Справа № 750/3635/25
Провадження № 1-кс/750/1881/25
У Х В А Л А

13 травня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

09.05.2025 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме, документів, що стосується рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.07.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_7 по факту вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 показала, що 29.07.2024 невстановлена особа, яка користується номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка представилась співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа належними заявниці грошовими коштами у сумі 12521 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на запропоновану банківську картку, номер якої вона не зберегла.

16.09.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_6 , яка належить потерпілій ОСОБА_7 встановлено, що грошові кошти потерпіла 29.07.2024 о 14 год. 49 хв. переказала на банківську карту НОМЕР_7 .

16.04.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської карти НОМЕР_7 . Встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , який користується фінансовим номером телефону НОМЕР_8 . Встановлено, що 29.07.2024 о 14 год. 49 хв. потерпіла переказала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_7 в розмірі 12132 гривні. В подальшому дані кошти 29.07.2024 о 14 год. 52 хв. переказуються на банківську карту № НОМЕР_2 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка користується банківською карткою № НОМЕР_2 , та перевірки її причетності до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.07.2024 по 00 год. 00 хв. 25.09.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.07.2024 по 00 год. 00 хв. 25.09.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.07.2024 по 00 год. 00 хв. 25.09.2024;

фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.07.2024 по 00 год. 00 хв. 25.09.2024;

ІP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 25.07.2024 по 00 год. 00 хв. 25.09.2024.

Строк дії ухвали встановити до 13 липня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9

м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001369 від 07.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

09.05.2025 дізнавач ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , в якому просить зобов`язати власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 надати на магнітному носію диску у форматі «.xlsx» (Microsoft Excel) інформацію (рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б, у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання, сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту, назви соти) про телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_10 , в період часу з 00:00 год. 05.12.2024 до 00:00 год. 31.12.2024 та надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ, з`єднання нульової тривалості); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001369 від 07.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається,що 07.12.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_11 за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_11 показав, що у Телеграм каналі йому надійшло повідомлення від наочно знайомої жінки ОСОБА_12 з м.т. НОМЕР_11 , в якому було вказано, що остання просить надіслати в борг грошові кошти в сумі 17000 гривень. Оскільки він вважав, що це його знайома надіслав грошові кошти в сумі 17000 гривень на запропоновану банківську картку № НОМЕР_12 . В подальшому йому стало відомо, що аккаунт в Телеграм каналі його знайомої зламали.

04.02.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, як перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо банківської карти НОМЕР_12 . Встановлено, що банківська картка відкрита на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_4 . Так встановлено, що ОСОБА_13 грошові кошти потерпілого переказує разом з іншими грошовими коштами 07.12.2024 об 11 год. 15 хв. на банківську карту № НОМЕР_13 .

02.04.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_13 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканці АДРЕСА_5 , яка користується фінансовим номером телефону НОМЕР_10 . Так встановлено надходження грошових коштів 07.12.2024 об 11 год. 15 хв. в розмірі 26350 гривень. В подальшому коштами ОСОБА_14 розпоряджається на власний розсуд, а саме: розраховується під час поїздки в Болт; переказує кошти на інші рахунки. При детальному аналізі руху коштів встановлено, що ОСОБА_14 постійно знаходиться в м. Київ, що підтверджується транзакціями в таксі Болт, який здійснює свою діяльність в м. Києві, розрахунок за товари ФОП « ОСОБА_15 », розрахунок в магазині ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться в м. Київ. Під час аналізу інтернет сторінки встановлено, шо в м. Київ знаходиться чотири вказані магазини, один з яких розміщується на АДРЕСА_6 . Дана вулиця розміщена неподалік АДРЕСА_7 , де відповідно до анкетних даних, наданих під час відкриття банківської карти зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_14 . Також наявний розрахунок в магазині ІНФОРМАЦІЯ_11 в м. Київ. Відповідно до даних з офіційного магазину ІНФОРМАЦІЯ_11 , в м. Київ відкрито чотири магазини, один з яких розташований в ІНФОРМАЦІЯ_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 . Дана вулиця також розташована неподалік місця проживання ОСОБА_14 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять охоронювану законом таємницю про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, з метою перевірки на причетність до вчинення даного злочину особи, яка користується номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. ст. 119-121 Закону України «Про електронні комунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 надати на магнітному носію диску у форматі «.xlsx» (Microsoft Excel) інформацію (рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б, у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання, сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту, назви соти) про телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_10 , в період часу з 00:00 год. 05.12.2024 до 00:00 год. 31.12.2024 та надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ, з`єднання нульової тривалості); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити до 13 липня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9