Справа №295/5960/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , представника ТОВ «Альтеренерго ЛТД» - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 2-го СВ (з дислокацією у м. Житомир) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна,

встановив:

у провадженні ст. слідчого перебувають матеріали кримінального провадження за №:0001840 від 28.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ДУ «Житомирська виправна колонія (№4)», ДУ «Житомирська установа виконання покарань (№8)» та ТОВ «Альтеренерго ЛТД» під час закупівлі теплової енергії для потреб державних установ.

01.05.2025р в ході обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Альтеренерго ЛТД» за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, буд. 10, виявлено та вилучено речі згідно переліку, які мають значення для досудового розслідування, та на які слідчий просить накласти арешт з метою збереження речових доказів проведення відповідних експертиз.

У судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав, адвокат і представник товариства заперечили щодо арешту, оскільки огляд копп`юторної техніки здійснено, були порушення при проведенні обшуку.

Заслухавши слідчого, адвоката, представника ТОВ «Альтеренерго ЛТД», дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні 2-го СВ м (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР розташованого у місті Хмельницькому перебували матеріали кримінального провадження №0001840 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ДУ «Житомирська виправна колонія (№4)», ДУ «Житомирська установа виконання покарань (№8)» та ТОВ «Альтеренерго ЛТД».

Як вбачається з ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 17.04.2025р., що що 09.01.2024 між ЖВК №4 в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ «Альтеренерго ЛТД» в особі співвласника ОСОБА_7 та директора ОСОБА_5 укладено договір №1-К предметом якого є постачання до установи теплової енергії (пара, гаряча вода та пов`язана продукція) в кількості 3 130,7986 Гкал на загальну суму 9 млн. 212 тис. грн.

Крім того, за отриманою оперативною інформацією, 19.01.2024 між ЖУВП №8 в особі начальника ОСОБА_8 та ТОВ «Альтеренерго ЛТД» укладено договір №Г-11, предметом якого є постачання до установи теплової енергії (пара, гаряча вода та пов`язана продукція) в кількості 2 613,9322 Гкал на загальну суму 7 млн. 691 тис. грн.

Додатково встановлено, що для дії постійного зв`язку з постачальником, узгодження питань, пов`язаних з нарахуванням грошових коштів за подачу теплової енергії, замовник призначив свого відповідального уповноваженого в особі начальника відділу головного бухгалтера фінансового відділу ДУ «ЖУВП (№8)» ОСОБА_9 .

Отже, як стверджує слідчий у клопотанні, наявна оперативна інформація свідчить про те, що єдиним напрямком господарської діяльності ТОВ «Альтеренерго ЛТД» є надання послуг теплопостачання ЖВК №4 та ЖУВП №8 (з 2021 року).

За змістом клопотання, проведеними заходами встановлено, що процедура закупівлі теплової енергії державними установами проводилась без використання електронної системи публічних закупівель «Prozorro» з подальшими опублікуванням на вказаній онлайн-платформі факту вже укладених договорів з постачальником та відповідного обґрунтування, що ТОВ «Альтеренерго ЛТД» є єдиним постачальником теплової енергії в районі розташування ЖВК №4 та ЖУВП №8. Аналізом вимог укладених договорів та технічних умов до них встановлено, що постачання теплової енергії здійснюється від автономних тепло-генеруючих установок, що розташовані за кошти ТОВ «Альтеренерго ЛТД» на території державних установ.

У свою чергу, оплата за надані послуги ТОВ «Альтеренерго ЛТД» здійснюється не пізніше 30-го числа наступного за звітний по факту поставки відповідно до акту прийому-передачі послуг теплопостачання в Гкал.

Слідством додатково отримано достовірні дані, що акти прийому-передачі послуг теплопостачання складаються щомісячно в останній робочий день місяця, в якому зазначається кількість поставленої та прийнятої теплової енергії в Гкал відповідно до показників приладів теплової енергії. При виході з ладу приладу обліку розрахунки за поставлену та прийняту теплову енергію проводяться по середній нормі у відповідності з правилами користування теплової енергії. Для генерації теплової енергії ТОВ «Альтеренерго ЛТД» використовує процес спалювання деревини, яку для вказаних цілей накопичує на території державних установ.

Проведеними подальшими заходами встановлено, що начальник ЖВК №4 ОСОБА_6 , начальник ЖУВП №8 ОСОБА_8 , співвласник ТОВ «Альтеренерго ЛТД» ОСОБА_7 та директор ТОВ «Альтеренерго ЛТД» ОСОБА_5 із залученням головного бухгалтера ТОВ «Альтеренерго ЛТД» ОСОБА_10 та інженера ОСОБА_11 організували протиправну схему привласнення бюджетних коштів, виділених для закупівлі теплової енергії для потреб державних установ, за рахунок внесення недостовірних відомостей до актів прийому-передачі послуг теплопостачання відображення завищених показників обліку теплової енергії, шляхом механічного втручання в роботу приладів обліку.

Як наслідок, у період 31.01.2024 по 09.04.2024 ЖВК №4 та ЖУВП №8 перерахували в адресу ТОВ «Альтеренерго ЛТД» бюджетних коштів на загальну суму 8 млн. 447 тис. грн. за надані послуги по постачанню теплової енергії до вказаних державних установ (2870,742 Гкал). Також встановлено, що у період 2022-2023 рр. ТОВ «Альтеренерго ЛТД» придбало у ФОП ОСОБА_12 «дров`яної деревини» (єдиний постачальник вказаної номенклатури товару) об`ємом 9 050 куб. м. на загальну суму 10 млн. 454 тис. грн. При цьому, за отриманою інформацією, за аналогічний період у ФОП ОСОБА_12 відсутнє придбання товару «дров`яна деревина». За наявною інформацією, ОСОБА_12 фактично являється бухгалтером ОСОБА_13 , який займається масштабними незаконними порубками деревини на території Житомирської області (населені пункти Хорошів, Пулини, Звягель).

За отриманою оперативною інформацією дров`яна деревина, яка використовується ТОВ «Альтеренерго ЛТД» для генерації теплової енергії та постачання її до ЖВК №4 та ЖУВП №8, отримана незаконно ОСОБА_13 та в подальшому, з використанням реквізитів ФОП « ОСОБА_12 », легалізована, шляхом внесення недостовірних відомостей про її походження до бухгалтерських документів.

Також, додатково встановлено, що фактично частина дров, які використовують для спалювання в колоніях, ТОВ «Альтеренерго ЛТД» «купується» на папері, використовуючи ФОПів, що входять до орбіти ТОВ «Партнер ДК» , бенефіціаром якого являється ОСОБА_14 . У подальшому фіктивний прихід дров використовується для формування документів з завищеними показниками наданих послуг з постачання тепла в колонії.

В ході проведених заходів встановлено, що обговорення злочинної діяльності, в тому числі із службовими особами ЖВК №4 та ЖУВП №8, здійснюється із використанням засобів конспірації та шляхом спілкування за допомогою месенджерів, внесення недостовірних відомостей до актів прийому-передачі з використанням службових комп`ютерів (ноутбуків). Інші протиправні дії вказаних осіб, відбуваються безпосередньо в орендованому офісному приміщенні ТОВ «Альтеренерго ЛТД» за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 10.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 17.04.2025р., надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 10, які використовуються працівниками ТОВ «Альтеренерго ЛТД» та розташовані на третьому поверсі офісного центру «Імперіал», а саме ліворуч від центральних сходів (два кабінети, розташовані праворуч та по центру від входу в офісне приміщення), із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей і документів: документів бухгалтерського обліку (акти прийому передачі, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні та інші), чорнових записів, жорстких дисків, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, договорів щодо надання послуг по придбанню/поставці «дров`яної деревини», документів, що містять відомості про легалізацію коштів здобутих злочинних шляхом та свідчать про факти здійснення відповідних фінансових операцій, а також грошових коштів у значних обсягах, джерела походження яких не мають належного підтвердження, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001840.

01.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 17.04.2025 проведено обшук в офіснихі приміщеннях ТОВ «Альтеренерго ЛТД» за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, буд. 10, виявлено та вилучено:

-Картонна папка з надписом Надходження товарів і послуг за 2022 рік, в якій містяться: журнал надходження товарів та послуг за січень 2022 рік на 135 арк., журнал надходження товарів та послуг за лютий 2022 рік на 88 арк., журнал надходження товарів та послуг за березень 2022 рік на 106 арк., журнал надходження товарів та послуг за квітень 2022 рік на 43 арк., журнал надходження товарів та послуг за травень 2022 рік на 49 арк., журнал надходження товарів та послуг за червень 2022 рік на 30 арк., журнал надходження товарів та послуг за липень 2022 рік на 43 арк., журнал надходження товарів та послуг за серпень 2022 рік на 32 арк., журнал надходження товарів та послуг за вересень 2022 рік на 31 арк., журнал надходження товарів та послуг за жовтень 2022 рік на 56 арк., журнал надходження товарів та послуг за листопад 2022 рік на 78 арк., журнал надходження товарів та послуг за грудень 2022 рік на 147 арк.,

-Картонна папка з надписом Надходження товарів і послуг за 2024 рік, в якій містяться: журнал надходження товарів та послуг за січень 2024 рік на 113арк., журнал надходження товарів та послуг за лютий 2024 рік на 104арк., журнал надходження товарів та послуг за березень 2024 рік на 106 арк., журнал надходження товарів та послуг за квітень 2024 рік на 48арк., журнал надходження товарів та послуг за травень 2024 рік на 34арк., журнал надходження товарів та послуг за червень 2024 рік на 49арк., журнал надходження товарів та послуг за липень 2024 рік на 35арк., журнал надходження товарів та послуг за серпень 2024 рік на 35арк., журнал надходження товарів та послуг за вересень 2024 рік на 54арк., журнал надходження товарів та послуг за жовтень 2024 рік на 42арк., журнал надходження товарів та послуг за листопад 2024 рік на 111арк.

-Картонна папка з надписом Надходження товарів і послуг за 2023 рік, в якій містяться: журнал надходження товарів та послуг за січень 2023 рік на 101арк., журнал надходження товарів та послуг за лютий 2023 рік на 107арк., журнал надходження товарів та послуг за березень 2023 рік на 94арк., журнал надходження товарів та послуг за квітень 2023 рік на 61арк., журнал надходження товарів та послуг за травень 2023 рік на 40арк., журнал надходження товарів та послуг за червень 2023 рік на 44арк., журнал надходження товарів та послуг за липень 2023 рік на 42арк., журнал надходження товарів та послуг за серпень 2023 рік на 53арк., журнал надходження товарів та послуг за вересень 2023 рік на 39арк., журнал надходження товарів та послуг за жовтень 2023 рік на 54арк., журнал надходження товарів та послуг за листопад 2023 рік на 85арк., журнал надходження товарів та послуг за грудень 2023 рік на 153арк.

-Картонна папка з надписом Надходження товарів і послуг за 2021 рік, в якій містяться: журнал надходження товарів та послуг за жовтень 2021 рік на 77арк., журнал надходження товарів та послуг за листопад 2021 рік на 106арк., журнал надходження товарів та послуг за грудень 2021 рік на 119арк., журнал реалізації товарів та послуг за 2021 рік на 16 арк., журнал вимог (списання сировини) за 2021 рік на 8 арк., які запаковано до капронового мішка №1 з надписом Олді, який зкріплено відповідної биркою з маркувальним надписом.

-Картонна папка з надписом Банківські виписки за 2021 рік, в якій містяться: журнал банківських виписок АТ «ПУМБ» за грудень 2021 рік на 92 арк., журнал банківських виписок АТ «Укрексімбанк» за листопад 2021 рік на 93 арк., журнал банківських виписок АТ «ПУМБ» за листопад 2021 рік на 10 арк., журнал банківських виписок АТ «УКРЕКСІМБАНК» за жовтень 2021 рік на 81 арк., журнал банківських виписок АТ «УКРЕКСІМБАНК» за вересень 2021 рік на 88 арк., журнал банківських виписок АТ «ОЩАДБАНК» за вересень 2021 рік на 9 арк., журнал банківських виписок АТ «УКРЕКСІМБАНК» за серпень 2021 рік на 48 арк., журнал банківських виписок АТ «ОЩАДБАНК» за серпень 2021 рік на 47 арк., журнал банківських виписок АТ «ОЩАДБАНК» за липень 2021 рік на 48 арк., журнал банківських виписок АТ «ОЩАДБАНК» за червень 2021 рік на 7 арк., журнал банківських виписок АТ «ОЩАДБАНК» за травень 2021 рік на 8 арк., журнал банківських виписок АТ «ОЩАДБАНК» за квітень 2021 рік на 11 арк., журнал банківських виписок АТ «ОЩАДБАНК» за березень 2021 рік на 10 арк.,

-Картонна папка з надписом Банківські виписки за 2025 рік, в якій містяться: журнал банківських виписок за січень-лютий 2025 рік на 134 арк,

-Картонна папка з надписом Реалізація товарів та послуг за 2022 рік в якій містяться: журнал реалізації товарів та послуг за 2022 рік на 110 арк.,

- Картонна папка з надписом Банківські виписки за 2024 рік, в якій містяться: журнал банківських виписок за січень 2024 рік на 87 арк., журнал банківських виписок за лютий 2024 рік на 90 арк., журнал банківських виписок за січень 2024 рік на 87 арк., журнал банківських виписок за березень 2024 рік на 80 арк., журнал банківських виписок за квітень 2024 рік на 61 арк., журнал банківських виписок за травень 2024 рік на 28 арк., журнал банківських виписок за червень 2024 рік на 40 арк., журнал банківських виписок за грудень 2024 рік на 127 арк., журнал банківських виписок за липень 2024 рік на 24 арк., журнал банківських виписок за січень 2024 рік на 24 арк., журнал банківських виписок за вересень 2024 рік на 33 арк., журнал банківських виписок за жовтень 2024 рік на 20 арк., журнал банківських виписок за листопад 2024 рік на 78 арк., які запаковано до капронового мішка №2 з надписом Олді, який зкріплено відповідної биркою з маркувальним надписом.

-Картонна папка з надписом Інше 1 в якій містяться: журнал реалізації товарів та послуг за 2024 рік на 91 арк., журнал Актів звірок взаємних розрахунків за 2024 рік на 53 арк., журнал Актів звірки взаємних розрахунків за період 2023 рік на 46 арк., журнал накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення матеріалів дров паливних) за 2023 рік на 24 арк., журнал актів контрагентів за 2025 рік на 10 арк., журнал реалізації товарів і послуг за 2023 рік на 113 арк., журнал актів наданих послуг за 2025 рік на 27 арк.,

-Картонна папка з надписом банківські виписки за 2023 рік в якій містяться: журнал банківських виписок за грудень 2023 рік на 157 арк., журнал банківських виписок за листопад 2023 рік на 63 арк., журнал банківських виписок за жовтень 2023 рік на 61 арк., журнал банківських виписок за вересень 2023 рік на 51 арк., журнал банківських виписок за серпень 2023 рік на 41 арк., журнал банківських виписок за липень 2023 рік на 37 арк., журнал банківських виписок за червень 2023 рік на 37 арк., журнал банківських виписок за травень 2023 рік на 32 арк. журнал банківських виписок за квітень 2023 рік на 37 арк., журнал банківських виписок за березень 2023 рік на 67 арк., журнал банківських виписок за лютий 2023 рік на 56 арк., журнал банківських виписок за січень 2023 рік на 55 арк.,

-Папка зеленого кольору з документами а саме: Договір №13-К від 24.12.2024 року про закупівлю товарів з додатками на 4 арк; Договір №11-К від 13.12.2024 про закупівлю товарів з додатками на 4 арк., Договір купівлі продажу від 06.12.2024 на 2 арк., Договір №902-Е на надання послуг у сфері екології від 11.12.2024 з додатками на 5 арк., договір про надання послуг №382-Г від 04.12.2024 на 1 арк., Договір про надання послуг від 01.11.2024 на 1 арк., Договір купівлі продажу від 01.11.2024 на 1 арк., Договір №28/24 від 23.08.2024 на 2 арк., Договір №Г-11 від 19.01.2024 з додатками на 3 арк., Договір №1-К від 09.01.2024 з додатками на 7., Договір про закупівлю товарів №8К від 25.12.2023 з додатками на 3 арк., Договір №Г/533 про закупівлю товарів від 18.12.2023 з додатками на 3 арк., Договір купівлі продажу №0812/2023 від 08.12.2023 на1 арк., Договір купівлі продажу від 01.12.2023 на 1 арк., Договір про надання послуг від 30.11.2023 на 1 арк., Договір про перевезення вантажу від 20.11.2023 на 1 арк., Договір купівлі продажу від 20.11.2023 на 1 арк., Договір про надання послуг з додатками від 10.11.2023 на 3 арк., Договір про надання послуг від 01.11.2023 з додатками на 2 арк., Договір про надання послуг від 25.10.2023 на 1 арк., Договір №817/Е про надання послуг від 04.04.2023 на 6 арк., Договір на закупівлю товарів Г/4 від 18.01.2023 з додатками на 4 арк., Договір №1/К про закупівлю товарів з додатками від 18.01.2023 на 5 арк., Договір купівлі продажу №26 від 10.01.2023 з додатками на 3 арк., Договір купівлі продажу №8 від 04.01.2023 з додатками на 3 арк., Договір про закупівлю №6К від 22.12.2022 з додатками на 3 арк., Договір на закупівлю товарів №Г365 від 22.11.2022 з додатками на 3 арк., Договір закупівлі товарів 4К від 08.12.2022 з додатками на 3 арк., Договір про надання послуг від 07.11.2022 на 2 арк., Договір купівлі продажу №55 від 31.08.2022 з додатками на 4 арк., Договір про надання послуг від 29.08.2022 на 2 арк., Договір купівлі продажу №65/1 від 17.08.2022 з додатками на 2 арк., Договір купівлі продажу 65 від 17.08.2022 з додатками на 5 арк., Договір купівлі продажу від 04.03.2022 на 2 арк., Договір про надання послуг від 28.02.2022 на 1 арк., Договір про закупівлю товарів №Г22 від 28.01.2022 з додатками на 5 арк., Договір про закупівлю товарів 3К від 26.01.2022 на 5 арк., Договір суборенди від 02.03.2021 з додатками на 2 арк., Документи про рахунки на оплату в папці синього кольору на 107 арк., копії військового квитка на ОСОБА_15 н 9 арк., копії військово облікових документів на ОСОБА_16 на 14 арк., копії військово облікових документів на ОСОБА_17 на 10 арк., які запаковано до капронового мішка №3 з надписом Олді, який зкріплено відповідної биркою з маркувальним надписом.

-Документи, а саме: накази з кадрів за 2024-2025 роки на 15 арк., Надходження товарів та послуг за березень 2025 року на 32 арк., Акти списання товарів за 2024 рік на 25 арк., акт зняття показників лічильника від 28.02.2025 на 1 арк., реєстр документів надходження товарів за грудень 2024 на 1 арк., Надходження товарів та послуг за лютий 2025 рік на 51 арк., видаткова накладна №143067 від 10.07.2023 на 1 арк., видаткова накладна №143064 від 10.07.2023 на 1 арк., видаткова накладна №5300 від 28.03.2022 на 1 арк., видаткова накладна №1 від 02.12.2022 на 1 арк., видаткова накладна №3 від 02.12.2022 на 1 арк., видаткова накладна №5 від 02.12.2022 на 1 арк., картка реквізитів ОСОБА_7 на 1 арк., заява про приєднання №41127307/061119 на 1 арк., акт надання послуг №312 від 30.09.2024 на 1 арк., акт надання послуг №341 від 31.10.2024 на 1 арк., виписка по рахунку з додатками на 5 арк., Додатковий договір про оренду банківського сейфу №1835-ІБС/1 від 10.06.2024 на 1 арк., Додатковий договір про оренду банківського сейфу №1835-ІБС/1 від 13.12.2024 на 1 арк., Додатковий договір про оренду банківського сейфу №1833-ІБС/1 від 13.12.2024 на 1 арк., Договір оренди індивідуального банківського сейфу №1835ІБС від 19.12.2023 на 2 арк., квитанція до платіжної інструкції №144157 від 10.06.2024 на 1 арк., квитанція до платіжної інструкції №177014 від 13.12.2024 на 1 арк., квитанція до платіжної інструкції №176909 від 13.12.2024 на 1 арк., Довіреність від 19.12.2023 на 1 арк., Журнал надходження товарів та послуг за січень 2025 рік на 49 арк., Надходження товарів та послуг за грудень 2024 рік на 144 арк., які запаковано до сейф пакету ДБР №М1003319.

-Журнали, а саме: журнал в синій обкладинці кочегарів котельні з обслуговування ДУ «ЖВК №4» за 2022-2023 роки; журнал в зеленій обкладинці кочегарів котельні з обслуговування ДУ «ЖУВП №8» за 2023-2024 роки; журнал в зеленій обкладинці кочегарів котельні з обслуговування ДУ «ЖУВП №8» за 2022-2023 роки; журнал в зеленій обкладинці кочегарів котельні з обслуговування ДУ «ЖВК №4» за 2023-2024 роки, які запаковано до сейф пакету №М1003301.

-Системний блок VingaintelcoreI5 в корпусі чорного кольору, з зарядним пристроєм та шнуром під`єднання до інтернету який запаковано до картонної коробки з надписом Computercase, на який закріплено пояснювальну бирку.

-Ноутбук марки HP серійний номер CND4468YZS чорного кольору з зарядним пристроєм, який поміщено до сейф пакету ДБР №М1003320.

-Ноутбук AcerAspire 5 серійний номер NXKQBEU0064250D48B3400 сірого кольору з зарядним пристроєм, який запаковано до сейф пакету ДБР №М1003321.

-Ноутбук AcerAspire 5 серійний номер NXKQBEU0064250D4BC3400 сірого кольору, з зарядним пристроєм, який запаковано до поліетиленового пакету синього кольору, який скріплений скотчем та биркою

Постановою слідчого 2-го СВ (з дислокацією у м. Житомир) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 від 06.05.2025р. призначено комп`ютерну технічну експертизу вилучених мобільних телефонів, флеш накопичувача, комп`ютерної техніки.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч.3 зазначеної статті, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, підстави для накладення арешту з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч.2 ст.170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено перелік обставин, які підлягають врахуванню при вирішенні питання про арешт майна, в тому числі, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, врахуванню підлягає: 1) правова підстава для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, кримінальне провадження порушено за ч. 4 ст. 191 КК України щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами, та адвокатом та представником товариства у судовому засіданні не доведено, що речі вилучені не у товариства, дозвіл на відшукання та вилучення речей якого надано ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 17.04.2025р., і на момент розгляду клопотання після огляду речей постановою слідчого від 06.05.2025 року про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи призначено експертизу вилученої комп`ютерної техніки, слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав для накладення арешту з метою збереження речових доказів та проведення призначеної слідчим експертизи.

Арешт майна є тимчасовим заходом, тобто він не є безстроковим, та обмежений строком досудового розслідування, який чітко регламентований статтею 219 КПК України. При цьому, слідчий суддя зазначає, що після проведення певних процесуальних та слідчих дій, в тому числі, експертних досліджень, буде встановлена належність або неналежність вилученого майна до обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, що не позбавляє власника майна в подальшому ставити питання про скасування арешту в порядку статті 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України,

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: журнал надходження товарів та послуг за січень 2022 рік на 135 арк., журнал надходження товарів та послуг за лютий 2022 рік на 88 арк., журнал надходження товарів та послуг за березень 2022 рік на 106 арк., журнал надходження товарів та послуг за квітень 2022 рік на 43 арк., журнал надходження товарів та послуг за травень 2022 рік на 49 арк., журнал надходження товарів та послуг за червень 2022 рік на 30 арк., журнал надходження товарів та послуг за липень 2022 рік на 43 арк., журнал надходження товарів та послуг за серпень 2022 рік на 32 арк., журнал надходження товарів та послуг за вересень 2022 рік на 31 арк., журнал надходження товарів та послуг за жовтень 2022 рік на 56 арк., журнал надходження товарів та послуг за листопад 2022 рік на 78 арк., журнал надходження товарів та послуг за грудень 2022 рік на 147 арк., журнал надходження товарів та послуг за січень 2024 рік на 113арк., журнал надходження товарів та послуг за лютий 2024 рік на 104арк., журнал надходження товарів та послуг за березень 2024 рік на 106 арк., журнал надходження товарів та послуг за квітень 2024 рік на 48арк., журнал надходження товарів та послуг за травень 2024 рік на 34арк., журнал надходження товарів та послуг за червень 2024 рік на 49арк., журнал надходження товарів та послуг за липень 2024 рік на 35арк., журнал надходження товарів та послуг за серпень 2024 рік на 35арк., журнал надходження товарів та послуг за вересень 2024 рік на 54арк., журнал надходження товарів та послуг за жовтень 2024 рік на 42арк., журнал надходження товарів та послуг за листопад 2024 рік на 111арк., журнал надходження товарів та послуг за січень 2023 рік на 101арк., журнал надходження товарів та послуг за лютий 2023 рік на 107арк., журнал надходження товарів та послуг за березень 2023 рік на 94арк., журнал надходження товарів та послуг за квітень 2023 рік на 61арк., журнал надходження товарів та послуг за травень 2023 рік на 40арк., журнал надходження товарів та послуг за червень 2023 рік на 44арк., журнал надходження товарів та послуг за липень 2023 рік на 42арк., журнал надходження товарів та послуг за серпень 2023 рік на 53арк., журнал надходження товарів та послуг за вересень 2023 рік на 39арк., журнал надходження товарів та послуг за жовтень 2023 рік на 54арк., журнал надходження товарів та послуг за листопад 2023 рік на 85арк., журнал надходження товарів та послуг за грудень 2023 рік на 153арк., журнал надходження товарів та послуг за жовтень 2021 рік на 77арк., журнал надходження товарів та послуг за листопад 2021 рік на 106арк., журнал надходження товарів та послуг за грудень 2021 рік на 119арк., журнал реалізації товарів та послуг за 2021 рік на 16 арк., журнал вимог (списання сировини) за 2021 рік на 8 арк., які запаковано до капронового мішка №1 з надписом Олді, який зкріплено відповідної биркою з маркувальним надписом, журнал банківських виписок АТ «ПУМБ» за грудень 2021 рік на 92 арк., журнал банківських виписок АТ «Укрексімбанк» за листопад 2021 рік на 93 арк., журнал банківських виписок АТ «ПУМБ» за листопад 2021 рік на 10 арк., журнал банківських виписок АТ «УКРЕКСІМБАНК» за жовтень 2021 рік на 81 арк., журнал банківських виписок АТ «УКРЕКСІМБАНК» за вересень 2021 рік на 88 арк., журнал банківських виписок АТ «ОЩАДБАНК» за вересень 2021 рік на 9 арк., журнал банківських виписок АТ «УКРЕКСІМБАНК» за серпень 2021 рік на 48 арк., журнал банківських виписок АТ «ОЩАДБАНК» за серпень 2021 рік на 47 арк., журнал банківських виписок АТ «ОЩАДБАНК» за липень 2021 рік на 48 арк., журнал банківських виписок АТ «ОЩАДБАНК» за червень 2021 рік на 7 арк., журнал банківських виписок АТ «ОЩАДБАНК» за травень 2021 рік на 8 арк., журнал банківських виписок АТ «ОЩАДБАНК» за квітень 2021 рік на 11 арк., журнал банківських виписок АТ «ОЩАДБАНК» за березень 2021 рік на 10 арк., журнал банківських виписок за січень-лютий 2025 рік на 134 арк,: журнал реалізації товарів та послуг за 2022 рік на 110 арк., журнал банківських виписок за січень 2024 рік на 87 арк., журнал банківських виписок за лютий 2024 рік на 90 арк., журнал банківських виписок за січень 2024 рік на 87 арк., журнал банківських виписок за березень 2024 рік на 80 арк., журнал банківських виписок за квітень 2024 рік на 61 арк., журнал банківських виписок за травень 2024 рік на 28 арк., журнал банківських виписок за червень 2024 рік на 40 арк., журнал банківських виписок за грудень 2024 рік на 127 арк., журнал банківських виписок за липень 2024 рік на 24 арк., журнал банківських виписок за січень 2024 рік на 24 арк., журнал банківських виписок за вересень 2024 рік на 33 арк., журнал банківських виписок за жовтень 2024 рік на 20 арк., журнал банківських виписок за листопад 2024 рік на 78 арк., які запаковано до капронового мішка №2 з надписом Олді, який зкріплено відповідної биркою з маркувальним надписом, журнал реалізації товарів та послуг за 2024 рік на 91 арк., журнал Актів звірок взаємних розрахунків за 2024 рік на 53 арк., журнал Актів звірки взаємних розрахунків за період 2023 рік на 46 арк., журнал накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення матеріалів дров паливних) за 2023 рік на 24 арк., журнал актів контрагентів за 2025 рік на 10 арк., журнал реалізації товарів і послуг за 2023 рік на 113 арк., журнал актів наданих послуг за 2025 рік на 27 арк., журнал банківських виписок за грудень 2023 рік на 157 арк., журнал банківських виписок за листопад 2023 рік на 63 арк., журнал банківських виписок за жовтень 2023 рік на 61 арк., журнал банківських виписок за вересень 2023 рік на 51 арк., журнал банківських виписок за серпень 2023 рік на 41 арк., журнал банківських виписок за липень 2023 рік на 37 арк., журнал банківських виписок за червень 2023 рік на 37 арк., журнал банківських виписок за травень 2023 рік на 32 арк. журнал банківських виписок за квітень 2023 рік на 37 арк., журнал банківських виписок за березень 2023 рік на 67 арк., журнал банківських виписок за лютий 2023 рік на 56 арк., журнал банківських виписок за січень 2023 рік на 55 арк., Договір №13-К від 24.12.2024 року про закупівлю товарів з додатками на 4 арк; Договір №11-К від 13.12.2024 про закупівлю товарів з додатками на 4 арк., Договір купівлі продажу від 06.12.2024 на 2 арк., Договір №902-Е на надання послуг у сфері екології від 11.12.2024 з додатками на 5 арк., договір про надання послуг №382-Г від 04.12.2024 на 1 арк., Договір про надання послуг від 01.11.2024 на 1 арк., Договір купівлі продажу від 01.11.2024 на 1 арк., Договір №28/24 від 23.08.2024 на 2 арк., Договір №Г-11 від 19.01.2024 з додатками на 3 арк., Договір №1-К від 09.01.2024 з додатками на 7., Договір про закупівлю товарів №8К від 25.12.2023 з додатками на 3 арк., Договір №Г/533 про закупівлю товарів від 18.12.2023 з додатками на 3 арк., Договір купівлі продажу №0812/2023 від 08.12.2023 на1 арк., Договір купівлі продажу від 01.12.2023 на 1 арк., Договір про надання послуг від 30.11.2023 на 1 арк., Договір про перевезення вантажу від 20.11.2023 на 1 арк., Договір купівлі продажу від 20.11.2023 на 1 арк., Договір про надання послуг з додатками від 10.11.2023 на 3 арк., Договір про надання послуг від 01.11.2023 з додатками на 2 арк., Договір про надання послуг від 25.10.2023 на 1 арк., Договір №817/Е про надання послуг від 04.04.2023 на 6 арк., Договір на закупівлю товарів Г/4 від 18.01.2023 з додатками на 4 арк., Договір №1/К про закупівлю товарів з додатками від 18.01.2023 на 5 арк., Договір купівлі продажу №26 від 10.01.2023 з додатками на 3 арк., Договір купівлі продажу №8 від 04.01.2023 з додатками на 3 арк., Договір про закупівлю №6К від 22.12.2022 з додатками на 3 арк., Договір на закупівлю товарів №Г365 від 22.11.2022 з додатками на 3 арк., Договір закупівлі товарів 4К від 08.12.2022 з додатками на 3 арк., Договір про надання послуг від 07.11.2022 на 2 арк., Договір купівлі продажу №55 від 31.08.2022 з додатками на 4 арк., Договір про надання послуг від 29.08.2022 на 2 арк., Договір купівлі продажу №65/1 від 17.08.2022 з додатками на 2 арк., Договір купівлі продажу 65 від 17.08.2022 з додатками на 5 арк., Договір купівлі продажу від 04.03.2022 на 2 арк., Договір про надання послуг від 28.02.2022 на 1 арк., Договір про закупівлю товарів №Г22 від 28.01.2022 з додатками на 5 арк., Договір про закупівлю товарів 3К від 26.01.2022 на 5 арк., Договір суборенди від 02.03.2021 з додатками на 2 арк., документи про рахунки на оплату в папці синього кольору на 107 арк., копії військового квитка на ОСОБА_15 н 9 арк., копії військово облікових документів на ОСОБА_16 на 14 арк., копії військово облікових документів на ОСОБА_17 на 10 арк., які запаковано до капронового мішка №3 з надписом Олді, який зкріплено відповідної биркою з маркувальним надписом, накази з кадрів за 2024-2025 роки на 15 арк., надходження товарів та послуг за березень 2025 року на 32 арк., Акти списання товарів за 2024 рік на 25 арк., акт зняття показників лічильника від 28.02.2025 на 1 арк., реєстр документів надходження товарів за грудень 2024 на 1 арк., надходження товарів та послуг за лютий 2025 рік на 51 арк., видаткова накладна №143067 від 10.07.2023 на 1 арк., видаткова накладна №143064 від 10.07.2023 на 1 арк., видаткова накладна №5300 від 28.03.2022 на 1 арк., видаткова накладна №1 від 02.12.2022 на 1 арк., видаткова накладна №3 від 02.12.2022 на 1 арк., видаткова накладна №5 від 02.12.2022 на 1 арк., картка реквізитів ОСОБА_7 на 1 арк., заява про приєднання №41127307/061119 на 1 арк., акт надання послуг №312 від 30.09.2024 на 1 арк., акт надання послуг №341 від 31.10.2024 на 1 арк., виписка по рахунку з додатками на 5 арк., Додатковий договір про оренду банківського сейфу №1835-ІБС/1 від 10.06.2024 на 1 арк., Додатковий договір про оренду банківського сейфу №1835-ІБС/1 від 13.12.2024 на 1 арк., Додатковий договір про оренду банківського сейфу №1833-ІБС/1 від 13.12.2024 на 1 арк., Договір оренди індивідуального банківського сейфу №1835ІБС від 19.12.2023 на 2 арк., квитанція до платіжної інструкції №144157 від 10.06.2024 на 1 арк., квитанція до платіжної інструкції №177014 від 13.12.2024 на 1 арк., квитанція до платіжної інструкції №176909 від 13.12.2024 на 1 арк., Довіреність від 19.12.2023 на 1 арк., Журнал надходження товарів та послуг за січень 2025 рік на 49 арк., Надходження товарів та послуг за грудень 2024 рік на 144 арк., які запаковано до сейф пакету ДБР №М1003319., журнал в синій обкладинці кочегарів котельні з обслуговування ДУ «ЖВК №4» за 2022-2023 роки; журнал в зеленій обкладинці кочегарів котельні з обслуговування ДУ «ЖУВП №8» за 2023-2024 роки; журнал в зеленій обкладинці кочегарів котельні з обслуговування ДУ «ЖУВП №8» за 2022-2023 роки; журнал в зеленій обкладинці кочегарів котельні з обслуговування ДУ «ЖВК №4» за 2023-2024 роки, які запаковано до сейф пакету №М1003301, системний блок Vinga intel core I5 в корпусі чорного кольору, з зарядним пристроєм та шнуром під`єднання до інтернету який запаковано до картонної коробки з надписом Computer case, на який закріплено пояснювальну бирку, ноутбук марки HP серійний номер CND4468YZS чорного кольору з зарядним пристроєм, який поміщено до сейф пакету ДБР №М1003320, ноутбук AcerAspire 5 серійний номер NXKQBEU0064250D48B3400 сірого кольору з зарядним пристроєм, який запаковано до сейф пакету ДБР №М1003321,ноутбук AcerAspire 5 серійний номер NXKQBEU0064250D4BC3400 сірого кольору, з зарядним пристроєм, який запаковано до поліетиленового пакету синього кольору, який скріплений скотчем та биркою та тимчасово позбавити власника та користувачів можливості відчужувати, розпоряджатися та користуватися вищевказаними речовими доказами.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1