УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1400/25

Провадження № 1-кс/486/300/2025

14 серпня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 02 травня 2025 року,

В С Т А Н О В И В:

07 серпня 2025 року до Південноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 02 травня 2025 року.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01 травня 2025 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа у період часу з 25 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року, зателефонувавши заявниці з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 ?, НОМЕР_2 ? та НОМЕР_3 ?, шляхом обману, під приводом виплати грошових коштів за надіслані заявниці неналежної якості медикаменти, заволоділи грошовими коштами заявниці в загальній сумі 54717 грн, які остання самостійно перерахувала через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки, а саме, 25 квітня 2025 року о 13:56 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 6367 грн, 28 квітня 2025 року об 11:48 год. на банківський рахунок НОМЕР_5 в сумі 16270 грн, 29 квітня 2025 року об 11:50 год. на банківський рахунок НОМЕР_6 в сумі 8350 грн та 30 квітня 2025 о 12:34 год. на банківський рахунок НОМЕР_7 на суму 23730 грн.???????????

В ході досудового розслідування стало відомо, що банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 20 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період часу 20 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року;

3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 20 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 20 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_7 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей, як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його скоєння, звернувся з клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 02 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 за ч. 1 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 01 травня 2025 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа у період часу з 25 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року, зателефонувавши заявниці з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 ?, НОМЕР_2 ? та НОМЕР_3 ?, шляхом обману, під приводом виплати грошових коштів за надіслані заявниці неналежної якості медикаменти, заволоділи грошовими коштами заявниці в загальній сумі 54717 грн, які остання самостійно перерахувала через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки, а саме: 25 квітня 2025 року о 13:56 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 6367 грн., 28 квітня 2025 року об 11:48 год. на банківський рахунок НОМЕР_5 в сумі 16270 грн., 29 квітня 2025 року об 11:50 год. на банківський рахунок НОМЕР_6 в сумі 8350 грн та 30 квітня 2025 о 12:34 год. на банківський рахунок НОМЕР_7 на суму 23730 грн.???????????

Відповідно до постанови від 02 травня 2025 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02 травня 2025 року, остання пояснила, що 24 квітня 2025 року у обідній час їй надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 через мобільний додаток «Вайбер». В ході спілкування потерпілої з невідомою особою жіночої статі остання повідомила про те, що нею раніше купувались ліки неналежної якості, та це не поодинокий випадок. На компанію, що випускала ліки в продаж, іншими особами було подано цивільний позов до суду, за результатом розгляду якого компанію визнали винною та зобов`язали виплатити потерпілим грошову компенсацію. Так як вона є в списку потерпілих, аби отримати грошові виплати потерпілій необхідно здійснити перекази грошових коштів на судовий збір та експертизу. В подальшому потерпілою було здійснено перекази грошових коштів через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Південноукраїнську 25 квітня 2025 року о 13:56 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 6367 грн, 28 квітня 2025 року о 11:48 год. на банківський рахунок НОМЕР_5 в сумі 16270 грн, 29 квітня 2025 року об 11:50 год. на банківський рахунок НОМЕР_6 в сумі 8350 грн та 30 квітня 2025 року о 12:34 год. на банківський рахунок НОМЕР_7 на суму 23730 грн.??????

Переказ коштів підтверджується копією квитанції.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі дізнавачів Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 20 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період часу 20 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року;

3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_7 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_7 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 20 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_7 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 20 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_7 відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 14 жовтня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1