Справа № 583/1765/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 28.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

28.05.2025 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 28.04.2025 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 27.04.2025 року на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що із картки заявниці намагаються зняти грошові кошти. Для збереження коштів їй необхідно перерахувати кошти на нову картку НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 самостійно перерахувала 13 000 грн із своєї картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_3 . У подальшому невідомий чоловік повідомив, що необхідно поповнити електронні гаманці заявниці та вказав мобільні номера: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Після чого ОСОБА_4 самостійно поповнила дані номера на 165 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2025 року о 11:54 год потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 13 000 грн із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку, яку вказав їй невідомий чоловік у телефонній розмові - № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2025 року о 11:54 год потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 13 000 грн із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку, яку вказав їй невідомий чоловік у телефонній розмові - № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до рапорту оперуповноваженого 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України ОСОБА_5 27.04.2025 року о 12:20:58 год із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено транзакцію у сумі 13 000 грн на картку № НОМЕР_10 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, а саме користувача банківської картки № НОМЕР_10 - банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів.

Вказана інформація знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000076 від 28.04.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію щодо:

наявних розрахункових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у клієнта банківської картки № НОМЕР_10 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);

договорів про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 і додатковим рахункам;

власника банківської картки № НОМЕР_10 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

руху коштів по банківської картки № НОМЕР_10 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 26.04.2025 до 31.05.2025 року;

ІР-адресів, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_10 емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 26.04.2025 до 31.05.2025 року;

осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 26.04.2025 до 28.05.2025, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали до 30.07.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_13