Справа № 683/1637/25
УХВАЛА
24 червня 2025 року м. Старокостянтинів
встановив:
23 червня 2025 року заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
У судове засідання заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
№ 68 від 30.01.2019 року Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (в редакції від 01.01.2020 року), впродовж 2024-2025 років, незаконно, шляхом обману заволоділи бюджетними коштами, які отримали як державні виплати за послугу «муніципальної няні» по догляду за дитино. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Як вказує заступник начальника, що до вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які достовірно знаючи вимоги Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дітьми до трьох років «муніципальна няня» в м. Старокостянтинів, Хмельницької області, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 31.01.2019 року, умисно під приводом надання послуг з догляду за дітьми до трьох років «муніципальна няня» шляхом обману, заволоділи бюджетними коштам.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що батько ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувся із письмовою заявою про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсації до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою компенсації за послугу «муніципальна няня» при цьому вказав банківський рахунок з № НОМЕР_1 , як рахунок куди мають надходити грошові кошти, як компенсація, а тому на даний час виникла необхідність у встановленні, чи отримував ОСОБА_5 грошові кошти з ІНФОРМАЦІЯ_6 , у виді соціальної допомоги та компенсації за виконану роботу, інформація про які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Також слідчим, доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку
НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованої копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали банківський рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку
НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 листопада 2024 року по 23 червня 2025 року;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкритий та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , за період часу з 01 листопада 2024 року по 23 червня 2025 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку
НОМЕР_1 , за період часу з 01 листопада 2024 року по 23 червня 2025 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського НОМЕР_2 , за період часу з 01 листопада 2024 року по 23 червня 2025 року.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.
Ухвала діє до 24 серпня 2025 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: