печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001693, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , а саме:

- квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартиру АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартиру АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартиру АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- машиномісце № НОМЕР_1 в будинку АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- машиномісце № НОМЕР_2 в будинку АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00).

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001693 від 11.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, організували протиправну схему привласнення нерухомого майна ОСОБА_4 та інших осіб, шляхом підробки та використання підроблених офіційних документів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 17.03.2023 у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб виник умисел на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_4 , а саме квартирами та паркомісцями, розташованими в будинках АДРЕСА_7 та АДРЕСА_6 .

З вказаною метою невстановленими особами, у невстановлений час та місці виготовлено підроблений договір займу від 17.11.2010 між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , відповідно до якого нібито ОСОБА_4 отримав грошові кошти в сумі 1 500 000 доларів США, а також договір відступлення права вимоги від 28.03.2011, відповідно до якого ОСОБА_8 відступив на користь ОСОБА_9 права вимоги з ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 1 500 000 доларів США.

В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, вказані особи діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами здійснили підроблення рішення Донецького обласного постійно діючого третейського суду при асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.11.2020 відповідно до якого нібито затверджено третейську угоду та задоволено позовні вимоги ОСОБА_9 до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за вказаним договором займу.

Після цього, невстановленою особою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, виготовлено та 17.03.2023 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 підписану нібито ОСОБА_9 заяву про видачу виконавчого листа щодо примусового стягнення фіктивної заборгованості з ОСОБА_4 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.05.2023 задоволено заяву ОСОБА_9 та видано виконавчий лист про примусове виконання рішення Донецького постійно діючого третейського суду при асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримавши в своє розпорядження виконавчий лист про стягнення фіктивної заборгованості з ОСОБА_4 , невстановленою особою виготовлено та підписано від імені ОСОБА_9 заяву до приватного виконавця ОСОБА_10 про відкриття виконавчого провадження, на підставі якого останнім 16.08.2023 відкрито виконавче провадження та у цей же день накладено арешт на нерухоме майно ОСОБА_4 , а саме: квартиру АДРЕСА_1 , квартиру АДРЕСА_2 , квартиру АДРЕСА_3 , квартиру АДРЕСА_4 , квартиру АДРЕСА_5 , машиномісце № НОМЕР_1 в будинку АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_2 в будинку АДРЕСА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, виконано всі дії, які вони вважали необхідними для доведення злочину до кінця та заволодіння шляхом обману нерухомим майном ОСОБА_4 загальною вартістю 60 262 200,00 грн., але злочинний умисел не був доведений до кінця з причин, які не залежали від їх волі.

18.12.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

29.09.2023 постановою слідчого у кримінальному провадженні квартира АДРЕСА_1 , квартира АДРЕСА_2 , квартира АДРЕСА_3 , квартира АДРЕСА_4 , квартира АДРЕСА_5 , машиномісце № НОМЕР_1 в будинку АДРЕСА_6 , машиномісце № НОМЕР_2 в будинку АДРЕСА_6 визнані речовим доказом.

Прокурор зазначає, що на теперішній час у кримінальному провадженні наявні відомості щодо можливих протиправних дій осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, які полягають у переоформленні права власності на нерухоме майно потерпілого ОСОБА_4 , тобто його відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурором в кримінальному провадженні № 0001693 - ОСОБА_3 до матеріалів справи долучено заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення заінтересованих осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 на праві власності належать наступні об`єкти нерухомого майна:

- квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартира АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартира АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартира АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартира АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- машиномісце № НОМЕР_1 в будинку АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- машиномісце № НОМЕР_2 в будинку АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00).

Постановою старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 від 29.09.2023 означені об`єкти нерухомості визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002716.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 03.12.2024 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0001693 та № 0002716 об`єднані в одне провадження за № 0001693.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є предметом, доказом злочину, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження та перетворення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001693 арешт на майно ОСОБА_4 , а саме:

- квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартиру АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартиру АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартиру АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- машиномісце № НОМЕР_1 в будинку АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- машиномісце № НОМЕР_2 в будинку АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00), шляхом заборони відчуження означеного майна.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1