печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохороній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 000683 від 09.05.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється розслідування кримінального провадження №000683 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, діючи всупереч інтересам служби, без відповідного погодження з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , 06.03.2023 уклали з приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) неправомірний договір підряду № Г-5 на виконання робіт по видобутку гранітної сировини в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно із умовами вказаного договору розрахунки за надані послуги з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювались щомісячно, не пізніше останнього календарного дня, шляхом передачі Підприємству частини заактованого колотого блоку 15% із загальної кількості колотих блоків. Підрядник (ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за надання послуг отримував 85%.

Так, протягом травня-грудня 2023 року та січня-вересня 2024 року ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було видобуто граніту в загальній кількості 3 560,8 куб. м., з них колотих блоків 1 342,71 куб. м., з яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано лише 201, 38 куб. м.. Загальна вартість послуг згідно з актами надання послуг Підприємства з видобутку граніту становить 605 995 гривень, яка визначалась ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до фактично понесених його витрат на видобуток.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Явка сторін

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: майору поліції ОСОБА_6 , полковнику поліції ОСОБА_7 , полковнику поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою копіювання та вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), саме:

1) статуту ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_1 , який діяв у період часу з 01.01.2023 по 14.07.2025;

2) наказів про призначення директора та головного бухгалтера ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) та їх функціональні/посадові обов`язки, контракти, положення тощо;

3) договору підряду від 06.03.2023 № Г-5 укладеного між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з відповідними додатками, доповненнями до нього за період часу з 01.01.2023 по 14.07.2025, а саме:

- актів виконаних робіт та послуг до зазначеного договору, які складалися по закінченню кожного календарного місяця уповноваженими представниками сторін з підтверджуючими документами щодо фіксації загальної кількості видобутого граніту з його розподілом;

- платіжних доручення щодо перерахунку грошових коштів;

- розрахунку визначеності вартості послуг (який здійснювався із фактично понесених витрат підрядника на видобуток гранітної сировини та колотих блоків) 3 відповідними підтверджуючими документами до нього та на підставі яких документів його було зроблено, затверджено;

- розрахунків та підтверджуючі документи шодо доцільності обґрунтування визначення відсоткового розподілу добутих колотих блоків у співвідношенні 15% 1 85% між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- розрахунку фактично понесених ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » витрат на видобуток всього обсягу гранітної сировини та колотих блоків до зазначеного договору;

- видаткових накладних щодо передачі від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гранітної сировини, колотих блоків тощо;

- специфікації, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, відомостей щодо перерахування коштів за результатами виконання укладених договорів, банківських виписок, фінансових звітів, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності;

4) відомостей щодо видобутку гранітної сировина в період дії Договору підряду від 06.03.2023 № Г-5 на території Старобабанівського родовища наданням підтверджуючих документів та документів щодо подальшого його використання із відповідними специфікаціями до товару (договори купівлі-продажу, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, квитанції;

5) журналу руху блоків та вибухових матеріалів Старобабанівського родовища гранітів за період часу з 01.01.2023 по 14.07.2025;

6) відомості щодо залученої техніки, обладнання для видобування граніту на території Старобабанівського родовища за період часу з 01.01.2023 по 14.07.2025, з наданням підтверджуючих документів та актів прийому-передачі обладнання, автотранспорту;

7) відомості щодо залучених осіб та працевлаштованих осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6-для видобування граніту на території Старобабанівського родовища у період час з 01.01.2023 по 14.07.2025, з наданням підтверджуючих документів та обсягі виконаних робіт;

8) інформації щодо перебування на балансі ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу 01.01.2023 по 14.07.2025 обладнання, техніки, автотранспорту для видобування гранітної сировини;

9) первинної бухгалтерської документації (книги обліку основних засобів актів приймання-передачі товарів та основних засобів, актів на списання відомостей нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли чи вибули, платіжні доручення) за період часу з 01.01.20 по 14.07.2025;

10) відомостей щодо придбання та подальшої реалізації за період часу 01.01.2023 по 14.07.2025 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іншим суб`єктам господарювання гранітної сировини із наданням копій підтверджуючих документів (договір відповідними додатками, доповненнями до нього, акти виконаних робіт та послуг до зазначеного договору, платіжні доручення щодо перерахунку грошових коштів, розрахунок визначеності вартості послуг, специфікації, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, відомостей щодо перерахування коштів за результатами виконання укладених договорів, банківських виписок, фінансових звітів, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності);

11) книги обліку придбання i продажу товарів, робіт (послуг), оборотно-сальдових відомостей, пов`язаних із видобування, складування та реалізацією гранітної сировини протягом 2023-2025 роки (карткові рахунки № 70, 36, 63, 64, 68, 31, 26 (готова продукція), 91 (загальновиробничі витрати), 93 (витрати на збут), 131 (амортизація основних засобів), 201 (сировина та матеріали), 203 (паливо), 207 (запасні частини), 281 (товари на складі), 631 (розрахунки з постачальниками), 701 (доходи від реалізації готової продукції). 703 (дохід від реалізації робіт та послуг).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_16

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_16