28.04.2025
Справа № 331/2279/22
Провадження № 1-кс/331/776/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Органом досудового розслідування встановлено, що матеріалами перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено завищення вартості робіт з капітального ремонту будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР, що проводились МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за бюджетні кошти, а також інші порушення вимог бюджетного законодавства, які можуть свідчити про можливе привласнення бюджетних коштів службовими особами вказаної комунальної установи.

05.02.2021 до Запорізької місцевої прокуратури № 2 від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме відповідно до п. 3.2.1.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 на IV квартал 2020 року проведено планову виїзну ревізію фінансово господарської діяльності Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради за період з 01.01.2016 по 30.09.2020.

За результатами ревізії встановлено, що в порушення вимог ч. 1 ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2013 № 435-IV, ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, п. 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 293, внаслідок завищення обсягу виконаних робіт МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищено вартість виконаних робіт з капітального ремонту холу будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР по договору підряду від 15.04.2019 № 20 на суму 100 093 гривні, які КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР прийнято та оплачено в повному обсязі за рахунок коштів спеціального фонду.

Відповідальною особою за допущене порушення є директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР ОСОБА_5 , якою підписано акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року № 5 по договору підряду від 15.04.2019 № 20 та акт здачі-прийняття виконаних робіт від 30.10.2019 № 113 по договору від 03.05.2019 № 26.

Крім того, відповідальність за допущене порушення покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке відповідно до п. 1.3.2 договору від 03.05.2019 № 26 про виконання функцій служби замовника та робіт з технічного нагляду за будівництвом на стадії виконання будівельно-монтажних робіт, проводить перевірку відповідності актів приймання виконаних робіт за договором підряду, укладеним між замовником та підрядником, наданих підрядником, проектно-кошторисній документації фактично виконаним роботам по об`єкту.

Також в ході ревізії перевірено достовірність обсягів робіт з капітального та поточного ремонтів будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3ОР, виконаних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом проведення вибіркового обстеження тa контрольного обміру виконаних ремонтно-будівельних робіт.

Опрацюванням електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено:

- за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 , між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №131/КР від 01.11.2018 на капітальний ремонт покрівлі;

- за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 , між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №25 від 06.05.2019 на капітальний ремонт фасаду та утеплення будівлі;

- за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 , між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №20 від 15.04.2019 на капітальний ремонт холу будівлі;

- за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 , між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір підряду №1-КР від 11.10.2016.

Крім того, ревізією встановлено, що КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договори про виконання функцій служби замовника та робіт з технічного нагляду за будівництвом об`єктів, а саме:

- №1 від 01.11.2016 «Капітальний ремонт будівлі (літ. А-3) комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради по АДРЕСА_1 »;

- №26 від 03.05.2019 «Капітальний ремонт холу будівлі комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради по АДРЕСА_1 »;

- №26/1 від 10.05.2019 «Капітальний ремонт фасаду та утеплення будівлі комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради по АДРЕСА_1 ».

Відповідно до наявної в матеріалах ревізії довідки про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) має наступні рахунки: № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, усім обсягом інформації про зазначені вище рахунки володіє саме ІНФОРМАЦІЯ_14 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою отримання інформації та доказів, які мають безпосереднє значення по даному кримінальному провадженню, відстеження руху грошових коштів по вказаним рахункам, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають y володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій за період з 01.01.2016 по 30.09.2020, у зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з письмовим запереченням на клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, у якому просив відмовити у задоволенні вказаного клопотання у заявленому слідчим обсязі, посилаючись на те, що УДКСУ у м. Запоріжжі Запорізької області не володіє деякими документами та інформацією, зазначеною у клопотанні. Окрім того, просив слідчого суддю розглядати вказане клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, взявши до уваги позицію сторін кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, із заперечення представника УДКСУ у м. Запоріжжі Запорізької області на клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів № 03-12-10/500 від 25.04.2025 року слідчим суддею встановлено, що розрахунково-касове обслуговування Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 року по 30.09.2020 року здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_14 . Разом з тим, зазначені в клопотанні слідчого рахунки, а саме № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 були відкриті 01.01.2020 року, а деякі документи містять інформацію щодо інших рахунків Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформація по яких не запитується слідчим СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області. Окрім того, по рахунку № НОМЕР_5 , починаючи з дати його відкриття і по теперішній час, не проводилося жодної операції, тому виписка по такому рахунку не може бути сформована. У виписці з рахунку також не відображається інформація щодо часу проведення операції, назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної операції (зазначення кодів банку міститься у номері банківського рахунку IBAN, при формуванні якого використовується структура номера рахунку аналітичного обліку).

Дослідивши доводи клопотання, з урахуванням того, що матеріали кримінального провадження містять уточнені дані про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , не перебуває інформація щодо банківських рахунків Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за проміжок часу з 01.01.2016 року по 01.01.2020 року, щодо часу проведення операції, назви та кодів банківських установ, в яких були відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної операції, а також з урахуванням неможливості формування виписки по рахунку № НОМЕР_5 у зв`язку із не проведенням будь-яких операції, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, до:

1) належним чином завірених копій документів, що знаходяться у справах з юридичного оформлення рахунків № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у тому числі:

- заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка), доданих до них документів;

- договорів, укладених між зазначеною вище установою ІНФОРМАЦІЯ_15 та особою щодо відкриття та функціонування зазначених рахунків;

- опитувальників клієнтів (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались до установи ІНФОРМАЦІЯ_15 у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

2) належним чином завірених копій роздруківок руху грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді y форматі Microsoft Excel) по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2020 по 30.09.2020 із зазначенням наступних відомостей:

- дати проведення відповідної операції;

- суми відповідної операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно-правової форми суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- прізвища, імена, по батькові, реєстраційні номери облікових карток платників податків фізичних осіб, які брали участь у відповідній операції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1