Номер провадження № 1-кс/243/425/2025
Номер справи 243/5275/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2025 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує функціонування електронного судочинства в Україні в залі № 4 судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000039, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И Л А:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування за №0000039, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 21 березня 2025 року до ч/ч Відділу поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області із Заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , яка повідомила, що невідома особа в період часу з 19 березня 2025 року по 20 березня 2025 року під приводом продажу зернової культури потерпілій, шляхом обману увійшла в довіру до заявниці та заволоділа грошовими коштами в сумі 5400 гривень, які ОСОБА_5 переказала 20 березня 2025 року близько 13 години 13 хвилин на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в якості передоплати.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала покази, що 19 березня 2025 року знайшла оголошення в мережі Фейсбук про продаж зерна оптом, зателефонувала за вказаним номером у оголошенні та домовилась про купівлю зерна. Умовою для першої покупки зерна був аванс, сума якого складала 2500 грн. 20 березня 2025 року близько 13 години 13 хвилин потерпіла переказала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2500 гривень в якості авансу. Через деякий час, невідома особа, звернулась до потерпілої повторно та повідомила, що сума авансу має бути не менше 50 % від суми замовленого, а тому остання повинна перерахувати ще 2900 гривень. Того ж дня, о 13 годині 23 хвилини, потерпіла здійснила переказ коштів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 . Після оплати, контакт з продавцем зник та товар замовлений вона не отримала. Загальна сума збитків склала 5400 гривень.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 5400 гривень, що вбачається з ідентифікаційних найменувань транзакцій:

- Розрахунки за 20 березня 2025 року видача готівкових коштів в АТМ в сумі 2400 грн. hold A0401900, BRANCN 10004-0570, SLOVYANSK,UA;

- Розрахунки за 20 березня 2025 року видача готівкових коштів в АТМ в сумі 2900 грн. hold A0401900, BRANCN 10004-0570, SLOVYANSK,UA.

В ході дізнання встановлено, що грошові кошти останньої надходили на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_1 належну ОСОБА_6 , а після чого зняті в банкоматі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " A0401900, BRANCN 10004-0570 за адресою: АДРЕСА_2 та головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Викладене дає підстави вважати, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перебуває інформація про фото та відео-фіксацію зняття грошових коштів з даної банківської картки, із зазначенням місця операцій, які проводились за період з 13 години 00 хвилин 20 березня 2025 року по 13 годину 30 хвилин 20 березня 2025 року. Такі дані віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Беручи до уваги, що дана інформація наддасть можливість органу дізнання встановити особу, яка вчинила вказаний кримінальний проступок та ідентифікувати коло таких осіб, інформація має доказове значення, а в інший спосіб отримати до неї доступ неможливо.

Зазначені роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів по даному кримінальному провадженню. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних роздруківках іншим способом, не представляється можливим. Відсутність вказаних роздруківок наддасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011, (код банку НОМЕР_4 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000039, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- Інформацію стосовно банкомату A0401900, BRANCN 10004-0570 за адресою: АДРЕСА_2 , в якому відбулося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , матеріали з фото та відео-фіксацією зняття грошових коштів з даної банківської картки, із зазначенням місця операцій, які проводились за період з 13 години 00 хвилин 20 березня 2025 року по 13 годину 30 хвилин 20 березня 2025 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у судовому засіданні просила задовольнити Клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2025 року, про те, що, з Заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , яка повідомила, що невідома особа в період часу з 19 березня 2025 року по 20 березня 2025 року під приводом продажу зернової культури потерпілій, шляхом обману увійшла в довіру до заявниці та заволоділа грошовими коштами в сумі 5400 гривень, які ОСОБА_5 переказала 20 березня 2025 року близько 13 години 13 хвилин на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в якості передоплати.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Під час проведення дізнання була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала покази, що 19 березня 2025 року знайшла оголошення в мережі Фейсбук про продаж зерна оптом, зателефонувала за вказаним номером у оголошенні та домовилась про купівлю зерна. Умовою для першої покупки зерна був аванс, сума якого складала 2500 грн. 20 березня 2025 року близько 13 години 13 хвилин потерпіла переказала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2500 гривень в якості авансу. Через деякий час, невідома особа, звернулась до потерпілої повторно та повідомила, що сума авансу має бути не менше 50 % від суми замовленого, а тому остання повинна перерахувати ще 2900 гривень. Того ж дня, о 13 годині 23 хвилини, потерпіла здійснила переказ коштів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 . Після оплати, контакт з продавцем зник та товар замовлений вона не отримала. Загальна сума збитків склала 5400 гривень.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 5400 гривень, що вбачається з ідентифікаційних найменувань транзакцій:

- Розрахунки за 20 березня 2025 року видача готівкових коштів в АТМ в сумі 2400 грн. hold A0401900, BRANCN 10004-0570, SLOVYANSK,UA;

- Розрахунки за 20 березня 2025 року видача готівкових коштів в АТМ в сумі 2900 грн. hold A0401900, BRANCN 10004-0570, SLOVYANSK,UA.

В ході дізнання встановлено, що грошові кошти останньої надходили на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_1 належну ОСОБА_6 , а після чого зняті в банкоматі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " A0401900, BRANCN 10004-0570 за адресою: АДРЕСА_2 та головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання дізнавача, оскільки в ході дізнання встановлено, що грошові кошти останньої надходили на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_1 належну ОСОБА_6 , а після чого зняті в банкоматі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " A0401900, BRANCN 10004-0570 за адресою: АДРЕСА_2 та головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , вказані відомості необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000039, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, а саме: дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; ст. дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000039, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- Інформацію стосовно банкомату A0401900, BRANCN 10004-0570 за адресою: АДРЕСА_2 , в якому відбулося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , матеріали з фото та відео-фіксацією зняття грошових коштів з даної банківської картки, із зазначенням місця операцій, які проводились за період з 13 години 00 хвилин 20 березня 2025 року по 13 годину 30 хвилин 20 березня 2025 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1