УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 рокуСправа № 495/246/25
Номер провадження 1-кс/495/1876/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11.09.2025 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчиненим в умовах воєнного стану.

09.01.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого слідчого відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області про те, що під час моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено торги за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до яких переможцем торгів став фізична особа-підприємець ОСОБА_4 . На підставі торгів між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі: Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.12.2020 р. №32-VІІІ (замовник) та ФОП ОСОБА_4 , яка діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.09.2022 р. №000022296 (продавець) 01.11.2022 укладено договір №429/1 за яким було придбано паливні пелети з деревини становить 16490 гривень, що значно перевищує середньо ринкову вартість станом на день придбання.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

За результатами проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , по предмету закупівлі «Паливні гранули (пелети) з деревини (код ДК 021:20-7 Деревина), ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_5 , що діє на підставі: Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.12.2020 р. № 32-V-III, (Замовник) і Фізичної особи-підприємець ОСОБА_6 , яка діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.09.2022 р. № 000022296 (Продавець) було укладено договір № 429/ 1 від 01 листопада 2022 р.

Відповідно до вказаного договору Постачальник зобов`язується поставити Замовникові товар «Паливні гранули (пелети) з деревини (код ДК 021:20-7 Деревина) для забезпечення підготовки об`єктів до опалювального сезону, а Замовник прийняти і оплатити такий товар. Ціна договору складає 2 539 460, 00 грн. без ПДВ.

У тому числі:

p/p-UA0181654 (33CO)-1 879 860,00 грн.

p/p-UA0181654 (ЗДО)- 577 150,00 грн.

p/p-UA0181654 (БДТ)- 32 980,00 грн.

p/p-UA0181654 (ДЮСШ) - 49 470,00 грн.

Відповідно до додатку № 1 до договору 429/1 від 01.11.2022 сума без ПДВ 2 539 460 грн за 154 т. Паливних гранул (пелети) з деревини.

У тому числі:

p/p-UA0181654 (33CO)- 2 044 760,00 грн.

p/p-UA0181654 (ЗДО)- 329 800,00 грн.

p/p-UA0181654 (БДТ)- 164 900,00 грн.

p/p-UA0181654 (ДЮСШ) - 0,00 грн.

Додатковою угодою № 2/224 від 27.12.2022 до договору № 429/1 від 01.11.2022р. визначено що:

1.Згідно ч. 6 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме продовжити дію Договору № 429/1 від 01.11.2022 р., на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

2. Дана Додаткова угода вступає в дію з дати її підписання та скріплення печатками уповноваженими представниками Сторін. Строк дії Договору, з урахуванням змін внесених цією Додатковою угодою, становить до 31.05.2023р.

Додатковою угодою № 3/2 до договору № 429/1 від 01.11.2022р. від 31.01.2023р. визначено, що :

1. Згідно ч. 6 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме продовжити дію Договору № 429/1 від 01.11.2022 р. на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї ці затверджено в установленому порядку.

2.Сторони дійшли спільної згоди, що загальна вартість товару. який буде постачатись Замовнику, складає 507 892,00 грн. (п?ятсот сім тисяч вісімсот дев`яносто дві гривні 00 копійок.) без ПДВ, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі № 429/1 від 01.11.2022р. У тому числі: p/p-UA0181654 (33CO) - 507 892,00 грн.

2. Ввести в дію нову Специфікацію № 1 (Додаток № 1), яка являється невід`ємною частиною Договору № 429/1 від 01.11.2022 р.

3. Інші умови Договору, не змінені цією додатковою угодою. залишаються чинними у їй редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов`язковість для себе.

4. Дана Додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках. які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і є невід`ємною частиною Договору № 429/1 від 01.11.2022 р.

3. Інші умови Договору, не змінені цією додатковою угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов`язковість для себе.

Відповідно до специфікації № 1 (додаток 1 до договору № 429/1 від 01.11.2022 року) Паливні гранули (пелети) з деревини ( вартість за 1 т становить 16490,00 грн) у кількості 30,80 т сума 507 892,00 без ПДВ.

Додатковою угодою № 4/3 до договору № 429/1 від 01.11.2022р. визначено, що:

1. Загальна вартість товару, який буде постачатись Замовнику, складає 486 876,85 грн. (чотириста вісімдесят шість тисяч вісімсот сімдесят шість гривень 85 копійок.) без ПДВ, У до у числі: p/p-UA0181654 (33CO) - 486 876,85 грн.

2. Ввести в дію нову Специфікацію № 1 (Додаток № 1), яка являється невід?ємною частиною Договору № 429/1 від 01.11.2022 р.

3. Інші умови Договору, не змінені цією додатковою угодою, залишаються чиними у редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов`язковість для себе.

4. Дана Додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і є невід`ємною частиною Договору № 429/1 від 01.11.2022 р.

Відповідно до змін нова специфікація № 1 Паливні гранули (пелети) з деревини ( вартість за 1 т складає 15807,69 грн) за 30, 80 т сума 486 876,85 грн.

В подальшому з метою виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ФОП ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти, а саме:

-Платіжне доручення № 2576 від 16.11.2022 на суму 1 241 697.00 грн;

-Платіжне доручення № 2575 від 16.11.2022 на суму 3 298.00 грн;

-Платіжне доручення № 2574 від 16.11.2022 на суму 161 602.00 грн;

-Платіжне доручення № 2573 від 16.11.2022 на суму 168 198.00 грн;

-Платіжне доручення № 2572 від 16.11.2022 на суму 92 344.00 грн;

-Платіжне доручення № 2571 від 16.11.2022 на суму 82 450.00 грн;

-Платіжне доручення № 2570 від 16.11.2022 на суму 169 847.00 грн;

-Платіжне доручення № 2569 від 16.11.2022 на суму 125 324.00 грн;

-Платіжне доручення № 2568 від 16.11.2022 на суму 329 800.00 грн;

-Платіжне доручення № 2567 від 16.11.2022 на суму 131 920.00 грн;

-Платіжне доручення № 2566 від 16.11.2022 на суму 32 980.00 грн;

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_4 використовує банківські реквізити IBAN: НОМЕР_1 у ТВБВ № НОМЕР_2 філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ отримання певною особою грошових коштів, перебування її на певній території, а також причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи, оскільки зазначена інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 і містить охоронювану законом таємницю.

Поряд з тим, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення проведення судових експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчиненим в умовах воєнного стану.

З матеріалів клопотання вбачається, що зазначені документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо встановити осіб які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про законність та обґрунтованість обставин викладених в клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000043, у зв`язку чим таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме:

- кому належить банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 , (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону, статут підприємства, тощо);

- інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком IBAN: UA0438729з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період часу з 01.01.2022 по 10.09.2025;

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2022 по 10.09.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

- виписку про рух коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період, з 01.01.2022 по 10.09.2025.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17