Справа №463/9543/24
Провадження №1-кс/463/5318/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002617 від 29.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, детальний перелік якої передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002617 від 29.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2024 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, щоб вжити заходів до невідомої особи, яка 28.08.2024 у період часу з 14:00 год. по 15:00 год. зателефонувала до останньої з н.т. НОМЕР_1 , представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із проханням продиктувати код із смс-повідомлення, знаходячись у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під час дії воєнного стану на території України, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в розмірі 91,304 гривні, а також з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , рахунок ( НОМЕР_4 ) в розмірі 41, 923 гривні. Загальна сума матеріальної шкоди, завдана потерпілій, становить 133 227 гривень. ІКС ІПНП №28980 від 29.08.2024.

Допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що з народження проживає за вищевказаною адресою з чоловіком, ОСОБА_6 .

28.08.2024 вона перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_1 . У період з 14:00 до 15:00 год. до неї зателефонувала працівниця оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як вона представилась за н.т. НОМЕР_1 . Повідомила потерпілій, що треба перереєструвати номер телефону ОСОБА_5 , бо він буде заблокований, тому що вийшов термін реєстрації її номеру телефону. Вона здивувалась, але їй відповіли, що зараз в багатьох така ситуація. Також сказали, що сьогодні останній термін і від завтра телефон буде заблоковано. Його можна відновити або в ІНФОРМАЦІЯ_1 або онлайн. Після цих слів, вона повідомила, що потерпілій прийде смс-повідомлення із кодом для того, щоб продовжити термін дії номеру телефону. Прийшло смс-повідомлення, яке вона в трубці продиктувала. Наразі смс-повідомлення цього немає. ОСОБА_5 подякували і сказали, що операція пройшла успішно. Вона продовжила виконувати свої обов`язки. Після цього дзвінка телефон працював, як і раніше.

29.08.2024 близько 09:00 год. ранку потерпілій повідомили працівники із її роботи, що її номер телефону наразі поза зоною досяжності і до неї не можуть додзвонитись. Вона не звернула на це увагу. ЇЇ телефон працював, як і раніше, але вона не дзвонила нікому і дзвінка ні від кого не отримувала. 29.08.2024 близько 13:00 год. почала набирати номер телефону, який був потрібен, але ОСОБА_5 одразу збивало і показувало, що мобільна мережа недоступна.

Після цього вона підійшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львові, Сихівський район, попросила, щоб оглянули її телефон, бо він був заблокований. Працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оглянули його, підключили до свого комп`ютера та відповіли, що телефон заблокований. У цей час працівники відкрили у своєму комп`ютері програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, щоб вона зверталась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб заблокувати свої картки. Через годину часу, зі своїми документами потерпіла пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де заблокували всі її рахунки, та надали їй виписки, в яких йдеться по те, що шахраї на її ім`я відкрили нову кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з якої 28.08.2024 о 14:45 год. та о 14:47 год. відбулося зняття двічі в сумі 41 923, 58 гривень. Відповідно зараз на цій картці йдуть %. Крім цього, в другій виписці йдеться про те, що з її банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , якою вона користувалася постійно, на яку надходила зарплата, відбулися деталі операції на картку без номера в кількості 6 разів у період часу з 14: 42 год. по 14:46 год. 28.08.2024. Загальна сума деталей операції на картку 91 304, 25 грн. Крім коду, який вона продиктувала шахраям 28.08.2024 більше на жодні посилання не заходила. Щодо банківських карток у неї не було жодних питань. Загальна сума завданої потерпілій матеріальної шкоди становить 133 227, 83.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні особи які користуються наступними абонентським номером: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Вказану інформацію оперативний працівник підтвердив, будучи допитаним в процесуальному статусі свідка, протокол допиту якого долучено до матеріалів клопотання.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації слідчий обгрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого слідчим клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий та яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002617 від 29.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відповідно вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, а тому суд вважає, що наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступ до інформації, однак частково.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що зважаючи на вимоги ч.1ст.159 КПК України слід надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття копії цієї інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення. Також, суд вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 року по 15.10.2024.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0002617, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття копії такої інформації в друкованому та електронному вигляді без її вилучення, а саме: роздруківок з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, з прив`язкою до місцевості) із зазначенням мобільних номерів мобільного оператора: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 року по 15.10.2024 із зазначенням номерів з`єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS без розкриття їх змісту, MMS- повідомлення, GPRS-з`єднання, з`єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій з`єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів "А" так й абонента "Б") в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) включаючи нульові з`єднання, смс-повідомлення без розкриття їх змісту.

В решті вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1