Провадження № 1-кп/761/884/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника потерпілого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальне провадження № 220 150 000 000 000 33 від 02.02.2015, у якому

гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Волинцеве Путивльського району Сумської області, громадянин України, з вищою освітою, пенсіонер, зареєстрований за адресою - АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою - АДРЕСА_2 , не судимий,

обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,

у с т а н о в и в :

Шевченківським районним судом м. Києва здійснюється судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до обвинувального акта ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень за таких обставин.

Згідно з наказом від 17.11.1997 № 458 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника Державного підприємства «Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України» (далі - ДП «УЦОП»).

Разом з цим, згідно з протоколом № 1 загальних зборів працівників ДП «УЦОП» - установчих зборів від 26.06.2001 ОСОБА_5 обрано головою правління закритого акціонерного товариства «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України» (далі - ЗАТ «УЦОП», ЗАТ).

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посади начальника ДП «УЦОП» та Голови Правління ЗАТ «УЦОП» виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, тобто був службовою особою.

ОСОБА_5 , приблизно у березні 2001 року, обіймаючи посаду начальника ДП «УЦОП», будучи обізнаним, що на балансі ДП «УЦОП» перебуває нерухоме майно, а саме: будівля готелю «Експрес» (будівля кас попереднього продажу залізничних квитків з кімнатами відпочинку для транзитних пасажирів) розташована за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка, 38/40, приміщення по вул. Пушкінська, 14, та Привокзальна площа, 1, діючи умисно та з корисливих мотивів, розробив злочинний план, спрямований на отримання в користування державне майно, яке закріплено за ДП «УЦОП», за заниженими орендними ставками з метою подальшого одержання прибутку для самого себе та членів своєї родини, при цьому розуміючи, що шкоду буде завдано як державному бюджету так і ДП «УЦОП».

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання в користування державного майна, яке закріплено за ДП «УЦОП», за заниженими орендними ставками, шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_5 вступивши у змову з невстановленими особами, які не пізніше 21.03.2001 підготували проекти листів до Міністерства транспорту України (вих. 19-07/199 від 21.03.2001) та Державної адміністрації залізничного транспорту України Міністерства транспорту України (вих. 19-07/201 від 21.03.2001) про надання дозволу на оренду цілісного майнового комплексу - ДП «УЦОП» його трудовим колективом.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що на момент звернення із вказаними листами, рішення трудового колективу ДП «УЦОП» щодо оренди майна не існувало, діючи умисно, незаконно, усвідомлюючи протиправних характер цих відомостей та своїх дій, підписав ці документи чим засвідчив достовірність зазначених у них відомостей і таким чином вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та видав такі документи, які засвідчують вищевказані юридичні факти та породжували певні правовідносини.

У листі Державної адміністрації залізничного транспорту України Міністерства транспорту України від 26.03.2001 за № 3-228 (бланк № 014840) за підписом першого заступника Міністра транспорту України - Генерального директора Укрзалізниці ОСОБА_7 на ім`я начальника «УЦОП» ОСОБА_5 погоджено оренду цілісного майнового комплексу «Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України» трудовим колективом підприємства відповідно до порядку, передбаченого законодавством.

Листом Міністерства транспорту України від 01.06.2001 № 3-8157 за підписом заступника міністра ОСОБА_8 на ім`я начальника «УЦОП» ОСОБА_5 повідомлено, що проти виділення структурного підрозділу готель «Експрес» (до складу якого входять приміщення за адресою по вул. Пушкінська, 14 та Привокзальна площа, 1) із складу ДП «УЦОП» та оренди зазначеного структурного підрозділу закритим акціонерним товариством, яке створене трудовим колективом підприємства, терміном на 10 років відповідно до порядку передбаченого чинним законодавством, не заперечує.

Вказані погодження надані посадовими особами Міністерства транспорту України без урахування та перевірки того, що станом на дату їх підписання рішення трудового колективу про оренду майна ДП «УЦОП» не існувало, такий структурний підрозділ як готель «Експрес» ДП «УЦОП» не існував, а закрите акціонерне товариство «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України» створено лише у липні 2001 року.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_5 , з метою надання своїм діям ознак законності, організував проведення 26.06.2001 загальних зборів працівників ДП «УЦОП» - установчих зборів та загальних зборів працівників структурного підрозділу готель «Експрес».

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 включає до порядку денного зборів питання: 1) про обрання голови та секретаря засідання; 2) про оренду цілісного майнового комплексу - ДП «УЦОП»; 3) про створення господарського товариства у формі закритого акціонерного товариства «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України»; 4) про призначення уповноважених осіб для прийняття внесків до Статутного фонду ЗАТ; 5) про обрання членів Правління ЗАТ; 6) про затвердження Установчого договору та Статуту ЗАТ; 7) про призначення уповноважених осіб.

Відповідно до п. 2, 3 Протоколу загальних зборів № 1 від 26.06.2001 прийнято рішення взяти в оренду цілісний майновий комплекс ДП «УЦОП» та створити господарське товариство у формі закритого акціонерного товариства «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України» і за бажанням працівників, подати письмові заяви про вступ до ЗАТ «УЦОП» до 06.07.2001».

Також, на зазначених зборах прийняті рішення щодо призначення уповноважених осіб для прийняття внесків до Статутного фонду ЗАТ «УЦОП»; обрано членів правління (Головою правління обрано ОСОБА_5 ); затверджено Установчий договір та Статут; призначено уповноважених осіб, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_9 для виконання ними всіх дій, пов`язаних з реєстрацією ЗАТ «УЦОП» в органах влади і управління.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану спрямованого на отримання в користування державне майна, яке закріплено за ДП «УЦОП», за заниженими орендними ставками, цього ж дня, організував проведення загальних зборів працівників структурного підрозділу готель «Експрес» ДП «УЦОП».

Згідно з Протоколом № 2 на порядок денний зборів винесено наступні питання: 1) про обрання голови та секретаря засідання; 2) про створення господарського товариства у формі закритого акціонерного товариства «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України»; 3) про оренду структурного підрозділу готелю «Експрес» (до складу якого входять приміщення за адресою: вул. Пушкінська, 14 та Привокзальна площа, 1), Державного підприємства «Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України» Закритим акціонерним товариством «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України».

Відповідно до п. 2 Протоколу № 2 від 26.06.2001 члени трудового колективу структурного підрозділу готель «Експрес» (до складу якого входять приміщення за адресою по вул. Пушкінська, 14 та Привокзальна площа, 1) Державного підприємства «Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України» вирішили вступити до господарського товариства у формі закритого акціонерного товариства «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України» та за бажанням працівників, подати письмові заяви про вступ до закритого акціонерного товариства до 06.07.2001.

Відповідно до п. 3 Протоколу № 2 від 26.06.2001 прийнято рішення орендувати структурний підрозділ готель «Експрес» (до складу якого входять приміщення за адресою по вул. Пушкінська 14 та Привокзальна площа 1) Державного підприємства «Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України» Закритим акціонерним товариством «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України».

ОСОБА_5 був обізнаний, що під час проведення загальних зборів працівників структурного підрозділу готель «Експрес» ДП «УЦОП» від 26.06.2001, у складі ДП «УЦОП» відсутній такий структурний підрозділ, як готель «Експрес», відсутнє положення про нього, яке повинно бути затверджене відповідно до норм Положення № 43 та п. 5.1.4. Статуту ДП «УЦОП».

Основною метою діяльності як ДП «УЦОП», так і утвореного трудовим колективом ДП «УЦОП» - ЗАТ «УЦОП», з метою взяття в оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства, є задоволення потреб населення у пасажирських перевезеннях.

ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 17.07.2001, діючи як Голова Правління ЗАТ «УЦОП» подає до Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (далі - РВ ФДМУ по м. Києву) заяву про укладання договору оренди структурного підрозділу готель «Експрес».

Наказом начальника РВ ФДМУ по м. Києву від 19.07.2001 № 358 утворено комісію з оцінки вартості цілісного майнового комплексу структурного підрозділу готель «Експрес» ДП «УЦОП» у складі: голови комісії - ОСОБА_5 - начальника ДП «УЦОП»; членів комісії - ОСОБА_10 - начальника відділу оцінки РВ ФДМУ по м. Києву, ОСОБА_11 - головного спеціаліста відділу оренди РВ ФДМУ по м. Києву; ОСОБА_9 - головного бухгалтера ДП «УЦОП»; ОСОБА_12 - заступника начальника ДП «УЦОП».

Згідно з. 4 вказаного наказу відповідальність за достовірність матеріалів інвентаризації та акта оцінки вартості майна покладено на ОСОБА_5 .

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (далі - РВ ФДМУ по м. Києву) від 18.09.2001 № 464, підписаний начальником регіонального відділення ОСОБА_13 , затверджено акт оцінки вартості структурного підрозділу готель «Експрес» цілісного майнового комплексу державного підприємства «Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України».

Комісія підтвердила, що оціночна вартість майна згідно з передаточним балансом і поданими документами становить: вартість майна, що передається в оренду - 12 773,9 тис. грн (залишкова вартість основних засобів); вартість майна, що викуповується орендарем - 134,8 тис. грн.

Між РВ ФДМУ по м. Києву (Орендодавець) в особі начальника ОСОБА_13 та ЗАТ «УЦОП» (Орендар) в особі Голови Правління ОСОБА_5 19.09.2001 укладено договір оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу державного підприємства до якого внесено неправдиві відомості щодо предмету договору.

Відповідно до п. 1.1. предметом договору оренди є передача Орендодавцем та прийняття Орендарем в строкове платне користування цілісного майнового комплексу структурного підрозділу готель «Експрес» ДП «УЦОП», склад і вартість якого визначено відповідно до акта оцінки, зведеного акта інвентаризації та передавального балансу підприємства, складеного станом на 31.07.2001, вартість якого становить 12 908 700,00 грн., у тому числі основні фонди за залишковою вартістю 12 773 900,00 гривень.

Відповідно до п. 10.1 договір оренди укладено строком на 10 років, діє з 19.09.2001 по 19.09.2011.

Актом приймання-передачі необоротних активів цілісного майнового комплексу структурного підрозділу державного підприємства «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України» від 19.09.2001, укладеному між РВ ФДМУ по м. Києву в особі начальника ОСОБА_13 та ЗАТ «УЦОП» в особі Голови Правління ОСОБА_5 передбачено, що Орендодавець передає, а Орендар приймає згідно з додатком до акта в строкове платне користування необоротні активи цілісного майнового комплексу структурного підрозділу ДП «УЦОП» за адресою - м. Київ, бул. Шевченка, 38/40, склад і вартість яких визначено відповідно до Акта оцінки вартості майна, затвердженого начальником РВ ФДМУ по м. Києву від 18.09.2001 № 464, складеного станом на 31.07.2001, вартість яких становить 12 773 900,0 грн, у тому числі: основні фонди за балансовою вартістю 17 036 600,0 грн; основні фонди за залишковою вартістю 12 773 900,0 грн.

Згідно з Додатком до акта приймання передачі цілісного майнового комплексу структурного підрозділу ДП «УЦОП», підписаним начальником УЦОП ОСОБА_5 та головним бухгалтером УЦОП ОСОБА_9 , у складі основних засобів за п/н 4 під інвентарним номером 10003 готель «Експрес» значиться: балансова вартість 7 162 766,36 грн; залишкова вартість 6 011 356,22 гривні.

Разом з цим, передані в оренду приміщення готелю «Експрес» за адресою - м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 38/40, згідно з договором оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу державного підприємства від 19.09.2001 № 335 не є цілісним майновим комплексом.

Загальна площа будівлі готель «Експрес» згідно з технічним паспортом становить 11060,50 м2. Площа фактично зайнятих приміщень ЗАТ «УЦОП» вказаної будівлі складає 6 652,4 м2, до якої входять основна частина приміщень будівлі, які використовуються у якості приміщень готельного комплексу та включає в себе: готельні номери, ресторани, конференц-зали, які розташовані на V (5) поверсі, допоміжні, (технічні) та побудові приміщення, інше. Площа приміщень, що залишилася та використовується ДП «УЦОП» становить 4 408,1 м2, яка формується з груп нежитлових приміщень та місць загального користування.

Таким чином, згідно з договором від 19.09.2001 № 335 в оренду ЗАТ «УЦОП» передано лише частину приміщень готелю «Експрес», а інша частина залишилася в користуванні ДП «УЦОП».

Разом з цим, згідно з Актом державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію будівлі кас попереднього продажу залізничних квитків з кімнатами відпочинку для транзитних пасажирів від 25.06.1985 (м. Київ, бульвар Шевченка, 38/40), затверджений начальником Головного пасажирського управління 28.06.1985 (далі - Акт), згідно з яким прийнято в експлуатацію приміщення кас попереднього продажу залізничних квитків з кімнатами відпочинку для транзитних пасажирів.

Кошторисна вартість основних фондів, прийнятих в експлуатацію становить 3261,163 тис. руб. (п. 14 Акта).

Отже, з урахуванням наведеного об`єкт (будівля), розташований за адресою - м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 38/40, прийнятий та введений в експлуатацію на підставі акта від 25.06.1985, як цілісний об`єкт з назвою «Приміщення кас попереднього продажу залізничних квитків з кімнатами відпочинку для транзитних пасажирів» зі всіма підведеними до неї комунікаціями.

Свідченням того, що Орендар взяв в оренду не цілісний майновий комплекс у вигляді готелю «Експрес», а лише приміщення, яке є частиною будівлі (споруди) є договори, укладені між ДП «УЦОП» (правонаступники ДП «УЦОП» - Відокремлений підрозділ Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті Південно-західної залізниці, виробничий підрозділ Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця») та ЗАТ «УЦОП» на обслуговування (надання послуг, компенсації), та укладання яких відповідно до норми п. 3 Методики № 786, передбачено у разі оренди індивідуально визначеного майна, а не цілісного майнового комплексу, а саме:

- договір № 04/143 на проведення заходів з постачання питної води та приймання каналізаційних стоків від 19.09.2005, укладений між ДП «УЦОП» та ЗАТ «УЦОП», за умовами якого ДП «УЦОП» проводить повний розрахунок з ДКО «Водоканал» за послуги з постачання питної води та приймання каналізаційних стоків, накопичених у ДП «УЦОП» за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка буд. 38/40 та в порядку і на умовах, передбачених договором на послуги водопостачання та водовідведення № 8924/1-2-04 від 23.01.2001, укладеного між ДКО «Водоканал» та ДП «УЦОП (Основний договір). ЗАТ «УЦОП» зобов`язується розраховуватися з ДП «УЦОП» за послуги, отримані ним на умовах договору № 8924/1-2-04 від 23.01.2001, на умовах договору № 04/143 від 19.09.2005. Термін дії договору (з урахуванням додаткових угод до нього) - по 31.12.2011;

- договір № ПЗ/УЦОП-11601 про відшкодування комунальних витрат від 30.12.2011, укладений між Державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-Західна залізниця» в особі начальника Відокремленого підрозділу Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті Південно-західної залізниці ОСОБА_14 (Сторона 1) та ПАТ «УЦОП», згідно з яким Сторона 1 несе комунальні витрати за фактичне використання ПАТ «УЦОП» послуг водопостачання та водовідведення за адресою м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 38/40, а ПАТ «УЦОП» відшкодовує Стороні 1 суму понесених витрат (розподіл витрат визначений на рівні Сторона 1 - 20 %; ПАТ «УЦОП» - 80 %). Термін дії договору - по 31.12.2013;

- договір № ПЗ/УЦОП-13601 про відшкодування комунальних витрат від 31.12.2013 року, укладений між Державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-Західна залізниця» в особі в.о. начальника Відокремленого підрозділу Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті Південно-західної залізниці ОСОБА_15 (Сторона 1) та ЗАТ (ПАТ) «УЦОП», згідно з яким Сторона 1 несе комунальні витрати за фактичне використання ЗАТ (ПАТ) «УЦОП» послуг водопостачання та водовідведення за адресою м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 38/40, а ПАТ «УЦОП» відшкодовує Стороні 1 суму понесених витрат (розподіл витрат визначений на рівні Сторона 1 - 20 %; ЗАТ (ПАТ) «УЦОП» - 80 %). Термін дії договору - по 31.12.2014;

- договір № ПЗ/УЦОП-14601 про відшкодування комунальних витрат від 31.12.2014 року, укладений між Державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-Західна залізниця» в особі начальника Відокремленого підрозділу Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті Південно-західної залізниці ОСОБА_16 (Сторона 1) та ЗАТ (ПАТ) «УЦОП», згідно з яким Сторона 1 несе комунальні витрати за фактичне використання ЗАТ (ПАТ) «УЦОП» послуг водопостачання та водовідведення за адресою м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 38/40, а ЗАТ (ПАТ) «УЦОП» відшкодовує Стороні 1 суму понесених витрат (розподіл витрат визначений на рівні Сторона 1 - 20 %; ЗАТ (ПАТ) «УЦОП» - 80 %). Термін дії договору - по 31.12.2015;

- договір про відшкодування комунальних витрат від 31.12.2015, укладений між ПАТ «Українська залізниця» в особі першого заступника начальника виробничого підрозділу Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_17 та заступника начальника - начальника відділу попереднього продажу проїзних документів виробничого підрозділу Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_15 (Сторона 1), та ЗАТ (ПАТ) «УЦОП», згідно з яким Сторона 1 несе комунальні витрати за фактичне використання ЗАТ (ПАТ) «УЦОП» послуг водопостачання та водовідведення за адресою м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 38/40, а ПАТ «УЦОП» відшкодовує Стороні 1 суму понесених витрат (розподіл витрат визначений на рівні Сторона 1 - 20 %; ЗАТ (ПАТ) «УЦОП» - 80 %). Термін дії договору - по 31.12.2016;

- договір № ПЗ/ЕЕ-15222/1205/НЮ про постачання електричної енергії, від 01.04.2015, укладений між Державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-Західна залізниця» в особі начальника структурного підрозділу «Енергозбут» ДТГО «Південно-Західна залізниця» (Постачальник) та ЗАТ (ПАТ) «УЦОП» (Споживач), відповідно до якого Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача.

Згідно з листом ПАТ «Київенерго» від 05.09.2016 № 42АУ/84Б/9439 значиться, що теплопостачання готелю та адмінбудівлі (касовий зал), які розташовані за адресою - м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 38/40, здійснюється на підставі договору на постачання теплової енергії, укладеного між ПАТ «Київенерго» та ПАТ «Українська залізниця»/Регіональна філія «Південно-Західна залізниця»/Виробничий підрозділ Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті () від 01.03.2010 № 320972 та оплата за використану теплову енергію споживачем здійснюється відповідно до умов договору. Договірні відносини між ПАТ «Київенерго» та ЗАТ «УЦОП» щодо електропостачання об`єктів, які розташовані за адресою - м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 38/40, відсутні.

Листом від 07.09.2016 № 4400/18/36/02-16 ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» повідомило про надання ним послуг з централізованого водопостачання та водовідведення за адресою бульвар Т. Шевченка, 38/40 Виробничому підрозділу Українського центру по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ().

Разом з цим, приміщення готелю «Експрес», розташоване за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 38/40, передане в оренду ЗАТ «УЦОП», не є цілісним майновим комплексом (далі - ЦМК) відповідно до абзацу першого частини першої статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (у редакції, чинній у 2001 році на час укладання договору оренди) та абзацу 9 п. 4 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 93 (далі - П(С)БО 7), оскільки ЦМК на час укладання договору оренди не надано земельну ділянку, на якій він розміщений, при цьому комплекс не має єдиного фундаменту.

Експлуатація приміщень будівлі по бульв. Т. Шевченка 38/40 у м. Києві (у т.ч. приміщень які були передані в оренду ЗАТ «УЦОП», згідно з договором від 19.09.2001 № 335), відповідно до їх функціонального призначення окремо без забезпечення їх функціонування передбаченими проектними рішеннями інженерними мережами є технічно не можливою.

Таким чином, з урахуванням існуючих об`ємно-планувальних та конструкторських рішень будівлі по бульв. Т. Шевченка 38/40 у м. Києві, існуючого функціонального використання частин вказаної будівлі ЗАТ «УЦОП» та ДП «УЦОП» у власній господарській діяльності, а також враховуючи особливості землекористування ділянками, на яких розташовано вказану будівлю, схем монтажу, підключення та переліку наявних інженерних мереж в приміщеннях будівлі та існуючі договірні взаємовідносини з надання послуг з постачання електричної енергії, тепла, холодної, гарячої води та водовідведення, а також інші особливості, приміщення будівлі по бульв. Т. Шевченка 38/40 у м. Києві, у т.ч., що були передані в оренду ЗАТ «УЦОП», згідно з договором № 335 від 19.09.2001 та вказана будівля в цілому не є цілісним майновим комплексом, а передане в оренду нерухоме майно є індивідуально визначеним майном.

Згідно з розрахунком стану надходження орендної плати по договору оренди від 19.09.01 № 335 (додаткова угода від 27.09.11 № 335/02) за період з 10.06.2003 по 07.09.2018 року загальний розмір орендної плати, сплачений АТ (ПАТ, ЗАТ) «УЦОП» до державного бюджету становить загалом 13 956 015,40 грн. (орендна ставка 3 % із застосуванням відповідних індексів інфляції), у тому числі (по роках): 2003 - 244 054,12 грн. (починаючи з орендної плати, нарахованої за травень місяць 2003 року); 2004 - 455 299,98 грн; 2005 - 445 232,86 грн; 2006 - 447 342,68 грн; 2007 - 500 733,48 грн; 2008 - 627 488,60 грн; 2009 - 732 296,45 грн; 2010 - 802 728,18 грн; 2011 - 869 714,51 грн; 2012 - 884 412,35 грн; 2013 - 879 859,14 грн; 2014 - 973 940,43 грн; 2015 - 1 351 345,82 грн; 2016 - 1 643 700,31 грн; 2017 - 1 688 580,35 грн; 2018 - 1 409 286,14 гривень.

Виходячи із умов договору оренди та розміру місячної орендної плати за перший (базовий) місяць після укладання договору оренди (серпень 2001 року), який становив 32 991,90 грн, здійснено розрахунок розміру орендної плати (з урахуванням індексів інфляції за відповідний період), згідно з яким загальна сума орендної плати з 19.09.2001 по квітень 2003 року за цілісний майновий комплекс становить 653 433,23 грн. (розрахунково), а саме: за вересень-грудень 2001 - 113 685,52 грн; за 2002 - 400 803,49 грн; за січень-квітень 2003 - 138 944,22 грн.

Оскільки, відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (у редакції, чинній у 2001 році на час укладання договору оренди) та абзацу 9 п. 4 П(С)БО 7, приміщення готелю «Експрес» на час прийняття рішення про передачу його в оренду як цілісного майнового комплексу ДП «УЦОП» не було цілісним майновим комплексом, розрахунок розміру річної орендної плати за оренду нерухомого майна необхідно було здійснювати відповідно до п. 8 до Методики № 786 із застосуванням орендної ставки згідно з додатком 2 «Орендні ставки за використання нерухомого майна» до Методики № 786, а саме орендну ставку за інше використання нерухомого майна, розмір якої становив 10 % на час укладання договору оренди, а не 3 % - як для цілісного майнового комплексу, та укласти відповідно договір оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, типову форму якого затверджено наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774.

Впродовж вказаного періоду до Методики № 786 відповідними постановами Кабінету Міністрів України неодноразово вносилися зміни, якими, зокрема, змінювався розмір орендних ставок за використання нерухомого майна, визначених додатком 2 до Методики № 786.

У вказаному періоді відповідно до додатку 2 до Методики № 786 (зі змінами) орендні ставки за інше використання нерухомого майна становили: 2001 - 2006 рр. - 10 %; 2007 - 2008 рр., січень-березень 2009 р. - 15 %; квітень 2009 - 01.01.2011 - 6,75 % (45 % від 15 %); з 01.01.2011 - 15 %.

З урахуванням наведеного, орендна плата за оренду приміщення готелю «Експрес» мала становити загалом 50 546 294,42 грн. за винятком орендної плати, сплаченої за орендною ставкою 3% як за цілісний майновий комплекс.

Пунктом 17 Методики № 786 визначені напрями спрямування орендної плати, а саме: орендна плата за цілісні майнові комплекси державних підприємств спрямовується до державного бюджету; за нерухоме майно державних підприємств - 70 % орендної плати спрямовується до державного бюджету; 30 % - державному підприємству, на балансі якого перебуває це майно.

Отже, з урахуванням зазначеного, у разі розподілу напрямів спрямування орендної плати сума недоотриманих доходів в період з вересня 2001 по вересень 2018 (при визначені орендної ставки у розмірі 3 %) становить: 35 382 406,09 грн. (70 %) - державним бюджетом; 15 163 888,33 грн. (30 %) - державним підприємством (ДП «УЦОП»).

Визначення об`єкта оренди, як цілісного майнового комплексу, а не як індивідуально визначеного (нерухомого) майна всупереч абзацу 1 ч. 1 ст. 4 Закону «Про оренду державного та комунального майна» (у редакції, чинній у 2001 році на час укладання договору оренди) та абзацу 9 п. 4 П(С)БО 7, призвело до недоотримання належних доходів державою та державним підприємством у розмірі 35 382 406,09 грн. та 15 163 888,33 грн. відповідно, що спричинило збитки на аналогічну суму.

Крім того, на порушення норм ст. 14 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Припинення діяльності підприємства, майно якого передано в оренду) відсутній наказ органу управління - Міністерства транспорту та зв`язку України, про виділення зі складу ДП «УЦОП» структурного підрозділу з наступним приєднанням до орендаря.

На час прийняття рішення про оренду цілісного майнового комплексу структурного підрозділу готель «Експрес» у складі ДП «УЦОП» був відсутній такий структурний підрозділ, відсутнє положення про підрозділ, затверджене відповідно до норм Положення № 43 та п. 5.1.4. Статуту ДП «УЦОП».

У подальшому листом Міністерства інфраструктури України від 23.09.2011 № 8016/16/10-11 за підписом заступника Міністра ОСОБА_18 на адресу Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву щодо вирішення питання подальшого використання майна цілісного майнового комплексу ДП «УЦОП» після закінчення терміну договору оренди від 19.09.2001 № 335 зазначено, що Мінінфраструктури не заперечує щодо продовження договору оренди на той самий термін та звертає увагу на необхідність проведення: оцінки цілісного майнового комплексу в порядку та послідовності відповідно до Методики оцінки об`єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 № 629 (зі змінами); розрахунку орендної плати відповідно до Методики № 768; нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору оренди.

Незважаючи на вищезазначене та умови п. 5.11 Додаткової угоди № 335/02 до договору оренди № 335 від 19.09.2001 цілісного майнового комплексу структурного підрозділу готель «Експрес» державного підприємства «Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України» від 27.09.2011, не було забезпечено проведення експертної оцінки об`єкта оренди та не переглянуто розмір орендної плати.

Додатковою угодою від 27.09.2011 № 335/02 до договору оренди від 19.09.2001 № 335 цілісного майнового комплексу структурного підрозділу готель «Експрес» державного підприємства «Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України», його дію продовжено на 10 років, тобто до 19.09.2021 включно.

Враховуючи зазначене, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ДП «УЦОП» та одночасно являючись головою правління ЗАТ «УЦОП», будучи обізнаним, що передані згідно з договором від 19.09.2001 № 335 в оренду приміщення готелю «Експерес», оціночна вартість яких станом на 2001 рік становила 12 773,9 тис. грн., не є цілісним майновим комплексом, а є індивідуально визначеним майном, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, використав службове становище всупереч інтересам служби, умисно зазначивши завідомо неправдиві відомості щодо предмету договору оренди, занизив ставки орендної плати, з метою подальшого отримання матеріальної вигоди для себе та членів своєї родини, що спричинило збитки державному бюджету на суму 35 382 406,09 грн. та державному підприємству на суму 15 163 888,33 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у зловживанні службовим становищем, тобто умисним, з корисливих мотивів, використанням службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам юридичної особи, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 364 КК України (у редакції від 05.04.2001).

Крім того, під час передачі в оренду приміщення готелю «Експерес» ДП «УЦОП», згідно з договором від 19.09.2001 № 335, ОСОБА_5 , будучи службовою особою разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та видав такі документи, при наступних обставинах.

Так, при невстановлених обставинах та період часу, але не пізніше 21.03.2001, невстановлені досудовим розслідування особи, з використанням комп`ютерної техніки склали від імені ДП «УЦОП» проекти листів до Міністерства транспорту України (вих. 19-07/199 від 21.03.2001) та Державної адміністрації залізничного транспорту України Міністерства транспорту України (вих. 19-07/201 від 21.03.2001), в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо надання дозволу на оренду цілісного майнового комплексу - ДП «УЦОП» його трудовим колективом.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що на момент звернення із вказаними листами, рішення трудового колективу ДП «УЦОП» щодо оренди майна не було, діючи умисно, незаконно, усвідомлюючи протиправних характер цих відомостей та своїх дій, підписав ці документи чим засвідчив достовірність зазначених у них відомостей і таким чином вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та видав такі документи, які засвідчують вищевказані юридичні факти та породжували певні правовідносини.

У листі Державної адміністрації залізничного транспорту України Міністерства транспорту України від 26.03.2001 за № 3-228 (бланк № 014840) за підписом першого заступника Міністра транспорту України - Генерального директора Укрзалізниці ОСОБА_7 на ім`я начальника «УЦОП» ОСОБА_5 погоджено оренду цілісного майнового комплексу «Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України» трудовим колективом підприємства відповідно до порядку, передбаченого законодавством.

Листом Міністерства транспорту України від 01.06.2001 № 3-8157 за підписом заступника міністра ОСОБА_19 на ім`я начальника «УЦОП» ОСОБА_5 повідомлено, що проти виділення структурного підрозділу готель «Експрес» (до складу якого входять приміщення за адресою по вул. Пушкінська, 14 та Привокзальна площа, 1) із складу ДП «УЦОП» та оренди зазначеного структурного підрозділу закритим акціонерним товариством, яке створене трудовим колективом підприємства, терміном на 10 років відповідно до порядку передбаченого чинним законодавством, не заперечує.

Вказані погодження надані посадовими особами Міністерства транспорту України без урахування та перевірки того, що станом на дату їх підписання рішення трудового колективу про оренду майна ДП «УЦОП» не було, такий структурний підрозділ як готель «Експрес» ДП «УЦОП» не існував, а закрите акціонерне товариство «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України» створено лише в липні 2001 року.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_5 , з метою надання своїм діям ознак законності, організовує проведення 26.06.2001 загальних зборів працівників ДП «УЦОП» - установчих зборів та загальних зборів працівників структурного підрозділу готель «Експрес».

Присутніми на загальних зборах працівників ДП «УЦОП» були: начальник ДП «УЦОП» ОСОБА_5 та члени трудового колективу ДП «УЦОП» - згідно з додатком № 1 до Протоколу загальних зборів № 1 від 26.06.2001.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 включає до порядку денного зборів наступні питання: 1) про обрання голови та секретаря засідання; 2) про оренду цілісного майнового комплексу - ДП «УЦОП»; 3) про створення господарського товариства у формі закритого акціонерного товариства «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України» (далі - ЗАТ «УЦОП», ЗАТ); 4) про призначення уповноважених осіб для прийняття внесків до Статутного фонду ЗАТ; 5) про обрання членів Правління ЗАТ; 6) про затвердження Установчого договору та Статуту ЗАТ; 7) про призначення уповноважених осіб.

Також, на зазначених зборах прийняті рішення щодо призначення уповноважених осіб для прийняття внесків до Статутного фонду ЗАТ «УЦОП»; обрано членів правління (Головою правління обрано ОСОБА_5 ); затверджено Установчий договір та Статут; призначено уповноважених осіб, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_9 для виконання ними всіх дій, пов`язаних з реєстрацією ЗАТ «УЦОП» в органах влади і управління.

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного плану спрямованого на отримання в користування державне майна, яке закріплено за ДП «УЦОП», за заниженими орендними ставками, цього ж дня, організував проведення загальних зборів працівників структурного підрозділу готель «Експрес» ДП «УЦОП».

Згідно з Протоколом № 2 на порядок денний зборів винесено наступні питання: 1) про обрання голови та секретаря засідання; 2) про створення господарського товариства у формі закритого акціонерного товариства «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України»; 3) про оренду структурного підрозділу готелю «Експрес» (до складу якого входять приміщення за адресою: вул. Пушкінська, 14 та Привокзальна площа, 1), Державного підприємства «Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України» Закритим акціонерним товариством «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України».

Відповідно до п. 2 Протоколу № 2 від 26.06.2001 члени трудового колективу структурного підрозділу готель «Експрес» (до складу якого входять приміщення за адресою по вул. Пушкінська, 14 та Привокзальна площа,1) Державного підприємства «Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України» вирішили вступити до господарського товариства у формі закритого акціонерного товариства «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України» та за бажанням працівників, подати письмові заяви про вступ до закритого акціонерного товариства до 06.07.2001.

Відповідно до п. 3 Протоколу № 2 від 26.06.2001 прийнято рішення орендувати структурний підрозділ готель «Експрес» (до складу якого входять приміщення за адресою по вул. Пушкінська 14 та Привокзальна площа 1) Державного підприємства «Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України» Закритим акціонерним товариством «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України».

У свою чергу, ОСОБА_5 будучи обізнаним, що під час проведення загальних зборів працівників структурного підрозділу готель «Експрес» ДП «УЦОП» від 26.06.2001, у складі ДП «УЦОП» був відсутній такий структурний підрозділ, як готель «Експрес», відсутнє положення про нього, яке повинно бути затверджене відповідно до норм Положення № 43 та п. 5.1.4. Статуту ДП «УЦОП».

Таким чином, основною метою діяльності як ДП «УЦОП», так і утвореного трудовим колективом ДП «УЦОП» - ЗАТ «УЦОП», з метою взяття в оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства, є задоволення потреб населення у пасажирських перевезеннях.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_5 17.07.2001, діючи як Голова Правління ЗАТ «УЦОП» подає до Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (далі - РВ ФДМУ по м. Києву) заяву про укладання договору оренди структурного підрозділу готель «Експрес».

Наказом начальника РВ ФДМУ по м. Києву від 19.07.2001 № 358 утворено комісію з оцінки вартості цілісного майнового комплексу структурного підрозділу готель «Експрес» ДП «УЦОП» у складі: - голови комісії - ОСОБА_5 - начальника ДП «УЦОП»; членів комісії - ОСОБА_10 - начальника відділу оцінки РВ ФДМУ по м. Києву, ОСОБА_11 - головного спеціаліста відділу оренди РВ ФДМУ по м. Києву; ОСОБА_9 - головного бухгалтера ДП «УЦОП»; ОСОБА_12 - заступника начальника ДП «УЦОП».

Згідно з п. 4 вказаного наказу, відповідальність за достовірність матеріалів інвентаризації та акта оцінки вартості майна покладено на ОСОБА_5 .

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (далі - РВ ФДМУ по м. Києву) від 18.09.2001 № 464, підписаний начальником регіонального відділення ОСОБА_13 , затверджено акт оцінки вартості структурного підрозділу готель «Експрес» цілісного майнового комплексу державного підприємства «Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України».

Комісія підтвердила, що оціночна вартість майна згідно з передаточним балансом і поданими документами становить: вартість майна, що передається в оренду - 12 773,9 тис. грн (залишкова вартість основних засобів); вартість майна, що викуповується орендарем - 134,8 тис. грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, не пізніше 19.09.2001, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ДП «УЦОП» та одночасно являючись головою правління ЗАТ «УЦОП», вчинив службове підроблення шляхом проставлення в договорі оренди зі сторони Орендаря свого особистого підпису та відтиску круглої печатки «Закрите акціонерне товариство «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України», достовірно знаючи про невідповідність вказаного в договорі предмету оренди, а саме те, що в оренду було передане не цілісний майновий комплекс, а індивідуально визначене майно, тим самим підтвердив умови договору, затвердивши дані, які не відповідають дійсності, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Відповідно до п. 1.1. предметом договору оренди є передача Орендодавцем та прийняття Орендарем в строкове платне користування цілісного майнового комплексу структурного підрозділу готель «Експрес» ДП «УЦОП», склад і вартість якого визначено відповідно до акта оцінки, зведеного акта інвентаризації та передавального балансу підприємства, складеного станом на 31.07.2001, вартість якого становить 12 908 700,00 грн., у тому числі основні фонди за залишковою вартістю 12 773 900,00 гривень.

Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (далі - Методика №786) і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку - серпень 2001р. 32 991,90 грн.; орендна плата за перший місяць оренди ¬- вересень 2001р., визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за вересень 2001р.; орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць; орендна плата перераховується Орендарем до державного бюджету з урахуванням щомісячного індексу інфляції; надання Орендарем до РВ ФДМУ по м. Києву платіжного доручення з відміткою банку про сплату орендного платежу (п. 3.1- п. 3.3, п. 3.7 договору).

Згідно з п. 3.4 договору визначено, що розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін в разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до п. 10.1 договір оренди укладено строком на 10 років, діє з 19.09.2001 по 19.09.2011.

Актом приймання-передачі необоротних активів цілісного майнового комплексу структурного підрозділу державного підприємства «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України» від 19.09.2001, укладеному між РВ ФДМУ по м. Києву в особі начальника ОСОБА_13 та ЗАТ «УЦОП» в особі Голови Правління ОСОБА_5 передбачено, що Орендодавець передає, а Орендар приймає згідно з додатком до акта в строкове платне користування необоротні активи цілісного майнового комплексу структурного підрозділу ДП «УЦОП» за адресою м. Київ, бул. Шевченка, 38/40, склад і вартість яких визначено відповідно до Акта оцінки вартості майна, затвердженого начальником РВ ФДМУ по м. Києву від 18.09.2001 № 464, складеного станом на 31.07.2001, вартість яких становить 12 773 900,0 грн, у тому числі: основні фонди за балансовою вартістю 17 036 600,0 грн; основні фонди за залишковою вартістю 12 773 900,0 грн.

Згідно з Додатком до акта приймання передачі цілісного майнового комплексу структурного підрозділу ДП «УЦОП», підписаним начальником УЦОП ОСОБА_5 та головним бухгалтером УЦОП ОСОБА_9 , у складі основних засобів за п/н 4 під інвентарним номером 10003 готель «Експрес» значиться: балансова вартість 7 162 766,36 грн; залишкова вартість 6 011 356,22 грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що передані в оренду приміщення готелю «Експрес» за адресою - м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 38/40, згідно з договором оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу державного підприємства від 19.09.2001 № 335, не є цілісним майновим комплексом за наступних обставин.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», цілісним майновим комплексом є господарський об`єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання.

Загальна площа будівлі готель «Експрес», згідно з технічним паспортом, становить 11060,50 м2. Площа фактично зайнятих приміщень ЗАТ «УЦОП» вказаної будівлі складає 6 652,4 м2, до якої входять основна частина приміщень будівлі, які використовуються у якості приміщень готельного комплексу та включає в себе: готельні номери, ресторани, конференц-зали, які розташовані на V (5) поверсі, допоміжні, (технічні) та побудові приміщення, інше. Площа приміщень, що залишилася та використовується ДП «УЦОП» становить 4 408,1 м2, яка формується з груп нежитлових приміщень та місць загального користування.

З огляду на зазначене, згідно з договором від 19.09.2001 № 335 в оренду ЗАТ «УЦОП» передано лише частину приміщень готелю «Експрес», а інша частина залишилася в користуванні ДП «УЦОП».

Разом з цим, згідно з Актом державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію будівлі кас попереднього продажу залізничних квитків з кімнатами відпочинку для транзитних пасажирів від 25.06.1985, м. Київ, бульвар Шевченка, 38/40, затверджений начальником Головного пасажирського управління 28.06.1985 (далі - Акт), згідно з яким прийнято в експлуатацію приміщення кас попереднього продажу залізничних квитків з кімнатами відпочинку для транзитних пасажирів.

Кошторисна вартість основних фондів, прийнятих в експлуатацію становить 3261,163 тис. руб. (п. 14 Акта).

Отже, з урахуванням наведеного, об`єкт (будівля), розташований за адресою - м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 38/40, прийнятий та введений в експлуатацію на підставі акта від 25.06.1985 року як цілісний об`єкт з назвою «Приміщення кас попереднього продажу залізничних квитків з кімнатами відпочинку для транзитних пасажирів» зі всіма підведеними до неї комунікаціями.

Свідченням того, що Орендар взяв в оренду не цілісний майновий комплекс у вигляді готелю «Експрес», а лише приміщення, яке є частиною будівлі (споруди) є договори, укладені між ДП «УЦОП» (правонаступники ДП «УЦОП» - Відокремлений підрозділ Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті Південно-західної залізниці, виробничий підрозділ Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця») та ЗАТ «УЦОП» на обслуговування (надання послуг, компенсації), та укладання яких відповідно до норми п. 3 Методики № 786, передбачено у разі оренди індивідуально визначеного майна, а не цілісного майнового комплексу, в саме:

- договір № 04/143 на проведення заходів з постачання питної води та приймання каналізаційних стоків від 19.09.2005, укладений між ДП «УЦОП» та ЗАТ «УЦОП», за умовами якого ДП «УЦОП» проводить повний розрахунок з ДКО «Водоканал» за послуги з постачання питної води та приймання каналізаційних стоків, накопичених у ДП «УЦОП» за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка буд. 38/40 та в порядку і на умовах, передбачених договором на послуги водопостачання та водовідведення № 8924/1-2-04 від 23.01.2001, укладеного між ДКО «Водоканал» та ДП «УЦОП (Основний договір). ЗАТ «УЦОП» зобов`язується розраховуватися з ДП «УЦОП» за послуги, отримані ним на умовах договору № 8924/1-2-04 від 23.01.2001, на умовах договору № 04/143 від 19.09.2005. Термін дії договору (з урахуванням додаткових угод до нього) - по 31.12.2011;

- договір № ПЗ/УЦОП-11601 про відшкодування комунальних витрат від 30.12.2011, укладений між Державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-Західна залізниця» в особі начальника Відокремленого підрозділу Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті Південно-західної залізниці ОСОБА_14 (Сторона 1) та ПАТ «УЦОП», згідно з яким Сторона 1 несе комунальні витрати за фактичне використання ПАТ «УЦОП» послуг водопостачання та водовідведення за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 38/40, а ПАТ «УЦОП» відшкодовує Стороні 1 суму понесених витрат (розподіл витрат визначений на рівні Сторона 1 - 20 %; ПАТ «УЦОП» - 80 %). Термін дії договору - по 31.12.2013;

- договір № ПЗ/УЦОП-13601 про відшкодування комунальних витрат від 31.12.2013 року, укладений між Державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-Західна залізниця» в особі в.о. начальника Відокремленого підрозділу Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті Південно-західної залізниці ОСОБА_15 (Сторона 1) та ПАТ «УЦОП», згідно з яким Сторона 1 несе комунальні витрати за фактичне використання ПАТ «УЦОП» послуг водопостачання та водовідведення за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 38/40, а ПАТ «УЦОП» відшкодовує Стороні 1 суму понесених витрат (розподіл витрат визначений на рівні Сторона 1 - 20 %; ПАТ «УЦОП» - 80 %). Термін дії договору - по 31.12.2014;

- договір № ПЗ/УЦОП-14601 про відшкодування комунальних витрат від 31.12.2014 року, укладений між Державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-Західна залізниця» в особі начальника Відокремленого підрозділу Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті Південно-західної залізниці ОСОБА_16 (Сторона 1) та ПАТ «УЦОП», згідно з яким Сторона 1 несе комунальні витрати за фактичне використання ПАТ «УЦОП» послуг водопостачання та водовідведення за адресою м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 38/40, а ПАТ «УЦОП» відшкодовує Стороні 1 суму понесених витрат (розподіл витрат визначений на рівні Сторона 1 - 20 %; ПАТ «УЦОП» - 80 %). Термін дії договору - по 31.12.2015 року;

- договір про відшкодування комунальних витрат від 31.12.2015, укладений між ПАТ «Українська залізниця» в особі першого заступника начальника виробничого підрозділу Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_17 та заступника начальника - начальника відділу попереднього продажу проїзних документів виробничого підрозділу Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_15 (Сторона 1), та ПАТ «УЦОП», згідно з яким Сторона 1 несе комунальні витрати за фактичне використання ПАТ «УЦОП» послуг водопостачання та водовідведення за адресою м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 38/40, а ПАТ «УЦОП» відшкодовує Стороні 1 суму понесених витрат (розподіл витрат визначений на рівні Сторона 1 - 20 %; ПАТ «УЦОП» - 80 %). Термін дії договору - по 31.12.2016;

- договір № ПЗ/ЕЕ-15222/1205/НЮ про постачання електричної енергії, від 01.04.2015, укладений між Державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-Західна залізниця» в особі начальника структурного підрозділу «Енергозбут» ДТГО «Південно-Західна залізниця» (Постачальник) та ПАТ «УЦОП» (Споживач), відповідно до якого Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача.

Згідно з листом ПАТ «Київенерго» від 05.09.2016 № 42АУ/84Б/9439 значиться, що теплопостачання готелю та адмінбудівлі (касовий зал), які розташовані за адресою: бульвар Т. Шевченка, 38/40, здійснюється на підставі договору на постачання теплової енергії, укладеного між ПАТ «Київенерго» та ПАТ «Українська залізниця»/Регіональна філія «Південно-Західна залізниця»/Виробничий підрозділ Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті () від 01.03.2010 № 320972 та оплата за використану теплову енергію споживачем здійснюється відповідно до умов договору. Договірні відносини між ПАТ «Київенерго» та ЗАТ «УЦОП» щодо електропостачання об`єктів, які розташовані за адресою: бульвар Т. Шевченка, 38/40, відсутні.

Листом від 07.09.2016 № 4400/18/36/02-16 ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» повідомило про надання ним послуг з централізованого водопостачання та водовідведення за адресою бульвар Т. Шевченка, 38/40 Виробничому підрозділу Українського центру по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ().

Разом з цим, приміщення готелю «Експрес», розташоване за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 38/40, передане в оренду ЗАТ «УЦОП», не є цілісним майновим комплексом (далі - ЦМК) відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (у редакції, чинній у 2001 році на час укладання договору оренди) та абзацу 9 п. 4 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 93 (далі - П(С)БО 7), оскільки ЦМК на час укладання договору оренди не надано земельну ділянку, на якій він розміщений, при цьому комплекс не має єдиного фундаменту.

Експлуатація приміщень будівлі по бульв. Т. Шевченка 38/40 у м. Києві (у т.ч. приміщень які були передані в оренду ЗАТ «УЦОП», згідно з договором від 19.09.2001 № 335), відповідно до їх функціонального призначення окремо без забезпечення їх функціонування передбаченими проектними рішеннями інженерними мережами є технічно не можливою.

Таким чином, з урахуванням існуючих об`ємно-планувальних та конструкторських рішень будівлі по бульв. Т. Шевченка 38/40 у м. Києві, існуючого функціонального використання частин вказаної будівлі ЗАТ «УЦОП» та ДП «УЦОП» у власній господарській діяльності, а також враховуючи особливості землекористування ділянками, на яких розташовано вказану будівлю, схем монтажу, підключення та переліку наявних інженерних мереж в приміщеннях будівлі та існуючі договірні взаємовідносини з надання послуг з постачання електричної енергії, тепла, холодної, гарячої води та водовідведення, а також інші особливості, приміщення будівлі по бульв. Т. Шевченка 38/40 у м. Києві, у т.ч. що були передані в оренду ЗАТ «УЦОП», згідно з договором № 335 від 19.09.2001 та вказана будівля в цілому не є цілісним майновим комплексом, а передане в оренду нерухоме майно є індивідуально визначеним майном.

Згідно з розрахунком стану надходження орендної плати по договору оренди від 19.09.2001 № 335 (додаткова угода від 27.09.2011 № 335/02) за період з 10.06.2003 по 07.09.2018 року загальний розмір орендної плати, сплачений АТ (ПАТ, ЗАТ) «УЦОП» до Державного бюджету становить загалом 13 956 015,40 грн. (орендна ставка 3 % із застосуванням відповідних індексів інфляції), у тому числі (по роках): 2003 - 244 054,12 грн. (починаючи з орендної плати, нарахованої за травень місяць 2003 року); 2004 - 455 299,98 грн; 2005 - 445 232,86 грн; 2006 - 447 342,68 грн; 2007 - 500 733,48 грн; 2008 - 627 488,60 грн; 2009 - 732 296,45 грн; 2010 - 802 728,18 грн; 2011 - 869 714,51 грн; 2012 - 884 412,35 грн; 2013 - 879 859,14 грн; 2014 - 973 940,43 грн; 2015 - 1 351 345,82 грн; 2016 - 1 643 700,31 грн; 2017 - 1 688 580,35 грн; 2018 - 1 409 286,14 гривень.

Крім того, виходячи із умов договору оренди та розміру місячної орендної плати за перший (базовий) місяць після укладання договору оренди (серпень 2001 року), який становив 32 991,90 грн, здійснено розрахунок розміру орендної плати (з урахуванням індексів інфляції за відповідний період), згідно з яким загальна сума орендної плати з 19.09.2001 по квітень 2003 року за цілісний майновий комплекс становить 653 433,23 грн. (розрахунково), а саме: за вересень-грудень 2001 - 113 685,52 грн; за 2002 - 400 803,49 грн; за січень-квітень 2003 - 138 944,22 грн.

Оскільки, відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (у редакції, чинній у 2001 році на час укладання договору оренди) та абзацу дев`ять пункту 4 П(С)БО 7, приміщення готелю «Експрес» на час прийняття рішення про передачу його в оренду як цілісного майнового комплексу ДП «УЦОП» не було цілісним майновим комплексом, розрахунок розміру річної орендної плати за оренду нерухомого майна необхідно було здійснювати відповідно до п. 8 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (далі - Методика №786) із застосуванням орендної ставки згідно з додатком 2 «Орендні ставки за використання нерухомого майна» до Методики № 786, а саме орендну ставку за інше використання нерухомого майна, розмір якої становив 10 % на час укладання договору оренди, а не 3 % - як для цілісного майнового комплексу, та укласти відповідно договір індивідуально визначеного нерухомого майна, типову форму якого затверджено наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774.

Впродовж вказаного періоду до Методики № 786 відповідними постановами Кабінету Міністрів України неодноразово вносилися зміни, якими, зокрема, змінювався розмір орендних ставок за використання нерухомого майна, визначених додатком 2 до Методики № 786.

У вказаному періоді відповідно до додатку 2 до Методики № 786 (зі змінами) орендні ставки за інше використання нерухомого майна становили: 2001 - 2006 рр. - 10 %; 2007 - 2008 рр., січень-березень 2009 р. - 15 %; квітень 2009 - 01.01.2011 - 6,75 % (45 % від 15 %); з 01.01.2011 - 15 %.

З урахуванням наведеного, орендна плата за оренду приміщення готелю «Експрес» мала становити загалом 50 546 294,42 грн. за винятком орендної плати, сплаченої за орендною ставкою 3% як за цілісний майновий комплекс.

Пунктом 17 Методики № 786 визначені напрями спрямування орендної плати. Орендна плата за цілісні майнові комплекси державних підприємств спрямовується до державного бюджету; за нерухоме майно державних підприємств - 70 % орендної плати спрямовується до державного бюджету; 30 % - державному підприємству, на балансі якого перебуває це майно.

Отже, з урахуванням зазначеного, у разі розподілу напрямів спрямування орендної плати сума недоотриманих доходів в період з вересня 2001 по вересень 2018 (при визначені орендної ставки у розмірі 3 %) становить: 35 382 406,09 грн. (70 %) - державним бюджетом; 15 163 888,33 грн. (30 %) - державним підприємством (ДП «УЦОП»).

Визначення об`єкта оренди, як цілісного майнового комплексу, а не як індивідуально визначеного (нерухомого) майна всупереч абзацу 1 ч. 1 ст. 4 Закону «Про оренду державного та комунального майна» (у редакції, чинній у 2001 році на час укладання договору оренди) та абзацу 9 п. 4 П(С)БО 7, призвело до недоотримання належних доходів державою та державним підприємством у розмірі 35 382 406,09 грн. та 15 163 888,33 грн. відповідно, що спричинило збитки на аналогічну суму.

Додатковою угодою від 27.09.2011 № 335/02 до договору оренди від 19.09.2001 № 335 цілісного майнового комплексу структурного підрозділу готель «Експрес» державного підприємства «Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України», його дію продовжено на 10 років, тобто до 19.09.2021 включно.

Враховуючи зазначене, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді начальника ДП «УЦОП» та одночасно являючись головою правління ЗАТ «УЦОП», будучи обізнаним, що передані згідно з договором від 19.09.2001 № 335 в оренду приміщення готелю «Експерес» не є цілісним майновим комплексом, реалізуючи свій злочинний умисел, вчинив службове підроблення шляхом проставлення в договорі оренди зі сторони Орендаря свого особистого підпису та відтиску круглої печатки «Закрите акціонерне товариство «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України», достовірно знаючи про невідповідність вказаного в договорі предмету оренди, а саме те, що в оренду було передане не цілісний майновий комплекс, а індивідуально визначене майно, тим самим підтвердив умови договору, затвердивши дані, які не відповідають дійсності, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, що спричинило збитки державному бюджету на суму 35 382 406,09 грн. та державному підприємству на суму 15 163 888,33 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у скоєнні службовою особою службового підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 366 КК України (у редакції від 05.04.2001).

Крім того, встановлено, що Державне територіально-галузеве об`єднання «Південно-Західна залізниця», діє на підставі Статуту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 25.11.2002 № 847, зареєстрованого в Шевченківській районній м. Києві державній адміністрації 01.10.2003 № 12197, погоджений Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції від 09.09.2003 за № 51-34/367 та Антимонопольним комітетом від 11.04.2003 за № 30 та засноване на державній власності, яке належить до сфери управління Міністерства транспорту України та підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України.

Керівництво діяльністю зазначеної державного підприємства здійснював ОСОБА_5 , який на підставі наказу Міністерства інфраструктури України від 22.02.2012 № 27-О та контракту № 5-IV від 13.02.2012 призначений на посаду начальника державного територіально-галузевого об`єднання «Південно- Західна залізниця».

ОСОБА_5 був службовою особою та обіймав посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій.

Так, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ДТГО «Південно-Західна залізниця» шляхом зловживання службовою особою свого службового становища.

На виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , здійснюючи покладені на нього функції, тобто будучи службовою особою, всупереч наказів ДТГО «Південно-Західна залізниця» «Про використання працівниками залізниці мобільного зв`язку» від 29.01.2009 № 23-Н, від 31.01.2012 № 40-Н, від 31.07.2012 № 331-Н, від 30.11.2012 № 609-Н, від 30.07.2013 № 331-Н, від 30.12.2014 № 625-Н, які він підписав особисто, а також всупереч наказу ДТГО «Південно-Західна залізниця» «Про використання працівниками залізниці мобільного зв`язку» від 30.04.2015 № 87а-Н, який підписав виконувач обов`язків начальника ДТГО «Південно-Західна залізниця» ОСОБА_20 , отримав сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» (адреса: м. Київ, Червонозоряний проспект, буд. 51, ) з наступним абонентським номером: НОМЕР_1 , а також дві сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» (адреса: місто Київ, вул. Лейпцизька, 15, код за ) з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Водночас, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що відповідно до вказаних вище наказів він може використовувати у службових цілях лише два номери операторів мобільного зв`язку, зловживаючи службовим становищем, фактично отримав у своє користування три абонентських номера операторів мобільного зв`язку, оплата послуг по яких здійснювалося ДТГО «Південно-Західна залізниця».

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ДТГО «Південно-Західна залізниця» ОСОБА_5 , не пізніше березня 2013 року, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи службовим становищем, передав своїй доньці - ОСОБА_21 сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» (адреса: м. Київ, Червонозоряний проспект, буд. 51, ) з наступним абонентським номером: НОМЕР_1 , для подальшого користування останнім в особистих цілях.

У свою чергу, ОСОБА_22 використовуючи сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» (адреса: м. Київ, Червонозоряний проспект, буд. 51, ) з абонентським номером: НОМЕР_1 у період з березня 2013 року по квітень 2015 року, здійснювала дзвінки на різні номери операторів мобільного зв`язку.

У періоди часу: березень, квітень, травень, жовтень 2013 року, липень, вересень, жовтень, листопад 2014 року та січень, березень, квітень 2015 року ОСОБА_22 також здійснювала дзвінки з вище вказаного номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», перебуваючи у роумінгу у наступних країнах: Республіка Франція, Російська Федерація, Республіка Туреччина, Федеративна Республіка Німеччина, Королівство Іспанія, Республіка Естонія, Республіка Єгипет, Об`єднані Арабські Емірати, Республіка Італія. У свою чергу ОСОБА_5 у вказані періоди часу за кордон не виїжджав та знаходився на території України.

Оплата за послуги оператора мобільного зв`язку за користування абонентським номером НОМЕР_1 здійснювалась ДТГО «Південно- Західна залізниця» на рахунок № 9000 ПАТ «Київстар» у AT «Укрсиббанк», згідно з яким витрати по вище вказаному абонентському номеру складають 81756, 80 грн.: березень 2013 - 2210,88 грн.; квітень 2013 - 1192,26 грн.; травень 2013 - 5059, 61 грн.; жовтень 2013 - 5422,88 грн.; липень 2014 - 3410,53 грн.; вересень 2014 - 4734,81 грн.; жовтень 2014 - 39884,77 грн.; листопад 2014 - 4660,08 грн.; січень 2015 - 1143,09 грн.; березень 2015 - 8584,98 грн.; квітень 2015 - 5452,91 грн.

Отже, ОСОБА_5 , займаючи посаду начальника державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця», тобто будучи службовою особою державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме у передачі для подальшого користування в особистих цілях сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 своїй доньці - ОСОБА_23 , у період з березня 2013 року по квітень 2015 року заволодів коштами на загальну суму 81 756, 80 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у заволодінні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 191 КК України.

Захисник ОСОБА_6 заявила клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений ОСОБА_5 також просив звільнити його від кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання сторони захисту.

Представник потерпілого ОСОБА_4 заперечувала проти звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, просила задовольнити цивільний позов.

Заслухавши доводи сторін, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку про таке.

За положеннями ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 288 КПК України особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 3 КК України Кримінальний кодекс України віднесений до законодавства України про кримінальну відповідальність.

Згідно з ст. 44 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом.

Санкція ч. 2 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Санкція ч. 2 ст. 364 КК України (у редакції від 05.04.2001) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Санкція ч. 2 ст. 366 КК України (у редакції від 05.04.2001) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до положень статті 12 КК України (у редакції, чинній на день вчинення кримінальних правопорушень), злочини, передбачені ч. 2 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, відносяться до категорії нетяжких, злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, до категорії тяжких злочинів.

У силу п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України (у ред. на день вчинення злочинів) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину; десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Інкриміновані ОСОБА_5 кримінальні правопорушення мали місце: не пізніше квітня 2015 року (ч. 2 ст. 191 КК України); у 2001 році (ч. 2 ст. 364 КК України); у 2001 році (ч. 2 ст. 366 КК України), тобто з дня їх вчинення минуло понад п`ять та десять років.

Прокурором не надано суду даних про зупинення або переривання перебігу давності.

Сукупність зазначеного свідчить про наявність передбачених законом підстав для звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід до обвинуваченого не застосовувався, процесуальні витрати та речові докази відсутні.

Цивільні позови прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_24 та АТ «Українська залізниця» мають бути залишені без розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 44, 49 КК України, ст. 285, 288, 395 КПК України, суд

у х в а л и в :

ОСОБА_5 на підставі ст. 49 КК України звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження № 220 150 000 000 000 33 від 02.02.2015 за ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України закрити.

Цивільний позов прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_24 до обвинуваченого ОСОБА_5 залишити без розгляду.

Цивільний позов АТ «Українська залізниця» до обвинуваченого ОСОБА_5 залишити без розгляду.

Роз`яснити цивільним позивачам право пред`явити позов у порядку цивільного судочинства.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду упродовж семи днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Головуючий суддя ОСОБА_1