УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , представника власників майна адвоката ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000032 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_9 у якому просить накласти арешт на майно, що було вилучене 14.03.2025 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме в домоволодінні та на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 під час дії правового режиму воєнного стану, ввозять на територію України транспортні засоби, як гуманітарну допомогу, які в подальшому реалізують за грошові кошти та розбираються на запчастини для їх подальшого продажу.

Так встановлено, що одним з учасників даної групи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючій в АДРЕСА_1 , які безпосередньо завозять транспортні засоби з порушенням митного законодавства.

14.03.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме в домоволодінні та на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

1. Грошові кошти в сумі 1700 Євро; 1190 доларів США , 14 000 гривень;

2. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 ;

3. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 ;

4. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 ;

5. Посвідченн волонтера БО "За перемогу" на ім`я ОСОБА_4 ;

6. П`ять тримачів до сім-карток Lifecell з а.н. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

7. Чотири банківські картки з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

8. Мобільний телефон мраки Samsung A24 ІМЕІ1: НОМЕР_13 ІМЕІ2: НОМЕР_14 із сім картками з а.н. НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ;

9. Мобільний телефон мраки Samsung Galaxy A35 ІМЕІ1: НОМЕР_17 ІМЕІ2: НОМЕР_18 із сім картками з а.н. НОМЕР_8 та НОМЕР_19 ;

10. Папка в якій знаходяться: два зошити з чорновими записами; документи на 147 аркушах%

11. Ноутбук марки НР серійний номер 5CD150HZ5W;

12. Папка з документами на 22 аркушах;

13. Блокнот з чорновими щаписами;

14. Поствідчення волонтера БО "За перемогу" на ім`я ОСОБА_5 ;

15. Банківська картка з номером НОМЕР_20 ;

16. Мобільний телефон марки Samsung A12 ІМЕІ1: НОМЕР_21 ІМЕІ2: НОМЕР_22 із сім карткою з а.н. НОМЕР_6 ;

17. Мобільний телефон марки іPhone IMEI1^ НОМЕР_23 ІМЕІ2: НОМЕР_24 із сім карткою з а.н. НОМЕР_25 ;

18. Грошові кошти в сумі 1200 доларів США;

19. П`ять печаток: БК "Нескорений дух", БФ "За майбутнє нашої країни", БФ "За преремогу", БО БФ "За віру", БФ "За силу";

20. Чотири кліше зі зразками підписів;

21. Флеш-карта пам`яті VEGA 4Gb;

22. Автомобіль марки Skoda Fabia, д.н.з. НОМЕР_26 , номер кузова НОМЕР_27 ;

23. Автомобіль марки Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_28 , номер кузова НОМЕР_29 ;

24. Автомобіль марки Suzuki Grand Vitara , д.н.з. НОМЕР_30 , номер кузова НОМЕР_31 ;

25. Доручення вих23/08/24 від 23.08.2004;

26. Акт приймання-передачі від 23.08.2024;

27. Тимчасовий реєстраційни й талон на автомобіль Suzuki Grand Vitara, д.н.з. НОМЕР_30 , номер кузова НОМЕР_31 ;

28. Тимчасовий реєстраційни й талон на автомобіль Skoda Fabia, д.н.з. НОМЕР_26 , номер кузова НОМЕР_32 ;

29. Довіреність від 20.02.2015 року;

30. Поліс №EP.219739911;

31. Прліс №EP.227589872;

32. Ключі до автомобілів марки Skoda Fabia, Suzuki Grand Vitara, Volkswagen Golf.

Вказані матеріальні об`єкти вилучені в ході обшуку визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КК України, оскільки в них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити з викладених у ньому підстав.

Власники майна та їх представник в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання слідчого за безпідставністю.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000032 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

В ході проведення 14.03.2025 обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме в домоволодінні та на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено вищевказане майно, яке в подальшому постановою слідчого визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Таким чином, враховуючи положення ч. 2 ст. 170 КПК України про те, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Як встановлено в ході судового розгляду, вилучені під час обшуку паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 є їх особистою власністю. Вказаним особам повідомлення про підозру не вручено. При цьому суд враховує, що надані суду матеріали не містять відомостей, що вказані паспорти є предметом будь-якого кримінально караного діяння. Тому твердження слідчого в цій частині суд оцінює критично.

Відповідно до пункту 22 розділу І Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 за № 2503-XII (далі Положення), в особи, взятої під варту або засудженої до позбавлення волі, паспорт вилучається органами дізнання, попереднього слідства або судом. При звільненні з-під варти чи від відбування покарання паспорт повертається його власникові.

Згідно з пунктом 23 розділу І Положення забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством України, зокрема забороняється взяття паспорта у заставу.

Зі змісту пункту 24 розділу І Положення випливає, що зразки печаток, штампів і бланків документів, які застосовуються для виконання цього Положення, порядок зберігання паспортів громадян, які проходять військову службу, перебувають під вартою, відбувають покарання, а також порядок зберігання бланків паспортів та їх знищення встановлюються Міністерством внутрішніх справ України.

Відповідно до пункту 106 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 за № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» (далі Порядок) забороняється вилучення у особи паспорта, крім випадків, передбачених законодавством, зокрема забороняється взяття паспорта у заставу.

Згідно з абзацом першим пункту 107 Порядку паспорт може бути вилучено (у тому числі тимчасово) працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб`єкта, а за кордоном - закордонної дипломатичної установи в разі його використання з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення, проведення службової перевірки щодо оформлення з порушеннями вимог законодавства або в інших випадках, передбачених законодавством.

Крім того, як суд зазначив вище, чинні нормативно-правові акти надають можливість вилучення, зокрема, паспорта громадянина України за умови його використання як знаряддя злочину, однак таке вилучення має бути здійснене з дотриманням визначеної процедури. Надані суду матеріали не свідчать про дотримання такої процедури. Також вилучення паспорта громадянина України має бути здійснене у разі поміщення відповідної особи під варту, однак у разі звільнення такої особи з-під варти паспорт громадянина України їй має бути повернутий.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, з урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки повернення вилученого майна його володільцю не зашкодить подальшому досудовому розслідуванню і проведенню інших процесуальних дій та не вплине на правильність прийнятого судом рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт, на вилучене 14.03.2025 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме в домоволодінні та на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 ., майно, а саме:

1. Грошові кошти в сумі 1700 Євро; 1190 доларів США , 14 000 гривень;

2. Поствідченн волонтера БО "За перемогу" на ім`я ОСОБА_4 ;

3. П`ять тримачів до сім-карток Lifecell з а.н. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

4. Чотири банківські картки з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

5. Мобільний телефон мраки Samsung A24 ІМЕІ1: НОМЕР_13 ІМЕІ2: НОМЕР_14 із сім картками з а.н. НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ;

6. Мобільний телефон мраки Samsung Galaxy A35 ІМЕІ1: НОМЕР_17 ІМЕІ2: НОМЕР_18 із сім картками з а.н. НОМЕР_8 та НОМЕР_19 ;

7. Папка в якій знаходяться: два зошити з чорновими записами; документи на 147 аркушах%

8. Ноутбук марки НР серійний номер 5CD150HZ5W;

9. Папка з документами на 22 аркушах;

10. Блокнот з чорновими щаписами;

11. Поствідчення волонтера БО "За перемогу" на ім`я ОСОБА_5 ;

12. Банківська картка з номером НОМЕР_20 ;

13. Мобільний телефон марки Samsung A12 ІМЕІ1: НОМЕР_21 ІМЕІ2: НОМЕР_22 із сім карткою з а.н. НОМЕР_6 ;

14. Мобільний телефон марки іPhone IMEI1^ НОМЕР_23 ІМЕІ2: НОМЕР_24 із сім карткою з а.н. НОМЕР_25 ;

15. Грошові кошти в сумі 1200 доларів США;

16. П`ять печаток: БК "Нескорений дух", БФ "За майбутнє нашої країни", БФ "За преремогу", БО БФ "За віру", БФ "За силу";

17. Чотири кліше зі зразками підписів;

18. Флеш-карта пам`яті VEGA 4Gb;

19. Автомобіль марки Skoda Fabia, д.н.з. НОМЕР_26 , номер кузова НОМЕР_27 ;

20. Автомобіль марки Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_28 , номер кузова НОМЕР_29 ;

21. Автомобіль марки Suzuki Grand Vitara , д.н.з. НОМЕР_30 , номер кузова НОМЕР_31 ;

22. Доручення вих23/08/24 від 23.08.2004;

23. Акт приймання-передачі від 23.08.2024;

24. Тимчасовий реєстраційни й талон на автомобіль Suzuki Grand Vitara, д.н.з. НОМЕР_30 , номер кузова НОМЕР_31 ;

25. Тимчасовий реєстраційни й талон на автомобіль Skoda Fabia, д.н.з. НОМЕР_26 , номер кузова НОМЕР_32 ;

26. Довіреність від 20.02.2015 року;

27. Поліс №EP.219739911;

28. Прліс №EP.227589872;

29. Ключі до автомобілів марки Skoda Fabia, Suzuki Grand Vitara, Volkswagen Golf та позбавитивсіх осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до прийняття кінцевого рішення у римінальному провадженні.

В частині накладення арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 - відмовити, повернувши їх власникам ОСОБА_16 ,

ОСОБА_17 хвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1