Справа № 585/2549/25
Номер провадження 1-кс/585/928/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 09.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

08.05.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшли заяви від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканки АДРЕСА_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканця АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканця АДРЕСА_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканки АДРЕСА_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканця АДРЕСА_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканця АДРЕСА_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що працівникам Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 ) вчасно не виплачується заробітна плата та мається заборгованість перед працівниками.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні є потреба отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій чи надання роздруківки інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_7 , у яких містяться відомості:

- щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 01.10.2023 року по теперішній час;

- щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету та підтвердження фактів виплати керівництвом та посадовими особами зарплатні працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.10.2023 року по теперішній час з вказівкою П.І.Б., ідентифікаційних кодів та сум нарахувань:

- звітів (або інформацію) щодо працюючих в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.10.2023 року по теперішній час;

- даних про особу, яка займала посаду керівника та бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.10.2023 року по теперішній час, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- даних щодо отриманих доходів, наявності рухомого та нерухомого майна, за період з 01.10.2023 року та по теперішній час стосовно осіб, які займали посади керівника та бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.10.2023 року по теперішній час; - завірених належним чином копії документів стосовно підприємства: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- свідоцтва (витягу) про державну реєстрацію, перереєстрацію,

- статутних документів;

- інформаційних довідок ІНФОРМАЦІЯ_1 по даним підприємствам за період з 01.10.2023 року та по теперішній час в розгорнутому виді;

- копій актів перевірки платника податків за період з 01.10.2023 року та по теперішній час;

- сум отриманих доходів згідно податкової звітності та відомості 1 ДФ за період з 01.10.2023 року та по теперішній час.

Вказана інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому, відповідно до ст. 84 КПК України, може бути використана, як доказ.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні є потреба отримання відомостей відносно Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю їх тимчасового вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_8 .

У судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує (а.с.73).

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_21 про день і час розгляду клопотання повідомлені (а.с.75,76).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000187 від 09.05.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.5).

До клопотання додано: протоколи прийняття заяв про кримінальне правопорушення та письмові пояснення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (а.с.7-70), листи ІНФОРМАЦІЯ_22 щодо направлення матеріалів перевірки (а.с.71,72).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту ОСОБА_21 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування в формі дізнання - інспектору СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_7 , у яких міститься інформація:

- щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 01.10.2023 року по день винесення ухвали - 04.07.2025 року;

- щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету та підтвердження фактів виплати керівництвом та посадовими особами зарплатні працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.10.2023 року по день винесення ухвали - 04.07.2025 року, з вказівкою П.І.Б., ідентифікаційних кодів та сум нарахувань;

- звітів (або інформацію) щодо працюючих в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.10.2023 року по день винесення ухвали - 04.07.2025 року;

- даних про особу, яка займала посаду керівника та бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.10.2023 року по день винесення ухвали - 04.07.2025 року, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- даних щодо отриманих доходів, наявності рухомого та нерухомого майна, за період з 01.10.2023 року по день винесення ухвали - 04.07.2025 року, стосовно осіб, які займали посади керівника та бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.10.2023 року по день винесення ухвали - 04.07.2025 року; - завірених належним чином копій документів стосовно підприємства: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- свідоцтва (витягу) про державну реєстрацію, перереєстрацію

- статутних документів;

- інформаційних довідок ІНФОРМАЦІЯ_1 по даним підприємствам, за період з 01.10.2023 року по день винесення ухвали - 04.07.2025 року, в розгорнутому виді;

- копій актів перевірки платника податків за період з 01.10.2023 року по день винесення ухвали - 04.07.2025 року;

- сум отриманих доходів згідно податкової звітності та відомості 1 ДФ за період з 01.10.2023 року по день винесення ухвали - 04.07.2025 року.

Надати можливість ознайомитися з відомостями та вилучити їх (здійснити виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_8 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1