Справа № 461/2345/25
Провадження № 1-кс/461/4699/25
У Х В А Л А

Іменем України

04.08.2025 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 05.12.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про встановлення підозрюваному ОСОБА_7 , та захисникам ОСОБА_8 та ОСОБА_4 та іншим захисникам, які братимуть участь у вищевказаному кримінальному провадженні, надаючи правову допомогу ОСОБА_7 строку на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 05.12.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, протягом 2 днів, з моменту постановлення ухвали суду.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000284 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до наказу в.о. начальника Львівської митниці від 08.06.2022 № 680-о, ОСОБА_6 з 10.06.2022 призначено на посаду начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці.

Згідно зі ст. 18 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, яка ратифікована Верховною Радою України 18.10.2006 та набрала чинності для України 01.01.2010, кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних дій, якщо вони вчинені умисно:

а) обіцянка, пропозиція або надання державній посадовій особі чи будь- якій іншій особі, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги, щоб ця посадова особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації чи державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги для ініціатора таких дій чи будь-якої іншої особи;

b) вимагання або прийняття державною посадовою особою чи будь- якою іншою особою, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої себе чи для іншої особи, щоб ця особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації або державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги.

Відповідно до вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України ОСОБА_6 зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також неухильно їх додержуватись.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронними органами є органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національного антикорупційного бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 7 Митного кодексу України, затвердженого Законом України від 13.03.2012 № 4495-УІ, встановлені порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності митних органів та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної митної політики, становлять митну справу, а безпосереднє керівництво здійсненням митної справи покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.

Відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та п. п. 1, 4, 7 Положення «Про Державну митну службу України» (далі - Держмитслужба), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227, Держмитслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи, тобто відноситься до правоохоронного органу.

Держмитслужба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, забезпечує застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими.

Держмитслужба здійснює повноваження безпосередньо та через територіальні органи. До територіальних органів Держмитслужби належать митниці та спеціалізовані органи.

Відповідно до п. 34-1 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України, митні органи - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та митні пости.

Згідно п. 11 Положення про митний пост «Львів-поштовий» Львівської митниці», затвердженого наказом Львівської митниці № 95 від 09.06.2023, основними завданнями Митного поста є забезпечення в межах повноважень реалізації державної митної політики та державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил; здійснення в межах повноважень контролю за порядком та умовами переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, організація та забезпечення здійснення інших заходів, спрямованих на реалізацію державної митної політики, що становлять митну справу.

Пунктом 12 Положення про митний пост «Львів-поштовий» Львівської митниці», затвердженого наказом Львівської митниці № 95 від 09.06.2023, визначено, що митний пост у зоні своєї діяльності відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження визначені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, зокрема: забезпечує та здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань митної справи та в межах повноважень, визначених законом, законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Митницю, під час переміщення товарів через митний кордон України, які пересилаються у МПВ та МЕВ громадянами та суб`єктами ЗЕД у зоні своєї діяльності; застосовує сучасні технології здійснення митного контролю і митного оформлення, у тому числі нові види технічних та спеціальних засобів митного контролю; забезпечує виконання митних формальностей відповідно до вимог законодавства з питань митної справи; запобігає та протидіє контрабанді, здійснює боротьбу з порушеннями митних правил на митній території України у зоні своєї діяльності; забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати у повному обсязі платниками податків до відповідного бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких законом покладено на Держмитслужбу; здійснює контроль за правильністю визначення митної вартості товарів відповідно до законодавства з питань митної справи, а також за правильністю класифікації та визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України, в тому числі після завершення операцій з митного контролю та митного оформлення; проводить аналіз та здійснює управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю, забезпечує проведення моніторингу ризикових зовнішньоекономічних операцій з метою управління ризиками; застосовує до платників податків передбачені законом штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог законодавства з питань митної справи та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Держмитслужбу, інші санкції та обмеження у торгівлі з окремими країнами відповідно до міжнародних актів; здійснює митний контроль та митне оформлення товарів, які пересилаються у МПВ та МЕВ і транспортних засобів комерційного призначення; здійснює у випадках, передбачених законом, складання протоколів про адміністративні правопорушення; здійснює інші повноваження, визначені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до п. 15, 16 Положення про митний пост «Львів-поштовий» Львівської митниці», затвердженого наказом Львівської митниці № 95 від 09.06.2023, керівництво Митним постом здійснює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держмитслужби в порядку, визначеному законодавством. Начальник Митного поста, зокрема, очолює Митний пост, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності; організовує роботу Митного поста відповідно до Положення про Львівську митницю та цього Положення; організовує, забезпечує та контролює у межах повноважень виконання посадовими особами Митного поста Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, наказів Держмитслужби, Митниці, інших актів законодавства з питань, що належать до компетенції Держмитслужби, доручень Голови Держмитслужби, його першого заступника та заступників, керівництва Митниці; дає обов`язкові для виконання посадовими особами Митного поста доручення; здійснює інші повноваження, визначені законами України.

Згідно із п. 2 посадової інструкції начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, затвердженої 02.10.2023 в.о. начальника Львівської митниці, ОСОБА_6 здійснює керівництво діяльністю та організацію роботи митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці (далі-Митний пост). Реалізовує основні завдання та функції Митного поста в межах компетенції та у встановлений спосіб при здійсненні митного контролю та виконанні митних формальностей щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях в зоні діяльності Митного поста.

Відповідно до п. 3 посадової інструкції начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, затвердженої 02.10.2023 в.о. начальника Львівської митниці, до основних посадових обов`язків ОСОБА_6 належить забезпечення організації та контролю за дотриманням у межах компетенції посадовими особами Митного поста Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Держмитслужби, доручень керівництва Львівської митниці (далі-Митниця) (визначених наказами і розпорядженнями митниці, протокольними дорученнями апаратних нарад керівного складу, планами роботи тощо); забезпечення виконання посадовими особами Митного поста покладених на Митний пост завдань і функцій здійснення ними пост-митного контролю; забезпечення внесення пропозицій керівництву Митниці щодо удосконалення роботи, оптимізації організаційної структури та чисельності Митного поста, подання про присвоєння працівникам структурних підрозділів Митного поста спеціальних звань відповідно до законодавства, а також про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень; забезпечення вжиття заходів щодо запобігання та протидії корупції; прийняття рішень з питань митного контролю та митного оформлення в межах наданих повноважень.

Пунктом 4 посадової інструкції начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, затвердженої 02.10.2023 в.о. начальника Львівської митниці, ОСОБА_6 наділений правами, зокрема, надавати посадовим особам Митного поста доручення та контролювати їх виконання; у межах своєї компетенції вживати заходи щодо усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб`єктів підприємницької діяльності й громадян; надавати керівництву Митниці пропозиції щодо призначення, звільнення, переміщення, підвищення кваліфікації особового складу Митного поста, а також щодо заохочення посадових осіб чи накладення на них дисциплінарних стягнень, тощо.

Згідно положень ст. ст. 3, 22, 24, 65 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_6 , як службовій особі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної митної справи, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язаний невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції. Окрім того, ОСОБА_6 , як службова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної митної справи, являвся суб`єктом, який підлягає відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, та в установленому законом порядку притягаються до кримінальної відповідальності.

Згідно із п. 1 Примітки до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до п. 1 Примітки до ст. 368 КК України, неправомірною вигодою в особливо великому розмірі вважається вигода, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Згідно із п. 2 Примітки до ст. 368 КК України, службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б», судді, прокурори, слідчі і дізнавачі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, є особою, яка постійно здійснює функції представника влади та відповідно до п. 1 Примітки до ст. 364 та п. 2 Примітки до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Разом з цим, ОСОБА_6 , діючи у порушення вимог законодавства, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, працівником правоохоронного органу, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи авторитет та владні повноваження серед працівників митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, одержав через ОСОБА_9 неправомірну вигоду від ОСОБА_10 за безперешкодне митне оформлення міжнародних поштових відправлень, які надсилались в Україну з країн Європи та США, без нарахування та сплати митних платежів за наступних обставинах.

Так, починаючи з листопада 2024 року у ОСОБА_10 та його знайомих виникали проблеми при оформленні поштових відправлень товарів з США та Європи, а саме працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці створювались штучні перешкоди при митному оформленні товарів, зокрема через регулярність надходження товарів, а нарахування митних платежів відбувались по завищених цінах.

Для з`ясування причин таких дій працівників митного поста, ОСОБА_10 звернувся до свого знайомого ОСОБА_11 , котрий повідомив, що за неправомірну вигоду він може вплинути на прийняття рішення службовими особами митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці щодо безперешкодного митного оформлення ними міжнародних поштових відправлень ОСОБА_10 без нарахування та сплати митних платежів.

В свою чергу ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_11 та службових осіб митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, з метою викриття їх злочинних дій звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів та з цього часу почав діяти під їхнім контролем.

В подальшому, у зв`язку із неможливістю ОСОБА_11 вплинути на службових осіб митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, ОСОБА_10 звернувся до ОСОБА_9 , котрий 15.01.2025 зустрівся із начальником митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ОСОБА_6 на території митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147 та повідомив останнього про проблеми при оформленні міжнародних поштових відправлень ОСОБА_10 .

В ході вказаної зустрічі, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 за безперешкодне митне оформлення працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці міжнародних поштових відправлень ОСОБА_10 без нарахування та сплати митних платежів.

З цією метою, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_9 , що з метою безперешкодного митного оформлення працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці міжнародних поштових відправлень ОСОБА_10 без нарахування та сплати митних платежів, останньому необхідно надавати йому, ОСОБА_6 , неправомірну вигоду у розмірі 5 % від реальної вартості партії вживаного товару, який буде надходити у міжнародних поштових відправленнях.

Водночас ОСОБА_6 , не бажаючи бути викритим у своїй злочинній діяльності, повідомив що неправомірну вигоду від ОСОБА_10 необхідно передавати безпосередньо через ОСОБА_9 .

Також ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 , що у разі згоди

ОСОБА_10 на надання неправомірної вигоди, йому, ОСОБА_10 , необхідно товар, який відправляється з країн Європи та США при відправленні в Україну, розділяти на окремих отримувачів, при цьому вартість одного поштового відправлення має бути зазначена менше 150 Євро, а його вага не може перевищувати 30 кг.

В подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_10 придбано у країнах Європи та США товар, отримувачами якого при відправленні в Україну зазначені окремі особи, вартість кожного поштового відправлення бути зазначена менше 150 Євро, а його вага не перевищувала 30 кг., які, після надходження їх на митну територію України, безперешкодно розмитнювались працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці без нарахування та сплати митних платежів.

Після цього, ОСОБА_10 почали надходили СМС повідомлення про необхідність одержання товару із поштового відділенні № 1 за адресою м. Львів, вул. Зелена, 147, (відділення Meest ПОШТА).

Так, 18.02.2025 ОСОБА_10 у вказаному відділенні безперешкодно отримав 8 міжнародних поштових відправлень (ТТН № № CV949113787US, CV949113786US, CV949113789US, CV949113788US, CV949113782US, CV949113785US, CV949113784US, CV949113790US) в яких знаходились вживані акумуляторні батареї до ноутбуків марки Lenovo, HP, Acер.

Крім цього, 20.02.2025 у вище вказаному відділені ОСОБА_10 було отримано 6 міжнародних поштових відправлень (ТТН № № CV949113809US, CV949113802US, CV949113803US, CV949113800US, CV949113783US, CV949113791US) в яких також знаходились вживані акумуляторні батареї до ноутбуків марки Lenovo, HP, Acер та 5 міжнародних поштових відправлень (ТТН № № CV949179413US, CV949179414US, CV949179410US, CV949179411US, CV949179412US) в яких знаходились вживані ноутбуки Dell та Lenovo.

Також, 26.02.2025 у зазначеному відділені ОСОБА_10 було отримано 8 міжнародних поштових відправлень (ТТН №№ CV949193940US, CV949193951US, CV949193954US, CV949193957US, CV949193960US, CV949193962US, CV949193964US, CV949193966US) із новою технікою Apple.

В цей же день, 26.02.2025 ОСОБА_9 домовився із ОСОБА_6 про необхідність зустрічі з останнім та близько 13.25 год. прибув до приміщення митного поста «Львів-Поштовий», за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, де в ході розмови повідомив ОСОБА_6 , що ОСОБА_10 отримано техніки за міжнародними поштовими відправленнями, митне оформлення яких проведено працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, на загальну суму 60 000 доларів США, а відповідно сума неправомірної вигоди для ОСОБА_6 становить 3 000 доларів США (5 % від вартості посилок).

Після цього, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості, 26.02.2025 близько 13.33 год., перебуваючи у приміщенні службового кабінету начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, одержав від ОСОБА_10 через ОСОБА_9 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 3 000 доларів США (згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 26.02.2025 становило 125 207 грн. 40 коп.) за здійснене безперешкодне митне оформлення службовими особами митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці міжнародних поштових відправлень ОСОБА_10 із вмістом товарів на загальну суму 60 000 доларів США без нарахування та сплати митних платежів.

В подальшому, а саме 04.03.2025, близько 11.55 год., ОСОБА_9 зустрівся із ОСОБА_6 на території митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, та в ході розмови останній, діючи умисно, повідомив, що за безперешкодне митне оформлення нової техніки для ОСОБА_10 , останньому необхідно передати ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі, що становить 7 % від вартості товарів, котрі переміщаються у міжнародних поштових відправленнях.

В цей же період часу, ОСОБА_10 без сплати жодних митних платежів, у поштовому відділенні № 1 за адресою м. Львів, вул. Зелена, 147, (відділення Meest ПОШТА), отримано міжнародні поштові відправлення, котрі він раніше замовляв із країн Євросоюзу та США.

Так, 03.03.2025 ОСОБА_10 отримано 8 міжнародних поштових відправлень в яких знаходилась частина нових ноутбуків (ТТН № № MYCV064642515PL, MYCV064642492PL, MYCV064642501PL, MYCV064642807PL, MYCV064642489PL, MYCV064642957PL, MYCV064642617PL, MYCV064642444PL).

Крім цього, 07.03.2025 у вищевказаному відділенні ОСОБА_10 отримав 3 міжнародних поштових відправлень (ТТН №№ MYCV064622144PL, MYCV064737986PL, CV949193227US) в одному знаходились вживані SSD m.2 накопичувачі, а у інших двох нові ноутбуки.

Також, 12.03.2025 у вищевказаному відділені ОСОБА_10 отримав частину вищевказаних нових ноутбуків в 11 міжнародних поштових відправленнях (ТТН MYCV064683452PL, MYCV064681519PL, YCV064683165PL, MYCV064681862PL, MYCV064681947PL, MYCV064683320PL, MYCV064681845PL, MYCV064683205PL, MYCV064683506PL, MYCV064681893PL, MYCV064683280PL).

Крім цього, 13.03.2025 у вищевказаному відділені ОСОБА_10 отримав частину нових ноутбуків в 14 міжнародних поштових відправленнях (ТТН №№ MYCV064658515PL, MYCV064658055PL, MYCV064659365PL, MYCV064658149PL, MYCV064659100PL, MYCV064658095PL, MYCV064769391PL, MYCV064769290PL, MYCV064769374PL, MYCV064769737PL, MYCV064769710PL, MYCV064769723PL, MYCV064769555PL, MYCV064771333PL).

Також, 17.03.2025 ОСОБА_10 у вищевказаному відділені отримав частину нових ноутбуків в 5 міжнародних поштових відправленнях (ТТН №№ MYCV064658563PL, MYCV064658546PL, MYCV064659135PL, MYCV064658665PL, MYCV064771347PL).

Окрім цього, 21.03.2025 у відділенні № 1 за адресую м. Львів, вул. Зелена, 147, ОСОБА_10 отримав 15 міжнародних поштових відправленнях (ТТН №№ MYCV064761265PL, MYCV064761305PL, MYCV064761340PL, MYCV064761296PL, MYCV064761336PL, MYCV064761282PL, MYCV064737439PL, MYCV064737615PL, MYCV064737535PL, MYCV064737399PL, MYCV064737646PL, MYCV064737487PL, MYCV064737677PL, MYCV064738346PL, MYCV064737500PL) в яких знаходились нові ноутбуки марки Lenovo, HP, Acer.

Загалом в період з 03.03.2025 по 21.03.2025, ОСОБА_10 безперешкодно, без сплати митних платежів отримано 245 нових ноутбуків на загальну суму

285 000 доларів США, а також 18 вживаних SSD m.2 накопичувачів на загальну суму 1 000 доларів США.

В подальшому, а саме 26.03.2025 близько 15.20 год., на виконання попередніх домовленостей, ОСОБА_9 зустрівся із ОСОБА_6 на території АЗС «ОККО», що за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 174, де в ході розмови ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_6 , що ОСОБА_10 отримано техніку за міжнародними поштовими відправленнями, митне оформлення яких проведено працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, а саме 245 нових ноутбуків на загальну суму 285 000 доларів США, а також 18 вживаних SSD m.2 накопичувачів на загальну суму 1 000 доларів США, а відповідно сума неправомірної вигоди для ОСОБА_6 становить 20 000 доларів США із розрахунку 7 % від вартості нових ноутбуків, тобто 19 950 доларів США, а також 5 % від вартості вживаних SSD m.2 в розмірі 50 доларів США.

Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості, 26.03.2025 близько 15.25 год., перебуваючи у салоні автомобіля марки «Volkswagen ID 6 Crozz», р.н. НОМЕР_1 , що знаходився на території АЗС «ОККО», за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 174, одержав від ОСОБА_10 через ОСОБА_9 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 20 000 доларів США (згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 26.03.2025 становило 833 898 грн.), що в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, за здійснене безперешкодне митне оформлення службовими особами митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці міжнародних поштових відправлень ОСОБА_10 із вмістом 245 нових ноутбуків на загальну суму 285 000 доларів США, а також 18 вживаних SSD m.2 накопичувачів на загальну суму 1 000 доларів США без нарахування та сплати митних платежів.

Цього ж дня, злочинна діяльність ОСОБА_6 була припинена працівниками правоохоронних органів, а частина одержаної неправомірної вигоди в сумі 20 300 доларів США вилучена в останнього.

Загалом ОСОБА_6 , 26.02.2025 та 26.03.2025 одержав від ОСОБА_10 через ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 23 000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України на вказані дати загалом становить 959 105 грн. 40 коп., за безперешкодне митне оформлення службовими особами митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці міжнародних поштових відправлень ОСОБА_10 без нарахування та сплати митних платежів.

26.03.2025 ОСОБА_6 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

27.03.2025 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

21.07.2025 прокурором у вказаному кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 відповідно до ст. 290 КПК України доручено старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 повідомити підозрюваного ОСОБА_6 його захисникам адвокатам ОСОБА_8 та ОСОБА_4 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, а також у встановленому порядку надати доступу до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000284 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, речових доказів, документів, та відеозаписів слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

На виконання вказаного доручення прокурора, 21.07.2025 повідомлено підозрюваного ОСОБА_6 , його захисників адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_4 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Вказані повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування вручені 21.07.2025 безпосередньо підозрюваному ОСОБА_6 та його захисникам ОСОБА_8 та ОСОБА_4 про що наявна відповідна розписка на них, та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000284 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України налічують 6 пронумерованих та скріплених окремих томів.

Станом на 29.07.2025, підозрюваний ОСОБА_6 та його захисники адвокати ОСОБА_8 та ОСОБА_4 не ознайомились із матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000284 від 05.12.2024, речовими доказами, документами та відеозаписами слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, з мотивів, викладених у такому.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні зазначила, що сторона захисту не зволікає з ознайомленням з матеріалами досудового розслідування, та ознайомлення не завершено з об`єктивних підстав та у зв`язку із достатнім обсягом матеріалів.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши письмові матеріали клопотання, наявні в розпорядженні суду з цього приводу, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1)складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2)поведінка учасників кримінального провадження; 3)спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень (ч. 3 ст. 28 КПК України).

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або, щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите. (ч. 5 ст. 28 КПК України).

За змістом ч.2 ст.113 КПК України, будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Статтею 114 КПК України встановлено, що для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження. Будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

Згідно із ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до частин 2-4 ст.290 КПК України, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі, будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді. Надання доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії або відображення матеріалів.

Частиною 9 ст.290 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження - прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

За змістом ч.10 ст.290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000284 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

26.03.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Рава-Руська Львівської області, українця, громадянина України, затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

27.03.2025 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

21.07.2025 прокурором у вказаному кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 відповідно до ст. 290 КПК України доручено старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 повідомити підозрюваного ОСОБА_6 його захисникам адвокатам ОСОБА_8 та ОСОБА_4 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, а також у встановленому порядку надати доступу до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000284 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, речових доказів, документів, та відеозаписів слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до положень ст.290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування (ч.1). Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання (ч.2). Оголошення сторонам про завершення досудового розслідування і відкриття матеріалів іншій стороні є процесуальною гарантією здійснення права на захист підозрюваним та одночасно одним із засобів перевірки повноти і всебічності проведеного досудового розслідування.

Сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. Поряд з тим сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, - прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів (ч.9 ст.290 КПК України). При цьому, закон не визначає певної форми процесуального документа, яким би підтверджувався факт надання доступу та ознайомлення з матеріалами провадження, а лише встановлює, що цей факт повинен бути письмово підтверджений самим учасником кримінального провадження, якому надано доступ. Такі письмові документи повинні додаватися до матеріалів кримінального провадження, як підтвердження того, що кожна із сторін виконала свої обов`язки і не порушила прав учасників кримінального провадження (зокрема, права вимагати відкриття матеріалів провадження та права на ознайомлення з цими матеріалами).

Водночас, ч.10 ст.290 КПК України регламентовано спеціальний порядок встановлення факту надання протилежній стороні доступу до матеріалів кримінального провадження. Так, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Таким чином, обмеження строку для ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ у порядку ст. 290 КПК України, допускається лише на підставі ухвали слідчого судді, якою встановлено певний строк для такого ознайомлення. Іншого порядку підтвердження факту відкриття матеріалів стороною кримінального провадження протилежній стороні в разі зловживання нею своїми процесуальними правами (зволікання при ознайомленні з матеріалами або відмови у письмовому підтвердженні факту надання доступу до матеріалів) у КПК України не передбачено.

Європейський суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі "Ван Мехелен та інші проти Нідерландів", від 25 вересня 2008 року у справі "Полуфакін і Чернишов проти Росії").

Як зауважив Європейський суд, підпункт "b пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому "мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є "необхідним" для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак, питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі "Корнєв і Карпенко проти України"). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі "Гаважук проти України" Європейський суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту "b пункту 3 статті 6 Конвенції.

Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України визначається законами України. Відтак, право на таке ознайомлення не є абсолютним.

Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у статті 2 КПК України, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Це, з одного боку, забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Строки ознайомлення підозрюваного та його захисників з матеріалами кримінального провадження повинні визначатися в кожній справі залежно від обсягу матеріалів справи та їх складності, кількості обвинувачених, дій або бездіяльності (поведінки) обвинуваченого чи його захисника та незалежних від волі обвинуваченого чи його захисника, чинників тощо.

Вирішуючи питання розумності строку при визначенні граничних меж для ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування слідчий суддя враховує обсяг та зміст матеріалів досудового розслідування; строк, протягом якого сторона захисту реалізує своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; умов доступу до матеріалів досудового розслідування; обсяг та зміст матеріалів, з якими залишилось ознайомитись, тому вважає достатнім встановити стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування строк до 20.08.2025 р., який відповідає критерію розумності строків та не порушить збалансованість прав та інтересів, як сторони обвинувачення, так і сторони захисту.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст.290 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 05.12.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України задовольнити.

Встановити захисникам підозрюваного ОСОБА_6 , - адвокатам ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , іншим захисникам, які братимуть участь у вказаному кримінальному провадженні, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, № 0000284 від 05.12.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, до 20 серпня 2025 року включно, після спливу якого сторона кримінального провадження, вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді, що не підлягають оскарженню, можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлений 04.08.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1