печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду та в режимі відеоконференцзв`язку клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку дії запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання та обов`язків у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021, покладених на:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Київ, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не адвоката, не депутата,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку дії запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання та обов`язків у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021, покладених на: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Київ, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, підозрюється:

- в участі у злочинній організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України;

- у здійсненні фінансових операцій, з майном одержаним злочинним шляхом, у великому розмірі, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування «03» лютого 2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Суть підозри обгрутновує наступним.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше лютого 2022 року, перебуваючи у невстановленому місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_7 », маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів, а також лідерські якості, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, вирішила створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію.

Метою існування злочинної організації невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_7 » визначив вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, серед яких злочини у сфері обігу прекурсорів, зокрема - незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів у великих та особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та легалізації (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом, зокрема - набуття, володіння, використання, розпорядження коштами одержаними злочинним шляхом, здійснення фінансових операцій, переміщенні, зміні форми, вчинені дій, спрямованих на приховування, маскування походження коштів та володіння ними, одержаних злочинним шляхом.

Для досягнення злочинного задуму невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_7 », у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше лютого 2022 року, усвідомлюючи, що обрана діяльність є протиправною та має високий ступінь ризику, так як може бути викрита працівниками правоохоронних органів, розробила план який передбачав наступне:

1) підшукання осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться у суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для зайняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) організацію безперервного, систематичного постачання прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою подальшого їх збуту учасниками злочинної організації;

3) використання так званих «кладів» на відкритих ділянках місцевості, в яких одні учасники залишали приховані прекурсори, а інші їх отримували та у подальшому фасували меншою вагою і збували поштовим зв`язком з використанням послуг ТОВ « Нова Пошта » в меншій кількості (роздріб);

4) використання зміни місць фасування та підготовки до відправлення замовникам прекурсорів, що полягало в постійних переїздах з однієї області до іншої та зміні орендованих квартир;

5) забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів;

6) підшукання осіб, які діятимуть як виконавці у складі очолюваної ним злочинної організації та будуть здійснювати фасування і пересилання прекурсорів поштовим зв`язком;

7) підшукання осіб, які діятимуть як виконавці у складі очолюваної ним злочинної організації та будуть здійснювати контроль за обліком коштів, одержаних злочинним шляхом;

8) відкриття в банках рахунків на підставних осіб, за грошову винагороду останнім, з метою подальшого використання їх як реквізитів для оплати під час збуту прекурсорів;

9) виведення коштів, одержаних від незаконного збуту прекурсорів, шляхом створення ланцюгу банківських рахунків;

10) розподілення коштів, одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ієрархічній структурі;

11) використання коштів, здобутих від здійснення злочинної діяльності, з метою продовження незаконного обігу прекурсорів та виготовлення психотропних речовин.

З метою ефективного функціонування злочинної організації, переслідуючи корисливі мотиви, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_7 », розуміючи необхідність залучення до її складу великої кількості осіб, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у різний період часу, шляхом переконань та матеріальної зацікавленості, свого особистого авторитету, вирішив залучити до її складу осіб, які за своїми моральними якостями здатні вчиняти злочини у сфері незаконного обігу прекурсорів та легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , невстановленого досудовим розслідуванням «Адміністратора» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та WhatsApp-месенджеру «ІНФОРМАЦІЯ_10» та інших не встановлених у ході досудового розслідування осіб.

Зокрема ОСОБА_4 , будучи виконавцем та активним учасником злочинної організації, згідно розподілених ролей виконував покладені на нього функції:

- отримував від інших учасників злочинної організації реквізити рахунків, на які надходили кошти за незаконний збут прекурсорів та ключі доступу до них, логіни, паролі;

- здійснював перекази (виведення) коштів, одержаних злочинним шляхом на рахунки, надані невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_7 », для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом;

- забезпечував вжиття заходів конспірації з метою недопущення викриття діяльності злочинної організації.

Підставою продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України є згідно ч. 2 ст. 177, ст. 194 КПК України наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави прокурору звернутися з клопотанням до суду про продовження строку дії запобіжного заходу в частині продовження обов`язків у зв`язку із тим, що ризики, заявлені у клопотанні продовжують існувати, а також те, що ризики, які були підставою для застосування запобіжного заходу та які враховані слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва на даний час не зменшились.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання, разом з тим вказали, що ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України є не доведененими, а підозра не обгрунтованою.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Київ, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, підозрюється:

- в участі у злочинній організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України;

- у здійсненні фінансових операцій, з майном одержаним злочинним шляхом, у великому розмірі, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування «03» лютого 2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме:

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 12.08.2022 під час якого ОСОБА_14 перевів грошові кошти за прекурсор фенілнітропропен на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_15 ; висновком експерта № СЕ-19-22/27797-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 90,763 г; допитом свідка ОСОБА_14 від 11.08.2022; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_14 від 11.08.2022; протоколом за результатами контролю за вчиненням злочину від 30.09.2022 під час якого ОСОБА_14 перевів грошові кошти за прекурсор фенілнітропропен на банківський картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_16 ; висновком експерта № СЕ-19-22/37367-НЗПРАП згідно якого у наданих на експертизу кристалічних речовинах жовтого кольору, виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 80,6599 г; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 30.09.2022; протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_14 від 30.09.2022; протоколом за результатами контролю за вчиненням злочину від 02.11.2022 під час якого ОСОБА_14 перевів грошові кошти за прекурсор фенілнітропропен на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_17 ; висновком експерта № СЕ-19-22/45127-НЗПРАП згідно якого у складі наданої на експертизу порошкоподібної речовини жовтого кольору, виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 44,5110 г; допит свідка ОСОБА_14 від 01.11.2022; огляд мобільного телефону ОСОБА_14 від 01.11.2022; протоколом огляду квитанції про оплату від 23.12.2022; протоколом огляду поштового відправлення від 26.12.2022; висновком експерта № СЕ-19-23/1532-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 18,2569 г; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 26.12.2022 під час якого останній пояснив що під час проведення оперативної закупки кошти за прекурсор фенілнітропропен він перевів на банківський картковий рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_18 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_14 від 26.12.2022; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 30.10.2023 під час якого ОСОБА_14 перевів грошові кошти за прекурсор фенілнітропропен на банківський картковий рахунок НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_19 ; висновком експерта № СЕ-19-23/69514-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 91,0 г; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 під час якого останній пояснив, що періодично писав адміністратору WhatsApp-месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_10» та цікавився можливістю придбання прекурсорів під час таких переписок адміністратор надсилала ОСОБА_14 реквізити для оплати серед яких: банківська картка НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_20 ; банківська картка НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_21 ; банківська картка НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка НОМЕР_9 відкрита на ім`я ОСОБА_22 ; банківська картка НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_23 ; банківська картка НОМЕР_11 відкрита на ім`я ОСОБА_24 ; банківська картка НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_25 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_14 від 30.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 04.11.2024 під час якого останній пояснив, що періодично писав адміністратору телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та цікавився можливістю придбання прекурсорів під час таких переписок адміністратор надсилала ОСОБА_14 реквізити для оплати серед яких: банківська картка НОМЕР_13 відкрита на ім`я ОСОБА_26 ; банківська картка НОМЕР_14 відкрита на ім`я ОСОБА_20 ; банківська картка НОМЕР_15 відкрита на ім`я ОСОБА_27 ; банківська картка НОМЕР_16 відкрита на ім`я ОСОБА_22 ; банківська картка НОМЕР_17 відкрита на ім`я ОСОБА_22 ; банківська картка НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_28 ; банківська картка НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_29 ; банківська картка НОМЕР_20 відкрита на ім`я ОСОБА_23 ; банківська картка НОМЕР_21 відкрита на ім`я ОСОБА_30 ; банківська картка НОМЕР_22 відкрита на ім`я ОСОБА_31 ; банківська картка НОМЕР_23 відкрита на ім`я ОСОБА_32 ; висновком Аналітичного дослідження Державної податкової служби України 335/99-00-08-20/ від 27.12.2024 згідно якого фінансові операції, проведені групою фізичних осіб, які мають спільне місце реєстрації/проживання - м. Миколаїв зокрема ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_26 , (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_29 ); ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_24 (РНОКРР НОМЕР_33 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_46 ) з отримання грошових коштів на карткові рахунки у якості оплат за реалізовані речовини з обмеженим обігом, а саме прекурсор «фенілнітропропен» на загальну суму 17 858 130,35 грн, з подальшою легалізацією таких грошових коштів шляхом перерахування, у т.ч. за допомогою системи інтернет банкінгу (адміністрування (управління) рахунками здійснював ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_47 ) на рахунки групи фізичних осіб, які мають спільне місце реєстрації/проживання - м. Київ, зокрема ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_42 (РНОКРР НОМЕР_50 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_52 ) ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_55 ), які в свою чергу легалізовували отримані кошти, зокрема шляхом зняття готівкою, перерахування на рахунки інших осіб, у т.ч. відкритих за кордоном, що в сукупності містить ознаки правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 209 та ст. 311 Кримінального кодексу України, що в свою чергу має бути доведене слідством; матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які проведені відносно ОСОБА_4 ; протоколами оглядів інформації наданої АТ « ПУМБ » та ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК »; висновком експерта № СЕ-19-25/785-ФП.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку про огбгрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри.

Встановлено, що 04 лютого 2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , за винятком прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги, строком до 02.04.2025, із покладенням на нього наступних обов`язків:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- не відлучатися із міста, у якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому діяння згідно переліку, зазначеного слідчим;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

24 березня 2025 заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021, до трьох місяців, тобто до 03.05.2025.

31 березня 2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду, продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.05.2025, строк дії застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби залишати місце свого проживання з покладенням обов`язків визначених ухвалою від 04.02.2025.

25 квітня 2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, до шести місяців, тобто до 03.07.2025.

29 квітня 2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладанням на підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин, які є предметом досудового розслідування у вказаному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків покладених судом до 28.06.2025 включно.

25 червня 2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду, продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.08.2025, строк дії застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

20.06.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 03.02.2026.

Завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, що зумовлена значною кількістю та різноманітністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, у зв?язку з чим, до завершення строку досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно: розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали на підставі яких проводились НС(Р)Д; допитати в якості свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_24 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_30 , ОСОБА_53 , ОСОБА_32 , ОСОБА_28 ; провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки економічних експертиз; провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновоки економічних експертиз; провести та долучити до матеріалів кримінального провадження призначену комплексну молекулярно-генетичну експертизу та судову вибухово - технічну експертизу; провести огляд інформації вилученої тимчасовий доступ у ТОВ « Нова Пошта »; провести огляд інформації вилученої тимчасовий доступ у ПрАТ « ВФ Україна », ПрАТ « Київстар », ТОВ « Лайфселл »; вилучити у банківських установах інформацію по новим встановленим в ході досудового розслідування банківським карткам та рахункам, які використовувалися під час легалізації відмивання майна одержаного злочинним шляхом; залучити спеціалістів ДПС з метою проведення додаткового аналітичного дослідження з урахуванням нововиявлених банківських рахунків які використовувались під час легалізації відмивання майна; встановити інших виконавців кримінального правопорушення; встановити особу організатора кримінального правопорушення, його місцезнаходження та повідомити йому про підозру у кримінальних правопорушеннях; допитати в якості свідків всіх осіб встановлених в ході досудового розслідування; об`єднати матеріали кримінального провадження № 0000765 від 02.05.2023 досудове розслідування якого здійснюється ГСУ НПУ, за фактом здійснення збуту прекурсору фенілнітропропен ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на території Львівської області з матеріалами кримінального провадження № 0001359; підготувати та повідомити про зміну/нову підозру в кінцеві редакції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 та іншим особам в разі їх встановлення, які входили до складу злочинної організації; виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваного (підозрюваних) із матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне під час досудового розслідування.

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження. Отримані в ході проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій документальні матеріали також можуть стати підставою для повідомлення про підозру як вже викритим членам злочинної організації так і іншим особам, залучених останніми до протиправної діяльності.

Після отримання результатів виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідно підготувати та вручити членам злочинної організації остаточне повідомлення про підозру.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 згідно вищевказаних норм КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин, які є предметом досудового розслідування у вказаному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;

- продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В той же час, слідчий суддя враховує те, що у зв`язку з тривалістю дії застосованого запобіжного заходу рівень ймовірності реалізації ризиків, передбачених ст. 177 КПК України дещо зменшується.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити в межах кримінального провадження № 0001359 від 02.11.2021, на 2 місяці, тобто до 18.10.2025 року, строк дії застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та покладені на нього обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин, які є предметом досудового розслідування у вказаному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;

- продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1