Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1032/25
Провадження № 1-кс/475/162/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.09.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Доманівка клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Доманівського районного суду Миколаївської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000155 від 08.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі та просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000155 від 08.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 08.09.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.09.2025 о 16:36 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом отримання грошової допомоги, заволоділа її грошовими коштами у сумі 15500 грн., з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ), із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ОСОБА_5 , перейшла за фішинговим посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 яке побачила у менеджерів "Вайбер", у чаті класу дитини.

08.09.2025 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за № 0000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.09.2025 о 16:36 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом отримання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , у сумі 15500 грн., з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ), із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ОСОБА_5 , перейшла за фішинговим посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 яке побачила у меснеджерів "Вайбер", у чаті класу дитини.

У зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000155 в органах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення: у відділенні філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 06.09.2025 по 08.09.2025;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 06.09.2025 по 08.09.2025;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, з 06.09.2025 по 08.09.2025;

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ у вчиненні певної особи у злочині та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Незважаючи на те, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, орган досудового розслідування відповідно до положень п.6 ч.2 ст.160 КПК України, наполягає на тимчасовому доступі до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ у вчиненні певної особи у злочині та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Незважаючи на те, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, орган досудового розслідування відповідно до положень п.6 ч.2 ст.160 КПК України, наполягає на тимчасовому доступі до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. ст.ст. 60 і 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність"(№ 2121-111 від 07.12.2000 року), ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-166 КПК України, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення: у відділенні Філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому/поточному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 06.09.2025 року по 08.09.2025 року;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 06.09.2025 року по 08.09.2025 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, з 06.09.2025 року по 08.09.2025 року;

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Доманівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_10