Справа № 715/2769/25
Провадження № 1-кс/715/230/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.08.2025 селище Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №3 (селище Глибока) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене з начальником Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення №3 (селище Глибока) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з начальником Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилається на те, що у провадженні відділення № 3 (селище Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2021 року по 28 лютого 2025 року за результатом якої складено акт ревізії №04-33/7 від 30 квітня 2025 року. Щорічно, на підставі наказу по Підприємству, створювалися інвентаризаційні комісії та проводились суцільні інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів.

Згідно протоколу інвентаризаційної комісії від 12.02.2025 року, за результатами проведеної у матеріально-відповідальної особи завідуючого господарством ОСОБА_5 інвентаризації встановлено нестачу товарно- матеріальних цінностей по облікових цінах, в тому числі на 377 203,76 грн. ПММ, зокрема: Дизпаливо «Energy» у кількості 4000 л. на суму 198 797,80 грн., та Бензин «А-95 Energy» у кількості 3500 л. на суму 177 995,96 гривень.

Згідно даних бухгалтерського обліку - м/о № 13 за лютий 2025 року, виявлена за результатами інвентаризації нестача ТМ у загальній сумі 377203,76 грн., списана з матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 по кредиту субрахунку 203 «Паливо, горючі та мастильні матеріали» та віднесена на дебет субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» з одночасним відображенням по дебету позабалансового рахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей». В ході проведення ревізії, згідно наказу Підприємства від 31.03.2025 року №30, комісією Підприємства в присутності працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та матеріально-відповідальних осіб проведено вибіркову інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, тому числі за субрахунком 203, якою встановлено, що станом на 01.03.2025 року у матеріально- відповідальної особи ОСОБА_5 фактично є в наявності талонів на бензин в кількості 712,5 л на суму 36138,57 грн. та дизпалива в кількості 2270 л на суму 113016,73 грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку.

Відповідно до посадових інструкцій, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку щодо оприбуткування та списання паливно-мастильних матеріалів була бухгалтер ОСОБА_6 , та за видачу та приймання шляхових листів, правильність їх заповнення та правильність списання ПММ - бухгалтер ОСОБА_7 . Оприбуткування пального в талонах по бухгалтерському обліку Підприємства за субрахунком 203 "Паливо" здійснювалося відповідно до отриманих накладних, та в кількісному (л) та вартісному виразі закріплювалася за матеріально - відповідальною особою ОСОБА_5 .. Щомісяця, ОСОБА_5 подавалися в бухгалтерію заправочні відомості про видачу талонів по кожному транспортному засобу, з зазначенням дати видачі талона, прізвища водія, номер скретч карти (талона), вид і кількість пального, підпис водія.

Також, щомісяця ОСОБА_5 подавався в бухгалтерію Звіт про рух ПММ, в якому зазначалися узагальнені дані про видачу пального по кожному транспортному засобу в кількісному та вартісному виразах, з підписами водіїв. По бухгалтерському обліку внутрішня передача талонів від ОСОБА_5 до водіїв відображалася бухгалтерською проводкою по дебету та кредиту субрахунку 203.

За підтвердження заправки у всіх дорожніх листах значився підпис нерозшифрований підпис та штамп овальної форми «АЗС Глибоцька ЦРЛ ОСОБА_5 ».

Слід зазначити, що видача пального у всіх дорожніх листах фіксувалася підписом без розшифровки та штампом овальної форми «АЗС Глибоцька ЦРЛ ОСОБА_5 ».

Також, майже у всіх дорожніх листах у графі «Підпис медпрацівника використовуючого транспортний засіб» значиться один і той самий підпис без розшифровки, візуально схожий на підпис колишнього директора Підприємства ОСОБА_8 .

Щодо документального підтвердження про використання транспортних засобів відповідно до зазначених у дорожніх листах маршрутів, колишнім директором Підприємства, яким підписано дані дорожні листи, який з`явився на запрошення ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримав перелік питань, інформації з цього питання не надано.

Відповідно до інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передача талонів здійснювалась в момент підписання сторонами видаткових накладних, де були зазначені номенклатури, обсяги та вартості палива, а також всі номери талонів, які передавались уповноваженій особі підприємства, ким згідно виданих ними доручень, був ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що під час досудового слідства виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, а також почеркознавчої експертизи, спрямованих на встановлення причетності чи не причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: відомостей про отримання відповідальною особою талонів на паливо для службових автомобілів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період 2024 року; оригінали шляхових (дорожніх) листів за 2024 року; відомості, щодо використаного палива; звіт про рух паливно-мастильних матеріалів за 2024 рік; відомості бухгалтерського обліку - м/о № 13 за лютий 2025 року, де виявлено за результатами інвентаризації нестача ТМ у загальній сумі 377203,76 грн. і списано з матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 по кредиту субрахунку 203 «Паливо, горючі та мастильні матеріали» та віднесено на дебет субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» з одночасним відображенням по дебету позабалансового рахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»; розпорядчі та інші документи де наявні підписи колишнього директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та завідуючого господарством КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Необхідні слідчі дії неможливо здійснити у інший спосіб, окрім витребування вищевказаного переліку документації.

Зважаючи на вищевикладене, просить суд надати стороні обвинувачення (групі слідчих відділення № 3 (селище Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області) ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: відомостей про отримання відповідальною особою талонів на паливо для службових автомобілів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період 2024 року; оригінали шляхових (дорожніх) листів за 2024 року; відомості, щодо використаного палива; звіт про рух паливно-мастильних матеріалів за 2024 рік; відомості бухгалтерського обліку - м/о № 13 за лютий 2025 року, де виявлено за результатами інвентаризації нестача ТМ у загальній сумі 377203,76 грн. і списано з матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 по кредиту субрахунку 203 «Паливо, горючі та мастильні матеріали» та віднесено на дебет субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» з одночасним відображенням по дебету позабалансового рахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»; розпорядчі та інші документи, де наявні оригінали підписів колишнього директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та завідуючого господарством КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , копії посадових інструкцій (посадових обов`язків) ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім цього, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання про те що існує реальна загроза зміни або знищення документів доведена, а тому розгляд клопотання слідчим суддею здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділення №3 (селище Глибока) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене з начальником Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати дозвіл групі слідчих відділення № 3 (селище Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: відомостей про отримання відповідальною особою талонів на паливо для службових автомобілів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період 2024 року; оригінали шляхових (дорожніх) листів за 2024 року; відомості, щодо використаного палива; звіт про рух паливно-мастильних матеріалів за 2024 рік; відомості бухгалтерського обліку - м/о № 13 за лютий 2025 року, де виявлено за результатами інвентаризації нестача ТМ у загальній сумі 377203,76 грн. і списано з матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 по кредиту субрахунку 203 «Паливо, горючі та мастильні матеріали» та віднесено на дебет субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» з одночасним відображенням по дебету позабалансового рахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»; розпорядчі та інші документи, де наявні оригінали підписів колишнього директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та завідуючого господарством КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , копії посадових інструкцій (посадових обов`язків) ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: