Дата документу 03.06.2025Справа № 554/7902/25
Провадження № 1-кс/554/7153/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000193 від 15.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, у якому прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи, обґрунтоване наступним.

У провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000193 від 15.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Дізнавачем сектору дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193, внесеного 15.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулась із заявою ОСОБА_5 про те, що 11.04.2025 року невідома особа, використовуючи її персональні дані, оформила на останню у різних кредитних установах мікрозаймів на суму 64096 грн.

Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 09.02.2025 року її знайома - ОСОБА_6 , яка є студенткою 1-го курсу ПДМУ та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , запропонувала зареєструвати банківський обліковий запис АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що вона погодилась. Після цього ОСОБА_6 надала ОСОБА_5 контактні дані користувача «Telegram» « ОСОБА_7 », який під час переписки надав потерпілій абонентський номер телефону НОМЕР_1 , який необхідно було вказати під час реєстрації для отримання коду від банківської установи. ОСОБА_5 , використовуючи свої паспортні дані та зазначений вище абонентський номер, здійснила реєстрацію банківського облікового запису, після чого видалила додаток. За реєстрацію ОСОБА_5 отримала 350 грн. на власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

09.02.2025 року о 22:45 год. від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 з її слів отримала 100 грн. за те, що переконала ОСОБА_5 зареєстувати банківський обліковий запис. У подальшому, 10.04.2025 року потерпіла виявила, що на її банківські картки № НОМЕР_3 та на іншу картку, повний помер якої наразі потерпілій невідомо, було оформлено позики у загальній сумі 67306,88 грн. у мікрозаймових організаціях та здійснено численні перекази на інші банківські рахунки. У подальшому встановлено анкетні дані особи ОСОБА_8 : ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує абонентський номер телефону НОМЕР_5 , обліковий запис «Telegram» з іменем користувача « ОСОБА_9 », обліковий запис «Instagram» з іменем користувача « ОСОБА_10 ». Також для реєстрації у мікрозаймових організаціях використовувався абонентські номери телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_1 та електоронні адреси « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 Також встановлено, що з банківської картки N? НОМЕР_3 грошові кошти перераховувались: 16.03.2025 о 11:59 год. на картку N? НОМЕР_7 у сумі 2000 грн. 22.03.2025 о 17:10 год. на рахунок НОМЕР_8 у сумі 7910 грн. Також оперативним шляхом встановлено, що з картки ОСОБА_5 16.03.2025 року грошові кошти у сумі 9800 грн. було перераховано на картку № НОМЕР_9 . З картки N? НОМЕР_9 грошові перераховувались: 17.03.2025 о13:17 год. на картку № НОМЕР_10 у сумі 9570 грн. У подальшому з картки НОМЕР_10 17.03.2025 о 13:19 год. грошові кошти було перераховано на картку НОМЕР_11 у сумі 9570 грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять відомості про рух грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_10 за період з 01.04.2025 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, одночасно з клопотанням надав заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 15.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_10 за період часу з 00:00 01.04.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.

При цьому клопотання дізнавача не містить жодного обґрунтування необхідності одержання ним запитуваної інформації за період часу, починаючи саме з 01.04.2025 року.

Встановлено, що потерпіла виявила факт оформлення на її банківські картки позик у мікрозаймових організаціях та здійснення численних переказів на інші банківські рахунки у загальній сумі 67306,88 грн. 10.04.2025 року.

Враховуючи, що фактично кримінальне правопорушення було вчинено саме в цей період, слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати доступ до зазначених дізнавачем у клопотанні документів за період з 00:00 10.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 03.06.2025 року.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної у клопотанні інформації (документів) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000193 від 15.04.2025 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації по банківській картці № НОМЕР_10 за період з 00:00 10.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 03.06.2025 року.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в наданні тимчасового доступу до документів особі, яка не включено до витягу з ЄРДР, а саме дізнавачу ОСОБА_11 , оскільки доказів на підтвердження його повноважень у цьому кримінальному провадженні слідчому судді не надано.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки дізнавачам Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які знаходяться за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 за адресою: АДРЕСА_3 ), а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_10 ;

(ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номері телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаного банківського рахунку НОМЕР_10 за період 00:00 год. з 10.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 03.06.2025 року, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій тощо);

- фото- та відеоматеріали, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти НОМЕР_10 , із зазначеними датами, часом та номером картки, з якої відбувається зняття коштів;

- ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керуванням банківською карткою НОМЕР_10 (з зазначенням дати, часу входу у додаток , інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керування банківською карткою НОМЕР_10 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської картки НОМЕР_10 ;

- надати інформацію с приводу того, хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 03 серпня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1