Справа № 457/402/25
провадження №1-кс/457/199/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 травня 2025 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000067 від 26 лютого 2025 року та яке надійшло до суду 06 травня 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000067 від 26 лютого 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 25 лютого 2025 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа 22 лютого 2025 року, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, шляхом отримання доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить заявниці, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 74944,87 гривень, які знаходилися на вказаній картці, чим спричинила майнову шкоду заявниці на вказану суму. У ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що їй належить універсальна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , до якої прив`язаний мій мобільний номер телефону НОМЕР_6 . 22 лютого 2025 року в денний час доби близько 17:48 год. до неї на мобільний номер надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_7 , чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що з її картки намагаються списати грошові кошти, та для їх збереження треба вивести з картки на інший рахунок. Даний чоловік сказав зателефонувати на номер НОМЕР_8 . Вона подзвонила на даний номер, оскільки знала, що даний номер належить ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому слухавку взяв чоловік та представився працівником банку, та пояснив, що їй необхідно зайти в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вона зайшла через свій телефон в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . В цей момент на її мобільний телефон прийшло два повідомлення з кодами, один з яких вона продиктувала вказаному чоловіку. В цей момент побачила, що відбуваються списання з її рахунку, а саме здійснено три перекази на невідомий їй рахунок. В телефонному режимі даний працівник повідомив, що її кошти збережені, і після цих операцій їй необхідно три години не заходити в додаток. 24.02.205 вона звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Трускавці, де їй повідомили, що вона розмовляла не з працівником банку, а це були шахраї, які заволоділи належними їй грошовими коштами в загальній сумі 74 944 гривень. Внаслідок вчинення шахрайських дій невідомою особою, з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано грошові кошти на невідомі рахунки наступними операціями: 22.02.2025 о 18:09 год. перераховано грошові кошти в сумі 20237,18 гривень; 22.02.2025 о 18:15 год. перераховано грошові кошти в сумі 20599,49 гривень; 22.02.2025 о 18:21 год. перераховано грошові кошти в сумі 20547,73 гривень; 22.02.2025 о 18:24 перераховано грошові кошти в сумі 13560,47 гривень на невідомий рахунок. Крім того потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відповідно до якої підтверджується інформація про зняття грошових коштів, зокрема: 1) 22.02.2025 о 18:09 год. перераховано грошові кошти в сумі 20237,18 гривень; 2) 22.02.2025 о 18:15 год. перераховано грошові кошти в сумі 20599,49 гривень; 3) 22.02.2025 о 18:21 год. перераховано грошові кошти в сумі 20547,73 гривень; 4) 22.02.2025 о 18:24 перераховано грошові кошти в сумі 13560,47 гривень на невідомий рахунок. 03 квітня 2025 року на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 05 березня 2025 року справа № 457/402/25, провадження №1-кс/457/113/25 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , яку було поміщено на диск СД-R та долучено до матеріалів кримінального провадження. У ході проведення огляду СД-R диску було встановлено, що 22 лютого 2025 року в період часу з 18:09 год. по 18:24 год. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 було здійснено 4 транзакції з переказу коштів, які перераховувались на банківську карту № НОМЕР_9 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у період часу з 22.02.2025 року по день отримання ухвали; копій документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 з 22.02.2025 року по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 22 лютого 2025 року по день отримання ухвали; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 22 лютого 2025 року по день отримання ухвали. Просить клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без участі слідчої, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_10 та фактично знаходиться у володінні філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , а саме:

- детальної інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_9 (паспортні дані тощо);

- детального руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. 22 лютого 2025 року по день надходження ухвали до володільця документів;

- історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у період часу з 22 лютого 2025 року по день отримання ухвали;

- копій документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку;

- виписок з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 з 22 лютого 2025 року по день отримання ухвали;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 22 лютого 2025 року по день отримання ухвали;

- інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 22 лютого 2025 року по день отримання ухвали.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 04 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1