Справа № 442/6124/25
Провадження № 1-кс/442/1087/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000957 від 05.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що В Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказує, що в період часу з 25.07.2025 по 31.07.2025, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 266 060 гривень, які вона самостійно переказала на банківські рахунки невідомих осіб. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що в червні місяці 2025 року на її додаток «WhatApp», який прив`язаний до мобільного номеру телефону з номером НОМЕР_1 прийшло сповіщення з невідомого номеру НОМЕР_2 з текстом, що стосувався знайомства. Невідомий назвався ОСОБА_6 . Вони здебільшого переписувалися, дуже рідко могли говорити і то на декілька слів. Останній впродовж переписок розповідав про своє життя, писав, що служить в Ізраїлі. ОСОБА_5 в свою чергу також писала і повідомила, що в неї є дочка віком 29 років яка онкохвора. На думку ОСОБА_5 вони перебували у дружніх відносинах. Останній запропонував ОСОБА_5 свою фінансову допомогу, а взамін сказав скинули лише її електронну пошту. Вона звісно не могла відмовитись і погодилася. ОСОБА_6 написав ОСОБА_5 в липні повідомлення з текстом, що відправив їй посилку в якій є грошові кошти, однак суму не уточняв. Через деякий час, ОСОБА_6 написав, що її посилка знаходиться на короні між Польщею та Україною, однак її не можуть розмитнити, оскільки потрібно заплатити певну суму грошових коштів в розмірі 63 тисячі гривень. Остання гроші мала, оскільки складала на лікування дитини, люди допомагали фінансово, також інколи їздила за кордон. ОСОБА_6 скинув ОСОБА_5 посилання на сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де потрібно було перейти та скинути грошові кошти. Вона перейшовши за посиланням побачила реквізити рахунку. Після цього 25.07.2025 пішла в банк та перерахувала грошові кошти на зазначений рахунок в сумі 30 000 гривень. Після цього 28.07.2025 вона знову перерахувала грошові кошти в сумі 33660 гривень на той самий рахунок. ОСОБА_6 написав знову мені повідомлення про те, що цієї суми недостатньо, тому 31.07.2025 вона переслала на вказаний рахунок ще грошові кошти в сумі 200 000 гривень і 2 400 гривень. Кожного разу вона заходила на зазначений вище сайт і кожного разу їй показувало нові рахунки на які ОСОБА_5 вже відповідно переводила грошові кошти. В загальному вона перерахувала грошові кошти на суму 266 060 гривень. Остання зазначила, що якщо перейти за вказаним посиланням, то на сайті компанії відображається інформація про те, що їй дійсно іде посилка. На даний час ОСОБА_6 виходить на зв`язок, однак каже, що ймовірно потрібно буде ще грошові кошти. ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайство, тому вирішила звернутись в органи поліції. Вона з ОСОБА_6 спілкувалась також і через додаток «messenges».

Відповідно до квитанцій та платіжних інстркуцій наданих ОСОБА_5 встановлено, що 31.07.2025 остання перерахувала гроша кошти в сумі 200 000 грн на рахунок НОМЕР_3 . В платіжній інструкції також зазначено, що надавачем платіжних послуг платника/ комерційний агент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 31.07.2025 відповідно до платіжної інструкції остання перерахувала грошові кошти в сумі 2400 грн на рахунок НОМЕР_4 . В платіжній інструкції також зазначено, що надавачем платіжних послуг платника/ комерційний агент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до квитанції банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.07.2025 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 33000 грн (660 комісія) на номер рахунку НОМЕР_5 . Відповідно до платіжної інструкції № 759549 від 25.07.2025 25.07.2025 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 30000 грн га номер рахунку НОМЕР_6 . Налавачем платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 у період часу з 25.07.2025 по термін дії ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках вище вказаних рахунках;

- надати інформацію про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 в період часу з 25.07.2025 року і по час винесення ухвали суду.

- детальну технічну інформацію щодо зміни власниками карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформація про те, чи знімались в подальшому грошові кошти з вказаних рахунках або переводились на інший(і) рахунок(ки).

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо відкритих рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1