Справа № 635/1794/25
Номер провадження 1-кс/635/1038/2025
У Х В А Л А

13 червня 2025 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка пepeбyває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків

банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки

№ НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 03.03.2025 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03.03.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 03.03.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 03.03.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 03.03.2025 року до ЧЧ ВП №3 ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що його неповнолітній донці ОСОБА_6 невстановлена особа написала в месенджері «Телеграм», яка представилась знайомою ОСОБА_7 , з проханням перерахувати кошти нібито взайми. Гроші перерахувала у сумі 21000 гривень на картку банку НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування, а саме 04.03.2025 року було допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала наступні показання, а саме, що 03.03.2025 року вона знаходилась вдома за місцем свого мешкання та займалася своїми справами. 03.03.2025 року приблизно о 13:30 год. ОСОБА_6 в месенджері «Телеграм» прийшло повідомлення від її хрещеної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т.: НОМЕР_3 . У вищевказаному повідомленні остання прохала зайняти кошти у розмірі 21000 гривень та поверне кошти у вівторок, але який саме не сказала. На що ОСОБА_6 запитала «Навіщо» та останній відповіли, нібито щоб закрити платіж, який саме не сказали. На що ОСОБА_6 погодилася та сказала, щоб скинули реквізити картки та останній одразу скинули банківську картку № НОМЕР_2 на яку потрібно скинути кошти. Після цього ОСОБА_6 не звернула уваги та відразу скинула зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 кошти у розмірі 21000 гривень. Та запитала чи прийшли кошти, на що ОСОБА_6 відповіли, що так. Потім 03.03.2025 року приблизно о 13:50 год. ОСОБА_6 в месенджері «Телеграм» знову написали та попрохали переказати ще кошти у розмірі 19000 гривень, але на іншу банківську картку № НОМЕР_5 та сказала, що поверне всі кошти у вівторок, але який саме не сказала. Після цього повідомлення ОСОБА_6 запитала, що саме за платіж, на що останній відповіли, що в банку та повідомила, що нібито не повернули кошти та якщо б повернули то остання і сама б закрила платіж. На що ОСОБА_6 запитала як звати кішку останньої так, як ОСОБА_6 це здалось підозрілим. Після того як ОСОБА_6 запитала в листуванні як звати кішку останньої мені надійшло повідомлення, чи зможе ОСОБА_6 скинути ще кошти та якщо так, то останній скинуть іншу банківську картку бо на тій картці ліміт, а саме № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_6 вирішила зателефонувати хрещеній, а саме ОСОБА_8 та сказати, що вона вже відправила кошти у розмірі 21000 гривень на, що ОСОБА_8 сказала, що її акаунт в месенджері «Телеграм» взламано та ніякі кошти ОСОБА_8 не отримувала. Після розмови з ОСОБА_8 ОСОБА_6 одразу зателефонувала на гарячу лінію до свого банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про ситуацію, яка сталася з нею. На що ОСОБА_6 сказали, щоб остання зателефонувала до банку якому належить банківська картка шахраїв. Та повідомили, що картка шахраїв належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потім ОСОБА_6 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про ситуацію, яка сталася з останньою. На що ОСОБА_6 відповіли, що потрібно звернутися до поліції. Потім останній в «СМС-повідомленні» скинули посилання, яке ОСОБА_6 відкрила та там була анкета для звернення до кіберполіції та остання її заповнила. Потім на електронну пошту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 прийшло повідомлення від кіберполіції в якому було написано, що звернення останньої зареєстроване, а також ОСОБА_6 скинули звернення, яке було зареєстроване за номером 414545 від 03.03.2025 року.

08.05.2025 року в період часу з 11 год. 35 хвилин до 11 год. 45 хвилин у приміщенні філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 згідно ухвали Харківського районного суду Харківської області від 11 березня 2025 року було вилучено DVD-R диск із інформацією згідно вищевказаної ухвали.

09.05.2025 в період часу з 10 год. 00 хвилин до 11 год. 35 хвилин було оглянуто DVD-R диск із інформацією та в ході огляду вищевказаного DVD-R диска було виявлено, що при відкриті файлу під назвою «Doc - General_4790_1634» розміром 18,0 КБ: 38 рядок вказується, що 03.03.25 о 00:00:00 було зараховано кошти у сумі 21 000 грн. на карту НОМЕР_2 з картки НОМЕР_4 ОСОБА_9 рядок вказується, що 03.03.25 о 13:41:44 було відправлено кошти у розмірі 6300,00 з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_6 . Також на 41 рядку мається інформація про те, що 03.03.25 о 13:49:05 було переказано кошти у розмірі 14 630,00 з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.03.2025; протоколом допиту потерпілого від 04.03.2025; платіжною інструкцією №153301575 від 03.03.2025; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.05.2025; протоколом огляду речей від 09.05.2025.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка пepeбyває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків

банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки

№ НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 03.03.2025 по 13.06.2025;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03.03.2025 по 13.06.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 03.03.2025 по 13.06.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 03.03.2025 по 13.06.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 13 серпня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1