КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/5055/25
Провадження № 1-кс/552/1465/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Публічне Акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000097 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Установлено, що 03.04.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт ДОП ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , що під час розгляду матеріалів позапланової перевірки щодо дотримання вимог законодавства про працю в діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що на даному підприємстві порушуються вимоги ч.1 ст.10 Закону України « Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», а саме: заробітна плата виплачується працівнику на умовах їх, визначених трудовим договором, що свідчить про невиконання вимог п.1 припису від 21.10.2024 № ПНС/ПЛ/9124/009-ПНС/ПЛ/17886/П009/П, враховуючи вище викладене в даній події вбачаються ознаки кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 175 КК України. (ЄО № 7023 від 03.04.2025).

За вказаним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000097 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

При подальшому проведенні досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню № 0000097 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в частині додержання вимог законодавства про працю відповідно до статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» на підставі абз.4 ч. 1 сттатті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності », а саме перевірка виконання суб`єктом господарювання приписів, розпоряджень, або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю) (припис від 21.10.2024 № ПНС/ПЛ/9124/009-ПНС/ПЛ/17886/П009/П), та на підставі звернення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 було проведено позапланову перевірку в діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо додержання вимог законодавства про працю здійснено 14.02.2025 року головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_12 з питань праці ОСОБА_6 .

В ході проведеної перевірки складено відповідний акт № ПНС/ПЛ/9124/009-ПНС/ПЛ/17886/ПЛ/1833/П009 від 14.02.2025 та встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » діє на підставі Статуту затвердженого зборами акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » протоколом від 26.04.2018 року №1. Безпосереднє керівництво Товариством здійснює виконуючий обов`язки директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 , яка призначений на посаду з 10.06.2024 року на підставі протоколу позачергово засідання Наглядової ради від 10.06.2024 року № 06-06/2024, згідно наказу № 19/ОД від 10.06.2024р. В товаристві діє колективний договір, схвалений протоколом Загальних зборів колективу працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 06.01.2020 №1. Загальна кількість працівників під час проведення заходу державного нагляду (контролю) складає 103 особи.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження з метою об`єктивного з`ясування обставин, які є предметом розслідування, виникла необхідність отримати доступ до банківських документів та рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; надати слідству відомості про власника рахунку НОМЕР_3 , а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 21.10.2024;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_5 надати слідству відомості про власників рахунків:

НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 21.10.2024;

3) Публічне Акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ); юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_7 ; надати слідству відомості про власника рахунку НОМЕР_15 ; а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 21.10.2024;

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_8 ) та відділення банку по АДРЕСА_9 надати слідству відомості про власників рахунків

НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

НОМЕР_23 , а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 21.10.2024;

5) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_24 ; юридична адреса: АДРЕСА_10 ), а також філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_11 надати слідству відомості про власника рахунку НОМЕР_25 , а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 21.10.2024;

6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , адреса: АДРЕСА_12 ), а також відділення банку по АДРЕСА_13 надати слідству відомості про власників рахунків НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 21.10.2024;

7) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 , адреса: АДРЕСА_14 ) та відділення цього банку по АДРЕСА_15 надати слідству відомості про власника рахунку НОМЕР_30 , а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 21.10.2024;

8) ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , адреса: АДРЕСА_16 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_17 надати слідству відомості про власника рахунку НОМЕР_32 , а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 21.10.2024.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури в Полтавській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1