Справа № 739/1142/25
Провадження № 1-кс/739/342/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

11 червня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшою слідчою слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000323 від 15 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000323 від 15 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,з номером мобільного терміналу НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 14 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. до 09 червня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, що 15 липня 2024 року до Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 14 липня 2024 року приблизно 17 год. 00 хв. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виставила оголошення з приводу продажу своїх кросівок за ціною 1700 грн. В подальшому з нею зв`язалася невідома особа, яка підписана з нік-неймом ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер НОМЕР_2 та повідомила, що хоче придбати кросівки та запитала чи оголошення актуальне, а також повідомила, шо може оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому через 20-хв у месенджері «Вайбер» їй написала невідома особа з нік-неймом « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , яка також хотіла придбати красівки. B подальшому невідома особа надіслала їй посилання hutps: ІНФОРМАЦІЯ_4 та запропонувала оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після переходу за даним посилання та введення відповідних даних у полях. В подальшому з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у сумі 3 800 грн.

16 серпня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами отриманого аналізу встановлено, що 19:40:25 з банківської карти № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_4 відбувся переказ грошових коштів сумі 1 900 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12 листопада 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами проведеного аналізу встановлено, що 14 липня 2024 року о 19:39 та о 19:40 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_2 , моб.тел. НОМЕР_1 , було зарахованого грошові кошти двома платежами по 1 900 грн., з банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_4 . Крім того, за результатами аналізу отриманої інформації було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 14 липня 2024 року о 19:49:14 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 470 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також встановлено, що 14 липня 2024 року о 19:45 вхід до онлайн-банкінгу ОСОБА_7 здійснювався абонентом, який використовував мобільний телефон НОМЕР_1 з використанням ІР-адреси НОМЕР_7 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що мобільний телефон НОМЕР_1 та ІР-адреси НОМЕР_7 належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані в операторів телекомунікації, зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Таким чином, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо мобільного номеру (номерного ресурсу) НОМЕР_1 та ІР-адреси НОМЕР_7 .

Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення місцезнаходження невстановлених осіб, які телефонували потерпілому, точок розташування стаціонарних телефонів, виникла необхідність у отриманні роздруківки по номеру телефону НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 14 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. до 10 березня 2025 року, а також інформацію про ІР-адрес НОМЕР_7 , а саме: копії договору про надання інтернет-послуг з долученням копій документів укладених при замовленні послуги та рахунків з яких здійснюється оплата; інформацію про ІР-адрес НОМЕР_7 , а саме: зазначити фізичну адресу за якою 14 липня 2024 року в період часу з 19:06 по 19:45 здійснювався вхід до онлайн-банкінгу за допомогою пристрою з використанням IP адреси НОМЕР_7 , а також надати інформацію, якою є IP-адреса НОМЕР_7 - динамічною чи статичною.

Інформація, що цікавить орган досудового розслідування, знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Старша слідча зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання старша слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

15 липня 2024 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323.

Згідно обставин справи 14 липня 2024 року приблизно 17 год. 00 хв. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 виставила оголошення з приводу продажу своїх кросівок за ціною 1700 грн. В подальшому з нею зв`язалася невідома особа, яка підписана з нік-неймом ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер НОМЕР_2 та повідомила, що хоче придбати кросівки та запитала чи оголошення актуальне, а також повідомила, шо може оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому через 20-хв у месенджері «Вайбер» їй написала невідома особа з нік-неймом « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , яка також хотіла придбати красівки. B подальшому невідома особа надіслала їй посилання hutps: ІНФОРМАЦІЯ_4 та запропонувала оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після переходу за даним посилання та введення відповідних даних у полях. В подальшому з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у сумі 3 800 грн.

16 серпня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами отриманого аналізу встановлено, що 19:40:25 з банківської карти № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_4 відбувся переказ грошових коштів сумі 1 900 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12 листопада 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами проведеного аналізу встановлено, що 14 липня 2024 року о 19:39 та о 19:40 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_2 , моб.тел. НОМЕР_1 , було зарахованого грошові кошти двома платежами по 1 900 грн., з банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_4 . Крім того, за результатами аналізу отриманої інформації було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 14 липня 2024 року о 19:49:14 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 470 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також встановлено, що 14 липня 2024 року о 19:45 вхід до онлайн-банкінгу ОСОБА_7 здійснювався абонентом, який використовував мобільний телефон НОМЕР_1 з використанням ІР-адреси НОМЕР_7 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що мобільний телефон НОМЕР_1 та ІР-адреси НОМЕР_7 належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані в операторів телекомунікації, зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Таким чином, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо мобільного номеру (номерного ресурсу) НОМЕР_1 та ІР-адреси НОМЕР_7 .

Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення місцезнаходження невстановлених осіб, які телефонували потерпілому, точок розташування стаціонарних телефонів, виникла необхідність у отриманні роздруківки по номеру телефону НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 14 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. до 10 березня 2025 року, а також інформацію про ІР-адрес НОМЕР_7 , а саме: копії договору про надання інтернет-послуг з долученням копій документів укладених при замовленні послуги та рахунків з яких здійснюється оплата; інформацію про ІР-адрес НОМЕР_7 , а саме: зазначити фізичну адресу за якою 14 липня 2024 року в період часу з 19:06 по 19:45 здійснювався вхід до онлайн-банкінгу за допомогою пристрою з використанням IP адреси НОМЕР_7 , а також надати інформацію, якою є IP-адреса НОМЕР_7 - динамічною чи статичною.

Інформація, що цікавить орган досудового розслідування, знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що уу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,з номером мобільного терміналу НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 14 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. до 09 червня 2025 року,яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, старшій слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000323 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000323дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,з номером мобільного терміналу НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 14 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. до 09 червня 2025 року, яка складається з:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонентського номера НОМЕР_1 ;

- типів з`єднання абонентського номера НОМЕР_1 : вхідні та вихідні дзвінки, переадресація тощо;

- дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номера НОМЕР_1 ;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентським номером НОМЕР_1 , надати відомості про його особу;

- фактів та підстав передачі іншим особам (як юридичним так і фізичним) в оренду або в інший спосіб абонентського номеру НОМЕР_1 за весь час володіння з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адрес НОМЕР_7 , а саме: копії договору про надання інтернет-послуг з долученням копій документів укладених при замовленні послуги та рахунків з яких здійснюється оплата;

- інформації про ІР-адрес НОМЕР_7 , а саме: зазначити фізичну адресу за якою 14 липня 2024 року в період часу з 19:06 по 19:45 здійснювався вхід до онлайн-банкінгу з використанням IP адреси НОМЕР_7 ;

- інформації, якою є IP-адреса НОМЕР_7 - динамічною чи статичною.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1