Справа № 583/2318/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000557 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

29.05.2025 до суду звернувся слідчий з клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 11.07.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 10.07.2023 невідома особа з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 13 708,20 грн. При цьому заявниця повідомила, що ніхто їй з приводу її картки не телефонував, ні на які посилання в інтернеті та (або) соціальних мережах не переходила, свої персональні дані та паролі нікому не повідомляла.

При огляді оптичного диску з інформацією наданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 21.04.2025 (Справа №583/3290/23 1-кс/583/496/25) було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетними невстановлені особи, які користуються банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . У документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000557 від 11.07.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо:

власника банківської картки одержувача № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням дати відкриття рахунку та документами, що подавалися під час відкриття рахунку;

руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 09.07.2023 по 29.05.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 09.07.2023 по 29.05.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

відомостей про користувача банківської картки на яку здійснювався переказ грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 09.07.2023 по 29.05.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 09.07.2023 по 29.05.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

у разі перерахунку грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 09.07.2023 по 29.05.2025 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

пристроїв, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 09.07.2023 по 29.05.2025 у разі перерахунку грошових коштів за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

номерів телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 09.07.2023 по 29.05.2025 ;

відомостей про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської картки № НОМЕР_2 .

з правом вилучення оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 02.08.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_17