Справа № 461/3872/25
Провадження № 1-кс/461/3140/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.05.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000089 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 18.04.2025, за фактом заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах службовими особами за попередньою змовою з фізичною особою підприємцем.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно яких вбачається, що проведеним аналізом інформації з відкритих джерел веб - ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що ФОП ОСОБА_4 за період 2023 року, замовниками-розпорядниками бюджетних коштів було укладено 5 прямих договорів, без проведення відкритих закупівель, на загальну суму 7 077 454, 00 грн., зокрема:

11.12.2023 року за наслідками відкритої закупівлі (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 ), предметом якої було «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та учасником (переможцем закупівлі) - ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2 ) укладено Договір №142 на загальну суму 1 458 027,00 грн.

07.12.2023 року за наслідками відкритої закупівлі (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 ), предметом якої було «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та учасником (переможцем закупівлі) - ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2 ) укладено Договір №258 на загальну суму 1 297 381,00 грн.

11.12.2023 року за наслідками відкритої закупівлі (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_6 ), предметом якої було «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та учасником (переможцем закупівлі) - ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2 ) укладено Договір №141 на загальну суму 1 458 993, 00 грн.

07.12.2023 року за наслідками відкритої закупівлі (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_7 ), предметом якої було «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та учасником (переможцем закупівлі) - ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2 ) укладено Договір №257 на загальну суму 1 379 221,00 грн.

14.12.2023 року за наслідками відкритої закупівлі (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_8 ), предметом якої було «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та учасником (переможцем закупівлі) - ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2 ) укладено Договір №264 на загальну суму 1 483 832,00 грн.

Згідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_9 , ФОП ОСОБА_4 за період 2023 року, відповідно до договорів, освоїв бюджетних коштів на суму 4 302 939 грн.:

- договір від 10.08.2023 №141 - 78 376,00 грн., платіжне доручення №2 від 11.10.2023 в сумі 78 376,00 грн.;

- договір від 07.12.2023 №257 1 379 135,00 грн., платіжне доручення №15 від 22.12.2023 в сумі 1 379 135,00 грн.;

- договір від 10.08.2023 №142 - 64 215,00грн., платіжне доручення №3 від 11.10.2023 року в сумі 64 215,00 грн.;

- договір від 07.12.2023 №258 - 1 297 831.00грн., платіжне доручення №10 від 22.12.2023 в сумі 1 297 381,00 грн.;

- договір від 11.12.2023 №264 - 1 483 832,00 грн., платіжне доручення №11 від 22.12.2023 року в сумі 1 483 832,00 грн.

Разом з тим, згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами проведеного моніторингу даних ІКС «Податковий блок», а саме Додатку №4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (пункт 4 розділу IV), який ФОП ОСОБА_4 подав до органів ДПС за місцем реєстрації встановлено, що в період грудня 2023 року у зазначеного ФОП в трудовому штаті перебував тільки 1 працівник: ОСОБА_5 .

Крім цього, відповідно до інформації, що міститься в ІКС « ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що в період 2023 року ФОП ОСОБА_4 до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 звітності (відомості) щодо нарахування та виплати заробітної плати найманим працівникам за період серпень - листопад 2023 року не подавались.

Слідчий вказує, що у зв`язку із вищенаведеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, щодо виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_2 (заходи з енергозбереження)»; «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_2 (заходи з енергозбереження). Коригування»; «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження)»; «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження) Коригування»; «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_3 (заходи з енергозбереження) Коригування».

Вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий зазначає, що вилучення такої документації та речей, наддасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Викладена у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з дослідженими у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, зокрема, копіями: висновку ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.10.2024 року, договору підряду № 141 від 10.08.2023 року та додаткових угод до нього, договору підряду № 257 від 07.12.2023 року, договору підряду № 142 від 10.08.2023 року, договору підряду № 258 від 07.12.2023 року формує у слідчого судді внутрішнє переконання того, що могли мати місце обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, тому слідчий суддя вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Характер і зміст документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дають слідчому судді достатні підстави вважати, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_6 .

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_2 (заходи з енергозбереження)»; «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_2 (заходи з енергозбереження). Коригування»; «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження)»; «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження) Коригування»; «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_3 (заходи з енергозбереження) Коригування», а саме: договорів №141 від 10.08.2023, №257 від 07.12.2023, №142 від 10.08.2023, №258 від 07.12.2023, №264 від 11.12.2023; належним чином завірених копій тендерної документації, яка передувала укладенню вказаних договорів; документів, щодо переговірної процедури; всіх документів, що стосуються технічного нагляду з приводу виконання робіт по вказаних об`єктах (в тому числі наказів про залучення технічного нагляду, укладених договорів з приводу технічного нагляду, журналів технічного нагляду, квитанцій про оплату наданих послуг, тощо); всіх документів, що стосуються авторського нагляду та ведення робіт (в тому числі наказів про залучення авторського нагляду, укладених договорів з приводу авторського нагляду, журналів авторського нагляду, квитанцій про оплату наданих послуг, тощо); актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3; акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт; проектно-кошторисну документацію, в тому числі але не виключно графічних частин, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів; платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи; видаткові та податкові накладні; виписки з банківських рахунків, видаткові накладні на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт); документів, щодо працевлаштованих працівників, а також залучених на підставі цивільно-правових угод, які безпосередньо виконували роботи по об`єктах «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_2 (заходи з енергозбереження)»; «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_2 (заходи з енергозбереження). Коригування»; «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження)»; «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження) Коригування»; «Капітальний ремонт даху адмінбудівлі АДРЕСА_3 (заходи з енергозбереження) Коригування»; документів, щодо нарахування та виплати заробітної плати таким працівниками; роздруківки руху коштів банківського рахунку відкритого на ФОП ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024; належним чином завірені копії наказів, розпоряджень щодо закріплення відповідальних особі на об`єктах проведення робіт, належним чином завірені копії посадових інструкцій (функціональних обов`язків), наказів про призначення та/або наказів про звільнення таких осіб; 10 оригіналів документів за 2023 рік із наявним підписом ОСОБА_6 , печатки ФОП ОСОБА_6 , а також усіх інших документів, що стосуються виконання вказаних робіт.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1