Провадження по справі № 1-кс/752/5793/25
У Х В А Л А

іменем України

"09" липня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000037 від 23.03.2021 стосовно

ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республікі Грузія, громадянина Республіки Грузія, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст. 199 КК України,

ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Республіки Азербайджан, громадянина Республіки Азербайджан, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_8 ,

підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_9 (в режимі відеоконфереції з Івано-Франківської державної станови виконання покарань № 12),

захисників - ОСОБА_10 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_11 ,

перекладача - ОСОБА_12 ,

встановив:

15.04.2025 до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування вимог клопотання вказано, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000037 від 23.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Азербайджанської Республіки ОСОБА_13 ( ОСОБА_7 ), діючи за попередньою змовою групою осіб із громадянином Республіки Грузія ОСОБА_14 ( ОСОБА_5 ), громадянином Азербайджанської Республіки ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), громадянином Республіки Узбекистан ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), та рядом інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, які з метою виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту підробленої іноземної валюти, налагодили виробництво на території Турецької Республіки підробленої іноземної валюти - доларів США та створили канал постачання вказаних вище підроблених доларів США через територію Автономної Республіки Крим на територію материкової України, вчинили збут підроблених доларів США за наступних обставин.

Так, 02 серпня 2021 року ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , повторно, запропонували ОСОБА_20 купити у них підроблені долари США повідомивши, що в них на продажу є 35 000 доларів США, які йому будуть коштувати 60 відсотків від їх номінальної вартості, а саме 567 000 гривень. Отримавши від ОСОБА_20 згоду на купівлю вищевказаних підроблених доларів США ОСОБА_19 , надав ОСОБА_20 банківську картку за № НОМЕР_1 , що зареєстрована в АТ КБ «ПриватБанку» та висунув вимогу про сплату предоплати у розмірі 13 000 гривень. 04.08.2021 після оплати вищевказаної суми ОСОБА_20 . ОСОБА_19 через невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім`я « ОСОБА_21 » замовив продажу вищевказаної кількості підроблених доларів США, яка в свою чергу замовила їх продаж в ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

У подальшому, ОСОБА_13 та ОСОБА_24 через невстановлену на даний час досудовим слідством особу повідомили ОСОБА_4 про готовність продати підроблені долари США 18.08.2021 в м. Києві, про що той повідомив ОСОБА_17 та ОСОБА_20

18.08.2021 о 15 години ОСОБА_19 , разом із ОСОБА_17 на автомобіл: «Фольцваген Гольф» н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_17 по домовленості із ОСОБА_20 прибули на АЗС «Сокар» за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 35, з метою продати останньому 35 000 підроблених доларів США, та під час передачі підроблених доларів, в цей же день о 15 годин 26 хвилин були затримані працівниками поліції.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа « ОСОБА_21 », не знаючи про затримання працівниками поліції ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , почала з`ясовувати у ОСОБА_4 адресу, куди необхідно було прибути ОСОБА_25 та ОСОБА_26 для передачі підроблених доларів США. У свою чергу ОСОБА_19 , будучи затриманий працівниками поліції, вирішив піти на співпрацю та повідомив невстановлену на даний час досудовим слідством особу на ім`я « ОСОБА_21 » про необхідність надання підроблених доларів США до АЗС «WOG» за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 59.

В той же день, а саме 18.08.2021 о 18 годин 20 хвилин ОСОБА_13 та ОСОБА_24 прибули за інформацією невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_21 » на АЗС «WOG» за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 59, з метою збути підроблені долари США, та були затримані працівниками поліції, які вилучили з місця затримання наявні у ОСОБА_22 банкноти номіналом 50 доларів США у кількості 200 штук на загальну суму 10 000 доларів США.

За вказаних вище обставин ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_24 та ряд інших на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб вчинили збут підробленої іноземної валюти на суму 268200 гривень, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинили збут підробленої іноземної валюти у великому розмірі, про що їм 19.08.2021 повідомлено про підозру, за ч.2 ст. 199 КПК України.

20.08.2021 до підозрюваних ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , застосованій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

01.10.2021 у даному провадженні повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 199 КК України ОСОБА_29 .

Постановами слідчих досудове розслідування у вказаному провадженні неодноразово зупинялося та відновлювалося, зокрема: 01.10.2021 зупинено у зв`язку із розшуком ОСОБА_30 02.11.2021 - відновлено для проведення слідчих дій. 03.11.2021 - зупинено у зв`язку із розшуком ОСОБА_30 09.12.2021 - відновлено для проведення слідчих дій. 09.12.2021 - зупинено у зв`язку із розшуком ОСОБА_30 17.01.2022 -відновлено для проведення слідчих дій.

24.01.2022 постановою заступника керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме до 28.02.2022.

28.01.2022 - зупинено у зв`язку із розшуком ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .

03.03.2022 підозрюваний ОСОБА_19 , а 06.03.2022 ОСОБА_27 залишили територію України.

02.09.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 стосовно ОСОБА_33 за ч.1 ст.263 України, яке 07.09.2022 об`єднано з даним кримінальним провадженням.

07.09.2022 провадження відновлено та постановою слідчого підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_34 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 та ОСОБА_35 оголошено у розшук та провадження зупинено.

Постановою слідчого від 29.12.2022 провадження відновлено та ОСОБА_36 й ОСОБА_29 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.199 КК України, ОСОБА_17 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 199, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_37 та ОСОБА_38 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Постановою слідчого від 29.12.2022 провадження зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваних.

04.03.2024 провадження відновлювалося та підозрюваних оголошено у міжнародний розшук.

05.04.2025, 25.04.2025, 26.04.2025 на підставі ухвал слідчих суддів, внесені ОСОБА_17 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 застави звернено в дохід держави, у зв`язку з ухилянням останніх від слідчого, прокурора та суду.

Постановою слідчого від 04.03.2024 підозрюваних ОСОБА_4 ОСОБА_34 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 та ОСОБА_35 оголошено у міжнародний розшук.

17.05.2024 ухвалою слідчого судді стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України.

Напочатку 2025 ОСОБА_4 ОСОБА_9 було видано Республіками Німеччина та Грузія відповідно та доставлено на територію України. 19.06.2025 ухвалою слідчих судів Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_9 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці, а саме до 18 липня 2025.

Крім того, від Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України отримано інформацію, що на території Республіки Молдова 22.03.2025 затримано підозрюваного ОСОБА_41 .

Як наслідок, 11.04.2025 до Генеральної прокуратури Республіки Молдова скеровано запит про видачу громадянина Азербайджанської Республіки ОСОБА_41 для притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 2, 3 ст. 199 КК України, який знаходиться на розгляді.

Крім того, постановою прокурора від 02.07.2025 з даного кримінального провадження виділені матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_34 , ОСОБА_17 та ОСОБА_35 в окреме провадження № 0000129.

Слідчий вказує про те, що тримісячний строк досудового розслідування закінчується 18.07.2025, однак завершити його до вказаного строку не видається за можливе, оскільки слід провести слідчі дії, які дозволять органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у даному провадженні, а саме:

- розсекретити клопотання та ухвали про надання дозволу на проведення НСРД та відкрити їх за участі перекладача підозрюваним;

-встановити інших осіб, які причетні до злочинів, що розслідуються у даному проваджені;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_8 клопотання слідчого підтримав. Вказував на те, що провадження є таким, що має ознаки особливої складності, зокрема через кількість осіб, що притягуються до кримінальної відповідальності, кількістю слідчих (розшукових) та кількості слідчих (процесуальних) дій, які проводять у даному провадженні, які неможливо виконати у термін до 18.07.2025. Пояснюючи причини визначення саме такого строку досудового розслідування як шість місяців, вказував на те, що у даному провадженні прийнято рішення про виділення матеріалів досудового розслідування щодо інших підозрюваних, які перебувають у розшуку, що призведе до значного часу, необхідного на виділення матеріалів. Крім того, вказував на великий обсяг матеріалів, які здобуті за наслідком проведених НСРД, які слід розсекретити та відкрити підозрюваним за участі перекладача. Також звертав увагу, що підозрювані утримуються у Івано-Франківської державної станови виконання покарань № 12, а віддаленість даної установи від місця проведення досудового розслідування, значно ускладнить слідчі дії.

Просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців. Невиконання визначених слідчим у клопотанні дій, на його думку, може привести до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог КПК України зокрема, прав підозрюваних, передбачених п. 5 ст. 223 КПК України, вимог п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України, згідно яких під час досудового розслідування підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), а також винуватість осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Сторона захисту заперечувала проти задоволення клопотання слідчого. Так захисник ОСОБА_11 вказував на те, що визначені слідчим та прокурором слідчі дії, можливо здійснити і у коротший строк, тому строк досудового розслідування, на його думку, можна продовжити до 4 місяців.

Захисник ОСОБА_10 заперечила проти задоволення клопотання, вважаючи його вимоги безпідставними, оскільки всі доводи сторони обвинувачення зводяться до ознайомлення підозрюваних із матеріалами НСРД, що зазвичай відбувається під час виконання вимог ст.290 КПК України. Захисник просила відмовити слідчому у клопотанні.

Підозрювані по суті клопотання свої заперечення не висловили. Підтримали позиції захисників.

Вирішуючи клопотання слідчого, дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора та сторони захисту, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Щодо підсудності провадження Голосіївському районному суду м. Києва.

Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею регламентований ст. 295-1 КПК України. Згідно із ч.1 вказаної статті у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Безпосередньо у статті 295-1 КПК України не визначено, куди саме звертається слідчий або прокурор з відповідним клопотанням. Положення КПК України, визначають, що клопотання під час досудового розслідування подаються сторонами як до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ст. 132, 184, 192, 234, 247 КПК України), так і до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування (ст. 199, 201, 244, 290).

Постановою заступника Генерального прокурора від 28.01.2022 проведення досудового розслідування даному кримінальному проваджені доручено слідчим СУ ГУНП в АРК та м. Севастополі.

Постановою заступника начальника - начальника СУ ГУНП в АРК та м. Севастополі від 28.01.2022 змінено групу слідчих та визначено її склад з числа слідчих, які постійно дислокуються у м. Києві, зокрема за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114.

Згідно із положеннями ст. 38 КПК органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є: 1) слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; г) органів Державного бюро розслідувань; 2) підрозділи детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

Відповідно до ч.1 ст. 218 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Так, як було зазначено вище, ГУНП в АРК та м. Севастополі, слідчому управлінню якого доручено проведення досудового розслідування у даному провадженні, дислокується за вищезазначеною адресою, яке знаходить в межах територіальної юрисдикції Голосіївського районного суду м. Києва.

Так, клопотання слідчого в повній мірі не відповідає вищезазначеним вимогам, з зокрема у ньому не вказано про обставини, що перешкоджали здійснити певні процесуальні дії раніше. Між тим, враховуючи, що у клопотанні йдеться про те, що причиною неможливості завершення досудового розслідування у раніше визначені строки у даному провадженні є перебування певних час підозрюваних у розшуку, процедура їх видачі, то дану обставину можна вважати такою, що перешкоджала здійснити процесуальні (слідчі) дії, про які вказує слідчий та прокурор, раніше.

Щодо вимог слідчого, викладених у клопотанні.

Згідно із п. 4 ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

П.3 ч.4 вказаної статті регламентує, що строк досудового розслідування може продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України, та визначає, що загальний строк не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у п.4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.2-3 ч.4 ст. 219 КПК України, зокрема до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно із ч.4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, а до дванадцяти - внаслідок виняткової складності провадження.

Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею регламентований ст. 295-1 КПК України,

Аналіз матеріалів, що додані до клопотання у сукупності з поясненнями прокурора, які надані в судовому засідання, дають слідчому судді підстави вважати, що дане кримінальне провадження містить ознаки особливої складності, що слідчий пов`язує із кількістю підозрюваних, приналежність їх громадянства до інших держав, значним обсягом даних, який підлягає відкриттю стороні захисту.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України на слідчого суддю покладається функція здійснення контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Основна мета функції судового контролю полягає в захисті прав і законних інтересів учасників кримінального судочинства. Для її досягнення перед судовим контролем постає низка завдань: а) запобігти неправомірним діям і рішенням, що порушують конституційні права і свободи громадян; б) відновлювати права, безпідставно порушені органами досудового розслідування; в) надавати правомірним діям і рішенням особи, що провадить дізнання, слідчого, прокурора юридичної сили, легалізувавши, тим самим, отримані докази.

Слідчим суддею не встановлено порушень з боку органу досудового розслідування, зокрема і щодо заявлених вимог про продовження строку досудового розслідування, які б могли свідчити про порушення конституційних права і свобод підозрюваних у даному провадженні.

Очевидної необґрунтованості та незаконності пред`явлених підозрюваним підозр, яка могла б слугувати підставою для визнання таких дій органу досудового розслідування незаконними, слідчим суддею не встановлено. Доводи захисника ОСОБА_10 щодо безпідставності та недоведеності пред`явлених підозр на даній стадії слідчий суддя відхиляє. Відомості, які містяться у матеріалах досудового розслідування, які додані до клопотання (зокрема протоколах НСРД, висновках експертів, протоколів огляду тощо) у своїй сукупності дають слідчому судді достатні підстави вважати, що події кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст. 199 КК України, які давали підстави для повідомлення про підозру зокрема ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , відбулися. Крім того, доказів того, що підозри у визначеному законом порядку скасовані, слідчому судді не надано. Тому доводи захисників про необґрунтованість підозр на даній стадії слідчий суддя відхиляє.

Обґрунтовуючи вимоги про продовження строку досудового розслідування, слідчий вказав, що слідчими та процесуальними діями, проведення та завершення яких потребує додаткового часу є: розсекречення матеріалів НСРД та відкриття їх підозрюваним, встановлення інших осі, які причетні до вчинення злочинів, виконання вимоги ст. 290 КПК України.

Так слідчий вважає, що результати слідчих та процесуальних дій, які він планує здійснити, будуть мати суттєве значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, та подальшого судового розгляду, оскільки за їх наслідками будуть отримані відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню у даному провадженні. Лише після встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, він зможе здійснити належну правову кваліфікацію діянням, вчинення яких інкримінують підозрюваним, встановити інших осіб, що їх вчинили, а також надати оцінку всім доказам.

Слідчий та прокурор вважають, що закінчення досудового розслідування без проведення певних дій, про які вказано у клопотанні, є передчасним.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Оцінивши вказані у клопотанні доводи, вислухавши заперечення сторони захисту, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а сторона захисту проти них заперечує, слідчий суддя погоджується із доводами сторони захисту про те, що строк у шість місяців, про вказано у клопотанні, не обґрунтований.

Враховуючи ті процесуальні та слідчі дій, які має намір здійснити слідчий, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування у даному провадженні до 5 місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000037 від 23.03.2021 стосовно ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст. 199 КК України, та ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199 КК України, до п`яти місяців, тобто до 18 вересня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили після її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1