Справа № 487/4289/25
Провадження № 1-кс/487/3077/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2025 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000164 від 07.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 та з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 02 червня 2025 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких в період з 02 червня 2025 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказані вище картки в період з 02 червня 2025 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 в період з 02 червня 2025 року по дату розгляду клопотання, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 02 червня 2025 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 в період з 02 червня 2025 року по дату розгляду клопотання, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та інші операції.

Клопотання дізнавача обґрунтовує тим, що Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000164 від 07.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , відповідно до якої вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка у період часу з 02.06.2025 по 04.06.2025, шахрайським шляхом, під приводом продажу на ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 3900 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківські карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 .

У клопотанні дізнавач посилається на те, що оскільки з 02.06.2025 по 04.06.2025 стався факт заволодіння грошовими коштами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Так, на думку дізнавача, в результаті отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні дізнавач не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000164 від 07.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , відповідно до якої вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка у період часу з 02.06.2025 по 04.06.2025, шахрайським шляхом, під приводом продажу на ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 3900 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківські карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування також встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 належить банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку, на який потерпілою було перераховано грошові кошти.

Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати зазначені документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять: такі відомості: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 та з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 02 червня 2025 року по 24 червня 2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких в період з 02 червня 2025 року по 24 червня 2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказані вище картки в період з 02 червня 2025 року по 24 червня 2025 року; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 в період з 02 червня 2025 року по 24 червня 2025 року, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 02 червня 2025 року по 24 червня 2025 року у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 в період з 02 червня 2025 року по 24 червня 2025 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та інші операції, з можливістю зробити копії цих документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 02.09.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1