Справа №: 630/690/25 Провадження №: 1-кс/630/452/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 червня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 03 червня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000254 від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку, а саме: № НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з рахунку картки за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 13 травня 2025 року по 00:00 годин 14 травня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 13 травня 2025 року по 00:00 годин 14 травня 2025 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картками на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 13 травня 2025 року по 00:00 годин 14 травня 2025 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 13 травня 2025 року по 00:00 годин 14 травня 2025 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Виконання ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській який здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження згідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №000254 від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що 13 травня 2025 о 20:22 за адресою АДРЕСА_2 , у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлені особи, із використанням комп`ютерної техніки, заволоділи грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 7210 грн, чим спричинили матеріальний збиток на вищевказану суму.

Згідно показань потерпілої їй на мобільний телефон з номера НОМЕР_3 подзвонили та, представившись співробітником банку, повідомили, що її картка заблокована та необхідно виконати інструкції оператора. Через деякий час на її мобільний телефон прийшли СМС-повідомлення, з паролем входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а після цього, про те, чи підтверджує вона грошовий переказ на суму 7210 грн. Оскільки переводів вона не здійснювала, вона подзвонила за номером « НОМЕР_4 », де їй повідомили про зняття грошових коштів в сумі 7210 грн. Таким чином, невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000254 від 14 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 14 травня 2025 року, вказано, що 13 травня 2025 о 20:22 за адресою АДРЕСА_2 , у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлені особи, із використанням комп`ютерної техніки, заволоділи грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 7210 грн, чим спричинили матеріальний збиток на вищевказану суму

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. Слідчими, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000253 від 14 травня 2025 року є ОСОБА_3 , дані про інших уповноважених слідчих відсутні.

Згідно показань потерпілої їй на мобільний телефон з номера НОМЕР_3 подзвонили та, представившись співробітником банку, повідомили, що її картка заблокована та необхідно виконати інструкції оператора. Через деякий час на її мобільний телефон прийшли СМС-повідомлення, з паролем входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а після цього, про те, чи підтверджує вона грошовий переказ на суму 7210 грн. Оскільки переводів вона не здійснювала, вона подзвонила за номером « НОМЕР_4 », де їй повідомили про зняття грошових коштів в сумі 7210 грн. Таким чином, невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 03 червня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000254 від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку, а саме: № НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з рахунку картки за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 13 травня 2025 року по 00:00 годин 14 травня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 13 травня 2025 року по 00:00 годин 14 травня 2025 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картками на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 13 травня 2025 року по 00:00 годин 14 травня 2025 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 13 травня 2025 року по 00:00 годин 14 травня 2025 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1