Справа № 202/2904/25
Провадження № 1-кс/202/5598/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

1 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора першого відділу управління процессуального керівництва досудовми розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000010 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора першого відділу управління процессуального керівництва досудовми розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000010 від 12.03.2025 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000010 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 впровадила протиправний механізм, направлений на систематичне вимагання та одержання неправомірної вигоди від військовозобов`язаних громадян України за вплив на прийняття посадовими особами військово-лікарських комісій рішень про визнання осіб непридатними до проходження військової служби та подальшим їх виключенням з військового обліку.

Так, ОСОБА_5 , будучи керівником закладу надання медичних послуг ТОВ «ЄДЦ «ЄВРОПА» та обізнаною про порядок проходження військово-лікарської експертизи відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, розробила злочинний план, який полягав у вимаганні неправомірної вигоди у осіб, які проходять медичне обстеження для визначення ступеню їх придатності згідно з Додатком 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

ОСОБА_5 вступила у злочинну змову з посадовими особами 20 Регіональної військово-лікарської комісії за для прийняття позитивного рішення щодо визначення осіб непридатними до проходження військової служби та подальшого їх виключення з військового обліку з метою отримання неправомірної вигоди, котра у подальшому буде розподілена між всіма учасниками.

Реалізуючи свій злочинний намір, у приміщенні КП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ДОР», ОСОБА_5 зустрілася з ОСОБА_6 , де він проходив медичні обстеження, та повідомила, що незважаючи на стан здоров`я ОСОБА_6 , який унеможливлює проходження військової служби, військово-лікарська комісія не прийме рішення про визнання його непридатним до військової служби, а ТЦК та СП не виключить з військового обліку. Для позитивного вирішення вказаного питання ОСОБА_6 має передати ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 8000 доларів США.

Після передачі грошових коштів, ОСОБА_5 зобов`язалась вплинути на прийняття позитивного вирішення посадовими особами 20 Регіональної військово-лікарської комісії щодо визнання непридатним до проходження військової служби ОСОБА_6 та як наслідок виключення його з військового обліку працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .

27.03.2025 року ОСОБА_5 , перебуваючи на відкритій місцевості, поруч з будинком 12 площі Соборна у місті Дніпрі, отримала від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 2500 доларів США, після чого була затримана безпосередньо на місці вчинення злочину співробітниками правоохоронних органів.

28.03.2025 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

29.07.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра проведено обшук приміщень №522 та №534 ТОВ «ГлобалтрастКонсальінг» за адресою м. Дніпро м. Дніпро, вулиця Акінфієва Івана, будинок 18, керівником котрого є ОСОБА_5 .

За результатом проведення обшуку у приміщенні № 522 виявлено та вилучено відтиски печаток на 3 арк; папку жовтого кольору з написом «Документи з військового обліку ТОВ Інтер Медікал сервіс»; паперову папку з написом «Документи військового обліку ТОВ «Глобалтраст консалтинг»; паперову папку з написом «Документи з військового обліку «Міжнародна асоціація закладів охорони здоров`я»; журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку призовників; папку з написом «Листування ТЦК та СП щодо завірення документів військового забезпечення»; папку рожевого кольору з написом «Документи з військового обліку ТОВ Європейський діагностичний центр «»; списки виключених з обліку відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; списки групи 2 персонального військового обліку військовослужбовців та резервістів відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; списки групи 2 персонального військового обліку станом на 01.01.2024; списки групи 1 станом на 01.01.2024, списки групи 3; військово обліковий документ на ім`я ОСОБА_14 ; військово обліковий документ на ОСОБА_10 .

У приміщенні 534 виявлено та вилучено жорсткий диск «Transcend»; флеш накопичувач; системний блок «logicpower»; чорнові записи, блокнот, чорновий запис на виписку 1088 із медичної карти на ім`я ОСОБА_15 ; ноутбук марки «Acer»; cистемний блок «Dell»; планшет «Microsoft».

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 29.07.2025 року вилучені в ході обшуку речі та документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000010 від 12.03.2025.

З огляду на зазначене, з метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку приміщень №522 та № 534 ТОВ «ГлобалтрастКонсальінг» за адресою м. Дніпро м. Дніпро, вулиця Акінфієва Івана, будинок 18, а саме: відтиски печаток на 3 арк; папку жовтого кольору з написом «Документи з військового обліку ТОВ Інтер Медікал сервіс»; паперову папку з написом «Документи військового обліку ТОВ «Глобалтраст консалтинг»; паперову папку з написом «Документи з військового обліку «Міжнародна асоціація закладів охорони здоров`я»; журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку призовників; папку з написом «Листування ТЦК та СП щодо завірення документів військового забезпечення»; папку рожевого кольору з написом «Документи з військового обліку ТОВ Європейський діагностичний центр «»; списки виключених з обліку відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; списки групи 2 персонального військового обліку військовослужбовців та резервістів відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; списки групи 2 персонального військового обліку станом на 01.01.2024; списки групи 1 станом на 01.01.2024, списки групи 3; військово обліковий документ на ім`я ОСОБА_14 ; військово обліковий документ на ОСОБА_10 ; жорсткий диск «Transcend»; флеш накопичувач; системний блок «logicpower»; чорнові записи, блокнот, чорновий запис на виписку 1088 із медичної карти на ім`я ОСОБА_15 ; ноутбук марки «Acer»; cистемний блок «Dell»; планшет «Microsoft».

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 , заперечувала проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучену техніку, зазначивши, що орган досудового розслідування вже двічі її оглядав.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000010 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 21.07.2025 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщень №522 та №534, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, буд.18, котрі у своїй діяльності використовує ТОВ «ГлобалтрастКонсальінг», з метою виявлення та вилучення документів, чорнових записів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, кола причетних осіб; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, що можуть містити файли, дані щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; інших документів, речей та предметів, котрі можуть містити інформацію про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі вищевказаної ухвали 29.07.2025 року проведено обшук приміщень №522 та №534, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, буд.18, в ході котрого вилучено відтиски печаток на 3 арк; папку жовтого кольору з написом «Документи з військового обліку ТОВ Інтер Медікал сервіс»; паперову папку з написом «Документи військового обліку ТОВ «Глобалтраст консалтинг»; паперову папку з написом «Документи з військового обліку «Міжнародна асоціація закладів охорони здоров`я»; журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку призовників; папку з написом «Листування ТЦК та СП щодо завірення документів військового забезпечення»; папку рожевого кольору з написом «Документи з військового обліку ТОВ Європейський діагностичний центр «»; списки виключених з обліку відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; списки групи 2 персонального військового обліку військовослужбовців та резервістів відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; списки групи 2 персонального військового обліку станом на 01.01.2024; списки групи 1 станом на 01.01.2024, списки групи 3; військово обліковий документ на ім`я ОСОБА_14 ; військово обліковий документ на ОСОБА_10 ; жорсткий диск «Transcend»; флеш накопичувач; системний блок «logicpower»; чорнові записи, блокнот, чорновий запис на виписку 1088 із медичної карти на ім`я ОСОБА_15 ; ноутбук марки «Acer»; cистемний блок «Dell»; планшет «Microsoft».

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 29.07.2025 року вилучені в ході обшуку речі та документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000010 від 12.03.2025.

30.07.2025 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вищезазначеного вилученого майна, за результатами розгляду котрого ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 31.07.2025 року клопотання слідчого повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин. Вказану ухвалу було отримано 31.07.2025 року.

31.07.2025 прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурор першого відділу управління процессуального керівництва досудовми розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 зверпнувся до слідчого судді з аналогічним клопотанням.

Статтею 131 КПК України визначено, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищенаведене, те, що вилучене під час обшуку майно: відтиски печаток на 3 арк; папку жовтого кольору з написом «Документи з військового обліку ТОВ Інтер Медікал сервіс»; паперову папку з написом «Документи військового обліку ТОВ «Глобалтраст консалтинг»; паперову папку з написом «Документи з військового обліку «Міжнародна асоціація закладів охорони здоров`я»; журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку призовників; папку з написом «Листування ТЦК та СП щодо завірення документів військового забезпечення»; папку рожевого кольору з написом «Документи з військового обліку ТОВ Європейський діагностичний центр «»; списки виключених з обліку відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; списки групи 2 персонального військового обліку військовослужбовців та резервістів відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; списки групи 2 персонального військового обліку станом на 01.01.2024; списки групи 1 станом на 01.01.2024, списки групи 3; військово обліковий документ на ім`я ОСОБА_14 ; військово обліковий документ на ОСОБА_10 ; жорсткий диск «Transcend»; флеш накопичувач; системний блок «logicpower»; чорнові записи, блокнот, чорновий запис на виписку 1088 із медичної карти на ім`я ОСОБА_15 ; ноутбук марки «Acer»; cистемний блок «Dell»; планшет «Microsoft» постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 29.07.2025 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні,останні можуть містити докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи, що дозвіл на їх відшукання і вилучення було надано ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора першого відділу управління процессуального керівництва досудовми розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000010 від 12.03.2025 року задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку приміщень №522 та № 534 ТОВ «ГлобалтрастКонсальінг» за адресою м. Дніпро, вулиця Акінфієва Івана, будинок 18, а саме: відтиски печаток на 3 арк; папку жовтого кольору з написом «Документи з військового обліку ТОВ Інтер Медікал сервіс»; паперову папку з написом «Документи військового обліку ТОВ «Глобалтраст консалтинг»; паперову папку з написом «Документи з військового обліку «Міжнародна асоціація закладів охорони здоров`я»; журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку призовників; папку з написом «Листування ТЦК та СП щодо завірення документів військового забезпечення»; папку рожевого кольору з написом «Документи з військового обліку ТОВ Європейський діагностичний центр «»; списки виключених з обліку відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; списки групи 2 персонального військового обліку військовослужбовців та резервістів відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; списки групи 2 персонального військового обліку станом на 01.01.2024; списки групи 1 станом на 01.01.2024, списки групи 3; військово обліковий документ на ім`я ОСОБА_14 ; військово обліковий документ на ОСОБА_10 ; жорсткий диск «Transcend»; флеш накопичувач; системний блок «logicpower»; чорнові записи, блокнот, чорновий запис на виписку 1088 із медичної карти на ім`я ОСОБА_15 ; ноутбук марки «Acer»; cистемний блок «Dell»; планшет «Microsoft».

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1