Справа № 484/2717/25
Провадження № 1-кс/484/597/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000443, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000443 від 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 13.05.2025 до Первомайського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.05.2025 при невдалій спробі збільшити добовий ліміт на переказ коштів із банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 вона віднайшла в інтернет мережі чат бот в месенджері телеграм названий « ІНФОРМАЦІЯ_3 для надання послуг клієнтам банку», де задля можливого збільшення добового ліміту по картці, надала всі реквізити своєї банківської раніше зазначеної картки. Після проведення відповідних дій, потерпіла помітила у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , переказ коштів в сумі 20682 грн. на невідому їй картку, котрий вона не здійснювала. Таким чином невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно обчислювальної техніки, із банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами на вказану суму.

Відомості за даним фактом 08.09.2024 внесено до ЄРДР за №0000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила наступне, що близько 05.05.2025 вона відкрила картковий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , картка Універсальна, для власного користування. До даної картки вона прив`язала зарплатну виплату свого співмешканця ОСОБА_5 , котрий являється військовослужбовцем. 13.05.2025 близько о 19:25 год. вечора на вказану картку надійшла заробітна плата її співмешканця в розмірі 21009 грн. Із даної суми, вона хотіла перевести суму коштів в розмірі 8400 грн. на карту орендодавця житла в котрому вона проживає. Однак перерахувати кошти вона не змогла, так як ліміт переказу чи знаття коштів за добу на її картці був меншим зазначеної суми. Після цього, вона через інтернет ресурс потрапила до чат боту в Телеграмі, який ідентифікований під « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де вона довірила боту та надала всі відповідні реквізити своєї банківської картки: пін код та номер картки. Після чого, вона перейшла в становлений на її мобільному телефоні додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , для перевірки збільшеного добового ліміту, однак в цей час виявила відсутність на картці коштів в сумі 20682 грн.

Після чого зрозуміла, що її карткою скористались шахраї та вирішила звернутись про допомогу до працівників поліції.

В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Департаменту кіберполіції відділу кіберзлочинів в Миколаївській області, щодо встановлення місця зняття грошових коштів із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 .

В результаті виконаного доручення оперуповноваженим ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, встановлено, що 13.05.2025 з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 були перераховані кошти в 20:51год. сума 20682 грн. на банківський картковий рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- за ким зареєстрована картка ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо зарахування коштів на картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкомату з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту її активації по кінцеву дату дії ухвали.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_6