Справа № 368/176/25
УХВАЛА

Іменем України

"29" травня 2025 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кагарлику клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000015 від 20.01.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В:

Вказане вище клопотання яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до документів обґрунтовується слідуючим.

16.12.2024 до відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя Київської області Обухівського району, с. Стави, Обухівського району Київської області, про те, що 13.12.2024, невідомі особи шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його коштами в сумі 17 000.

ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку и НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 .

13.12.2024 з карткового рахунку ІІА НОМЕР_3 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 , о 12:44 год. було перераховано грошові кошти в сумі 16 800 грн. та о 12:45 год. було перераховано грошові кошти в сумі 200 грн.

05.03.2025 на підставі Ухвали слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області № 368/176/25 від 07 лютого 2025 року, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку НОМЕР_4 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування під час аналізу отриманої інформації встановлено банківську картку НОМЕР_5 , на яку з банківської картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 о 12:44 год. було перераховано грошові кошти в сумі 16 800 грн. та о 12:45 год. було перераховано грошові кошти в сумі 200 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки НОМЕР_5 являється TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

Прокурор підтримав клопотання слідчого.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ст.163 ч.2 КПК України так як слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів .

Інформація доступ до якої просить надати слідчий знаходиться у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості по ст.190 ч.4 КК України , що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що підтверджується Випискою по картковому рахунку, протоколом допиту потерпілого від 03.02.2025 року; Рапортом старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; Довідкою слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 163 ч.5,6 КПК України слідчий довела, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_13 доступ до документації, що перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме:

до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській картці TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год.

00 хв. 13.12.2024 по 23 год. 59 хв. 20.12.2024.

до відомостей, чи підключена до банківської картки НОМЕР_5 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали 30 днів з 29.05.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1