18.06.2025
Справа № 401/1893/25;
Провадження № 1-кс/401/604/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000398 від 05 червня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 червня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000398 від 05 червня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 04.06.2025 до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (моб. тел. НОМЕР_1 ) про те, що 04.06.2025 о 09:41 невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом оновлення банківської картки, заволоділа персональними даними банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , з якої в подальшому перерахувала грошові кошти в сумі 19195 гривень на невідомий банківський рахунок, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

05.06.2025 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000398 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 04.06.2025 о 09:41 їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та невідома особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що її банківську картку треба оновити так як в неї вийшов термін дії. ОСОБА_5 погодилась, та невідома особа повідомила, що зараз прийде смс-повідомлення з кодом, та треба буде його повідомити, після чого з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти в сумі 19350 гривень на іншу її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якої в подальшому було перераховано грошові кошти в сумі 19195 гривень на невідомий рахунок невідомою особою.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , роздруківок руху коштів по картковому рахунку за 04.06.2025 із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, на який були переведені грошові кошти наступними транзакцією:

- з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , невідома особа, перевела грошові кошти однією транзакцією 04.06.2025 о 09:57 годині, у сумі 19195 гривень, на невідомий рахунок.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Оскільки, іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000398 від 05 червня 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

1.Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні, вищезазначеного банку, а саме:

- 1.1. інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , роздруківок руху коштів по картковому рахунку за 04.06.2025 із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, на який були переведені грошові кошти наступними транзакцією:

- з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , невідома особа, перевела грошові кошти однією транзакцією 04.06.2025 о 09:57 годині, у сумі 19195 гривень, на невідомий рахунок.

1.2. Роздруківок руху коштів по встановленому картковому рахунку, за 04.06.2025, із зазначенням повного номеру картки, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, видача готівки у банкоматах, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

1.3. У разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 04.06.2025 по дату зняття готівки в банкоматі;

1.4. У разі встановлення того що грошові кошти, згідно вищевказаних транзакцій, були переведені не на рахунок фізичної особи, надати всю наявну інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наступної транзакції:

- з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , невідома особа, перевела грошові кошти однією транзакцією 04.06.2025 о 09:57 годині, у сумі 19195 гривень, на невідомий рахунок

2. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 18 червня 2025 року по 18 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1