Справа № 138/1948/25
Провадження №:1-кс/138/595/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2025 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 20.01.2025 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, зокрема, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, 19.01.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що невідома особа жіночої статі, шляхом зловживання довірою, в період часу із грудня 2024 року по 19 січня 2025 року заволоділа грошовими коштами у сумі близько 350000 тисяч гривень.

За даним фактом слідчим СВ Могилів - Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 від 20.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у березні 2022 року зник безвісти її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання бойових завдання на сході України та у вересні 2024 його було визнано загиблим та поховано.

Так, у грудні 2024 року листаючи інтернет-месенджер «Telegram» потерпіла натрапила на оголошення у якому йшлося про те. що ясновидиця допоможе знайти безвісно зниклих родичів на війні. Оскільки ОСОБА_5 не вірила у те, що її чоловік загинув, вирішила перейти за посиланням до телеграм-профілю під назвою «Р» із номером телефону НОМЕР_1 та ім?ям користувача « ОСОБА_7 ». У подальшому під час спілкування із невідомою особою у інтернет-месенджері «Telegram», остання представилася ім?ям « ОСОБА_8 ». У ході листування потерпілої із невідомою особою на ім?я « ОСОБА_8 », остання почала просити гроші за допомогу у пошуку чоловіка, після чого ОСОБА_5 протягом двох місяців надсилала кошти різними сумами на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та у загальному надіслала близько 350000,00 гривень. Грошові кошти потерпіла надсилала за допомогою онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власних банківських карток із рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Надалі 17.01.2025 ОСОБА_8 сказала потерпілій, що потрібно ще перекинути 36666,00 гривень, однак даних коштів у потерпілої не було та остання відмовилася їх надсилати.

Після чого у інтернет-месенджер «Telegram» від ОСОБА_8 , почали надходити смс-повідомлення із наступним змістом «А чем ставить откуп НОМЕР_7 или жизнь» та подібіні смс-повідомлення. Так, ОСОБА_5 злякавшись погроз видалила інтернет-месенджер «Telegram» та вирішила повідомити до поліції про вчинення шахраїських дій щодо неї.

Відповідно до показів наданих ОСОБА_5 остання переказувала кошти на декілька банківських рахунків, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Під час перевірки банківської карти із номером НОМЕР_2 встановлено, що вона знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки збігається BIN банківської карти із BIN АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 4441 11.

BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти.

Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_6 . « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працює тільки на мобільних пристроях.

Зважаючи на викладене, у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід. знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо руху коштів з банківської картки НОМЕР_2 , на яку було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілому, дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття коштів з даної картки, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з?ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся шляхом надсилання електронного документа (судової повістки) на офіційну електронну адресу, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітана поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактний ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливість ознайомитися з ними та отримати копію інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2024 по теперішній час у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості щодо:

1) документів. що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява. договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України)

2) платіжних доручень;

3) чеків та касових ордерів про зняття готівки;

4) роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати. повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних. контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів;

5) інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

6) СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

7) карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

8) наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях. філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1