Справа № 646/965/25
№ провадження 1-кс/646/1585/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 21.01.2025 до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн.

Відомості за цим повідомленням 22.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2025 потерпіла ОСОБА_5 , яка користується фінансовим номером НОМЕР_2 , мала намір зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак він був заблокований. Звернувшись до відділення банку, додаток розблокували та встановили, що з її рахунку зникли 2 070 488, грн.

Згідно квитанцій про проведення переказів, які надала потерпіла ОСОБА_6 вищевказані грошові кошти з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) були перераховані у період проведення транзакції, а саме 25 000 гривень 20.01.2025 о 00:04, 100 000 гривень 20.01.2025 о 00:08, 100 000 гривень 20.01.2025 о 01:07, 100 000 гривень 20.01.2025 о 02:01, 300 000 гривень 20.01.2025 о 02:12, було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_5 емітований в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_3 | ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра ймовірно належить особі, причетній до вчинення кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відповідно до якого встановлено, що 19.01.2025 о 16:51 за зверненням клієнта було змінено фінансовий номер телефону НОМЕР_6 на номер НОМЕР_7 .

Відповідно до даних отриманих під час досудового розслідування квитанцій, було встановлено, що 150 000 гривень 19.01.2025 о 23:36, 50 000 гривень 19.01.2025 о 23:38, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:39, 50 000 гривень 19.01.2025 о 23:39, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:40, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:41, 260 00 гривень 20.01.2025 о 02:15, було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_8 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка ймовірно належить особі, причетній до вчинення злочину.

У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_8 , відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", відповідно до якого встановлено, що 22.01.2025 о 14:17 за зверненням клієнта було змінено фінансовий номер телефону НОМЕР_9 на номер НОМЕР_10 .

Відповідно до даних отриманих під час досудового розслідування квитанцій, було встановлено, що грошові кошти у розмірі: 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:42, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:43, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:44, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:49, 260 000 гривень 20.01.2025 о 02:13, було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_11 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка ймовірно належить особі, причетній до вчинення злочину.

У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_11 , відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", відповідно до якого встановлено, що 22.01.2025 о 14:20 за зверненням клієнта було змінено фінансовий номер телефону НОМЕР_12 на номер НОМЕР_13 .

З метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентським номерам НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.11.2024 року по 27.05.2025 року, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS, GPRS, повідомлень, факти з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження та абонентських номерів абонентів «Б» для зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, без їх вилучення, архівні копії записів телефонних дзвінків, які були здійснені у період часу з 01.11.2024 по 27.05.2025 з абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_13 .

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом викрадення грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн. за заявою ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000145 від 22.01.2025 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.10.2024 на її картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надійшла виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців ЗСУ її чоловіка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у розмірі 2 400 000, 00 грн. Карта була прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_2 , на який 20.01.2025 надійшло смс-повідомлення про необхідність підтвердження транзакції на суму 25 000, 00 грн. Оскільки вона жодних транзакцій не здійснювала, вирішила зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак він був заблокований. Звернувшись до відділення банку, вона відновила доступ до додатку, однак виявила, що з рахунку зникли кошти у сумі 2 070 488 грн. При цьому, вона нікому не надавала даних щодо своє платіжної картки, не здійснювала жодних переходів за посиланням в мережі інтернет тощо.

Випискою по рахунку IBAN НОМЕР_4 (карта НОМЕР_1 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , підтверджено, що у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснено 19 транзакцій з переказу коштів на рахунок ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на загальну сум 20070 488, грн.

Платіжними інструкціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підтверджено, що грошові кошти декількома транзакціями були перераховані, у т.ч. на банківський рахунок НОМЕР_11 .

У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_11 , відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", відповідно до якого встановлено, що 22.01.2025 о 14:20 за зверненням клієнта було змінено фінансовий номер телефону НОМЕР_12 на номер НОМЕР_13 .

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину та викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентським номерам НОМЕР_10 , НОМЕР_13 за період часу з 01.11.2024 року по 27.05.2025 року, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS, GPRS, повідомлень, факти з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження та абонентських номерів абонентів «Б» для зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, без їх вилучення, архівні копії записів телефонних дзвінків, які були здійснені у період часу з 01.11.2024 по 27.05.2025 з абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_13 ;

- відомості про власника особистого кабінету, з якого здійснювались покупки по абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_13 ; його документи пов`язані з введенням (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяв, прив`язаних мобільних номерів на які для реєстрації направлялися паролі для підтвердження реєстрації, тощо), документи які підтверджують факти оплати послуг (розрахункові рахунки, номери банківських карток, безготівкові, готівкові, зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції), відомостей щодо ІР-адрес входу з робочого кабінету, архівні звукові файли з деталізацією дзвінків щодо номерів, які придбано на основі договору, спосіб підписання договору, укладених в період часу з 01.11.2024 по 27.05.2025;

- відомості про спосіб оплати за придбання номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 (вказавши при цьому банківську картку з якої здійснювалась оплата та банк в якому емітовано банківську картку), квитанції про здійснену оплату, дату та час їх придбання, анкетні дані особи, яка придбала зазначені номери, та спосіб підтвердження проведених покупок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 25.07.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1