Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4300/25
Провадження №: 1-кс/332/329/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2025 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 08 серпня 2025 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановила:

До суду надійшло клопотання .в.о. слідчого СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 08 серпня 2025 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування свого клопотання слідча посилається на те, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000526 від 08 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2025 до відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 03.08.2025 року він, знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загубив належну йому банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в подальшому 05.08.2025 він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав виписку руху коштів по його рахунку, з якої стало відомо, що 03.08.2025 невідома особа, шляхом використання загубленої банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , діючи таємно, здійснила крадіжку грошових коштів, шляхом купівлі товарів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 7 862 гривні.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на його ім`я відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з банківською карткою № НОМЕР_1 (повного номеру не пам`ятає, на даний час картка заблокована). 03.08.2025 близько 09:00 він вирушив на ринок та до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , маючи при собі мобільний телефон, паспорт та банківську картку, яка знаходилася у чохлі паспорта разом із пенсійним посвідченням. Повернувшись додому близько 13:00, займався домашніми справами. 05.08.2025 вранці, діставши паспорт, виявив відсутність банківської картки. Вважаючи, що втратив її вдома, намагався знайти самостійно, але безрезультатно. Після цього звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , де отримав виписку руху коштів.

Із наданої банком інформації встановив, що 03.08.2025 у період часу з 13:06 по 14:21 з його картки було здійснено 35 транзакцій на загальну суму 7 862 грн. із призначенням платежів: заклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) та заклад «АРТ КАВА 72» ( АДРЕСА_2 ). Потерпілий зазначив, що вказані транзакції він особисто не здійснював, і доступ до його банківської картки мали невстановлені особи. У результаті цих дій потерпілому заподіяно матеріальну шкоду на суму 7 862 грн. На теперішній час виникла потреба підтвердити дійсність списання грошових коштів з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_2 емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаних заклад. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні додаткової інформації по клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- на чиє ім`я відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківські картки прив`язані до нього, та хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

- виписка про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та всім карткам які прив`язані до нього, за період з 03.08.2025 по 04.08.2025 в електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку та карти клієнта (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 03.08.2025 по 04.08.2025;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком та картками, що прив`язані до нього;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 03.08.2025 по 04.08.2025;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному рахунку та банківським карткам, що прив`язані до нього, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Т.в.о. слідчого ОСОБА_3 підтримала клопотання, про що надала письмову заяву.

Вимога слідчого про розгляд даного клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не може бути задоволена, оскільки слідчою, всупереч вимогам ч.2 ст.163 КПК України, жодним чином не обґрунтовано і не доведено наявність достатніх підстав вважати, що з боку володільця зазначених у клопотанні речей та документів існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої заявлено у клопотанні.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого за погодженням з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Встановлено, що в СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000526 від 08 серпня 2025 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З постанови про призначення групи слідчих від 08.08.2025 вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені у клопотанні речі та документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, зазначену у клопотанні інформацію отримати у інший спосіб, ніж у спосіб передбачений тимчасовим доступом, не є можливим.

Слідчим доведено, що обставини, які планується довести за допомогою вказаних вище речей та документів, неможливо довести іншим шляхом. На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

постановила:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 08 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківському НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- на чиє ім`я відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківські картки прив`язані до нього, та хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

- виписка про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та всім карткам які прив`язані до нього, за період з 03.08.2025 по 04.08.2025 в електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку та карти клієнта (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 03.08.2025 по 04.08.2025;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком та картками, що прив`язані до нього;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 03.08.2025 по 04.08.2025;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному рахунку та банківським карткам, що прив`язані до нього, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_7 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 24 жовтня 2025 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1