Провадження № 1-кс/554/7537/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001043 від 01.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Полтавською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001043 від 01.10.2024 року за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі матеріалів Першого оперативного відділу ТУ ДБР у місті Полтаві, відповідно до яких заступник начальника ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, використовують працю підлеглих працівників та матеріально-технічну базу ГУНП для проведення будівельно-ремонтних робіт на об`єктах незавершеного будівництва (приватних будинків), які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :09:003:0099 та :09:003:0100, за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , якому згідно з розподілом функціональних обов`язків підпорядковується ОСОБА_5 , вступивши в змову з останнім, з корисливих мотивів, використовували працю підлеглих працівників та матеріально-технічну базу ГУНП, для проведення будівельно-ремонтних робіт на об`єктах незавершеного будівництва, які розташовані на вищевказаних земельних ділянках.

Також встановлено, що 23.06.2023 року батько ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , згідно договору купівлі-продажу, набув права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0099 площею 0.0794 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Крім того 23.06.2023 року довірена особа ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , згідно договору купівлі-продажу, набула права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0100 площею 0.0767 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Фактичним продавцем та обтяжувачем (іпотекодержателем) за договором позики щодо земельної ділянки з кадастровим номером :09:003:0099 площею 0.0794 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та земельної ділянки з кадастровим номером :09:003:0100 площею 0.0767 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який надавав вказівки своєму сину ОСОБА_9 щодо їх продажу.

Окрім цього, ОСОБА_8 контактував із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо придбання вказаних вище об`єктів нерухомості.

Відповідно до інформаційної довідки 417157434 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта РНОКПП НОМЕР_1 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), як обтяжувача, Іпотекодержателя, Іпотекодавця, Особи, в інтересах якої встановлено обтяження, встановлена наступна інформація щодо об`єктів нерухомого майна:

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080, щодо якого 19.04.2024 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 посвідчено іпотечний договір № 1320 від 19.04.2024 щодо житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , іпотекодавцем в якому є ОСОБА_8 а іпотекодержателем є ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в якому розмір основного зобов`язання складає 3 960 370 грн.;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, щодо якого 23.06.2023 приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_12 посвідчено іпотечний договір № 1066 від 23.06.2023 щодо земельної з кадастровим номером :09:003:0099 площею 0.0794 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , іпотекодавцем та обтяжувачем в якому є ОСОБА_8 , а іпотекодержателем є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в якому розмір основного зобов`язання складає 2 100 000 грн., що э еквівалентом 56000 доларів США;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, щодо якого 23.06.2023 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 посвідчено іпотечний договір № 610 від 23.06.2023 щодо земельної з кадастровим номером :09:003:0100 площею 0.0767 га, обтяжувачем в якому є ОСОБА_8 , а іпотекодержателем є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, щодо якого 23.09.2024 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 посвідчено іпотечний договір № 3691 від 23.09.2024 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_6 , іпотекодавцем в якому є ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а іпотекодержателем є ОСОБА_8 , в якому розмір основного зобов`язання складає 2 067 405 грн.;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, щодо якого 20.10.2022 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 посвідчено іпотечний договір № 2708 від 20.10.2022 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0563, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , іпотекодавцем в якому є ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а іпотекодержателем є ОСОБА_8 , в якому розмір основного зобов`язання складає 5 083 035 грн.;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 240, щодо якого 02.03.2020 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 посвідчено іпотечний договір № 1183 від 02.03.2020 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0141, іпотекодавцем в якому є ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а іпотекодержателем є ОСОБА_8 , в якому розмір основного зобов`язання складає 1 225 000 грн.;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, щодо якого 24.11.2020 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 посвідчено іпотечний договір № 6974 від 24.11.2020 щодо житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , іпотекодавцем в якому є ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8 ), а іпотекодержателем є ОСОБА_8 , в якому розмір основного зобов`язання складає 2 137 500 грн.;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, щодо якого 12.06.2018 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 посвідчено іпотечний договір № 2260 від 12.06.2018 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0085, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , іпотекодавцем в якому є ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9 ), а іпотекодержателем є ОСОБА_8 , в якому розмір основного зобов`язання складає 3 315 000 грн.;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, щодо якого 28.01.2020 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 посвідчено іпотечний договір № 460 від 28.01.2020 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0391, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , іпотекодавцем в якому є ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10 ), а іпотекодержателем є ОСОБА_8 , в якому розмір основного зобов`язання складає 1 200 000 грн.;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, щодо якого 28.01.2020 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 посвідчено іпотечний договір № 460 від 28.01.2020 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0062, що розташована за адресою: АДРЕСА_9 , а іпотекодавцем в якому є ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_11 ), а іпотекодержателем є ОСОБА_8 , в якому розмір основного зобов`язання складає 1 500 000 грн.;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, щодо якого 28.08.2019 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 посвідчено іпотечний договір № 3975 від 28.08.2019 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0221, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , іпотекодавцем в якому є ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_12 ), а іпотекодержателем є ОСОБА_8 , в якому розмір основного зобов`язання складає 1 275 000 грн.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів та інформації, яка міститься в цих документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, під час укладення вищевказаних іпотечних договорів.

У зв`язку з чим виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до нотаріальних справ, заведених у зв`язку із укладенням іпотечних договорів, а також всіх інших документів, які стали підставою для нотаріального посвідчення вказаних договорів та вчинення подальших реєстраційних дій щодо нерухомого майна, посвідчених приватними нотаріусами Полтавського районного та Полтавського міського нотаріальних округів Полтавської області ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .

Вказані нотаріальні справи знаходиться у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 , номер свідоцтва 3951, що здійснює свою діяльність згідно з інтернет ресурсу «Єдиний реєстр нотаріусів» за адресою: АДРЕСА_10 , тел.: НОМЕР_13 , 61-56-34, 61-56-35, НОМЕР_14 , приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_12 , номер свідоцтва 8848, що здійснює свою діяльність згідно з інтернет ресурсу «Єдиний реєстр нотаріусів» за адресою: АДРЕСА_11 , тел.: НОМЕР_15 , приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 , номер свідоцтва 7411, що здійснює свою діяльність згідно з інтернет ресурсу «Єдиний реєстр нотаріусів» за адресою: АДРЕСА_12 , тел.: НОМЕР_16 .

Отримані документи та інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без неї не можливо провести аналітичну роботу та забезпечити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження, проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз, спрямованих на встановлення належності підписів, які містяться в документах.

Документи та Інформація по нотаріальних справах, заведених у зв`язку із укладенням вищевказаних іпотечних договорів, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів та інформації, у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до неї.

Зазначені відомості нададуть можливість стороні обвинувачення підтвердити чи спростувати обставини встановлені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Приватний нотаріус Полтавського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_12 в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, з приводу вилучення оригіналів документів фактично заперечувала.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що Полтавською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001043 від 01.10.2024 року за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі матеріалів Першого оперативного відділу ТУ ДБР у місті Полтаві, відповідно до яких заступник начальника ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, використовують працю підлеглих працівників та матеріально-технічну базу ГУНП для проведення будівельно-ремонтних робіт на об`єктах незавершеного будівництва (приватних будинків), які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :09:003:0099 та :09:003:0100, за адресою: АДРЕСА_1 та 81.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурором доведено, що інформація перебуває у володінні приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_12 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Водночас, прокурором відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

З урахуванням наведеного, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_12 , номер свідоцтва 8848, що здійснює свою діяльність згідно з інтернет ресурсу «Єдиний реєстр нотаріусів» за адресою: АДРЕСА_11 , та за адресою: АДРЕСА_13 , щодо нотаріальної справи, заведеної у зв`язку із укладенням іпотечного договору, а також всіх інших документів, які стали підставою для нотаріального посвідчення вказаного договору та вчинення подальших реєстраційних дій щодо нерухомого майна, а саме до документів: іпотечного договору № 1066 від 23.06.2023 щодо земельної з кадастровим номером :09:003:0099 площею 0.0794 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , а також всіх інших документів, які стали підставою для нотаріального посвідчення вказаного договору та вчинення подальших реєстраційних дій щодо нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1