ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1606/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000475, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні № 0000475 від 08 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 14 квітня 2025 року близько 11 год. 00 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, керуючись метою незаконного збагачення під приводом допомоги по заробітку через мережу "Інтернет", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Як зазначає дізнавач, 12 квітня 2024 року потерпіла перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись мережею інтернет, в соціальній мережі «Telegram» написала невідома особа та запропонувала роботу, а саме потрібно було переглядати та піднімати активність сайту з бронювання готелів, на шо потерпіла погодилася та надалі їй надсилали посилання на менеджера. Перейшовши за посиланням, потерпіла написала менеджеру ОСОБА_6 під іменем користувача « ОСОБА_7 » про те, що хоче підзаробити. Перші дні потерпіла переходила на зазначені посилання сайтів готелів та підвищувала активність, за це отримувала грошові кошти, котрі їй надсилали на її банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , а саме у сумі 200 грн., 600 грн. та 1764 грн.

14 квітня 2025 року приблизно о 11 год. 00 хв. потерпіла знов вирішила підзаробити, та надалі їй дали завдання, а саме бронювати готелі, та після цього їй повернулись грошові кошти із прибутком. Першу суму на бронювання у розмірі 1880 грн. потерпіла добровільно перерахувала з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 . Надалі потерпілій повідомили, що потрібно ще додатково доплатити грошові кошти, що вона і зробила з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 у сумі 24516 грн. Надалі потерпілій повідомили, що потрібно ще додатково доплатити грошові кошти, що вона і зробила з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на карту Банк ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 у сумі 119 997 грн. Після чого потерпілій знов повідомили, що щось бронювання не проходить та попросили ще перевести грошові кошти, що вона вирішила зробити щоб повернути кошти, та з власної карти № НОМЕР_2 на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 у сумі 21 000 грн. та і ще на цю ж карту перевели суму 1900 грн. та 11423 грн.

Після чого потерпілій написали, що бронювання пройшло та можна вивести суму 246 152 грн., однак вони начебто зависли та потерпіла начебто порушила встановлені компанією правила та їй потрібно придбати ВІП-статус.

Після чого потерпіла звернулась до свого банку із заявою для повернення грошових коштів, однак їй було відмовлено, так як вона самостійно зробила перекази грошових коштів добровільно.

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку №НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не прибув, у поданій заяві просив проводити розгляд справи за його відсутності.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлялося про дату, час та місце розгляду клопотання, його представник у судове засіданні не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи (інформація) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, стадій і обставин його вчинення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання тощо; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання дізнавача задовольнити.

2. Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, IP адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 14.04.2025 по 12.06.2025 з указуванням суми обороту та залишку.

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 14.04.2025 по 12.06.2025;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 14.04.2025 по 12.06.2025 дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.04.2025 по 12.06.2025;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 14.04.2025 по 12.06.2025.

Строк дії ухвали - до 12 серпня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1