Справа № 484/2380/25
Провадження № 1-кс/484/457/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000069, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000069 від 30.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 29.03.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.03.2025 близько 18:17 годин невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання допомоги в збереженні грошових коштів на банківській картці заявника НОМЕР_1 заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 56 856 гривень які ОСОБА_4 власноручно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 . В наслідок чого останньому було спричинено майнового збитку на вказану вище суму.

Матеріали за даним фактом 30.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000069, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих дій, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 29.03.2025, близько 17:50 годин на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував мобільний номер НОМЕР_4 . Потерпілий підняв слухавку та почув автовідповідач, який говорив щось про шахрайство. Коли автовідповідач завершив своє повідомлення то з потерпілим почав розмовляти чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що до банківської картки ОСОБА_4 здійснюється спроба несанкціонованого доступу сторонніх осіб, та сказав, що для того щоб зберегти кошти на картці необхідно чітко слідувати вказівкам оператора. ОСОБА_4 погодився та робив що скаже оператор, який представився працівником служби безпеки. Далі, зв`язок по мобільній мережі був перерваний та даний чоловік зателефонував до потерпілого в додатку «Телеграм» з аканту який підписаний як « НОМЕР_5 » та почав координувати дії останнього. Після чого потерпілий ОСОБА_4 взяв свою банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та з вказаної банківської картки трьома транзакціями перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 в загальній сумі 56 856 гривень, будучи запевнений в тому, що грошові кошти які він перераховує на невідомий банківський рахунок, це рахунок резервний самого потерпілого. Першу суму грошових коштів перерахував в розмірі 15327,27 грн, другу суму грошей - в розмірі 18436,72грн, третю суму 23089,88 грн. Після переказу коштів на картку НОМЕР_2 надійшла вказівка від невідомого перезавантажити телефон та грошві кошти з`являться на рахунку знов. Однак після перезавантаження кошти так і не надійшли. Після чого потерпілий зрозумів що його ввели в оману та це був не справжній працівник банку а шахрай.

Таким чином, відносно потерпілого було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

В якості підтвердження шахрайських дій потерпілий також долучив до матеріалів копію довідки про рух коштів по банківській кратці.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 29.03.2025 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в період з 29.03.2025 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви дізнавача та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів (у паперовому або електронному вигляді), що становлять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 08.04.2025 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в період з 08.04.2025 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано дізнавачу для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1