УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2025 р. Справа № 597/666/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000161 від 09.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000161 від 09.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження начальник СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 08.10.2024 ро?у близь?о 11 год. 00 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 телефонувала невідома особа, я?а представилась працівни?ом бан?у та повідомила, що з її бан?івсь?ого рахун?у шахрайсь?им способом намагаються зняти грошові ?ошти, для запобігання цьому, потрібно підтвердити певні операції та проди?тувати пін-?од від її бан?івсь?ої ?арти. Після ви?онання ОСОБА_5 в?азаних дій, невідома особа в умовах воєнного стану, шляхом проведенням неза?онних операцій із ви?ористанням еле?тронно-обчислювальної техні?и, заволоділа грошовими ?оштами в сумі 29 296 гривень (з них 296 грн. ?омісія бан?у) із бан?івсь?ого рахун?у потерпілої НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.11.2024 року проведено тимчасовий доступ до інформації, я?а становить бан?івсь?у таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ?арт?овому рахун?у потерпілої ОСОБА_5 №797091.

В ході аналізу інформації було встановлено, що грошові ?ошти із бан?івсь?ої ?арти потерпілої ОСОБА_5 №797091 в сумі 29 000 грн. були перераховані на бан?івсь?ий рахуно? ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

18.04.2025 року проведено тимчасовий доступ до інформації, я?а становить бан?івсь?у таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ?арт?овому рахун?у №976355.

Під час аналізу вилученої інформації встановлено, що грошові ?ошти із бан?івсь?ої ?арти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в сумі 28 855 грн. перераховані на бан?івсь?ий рахуно? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що емітентом і власни?ом ?арто? з BIN № НОМЕР_7 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому, під час досудового розслідування вини?ла необхідність у отримані тимчасового доступу до бан?івсь?ого рахун?у ПуАТ «КБ «А?ордбан?» № НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищеви?ладене та враховуючи, що у матеріалах ?римінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають до?азуванню у ?римінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно ?арт?ового рахун?у ПуАТ «КБ «А?ордбан?» № НОМЕР_6 , щодо руху ?оштів по даному рахун?у в період часу з 00:01 год. 08 жовтня 2024 ро?у по 23:59 год. 08 грудня 2024 ро?у, що зберігається в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а та?ож отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахун?ових до?ументів по вищезазначеному ?арт?овому рахун?у.

Начальник СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання начальника слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_7 , заступни?ові начальни?а ВП начальни?ові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_3 або, за дорученням в поряд?у ст.40 КПК У?раїни, старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 4 (м. Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_9 та начальни?у СКП відділення поліції № 4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, я?а становить бан?івсь?у таємницю та зберігається у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до?ументів, я?і містять інформацію щодо рахун?у ПуАТ «КБ «А?ордбан?» № НОМЕР_6 , на я?ий було здійснено пере?аз грошових ?оштів, а саме відомості про особу, на ім`я я?ої від?ривався в?азаний рахуно?: прізвище, ім`я, по бать?ові, серію та номер паспорту, ?им і ?оли виданий;

- належним чином засвідчених ?опій, виписо? руху ?оштів по рахун?у ПуАТ «КБ «А?ордбан?» № НОМЕР_6 , в період часу з 00:01 год. 08 жовтня 2024 ро?у по 23:59 год. 08 грудня 2024 ро?у в паперовому та еле?тронному вигляді;

- стосовно адрес розташування бан?оматів, відділень, в я?их проводили зняття грошових ?оштів з рахун?у ПуАТ «КБ «А?ордбан?» № НОМЕР_6 , в період часу з 00:01 год. 08 жовтня 2024 ро?у по 23:59 год. 08 грудня 2024 ро?у, дати проведення зняття та даних про особу, я?ою здійснено зняття ?оштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, ?отрі проводили зняття грошових ?оштів з рахун?у ПуАТ «КБ «А?ордбан?» № НОМЕР_6 , в період часу з 00:01 год. 08 жовтня 2024 ро?у по 23:59 год. 08 грудня 2024 ро?у;

- в?азати повний номер телефону на я?ий було перераховано грошові ?ошти із рахун?у ПуАТ «КБ «А?ордбан?» № НОМЕР_6 , в період часу з 00:01 год. 08 жовтня 2024 ро?у по 23:59 год. 08 грудня 2024 ро?у, у разі проведення та?ої операції;

- в?азати бан?івсь?ий рахуно?, на ?отрий було перераховано грошові ?ошти з рахун?у ПуАТ «КБ «А?ордбан?» № НОМЕР_6 , в період часу з 00:01 год. 08 жовтня 2024 ро?у по 23:59 год. 08 грудня 2024 ро?у, у разі здійснення та?ої операції;

- в?азати ре?візити еле?тронних гаманців, на я?і було перераховано грошові ?ошти з рахун?у ПуАТ «КБ «А?ордбан?» № НОМЕР_6 , в період часу з 00:01 год. 08 жовтня 2024 ро?у по 23:59 год. 08 грудня 2024 ро?у, у разі здійснення та?ої операції;

- в?азати всі фінансові телефони ?лієнта за в?азаними номерами ?арт?ових рахун?ів;

- в?азати інформацію про перелі? IP адрес та геоло?ації місця авторизації в бан?інгу, час, дату входу до особистого ?абінету Інтернет бан?у ПуАТ «КБ «А?ордбан?», з ви?ористанням я?ого здійснювалось обслуговування ?арт?ового рахун?у ПуАТ «КБ «А?ордбан?» №635083, в період часу з 00:01 год. 08 жовтня 2024 ро?у по 23:59 год. 08 грудня 2024 ро?у.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні ПуАТ «КБ «А?ордбан?», що в м. Тернопіль.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11