Справа № 296/8795/25
УХВАЛА

Іменем України

12 серпня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000732 від 10.04.2025, про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, відповідно до змісту якого просить надати дозвіл на проведення огляду території військової частини НОМЕР_1 (), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках із кадастровими номерами: :02:000:0001; :03:000:0001; :01:000:0053; :03:000:0002 та приміщень, де фактично знаходиться закуплене відповідно до договору №70 від 22.11.2024 залізничне обладнання.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000732 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем під час оголошення тендерних закупівель: «Залізничне обладнання» надали перевагу в тендерній закупівлі підконтрольному суб`єкту господарської діяльності ТОВ «Комплекс Продакшн Груп» (), з яким уклали договір №70 від 22.11.2024 щодо постачання залізничного обладнання ідентифікатор закупівлі № UA-2024-09-28-000347-a на суму 23 500 000,00 грн.

Відповідно до специфікації комплектуючих деталей залізничного обладнання, яка має 31 позицію, ціна зазначених деталей (без ПДВ) значно вища порівняно з середньою ціною на ринку, як приклад: стрілочний перевід Р65 1/9, проект 2215, у повному комплекті з незалежним кріпленням контррейки для електропривода (правий), новий, 1 шт. за ціною 1 818 191,00 грн; ринкова вартість близько 600 000 грн.; брус залізобетонний марки 1/9 типу P65 (із скріпленням), новий 1 шт. за ціною 440 000,00 грн, ринкова вартість близько 120 000 грн за 1 шт.; брус залізобетонний марки 1/11 типу P65 (без скріплення), новий 3 шт., за ціною 1 шт. 440 000 грн. ринкова вартість близько 120 000 грн. за 1 шт.

Оперативним шляхом отримано інформацію з додатку Д5 до декларації з ПДВ, яка містить деталізовані відомості про господарські операції платника податку у розрізі його контрагентів. За результатами аналізу встановлено, що в період виконання укладеного договору з військовою частиною ТОВ «Комплекс Продакшн Груп» не здійснювало реєстрацію податкових накладних, пов`язаних з придбанням будь-яких товарно-матеріальних цінностей, що може свідчити про фіктивний характер діяльності зазначеного підприємства.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Комплекс Продакшн Груп» не є платником податку на додану вартість, що дозволяє уникати обов`язку реєстрації податкових накладних та унеможливлює простежуваність походження придбаного товару, може свідчити про ухилення від сплати податків та можливе здійснення фіктивних операцій.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , яка в свою чергу значиться директором та засновником товариства та від імені якої підписані офіційні документи щодо співпраці товариства з військовою частиною жодних дій, спрямованих на реєстрацію ТОВ «Комплекс Продакшн Груп» не вчиняла, не здійснює жодних дій щодо управління товариством, не бере участі у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Комплекс Продакшн Груп», її призначення на посаду директора має виключно формальний характер з метою створення видимості легальності, тоді як фактичне керівництво та контроль над діяльністю товариства залишається під управлінням невстановлених осіб, що може свідчити про фіктивність товариства, яке могло бути використане посадовими особами військової частини з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

У подальшому отримані в такий незаконний спосіб грошові кошти у вигляді різниці вартості залізничного обладнання, з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів документів бухгалтерського обліку,

ТОВ «Комплекс Продакшн Груп» спрямувало до юридичних осіб, які являються конвертаційно-транзитними підприємствами та використовуються для вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки.

У свою чергу невстановлені особи, які мають у розпорядженні печатку та статутні документи вказаних фіктивних підприємств обготівкували вказані грошові кошти в банківських установах та повернули їх за відрахуванням обумовлених відсотків фактичним «вигодонабувачам» - посадовим особам ТОВ «Комплекс Продакшн Груп», а останні в подальшому у вигляді неправомірної вигоди надають посадовим особам військової частини НОМЕР_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідча просить надати дозвіл на проведення огляду на території військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка дислокується за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках із кадастровими номерами::02:000:0001; :03:000:0001; :01:000:0053; :03:000:0002 з метою встановлення наявності, кількості, якості, придатності закупленого відповідно до договору №70 від 22.11.2024 залізничного обладнання.

Земельні ділянки із кадастровими номерами::02:000:0001; :03:000:0001; :01:000:0053; :03:000:0002, де фактичного розташовується військова частина НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувають у державній власності.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про проведення огляду підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні. Також наголосила, що огляд слід провести за участю спеціаліста для подальшого проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями частини другої та третьої статті 234 КПК України закріплено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим доведено, що існують достатні відомості, які вказують на можливість досягнення мети огляду території військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках із кадастровими номерами: :02:000:0001; :03:000:0001; :01:000:0053; :03:000:0002 та приміщень, де фактично знаходиться закуплене відповідно до договору №70 від 22.11.2024 залізничне обладнання.

Враховуючи вищевикладене та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд дійшов висновку про необхідність надання дозволу на проведення огляду, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду території військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках із кадастровими номерами: :02:000:0001; :03:000:0001; :01:000:0053; :03:000:0002 та приміщень, де фактично знаходиться закуплене відповідно до договору №70 від 22.11.2024 залізничне обладнання.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1