Справа № 577/1939/25
Провадження № 1-кс/577/617/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" квітня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000119 від 26.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 за період з 06.10.2021 по 01.06.2022, а саме: сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, а також: документів поданих для відкриття рахунку і які стали підставою для його відкриття; договору на відкриття рахунку із електронним цифровим підписом; документальні дані про особу, яка мала право підпису фінансових документів; електронних платіжних доручень на перерахування коштів із електронним підписом особи-розпорядника коштів, з можливістю отримати їх належним чином завірені копії.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 26.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у спосіб складання, видачі та використання завідомо підроблених документів у виді Актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2021 р. від 19.12.2021, № 2 за грудень 2021 р. від 23.12.2021, № 3 за грудень 2021 р. від 24.12.2021, № 4 за грудень 2021 р. від 29.12.2021 (форми КБ-2в), акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 29.12.2021 і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року (форми КБ-3) по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ; коригування згідно Договору № 06/10 від 06.10.2021 та їх використання, а також шляхом зловживання своїм службовим становищем, з моменту списання 30.12.2021 з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 та надходження на казначейський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повної вартості робіт, визначених вищевказаним договором, ОСОБА_21 привласнив кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинив матеріальних збитків на загальну суму 1 052 756,24 грн, що у 927 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та відповідно до п. 1 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.

Згідно висновку судової будівельнотехнічної експертизи № 901 від 13.01.2025 СВ ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: об?єми та вартість фактично виконаних робіт не відповідають зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, складеним за договором №06/10 від 06.10.2021 по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 . Коригування», укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ). Загальна сума завищення вартості об?ємів фактично виконаних робіт складає 1 052 756,24 грн.

Згідно Акту ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.10.2024 № 201805-20/20 перевірки закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено зайву оплату коштів підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 3 225 978,64 грн, внаслідок включення останнім до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 23.12.2021 №2 та від 29.12.2021 №4 вартості матеріальних ресурсів на зазначену суму без фактичного виконання видів та обсягів відповідних будівельних робіт, передбаченими умовами договору, ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 3 225 978,64 грн.

Згідно висновку комісійної судової економічної експертизи СВ ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №156/486 від 28.03.2025 Акт ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.10.2024 № 201805-20/20 перевірки закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_5 в частині завдання ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальної шкоди (збитків), з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судової будівельнотехнічної експертизи №901 від 13.01.2025 СВ ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 3 225 978,64 грн., документально підтверджується на суму 1 052 756,24 грн.

07.04.2025 ОСОБА_21 повідомлено про підозру за ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

Згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.03.2025 №9/18-28-08-11/40814542:

Розрахунок по договору проведено шляхом перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів на загальну суму 3 787 838,42 грн:

Дата Сума, грн Рахунок відправника Рахунок отримувача Призначення платежу

28.10.2,00 UA5029130 UA0363;3122;Поп опл для придб мат-в за об`єктом "Буд-во сп. майд-ка Дубов`яз-го НВК; рах. 0820(25.10.21), дог 06/10(06.10.21), дод. уг 2(21.10.21); ПДВ-418500

29.12.2021 83892,12 UA5029130 UA5363;3122; оплата за об`єктом "Будiвництво спорт. майданчика Дубов`язiвського НВК; КБ-2в за грудень 2021 р (24.12.21), дог 06/10 (06.10.21); ПДВ-13982,02 ГРН.

29.12.2021 495365,85 UA5029130 UA5363;3122; част. оплата за об`єктом "Будiвництво спорт. майдан-ка Дубов`язiвського НВК; КБ-2В за грудень (23.12.21), дог 06/10 (06.10.21); ПДВ-82560,98.

30.12.2021 586636,40 UA5029130 UA5363;3122; оплата за об`єктом "Будiвництво спорт. майдан-ка Дубов`язiвського НВК; КБ-2В (29.12.21), дог 06/10 (06.10.21); ПДВ-97772,73

30.12.2021 110944,05 UA5029130 UA5363;3122; оплата за об`єктом "Будiвництво спорт. майдан-ка Дубов`язiвського НВК; КБ-2В, КБ-3 (29.12.21), дог 06/10 (06.10.21); ПДВ-18449,01

ВСЬОГО 3 787838,42

Відповідно до виписки ІНФОРМАЦІЯ_9 по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 28.10.2021 на зазначений рахунок з рахунку № НОМЕР_5 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_5 , було зараховано 2 511 000,00 грн попередньої оплати по договору № 06/10 від 06.10.2021 з призначенням платежу: «0617363;3122; Поп. опл. для придб. мат-в за об`єктом "Буд-во сп. майд-ка Дубов`яз-го НВК; рах. 0820(25.10.21), дог 06/10(06.10.21), дод. уг 2(21.10.21); ПДВ-418500».

02.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використало згадані кошти, які надійшли на рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_5 , по договору № 06/10 від 06.10.2021 шляхом перерахування 2 508 090,17 грн на рахунок НОМЕР_6 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 з призначенням платежу «Опл.за буд. мат. зг. Дог. №06-09/2021 від 06.09.21, рах № 430 від 01.11.21; на вик. Дог №06/10 від 06.10.2021; ПДВ 418015,03».

Дослідженням взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " щодо використання товариствами бюджетних коштів в розмірі 2 508 090,17 грн попередньої оплати по договору № 06/10 від 06.10.2021 встановлено наступне.

За даними ЄРПН за період з 01.11.2021 по 31.12.2025 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " складено в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише три податкові накладні:

№ Дата ОСОБА_22

виміру Кількість Ціна за одиницю без ПДВ, грн Сума з ПДВ,

грн. у т.ч. ПДВ, грн.

7 30.11.2021 Хвіртка Класік-Лайт 2030х1000 RAL 6005 (в бетон) шт 4 3494,00 16771,20 2795,20

Фанера ФК 1525х1525х10 мм 3/4 шт 230 775,00 213900,00 35650,00

Панель класик 1480х2500мм, d=4мм 50х200 мм RAL 6005 шт 306 672,00 246758,40 41126,40

Стовп Класік 4000х80х60-3000 (в бетон) RAL 6005 шт 105 1049,00 132174,00 22029,00

8 30.11.2021 Портландцемент СЕМ I 42.5R в паперових мішках по 25 кг шт 40 97,60 4684,80 780,80

Пісок річковий шт 167 291,00 58316,40 9719,40

10 06.12.2021 Ів-Фр. Сір п-цемент ПЦІІ/Б-К-400Н/50 кг шт 400 101,63 48781,90 8130,32

Пінопласт Євробуд ECOTHERM Standart 35 10 см 0,5*1,0 м шт 820 56,00 55104,00 9184,00

ВСЬОГО 776 490,70 129 415,12

Згідно з локальним кошторисом на будівельні роботи, актами приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_1 із згаданої вище номенклатури податкових накладних в кошторисі згадується лише наступні матеріали:

ОСОБА_22

виміру Кількість Ціна за одиницю без ПДВ, грн Сума з ПДВ,

грн. у т.ч. ПДВ, грн.

ОСОБА_23 2030х1000 RAL 6005 (в бетон) шт 1 3494,00 4192,80 698,8

Портландцемент СЕМ I 42.5R в паперових мішках по 25 кг шт 40 97,60 4684,80 780,80

Пісок річковий т 167 291,00 58316,40 9719,40

Ів-Фр. Сір п-цемент ПЦІІ/Б-К-400Н/50 кг шт 400 101,63 48781,90 8130,32

ВСЬОГО 115 975,90 19 329,32

Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " бюджетних коштів в розмірі 2 508 090,17 грн попередньої оплати по договору № 06/10 від 06.10.2021, водночас документально підтверджується отримання від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " матеріалів та робіт (послуг), які можуть бути пов`язані з виконанням зазначеного договору, лише на суму 115 975,90 гривень.

У зв`язку з чим може вбачатися, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для використання попередньої оплати, одержаної від ІНФОРМАЦІЯ_5 по договору № 06/10 від 06.10.2021, подано до органів ІНФОРМАЦІЯ_9 документи без фактичного подальшого руху матеріалів від постачальника на цілі, визначені «удаваним» договором.

Подальшим дослідженням виписки Сумської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено наступне.

За період з 29.12.2021 по 01.06.2022 було отримано 3 879 596,17 грн, в т.ч. 1 276 838,42 грн від ІНФОРМАЦІЯ_5 по договору № 06/10 від 06.10.2021.

За період з 29.12.2021 по 01.06.2022 з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », списано (перераховано) 5 521 937,65 гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використано кошти, які надійшли на рахунок (у т.ч. від ІНФОРМАЦІЯ_5 , по договору № 06/10 від 06.10.2021), наступним чином:

- перераховано ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_8 ) 755 690,00 грн, у т.ч. 600 000,00 грн надано поворотної фінансової допомоги, а також 155 690,00 грн за матеріали;

- сплачено податків 14 024,75 грн;

- на іншій власний рахунок 1 828,00 грн;

- сплачено за послуги банку (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") 610,64 грн;

- сплачено постачальникам за ТМЦ та послуги 4 749 784,26 грн:

Код Назва Сума, грн Призначення

40472057 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " 1002870,78 за матеріали

41505360 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " 1000942,80 за дизельне паливо

41983975 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 600000,00 за роботи

ФОП ОСОБА_25 500000,00 за матеріали

39211956 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " 404760,00 за матеріали

43174030 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " 377873,00 за матеріали

43253274 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " 300000,00 за оренду трактора

40968046 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " 300000,00 за матеріали

34878645 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " 96089,34 за матеріали

42018738 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " 40275,00 за матеріали

35973681 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " 36312,00 за товари

40108871 УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 30000,00 за монтажні роботи

ФОП ОСОБА_26 23060,00 будівельне обладнання

ФОП ОСОБА_27 11900,00 за транспортні послуги

32490244 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " 11169,00 за матеріали

35116943 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " 3840,36 за матеріали

40304048 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " 3319,97 за матеріали

19344937 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » 2905,03 за послуги

31156689 КП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " КРОЛЕВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 2799,98 за матеріали

33695095 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " 1667,00 за послуги

ВСЬОГО 4 749 784,26

Всього використано коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 29.12.2021 по 01.06.2022 у сумі 5 521 937,65 гривень.

Таким чином, для встановлення об`єктивної істини по справі та доведення винуватості службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтвердження розпорядження і легалізації ними коштів, отриманих злочинним шляхом, особистого відкриття рахунку і підписання платіжних доручень виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, яка знаходиться в приміщенні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за адресою: АДРЕСА_1 та містить інформацію щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 за період з 06.10.2021 по 01.06.2022, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, а також: документів поданих для відкриття рахунку і які стали підставою для його відкриття; договору на відкриття рахунку із електронним цифровим підписом; документальні дані про особу, яка мала право підпису фінансових документів; електронних платіжних доручень на перерахування коштів із електронним підписом особи-розпорядника коштів.

На підставі вищевикладеного, запитувана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 за період з 06.10.2021 по 01.06.2022, а саме: сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, а також: документів поданих для відкриття рахунку і які стали підставою для його відкриття; договору на відкриття рахунку із електронним цифровим підписом; документальні дані про особу, яка мала право підпису фінансових документів; електронних платіжних доручень на перерахування коштів із електронним підписом особи-розпорядника коштів, з можливістю отримати їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1