Справ № 611/40/25
Провадження № 1-кс/611/29/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2025 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25 серпня 2025 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування зазначеного клопотання посилається на те, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.01.2025 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив комплект зимової гуми на авто в сумі 13800 грн. та переказав кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , але шини йому не прислали, кошти не повернули.

Даний факт внесено 07 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21.01.2025 ухвалою слідчого судді Барвінківського районного суду отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

12.02.2025 проведено тимчасовий доступ, встановлено власника картки № НОМЕР_1 : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований с. Осипенко, Бердянський район, Запорізька обл. та рух коштів по ній, а саме: 02.01.2025 о 16:38 ОСОБА_6 переказав 1206 грн на карту № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

04.03.2025 ухвалою слідчого судді Барвінківського районного суду отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

18.03.2025 проведено тимчасовий доступ, встановлено власника картки: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований с. Осипенко, Бердянський район, Запорізька обл. та рух коштів по ній.

З даної банківської картки всі кошти переказувалися на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, шахраї у своїй злочинній діяльності, для виведення грошових коштів використовують букмекерську компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для встановлення відомостей, стосовно реєстрації електронних кабінетів із зазначенням номерів телефонів, електронних пошт, копій документів, що посвідчують особу та банківських карток на гр. ОСОБА_6 осіб необхідно звернутися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 у якого міститься зазначена інформація.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - начальник СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації:

- кому належать електронні кабінети, грошовий рахунок яких було поповнено з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 02.01.2025 по 00 годин 00 хвилин 02.02.2025, із зазначенням номерів телефонів, електронних пошт, прив`язаних до цих електронних кабінетів, копій документів, що посвідчують особу володільців цих електронних кабінетів, та номери прикріплених до них банківських карток.

Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв`язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України..

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000004 від 07 січня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , або в іншому визначеному місці м. Харкова, а саме:

- кому належать електронні кабінети, грошовий рахунок яких було поповнено з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 02.01.2025 по 00 годин 00 хвилин 02.02.2025, із зазначенням номерів телефонів, електронних пошт, прив`язаних до цих електронних кабінетів, копій документів, що посвідчують особу володільців цих електронних кабінетів, та номери прикріплених до них банківських карток.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані дані за період часу з 00 години 00 хвилин 02.01.2025 по 00 години 00 хвилин 02.02.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1