Провадження №1-кс/447/1768/25
Справа №447/2981/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

28 квітня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000552, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

23.04.2025 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.

Слідчим відділенням ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу вчинення невідомою особою шахрайств, пов`язаних із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно потерпілого ОСОБА_4 , військовслужбовця ВЧ НОМЕР_1 із заподіянням йому 28.09.2024 збитків в сумі 70 000 грн.; потерпілої ОСОБА_5 , на яку в незаконний спосіб, шляхом отримання доступу до її мобільного телефону та персональних даних, оформлено кредити 29.11.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 13 800 грн., 30.11.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 000 грн, та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8 000 грн., внаслідок чого в неї виникла поточна заборгованість у сумі 28 313 грн.; потерпілого ОСОБА_6 , на якого в незаконний спосіб, шляхом отримання доступу до мобільного телефону та персональних даних, оформлено кредити 01.12.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого виникла заборгованість у сумі 30 169 грн., а також потерпілої ОСОБА_7 , на яку в незаконний спосіб, шляхом отримання доступу до мобільного телефону та персональних даних з 21.01.2025 по 22.01.2025 оформлено кредити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 5 050 грн.

У ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб, які були об`єднані одним злочинним умислом на вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_1 та неповнолітній ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_2 . Також встановлено, що ОСОБА_9 проживає по АДРЕСА_2 .

Крім цього, встановлено, що грошові кошти, отримані злочинним шляхом, дані особи могли виводити через онлайн-казино на свої банківські картки або картки інших осіб. Під час проведення обшуку в ході огляду мобільного телефона ОСОБА_8 виявлено, що останній є активним користувачем різних онлайн-казино, з яких « НОМЕР_2 », «космолот» , «слотсіті» та інші.

Слідчий вказує, що на даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації від суб?єктів господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), а саме відомостей про всі факти зарахування грошових коштів на облікові записи, які зареєстровані на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_20 , у період з 26.09.2024 до 21.04.2025 із зазначенням способу та часу надходження з прив`язкою до IP-адреси, відомостей про всі факти зняття/виведення грошових коштів із вказаного облікового запису із зазначенням способу, часу та на які рахунки перераховувалися виплати від онлайн-казино та про всі факти виграшу/програшу з щомісячним розрахунком у вказаний вище період часу.

Слідчим зазначено, що вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде довести причетність ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до вчинених злочинів.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання, разом із клопотанням 23.04.2025 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, таке підтримав у повному обсязі та просив задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, знаходиться у володінні:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_26 »);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 (ПАРІМАТЧ/ PARIMATCH ПМ/PM);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 («VBET»);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_27 »);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 («GGBET»).

Слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні №0000552 від 19.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях в електронному (паперовому) вигляді, що знаходиться у:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_26 »);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 (ПАРІМАТЧ/ PARIMATCH ПМ/PM);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 («Favbet»);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 («VBET»);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_27 »);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 («GGBET»),

а саме відомостей про всі факти зарахування грошових коштів на облікові записи, які зареєстровані на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_20 , у період з 26.09.2024 до 21.04.2025 із зазначенням способу та часу надходження з прив`язкою до IP-адреси, відомостей про всі факти зняття/виведення грошових коштів із вказаного облікового запису із зазначенням способу, часу та на які рахунки перераховувалися виплати від онлайн-казино та про всі факти виграшу/програшу з щомісячним розрахунком у вказаний вище період часу.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 28.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1