УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факти, що свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичний власник ОСОБА_5 ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом підсанкційним громадянином України та рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також вчинення ним та іншими невстановленими особами з метою ослаблення держави дій, спрямованих на руйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Австрійська Республіка, адреса розташування: АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000060, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Австрійська Республіка, адреса розташування: АДРЕСА_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Австрійська Республіка, адреса розташування: АДРЕСА_1 ) надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору ОСОБА_15 , компетентним органам Австрійської Республіки, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську, комерційну таємницю та містять конфіденційну інформацію, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Австрійська Республіка, адреса розташування: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична особа за законодавством Угорщини, зареєстрована: АДРЕСА_2 ) - документів які стосуються проведення операцій на рахунках; документів з відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки (виписки) руху коштів та цінних паперів; копії усіх контрактів (договорів) між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична особа за законодавством Угорщини, зареєстрована: АДРЕСА_3 , реєстраційний № НОМЕР_3 ) та іншими особами і компаніями з усіма додатками, специфікаціями та угодами (договорами /додатковими угодами) до них, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, що були надані службовими особами або представниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична особа за законодавством Угорщини, зареєстрована: АДРЕСА_2 ) для підтвердження проведення операцій; роздруківки (виписки) телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична особа за законодавством Угорщини, зареєстрована: АДРЕСА_2 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань; копії справ юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, довіреності, договори щодо відкриття й обслуговування рахунків та використання системи дистанційного банківського обслуговування, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства цієї системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до згаданої системи, усі заяви і доручення від імені службових осіб підприємства; копії журналів транзакцій клієнтських з`єднань; копії документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеки, документи на переказ грошових коштів, відповідні довіреності на вчинення таких дій по рахунку НОМЕР_4 за період з 03.12.2008 по 19.01.2024;

2. ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_6 закордонний паспорт громадянки рф серії НОМЕР_5 ; закордонний паспорт громадянки Об`єднаного Королівства НОМЕР_6 ) - документів які стосуються проведення операцій на рахунках; документів з відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки (виписки) руху коштів та цінних паперів; копії усіх контрактів (договорів) по взаємовідносинах із іншими компаніями з усіма додатками, специфікаціями та угодами (договорами /додатковими угодами) до них, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, що були надані для підтвердження проведення операцій; роздруківки (виписки) телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань; копії справ юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, довіреності, договори щодо відкриття й обслуговування рахунків та використання системи дистанційного банківського обслуговування, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства цієї системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до згаданої системи, усі заяви і доручення від імені особи; копії журналів транзакцій клієнтських з`єднань; копії документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеки, документи на переказ грошових коштів, відповідні довіреності на вчинення таких дій по рахунку НОМЕР_7 за період з 03.12.2008 по 19.01.2024.

3. ОСОБА_18 ( ОСОБА_18 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , закордонний паспорт громадянки України: НОМЕР_8 , виданий 03.02.2021; закордонний паспорт громадянки рф серії НОМЕР_9 , закордонний паспорт громадянки Румунії № НОМЕР_10 ) - документів які стосуються проведення операцій на рахунках; документів з відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки (виписки) руху коштів та цінних паперів; копії усіх контрактів (договорів) по взаємовідносинах із іншими компаніями з усіма додатками, специфікаціями та угодами (договорами /додатковими угодами) до них, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, що були надані для підтвердження проведення операцій; роздруківки (виписки) телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань; копії справ юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, довіреності, договори щодо відкриття й обслуговування рахунків та використання системи дистанційного банківського обслуговування, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства цієї системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до згаданої системи, усі заяви і доручення від імені особи; копії журналів транзакцій клієнтських з`єднань; копії документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеки, документи на переказ грошових коштів, відповідні довіреності на вчинення таких дій по рахунку НОМЕР_11 за період з 03.12.2008 по 19.01.2024.

4. ОСОБА_20 ( ОСОБА_20 ), ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , закордонні паспорти громадянки України: НОМЕР_12 , виданий 12.12.2013 та НОМЕР_15, виданий 29.05.2023) - документів які стосуються проведення операцій на рахунках; документів з відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки (виписки) руху коштів та цінних паперів; копії усіх контрактів (договорів) по взаємовідносинах із іншими компаніями з усіма додатками, специфікаціями та угодами (договорами /додатковими угодами) до них, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, що були надані для підтвердження проведення операцій; роздруківки (виписки) телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань; копії справ юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, довіреності, договори щодо відкриття й обслуговування рахунків та використання системи дистанційного банківського обслуговування, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства цієї системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до згаданої системи, усі заяви і доручення від імені особи; копії журналів транзакцій клієнтських з`єднань; копії документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеки, документи на переказ грошових коштів, відповідні довіреності на вчинення таких дій по рахунках НОМЕР_13 та НОМЕР_14 за період з 03.12.2008 по 19.01.2024.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: