Справа № 473/4029/25
Номер провадження 1-кс/473/907/2025
У Х В А Л А

іменем України

"07" серпня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000110,

ВСТАНОВИВ:

30.07.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.06.2025 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.06.2025 в період часу 16:00 год. по 21:00 год., невідома особа шляхом обману, під приводом допомоги в поповнені особистого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшій купівлі товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 35350 грн., котрі остання власноруч за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї банківської карти чотирма переказами в сумі 7900 грн., 9150 грн., 9150 грн., 9150 грн. перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.06.2025 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 25.06.2025 року перебуваючи за місцем свого проживання вона в інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створила оголошення шодо продажу фену за 13000 грн. Того ж дня приблизно о 15:30 год. з останньою через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв`язалась невідома особа, яка запропонувала продовжити подальше спілкування через месенджер «Телеграм» та надала ім`я акаунту, - « ОСОБА_6 ». В подальшому під час спілкування в месенджері «Телеграм», невстановлена особа повідомила ОСОБА_5 що вона оформила доставку через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для подальшої доставки ОСОБА_5 необхідно верефікуватися на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме здійснити перерахунок грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пообіцявши ОСОБА_5 , що після верифікації акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти їй буде повернуто в повному обсязі. В подальшому ОСОБА_5 25.06.2025 року в період часу з 20:39 год. по 21:20 год. здійснила 4 грошових перекази на суми 7900 грн., 9150 грн., 9150 грн., 9150 грн., зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зв`язок з невстановленою особою було втрачено, грошові кошти ОСОБА_5 не було повернуто, чим останній було завдано збиток на суму 35350 грн.

30.06.2025 отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів відносно банківської карти, емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 . В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження якої Львівська область, Буський район, село Сторонибаби, адреса реєстрації проживання АДРЕСА_1 . Фінансовим номером телефону зазначено як: НОМЕР_3 . Відповідно до руху грошових коштів встановлено, що грошові кошти потерпілої в подальшому було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000110 від 26.06.2025.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.06.2025 року відомості за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 0000110 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000110. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000110 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), наступну інформацію (документи):

1. юридичні справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , на який переказано грошові кошти потерпілої. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням осіб, які отримували грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 25.06.2025 по 05.07.2025.

3. роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в період з 25.06.2025 по 05.07.2025, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 25.06.2025 по 05.07.2025, У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 01.01.2025 по 08.08.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1