Справа № 522/9307/25
Провадження №1-кс/522/2984/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого дізнавача СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000261 від 01.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

30.09.2024 року до чергової частини відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.09.2024 року о 00:38 годині, невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом позички коштів, заволоділа її грошовими коштами у сумі 16000 гривень, які вона перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 чим спричинила заявниці матеріальний збиток на зазначену суму. (ЄО 11282)

Необхідна для органів дізнання інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на думку дізнавача розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися. Прокурор надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, вимоги підтримує.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000261 від 01.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зазначена інформація, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться може бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого дізнавача СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000261 від 01.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію, а саме:

- вказати повні анкетні дані, місце проживання (реєстрації), фінансовий номер власника банківської карти НОМЕР_1 ;

- вказати відділення банку (адресу розташування) в якому видавалась вказана банківська картка, вид та призначення банківських карток;

- інформацію про банківські операції, які були здійснені в період з 15.09.2024 до 15.10.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками (спосіб переказів), повернення коштів при відміні платежу);

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки НОМЕР_1 ;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаній банківській карті (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття готівки).

Видати зазначену інформацію співробітникам поліції з слідчо-оперативної групи в кримінальному провадженні старшому групи дізнавачів в кримінальному провадженні дізнавачу ОСОБА_3 , або за дорученням дізнавача ОСОБА_3 - оперуповноваженим зі складу слідчо-оперативної групи в кримінальному провадженні ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: