Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/832/24
Провадження № 1-кс/935/144/25
У Х В А Л А

27 травня 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказує, що у СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000022 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 15 січня 2023 року о 10 год. 06 хв. до ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 14.01.2024 року близько 14 год. заявниці у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення про надання матеріальної державної допомоги від 6600 гривень, при цьому було наявне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 У подальшому ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням, де вказала свої особисті дані, а саме: номер мобільного телефону, номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та пароль до неї. 14.01.2024 року о 14 год. 34 хв. ОСОБА_4 дізналась, що з її банківської картки було знято грошові кошти в сумі 21 000 грн.

Таким чином, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила майнової шкоди на вище вказану суму.

Крім того в подальшому у ході здійснення досудового розслідування було встановлено номер банківської картки на яку були перераховані грошові кошти потерпілої, а саме ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » За номером: НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілій завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що знаходяться y ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Надати дозвіл учасникам слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженні №0000022 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП B Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху коштів на банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю та вилучити інформацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2024 по 00 год. 00 хв. 15.01.2024;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів, з рахунку власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2024 по 00 год. 00 хв. 15.01.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2024 по 00 год. 00 хв. 15.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів та їх номери; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження, у момент здійснення банківських операцій.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса розташування: АДРЕСА_3 , створити належні умови для проведення тимчасового доступу до вище вказаної інформації

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11