Номер провадження 1-кс/754/3034/25
У Х В А Л А

Іменем України

15 вересня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 за №0001396 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, по банківським карткам (картковим рахункам), що перебувають у володінні посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001396 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, 21.04.2023 о 17 год. 31 хв. невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, незаконним шляхом заволоділа грошовими коштами, що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 надав показання, що за невідомих йому обставин з його банківського рахунку, відкритому.в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 21.04.2024 о 17 год. 31 хв. було перераховано грошові кошти на невідомий рахунок у сумі 22200 гривень. За сумнівними посиланнями він не переходив, банківські реквізити нікому не передавав, банківську картку не губив.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та відкритий на ім`я ОСОБА_6 , яка після отримання на вказаний картковий рахунок грошових коштів потерпілого у сумі 22200 грн. перераховує їх надалі на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В подальшому, здійснивши тимчасовий доступ до речей і документів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_5 було встановлено, що надалі грошові кошти потерпілого було перераховані на наступні номери банківських карток (карткові рахунки), одо перебувають у володінні посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_13 ); -№ НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП: 3: НОМЕР_17 ).

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0001396 від 03.05.2023, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно банківським рахункам, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_2 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

При цьому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково, оскільки слідчий в клопотанні просить надати доступ до банківської картки з моменту відкриття вказаного рахунку до моменту виконання постанови. За вказаних обставин слідчий суддя вважає за необхідне обмежити надання тимчасового доступу лише з моменту відкриття вказаного рахунку по 28.08.2025.

При цьому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково, оскільки слідчий в клопотанні просить надати доступ до банківської картки з моменту відкриття вказаного рахунку до моменту виконання постанови. За вказаних обставин слідчий суддя вважає за необхідне обмежити надання тимчасового доступу лише з моменту відкриття вказаного рахунку по 28.08.2025.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

При цьому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково, оскільки слідчий в клопотанні просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) виконати ухвалу слідчого судді, винесену на підставі даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у найкоротші строки, про що одразу повідомити старшого групи слідчих в рамках кримінального провадження № №0001396 від 03.05.2023 слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 через контактні дані: НОМЕР_18 , що виходить за повноваження слідчого судді. За вказаних обставин слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в цій частині клопотання слідчого.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх за період 00 год 01 хв 21.04.2023 по 23 год 59 хв 21.06.2023, а саме:

Документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської карти (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по банківським карткам, а саме:

№ НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_9 );

№ НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_11 );

№ НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_13 );

№ НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_15 );

№ НОМЕР_16 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_19 ).

Інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримані кошти), місця зняття грошових коштів по банківським карткам:

№ НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_9 );

№ НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_11 );

№ НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_13 );

№ НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_15 );

№ НОМЕР_16 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_19 ).-

У разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки.

У разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування за період 00 год 01 хв 21.04.2023 по 23 год 59 хв 21.06.2023.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1