Справа № 592/8785/25
Провадження № 1-кс/592/3733/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002713 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

30.05.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 04.09.2024 близько о 19:00 год ОСОБА_5 передивляючись стрічку повідомлень в мобільному додатку «Фейсбук» та перейшовши за фішинговим посиланням вказала номер мобільного телефона. Після чого 06.09.2024 зателефонував невідомий чоловік о 16:30 год. НОМЕР_1 та дистанційно заблокував мобільний телефон на 30 хв. Після чого остання виявила списання грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . № НОМЕР_5 в сумі 120000 грн.

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картці/рахунку № НОМЕР_6 на які були перераховані грошові кошти потерпілого. Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 07.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002713 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_6 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 05.09.2024 по 01.01.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 05.09.2024 по 01.01.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 05.09.2024 по 01.01.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 05.09.2024 по 01.01.2025. з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 05.09.2024 по 01.01.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 05.09.2024 по 01.01.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 05.09.2024 по 01.01.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 05.09.2024 по 01.01.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1