Справа № 592/9922/25
Провадження № 1-кс/592/4172/25
УХВАЛА

18 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000226 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 13.01.2025 близько о 09:00 год. ОСОБА_4 зателефонували невідомі номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (офіційний номер ІНФОРМАЦІЯ_1 , телефон клієнтської підтримки), НОМЕР_7 (офіційний номер ІНФОРМАЦІЯ_1 , телефн клієнтської підтримки). 15.01.2025 ОСОБА_4 відвідала відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізналася, що з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 списано грошові кошти в сумі 8350 грн на банківські картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (повний номер не зберігся). Також остання повідомила, що під час розмови особисті дані та дані банківської картки нікому не повідомляла та за посиланнями ніяким не переходила. ОСОБА_4 пояснила, що має банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 . Потерпіла зазначила, що 13.01.2025 близько о 09:30 год. було списання з її рахунку, невідомі особи шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки викрали грошові кошти у сумі 8350 грн. Загальна сума збитку становить: 8350 грн. Також потерпіла зазначила, що грошові кошти були перераховані на невідому картку. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) документи, щодо відкриття та використання картки/рахунку (№ НОМЕР_9 ) за період часу з 12.01.2025 по 15.01.2025 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 2) рух коштів по картки (№ НОМЕР_9 ) за період часу з 12.01.2025 по 15.01.2025, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 3) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки картки (№ НОМЕР_9 ) за період часу з 12.01.2025 по 15.01.2025; 4) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картки (№ НОМЕР_9 ) за період часу з 12.01.2025 по 15.01.2025; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до картки (№ НОМЕР_9 ) за період часу з 12.01.2025 по 15.01.2025; 6) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картки (№ НОМЕР_9 ) за період часу з 12.01.2025 по 15.01.2025; 7) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картки (№ НОМЕР_9 ) за період часу з 12.01.2025 по 15.01.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській областіОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) документи, щодо відкриття та використання картки/рахунку (№ НОМЕР_9 ) за період часу з 12.01.2025 по 15.01.2025 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 2) рух коштів по картки (№ НОМЕР_9 ) за період часу з 12.01.2025 по 15.01.2025, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 3) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки картки (№ НОМЕР_9 ) за період часу з 12.01.2025 по 15.01.2025; 4) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картки (№ НОМЕР_9 ) за період часу з 12.01.2025 по 15.01.2025; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до картки (№ НОМЕР_9 ) за період часу з 12.01.2025 по 15.01.2025; 6) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картки (№ НОМЕР_9 ) за період часу з 12.01.2025 по 15.01.2025; 7) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картки (№ НОМЕР_9 ) за період часу з 12.01.2025 по 15.01.2025.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1