Справа № 201/8462/25
Провадження № 1-кс/201/3137/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання старшого слідчого слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 23.02.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що у березні-квітні 2014 року у м. Луганськ та інших населених пунктах Луганської області розпочалася збройна агресія Російської Федерації (далі-РФ) шляхом неоголошених та прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств РФ, організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, направленої на окупацію Луганської області та порушення територіальної цілісності України.

У результаті вищезазначених подій значна кількість території та населених пунктів Луганської області протягом квітня-вересня 2014 року опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань РФ, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, РФ на території Луганської області так званої «ЛНР», які Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 1680-VII від 16.09.2014 визнані тимчасово окупованими територіями, а органи державної та місцевої влади України та бюджетні установи, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014, припинили свою діяльність на вказаних територіях та переміщені на підконтрольну органам державної влади України територію.

24 лютого 2022 року о 05 годині президент РФ оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

Того ж дня, близько 05 год. 10 хв. збройними силами РФ, що діяли за наказом керівництва РФ та збройних сил РФ, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська РФ вторглися на територію суверенної держави України.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, №341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024, № 469/2024 від 23.07.2024, № 740/2024 від 28.10.2024, № 26/2025 від 14.01.2025, № 235/2025 від 15.04.2025 із затвердженням Верховною Радою України шляхом прийняття відповідних Законів України.

У подальшому, 24.02.2022 військовослужбовці збройних сил РФ, шляхом збройної агресії, спільно з представниками так званої «ЛНР», які є частиною окупаційної адміністрації РФ, вдерлися на територію України та здійснили тимчасову окупацію Луганської області, зокрема територіальних громад Луганського та інших районів Луганської області разом із державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими об`єктами суверенної держави України. Після чого, наприкінці лютого початку березня 2022 державою-агресором РФ функціонально відповідальними за управління тимчасово окупованою (захопленою) територію створено підконтрольні РФ самопроголошені окупаційні адміністрації та органи, які узурпували виконання владних, адміністративних повноважень та розпочали виконувати властиві органам державної влади та органам місцевого самоврядування функції.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 717-р від 12.06.2020 «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Луганської області», селище Біле Лутугинського району Луганської області увійшло до складу Алчевської міської громади Луганської області.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року № 376 викладено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Відповідно до вказаного переліку, вся територія Алчевського району Луганської області (в тому числі селище Біле) з 07.04.2014 є тимчасово окупованою РФ територією України.

У вересні 2022 року власником так званого «Малого частного предприятия «ЦЕНТР-2» (далі мовою оригіналу МЧП «ЦЕНТР-2»), розташованого за адресою: Луганская Народная Республика, Лутугинский район, поселок городского типа Белое, улица Красных Партизан, дом 153 (мовою оригіналу), керуючись нормами так званого «Гражданского Кодекса Луганской Народной Республики от 08.10.2018 № 265-ІІ» (мовою оригіналу) прийнято рішення реорганізувати так зване МЧП «ЦЕНТР-2», у формі його перетворення у так зване «Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-2» (далі мовою оригіналу ООО «ЦЕНТР-2»).

У подальшому, 26.09.2022 затверджено так званий «УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-2» (мовою оригіналу), який 26.09.2022 засвідчено нотаріусом Луганського міського нотаріального округу та 29.09.2022 вказаний документ було зареєстровано так званим державним реєстратором Луганського управління юстиції Міністерства Юстиції Луганської Народної Республіки.

Після чого, 29.09.2022 на підставі свідоцтва №12-0000289/2022 ООО «ЦЕНТР-2» було зареєстроване у так званому «Едином Государственном Реестре Юридических Лиц Департаменте Государственной Регистрации Министерства Юстиции Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу).

Відповідно до вказаного свідоцтва видами економічної діяльності ООО «ЦЕНТР-2» є: надання в оренду та експлуатація власного або орендованого нерухомого майна; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин; оптова торгівля сільськогосподарськими машинами та обладнанням; роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах; складське господарство; оптова торгівля хімічними продуктами; неспеціалізована оптова торгівля.

У подальшому, 29.11.2022 ООО «ЦЕНТР-2» було перереєстровано у так званій «Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) та вказане товариство отримало незаконний так званий «основной государственный регистрационный номер № 887» (мовою оригіналу), у зв`язку з чим відповідні відомості щодо вказаного товариства були внесені до так званого «единого государственного реестра юридических лиц РФ» (мовою оригіналу).

15.12.2022 згідно наказу №7к на посаду директора ООО «ЦЕНТР-2» призначено громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до положень статуту товариства від 29.09.2022 ОСОБА_5 , як директор ООО «ЦЕНТР-2» має право:

- без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси та укладати угоди;

- представляти інтереси товариства в підприємствах, установах та організаціях, судах, органах влади;

- користуватися правом першого підпису, відкривати рахунки в банківських установах.

Повноваження директора товариства починають діяти з моменту прийняття учасником товариства рішення про його призначення чи обрання і закінчуються в момент прийняття рішення про призначення або обрання нового директора товариства.

16 грудня 2022 року ОСОБА_5 , який налагодив стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади та місцевої окупаційної адміністрації РФ, забезпечив внесення змін у свідоцтво про державну реєстрацію ООО «ЦЕНТР-2» у так званому «Едином Государственном Реестре Юридических Лиц Департаменте Государственной Регистрации Министерства Юстиции Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу), в частині того, що керівником товариства став ОСОБА_5 .

У свою чергу, після призначення ОСОБА_5 директором ООО «ЦЕНТР-2», у останнього виник умисел на провадження господарської діяльності вказаного товариства у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Луганської області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. З цією метою ОСОБА_5 протягом 2023-2024 років здійснював контроль за обліком реалізованих товариством товарів та продукції, займався пошуком джерел збуту, укладав від імені товариства угоди та підписував рахунки-фактури, товарні накладні, здійснював листування з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Луганської області.

Відповідно до так званої «Книги Продаж» ООО «ЦЕНТР-2» за період з 01.10.2023 по 31.12.2023 здійснило 56 господарських операцій щодо реалізації товарів суб`єктам господарювання, розташованим на тимчасово окупованій території Луганської області.

Згідно так званого «Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2023 г.» від 26.03.2024 (мовою оригіналу), з анкетними даними його підписанта як « ОСОБА_5 » (мовою оригіналу), затвердженого так званим «Приказом Министерства финансов РФ № 66н от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской отчетности» (мовою оригіналу), та який є обов`язковою формою річної бухгалтерської звітності, яку кожна організація повинна сформувати та надати до так званої «Инспекции федеральной налоговой службы РФ» (мовою оригіналу), ООО «ЦЕНТР-2» отримало дохід у сумі 202 803 000 рублів. Чистий прибуток товариства за вказаний період склав 10 197 000 рублів.

Відповідно до даних інтернет-сайту РФ «rusprofile» (мовою оригіналу), за 2023 рік ООО «ЦЕНТР-2» отримало дохід у розмірі 203 мільйони рублів та сплатило податки у сумі 4 400 000 рублів та збори у сумі 893 000 рублів.

Крім того, під час здійснення вказаної господарської діяльності директор товариства ОСОБА_5 , діючи від імені ООО «ЦЕНТР-2», систематично взаємодіяв з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Зокрема, 09.01.2023 ОСОБА_5 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», з метою оформлення договорів, складання документації, відправки поштових повідомлень та оформлення інших документів спрямував до так званого «ООО «Луганские электрические сети»» (засновником якого є так зване «Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Центруголь» (мовою оригіналу)), свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, статут ООО «ЦЕНТР-2», довідку про взяття на облік платника податків (Форма № 4-УПН), банківські реквізити рахунка в « ОСОБА_6 »» (мовою оригіналу).

Крім того, 28.02.2023 ОСОБА_5 у зв`язку з внесенням змін до уставних документів товариства та перепризначенням його 14.02.2023 на посаду директора товариства, спрямував до так званого ООО «Луганские электрические сети» (мовою оригіналу) (засновником якого є так зване «Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Центруголь» (мовою оригіналу), уставні документи, виписку з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та відвідний наказ про прийняття на роботу ОСОБА_5 .

Разом з тим, так зване «Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Центруголь» (мовою оригіналу) створене 25.08.2015 на підставі так званого «Распоряжения Совета Министров Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) № 02-05/297/15 від 25.08.2015 та знаходиться у віданні так званого «Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу). Відповідно до «Положения о Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) (у новій редакції), яке затверджене так званим «Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) від 11.12.2018 № 807/18, вказане міністерство є виконавчим органом державної влади ЛНР, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері паливно-енергетичного комплексу ЛНР, у тому числі з питань надрокористування, електроенергетики, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, та відноситься до окупаційної адміністрації держави-агресора.

Крім того, протягом 2023-2024 років під час здійснення ООО «ЦЕНТР-2» господарської діяльності директор товариства ОСОБА_5 , діючи від імені ООО «ЦЕНТР-2» здійснював листування із так званою «Межрайонной Инспекцией федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу).

Так, ОСОБА_5 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, маючи умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, 14.06.2023 підготував, підписав та направив до так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) відповідь на усний запит про уточнення даних з ПДВ за перший квартал 2023 року з підприємствами та додав відповідні рахунки-фактури за указаний період.

19.10.2023 ОСОБА_5 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, підготував, підписав та направив до так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) «Ответ на запрос о предоставлении пояснений» (мовою оригіналу) щодо застосування пільгової ставки ПДВ в розмірі 10% для реалізації товарів закупівлі «Семян подсолнечника» (мовою оригіналу) у першому та другому кварталі 2023 року.

В той же день, ОСОБА_5 підготував, підписав та направив до т.зв. «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) «Ответ на запрос о предоставлении пояснений» (мовою оригіналу) щодо застосування пільгової ставки ПДВ в розмірі 10% для реалізації товарів, а саме «Семена подсолнечника» (мовою оригіналу) та «Кукуруза» (мовою оригіналу) за два квартали 2023 року.

12.12.2023 року ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, підготував, підписав та направив до так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) «Ответ на запрос о предоставлении пояснений» (мовою оригіналу) щодо застосування пільгової ставки ПДВ в розмірі 10% для реалізації товарів, а саме «Семена подсолнечника» (мовою оригіналу) та «Кукуруза» (мовою оригіналу) за третій квартал 2023 року.

Надалі, 15.02.2024 на адресу так званого ООО «ЦЕНТР-2» скеровано лист від так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) з проханням надати інформацію про залишкову вартість майна, визнаного об`єктом оподаткування, станом на 01.01.2024. В свою чергу, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, 28.02.2024 ОСОБА_5 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, підготував, підписав та направив відповідь на вищевказаний запит, згідно якої надав інформацію щодо залишкової вартості майна ООО «ЦЕНТР-2», що є об`єктом оподаткування.

Також, 10.04.2024 на адресу директора ООО «ЦЕНТР-2» ОСОБА_5 скеровано лист від так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) з проханням надати інформацію про надання в оренду у 2023 році комерційної нерухомості та в яких деклараціях, за який період і в якій сумі відображено дохід від даного виду діяльності. В свою чергу, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 15.04.2024 підготував, підписав та направив відповідь на вищевказаний запит, згідно якої надав інформацію щодо належної ООО «ЦЕНТР-2» комерційної нерухомості, яка перебуває в оренді.

Також, ОСОБА_5 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, маючи умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації та збройними формуваннями держави-агресора 15.10.2024 підготував, підписав та направив до так званої «Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу) «Ответ на требование о предоставлении пояснений» (мовою оригіналу) щодо невідповідності виручки заявленої в декларації за 6 місяців 2024 року.

В розумінні п.п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території Луганської області державою-агресором створено окупаційну адміністрацію РФ, тобто сукупність державних органів і структур РФ, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних РФ самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

В свою чергу так звані «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу), «Министерство Юстиции Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу), з якими взаємодіяв директор вказаного товариства ОСОБА_5 є незаконними органами влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

05 лютого 2024 року ОСОБА_5 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, підготував, підписав та направив до так званого «Публичного Акционерного Общества «Промсвязьбанк» (далі-«ПАО «Промсвязьбанк») код 142, розташований за адресою: г. Москва, ул. Смирновская, 10/22 (мовою оригіналу) лист з № 6 щодо кредитних зобов`язань ООО «ЦЕНТР-2» перед іноземними кредиторами в лютому 2024 року.

Того ж дня ОСОБА_5 підготував, підписав та направив до «ПАО «Промсвязьбанк» лист № 7 щодо встановленого графіка погашення залишку заборгованості в сумі 800 000,00 руб. за договором безвідсоткової позики.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 25.04.2024 підготував, підписав та направив до «ПАО «Промсвязьбанк» лист № 4 щодо кредитних зобов`язань ООО «ЦЕНТР-2» перед іноземними кредиторами в квітні 2024 року.

Також, ОСОБА_5 , будучи директором ООО «ЦЕНТР-2», перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Біле Лутугинського району (на теперішній час Алчевського району) Луганської області підготував, 27.06.2024 підписав та направив до «ПАО «Промсвязьбанк» (мовою оригіналу) лист з № 9 щодо кредитних зобов`язань ООО «ЦЕНТР-2» перед іноземними кредиторами в червні 2024 року.

У свою чергу, «ПАО «Промсвязьбанк» надає послуги з комплексного розрахунково-касового обслуговування з метою супроводження контрактів в рамках оборонних замовлень РФ. Відповідно до витягу з т.зв. «Единого государственного реестра юридических лиц РФ» (мовою оригіналу), засновником «ПАО «Промсвязьбанк» є РФ.

14.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у власності ОСОБА_5 перебуває:

- житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, який розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 106, житлова площа (кв.м): 40.3, розмір частики 1/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209;

- земельна ділянка, площею 0.15 (га), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :13:018:0361, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, розмір частки 1/1;

- земельна ділянка, площею 0.082 (га), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :13:018:0362, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, розмір частки 1/1.

Крім того, встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , є клієнтом:

- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та має відкриті банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- АТ КБ «Приватбанк» та має відриті банківські рахунки: НОМЕР_4 (основна карта) НОМЕР_5 (поточна карта), НОМЕР_6 .

У поданому клопотанні слідчим зазначено, що у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 4 ст. 111-1 КК України зазначене кримінальне правопорушення карається штрафу до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

На підставі викладеного, слідчий просить накласти арешт майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та проводити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України без участі власника цього майна.

Слідчий у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, на задоволенні наполягав, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000150 від 23.02.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

14.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Доведено, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у власності ОСОБА_5 перебуває:

- житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, який розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 106, житлова площа (кв.м): 40.3, розмір частики 1/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209;

- земельна ділянка, площею 0.15 (га), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :13:018:0361, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, розмір частки 1/1;

- земельна ділянка, площею 0.082 (га), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :13:018:0362, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, розмір частки 1/1.

Також доведено, що відповідно до відомостей з АТ КБ «ПриватБанк» від 10.09.2024 №20.1.0.0.0/7-240909/32339 ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , є клієнтом АТ КБ «ПриватБанк» та має відриті банківські рахунки: НОМЕР_4 (основна карта) НОМЕР_5 (поточна карта), НОМЕР_6 .

Також доведено, що відповідно до відомостей з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» вих. №12829/2/6127-БТ від 13.09.2024 р. ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , є клієнтом АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та має відкриті банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , окрім іншого передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 23.02.2024, із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме на:

- земельну ділянку, площею 0.15 (га), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :13:018:0361, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, розмір частки 1/1;

- земельну ділянку, площею 0.082 (га), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :13:018:0362, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, розмір частки 1/1.

- банківські рахунки та грошові кошти, що на них знаходяться та належать ОСОБА_5 , які відкриті в: АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; АТ КБ «Приватбанк» банківські рахунки: НОМЕР_4 (основна карта) НОМЕР_5 (поточна карта), НОМЕР_6 .

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 23.02.2024, із забороною розпорядження та відчуження на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме на: житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 106, житлова площа (кв.м): 40.3, розмір частики 1/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1