Справа № 461/2345/25
Провадження № 1-кс/461/3290/25
УХВАЛА

про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України

22.05.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України -

в с т а н о в и в :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000284 від 05.12.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, про продовження строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , сторокм на два місяці, тобто до 27.07.2025 року.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що 27.03.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000284 від 05.12.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу в.о. начальника Львівської митниці від 08.06.2022 № 680-о, ОСОБА_4 з 10.06.2022 призначено на посаду начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці.

Відповідно до вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України ОСОБА_4 зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також неухильно їх додержуватись.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронними органами є органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національного антикорупційного бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 7 Митного кодексу України, затвердженого Законом України від 13.03.2012 № 4495-УІ, встановлені порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності митних органів та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної митної політики, становлять митну справу, а безпосереднє керівництво здійсненням митної справи покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.

Відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та п. п. 1, 4, 7 Положення «Про Державну митну службу України» (далі - Держмитслужба), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227, Держмитслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи, тобто відноситься до правоохоронного органу.

Держмитслужба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, забезпечує застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими.

Держмитслужба здійснює повноваження безпосередньо та через територіальні органи. До територіальних органів Держмитслужби належать митниці та спеціалізовані органи.

Відповідно до п. 34-1 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України, митні органи - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та митні пости.

Згідно п. 11 Положення про митний пост «Львів-поштовий» Львівської митниці», затвердженого наказом Львівської митниці № 95 від 09.06.2023, основними завданнями Митного поста є забезпечення в межах повноважень реалізації державної митної політики та державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил; здійснення в межах повноважень контролю за порядком та умовами переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, організація та забезпечення здійснення інших заходів, спрямованих на реалізацію державної митної політики, що становлять митну справу.

Пунктом 12 Положення про митний пост «Львів-поштовий» Львівської митниці», затвердженого наказом Львівської митниці № 95 від 09.06.2023, визначено, що митний пост у зоні своєї діяльності відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження визначені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, зокрема: забезпечує та здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань митної справи та в межах повноважень, визначених законом, законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Митницю, під час переміщення товарів через митний кордон України, які пересилаються у МПВ та МЕВ громадянами та суб`єктами ЗЕД у зоні своєї діяльності; застосовує сучасні технології здійснення митного контролю і митного оформлення, у тому числі нові види технічних та спеціальних засобів митного контролю; забезпечує виконання митних формальностей відповідно до вимог законодавства з питань митної справи; запобігає та протидіє контрабанді, здійснює боротьбу з порушеннями митних правил на митній території України у зоні своєї діяльності; забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати у повному обсязі платниками податків до відповідного бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких законом покладено на Держмитслужбу; здійснює контроль за правильністю визначення митної вартості товарів відповідно до законодавства з питань митної справи, а також за правильністю класифікації та визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України, в тому числі після завершення операцій з митного контролю та митного оформлення; проводить аналіз та здійснює управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю, забезпечує проведення моніторингу ризикових зовнішньоекономічних операцій з метою управління ризиками; застосовує до платників податків передбачені законом штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог законодавства з питань митної справи та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Держмитслужбу, інші санкції та обмеження у торгівлі з окремими країнами відповідно до міжнародних актів; здійснює митний контроль та митне оформлення товарів, які пересилаються у МПВ та МЕВ і транспортних засобів комерційного призначення; здійснює у випадках, передбачених законом, складання протоколів про адміністративні правопорушення; здійснює інші повноваження, визначені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до п. 15, 16 Положення про митний пост «Львів-поштовий» Львівської митниці», затвердженого наказом Львівської митниці № 95 від 09.06.2023, керівництво Митним постом здійснює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держмитслужби в порядку, визначеному законодавством. Начальник Митного поста, зокрема, очолює Митний пост, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності; організовує роботу Митного поста відповідно до Положення про Львівську митницю та цього Положення; організовує, забезпечує та контролює у межах повноважень виконання посадовими особами Митного поста Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, наказів Держмитслужби, Митниці, інших актів законодавства з питань, що належать до компетенції Держмитслужби, доручень Голови Держмитслужби, його першого заступника та заступників, керівництва Митниці; дає обов`язкові для виконання посадовими особами Митного поста доручення; здійснює інші повноваження, визначені законами України.

Згідно із п. 2 посадової інструкції начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, затвердженої 02.10.2023 в.о. начальника Львівської митниці, ОСОБА_4 здійснює керівництво діяльністю та організацію роботи митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці (далі-Митний пост). Реалізовує основні завдання та функції Митного поста в межах компетенції та у встановлений спосіб при здійсненні митного контролю та виконанні митних формальностей щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях в зоні діяльності Митного поста.

Відповідно до п. 3 посадової інструкції начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, затвердженої 02.10.2023 в.о. начальника Львівської митниці, до основних посадових обов`язків ОСОБА_4 належить забезпечення організації та контролю за дотриманням у межах компетенції посадовими особами Митного поста Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Держмитслужби, доручень керівництва Львівської митниці (далі-Митниця) (визначених наказами і розпорядженнями митниці, протокольними дорученнями апаратних нарад керівного складу, планами роботи тощо); забезпечення виконання посадовими особами Митного поста покладених на Митний пост завдань і функцій здійснення ними пост-митного контролю; забезпечення внесення пропозицій керівництву Митниці щодо удосконалення роботи, оптимізації організаційної структури та чисельності Митного поста, подання про присвоєння працівникам структурних підрозділів Митного поста спеціальних звань відповідно до законодавства, а також про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень; забезпечення вжиття заходів щодо запобігання та протидії корупції; прийняття рішень з питань митного контролю та митного оформлення в межах наданих повноважень.

Пунктом 4 посадової інструкції начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, затвердженої 02.10.2023 в.о. начальника Львівської митниці, ОСОБА_4 наділений правами, зокрема, надавати посадовим особам Митного поста доручення та контролювати їх виконання; у межах своєї компетенції вживати заходи щодо усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб`єктів підприємницької діяльності й громадян; надавати керівництву Митниці пропозиції щодо призначення, звільнення, переміщення, підвищення кваліфікації особового складу Митного поста, а також щодо заохочення посадових осіб чи накладення на них дисциплінарних стягнень, тощо.

Згідно положень ст. ст. 3, 22, 24, 65 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 , як службовій особі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної митної справи, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язаний невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції. Окрім того, ОСОБА_4 , як службова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної митної справи, являвся суб`єктом, який підлягає відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, та в установленому законом порядку притягаються до кримінальної відповідальності.

Згідно із п. 1 Примітки до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до п. 1 Примітки до ст. 368 КК України, неправомірною вигодою в особливо великому розмірі вважається вигода, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Згідно із п. 2 Примітки до ст. 368 КК України, службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б», судді, прокурори, слідчі і дізнавачі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, є особою, яка постійно здійснює функції представника влади та відповідно до п. 1 Примітки до ст. 364 та п. 2 Примітки до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 255 Митного Кодексу України, митне оформлення завершується в найкоротший можливий строк, але не більше ніж чотири робочих години.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 за № 270, положення (правила надання поштового зв`язку), митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, здійснюється з додержанням вимог законодавства України з питань митної справи.

Міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України, пред`являються операторами поштового зв`язку митним органам для здійснення митного контролю та митного оформлення.

У разі виявлення у міжнародних поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонено для пересилання, їх вилучення здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до ч. 6-8 ст. 374 Митного Кодексу України, товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, а також товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються у несупроводжуваному багажі, підлягають усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів та не є об`єктами оподаткування митними платежами.

Товари (крім підакцизних), що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових, міжнародних експрес-відправленнях, несупроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, але не перевищує еквівалент 10000 євро, або переміщуються (пересилаються) без дотримання умов, передбачених частиною п`ятою цієї статті, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України. Базою оподаткування для таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 150 євро.

Товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, що пересилаються (переміщуються) на митну територію України в міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, а також товари (крім підакцизних), незалежно від їх фактурної вартості, що переміщуються на митну територію України у вантажних відправленнях, підлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також дозволів (ліцензій), сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності у випадках, установлених законодавством України для суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.

Разом з цим, ОСОБА_4 , діючи у порушення наведених вимог законодавства, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, працівником правоохоронного органу, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи авторитет та владні повноваження серед працівників митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, одержав через ОСОБА_5 неправомірну вигоду від ОСОБА_6 за безперешкодне митне оформлення міжнародних поштових відправлень, які надсилались в Україну з країн Європи та США, без нарахування та сплати митних платежів за наступних обставинах.

Так, починаючи з листопада 2024 року у ОСОБА_6 та його знайомих виникали проблеми при оформленні поштових відправлень товарів з США та Європи, а саме працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці створювались штучні перешкоди при митному оформленні товарів, зокрема через регулярність надходження товарів, а нарахування митних платежів відбувались по завищених цінах.

Для з`ясування причин таких дій працівників митного поста, ОСОБА_6 звернувся до свого знайомого ОСОБА_7 , котрий повідомив, що за неправомірну вигоду він може вплинути на прийняття рішення службовими особами митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці щодо безперешкодного митного оформлення ними міжнародних поштових відправлень ОСОБА_6 без нарахування та сплати митних платежів.

В свою чергу ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_7 та службових осіб митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, з метою викриття їх злочинних дій звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів та з цього часу почав діяти під їхнім контролем.

В подальшому, у зв`язку із неможливістю ОСОБА_7 вплинути на службових осіб митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_5 , котрий 15.01.2025 зустрівся із начальником митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ОСОБА_4 на території митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147 та повідомив останнього про проблеми при оформленні міжнародних поштових відправлень ОСОБА_6 .

В ході вказаної зустрічі, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за безперешкодне митне оформлення працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці міжнародних поштових відправлень ОСОБА_6 без нарахування та сплати митних платежів.

З цією метою, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_5 , що з метою безперешкодного митного оформлення працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці міжнародних поштових відправлень ОСОБА_6 без нарахування та сплати митних платежів, останньому необхідно надавати йому, ОСОБА_4 , неправомірну вигоду у розмірі 5 % від реальної вартості партії вживаного товару, який буде надходити у міжнародних поштових відправленнях.

Водночас ОСОБА_4 , не бажаючи бути викритим у своїй злочинній діяльності, повідомив що неправомірну вигоду від ОСОБА_6 необхідно передавати безпосередньо через ОСОБА_5 .

Також ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що у разі згоди

ОСОБА_6 на надання неправомірної вигоди, йому, ОСОБА_6 , необхідно товар, який відправляється з країн Європи та США при відправленні в Україну, розділяти на окремих отримувачів, при цьому вартість одного поштового відправлення має бути зазначена менше 150 Євро, а його вага не може перевищувати 30 кг.

В подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_6 придбано у країнах Європи та США товар, отримувачами якого при відправленні в Україну зазначені окремі особи, вартість кожного поштового відправлення бути зазначена менше 150 Євро, а його вага не перевищувала 30 кг., які, після надходження їх на митну територію України, безперешкодно розмитнювались працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці без нарахування та сплати митних платежів.

Після цього, ОСОБА_6 почали надходили СМС повідомлення про необхідність одержання товару із поштового відділенні № 1 за адресою м. Львів, вул. Зелена, 147, (відділення Meest ПОШТА).

Так, 18.02.2025 ОСОБА_6 у вказаному відділенні безперешкодно отримав 8 міжнародних поштових відправлень (ТТН № № CV949113787US, CV949113786US, CV949113789US, CV949113788US, CV949113782US, CV949113785US, CV949113784US, CV949113790US) в яких знаходились вживані акумуляторні батареї до ноутбуків марки Lenovo, HP, Acер.

Крім цього, 20.02.2025 у вище вказаному відділені ОСОБА_6 було отримано 6 міжнародних поштових відправлень (ТТН № № CV949113809US, CV949113802US, CV949113803US, CV949113800US, CV949113783US, CV949113791US) в яких також знаходились вживані акумуляторні батареї до ноутбуків марки Lenovo, HP, Acер та 5 міжнародних поштових відправлень (ТТН № № CV949179413US, CV949179414US, CV949179410US, CV949179411US, CV949179412US) в яких знаходились вживані ноутбуки Dell та Lenovo.

Також, 26.02.2025 у зазначеному відділені ОСОБА_6 було отримано 8 міжнародних поштових відправлень (ТТН №№ CV949193940US, CV949193951US, CV949193954US, CV949193957US, CV949193960US, CV949193962US, CV949193964US, CV949193966US) із новою технікою Apple.

В цей же день, 26.02.2025 ОСОБА_5 домовився із ОСОБА_4 про необхідність зустрічі з останнім та близько 13.25 год. прибув до приміщення митного поста «Львів-Поштовий», за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, де в ході розмови повідомив ОСОБА_4 , що ОСОБА_6 отримано техніки за міжнародними поштовими відправленнями, митне оформлення яких проведено працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, на загальну суму 60 000 доларів США, а відповідно сума неправомірної вигоди для ОСОБА_4 становить 3 000 доларів США (5 % від вартості посилок).

Після цього, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості, 26.02.2025 близько 13.33 год., перебуваючи у приміщенні службового кабінету начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, одержав від ОСОБА_6 через ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 3 000 доларів США (згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 26.02.2025 становило 125 207 грн. 40 коп.) за здійснене безперешкодне митне оформлення службовими особами митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці міжнародних поштових відправлень ОСОБА_6 із вмістом товарів на загальну суму 60 000 доларів США без нарахування та сплати митних платежів.

В подальшому, а саме 04.03.2025, близько 11.55 год., ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_4 на території митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, та в ході розмови останній, діючи умисно, повідомив, що за безперешкодне митне оформлення нової техніки для ОСОБА_6 , останньому необхідно передати ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі, що становить 7 % від вартості товарів, котрі переміщаються у міжнародних поштових відправленнях.

В цей же період часу, ОСОБА_6 без сплати жодних митних платежів, у поштовому відділенні № 1 за адресою м. Львів, вул. Зелена, 147, (відділення Meest ПОШТА), отримано міжнародні поштові відправлення, котрі він раніше замовляв із країн Євросоюзу та США.

Так, 03.03.2025 ОСОБА_6 отримано 8 міжнародних поштових відправлень в яких знаходилась частина нових ноутбуків (ТТН № № MYCV064642515PL, MYCV064642492PL, MYCV064642501PL, MYCV064642807PL, MYCV064642489PL, MYCV064642957PL, MYCV064642617PL, MYCV064642444PL).

Крім цього, 07.03.2025 у вищевказаному відділенні ОСОБА_6 отримав 3 міжнародних поштових відправлень (ТТН №№ MYCV064622144PL, MYCV064737986PL, CV949193227US) в одному знаходились вживані SSD m.2 накопичувачі, а у інших двох нові ноутбуки.

Також, 12.03.2025 у вищевказаному відділені ОСОБА_6 отримав частину вищевказаних нових ноутбуків в 11 міжнародних поштових відправленнях (ТТН MYCV064683452PL, MYCV064681519PL, YCV064683165PL, MYCV064681862PL, MYCV064681947PL, MYCV064683320PL, MYCV064681845PL, MYCV064683205PL, MYCV064683506PL, MYCV064681893PL, MYCV064683280PL).

Крім цього, 13.03.2025 у вищевказаному відділені ОСОБА_6 отримав частину нових ноутбуків в 14 міжнародних поштових відправленнях (ТТН №№ MYCV064658515PL, MYCV064658055PL, MYCV064659365PL, MYCV064658149PL, MYCV064659100PL, MYCV064658095PL, MYCV064769391PL, MYCV064769290PL, MYCV064769374PL, MYCV064769737PL, MYCV064769710PL, MYCV064769723PL, MYCV064769555PL, MYCV064771333PL).

Також, 17.03.2025 ОСОБА_6 у вищевказаному відділені отримав частину нових ноутбуків в 5 міжнародних поштових відправленнях (ТТН №№ MYCV064658563PL, MYCV064658546PL, MYCV064659135PL, MYCV064658665PL, MYCV064771347PL).

Окрім цього, 21.03.2025 у відділенні № 1 за адресую м. Львів, вул. Зелена, 147, ОСОБА_6 отримав 15 міжнародних поштових відправленнях (ТТН №№ MYCV064761265PL, MYCV064761305PL, MYCV064761340PL, MYCV064761296PL, MYCV064761336PL, MYCV064761282PL, MYCV064737439PL, MYCV064737615PL, MYCV064737535PL, MYCV064737399PL, MYCV064737646PL, MYCV064737487PL, MYCV064737677PL, MYCV064738346PL, MYCV064737500PL) в яких знаходились нові ноутбуки марки Lenovo, HP, Acer.

Загалом в період з 03.03.2025 по 21.03.2025, ОСОБА_6 безперешкодно, без сплати митних платежів отримано 245 нових ноутбуків на загальну суму 285 000 доларів США, а також 18 вживаних SSD m.2 накопичувачів на загальну суму 1 000 доларів США.

В подальшому, а саме 26.03.2025 близько 15.20 год., на виконання попередніх домовленостей, ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_4 на території АЗС «ОККО», що за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 174, де в ході розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що ОСОБА_6 отримано техніку за міжнародними поштовими відправленнями, митне оформлення яких проведено працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, а саме 245 нових ноутбуків на загальну суму 285 000 доларів США, а також 18 вживаних SSD m.2 накопичувачів на загальну суму 1 000 доларів США, а відповідно сума неправомірної вигоди для ОСОБА_4 становить 20 000 доларів США із розрахунку 7 % від вартості нових ноутбуків, тобто 19 950 доларів США, а також 5 % від вартості вживаних SSD m.2 в розмірі 50 доларів США.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості, 26.03.2025 близько 15.25 год., перебуваючи у салоні автомобіля марки «Volkswagen ID 6 Crozz», р.н. НОМЕР_1 , що знаходився на території АЗС «ОККО», за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 174, одержав від ОСОБА_6 через ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 20 000 доларів США (згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 26.03.2025 становило 833 898 грн.), що в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, за здійснене безперешкодне митне оформлення службовими особами митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці міжнародних поштових відправлень ОСОБА_6 із вмістом 245 нових ноутбуків на загальну суму 285 000 доларів США, а також 18 вживаних SSD m.2 накопичувачів на загальну суму 1 000 доларів США без нарахування та сплати митних платежів.

Цього ж дня, злочинна діяльність ОСОБА_4 була припинена працівниками правоохоронних органів, а частина одержаної неправомірної вигоди в сумі 20 300 доларів США вилучена в останнього.

Загалом ОСОБА_4 , 26.02.2025 та 26.03.2025 одержав від ОСОБА_6 через ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 23 000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України на вказані дати загалом становить 959 105 грн. 40 коп., за безперешкодне митне оформлення службовими особами митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці міжнародних поштових відправлень ОСОБА_6 без нарахування та сплати митних платежів.

26.03.2025 ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Рава-Руська Львівської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого на посаді начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

27.03.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 28.03.2025 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави у 335 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 014 380 грн. з покладення наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатись з смт. Брюховичі Львівської області та м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками, підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000284 від 05.12.2024;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч. 3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

При обранні запобіжного заходу, застосованого щодо ОСОБА_4 обґрунтованість підозри останнього у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними доказами, а саме:

протоколами допитів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ;

протокол обшуку автомобілі марки Volkswagen ID.6 CROZZ PRO д.н.з. НОМЕР_1 ;

протоколами ідентифікації грошових коштів від 26.02.2025 та 26.03.2025;

речовими доказами кримінального провадження;

матеріалами проведення негласних слідчих розшукових дій

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно з п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2025 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4-х місяців, тобто до 27.07.2025.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 є запобігання ризикам, передбачених п.п.1, 2, 3, 4, 5 ст.177 КПК України, а саме:

переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого злочину ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрюваного до втечі, у тому числі з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин підозрюваний може незаконно перетнути державний кордон України.

незаконно впливати на свідків та інших учасників у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання та залякування, з метою надання ними неправдивих показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого злочину, що підтверджується, зокрема, характером і способом вчинення кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваному. Також треба врахувати ту обставину, що на даний час в рамках кримінального провадження не допитано усіх свідків, показання яких будуть мати важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також не встановлено усіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину. Відповідно, ОСОБА_4 може намагатись вплинути на таких осіб з метою надання показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також узгоджувати з ним свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення інкримінованого злочину.

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а перебуваючи на волі, ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема, може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням свідків та осіб, які ще не допитані в ході досудового розслідування, давати цим особам поради з врахуванням відомих їй обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування з метою створення собі штучного алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя дійшов до наступних висновків:

наявні докази вчинення підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку;

у разі визнання винним ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

вік та стан здоров`я обвинуваченого дозволяє застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді застави.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Разом з цим, відповідно до практики Європейського суду з прав людини серйозність звинувачення може дати підставу судовим органам обрати чи продовжити особі той чи інший запобіжний захід, чи як в даному випадку, продовжити покладені на особу обов`язки.

Водночас, факт існування покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, при діючому запобіжному заході є вагомими чинниками для спонукання підозрюваного дотримуватися належної процесуальної поведінки під час досудового розслідування та розгляду кримінального провадження по суті, а перспектива втрати застави, буде стимулюючим засобом для відбиття підозрюваному бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, з урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 зважаючи на те, що заявлені ризики не зменшились та продовжують існувати; з метою забезпечення виконання підозрюваним своїх обов`язків, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та підозрюваному слід продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.07.2025 включно, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;

-не відлучатись з смт. Брюховичі Львівської області та м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

-утримуватись від спілкування зі свідками, підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000284 від 05.12.2024;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання вищезазначених обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали до 27.07.2025 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 ..

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1