УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/505/25

Провадження № 1-кс/486/180/2025

16 травня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2024 року за №0000921 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 травня 2025 року до Південноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2024 року за №0000921 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 27 жовтня 2024 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27 жовтня 2024 року в період часу з 17:04 год. по 17:43 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошей, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 21000 гривень, які останній перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .

21 березня 2025 року слідчим суддею Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_6 винесено ухвалу про задоволення клопотання дізнавача про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання і вилучення знаряддя правопорушення.

В ході проведення обшуку від 28 березня 2025 року за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено три мобільні телефони, якими користувався ОСОБА_7 і при подальшому огляді яких виявлено в листуванні номери банківських карток, на які здійснювались підозрілі транзакції, та які можуть належать третім особам, а саме: банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

01 травня 2025 року дізнавачем СД ВП №3 винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч.1 ст. 190 КК України на ч.2 ст. 190 КК України.

01 травня 2025 прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 було винесено постанову про зміну органу досудового розслідування.

07 травня 2025 року т.в.о. заступника начальника ВП начальником СВ ВП №3 Вознесенського РУП було винесено постанову про призначення групи слідчих у вказаному кримінальному правопорушенні.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01 березня 2025 року по 29 березня 2025 року та з 20 травня 2025 по 23 травня 2025 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картами за період з 01 березня 2025 року по 29 березня 2025 року та з 20 травня 2025 по 23 травня 2025 року;

3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4.матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківським картам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 березня 2025 року по 29 березня 2025 року та з 20 травня 2025 по 23 травня 2025 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5.ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01 березня 2025 року по 29 березня 2025 року та з 20 травня 2025 по 23 травня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей, як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернулась з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000921 внесені відомості за ч. 2 ст.190 КК України. Короткий виклад обставин: 27 жовтня 2024 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27 жовтня 2024 року в період часу з 17:04 год. по 17:43 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошей, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 21000 гривень, які останній перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .ІТС ІПНП 35704 від 27 жовтня 2024 року.

01 травня 2025 року дізнавачем СД ВП №3 винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч.1 ст. 190 КК України на ч.2 ст. 190 КК України.

Відповідно до постанови від 07 травня 2025 року, досудове розслідування здійснює група слідчих в складі - ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27 жовтня 2025 року 27 жовтня 2024 року він перебував за адресою: АДРЕСА_1 та в період часу з 17:04 год. по 17:43 год., невідома особа яка відрекомендувалась як ОСОБА_12 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошей, заволоділа його грошовими коштами у загальному розмірі 21000 гривень, які він перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Згідно протоколу обшуку від 28 березня 2025 року за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено три мобільні телефони, якими користувався ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, за наступних підстав.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак при цьому не вказує, яке значення дана інформація має для встановлення обставин саме у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2024 року за №0000921 за заявою ОСОБА_5 та яким чином інформація по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердить перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Крім того, нічим необґрунтований і період, за який слідчий просить надати вказану вище інформацію - з 01 березня 2025 року по 29 березня 2025 року та з 20 травня 2025 по 23 травня 2025 року, оскільки днем вчинення кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2024 року за №0000921 за заявою ОСОБА_5 є 27 жовтня 2024 року.

Враховуючи, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, що перешкоджає його повному та об`єктивному розгляду, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Слідчому СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 відмовити в задоволенні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженому прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2024 року за №0000921 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Південноукраїнського

міського суду ОСОБА_1