Провадження № 1-кс/686/7632/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001913 від 12.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001913 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 червня 2025 року до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області з усною заявою звернувся ОСОБА_5 , 2004 р.н., про те, що 09 червня 2025 року, в період часу з 22:00 год. по 22:15 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, в соцмережі "Вайбер" надіслала фішингове посилання, під приводом підтвердження оплати за замовлення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за яким перейшов ОСОБА_5 та ввів реквізити картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на суму 4775 грн. 12.06.2025 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001913 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого від ОСОБА_5 встановлено, що 09.06.2025 року, близько 22 год. 00 хв., він перебував за своїм місцем проживання та вирішив продати належне йому взуття, внаслідок чого виклав оголошення про продаж кросівок у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Цього ж дня, через декілька хвилин, а саме близько 22 год. 03 хв. їй у соціальні мережі написала особа, яка підписана як « ОСОБА_6 », де зазначався її номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ). В ході переписки остання запитала чи продає ОСОБА_5 ще взуття. Далі, особа на ім`я ОСОБА_6 запитала чи можлива відправка через ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 їй повідомив, що раніше користувався даною послугою та погодився на оформлення доставки даним чином. Після чого покупець потерпілому переслав посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що замовлення оплачене та ОСОБА_5 його потрібно підтвердити, тому останній перейшов за даним посиланням, ввів реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та підтвердив замовлення. Через декілька хвилин йому прийшло сповіщення про підтвердження переказу з його банківської картки, яке він підтвердив, та в подальшому отримав повідомлення на мобільний телефон про зняття коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Зайшовши у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 виявив, що в результаті шахрайський дій, 09.06.2025 з вище вказаної банківської картки списано грошові кошти на загальну суму 4775 гривень (включаючи комісії за перекази), зокрема такими транзакціями: 09.06.2025 о 22:15 год. на суму 4775 грн. (POS P2P Debit. 0200100FMT01133 від 09.06.2025)

В подальшому, ОСОБА_5 неодноразово телефонував до покупця, але слухавки ніхто не підіймав.

Після чого, ОСОБА_5 написав особі, яка підписана як ОСОБА_6 , що в нього знялись з картки гроші, на що вона відписала, що мала схожу ситуацію і переживати немає про що. На цьому їхнє спілкування завершилось.

Також, в ході проведення заходів оперативною інформацією встановлено, що діапазоном обслуговування абонентського номеру телефону з кодом НОМЕР_2 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв?язку із чим виникла необхідність, з метою перевірки особи, яка користувалась вищезазначеним абонентським номером мобільного телефону та її спільників на причетність до вказаного злочину, звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 для отримання роздруківок про з`єднання даного абонентського номера з можливістю отримати інформацію про базові станції з прив`язкою до місцевості, під час телефонних з`єднань абонентів «А», «Б» та відстані знаходження терміналу від базових станцій, а також телефонні номери на які було здійснено вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмови у період часу з 09.06.2025 по час дії ухвали.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучення інформації, що перебуває у володінні, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять вхідні, вихідні, нульові, GPRS з`єднань з зазначенням модулів зв`язку, які використовувались під час з`єднання (ІМЕІ), інформацію, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів та прив`язки, щодо перебування в зоні дій базових станцій зв`язку, здійсненого з абонентського номера мобільного зв`язку НОМЕР_2 у період часу з 09.06.2025 по час дії ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять вхідні, вихідні, нульові, GPRS з`єднань з зазначенням модулів зв`язку які використовувались під час з`єднання (ІМЕІ), інформацію, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів та прив`язки, щодо перебування в зоні дій базових станцій зв`язку, здійсненого з абонентського номера мобільного зв`язку НОМЕР_2 , у період часу 09.06.2025 по час дії виконання ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володіння яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім цього, надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до роздруківок, що містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськимномером НОМЕР_2 , у період часу з 09.06.2025 по теперішній час; тип з`єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента НОМЕР_2 , у період часу з 09.06.2025 по теперішній час; місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_2 , у період часу 09.06.2025 по теперішній час; фінансові операції із зарахуванням, поповненням, переведенням та виведенням грошових коштів з використанням абонентського номера НОМЕР_2 у період часу 09.06.2025 по теперішній час, із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_2 , у період часу з 09.06.2025 по теперішній час, надати відомості про її особу.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 14 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя