Справа № 373/1091/25
Номер провадження 1-кс/373/125/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

30 квітня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000188 від 15.04.2025 за ч.4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

установив:

24.04.2025 до суду надійшло клопотання слідчої, в якому вона просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчому Бориспільського РУП ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000188 від 15.04.2025, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 18:00 год. по 20:00 год. 12.04.2025;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 18:00 год. по 20:00 год. 12.04.2025.

Клопотання слідча обґрунтувала тим, що у провадженні ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Відомості до ЄРДР внесені 14.04.2025 за №0000188 на підставі заяви ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.04.2025 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , невідомою особою здійснено крадіжку грошових коштів на загальну суму 6110,05 грн.

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи, що запитувана інформація у сукупності з іншими фактичними даними може слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення та не може бути отримана іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча просить слідчого суддю надати їй тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, вказаною у клопотанні, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась та подала заяву про вирішення клопотання без її участі, клопотання підтримує. просить його задовольнити.

Володілець інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, підтверджується долученими до клопотання документами, а саме: копією протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.04.2025 (№5183), згідно якого ОСОБА_8 повідомив, що 12.04.2025 в період з 18:22 год. по 18:23 год. з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (особовий рахунок НОМЕР_2 ) невідомі особи невідомим шляхом без його відома заволоділи грошовими коштами на загальну суму 6110,05 грн; витягом з ЄРДР за № 0000188 від 15.04.2025; копією заяви про залучення ОСОБА_8 до кримінального провадження як потерпілого; копією протоколу допиту потерпілого від 15.04.2025; копією виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому/рахунку ОСОБА_8 , яку надав потерпілий, де вказані банківські операції по переказу коштів з картки № НОМЕР_1 : 12.04.2025 о 18:22 год. на суму 985,00 грн та 12.04.2025 о 18:23 год. на суму 5125,50 грн, а всього на загальну суму 6110,50 грн, а також, вказано номер рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілому.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною першою та другою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчої та долучені до нього документи дають підстави вважати, що мало місце правопорушення і у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою отримання інформації за рахунком НОМЕР_2 , відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , оскільки саме з цього рахунку були списані (викрадені) грошові кошти в загальній сумі 6110,05 грн у період, який повідомив потерпілий.

Запитувані в клопотанні документи та інформація можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, викривати спосіб та місце вчинення протиправних дій. Отримати в інший спосіб офіційну інформацію з банку у слідчого немає можливості.

Отже, слідчим доведено сукупність умов, передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотанняпро надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, вказаний у клопотанні слідчої ОСОБА_3 слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 не включений до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000188 від 15.04.2025, яка створена постановою начальника слідчого відділення ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області від 15.04.2025. Тому старша групи слідчих ОСОБА_3 безпідставно у своєму визначила цього слідчого таким, що має право отримати документи в порядку тимчасового доступу у відповідному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Бориспільського РУП капітану поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000188 від 15.04.2025, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці 1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 18:00 год. по 20:00 год. 12.04.2025;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 18:00 год. по 20:00 год. 12.04.2025.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 30 червня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1