Провадження № 1-кс/727/2461/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2025 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави (матеріали кримінального провадження № 0000008 від 08.03.2024 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Горішні Шерівц іЗаставнівського району Чернівецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , директора ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020», має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 . Дане клопотання погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_7 .

Посилається на те, що 28 листопада 2019 року Чернівецькою міською радою зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛ БУД-2020»(), єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 .

Пунктом 36.1. статуту ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» визначено, що виконавчий орган товариства є одноосібним в особі директора. Наказом ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» № 1-К від 28.11.2019 на виконання рішення учасника товариства № 1 від 27.11.2019 на посаду директора товариства призначено ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» в силу покладених на нього обов`язків, на постійній основі виконує обов`язки, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а тому в силу положень ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Так, 06.11.2023 між Клішковецькою сільською радою Дністровського району Чернівецької області в особі сільського голови ОСОБА_8 (Замовник) та ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник) укладено договір підряду № 120 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Головній, 82-Б в селі Клішківці Дністровського району Чернівецької області» (далі за текстом Об`єкт будівництва) строком дії до 31.12.2023 на загальну суму 3 858 000 грн, яку надалі, відповідно до пункту 2 додаткової угоди № 1 від 28.12.2023, змінено та визначено в розмірі 3 053 796,00 грн та цього ж дня припинено термін дії договору.

Відповідно до пункту 1.1. Договору № 120 Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору підряду виконати роботи по об`єкту: Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям по вул. Головній, 82-Б в селі Клішківці Дністровського району Чернівецької області, а Замовник зобов`язується прийняти їх та оплатити.

Пунктом 2.1. Договору № 120 встановлено, що підрядник відповідає за якість і відповідність вимогам, встановленим нормативними документами та проектною документацією робіт, матеріалів, устаткування, обладнання та можливість їх безпечної експлуатації протягом гарантійних строків, визначених чинними нормами. Всі матеріали для будівництва повинні відповідати проектній документації, вимогам чинного законодавства щодо якості, безпеки, охорони навколишнього середовища.

Згідно пункту 3.3. Договору № 120 джерелом фінансування за цим договором є бюджетні кошти, які мають бути передбачені для фінансування цього Договору.

Пунктом 4.2. Договору № 120 передбачено, що розрахунки за виконані роботи здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування Замовником протягом 30 календарних днів на банківський поточний рахунок Підрядника коштів у національній валюті України, на підставі підписаних Сторонами актів прийому виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, або інших відповідних документів, передбачених чинним законодавством.

Пунктом 5.4.2. Договору № 120 передбачено, що з метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому відповідними нормативними актами та чинним законодавством. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних Робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та згідно Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903.

Розділом 5.8. Договору № 120 встановлено, що приймання-передача виконаних робіт здійснюється відповідно до вимог Загальних умов та інших нормативних актів. Датою виконання своїх зобов`язань підрядником вважається день, коли він надіслав на адресу замовника ввесь пакет виконавчої документації по виконаних роботах на об`єктів, у разі відсутності обґрунтованих до неї зауважень зі сторони замовника.

Згідно пункту 6.1.2. Договору № 120, підрядник у рамках даного договору зобов`язується виконати власними силами роботи, передбачені даним договором і відповідно до затвердженої проектної документації.

Однак, в ході виконання договору підряду № 120 на виконання робіт по Об`єкту будівництва, в невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 22.12.2023 та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на відповідний Об`єкт будівництва.

Зокрема, ОСОБА_4 , після укладення договору підряду № 120 розпочав виконання робіт з будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Головній, 82-Б в селі Клішківці Дністровського району Чернівецької області, із залученням найманих працівників, визначених проектно-кошторисною документацією, організацію яких ОСОБА_4 здійснював особисто.

Після укладення вищевказаного договору ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» та виконуючи організаційно-розпорядчі повноваження стосовно найманих працівників, тобто являючись службовою особою, і будучи відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності при проведенні будівельних робіт, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, використовуючи свої службові повноваження, розробив злочинний план направлений на незаконне заволодіння бюджетними коштами виділеними на фінансування вищевказаних підрядних робіт.

З указаною метою, ОСОБА_4 , мав на меті вносити в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 завищені обсяги виконаних робіт, після чого вказані акти ОСОБА_4 передавав особі, яка здійснюватиме технічний нагляд та після підписання якою, останні набувають статусу офіційних документів, що є підставою для перерахування Клішковецькою сільською радою Дністровського району Чернівецької області бюджетних коштів.

Так, після укладення договору № 120 ОСОБА_4 , переслідуючи мету незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, які будуть виділені на проведення будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Головній, 82-Б в селі Клішківці Дністровського району Чернівецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження, розуміючи, що для створення видимості законності використання бюджетних грошових коштів необхідно скласти та подати Клішковецькій сільській раді Дністровського району Чернівецької області (Замовнику) акти виконаних робіт, з метою оцінки ситуації на об`єкті будівництва та визначення виду робіт, об`єми яких можливо завищити, вирішив виконати вказану роботу частково, а в подальшому внести до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконання робіт шляхом їх завищення.

У ході виконання найманими працівниками ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» будівельних робіт за договором № 120 від 06.11.2023, ОСОБА_4 , будучи відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності при проведенні даних робіт, з метою отримання оплати на розрахунковий рахунок товариства бюджетних грошових коштів, частиною з яких мав намір незаконно заволодіти, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення норм чинного законодавства, а також вимог укладеного договору № 120 від 06.11.2023, достовірно знаючи, що на об`єкті проведено не в повному обсязі роботи, достовірно знаючи, що акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) є офіційними документами, які він уповноважений підписувати та скріплювати підпис печаткою товариства, що буде свідчити замовнику про належне виконання робіт, тобто відповідності їх обсягів та якості, виробів та матеріалів проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, а також проектно-кошторисній документації, у період часу з 22.12.2023 до 27.12.2023, перебуваючи в приміщенні ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану 75, Чернівецької області надав вказівку інженеру з проектно-кошторисної роботи ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» ОСОБА_9 , який за вказівкою останнього, склав завідомо підроблені офіційні документи акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, до яких вніс завідомо неправдиві відомості.

Зокрема, в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року, на суму 1 035 050,40 грн, завищено обсяги робіт по шифру КБ7-24-9 «Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою до 5 м», роботу виконано без влаштування металевої сітки, по шифру С113-1-808 «Труби сталеві зварні квадратні, чорні звичайні 80х80 мм, товщина стінки 4 мм» на 13,362 м, по шифру С113-1-804 «Труби сталеві зварні прямокутні, чорні звичайні 40х25 мм, товщина стінки 2 мм» на 32,86 м.

В акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року, на суму 368 745,60 грн, завищено обсяги робіт по шифру КБ15-174-4 «Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази Разом по розділу Місця для глядачів 75 шт» на 3,2 м2.

В акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року, на суму 1 650 000,00 грн, завищено обсяги робіт по шифру КБ 11-2-1 «Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючи піщаних шарів відсів 4-5 мм шар 60 мм» на 57,18 м3, по шифру ЗБ1-7-1 «Улаштування покриття з синтетичної трави» на 953 м2, по шифру ЗБ1-8-1 «Нанесення розмітки» на 952,2 м2.

Після чого, підписав та завірив печаткою ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» зазначені акти № 1, 2, 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року, по яким завищено обсяги фактично виконаних будівельних робіт на суму 974 887 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння бюджетними грошовими коштами, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, надавав зазначені завідомо підроблені документи на підпис інженеру з технічного нагляду ОСОБА_10 , який в свою чергу, в період часу 22.12.2023 до 27.12.2023, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був та міг їх передбачити, неналежно поставився до виконання покладених на нього вимогами законодавства та умовами договору службових обов`язків, не здійснив належним чином перевірку обсягів та якості фактично виконаних будівельно-монтажних робіт на Об`єкт будівництва, внасідок погодив та завірив підписом і печаткою зазначені акти № 1, 2, 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року, після чого подавав зазначені документи на підпис уповноваженій особі Замовника, а саме Клішковецькому сільському голові ОСОБА_8 , який достовірно знаючи, що роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, перебуваючи в приміщенні Клішковецької сільської ради в с. Клішківці по вул. Головній, 66 Дністровського району Чернівецької області, з метою розтрати бюджетних коштів на користь ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020», у період часу з 22.12.2023 до 27.12.2023, підписав та завірив печаткою Клішковецької сільської ради Дністровського району Чернівецької області виготовлені та підписані службовими особами ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року на суму 1 035 050,40 грн, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року на суму 368 745,60 грн, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року на суму 1 650 000 грн, в яких завищено обсяги фактично виконаних будівельних робіт на суму 974 887 грн.

Надалі службовими особами Клішковецької сільської ради, необізнаними про злочинний умисел ОСОБА_8 , який в силу своєї посади наділений правомочністю оперативного управління бюджетними коштами, на підставі підписаних останнім платіжних інструкцій № 1 від 25.12.2023 на суму 1 035 050,40 грн; № 3 від 27.12.2023 на суму 368 745, 60 грн; № 5 від 27.12.2023 на суму 1 576 026,00грн та № 8 від 27.12.2023 на суму 73 974,00грн на розрахунковий рахунок ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «ОЩАДБАНК» із рахунку № UA5025169 Державної казначейської служби України м. Київ здійснено перерахування грошових коштів за виконанні підрядні роботи по договору підряду № 120 у загальній сумі 3 053 796 грн, в тому числі зайво перераховані бюджетні кошти за фактично не виконані підрядні роботи на суму 974 887 грн, якими ОСОБА_4 в умовах воєнного стану незаконно заволодів у особливо великому розмірі, зловживаючи службовим становищем, чим заподіяно матеріальну шкоду Клішковецькій територіальній громаді в особі представницького органу Клішковецької сільської ради Дністровського району Чернівецької області.

Крім цього, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020», який в силу наказу № 1-к від 28.11.2019 та статуту ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» наділений організаційно-розпорядчими функціями відносно найманих працівників, який будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище підрядника по Договору підряду № 120 від 06.11.2023 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Головній, 82-Б в селі Клішківці Дністровського району Чернівецької області», діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , який перебуваючи на посаді Клішковецького сільського голови та будучи, в силу виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, службовою особою, використовуючи своє службове становище, будучи замовником по договору підряду № 120 від 06.11.2023, та діючи за попередньою змовою із інженером з проектно-кошторисної роботи ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» ОСОБА_9 , відповідальним за складання і видачу довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, достовірно знаючи, що внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видача завідомо неправдивих документів не допускається законом і є порушенням вимог чинного законодавства України, умисно, протиправно, в порушення вимог чинного законодавства України, в тому числі Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 (Настанова з визначення вартості будівництва), якими затверджено типові форми довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, а також вимог договору № 120 від 06.11.2023, здійснили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.

Так, інженер з проектно-кошторисної роботи ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» ОСОБА_9 діючи умисно, за вказівною ОСОБА_4 , який, зловживаючи службовим становищем, мав на меті незаконно заволодіти бюджетними коштами, виділеними на Об`єкт будівництва, з метою надання видимості законності використання таких коштів на зазначеному об`єкті, будучи достовірно обізнаним, що роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 22.12.2023 склав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2023 року на суму 1 035 050,40 грн; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2023 року на суму 368 745,60 грн., акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2023 року на суму 1 650 000 грн, до яких вніс недостовірні відомості про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт на суму 974 887грн та надав їх на підпис директору ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» ОСОБА_4 .

Зокрема, в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року, на суму 1 035 050,40 грн, завищено обсяги робіт по шифру КБ7-24-9 «Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою до 5 м» роботу виконано без влаштування металевої сітки, по шифру С113-1-808 «Труби сталеві зварні квадратні, чорні звичайні 80х80 мм, товщина стінки 4 мм» на 13,362 м, по шифру С113-1-804 «Труби сталеві зварні прямокутні, чорні звичайні 40х25 мм, товщина стінки 2 мм» на 32,86 м.

В акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року, на суму 368 745,60 грн, завищено обсяги робіт по шифру КБ15-174-4 «Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази Разом по розділу Місця для глядачів 75 шт» на 3,2 м2.

В акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року, на суму 1 650 000,00 грн, завищено обсяги робіт по шифру КБ 11-2-1 «Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючи піщаних шарів відсів 4-5 мм шар 60 мм» на 57,18 м3, по шифру ЗБ1-7-1 «Улаштування покриття з синтетичної трави» на 953 м2, по шифру ЗБ1-8-1 «Нанесення розмітки» на 952,2 м2.

В свою чергу директор ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» ОСОБА_4 , отримавши складені ОСОБА_9 довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, до яких були внесені недостовірні відомості, переслідуючи мету незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на Об`єкт будівництва, згідно договору підряду № 120 від 06.11.2023, в період з 22.12.2023 до 27.12.2023, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з метою надання видимості законності одержання бюджетних коштів на зазначеному Об`єкті будівництва та заволодіння ними, достовірно знаючи, що роботи проведено не в повному обсязі, передбачені договором № 120 від 06.11.2023, достовірно знаючи, що акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в є офіційними документами, які він уповноважений підписувати та скріплювати печаткою ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020», що буде свідчити замовнику про виконаних підрядником робіт, тобто відповідності обсягів та якості виконаних робіт, виробів та матеріалів проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, а також проектно-кошторисній документації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці погодив та завірив підписом і печаткою ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року на суму 1 035 050,40 грн, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року на суму 368 745,60 грн., акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року на суму 1 650 000 грн, після чого передав їх інженеру з технічного нагляду ОСОБА_10 , який діючи із злочинною недбалістю не перевірив фактичні обсяги виконаних підрядником робіт, підписав зазначені документи, які скріпив особистою печаткою та передав їх ОСОБА_8 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , будучи замовником по договору підряду № 120 від 06.11.2023 на виконання робіт по Об`єкту будівництва в період з 22.12.2023 до 27.12.2023, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в порушення вимог чинного законодавства України, з метою надання видимості законності використання коштів на зазначеному Об`єкті будівництва, з метою розтрати бюджетних грошових коштів, достовірно знаючи, що на об`єкті роботи проведено не в повному обсязі, передбачені договором № 120 від 06.11.2023, достовірно знаючи, що акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в є офіційними документами, які він уповноважений підписувати та скріплювати печаткою Клішковецької сільської ради, що буде свідчити підряднику про прийняття замовником виконаних підрядником робіт, тобто відповідності обсягів та якості виконаних робіт, виробів та матеріалів проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, а також проектно-кошторисній документації, перебуваючи у приміщенні Клішковецької сільської ради в с. Клішківці по вул. Головній, 66 Дністровського району Чернівецької області підписав та завірив підписом і печаткою Клішковецької сільської ради акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року на суму 1 035 050,40 грн., акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року на суму 368 745,60 грн, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року на суму 1 650 000 грн, за виконанні підрядні роботи по договору № 120, в які умисно при складанні було внесено недостовірні відомості інженером з проектно-кошторисної роботи ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» ОСОБА_9 та підписані і скріплені печаткою директором ТОВ «УНІВЕРСАЛ БУД-2020» ОСОБА_4 .

25.08.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків в цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення. Тому просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні просили визначити підозрюваному заставу в розмір 150 мінімумів для працездатних осіб.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.03.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000008, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

25.08.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду нетяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Метою і підставою застосування запобіжного заходу є запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків в цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

В рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Вказана позиція відображена, зокрема й в рішенні Суду від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства».

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_4 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та доказів.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_11 до вчинення кримінальних правопорушень, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Також суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється під час воєнного стану у вчиненні ряду нетяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, йому відомі обставини кримінального провадження, він знайомий зі свідками, що в свою чергу свідчить про існування ризиків того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків в цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому з урахуванням всіх з`ясованих судом обставин, підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Пунктом 3 ч.5 ст. 182 КПК України передбачено, що розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та правову кваліфікацію, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги майновий та сімейний стан підозрюваного, та інші вищеописані обставини, вважаю за необхідне визначити підозрюваному заставу у розмірі в розмірі 160 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить суму - 484 480 (чотириста вісімдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят) гривень, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у виді застави, який має бути внесений протягом п`яти днів, вважаю за необхідне відповідно до ст.194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176,177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 160 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить суму - 484 480 (чотириста вісімдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят) гривень , яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) протягом п`яти днів на наступний депозитний рахунок:

Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області

Код

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку отримувача: 37567646

Рахунок: UA0008745.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 строком до 16 вересня 2025 року наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування з свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 що не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави він зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, пр окурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, він та заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю, що ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, які передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Також роз`яснити заставодавцю, що він зобов`язаний забезпечувати належну поведінку підозрюваного, його явки за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомленим, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1