САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
Справа № 206/2587/25
1-кс/206/634/25
УХВАЛА

19 травня 2025 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

15 травня 2025 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотання, погодженим з прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.

Клопотання слідчого що група осіб, котрі ввійшли в злочинну змову, розподілили між собою ролі, діючи з метою власного збагачення, організували та впровадили схему заволодіння бюджетними коштами при постачанні на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) матеріалів (антидронові сітки) за значно завищеною вартістю.

Встановлено, що громадянин України, ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), діючи з метою власного збагачення, використовуючи реквізити підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності (ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ) організував постачання на замовлення Департаменту 4000 одиниць антидронових сіток за завищеною вартістю, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , договір №6/РМР від 17.01.2025 на постачання ФОП ОСОБА_6 2300 одиниць «антидронових сіток» колір «Хакі»: капрон, комірка 50х50 мм, діаметр шнура 1,2 мм, довжина 10 м, ширина 6 м вартістю 5 216 400 грн без ПДВ (2268 грн. за 1 одиницю);

- ІНФОРМАЦІЯ_6 №5/РМР від 17.01.2025 на постачання ФОП ОСОБА_7 1700 одиниць «антидронових сіток» колір «Чорний»: капрон, комірка 50х50 мм, діаметр шнура 1,8 мм, довжина 10 м, ширина 6 м вартістю 3 850 500 грн без ПДВ (2265 грн. за 1 одиницю).

Для реалізації свого протиправного задуму, ОСОБА_5 віднайшов виробника продукції, а саме ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ), та організував укладання відповідних угод між виробником та підконтрольними ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .

Для забезпечення виробництва продукції, необхідно було здійснювати переказ грошових коштів з розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 на банківські рахунки виробника.

Оскільки ОСОБА_5 не володів необхідними знаннями та досвідом здійснення банківських операцій, він залучив до протиправної схеми свої матір (бухгалтерка за фахом) ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ). Для досягнення своєї мети та здійснення необхідних банківських операцій, ОСОБА_5 надав вказівку ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 передати ОСОБА_9 доступ до особистих відомостей (паспортні дані тощо) що знаходяться у тому числі в електронних інформаційних системах. ОСОБА_9 , використовуючи отримані відомості та діючи від імені ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснила відкриття необхідних банківських рахунків у фінансових установах (зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

У подальшому ОСОБА_9 , маючи доступ до електронних інформаційних систем що належать ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , систематично здійснювала банківські операції (переказ грошових коштів на рахунки виробника) від їх імені.

Після отримання продукції від виробника, ОСОБА_5 організовував подальше її постачання на адресу Департаменту (м. Краматорськ). Акти приймання-передачі продукції підписувались ФОП ОСОБА_6 і ФОП ОСОБА_7 з однієї сторони та відповідальною особою Департаменту з іншої сторони.

Після отримання вказаної продукції, на виконання умов укладених договорів постачання, Департаментом здійснювався переказ грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , після чого від їх імені ОСОБА_9 здійснювала банківські операції (переказ коштів на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, здійснення касових операцій зняття готівкових коштів тощо).

Вищевикладене підтверджено протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , відповідями на доручення отриманими від оперативного підрозділу 2 управління (з дислокацією в м. Маріуполь) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях та іншими матеріалами кримінального провадження.

На теперішній час виникла необхідність у вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформації щодо відкритих розрахункових рахунків наступними громадянами:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по рахунках: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших відкритих рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських рахунків та карток ОСОБА_6 (фото, відео з відділень банківських установ, банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 06.09.2023 року по 13.05.2025, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків відкритих ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по рахунках: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та інших відкритих рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських рахунків та карток ОСОБА_7 (фото, відео з відділень банківських установ, банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 07.02.2024 року по 13.05.2025, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків відкритих ОСОБА_7 .

Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з метою вилучення інформації щодо відкритих розрахункових рахунків громадянами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , інформації про рух коштів по рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських рахунків та карток (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 06.09.2023 року по 13.05.2025, копію особових справ клієнтів.

Слідчий просить суд, винести ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з наданням можливості їх вилучення, а саме до інформації про відкриті розрахункові рахунки громадянами:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по рахунках: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших відкритих рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських рахунків та карток ОСОБА_6 (фото, відео з відділень банківських установ, банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 06.09.2023 року по 13.05.2025, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритих ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по рахунках: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та інших відкритих рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських рахунків та карток ОСОБА_7 (фото, відео з відділень банківських установ, банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 07.02.2024 року по 13.05.2025, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритих ОСОБА_7 .

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідуванняу кримінальному провадженні №0000015 від 10.02.2025 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_13 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_15 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з наданням можливості їх вилучення, а саме до інформації про відкриті розрахункові рахунки громадянами:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентівпо рахунках: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших відкритих рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських рахунків та карток ОСОБА_6 (фото, відео з відділень банківських установ, банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 06.09.2023 року по 13.05.2025, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків відкритихОСОБА_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентівпо рахунках: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та інших відкритих рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських рахунків та карток ОСОБА_7 (фото, відео з відділень банківських установ, банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 07.02.2024 року по 13.05.2025, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків відкритих ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали до 19.07.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1