ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського міського суду Рівненської області кримінальне провадження № 0000056, від 03.08.2022 про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Рівне, Рівненської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, на утриманні якого перебуває одна неповнолітня дитина, не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.357, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.209 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, уродженця с. Підгородне, Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , не працюючого, не одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, КК України

розгляд кримінального провадження відбувся за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 (який приймав участь в режимі відеконференції з Золочівського районного суду Львівської області),

захисника обвинуваченого ОСОБА_4 - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

представника потерпілого Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України - ОСОБА_10 (яка приймала участь в режимі відеконференції з власних джерел),

представника потерпілого АТ «Державний ощадний банк України» - ОСОБА_11 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, на підставі наданих невстановленою слідством особою документів, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.03.2020, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, а саме до:

-наказу ОСББ «Шкільний Горбаків» №1 від 15.03.2020, підписаного головою правління ОСОБА_12 , який містить завідомо неправдиві відомості про прийняття на роботу за сумісництвом, на посаду Голови правління ОСОБА_12 ;

-протоколу засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 15.03.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про обрання головуючого засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_12 , обрання голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_12 , з метою використання цих документів підроблювачем та іншими особами, для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційних документів.

Після заволодіння паспортом громадянина України ОСОБА_13 при невстановлених обставинах, у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 29.04.2020 ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа, який видавався територіальним підрозділом МВС України, що мав право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ, є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, в оригіналі паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 , виданого 09 грудня 1999 року Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно на першій та третій сторінці вищевказаного паспорта, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням невстановленої слідством особи, з метою використання цього документа підроблювачем та іншими особами для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційного документа.

Окрім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.07.2020, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документу, який видається іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, а саме до Наказу ОСББ «Шкільний Горбаків» №5 від 29.04.2020, підписаного головою правління ОСОБА_13 , який містить завідомо неправдиві відомості про прийняття на роботу за сумісництвом, на посаду Голови правління ОСОБА_13 , з метою використання цього документа підроблювачем та іншими особами, для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційного документа.

Також, після заволодіння паспортом громадянина України ОСОБА_14 при невстановлених обставинах, у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 24.07.2020, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційного документа, який видавався територіальним підрозділом МВС України, що мав право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ, є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, в оригіналі паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_2 , виданого 17 березня 1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_14 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно на 3 сторінці вищевказаного паспорта, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням ОСОБА_4 , з метою використання цього документа підроблювачем та іншими особами для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційного документа.

Окрім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.07.2020, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документу, який видається іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, а саме до Наказу №1-к/ш від 23.07.2020, підписаного директором ОСОБА_14 та скріплений печаткою ТОВ «Рівне Будсервіс», який містить завідомо неправдиві відомості про прийняття на роботу ОСОБА_14 на посаду директора та визначення його посадового окладу, з метою використання цього документа підроблювачем та іншими особами, для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційного документа.

Крім того, після заволодіння паспортом громадянина України ОСОБА_15 при невстановлених обставинах, у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 29.07.2020, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, який видавався територіальним підрозділом МВС України, що мав право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ, є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, в оригіналі паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_3 , виданого 12 листопада 1999 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно на першій та третій сторінці вищевказаного паспорта, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням ОСОБА_3 , з метою використання цього документа підроблювачем та іншими особами для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційного документа.

Також, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, на підставі даних паспорта громадянина України ОСОБА_13 , серії НОМЕР_1 , виданого 09 грудня 1999 року Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області, із вклеєною фотокарткою невстановленої слідством особи та картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_4 , перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.09.2020, будучи обізнаними про порядок отримання банківського продукту «Теплі кредити», підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, а саме до:

-протоколу № 2 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходженням: АДРЕСА_4 від 15.04.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про: обрання ОСОБА_13 головою установчих зборів ОСББ «Шкільний Горбаків»; умови участі в державній програмі «Теплих кредитів», затвердження розміру внесків на ці цілі; переобрання складу правління у зв`язку із хворобою голови правління ОСОБА_12 ; обрання головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 ;

-протоколу засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 15.04.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про обрання головуючого засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 , обрання голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та надання йому одноосібного права підпису;

-витягу з протоколу установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку №1 від 15.03.2020;

-повідомлення ТОВ «Гоща Буд» до голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» про те, що будинок за адресою: вул. Шкільна, 13, с. Горбаків, Рівненського району, Рівненської області, до системи централізованого опалення та гарячого водопостачання не підключений та відповідно не має засобів обліку теплової енергії, а натомість обладнаний індивідуальними газовими котлами у кожному домогосподарстві;

-повідомлення ТОВ «Гоща Буд» до ОСББ «Шкільний Горбаків» про те, що в житловому будинку, що за адресою: вул. Шкільна, 13, с. Горбаків, Рівненського району, Рівненської області, відсутня заборгованість з оплати послуг з утримання будинку та прибудинкової території;

-довідки № 25 від 03.09.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що ОСББ «Шкільний Горбаків» не є платником ПДВ та відсутня прострочена заборгованість до бюджету, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 26 від 03.09.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» відсутні основні засоби, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 27 від 03.09.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що ОСББ «Шкільний Горбаків» дотримується процедури скликання загальних зборів співвласників ОСББ, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 28 від 03.09.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що станом на 03.09.2020 кредитні договори, послуги Банківських гарантій/акредитивів/авалів, позик та договори забезпечення між ОСББ «Шкільний Горбаків» та іншими кредиторами відсутні, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 29 від 03.09.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що ОСББ «Шкільний Горбаків» трудовий договір з членами правління не укладав, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 30 від 03.09.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» відсутні кредити у інших банках, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 31 від 03.09.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» аудиторські перевірки не проводилися, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 32 від 03.09.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що ОСББ «Шкільний Горбаків» трудовий договір з членами правління не укладав, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», з метою використання цих документів підроблювачем та іншими особами, для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційних документів.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, на підставі даних паспорта громадянина України ОСОБА_13 , серія НОМЕР_1 , виданого 09 грудня 1999 року Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області, із вклеєною фотокарткою невстановленої слідством особи та картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_4 , перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.11.2020, будучи обізнаними про порядок отримання банківського продукту «Теплі кредити», підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, а саме до:

-договору купівлі-продажу від 09.11.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про те, що вказаний договір складений у м. Рівне, між ФОП ОСОБА_15 (продавець) та директором ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 (покупець), предметом поставки є будівельні матеріали для проведення робіт з утеплення фасаду, а саме: світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом - вікна металопластикові, двокамерні, розміром 1,3х1,45 у кількості 23 штуки, та розміром 2,1х1,45 у кількості 56 штук, на суму 730 095,60 грн. (у тому числі ПДВ: 121 682,00 грн.), підписаного ФОП ОСОБА_15 та скріпленого відповідною печаткою ФОП ОСОБА_15 , і директором ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленого відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-рахунку-фактури № Кс-0000354 від 09.11.2020 товару на суму 730 095,60 грн. (у тому числі ПДВ: 121 682,60 грн.), а саме: світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом - вікон металопластикових, двокамерних, розміром 1,3х1,45 у кількості 23 штуки, та розміром 2,1х1,45 у кількості 56 штук, підписаного ФОП ОСОБА_15 та скріпленого відповідною печаткою ФОП ОСОБА_15 ;

-кошторису на утримання будинку та прибудинкової території ОСББ «Шкільний Горбаків», підписаного головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленого відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 9 від 09.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» надходження коштів на поточний рахунок відкритий в АТ «УКРГАЗБАНК» за період з 01.10-31.10.2020 становить 213 290,10 грн., підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 8 від 09.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» відсутні кредити у інших банках, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 7 від 09.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» аудиторські перевірки не проводились, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 6 від 09.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» станом на 09.11.2020 кредитні договори між ОСББ «Шкільний Горбаків» та іншими кредиторами відсутні, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 5 від 09.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що ОСББ «Шкільний Горбаків» дотримується процедури скликання загальних зборів співвласників ОСББ, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 4 від 09.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що ОСББ «Шкільний Горбаків» трудовий договір з членами правління не укладав, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 3 від 09.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» відсутня прострочена заборгованість до бюджету, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 2 від 09.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» станом на 09.11.2020 відсутні зміни до реєстраційних та установчих документів, відсутня прострочена заборгованість по платежах до бюджету, та хто є органом ОСББ «Шкільний Горбаків», підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 1 від 09.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» станом на 09.11.2020 кількість квартир в житловому будинку № 13 по вул. Шкільна, що отримують субсидію - відсутні, загальна кількість квартир - 80, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-фінансової звітності мікропідприємства від 25.10.2020, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», з метою використання цих документів підроблювачем та іншими особами, для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційних документів.

Окрім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.11.2020, будучи обізнаними про порядок отримання банківського продукту «Теплі кредити», підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, а саме до:

-протоколу № 3 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходженням: Рівненська область, Гощанський район, село Горбаків, вулиця Шкільна, 13, від 19.11.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про: обрання ОСОБА_14 головою загальних зборів ОСББ «Шкільний Горбаків» та секретаря загальних зборів ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 ; переобрання складу правління у зв`язку із втратою паспорта голови правління ОСОБА_13 ; обрання головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 ;

-протоколу № 3 засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 20.11.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про обрання головуючого засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , обрання голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , заступником голови правління ОСОБА_13 з 20.11.2020;

-довідки № 49 від 23.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що загальна площа всіх квартир в житловому будинку по АДРЕСА_4 - 3180,8 м.кв., співвласниками житлового будинку є 80 осіб, максимальна загальна площа приміщень, що належить одному власнику - 47,9 кв.м, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 48 від 23.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що станом на 23.11.2020 кількість квартир в житловому будинку № 13 по вул. Шкільна, що отримують субсидію - відсутні, загальна кількість квартир - 80, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 47 від 23.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що трудовий договір (контракт) з членами правління, в т.ч. з головою правління не укладався, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 46 від 23.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 , що станом на 23.11.2020 аудиторські перевірки не проводились, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 45 від 23.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що станом на 23.11.2020 кредитні договори, послуги Банківських гарантій/акредитивів/авалів, позик та договори забезпечення між ОСББ «Шкільний Горбаків» та іншими кредиторами відсутні, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 44 від 23.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що дотримано процедуру скликання загальних зборів співвласників ОСББ від 19.11.2020 згідно протоколу № 3, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 43 від 23.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що станом на 23.11.2020 відсутнє положення про органи управління, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 42 від 23.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» станом на 23.11.2020 відсутні кредити у інших банках, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 41 від 23.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» станом на 23.11.2020 відсутні основні засоби, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 40 від 23.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» станом на 23.11.2020 відсутня прострочена заборгованість до бюджету, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-протоколу № 4 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку № 13 по вул. Шкільна в с. Горбаків, Гощанського району, «Шкільний Горбаків» від 23.11.2020, з додатками, в яких містилися завідомо неправдиві відомості про: обрання ОСОБА_14 головою загальних зборів ОСББ «Шкільний Горбаків» та секретаря загальних зборів ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 ; здійснення заходів з підвищення енергоефективності та затвердження техніко-економічного обґрунтування витрат на їх здійснення; погодження питання про отримання кредиту для фінансування заходів з підвищення енергоефективності в АТ «Ощадбанк», та укладання з цією метою кредитного договору; затвердження проекту кредитного договору; надання голові правління ОСББ «Шкільний Горбаків» повноваження приймати рішення про укладання та підписання з Банком правочинів (договорів), та інших документів, дострокове повернення кредиту (або його частини), зміну умов кредитного договору та інших правочинів; затвердження змін до кошторису надходжень і витрат ОСББ «Шкільний Горбаків» на 2020 рік; затвердження суми на яку збільшується щомісячний внесок співвласників багатоквартирного будинку для забезпечення витрат ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-наказу № 6 від 20.11.2020 про прийняття на роботу за сумісництвом, який містить завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14 з 20.11.2020 приступив на роботу на посаду голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», з метою використання цих документів підроблювачем та іншими особами, для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційних документів.

Також, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.11.2020, будучи обізнаними про порядок отримання банківського продукту «Теплі кредити», підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, а саме до:

-довідки № 11-12 від 26.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що станом на 26.11.2020 будинок по вул. Шкільна, с. Горбаків до системи централізованого опалення та гарячого водопостачання не підключений, у квартирах встановлене індивідуальне опалення (котли) та газові лічильники, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 54/1 від 26.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» дотримано процедури скликання загальних зборів співвласників ОСББ від 23.11.2020 згідно протоколу № 4, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 54 від 26.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що ОСББ «Шкільний Горбаків» станом на 26.11.2020 не є платником ПДВ та відсутня прострочена заборгованість до бюджету, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 50 від 26.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що станом на 23.11.2020 відсутні зміни до реєстраційних та установчих документів, відсутня прострочена заборгованість з платежів до бюджету, та хто є органом ОСББ «Шкільний Горбаків», підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 ;

-довідки № 51 від 26.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» станом на 26.11.2020 відсутні кредити у інших банках, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 52 від 26.11.2020, згідно з якою ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що загальна площа всіх квартир в житловому будинку по АДРЕСА_4 - 3180,8 м.кв., співвласниками житлового будинку є 80 осіб, максимальна загальна площа приміщень, що належить одному власнику - 47,9 кв.м, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 53 від 26.11.2020, згідно з якою «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що станом на 26.11.2020 відсутні зміни до реєстраційних та установчих документів, відсутня прострочена заборгованість з платежів до бюджету, та хто є органом ОСББ «Шкільний Горбаків», підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», з метою використання цих документів підроблювачем та іншими особами, для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційних документів.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, з метою надання своїм злочинним діям законності та уникнення викриття працівниками АТ «Ощадбанк», на виконання умов п. 4.3.10 кредитного договору № 199 від 26.11.2020, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням точний час і місці, але не пізніше 30.11.2020, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, а саме до:

-клопотання від 30.11.2020 за № 54, згідно якого ОСББ «Шкільний Горбаків» звернулось з проханням до філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» прийняти документи на отримання компенсації відповідно до підпункту 20 пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 по придбаних матеріалах відповідно до кредитного договору;

-заяви від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 директору Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА ОСОБА_17 щодо участі в Обласній програмі відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, що є складовою Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-видаткової накладної № 354 від 27.11.2020, яка містить завідомо неправдиві відомості про те, що директором ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 придбано у ФОП ОСОБА_15 товар на суму 730 095,60 грн. (у тому числі ПДВ: 121 682,60 грн.), а саме: світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом - вікон металопластикових, двокамерних 1,3х1,45 у кількості 23 штуки, загальною вартістю 164 137,20 грн., та світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом - вікон металопластикових, двокамерних 2,1х1,45 у кількості 56 штук, загальною вартістю 565 958,40 грн., підписаної ФОП ОСОБА_15 (постачальник) та скріпленої відповідною печаткою ФОП ОСОБА_15 , і директором ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 (отримувач) та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-договору підряду № 385 від 27.11.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про те, що вказаний договір складений та підписаний у АДРЕСА_4 , між ФОП ОСОБА_15 (підрядник) та директором ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 (замовник), предметом якого є виконання робіт «Заміна вікон у будинку ОСББ, за адресою: с. Горбаків, вул. Шкільна, 13», на загальну суму 28 450,27 гривень;

-акту наданих послуг № 385, який містить завідомо неправдиві відомості про те, що ФОП ОСОБА_15 установлено вікна металопластикові, двокамерні 1,3х1,45 з підвіконнями (світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом) у кількості 23, на загальну суму 8 282,99 грн., та установлено вікна металопластикові, двокамерні 2,1х1,45 з підвіконнями (світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом) у кількості 56, на загальну суму 20 167,28 грн., вартість наданих послуг склала 28 450,27 грн., підписаний ФОП ОСОБА_15 (виконавець) та скріплена відповідною печаткою ФОП ОСОБА_15 , і директором ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_18 (замовник) та скріплена відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», з метою використання цих документів підроблювачем та іншими особами, для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційних документів.

Крім цього, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, діючи умисно, з корисливих мотивів та мети, шляхом обману 26.11.2020 заволодів грошовими коштами Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на загальну суму 730 095,60 грн. за наступних обставин.

Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2020 № 243 затверджено Державну цільову економічну програму енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки (далі - Державна програма).

Одним з основних завдань Державної програми є стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

На здійснення заходів, передбачених Державною програмою, постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження. Так, на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження покладено повноваження щодо виконання завдань, визначених Угодою про фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії» та затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, зі змінами (далі - Постанова № 1056).

Зокрема, відповідно до підпункту 3 пункту 3 Постанови № 1056 передбачено, що бюджетні кошти використовуються за програмою «Реалізація цільової економічної програми енергоефективності» з урахуванням положень Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі від 01.12.2005 і спрямовуються на здійснення заходів, що передбачені Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243, зокрема, на стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання, у тому числі світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під`їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України (далі - Держенергоефективності), в особі т.о. Голови ОСОБА_19 та Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі - Банк), в особі Голови правління ОСОБА_20 , укладено Договір про взаємодію від 15.04.2020 № 23 (далі - Договір від 15.04.2020 № 23).

Згідно з п. 2.1 Договору від 15.04.2020 № 23, цей договір укладений Сторонами відповідно до вимог Порядку, з метою врегулювання відносин, що виникають між Сторонами в процесі взаємодії при здійсненні відшкодування частини суми Кредиту, виданого Банком Позичальникам для придбання котла, енергоефективного обладнання та/або матеріалів в рамках реалізації заходів, визначених у підпунктах 3, 4, 4-1 пункту 3 Порядку, Держенергоефективності, відповідно до п. 2.2 Договору від 15.04.2020 № 23, перераховує Банку бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню Позичальникам, а Банк перераховує їх на розрахункові рахунки Позичальників, відкриті в Банку (Установах Банку).

Відшкодування частини суми Кредиту Позичальникам у 2020 році перераховується відповідно до наданих Банком Зведених реєстрів позичальників та в межах помісячного розподілу коштів згідно з Додатком 4 до цього Договору, п. 3.1 Договору від 15.04.2020 № 23.

Відповідно до п. 4.1 Договору від 15.04.2020 № 23, Банк щомісячно до 15 числа наступного періоду, але не пізніше 15 грудня поточного року надає Держенергоефективності окремо за кожним із заходів, передбачених підпунктами 3, 4, 4-1 пункту 3 Порядку, у паперовому вигляді 2 зшитих із пронумерованими сторінками примірники Зведеного реєстру позичальників, затверджених та завізованих Уповноваженими представниками Банку. Зведений реєстр позичальників повинен містити інформацію про Позичальників, які мають право на відшкодування частини суми Кредиту, за формою, згідно з Додатком 1, 2, та 3 до цього Договору.

Зведений реєстр позичальників формується Банком у формі переліку Позичальників, які включаються до нього після подання Підтвердних документів, що містять відмітку про дату їх отримання Банком від Позичальника та відповідають умовам Порядку, у т.ч. на підставі копій документів про субсидії та копій документів щодо децентралізації опалення, що були надані Позичальником на дату прийняття рішення про надання Кредиту.

Позичальники, що не надали до Банку Підтвердні документи, включаються Банком до Зведеного реєстру позичальників після отримання банком відповідних документів.

Послідовність включення Банком інформації про Позичальників до Зведеного реєстру позичальників визначається за датою отримання Банком Підтвердних документів. Позичальники, що подали Підтвердні документи до банку в один день, включаються до Зведеного реєстру позичальників у порядку черговості отримання Банком Підтвердних документів в цей день. В такому випадку черговість отримання Банком Підтвердних документів встановлюється за числом (годин, хвилин) дня, в якому отримуються підтвердні документи.

Підтвердні документи, відповідно до п. 1.1.10 Договору від 15.04.2020 № 23, це документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна) та документи, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт (наданих послуг). Підтвердні документи, надані суб`єктами господарювання різних форм власності, в тому числі фізичними особами-підприємцями, повинні мати обов`язкові реквізити первинних облікових документів, визначені у частині 2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Підтвердні документи, складені фізичними особами-підприємцями, замість назви підприємства можуть містити найменування фізичної особи-підприємця, від імені якого складено документ.

Зведені реєстри позичальників та відомості включені до них є підставою для перерахування Держенергоефективності бюджетних коштів, згідно з п. 4.2 Договору від 15.04.2020 № 23.

Згідно п. 4.3 Договору від 15.04.2020 № 23, суму Відшкодування частини суми Кредиту, що надійшла до Банку від Держенергоефективності, Банк протягом 2-ох робочих днів, з дня її зарахування перераховує на відкритті в Банку Розрахункові рахунки Позичальників, інформація про яких була включена до наданого до Держенергоефективності Зведеного реєстру позичальників, подальшим частковим погашенням за рахунок таких коштів кредитної заборгованості Позичальників згідно умов за укладеними з ними Кредитними договорами.

За умови повного або часткового дострокового повернення Позичальником Кредиту, відшкодування частини суми Кредиту, що надійшло від Держенергоефективності, направляється Банком для погашення частини суми Кредиту у розмірі суми заборгованості за Кредитним договором, а сума залишку відшкодування частини суми Кредиту - на поточний рахунок Позичальника, відкритий у банку.

У разі встановлення факту відсутності підтвердних документів отримане відшкодування частини суми Кредиту протягом 3-ох тижнів повертається Банком до Держенергоефективності, п. 4.8 Договору від 15.04.2020 № 23.

У разі встановлення факту нецільового використання кредитних коштів отримане відшкодування частини суми Кредиту протягом місяця повертається Позичальником до Банку, який протягом 1 робочого дня повертає ці кошти до Держенергоефективності, п. 4.9 Договору від 15.04.2020 № 23.

Держенергоефективності відповідно до п. 5.4.1 Договору від 15.04.2020 № 23, отримувати копії документів щодо кредитування Позичальника на придбання котлів, енергоефективного обладнання та/або матеріалів за умовами надання Банку письмової вимого про їх надання.

Відповідно до п. 6.8 Договору від 15.04.2020 № 23, Банк несе відповідальність за:

- відповідність інформації, що міститься в Зведеному реєстрі позичальників документам, наданим Позичальниками та матеріалами кредитних справ Позичальників;

- здійснення перевірки цільового використання кредитних коштів на придбання Позичальником, включеним до Зведеного реєстру позичальників, енергоефективного обладнання та/або матеріалів, визначених підпунктами 3,4,4?1 пункту 3 Порядку, шляхом отримання Підтвердних документів від Позичальника.

Також, до Договору про взаємодію від 15.04.2020 № 23 укладено Додатковий договір від 06.08.2020 року № 1/23 в частині внесення змін до п. 3.1 щодо обсягу коштів для здійснення виплати відшкодування частини суми Кредиту Позичальникам у 2020 році та Додатку 4 до Договору щодо помісячного розподілу коштів, передбачених в державному бюджеті на 2020 рік для виплати відшкодування частини суми кредитів, у розрізі заходів, визначених підпунктами 3,4,4-1 пункту 3 Порядку.

Крім того, Розпорядженням голови Рівненської ОДА від 13.03.2018 № 166 схвалено Комплексну програму енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки (далі - Обласна програма на 2018-2025 роки) та затверджено рішенням сесії Рівненської обласної ради від 16.03.2018 № 866.

Відповідно до розділу 8 Обласної програми на 2018-2025 роки, Обласна програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2018-2025 роки спрямована на підвищення ефективності і зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням.

Обсяг коштів на реалізацію програми щороку визначається при затвердженні обласного бюджету Рівненської області та, за потреби, коригується протягом року в межах можливостей обласного бюджету.

Головним розпорядником коштів є Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності ОДА.

Порядок відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів (далі - Порядок), визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються фізичним особам на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, згідно Додатку 14 Обласної програми на 2018-2025 роки.

Відповідно до п. 2 Порядку відшкодування відсотків передбачається за кредитами, залученими на термін до трьох років. Останнє відшкодування відсотків за кредитами, що надані фізичним особам на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів департаментом житлово -комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА, на основі поданого реєстру кредитно-фінансовою установою, буде проведено за листопад 2025 року.

Згідно з п. 3 Порядку відшкодування відсотків за кредитами, виданими на впровадження енергозберігаючих заходів, здійснюється на купівлю, у тому числі, енергозберігаючого обладнання та матеріалів, серед яких вікна з двокамерними енергозберігаючими склопакетами (з енергозберігаючим склом).

У п. 4 Порядку вказано, що для цілей, вказаних у пункті 3 цього Порядку, департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА щомісяця до 25 числа наступного періоду на підставі укладених договорів про співробітництво з публічними акціонерними товариствами «Державний ощадний банк України», «Державний експортно - імпортний банк України», публічним акціонерним товариством акціонерний банк «Укргазбанк» (далі - кредитно-фінансові установи) та реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних кредитно-фінансових установ для погашення відсотків за кредитами. Кредитно-фінансові установи протягом двох робочих днів перераховують такі кошти на розрахункові рахунки відповідних позичальників, що відкриті в кредитно-фінансових установах, для погашення відсотків за кредитами.

Згідно з п. 6 Порядку, для отримання позичальниками відшкодування відсотків за кредитами кредитно-фінансові установи подають департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності ОДА щомісяця до 15 числа наступного періоду два примірники реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування відсотків за кредитами на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

Позичальники, що отримали в звітному місяці кредит, але не подали до кредитно-фінансової установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються кредитно-фінансовою установою до реєстру позичальників у наступних періодах після отримання кредитно-фінансовою установою таких документів (п.7 Порядку).

Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється в межах коштів, передбачених на цю Програму в обласному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань у порядку черговості надходження до департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності ОДА реєстрів позичальників (п. 8 Порядку).

Згідно з п. 9 Порядку Департамент ЖКГ, енергетики та енергоефективності ОДА надає компенсацію відсоткової ставки у розмірі 15 відсотків річних за кредитами на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

Позичальник відповідно до п. 10 Порядку зможе отримувати компенсацію відсоткової ставки у розмірі 10 відсотків річних за кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів лише за одним кредитним договором виданим на придбання котлів згідно з підпунктом 1 пункту 3 та/або одним кредитним договором на придбання енергозберігаючого обладнання та товарів згідно з підпунктом 2 пункту 3.

Обов`язковою умовою для включення кредитно-фінансовою установою відомостей до реєстру позичальників є подання таким позичальником до кредитно-фінансової установи копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до умов кредитного договору, згідно п. 14 Порядку.

Документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до п. 15 Порядку, зберігаються в кредитно-фінансових установах протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією, та надаються кредитно-фінансовою установою Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА на його письмову вимогу за згодою позичальника.

Так, між Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА (далі - Департамент), в особі директора ОСОБА_17 та Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі - Кредитно-фінансова установа), в особі начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 укладено Генеральний договір про взаємодію від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019 (далі - Генеральний договір від 25.06.2019 №2-ОБ/2019).

Предметом Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019 є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання відшкодування частини відсотків по кредитних коштах (далі - відшкодування), отриманих Житловими об`єднаннями (далі - Позичальники) у Кредитно-фінансовій установі на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків (придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів, зазначених в Орієнтованому переліку енергоефективного обладнання та/або матеріалів, які є складовими (комплектуючими) устаткування та матеріалів, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, постанови КМУ від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження», зі змінами (далі - Перелік), на день укладання кредитного договору Позичальниками, передбачених Обласною програмою відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, що є складовою Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки (далі - Програма), у розмірах та в порядку, визначених даною Програмою та цим Договором, згідно п. 1.1 Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019.

Відповідно до п. 1.2 Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019, відшкодування може отримати Позичальник, який реалізує проект з підвищення енергоефективності та термомодернізації у відповідному багатоквартирному будинку Рівненської області, відповідає вимогам визначених Програмою та добровільно виявив бажання бути учасником Програми (додаток 1), надавши необхідні документи (додаток 2).

Згідно з п. 1.4 Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019, Департамент надає відшкодування, що становить 10%, але не більше ніж відсоткова ставка, передбачена кредитною угодою.

Відшкодування здійснюється Департаментом, як головним розпорядником коштів, виділених на фінансування заходів Програми. Відшкодування відповідно до Програми здійснюється об`єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам, які зареєстровані та впроваджують заходи на території Рівненської області (п. 1.5 Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019).

Відповідно до п. 1.7 Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019, часткова компенсація відсотків за кредитами надається на підставі цього Договору та поданих Кредитно-фінансовою установою зведених реєстрів позичальників (згідно додатка 3 до цього Договору).

Відповідно до підпункту 3.1.2 п. 3.1 Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019, Департамент приймає сформовані Кредитно-фінансовою установою пакети документів Позичальників та зведені реєстри Позичальників, які завершили реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації своїх багатоквартирних будинків згідно з підпунктом 4.1.5 цього Договору та сплатити відсотки за користування кредитними коштами у періоді, за який подається реєстр.

Департамент, за результатами прийнятих рішень про погодження до відшкодування з обласного бюджету, проводить у тридцятиденний термін подальшу роботу по перерахуванню коштів на відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на 2019-2025 роки, згідно зі зведеними реєстрами Позичальників та рішенням наради, оформленого протоколом, на транзитний рахунок № 2, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі АТ «Державний ощадний банк України» (підпункт 3.1.3 пункту 3.1 Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019).

Кредитно-фінансова установа, відповідно до підпункту 4.1.4 пункту 4 Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019, після отримання від Позичальників повного пакету документів, який посвідчує виконання робіт з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків, та після проведення першої сплати відсотків за користування кредитом в термін до 15 числа місяця, наступного за звітним зобов`язується формувати та подавати Департаменту зведений реєстр позичальників відповідно до додатку 3 до цього Договору та копії актів виконаних робіт по кожному Позичальнику. В подальшому в зведені реєстри включати усіх Позичальників, які беруть участь в Програмі та сплатили відсотки за користування кредитом в звітному періоді.

Згідно з підпунктом 4.1.5 пункту 4.1 Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019, Кредитно-фінансова установа зобов`язана перераховувати отримані на рахунок кошти, скеровані Департаментом для відшкодування відсотків по кредитах Позичальників, на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених в межах цього Договору, для погашення відсотків за користування кредитом Позичальника.

Департамент, відповідно до п. 8.5 Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019, підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених реєстрів згідно з кредитними договорами та умовами цього Договору, є учасниками Програми та зобов`язується відповідно до умов цього Договору відшкодувати їм частину їхніх відсоткових ставок.

Так, у ОСОБА_3 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, не пізніше 23.03.2020, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, виник умисел на заволодіння коштами Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», шляхом укладання кредитного договору з цільовим призначенням - фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, зокрема, придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, між фіктивною юридичною особою та банківською установою.

З цією метою, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , 03.09.2020 перебуваючи у приміщенні філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16, керуючись корисливим мотивом, достовірно знаючи, що вона не є головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 , подала заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи ОСББ «Шкільний Горбаків», частину з яких засвідчила підписом від імені ОСОБА_13 та відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», зокрема: оригінал паспорта громадянина України ОСОБА_13 , серія СР642599, виданого 09 грудня 1999 року Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області, із вклеєною фотокарткою невстановленої слідством особи та картку платника податків на ім`я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_4 , протокол № 2 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходження Рівненська область, Гощанський район, село Горбаків, вулиця Шкільна, 13, від 15.04.2020, протокол засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 15.04.2020, витяг з протоколу установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку № 1 від 15.03.2020, повідомлення ТОВ «Гоща Буд» до голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», довідку № 25 від 03.09.2020, довідку № 26 від 03.09.2020, довідку № 27 від 03.09.2020, довідку № 28 від 03.09.2020, довідку № 29 від 03.09.2020, довідку № 30 від 03.09.2020, довідку № 31 від 03.09.2020.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , 09.11.2020 перебуваючи у приміщенні філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16, керуючись корисливим мотивом, достовірно знаючи, що вона не є головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 , подала заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи ОСББ «Шкільний Горбаків», частину з яких засвідчила підписом від імені ОСОБА_13 та відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», зокрема: договір купівлі-продажу від 09.11.2020, рахунок-фактуру № Кс-0000354 від 09.11.2020, кошторис на утримання будинку та прибудинкової території ОСББ «Шкільний Горбаків», довідку № 9 від 09.11.2020, довідку № 8 від 09.11.2020, довідку № 7 від 09.11.2020, довідку № 6 від 09.11.2020, довідку № 5 від 09.11.2020, довідку № 4 від 09.11.2020, довідку № 3 від 09.11.2020, довідку № 2 від 09.11.2020, довідку № 1 від 09.11.2020, фінансову звітність мікропідприємства від 25.10.2020, підписану головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріплену відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», фото до здійснення заходів з енергоефективності, передбачених програмою «Теплі кредити» по об`єкту нерухомості за адресою: Рівненська області, с. Горбаків, вул. Шкільна, 13, які не відповідали дійсному вигляду об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: Рівненська області, с. Горбаків, вул. Шкільна, 13.

ОСОБА_4 , діючи від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами банківської установи, 23.11.2020 разом з невстановленою слідством особою прибули до філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованої за адресою: м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 16, де ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що він не є головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , пред`явив службовим особам АТ «Ощадбанк» заздалегідь підготовлений завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України, серійний номер НОМЕР_2 , виданий 17 березня 1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, на ім`я ОСОБА_14 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 , та подав заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи ОСББ «Шкільний Горбаків», частину з яких засвідчив підписом від імені ОСОБА_14 та відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», зокрема: протокол № 3 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходження: Рівненська область, Гощанський район, село Горбаків, вулиця Шкільна, 13, від 19.11.2020; протокол № 3 засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 20.11.2020; довідку № 49 від 23.11.2020; довідку № 48 від 23.11.2020; довідку № 47 від 23.11.2020; довідку № 46 від 23.11.2020; довідку № 45 від 23.11.2020; довідку № 44 від 23.11.2020; довідку № 43 від 23.11.2020; довідку № 42 від 23.11.2020; довідку № 41 від 23.11.2020; довідку № 40 від 23.11.2020; Протокол № 4 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку № 13 по вул. Шкільна в с. Горбаків, «Шкільний Горбаків», від 23.11.2020, з додатками, наказ № 6 від 20.11.2020.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, ОСОБА_4 , діючи від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, 26.11.2020 прибув до філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованої за адресою: м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 16, де пред`явив службовим особам АТ «Ощадбанк» заздалегідь підготовлений завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України, серійний номер НОМЕР_2 , виданий 17 березня 1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, на ім`я ОСОБА_14 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 та подав заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи ОСББ «Шкільний Горбаків», частину з яких засвідчив підписом від імені ОСОБА_14 та відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», зокрема: довідку № 11-12 від 26.11.2020, довідка № 54/1 від 26.11.2020, довідку № 54 від 26.11.2020, довідку № 50 від 26.11.2020, довідку № 51 від 26.11.2020, довідку № 52 від 26.11.2020, довідку № 53 від 26.11.2020.

Також, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, вніс у документ банку, а саме заяву на отримання кредиту (траншу) № 13 від 26.11.2020, яку підписав від імені ОСОБА_14 та скріпив відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», завідомо недостовірну інформацію щодо дійсної мети використання кредитних коштів та дійсного розпорядника коштами.

За результатами розгляду зазначеною банківською установою поданих вищевказаних завідомо підроблених документів, 26.11.2020 ОСОБА_4 , діючи від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, перебуваючи у приміщенні філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами банківської установи, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_14 , підписав кредитний договір № 199 від 26.11.2020 з АТ «Державний ощадний банк України» в особі керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення № 10017/01 І-А типу філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 .

На виконання умов Кредитного договору від 26.11.2020 № 199, згідно заявки ОСББ «Шкільний Горбаків» від 26.11.2020 № 13, яку надав ОСОБА_4 , на отримання кредиту (траншу), службовими особами філії - Рівненське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» прийнято розпорядження про видачу кредитних коштів від 26.11.2020 в сумі 730 095,60 грн., за наступними умовами:

п. 3.1. Договору - сума та валюта кредиту - 730 095,60 гривень;

п. 3.2. Договору - спосіб надання та строк кредитування - кредит надається одноразово з остаточним терміном повернення не пізніше 25.11.2027;

п. 3.3. Договору - процентна ставка - процентна ставка є фіксованою та нараховується і сплачується в розмірі 16,99 % річних;

п. 3.4. Договору - комісійна винагорода - за надання банківських послуг Позичальник сплачує Банку комісійну винагороду за обслуговування кредиту. Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі 0,1% від суми кредиту щомісячно не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним;

п. 3.5. Договору - цільове призначення кредиту - фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, зокрема придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів (за необхідності в т.ч. роботи з їх впровадження), до яких (зокрема, але не виключно) належить: світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна та балконні двері у квартирах, для місць загального користування (під`їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них, відповідно до підпункту 20 пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року № 243 та відповідно до Обласної програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, що є складовою Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки, схваленої розпорядженням голови ОДА від 13.03.2018 № 166 зі змінами та затвердженої рішенням обласної ради від 16.03.2018 № 866 зі змінами (далі - Програма енергозбереження), що реалізується Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА (далі - Контролюючий орган). Для впровадження заходу(ів) за адресою: 34500, Рівненська обл., Гощанський район, с. Горбаків, вулиця Шкільна, будинок 13.

п. 3.7. Договору - кредит надається в безготівковій формі шляхом перерахування з рахунку для обліку заборгованості за Кредитом на користь його контрагентів згідно з Цільовим призначенням Кредиту.

п. 4.3.10. Договору - для оформлення та отримання відшкодування частини суми Кредиту в порядку передбаченому Законодавством Позичальник зобов`язаний надати до Банку копії документів, що підтверджують Цільове використання Кредиту, а також використання енергоефективного обладнання та/або матеріалів (які придбані за рахунок Кредиту) на впровадження заходів з підвищення енергетичної ефективності житлового багатоквартирного будинку, який обслуговується Позичальником, в тому числі актів виконаних робіт та/або інших документів. При цьому, акти/документи, які надаються, мають містити підтвердження (завірення) Позичальника та підрядника (якщо такий був залучений до проведення робіт) про дотримання при виконанні робіт вимог чинного законодавства, в тому числі щодо наявності дозвільної документації на їх проведення, та технологічних процесів. Зазначені документи повинні бути надані до Банку не пізніше 30 листопада року, в якому було отримано Кредит.

У свою чергу, працівники АТ «Ощадбанк», будучи введеними в оману злочинними діями ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, 26.11.2020 погодили видачу зазначеного кредиту у сумі 730 095,60 грн., та перевели вказані кошти на рахунок ОСББ «Шкільний Горбаків» НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСББ «Шкільний Горбаків» ().

Водночас, 26.11.2020 о 17 год. 48 хв. ОСББ «Шкільний Горбаків» платіжним дорученням від 26.11.2020 б/н перераховано на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», який належить ФОП ОСОБА_15 з призначенням: «згідно з рахунком - фактури № Кс-0000354 від 09.11.2020 за товар» через АТ «Ощадбанк» кошти на суму 730 095,60 грн. (в т.ч. ПДВ - 121 682,60 грн).

Таким чином, ОСББ «Шкільний Горбаків» здійснено перерахування кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн. ФОП ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, після зарахування на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ФОП ОСОБА_15 , грошових коштів у сумі 730 095,60 грн., заволоділи вказаними грошовими коштами, отримавши змогу розпорядитись чужим майном на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання відшкодування частини суми кредиту в рамках реалізації Порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056, в частині стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів за листопад 2020 року, та відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, що є складовою Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки, з метою надання своїм злочинним діям законності та уникнення викриття працівниками АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що він не є головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , на виконання умов п. 4.3.10 кредитного договору № 199 від 26.11.2020, 30.11.2020 прибув до філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16, та пред`явив службовим особам АТ «Ощадбанк» заздалегідь підготовлений завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України, серійний номер НОМЕР_2 , виданий 17 березня 1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, на ім`я ОСОБА_14 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 , та подав заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи ОСББ «Шкільний Горбаків», частину з яких засвідчив підписом від імені ОСОБА_14 та відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», зокрема: клопотання від 30.11.2020 за № 54, заява від голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 директору Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА ОСОБА_17 щодо участі в Обласній програмі відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, що є складовою Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки, видаткова накладна № 354 від 27.11.2020, договір підряду № 385 від 27.11.2020, акт наданих послуг № 385, фото після здійснення заходів з енергоефективності, передбачених програмою «Теплі кредити» по об`єкту нерухомості за адресою: Рівненська області, с. Горбаків, вул. Шкільна, 13, які не відповідали дійсному вигляду об`єкту нерухомості за адресою: Рівненська області, с. Горбаків, вул. Шкільна, 13.

Так, працівники АТ «Ощадбанк», будучи введеними в оману злочинними діями ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, на виконання умов кредитного договору № 199 від 26.11.2020, на підставі поданих ОСОБА_4 до банку документів, які містили завідомо неправдиві відомості, ОСББ «Шкільний Горбаків» включили до зведеного реєстру № 6 позичальників на отримання відшкодування частини суми кредиту в рамках реалізації Порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056, в частині стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів за листопад 2020 року (далі - Зведений реєстр), який 11.12.2020 погоджено в.о. директора департаменту мікро, малого та середнього бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_22 , після цього 11.12.2020 затверджено заступником Голови правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_23 і 17.12.2020 затверджено т.в.о. Голови Держенергоефективності ОСОБА_24 (Додаток 1), а саме на відшкодування 40% суми кредиту в розмірі 292 038,24 гривень.

Так, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, відповідно до платіжного доручення від 17.12.2020 № 54 (#01), з рахунку Державної казначейської служби України №UA00078759 здійснено відшкодування частини суми кредиту ОСББ «Шкільний Горбаків» для АТ «Ощадбанк» на рахунок № НОМЕР_7 в розмірі 12 236 626,33 грн., з яких 292 038,24 грн. - на відшкодування 40% суми кредиту наданого ОСББ «Шкільний Горбаків» кредитним договором № 199 від 26.11.2020 (КПКВ 2406060, КЕКВ 2610).

29.12.2020 АТ «Ощадбанк», відповідно до меморіального ордеру від 29.12.2020 № (#01), з рахунку НОМЕР_7 перераховано на розрахунковий рахунок ОСББ «Шкільний Горбаків» НОМЕР_8 частину кредиту в сумі 292 038,24 грн., з призначенням платежу: «Відшкодування частини суми кредиту в межах Державної програми енергоефективності відповідно до КД № 199 від 26.11.2020».

З метою надання своїм злочинним діям законності та уникнення викриття працівниками філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 , діючи від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, 29.12.2020 подав до філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» клопотання ОСББ «Шкільний Горбаків» від 29.12.2020 № 11 з проханням вказані кошти в сумі 292 038,24 грн. спрямувати на дострокове погашення кредиту без зміни дати кінцевого погашення кредиту.

Таким чином, для ОСББ «Шкільний Горбаків» на підставі Договору від 15.04.2020 № 23 та Зведеного реєстру № 6 позичальників, які отримали Кредит в рамках реалізації Порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2021 № 1056 (зі змінами та доповненнями) в частині стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово?будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів за листопад 2020 року, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України у грудні 2020 року здійснено відшкодування частини кредиту в розмірі 40% у сумі 292 038,24 грн. за рахунок коштів державного бюджету.

Крім того, працівники АТ «Ощадбанк», будучи введеними в оману злочинними діями ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, на виконання умов кредитного договору № 199 від 26.11.2020, на підставі поданих ОСОБА_4 до банку документів, які містили завідомо неправдиві відомості, включили ОСББ «Шкільний Горбаків» до Реєстрів позичальників на відшкодування частини відсоткової ставки, відповідно до Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки, схваленої розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 13.03.2018 № 166 та затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 16.03.2018 № 866, і надані Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА на відшкодування.

Таким чином, для ОСББ «Шкільний Горбаків» на підставі Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019, додаткових угод: від 02.09.2021 № 4/21; від 02.09.2021 № 5/21; від 02.09.2021 № 6/21; від 02.09.2021 № 7/21; від 02.09.2021 № 8/21; від 25.11.2021 № 09/21; від 25.11.2021 № 10/21; від 25.11.2021 № 11/21; від 25.11.2021 № 12/21; від 25.11.2021 № 13/21; від 25.11.2021 № 14/21; від 10.12.2021 № 15/21; від 16.12.2021 № 16/21; від 23.08.2022 №1/22; від 23.08.2022 №2/22, до Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019, протоколів нарад з питань відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі юридичними особами (ОСББ,ЖБК): № 15/ОСББ/21 від 27.08.2021; № 16/ОСББ/21 від 27.08.2021; № 18/ОСББ/21 від 27.08.2021; № 21/ОСББ/21 від 27.08.2021; № 24/ОСББ/21 від 27.08.2021; № 27/ОСББ/21 від 19.11.2021; № 30/ОСББ/21 від 19.11.2021; № 33/ОСББ/21 від 19.11.2021; № 36/ОСББ/21 від 19.11.2021; № 39/ОСББ/21 від 19.11.2021; № 42/ОСББ/21 від 19.11.2021; № 44/ОСББ/21 від 06.12.2021; № 46/ОСББ/21 від 10.12.2021; № 02/ОСББ/22 від 22.02.2022; № 03/ОСББ/22 від 22.02.2022, та реєстрів позичальників, які отримали кредит у АТ «Ощадбанк» за Обласною програмою відшкодування відсотків за кредитами залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі: № 02/22 від 23.08.2022; № 4/21 від 02.09.2021; № 05/21 б/д; № 06/21 від 02.09.2021; № 07/21 від 02.09.2021; № 08/21 від 02.09.2021; № 9 від 25.11.2021; № 10/21 від 25.11.2021; № 11/21 від 25.11.2021; № 12/21 від 25.11.2021; № 13/21 від 25.11.2021; № 14/21 б/д; № 15/21 від 10.12.2021; № 16/21 від 16.12.2021; № 01/22 від 23.08.2022, Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА здійснено відшкодування частини відсоткової ставки на загальну суму 49 002,23 гривень.

З метою надання своїм злочинним діям законності та уникнення викриття працівниками АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 , діючи під іменем голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, на виконання умов Порядку повернення кредитних коштів відповідно до кредитного договору № 199 від 26.11.2020, в період з 26.11.2020 по 03.03.2022 здійснили повернення основного боргу в сумі 53 055,61 гривень.

Також, ОСОБА_3 у період часу з 26.11.2020 по 12.02.2021, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних предикатних діянь, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205?1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, усвідомлюючи, що скоює дії з коштами, здобутими злочинним шляхом, а саме грошовими коштами АТ «Ощадбанк», умисно, з корисливих мотивів, вчинив протиправні дії, пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема, здійснили фінансові операції з доходами, одержаними злочинним шляхом.

Так, в період з 26.11.2020 по 12.02.2021, перебуваючи на території м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, з метою легалізації коштів, здобутих внаслідок спільного вчинення кримінальних правопорушень, які передували легалізації (відмиванню) майна одержаного злочинним шляхом, та уникнення їх ідентифікації, використовуючи платіжну банківську картку, відкриту ОСОБА_3 на ім`я ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ) в АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_10 , та банківські рахунки, відкриті ОСОБА_3 на ім`я ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ), а саме: в АТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 ; в АТ «ПУМБ» - НОМЕР_13 ; в ПАТ «Універсал Банк» - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; в ПАТ АБ «Укргазбанк» - НОМЕР_16 ; в ПАТ «Альфа-Банк» - НОМЕР_17 ; в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» - НОМЕР_18 ; в ПАТ «Акцент-Банк» - НОМЕР_19 , здійснили розрахунки картою VISA АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_10 за товари та послуги на загальну суму 6000 грн., а грошові кошти в сумі 723 855,00 грн. перевели у неконтрольовану готівку. Таким чином, грошові кредитні кошти, які надійшли від ОСББ «Шкільний Горбаків» (), та які незаконно попередньо отримані від АТ «Ощадбанк», легалізовані шляхом здійснення фінансових операцій зі зняття їх в банкоматах на території м. Рівне, з подальшим набуттям, використанням і розпорядженням цими грошовими коштами на власний розсуд на загальну суму 729 855,00 грн., чим здійснили приховування і маскування походження такого майна.

У результаті вищеописаних операцій ОСОБА_3 із невстановленою слідством особою обготівкував грошові кошти у сумі 723 855,00 грн., які отримані відповідно до кредитного договору № 199 від 26.11.2020 та розпорядилися останніми на власний розсуд.

Також, ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та невстановленою слідством особою, у нього не пізніше 23.03.2020, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, виник умисел на заволодіння коштами Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», який відповідно до п. 1 Статуту Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» є державним банком, шляхом введення в оману співробітників філії - Рівненського обласного управління Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

З метою реалізації свого злочинного наміру, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 23.03.2020, вирішили створити та зареєструвати юридичну особу без наміру здійснювати будь-яку діяльність, а саме об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, від імені якого в подальшому мали намір укласти кредитний договір із банківською установою.

Для цього, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 23.03.2020, запропонували невстановленій слідством особі (особа 2) стати директором юридичної особи, а саме об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Шкільний Горбаків», без наміру здійснювати будь-яку діяльність, передбачену статутом вказаного ОСББ, та подати для проведення державної реєстрації цієї юридичної особи документи, які містять завідомо неправдиві відомості, на що невстановлена слідством особа (особа 2) погодилася.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також на подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, отримали від іншої невстановленої слідством особи (особа 2) паспорт громадянина України № НОМЕР_20 , виданий 31.10.2018 Вараським відділом УДМС у Рівненській області, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі 435, на ім`я ОСОБА_12 та картку фізичної особи-платника податків НОМЕР_21 ОСОБА_12 .

У подальшому, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, на підставі наданих іншою невстановленою слідством особою (особа 2) документів, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.03.2020, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до:

-протоколу № 1 установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходженням АДРЕСА_4 , від 15.03.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про: обрання ОСОБА_12 головою установчих зборів ОСББ; створення ОСББ; затвердження статуту ОСББ; обрання Правління ОСББ; обрання Ревізійної комісії ОСББ; обрання Уповноваженої особи, яка здійснить державну реєстрацію, а саме надання права підпису на установчих документах ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_12 та доручення йому подати документи для державної реєстрації ОСББ; затвердження розміру внесків з управління будинку та прибудинкової території;

-статуту ОСББ «Шкільний Горбаків», затвердженого установчими зборами засновників ОСББ від 15.03.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про намір створення власниками квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку № 13, що розташований за адресою: Рівненська область, Гощанський район, село Горбаків, вулиця Шкільна, 13, мету, завдання, предмет діяльності;

-заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ОСББ «Шкільний Горбаків», Форми 1, від 23.03.2020, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ОСББ «Шкільний Горбаків»; визначення місцезнаходження Об`єднання; відомості про органи управління юридичної особи - загальні збори співвласників правління; затвердження та підписання Статуту Об`єднання; призначення ОСОБА_12 на посаду керівника ОСББ «Шкільний Горбаків».

При цьому, невстановленій слідством особі (особа 2) було достеменно відомо, що власники і мешканці, зазначені у підписаних ним документах відсутні та вигадані, установчі збори товариства ОСББ «Шкільний Горбаків» фактично не проводились, а ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа, усвідомлювали, що за адресою: АДРЕСА_4 , не зареєстровано власників і мешканців, зазначених як співвласників житлового будинку у складених установчих документах та протоколах зборів ОСББ «Шкільний Горбаків».

Після чого, 23.03.2020 невстановлена слідством особа (особа 2), діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановленою досудовим слідством особою, від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», в Центрі надання адміністративних послуг у місті Рівному, що за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, будучи під підпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, а саме: «Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом», умисно надала документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи» державному реєстратору ОСОБА_25 , а саме: Протокол № 1 установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходженням Рівненська область, Гощанський район, село Горбаків, вулиця Шкільна, 13, від 15.03.2020, Статут ОСББ «Шкільний Горбаків» від 15.03.2020, Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ОСББ «Шкільний Горбаків», Форму 1 від 23.03.2020.

На підставі поданих невстановленою слідством особою (особа 2), яка діяла від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», документів, які містили завідомо неправдиві відомості, державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ОСББ «Шкільний Горбаків» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, на виконання досягнутої злочинної домовленості з невстановленою слідством особою (особа 2), яка діяла від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, отримали від останньої підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ОСББ «Шкільний Горбаків».

Після проведення державної реєстрації, юридична особа ОСББ «Шкільний Горбаків» () будь-яку діяльність не проводила, а відповідно печатка, документи, відкриті розрахункові рахунки у банку використовувалися для незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння коштами банківської установи.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.04.2020, на підставі даних паспорта громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 , виданого 09 грудня 1999 року Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_13 , та картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_4 , підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до:

-протоколу № 2 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходженням АДРЕСА_4 , від 15.04.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про: обрання ОСОБА_13 головою установчих зборів ОСББ «Шкільний Горбаків»; умови участі в державній програмі «Теплих кредитів», затвердження розміру внесків на вказані цілі; переобрання складу правління у зв`язку із хворобою голови правління ОСОБА_12 ; обрання головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 ;

-протоколу засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 15.04.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про обрання головуючого засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 , обрання голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та надання йому одноосібного права підпису;

-заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Форми 3, від 29.04.2020, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про зміну керівника ОСББ «Шкільний Горбаків» та призначення ОСОБА_13 на посаду керівника ОСББ.

У подальшому, невстановлена слідством особа, діючи від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , 29.04.2020 у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_5 , будучи під підпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, а саме про наступне: «Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом», достовірно знаючи, що зазначена особа не є особою на ім`я ОСОБА_13 , пред`явила в присутності нотаріуса ОСОБА_26 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 09 грудня 1999 року Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_13 , із вклеєною фотокарткою невстановленої особи, та підписала попередньо складені за невідомих обставин установчі та реєстраційні документи ОСББ «Шкільний Горбаків», а саме: Протокол № 2 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходження: Рівненська область, Гощанський район, село Горбаків, вулиця Шкільна, 13, від 15.04.2020, Протокол засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 15.04.2020, Заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків», що містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Форму 3, від 29.04.2020, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ОСББ «Шкільний Горбаків» як керівник вказаного об`єднання та розуміючи, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи. Після чого, діючи умисно, надала вищезазначені документи, які містять завідомо неправдиві відомості, приватному нотаріусу Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_26 для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

На підставі поданих невстановленою особою документів, які містять завідомо неправдиві відомості, приватним нотаріусом ОСОБА_26 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, з метою прикриття злочинної діяльності та створення видимості реальної господарської діяльності ОСББ «Шкільний Горбаків» вирішили створити фіктивну юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Рівне Будсервіс», без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Так, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, використовуючи підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_14 , серії НОМЕР_2 , виданий 17 березня 1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, та картки платника податків на ім`я ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_22 , перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.07.2020, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до:

-рішення Засновника № 1 про створення ТОВ «Рівне Будсервіс» від 23.07.2020, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «Рівне Будсервіс»; визначення місцезнаходження Товариства; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 50 000 грн. та внесення вкладу грошовим внеском; затвердження та підписання Статуту Товариства; призначення ОСОБА_14 на посаду директора Товариства з 23.07.2020; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 46.73; уповноваження ОСОБА_14 для подачі документів державному реєстратору;

-статуту ТОВ «Рівне Будсервіс» від 23.07.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_14 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені товариства;

-заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Рівне Будсервіс», Форми 2, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «Рівне Будсервіс»; визначення місцезнаходження Товариства; відомості про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Рівне Будсервіс»; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 50 000 грн. та внесення вкладу грошовим внеском; затвердження та підписання Статуту Товариства; призначення ОСОБА_14 на посаду директора Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності.

У подальшому, 24.07.2020 ОСОБА_4 , діючи від імені керівника ТОВ «Рівне Будсервіс» ОСОБА_14 , за попередньою змовою із ОСОБА_3 та невстановленою досудовим слідством особою, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_14 , прослідував до Рівненського центру надання адміністративних послуг, де, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, а саме про наступне: «Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом», умисно надав документи, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» державному реєстратору ОСОБА_27 , а саме: Рішення Засновника № 1 про створення ТОВ «Рівне Будсервіс» від 23.07.2020, Статут ТОВ «Рівне Будсервіс», затверджений 23.07.2020; Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Рівне Будсервіс», Форми 2.

На підставі поданих ОСОБА_4 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державним реєстратором ОСОБА_27 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Рівне Будсервіс» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, на підставі даних паспорта громадянина України ОСОБА_15 , серія НОМЕР_3 , виданого 12 листопада 1999 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, та картки платника податків на ім`я ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_9 , перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2020, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документу, який подається для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, а саме до Заяви щодо державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 29.07.2020, яка містить завідомо неправдиві відомості про фізичну особу - підприємця, місцезнаходження, вид економічної діяльності та інше.

29.07.2020 ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_15 , прослідував до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, та будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, а саме про наступне: «Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом», умисно надав документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» державному реєстратору ОСОБА_28 , а саме Заяву щодо державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 29.07.2020 від імені ОСОБА_29 .

На підставі поданих ОСОБА_3 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державним реєстратором ОСОБА_28 проведено державну реєстрацію відомостей про фізичну особу-підприємця ОСОБА_15 , про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Станом на 19.11.2020 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа не реалізували свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння кредитними коштами банківської установи, шляхом укладання кредитного договору між фіктивною юридичною особою ОСББ «Шкільний Горбаків» та банківською установою, оскільки в ході перевірки співробітниками банку документів, поданих невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діяла від імені ОСОБА_13 , встановлено факт втрати паспорта громадянина України ОСОБА_13 , серія СР642599, виданого 09 грудня 1999 року Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області.

У зв`язку з цим, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, шляхом укладання кредитного договору із АТ «Ощадбанк» з цільовим призначенням - фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 21.11.2020, на підставі даних паспорта громадянина України ОСОБА_14 , серія СР181394, виданого 17 березня 1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області із вклеєною фотокарткою ОСОБА_30 та картки платника податків на ім`я ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_22 , підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до:

-протоколу № 3 загальних зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходження: Рівненська область, Гощанський район, село Горбаків, вулиця Шкільна, 13, від 19.11.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про: обрання ОСОБА_14 головою установчих зборів ОСББ «Шкільний Горбаків»; переобрання складу правління у зв`язку із втратою паспорту ОСОБА_13 ; обрання головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та уповноваження його на подання документів для державної реєстрації нового керівника;

-протоколу № 3 засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 20.11.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про обрання головуючим засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , обрання головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , та заступником голови правління ОСОБА_13 ;

-заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків», що містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Форми 2, від 21.11.2020, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про зміну керівника ОСББ «Шкільний Горбаків» та призначення ОСОБА_14 на посаду керівника ОСББ.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_14 , 21.11.2020 прослідував до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, де, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, а саме про наступне: «Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом», умисно надав документи, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» державному реєстратору ОСОБА_31 , а саме: Протокол № 3 загальних зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходженням: Рівненська область, Гощанський район, село Горбаків, вулиця Шкільна, 13, від 19.11.2020, Протокол № 3 засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 20.11.2020, Заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Форми 2, від 21.11.2020.

На підставі поданих ОСОБА_4 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державним реєстратором ОСОБА_31 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Обвинувачений ОСОБА_3 своїми діями, які виразились у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, по заздалегідь розробленому плану злочинної діяльності, умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені офіційні документи, заволоділи грошовими коштами АТ «Ощадбанк» у сумі 730 095,60 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, а також дії які виразились у набутті, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійсненні фінансових операції з таким майном, зміні форми (перетворенні) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, а також у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 (у редакції від 14.11.2020), ч.2 ст.209 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, на підставі наданих невстановленою слідством особою (особа 2) документів, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.03.2020, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, а саме до:

-наказу ОСББ «Шкільний Горбаків» №1 від 15.03.2020, підписаного головою правління ОСОБА_12 , який містить завідомо неправдиві відомості про прийняття на роботу за сумісництвом, на посаду Голови правління ОСОБА_12 ;

-протоколу засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 15.03.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про обрання головуючого засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_12 , обрання голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_12 , з метою використання цих документів підроблювачем та іншими особами, для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційних документів.

Крім того, після заволодіння паспортом громадянина України ОСОБА_13 при невстановлених обставинах, у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 29.04.2020 ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа, який видавався територіальним підрозділом МВС України, що мав право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, в оригіналі паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 , виданого 09 грудня 1999 року Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно на першій та третій сторінці вищевказаного паспорта, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням невстановленої слідством особи, з метою використання цього документа підроблювачем та іншими особами для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційного документа.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.07.2020, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документу, який видається іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, а саме до Наказу ОСББ «Шкільний Горбаків» № 5 від 29.04.2020, підписаного головою правління ОСОБА_13 , який містить завідомо неправдиві відомості про прийняття на роботу за сумісництвом, на посаду Голови правління ОСОБА_13 , з метою використання цього документа підроблювачем та іншими особами, для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційного документа.

Також, після заволодіння паспортом громадянина України ОСОБА_14 при невстановлених обставинах, у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 24.07.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційного документа, який видавався територіальним підрозділом МВС України, що мав право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, в оригіналі паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_2 , виданого 17 березня 1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_14 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно на 3 сторінці вищевказаного паспорта, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням ОСОБА_4 , з метою використання цього документа підроблювачем та іншими особами для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційного документа.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.07.2020, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документу, який видається іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, а саме до Наказу №1-к/ш від 23.07.2020, підписаного директором ОСОБА_14 та скріплений печаткою ТОВ «Рівне Будсервіс», який містить завідомо неправдиві відомості про прийняття на роботу ОСОБА_14 на посаду директора та визначення його посадового окладу, з метою використання цього документа підроблювачем та іншими особами, для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційного документа.

Крім того, після заволодіння паспортом громадянина України ОСОБА_15 при невстановлених обставинах, у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 29.07.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, який видавався територіальним підрозділом МВС України, що мав право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, в оригіналі паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_3 , виданого 12 листопада 1999 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно на першій та третій сторінці вищевказаного паспорта, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням ОСОБА_3 , з метою використання цього документа підроблювачем та іншими особами для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційного документа.

Також, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, на підставі даних паспорта громадянина України ОСОБА_13 , серія НОМЕР_1 , виданого 09 грудня 1999 року Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області, із вклеєною фотокарткою невстановленої слідством особи та картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_4 , перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.09.2020, будучи обізнаними про порядок отримання банківського продукту «Теплі кредити», підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, а саме до:

-протоколу № 2 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходженням АДРЕСА_4 від 15.04.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про: обрання ОСОБА_13 головою установчих зборів ОСББ «Шкільний Горбаків»; умови участі в державній програмі «Теплих кредитів», затвердження розміру внесків на ці цілі; переобрання складу правління у зв`язку із хворобою голови правління ОСОБА_12 ; обрання головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 ;

-протоколу засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 15.04.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про обрання головуючого засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 , обрання голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та надання йому одноосібного права підпису;

-витягу з протоколу установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку №1 від 15.03.2020;

-повідомлення ТОВ «Гоща Буд» до голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» про те, що будинок за адресою: вул. Шкільна, 13 с. Горбаків Рівненського району Рівненської області до системи централізованого опалення та гарячого водопостачання не підключений та відповідно не має засобів обліку теплової енергії, а натомість обладнаний індивідуальними газовими котлами у кожному домогосподарстві;

-повідомлення ТОВ «Гоща Буд» до ОСББ «Шкільний Горбаків» про те, що в житловому будинку, що за адресою: вул. Шкільна, 13 с. Горбаків Рівненського району Рівненської області відсутня заборгованість з оплати послуг з утримання будинку та прибудинкової території;

-довідки №25 від 03.09.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що ОСББ «Шкільний Горбаків» не є платником ПДВ та відсутня прострочена заборгованість до бюджету, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №26 від 03.09.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» відсутні основні засоби, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №27 від 03.09.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що ОСББ «Шкільний Горбаків» дотримується процедури скликання загальних зборів співвласників ОСББ, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №28 від 03.09.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що станом на 03.09.2020 кредитні договори, послуги Банківських гарантій/акредитивів/ авалів, позик та договори забезпечення між ОСББ «Шкільний Горбаків» та іншими кредиторами відсутні, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №29 від 03.09.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що ОСББ «Шкільний Горбаків» трудовий договір з членами правління не укладав, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №30 від 03.09.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» відсутні кредити у інших банках, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №31 від 03.09.2020 згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» аудиторські перевірки не проводилися, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №32 від 03.09.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що ОСББ «Шкільний Горбаків» трудовий договір з членами правління не укладав, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», з метою використання цих документів підроблювачем та іншими особами, для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційних документів.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, на підставі даних паспорта громадянина України ОСОБА_13 , серія НОМЕР_1 , виданого 09 грудня 1999 року Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області, із вклеєною фотокарткою невстановленої слідством особи та картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_4 , перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.11.2020, будучи обізнаними про порядок отримання банківського продукту «Теплі кредити», підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, а саме до:

-договору купівлі-продажу від 09.11.2020 який містить завідомо неправдиві відомості про те, що вказаний договір складений у м. Рівне, між ФОП ОСОБА_15 (продавець) та директором ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 (покупець), предметом поставки є будівельні матеріали для проведення робіт з утеплення фасаду, а саме: світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом - вікна металопластикові, двокамерні, розміром 1,3х1,45 у кількості 23 штуки, та розміром 2,1х1,45 у кількості 56 штук, на суму 730095,60 грн. (у тому числі ПДВ: 121682,00 грн), підписаного ФОП ОСОБА_15 та скріпленого відповідною печаткою ФОП ОСОБА_15 , і директором ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленого відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-рахунку-фактури № Кс-0000354 від 09.11.2020 товару на суму 730095,60 грн. (у тому числі ПДВ: 121682,60 грн), а саме: світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом - вікон металопластикових, двокамерних, розміром 1,3х1,45 у кількості 23 штуки, та розміром 2,1х1,45 у кількості 56 штук, підписаного ФОП ОСОБА_15 та скріпленого відповідною печаткою ФОП ОСОБА_15 ;

-кошторису на утримання будинку та прибудинкової території ОСББ «Шкільний Горбаків», підписаного головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленого відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 9 від 09.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» надходження коштів на поточний рахунок відкритий в АТ «УКРГАЗБАНК» за період з 01.10-31.10.2020 становить 213290,10 грн., підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №8 від 09.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» відсутні кредити у інших банках, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №7 від 09.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» аудиторські перевірки не проводились, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 6 від 09.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» станом на 09.11.2020 кредитні договори між ОСББ «Шкільний Горбаків» та іншими кредиторами відсутні, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №5 від 09.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що ОСББ «Шкільний Горбаків» дотримується процедури скликання загальних зборів співвласників ОСББ, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №4 від 09.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що ОСББ «Шкільний Горбаків» трудовий договір з членами правління не укладав, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 3 від 09.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» відсутня прострочена заборгованість до бюджету, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №2 від 09.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» станом на 09.11.2020 р. відсутні зміни до реєстраційних та установчих документів, відсутня прострочена заборгованість по платежах до бюджету, та хто є органом ОСББ «Шкільний Горбаків», підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №1 від 09.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» станом на 09.11.2020 р. кількість квартир в житловому будинку №13 по вул. Шкільна, що отримують субсидію - відсутні, загальна кількість квартир - 80, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-фінансової звітності мікропідприємства від 25.10.2020, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», з метою використання цих документів підроблювачем та іншими особами, для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційних документів.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.11.2020, будучи обізнаними про порядок отримання банківського продукту «Теплі кредити», підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, а саме до:

-протоколу №3 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходженням Рівненська область, Гощанський район, село Горбаків, вулиця Шкільна, 13 від 19.11.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про: обрання ОСОБА_14 головою загальних зборів ОСББ «Шкільний Горбаків» та секретаря загальних зборів ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 ; переобрання складу правління у зв`язку із втратою паспорта голови правління ОСОБА_13 ; обрання головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 ;

-протоколу №3 засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 20.11.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про обрання головуючого засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , обрання голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , заступником голови правління ОСОБА_13 з 20.11.2020;

-довідки №49 від 23.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що загальна площа всіх квартир в житловому будинку по АДРЕСА_4 - 3180,8 м.кв., співвласниками житлового будинку є 80 осіб, максимальна загальна площа приміщень, що належить одному власнику - 47, 9 кв.м., підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №48 від 23.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що станом на 23.11.2020 кількість квартир в житловому будинку №13 по вул. Шкільна, що отримують субсидію - відсутні, загальна кількість квартир - 80, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №47 від 23.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що трудовий договір (контракт) з членами правління, в т.ч. з головою правління не укладався, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №46 від 23.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 , що станом на 23.11.2020 аудиторські перевірки не проводились, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №45 від 23.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що станом на 23.11.2020 кредитні договори, послуги Банківських гарантій/акредитивів/авалів, позик та договори забезпечення між ОСББ «Шкільний Горбаків» та іншими кредиторами відсутні, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №44 від 23.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що дотримано процедуру скликання загальних зборів співвласників ОСББ від 19.11.2020 згідно протоколу № 3, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №43 від 23.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що станом на 23.11.2020 відсутнє положення про органи управління, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки № 42 від 23.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» станом на 23.11.2020 р. відсутні кредити у інших банках, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №41 від 23.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» станом на 23.11.2020 р. відсутні основні засоби, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №40 від 23.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» станом на 23.11.2020 р. відсутня прострочена заборгованість до бюджету, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-протоколу №4 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку №13 по вул. Шкільна в с. Горбаків, «Шкільний Горбаків» від 23.11.2020, з додатками, в яких містилися завідомо неправдиві відомості про: обрання ОСОБА_14 головою загальних зборів ОСББ «Шкільний Горбаків» та секретаря загальних зборів ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 ; здійснення заходів з підвищення енергоефективності та затвердження техніко-економічного обґрунтування витрат на їх здійснення; погодження питання про отримання кредиту для фінансування заходів з підвищення енергоефективності в АТ «Ощадбанк», та укладання з цією метою кредитного договору; затвердження проекту кредитного договору; надання голові правління ОСББ «Шкільний Горбаків» повноваження приймати рішення про укладання та підписання з Банком правочинів (договорів), та інших документів, дострокове повернення кредиту (або його частини), зміну умов кредитного договору та інших правочинів; затвердження змін до кошторису надходжень і витрат ОСББ «Шкільний Горбаків» на 2020 рік; затвердження суми на яку збільшується щомісячний внесок співвласників багатоквартирного будинку для забезпечення витрат ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-наказу №6 від 20.11.2020 про прийняття на роботу за сумісництвом, який містить завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14 з 20.11.2020 приступив на роботу, на посаду голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», з метою використання цих документів підроблювачем та іншими особами, для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційних документів.

Також, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.11.2020, будучи обізнаними про порядок отримання банківського продукту «Теплі кредити», підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, а саме до:

-довідки №11-12 від 26.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що станом на 26.11.2020 р. будинок по вул. Шкільна, с. Горбаків до системи централізованого опалення та гарячого водопостачання не підключений, у квартирах встановлене індивідуальне опалення (котли) та газові лічильники, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №54/1 від 26.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» дотримано процедури скликання загальних зборів співвласників ОСББ від 23.11.2020 згідно протоколу №4, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №54 від 26.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що ОСББ «Шкільний Горбаків» станом на 26.11.2020 р. не є платником ПДВ та відсутня прострочена заборгованість до бюджету, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №50 від 26.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що станом на 23.11.2020 року відсутні зміни до реєстраційних та установчих документів, відсутня прострочена заборгованість по платежах до бюджету, та хто є органом ОСББ «Шкільний Горбаків», підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 ;

-довідки №51 від 26.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що в ОСББ «Шкільний Горбаків» станом на 26.11.2020 р. відсутні кредити у інших банках, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №52 від 26.11.2020, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що загальна площа всіх квартир в житловому будинку по АДРЕСА_4 - 3180,8 м.кв., співвласниками житлового будинку є 80 осіб, максимальна загальна площа приміщень, що належить одному власнику - 47, 9 кв.м, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-довідки №53 від 26.11.2020, згідно якої «Шкільний Горбаків» повідомляє начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 про те, що станом на 26.11.2020 р. відсутні зміни до реєстраційних та установчих документів, відсутня прострочена заборгованість по платежах до бюджету, та хто є органом ОСББ «Шкільний Горбаків», підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», з метою використання цих документів підроблювачем та іншими особами, для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційних документів.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, з метою надання своїм злочинним діям законності та уникнення викриття працівниками АТ «Ощадбанк», на виконання умов п. 4.3.10 кредитного договору №199 від 26.11.2020, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням точний час і місці, але не пізніше 30.11.2020, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, а саме до:

-клопотання від 30.11.2020 за №54, згідно якої ОСББ «Шкільний Горбаків» звернулось з проханням до філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» прийняти документи на отримання компенсації відповідно до підпункту 20 пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 по придбаних матеріалах відповідно до кредитного договору;

-заяви від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 директору Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА ОСОБА_17 щодо участі в Обласній програмі відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, що є складовою Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки, підписаної головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-видаткової накладної №354 від 27.11.2020, яка містить завідомо неправдиві відомості про те, що директором ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 придбано у ФОП ОСОБА_15 товару на суму 730095,60 грн (у тому числі ПДВ: 121682,60 грн), а саме: світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом - вікон металопластикових, двокамерних 1,3х1,45 у кількості 23 штуки, загальною вартістю 164137, 20 грн, та світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом - вікон металопластикових, двокамерних 2,1х1,45 у кількості 56 штук, загальною вартістю 565958,40 грн, підписаної ФОП ОСОБА_15 (постачальник) та скріпленої відповідною печаткою ФОП ОСОБА_15 , і директором ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 (отримувач) та скріпленої відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-договору підряду №385 від 27.11.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про те, що вказаний договір складений та підписаний у АДРЕСА_4 , між ФОП ОСОБА_15 (підрядник) та директором ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 (замовник), предметом якого є виконання робіт «Заміна вікон у будинку ОСББ, за адресою: с. Горбаків вул. Шкільна, 13», на загальну суму 28450,27 гривень;

-акту наданих послуг №385, який містить завідомо неправдиві відомості про те, що ФОП ОСОБА_15 установлено вікна металопластикові, двокамерні 1,3х1,45 з підвіконнями (світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом) у кількості 23, на загальну суму 8282,99 грн., та установлено вікна металопластикові, двокамерні 2,1х1,45 з підвіконнями (світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом) у кількості 56, на загальну суму 20167,28 грн., вартість наданих послуг склала 28450,27 грн., підписаний ФОП ОСОБА_15 (виконавець) та скріплена відповідною печаткою ФОП ОСОБА_15 , і директором ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_18 (замовник) та скріплена відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», з метою використання цих документів підроблювачем та іншими особами, для досягнення злочинної мети і полегшення вчинення інших кримінальних правопорушень, чим вчинили підроблення офіційних документів.

Крім цього, ОСОБА_4 , за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, діючи умисно, з корисливих мотивів та мети, шляхом обману 26.11.2020 заволодів грошовими коштами Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на загальну суму 730 095,60 грн. за наступних обставин.

Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2020 № 243 затверджено Державну цільову економічну програму енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки (далі - Державна програма).

Одним з основних завдань Державної програми є стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

На здійснення заходів передбачених Державною програмою, постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 №1056 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження. Так, на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження покладено повноваження щодо виконання завдань, визначених Угодою про фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії» та затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, зі змінами (далі - Постанова №1056).

Зокрема, відповідно до підпунктом 3 пункту 3 Постанови №1056 передбачено, що бюджетні кошти використовуються за програмою «Реалізація цільової економічної програми енергоефективності» з урахуванням положень Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі від 01.12.2005 і спрямовуються на здійснення заходів, що передбачені Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243, зокрема, на стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання, у тому числі світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під`їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України (далі - Держенергоефективності), в особі т.о. Голови ОСОБА_19 та Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі - Банк), в особі Голови правління ОСОБА_20 укладено Договір про взаємодію від 15.04.2020 №23 (далі - Договір від 15.04.2020 №23).

Згідно з п. 2.1 Договору від 15.04.2020 №23, цей договір укладений Сторонами відповідно до вимог Порядку, з метою врегулювання відносин, що виникають між Сторонами в процесі взаємодії при здійсненні відшкодування частини суми Кредиту, виданого Банком Позичальникам для придбання котла, енергоефективного обладнання та/або матеріалів в рамках реалізації заходів, визначених у підпунктах 3, 4, 4-1 пункту 3 Порядку, Держенергоефективності, відповідно до п. 2.2 Договору від 15.04.2020 №23, перераховує Банку бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню Позичальникам, а Банк перераховує їх на розрахункові рахунки Позичальників, відкриті в Банку (Установах Банку).

Відшкодування частини суми Кредиту Позичальникам у 2020 році перераховується відповідно до наданих Банком Зведених реєстрів позичальників та в межах помісячного розподілу коштів згідно з Додатком 4 до цього Договору, п.3.1 Договору від 15.04.2020 № 23.

Відповідно до п. 4.1 Договору від 15.04.2020 №23, Банк щомісячно до 15 числа наступного періоду, але не пізніше 15 грудня поточного року надає Держенергоефективності окремо за кожним із заходів, передбачених підпунктами 3, 4, 4-1 пункту 3 Порядку, у паперовому вигляді 2 зшитих із пронумерованими сторінками примірники Зведеного реєстру позичальників, затверджених та завізованих Уповноваженими представниками Банку. Зведений реєстр позичальників повинен містити інформацію про Позичальників, які мають право на відшкодування частини суми Кредиту, за формою, згідно з Додатком 1, 2 та 3 до цього Договору.

Зведений реєстр позичальників формується Банком у формі переліку Позичальників, які включаються до нього після подання Підтвердних документів, що містять відмітку про дату їх отримання Банком від Позичальника та відповідають умовам Порядку, у т.ч. на підставі копій документів про субсидії та копій документів щодо децентралізації опалення, що були надані Позичальником на дату прийняття рішення про надання Кредиту.

Позичальники, що не надали до Банку Підтвердні документи, включаються Банком до Зведеного реєстру позичальників після отримання банком відповідних документів.

Послідовність включення Банком інформації про Позичальників до Зведеного реєстру позичальників визначається за датою отримання Банком Підтвердних документів. Позичальники, що подали Підтвердні документи до банку в один день, включаються до Зведеного реєстру позичальників у порядку черговості отримання Банком Підтвердних документів в цей день. В такому випадку черговість отримання Банком Підтвердних документів встановлюється за числом (годин, хвилин) дня, в якому отримуються підтвердні документи.

Підтвердні документи, відповідно до п. 1.1.10 Договору від 15.04.2020 №23, це документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна) та документи, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт (наданих послуг). Підтвердні документи, надані суб`єктами господарювання різних форм власності, в тому числі фізичними особами-підприємцями, повинні мати обов`язкові реквізити первинних облікових документів, визначені у частині 2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Підтвердні документи, складені фізичними особами-підприємцями, замість назви підприємства можуть містити найменування фізичної особи-підприємця, від імені якого складено документ.

Зведені реєстри позичальників та відомості включені до них є підставою для перерахування Держенергоефективності бюджетних коштів, згідно п. 4.2 Договору від 15.04.2020 №23.

Згідно п. 4.3 Договору від 15.04.2020 №23, суму Відшкодування частини суми Кредиту, що надійшла до Банку від Держенергоефективності, Банк протягом 2-ох робочих днів, з дня її зарахування перераховує на відкритті в Банку Розрахункові рахунки Позичальників, інформація про яких була включена до наданого до Держенергоефективності Зведеного реєстру позичальників, подальшим частковим погашенням за рахунок таких коштів кредитної заборгованості Позичальників згідно умов за укладеними з ними Кредитними договорами.

За умови повного або часткового дострокового повернення Позичальником Кредиту, відшкодування частини суми Кредиту, що надійшло від Держенергоефективності, направляється Банком для погашення частини суми Кредиту у розмірі суми заборгованості за Кредитним договором, а сума залишку відшкодування частини суми Кредиту - на поточний рахунок Позичальника, відкритий у банку.

У разі встановлення факту відсутності підтвердних документів отримане відшкодування частини суми Кредиту протягом 3-ох тижнів повертається Банком до Держенергоефективності, п. 4.8 Договору від 15.04.2020 №23.

У разі встановлення факту нецільового використання кредитних коштів отримане відшкодування частини суми Кредиту протягом місяця повертається Позичальником до Банку, який протягом 1 робочого дня повертає ці кошти до Держенергоефективності, п. 4.9 Договору від 15.04.2020 №23.

Держенергоефективності, відповідно до п. 5.4.1 Договору від 15.04.2020 №23, отримувати копії документів щодо кредитування Позичальника на придбання котлів, енергоефективного обладнання та/або матеріалів за умовами надання Банку письмової вимого про їх надання.

Відповідно до п.6.8 Договору від 15.04.2020 №23, Банк несе відповідальність за:

- відповідність інформації, що міститься в Зведеному реєстрі позичальників документам, наданим Позичальниками та матеріалами кредитних справ Позичальників;

- здійснення перевірки цільового використання кредитних коштів на придбання Позичальником, включеним до Зведеного реєстру позичальників, енергоефективного обладнання та/або матеріалів, визначених підпунктами 3, 4, 4-1 пункту 3 Порядку, шляхом отримання Підтвердних документів від Позичальника.

Також, до Договору про взаємодію від 15.04.2020 №23 укладено Додатковий договір від 06.08.2020 року №1/23 в частині внесення змін до п. 3.1 щодо обсягу коштів для здійснення виплати відшкодування частини суми Кредиту Позичальникам у 2020 році та Додатку 4 до Договору щодо помісячного розподілу коштів, передбачених в державному бюджеті на 2020 рік для виплати відшкодування частини суми кредитів, у розрізі заходів, визначених підпунктами 3, 4, 4-1 пункту 3 Порядку.

Крім того, Розпорядженням голови Рівненської ОДА від 13.03.2018 №166 схвалено Комплексну програму енергоефективності Рівненської області на 2018 - 2025 роки (далі - Обласна програма на 2018-2025 роки) та затверджено рішенням сесії Рівненської обласної ради від 16.03.2018 №866.

Відповідно до розділу 8 Обласної програми на 2018-2025 роки, Обласна програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2018-2025 роки спрямована на підвищення ефективності і зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням.

Обсяг коштів на реалізацію програми щороку визначається при затвердженні обласного бюджету Рівненської області та, за потреби, коригується протягом року в межах можливостей обласного бюджету.

Головним розпорядником коштів є Департамент житлово - комунального господарства, енергетики та енергоефективності ОДА.

Порядок відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів (далі - Порядок), визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно - фінансових установах кредитами, що надаються фізичним особам на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, згідно Додатку 14 Обласної програми на 2018 - 2025 роки.

Відповідно до п. 2 Порядку, відшкодування відсотків передбачається за кредитами, залученими на термін до трьох років. Останнє відшкодування відсотків за кредитами, що надані фізичним особам на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА, на основі поданого реєстру кредитно - фінансовою установою, буде проведено за листопад 2025 року.

Згідно з п. 3 Порядку відшкодування відсотків, за кредитами виданими на впровадження енергозберігаючих заходів, здійснюється на купівлю, у тому числі, енергозберігаючого обладнання та матеріалів, серед яких вікна з двокамерними енергозберігаючими склопакетами (з енергозберігаючим склом).

У п. 4 Порядку вказано, що для цілей, вказаних у пункті 3 цього Порядку, департамент житлово - комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА щомісяця до 25 числа наступного періоду на підставі укладених договорів про співробітництво з публічними акціонерними товариствами «Державний ощадний банк України», «Державний експортно - імпортний банк України», публічним акціонерним товариством акціонерний банк «Укргазбанк» (далі - кредитно - фінансові установи) та реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних кредитно - фінансових установ для погашення відсотків за кредитами. Кредитно - фінансові установи протягом двох робочих днів перераховують такі кошти на розрахункові рахунки відповідних позичальників, що відкриті в кредитно - фінансових установах, для погашення відсотків за кредитами.

Згідно з п. 6 Порядку, для отримання позичальниками відшкодування відсотків за кредитами кредитно - фінансові установи подають департаменту житлово - комунального господарства, енергетики та енергоефективності ОДА щомісяця до 15 числа наступного періоду два примірники реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування відсотків за кредитами на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

Позичальники, що отримали в звітному місяці кредит, але не подали до кредитно - фінансової установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються кредитно - фінансовою установою до реєстру позичальників у наступних періодах після отримання кредитно - фінансовою установою таких документів (п. 7 Порядку).

Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється в межах коштів, передбачених на цю Програму в обласному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань у порядку черговості надходження до департаменту житлово - комунального господарства, енергетики та енергоефективності ОДА реєстрів позичальників (п. 8 Порядку).

Згідно п. 9 Порядку, Департамент ЖКГ, енергетики та енергоефективності ОДА надає компенсацію відсоткової ставки у розмірі 15 відсотків річних за кредитами на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

Позичальник, відповідно до п. 10 Порядку, зможе отримувати компенсацію відсоткової ставки у розмірі 10 відсотків річних за кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів лише за одним кредитним договором виданим на придбання котлів згідно з підпунктом 1 пункту 3 та/або одним кредитним договором на придбання енергозберігаючого обладнання та товарів згідно з підпунктом 2 пункту 3.

Обов`язковою умовою для включення кредитно - фінансовою установою відомостей до реєстру позичальників є подання таким позичальником до кредитно - фінансової установи копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до умов кредитного договору, згідно п. 14 Порядку.

Документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до п. 15 Порядку, .зберігаються в кредитно - фінансових установах протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією, та надаються кредитно - фінансовою установою Департаменту житлово - комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА на його письмову вимогу за згодою позичальника.

Так, між Департамент житлово - комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА (далі - Департамент), в особі директора ОСОБА_17 , та Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі - Кредитно-фінансова установа), в особі начальника філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 укладено Генеральний договір про взаємодію від 25.06.2019 №2-ОБ/2019 (далі - Генеральний договір від 25.06.2019 №2-ОБ/2019).

Предметом Генерального договору від 25.06.2019 №2-ОБ/2019 є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання відшкодування частини відсотків по кредитних коштах (далі - відшкодування), отриманих Житловими об`єднаннями (далі - Позичальники) у Кредитно-фінансовій установі на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків (придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів, зазначених в Орієнтованому переліку енергоефективного обладнання та/або матеріалів, які є складовими (комплектуючими) устаткування та матеріалів, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, постанови КМУ від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження», зі змінами (далі- Перелік), на день укладання кредитного договору Позичальниками, передбачених Обласною програмою відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, що є складовою Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки (далі - Програма), у розмірах та в порядку, визначених даною Програмою та цим Договором, згідно п. 1.1 Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019.

Відповідно до п. 1.2 Генерального договору від 25.06.2019 №2-ОБ/2019, відшкодування може отримати Позичальник, який реалізує проект з підвищення енергоефективності та термомодернізації у відповідному багатоквартирному будинку Рівненської області, відповідає вимогам визначених Програмою та добровільно виявив бажання бути учасником Програми (додаток 1), надавши необхідні документи (додаток 2).

Згідно з п. 1.4 Генерального договору від 25.06.2019 №2-ОБ/2019, Департамент надає відшкодування, що становить 10%, але не більше ніж відсоткова ставка, передбачена кредитною угодою.

Відшкодування здійснюється Департаментом, як головним розпорядником коштів, виділених на фінансування заходів Програми. Відшкодування відповідно до Програми здійснюється об`єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам, які зареєстровані та впроваджують заходи на території Рівненської області (п. 1.5 Генерального договору від 25.06.2019 №2-ОБ/2019).

Відповідно до п. 1.7 Генерального договору від 25.06.2019 №2-ОБ/2019, часткова компенсація відсотків за кредитами надається на підставі цього Договору та поданих Кредитно-фінансовою установою зведених реєстрів позичальників (згідно додатка 3 до цього Договору).

Відповідно до підпункту 3.1.2 пункту 3.1 Генерального договору від 25.06.2019 №2-ОБ/2019, Департамент приймає сформовані Кредитно-фінансовою установою пакети документів Позичальників та зведені реєстри Позичальників, які завершили реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації своїх багатоквартирних будинків згідно з підпунктом 4.1.5 пункту 4.1 цього Договору та сплатити відсотки за користування кредитними коштами у періоді, за який подається реєстр.

Департамент, за результатами прийнятих рішень про погодження до відшкодування з обласного бюджету, проводить у тридцятиденний термін подальшу роботу по перерахуванню коштів на відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на 2019-2025 роки, згідно зі зведеними реєстрами Позичальників та рішенням наради, оформленого протоколом, на транзитний рахунок №2, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі АТ «Державний ощадний банк України» (підпункту 3.1.3 пункту 3.1 Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019).

Кредитно-фінансова установа, відповідно до підпункту 4.1.4 пункту 4 Генерального договору від 25.06.2019 №2-ОБ/2019, після отримання від Позичальників повного пакету документів, який посвідчує виконання робіт з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків, та після проведення першої сплати відсотків за користування кредитом в термін до 15 числа місяця, наступного за звітним зобов`язується формувати та подавати Департаменту зведений реєстр позичальників відповідно до додатку 3 до цього Договору та копії актів виконаних робіт по кожному Позичальнику. В подальшому в зведені реєстри включати усіх Позичальників, які беруть участь в Програмі та сплатили відсотки за користування кредитом в звітному періоді.

Згідно з підпунктом 4.1.5 пункту 4.1 Генерального договору від 25.06.2019 №2-ОБ/2019, Кредитно-фінансова установа зобов`язана перераховувати отримані на рахунок кошти, скеровані Департаментом для відшкодування відсотків по кредитах Позичальників, на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених в межах цього Договору, для погашення відсотків за користування кредитом Позичальника.

Департамент, відповідно до п. 8.5 Генерального договору від 25.06.2019 №2-ОБ/2019, підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених реєстрів згідно з кредитними договорами та умовами цього Договору, є учасниками Програми та зобов`язується відповідно до умов цього Договору відшкодувати їм частину їхніх відсоткових ставок.

Так, у ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, не пізніше 23.03.2020, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, виник умисел на заволодіння коштами Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», шляхом укладання кредитного договору з цільовим призначенням - фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, зокрема, придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, між фіктивною юридичною особою та банківською установою.

З цією метою, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , 03.09.2020 перебуваючи у приміщенні філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16, керуючись корисливим мотивом, достовірно знаючи, що вона не є головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 , подала заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи ОСББ «Шкільний Горбаків», частину з яких засвідчила підписом від імені ОСОБА_13 та відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», серед яких: оригінал паспорту громадянина України ОСОБА_13 , серія СР642599, виданого 09 грудня 1999 року Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області, із вклеєною фотокарткою невстановленої слідством особи та картку платника податків на ім`я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_4 , протокол №2 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходження Рівненська область, Гощанський район, село Горбаків, вулиця Шкільна, 13, від 15.04.2020, протокол засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 15.04.2020, витяг з протоколу установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку № 1 від 15.03.2020, повідомлення ТОВ «Гоща Буд» до голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», довідку №25 від 03.09.2020, довідку №26 від 03.09.2020, довідку №27 від 03.09.2020, довідку №28 від 03.09.2020, довідку №29 від 03.09.2020, довідку №30 від 03.09.2020, довідку №30 від 03.09.2020, довідку №31 від 03.09.2020.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , 09.11.2020 перебуваючи у приміщенні філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16, керуючись корисливим мотивом, достовірно знаючи, що вона не є головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 , подала заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи ОСББ «Шкільний Горбаків», частину з яких засвідчила підписом від імені ОСОБА_13 та відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», серед яких: договір купівлі-продажу від 09.11.2020, рахунок-фактура №Кс-0000354 від 09.11.2020, кошторис на утримання будинку та прибудинкової території ОСББ «Шкільний Горбаків», довідку №9 від 09.11.2020, довідку №8 від 09.11.2020, довідку №7 від 09.11.2020, довідку №6 від 09.11.2020, довідку №5 від 09.11.2020, довідку №4 від 09.11.2020, довідку №3 від 09.11.2020, довідку №2 від 09.11.2020, довідку №1 від 09.11.2020, фінансову звітність мікропідприємства від 25.10.2020, підписану головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 та скріплену відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», фото до здійснення заходів з енергоефективності, передбачених програмою «Теплі кредити» по об`єкту нерухомості за адресою: Рівненська області, с. Горбаків, вул. Шкільна, 13, які не відповідали дійсному вигляду об`єкту нерухомості за адресою: Рівненська області, с. Горбаків, вул. Шкільна, 13.

ОСОБА_4 , діючи від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами банківської установи, 23.11.2020 разом з невстановленою особою прибули до філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 16, де ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що він не є головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , пред`явив службовим особам АТ «Ощадбанк» заздалегідь підготовлений завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України з серійним номером НОМЕР_2 , виданий 17 березня 1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, на ім`я ОСОБА_14 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 та подав заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи ОСББ «Шкільний Горбаків», частину з яких засвідчив підписом від імені ОСОБА_14 та відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», серед яких: протокол №3 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходженням Рівненська область, Гощанський район, село Горбаків, вулиця Шкільна, 13, від 19.11.2020; протокол №3 засідання правління ОСББ «Шкільний Горбаків» від 20.11.2020; довідку №49 від 23.11.2020; довідку №48 від 23.11.2020; довідку №47 від 23.11.2020; довідку №46 від 23.11.2020; довідку №45 від 23.11.2020; довідку №44 від 23.11.2020; довідку №43 від 23.11.2020; довідку №42 від 23.11.2020; довідку №41 від 23.11.2020; довідку №40 від 23.11.2020; Протокол №4 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку №13 по вул. Шкільна в с. Горбаків, «Шкільний Горбаків» від 23.11.2020, з додатками, наказ №6 від 20.11.2020.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, ОСОБА_4 , діючи від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, 26.11.2020 прибув до філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 16, де пред`явив службовим особам АТ «Ощадбанк» заздалегідь підготовлений завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України з серійним номером НОМЕР_2 , виданий 17 березня 1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, на ім`я ОСОБА_14 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 та подав заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи ОСББ «Шкільний Горбаків», частину з яких засвідчив підписом від імені ОСОБА_14 та відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», серед яких: довідка №11-12 від 26.11.2020, довідка №54/1 від 26.11.2020, довідка №54 від 26.11.2020, довідка №50 від 26.11.2020, довідка №51 від 26.11.2020, довідка №52 від 26.11.2020, довідка №53 від 26.11.2020.

Також, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою вніс у документ банку, а саме заяву на отримання кредиту (траншу) №13 від 26.11.2020, яку підписав від імені ОСОБА_14 та скріпив відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», завідомо недостовірну інформацію щодо дійсної мети використання кредитних коштів, дійсного розпорядника коштами тощо.

За результатами розгляду зазначеною банківською установою поданих вищевказаних завідомо підроблених документів, 26.11.2020 ОСОБА_4 , діючи від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, перебуваючи у приміщенні філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 16, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами банківської установи, діючи з корисливих мотивів та мети, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_14 , підписав кредитний договір №199 від 26.11.2020 з АТ «Державний ощадний банк України» в особі керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення № 10017/01 І-А типу філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 .

На виконання умов Кредитного договору від 26.11.2020 № 199, згідно заявки ОСББ «Шкільний Горбаків» від 26.11.2020 № 13, яку надав ОСОБА_4 , на отримання кредиту (траншу), службовими особами філії - Рівненське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» прийнято розпорядження про видачу кредитних коштів від 26.11.2020 в сумі 730 095,60 грн., за наступними умовами:

п. 3.1. Договору - сума та валюта кредиту - 730 095,60 гривень;

п. 3.2. Договору - спосіб надання та строк кредитування - кредит надається одноразово з остаточним терміном повернення не пізніше 25.11.2027;

п. 3.3. Договору - процентна ставка - процентна ставка є фіксованою та нараховується і сплачується в розмірі 16,99 % річних;

п. 3.4. Договору - комісійна винагорода - за надання банківських послуг Позичальник сплачує Банку комісійну винагороду за обслуговування кредиту. Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі 0,1% від суми кредиту щомісячно не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним;

п. 3.5. Договору - цільове призначення кредиту - фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, зокрема придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів (за необхідності в т.ч. роботи з їх впровадження), до яких (зокрема, але не виключно) належить: світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна та балконні двері у квартирах, для місць загального користування (під`їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них, відповідно до підпункту 20 пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року № 243 та відповідно до Обласної програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, що є складовою Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки, схваленої розпорядженням голови ОДА від 13.03.2018 № 166 зі змінами та затверджена рішенням обласної ради від 16.03.2018 № 866 зі змінами (далі - Програма енергозбереження), що реалізується Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА (далі - Контролюючий орган). Для впровадження заходу(ів) за адресою: 34500, Рівненська область, Гощанський район, с. Горбаків, вулиця Шкільна, будинок 13.

п. 3.7. Договору, кредит надається в безготівковій формі шляхом перерахування з рахунку для обліку заборгованості за Кредитом на користь його контрагентів згідно з Цільовим призначенням Кредиту.

п. 4.3.10. Для оформлення та отримання відшкодування частини суми Кредиту в порядку передбаченому Законодавством Позичальник зобов`язаний надати до Банку копії документів, що підтверджують Цільове використання Кредиту, а також використання енергоефективного обладнання та/або матеріалів (які придбані за рахунок Кредиту) на впровадження заходів з підвищення енергетичної ефективності житлового багатоквартирного будинку, який обслуговується Позичальником, в тому числі актів виконаних робіт та/або інших документів. При цьому акти/документи, які надаються, мають містити підтвердження (завірення) Позичальника та підрядника (якщо такий був залучений до проведення робіт) про дотримання при виконанні робіт вимог чинного законодавства, в тому числі щодо наявності дозвільної документації на їх проведення, та технологічних процесів. Зазначені документи повинні бути надані до Банку не пізніше 30 листопада року, в якому було отримано Кредит.

У свою чергу, працівники АТ «Ощадбанк», будучи введеними в оману злочинними діями ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, 26.11.2020 погодили видачу зазначеного кредиту у сумі 730 095,60 грн., та перевели вказані кошти на рахунок ОСББ «Шкільний Горбаків» НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСББ «Шкільний Горбаків» ().

Водночас, 26.11.2020 о 17 год. 48 хв. ОСББ «Шкільний Горбаків» платіжним дорученням від 26.11.2020 б/н перераховано на рахунок № НОМЕР_6 відкритий у АТ КБ «Приватбанк», який належить ФОП ОСОБА_15 з призначенням: «згідно з рахунком - фактури № Кс-0000354 від 09.11.2020 за товар» через АТ «Ощадбанк» кошти на суму 730 095,60 грн. (в т.ч. ПДВ - 121 682,60 грн.).

Таким чином, ОСББ «Шкільний Горбаків» здійснено перерахування кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн ФОП ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, після зарахування на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ФОП ОСОБА_15 , грошових коштів у сумі 730 095,60 грн. заволоділи вказаними грошовими коштами, отримавши змогу розпорядитись чужим майном на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, реалізуючи свій злочинних умисел направлений на отримання відшкодування частини суми кредиту в рамках реалізації Порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056, в частині стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів за листопад 2020 року, та відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, що є складовою Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки, з метою надання своїм злочинним діям законності та уникнення викриття працівниками АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що він не є головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , на виконання умов п. 4.3.10 кредитного договору № 199 від 26.11.2020, 30.11.2020 прибув до філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 16, та пред`явив службовим особам АТ «Ощадбанк» заздалегідь підготовлений завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України з серійним номером НОМЕР_2 , виданий 17 березня 1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, на ім`я ОСОБА_14 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 , та подав заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи ОСББ «Шкільний Горбаків», частину з яких засвідчив підписом від імені ОСОБА_14 та відповідною печаткою ОСББ «Шкільний Горбаків», серед яких: клопотання від 30.11.2020 за №54, заява від голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 директору Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА ОСОБА_17 щодо участі в Обласній програмі відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, що є складовою Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки, видаткова накладна №354 від 27.11.2020, договір підряду №385 від 27.11.2020, акт наданих послуг №385, фото після здійснення заходів з енергоефективності, передбачених програмою «Теплі кредити» по об`єкту нерухомості за адресою: Рівненська області, с. Горбаків, вул. Шкільна, 13, які не відповідали дійсному вигляду об`єкту нерухомості за адресою: Рівненська області, с. Горбаків, вул. Шкільна, 13.

Так, працівники АТ «Ощадбанк», будучи введеними в оману злочинними діями ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, на виконання умов кредитного договору № 199 від 26.11.2020, на підставі поданих ОСОБА_4 до банку документів, які містили завідомо неправдиві відомості, ОСББ «Шкільний Горбаків» включили до зведеного реєстру № 6 позичальників на отримання відшкодування частини суми кредиту в рамках реалізації Порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056, в частині стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів за листопад 2020 року (далі - Зведений реєстр), який 11.12.2020 погоджено в.о. директора департаменту мікро, малого та середнього бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_22 , після цього 11.12.2020 затверджено заступником Голови правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_23 і 17.12.2020 затверджено т.в.о. Голови Держенергоефективності ОСОБА_24 року (Додаток 1), а саме на відшкодування 40% суми кредиту в розмірі 292 038,24 гривень.

Так, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, відповідно до платіжного доручення від 17.12.2020 №54 (#01), з рахунку Державної казначейської служби України №UA00078759 здійснено відшкодування частини суми кредиту ОСББ «Шкільний Горбаків» для АТ «Ощадбанк» на рахунок № НОМЕР_7 в розмірі 12 236 626,33 грн., з яких 292 038,24 грн. на відшкодування 40% суми кредиту наданого ОСББ «Шкільний Горбаків» кредитним договором №199 від 26.11.2020 (КПКВ 2406060, КЕКВ 2610).

29.12.2020 АТ «Ощадбанк», відповідно до меморіального ордеру від 29.12.2020 № (#01), з рахунку НОМЕР_7 перераховано на розрахунковий рахунок ОСББ «Шкільний Горбаків» № НОМЕР_8 частину суми кредиту в сумі 292 038,24 грн., з призначенням платежу: «Відшкодування частини суми кредиту в межах Державної програми енергоефективності відповідно до КД №199 від 26.11.2020».

З метою надання своїм злочинним діям законності та уникнення викриття працівниками філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 , діючи від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, 29.12.2020 подав до філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» клопотання ОСББ «Шкільний Горбаків» від 29.12.2020 № 11 з проханням вказані кошти в сумі 292 038,24 грн. спрямувати на дострокове погашення кредиту без зміни дати кінцевого погашення кредиту.

Таким чином, для ОСББ «Шкільний Горбаків» на підставі Договору від 15.04.2020 № 23 та Зведеного реєстру № 6 позичальників, які отримали Кредит в рамках реалізації Порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2021 № 1056 (зі змінами та доповненнями) в частині стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово?будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів за листопад 2020 року, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України у грудні 2020 року здійснено відшкодування частини суми кредиту в розмірі 40% у сумі 292 038,24 грн. за рахунок коштів державного бюджету.

Крім того, працівники АТ «Ощадбанк», будучи введеними в оману злочинними діями ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_3 , та невстановленою слідством особою, на виконання умов кредитного договору № 199 від 26.11.2020, на підставі поданих ОСОБА_4 до банку документів, які містили завідомо неправдиві відомості, включили ОСББ «Шкільний Горбаків» до Реєстрів позичальників на відшкодування частини відсоткової ставки, відповідно до Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки, схваленою розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 13.03.2018 № 166 та затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 16.03.2018 № 866, і надані Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА на відшкодування.

Таким чином, для ОСББ «Шкільний Горбаків» на підставі Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019, додаткових угод: від 02.09.2021 №4/21; від 02.09.2021 №5/21; від 02.09.2021 №6/21; від 02.09.2021 №7/21; від 02.09.2021 №8/21; від 25.11.2021 №09/21; від 25.11.2021 №10/21; від 25.11.2021 №11/21; від 25.11.2021 №12/21; від 25.11.2021 №13/21; від 25.11.2021 №14/21; від 10.12.2021 №15/21; від 16.12.2021 №16/21; від 23.08.2022 №1/22; від 23.08.2022 № 2/22, до Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019, протоколів нарад з питань відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі юридичними особами (ОСББ,ЖБК): №15/ОСББ/21 від 27.08.2021; №16/ОСББ/21 від 27.08.2021; №18/ОСББ/21 від 27.08.2021; №21/ОСББ/21 від 27.08.2021; №24/ОСББ/21 від 27.08.2021; №27/ОСББ/21 від 19.11.2021; № 30/ОСББ/21 від 19.11.2021; №33/ОСББ/21 від 19.11.2021; №36/ОСББ/21 від 19.11.2021; № 39/ОСББ/21 від 19.11.2021; №42/ОСББ/21 від 19.11.2021; №44/ОСББ/21 від 06.12.2021; №46/ОСББ/21 від 10.12.2021; №02/ОСББ/22 від 22.02.2022; №03/ОСББ/22 від 22.02.2022, та реєстрів позичальників, які отримали кредит у АТ «Ощадбанк» за Обласною програмою відшкодування відсотків за кредитами залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі: №02/22 від 23.08.2022; № 4/21 від 02.09.2021; № 05/21 б/д; № 06/21 від 02.09.2021; № 07/21 від 02.09.2021; № 08/21 від 02.09.2021; № 9 від 25.11.2021; № 10/21 від 25.11.2021; № 11/21 від 25.11.2021; № 12/21 від 25.11.2021; № 13/21 від 25.11.2021; № 14/21 б/д; 15/21 від 10.12.2021; № 16/21 від 16.12.2021; № 01/22 від 23.08.2022, Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА здійснено відшкодування частини відсоткової ставки на загальну суму 49 002,23 гривень.

З метою надання своїм злочинним діям законності та уникнення викриття працівниками АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 , діючи під іменем голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_14 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, на виконання умов порядку повернення кредитних коштів відповідно до кредитного договору № 199 від 26.11.2020, в період з 26.11.2020 по 03.03.2022 здійснили повернення основного боргу в сумі 53 055,61 гривень.

Своїми діями, які виразились у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, по заздалегідь розробленому плану злочинної діяльності, умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені офіційні документи, заволоділи грошовими коштами АТ «Ощадбанк» у сумі 730 095,60 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є в особливо великих розмірах, та завдали майнового збитку Державі на загальну суму 729 398,77 грн., зокрема, в особі АТ «Ощадбанк» у розмірі 388 358,30 грн., в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України у розмірі 292 038,24 грн., в особі Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА у розмірі 49 002,23 гривень, дії які виразились, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, обвинувачений ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 14.11.2020), ч.3 ст.358, ч.2 ст.209 КК України.

Допитаний під час судового провадження обвинувачений ОСОБА_3 вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень визнав повністю, дав показання які повністю підтверджують фактичні обставини викладені в обвинувальному акті.

Повністю погодився зі всіма зібраними в процесі досудового розслідування доказами, що підтверджують його винуватість, відмовився від їх дослідження під час судового розгляду.

Вказав, що вчинив кримінальні правопорушення у зв`язку важким майновим станом. Матеріальну шкоду відшкодував частково, зобов`язується в подальшому відшкодувати шкоду, у вчиненому щиро розкаюється.

Також, зазначив, що має намір мобілізуватися на військову службу, про що подав суду рекомендаційний лист командира військової частини НОМЕР_23 про призначення ОСОБА_3 на посаду інструктора взводу інструкторів військової частини.

Цивільні позови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України та АТ «Ощадбанк», визнав повністю, вказав, що вже добровільно ним сплачено значну частину шкоди, в тому числі для Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА у розмірі 49 002,23 грн, та для АТ «Ощадбанк» - у розмірі 388 358,30 гривень.

Просив не призначати суворе покарання.

Допитаний під час судового провадження обвинувачений ОСОБА_4 вину визнав повністю, щиро розкаявся дав показання які повністю підтверджують фактичні обставини викладені в обвинувальному акті.

Цивільні позови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України та АТ «Ощадбанк», визнав повністю.

У вчиненому щиро розкаявся, просив не призначати суворе покарання.

Повністю погодився зі всіма зібраними в процесі досудового розслідування доказами, що підтверджують його винуватість, відмовився від їх дослідження під час судового розгляду.

Представник потерпілого Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України - ОСОБА_10 просила задовольнити цивільний позов до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про відшкодування майнової шкоди завданої кримінальним правопорушенням, просила призначити обвинуваченим покарання на розсуд суду, не заперечувала проти проведення судового розгляду за спрощеною процедурою, відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України, зміст цих обставин та їх наслідки їй зрозумілі.

Представник потерпілого АТ «Державний ощадний банк України» - ОСОБА_11 , просила задовольнити цивільний позов АТ «Державний банк України» в особі філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про відшкодування майнової шкоди завданої кримінальним правопорушенням, вказала, що міру покарання обвинуваченим покладає на думку суду, не заперечувала проти проведення судового розгляду за спрощеною процедурою, відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України, зміст цих обставин та їх наслідки їй зрозумілі.

Враховуючи те, що обвинувачені та інші учасники судового розгляду не оспорюють всі фактичні обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд роз`яснивши учасникам процесу положення ст. 349 КПК України, провів судовий розгляд у справі щодо всіх фактичних обставин із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, визнавши недоцільним дослідження в цій частині інших доказів по справі.

Учасникам розгляду справи роз`яснено, що вони позбавлені права оспорювати обставини, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним згідно положень ч. 3 ст. 349 КПК України.

Суд встановив, що дії обвинуваченого ОСОБА_3 вірно кваліфіковані:

-за ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 14.11.2020) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах;

-ч. 2 ст. 209 КК України - набуття, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійсненні фінансових операції з таким майном, зміні форми (перетворенні) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, вчиненими за попередньою змовою групою осіб;

-за ч. 2 ст. 205-1 КК України - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Суд встановив, що дії обвинуваченого ОСОБА_4 вірно кваліфіковані:

-ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 14.11.2020) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

У рішенні «Ізмайлов проти Росії» ЄСПЛ вказав, що при призначенні покарання для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити особистий надмірний тягар для особи.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_3 покарання, суд, враховує положення статті 65 КК України, зокрема ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_3 кримінальних правопорушень відповідно до статті 12 КК України, що кримінальні правопорушення за ч.3 ст. 358 КК України та ч.2 ст. 205-1 КК України, є нетяжкими злочинами, а за ч.4 ст. 190 ( в редакції від 14.11.2020), ч.2 ст. 209 КК України, який є тяжкими злочинами; обставини їх вчинення; обставини, які пом`якшують покарання, яким є щире каяття у вчиненому та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень; обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено; особу винного, який до вчиненого ставиться з осудом, він раніше не судимий; на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, на його утриманні перебуває одна неповнолітня дитина, та приходить до висновку про призначення обвинуваченому покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, позбавлення волі, та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на мінімальний строк передбачений санкцією ч.2 ст. 209 КК України, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності в межах санкції частини цієї статті, без конфіскації майна.

Враховуючи щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, добровільне часткове відшкодування більшої частини завданої кримінальними правопорушеннями шкоди Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України та АТ «Державний ощадний банк України», що він раніше не судимий, суд приходить до висновку про можливість звільнення ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на підставі ст. 75 КК України, та покладення обов`язків передбачених ст. 76 КК України, що буде достатнім для виправлення та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень і надасть йому можливість в повній мірі відчути та зрозуміти наслідки кримінально-караного діяння та невідворотність покарання за вчинене, що відповідатиме меті покарання.

Кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України, у вчиненні якого обвинувачуються ОСОБА_3 відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до нетяжкого злочину, та вчинений в березні 2020, тобто з часу вчинення, минуло 5 років.

За таких обставин, враховуючи положення ст. 49 КК України ч.5 ст. 74 КК України, ОСОБА_3 підлягає звільненню від призначеного йому судом покарання, у зв`язку із закінченням строків давності.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_4 покарання, суд, враховує положення статті 65 КК України, зокрема ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_4 кримінальних правопорушень відповідно до статті 12 КК України, що кримінальне правопорушення за ч.3 ст. 358 КК України є нетяжким злочином, а за ч.4 ст. 190 ( в редакції від 14.11.2020) є тяжким злочином; обставини їх вчинення, обставини, які пом`якшують покарання, яким є щире каяття у вчиненому та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень; обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено; особу винного, який до вчиненого ставиться з осудом, він раніше не судимий; на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, та приходить до висновку про призначення обвинуваченому покарання за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі, і на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк передбачений санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, та враховуючим його щире розкаяння у вчиненому, що останній раніше не судимий, суд вважає можливим на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з встановленням іспитового строку та покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України, що буде достатнім для виправлення та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень і надасть йому можливість в повній мірі відчути та зрозуміти наслідки кримінально-караного діяння та невідворотність покарання за вчинене, що відповідатиме меті покарання.

Згідно ч.1 ст. 77 України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України.

Також, згідно з абзацом 3 пункту 19 постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання», якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов`язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням воно не застосовується, оскільки статтею 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня. При прийнятті такого рішення посилатися на статтю 69 КК України не потрібно.

Враховуючи, що суд дійшов висновку про можливість звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, тому конфіскація майна, передбачена санкцією ч. 2 ст. 209 КК України, в даному випадку застосуванню не підлягає в силу положень ч. 1 ст. 77 КК України.

Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України до ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , подано цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, стягнення з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь позивача 292 038, 24 грн. майнової шкоди .

Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» в особі філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» подано цивільний позов про стягнення з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь позивача 84 235,09 грн. майнової шкоди завданої внаслідок вчинення злочину.

Вирішуючи цивільні позови, суд виходить із наступних обставин.

Згідно ч.2 ст. 127 КПК України, шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 129 КПК України, ухвалюючи обвинувальний вирок, суд, в залежності від доведеності підстав і розміру позову, задовольняє цивільний позов повністю, або частково чи відмовляє в ньому.

Відповідно до ч.5 ст. 128 КПК України, цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Статтею 1177 ЦК України, визначено, що шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, відшкодовується відповідно до закону.

Згідно ч.1 ст. 1190 ЦК України, особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим.

З огляду на викладене, долучені до цивільних позовів потерпілими докази, з урахуванням положення ст. 95 ЦПК України, а також, що позовні вимоги Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України та Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» визнані обвинуваченими у повному обсязі, суд приходить до висновку про стягнення з обвинувачених, солідарно, - на користь Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України 292 038, 24 грн. майнової шкоди завданої кримінальним правопорушенням та на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» 84 235,09 грн. майнової шкоди завданої внаслідок вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суду суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Витрати на залучення експерта у кримінальному провадженні складають 79 987,04 грн.

Закон не передбачає солідарного стягнення процесуальних витрат із кількох обвинувачених, тому суд стягує із кожного обвинуваченого, на користь держави, частину процесуальних витрат, пропорційно до кількості обвинувачених, а саме по 39 993,52 грн.

Відповідно до ст. 100 КК України, вирішити питання про речові докази.

Підлягають вирішенню скасування заходів забезпечення кримінального провадження згідно ст. 174 КПК України.

Запобіжний захід щодо обвинувачених не застосовувати.

Керуючись статтями 368, 370, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, та призначити покарання:

-за ч. 3 ст. 358 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;

-за ч. 4 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;

-за ч. 2 ст. 209 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 2 (два) роки, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 2 (два) роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки.

Відповідно до пунктів 1, 2 ч. 1, пунктів 2, 4 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Визнати винним ОСОБА_3 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 49 КК України, ч.5 ст. 74 КК України, звільнити ОСОБА_3 від покарання за ч.2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, та призначити покарання:

-за ч. 3 ст. 358 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;

-за ч. 4 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки.

Відповідно до пунктів 1, 2 ч. 1, пунктів 2, 4 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Цивільний позов Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України до ОСОБА_3 , ОСОБА_32 про відшкодування 292 038 гривень 24 копійки майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України 292 038 (двісті дев`яносто дві тисячі тридцять вісім) гривень 24 копійки майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням,

Цивільний позов Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_3 , ОСОБА_32 про відшкодування 84 235 гривень 09 копійок, майнової шкоди завданої внаслідок вчинення злочину, задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» 84 235 (вісімдесят чотири тисячі двісті тридцять п`ять) гривень 09 копійок, майнової шкоди завданої внаслідок вчинення злочину.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави 39 993 (тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто три) гривні 52 копійки, витрат на залучення експерта.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави 39 993 (тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто три) гривні 52 копійки, витрат на залучення експерта.

Скасувати арешт накладений на майно ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області №569/12678/22 (1 - кс/569/3464/24) від 16.05.2024.

Скасувати арешт накладений на майно ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області №569/12678/22 (1 - кс/569/3463/24) від 16.05.2024.

Речові докази:

- конверт з ПІН-кодом до банківської картки № НОМЕР_24 , банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_25 , банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_26 , тримачі для сім-карт «Київстар» в кількості 4 шт. (а/н НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ), паперову коробку з-під сім-карти з абонентський номером НОМЕР_30 , - знищити;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG», модель GT-S5690 (SEK), IMEI: НОМЕР_31 із флеш-носієм Micro-SD на 2 GB - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- мобільний телефон марки Redmi 9S IMEI 1: НОМЕР_32 , IMEI 2: НОМЕР_33 , із сім карткою НОМЕР_34 повернути ОСОБА_4 ;

- банківську картку Monobank НОМЕР_35 , банківстку картку ПУМБ НОМЕР_36 , тримач для сім картки Київстар а/н НОМЕР_37 , тримач для сім картки Київстар НОМЕР_38 ; фотокартки в кількості 9 штук, блокнот чорного кольору із зразками почерку ОСОБА_3 , заяву про виплату пенсії та грошової допомоги ОСОБА_3 від 07.11.2023, мобільний телефон марки Ірhоnе 7Рlus, ІМЕI НОМЕР_39 із сім карткою, - повернути ОСОБА_3 ;

- додаткову угоду № 1 від 07.09.2023 до кредитного договору від 14.01.2008 (від 07.09.2023) між АТ «Приватбанк» та ОСОБА_3 , - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя ОСОБА_1