Справа № 296/5578/25
УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим відділом УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 28.02.2025, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст.258 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 не пізніше 25.02.2025 (точного часу не встановлено), використовуючи ПЗ для обміну миттєвими повідомленнями «Тelegram», вступив у попередню злочинну змову з невстановленою на даний час особою з ніком « ОСОБА_5 » та переслідуючи корисливі мотиви, на пропозицію останнього надав свою згоду на вчинення терористичного акту з метою порушення громадської безпеки та залякування населення.

В подальшому ОСОБА_4 від невстановленої особи з ніком « ОСОБА_5 » в месенджері «Telegram» отримав детальні інструкції по виготовленню саморобного пристрою, а саме щодо способу та засобів, які для цього потрібно.

У період з 19.02.2025 по 28.02.2025 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на вчинення терористичного акту, на виконання детальних інструкцій невстановленої особи з ніком « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 придбав предмети і речовини для подальшого виготовлення на їх основі саморобного вибухового пристрою, які розмістив за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на вчинення терористичного акту, на виконання детальних інструкцій невстановленої особи з ніком « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 не пізніше 28.02.2025 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з вищевказаних придбаних предметів й речовин виготовив саморобний вибуховий пристрій.

Так, 28.02.2025 продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_4 прибув на місце неподалік від ІНФОРМАЦІЯ_6 (м. Житомир, майдан ОСОБА_6 ) з метою встановлення саморобного вибухового пристрою для вчинення терористичного акту, однак довести свій злочинний намір не зміг, оскільки був затриманий співробітниками СБУ, а саморобний вибуховий пристрій вилучений.

28.02.2025 на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України гр. ОСОБА_4 , був затриманий.

У той же день, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України.

В ході затримання було проведено особистий обшук ОСОБА_4 , під час якого серед іншого було виявлено та вилучено платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1 , терміном дії 11/28.

Встановлено, що вказана банківська картка належить матері ОСОБА_4 ОСОБА_7 .

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_8 показав, що грошові кошти, які він отримував від особи під ніком ОСОБА_9 на купівлю засобів для виготовлення саморобного вибухового пристрою надходили йому в тому числі й на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я його матері ОСОБА_7 та якою він користується вже тривалий час.

29.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 28.03.2025 (справа №296/3116/25) у ході тимчасового доступу вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по номеру карткового рахунку НОМЕР_1 .

14.05.2025 в ході огляду вказаної інформації виявлено фінансові операції за період з 13.02.2025 по 28.02.2025 та встановлено ідентифікаційні ознаки платежів, а саме надходження грошових переказів через фінансові установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація щодо яких може мати суттєве значення для досудового розслідування.

На даний час з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, або осіб, яким можуть бути відомі обставини його вчинення, слідчий просить надати тимчасовий доступ на отримання повної інформації щодо осіб, які в період з 13.02.2025 по 28.02.2025 здійснили переказ грошових коштів на PAN НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), та копій офіційних документів вказаних осіб, відомостей про фінансові транзакції, здійснені по їх рахункам тощо.

Вказана інформація перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Приписами ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у електронних інформаційних системах та знаходиться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), шляхом зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, з можливістю її вилучення за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України у будь-якому відділенні даних фінансових установ (в тому числі в електронному вигляді), яка містить відомості, що становлять банківську таємницю стосовно:

1. Повної інформації про осіб (власників рахунків), яків період з 13.02.2025 по 28.02.2025, здійснили переказ грошових коштів на PAN НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за наявними ідентифікаційними ознаками платежів, а саме:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме:

Term_IDAcq_IDTr_DateTimeMerch_nameTr_AmountTrans_TypeTrans_Type_DescriptionApp_Code
I0110SWQ00625013.02.2025 14:30:26P24 CR MD UA 30.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на картуНОМЕР_14
I0110SWQНОМЕР_15 13.02.2025 20:51:23P24 CR MD UA 100.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на картуНОМЕР_16
I0110SWQНОМЕР_15 14.02.2025 13:55:35P24 CR MD UA 391.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на картуНОМЕР_17
I0110SWQНОМЕР_15 14.02.2025 16:27:37P24 CR MD UA 278.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на картуНОМЕР_18
I0110SWQНОМЕР_15 20.02.2025 10:10:08P24 CR MD UA 255.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на картуНОМЕР_19
I0110SWQНОМЕР_15 21.02.2025 08:54:33P24 CR MD UA 132.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на картуНОМЕР_20
I0110SWQНОМЕР_15 21.02.2025 11:14:03P24 CR MD UA 1300.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на картуНОМЕР_21
I0110SWQНОМЕР_15 22.02.2025 19:11:58P24 CR MD UA 100.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на картуНОМЕР_22

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

Term_IDAcq_IDTr_DateTimeMerch_nameTr_AmountTrans_TypeTrans_Type_DescriptionApp_Code
MONO8.02.2025 09:58:35MONODirect 110.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту
НОМЕР_23 19.02.2025 15:56:33MONODirect 401.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту
НОМЕР_24 19.02.2025 15:58:58MONODirect 100.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту
НОМЕР_25 20.02.2025 10:54:58MONODirect 2091.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту
НОМЕР_26 23.02.2025 14:43:58MONODirect 1192.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту
НОМЕР_27 24.02.2025 20:43:46MONODirect 580.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту
НОМЕР_28 25.02.2025 09:35:54MONODirect 2066.68785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту
НОМЕР_29 25.02.2025 15:16:04MONODirect 4194.83785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту
НОМЕР_30 25.02.2025 22:37:50MONODirect 1085.64785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту
НОМЕР_31 27.02.2025 07:55:56MONODirect 150.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту
НОМЕР_32 27.02.2025 08:32:39MONODirect 190.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту
НОМЕР_33 28.02.2025 08:21:03MONODirect 3926.06785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на картуНОМЕР_34

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

Term_IDAcq_IDTr_DateTimeMerch_nameTr_AmountTrans_TypeTrans_Type_DescriptionApp_Code
АЕ219.02.2025 11:42:36Slots City411.00698Payment416583
АЕ219.02.2025 11:42:36Slots City761.53698Payment416581

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

Term_IDAcq_IDTr_DateTimeMerch_nameTr_AmountTrans_TypeTrans_Type_DescriptionApp_Code
CO4923.02.2025 22:51:41BALABANOV VADYM 586.68785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на картуНОМЕР_35

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме:

Term_IDAcq_IDTr_DateTimeMerch_nameTr_AmountTrans_TypeTrans_Type_DescriptionApp_Code
KHO221.02.2025 09:55:35A2C PUMB ONLINE MOB5962.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту
НОМЕР_36 21.02.2025 09:58:07A2C PUMB ONLINE MOB4218.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту
НОМЕР_37 23.02.2025 12:26:10A2C PUMB ONLINE MOB3897.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту
НОМЕР_38 24.02.2025 11:29:35A2C PUMB ONLINE MOB1027.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту
НОМЕР_39 25.02.2025 13:01:27A2C PUMB ONLINE MOB2073.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту
НОМЕР_40 25.02.2025 16:58:36A2C PUMB ONLINE MOB1875.00785P2P Credit part//Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту

НОМЕР_41 .Повної інформації про платіжні картки, а також рахунки, відкриті на ім`я зазначених осіб (власників рахунків), яків період з 13.02.2025 по 28.02.2025, здійснили переказ грошових коштів на PAN НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за вказаними ідентифікаційними ознаками платежів; копій всіх наявних офіційних документів таких осіб, а також документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки зазначених осіб; повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з карток та рахунків, відкритих на ім`я зазначених осіб, за період з 13.02.2025 по 01.03.2025.

3.Повної інформації про реєстрацію та використання сервісу дистанційного обслуговування («Мобільний банкінг» або мобільний додаток) вказаними особами (повні анкетні дані, логін, інші наявні номери телефонів, з яких здійснювався вхід (реєстрація), адреси електронних поштових скриньок, журнал входів та інших подій, здійснених з використанням зазначеного сервісу, в тому числі IP-адреси та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких використовувався такий сервіс, повна інформація про факти звернення до служби технічної підтримки тощо).

Як володільці речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє в межах строку досудового розслідування, до 28.06.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1