Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/2695/25
Провадження № 1-кс/376/356/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2025 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши подане у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 23.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі - дізнавач) звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи це тим, що в провадженні СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 23.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 22.07.2025 до чергової частини ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , жителя м. Сквира, про те, що 22.07.2025 у період часу з 17 год. 46 хв. по 18 год. 11 хв. невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , повідомивши неправдиву інформацію, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 в сумі 95 000 грн., які були перераховані останнім на банківську картку НОМЕР_3 .

Згідно ухвали Сквирського районного суду Київської області від 25.07.2025, справа № 376/2100/25, 14.08.2025 року проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та встановлено, що вказана банківська картка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить клієнту банку, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_4 виданий 23.09.2020, орган видачі 2327, ідентифікаційний код НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому в ході проведення огляду документів виявлено довідку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита на ОСОБА_5 , при огляді якої виявлено 22.07.2025 о 17:46, 17:49, 17:58, 18:11 отримання грошових коштів у сумі 30000 грн., 30000 грн., 30000 грн. та 5000 грн. від потерпілого ОСОБА_6 .

Також виявлено, що 22.07.2025 з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 було здійснено перерахунок грошових коштів на інші банківські картки, зняття грошових коштів при цьому відсутнє, а саме:

22.07.2025 о 17:50 грошові кошти у сумі 29700 грн були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

22.07.2025 о 17:55 грошові кошти у сумі 29999 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7

22.07.2025 о 18:04 грошові кошти у сумі 25000 грн. були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_6 (KHO00001), MCC 6538? к/р НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

22.07.2025 о 18:07 грошові кошти у сумі 4220 грн. були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_6 (KHO00001), MCC 6538? к/р НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

22.07.2025 о 18:27 грошові кошти у сумі 4870 грн. були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_6 (KHO00001), MCC 6538? к/р НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Згідно ухвали Сквирського районного суду Київської області від 22.08.2025, справа № 376/2484/25, 29.08.2025 року проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та встановлено, що вказана банківська картка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить клієнту банку, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт НОМЕР_10 виданий 25.10.2017, орган видачі 5611, ідентифікаційний код НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , номер телефону НОМЕР_12 .

В подальшому в ході проведення огляду документів виявлено довідку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , яка відкрита на ОСОБА_7 , при огляді якої виявлено 22.07.2025 о 17:55 отримання грошових коштів у сумі 29999 грн., з картки НОМЕР_3 , яка відкрита на ОСОБА_5 .

Також встановлено, що після отримання грошових коштів зняття виявлено не було, було здійснено переказ, а саме:

31.07.2025 о 11:25 перенесення грошових коштів перед закриттям рахунку у сумі 24057,86 грн. згідно заяви ОСОБА_7 від 31.07.2025, які були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_7 .

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_13 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До проведення розгляду клопотання дізнавач подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити на підставах зазначених в клопотанні та доданих до нього матеріалах.

Крім того, дізнавач у клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання дізнавача про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

У порядку ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Судом встановлено, що в провадженні СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 23.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів (інформації) щодо банківського рахунку НОМЕР_13 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 чт. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2, 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані матеріали мають суттєве значення для вирішення справи, та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому слідчий суддя, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 167 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 до документів (інформації), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо банківського рахунку НОМЕР_13 , а саме:

- документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 05.09.2025 р. (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії ухвали визначити до 05 листопада 2025 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1