печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000420 від 11.04.2022, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 11.04.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000420 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження), у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 396, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2022 ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого незаконного збагачення, прийняв рішення про створення організованої групи з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, шляхом придбання у невстановлених слідством осіб викрадених в ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» та ТОВ «ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА» автомобілів після початку збройної агресії російської федерації проти України, та подальшого вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, в тому числі придбання підроблених свідоцтв про реєстрацію та реєстраційних номерних знаків на дані транспортні засоби, а також їх переміщення за межі території України, їх подальший продаж громадянам інших країн під виглядом автомобілів, легально ввезених з України. З цією метою він залучив до участі у організованій групи осіб, які мали із ним довірливі відносини.

Слідчий ОСОБА_3 зазначає, що при підборі учасників до організованої групи ОСОБА_4 віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до вчинення протиправних дій та охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з цього, ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб) залучив до організованої групи наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які поділяли його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодились взяти участь у злочинній діяльності організованої групи.

При цьому, як вказано у клопотанні, ОСОБА_4 довів до відома членів організованої групи розроблені ним план та схему їх спільної протиправної діяльності, якими було визначено конкретні ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне виконання цього плану, спрямованого на систематичне вчинення злочинів, а саме приховування пов`язаного із легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2024 років ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи із використанням підроблених офіційних документів, а саме свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та реєстраційних номерних знаків, незаконно перевезли, викрадені на початку повномасштабного вторгнення в ТОВ «ПОРШЕ Україна» та ТОВ «ПЕЖО СІТРОЕН Україна», автомобілі за межі території України для подальшого їх продажу громадянам інших країн, при цьому сума балансової вартості зазначених автомобілів складає понад 15 млн. гривень.

19.12.2024 в межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 396, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України.

Окрім цього, 16.01.2025 в межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 396, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 396, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України повністю підтверджується зібраними у даному кримінальному провадженні.

Постановою заступника Генерального прокурора від 13.02.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 11.04.2022 продовжено до трьох місяців, тобто до 19.03.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 13.03.2025 (справа № 757/11829/25-к) досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 11.04.2022 продовжено до шести місяців, тобто до 19.06.2025.

Слідчий ОСОБА_3 у своєму клопотанні також вказує, що шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 19.06.2025, однак, враховуючи виняткову складність даного кримінального провадження, значну кількість слідчих дій, які необхідно провести та які мають доказове значення для судового розгляду, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно:

- долучити всі матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також згідно чинного законодавства долучити документи, які слугували підставою для проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій. Детально проаналізувати отриману інформацію по з`єднаннях абонентських номерів та протоколах, складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести детальний огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків;

- встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- слідчо - оперативним шляхом перевірити причетність вказаних осіб до вчинення подібних злочинів;

- зібрати в повному обсязі характеризуючі матеріали на підозрюваних у кримінальному провадженні (довідки від псих-, нарко- лікарів, інформацію щодо реєстрації рухомого та нерухомого майна, вироки щодо судимостей, довідки про склад сімей, свідоцтва про народження дітей, шлюбів, довідки щодо доходів, тощо);

- провести аналіз отриманих роздруківок телефонних з`єднань фігурантів провадження;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз звуко- та відеозапису;

- долучити до матеріалів висновок судової комп`ютерно - технічної експертизи;

- направити доручення про проведення слідчих (процесуальних) дій в межах міжнародного співробітництва до Республіки Польща, Литовської та Чеської Республік;

- на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів, вирішити питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну/нову підозру);

- на основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну/нову підозру);

- за необхідності провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Окрім зазначеного слідчий вказує, що для забезпечення можливості закінчити досудове розслідування в порядку п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України шляхом направлення обвинувального акту до суду необхідно виконати наступні процесуальні дії:

- відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам;

- відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України підозрюваним, їх захисникам.

Як вказано у клопотанні, виняткова складність даного кримінального провадження, зокрема обумовлюється тим, що в ході проведення досудового розслідування документально встановлено, що легалізоване майно (транспортні засоби) переміщено за межі території України та територію країн Європейського Союзу. Місцезнаходження вказаного майна, його теперішніх власників, а також осіб, причетних до легалізації продовжують встановлюватися, що очевидно потребує додаткового часу.

Крім того, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні становить виняткову складність з огляду на кількість та характер вчинених кримінальних правопорушень, кількість підозрюваних та їх процесуальну поведінку, обсяг матеріалів кримінального провадження, необхідність проведення значного комплексу слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного та неупередженого з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Результати проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій є суттєвими для повноти встановлення обставин, кола причетних осіб, мотивів і мети вчинення злочину.

Вказані слідчі (розшукові), а також процесуальні дії не проведені з причин послідовного отримання даних та їх перевірки слідчим шляхом, тобто з об`єктивних причин.

У той же час слідчий вказує, що не проведення вказаних слідчих та процесуальних дій може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавляє орган досудового розслідування можливості об`єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В межах здійснення досудового розслідування указаного кримінального провадження не в повному обсязі встановлено всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, тому з цією метою виконуються слідчо-оперативні заходи та слідчі (процесуальні дії) дії, в т.ч. і направлення доручень в порядку міжнародного співробітництва, щодо встановлення повного детального алгоритму вчинених злочинів зазначеною організованою групою.

З огляду на викладене ОСОБА_3 , вважає, що з урахуванням того, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для проведення та завершення проведення експертиз, на тривалість проведення/виконання яких орган досудового розслідування вплинути не може, однак які дадуть змогу отримати докази, що можуть бути використані під час судового розгляду, зважаючи на те, що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, оскільки проводились інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування наявна необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.

Менший строк на думку слідчого є недостатнім для потреб досудового розслідування та виконання вказаних вище слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Отже, з огляду на вищевикладені обставини, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 11.04.2022 до дванадцяти місяців, тобто до 19.12.2025 включно.

Слідчий у кримінальному провадженні № 0000420 від 11.04.2022 - ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за її відсутності, подане клопотання підтримана в повному обсязі, на задоволенні наполягала.

У своєму клопотанні слідча наголосила на необхідності додаткового часу для проведення ряду експертиз, які вимагають тривалого часу, а також вказала , що на даний час триває процес повернення викраденого автотранспорту власником з Литовської Республіки, Республіки Польща та Чеської Республіки.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх захисник - адвокат ОСОБА_11 у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце засідання повідомлялися належним чином, у встановленому законом порядку. Натомість 13.06.2025 від адвоката ОСОБА_11 надійшли письмові заперечення на клопотання слідчого та клопотання підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про розгляд справи без їх участі.

Адвокат ОСОБА_11 у своїх запереченнях вказує, що з клопотанням слідчого не погоджується, продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 12 місяців вважає надмірним та таким, що не має достатніх мотивів та обґрунтувань. Наведене позиція є спільною з підозрюваними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник - адвокат ОСОБА_12 у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце засідання повідомлялися належним чином, у встановленому законом порядку. Натомість 13.06.2025 від адвоката ОСОБА_12 та підозрюваного ОСОБА_6 надійшли клопотання про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування без їх участі, у задоволенні клопотання просять відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник - адвокат ОСОБА_13 у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце засідання повідомлялися належним чином, у встановленому законом порядку. Натомість 13.06.2025 від адвоката ОСОБА_13 надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника, клопотання слідчого просять повернути, оскільки вважають його необґрунтованим.

Підозрювана ОСОБА_8 та її захисник - адвокат ОСОБА_14 у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце засідання повідомлялися належним чином, у встановленому законом порядку. Натомість 13.06.2025 від адвоката ОСОБА_14 надійшла заява про розгляд справи за відсутності підозрюваної ОСОБА_8 та її захисника.

Крім того, адвокат ОСОБА_14 у своїй заяві просить клопотання слідчого задовольнити частково, а саме до 9 місяців. Свою позицію обґрунтовує тим, що кримінальне провадження розслідується з квітня 2023, всі слідчі дії майже виконані, а відкриття матеріалів для ознайомлення та строк, необхідний для цього, не входить у строк досудового розслідування, кримінальне провадження вважає таким, що не є особливо складним, а наведені у клопотання підстави для продовження строку досудового розслідування вважає формальними.

Підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник - адвокат ОСОБА_15 у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце засідання повідомлялися належним чином, у встановленому законом порядку. Натомість 13.06.2025 від адвоката ОСОБА_15 надійшла заява про розгляд справи за відсутності підозрюваного ОСОБА_9 та його захисника.

Зі змісту заяви адвоката ОСОБА_15 вбачається, що нею отримано клопотання, що перебуває на розгляді слідчого судді, за наслідками ознайомлення з яким сторона захисту не заперечує проти продовження строку досудового розслідування до 12 місяців задля забезпечення всебічного, об`єктивного та повного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Крім того, на адресу суду від фахівця ВКВСР Івано-Франківської УВП (№ 12) ОСОБА_16 надійшла власноруч складена довідка про відмову ОСОБА_9 від участі у судовому засіданні щодо розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування в форматі ВКЗ. Також зі змісту отриманої довідки вбачається, що ОСОБА_9 відмовився від отримання клопотання, що розглядається, зі змістом клопотання ознайомлений.

Слідчий суддя, з урахуванням поданих стороною обвинувачення та стороною захисту заяв про розгляд справи за їх відсутності та принципу диспозитивності кримінального провадження, вважав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, підозрюваних та їх захисників.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000420 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження), у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 396, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

19.12.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 396, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України (а.с. 2 звор.-33 звор., 36-62, 66-86 звор., 99 звор.-117 звор., 130-126 звор. т. 2).

Окрім цього, 16.01.2025 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 396, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України (а.с. 88 звор.-97 звор. т. 2).

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_17 від 13.02.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 11.04.2022 продовжено до трьох місяців, тобто до 19.03.2025 (а.с. 139-140 звор. т. 2).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 13.03.2025 (справа № 757/11829/25-к) досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 11.04.2022 продовжено до шести місяців, тобто до 19.06.2025 (а.с. 141-144 т. 2).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею в ході розгляду клопотання, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема та не виключно, необхідно отримати висновки за результатами експертиз, дослідити матеріали негласних слідчих розшукових дій, направити доручення про проведення слідчих (процесуальних) дій в межах міжнародного співробітництва до Республіки Польща, Литовської Республіки та Чеської Республіки, за необхідності повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомлених підозр тощо.

Також в ході розгляду клопотання не встановлено фактів та обставин, які б переконливо свідчили про відсутність підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, або про те, що підозрювані причетні до цієї події. Також відсутні підстави вважати, що слідство необґрунтовано зволікає з проведенням досудового розслідування.

З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження у кримінальному провадженні № 0000420 від 11.04.2022.

Враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає доводи клопотання обґрунтованими та наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 до дванадцяти місяців, тобто до 19.12.2025 включно.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000420 від 11.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 396, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 19.12.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1