Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8246/25
Номер провадження 1-кс/711/2047/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000508 від 10.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5, ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із письмовою заявою про те що, невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2 995 334,00 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , які були перераховані на банківський рахунок на рахунок НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 10.04.2025 СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за №0000508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із письмовою заявою про те що, невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 160 399,00 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 10.04.2025 СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за №0000509 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Кримінальні провадження внесені до ЄРДР за № 0000508 від 10.04.2025 та № 0000509 від 10.04.2025 об`єднані в одне кримінальне провадження, оскільки наявні підстави вважати, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетна одна і таж особа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та дане товариство має поточний банківський рахунок відкритий з 23 лютого 2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 . Даний рахунок використовується для діяльності товариства. 10.04.2025 близько 13 години 00 хвилин йому на мобільний номер прийшло повідомлення про зняття грошових коштів з рахунку п`ятьма платежами в загальній сумі на 2 995 334,00 гривень, які були перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » за № НОМЕР_2 . В подальшому потерпілий ОСОБА_5 зателефонував до свого бухгалтера ОСОБА_8 та запитав чи вона випадкового не перерахувала будь куди грошові кошти, так як вона мала електронний ключ на підтвердження банківських операцій, нащо остання повідомила, що нічого не перераховувала. Після чого через службу безпеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» ОСОБА_5 почав з`ясовувати яким чином та куди були перераховані грошові кошти, нащо служба безпеки відповіла, що грошові кошти перерахувались після електронного підтвердження з його особистого ключа, однак дану операцію ні він, ні бухгалтер ОСОБА_8 не підтверджували та більше доступу до ключа ніхто не мав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний ТОВ був відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , який використовується на потреби товариства. 10.04.2025 року останньому повідомили про те, що з банківського рахунку були перераховані грошові кошти в сумі 160 399 грн., які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_7 ».

Також 16.04.2025 додатково було допитано ОСОБА_6 який в свою чергу доповнив, що до рахунку який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 доступ мали лише він та бухгалтер ОСОБА_8 , а також остання мала безпосередній доступ до нього на своєму робочому комп`ютері. Коли 10.04.2025 року почали приходити смс-повідомлення про списання грошових коштів, останній зателефонував до ОСОБА_8 на що остання повідомила, що спробує заблокувати рахунок. Також зі слів бухгалтера на протязі місяця на електронну адресу товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , який являється партнером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приходило два підозрілих повідомлення, але зі слів ОСОБА_9 вона їх не відкривала, а одразу видаляла, однак вони вже рахувались відкритими. Також в своєму допиті останній повідомив, що у виписці з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому також надали номера мобільних телефонів, які були прикріпленні до рахунків на які були перераховані грошові кошти: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

На даний час, з метою проведення об`єктивного та всебічного досудового слідства та встановлення всіх обставин перерахування грошових коштів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були перераховані в незаконний спосіб на рахунок інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину, з метою встановлення та дослідження руху коштів по банківському рахунку потерпілого, з метою встановлення механізму вчинення злочину, виникає необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, оскільки отримані відомості, щодо банківського рахунку потерпілої сторони, зокрема відомості, щодо руху коштів по банківському рахунку можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Разом з тим, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий простить розглянути зазначене клопотання без представників володільця документів, так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими особами підприємства з метою ухиленні від кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представників володільця документів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000508 від 10.04.2025, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб товариства видати:

- розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

№ НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2025 по 12.04.2025;

- анкети заяви на відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

№ НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківському рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

№ НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо так, то надати адреси їх розташування,за період часу з 30.03.2025 по 12.04.2025;

- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 30.03.2025 по 12.04.2025.

За згодою головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у відділені № НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1