Провадження № 1-кс/686/5198/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001141 від 15 квітня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.05.2025 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.03.2023 по 03.03.2025 невстановлена особа, шляхом подання неправдивих документів з приводу послуг «муніципальна няня», до ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно акту про надання послуг за дітьми ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами, розмір яких встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001141 від 15 квітня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 перебувала на обліку у відділу як отримувач компенсації послуги «муніципальна няня» з 01.07.2023 по 03.03.2025, зазначене призначено відповідно до вимог Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою КМУ від 30.01.2019 № 68 (із змінами). Заявником ОСОБА_7 укладено договір з «муніципальною нянею» ОСОБА_8 від 17.07.2023 № 12/1 про здійснення догляду за дитиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Строк дії вказаного було припинено при досягненні дитини трьох річного віку 28.05.2024.

Окрім цього, 05.08.2024 ОСОБА_7 укладено договір з «муніципальною нянею» ОСОБА_9 від 09.07.2024 № 2 про здійснення догляду за дитиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Строк вказаного договору розірваною за згодою сторін відповідно до п.п. 3.1.2 п. 3 даного договору від 03.03.2025.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою та відповідним пакетом документів на призначення компенсації з догляду за дитиною. Окрім цього, під час дії вказаного договору ОСОБА_7 на початку кожного місяця, але не пізніше 5 числа в період з липня 2023 року по лютий 2025 року подавала до ІНФОРМАЦІЯ_4 фіскальні чеки та акти про надання послуг «муніципальна няня», у зв`язку з чим останній виплачувалась компенсації за надану послугу на поданий нею рахунок, а саме: НОМЕР_1 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Окрім цього, згідно договору № 2 від 09.07.2024 та додаткових угод до зазначеного договору від 01.01.2025 та 03.03.2025 встановлено, що ФОП ОСОБА_10 користується банківським рахунком НОМЕР_3 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, а саме: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2023 по 03.03.2025 та НОМЕР_3 , яким користується ФОП ОСОБА_10 та який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з 01.07.2024 по 03.03.2025 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій по вказаному рахунку у вищезазначений період, відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки. Окрім цього, виникла необхідність у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 по 03.03.2025 та НОМЕР_3 за період з 01.07.2024 по 03.03.2025, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та підтвердження факту отримання грошових коштів у вигляді виплат.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_17 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , дозвіл здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, а саме інформації щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки, інформації щодо руху грошових коштів по рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних банківській картці, фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці, а саме по рахункам:

- НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з 01.07.2023 по 03.03.2025, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_3 , яким користується ФОП ОСОБА_10 та який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з 01.07.2024 по 03.03.2025, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 ;.

Ухвала діє по 15 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1