Справа № 285/4754/25
провадження № 1-кс/0285/1148/25
У Х В А Л А

29 серпня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 22.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській карті № № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.08.2025 по момент винесення ухвали суду.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.08.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під час телефонної розмови, під приводом надання допомоги з оформлення довідки БТІ на житловий будинок, з використанням мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 5000 гривень, які остання перерахувала у якості оплати на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

21.08.2025 о 10 годині 58 хвилин заявниця через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї кредитної картки № НОМЕР_3 перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 5000 грн. без комісії, однак в подальшому довідку не отримала і гроші не повернули.

Дізнавач вказав, що така інформація має суттєве значення для досудового слідства, зможе бути додатковими доказами вчинення кримінального правопорушення, сприяти встановленню свідків та викриттю осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, самостійно або в сукупності з іншими документами може бути використана як доказ під час судового розгляду, дасть змогу повно, всебічно, неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що під час проведення допиту потерпілої остання повідомила, що 21.08.2025 о 10 годині 58 хвилин вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї кредитної картки № НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 грн. без комісії, однак в подальшому довідку не отримала і гроші не повернули.

За таких обставин, подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання дізнавача в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20

тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.08.2025 по дату постановлення ухвали ,

а саме до інформації із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в банківській установі та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) .

Строк дії ухвали до 29.10.2025.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1