справа № 362/5753/25
провадження № 1-кс/362/548/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУПН в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000462 від 04 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Слідчий суддя встановив:

До суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого в ході досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 03 липня 2025 року до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 26 червня 2025 року, справа № 362/4604/25, провадження № 1-кс/362/455/25, про зобов`язання уповноваженої особи внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_5 від 20 червня 2025 року, що зареєстрована в ЖЄО за № 9422, про вчинення кримінального правопорушення.

20 червня 2025 року до ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що з 07 лютого 2024 року по 31 грудня 2024 року здійснила перерахування грошових коштів зі своєї картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в сумі 1 432 600 грн., які остання обіцяла повернути, однак шляхом зловживання довірою здійснила їх привласнення.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що з 11 листопада 2009 року по 15 травня 2015 року вона перебувала у шлюбі з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час шлюбу у них народився спільний син ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

11 жовтня 2023 року перебуваючи на захисті Батьківщини у війні з Росією зник безвісті колишній чоловік ОСОБА_8 .

Під час війни син потерпілої тимчасово проживав у рідної сестри колишнього чоловіка ОСОБА_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В результаті зникнення безвісті батька на сина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надходили кошти на загальну суму 1 432 600,00 грн.

Оскільки у ОСОБА_6 були проблеми з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 запропонувала, щоб вона відразу перераховувала всі кошти на її особистий картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

В свою чергу, ОСОБА_7 пообіцяла отримані кошти переводити в долари США та залишати на зберігання, залишаючи собі, на утримання неповнолітнього ОСОБА_10 10 000 грн., щомісячно.

Оскільки, між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були довірливі відносини, підстав не довіряти у неї не було, крім того ОСОБА_7 є сестрою безвісти зниклого на війні з Росією батька ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За весь період ОСОБА_6 перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_7 1 432 600,00 грн., що підтверджується виписками з банку.

09 січня 2025 року син ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повернувся проживати разом з матір`ю ОСОБА_6 ..

В січні 2025 року, після повернення сина ОСОБА_6 звернулася до ОСОБА_7 з метою повернення коштів та речей свого сина.

ОСОБА_7 не повернула речі сина та почала вказувати, що кошти поверне синові коли йому виповниться 18 років і кошти вона клала на відкритий рахунок її сина ОСОБА_10 . На прохання повідомити реквізити рахунку ОСОБА_7 відмовлялася їх надати.

В травні 2025 року, ОСОБА_6 звернулася до матері ОСОБА_7 , якій було відомо, що ОСОБА_11 отримувала від ОСОБА_6 кошти. Мати вказала, що погорить зі своєю дочкою про повернення коштів.

В подальшому мати ОСОБА_12 повідомила ОСОБА_6 , що її донька вказувала їй, що поклала кошти на рахунок неповнолітнього ОСОБА_13 та поверне кошти коли її брата ОСОБА_8 знайдуть.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , які будуть використані при встановлені невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

задовольнити клопотання слідчого.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниці, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з 01 січня 2024 року по 24 липня 2025 року, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими рахунками із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 07 лютого 2024 по 31 грудня 2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення. Повний текст ухвали оголошено 04 серпня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1