Справа № 714/668/25
У Х В А Л А

Іменем України

"06" травня 2025 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 25 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР під №0000047 від 25 квітня 2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 24.04.2025 року до ВП №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 про те, що вказаного числа близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа, представившись знайомою « ОСОБА_6 », зловживаючи довірою заявника, шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 10 000 гривень які він особисто зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) через мобільний додаток, перерахував на вказаний йому номер карти № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24 квітня 2025 року перебуваючи в с. Чагор, Чернівецького району, Чернівецької області близько 15 години 00 хвилин невідома особа жіночої статті зателефонувала із номера НОМЕР_3 представившись знайомою « ОСОБА_6 » та повідомила, заявнику щоб останній їй позичив грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, які просила перерахувати на її банківську картку № НОМЕР_2 .

Таким чином, ОСОБА_5 слідуючи усним вказівкам невстановленої наразі особи здійснив перерахунок грошових коштів зі своєї картки з № НОМЕР_1 на вказану йому банківську картку № НОМЕР_2 в сумі близько 10 000 гривень.

Відповідно до виписок з карткового рахунку ОСОБА_5 дійсно бачимо вказані транзакції грошових коштів, а саме 24.04.2025 об 14:48 год. «-10 000 грн.» з карти № НОМЕР_1 .

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківської карки № НОМЕР_2 .

Вказана інформація буде використовуватися як доказ по даному кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даних рахунків іншими способами, неможливо. Дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначена інформація перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРСТВО ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників вказаного товариства, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів даного рахунку, його власника, тощо, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, але подала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі та вимоги клопотання задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР під №0000047 від 25 квітня 2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 24.04.2025 року до ВП №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 про те, що вказаного числа близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа, представившись знайомою « ОСОБА_6 », зловживаючи довірою заявника, шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 10 000 гривень які він особисто зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) через мобільний додаток, перерахував на вказаний йому номер карти № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24 квітня 2025 року перебуваючи в с. Чагор, Чернівецького району, Чернівецької області близько 15 години 00 хвилин невідома особа жіночої статті зателефонувала із номера НОМЕР_3 представившись знайомою « ОСОБА_6 » та повідомила, заявнику щоб останній їй позичив грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, які просила перерахувати на її банківську картку № НОМЕР_2 .

Таким чином, ОСОБА_5 слідуючи усним вказівкам невстановленої наразі особи здійснив перерахунок грошових коштів зі своєї картки з № НОМЕР_1 на вказану йому банківську картку № НОМЕР_2 в сумі близько 10 000 гривень.

Відповідно до виписок з карткового рахунку ОСОБА_5 дійсно бачимо вказані транзакції грошових коштів, а саме 24.04.2025 об 14:48 год. «-10 000 грн.» з карти № НОМЕР_1 .

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківської карки № НОМЕР_2 .

Вказана інформація буде використовуватися як доказ по даному кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даних рахунків іншими способами, неможливо. Дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначена інформація перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРСТВО ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників вказаного товариства, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів даного рахунку, його власника, тощо, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст.161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема конфіденційна інформація, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам та уповноваженим особам які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме,-

- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківської карки № НОМЕР_2 , ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

- банківської виписки про рух грошових коштів по банківської карки № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 24 квітня 2025 року по сьогоднішній день, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

- в разі перерахування грошових коштів з банківської карки № НОМЕР_2 в період часу з 24 квітня 2025 року по сьогоднішній день на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу;

- інформацію про транзакції, які відбувалися 24.04.2025 року переказ коштів з карти № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи зазначені у п.1 даного клопотання з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя