Справа № 635/3964/25
Провадження № 1-кс/635/956/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2025 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 17.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення проступку, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адересою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також через центральне відділення АДРЕСА_3 з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме до: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 12.05.2025 по момент виконання ухвали слідчого судді, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

З клопотання вбачається, що дізнавачем СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035, за ознаками кримінального правопорушення - проступок, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка надала покази, що 13.05.2025 о 13:32 вона перебуваючи за своїм місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 , коли у додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення від раніше невідомого користувача під ім`ям « ОСОБА_8 », яка запропонувала додатковий заробіток де було зазначено умови, дана пропозиція її зацікавила.

14.05.2025 о 12:00 год., їй знову надійшло повідомлення від невідомого користувача під ім`ям « ОСОБА_9 », який їй надіслав завдання, де потрібно було ставити лайки, за які вона отримала грошову винагороду в розмірі 124 гривні 27 копійок на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яку раніше вона їм надавала.

15.05.2025 о 12:00 вона перебуваючи за своїм місцем роботи, а саме за адресою: АДРЕСА_5 , коли знову отримала завдання, де їй потрібно було сплатити власні кошти в сумі 359 гривень на банківську карту за № НОМЕР_3 , яку їй було надіслано, що вона і зробила, та в подальшому наслала скріншот квитанції. В подальшому їй потрібно було створити особистий кабінет, що вона і зробила, де почав відображатися її баланс, після виконаного завдання їй сплатили 584 гривні 06 копійок на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому вона почала виконувати інші завдання, де їй потрібно було самостійно переказати грошові кошти в сумі 505 гривень на банківську карту за № НОМЕР_4 , що вона і зробила, через кілька хвилин їй надіслали знову повідомлення, що потрібно знову надіслати грошові кошти в сумі 349 гривень, щоб в подальшому вона могла отримати кошти, та остання знову здійснила переказ. Цього ж дня вона отримала від ОСОБА_10 у сумі 1230 гривень 81 копійок.

16.05.2025 о 10:59 їй знову почали давати завдання які вона виконувала та за які вона почала самостійно переказувати різними платежами на різні банківські картки з належної їй картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за НОМЕР_1 переказала грошові кошти сумі 1607 гривень, на банківську картку НОМЕР_6 переказала грошові кошти у сумі 10140 гривень, на банківську картку НОМЕР_7 переказала грошові кошти у сумі 19568 гривень, на банківську картку НОМЕР_8 переказала грошові кошти у сумі 19214 гривень, на банківську картку банку Альянсу НОМЕР_9 переказала грошові кошти у сумі 19879 гривень, на банківську картку банку Альянсу НОМЕР_10 переказала грошові кошти у сумі 18903 гривень, після чого зрозуміла, що має справу із шахраями.

20.05.2025 до сектору дізнання відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт працівника СКП в якому останній зазначає, що банківські карти, а саме: № НОМЕР_1 була видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські карти № НОМЕР_6 , були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська карта № НОМЕР_7 була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська карта № НОМЕР_8 була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська карта № НОМЕР_9 була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська карта № НОМЕР_10 була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання вагомих доказів вчинення правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя зазначає про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 17.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення проступку, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також через центральне відділення АДРЕСА_3 з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме до:

- заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 12.05.2025 до 02.06.2025.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1