Справа № 646/3189/25
№ провадження 1-кс/646/911/2025
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000541 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що слідчим відділенням ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000541 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2024 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 02.05.2024 невідома особа, через фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 чим завдали матеріальну шкоду останньому. Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході проведення допиту пояснив, що 02.05.2024 о 15:53 у додатку Viber йому надійшло повідомлення від невідомого номера про те, що вийшов новий Закон, що громадяни України можуть отримати грошову допомогу. Він зацікавився цим повідомленням та перейшов по вказаній ссилці, яка була в повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_2 Йому на його телефон НОМЕР_2 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_3 , він відповів та почув жіночий голос, як у роботів. Робот сказав натиснути «1» для отримання коду, він натиснув і в полі з`явилось повідомлення для вводу пін коду картки, він машинально ввів пін код своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 . Після того як він ввів пін код у нього з вищевказаної картки списались грошові кошти трьома платежами, у сумі 29 000 грн, 15 200 грн. Також в нього до вищевказаної картки підв`язана ще одна картка НОМЕР_4 , з якої також списались кошти у сумі 1600 грн. Після чого він звернувся до банку щоб заблокувати карти, з яких списались кошти.

Слідчим зазначено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим. Також, слідчий просив розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000541 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з копією витягу з ЄРДР, відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені за наступним фактом: 02.05.2024 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 02.05.2024 невідома особа, через фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 чим завдали матеріальну шкоду останньому.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який в ході проведення допиту пояснив, що 02.05.2024 о 15:53 у додатку Viber йому надійшло повідомлення від невідомого номера про те, що вийшов новий Закон, що громадяни України можуть отримати грошову допомогу. Він зацікавився цим повідомленням та перейшов по вказаній ссилці, яка була в повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Йому на його телефон НОМЕР_2 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_3 , він відповів та почув жіночий голос, як у роботів. Робот сказав натиснути «1» для отримання коду, він натиснув і в полі з`явилось повідомлення для вводу пін коду картки, він машинально ввів пін код своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 . Після того як він ввів пін код у нього з вищевказаної картки списались грошові кошти трьома платежами, у сумі 29 000 грн, 15 200 грн. Також в нього до вищевказаної картки підв`язана ще одна картка НОМЕР_4 , з якої також списались кошти у сумі 1600 грн. Після чого він звернувся до банку щоб заблокувати карти, з яких списались кошти. Також він звертався до кіберполіції та у відділ поліції в м. Люботин.

Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000541 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів руху коштів по карточці та рахунку за НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), яка належить громадянці ОСОБА_5 , а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 08.05.2025 р., виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.05.2024 по 05.05.2024 .

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 08.05.2025 року включно;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 08.05.2025 р., виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 08.05.2025 року включно;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 01.05.2024 по 05.05.2024. .

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1