Справа № 211/2532/24
Провадження № 1-кс/211/732/25
У Х В А Л А
іменем України
У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що «... 11.04.2024 о 16:00 я перебувала у своєї онуки ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 . їй у месенджері «Вайбер» надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 у груповому чаті батьків школи про грошову допомогу у розмірі 8 800 гривень. Двоє жінок в чаті підтвердили, що їм надійшли кошти і я не сумніваючись перейшла за посиланням де потрібно було ввести повні дані картки. Я ввела і одразу було знято грошові кошти у розмірі 8 100 гривень. Через декілька годин нам стало відомо, що це було шахрайське повідомлення, аккаунт жінки яка його надіслала був зламаний. Я одразу зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свою картку. 12.04.2024 у відділенні банку, я отримала нову банківську карту номер якої № НОМЕР_2 . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи уповноважену ним особу надати слідчим СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 8 100 гривень з карти № НОМЕР_1 номер рахунку якого НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 року до 23:59 год. 20.04.2024, зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та- органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищезазначених карткових рахунків;
-відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 номер рахунку якого НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 року до 23:59 год. 20.04.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб, платників та/або осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з картою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б.,ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
-вказати номер «ІР адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), спосіб авторизації, часу активного користування банкінгом, картки № НОМЕР_1 номер рахунку якого НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 року до 23:59 год. 20.04.2024;
-виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснене зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період часу з 00:00 год. 01.04.2024 року до 23:59 год. 20.04.2024 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки № НОМЕР_1 номер рахунку якого НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, хто інформацію при транзакції з банкомату;
-фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;
-інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ДЦП;
-інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП.
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1