У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5294/25

Провадження № 1-кс/210/1394/25

13 серпня 2025 року слідчий суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000053 від 31.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на те, що Відділенням поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000053 від 31.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області, а також іншими прокурорами, які входять до складу групи прокурорів.

З метою документування протиправної діяльності невстановлених осіб щодо діяльності шахрайських кол-центрів, на підставі ухвали слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу від 04.08.2025, за адресою: м. Дніпро, проспект Орлика Пилипа, будинок 16, 07.08.2025 з 12:15 години до 15:50 години проведено обшук в ході якого у приміщенні за вищевказаною адресою, на 4 поверсі 6-поверхової будівлі, у офісному приміщенні, розташованому поруч з вхідними дверима до адвокатської компанії «Legalitas», виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- Грошові кошти купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень 78 (сімдесят вісім) штук, купюрами номіналом 1000 (одна тисяча) гривень 7 (сім) штук, купюрами номіналом 100 (сто) гривень 2 (дві) штуки, загальною сумою 47600 (сорок сім тисяч шістсот) гривень.

- Мобільні телефони: «iPhone» 5 (п`ять) штук, «Redmi» - 5 (п`ять) штук, «Samsung» - 1 (одна) штука, «Nokia» - 2 (два) штуки.

- Посвідчення установ російської федерації 5 (п`ять) штук

- Печатки: фсб російської федерації 1 (одна) штука, печатка центрального банку російської федерації 1 (одна) штука.

- Ноутбуки: «HP» - 15 (пятнадцять) штук, «Lenovo» - 10 (десять) штук, «DELL» - 4 (чотири) штуки,

- Оптичні комп`ютерні миші 46 (сорок шість) штук,

- Блокноти з чорновими записами 32 (тридцять два) штуки, зошити 2 (два) штуки,

- Навушники 84 - (вісімдесят чотири) штуки, зарядні пристрої для мобільних телефонів 13 (тринадцять) штук, подовжувачі - 5 (п`ять) штук, клавіатури 8 (вісім) штук, зарядні пристрої для ноутбуків 44 (сорок чотири) штуки,

- Роутери 11 (одинадцять) штук,

- Системні блоки 2 (два) штуки,

- Монітори 6 (шість) штук,

- Музичні колонки 4 (чотири) штуки,

- Ігрова приставка PSP 1 (одна) штука,

- Материнська плата Asus b760-plus 1 (одна) штука,

- Штатив до мікрофону 1 (одна) штука,

- Стабілізатори напруги 2 (два) штуки,

- Машинка для підрахунку грошових коштів - 1 (одна) штука,

- Комутатори 3 (три) штуки,

- Принтер CANON 1 (один) штука,

- Музична колонка 1 (один) штука,

- Реквізит та чорнові записи.

Постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні від 08.08.2025 вилучене за адресом: м. Дніпро, проспект Орлика Пилипа, будинок 16 майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Встановлено, що вилучене під час проведення обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 , має безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення, містить інші відомості, в тому числі відомості щодо потерпілих осіб, банківські рахунки, контактні номери телефонів, бази даних контактів громадян, чорнові записи тощо, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного прокурор просить накласти арешт на вилучені в ході обшуку речі.

Прокурор в судовому засіданні присутній не був, надав до суду клопотання про проведення розгляду клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника з метою збереження тимчасово вилученого майна, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 168 КПК України, вилучені відповідно до протоколу огляду предмети є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1, 3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 31.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області, а також іншими прокурорами, які входять до складу групи прокурорів.

З метою документування протиправної діяльності невстановлених осіб щодо діяльності шахрайських кол-центрів, на підставі ухвали слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу від 04.08.2025, за адресою: м. Дніпро, проспект Орлика Пилипа, будинок 16, 07.08.2025 з 12:15 години до 15:50 години проведено обшук в ході якого у приміщенні за вищевказаною адресою, на 4 поверсі 6-поверхової будівлі, у офісному приміщенні, розташованому поруч з вхідними дверима до адвокатської компанії «Legalitas», виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- Грошові кошти купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень 78 (сімдесят вісім) штук, купюрами номіналом 1000 (одна тисяча) гривень 7 (сім) штук, купюрами номіналом 100 (сто) гривень 2 (дві) штуки, загальною сумою 47600 (сорок сім тисяч шістсот) гривень.

- Мобільні телефони: «iPhone» 5 (п`ять) штук, «Redmi» - 5 (п`ять) штук, «Samsung» - 1 (одна) штука, «Nokia» - 2 (два) штуки.

- Посвідчення установ російської федерації 5 (п`ять) штук

- Печатки: фсб російської федерації 1 (одна) штука, печатка центрального банку російської федерації 1 (одна) штука.

- Ноутбуки: «HP» - 15 (пятнадцять) штук, «Lenovo» - 10 (десять) штук, «DELL» - 4 (чотири) штуки,

- Оптичні комп`ютерні миші 46 (сорок шість) штук,

- Блокноти з чорновими записами 32 (тридцять два) штуки, зошити 2 (два) штуки,

- Навушники 84 - (вісімдесят чотири) штуки, зарядні пристрої для мобільних телефонів 13 (тринадцять) штук, подовжувачі - 5 (п`ять) штук, клавіатури 8 (вісім) штук, зарядні пристрої для ноутбуків 44 (сорок чотири) штуки,

- Роутери 11 (одинадцять) штук,

- Системні блоки 2 (два) штуки,

- Монітори 6 (шість) штук,

- Музичні колонки 4 (чотири) штуки,

- Ігрова приставка PSP 1 (одна) штука,

- Материнська плата Asus b760-plus 1 (одна) штука,

- Штатив до мікрофону 1 (одна) штука,

- Стабілізатори напруги 2 (два) штуки,

- Машинка для підрахунку грошових коштів - 1 (одна) штука,

- Комутатори 3 (три) штуки,

- Принтер CANON 1 (один) штука,

- Музична колонка 1 (один) штука,

- Реквізит та чорнові записи.

Постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні від 08.08.2025 вилучене за адресом: м. Дніпро, проспект Орлика Пилипа, будинок 16 майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі, які були виявлено 07.08.2025 під час обшуку та вилучено в якості речового доказу, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вилученим майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту на речі, вказані в клопотанні. Зазначено майно зберігає на собі сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюється в ході досудового розслідування, що безумовно відповідає критеріям у ст. 98 КПК України, тому являється речовим доказом та мають доказову базу по кримінальному провадженні №0000053 від 31.07.2025 р.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно положень ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.7 ст.115 КПК України при обчисленні процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами - і неробочий час. Якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день, за винятком обчислення строків тримання під вартою та перебування в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи.

Згідно з ч.1 ст.116 КПК України процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров`я чи закладі з надання психіатричної допомоги, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.

Прокурором направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого майна засобами поштового зв`язку 09.08.2025 року, що підтверджується відомостями, які містяться на конверті з поштовим штемпельним відбитком АТ «Укрпошта», тобто в строк, передбачений ч.5 ст.171 КПК України. Отже, вказані строки прокурором було дотримано.

Відповідно до вимог п.1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1, 3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Враховуючи викладене, суд погоджується з доводами щодо того, що відповідно до ст.168 ч.1 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим.

Враховуючи вищенаведене, з метою попередження можливості зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, може негативно вплинути на кримінальне провадження та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000053 від 31.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку 07.08.2025 майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Грошові кошти купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень 78 (сімдесят вісім) штук, купюрами номіналом 1000 (одна тисяча) гривень 7 (сім) штук, купюрами номіналом 100 (сто) гривень 2 (дві) штуки, загальною сумою 47600 (сорок сім тисяч шістсот) гривень.

- Мобільні телефони: «iPhone» 5 (п`ять) штук, «Redmi» - 5 (п`ять) штук, «Samsung» - 1 (одна) штука, «Nokia» - 2 (два) штуки.

- Посвідчення установ російської федерації 5 (п`ять) штук

- Печатки: фсб російської федерації 1 (одна) штука, печатка центрального банку російської федерації 1 (одна) штука.

- Ноутбуки: «HP» - 15 (пятнадцять) штук, «Lenovo» - 10 (десять) штук, «DELL» - 4 (чотири) штуки,

- Оптичні комп`ютерні миші 46 (сорок шість) штук,

- Блокноти з чорновими записами 32 (тридцять два) штуки, зошити 2 (два) штуки,

- Навушники 84 - (вісімдесят чотири) штуки, зарядні пристрої для мобільних телефонів 13 (тринадцять) штук, подовжувачі - 5 (п`ять) штук, клавіатури 8 (вісім) штук, зарядні пристрої для ноутбуків 44 (сорок чотири) штуки,

- Роутери 11 (одинадцять) штук,

- Системні блоки 2 (два) штуки,

- Монітори 6 (шість) штук,

- Музичні колонки 4 (чотири) штуки,

- Ігрова приставка PSP 1 (одна) штука,

- Материнська плата Asus b760-plus 1 (одна) штука,

- Штатив до мікрофону 1 (одна) штука,

- Стабілізатори напруги 2 (два) штуки,

- Машинка для підрахунку грошових коштів - 1 (одна) штука,

- Комутатори 3 (три) штуки,

- Принтер CANON 1 (один) штука,

- Музична колонка 1 (один) штука,

- Реквізит та чорнові записи.

Заборонити будь-кому будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, використовувати вилучене майно до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту, окрім слідчого, прокурора для забезпечення збереження речових доказів, проведення відповідних експертиз та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1