Справа №295/7339/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2025 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

розглянув у відкритому судовому засідання в залі суду в м. Житомирі кримінальне провадження № 0000805 від 14.05.2025 про обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Житомира, громадянки України, заміжньої, маючої сина 2019 року народження, з середньою спеціальною освітою, РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У достовірно невстановлений слідством день, однак не пізніше 14.03.2024, перебуваючи в м. Житомирі, Особа 1, маючи тривалий досвід злочинної діяльності, пов`язаної із заволодіння чужим майном шляхом обману, бажаючи збільшити обсяги незаконно отриманих прибутків та налагодити довготривалу та безперервну злочинну діяльність, прийняв рішення про створення організованої злочинної групи.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора та одночасно виконавця групи, Особа 1 підшукав осіб, які увійдуть до складу такої групи, а саме знайомих йому Особу 2 та ОСОБА_6 , з яким деякий час підтримував дружні відносини. Останні, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі.

З метою реалізації злочинного умислу, переслідуючи мотиви незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману, Особа 1 розробив і довів до відома всім учасникам організованої групи план протиправної діяльності, який охоплював етапи:

- моніторинг сайтів з метою пошуку осіб, які мають намір працевлаштуватись на посади пов`язані з морськими професіями та спеціальностями;

- підшукування мобільних засобів зв`язку, SIM - карток та інших пристроїв, необхідних для вчинення шахрайських дій, а також вжиття конспіративних заходів для їх приховування;

- здійснення телефонних дзвінків безпосередньо особам, які шукають роботу, з подальшим повідомленням неправдивої інформації з приводу можливості оформлення на посади та у разі потреби виготовлення відповідних документів щодо проходження медичної комісії, проходження курсів англійської мови, тощо

- підготовка та підшукування банківських рахунків (карток), на які в подальшому перераховуватимуться грошові кошти потерпілих осіб;

- отримання (виведення) коштів від вчинення шахрайських дій та подальший розподіл незаконно отриманого прибутку між членами групи.

Створена організована група характеризувалася стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням, безумовним і невідкладним виконанням вказівок Особи 1 як її керівника, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, Особа 1 взяв на себе роль організатора і одночасно виконавця групи, здійснюючи наступні функції:

- розробив і довів до відома співучасників план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

- здійснював загальне керівництво групою, керував підготовкою та вчиненням злочинів, контролював і координував діяльність її членів;

- здійснював контроль за дотриманням конспіративних заходів, як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;

- пошуку осіб для заволодіння їх майном;

- безпосереднє вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою;

- розподіл коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної групи та фінансуванні діяльності злочинної групи.

Заручившись підтримкою зазначених осіб, що виразилася у згоді прийняти активну участь у запланованих злочинах, Особа 1, взявши на себе роль організатора, розподілив між учасниками злочинної групи наступні функції.

Так, Особа 2 як пособник згідно відведеної йому ролі, здійснював:

- підшукування місць (квартир, будинків) де відбувався збір учасників організованої групи та де безпосередньо розміщувалась комп`ютерна техніка, зберігалися чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та інше;

- пошук власників банківських карток (дропів), у т.ч. серед кола особистих знайомих та близьких для надання учасникам організованої групи банківських карток та їх реквізитів з фінансовими номерами;

- здійснення обготівковування коштів, які надходили від потерпілих;

- зберігання банківських карток, куди надходили кошти потерпілих та видача за вказівкою організатора їх ОСОБА_6 для зняття готівки;

- формування списку осіб, які у подальшому ставали потерпілими;

- виготовлення за допомогою ПК підроблених довідок про проходження медичної комісії та сертифікатів про знання англійської мови;

- виконання інших вказівок та дорученнь керівника групи.

Так, ОСОБА_6 як пособник, згідно відведеної їй ролі, здійснювала:

- підшукування власників банківських карток (дропів), у т. ч. серед кола особистих знайомих та близьких для надання учасникам організованої групи банківських карток та їх реквізитів з фінансовими номерами;

- здійснення обготівковування коштів, які надходили від потерпілих у тому числі маскування їх походження, шляхом перерахування між своїми рахунками та рахунками інших осіб;

- зберігання банківських карток, з яких відбувалося зняття готівки;

- за вказівкою організатора обдзвонювання осіб, які у подальшому ставали потерпілими;

- передача знятих грошових коштів організатору Особі 1;

- виконання інших вказівок та доручень керівника групи.

Для досягнення кінцевої злочинної мети учасники організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, з дотриманням заходів конспірації, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи, в рамках неухильного виконання ретельно розробленого плану.

Таким чином, організованою групою під керівництвом Особи 1, до складу якої також увійшли Особа 2 та ОСОБА_6 , у період з 14.03.2024 по 15.07.2024 скоєно ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману.

Так, у достовірно невстановлений слідством час, так мешканець м. Білгород-Дністровський, Одеської області ОСОБА_8 , розмістив оголошення в мережі Інтернет на крюінгових сайтах щодо пошуку роботи на суднах.

У свою чергу, Особа 1, 14.03.2024 діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , орендованої пособником Особою 2, переглядаючи вищевказані сайти, помітив оголошення з пошуку роботи розміщене ОСОБА_8 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману, діючи повторно, у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення членів організованої групи, Особа 1, у цей же день та місці, здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 на номер телефону ОСОБА_8 НОМЕР_3 , який останній вказав в оголошенні та з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився інспектором з кадрів крюінгової компанії «Марін про Сервіс» ОСОБА_9 .

Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови Особа 1 повідомив потерпілому неправдиву інформацію, щодо можливості працевлаштування на посаду старшого механіка на судні, зазначивши також на необхідності наявності документів щодо проходження медичної комісії та проходження курсів з англійської мови, які він у разі їх відсутності може допомогти оформити, при цьому виконувати свої зобов`язання наміру не мав.

При цьому, ОСОБА_8 , будучи введеним в оману та будучи впевненим доброчесності дій співрозмовника бажаючи працевлаштуватись та не маючи відповідних документів, на пропозицію Особи 1 погодився.

В подальшому, Особа 1 не припиняючи своїх злочинних дій повідомив ОСОБА_8 про необхідність здійснення оплати в сумі 5420 гривень за оформлення документів медичної комісії та 14500 гривень за проходження курсів з англійської мови на банківський рахунок № НОМЕР_4 , оформлений в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_10 , який про злочинний умисел співучасників організованої злочинної групи обізнаний не був.

В свою чергу, ОСОБА_8 , будучи введеним в оману та впевненим, що його належним чином працевлаштують та забезпечать виготовлення відповідних документів, о 14 год. 09 хв. та о 14 год. 53 хв. 14.03.2024 двома транзакціями перевів грошові кошти в сумі 5240 гривень та 14500 гривень через банківський термінал АТ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Українська 75/3, на банківську картку № НОМЕР_4 оформлену на ім`я ОСОБА_10 , однак яка перебувала у користуванні члена групи Особи 2.

Після перерахунку коштів, ОСОБА_8 обіцяних послуг щодо працевлаштування не отримав, при цьому подальші спроби потерпілого зв`язатись з роботодавцем успіху не мали через відсутність зв`язку з абонентом.

У свою чергу, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 14.03.2024, Особа 2, діючи відповідно раніше розподілених ролей, в межах спільного злочинного умислу організованої групи, достовірно знаючи, що Особа 1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_8 та від вказаного потерпілого надійшли кошти на рахунок № НОМЕР_4 , за вказівкою організатора групи, за допомогою месенджера «Телеграм» повідомив ОСОБА_6 про необхідність прибути за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання банківської картки для обготівковування коштів, які надійшли від потерпілого ОСОБА_8 .

Надалі ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль пособника у складі організованої групи, 14.03.2024 о другій половині дня, прибула за вищевказаною адресою, де в присутності Особи 1, отримала від Особи 2 банківську картку № НОМЕР_4 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , після чого у цей же день, о 15 год. 16 хв. зняла грошові кошти з банкомату АТ КБ «Приватбанк» №CAZH9805, розташованого за адресою: м. Житомир, пл. Соборна 5/1, в загальній сумі 19740 гривень, які у той же день передала організатору групи - Особі 1.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі Особи 1, Особи 2 та ОСОБА_6 , діючи умисно, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, чим завдали ОСОБА_8 майнової шкоди на суму 19740 гривень.

Крім того, в достовірно невстановлений слідством час, мешканець м. Запоріжжя ОСОБА_11 , розмістив оголошення в мережі Інтернет на крюінгових сайтах щодо пошуку роботи на суднах.

У свою чергу, Особа 1, 20.03.2024 діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , орендованої пособником Особою 2, переглядаючи вищевказані сайти, помітив оголошення з пошуку роботи розміщене ОСОБА_11 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом обману, діючи повторно, у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення членів організованої групи, Особа 1, у цей же день та місці, здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 на номер телефону ОСОБА_11 НОМЕР_6 , який останній вказав в оголошенні, з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився співробітником норвежської компанії ОСОБА_12 , після чого запропонував посаду старшого механіка на судні, зазначивши також на необхідності наявності документів щодо проходження медичної комісії та проходження курсів з англійської мови, які він у разі їх відсутності може допомогти оформити, при цьому виконувати свої зобов`язання наміру не мав.

У свою чергу ОСОБА_11 , будучи введеним в оману та будучи впевненим доброчесності дій співрозмовника бажаючи працевлаштуватись та не маючи відповідних документів, на пропозицію Особи 1 погодився.

В подальшому, Особа 1, не припиняючи своїх злочинних дій повідомив ОСОБА_11 про необхідність здійснення оплати в сумі 27740 гривень за оформлення документів медичної комісії та 14500 гривень за проходження курсів з англійської мови на банківський рахунок № НОМЕР_7 , оформлений в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_10 , який про злочинний умисел співучасників організованої злочинної групи обізнаний не був.

В свою чергу, ОСОБА_11 , будучи введеним в оману та впевненим, що його належним чином працевлаштують та забезпечать виготовлення відповідних документів, о 13 год. 13 хв. 20.03.2024 однією транзакцією перевів грошові кошти в сумі 5340 гривень з банківської картки АТ «Райффайзенбанк» № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_7 оформлену на ім`я ОСОБА_10 , однак яка перебувала у користуванні члена групи Особи 2.

Разом з тим, Особа 2, діючи відповідно раніше розподілених ролей в межах спільного злочинного умислу організованої групи, перебуваючи за місцем власного проживання за адресою: АДРЕСА_3 , маючи досвід у сфері комп`ютерних знань, з використанням особистого ПК «Vinga», за вказівкою Особи 1, з метою створення враження у потерпілого дійсності намірів щодо працевлаштування, 20.03.2024 виготовив фіктивні документи щодо проходження медичного огляду потерпілим ОСОБА_11 , а саме електронний документ «SEAMANS MEDICAL CERTIFICATE»2023/2066 з додатками на ім`я потерпілого та за допомогою месенджера «Вайбер», цього ж дня о 12 год 55 хв., надіслали вказані фіктивні документи останньому, достовірно знаючи про несправжність вказаних документів.

Після перерахунку коштів, ОСОБА_11 обіцяних послуг щодо працевлаштування не отримав, при цьому подальші спроби потерпілого зв`язатись з роботодавцем успіху не мали через відсутність зв`язку з абонентом.

У свою чергу, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 20.03.2024, Особа 2, діючи відповідно раніше розподілених ролей, в межах спільного злочинного умислу організованої групи, достовірно знаючи, що Особа 1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_11 та від вказаного потерпілого надійшли кошти на рахунок № НОМЕР_7 , за вказівкою організатора групи, за допомогою месенджера «Телеграм» повідомив ОСОБА_6 про необхідність прибути за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання банківської картки для обготівковування коштів, які надійшли від потерпілого ОСОБА_11 .

Надалі ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль пособника у складі організованої групи, 20.03.2024, прибула за вищевказаною адресою, де в присутності Особи 1, отримала від Особи 2 банківську картку № НОМЕР_7 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , після чого у цей же день, зняла грошові кошти з банкомату АТ КБ «Приватбанк» №CAZH2236, розташованого за адресою: м. Житомир, площа Перемоги, 3, в загальній сумі 27740 гривень, які у той же день передала організатору групи - Особі 1.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі Особи 1, Особи 2 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, чим завдали ОСОБА_11 майнової шкоди на суму 27740 гривень.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством час, так мешканець м. Одеса ОСОБА_13 , розмістив оголошення в мережі Інтернет на крюінгових сайтах щодо пошуку роботи на суднах.

У свою чергу, Особа 1, 21.03.2024 діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_2 орендованої пособником Особою 2, переглядаючи вищевказані сайти, помітив оголошення з пошуку роботи розміщене ОСОБА_13 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шляхом обману, діючи повторно, у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення членів організованої групи, Особа 1, у цей же день та місці, здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_9 на номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_10 , який останній вказав в оголошенні та з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився інспектором з кадрів крюінгової компанії «Юнівіс» ОСОБА_14 .

Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови Особа 1 повідомив потерпілому неправдиву інформацію, щодо можливості працевлаштування на судні (балкер) на посаду капітана, зазначивши також на необхідності наявності документів щодо проходження медичної комісії та проходження курсів з англійської мови, які він у разі їх відсутності може допомогти оформити, при цьому виконувати свої зобов`язання наміру не мав.

При цьому, ОСОБА_13 , будучи введеним в оману та будучи впевненим доброчесності дій співрозмовника бажаючи працевлаштуватись та не маючи відповідних документів, на пропозицію Особи 1 погодився.

В подальшому, Особа 1, не припиняючи своїх злочинних дій повідомив ОСОБА_13 про необхідність здійснення оплати в сумі 5600 гривень за оформлення документів медичної комісії та 13000 гривень за проходження курсів з англійської мови на банківський рахунок № НОМЕР_4 , оформлений в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_10 , який про злочинний умисел співучасників організованої злочинної групи обізнаний не був.

В свою чергу, ОСОБА_13 , будучи введеним в оману та впевненим, що його належним чином працевлаштують та забезпечать виготовлення відповідних документів, о 15 год. 49 хв. та о 16 год. 17 хв. 21.03.2024 двома транзакціями з банківського рахунку своєї дружини ОСОБА_15 АТ «Приватбанк» НОМЕР_11 перевів грошові кошти в сумі 5600 гривень та 13000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_4 оформлену на ім`я ОСОБА_10 , однак яка перебувала у користуванні члена групи Особи 2.

Після перерахунку коштів, ОСОБА_15 обіцяних послуг щодо працевлаштування не отримав, при цьому подальші спроби потерпілого зв`язатись з роботодавцем успіху не мали через відсутність зв`язку з абонентом.

У свою чергу, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 21.03.2024, Особа 2, діючи відповідно раніше розподілених ролей, в межах спільного злочинного умислу організованої групи, достовірно знаючи, що ОСОБА_16 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_13 та від вказаного потерпілого надійшли кошти на рахунок № НОМЕР_4 , за вказівкою організатора групи, за допомогою месенджера «Телеграм» повідомив ОСОБА_6 про необхідність прибути за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання банківської картки для обготівковування коштів, які надійшли від потерпілого ОСОБА_13 .

Надалі ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль пособника у складі організованої групи, 21.03.2024 о другій половині дня, прибула за вищевказаною адресою, де в присутності Особи 1, отримала від Особи 2 банківську картку № НОМЕР_4 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , після чого у цей же день, о 15 год. 16 хв. зняла грошові кошти з банкомату АТ КБ «Приватбанк» №CAZH5854, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 37, в загальній сумі 18600 гривень, які у той же день передала організатору групи - Особі 1.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі Особи 1, Особи 2 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, чим завдали ОСОБА_13 майнової шкоди на суму 18600 гривень.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством час, так мешканець м. Ізмаїл, Одеської області ОСОБА_17 , розмістив оголошення в мережі Інтернет на крюінгових сайтах щодо пошуку роботи на суднах.

У свою чергу, Особа 1, 25.03.2024 діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , орендованої пособником Особою 2, переглядаючи вищевказані сайти, помітив оголошення з пошуку роботи розміщене ОСОБА_17 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману, діючи повторно, у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення членів організованої групи, Особа 1, у цей же день та місці, здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_12 на номер телефону ОСОБА_17 НОМЕР_13 , який останній вказав в оголошенні та з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився представився інспектором з кадрів крюінгової компанії «Марін про сервіс» ОСОБА_18 .

Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови, Особа 1 повідомив потерпілому неправдиву інформацію, щодо можливості працевлаштування на посаду старшого механіка, при цьому, Особа 1 передав присутній в цій же квартирі слухавку ОСОБА_6 , яка діючи як пособник в свою чергу також представилася представником крюінгової компанії почала запитувати потерпілого ОСОБА_17 про наявність додаткових документів моряка, отримавши відповіді на питання, знову передала слухавку Особі 1.

Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови Особа 1 повідомив потерпілому неправдиву інформацію, щодо можливості оформлення пакету документів для паспорта моряка, які він може допомогти оформити, при цьому виконувати свої зобов`язання наміру не мав.

При цьому, ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та будучи впевненим доброчесності дій співрозмовника, бажаючи оформити документи та працевлаштуватись, однак не маючи відповідних документів, на пропозицію Особи 1 погодився.

В подальшому, Особа 1, не припиняючи своїх злочинних дій, повідомив ОСОБА_17 про необхідність здійснення оплати в сумі 22000 гривень за оформлення документів для паспорта моряка, оплати в сумі 35000 гривень за проходження курсу англійської мови та отримання сертифікату на банківський рахунок № НОМЕР_14 , оформлений в АТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_10 , який про злочинний умисел співучасників організованої злочинної групи обізнаний не був.

У свою чергу ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та впевненим, що його належним чином працевлаштують та забезпечать виготовлення відповідних документів, 25.03.2024 о 14 год. 19 хв. та о 14 год. 40 хв. двома транзакціями з банківського рахунку АТ «Приватбанк» НОМЕР_15 перевів грошові кошти в сумі 12000 гривень та 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , після чого, того ж дня о 15 год. 27 хв. та о 15 год. 30 хв. двома транзакціями з банківського рахунку АТ «Приватбанк» НОМЕР_15 перевів грошові кошти в сумі 29999 гривень та 5001 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , однак яка перебувала у користуванні члена групи Особи 2.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману, діючи повторно, у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення членів організованої групи, Особа 1, 26.03.2024, перебуваючи за вказаною адресою, повторно здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_12 на номер телефону потерпілого ОСОБА_17 НОМЕР_13 , та з метою досягнення кінцевої злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, додатково повідомив, ОСОБА_17 про нееобхідність здійснення оплати в сумі 4200 гривень за оформлення проходження медичної комісії на той же банківський рахунок.

В свою чергу, ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та впевненим, що його належним чином працевлаштують та забезпечать виготовлення відповідних документів, о 14 год. 23 хв. 26.03.2024 транзакцією з банківського рахунку АТ «Приватбанк» НОМЕР_15 перевів грошові кошти в сумі 4200 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , однак яка перебувала у користуванні члена групи Особи 2.

Після перерахунку коштів, ОСОБА_17 обіцяних послуг щодо працевлаштування не отримав, при цьому подальші спроби потерпілого зв`язатись з роботодавцем успіху не мали через відсутність зв`язку з абонентом.

У свою чергу, Особа 2 діючи відповідно раніше розподілених ролей, в межах спільного злочинного умислу організованої групи, діючи як пособник, достовірно знаючи, що Особа 1 спільно з ОСОБА_6 вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_17 та від вказаного потерпілого надійшли кошти на рахунок № НОМЕР_14 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, 25.03.2024 о другій половині дня, маючи у користуванні банківську картку № НОМЕР_14 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , цього ж дня, о 17 год. 46 хв. зняв грошові кошти з банкомату АТ КБ «Приватбанк» №CAZH5854, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Київська 47, в загальній сумі 38837 гривень, які у той же день передав організатору групи - Особі 1.

Крім цього, 25.03.2024 Особа 2, продовжуючи обготівковування коштів, які надійшли від потерпілого ОСОБА_17 , діючи з відома організатора, цього ж дня, маючи у своєму розпорядженні фінансовий номер до банківської картки № НОМЕР_14 та доступ до інтернет-банкінгу «Укргазбанк», перерахував на банківську картку № НОМЕР_16 , яка також перебувала у його фактичному користуванні та оформлену на ОСОБА_19 (матір Особи 2.) кошти в сумі 15100 гривень, які у подальшому були зняті Особою 2 та передані для подальшого розподілу організатором між усіма співучасниками.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі Особи 1, Особи 2 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, чим завдали ОСОБА_17 майнової шкоди на суму 61200 гривень.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством час, так мешканець м. Полтава, ОСОБА_20 , розмістив оголошення в мережі Інтернет на крюінгових сайтах щодо пошуку роботи на суднах.

У свою чергу, Особа 1, 27.03.2024, діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , орендованої пособником Особою 2, переглядаючи вищевказані сайти, помітив оголошення з пошуку роботи розміщене ОСОБА_20 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 шляхом обману, діючи повторно, у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення членів організованої групи, Особа 1, у цей же день та місці, здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_12 в соціальному додатку «Viber» на номер телефону ОСОБА_20 НОМЕР_13 в тому ж додатку, який останній вказав в оголошенні та з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився інспектором з кадрів крюінгової компанії «Марін про сервіс» ОСОБА_21 .

Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови Особа 1 повідомив потерпілому неправдиву інформацію, щодо можливості працевлаштування на судні на посаду консультанта молодих моряків, зазначивши також на необхідності наявності документів щодо проходження медичної комісії та паспорту моряка, які він у разі їх відсутності може допомогти оформити, при цьому виконувати свої зобов`язання наміру не мав.

При цьому, ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та будучи впевненим доброчесності дій співрозмовника бажаючи працевлаштуватись та не маючи відповідних документів, на пропозицію Особи 1 погодився.

В подальшому, Особа 1, не припиняючи своїх злочинних дій повідомив ОСОБА_20 про необхідність здійснення оплати в сумі 4380 гривень за оформлення документів проходження медичної комісії, на банківський рахунок АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 , оформлений на ім`я ОСОБА_10 , який про злочинний умисел співучасників організованої злочинної групи обізнаний не був.

Крім цього, Особа 1, продовжуючи злочинні дії, повідомив ОСОБА_20 про необхідність здійснення оплати в сумі 19400 гривень та 49229 гривень за оформлення пакету документів для паспорта моряка на банківський рахунок № НОМЕР_17 , оформлений в АТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_22 (матері ОСОБА_6 ), яка про злочинний умисел співучасників організованої злочинної групи обізнана не була.

В свою чергу, ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та впевненим, що його належним чином працевлаштують та забезпечать виготовлення відповідних документів, о 10 год. 44 хв. та о 11 год. 55 хв. 27.03.2024 двома транзакціями з банківського рахунку АТ «Приватбанк» НОМЕР_18 перевів грошові кошти в сумі 4380 гривень та 19400 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , після чого, того ж дня о 14 год. 23 хв. через касу банку АТ КБ «Приватбанк» відділення «Полтавське №3», що за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 62, здійснив переказ грошових коштів в сумі 49229 гривень на банківську картку № НОМЕР_17 , оформлену на ім`я ОСОБА_22 , при цьому вищевказані картки перебували у користуванні членів групи Особи 2 та ОСОБА_6 .

Після перерахунку коштів, ОСОБА_20 обіцяних послуг щодо працевлаштування не отримав, при цьому подальші спроби потерпілого зв`язатись з роботодавцем успіху не мали через відсутність зв`язку з абонентом.

У свою чергу, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 27.03.2024, Особа 2, діючи відповідно раніше розподілених ролей, в межах спільного злочинного умислу організованої групи, достовірно знаючи, що Особа 1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_20 та від вказаного потерпілого надійшли кошти на рахунок № НОМЕР_14 , за вказівкою організатора групи, за допомогою месенджера «Телеграм» повідомив ОСОБА_6 про необхідність прибути за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання банківської картки для обготівковування коштів, які надійшли від потерпілого ОСОБА_20 .

Надалі ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль пособника у складі організованої групи, 27.03.2024 о другій половині дня, прибула за вищевказаною адресою, де в присутності Особи 1, отримала від Особи 2 банківську картку № НОМЕР_14 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , після чого у цей же день, зняла грошові кошти з банкомату АТ КБ «Приватбанк» №CAZH1145, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Театральна, 5 в загальній сумі 8800 гривень, які у той же день передала організатору групи - Особі 1. Крім цього, Особа 2, виконуючи відведену роль у складі організованої групи, за вказівкою організатора, маючи у своєму розпорядженні фінансовий номер до банківської картки № НОМЕР_14 та доступ до інтернет-банкінгу «Укргазбанк», перерахував на банківську картку № НОМЕР_19 , яка також перебувала у його фактичному користуванні та оформлену на ОСОБА_19 (матір Особи 2) кошти в загальній сумі 19300 гривень, які у подальшому Особа 2 зняв у невстановлених банкоматах та передав для подальшого розподілу між усіма співучасниками організатору Особі 1.

Крім цього, ОСОБА_6 продовжуючи відведену їй роль пособника у складі організованої групи, маючи у розпорядженні банківську картку № НОМЕР_17 , цього ж дня, в період з 14.52 по 14.57 годину, зняла грошові кошти в сумі 20000 гривень з банкомату АТ КБ «Приватбанк» №CAZH2891, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 2, які у той же день передала організатору групи - Особі 1, також здійснила транзакцію в магазині АТБ «Маркет» в сумі 3000 гривень за адресою:

м. Житомир, вул. Житнiй Базар, 6А, одночасно іншу частину коштів потерпілого ОСОБА_20 в сумі 20300 грн. перерахувавши на банківську картку № НОМЕР_20 оформлену на матір ОСОБА_6 ( ОСОБА_22 ).

Таким чином, учасники організованої групи, у складі Особи 1, Особи 2 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом обману, чим завдали ОСОБА_20 майнової шкоди на суму 73009 гривень.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством час, так мешканець м. Ізмаїл, Одеської області ОСОБА_23 , розмістив оголошення в мережі Інтернет на крюінгових сайтах щодо пошуку роботи на суднах.

У свою чергу, Особа 1, 27.03.2024, діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , орендованої пособником Особою 2, переглядаючи вищевказані сайти, помітив оголошення з пошуку роботи розміщене ОСОБА_24 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 шляхом обману, діючи повторно, у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення членів організованої групи, Особа 1, у цей же день та місці, здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_21 на номер телефону ОСОБА_23 НОМЕР_22 , який останній вказав в оголошенні та з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, інспектором з кадрів крюінгової компанії «Марін про сервіс» ОСОБА_25 .

Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови Особа 1 повідомив потерпілому неправдиву інформацію, щодо можливості працевлаштування на посаду старшого механіка на судно (балкер), зазначивши також на необхідності наявності документів щодо проходження медичної комісії, який він у разі його відсутності може допомогти оформити, при цьому виконувати свої зобов`язання наміру не мав.

При цьому, ОСОБА_23 , будучи введеним в оману та будучи впевненим доброчесності дій співрозмовника бажаючи працевлаштуватись та не маючи відповідних документів, на пропозицію Особи 1 погодився.

В подальшому, Особа 1, не припиняючи своїх злочинних дій повідомив ОСОБА_23 про необхідність здійснення оплати в сумі 4592 гривень за оформлення документів на банківський рахунок № НОМЕР_14 , оформлений в АТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_10 , який про злочинний умисел співучасників організованої злочинної групи обізнаний не був.

В свою чергу, ОСОБА_23 , будучи введеним в оману та впевненим, що його належним чином працевлаштують та забезпечать виготовлення відповідного документу, 27.03.2024 о 10 год. 39 хв. транзакцією з банківського рахунку дружини ОСОБА_26 відкритого в АТ «Приватбанк» НОМЕР_23 , перевів грошові кошти в сумі 4592 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , однак яка перебувала у фактичному користуванні члена групи Особи 2.

Після перерахунку коштів, ОСОБА_23 обіцяних послуг щодо працевлаштування не отримав, при цьому подальші спроби потерпілого зв`язатись з роботодавцем успіху не мали через відсутність зв`язку з абонентом.

У свою чергу, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 27.03.2024, Особа 2, діючи відповідно раніше розподілених ролей, в межах спільного злочинного умислу організованої групи, достовірно знаючи, що Особа 1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_23 та від вказаного потерпілого надійшли кошти на рахунок № НОМЕР_14 , за вказівкою організатора групи, за допомогою месенджера «Телеграм», повідомив ОСОБА_6 про необхідність прибути за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання банківської картки для обготівковування коштів, які надійшли від потерпілого ОСОБА_23 .

Надалі ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль пособника у складі організованої групи, 27.03.2024 прибула за вищевказаною адресою, де в присутності Особи 1, отримала від Особи 2 банківську картку № НОМЕР_14 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , після чого у цей же день, зняла грошові кошти з банкомату АТ КБ «Приватбанк» №CAZH1145, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Театральна, 5 та з банкомату АТ КБ «Приватбанк» №CAZH2891, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 2 в загальній сумі 4592 гривень, які у той же день передала організатору групи - Особі 1.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі Особі 1, Особи 2 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, чим завдали ОСОБА_23 майнової шкоди на суму 4592 гривень.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством час, так мешканець м. Одеса, ОСОБА_27 , розмістив оголошення в мережі Інтернет на крюінгових сайтах щодо пошуку роботи на суднах.

У свою чергу, Особа 1, 11.04.2024 діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , орендованої пособником Особою 2, переглядаючи вищевказані сайти, помітив оголошення з пошуку роботи розміщене ОСОБА_27 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 шляхом обману, діючи повторно, у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення членів організованої групи, Особа 1, у цей же день та місці здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_24 на номер телефону ОСОБА_27 НОМЕР_25 , який останній вказав в оголошенні та з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився інспектором з кадрів крюінгової компанії «Марін про сервіс» ОСОБА_21 .

Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови Особа 1 повідомив потерпілому неправдиву інформацію, щодо можливості працевлаштування на судні на посаду другого механіка на судно (балкер), зазначивши також на необхідності наявності документів щодо проходження медичної комісії, паспорту моряка та сертифікату про знання англійської мови, які він у разі їх відсутності може допомогти оформити, при цьому виконувати свої зобов`язання наміру не мав.

При цьому, ОСОБА_27 , будучи введеним в оману та, будучи впевненим доброчесності дій співрозмовника бажаючи працевлаштуватись та не маючи відповідних документів, на пропозицію Особи 1 погодився.

В подальшому, Особа 1, не припиняючи своїх злочинних дій повідомив ОСОБА_27 про необхідність здійснення оплати в сумі 15500 гривень за оформлення документів проходження медичної комісії, на банківський рахунок АТ «ПУМБ» № НОМЕР_26 , оформлену на ім`я ОСОБА_28 , яка про злочинний умисел співучасників організованої злочинної групи обізнана не була, здійснення оплати в сумі 21000 гривень за оформлення пакету документів для паспорту моряка на банківський рахунок № НОМЕР_4 , оформлений в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_10 , та здійснення оплати в сумі 21000 гривень за проходження курсу англійської мови та отримання сертифікату на банківський рахунок АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 на ім`я того ж ОСОБА_10 , який про злочинний умисел співучасників організованої злочинної групи обізнаний не був.

У свою чергу, ОСОБА_27 , будучи введеним в оману та впевненим, що його належним чином працевлаштують та забезпечать виготовлення відповідних документів, о 11 год. 33 хв. 11.04.2024 транзакцією з банківського рахунку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_27 перевів грошові кошти в сумі 15500 гривень на банківську картку № НОМЕР_26 , оформлену на ім`я ОСОБА_28 , після чого, того ж дня о 11 год. 21 хв. однією транзакцією з банківського рахунку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_27 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 21000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 та о 12 год. 22 хв. транзакцією з банківського рахунку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_27 здійснив переказ грошових коштів в сумі 21000 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 , при цьому, всі вище вказані банківські картки перебували у користуванні членів групи Особи 2 та ОСОБА_6 .

Після перерахунку коштів, ОСОБА_27 обіцяних послуг щодо працевлаштування не отримав, при цьому подальші спроби потерпілого зв`язатись з роботодавцем успіху не мали через відсутність зв`язку з абонентом.

У свою чергу, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.04.2024, Особа 2, діючи відповідно раніше розподілених ролей, в межах спільного злочинного умислу організованої групи, достовірно знаючи, що Особа 1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_27 та від вказаного потерпілого надійшли кошти на рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_26 , за вказівкою організатора групи, за допомогою месенджера «Телеграм» повідомив ОСОБА_6 про необхідність прибути за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання банківських карток для обготівковування коштів, які надійшли від потерпілого ОСОБА_27 .

Надалі ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль пособника у складі організованої групи, 11.04.2024 прибула за вищевказаною адресою, де в присутності Особи 1, отримала від Особи 2 банківськи картки № НОМЕР_14 та № НОМЕР_4 оформлені на ім`я ОСОБА_10 та маючи у своєму користуванні картку № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_28 , та в цей же день, п`ятьма транзакціями, зняла грошові кошти з банкоматів АТ КБ «Приватбанк» №CAZH9951, №CAZH2236, №CAZH9805, розташованих за адресою: м. Житомир, площа Перемоги, 4, м. Житомир, площа Перемоги, 3 та м. Житомир, площа Соборна, 5/1, в загальній сумі 57500 гривень, які у той же день передала організатору групи - Особі 1.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі Особи 1, Особи 2 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, чим завдали ОСОБА_27 майнової шкоди на суму 57500 гривень.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством час, так мешканець м. Одеса, ОСОБА_29 , розмістив оголошення в мережі Інтернет на крюінгових сайтах щодо пошуку роботи на суднах.

У свою чергу, Особа 1, 10.05.2024 діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , орендованої пособником Особи 2, переглядаючи вищевказані сайти, помітив оголошення з пошуку роботи розміщене ОСОБА_29 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 шляхом обману, діючи повторно, у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення членів організованої групи, Особа 1, у цей же день та місці, здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_28 на номер телефону ОСОБА_29 НОМЕР_29 , який останній вказав в оголошенні та з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився капітаном-наставником крюігової компанії «Унівіс».

Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови Особа 1 повідомив потерпілому неправдиву інформацію, щодо можливості працевлаштування на судні на посаду суперінтенданта, зазначивши також на необхідності наявності документів щодо проходження медичної комісії та та інших відповідних документів, які він у разі їх відсутності може допомогти оформити, при цьому виконувати свої зобов`язання наміру не мав.

При цьому, ОСОБА_29 , будучи введеним в оману та будучи впевненим доброчесності дій співрозмовника бажаючи працевлаштуватись та не маючи відповідних документів, на пропозицію Особи 1 погодився.

В подальшому, Особа 1, не припиняючи своїх злочинних дій повідомив ОСОБА_29 про необхідність здійснення оплати в сумі 21000 гривень за оформлення відповідних документів на банківський рахунок № НОМЕР_26 , оформлену на ім`я ОСОБА_28 , яка про злочинний умисел співучасників організованої злочинної групи обізнана не була.

В свою чергу, ОСОБА_29 , будучи введеним в оману та впевненим, що його належним чином працевлаштують та забезпечать виготовлення відповідних документів, 10.05.2024 о 15 год. 20 хв. та о 16 год. 00 хв. двома транзакціями перевів грошові кошти в сумі 4100 гривень та 16000 гривень з свого банківського рахунку АТ «ПУМБ» НОМЕР_30 на банківську картку № НОМЕР_26 , оформлену на ім`я ОСОБА_28 , однак яка перебувала у користуванні члена групи ОСОБА_30 .

Після перерахунку коштів, ОСОБА_29 обіцяних послуг щодо працевлаштування не отримав, при цьому подальші спроби потерпілого зв`язатись з роботодавцем успіху не мали через відсутність зв`язку з абонентом.

У свою чергу, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.04.2024, Особа 2, діючи відповідно раніше розподілених ролей, в межах спільного злочинного умислу організованої групи, достовірно знаючи, що Особа 1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_29 та від вказаного потерпілого надійшли кошти на рахунок № НОМЕР_26 , за вказівкою організатора групи, повідомив ОСОБА_6 про необхідність обготівковування коштів, які надійшли від потерпілого ОСОБА_29 .

Надалі ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль пособника у складі організованої групи, цього ж дня, маючи у своєму користуванні картку № НОМЕР_26 , зняла грошові кошти з банкомату АТ КБ «Приватбанк» №CAZH2865, розташованого за адресою: м. Житомир в загальній сумі 21000 гривень, які у той же день передала організатору групи - Особі 1.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі Особи 1, Особи 2 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, чим завдали ОСОБА_29 майнової шкоди на суму 21000 гривень.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством час, так мешканець м. Херсон, Херсонської області ОСОБА_31 , розмістив оголошення в мережі Інтернет на крюінгових сайтах щодо пошуку роботи на суднах.

У свою чергу, Особа 1, 14.05.2024 діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , орендованої пособником Особою 2, переглядаючи вищевказані сайти, помітив оголошення з пошуку роботи розміщене ОСОБА_32 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 шляхом обману, діючи повторно, у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення членів організованої групи, Особа 1, у цей же день та місці, здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_31 на номер телефону ОСОБА_33 НОМЕР_32 , який останній вказав в оголошенні та з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився співробітником Норвежської компанії Максимом.

Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови Особа 1 повідомив потерпілому неправдиву інформацію, щодо можливості працевлаштування на судні на посаду старшого механіка, зазначивши також на необхідності наявності документів щодо проходження професійного відбору та отримання сертифікату про знання англійської мови, які він у разі їх відсутності може допомогти оформити, при цьому виконувати свої зобов`язання наміру не мав.

При цьому, ОСОБА_34 , будучи введеним в оману та будучи впевненим доброчесності дій співрозмовника бажаючи працевлаштуватись та не маючи відповідних документів, на пропозицію Особи 1 погодився.

В подальшому, Особа 1, не припиняючи своїх злочинних дій повідомив ОСОБА_35 про необхідність здійснення оплати в сумі 21000 гривень за оформлення відповідних документів на банківський рахунок № НОМЕР_26 , оформлену на ім`я ОСОБА_28 , яка про злочинний умисел співучасників організованої злочинної групи обізнана не була.

В свою чергу, ОСОБА_34 , будучи введеним в оману та впевненим, що його належним чином працевлаштують та забезпечать виготовлення відповідних документів, 14.05.2024 о 13 год. 07 хв. та 16 год. 28 хв., двома транзакціями перевів грошові кошти в сумі 6000 гривень та 15000 гривень з банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_33 на банківську картку № НОМЕР_26 , оформлену на ім`я ОСОБА_28 , однак яка перебувала у користуванні члена групи ОСОБА_30 .

Після перерахунку коштів, ОСОБА_34 обіцяних послуг щодо працевлаштування не отримав, при цьому подальші спроби потерпілого зв`язатись з роботодавцем успіху не мали через відсутність зв`язку з абонентом.

У свою чергу, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 14.05.2024, Особа 2, діючи відповідно раніше розподілених ролей, в межах спільного злочинного умислу організованої групи, достовірно знаючи, що Особа 1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_33 та від вказаного потерпілого надійшли кошти на рахунок № НОМЕР_26 , за вказівкою організатора групи, за допомогою месенджера «Телеграм», повідомив ОСОБА_6 про необхідність обготівковування коштів, які надійшли від потерпілого ОСОБА_36 .

Надалі ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль пособника у складі організованої групи, цього ж дня маючи у своєму користуванні картку № НОМЕР_26 , зняла грошові кошти з банкомату АТ КБ «Приватбанк» №CAZH2921, розташованого за адресою: м. Житомир, Житній ринок, 6, та в банкоматі АТ «Укрексімбанк» ATM34047, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23, в загальній сумі 21000 гривень, які у той же день передала організатору групи - Особі 1.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі Особи 1., Особи 2 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, чим завдали ОСОБА_35 майнової шкоди на суму 21000 гривень.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством час, так мешканець м. Херсон, ОСОБА_37 , розмістив оголошення в мережі Інтернет на крюінгових сайтах щодо пошуку роботи на суднах.

У свою чергу, Особа 1, 14.03.2024 діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , орендованої пособником Особою 2, переглядаючи вищевказані сайти, помітив оголошення з пошуку роботи розміщене ОСОБА_38 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_39 шляхом обману, діючи повторно, у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення членів організованої групи, Особа 1, у цей же день та місці, здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_31 на номер телефону ОСОБА_40 НОМЕР_34 , який останній вказав в оголошенні та з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився співробітником ОСОБА_41 .

Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови Особа 1, повідомив потерпілому неправдиву інформацію щодо можливості працевлаштування на судні на посаду старшого механіка, зазначивши також на необхідності наявності документів щодо проходження курсів з англійської мови, які він у разі їх відсутності, може допомогти оформити, при цьому виконувати свої зобов`язання наміру не мав.

При цьому, ОСОБА_39 , будучи введеним в оману та будучи впевненим доброчесності дій співрозмовника бажаючи працевлаштуватись та не маючи відповідних документів, на пропозицію Особи 1 погодився.

В подальшому, Особа 1, не припиняючи своїх злочинних дій повідомив ОСОБА_42 про необхідність здійснення оплати в сумі 20000 гривень за оформлення документів, а саме сертифікату про проходження курсу іноземної мови, на банківський рахунок № НОМЕР_14 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , який про злочинний умисел співучасників організованої злочинної групи обізнаний не був.

В свою чергу, ОСОБА_39 , будучи введеним в оману та впевненим, що його належним чином працевлаштують та забезпечать виготовлення відповідних документів, 16.05.2024 о 14 год. 01 хв. транзакцією перевів грошові кошти в сумі 20000 гривень з свого банківського рахунку АТ «Приватбанк» НОМЕР_35 на банківську картку № НОМЕР_14 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , однак яка перебувала у користуванні члена групи Особи 2.

Після перерахунку коштів, ОСОБА_39 обіцяних послуг щодо працевлаштування не отримав, при цьому подальші спроби потерпілого зв`язатись з роботодавцем успіху не мали через відсутність зв`язку з абонентом.

У свою чергу, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 16.05.2024, Особа 2, діючи відповідно раніше розподілених ролей, в межах спільного злочинного умислу організованої групи, виконуючи функцію пособника, достовірно знаючи, що Особа 1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_40 та від вказаного потерпілого надійшли кошти на рахунок № НОМЕР_14 , виконуючи відведену роль у складі організованої групи, за вказівкою організатора, маючи у своєму розпорядженні фінансовий номер до банківської картки № НОМЕР_14 та доступ до інтернет-банкінгу «Укргазбанк», перерахував на банківську картку № НОМЕР_16 , яка також перебувала у його фактичному користуванні та оформлену на ОСОБА_19 (матір Особи 2) кошти в загальній сумі 24000 гривень, які у подальшому були зняті Особою 2 у невстановлених банкоматах та передані для подальшого розподілу організатором між усіма співучасниками.

Окрім того, Особа 2, продовжуючи дії направлені на заволодіння коштами отриманих від потерпілого ОСОБА_40 , 17.05.2024, здійснив ще дві транзакції перерахувавши на банківську картку пособника ОСОБА_6 в сумі 700 гривень та сестрі організатора Особи 1 - ОСОБА_43 , яка про злочинний умисел співучасників організованої злочинної групи обізнана не була, кошти в сумі 2800 гривень.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі Особи 1, Особи 2 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, чим завдали ОСОБА_44 майнової шкоди на суму 20000 гривень.

У подальшому, у точно невстановлений час, однак не пізніше 28.05.2024 ОСОБА_6 , виїхала з м. Житомира за місцем свого народження в с. Краснопіль, Бердичівського району Житомирської області, де і перебувала близько двох тижнів у зв`язку із сімейними обставинами.

Разом з тим, після повернення ОСОБА_6 до м. Житомира, члени організованої групи в складі Особи 1, Особи 2 та ОСОБА_6 , продовжили скоєнння ряду кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману, за наступних обставин.

Так, в достовірно невстановлений слідством час, мешканець м. Херсон ОСОБА_45 , розмістив оголошення в мережі Інтернет на крюінгових сайтах щодо пошуку роботи на суднах.

У свою чергу, Особа 1, 11.06.2024 діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , орендованої пособником Особою 2, переглядаючи вищевказані сайти, помітив оголошення з пошуку роботи розміщене ОСОБА_46 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_47 шляхом обману, діючи повторно, у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення членів організованої групи, Особа 1, у цей же день та місці, здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_36 на номер телефону ОСОБА_47 НОМЕР_37 , який останній вказав в оголошенні, з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився інспектором з кадрів крюінгової компанії «Юнівіс» ОСОБА_48 , після чого запропонував посаду старшого механіка на судні, зазначивши також на необхідності наявності документів щодо проходження медичної комісії та проходження курсів з англійської мови, які він у разі їх відсутності може допомогти оформити, при цьому виконувати свої зобов`язання наміру не мав.

У свою чергу ОСОБА_49 , будучи введеним в оману та будучи впевненим доброчесності дій співрозмовника бажаючи працевлаштуватись та не маючи відповідних документів, на пропозицію Особи 1 погодився.

В подальшому, Особа 1, не припиняючи своїх злочинних дій, повідомив ОСОБА_50 про необхідність здійснення оплати в сумі 5800 гривень за оформлення документів медичної комісії та в сумі 15400 гривень за проходження курсів з англійської мови на банківський рахунок № НОМЕР_38 , оформлений в АТ «ПУМБ» на ім`я члена організованої групи ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_49 , будучи введеним в оману та впевненим, що його належним чином працевлаштують та забезпечать виготовлення відповідних документів, о 15 год. 00 хв. та о 15 год. 27 хв. 11.06.2024 двома транзакціями перевів грошові кошти в сумі 5800 гривень та 15400 гривень з банківського рахунку своєї дружини ОСОБА_51 АТ «А-БАНК» НОМЕР_39 на банківську картку № НОМЕР_38 , оформлену на ім`я ОСОБА_6 .

Разом з тим, Особа 2, діючи відповідно раніше розподілених ролей в межах спільного злочинного умислу організованої групи, виколнуючи функцію пособника, перебуваючи за місцем власного проживання за адресою: АДРЕСА_3 , маючи достатні навички у сфері комп`ютерних знань, з використанням особистого ПК «Vinga», за вказівкою Особи 1, з метою створення враження у потерпілого дійсності намірів щодо працевлаштування, у точно невстановлений досудовим розслідування час, однак не пізніше 11.06.2024, виготовив фіктивний документ щодо проходження медичного огляду потерпілим ОСОБА_52 та достовірно знаючи про несправжність вказаного документу, за допомогою невстановленого месенджера, надіслав його потерпілому.

Після перерахунку коштів, ОСОБА_49 обіцяних послуг щодо працевлаштування не отримав, при цьому подальші спроби потерпілого зв`язатись з роботодавцем успіху не мали через відсутність зв`язку з абонентом.

У свою чергу, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.06.2024, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль пособника, діючи відповідно раніше розподілених ролей, в межах спільного злочинного умислу організованої групи, достовірно знаючи, що Особа 1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_47 та від вказаного потерпілого надійшли кошти на рахунок № НОМЕР_38 , який належить особисто їй, з метою маскування незаконного походження коштів що надійшли від потерпілого, з відома організатора групи, 11.06.2024 здійснила перерахування коштів о 15 год. 04 хв. та о 15 год. 30 хв в сумі 5800 гривень та 13000 гривень на іншу особисту картку № НОМЕР_40 відкриту в АТ «Універсалбанк» на її ж ім`я, а також о 15 год. 49 хв. цього ж дня, в сумі 2300 гривень на ще одну особисту картку № НОМЕР_41 відкриту в АТ КБ «ПриватБанк», також на ім`я ОСОБА_6 .

Надалі, не припиняючи своїх злочинних дій, ОСОБА_6 , 11.06.2024 із банківської картки № НОМЕР_40 , о 16 год. 02 хв. та 16 год. 04 хв., здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 10090 (5045+5045) гривень, решту ж грошових коштів в сумі 8300 гривень переказала на свою ж іншу особисту картку № НОМЕР_41 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк».

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , цього ж дня, із банківської картки № НОМЕР_41 , здійснила чергове зняття грошових коштів, а саме о 16 год. 10 хв. та 16 год 11 хв. в загальній сумі 8000 грн. (4000+4000) у банкоматі CLZH2891, що знаходиться за адресою м. Житомир, вул. Небесної Сотні, буд. 2.

Окрім цього, частину грошових коштів в сумі 1500 гривень, ОСОБА_6 , за вказівкою організатора - Особи 1, перераховано на банківську карту АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_42 , яка належить ОСОБА_43 (сестрі Особи 1).

У подальшому, всі обготівковані грошові кошти, ОСОБА_6 , передала організатору групи - Особі 1, для подальшого розподілу ним між учасниками групи.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі Особи 1, Особи 2 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, чим завдали ОСОБА_50 майнової шкоди на суму 21200 гривень.

Так, в достовірно невстановлений слідством час, мешканець м. Одеса, Одеської області, ОСОБА_53 , розмістив оголошення в мережі Інтернет на крюінгових сайтах щодо пошуку роботи на суднах.

У свою чергу, Особа 1, 11.06.2024 діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , орендованої пособником Особою 2, переглядаючи вищевказані сайти, помітив оголошення з пошуку роботи розміщене ОСОБА_54 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_55 шляхом обману, діючи повторно, у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення членів організованої групи, Особа 1, у цей же день та місці, здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_36 на номер телефону ОСОБА_56 НОМЕР_43 , який останній вказав в оголошенні, з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився інспектором з кадрів крюінгової компанії «Юнівіс» ОСОБА_48 , після чого запропонував посаду на судні, зазначивши також на необхідності наявності документів щодо проходження медичної комісії та проходження курсів з англійської мови, які він у разі їх відсутності може допомогти оформити, при цьому виконувати свої зобов`язання наміру не мав.

У свою чергу ОСОБА_56 , будучи введеним в оману та будучи впевненим доброчесності дій співрозмовника бажаючи працевлаштуватись та не маючи відповідних документів, на пропозицію Особи 1 погодився.

В подальшому, Особа 1, не припиняючи своїх злочинних дій повідомив ОСОБА_57 про необхідність здійснення оплати в сумі 27500 гривень за оформлення документів медичної комісії та за проходження курсів з англійської мови на банківський рахунок № НОМЕР_38 , оформлений в АТ «ПУМБ», на ім`я члена організованої групи ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_56 , будучи введеним в оману та впевненим, що його належним чином працевлаштують та забезпечать виготовлення відповідних документів, о 12 год. 43 хв. та о 13 год. 24 хв. 11.06.2024 двома транзакціями перевів грошові кошти в сумі 6500 гривень та 21000 гривень з банківського рахунку своєї дружини ОСОБА_58 АТ «Приватбанк» НОМЕР_44 на банківську картку № НОМЕР_38 , оформлену на ім`я ОСОБА_6 .

Разом з тим, Особа 2, діючи відповідно раніше розподілених ролей в межах спільного злочинного умислу організованої групи, перебуваючи за місцем власного проживання за адресою: АДРЕСА_3 , маючи достатні навички у сфері комп`ютерних знань, з використанням особистого ПК «Vinga», за вказівкою Особи 1, з метою створення враження у потерпілого дійсності намірів щодо працевлаштування, у точно невстановлений досудовим розслідування час, однак не пізніше 11.06.2024, виготовив фіктивний документ щодо проходження медичного огляду потерпілим ОСОБА_59 та достовірно знаючи про несправжність вказаного документу, за допомогою невстановленого месенджера, надіслав його потерпілому.

Після перерахунку коштів, ОСОБА_56 обіцяних послуг щодо працевлаштування не отримав, при цьому подальші спроби потерпілого зв`язатись з роботодавцем успіху не мали через відсутність зв`язку з абонентом.

У свою чергу, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.06.2024, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль пособника, діючи відповідно раніше розподілених ролей, в межах спільного злочинного умислу організованої групи, достовірно знаючи, що Особа 1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_55 та від вказаного потерпілого надійшли кошти на рахунок № НОМЕР_38 , який належить особисто їй, з метою маскування незаконного походження коштів, що надійшли від потерпілого,з відома організатора, 11.06.2024 здійснила перерахування коштів о 14 год. 14 хв. в сумі 20000 гривень на іншу її ж особисту картку № НОМЕР_45 відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» та о 14 год 15 хв. цього ж дня, в сумі 7500 гривень на банківську картку № НОМЕР_40 відкриту в АТ «Універсалбанк» також на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, із банківської картки № НОМЕР_45 , ОСОБА_6 , в цей же день о 14 год. 25 хв., 14 год. 26 хв. та о 14 год 27 хв., здійснила обготівковування грошових коштів в сумах: 8000, 8000 та 3800 гривень у банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» СAZH 2865, що розташований за адресою: м. Житомир, площа Житній Ринок, 1.

Окрім цього, ОСОБА_6 , не приняючи своїх злочинних дій, із банківської картки № НОМЕР_40 11.06.2025 о 14 год. 28 хв., здійснила чергове зняття грошових коштів в сумі 7466 гривень на касі магазину АТБ, що знаходиться за адресою м. Житомир, вул. Житній ринок, буд. 6.

У подальшому, всі обготівковані у вище описаний спосіб грошові кошти, ОСОБА_6 , передала організатору групи - Особі 1, для подальшого розподілу ним між учасниками групи.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі Особи 1, Особи 2 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, чим завдали ОСОБА_57 майнової шкоди на суму 27500 гривень.

Крім того, в достовірно невстановлений слідством час, мешканець м. Одеса, ОСОБА_60 , розмістив оголошення в мережі Інтернет на крюінгових сайтах щодо пошуку роботи на суднах.

У свою чергу, Особа 1, 04.07.2024, діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні будинку АДРЕСА_4 , орендованого пособником Особою 2, переглядаючи вищевказані сайти, помітив оголошення з пошуку роботи розміщене ОСОБА_61 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 шляхом обману, діючи повторно, у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення членів організованої групи, Особа 1, у цей же день та місці, здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_46 на номер телефону ОСОБА_63 НОМЕР_47 , який останній вказав в оголошенні, з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, інспектором з кадрів крюінгової компанії «Колумбія» ОСОБА_64 , після чого запропонував посаду капітана судна, зазначивши також на необхідності наявності документів щодо проходження медичної комісії та проходження курсів з англійської мови, які він у разі їх відсутності може допомогти оформити, при цьому виконувати свої зобов`язання наміру не мав.

У свою чергу ОСОБА_65 , будучи введеним в оману та будучи впевненим доброчесності дій співрозмовника бажаючи працевлаштуватись та не маючи відповідних документів, на пропозицію Особи 1 погодився.

В подальшому, Особа 1, не припиняючи своїх злочинних дій повідомив ОСОБА_66 про необхідність здійснення оплати в сумі 5000 гривень за оформлення документів проходження медичної комісії та оплати в сумі 18000 гривень за проходження курсів з англійської мови на банківський рахунок № НОМЕР_38 , оформлений в АТ «ПУМБ» на ім`я члена організованої групи ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_65 , будучи введеним в оману та впевненим, що його належним чином працевлаштують та забезпечать виготовлення відповідних документів, о 14 год. 09 хв. 04.07.2024 транзакцією з банківського рахунку АТ «Приватбанк» НОМЕР_48 , перевів грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_38 , оформлену на ім`я ОСОБА_6 , після чого, того ж дня, о 15 год. 15 хв. через термінал ТОВ «СВІФТ-ГАРАНТ», що за адресою: м. Одеса, вул. Макаренка 2-а, повторно перевів грошові кошти в сумі 18000 гривень на ту ж банківську картку.

Разом з тим, Особа 2., діючи відповідно раніше розподілених ролей в межах спільного злочинного умислу організованої групи, перебуваючи за місцем власного проживання за адресою: АДРЕСА_4 , маючи достатні навички у сфері комп`ютерних знань, з використанням особистого ПК «Vinga», за вказівкою Особи 1, з метою створення враження у потерпілого дійсності намірів щодо працевлаштування, у точно невстановлений досудовим розслідування час, однак не пізніше 04.07.2024, виготовив фіктивні документи щодо проходження медичного огляду потерпілим ОСОБА_67 , при цьому достовірно знаючи про несправжність вказаних документів, за допомогою невстановленого месенджера, надіслав їх потерпілому.

Після перерахунку коштів, ОСОБА_67 обіцяних послуг щодо працевлаштування не отримав, при цьому подальші спроби потерпілого зв`язатись з роботодавцем успіху не мали через відсутність зв`язку з абонентом.

У свою чергу, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 04.07.2024, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль пособника, діючи відповідно раніше розподілених ролей, в межах спільного злочинного умислу організованої групи, достовірно знаючи, що Особа 1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_63 та від вказаного потерпілого надійшли кошти на рахунок № НОМЕР_38 який особисто належить їй, зняла грошові кошти з банкомату АТ КБ «Приватбанк» №CAZH9805 розташованого за адресою: м. Житомир, площа Соборна, 5/1, в загальній сумі 23000 гривень, які у той же день передала організатору групи - Особі 1.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі Особи 1, Особи 2 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, чим завдали ОСОБА_68 майнової шкоди на суму 23000 гривень.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством час, так мешканець м. Одеса, Одеської області ОСОБА_69 , розмістив оголошення в мережі Інтернет на крюінгових сайтах щодо пошуку роботи на суднах.

У свою чергу, Особи 1, 15.07.2024 діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у приміщенні будинку АДРЕСА_4 , орендованого пособником Особою 2, переглядаючи вищевказані сайти, помітив оголошення з пошуку роботи розміщене ОСОБА_70 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_71 шляхом обману, діючи повторно, у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення членів організованої групи Особа 1, у цей же день та місці, здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_49 на номер телефону ОСОБА_72 НОМЕР_50 , який останній вказав в оголошенні та з метою досягнення злочинної мети та виконуючи узгоджені між всіма учасниками злочинної групи дії, представився капітаном наставником суден крюінгової компанії «Альфа Навігейшн» ОСОБА_73 .

Не припиняючи своїх злочинних дій, в ході подальшої розмови Особа 1 повідомив потерпілому неправдиву інформацію, щодо можливості працевлаштування капітаном на судно «балкер», зазначивши також на необхідності наявності документів щодо проходження курсів з англійської мови, які він у разі їх відсутності може допомогти оформити, при цьому виконувати свої зобов`язання наміру не мав.

При цьому, ОСОБА_71 , будучи введеним в оману та будучи впевненим доброчесності дій співрозмовника бажаючи працевлаштуватись та не маючи відповідних документів, на пропозицію Особи 1 погодився.

В подальшому, Особа 1, не припиняючи своїх злочинних дій повідомив ОСОБА_72 про необхідність здійснення оплати в сумі 5400 гривень за оформлення документів медичної комісії та оплати в сумі 15000 гривень за проходження курсу англійської мови та отримання сертифікату, на банківський рахунок № НОМЕР_51 , оформлений в АТ «Укргазбанк», на ім`я ОСОБА_74 , який про злочинний умисел співучасників організованої злочинної групи обізнаний не був.

В свою чергу, ОСОБА_71 , будучи введеним в оману та впевненим, що його належним чином працевлаштують та забезпечать виготовлення відповідних документів, о 12 год. 40 хв. та о 12 год. 51 хв. 15.07.2024 двома транзакціями з банківського рахунку дружини ОСОБА_75 АТ «Приватбанк» № НОМЕР_52 перевів грошові кошти в сумі 5400 гривень та 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_51 , оформленої на ім`я ОСОБА_76 , який про злочинний умисел співучасників організованої злочинної групи обізнаний не був. Крім цього, 16.07.2024 о 17 год. 09 хв. та о 17 год. 12 хв. ще двома транзакціями з банківського рахунку дружини ОСОБА_75 відкритого у АТ «Приватбанк» № НОМЕР_52 , ОСОБА_71 додатково перевів грошові кошти в сумі 29000 гривень та 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_53 , оформлену на ім`я ОСОБА_76 , поприце яка фактично перебувала у користуванні члена групи Особи 2.

Після перерахунку коштів, ОСОБА_71 обіцяних послуг щодо працевлаштування не отримав, при цьому подальші спроби потерпілого зв`язатись з роботодавцем успіху не мали через відсутність зв`язку з абонентом.

У свою чергу, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 15.07.2024, Особа 2, діючи відповідно раніше розподілених ролей, в межах спільного злочинного умислу організованої групи, достовірно знаючи, що Особа 1 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_72 та від вказаного потерпілого надійшли кошти на рахунки № НОМЕР_51 та № НОМЕР_53 , виконуючи відведену роль у складі організованої групи за вказівкою організатора групи, маючи у своєму розпорядженні фінансовий номер до банківської карток № № НОМЕР_51 та НОМЕР_53 та доступ до інтернет-банкінгу, перерахував на банківську картку № НОМЕР_16 , яка також перебувала у його фактичному користуванні та оформлену на ОСОБА_19 (матір Особи 2) кошти в загальній сумі 20300 гривень, які у подальшому були зняті Особою 2 та передані для подальшого розподілу організатором між усіма співучасниками.

Окрім того, Особа 2, діючи з відома та дозволу організатора групи - Особи 1, 16.07.2024, продовжуючи дії направлені на заволодіння коштами отриманих від потерпілого ОСОБА_72 , здійснив ще дві транзакції перерахувавши кошти на банківськи картки № НОМЕР_45 та № НОМЕР_40 пособника ОСОБА_6 , в загальній сумі 32000 гривень, які у подальшому ОСОБА_6 зняла та передала організатору групи - Особі 1.

Таким чином, учасники організованої групи, у складі Особи 1, Особи 2 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, чим завдали ОСОБА_77 майнової шкоди на суму 52400 гривень.

У подальшому, у достовірно не встановлений слідством день, однак не пізніше 06.08.2024, ОСОБА_6 , усвідомлюючи аморальність своїх діянь, відчуваючи страх перед можливою відповідальністю за свої дії, прийняла рішення вийти зі складу організованої Особою 1 злочинної групи та відмовилась від подальшого вчинення злочинів.

28.08.2025 між прокурором зі сторони обвинувачення та ОСОБА_6 , яка є обвинуваченою у даному кримінальному провадженні, у присутності захисника - адвоката ОСОБА_7 , зі сторони захисту, діючи добровільно, без застосування насильства, примусу, погроз або обіцянок уклали угоду про визнання винуватості. Потерпілими ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_78 , ОСОБА_29 , ОСОБА_79 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_52 , ОСОБА_80 , ОСОБА_59 , ОСОБА_81 надано письмові згоди прокурору на укладення угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченою.

Виходячи із змісту даної угоди, ОСОБА_6 повністю визнала свою винуватість у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення. Обвинувачена та прокурор погодилися на призначення узгодженого покарання, отримали роз`яснення наслідків укладення та затвердження угоди, що передбачені ст. 473 КПК України та наслідки невиконання угоди.

Згідно угоди, враховуючи, що ОСОБА_6 активно сприяла розкриттю злочину та щиро розкаялася, надала викривальні показання щодо інших членів організованої злочинної групи, детально повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення, роль кожного із них у його вчиненні, а також її роль у вчиненні кримінального правопорушення, наявність пом`якшуючих обставин, а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, часткове відшкодування завданого збитку, думку потерпілих, які щодо укладення угоди про визнання винуватості не заперечують, зважаючи на те, що ОСОБА_6 раніше не судима, має на утриманні малолітнього сина 2019 року народження та з урахуванням положень ст. 14 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», сторони узгодили призначити ОСОБА_6 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України покарання у межах санкції зазначеної статті у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна в силу вимог ст. 77 КК України.

Одночасно, керуючись положеннями ст.ст. 75, 76 КК України, сторони не заперечують проти:

- звільнення ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання з випробуванням і встановленням іспитового строку, термін якого визначається судом;

- покладення на неї наступних обов`язків: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

У судовому засіданні обвинувачена показала, що цілком розуміє свої права та наслідки укладення та затвердження угоди, що передбачені ст.ст. 473, 474 Кримінального процесуального кодексу України, наслідки невиконання угоди, передбачені ст. 476 КПК України, які роз`яснені судом в ході судового засідання. Крім цього, обвинувачена повністю визнала свою вину та надала суду згоду на призначення узгодженого покарання, зазначила, що угоду було укладено добровільно, без застосування насильства, примусу, погроз або внаслідок обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Прокурор та захисник просили затвердити угоду про визнання винуватості та зазначили про відсутність підстав які б цьому перешкоджали.

Перевіривши указану угоду про визнання винуватості, судом встановлено, що вона відповідає вимогам ст. 472 КПК України, при її укладенні дотримано вимоги ч. 6 ст. 474 КПК України, обвинувачена може виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання, а отже може бути затверджена судом з одночасним ухваленням вироку та з урахуванням викладеного і враховуючи кількість епізодів вчинених обвинуваченою, правові позиції потерпілих, вважає за необхідне призначити останній іспитовий термін 3 роки.

За таких обставин суд вважає, що винуватість обвинуваченої, у вчиненні кримінального правопорушення доведеною та кваліфікує її дії за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою.

Цивільний позов потерпілими не заявлявся.

Арешт на майно ОСОБА_6 , накладений ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 06.12.2024 у справі №295/18011/24, а саме: на мобільні телефони марки «Xiomi» моделі «Redmi 5», в корпусі чорного кольору, імеі 1: НОМЕР_54 , імеі 2: НОМЕР_55 , з номером телефону НОМЕР_56 , «Xiomi» моделі «Redmi Note 13 pro» у корпусі блакитного кольору, з номером телефону НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , імеі 1: НОМЕР_59 імеі 2: НОМЕР_60 , «Redmi Note 9» у корпусі зеленого кольору, з номером телефону НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , імеі 1: НОМЕР_63 , імеі 2: НОМЕР_64 , «Huaweі» у корпусі синього кольору, «Keneksi» моделі «S2» у корпусі золотого кольору,імеі 1: НОМЕР_65 , імеі 2: НОМЕР_66 , слід скасувати та повернути ОСОБА_6 за належністю.

Арешт на майно ОСОБА_6 , накладений ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира від 14.04.2025 у справі №296/3680/25, а саме на 1/1 частки кімнати за адресою: АДРЕСА_1 , слід скасувати.

Речові докази, а саме: банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_26 ; банківську картку АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_67 ; банківську картку АТ «Кредіагріколь» НОМЕР_68 ; банківську картку АТ «Приватбанк» НОМЕР_69 ; банківську картку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_40 ; банківську картку АТ «Приватбанк» НОМЕР_70 , та НОМЕР_71 ; скреч картки до сім карт ПрАТ «Київстар» в кількості 2 шт.; скреч картки до сім карт ПрАТ «ВФ Україна» в кількості 2 шт.; коробку в середині якої сім картка з номером НОМЕР_72 , договір оренди житлового приміщення від 05.01.2024 - залишити при матеріалах провадження.

Процесуальні витрати на залучення експертів, що складають 7131 грн 20 коп, а саме за проведення судової-портретної експертизи, слід стягнути з обвинуваченої ОСОБА_6 на користь держави.

Керуючись ст.ст. 370, 371, 373-375, 394, 468, 472-475 КПК України,

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000805 від 14.05.2025.

ОСОБА_6 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без конфіскації майна в силу вимог ст. 77 КК України.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання, встановивши іспитовий строк - 3 (три) роки, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені обов`язки, відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Процесуальні витрати на залучення експертів, які складають 7131 грн 20 коп, а саме за проведення судової-портретної експертизи (висновок експерта №СЕ-19/106-25/903-ФП від 30.04.2024), стягнути з обвинуваченої ОСОБА_6 на користь держави.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 06.12.2024 у справі №295/18011/24, на майно ОСОБА_6 , а саме: на мобільні телефони марки «Xiomi» моделі «Redmi 5», в корпусі чорного кольору, імеі 1: НОМЕР_54 , імеі 2: НОМЕР_55 , з номером телефону НОМЕР_56 , «Xiomi» моделі «Redmi Note 13 pro» у корпусі блакитного кольору, з номером телефону НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , імеі 1: НОМЕР_59 імеі 2: НОМЕР_60 , «Redmi Note 9» у корпусі зеленого кольору, з номером телефону НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , імеі 1: НОМЕР_63 , імеі 2: НОМЕР_64 , «Huaweі» у корпусі синього кольору, «Keneksi» моделі «S2» у корпусі золотого кольору, імеі 1: НОМЕР_65 , імеі 2: НОМЕР_66 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира від 14.04.2025 у справі № 296/3680/25, а саме на 1/1 частки кімнати за адресою: АДРЕСА_1 .

Речові докази:

- мобільні телефони марки «Xiomi» моделі «Redmi 5», в корпусі чорного кольору, імеі 1: НОМЕР_54 , імеі 2: НОМЕР_55 , з номером телефону НОМЕР_56 , «Xiomi» моделі «Redmi Note 13 pro» у корпусі блакитного кольору, з номером телефону НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , імеі 1: НОМЕР_59 імеі 2: НОМЕР_60 , «Redmi Note 9» у корпусі зеленого кольору, з номером телефону НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , імеі 1: НОМЕР_63 , імеі 2: НОМЕР_64 , «Huaweі» у корпусі синього кольору, «Keneksi» моделі «S2» у корпусі золотого кольору,імеі 1: НОМЕР_65 , імеі 2: НОМЕР_66 , - повернути ОСОБА_6 за належністю;

- банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_26 ; банківську картку АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_67 ; банківську картку АТ «Кредіагріколь» НОМЕР_68 ; банківську картку АТ «Приватбанк» НОМЕР_69 ; банківську картку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_40 ; банківську картку АТ «Приватбанк» НОМЕР_70 , та НОМЕР_71 ; скреч картки до сім карт ПрАТ «Київстар» в кількості 2 шт.; скреч картки до сім карт ПрАТ «ВФ Україна» в кількості 2 шт.; коробку в середині якої сім картка з номером НОМЕР_72 , договір оренди житлового приміщення від 05.01.2024 - залишити при матеріалах провадження.

Вирок суду на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня проголошення до Житомирського апеляційного суду:

обвинуваченим та його захисником виключно з підстав призначення покарання суворішого ніж узгоджене сторонами угоди, ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання, невиконання судом вимог, встановлених частинами 4-7 ст. 474 КПК України, в тому числі не роз`яснення наслідків укладення угоди;

прокурором виключно з підстав - призначення покарання менш суворого ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1