Справа № 461/280/25
Провадження № 1-кс/461/4940/25
про накладення арешту на майно
Слідчий звернувся до слідчої судді з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- квартиру загальною площею 66 кв.м., житлова площа 37,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 1/1 частки об`єкту житлової нерухомості, а саме квартири загальною площею 62,5 кв.м., житлова площа 38,5 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 ;
10.05.2024 між Комунальним некомерційним підприємством Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий центр» (далі КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий центр») в особі виконуючої обов`язки директора ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЙ БІ ДІ ГРУП» (далі ТОВ «ЕЙ БІ ДІ ГРУП») в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 81 (далі Договір). Зокрема, у відповідності до положень Договору:
- пунктом 1.1. передбачено, що підрядник зобов`язується власними силами і засобами, або із залученням субпідрядників, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті: «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27. Коригування (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи;
- пунктом 3.1. передбачено, що ціна даного договору на момент укладення Договору є твердою і становить: 48 147 117, 95 грн. (сорок вісім мільйонів сто сорок сім тисяч сто сімдесят гривень дев`яносто п`ять копійок) в тому числі ПДВ 6 861 215, 31 грн. (шість мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча двісті п`ятнадцять гривень тридцять одна копійка);
- пунктом 3.3. передбачено, що фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, кошти спонсорів, власні надходження;
- пунктом 4.1. передбачено, що розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом до 30-ти календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів приймання виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень та при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об?єкту. За погодженням сторін, Замовник після підписання договору може, перерахувати Підряднику аванс в розмірі не більше 30% вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов?язується використати отриманий аванс на придбання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання та звітувати за нього протягом 3-х місяців з дня перерахування коштів, відповідно до постанови КМУ від 27.12.2001р. N? 1764 «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва»;
- підпунктом 6.4.18. передбачено, що підрядник зобов`язаний гарантувати якість закінчення робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників робіт, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку;
- пунктом 7.4. передбачено, що підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів;
Відповідно до Наказу № 131-К від 09.11.2023 «Про призначення ОСОБА_8 директором», на підставі Рішення № 22 єдиного учасника ТОВ «ЕЙ БІ ДІ ГРУП» від 09.11.2023, на посаду директора ТОВ «ЕЙ БІ ДІ ГРУП» обрано ОСОБА_7 , який приступив до виконання обов`язків з 10.11.2023.
Відповідно до Наказу № 14-К/ТР від 13.06.2024 «Про призначення ОСОБА_9 директором», на підставі Рішення № 25 єдиного учасника ТОВ «ЕЙ БІ ДІ ГРУП» від 13.06.2024, на посаду директора ТОВ «ЕЙ БІ ДІ ГРУП» обрано ОСОБА_10 , який приступив до виконання обов`язків з 14.06.2024.
Відповідно до Наказу № 22-К/ТР від 04.11.2024 «Про призначення ОСОБА_11 директором», на підставі Рішення № 04/11/2024 учасника ТОВ «ЕЙ БІ ДІ ГРУП» від 04.11.2024, на посаду директора ТОВ «ЕЙ БІ ДІ ГРУП» обрано ОСОБА_5 , який приступив до виконання обов`язків з 05.11.2024.
У відповідності до Статуту ТОВ «ЕЙ БІ ДІ ГРУП», який затверджено рішенням № 23 від 08.12.2023 єдиного учасника ТОВ «ЕЙ БІ ДІ ГРУП», встановлено наступне:
- пунктом 1.2. передбачено, що Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом;
- пунктом 3.5. передбачено, що Товариство має власне відокремлене майно, має самостійний баланс, від свого імені може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов`язання, виступати в судах загальної юрисдикції та третейському суді від свого імені;
- пунктом 9.1. передбачено, що управління Товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства України.
- пунктом 9.2. передбачено, що органами управління Товариства є:
- Загальні збори учасників Товариства (Загальні збори учасників);
- Директор Товариства (Директор);
- пунктом 9.4. передбачено, що посадові особи органів управління Товариства зобов`язані:
- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов?язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та ного посадовими особами;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо вчинення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної) та вживати необхідних заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи таємної інформації Товариства працівниками та іншими посадовими особами Товариства;
- надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання. При наданні Інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
- у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управління, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;
- повідомляти відповідні органи управління Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв?язку з виконанням посадових обов`язків;
- не вчиняти дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства, та суперечать чи не відповідають інтересам Товариства;
- пунктом 9.5. передбачено, що посадові особи відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України;
- пунктом 9.6. передбачено, що притягнення посадових осіб органів управління Товариства до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокове припинення їх повноважень проводяться у відповідності до чинного законодавства. Статуту та внутрішніх документів Товариства, а також договорів, укладених з посадовими особами органів управління Товариства.
- пунктом 9.7. передбачено, що обов?язки, компетенція посадових осіб органів управління Товариства та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень в органах управління Товариства і представництва Товариства визначаються Статутом Товариства, посадовими інструкціями, рішеннями Загальних зборів Учасників Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують діяльність органів управління Товариства та їх посадових осіб;
- пунктом 9.10. передбачено, що Директор Товариства:
- підпунктом 9.10.1. передбачено, що Виконавчим органом Товариства с Директор Товариства;
- підпунктом 9.10.2. передбачено, що Директор обирається на посаду та відкликається з посади Загальними зборами Учасників Товариства;
- підпунктом 9.10.3. передбачено, що Директор підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства і організовує виконання їх рішень. Директор зобов?язаний сумлінно виконувати свої обов?язки та керуватися в своїх діях інтересами Товариства;
- підпунктом 9.10.4. передбачено, що До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов?язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення). Директор не має права приймати рішення, обов?язкові для Учасників Товариства;
- підпунктом 9.10.5. передбачено, що До повноважень Директора Товариства належить:
1) організація виконання рішень Загальних Зборів Учасників Товариства;
2) розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальними зборами Учасників Товариства;
3) розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, обліку і звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
5) вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, представництв та дочірніх підприємств;
6) забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональної структури управління товариством;
7) розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств;
8) аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства в цілому;
9) визначення принципів ціноутворення і маркетингової політики Товариства;
10) обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
11) підготовка пропозицій, щодо визначення розміру дивідендів;
12) розробка пропозицій, щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
13) внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
14) розробка пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому числі інших господарських товариств, будь-яких юридичних осіб;
15) здійснення підготовки чергових та позачергових Загальних зборів Учасників Товариства, включаючи підготовку необхідних пропозицій і документів;
16) підготовка щорічного виробничо-фінансового плану, кошторису витрат, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;
17) визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;
18) вирішення інших питань, передбачених чинним законодавством.
- підпунктом 9.10.6. передбачено, що Директор Товариства відповідно до повноважень:
1) видає розпорядження, інструкції з питань, які входять в його компетенцію;
2) без довіреності представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними органами влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, юридичними і фізичними особами; від імені Товариства укладає в Україні та за кордоном всі види правовиків, договорів та інших угод, які не суперечать діючому законодавству України і не обмежені положеннями цього Статуту;
3) користується правом першого підпису фінансових та банківських документів. Директор має право підпису будь-яких
4) забезпечує розробку та виконання перспективних планів Товариства;
5) організовує підготовку рішень загальних зборів учасників Товариства надає звіти про їх виконання;
6) розпоряджається майном та коштами Товариства;
7) затверджує структуру, штатний розклад, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, укладає та розриває договори про прийом на роботу штатних та позаштатних працівників Товариства визначає при цьому їх робочі функції, умови найму і відповідну заробітну плату, підписує контракти та трудові угоди з працівниками Товариства, звільняє їх, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення, а також вирішує питання про дострокове зняття цих стягнень;
8) визначає осіб, які мають право другого підпису на банківських та інших документах;
9) видає довіреності іншим особам на укладання правочинів та здійснення від імені Товариства;
10) призначає та звільняє керівників та інших посадових осіб філій та структурних підрозділів Товариства; видає накази за розпорядження з питань, віднесених до його компетенції;
12) підписує установчі документи, протоколи зборів Учасників (акціонерів), членів господарських товариств, інших юридичних осіб, об`єднань юридичних осіб, у яких Товариство виступає засновником/ Учасником (акціонером), членом згідно у рішенням Загальних зборів;
- підпунктом 9.10.7. передбачено, що Директор несе персональну відповідальність за своєчасне та повне виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству і Статуту Товариства. Директор, у випадку невиконання або належного виконання своїх обов?язків, несе дисциплінарну, адміністративну чи іншу відповідальність відповідно до діючого законодавства України.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, у зв`язку із займаною посадою директора ТОВ «ЕЙ БІ ДІ ГРУП», ОСОБА_5 є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з листопада 2024 по грудень 2024, більш точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах дії воєнного стану, що полягало у складанні завідомо неправдивого офіційного документу акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та внесенні у вказаний акт завідомо неправдивих відомостей в частині об`ємів виконаних будівельних робіт і використаних при цьому матеріалів по об`єкту: «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27. Коригування (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».
Вартість фактично не виконаних будівельних робіт внесених в акт № 5/1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2024 становить 935 355 грн. 00 коп. (дев`ятсот тридцять п`ять тисяч триста п`ятдесят п`ять гривень), що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великими розмірами.
На підставі вказаного вище акту приймання виконаних будівельних робіт, відповідно до платіжної інструкції № 14 від 23.12.2024, 25.12.2024 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ЕЙ БІ ДІ ГРУП», були перераховані кошти обласного бюджету за КПКВК 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населення», у сумі 4 830 309 грн. 59 коп. (чотири мільйони вісімсот тридцять тисяч триста дев`ять гривень п`ятдесят дев`ять копійок), що надало можливість розпоряджатись даними коштами директору ТОВ «ЕЙ БІ ДІ ГРУП» та призвело до спричинення матеріальних збитків обласному бюджету на загальну суму 935 355 грн. 00 коп. (дев`ятсот тридцять п`ять тисяч триста п`ятдесят п`ять гривень).
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ЕЙ БІ ДІ ГРУП», будучи службовою особою, як відповідальний за виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27. Коригування (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», здійснюючи повноваження директора ТОВ «ЕЙ БІ ДІ ГРУП», що мало реальну можливість виконати для КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий центр» роботи по вказаному об`єкту, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому Статутом ТОВ «ЕЙ БІ ДІ ГРУП» повноваження директора, всупереч вимог нормативно - правових документів, діючих в будівництві, достовірно знаючи про фактичне використання матеріалів, об`ємів та вартість виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27. Коригування (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», умисно, з метою заволодіння чужим майном, у невстановлений спосіб, у грудні 2024 року, більш точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше дати підписання акту приймання виконаних будівельних робіт, достовірно знаючи про об`єми виконаних робіт згідно договору № 81 від 10.05.2024, склав Акт № 5/1 за грудень 2024 приймання виконаних будівельних робіт Форми КБ 2в із недостовірними даними в частині об`єму виконаних будівельних робіт і використаних при цьому матеріалів по об`єкту: «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27. Коригування (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)». В дійсності, частину з вказаних в акті робіт не було виконано, а саме роботи: Улаштування каркасу підвісних стель з профільною системою «CLIP IN» ТОВ «ВО СПЕЦКИЇВБУД» відображені в Акті КБ-2в № 5/1 за грудень 2024 року, як 3,4376 (100м2), фактичні об`єми становлять 2,1973 (100м2); Укладання плит стельових «CLIP IN» ТОВ «ВО СПЕЦКИЇВБУД» відображені в Акті КБ-2в № 5/1 за грудень 2024 року, як 3,4376 (100м2), фактичні об`єми становлять 2,1973 (100м2); Планка штріпса відображені в Акті КБ-2в № 5/1 за грудень 2024 року, як 513,6 (мп), фактичні об`єми становлять 185, 3 (мп); Панель металева підвісна 577х577 відображені в Акті КБ-2в № 5/1 за грудень 2024 року, як 1038 (шт), фактичні об`єми становлять 375 (шт); Шпилька М8 L = 500мм відображені в Акті КБ-2в № 5/1 за грудень 2024 року, як 265 (шт), фактичні об`єми становлять 96 (мп); Цанга М8 відображені в Акті КБ-2в № 5/1 за грудень 2024 року, як 530 (шт), фактичні об`єми становлять 191 (шт); Шайба М8 збільшена відображені в Акті КБ-2в № 5/1 за грудень 2024 року, як 530 (шт), фактичні об`єми становлять 530 (шт); Гайка М8 відображені в Акті КБ-2в № 5/1 за грудень 2024 року, як 530 (шт), фактичні об`єми становлять 530 (шт); Планка П-П з`єднуюча відображені в Акті КБ-2в № 5/1 за грудень 2024 року, як 458 (шт), фактичні об`єми становлять 165 (шт); Болт М5 відображені в Акті КБ-2в № 5/1 за грудень 2024 року, як 916 (шт), фактичні об`єми становлять 330 (шт); Гайка М5 відображені в Акті КБ-2в № 5/1 за грудень 2024 року, як 916 (шт), фактичні об`єми становлять 330 (шт); Планка П 18х27 відображені в Акті КБ-2в № 5/1 за грудень 2024 року, як 240 (мп), фактичні об`єми становлять 87 (мп); Галтель алюмінієва, пофарбована відображені в Акті КБ-2в № 5/1 за грудень 2024 року, як 368,8 (мп), фактичні об`єми становлять 133 (мп).
Після чого, ОСОБА_5 вищевказаний акт виконаних робіт форми КБ 2в підписав та скріпив свій підпис відтиском печатки, чим вчинив службове підроблення.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Лисичанськ, Лисичанської області, проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , та зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.
Так, згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено що у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває об`єкт житлової нерухомості, а саме квартира загальною площею 66 кв.м., житлова площа 37,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього встановлено, що у приватній спільній сумісній власності ОСОБА_5 перебуває 1/1 частка об`єкту житлової нерухомості, а саме квартири загальною площею 62,5 кв.м., житлова площа 38,5 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи зазначене, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, вказане майно підлягатиме конфіскації, просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просить розглядати клопотання без його участі та без участі прокурора.
З метою забезпечення арешту майна, слідча суддя вважає за можливе в порядку ч.2 ст.170 КПК України, проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за таких обставин.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Окрім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
25.07.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.
Так, згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено що у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває об`єкт житлової нерухомості, а саме квартира загальною площею 66 кв.м., житлова площа 37,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього встановлено, що у приватній спільній сумісній власності ОСОБА_5 перебуває 1/1 частка об`єкту житлової нерухомості, а саме квартири загальною площею 62,5 кв.м., житлова площа 38,5 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У свою чергу, ч. 2 ст. 96-2 КК України передбачає, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так, слідча суддя з матеріалів клопотання встановила, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення подальшої спеціальної конфіскації.
Окрім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Матеріали справи свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна та забезпечення подальшої спеціальної конфіскації, а слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідча суддя -
1. Клопотання задовольнити.
2. Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- квартиру загальною площею 66 кв.м., житлова площа 37,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 1/1 частки об`єкту житлової нерухомості, а саме квартири загальною площею 62,5 кв.м., житлова площа 38,5 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 ;
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідча суддя ОСОБА_12