"19" травня 2025 р. Справа № 363/2642/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № №0000111 від 09.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000111 від 09.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просить надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10 год. 13 хв. 08.05.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новому картковому рахунку;

3) фото -, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 10 год. 13 хв. 08.05.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_3 , - інформації по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції;

5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет - банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 10 год. 13 хв. 08.05.2025 до часу фактичного зняття інформації;

6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

У обґрунтування клопотання зазначає, що 08.05.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що 08.05.2025 у соцмережі «Facebook» заявник знайшов оголошення про продаж деревини із зазначеним контактним номером телефона НОМЕР_4 . 03.05.2025 о 16:56 год. ОСОБА_8 зателефонував зі свого номеру телефона НОМЕР_5 на номер телефону НОМЕР_4 , вказаний у оголошенні. В ході спілкування з невстановленим чоловіком телефоном, який назвався водієм ОСОБА_9 лісництва с. Пірнове Вишгородського району Київської області, останній зазначив, що він приймає замовлення та здійснює доставку замовленої деревини на адресу мешкання замовника. ОСОБА_8 замовив у чоловіка деревину твердої породи в кількості 15 м. куб. з доставкою деревини на адресу мешкання ОСОБА_8 на 10.05.2025. В подальшому 08.05.2025 о 09.37 год. ОСОБА_8 з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома жінка. Зв`язок був поганий, перервався, тому ОСОБА_8 одразу самостійно зі свого телефону передзвонив на зазначений номер телефону. Відповіла жінка, яка назвалася бухгалтером лісництва с. Пірнове Вишгородського району Київської області ОСОБА_10 , та яка повідомила ОСОБА_8 про те, що на складі в лісі вона перерахує наявну деревину, після повернеться до лісництва, тому ОСОБА_8 необхідно цього дня приїхати до лісництва для оформлення замовлення деревини. Після цього ОСОБА_8 разом із своєю дружиною з с. Старі Петрівці Вишгородського району Київської області, де мешкає, поїхали на своєму автомобілі в бік с. Пірнове Вишгородського району Київської області. По дорозі невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_6 дзвонила ОСОБА_8 ще декілька разів. В ході бесід з даною жінкою остання повідомила ОСОБА_8 про те, що до лісництва необхідно приїхати вже з чеком про оплату замовленої ним деревини 15 м куб. на суму 16747,50 грн. (1100 грн. за 1 м. куб. деревини твердої породи плюс вартість доставки деревини на адресу замовника), оскільки в лісництві не працює термінал, запропонувавши ОСОБА_8 здійснити оплату послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на любому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_3 . ОСОБА_8 , нічого не підозрюючи, записав продиктований невідомою жінкою телефоном номер банківської карти на аркуші паперу, щоб не забути, заїхав до відділення № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , де 08.05.20255 о 10.13 год. послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ власних готівкових коштів в сумі 16747,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , вказану жінкою телефоном. Отримавши чек про переказ коштів, ОСОБА_8 з дружиною поїхали далі до с. Пірнове. По дорозі ОСОБА_8 зателефонував на номер НОМЕР_6 , жінка, з якою він спілкувався раніше, йому повідомила, що у неї «перевищений ліміт», після чого поклала трубку і більше на телефонні дзвінки ОСОБА_8 вона не відповідала. Коли ОСОБА_8 приїхав до лісгоспу у с. Пірнове цього дня, він звернувся до співробітників лісництва з метою отримання інформації по його замовленню деревини, яке він оплатив, але дізнався, що ніяке замовлення на ОСОБА_8 в лісгоспі не було оформлене, що бухгалтера ОСОБА_10 на підприємстві не існує, після чого ОСОБА_8 зрозумів, що його обманули шахраї, які обманним шляхом заволоділи грошима ОСОБА_8 , завдавши йому майнової шкоди на суму 16747,50 грн. Проведеним оглядом мобільного телефону потерпілого ОСОБА_8 підтверджений факт надходження вхідних телефонних дзвінків на номер телефону ОСОБА_8 з номеру телефону НОМЕР_6 та з номеру телефону НОМЕР_4 в період часу з 03.05.2025 по 08.05.2025, зазначених потерпілим під час його допиту, користувачі яких причетні до шахрайства, вчиненого відносно ОСОБА_8 . Долученими потерпілим ОСОБА_8 до кримінального провадження фрагментом паперу з рукописним написом номеру банківської карти, квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_8 підтверджений факт перерахування ОСОБА_8 грошей в сумі 16474,50 грн. 08.05.2025 о 10.13 год. на банківську карту № НОМЕР_3 . Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN (за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) BIN № НОМЕР_3 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тобто банком емітентом банківської картки № НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_8 08.05.2025 перерахував власні гроші, якими шахрайським шляхом заволоділа невідома особа, є - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № №0000111 від 09.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10 год. 13 хв. 08.05.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новому картковому рахунку;

3) фото -, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 10 год. 13 хв. 08.05.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_3 , - інформації по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції;

5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 10 год. 13 хв. 08.05.2025 до часу фактичного зняття інформації;

6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ,

з можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії даної ухвали встановити до 19.06.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1