Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7912/25
Номер провадження 1-кс/711/1947/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000122, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.1 ст.255-1 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000122, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.1 ст.255-1 КК України, про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківській карті № НОМЕР_1 , та особовому рахунку НОМЕР_2 ,відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 03.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.1 ст.255-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням даті, часі, місці та обставин незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку у подальшому незаконно зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту до 30.10.2024, а також здійснив її збут за наступних обставин.

30.10.2024, приблизно о 12 годині 01 хвилині, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , відчинив двері свого помешкання ОСОБА_6 , який був залучений працівниками правоохоронних органів до проведення негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Під час розмови ОСОБА_6 запитав у ОСОБА_5 чи можливо у нього придбати 50 грам амфетаміну, на що останній ствердно відповів та отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 15 000 гривень, після чого зайшов до квартири, зачинивши за собою двері, а ОСОБА_6 залишився чекати біля дверей.

Того ж дня о 12 годині 03 хвилини, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_5 , відчинивши двері свого помешкання, збув ОСОБА_6 цю речовину, передавши йому в руки прозорий пакет із вмістом порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої в перерахунку на амфетамін-основу становить 13,173 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, є великими розмірами.

Також ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням даті, часі, місці та обставин, повторно незаконно придбав психотропні речовини, а також придбав наркотичні засоби, та в подальшому незаконно зберігав їх за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту до 22.01.2025, а також здійснив їх збут за наступних обставин.

22.01.2025, приблизно о 13 годині 28 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , відчинив двері свого помешкання ОСОБА_6 , який був залучений працівниками правоохоронних органів до проведення негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, якого запросив увійти всередину квартири. У приміщенні квартири між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відбулась розмова з приводу невірної ваги амфетаміну, яку ОСОБА_5 продав ОСОБА_6 30.10.2024. У подальшому ОСОБА_6 запитав у ОСОБА_5 чи готовий останній продати йому обмежені до вільного обігу речовини, на що той ствердно відповів та вийшов з кімнати.

Того ж дня, о 13 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , повернувшись до кімнати, в якій на нього чекав ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та наркотичного засобу, обіг якої обмежено - канабіс, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2000 грн., після чого, діючи повторно, збув ці речовини ОСОБА_6 , передавши йому в руки три фольгові згортки, які містились у поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, із порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, маса якої в перерахунку на амфетамін-основу становить 0,769 г, а також п`ять пакетиків з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, висушена маса якого становить 0,79 г, 0,87 г, 0,77 г, 0,78 г та 0,80 г.

12.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.307 КК України, - у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, у великих розмірах, вчинених повторно.

12.03.2025, в період часу з 06 години 30 хвилин по 09 годину 43 хвилини, відповідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем постійного проживання ОСОБА_5 , в якому на час проведення обшуку перебувала ОСОБА_7 .

В ході обшуку виявлено та вилучено зокрема належну ОСОБА_5 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 , яка використовувалась для вчинення протиправних дій, що і зафіксовано в протоколах проведених НСРД.

12.03.2025 слідчим речі та предмети, вилучені в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами, так як вони мають значення для проведення подальших слідчих дій та засобами і знаряддями вчинення злочинів.

06.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 03.04.2024 по 09.07.2025.

В ході огляду результатів тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку він використовував для переведення та отримання грошових коштів із співучасниками злочинів та інших «клієнтів», що підтверджується матеріалами НСРД.

Санкцією злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Слідчий та прокурор зазначають, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а тому зважаючи на те, що санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, виникла необхідність арешту майна ОСОБА_5 з метою запобігання можливості його відчуження та розпорядження.

На підставі клопотання слідчого, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна проводився без повідомлення власника майна - підозрюваного ОСОБА_5 .

До початку судового розгляду від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора та інших зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого, погоджене прокурором, та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.1 ст.255-1 КК України.

12.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.307 КК України, - у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, у великих розмірах, вчинених повторно.

12.03.2025, в період часу з 06 години 30 хвилин по 09 годину 43 хвилини, відповідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем постійного проживання ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено зокрема належну ОСОБА_5 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 , яка використовувалась для вчинення протиправних дій, що зафіксовано в протоколах проведених НСРД.

Постановою старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 12.03.2025 речі та предмети, вилучені в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами, так як вони мають значення для проведення подальших слідчих дій та засобами і знаряддями вчинення злочинів.

06.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 03.04.2024 по 09.07.2025.

В ході огляду результатів тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку він використовував для переведення та отримання грошових коштів із співучасниками злочинів та інших «клієнтів», що підтверджується матеріалами НСРД.

Санкція злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Нормами ч.10 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором доведено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а санкція статті в якій підозрюється останній, передбачає покарання у виді конфіскації майна, а тому з метою збереження майна для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а також дієвості кримінального провадження, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, на думку слідчого судді, на грошові кошти, що знаходяться на вищевказаному банківському рахунку необхідно накласти арешт із встановленням заборони розпорядження ними, оскільки незастосування вказаного заходу, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, може призвести до відчуження вказаних грошових коштів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться на банківській карті № НОМЕР_1 , та особовому рахунку НОМЕР_2 ,відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 ,(МФО НОМЕР_3 ), встановивши заборону розпоряджатися вказаними грошовими коштами

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1