Справа № 953/4801/25
н/п 1-кс/953/5832/25
"09" вересня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
19.08.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до: інформації щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_3 , з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам, а також дат, сум, призначення платежів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали за цим клопотанням.
Вказане провадження внесене до ЄРДР за зверненням голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , за фактом противоправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетними коштами, виділеними для проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів Харківської області, в умовах воєнного стану.
Процесуальним керівником 26.03.2025 надано доручення УСБУ в Харківській області у порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також інших даних з приводу незаконної діяльності відповідних осіб.
У ході виконання вказаного доручення УСБУ в Харківській області отримано наступну інформацію.
Так, встановлено що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та керівники спортивних федерацій можливо здійснюють привласнення державних коштів шляхом фіктивного проведення навчальнотренувальних зборів на території Харківської області, що включає в себе внесення завідомо неправдивих даних до звітної документації, відомостей про кількість учасників, місця проведення заходів та обсяги витрат. Кошти, виділені на проведення НТ перераховуються на особисті рахунки керівників спортивних федерацій, після чого переводяться в готівку та розподіляються між учасниками протиправної схеми.
ІНФОРМАЦІЯ_7 з рахунку НОМЕР_2 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_4 , здійснювалося зарахування коштів на здійснення оплати за організацію і проведення спортивних заходів. В подальшому, з рахунку НОМЕР_4 здійснювалось перерахування коштів на транзитний рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_5 , для здійснення поповнення зарплатних карт учасників спортивних заходів. Зазначені видатки здійснювались на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2025 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 115.
З метою детального аналізу руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , та для перевірки причетності осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених копій документів, які перелічені в прохальній частині клопотання.
Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, на електронну пошту спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому порядку, причину неявки не повідомив.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи частково перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 222, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до: інформації щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_3 , з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам, а також дат, сум, призначення платежів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали за цим клопотанням.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.10.2025.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1