Справа № 405/4525/24
провадження № 1-кс/405/1475/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000280 від 22.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 від 22.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 382 КК України, з підстав зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Представник особи, у володінні якого перебувають зазначені в клопотанні слідчого речі, майно, документи у судове засідання не з`явився, проте про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та представників зазначених вище осіб не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та осіб у володінні яких перебувають речі або документи.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000280 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 382 КК України, за фактом того, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем в період з 01.10.2023 року по теперішній час здійснюють незаконне видобування корисних копалин поза межами Ляхівського родовищі корисних копалин, а також за фактом умисного невиконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2021 у справі №340/4834/21, що набрало законної сили, вчиненого службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , має спеціальних дозвіл на користування надрами піску №5805 від 03.07.2013, Ляхіського родовища, розташованого у Кременчуцькому районі Полтавської області.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2021 у справі №340/4834/21, що набрало законної сили, судом прийнято рішення припинити діяльність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , в частині видобування корисних копалин (піску) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо якого видано Спеціальний дозвіл на користування надрами №5805 від 03.07.2013, до отримання висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про продовження планової діяльності.

У подальшому службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , висновок з оцінки впливу на довкілля та рішення про продовження планової діяльності у встановленому законом порядку не отримали, про що свідчить наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 №1129 від 04.09.2024 «Про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля» ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 .

Однак, з моменту набрання законної сили рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2021 у справі №340/4834/21, про припинення діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , в частині видобування корисних копалин (піску) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо якого видано Спеціальний дозвіл на користування надрами №5805 від 03.07.2013, службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , в порушення вимог вказаного рішення продовжили здійснювати видобування корисних копалин (піску) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що свідчить протокол огляду ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.08.2024, проведеного в межах вказаного кримінального провадження, яким підтверджено факт видобутку піску в межах Ляхівського родовища, службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а також інформаційна довідка про обстеження ділянки надр Ляхівського родовища від 01.08.2024 складена ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами проведеного огляду, згідно до якої службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , в межах контуру підрахунку запасів Ляхівського родовища піску видобуто у 2023 році 51,1 тис.м.3 та за перше півріччя 2024 року 28,3 тис.м3.

Таким чином службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , в період з 21.10.2021 по теперішній час умисно не виконується рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2021 у справі №340/4834/21, що набрало законної сили, припинити діяльність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , в частині видобування корисних копалин (піску) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо якого видано Спеціальний дозвіл на користування надрами №5805 від 03.07.2013, до отримання висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про продовження планової діяльності.

19.05.2025 проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , у ході проведення якого встановлено, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , двічі направляли до ІНФОРМАЦІЯ_7 звіт з оцінки впливу на довкілля промислової розробки Ляхівського родовища піску у Кременчуцькому районі Полтавської області за реєстраційними номерами 4286 та 7754, за результатами розгляду яких ІНФОРМАЦІЯ_5 видано наказ №1129 від 04.09.2024 «Про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля» ТДВ «СКУ, код НОМЕР_1 . Дані звіти розроблені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_2 .

На думку слідчого судді, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення кола причетних осіб, підтвердження здійснення податкових операцій, існує об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: журналів вхідної та вихідної кореспонденції за період 01.08.2021 по теперішній час, у яких відобразились відомості про надходження до Підприємства листів, ухвал та рішень суду у справі №340/4834/21, та скерування до судів заяв, заперечень, відзивів, скарг у вказаній справі; всіх без виключення документів: заяв, супровідних листів, відзивів на адміністративний позов, апеляційних заяв, що стосуються адміністративної справи №340/4834/21; наказів на призначення/звільнення керівників, заступників керівників, головних бухгалтерів, юристів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , за період 01.08.2021 по теперішній час та посадових інструкцій чи контрактів останніх; журналу руху запасів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.08.2021 по теперішній час; інформації про кількість видобутого піску Ляхівського родовища піску у розрізі місяць/квартал/рік за період 01.08.2021 по теперішній час; документів, щодо сплати рентної плати за видобутий пісок ІНФОРМАЦІЯ_9 піску за період 01.08.2021 по теперішній час; форми 5-ГР за 2021-2025 роки видобування корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_9 ; актів списання корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства за 2021-2025 роки, договору оренди плав-засобу земснаряду за допомогою якого здійснюється добування піску на ІНФОРМАЦІЯ_10 , журналу обліку робочого часу земснаряду за 2021-2024 роки, журналу обліку кількості видобутого піску, мапи виходу в акваторію річки ІНФОРМАЦІЯ_11 за 2021-2025 роки, відомостей про сплату податків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , за користування надрами за 2021-2025 роки, відомостей про залишки запасів та використання піску 2021-2025 роки, документів укладених між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та іншими суб`єктами підприємницької діяльності які підтверджують продаж або використання у власній господарській діяльності видобутого на ІНФОРМАЦІЯ_12 за період 2021-2025 роки; звітів з оцінки впливу на довкілля промислової розробки Ляхівського родовища піску у Кременчуцькому районі Полтавської області зареєстрованих в Міндовкіллі за реєстраційними номерами 4286 та 7754; матеріалів планової діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_13 » реєстраційні номери 7754 та 4286; листів та зауважень ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно звітів з оцінки впливу на довкілля реєстраційні номери 7754 та 4286; договорів про виконання робіт з розробки звітів з оцінки впливу на довкілля промислової розробки Ляхівського родовища піску у Кременчуцькому районі Полтавської області зареєстрованих в Міндовкіллі за реєстраційними номерами 4286 та 7754 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », всіх додатків та додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі наданих послуг, виписки банку про сплату коштів за надані послуги, видаткових та податкових накладних по договорам, за період з 01.08.2021 по теперішній час.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- журналів вхідної та вихідної кореспонденції за період 01.08.2021 по теперішній час, у яких відобразились відомості про надходження до Підприємства листів, ухвал та рішень суду у справі №340/4834/21, та скерування до судів заяв, заперечень, відзивів, скарг у вказаній справі; всіх без виключення документів: заяв, супровідних листів, відзивів на адміністративний позов, апеляційних заяв, що стосуються адміністративної справи №340/4834/21; наказів на призначення/звільнення керівників, заступників керівників, головних бухгалтерів, юристів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , за період 01.08.2021 по теперішній час та посадових інструкцій чи контрактів останніх; журналу руху запасів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.08.2021 по теперішній час; інформації про кількість видобутого піску Ляхівського родовища піску у розрізі місяць/квартал/рік за період 01.08.2021 по теперішній час; документів, щодо сплати рентної плати за видобутий пісок ІНФОРМАЦІЯ_9 піску за період 01.08.2021 по теперішній час; форми 5-ГР за 2021-2025 роки видобування корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_9 ; актів списання корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства за 2021-2025 роки, договору оренди плав-засобу земснаряду за допомогою якого здійснюється добування піску на ІНФОРМАЦІЯ_10 , журналу обліку робочого часу земснаряду за 2021-2024 роки, журналу обліку кількості видобутого піску, мапи виходу в акваторію річки ІНФОРМАЦІЯ_11 за 2021-2025 роки, відомостей про сплату податків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , за користування надрами за 2021-2025 роки, відомостей про залишки запасів та використання піску 2021-2025 роки, документів укладених між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та іншими суб`єктами підприємницької діяльності які підтверджують продаж або використання у власній господарській діяльності видобутого на ІНФОРМАЦІЯ_12 за період 2021-2025 роки; звітів з оцінки впливу на довкілля промислової розробки Ляхівського родовища піску у Кременчуцькому районі Полтавської області зареєстрованих в Міндовкіллі за реєстраційними номерами 4286 та 7754; матеріалів планової діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_13 » реєстраційні номери 7754 та 4286; листів та зауважень ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно звітів з оцінки впливу на довкілля реєстраційні номери 7754 та 4286; договорів про виконання робіт з розробки звітів з оцінки впливу на довкілля промислової розробки Ляхівського родовища піску у Кременчуцькому районі Полтавської області зареєстрованих в Міндовкіллі за реєстраційними номерами 4286 та 7754 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », всіх додатків та додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі наданих послуг, виписки банку про сплату коштів за надані послуги, видаткових та податкових накладних по договорам, за період з 01.08.2021 по теперішній час, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 09.08.2025 .

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7