Справа № 464/3214/25
пр.№ 1-кс/464/576/25
У Х В А Л А

16 травня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчої відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000044 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

слідча відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема, інформації по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що у СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вивченням матеріалів ІТС ІПНПУ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області №12004 від 04.03.2025 встановлено, що у ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_6 , який повідомив, що 23.03.2025 невідома особа, під приводом купівлі у нього штативу і сумки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом використання фішингового посилання, заволоділа його грошовими коштами на суму 3 877 грн 59 коп, які зберігалися на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 23.03.2025 близько 13:00 год виставив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж свого штативу та сумки. Ціна товару була зазначена у розмірі 500 грн. Надалі, о 16:04 год потерпілому у чат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення від невідомої йому особи, яка була підписана hjartarson367steinar (на даний момент такого користувача вже не існує) і запитала, чи продається товар, та запропонувала перейти у «телеграм» для оформлення покупки. Коли потерпілий ОСОБА_6 перейшов у «телеграм», листування відбувалось з користувачем під іменем ОСОБА_7 (на даний момент діалог видалено невідомою особою, але у потерпілого збереглися скріншоти їхнього листування). О 17:23 год 23.03.2025 вказана особа скинула посилання та попросила за ним перейти, оскільки придбала товар.

Перейшовши за посиланням, потерпілий ввів номер своєї банківської карти, термін дії, CV код. Після чого, з банківської картки потерпілого, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , о 17:42 год відбулося списання коштів у розмірі 3 877, 59 грн.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки зазначені речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо.

Слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що на досудовому розслідуванні відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчої, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання слідчої слід задовольнити частково та надати такий тимчасовий доступ за період з 23.03.2025 по 16.05.2025, оскільки слідчою не наведено доцільності надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, за період з 23.03.2025 по дату виконання ухвали.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- засвідчених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, повних реквізитів контрагентів із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.03.2025 року по 16.05.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 23.03.2025 року по 16.05.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , 26.05.1975 за період часу з 23.03.2025 року по 16.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, вказаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.03.2025 року по 16.05.2025.

Виконання ухвали покласти представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також на слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_19