465/3728/25
1-м/465/3/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4165-0. Ds.1326.2024, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням компетентного органу Республіки Польща, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4165-0. Ds.1326.2024.

Обґрунтовуючи клопотання слідча посилається на те, що районною прокуратурою у Свіднику здійснюється розслідування у справі за номером 4165- 0.Ds. 1326.2024, яке ведеться за фактом доведення в період з 07 липня 2022 року по 12 вересня 2022 року, в невстановленому досі місці, через мережу Інтернет, з наслідком в с. Осмоліце Друґ?є, ґміна Стшижевіце, Люблінське воєводство, з метою виконання заздалегідь обдуманого умислу, через короткі проміжки часу, з метою отримання неправомірної майнової вигоди, громадянина ОСОБА_5 [польською мовою: ОСОБА_6 ] до некорисного розпорядження майном на загальну суму 89 330,00 польських злотих шляхом введення потерпілого в оману щодо наміру інвестувати вкладені ним гроші на ринку криптовалют та можливості отримання з цього приводу прибутку, що призвело до збитків у розмірі 89 330,00 польських злотих завдаючи шкоду ОСОБА_7 , - тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 268 польського Кримінального кодексу у зв?язку з частиною 1 статті 12 польського Кримінального кодексу. в ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 знайшов в Інтернеті оголошення про можливість заробляти гроші шляхом інвестування в криптовалюти через компанію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він дотримувався інструкцій, що містилися в оголошенні, тобто відкрив рахунок, на який перерахував кошти у розмірі 1330,00 польських злотих. Зазначена сума повинна була дозволити потерпілому продовжувати інвестувати. Згодом з ОСОБА_9 зв?язалися консультанти, які переконали його укласти кредитний договір на суму 73 000,00 польських злотих. Потерпілий сплатив кошти з договірного зобов?язання на вказаний консультантом рахунок. Загальна сума грошових переказів внесена потерпілим на різні банківські рахунки, становить 89 330,00 польських злотих. Згодом ОСОБА_10 зрозумів, що став жертвою шахраїв. На сьогоднішній день він не отримав назад сплачені ним кошти, при цьому контакт з особами, які раніше видавали себе за консультантів, виявився неможливим. В ході розслідування було встановлено, що 01.09.2022 потерпілий здійснив два перекази на суму 5000,00 польских злотих польских злотих, кожен на рахунок № НОМЕР_1 . Зазначений рахунок є віртуальним номером рахунку, що пов?язаний з реальним рахунком, що відкритий для банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

Слідча покликається на те, що виникала необхідність отримати від банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 - Україна інформацію, що становить банківську таємницю, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 у вигляді:

- переліку фінансових операцій, здійснених за вищезазначеним рахунком у період з 01 вересня 2022 року по 15 вересня 2022 року із зазначенням символів (ознак), що в ньому містяться, а також персональних даних власників рахунків, на користь яких було здійснено переказ коштів з вищезазначеного рахунку протягом цього періоду (в тому числі в електронному варіанті),

- дані інформаційно-комунікаційних технологій у вигляді ІР- адресів комп?ютерів, номерів портів, розташування серверів, номерів телефонів тощо, що дозволяють ідентифікувати місце, з якого було здійснено вхід, і будь-які зміни в банківському рахунку на дату відкриття вищезазначеного рахунку та в період з 1 вересня 2022 року по 15 вересня 2022 року, а також усі дані щодо фізичного зняття готівки з зазначеного рахунку (в тому числі в електронному варіанті).

Метою вилучення вище зазначеної інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , є забезпечення доказів у кримінальній справі. Інформація буде використана у подальшому розслідуванні справи та подальшому кримінальному провадженні щодо обвинувачених/підозрюваних у справі.

Враховуючи, що в матеріалах кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 у вигляді:

- переліку фінансових операцій, здійснених за вищезазначеним рахунком у період з 01 вересня 2022 року по 15 вересня 2022 року із зазначенням символів (ознак), що в ньому містяться, а також персональних даних власників рахунків, на користь яких було здійснено переказ коштів з вищезазначеного рахунку протягом цього періоду (в тому числі в електронному варіанті),

- дані інформаційно-комунікаційних технологій у вигляді ІР- адресів комп?ютерів, номерів портів, розташування серверів, номерів телефонів тощо, що дозволяють ідентифікувати місце, з якого було здійснено вхід, і будь-які зміни в банківському рахунку на дату відкриття вищезазначеного рахунку та в період з 1 вересня 2022 року по 15 вересня 2022 року, а також усі дані щодо фізичного зняття готівки з зазначеного рахунку (в тому числі в електронному варіанті), - самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, подала до суду заяву про розгляд клопотання у їхній відсутності, клопотання підтримують повністю та просять задовольнити.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що на адресу Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області надійшло доручення Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4165-0. Ds.1326.2024.

Так, із вказаного доручення вбачається, що компетентний орган Республіки Польща просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) інформацію, що становить банківську таємницю, яка стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Таким чином у ході виконання даного доручення виникла необхідність отримати від банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 інформацію, що становить банківську таємницю, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 у вигляді:

- переліку фінансових операцій, здійснених за вищезазначеним рахунком у період з 01 вересня 2022 року по 15 вересня 2022 року із зазначенням символів (ознак), що в ньому містяться, а також персональних даних власників рахунків, на користь яких було здійснено переказ коштів з вищезазначеного рахунку протягом цього періоду (в тому числі в електронному варіанті),

- дані інформаційно-комунікаційних технологій у вигляді ІР- адресів комп?ютерів, номерів портів, розташування серверів, номерів телефонів тощо, що дозволяють ідентифікувати місце, з якого було здійснено вхід, і будь-які зміни в банківському рахунку на дату відкриття вищезазначеного рахунку та в період з 1 вересня 2022 року по 15 вересня 2022 року, а також усі дані щодо фізичного зняття готівки з зазначеного рахунку (в тому числі в електронному варіанті).

Згідно з ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

У поданому слідчою, за погодженням прокурора, клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

За змістом ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Також згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що подане прокурором, клопотання спрямоване на виконання вимог ст. 558 КПК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як іншим шляхом отримати доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання про надання правової допомоги у кримінальній справі №4165-0. Ds.1326.2024 необхідно отримати вищевказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів, в тому числі електронних, щодо: банківського рахунку № НОМЕР_1 у вигляді:

- переліку фінансових операцій, здійснених за вищезазначеним рахунком у період з 01 вересня 2022 року по 15 вересня 2022 року із зазначенням символів (ознак), що в ньому містяться, а також персональних даних власників рахунків, на користь яких було здійснено переказ коштів з вищезазначеного рахунку протягом цього періоду (в тому числі в електронному варіанті),

- дані інформаційно-комунікаційних технологій у вигляді ІР- адресів комп?ютерів, номерів портів, розташування серверів, номерів телефонів тощо, що дозволяють ідентифікувати місце, з якого було здійснено вхід, і будь-які зміни в банківському рахунку на дату відкриття вищезазначеного рахунку та в період з 1 вересня 2022 року по 15 вересня 2022 року, а також усі дані щодо фізичного зняття готівки з зазначеного рахунку (в тому числі в електронному варіанті).

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , надати дану документацію останнім, у тому числі у електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1