Єдиний унікальний номер 317/2214/25
Провадження № 1-кс/317/270/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000390, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000390, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

21.06.2024 невідома особа шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом захисту коштів на рахунку, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальну шкоду на суму 75000,00 грн.

22.06.2024 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21.06.2024, зайшовши зі свого мобільного пристрою до мобільного додатку онлайн-листування «Вайбер» та перейшовши до групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона побачила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (наразі посилання з групи було видалено та у потерплої не збережено). Перейшовши за вказаним посиланням відкрилось вікно авторизації у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На вказаній сторінці потерпіла ввела свій номер телефону та пароль від за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого вкладка згорнулась та їй одразу ж зателефонували з невідомого їй раніше номеру телефону. Вона відповіла на телефонний дзвінок та особа, яку вона раніше не знала, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була спроба зняття грошових коштів на суму 15000,00 грн. Після чого невідома їй раніше особа попрохала збільшити кредитний ліміт потерпілої, пояснюючи це тим, що треба перевірити нового співробітника банку. Також співрозмовник додав, що самостійно поверне все назад як було. Слідуючи за інструкціями, потерпіла збільшила кредитний ліміт по своїй картці. Надалі вона виявила, що з її кредитної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_2 ) списано грошові кошти чотирма транзакціями, а саме:

- перша транзакція 21.06.2024 о 17 год. 49 хв. на загальну суму 10050,00 грн. із зазначенням транзакції «Переказ на свою картку НОМЕР_3 » через « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- друга транзакція 21.06.2024 о 17 год. 52 хв. на загальну суму 29145,00 грн. із зазначенням транзакції «Переказ зі своєї картки»;

- третя транзакція 21.06.2024 о 17 год. 53 хв. на загальну суму 29145,00 грн. із зазначенням транзакції «Переказ зі своєї картки»;

- четверта транзакція 21.06.2024 о 17 год. 54 хв. на загальну суму 4221,00 грн. із зазначенням транзакції «Переказ зі своєї картки».

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів за 21.06.2024 за банківським рахунком НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки прив`язаної до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці); фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою); фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки, до якої прив`язаний вищезазначений банківський рахунок.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явились.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , встановлення анкетних даних осіб, на ім`я яких відкрито відповідні банківські рахунки, а також ідентифікування особи, яка здійснила їх переведення у готівку.

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000390, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 21.06.2024;

- копій документів на відкриття розрахункового рахунку банківської картки за № НОМЕР_2 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 за 21.06.2024;

- інформації отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 21.06.2024;

- історії зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 за 21.06.2024.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1