Справа № 738/1045/25
№ провадження 1-кс/738/165/2025
Ухвала

16 травня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

12 травня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює дізнання у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, яке полягає в тому, 26 квітня 2025 року, близько 13 години, невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 65 000,00 грн, які вона перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Дізнавач, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати дізнавачам Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 26 квітня 2025 року до 01 травня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 01 травня 2025 року; інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку НОМЕР_1 ; інформації про здійснення з 26 квітня 2025 року до 01 травня 2025 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилася.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

06 травня 2025 року ОСОБА_4 звернулася із заявою до Т. в. о. начальника відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , у якій просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом шахрайських дій заволоділа її грошовими коштами у сумі 65 000,00 грн, подія мала місце 26 квітня 2025 року.

За заявою ОСОБА_4 06 травня 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 08 травня 2025 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 06 травня 2025 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 26 квітня 2025 року близько 13 години 30 хвилин, на її мобільний телефон, з номеру телефону НОМЕР_3 , зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби охорони « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що з її банківської карти намагалися зняти грошові кошти. У зв`язку з цим повідомив про необхідність переведення грошових коштів з її банківського рахунку на карту яку він указав 329321. Розмовляючи із невідомим чоловіком, ОСОБА_4 перерахувала на вище вказану банківську карту грошові кошти у сумі 34 900,00 грн та 37 663,00 грн. Після того як даний чоловік став говорити про банківський рахунок її чоловіка, ОСОБА_4 збагнула, що це шахраї та звернулася до поліції.

Згідно із Виписками по рахунках від 29 квітня 2025 року, 26 квітня 2025 року з рахунків ОСОБА_4 були переказані грошові кошти у загальній сумі 65 000,00 грн.

Повноваження дізнавачів Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та оперуповноважених СКП відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 06 травня 2025 року та наказом про створення слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування злочину № 175 від 12 травня 2025 року.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана дізнавачем інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 , з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:

- з відомостями про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 26 квітня 2025 року до 01 травня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- з відомостями про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 01 травня 2025 року;

- з відомостями про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію про здійснення з 26 квітня 2025 року до 01 травня 2025 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 16 травня 2025 року до 16 липня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1