У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

09.05.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000181 від 4 квітня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 14.04.2025 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що група осіб шахрайським способом, під приводом купівлі та доставлення автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі 64 045 гривень

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.02.2025 ОСОБА_5 з власного рахунку № НОМЕР_1 перевів грошові кошти в сумі 9045 гривень 23 копійки на належний ОСОБА_6 банківський рахунок № НОМЕР_2 , що обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Крім цього 03.04.2025 року до ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 ., про те, щоб прийняти міри до невідомої особи,яка з листопада по грудень 2024 року під приводом доставлення автомобіля з Республіки Польща до України, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого, в сумі 124860 гривень. Дана особа спілкувалась через месенджер "Телеграм" та "WhatsApp". Грошові кошти були перераховані з банківської карти НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, надійшов рапорт оперуповноваженого 5-го відділу УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що ОСОБА_6 використовує банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_6 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання за його відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 04.04.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000181), яке розпочато за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи,яка з листопада по грудень 2024 року під приводом доставлення автомобіля з Республіки Польща до України, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого, в сумі 124860 гривень та заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що група осіб, шахрайським способом, під приводом купівлі та доставлення автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі 64 045 гривень.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України вчинені невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000181 від 04 квітня 2025 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа користувалась банківською карткою № НОМЕР_6 відкритою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000181 від 04 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000181 від 4 квітня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 який розташований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 05.05.2025, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 05.05.2025;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру, в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 05.05.2025 по банківській картці № НОМЕР_6 ;

-координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 05.05.2025 по банківській картці № НОМЕР_6 ;

-інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 05.05.2025 по банківській картці№ НОМЕР_6 . Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

-інформацію про процедуру відкриття банківській картці № НОМЕР_6 , в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність.

-деталізовану інформацію про історію по банківській картці № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 05.05.2025.

- фото, відеоматеріали із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 05.05.2025.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчого ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1