Справа № 699/589/25
Номер провадження № 1-кс/699/134/25
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29.05.2025 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у межах кримінального провадження № 0000042 клопотання слідчої ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до документів,

УСТАНОВИВ:

Слідча ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (далі - ПП « ОСОБА_5 ») 21.12.2021 було укладено Договір підряду № 114 на виконання капітального ремонту системи киснепостачання за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Під час виконання вказаного договору ПП « ОСОБА_5 », ймовірно, безпідставно включило до вартості робіт суму податку на додану вартість (ПДВ) на медичне обладнання у розмірі 420 154,30 грн. У подальшому, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату за виконані роботи, включаючи зазначену суму ПДВ, що призвело до зайвого витрачання коштів державного бюджету. За цим фактом 26.05.2023 до ЄРДР внесено відомості за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Крім того, існують обґрунтовані підстави вважати, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 » було вчинено заволодіння бюджетними коштами у сумі 420 тис. грн шляхом зловживання службовим становищем при безпідставному включенні ПДВ до вартості договору. За цим фактом 04.12.2023 до ЄРДР внесено відомості за № 0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

20.03.2025 матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднано в одне кримінальне провадження № 0000042.

Для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вищезазначених обставин виникла нагальна потреба в отриманні інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками сторін договору.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідча просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення копій) до таких речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 за період з 21 грудня 2021 року по 01 січня 2025 року, а саме виписок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , які містять відомості про всі транзакції, включаючи:

- дату та час проведення кожної операції;

- суму кожної операції;

- найменування та ідентифікаційні коди контрагентів (платників та отримувачів);

- номери рахунків контрагентів (платників та отримувачів);

- призначення платежу;

- інформацію про місце проведення операції (у разі наявності);

- персональні дані власників платіжних карток, якщо операції проводилися з їх використанням.

Нагальність та обґрунтованість отримання тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 у період з 21.12.2021 по 01.01.2025 зумовлена наступними, детально конкретизованими обставинами, які мають ключове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000042.

Зокрема, для підтвердження факту та детального аналізу безпідставної оплати бюджетних коштів наявні матеріали кримінального провадження містять Договір підряду № 114 від 21.12.2021, проте відсутні первинні платіжні документи, які б беззаперечно підтверджували фактичне перерахування коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 ». Отримання копій платіжних доручень з відмітками банку про виконання дозволить встановити точну дату, суму кожного платежу та їх призначення, зазначене безпосередньо ініціатором платежу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналіз призначення кожного платежу є критично важливим для встановлення, чи міститься в оплачених сумах окремо виділена сума ПДВ на медичне обладнання у розмірі 420 154,30 грн. У разі підтвердження цього факту, це стане прямим доказом виконання незаконної вимоги підрядника та безпідставного витрачання бюджетних коштів замовником, що є складовою об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Отримання виписок по рахунку ПП « ОСОБА_5 » дозволить зіставити дати та суми надходження коштів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з платіжними документами замовника, підтверджуючи безпосередній зв`язок між діями замовника та отриманням коштів підрядником.

Разом з тим, для встановлення обставин службової недбалості службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ч. 1 ст. 367 КК України) та для доведення неналежного виконання службових обов`язків службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно встановити, чи діяли вони всупереч інтересам служби, не проявили належної обачності при здійсненні оплати, допустивши зайве витрачання бюджетних коштів. Аналіз призначення платежів у банківських документах може містити інформацію, яка свідчить про усвідомлення або ігнорування ними факту безпідставного включення ПДВ до вартості робіт.

Отримання детальної інформації про кожну транзакцію дозволить встановити, чи були проведені відповідні перевірки обґрунтованості вимог підрядника щодо оплати ПДВ на медичне обладнання перед здійсненням платежу. Відсутність таких перевірок або їх формальний характер може свідчити про службову недбалість.

Для доведення умислу на заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ч. 2 ст. 191 КК України), на думку слідчої, слід провести аналіз подальшого руху коштів.

Так, після надходження коштів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 », подальший рух цих коштів є ключовим для встановлення наявності умислу на їх заволодіння. Отримання детальних виписок по рахунку ПП « ОСОБА_5 » з відображенням усіх контрагентів, сум та призначень платежів дозволить виявити:

- Операції перерахування значних сум коштів на рахунки фізичних або юридичних осіб, які не мають очевидного зв`язку з виконанням капітального ремонту системи киснепостачання. Це може свідчити про спробу виведення незаконно отриманих коштів.

- Операції зняття готівки у великих розмірах, особливо якщо вони не підтверджуються документально витратами, пов`язаними з виконанням будівельних робіт.

- Перерахування коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, що може бути використано для прикриття незаконного привласнення коштів.

- Оплату послуг або придбання товарів, які явно не пов`язані з капітальним ремонтом системи киснепостачання, що може свідчити про використання бюджетних коштів в особистих інтересах службових осіб ПП « ОСОБА_5 ».

- Аналіз призначень платежів при подальшому русі коштів може розкрити справжню економічну сутність цих операцій та їх зв`язок із законною господарською діяльністю підприємства.

Також для встановлення кола осіб, причетних до кримінальних правопорушень: необхідно отримати інформацію про контрагентів ПП « ОСОБА_5 » за операціями з отриманими від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами може допомогти виявити інших осіб, які могли бути залучені до вчинення кримінальних правопорушень, сприяли їх вчиненню або отримували вигоду від незаконних дій.

У разі здійснення операцій з використанням платіжних карток, отримання персональних даних власників карток може допомогти ідентифікувати конкретних фізичних осіб, причетних до розпорядження незаконно отриманими коштами.

Таким чином, доступ до детальної банківської інформації щодо розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є безальтернативним способом отримання прямих доказів, необхідних для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, викриття винних осіб та забезпечення відшкодування завданої державі шкоди. Відсутність доступу до цих документів суттєво ускладнить, а в окремих аспектах унеможливить, ефективне розслідування кримінального провадження.

У клопотанні вказано, що на цей час у слідства мається необхідність у вилученні вказаної у клопотанні інформації з метою приєднання до кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

На підставі викладеного слідча зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до указаних вище документів.

Органом досудового розслідування є СВ Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані слідча, прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які до суду не з`явилися. Слідча, за змістом наявної у справі заяви, просила клопотання розглядати без її участі.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000042 від 26.05.2023; постанов про передачу матеріалів та доручення проведення досудового розслідування, створення групи слідчих у кримінальному провадженні, про призначення групи прокурорів; договору підряду від 21.12.2001 № 114 та додатків № 1 та 5 до нього; календарного графіку виконаних робіт; звіту про результати проведення процедури закупівлі; локальних кошторисів на будівельні роботи; експертного звіту; листів підтверджень; протоколу огляду від 11.06.2023; протоколів допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; договору про надання послуг з правового супроводу; договори підряду від 12.10.2021 № 11-08/1 та 09-07/1; постанови слідчої від 31.08.2023 про закриття кримінального провадження № 0000042; витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000086 від 04.12.2023; листа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про направлення слідчому платіжних доручень та банківських виписок; їх копії; звітів про результати проведення процедури закупівлі; повідомлень про внесення змін до договору про закупівлі; протоколу засідання тендерного комітету від 21.12.2021; постанов прокурора від 20.03.2025 про скасування постанови слідчої про закриття кримінального провадження № 0000042 та про об`єднання кримінальних проваджень № 0000042 і № 0000086; запиту слідчого відділу до ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповіді на нього з додатком.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, під час розгляду клопотання установлено, що слідча просить надати тимчасовий доступ до «речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 за період з 21 грудня 2021 року по 01 січня 2025 року, а саме виписок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , які містять відомості про всі транзакції».

У клопотанні зазначено, що отримання копій платіжних доручень з відмітками банку про виконання дозволить встановити точну дату, суму кожного платежу та їх призначення, зазначене безпосередньо ініціатором платежу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На думку слідчої, аналіз призначення кожного платежу є критично важливим для встановлення, чи міститься в оплачених сумах окремо виділена сума ПДВ на медичне обладнання у розмірі 420 154,30 грн. Слідча стверджує, що в разі підтвердження цього факту, це стане прямим доказом виконання незаконної вимоги підрядника та безпідставного витрачання бюджетних коштів замовником, що є складовою об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Однак, у матеріалах справи наявна відповідь КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.07.2024 № 07-53/967 на лист Слідчого відділу від 20.06.2024 № 9983/57/06-2024, яким комунальне підприємство направило копії платіжних доручень та виписок з банку. Зокрема, відповідно до платіжного доручення від 24.12.2021 № 1 та виписки по рахунках від 28.12.2021 щодо перерахування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 коштів у розмірі 5 999 300,00 грн (кап.рем.сист.киснепост.КНП «К-Ш БЛ»;дог.№114 від 21.12.2021 далі копія не розбірлива).

Таким чином, 24.12.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання договору підряду № 114 перераховано кошти ПП « ОСОБА_5 ».

Слідча не наводить докази неможливості отриманя у сторін договору документів щодо перерахування коштів.

Разом з тим, слідство зазначає про необхідність отримати доступ до всіх транзакцій щодо розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » за період, що охоплює більше як три роки.

Указане обґрунтовано тим, що для доведення умислу на заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ч. 2 ст. 191 КК України) слід провести аналіз подальшого руху коштів по вказаному рахунку.

Також вказано, що отримавши указану інформацію можливо буде встановити коло осіб, які причетні до кримінальних правопорушень.

Однак за вказаного обґрунтування надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до виписок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , які містять відомості про всі транзакції за період з 21 грудня 2021 року по 01 січня 2025 року, слідчий суддя вважає надмірним втручанням у господарську діяльність ПП « ОСОБА_5 ».

Такого висновку слідчий суддя дійшов з огляду на те, що відповідно до змісту клопотання та додатків до нього вбачається, що 26.05.2023 внесені відомості до ЄРДР за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України за фактом безпідставного включення підрядником приватним підприємством « ОСОБА_5 » у вартість Договору підряду № 114 від 21.12.2021 на виконання капітального ремонту системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація та подальшої оплати замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПДВ на медичне обладнання у сумі 420 154,30 грн, що призвело до зайвого витрачання коштів державного бюджету.

Частиною 1 ст. 367 КК України передбачено відповідальність за службову недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до змісту клопотання указане кримінальне правопорушення може вбачатися у діях службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За фактом заволодіння службовими особами приватного підприємства « ОСОБА_5 » грошовими коштами державного бюджету на суму 420 тис. грн. шляхом безпідставного включення у вартість Договору підряду № 114 від 21.12.2021 на виконання капітального ремонту системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація ПДВ на вказану суму.

Відомості про цю події внесені до ЄРДР 04.12.2023 за № 0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Частиною 2 ст. 191 КК України передбачено відповідальність за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ознаки зазначеного кримінального правопорушення орган досудового розслідування вбачає у діях ПП « ОСОБА_5 ».

Однак зі змісту клопотання не вбачається, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ за період більше як три роки, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідча не довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, у межах правової кваліфікації, яку внесено в ЄРДР, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, зазначена у клопотанні назва юридичної особи, у володінні якої нібито перебувають необхідні документи, не відповідає інформації з ЄДРЮО. У клопотанні також не вказано місце знаходження цієї юридичної особи.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчої є необґрунтованим, отже у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчої ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000042, внесеному до ЄРДР 26.05.2023 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1