СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2848/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.06.2024 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) укладено договір будівельного підряду по об?єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » № 169-23 від 26.09.2023.

Згідно п. 2.1. договору строки виконання робіт - до 31.12.2023, якщо інше не встановлено Календарним графіком виконання робіт, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та Об?єкта будівництва в цілому, передбачених даним Договором.

Відповідно до п. 3.1. договору ціна цього Договору становить 20 208 970,00 грн (двадцять мільйонів двісті вісім тисяч дев?ятсот сімдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 3 368 161,67 грн (три мільйони триста шістдесят вісім сто шістдесят одна гривня 67 коп).

Пунктом 4.2. договору сторонами узгоджено, що відповідно до абзацу 2 п. 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 (із змінами), згідно п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 (із змінами) Замовник може перерахувати Підряднику аванс/попередню оплату в розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт, який спрямовується на небюджетні рахунки, відкриті на ім?я Підрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором.

Підрядник зобов?язується використати одержаний аванс/попередню оплату на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів/роботи і послуги протягом трьох місяців після одержання авансу, але не пізніше 24 грудня, у разі отримання авансу в останні місяці бюджетного року. Для звітності витрачених коштів авансу Підрядник повинен надати Замовнику Акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, за вказаний період, або повернути суму авансу/попередньої оплати, в повному обсязі, на розрахунковий рахунок.

Сторонами вищевказаного договору укладено 3 додаткові угоди № 1 від 19.12.2023, № 2 від 27.12.2023 та № 3 від 27.12.2023 щодо погодження договірної ціни та внесення змін до графіку виконання робіт. Зокрема, додатковою угодою № 2 від 27.12.2023 п. 4.2 договору викладено в новій редакції, а саме: «Відповідно до абзацу 2 п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, згідно п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070, пункту 17 Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2023 р. № 118 Замовник може перерахувати Підряднику аванс/попередню оплату в розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт, який спрямовується на небюджетні рахунки, відкриті на ім?я Підрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором.

Підрядник зобов?язується використати одержаний аванс/попередню оплату на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів/роботи і послуги до 01 квітня 2024 року.

Для звітності витрачених коштів авансу Підрядник повинен надати Замовнику Акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, за вказаний період, або повернути невикористану суму авансу/попередньої оплати на розрахунковий рахунок Замовника».

Також установлено, що 02.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання умов договору перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) аванс за капітальний ремонт житлового будинку в АДРЕСА_2 в розмірі 6 062 691,00 грн.

Джерела фінансування Договору - субвенція з державного бюджету згідно з Порядком використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 № 118.

Як вбачається з листів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.05.2024 № 2122/34/34.06.01/2024, від 17.06.2024 № 2441/34/34.06.01/2024 та від 18.06.2024 № 2465/34/34/2024 станом на 17.06.2024 підтверджуючі документи щодо належного використання авансового платежу не надані, суму авансового платежу на рахунок Департаменту не повернуто, роботи за договором не виконано.

Також 17.04.2024 Департаментом на адресу підрядника скеровано претензію № 1550/34/34.03/2024 щодо повернення авансового платежу в розмірі 6062691,00 грн. та сплати штрафних санкцій, відповідь на яку не отримано.

Таким чином, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), шляхом зловживання службовим становищем, вчинено дії щодо привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, а саме авансового платежу в розмірі 6 062 691,00 грн за договором будівельного підряду по об?єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 »№169-23, укладеного 26.09.2023.

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що осатаній без договору або інших господарських документів приймав участь у проведенні будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », як субпідрядник, зазначаючи, що роботи виконанні в передбаченому обсязі акту КБ-2в.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_5 .

Відповідно до відкритих даних інтернет-ресурсів, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містять в матеріалах зазначеної справи, можуть підтвердити або спростувати злочинний умисел директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших не встановлених в ході досудового розслідування осіб, а також інші обставини, що мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, а отримання вказаних відомостей іншим шляхом, ніж тимчасовий доступ не вбачається можливим.

Окрім того, вказані оригінали документів органом досудового розслідування будуть використані для проведення експертиз. Згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) (далі - Інструкція) експерту необхідно надати оригінали документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.06.2024 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1