Справа № 461/280/25
Провадження № 1-кс/461/4455/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и л а :
Слідчий звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПО НОМЕР_1 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 10.05.2024 між Комунальним некомерційним підприємством Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі виконуючої обов`язки директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 81 (далі Договір), відповідно до предмету якого підрядник зобов`язується виконати роботи на об`єкті: «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи роботи. Ціна даного договору на момент укладення Договору є твердою і становить: 48 147 117, 95 грн. (сорок вісім мільйонів сто сорок сім тисяч сто сімдесят гривень дев`яносто п`ять копійок) в тому числі ПДВ 6 861 215, 31 грн. (шість мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча двісті п`ятнадцять гривень тридцять одна копійка).
Поряд з цим, встановлено, що 20.05.2024 між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - замовник) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (далі - виконавець, кваліфікаційний сертифікат серії АТ №007987 від 25.10.2019) укладено договір № 19/24, відповідно до предмету якого Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання щодо надання послуг на здійснення технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».
Встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки з технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», через несумлінне ставлення до них, не володіючи інформацією щодо реальних обсягів та вартості виконаних робіт, не перевіривши фактичне використання матеріалів, об`ємів та вартість виконаних робіт, а також не провівши детального огляду об`єкта та не виконавши контрольних замірів, перевірки результатів інструментальних вимірів і не порівнявши їх з технічною документацією згідно з вимогами ДБН А3.1-5, не провівши порівняння фактичних значень контрольованих показників в кінцевій продукції з проєктними і допустимими їх значеннями, у грудні 2024 року, більш точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше дати підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в, отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписала, після чого скріпила свій підпис відтиском печатки акт № 5/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року із недостовірними даними в частині виконання будівельних робіт і використання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», що закладені в акті приймання виконаних будівельних робіт, оскільки в дійсності частину з вказаних в акті робіт не було виконано в повному обсязі.
На підставі вказаного вище акту приймання виконаних будівельних робіт, відповідно до платіжної інструкції № 14 від 23.12.2024, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були перераховані кошті обласного бюджету за КПКВК 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населення», у сумі 4 830 309 грн. 59 коп. (чотири мільйони вісімсот тридцять тисяч триста дев`ять гривень п`ятдесят дев`ять копійок).
У зв`язку зі вищенаведеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПО НОМЕР_1 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.05.2024 року по 01.07.2025;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за НОМЕР_2 та інші операції;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за НОМЕР_2 в період з 01.05.2024 року по 01.07.2025 року.
Така інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Окрім цього, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПО НОМЕР_1 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи та інформація, самі по собі та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання задовольнити.
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.05.2024 року по 01.07.2025 року;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за НОМЕР_2 та інші операції;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за НОМЕР_2 в період з 01.05.2024 року по 01.07.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_8