Справа № 195/1261/25
Провадження № 1-кс/195/212/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.08.2025 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 02.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 02.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документи на підставі яких було відкрито всі рахунки видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рух грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.07.2025 по день надання інформації; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.07.2025 по день надання інформації; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.07.2025 по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.07.2025 по день надання інформації.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 01.08.2025 року невстановлена особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами в сумі 23704 гривень, з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який пояснив, що вже як два роки він пенсіонер, раніше він працював завідувачем ветеринарної лікарні. На початку липня 2025 року він знаходився за місцем мешкання та йому на його мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонували з номеру ( НОМЕР_3 ). Коли він взяв слухавку то почув голос чоловіка, який назвав його по імені та представився колишнім співробітником ветеринарної служби « ОСОБА_5 ». Він не пам`ятає такого співробітника, але останній стверджував, що він його добре знає і він добре знає його. ОСОБА_6 сказав йому, що нині він проходить військову службу в ЗСУ, та під час виконання бойового завдання був ранений тому потребує фінансової допомоги на лікування. Він пригадав, що був у нас такий співробітник на ім`я ОСОБА_6 , але за прізвище він сумнівається. ОСОБА_6 попросив його перерахувати йому на картковий рахунок хоча б якусь фінансову допомогу, на що він погодився та перерахував зі своєї картки № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я, грошові кошти сумами 3000 грн., 4100 грн., 2000 грн. на протязі місяця (точних дат вже не пам`ятає), на два рахунки які відправляв йому ОСОБА_6 в месенджері «Вайбер», рахунки на які він відправляв кошти не збереглися, оскільки ОСОБА_6 їх видалив, доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час у нього заблокований, оскільки за його заявою працівниками банківської установи проводяться банківські операції по його рахунку. 31.07.2025 року йому зателефонував ОСОБА_6 та сказав піти до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб зняти готівку грошових коштів які він йому начебто зараз відправить, на що він відразу пішов до найближчого банкомату, але банкомат не працював з технічних причин. В телефонному режимі ОСОБА_6 йому сказав зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що він і зробив, надалі та за усними вказівками ОСОБА_6 він почав вводити код з 12 цифр, який він йому продиктував, куди саме він вводив цей код вже не пам`ятає. Згодом ОСОБА_6 сказав йому відправити йому номер свого карткового рахунку, бо він хоче повернути йому борг, на що він відправив ОСОБА_6 в месенжері «Вайбер» номер своєї пенсійної картки № НОМЕР_4 . Після цього, ОСОБА_6 відправив йому в месенжері «Вайбер» номер своєї кредитної карки № НОМЕР_5 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сказав щоб він пішов до банківської установи до касира та перерахував грошові кошти з кредитної карки на пенсійну в сумі 20000 гривень, він спочатку не зрозумів, що ОСОБА_6 відправив йому номер його кредитної картки, він сказав не задавати зайвих питань та нічого зайвого не говорити касиру. 01.08.2025 року він пішов до банківської установи та йому стало відомо від касира, що ОСОБА_6 надав йому номер його кредитної картки та що з його кредитної карти № НОМЕР_5 було здійснено перерахування грошових коштів 01.08.2025 року об 13:23 годині транзакцією: « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ID платежу: » сумою 23500 гривень, також 01.08.2025 року об 12:00 годині поповнення рахунку НОМЕР_6 в сумі 204 гривні. Він зрозумів, що натрапив на шахраїв тому звернувся до поліції. Таким чином, шахрайськими діями йому спричинено майнову шкоду в розмірі 23704 гривні. Грошові кошти які попередньо відправляв ОСОБА_6 на лікування він відправляв добровільно.

Таким чином, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по всіх закритих та відкритих рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.07.2025 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч. 5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що слідчим СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 02.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000147, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2025 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно п. 3) ч. 2 ст.40 КПК України СЛІДЧИЙ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 02.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України:

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 .

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .

дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рух грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.07.2025 по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.07.2025 по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.07.2025 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.07.2025 по день надання інформації.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1