Справа № 404/7811/25
Номер провадження 1-кс/404/2545/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001385 від 19.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати cлідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , cтаршому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 17.05.2025 по 17.06.2025 року, а саме до копій наступних документів:

-документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою№ НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 з 17.05.2025 по 17.06.2025;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

-фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 17.05.2025 по 17.06.2025 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що cлідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001385 від 19.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2025 року до Кропивницького РУП надійшов рапорт за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 17.05.2025р., на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи намір придбати гіроборд «Smart Balance» зв`язалась з продавцем. В процесі спілкування, невідома особа надіслала інтернет посилання, за яким заявниця перейшла та ввела свої банківські дані, внаслідок чого з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було списання грошових коштів на загальну суму 3517 гривень.

В ході допиту у якості потерпілої допиту потерпіла ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомила, 17.05.2025 року в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виклала оголошення з приводу продажу гіроборду. Після чого їй надійшло повідомлення на вказаному сайті від користувача на ім`я ОСОБА_8 . В смс сповіщені він вказав, що хоче придбати вказаний товар. Після чого попросив потерпілу оформити « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доставку та надіслав потерпілій посилання. В подальшому потерпіла перейшла за отриманим в смс сповіщенні посиланням, відкрилась сторінка на якій потерпіла вказала реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та о 15:34 із вказаної карти було списано грошові кошти в сумі 3 517 гривень.

В ході відпрацювання доручення слідчого на встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного злочину було встановлено, що потерпіла перерахувала грошові кошти у 3517 гривень зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_1 імітовану а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0001385 від 19.05.2025 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.05.2025 по 17.06.2025.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування №0001385 від 19.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «19.05.2025 року до Кропивницького РУП надійшов рапорт за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 17.05.2025р., на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи намір придбати гіроборд «Smart Balance» зв`язалась з продавцем. В процесі спілкування, невідома особа надіслала інтернет посилання, за яким заявниця перейшла та ввела свої банківські дані, внаслідок чого з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було списання грошових коштів на загальну суму 3517 гривень». Дані обставини підтверджуються також матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати cлідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , cтаршому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 17.05.2025 по 17.06.2025 року, з можливістю вилучення належним чином завірені копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- документів про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 з 17.05.2025 по 17.06.2025;

- відомостей про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 17.05.2025 по 17.06.2025.

Строк дії ухвали визначити до 06.10.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1