Справа № 650/994/25
Провадження № 1-кс/650/961/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2025 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в селищі Велика Олександрівка клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000142,

встановив:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказав, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в межах якого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка: перебуває у володінні вказаної банківської установи; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить державну таємницю; не може бути отримана в інший спосіб.

На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з`явилися (слідчий подав клопотання про розгляд справи без його участі), що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини першої, пункту 5 частини другої статті 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до частин п`ятої, шостої, сьомої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя встановив, що упровадженні слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000142 від 16.01.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 13.01.2025 близько 20:00 години, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом підтвердження подання ОСОБА_3 , заявки про отримання матеріальної допомоги, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та попрохала підтвердити чотири останні цифри його банківської картки, що відповідно потерпілий і вчинив, в результаті чого, після вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_3 , в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 26000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

06.02.2025 на запит керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням вимог п. 3 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» було отримано відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , ОСОБА_3 .

В ході проведення дослідження вказаних відомостей було здійснено аналіз інформації в період часу з 2025.01.13 по 2025.01.13 в ході чого було встановлено, що у вказаний проміжок часу відбулося 6 транзакцій, 3 з яких комісія та 3 перекази на карту № НОМЕР_3 з карти № НОМЕР_2 ОСОБА_3 .

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картка НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), користувачем якої є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який може користуватись мобільним телефоном НОМЕР_4 .

До того ж, 30.05.2025 відповідно до вимог ухвали слідчого судді Великоолександрівського районного суду Херсонської області від 01.04.2025, справа № 650/994/25 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , користувачем якої є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході аналізу якої було встановлено, що грошові кошти рухалися наступним чином:

- 13.01.2025 о 20:16:36 на банківську картку № НОМЕР_3 , зараховано кошти в сумі 8975 грн. із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

- 13.01.2025 о 20:18:03 на банківську картку № НОМЕР_3 , зараховано кошти в сумі 8891 грн. із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

- 13.01.2025 о 20:19:59 на банківську картку № НОМЕР_3 , зараховано кошти в сумі 7432 грн. із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

- 13.01.2025 о 20:27:25 із банківської картки № НОМЕР_3 , зараховано кошти в сумі 25000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_5 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 13.01.2025 о 20:27:26 на банківську картку № НОМЕР_3 , зараховано кошти в сумі 25000 грн. із банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_5 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 13.01.2025 о 20:28:03 із банківської картки № НОМЕР_3 , кошти в сумі 25000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_5 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 13.01.2025 о 20:28:04 на банківську картку № НОМЕР_3 , зараховано кошти в сумі 25000 грн. із банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_5 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 13.01.2025 о 20:38:15 із банківської картки № НОМЕР_3 , кошти в сумі 25000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_5 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 13.01.2025 о 20:38:16 на банківську картку № НОМЕР_3 , зараховано кошти в сумі 25000 грн. із банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_5 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 13.01.2025 о 20:40:38 із банківської картки № НОМЕР_3 , кошти в сумі 25000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_5 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 13.01.2025 о 20:40:39 на банківську картку № НОМЕР_3 , зараховано кошти в сумі 25000 грн. із банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_5 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 13.01.2025 о 20:40:55 із банківської картки № НОМЕР_3 , кошти в сумі 25000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_5 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 13.01.2025 о 20:40:56 на банківську картку № НОМЕР_3 , зараховано кошти в сумі 25000 грн. із банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_5 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 13.01.2025 20:42:21 із банківської картки № НОМЕР_3 , кошти в сумі 10000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_5 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 13.01.2025 о 20:42:22 на банківську картку № НОМЕР_3 , зараховано кошти в сумі 10000 грн. із банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_5 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 13.01.2025 20:43:57 із банківської картки № НОМЕР_3 , кошти в сумі 10000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_5 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

-13.01.2025 0 20:43:58 на банківську картку № НОМЕР_3 , зараховано кошти в сумі 10000 грн. із банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_5 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 13.01.2025 21:00:08 із банківської картки № НОМЕР_3 , кошти в сумі 25000 гpн. перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_7 , який належить рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувачем вказаного рахунку є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 13.01.2025 22:23:10 із банківської картки № НОМЕР_3 , кошти в сумі 300 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_7 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 13.01.2025 22:45:53 на банківську картку № НОМЕР_3 , зараховано кошти в сумі 291 грн. із банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_7 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 14.01.2025 о 18:23:41 проведено розрахунок на суму 59 грн., в торгівельній точці « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка знаходиться у Волинській області, Ковельському районі, Турійській ОТГ, с Кульчин, більш точну адресу не встановлено, у зв`язку із відсутністю технічної можливості;

- 14.01.2025 о 23:02:16 на банківську картку № НОМЕР_3 , зараховано кошти в сумі 4240 грн. із банківського рахунку № НОМЕР_7 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 14.01.2025 23:12:22 із банківської картки № НОМЕР_3 , кошти в сумі 4240 грн. перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_10 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), користувачем вказаного рахунку є гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;

- 15.01.2025 13:57:42 на банківську картку № НОМЕР_3 , кошти в сумі 19100 грн. перераховано із банківського рахунку № НОМЕР_12 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), користувачем вказаного рахунку є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , може користуватись мобільним телефоном НОМЕР_4 ;

- 22.01.2025 07:20:41 із банківської картки № НОМЕР_3 , кошти в сумі 19332 грн. було перенесено на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умов і Правил.

Більш детальну інформацію отримати не надалося можливим в зв`язку із тим, що згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо руху грошових коштів або власника банківської карти, відноситься до банківської таємниці та розкривається у порядку передбаченому у статті 62 зазначеного Закону

У зв`язку з викладеним, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які мають доказове значення по кримінальному провадженню, можуть бути використанні в якості доказів та які можуть становити банківську таємницю відомості щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_7 , повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано банківський рахунок, з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту, тощо); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по банківському рахунку № № НОМЕР_7 з 10.01.2025 по 25.01.2025 (включно), із зазначенням дати, часу, рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного банківського рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Встановленні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що мали місце події, які містять ознаки складу вказаного кримінального правопорушення, запитувана інформація має значення для досудового розслідування, а відомості які в ній містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у вказаної банківської установи, а тимчасовий доступ до них, в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом їх отримання.

Отже, за встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зазначених межах, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вищенаведеними положеннями КПК України, слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та оперативним працівникам Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , здійснити наступне:

1.Надати відомості щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_7 , повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано банківський рахунок, з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту, тощо);

2.Надати відомості щодо дати відкриття та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 з 10.01.2025 по 25.01.2025 (включно), із зазначенням дати, суми, часу, рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного банківського рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

3.Надати матеріали фото і відеозапису (фіксації) щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківському рахунку № НОМЕР_7 з 10.01.2025 по 25.01.2025 (включно);

4.Надати інформації про підключення та користування власником банківського рахунку № НОМЕР_7 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 10.01.2025 по 25.01.2025 (включно);

5.Забезпечити надання доступу до документів та інших необхідних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , або у іншій філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попереднім погодженням із слідчим відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ________________ ОСОБА_1