У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старший слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000153, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , у вчинені кримінально правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 15.02.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчинені кримінально правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також введено в дію Укази Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі).

Однак, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична АДРЕСА_1 ), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлену дату та час, але не пізніше 05.02.2024, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, переслідував корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від оптової торгівлі пластиковою продукцією та отримання прибутку від реалізованого товару. Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в тому числі постачання товарів з території РФ чи контрольованих РФ підприємств, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності, налагодити поставки пластикової продукції від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ИНН НОМЕР_2 , ОГРН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В свою чергу, перераховуючи грошові кошти, представникам держави-агресора, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на перерахунок коштів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, тобто спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів у вигляді грошових коштів.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій, спрямованих на перерахунок коштів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ неможливо, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлену дату та час, але не пізніше 05.02.2024, вступив у злочинну змову з громадянином рф ОСОБА_8 (ИНН НОМЕР_4 ) та громадянином Литовської республіки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора.

Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора, вказаними особами, було розроблено схему, яка забезпечувала обхід заборони провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з рф. Вказана схема включала в себе поставки товару від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з території рф на територію ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі - ОАЕ), подальшої зміни реквізитів товаросупровідних документів при переоформленні товару між суб`єктами підприємницької діяльності на території ОАЕ, що надавало товару фіктивного значення країни походження та в подальшому продаж товарів на територію України, а саме на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надало можливість здійснювати перерахунок коштів з території України, через рахунки в ОАЕ на територію рф.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.09.2023, залучивши невстановлених на даний час осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, здійснили реєстрацію на території ОАЕ суб`єктів підприємницької діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер ліцензії: АДРЕСА_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (номер ліцензії: АДРЕСА_4 ).

Так, досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_10 має частку в статутному капіталі ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 23,8% та являється співзасновником вказаної юридичної особи. Крім того, останній має частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100% та являється його кінцевим беніфеціарним власником, а також ОСОБА_10 має частку в статутному капіталі власником ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 100% та являється його кінцевим беніфеціарним власником.

В свою чергу, ОСОБА_8 має частку в статутному капіталі ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 23,8% та являється його співзасновником. Крім того, останній є директором з розвитку бізнесу в ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

В подальшому, ОСОБА_8 продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, у період з 12.09.2023 по 22.01.2024 організував 5 експортних поставок товарів пластикової продукції від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з території рф до ІНФОРМАЦІЯ_5 на територію Об`єднаних Арабських Еміратів, вагою - 65 725,65 кг, на загальну вартість 23 062 287, 04 млн. рос. рублів, зокрема:

12.09.2023 від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з території рф до ІНФОРМАЦІЯ_5 на територію Об`єднаних Арабських Еміратів поставлено « ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ , HOLDERS MADE OF BASE METALS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES», вартістю 181 955,30 рос. руб.; «ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ И МЕСТАХ ПРОДАЖ , HOLDERS MADE OF BASE METALS FOR HANGING ADVERTISING MATERIALS IN RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES», вартістю 4 140,00 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ШТАМПОВАННЫЕ МАТЕРИЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 1,2ММ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - ШТАМПОВАНИЕ, ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА , ПРИВАРКА ШПИЛЬКИ ПОЛУАВТОМАТОМ. , STAMPED PRODUCTS MANUFACTURE MATERIAL - 1.2MM STEEL SHEET PRODUCTION METHOD - STAMPING, POWDER COATING, SEMI-AUTOMATIC STUD WELDING», вартістю 35 908,74 рос. руб.; « ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 525 ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ЭКСТРУЗИИ , PLASTIC PRODUCTS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE 525 IS MANUFACTURED BY INJECTION MOLDING AND EXTRUSION », вартістю 6 018 583,64 рос. руб.; «ФЕРРИТОВЫЙ МАГНИТ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ МЕСТ ПРОДАЖ , FERRITE MAGNET USED FOR POINT OF SALES DECORATION », вартістю 102 120,00 рос. руб.; «КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПЛАСТИКА , DYE FOR THE PRODUCTION OF ADVERTISING MATERIALS FROM PLASTIC», вартістю 92 041,50 рос. руб.; «РУЧКИ И МАРКЕРЫ С НАКОНЕЧНИКОМ ИЗ ФЕТРА И ПРОЧИХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ , PENS AND MARKERS WITH TIPS MADE OF FELT AND OTHER POROUS MATERIALS», вартістю 7 470,60 рос. руб.; «ПЛОСКИЕ СПИРАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ , FERROUS METAL FLAT SPIRAL SPRINGS», вартістю 51 960,00 рос. руб.; « ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ СТОЕК , PROFILE MADE FROM ALUMINUM ALLOY IS USED TO CREATE ADVERTISING STANDS », вартістю 21 029,00 рос. руб.

16.10.2023 від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з території рф до ІНФОРМАЦІЯ_5 на територію Об`єднаних Арабських Еміратів поставлено « ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ , HOLDERS MADE OF BASE METALS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES», вартістю 64 073,95 рос. руб.; « ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 525 ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ЭКСТРУЗИИ , PLASTIC PRODUCTS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE 525 IS MANUFACTURED BY INJECTION MOLDING AND EXTRUSION », вартістю 4 364 963,17 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ШТАМПОВАННЫЕ МАТЕРИЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 1,2ММ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - ШТАМПОВАНИЕ, ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА , ПРИВАРКА ШПИЛЬКИ ПОЛУАВТОМАТОМ. , STAMPED PRODUCTS MANUFACTURE MATERIAL - 1.2MM STEEL SHEET PRODUCTION METHOD - STAMPING, POWDER COATING, SEMI-AUTOMATIC STUD WELDING», вартістю 20 684,00 рос. руб.; «РУЧКИ И МАРКЕРЫ С НАКОНЕЧНИКОМ ИЗ ФЕТРА И ПРОЧИХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ , PENS AND MARKERS WITH TIPS MADE OF FELT AND OTHER POROUS MATERIALS », вартістю 63 387,00 рос. руб.;

20.11.2023 від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з території рф до ІНФОРМАЦІЯ_5 на територію Об`єднаних Арабських Еміратів поставлено « ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ СТОЕК , PROFILE MADE FROM ALUMINUM ALLOY IS USED TO CREATE ADVERTISING STANDS », вартістю 7 850,70 рос. руб.; « ИЗДЕЛИЯ ШТАМПОВАННЫЕ - ШТАМПОВАНИЕ , ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА, ПРИВАРКА ШПИЛЬКИ ПОЛУАВТОМАТОМ , STAMPED PRODUCTS - STAMPING, POWDER COATING, SEMI-AUTOMATIC STUD WELDING», вартістю 271 065,45 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ СТОЕК И ШТАНГ АЛЮМИНИЙ 6061 АЛЮМИНИЙ (AL) 95,8 - 98,6% ХРОМ (CR) 0.04 - 0.35% МЕДЬ (CU) 0.15 - 0.40% ЖЕЛЕЗО (FE) 0,70% МАГНИЙ (MG) 0,8 - 1,2% МАРГАНЕЦ (MN) 0,15% НЕ БОЛЕЕ КРЕМНИЙ, ANODIZED ALUMINUM PRODUCTS USED TO CREATE ADVERTISING STANDS AND BARS ALUMINUM 6061 ALUMINUM (AL) 95.8 - 98.6% CHROME (CR) 0.04 - 0.35% COPPER (CU) 0.15 - 0.40% IRON (FE) 0.7 0% MAGNESIUM (MG) 0.8 - 1.2% MANGANESE (MN) 0.15% MAX SILICON», вартістю 34 105,00 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 525 ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ЭКСТРУЗИИ , PLASTIC PRODUCTS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE 525 IS MANUFACTURED BY INJECTION MOLDING AND EXTRUSION », вартістю 3 291 339,80 рос. руб.;

26.12.2023 від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з території рф до ІНФОРМАЦІЯ_5 на територію Об`єднаних Арабських Еміратів поставлено « ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 525 ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ЭКСТРУЗИИ , PLASTIC PRODUCTS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE 525 IS MANUFACTURED BY INJECTION MOLDING AND EXTRUSION », вартістю 3 760 561,10 рос. руб.; «ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ , HOLDERS MADE OF BASE METALS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES», вартістю 48 000,00 рос. руб.; « ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ СТОЕК , PROFILE MADE FROM ALUMINUM ALLOY IS USED TO CREATE ADVERTISING STANDS », вартістю 325 599,71 рос. руб.; «СКОТЧ ДВУСТОРОННИЙ ВСПЕНЕННЫЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ , DOUBLE-SIDED FOAM SCOTCHES FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES», вартістю 60 919,16 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ШТАМПОВАННЫЕ МАТЕРИЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 1,2ММ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - ШТАМПОВАНИЕ, ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА, ПРИВАРКА ШПИЛЬКИ ПОЛУАВТОМАТОМ. , STAMPED PRODUCTS MANUFACTURE MATERIAL - 1.2MM STEEL SHEET PRODUCTION METHOD - STAMPING, POWDER COATING, SEMI-AUTOMATIC STUD WELDING. », вартістю 72 990,00 рос. руб.;

22.01.2024 від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з території рф до ІНФОРМАЦІЯ_5 на територію Об`єднаних Арабських Еміратів поставлено «ОТРУБНОЙ СТАНОК ДЛЯ НАРЕЗКИ ПРОФИЛЕЙ ИЗ ПВХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРУЗИИ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ», вартістю 23 000 рос. руб.; «ПРЕСС-ФОРМА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕРМОПЛАCТИЧНОГО ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ», вартістю 245 000 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛAСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 525 ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ЭКСТРУЗИИ » вартістю 3 698 258,40 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ СТОЕК И ШТАНГ АЛЮМИНИЙ 6061 АЛЮМИНИЙ (AL) 95,8 - 98,6% ХРОМ (CR) 0.04 - 0.35% МЕДЬ (CU) 0.15 - 0.40% ЖЕЛЕЗО (FE) 0,70% МАГНИЙ (MG) 0,8 - 1,2% МАРГАНЕЦ (MN) 0,15% НЕ БОЛЕЕ КРЕМНИЙ», вартістю 68 750,00 рос. руб.; «ФИЛЬЕРА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИМЕPНОГО МАТЕРИАЛА МЕТОДОМ ЭКСТРУЗИИ», вартістю 9 500,00 рос.руб.; «ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ», вартістю 116 670,00 рос. руб.; «СКОТЧ ДВУСТОРОННИЙ ВСПЕНЕННЫЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕHИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ», вартістю 360,82 рос. руб.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою приховання фактичного походження товару з території рф, були змінені реквізити товаросупровідних документів, що надавало товару фіктивного значення, а саме «країна походження ОАЕ» та товар був переоформлений з ІНФОРМАЦІЯ_5 на ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з громадянином рф ОСОБА_8 , з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів представникам держави-агресора, у період часу з 20.02.2024 по 14.02.2025 організував 6 поставок товарів пластикової продукції від ІНФОРМАЦІЯ_6 з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України на загальну суму 382 320,5 доларів США.

Зокрема, відповідно до Інвойсу №24-000007 від 05.02.2024, від ІНФОРМАЦІЯ_6 з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України, була поставлена наступна продукція: «DIVT-150 Divider height 150 mm length 380 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 580 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 680 mm», «DIV30-BT35 Breakable divider height 30 mm stopper 35 mm», «length 185-385 mm», «CB-FIX Universal poster holder», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 285 m spring force 3N», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 385 mm spring force 3N», «BACK-XL Large plastic back support», «T-S T-holder transparent», «BASE-90 Support clip», «BASE-75 Support clip», «H-CLIP-SW Suspension ring clip», «PF-A3 Plastic frame A3 transparent», «PF-A3 Plastic frame A3 red», «PF-A4 Plastic frame A4 yellow», «PF-A4 Plastic frame A4 green», «PF-A4 Plastic frame A4 orange», «PF-A4 Plastic frame A4 grey», «PF-A4 Plastic frame A4 blue», «PF-A4 Plastic frame A4 black», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame white», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame yellow», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame black», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame grey», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame red», «BACKLINE Ribbed profile for back support», «BACK Plastic back support».

Відповідно до Інвойсу №24-0002 від 06.05.2024, від ІНФОРМАЦІЯ_6 з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України, була поставлена наступна продукція: «DIVT-150Divider height 150 mm length 380 mm», «DIV30-B Breakable divder height 30mm length 185-385», SIG-TRAY «lnjected tray for cigarette packs 285 mm sprin», «T-S T-holder transparent», «Plastic stand BASE-PL-1, color gray», «H-CLIP-SW Suspension ring clip», «PF-A3 Plastic frame A3 transparent», «PF-A3 Plastic frame A3 red», «PF-A3 Plastic frame A4 yellow», «PF-A3 Plastic frame A4 green», «PF-A3 Plastic frame A4 orang», «PF-A3 Plastic frame A4 transparent», «PF-A3 Plastic frame A4 grey», «PF-A3 Plastic frame A4 red», «PF-A3 Plastic frame A4 black», PF-A3 Plastic frame A4 blue», «PF-A3 Plastic frame A5 transparent», «PF-A3 Plastic frame A5 grey», «PF-A3 Plastic frame A5 blue», «PF-A3 Plastic frame A5 red», «PF-A3 Plastic frame A5 white», «PF-A3 Plastic frame A5 black», «PF-A3 Plastic frame A5 yellow», «PF-A3 Plastic frame A6 transparent», «PF-A3 Plastic frame A6 black», «INFOFRAME-A4 info display flip frame white», «INFOFRAME-A4 info display flip frame yellow», «INFOFRAME-A4 info display flip frame orang», «INFOFRAME-A4 info display flip frame black», «INFOFRAME-A4 info display flip frame grey», «INFOFRAME-A4 info display flip frame green», «INFOFRAME-A4 info display flip frame blue», «INFOFRAME-A4 info display flip frame rad», «BLACK Plastic back support», «BACKLINE Ribbed profile for back support», «FX-GRIP Universal ratchet price holder transparent», «FRAME CLAMP Ratchet clip», «F-CLIP-SW Swivel hanging hook», «MF-CLIP Swivel hanging hook clip», «MAG-CLIP Magnetic pivoting card holder transparent», «CLAMP-T Plastic frame holder transparent», «VIKING SCREW Plastic screw 12 mm transparent», «VIKING SCREW Plastic screw 25 mm transparent», «QUICK LOCK Plastic rivet 16 mm transparent», «QUICK LOCK Plastic rivet 8 mm transparent», «MAG-SW-TUBE-Magnetic sign holder with angle adjustment», «CORR-A-CLIP Cardboard display shelf support white», «DELI-STICK-ICE Ice stick white».

Відповідно до Інвойсу №24-0003 від 02.08.2024, від ІНФОРМАЦІЯ_6 з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України, була поставлена наступна продукція: «DIV120-B Breakable divider. Height 120mm Length: 185-385mm», «DIV120-B Breakable divider height 120 mm length 285-485 mm», «DIV120-BT80 Breakable divider height 120 mm stopper 80 mm length 285-485 mm», «DIV120-BT80 divider, height 120mm, length 385-585 mm», «DIV60-B Breakable divider height 60 mm length 185-385 mm», «DIV60-B Breakable divider height 60 mm length 285-485 mm», «DIV60-BT30 Breakable divider height 60 mm stopper 30 mm», «DIV60-BT60 Breakable divider height 60 mm stopper 60 mm length 185-385 mm», «DIV60-BT60 Breakable divider height 60 mm stopper 60 mm length 285-485 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «CB-FIX Universal poster holder», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 285 mm spring force 3N», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 385 mm spring force 3N», «T-S T-holder transparent», «Plastic stand BASE-PL-I, color gray», «PF-A3 Plastic frame A3 red», «PF-A4 Plastic frame A4 transparent», «PF-A4 Plastic frame A4 red», «BACK Plastic back support», «BACKLINE Ribbed profile for back support», «MESH-SET grey», «CLAMP-FX Big universal clamp with ball adapter transparent», «CLAMP-EXT Big universal clamp with 9 mm tube adapter transparent», «CLAMP Big universal clamp transparent», «BACK-FR Large plastic back support», «FUNK Shopping plastic basket red», « FUNK Shopping plastic basket orange », « FUNK Shopping plastic basket green », « FUNK Shopping plastic basket blue », « FUNK Shopping plastic basket dark grеy ».

Відповідно до Інвойсу №24-0005 від 28.10.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_6 з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України, була поставлена наступна продукція: «SMART Shopping plastic basket with metal handles red», «LP39 Hinged datastrip for shelves L988 mm transparent», «LP39 Hinged datastrip for shelves L1318 mm transparent», «KE39 Datastrip for wire baskets L1000 mm transparent», «VH39 Label holder for hooks L80 mm transparent», «Profile UNIFLEX L1200 mm transparent», «Shelf UNIFLEX L600 W400 mm black», «Shelf UNIFLEX L600 W400 mm green», «Shelf UNIFLEX L600 W400 mm red», « SMART Shopping plastic basket with metal handles dark grеy ,» «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 1100», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 350», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 600», «DELI-SH, transparent (Bulk)», «DIV-LR Injected freestanding L-divider L430», «DIV-LR Injected freestanding L-divider L480», «DS-CLIP Universal shelftalker clip», « FX-PC Clamp holder for price cassettes black », «Holder DELI-UNBO 90mm, black (bulk)», «HSAC39 Hinged datastrip L1238 mm transparent», « HSAC39 Hinged datastrip L988 mm transparent », «ICESTICK black BULK», « ICESTICK transparent BULK », « L connector for aluminum profile SKYTRACK », «LF-Clip for datastrip LF», «LP39 Hinged datastrip for shelves L1238 mm transparent», «MF-CLIP Swivel hanging hook clip», «OPTISIGN A4 poster sleeve», «OPTISIGN A5 poster sleeve», «OPTISIGN L-base A4 grey», « OPTISIGN L-base A5 grey », « OPTISIGN T-base A4 grey », « OPTISIGN Tabletop base A4 black », « OPTISIGN Tabletop base A5 black », « PC ADAPTER DELI , color transparent (bulk)», « PC-CLIP-50 Ratchet holder for price cassettes transparent », « PC-DELI-STICK-SET Stick price cassette holder transparent », « PC-GRIP-50 Ratchet holder for price cassettes transparent », « PC-ROLL-CLIP Price cassettes holder for sausages », « PC-STAND Pricer stand 150 mm black », « PC-STAND Pricer stand 50 mm black », « PF MINI A7 Frame black », « PF MINI A8 Frame black », « PF-A4 Plastic frame A4 transparent », « Plastic clamp DELI-CL , black (bulk)», « Plastic DELI-STICK , transparent», « POSTER-CLIP Universal sign clamp holder transparent », «Price cassette adapter PC ADAPTER DELI, black (s/f)», «Aluminum profile SKYTRACK, 2000 mm», «SGKLG flex, Adjustable flag sign holder», « BASE-ML Steel base grey », «Connecting bracket DELI-UNBO 40mm, color transparent (s/f)», « Sign holder DELI-SH , black, BULK», « Connector for aluminum profile SKYTRACK », «Datastrip for wire baskets KE39 , length 1330 mm, color transparent», «Swivel arm, small DELI-UNBO 40mm, black (bulk)», T connector for aluminum profile SKYTRACK», «DELI-CL Plastic clip transparent», « DELI-FOT-ST Plastic base for DELI price holders transparent », « DELI-FOT-UNBO Plastic base for FOT-UNBO joints black », « UNI-JOIN Metal connector with loop », « UNI-LOOP-P Plastic suspension loop grey », «UNILINE Perforated insert 1000 mm», « V-CLAMP Big clamp for fixing price cassettes on crates », «VH39 Label holder for hooks L50 mm transparent», «VH39 Label holder for hooks L60 mm transparent», «VH39 Label holder for hooks L70 mm transparent», «DELI-FOT-UNBO Plastic base for FOT-UNBO joints transparent», «VISTA A7 Price Cassette with notebooks black», «VISTA A8 Price cassette black with black notepads», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 380 mm».

Відповідно до Інвойсу №24-0004 від 05.09.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_6 з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України, була поставлена наступна продукція: «DIV120-B Breakable divider height 120 mm length 285-485 mm», «DIV60-B Breakable divider height 60 mm length 285-485 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 380 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «CB-FIX Universal poster holder», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 285 mm spring force 3N», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 385 mm spring force 3N», «Plastic stand BASE-PL-I, color gray», «PF-A4 Plastic frame A4 transparent», «PF-A4 Plastic frame A4 red», «PF-A4 Plastic frame A4 grey», «PF-A4 Plastic frame A4 black», «MAG-SW-TUBE-L Magnetic sign holder with angle adjustment,» «CORR-A-CLIP Cardboard display shelf support white», «BACK Plastic back support», «BACKLINE Ribbed profile for back support», «BACK-FR Large plastic back support», «FUNK Shopping plastic basket red», « FUNK Shopping plastic basket orange », «FUNK Shopping plastic basket dark grеy RAL 7011».

Відповідно до Інвойсу №24-0006 від 12.12.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_6 з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України, була поставлена наступна продукція: «HANDY Shopping plastic basket dark grеy RAL 7011», «HANDY Shopping plastic basket black», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 1100-1400 mm with grey connector», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 350-550 mm with grey connector», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 600-900 mm with grey connector», « BACKLINE Ribbed profile for back support », «BACK Plastic back support», «DIV60-BT60 Breakable divider height 60 mm stopper 60 mm length 285-485mm», «DIV120-BT80 Breakable divider height 120 mm stopper 80 mm length 285-485 mm», «Datastrip with adhesive tape TF9 L1000 mm transparent», «Datastrip with adhesive tape TF9 L1250 mm transparent», «DBR39 Datastrip with adhesive tape TF9 L1330 mm transparent», «Datastrip for glass shelves L1000 mm transparent», «Datastrip L1235 mm transparent», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 285 mm spring force 3N», «BASE-ML Steel base grey», «MAGNET-90 Plastic frame magnetic holder white», «MAG-CLIP Magnetic pivoting card holder transparent», «UNI-CLIP-R Universal shelftalker holder», «FOT-CLIP Price holder with a plastic foot 50 mm black», «FOT-CLIP Price holder with a plastic foot 50 mm transparent», «FOT-CLIP Price holder with a plastic foot 100 mm transparent», «FOT-CLIP Price holder with a plastic foot 100 mm black», «Connecting bracket DELI-UNBO 90mm, color transparent (s/f)», «Plastic DELI-STICK, black Pcs 5000 0,07 0,07», «T-S T-holder transparent», «Support BASE-90 BULK Pcs 5000 0,11 0,11», «F-CLIP-SW Swivel hanging hook», « H-CLIP-SW Suspension ring clip », « PC-CLIP with price cassette holder , color transparent (PC)», «HEL39 Datastrip without adhesive tape L1000 mm transparent», «HEL39 Datastrip without adhesive tape L1250 mm transparent», «FRW39 Hinged datastrip for wire shelves L1250 mm transparent», «ANT39 Datastrip for wooden shelves L1000 mm transparent», «ANT39 Datastrip for wooden shelves L1200 mm transparent», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 380 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «PF-A4 Plastic frame A4 transparent», « BACK-FR Large plastic back support », « FRW39 Hinged datastrip for wire shelves L1000 mm transparent », «VIKING SCREW Plastic screw 25 mm transparent», « FX-GRIP Universal ratchet price holder transparent », «PF-A4 Plastic frame A4 red», « HEL39 Datastrip without adhesive tape L1330 mm transparent ».

Так, грошові кошти за вище вказані товари були перераховані з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в подальшому використовувалися, для ведення фінансово-господарської діяльності з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в свою чергу здійснює свою діяльність на території російської федерації та прийняла участь в рамках акції «Подольск помогает» (збір гуманітарної допомоги для учасників СВО). В рамках вищевказаної акції було зібрано близько 12 тон гуманітарної допомоги. Гуманітарну допомогу прийняв Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_60 ».

Крім того, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має фінансово-господарські відносини з підсанкційними суб`єктами підприємницької діяльності, зокрема: АО « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (компанія перебуває під санкціями згідно з указом Президента України

№ 726/2022 від 19.10.2022, термін 5 років). Так останніми проведено 23 фінансові операції та на рахунок ООО « ІНФОРМАЦІЯ_62 » сплачено 29 706 117,66 тис. руб. за надані послуги. При цьому, з рахунку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_62 » сплачено

261 541, 35 тис. руб. в 12 фінансових операцій за надані послуги на користь АО « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (компанія перебуває під санкціями згідно з указом Президента України № 772/2023 від 23.11.2023, термін 10 років). А також з рахунку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_62 » проведено 3 фінансові операції та сплачено 532 582,6 тис. руб. на користь АО « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (компанія перебуває під санкціями згідно з указом Президента України №726/2022 від 19.10.2022, термін 5 років).

За викладених обставин, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , використовуючи юридичні особи ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 налагодили механізм який забезпечив обхід заборони провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з рф, та надав можливість перераховувати кошти з території України, через рахунки в ОАЕ на територію рф на рахунки ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів.

14.03.2025 громадянина ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

14.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури від 13.05.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 14.06.2025.

Таким чином, досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 , повинно бути закінчене в строк до 14.06.2025.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі у вчиненні злочину.

13.05.2025 постановою заступника керівника Київської міської прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 14.06.2025.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 15.02.2024 закінчується 14.06.2025, однак закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, у зв`язку із необхідністю отримання документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- на підставі ухвали слідчого судді провести тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_66 , а саме документів, щодо розмитнення товарів, які були ввезені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримати їх копії;

- шляхом проведення огляду провести аналіз документів, щодо розмитнення товарів, які були ввезені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_66 ;

- отримати висновок експерта, за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи;

- отримати висновок експерта, за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, за результатами дослідження мобільного телефону «Samsung» модель «S21» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , мобільного телефону марки «Samsung» модель «А7» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , належних підозрюваному ОСОБА_5 ;

- отримати висновок експерта, за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, за результатами дослідження мобільного телефону iPhone 14 Pro», IMEI 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , належного ОСОБА_12 ;

- отримати висновок експерта, за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, за результатами дослідження системного блоку Gomemax належного заступнику директора по зовнішньо-економічній діяльності ОСОБА_13 ;

- додатково встановити інших свідків, якім відомі факти здійснення кримінального правопорушення громадянином ОСОБА_5 та допитати їх як свідків, щодо відомих їм обставин,

- провести допит підозрюваного за результатами опрацьованих матеріалів;

- виконати з підозрюваним та його захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Для проведення ряду слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк не менш як три місяці, який сплине 14 вересня 2025, що у загальній кількості, із використаними строками, складатиме шість місяців.

В клопотанні слідчим постановлено питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, до шести місяців, тобто до 14.09.2025 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив продовжити строк досудового розслідування до 6-ти місяців.

Адвокат ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення поданого клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника, та заперечував проти задоволення поданого клопотання.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані в суді документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як встановлено в ході судового розгляду, 14.03.2025 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі у вчиненні злочину.

13.05.2025 постановою заступника керівника Київської міської прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 14.06.2025.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 15.02.2024 закінчується 14.06.2025, однак закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- на підставі ухвали слідчого судді провести тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_66 , а саме документів, щодо розмитнення товарів, які були ввезені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримати їх копії;

- шляхом проведення огляду провести аналіз документів, щодо розмитнення товарів, які були ввезені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_66 ;

- отримати висновок експерта, за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи;

- отримати висновок експерта, за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, за результатами дослідження мобільного телефону «Samsung» модель «S21» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , мобільного телефону марки «Samsung» модель «А7» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , належних підозрюваному ОСОБА_5 ;

- отримати висновок експерта, за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, за результатами дослідження мобільного телефону iPhone 14 Pro», IMEI 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , належного ОСОБА_12 ;

- отримати висновок експерта, за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, за результатами дослідження системного блоку Gomemax належного заступнику директора по зовнішньо-економічній діяльності ОСОБА_13 ;

- додатково встановити інших свідків, якім відомі факти здійснення кримінального правопорушення громадянином ОСОБА_5 та допитати їх як свідків, щодо відомих їм обставин,

- провести допит підозрюваного за результатами опрацьованих матеріалів;

- виконати з підозрюваним та його захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Для проведення ряду слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк не менш як три місяці, який сплине 14 вересня 2025 року, що у загальній кількості, із використаними строками, складатиме шість місяців.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані обставини, які унеможливлюють здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії в тримісячний строк досудового розслідування, складність кримінального провадження, яка обумовлена, зокрема, і строками проведення експертиз, тому слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000153 від 15 лютого 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 14 серпня 2025 року, включно, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає часковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000153, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчинені кримінально правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 14 серпня 2025 року, включно.

В іншій частині поданого клопотання, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1