Справа № 369/9152/25
Провадження № 1-кс/369/1662/25
УХВАЛА

29.05.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004277 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004277 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які організували шахрайську схему, щодо вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом зміни сім-карт мобільних номерів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та входу до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та списання коштів з рахунків клієнтів.

Учасники угрупування залучають працівників соціального захист населення, Пенсійного фонду та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обіцянок грошової винагороди та підкупу надаючи їм копії документів пенсіонерів з тимчасово окупованих територій України, працівники вищевказаних організацій в подальшому вносять неправдиві відомості (СЗН-отримання статусу ВПО, ПФУ- нарахування пенсій/соціальних виплат, ІНФОРМАЦІЯ_3 - отримання логіна та пароля для доступу до ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про пенсіонерів з тимчасово окупованих територій України до баз даних вищевказаних організацій, авторизуючи дані, після чого організатор та інші фігуранти отримують інформацію від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 для входу та авторизації до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому здійснюють виведення коштів здобутих злочинним шляхом з банківських карток пенсіонерів, шляхом переведення їх на свої або інші банківські картки третіх осіб або з подальшим зняттям грошових коштів у банкоматах.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо наявності рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати відкриття даного рахунку та даних банківської установи в якій було цей рахунок відкрито,

- виписок по рахункам з дати відкриття даного рахунку по 31.12.2024,

- інформації щодо випуску, перевипуску основних/додаткових карток до рахунків осіб за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 із зазначенням ПІБ працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який фіксував дану операцію, дати перевипуску/випуску картки, та де саме була здійснена дана операція;

- інформації щодо фактів встановлення пін-кодів до рахунків осіб із зазначенням каналів встановлення (термінальне обладнання банку/ дистанційне обладнання);

- фактів направлення СМС-повідомлень в період з 01.01.2023 по 31.12.2024, сервісні СМС, ОТР паролі на фінансові номери клієнтів,

- фактів реєстрації/перереєстрації в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням дати реєстрації, моделі та divece-id пристрою та з використанням яких даних це відбувалося (зазначити повний номер картки до якої здійснювався вхід),

- оригіналів справ з юридичного оформлення карткових рахунків осіб,

- матеріалів фото, аудіо-відео записів зняття грошових коштів з рахунків клієнтів, в касах ТВБВ та банкоматах з використанням перевипущених платіжних карток осіб,

- оригіналів заяв осіб, які фігурують у кримінальному провадженні про зміну фінансових номерів перевипущених платіжних карток та розписок про їх отримання,

- документів про рух грошових коштів по рахункам за період з 00 годин 00 хвилин 01.06.2023 по день виконання даної постанови включно з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з зазначених вище рахунків з 00 годин 00 хвилин 01.06.2023 по день виконання даної постанови включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів,

щодо таких осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

ОСОБА_30 ,

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33

ОСОБА_39 , 14.05.1962

- надати дані інших клієнтів, які здійснювали реєстрацію/перереєстрацію за допомогою пристрою divece-id із зазначенням повних номерів карток;

Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків злочинних дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих речей та документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати доступ до серверу, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування немає.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація буде використана під час досудового розслідування як доказ.

Також слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без представників особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, на підставі п.п. 2, 7 ст. 163 КПК України у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судове засідання учасники справи не з`явилися.

Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч., ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання слідчого. Водночас оскільки відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, проте слідчий у своєму клопотанні не наводить таких даних щодо оперативних працівників ВКП в Київській області ДКП НП України, яким за своїм дорученням слідчий просить також надати дозвіл, суд не включає таких осіб в перелік тих, кому надано відповідний тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004277 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004277 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим групи слідчих: начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та друкованому вигляді з можливістю їх вилучення на паперових та електронних носіях, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації щодо наявності рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати відкриття даного рахунку та даних банківської установи в якій було цей рахунок відкрито,

- виписок по рахункам з дати відкриття даного рахунку по 31.12.2024,

- інформації щодо випуску, перевипуску основних/додаткових карток до рахунків осіб за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 із зазначенням ПІБ працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який фіксував дану операцію, дати перевипуску/випуску картки, та де саме була здійснена дана операція;

- інформації щодо фактів встановлення пін-кодів до рахунків осіб із зазначенням каналів встановлення (термінальне обладнання банку/ дистанційне обладнання);

- фактів направлення СМС-повідомлень в період з 01.01.2023 по 31.12.2024, сервісні СМС, ОТР паролі на фінансові номери клієнтів,

- фактів реєстрації/перереєстрації в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням дати реєстрації, моделі та divece-id пристрою та з використанням яких даних це відбувалося (зазначити повний номер картки до якої здійснювався вхід),

- оригіналів справ з юридичного оформлення карткових рахунків осіб,

- матеріалів фото, аудіо-відео записів зняття грошових коштів з рахунків клієнтів, в касах ТВБВ та банкоматах з використанням перевипущених платіжних карток осіб,

- оригіналів заяв осіб, які фігурують у кримінальному провадженні про зміну фінансових номерів перевипущених платіжних карток та розписок про їх отримання,

- документів про рух грошових коштів по рахункам за період з 00 годин 00 хвилин 01.06.2023 по день виконання даної постанови включно з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з зазначених вище рахунків з 00 годин 00 хвилин 01.06.2023 по день виконання даної постанови включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів,

щодо таких осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ,

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ,

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ,

ОСОБА_30 ,

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ,

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ,

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ,

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ,

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ,

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ,

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ,

ОСОБА_39 , 14.05.1962;

- відомостей про інших клієнтів, які здійснювали реєстрацію/перереєстрацію за допомогою пристрою divece-id із зазначенням повних номерів карток.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1