вчинення інших кримінальних правопорушень. Вище вказана інформація підтверджується допитом у якості свідка оперуповноваженого УБН ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 у період часу з 00 години 01 хвилини 01.01.2023 по момент винесення ухвали, а також IMEI: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , а саме інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу - у період часу з 00 години 01 хвилини 01.01.2023 по момент винесення ухвали. Крім того, інформації щодо часу, дати та адреси за якою було вперше активовано дані номери телефонів (із прив`язкою до базових станцій), інформацію, щодо створення особистого кабінету у відповідних застосунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням повних анкетних даних користувача відповідного кабінету, історій поповнень (з вказанням дати часу та місця поповнення, номерів банківських карток, мобільних номерів телефонів, чи адрес терміналів самообслуговування з яких було здійснено відповідне поповнення рахунку), інформацію з приводу витрат на використання послуг, здійснення оплати в Інтернет магазинах, здійснення оплати в електронних платіжних системах, переведення грошей на інші абонентські номери.

Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 23.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ст.317 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстру даних за період 00 години 01 хвилини 01.01.2023 по 08.08.2025 про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, у тому числі нульової тривалості, отриманих SMS, MMS, GPRS повідомлень, інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) та інших видів повідомлень), із зазначенням місцезнаходження абонентів (абонентів полю «А» та полю «Б»), базових станцій та їх адрес, через які здійснювали з`єднання абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 з вказанням заводських номерів телефонів (imei), з яких здійснювалися телефонні дзвінки вищевказаним абонентом, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про користувача абонентського номеру з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються та/або інформації у електронному вигляді;

- інформації по IMEI: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , а саме про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу - у період часу з 00 години 01 хвилини 01.01.2023 по 08.08.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються та/або інформації у електронному вигляді;

-інформації щодо часу, дати та адреси за якою було вперше активовано вказані номери телефонів (із прив`язкою до базових станцій), інформації щодо створення особистого кабінету у відповідних застосунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням повних анкетних даних користувача відповідного кабінету, історій поповнень (з вказанням дати, часу та місця поповнення, номерів банківських карток, мобільних номерів телефонів, чи адрес терміналів самообслуговування з яких було здійснено відповідне поповнення рахунку), інформацію з приводу витрат на використання послуг, здійснення оплати в Інтернет магазинах, здійснення оплати в електронних платіжних системах, переведення грошей на інші абонентські номери за період з 01.01.2023 по 08.08.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються та/або інформації у електронному вигляді.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1