Справа №613/704/25 Провадження № 1-кс/613/399/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 липня 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000180 від 30.03.2025 року за ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Слідчий відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме відомостей про рух коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 у період часу з 00 години 00 хвилин 26 березня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 1 квітня 2025 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів; відомостей про власника банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку, в період часу з 00 години 00 хвилини 26 березня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 1 квітня 2025 року. Надання вказаної інформації покласти на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 29.03.2025 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 29.03.2025 невідома особа шахрайським способом з використанням електронно-обчислюваної техніки оформила кредит на ім`я потерпілої на суму 71000 грн та крім того, здійснила списання грошових коштів в сумі 72390 грн з її банківського рахунку НОМЕР_3 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 30.03.2025 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 30.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що має у власності картку № НОМЕР_4 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на її ім`я, на якій перебувало 1900 грн. на рахунку. Так, 29.03.2025 близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_4 , зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні, вона помітила що на вищевказаній картці з`явився кредитний ліміт сумою 71 000 (сімдесят одна тисяча) гривень, який вона не встановлювала. Після чого потерпіла натиснула на особистий кабінет в даному додатку та побачила що ці кошти, а саме кредитний ліміт було списано трьома транзакціями: перша - 29 955,53 о 15:07 29.03.2025; друга - 30 015,00 о 15:09 29.03.2025; третя 12 420,00 о 15:11 29.03.2025. Одразу після цих невідомих транзакцій, потерпіла зателефонувала на лінію НОМЕР_5 , та повідомила про дану подію. Також додає що свою картку нікому не передавала, свої банківські дані ніде не розголошувала, ніде не реєструвалася, та свої дані не вводила, за посиланням на невідомі сайти не переходила.

Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що раніше надані нею свідчення вона підтримує у повному обсязі, але має доповнення на рахунок своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

По суті завданих питань потерпіла повідомляє,що під час попереднього допиту вона вказала невірний номер банківської картки так як хвилювалася на рахунок незаконного зняття грошових коштів з даної картки, картку з якої незаконно заволоділи коштами заблокували та її номер ОСОБА_4 вказати не може, але може вказати тільки перші шість цифр НОМЕР_6 , після чого далі цифри закриті зірками, та останні чотири 0314, але раніше ОСОБА_4 надавала копію виписки в якій є айбан даної картки НОМЕР_7 .

05.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду № 613/704/25 від 16.05.2025 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківському НОМЕР_8 , які належать потерпілій ОСОБА_4 та встановлено, що 29.03.2025 о 15:07 грошові кошти в сумі 29 955.53 гривень, о15:09 - 30 015 гривень, о 15:11 - 12 420 гривень, трьома транзакціями були перераховані з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_7 на банківську картку невідомого NOVAPAYLLC № НОМЕР_2 .

За допомогою сервісу визначення банку за номером карти було встановлено, що банківська карта на яку було перераховані грошові кошти в сумі 72390 гривень №870818 належить ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 00 години 00 хвилин 27 березня 2025 року по теперішній час, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав клопотання, за змістом якого розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

05.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду № 613/704/25 від 16.05.2025 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 , які належать потерпілій ОСОБА_4 та встановлено, що 29.03.2025 о 15:07 грошові кошти в сумі 29 955.53 гривень, о15:09 - 30 015 гривень, о 15:11 - 12 420 гривень, трьома транзакціями були перераховані з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_7 на банківську картку невідомого NOVAPAYLLC № НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 15 години 07 хвилин 29 березня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 1 квітня 2025 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів; відомостей про власника банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку, в період часу з 15 години 07 хвилин 29 березня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 1 квітня 2025 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 31 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя