ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 14.07.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000356 від 10.02.2025 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

10.07.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000356 від 10.02.2025 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, що 09.02.2025 року до ЧЧ Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з письмовою заявою про те, що 08.02.2025 року в додатку «Телеграм» їй надійшов дзвінок без цифрового номеру, під час розмови невідома особа представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що на її електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист в якому вказане посилання по якому потрібно перейти та виконати певні дії по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого остання виконала всі дії, які їй повідомляла невідома особа. Після чого з її банківського рахунку було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 145 000 гривень на невідомий рахунок.

При проведенні досудового розслідування, допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що вона являється клієнтом банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкритий банківський рахунок за номером НОМЕР_2 на якому була відкрита банківська карта № НОМЕР_3 .

27.01.2025 року ОСОБА_5 в онлайн режимі оформила рахунок в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для збирання коштів на лікування її батька, який хворий на онкологію.

По вказаному рахунку був встановлений ліміт 260 000 гривень. За період до 08.02.2025 року було зібрано 262 800 гривень, вказаний рахунок називають «банкою».

08.02.2025 року о 12 годині 48 хвилин їй надійшло повідомлення в месенджері «Телеграм» від невідомої особи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що по її «банці» встановлені обмеження, та щоб ОСОБА_5 зв`язалась з працівниками банку, та надала пояснення з приводу збору коштів. Також відразу після цього смс-повідомлення їй був здійснений телефонний дзвінок в месенджері «Телеграм» від невідомої особи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без зазначення цифрового номеру, в якому нібито працівник банку, який представився ОСОБА_6 , пояснив, що на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 також надійшов лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому знаходилось зазначене посилання, за яким їй необхідно перейти, щоб їй працівники банку пояснили, які їй потрібно здійснити дії для того, щоб звільнити місце в «банці» для надходження нових коштів, а ті кошти, які назбирались, перевести на інший її рахунок. Після чого, ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке перекинуло в месенджер «Телеграм», до тієї самої невідомої особи в месенджері «Телеграм», який назвався ОСОБА_6 , та в подальшому під час розмови з ОСОБА_6 останній пояснив, які потрібно зробити операції, щоб перевести грошові кошти з «банки» на іншу її картку, яку він назвав « ОСОБА_7 ». Для цього він їй пояснював, які саме дії їй робити в її особистому кабінеті, алгоритм дій вона не запам`ятала.

Далі після того, як ОСОБА_5 перевела грошові кошти на «білу» картку, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 їй сказав, що необхідно суму розділити на дві карти, бо це також пов`язано з лімітами по карткам, та відправив їй номер рахунку НОМЕР_4 в месенджері «Телеграм» нібито її «чорної» картки, який вона скопіювала, та вставила в графу її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та переказала 145 000 гривень. Після цього невідома особа на ім`я ОСОБА_6 сказала останній, що їй потрібно відкрити ще одну картку, що зараз і зробить. І після цих його слів, остання насторожилась, та завершила дзвінок. ОСОБА_5 знайшла мобільний контакт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру НОМЕР_5 , де їй працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердив, що дійсно були проведені операції по її рахунку, остання йому сказала, що вона на свої карти переводила кошти.

Працівник їй повідомив, що деяку частину коштів остання перевела на рахунок іншої особи, а саме ОСОБА_8 , з рахунком НОМЕР_4 та сказав, що вона потрапила на шахраїв, після чого порекомендував звернутися до поліції.

02.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час огляду якого встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської карти з номером № НОМЕР_6 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в кримінальному провадженні № 0000356 від 10.02.2025 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08.02.2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_6 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_6 за період часу з 08.02.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_6 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_6 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткам № НОМЕР_6 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1