печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 19.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з 2017 по 2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори про виконання будівельних робіт у місті Києві.

Встановлено, що 10.10.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладеного підрядний договір № 4/1186 «на виконання робіт з капітального ремонту дошкільного навчального закладу № НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ».

Окрім цього 02.12.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладеного підрядний договір № 4/1360 від 02.12.2019 «Інші завершальні будівельні роботи «Роботи з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 »

Разом з тим, ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є регулярним переможцем процедур закупівель на загальну суму понад 700 млн. грн. (більше 160 договорів підряду), у той же час підприємство не має необхідних основних засобів для виконання укладених договорів та має всі ознаки фіктивності, зокрема зареєстроване за адресою масової реєстрації юридичних осіб.

Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що з квітня 2021 року на вище вказаному підприємстві вже не рахувалось жодного працівника.

Поряд з цим, у ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є всі ознаки неспроможності виконання своїх зобов`язань (тендерні кошти декілька разів перевищують максимальний річний дохід, відсутність необхідного досвіду для виконання таких робіт, має низькі показники рентабельності, статутний фонд близький до мінімального, розташовано в іншому населеному пункті).

Таким чином, під час досудового розслідування, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також становлення розміру завданої шкоди, виникла необхідність у проведенні комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, яку відповідно до постанови, призначено 21.09.2021 виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що міститься у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та комунальним підприємством.

Так, провідним юристконсультом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , зазначено, що відповідно до «Акту приймання передачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » від 18.05.2021 передано, в тому числі проектно-кошторисну документацію по зазначеному об`єкту до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою проведення дослідження, до Печерської окружної прокуратури надійшло клопотання експерта № 105-2/9 від 28.04.2022 про необхідність надання додаткових матеріалів.

13.06.2022 на виконання клопотання експерта до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит про надання додаткових матеріалів.

15.06.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано відповідь що запитувана інформація надавалась.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 та слідчим із групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, зокрема: фінансово-господарської документації, що регламентує діяльність між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 17.08.2017 по 01.07.2022, а саме: проектної документації по об`єкту виконання робіт з капітального ремонту та дошкільного навчального закладу № НОМЕР_3, АДРЕСА_2 , виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 (Коригування) в повному обсязі, які пройшли експертизу та експертний висновок, щодо складеного кошторису на проведення будівельних робіт об`єктів дослідження в паперовому та електронному вигляді (на диску в електронному варіанті формату МDI); договорів від 10.10.2017 №4/1186 та № 4/1360 від 02.12.2019 укладених між КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ПП " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; кошторисної документації (з локальними кошторисами та відомостями ресурсів), договірних цін (з локальними кошторисами та відомостями ресурсів) та акти виконаних робіт (форми КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) щодо виконаних робіт за договором № 4/1186 від 10.10.2017 (від 03.112017, 07.12.2017, 25.10.2018 та 17.12.2018); акти виконаних робіт (форми КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) щодо виконаних робіт за договором № 4/1360 від 02.12.2019, (від 06.12.2019 (на диску/ках в електронному вигляді); розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат підрядної організації за період, попередній до виконання робіт; перелік усіх підписаних між замовником та підрядником актів приймання виконаних робіт; копій товаро-транспортних та видаткових накладних на матеріали, вироби і конструкції у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконані будівельних робіт (до актів виконаних робіт); сертифікатів якості матеріалів; транспортних накладних на використані машини і механізми у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконанні будівельних робіт з печаткою замовника; виконавчих схем прокладених інженерних мереж; актів огляду прихованих робіт; актів на закриття прихованих робіт; актів вхідного контролю будівельних матеріалів та конструкцій, що надійшли на будівництво; журналів загальних та спеціальних видів робіт; загальних журналів будівельних робіт; журналів технічного та авторського нагляду за будівництвом; банківських документів (платіжні доручення, виписки банку), що підтверджують перерахування коштів, згідно вищезазначених договорів; регістрів бухгалтерського обліку по рахунках 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками", 311 "Поточні рахунки в національній валюті", 361 "Розрахунки з покупцями та замовниками", журналу авторського нагляду та журналу технічного нагляду, супровідних, щодо передачі виготовлених проектних робіт та інших, на яких відображено господарські операції за вище переліченими договорами, інших первинних бухгалтерських документів, що підтверджують здійснення операцій за вищевказаними договорами, а саме: № 4/1186 від 10.10.2017 та № 4/1360 від 02.12.2019, а також будь-яких інших документів, щодо здійснення будь-яких ремонтних робіт по вище вказаному об`єкту.

Окрім цього будь-якої іншої документації, щодо проведення ремонтних робіт, в тому числі за дефектними актами після 18.05.2021, а саме після передачі об`єкту до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, у разі наявності наказів про призначення та посадових інструкцій службових осіб, кожного з осіб якими підписано акти прийому-передачі виконаних робіт та послуг, а також працівників які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт та послуг, щодо кожного договору.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/15865/22-к.

Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 , 07.07.2022