Справа № 458/509/25
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21.05.2025 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізначава СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000039 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

21.05.2025 дізнавач СД ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 подав до слідчого судді клопотання, в якому просить в рамках кримінального провадження № 0000039 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення, отримання копії документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: комп`ютерних даних про авторизацію банківського рахунку за номером НОМЕР_2 , з вказанням повних персональних даних особи, яка його відкрила, копії договору (угоди) та паспорта особи; документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 28.04.2025 з 00 год. 00 хв. по дату виконання ухвали слідчого судді; комп`ютерних даних про рух коштів щодо банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 28.04.2025 з 00 год. 00 хв. по дату виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості отримання копії вищезазначеної інформації та відео спостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск); комп`ютерних даних про використання електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів), вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, із вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, фото та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото та відео спостереження), встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які в період з 28.04.2025 з 00 год. 00 хв. по дату виконання ухвали слідчого судді використовували банківські картки з рахунком НОМЕР_2 (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування); комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку НОМЕР_2 на момент виконання вказаної ухвали слідчого судді; комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 . Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ; комп`ютерних даних щодо надходження володільцю банківського рахунку НОМЕР_2 , інформації про зняття грошових коштів в період з 28.04.2025 з 00 год. 00 хв. по дату виконання ухвали слідчого судді, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень; комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 28.04.2025 з 00 год. 00 хв. по дату виконання ухвали слідчого судді, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000039 від 19.05.2025 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 28.04.2025 шляхом зловживання довіри вчинила відносно нього шахрайські дії, а саме він здійснив переказ грошових коштів на суму 19 000 гривень за покупку електровелосипеда в мережі «Internet», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на рахунок ФОП ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , однак оплачений товар не отримав, кошти йому не повернуті, чим потерпілому завдано майнової шкоди на вказану суму. Встановлено, щокошти потерпілого перераховані на номер рахунку IBAN НОМЕР_2 , який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). З урахуванням встановлених обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомостей, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення, а саме про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що міститься в базах даних, доступ до яких мають працівники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо.

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження № 0000039 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Турківського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю дізнавача, прокурора та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчий суддя здійснює без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки дізнавач, прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про доступ до яких клопочуть.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 підтримали клопотання з підстав і доводів, що в ньому викладені, просили клопотання задоволити.

Заслухавши доводи дізнавача, прокурора, перевіривши додані до клопотання матеріали, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить конфіденційна інформація.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб`єкта персональних даних.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавач довів:

- наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до яких клопоче сторона кримінального провадження, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та отримати копії документів можна у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України така інформація належить до банківської таємниці та є конфіденційною інформацією;

- самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем, прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування, які долучені до клопотання; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задоволити клопотання дізнавача СД ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000039 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати начальнику СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії документів та зняття копї інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- комп`ютерних даних про авторизацію банківського рахунку за номером НОМЕР_2 , з вказанням повних персональних даних особи, яка його відкрила, копії договору (угоди) та паспорта особи;

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 28.04.2025 з 00 год. 00 хв. по дату виконання ухвали слідчого судді;

- комп`ютерних даних про рух коштів щодо банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 28.04.2025 з 00 год. 00 хв. по дату виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості отримання копії вищезазначеної інформації та відео спостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- комп`ютерних даних про використання електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів), вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, із вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, фото та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото та відео спостереження), встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які в період з 28.04.2025 з 00 год. 00 хв. по дату виконання ухвали слідчого судді використовували банківські картки з рахунком НОМЕР_2 (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування);

- комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку НОМЕР_2 на момент виконання вказаної ухвали слідчого судді;

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 . Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- комп`ютерних даних щодо надходження володільцю банківського рахунку НОМЕР_2 , інформації про зняття грошових коштів в період з 28.04.2025 з 00 год. 00 хв. по дату виконання ухвали слідчого судді, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 28.04.2025 з 00 год. 00 хв. по дату виконання ухвали слідчого судді, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Уповноваженим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) начальнику СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних в цій ухвалі документів з можливістю ознайомлення, отримання копії документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 21.05.2025 до 21.07.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 21.05.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/509/25, а інший видається для пред`явлення володільцю документа з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1