№ провадження 1-кс/208/2019/25
УХВАЛА

Іменем України

26 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 у режимі ВКЗ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , яке погоджено із прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.08.2023 відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кіровськ Красноліманського району Донецької області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського надійшло із вищезазначеним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , яке погоджено із прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 . Просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000031 від 09.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просив обрати відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки є наявні ризики, передбачені п.п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Захисник ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання та поклався на розсуд суду.

В клопотанні зазначено, що у період з 12.04.2018 по 17.10.2023 перебуваючи на посаді начальника УОМС Лиманської міської ради ОСОБА_6 , обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являючись в наслідок цього службовою особою, у невстановлений слідством день березня 2022 року зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану вирішила організувати механізм незаконного заволодіння бюджетними коштами, призначеними для виплати премій працівникам апарату УОМС Лиманської міської ради та її підпорядкованих відділів з фонду оплати праці працівників УОМС Лиманськомї міської ради, шляхом видачі наказів про преміювання працівників УОМС Лиманської міської ради за відсутності подання керівників відділів на підтвердження основних результатів безпосередньої діяльності працівників.

Реалізуючи свій єдиний злочинний прямий умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, маючи корисливий мотив і мету поліпшення свого майнового становища, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння коштами УОМС Лиманської міської ради, виділених для виплати премій працівникам управління, будучи достовірно обізнаною про порядок здійснення преміювання працівників та достовірно знаючи, що максимальний розмір премії працівникам УОМС Лиманської міської ради, положеннями про преміювання не обмежується у березні 2022 року, у невстановлений слідством день, ОСОБА_6 повідомила вищевказаних працівників про те, що їм за ініціативи ОСОБА_6 будуть нараховані премії у завищених розмірах, і користуючись своїм службовим становищем висунула усну вимогу про обов`язковість перерахування вищевказаними підпорядкованими їй працівниками частини нарахованих їм премій на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 головного бухгалтера ОСОБА_7 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», під приводом надання допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, при цьому у разі відмови від виконання працівникам її вказівок, ОСОБА_6 погрожували переведенням таких працівників у простій або вжиттям заходів щодо звільненням з посади.

Задля безпосередньої реалізації свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_6 , діючи в умовах воєнного стану, маючи корисливий мотив і мету поліпшення свого майнового становища, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в період з травня 2022 року по серпень 2023 року, без належних підстав та без подання керівників відповідних відділів, видала щонайменше 50 наказів про преміювання працівників УОМС Лиманської міської ради, в яких премії нараховано у завищених розмірах, без документального обґрунтування, з порушенням положень про преміювання, затверджених у складі колективного договору, які охоплювали працівників відділів: обліку та звітності-централізованої бухгалтерії; матеріально-технічного забезпечення; сектору юридичного та кадрового забезпечення; відділу освіти.

Таким чином на підставі виданих ОСОБА_6 наказів про преміювання працівників УОМС Лиманської міської ради останнім виплачено премію у збільшеному розмірі загальна сума якої становить 2 294 893, 38 грн., з якої працівники УОМС Лиманської міської ради за вказівкою ОСОБА_6 та під приводом психологічного тиску, який полягав у можливості переведення підлеглих працівників у простій або ж вирішення питання щодо їх можливого звільненням з посади, останні в період часу з 25.04.2022 по 30.09.2023 перерахували на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 головного бухгалтера ОСОБА_7 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти на загальну суму 443 825, 91 грн, під приводом надання допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, так зокрема: ОСОБА_8 перераховано грошові кошти в сумі 4 450, 00 грн.; ОСОБА_9 перераховано грошові кошти в сумі 7 587,44 грн.; ОСОБА_10 перераховано грошові кошти в сумі 36 429, 52 грн.; ОСОБА_11 перераховано грошові кошти в сумі 36 300, 00 грн.; ОСОБА_12 перераховано грошові кошти в сумі 91 370, 00 грн.; ОСОБА_13 перераховано грошові кошти в сумі 26 300, 00 грн.; ОСОБА_14 перераховано грошові кошти в сумі 114 487, 70 грн.; ОСОБА_15 перераховано грошові кошти в сумі 56 150, 00 грн.; ОСОБА_16 перераховано грошові кошти в сумі 36 682, 42 грн.; ОСОБА_17 перераховано грошові кошти в сумі 34 068, 82 грн.

У подальшому, головний бухгалтер управління ОСОБА_7 , у період з 26.04.2022 по 30.09.2023, не усвідомлюючи злочинного характеру вказівок керівника, діючи на підставі усної вказівки начальника УОМС Лиманської міської ради ОСОБА_6 , яка діяла умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, та мала корисливий мотив і мету поліпшення свого майнового становища, усвідомлювала суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачала суспільно-небезпечні наслідки та бажала їх настання, перерахувала грошові кошти, одержані від вищевказаних працівників УОМС Лиманської міської ради грошові кошти в загальній сумі 443 825, 91 грн, а також кошти, отримані нею особисто в якості премії в сумі 60 698, 48 грн, на особистий картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» та картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я її чоловіка ОСОБА_18 .

Таким чином, умисними діями ОСОБА_6 , що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, УОМС Лиманської міської ради спричинено матеріальну шкоду в розмірі 504 524, 39 грн, яка на момент вчинення кримінального правопорушення у 250 і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради, виконуючи відповідно до покладених на неї посадових обов`язків адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, у період з 26.04.2022 по 30.09.2023, отримала на власний банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти у розмірі 32 052, 33 грн.

Вказані кошти перераховані з рахунку № НОМЕР_1 , що належить головному бухгалтеру УОМС Лиманської міської ради ОСОБА_7 , та походили від працівників УОМС Лиманської міської ради, яким нараховано та виплачено завищені премії на підставі виданих ОСОБА_6 наказів про преміювання.

Основним джерелом цих коштів є нараховані та виплачені працівникам УОМС Лиманської міської ради завищені премії, отримана у результаті заволодіння бюджетними коштами, тобто внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою надання правомірного вигляду володінню вказаними коштами та подальшому їх використанню, ОСОБА_6 здійснила фінансову операцію з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, на загальну суму 32 052, 33 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджується витягом № 0000031 від 09.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України.

25.04.2025 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України.

03.05.2025 повідомлення про підозру ОСОБА_6 та повістки про виклик на 05.05.2025, 07.05.2025 та 09.05.2025 до СУ ГУНП в Донецькій області за адресою : Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дніпросталівська (Винокурова), 22 опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр» №90, яка є ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, на виклики не з`явилась.

12.05.2025 постановою слідчого у кримінальному провадженні підозрювану оголошено у державний та міжнародний розшук.

Згідно відповіді ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях на доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що ОСОБА_6 , НОМЕР_5

- о 09 год. 18 хв. 10.10.2023 виїхала до республіки Польща та о 18 год. 21 хв. 11.10.2023 перетнула державний кордон України;

- з 07 год. 42 хв. 27.10.2023 по 21 год. 13хв. 04.12.2024 знаходиться на території РФ.

Також вказана інформація підтверджується відповіддю Головного центру обробки спеціальної інформації державної прикордонної служби України №746/204-01-24 від 08.02.2024.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами тимчасових доступів до речей документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк», УОМС Лиманської міської ради; протоколами оглядів документації та інформації, що була вилучення під час здійснення тимчасових доступів до речей і документів та містить банківську таємницю; постановою при визнання речовими доказами документів вилучених під час здійснення тимчасового доступу до речей документів в УОМС Лиманської міської ради, АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк»; допитів свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 ; висновком експерта № 362 за результатами проведення судово-економічної експертизи; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Враховуючи те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, які згідно ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Безпосередньо знаходиться і переховується на території держави визнаної Верховною Радаю України державою агресором, та будучи обізнаною про покарання, що їй загрожує, може в подальшому продовжити переховуватися від органу досудового розслідування та суду. Крім того, ОСОБА_6 особисто знайома зі свідками із числа працівників УОМС Ліманської міської ради, які надали свідчення, що викривають її злочинну діяльність, та володіючи цими відомостями, може незаконно впливати на них для того, щоб останні змінили свої покази на її користь.

Що стосується ризику, який полягає у можливості вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, на існування якого вказав прокурор, то вважаю, що об`єктивно ні в судовому засіданні, ні в клопотанні існування такого ризику прокурором не доведено.

Таким чином, є ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а також враховуючи обставини в їх сукупності, передбачені ст.178 КПК України, що дає достатні підстави для застосування щодо підозрюваної виняткового запобіжного заходу у виді тримання під вартою та недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання зазначеним ризикам.

Згідно вимог ч. 6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до відомостей, що наявні в клопотанні ОСОБА_6 перебуває на території РФ.

Виходячи з вищенаведеного, вважаю за можливе обрати запобіжний захід відносно ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою.

З урахуванням положень ч. 4 ст.183 КПК України, враховуючи, що ОСОБА_6 перебуває на території РФ, вважаю можливим при застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою не визначати розмір застави.

Керуючись ст. ст. 183, 193,194,196, 197, 183 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , яке погоджено із прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.08.2023 відносно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Обрати підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кіровськ Красноліманського району Донецької області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваної і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження доставити підозрювану до слідчого судді для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду підозрюваним протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали, а іншими учасниками судового розгляду в той же строк з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено учасникам розгляду справи о 17 годині 10 хвилин 28 травня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1