Справа 688/422/25
№ 1-кс/688/1537/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 серпня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0002096 від 30 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з в.о. керівника Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002096 від 30 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Зокрема, 06 березня 2024 року Шепетівською окружною прокуратурою зареєстровані відомості у ЄРДР за № 0000013 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Крім того, 30 квітня 2024 року Шепетівською окружною прокуратурою зареєстровані відомості у ЄРДР за № 0000026від30.04.2024 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.191 КК України, про те що до Шепетівської окружної прокуратури з управління Служби безпеки України у Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою, з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в умовах воєнного стану, вчинили закінчений замах на привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів купівлі - продажу квадрокоптерів (дронів) FPV-типу, вищевказані матеріали об`єднанні у кримінальне провадження за № 0000013.

Однак, вже під час проведення досудового розслідування кримінального провадження за 0000013, 25 жовтня 2024 року дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), перекваліфіковано з ч.2 ст. 15 ч.4 ст.191 КК України на ч.4 ст.191 КК України

В подальшому, 20 грудня 2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення виділені у окреме провадження за № 0002096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про те що Шепетівської окружної прокуратури з управління Служби безпеки України у Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою, з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в умовах воєнного стану, привласнили бюджетні кошти під час виконання договорів купівлі-продажу квадрокоптерів (дронів) FPV-типу.

Зокрема, 08 травня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір на поставку FPV дронів в кількості 300 одиниць на загальну суму 4 950 000,00 гривень, однак продавцем поставлено товар який не відповідає технічним вимогам та заявленому сертифікату якості, що є порушенням ст. ч.1 ст.526 та ч.1 ст.673 Цивільного кодексу України, ч.1 ст.193 Господарського кодексу України, що призвело до втрат (збитків) місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , як розпорядника бюджетних коштів.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а також інформації про подальший рух коштів та власника рахунку, на який їх було перераховано.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Також, просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а також інформації про подальший рух коштів та власника рахунку, на який їх було перераховано, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість отримати докази злочинної діяльності та встановити особу правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСГСД слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗСТ СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ;слідчому ВРЗСГСД слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ;начальнику ВРЗСГСД СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСГСД слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 01 травня 2024 року по 00:00 год 10 травня 2024 року;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 01 травня 2024 року по 00:00 год 10 травня 2024 року;

-інформації про рух коштів по банківську рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у період проведення транзакції 08 травня 2024 року на суму 4 950 000,00 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), з яких та на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 01 травня 2024 року по 00:00 год 10 травня 2024 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя