Справа № 216/3535/25
Провадження № 1-кс/216/1326/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 травня 2025 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001078 від 06.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 травня 2025 року до СВ КРУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи яка 05.05.2025 року зателефонувала заявникові на його мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та ході розмова з останнім назвався особою, що працює в службі безпеки банку та пояснив заявникові, що планується хакерська атака та необхідно захисти свої грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 надав в ході телефонної розмови номера своїх банківських карток та інші данні. Виявив відсутність грошових коштів на своїх трьох банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Сума спричиненого збитку та обставити встановлюються.

За даним фактом 06.05.2025 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001078 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що він має у користуванні дві банківські карти емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пенсійна карта та кредитна карта номера рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на кредитній був встановлений ліміт 46 080 гривень ним було використано 5000 гривень. Також має дві кредитні карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_5 з кредитним лімітом 40 000 гривень ним було використано з картки 10 677,11 гривень та кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 з кредитним лімітом 49 400 гривень.

05 травня 2025 року він ранку взяв косу та поїхав у селі косити траву з дому він виїхав о 08.30 год. також з собою узяв свій мобільний телефон марки М2010J19CG в корпусі синього кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

Близько 11.04 год. йому на його номер мобільного телефону з абонентського номеру НОМЕР_8 зателефонував раніше незнайомий йому чоловік який назвався співробітником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив йому, що буде хакерська атака тому необхідно поблукувати всі його банківські карти. Для безпеки спілкування останній пояснив йому, що потрібно далі вести діалог в месенджері «Вайбер». Далі чоловік одразу йому перетелефонував у месенджері «Вайбер» з абонентського номеру НОМЕР_2 та останній пояснив, що зараз йому будуть приходить смс повідомлення у в цьому ж месенджері та, щоб він диктував їх останньому. Оскільки в нього був маленький заряд батареї телефона то екран був темний цифри, що приходили в повідомленні він розгледів та казав їх одразу чоловікові, а сам текст не читав. Тривалість розмови з останнім була близько години та надиктувавши всі цифри, що йому приходили в нього розрядився телефон та зв`язок з чоловіком який назвався представником служби безпеки банку обірвався. Приїхавши додому він поставив свій мобільний телефон на зарядку та включив о 18.23 год. після чого йому одразу почали приходити повідомлення з банку проте, що в нього з трьох його банківських карток були переведенні грошві кошти та карти інших банків. Він зрозумів, що спілкувався не з співробітником банку, а з шахраєм. Також хоче додати, що в ході розмови з останнім в месенджері «Вайбер» смс повідомлення з банків йому не надходили. Відкривши переписку у месенджері «Вайбер», де йому приходили повідомлення з цифрами вона була чоловіком з яким він спілкувався видалена.

Далі він зателефонував на 3700 та заблокував банківську карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з ранку одразу поїхав до поліції писати письмову заяву з приводу шахрайства.

Сума спричиненого збитку з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає два платежі на суму 18 198, 25 гривень та 30 684,33 гривень, які були зараховані на не належну мені банківську карту НОМЕР_9 ; з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29 500,00 гривень, 882,05 гривень, 17 500,00 гривень та 14 145, 00 гривень; а з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » два платежі сумами 6700 гривень, які були зараховані на не належну мені банківську карту НОМЕР_10 , та 21 500 гривень, які були зараховані на не належну мені банківську карту НОМЕР_11 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_7 у період часу з 00 годин 00 хвилин 05.05.2025 по дату отримання тимчасового доступу.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідча звернулась з клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 годин 00 хвилин 05.05.2025 по дату постановлення ухвали, тобто до 15 травня 2025 року включно, за абонентським номером НОМЕР_7 що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення, транзакція грошових коштів), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 надати інформацію зазначену в ухвалі.

Строк дії ухвали встановити до 15.07.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1