Справа № 203/5498/25
Провадження № 1-кс/0203/3263/2025
УХВАЛА

08 серпня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000447 від 29.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернувся старший слідчий СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000447 від 29.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Дніпровського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 від 29.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами, шляхом обману (шахрайство), діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, з метою покращення свого матеріального стану, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 28.03.2025, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, під час спілкування за допомогою телефонних дзвінків представляючись співробітником банку, шляхом обману в період часу з 28.03.2025 року по 04.04.2025 рік здійснювали зняття грошових коштів із банківських рахунків які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

27.06.2025 року слідчим Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження № 0000447 від 29.03.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що за аналогічним фактом слідчим Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області в рамках кримінального провадження № 0000985 від 03.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України 03.06.2025 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , якому 04.06.2025 року повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та відносно останнього слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000985 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 5 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що в рамках кримінального провадження № 0000985 від 03.06.2025, у період з 03.06.2025 по теперішній час, проведено ряд слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження за результатами яких отримані докази, що підтверджують факт злочинної діяльності ОСОБА_4 пов`язаної з шахрайськими діями відносно громадян України, є необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення їх копій та оригіналів.

Встановлено, що матеріали кримінального провадження № 0000985 від 03.06.2625 зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження відомості та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , містять відомості, якими на сьогоднішній день слідство ІНФОРМАЦІЯ_5 не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також посприяють у встановленні причетності ОСОБА_4 до аналогічних злочинів досудове по яким на даний час триває та у подальшому будуть мати доказове значення.

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000985 від 03.06.2025 із можливістю вилучення належним чином завірених документів, в тому числі протоколи слідчих дій та прийнятих процесуальних рішень, що стосуються доказування причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з шахрайськими діями відносно громадян України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дніпровського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , групі прокурорів Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 до документів та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказаною адресою, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

- матеріалів кримінального провадження провадженні № 0000985 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, які підтверджують причетність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 до злочинної діяльності пов`язаної з шахрайськими діями відносно громадян України.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 07.08.2025 року, судову справу №203/5498/25, провадження №1-кс/0203/3263/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 08.08.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено судом на 08.08.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судове засідання, призначене на 08.08.2025 року, слідчий не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити, з таких підстав.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що у провадженні СВ Дніпровського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 від 29.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР №0000447 від 29.03.2025 року, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.03.2025 року, копію протоколу допиту потерпілого від 29.03.2025 року, копію виписку з банку на ім`я ОСОБА_5 , копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.03.2025 року, копію протоколу допиту потерпілого від 08.04.2025 року, копію виписки з банку на ім`я ОСОБА_22 , копію заяви від 31.03.2025 року, копію протоколу допиту потерпілого від 01.04.2025 року, копію заяви про вчинення злочину, копії виписок з банку, копію протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.04.2025 року, копію протоколу про допит потерпілого від 08.05.2025 року, копію рапорту, копію ухвали слідчого суді від 05.06.2025 року, копію повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 27.06.2025 року, копію протоколу допиту підозрюваного від 27.06.2025 року, копію заяви від 28.03.2025 року, копію протоколу допиту потерпілого від 01.04.2025 року, копії виписок з банку на ім`я ОСОБА_10 .

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити у повному обсязі.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000447 від 29.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити повністю.

Надати слідчим слідчого відділення Дніпровського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , групі прокурорів Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказаною адресою, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування відповідно до нижченаведених вимог, а саме до:

- матеріалів кримінального провадження № 0000985 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, які підтверджують причетність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 до злочинної діяльності пов`язаної з шахрайськими діями відносно громадян України.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 08.09.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1