г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4896/24
Номер провадження 1-кс/213/264/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000112 від 16 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

07 травня 2025 року до слідчого судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання, яке погоджене з прокурором, в якому слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні ПАТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Так, в провадженні СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000112 від 16 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 15 березня 2024 року о 19.25 до чергової частини відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення через лінію « НОМЕР_1 » від ОСОБА_4 про те, що в невстановлений період часу, невстановлена особа користуючись фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (яке не збереглося), використовуючи месенджер «Viber» отримала доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявника та в подальшому здійснила cписання грошових коштів у сумі 19 000,00 гривень з картки, що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також грошові кошти у сумі 8000,00 гривень з картки, що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Загалом було переведено на невстановлену картку 27 000,00 гривень.

22 березня 2024 року було отримано постанову прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації по рахункам потерпілого ОСОБА_4 , в ході реалізації якої знято копії документів на оптичний дисковий носій.

Зазначає, що 21 травня 2024 року було проведено огляд документу, а саме оптичного дискового носія з інформацією про рух коштів по карткам потерпілого ОСОБА_4 , в ході якого було встановлено, що його грошові кошти було перераховано на карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Для встановлення належності зазначених банківських карток, які видані ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про отримувача коштів; реквізити банківської (фінансової) установи та рахунку, на який перераховано кошти; суму та час здійснення переказу; прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону, адреса проживання, адреса електронної пошти введені особою при реєстрації на сервісі або безпосередньо при здійснені переказу, відомості про місцезнаходження платіжного терміналу, з якого були здійсненні зазначені перекази, матеріали фото та відео фіксації при здійсненні переказу грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , на картковий рахунок за № НОМЕР_5 , просить надати доступ до інформації, яка належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказує, що документи, доступ до яких просить надати мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчою доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одержати їх іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Зважаючи на викладене, враховуючи неможливість отримати документи в інший спосіб, та те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, доступ до яких слідча просить надати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 159-160, 163-165, 309 КПК України, ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000112 від 16 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , копії документів особи з якою укладено договір про надання послуг у тому числі копії паспорту, ІПН, витягу з єдиного державного демографічного реєстру (адреса реєстрації);

- руху грошових коштів по картці № НОМЕР_5 з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської карти та даних отримувача коштів із зазначенням контрагентів фінансових операцій у період з 23 год. 59 хв. 14 березня 2024 року по теперішній час;

- рахунків (із зазначенням усіх реквізитів та власника), які поповнювались грошовими коштами з рахунку потерпілого, а саме НОМЕР_7 у період з 23 год. 59 хв. 14 березня 2024 року по теперішній час. Часу та місця зняття грошових коштів з банківської карток на які перераховувалися кошти; фотознімків особи та відеозапис, яка знімала грошові кошти із зазначеної банківської карти у разі їх зняття через банкомат;

- телефонні номери, «ІР адреси» через які авторизувались в особистому кабінеті власників вказаних карток за допомогою системи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (через мобільний додаток чи офіційний сайт), з якого телефону (пристрою); інформацію про телефонні номери які були «прив`язано» в якості фінансового до вказаної банківської картки.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1