УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 0000170 від 29.01.2024, клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене 07.08.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Копія договору N? 3/1509 про виконання робіт від 15 вересня 2023;

- Копія Специфікації N?2 до договору N? 3/1509 від 15.09.2023 р;

- Копія заключної виписки за період 328.12.2023 по 28.12. 2023;

- Копія рахунку на оплату N?1019 від 11 жовтня 2023 р;

- Копія акту надання послуг N?1019 від 11 жовтня 2023 р;

- Копія видаткової накладної (у переробку) N?130 від 09 жовтня 2023 р;

- Копія видаткової накладної (у переробку) N? 131 від 09 жовтня 2023;

- Копія податкової накладної від 26.04.2024 N? 123;

- Копія податкової накладної від 11.10.2023 N? 56;

- Копія товарно-транспортної накладної N?124 від 11.10.2023;

- Копія товарно-транспортної накладної N?123 від 11.10.2023;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 122 від 11.10.2023;

- Копія товарно-транспортної накладної N?121 від 11.10.2023;

- Копія товарно-транспортної накладної N?120 від 11.10.2023;

- Копія товарно-транспортної накладної N?119 від 11.10.2023;

- Звіт про продукцію, що вироблена з сировини замовника 1019 від 11 жовтня 2023 р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 131 від 09.10.2023;

- Копія товарно-транспортної накладної N?130 від 09.10.2023;

- Копія акту падання послуг з переробки N?3105/084 від 26 серпня 2024р;

- Колія акту здачі-приймання матеріалів N?4645 від 07 серпня 2024 р;

- Звіт про перероблену сировину N? 3105/84 від 26 серпня 2024 р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 3105/084 від 26.08.2024 ;

- Копія видаткової накладної N?1005/07 від 10 травня 2022 р.;

- Копія видаткової накладної No2102/013 від 21 лютого 2022 p.;

- Копія товарно-транспортної пакладної N? 2102/013 від 21.02.2022;

- Копія видаткової накладної N?1402/032 від 14 лютого 2022 р.;

- Копія видаткової накладної № 702/009 від 07 лютого 2022 p;

- Копія товарно-транспортної накладної N?702/009 07.02.2022;

- Копія видаткової накладної N?501/005 від 05 січня 2022 р.;

- Копія акту надання послуг N?501/008 від 05 січня 2022р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N?501/0058 від 05.01.2022;

- Копія видаткової накладної N?1706/20 від 17 червня 2022р.;

- Копія видаткової накладної N?1706/21 від 17 червня 2022р;

- Копія видаткової накладної N? 2206/005 від 22 червня 2022р.;

- Копія видаткової накладної N? 2206/006 від 22 червня 2022р.;

- Копія видаткової накладної N?2607/013 від 26 липня 2022 р.;

- Копія видаткової накладної N?2607/014 від 26 липня 2022р.;

- Копія видаткової накладної N?2408/001 від 24 серпня 2022 р.;

- Копія видаткової накладної N? 3008/001 від 30 серпня 2022р.;

- Копія видаткової накладної N?1302/002 від 13 лютого 2024 р.;

- Копія видаткової накладної N?1302/004 від 13 лютого 2024р;

- Копія видаткової накладної N?1302/003 від 13 лютого 2024 р.;

- Колія товарно-транспортної накладної N?1302/004 від 13.02.2024;

- Копія видаткової накладної N?1502/001 від 15 лютого 2024р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1502/004 від 15.02.2024;

- Копія видаткової накладної N?1302/009 від 13 лютого 2024р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1502/004 від 15.02.2024;

- Копія товарно-транспортної накладної N?1302/009 від 13.02.2024;

- Копія видаткової накладної N?1302/005 від 13 лютого 2024р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1302/006 від 13.02.2024;

- Копія видаткової накладної N?1302/006 від 13 лютого 2024р.;

- Копія акту надання послуг з переробки №3105/089 від 03 вересня 2024р.;

- Копія видаткової накладної (у переробку) N?4903 від 02 вересня 2024 р.;

- Копія звіту про перероблену сировину N?3105/089 від 03 вересня 2024р.;

- Копія товарно-транепортної накладної N?3105/089 від 03.09.2024;

- Копія видаткової накладної N?30055/013 від 30 лютого 2024р.;

- Копія рахунку на оплату по замовленню N?3005/005 від 30травня 2024р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N?3005/013 від 30.05.2024;

- Копія видаткової накладної N?3005/014 від 30 травня 2024 р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 3005/014 від 30.05.2024;

- Копія видаткової накладної N?1146 від 15 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1146 від 15 грудня 2023року;

- Копія видаткової накладної N?1131 від 13 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1131 від 13 грудня 2023 року;

- Копія видаткової накладної N?1132 від 13 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1132 від 13 грудня 2023 року;

- Копія видаткової накладної N?1121 від 12 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1121 від 12 грудня 2023року;

- Копія видаткової накладної N?1104 від 05 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1104 від 05 грудня 2023року;

- Копія видаткової накладної N?1124 від 11 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1124 від 11 грудня 2023року;

- Копія видаткової накладної N?1120 від 11 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1120 від 11 грудня 2023року;

- Колія видаткової накладної N?1081 від 04 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1081 від 04 грудня 2023 року;

- Копія видаткової накладної N?1169 від 04 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1169 від 04 грудня 2023 року;

- Копія видаткової накладної N?1030 від 27 листопада 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1030 від 27 листопада 2023 року;

- Копія акту надання послуг N?37 від 11 січня 2024 р.;

- Копія акту надання послуг N?102 від 17 січня 2024 р.;

- Мобільний тенефон Redmuimei:65306/14.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як зазначає у клопотанні прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «М», а також ряду пов`язаних СГД, організували схему постачання спецодягу підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами та заниженим класом якості, внаслідок чого завдали збитків державному бюджету України.

Також встановлено, що посадові особи ТОВ «МІК» (), ТОВ «Наш Імпорт» (), ТОВ «Професійний розкрій» (), ТОВ «Югсталь» () організували схему з виготовлення та постачання спецодягу, за заздалегідь завищеними цінами та заниженого класу якості, на замовлення підприємств оборонної сфери України, у тому числі Міністерства Оборони України. При декларуванні вказаних операцій здійснюється документальне (фіктивне) оформлення податкового кредиту з ПДВ від «ризикових» підприємств з метою завищення витратної частини підконтрольних підприємств та виводу грошових коштів з обігу.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою отримання надприбутків співвласником та фактичним керівником ТОВ «Югсталь» (код 37941143) - ОСОБА_4 , фактичним головним бухгалтером підприємства ОСОБА_5 , бухгалтером підприємства ОСОБА_6 , керівником підприємства ОСОБА_7 , та іншими особами організоване подальше ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ «Югсталь» (код 37941143) шляхом документального (фіктивного) придбання податкового кредиту з ПДВ та виведення безготівкових коштів у готівку використовуючи при цьому реквізити «ризикових» підприємств, у тому числі: ТОВ «Сітка Захід Україна» (код 42756975), ТОВ «Тренд - Сталь» (код 43418296), ТОВ «Капітель - Сталь» (код 41175797), ТОВ «ЮгАвтоТранс» (код 40858401), ТОВ «Проект - Сталь» (код 43866593), ТОВ «Д-ІКС Сталь» (код 44945225), ТОВ «АВ - Пром» (код 42915052), ТОВ «НВФ «Дніпропроект» (код 33718185), ТОВ «Залізний Рух» (код 37442661), ТОВ «Байда 2015» (код 39874488), ТОВ «Промспецбуд - Україна» (код 41576122), в період з 01.01.2020 по 31.10.2024.

Також встановлено, що з метою отримання надприбутків співвласником та фактичним керівником ТОВ «Югсталь» (код 37941143) ОСОБА_4 , спільно з фактичним головним бухгалтером підприємства ОСОБА_5 , бухгалтером підприємства ОСОБА_6 , керівником підприємства ОСОБА_7 , впродовж з 2020 року по теперішній час організовано та здійснюється незаконна діяльність з надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування безтоварних операцій щодо постачання металовиробів та виведення безготівкових коштів у готівку від підконтрольних СГД, у тому числі ТОВ «Югсталь» (код 37941143) на суму понад 600 млн. грн.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 07.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.07.2025 проведено обшук за місцем розташування ТОВ «АВ - Пром» (код: 42915052), за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Мала Садова, 19А, за результатами якого вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

В подальшому таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове засідання не прибув, однак просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

07 серпня 2025 року органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.07.2025 проведено обшук за згаданою адресою, в ході якого виявлено та вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 08 серпня 2025 року виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000170 від 29.01.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, може зберігати на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000170 від 29.01.2024 на майно, вилучене 07.08.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Копія договору N? 3/1509 про виконання робіт від 15 вересня 2023;

- Копія Специфікації N?2 до договору N? 3/1509 від 15.09.2023 р;

- Копія заключної виписки за період 328.12.2023 по 28.12. 2023;

- Копія рахунку на оплату N?1019 від 11 жовтня 2023 р;

- Копія акту надання послуг N?1019 від 11 жовтня 2023 р;

- Копія видаткової накладної (у переробку) N?130 від 09 жовтня 2023 р;

- Копія видаткової накладної (у переробку) N? 131 від 09 жовтня 2023;

- Копія податкової накладної від 26.04.2024 N? 123;

- Копія податкової накладної від 11.10.2023 N? 56;

- Копія товарно-транспортної накладної N?124 від 11.10.2023;

- Копія товарно-транспортної накладної N?123 від 11.10.2023;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 122 від 11.10.2023;

- Копія товарно-транспортної накладної N?121 від 11.10.2023;

- Копія товарно-транспортної накладної N?120 від 11.10.2023;

- Копія товарно-транспортної накладної N?119 від 11.10.2023;

- Звіт про продукцію, що вироблена з сировини замовника 1019 від 11 жовтня 2023 р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 131 від 09.10.2023;

- Копія товарно-транспортної накладної N?130 від 09.10.2023;

- Копія акту падання послуг з переробки N?3105/084 від 26 серпня 2024р;

- Колія акту здачі-приймання матеріалів N?4645 від 07 серпня 2024 р;

- Звіт про перероблену сировину N? 3105/84 від 26 серпня 2024 р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 3105/084 від 26.08.2024 ;

- Копія видаткової накладної N?1005/07 від 10 травня 2022 р.;

- Копія видаткової накладної No2102/013 від 21 лютого 2022 p.;

- Копія товарно-транспортної пакладної N? 2102/013 від 21.02.2022;

- Копія видаткової накладної N?1402/032 від 14 лютого 2022 р.;

- Копія видаткової накладної № 702/009 від 07 лютого 2022 p;

- Копія товарно-транспортної накладної N?702/009 07.02.2022;

- Копія видаткової накладної N?501/005 від 05 січня 2022 р.;

- Копія акту надання послуг N?501/008 від 05 січня 2022р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N?501/0058 від 05.01.2022;

- Копія видаткової накладної N?1706/20 від 17 червня 2022р.;

- Копія видаткової накладної N?1706/21 від 17 червня 2022р;

- Копія видаткової накладної N? 2206/005 від 22 червня 2022р.;

- Копія видаткової накладної N? 2206/006 від 22 червня 2022р.;

- Копія видаткової накладної N?2607/013 від 26 липня 2022 р.;

- Копія видаткової накладної N?2607/014 від 26 липня 2022р.;

- Копія видаткової накладної N?2408/001 від 24 серпня 2022 р.;

- Копія видаткової накладної N? 3008/001 від 30 серпня 2022р.;

- Копія видаткової накладної N?1302/002 від 13 лютого 2024 р.;

- Копія видаткової накладної N?1302/004 від 13 лютого 2024р;

- Копія видаткової накладної N?1302/003 від 13 лютого 2024 р.;

- Колія товарно-транспортної накладної N?1302/004 від 13.02.2024;

- Копія видаткової накладної N?1502/001 від 15 лютого 2024р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1502/004 від 15.02.2024;

- Копія видаткової накладної N?1302/009 від 13 лютого 2024р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1502/004 від 15.02.2024;

- Копія товарно-транспортної накладної N?1302/009 від 13.02.2024;

- Копія видаткової накладної N?1302/005 від 13 лютого 2024р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1302/006 від 13.02.2024;

- Копія видаткової накладної N?1302/006 від 13 лютого 2024р.;

- Копія акту надання послуг з переробки №3105/089 від 03 вересня 2024р.;

- Копія видаткової накладної (у переробку) N?4903 від 02 вересня 2024 р.;

- Копія звіту про перероблену сировину N?3105/089 від 03 вересня 2024р.;

- Копія товарно-транепортної накладної N?3105/089 від 03.09.2024;

- Копія видаткової накладної N?30055/013 від 30 лютого 2024р.;

- Копія рахунку на оплату по замовленню N?3005/005 від 30травня 2024р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N?3005/013 від 30.05.2024;

- Копія видаткової накладної N?3005/014 від 30 травня 2024 р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 3005/014 від 30.05.2024;

- Копія видаткової накладної N?1146 від 15 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1146 від 15 грудня 2023року;

- Копія видаткової накладної N?1131 від 13 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1131 від 13 грудня 2023 року;

- Копія видаткової накладної N?1132 від 13 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1132 від 13 грудня 2023 року;

- Копія видаткової накладної N?1121 від 12 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1121 від 12 грудня 2023року;

- Копія видаткової накладної N?1104 від 05 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1104 від 05 грудня 2023року;

- Копія видаткової накладної N?1124 від 11 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1124 від 11 грудня 2023року;

- Копія видаткової накладної N?1120 від 11 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1120 від 11 грудня 2023року;

- Колія видаткової накладної N?1081 від 04 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1081 від 04 грудня 2023 року;

- Копія видаткової накладної N?1169 від 04 грудня 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1169 від 04 грудня 2023 року;

- Копія видаткової накладної N?1030 від 27 листопада 2023р.;

- Копія товарно-транспортної накладної N? 1030 від 27 листопада 2023 року;

- Копія акту надання послуг N?37 від 11 січня 2024 р.;

- Копія акту надання послуг N?102 від 17 січня 2024 р.;

- Мобільний тенефон Redmuimei:65306/14.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1