Справа № 404/7269/25
Номер провадження 1-кс/404/2360/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0001596 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Фортечного районного суду міста Кропивницького з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0001596 від 12.06.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 29.05.2025 по 31.05.2025

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку НОМЕР_3 зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 29.05.2025 по 31.05.2025

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 29.05.2025 по 31.05.2025

- відомості щодо підключення банківського рахунку НОМЕР_4 системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 29.05.2025 по 31.05.2025із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг);

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 29.05.2025 по 31.05.2025

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 29.05.2025 по 31.05.2025.

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що в провадженні слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській областіперебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001596 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.05.2025 року близько 08.00 год. невідома особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку, надіслала їй у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фішингове посилання для заповнення реквізитів банківської картки заявниці з метою посилення безпеки належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_9 перейшла за посиланням, де ввела підтверджувані данні своєї банківської картки, після чого шляхом обману невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 5270 грн., які були переведені із належного заявниці банківського рахунку НОМЕР_1 на оплату невідомих їй послуг на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 тим самим ОСОБА_9 було спричинено матеріальних збитків на вищевказану суму.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001596 від 12.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що "До Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.05.2025 року близько 08.00 год. невідома особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку, надіслала їй у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фішингове посилання для заповнення реквізитів банківської картки заявниці з метою посилення безпеки належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_9 перейшла за посиланням, де ввела підтверджувані данні своєї банківської картки, після чого шляхом обману невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 5270 грн., які були переведені із належного заявниці банківського рахунку НОМЕР_1 на оплату невідомих їй послуг на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 тим самим ОСОБА_9 було спричинено матеріальних збитків на вищевказану суму."

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до:

Вказаних вище документів у період часу з 29.05.2025 року та по 31.05.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 30.05.2025, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки слідчому, зазначеному у витязі з ЄРДР.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку №НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку №НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 30.05.2025 по 31.05.2025;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку №НОМЕР_1 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу 30.05.2025 по 31.05.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку №НОМЕР_1 , в період часу в період часу 30.05.2025 по 31.05.2025;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу 30.05.2025 по 31.05.2025, із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг);

- повні номера банківських карт, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу в період часу 30.05.2025 по 31.05.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку №НОМЕР_1 , в період часу 30.05.2025 по 31.05.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.09.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1