Провадження № 1-кс/592/5645/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 серпня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000912 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

22.08.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що в період часу з 03.08.2025 по 07.08.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, розмістивши оголошення на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом пригону автомобіля із-за кордону, з використанням абонентських номерів зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 49150,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які декількома транзакціями перераховано на надані рахунки: НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:03.08.2025 о 19.17 год. у сумі 10900,00 гривень з рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на отримувача з даними ОСОБА_6 , 04.08.2025 о 15.53 год. у сумі 21940,00 гривень з рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на отримувача з даними ОСОБА_7 , 07.08.2025 о 15.18 год. у сумі 17150,00 гривень з рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на отримувача ОСОБА_8 , але в подальшому послуги не надано та перераховані грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 49150,00 гривень, належними ОСОБА_5 , останньому було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

З клопотання вбачається, що 03.08.2025 о 19.17 год. та 07.08.2025 о 15.18 год. потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 10900,00 гривень та у сумі 17150,00 гривень на рахунки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкрито та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 19.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000912 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и ла :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, а саме:

- відомості про особу (осіб), на чиє ім`я відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних всіх відкритих до них карток, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому (яких) відкрито вказані рахунки, дані працівника (працівників), який (які) відкрив (відкрили) дані рахунки, та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по рахункам: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 01.08.2025 по 25.08.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаними рахунками;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 01.08.2025 по 25.08.2025.

Строк дії ухвали - п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1