Справа № 466/6957/25
Провадження № 1-кс/466/2182/25
У Х В А Л А

28 липня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.07.2025 року старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 01.05.2025 року до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області з Управління СБ України у Львівській області надійшло письмове повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, а саме про те, що військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_1 було передано кошти встановленій особі, для придбання з закордону автомобілів для військових «Nissan X-Trail» 2008 p. та «Nissan navara pathfinder» 2011p.. Також, вищевказаній особі були надані відповідні листи від в/ч, що дає право ввезення автомобілей без розмитнення, проте вказані автомобілі на територію України доставлені не були.

Окрім цього, встановлено, що з метою доставки автомобілів для військових на рахунок вищевказаної особи, також здійснили перекази у готівковій та безготівковій формі інші особи.

Також в ході досудового розслідування до органу досудового розслідування, надійшов лист з Управління СБ України у Львівській області, щодо виконання доручення слідчого. Так, зокрема встановлено, що причетна до вчинення кримінального правопорушення особа, для протиправного отримання вигоди (грошових коштів) використовувала різні банківські рахунки (картки), зокрема і рахунки (картки) емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,зокрема наступний картковий рахунок: № НОМЕР_1

Відтак, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків з вищевказаними фінансовими номерами, руху коштів по банківських рахунках з вищевказаними фінансовими номерами, в період часу із 01.01.2023 по 17.07.2025 року.

У судове засідання ст. слідчий ОСОБА_3 не прибув. В матеріалах клопотання зазначено, що просить розглядати останнє за його відсутності.

Відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що 01.05.2025 року до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області з Управління СБ України у Львівській області надійшло письмове повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, а саме про те, що військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_1 було передано кошти встановленій особі, для придбання з закордону автомобілів для військових «Nissan X-Trail» 2008 p. та «Nissan navara pathfinder» 2011p.. Також, вищевказаній особі були надані відповідні листи від в/ч, що дає право ввезення автомобілей без розмитнення, проте вказані автомобілі на територію України доставлені не були.

Окрім цього, встановлено, що з метою доставки автомобілів для військових на рахунок вищевказаної особи, також здійснили перекази у готівковій та безготівковій формі інші особи.

Також в ході досудового розслідування до органу досудового розслідування, надійшов лист з Управління СБ України у Львівській області, щодо виконання доручення слідчого. Так, зокрема встановлено, що причетна до вчинення кримінального правопорушення особа, для протиправ- ного отримання вигоди (грошових коштів) використовувала різні банківські рахунки (картки), зокрема і рахунки (картки) емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема наступний картковий рахунок: № НОМЕР_1 .

Відтак, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків з вищевказаними фінансовими номерами, руху коштів по банківських рахунках з вищевказаними фінансовими номерами, в період часу із 01.01.2023 і до 17.07.2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. 36, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 2, 9, 36, 40, 86, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: 1) копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 і до 17.07.2025 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; 2) дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із карткового рахунку: № НОМЕР_1 , з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти, в період часу з 01.01.2023 і до 17.07.2025 року; 3) ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по вищевказаних банківських рахунках, в період часу з 01.01.2023 і до 17.07.2025 року; 4)координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг); 5)аудіозаписи звернень по вищевказаних банківських рахунках, в період часу з 01.01.2023 і до 17.07.2025 року, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 6) інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), та фінансового номеру у період часу з 01.01.2023 і до 17.07.2025 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю та фінансового номеру.

Виконання ухвали суду покласти на - слідчих слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львів ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1