Справа № 466/4686/25
Провадження № 1-кс/466/1517/25
У Х В А Л А

22 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за № 0000253 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

19.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 16.05.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.05.2025 року невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, представляючись працівниками поліції та СБУ спілкуючись по мобільних номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа грошовими заявниці в сумі 150 000 грн, котрі вона самостійно переказала у касовому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , на банківський рахунок НОМЕР_4 . Загальна сума збитків становить 150 000 грн. ІТС ІПНП 14718 від 15.05.2025.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 , повідомила, що, перераховувала кошти у касовому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_4 , власником якої є клієнт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Від так, тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеного банківського рахунку, дасть можливість дослідити рух коштів по них, в період з 12.05.2025 по час виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вищезазначеного банківського рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (гривні, долари США, євро, російські рублі) з моменту їх створення та по час виконання ухвали, із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів.

Дізнавач просить розгляд клопотання проводити без його участі та без представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000253 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.05.2025 року невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, представляючись працівниками поліції та СБУ спілкуючись по мобільних номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа грошовими заявниці в сумі 150 000 грн, котрі вона самостійно переказала у касовому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , на банківський рахунок НОМЕР_4 Загальна сума збитків становить 150 000 грн. ІТС ІПНП 14718 від 15.05.2025. В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 , повідомила, що, перераховувала кошти у касовому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , банківський рахунок НОМЕР_4 власником якої є клієнт ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 з 12.05.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 12.05.2025 по дату виконання ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи , що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану ОСОБА_6 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ОСОБА_13 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_18 та/або (старшому) дізнавачу, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення вказаної інформації та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 : - документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 з 12.05.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 12.05.2025 по дату виконання ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Строк дії ухвали становить два місці з дня її постановлення. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1