Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/2433/25
Провадження 1-кс/279/612/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2025 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000293 від 15.04.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07.05. 2025 року слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що 14.04.2025 року близько 14:30 год. ОСОБА_5 з мобільного телефона ОСОБА_6 зайшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з його рахунку НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_6 , після чого зайшла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з вищевказаного рахунку перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3500 грн., в результаті чого завдала матеріальної шкоди ОСОБА_6 на вищевказану суму.

По даному факту 15 квітня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000293 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

17 квітня 2025 року допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_6 , який повідомив, що 10.04.2025 року йому приходить пенсія у сумі 7360 грн. Близько 14 години цього ж дня він пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , для того, щоб зняти кошти та коли він знімав гроші, то помітив що з його банківської картки невідома особа зняла грошові кошти у сумі 3 500 грн.

Після цього він відразу взяв виписку по руху коштів його картки, та помітив, що вказані кошти були переказані на іншу картку.

Також хоче додати, що 20.04.2025 року в нього невідома особа, викрала мобільний телефон марки «Nokia», на якому був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то можливо ці грошові кошти могли перекинути з його телефону на іншу картку.

Вже пізніше він побачив, що спочатку гроші з ІНФОРМАЦІЯ_1 перекинули на його картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а потім на картку невідомої особи.

Номер банківського рахунку ОСОБА_7 : НОМЕР_2 . Номер банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_1 . Банківська картка особи, на яку були перераховані кошти: номер НОМЕР_3 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_3 за період з 00:00 14.04.2025 по 00:00 15.04.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.131-132,159,163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо перерахунку грошових коштів на номер банківської картки НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 14.04.2025 року по 00:00 15.04.2025 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10