Справа № 947/3705/25
Провадження № 1-кс/947/8497/25
УХВАЛА

10.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000016 від 16.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000016 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та пов`язані суб`єкти господарювання ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах під час будівництва та постачання об`єктів нерухомого майна.

Установлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на протязі 2019-2024 років отримувало кошти від ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Оплата за підрядні роботи) та від ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Оплата за БМР).

Відповідно до інформації наявної в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПУ34674034 значиться генеральним підрядником при: Будівництві багатоквартирного житлового комплексу з приміщеннями суспільного призначення з будівництвом по чергам (І черга-секції 2, 3, ІІ черга- секції І, ІІІ черга- секції 4, 5, ІV черга секція 6) за адресою: АДРЕСА_1 та частина земельної ділянки 27, на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, І черга - секції2, 3; "Будівництві багатоквартирного житлового комплексу з приміщеннями суспільного призначення з будівництвом по чергам (І черга- секція 2,3; ІІ черга- секція 1; ІІІ черга- секція 4, 5; ІV черга - секція 6) за адресою: АДРЕСА_1 та частини ділянки НОМЕР_3 , на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області" ІІ черга - секція 1 з паркінгом"; Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з приміщеннями суспільного призначення з будівництвом по чергам (І черга секції 2, 3, ІІ черга секція1, ІІІ черга секції 4, 5, IV черга секція6) за адресою: АДРЕСА_1 та частини ділянки НОМЕР_3 , на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, ІІІ черга будівництва, 1 пусковий комплекс секція 4; Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з приміщеннями суспільного призначення з будівництвом по чергам (І черга секції 2, 3, ІІ черга секція1, ІІІ черга секції 4, 5, ІV черга секція 6) за адресою: c. Лиманка, ж/м «Дружний», масив № 10, діл. №26/2 та частина ділянки НОМЕР_3 , на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, ІІІ черга будівництва, 2 пусковий комплекс секція 5; Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з приміщеннями суспільного призначення з будівництвом по чергам (І черга-секції 2, 3, ІІ черга- секції І, ІІІ черга- секції4, 5, ІV черга- секція6) за адресою: АДРЕСА_1 та частини ділянки НОМЕР_3 , на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, ІІІ черга будівництва: 3 пусковий комплекс - підземний паркінг, IV черга будівництва: 1 пусковий комплекс - секція 6, 2 пусковий комплекс- підземний паркінг (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Замовником будівництва значиться Обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код НОМЕР_2 .

Також, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПУ НОМЕР_4 значиться генеральним підрядником при: будівництві багатофункціонального громадсько- житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2 з паркінгом; Будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс; будівництві багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Замовником будівництва значиться ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Згідно аналізу розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 встановлено, що підприємство починаючи з 2020 року регулярно отримує від ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 кошти з призначенням платежу «Оплата за підрядні роботи» у загальній сумі 59 075 147 грн.

Аналізом видатків по даному рахунку встановлено здійснення видатків на бетон, арматуру, оренда опалубки, будівельні матеріали, будівельні інструменти, заробітна плата, підрядні роботи, послуги спец техніки та інших ТМЦ та послуг пов`язаних з будівництвом.

Зазначене може свідчити про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 не здійснював будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2 з паркінгом та будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс; будівництві багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс загальною вартістю 879 619,8 тис. грн.

Згідно аналізу розрахункових рахунків відкритих ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено, що за період діяльності з 01.01.2017 по 31.10.2024 підприємством отримано пайових та цільових внесків на загальну суму 1 124 362 929 грн та здійснення придбання ТМЦ, робіт та послуг на загальну суму 1 038 650 179 грн. Аналізом видаткових операцій встановлено здійснення перерахування грошових коштів за будівельні матеріали, роботи та послуги на адресу юридичних та фізичних осіб. Зокрема встановлено перерахування на адресу 328 фізичних осіб-підприємців на загальну суму 450 935 831,5 грн в т. ч. з призначенням платежу за послуги, за маркетингові послуги, за рекламні послуги, інформаційні послуги та інші послуги, в тому числі на розрахункові рахунки наступних фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_44 РНОКПП НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_45 РНОКПП НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_46 РНОКПП НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_47 РНОКПП НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_48 РНОКПП НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_49 РНОКПП НОМЕР_50 , ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_51 РНОКПП НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_54 , ФОП ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_55 , ФОП ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_57 , ФОП ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_58 , ФОП ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_59 , ФОП ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_60 , ФОП ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_61 , ФОП ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_62 РНОКПП НОМЕР_63 , ФОП ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_64 , ФОП ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_65 , ФОП ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_66 , ФОП ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_67 , ФОП ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_68 , ФОП ОСОБА_68 ІГОРІВНП РНОКПП НОМЕР_69 , ФОП ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_70 , ФОП ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_71 , ФОП ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_72 , ФОП ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_73 , ФОП ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_74 , ФОП ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_75 , ФОП ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_76 , ФОП ОСОБА_76 РНОКПП НОМЕР_77 , ФОП ОСОБА_77 РНОКПП НОМЕР_78 , ФОП ОСОБА_78 РНОКПП НОМЕР_71 , ФОП ОСОБА_79 РНОКПП НОМЕР_79 , ФОП ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_80 РНОКПП НОМЕР_80 , ФОП ОСОБА_81 РНОКПП НОМЕР_81 , ФОП ОСОБА_82 РНОКПП НОМЕР_82 , ФОП ОСОБА_83 РНОКПП НОМЕР_83 , ФОП ОСОБА_84 РНОКПП НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_85 РНОКПП НОМЕР_84 , ФОП ОСОБА_86 РНОКПП НОМЕР_85 , ФОП ОСОБА_87 РНОКПП НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_88 РНОКПП НОМЕР_86 , ФОП ОСОБА_89 РНОКПП НОМЕР_87 , ФОП ОСОБА_90 РНОКПП НОМЕР_88 , ФОП ОСОБА_91 РНОКПП НОМЕР_89 , ФОП ОСОБА_92 РНОКПП НОМЕР_90 .

З вказаного може вбачатися, що ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 самостійно здійснювалось придбання будівельних матеріалів, залучення підрядних організацій, тому можливо зробити висновок, що саме ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 виступав як забудовник будівництва багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2 з паркінгом; будівництва багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс; будівництві багатофункціонального громадсько-житлово- готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс.

Враховуючи здійснення ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 будівництва багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2 з паркінгом та будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс; будівництві багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс, що є не статутною (прибутковою) діяльності ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , даний кооператив позбавляється статусу неприбуткової організації та має здійснювати свою господарську діяльність на загальних засадах платника податку на прибуток.

Аналізом інформації з відкритих джерел встановлено інтернет сайт ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 де розміщені оголошення щодо продажу новозбудованих квартир, що свідчить про те, що будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2 з паркінгом та будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс; будівництві багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс здійснювалось ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 не з метою задоволення потреб пайовиків, а в комерційних цілях з метою отримання прибутку.

Отже, з урахуванням норм діючого законодавства, ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в періоді з 01.01.2017 по 31.10.2024 повинно було бути платником податків на загальних підставах, нараховувати та сплачувати податок на прибуток при реалізації об`єктів житлової нерухомості.

Враховуючи, що посадовими особами ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 не подано декларації з податку на прибуток та не відображено у рядку 1 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» дохід отриманий при передачі об`єктів нерухомості та надані послуг з обслуговування на загальну суму 1 128 897 215 грн. (з ПДВ), зазначене могло призвести до заниження податку на прибуток у загальній сумі 169 334 582 грн.

Також враховуючи, що посадовими особами ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не здійснено реєстрації платником податку на додану вартість, не подано декларації з податку на додану вартість та не відображено у рядку 1.1 «операцій на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою (20%), крім увезення товарів на митну територію України» операції щодо передачі об`єктів нерухомості та надані послуг з обслуговування на загальну суму 1 207 404 200 грн (з ПДВ), зазначене могло призвести до заниження податку на додану вартість в сумі 201 067 367 грн.

Крім цього, аналізом інформації з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за період з 01.01.2019 по 31.10.2024 встановлено Видачу сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів де замовником будівництва виступав ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_91 , а саме: багатоквартирного житлового комплексу з приміщеннями суспільного призначення з будівництвом по чергам (І черга секції 2, 3, ІІ черга - секції І, ІІІ черга секції 4, 5, ІV черга- секція 6) за адресою: АДРЕСА_1 та частина земельної ділянки 27, на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, І черга - секції 2, 3; "Будівництві багатоквартирного житлового комплексу з приміщеннями суспільного призначення з будівництвом по чергам (І черга- секція 2,3; ІІ черга- секція 1; ІІІ черга- секція 4,5; ІV черга - секція 6) за адресою: АДРЕСА_1 та частини ділянки НОМЕР_3 , на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області" ІІ черга - секція 1 з паркінгом"; Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з приміщеннями суспільного призначення з будівництвом по чергам (І черга секції2, 3, ІІ черга секція 1, ІІІ черга секції 4, 5, IV черга секція6) за адресою: АДРЕСА_1 та частини ділянки НОМЕР_3 , на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, ІІІ черга будівництва, 1 пусковий комплекс секція 4; Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з приміщеннями суспільного призначення з будівництвом по чергам (І черга секції 2, 3, ІІ черга секція1, ІІІ черга секції 4, 5, ІV черга секція 6) за адресою: c. Лиманка, ж/м «Дружний», масив № 10, діл. № 26/2 та частина ділянки НОМЕР_3 , на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, ІІІ черга будівництва, 2 пусковий комплекс секція 5; Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з приміщеннями суспільного призначення з будівництвом по чергам (І черга-секції 2, 3, ІІ черга - секції І, ІІІ черга - секції 4, 5, ІV черга - секція 6) за адресою: АДРЕСА_1 та частини ділянки НОМЕР_3 , на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, ІІІ черга будівництва: 3 пусковий комплекс - підземний паркінг, IV черга будівництва: 1 пусковий комплекс - секція 6, 2 пусковий комплекс - підземний паркінг загальною вартістю 1 069 970,9 тис. грн.

Аналізом розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 встановлено, що підприємство починаючи з 2019 року регулярно отримує від ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_91 кошти з призначенням платежу «Оплата за БМР» у загальній сумі 93 421 561 грн.

Разом з цим, згідно аналізу розрахункових рахунків відкритих ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_91 за період діяльності з 01.01.2017 по 31.10.2024 встановлено отримання підприємством пайових та цільових внесків на загальну суму 1 646 563 298 грн.

Аналізом видаткових операцій встановлено здійснення перерахування грошових коштів за будівельні матеріали, роботи та послуги на адресу юридичних та фізичних осіб. Зокрема встановлено перерахування на адресу 341 фізичним особам-підприємцям на загальну суму 709 267 588 грн, в тому числі: ФОП ОСОБА_93 РНОКПП НОМЕР_92 , ФОП ОСОБА_94 РНОКПП НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_95 РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_96 РНОКПП НОМЕР_93 , ФОП ОСОБА_97 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_98 РНОКПП НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_99 РНОКПП НОМЕР_94 , ФОП ОСОБА_100 РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_101 РНОКПП НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_102 РНОКПП НОМЕР_95 , ФОП ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_96 , ФОП ОСОБА_103 РНОКПП НОМЕР_50 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_104 РНОКПП НОМЕР_97 , ФОП ОСОБА_105 РНОКПП НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_72 , ФОП ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_106 РНОКПП НОМЕР_98 , ФОП ОСОБА_107 РНОКПП НОМЕР_99 , ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_108 РНОКПП НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_109 РНОКПП НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_110 РНОКПП НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_111 РНОКПП НОМЕР_60 , ФОП ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_112 РНОКПП НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_113 РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_114 РНОКПП НОМЕР_58 , ФОП ОСОБА_115 РНОКПП НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_116 РНОКПП НОМЕР_100 , ФОП ОСОБА_117 РНОКПП НОМЕР_85 , ФОП ОСОБА_118 РНОКПП НОМЕР_101 , ФОП ОСОБА_119 РНОКПП НОМЕР_102 , ФОП ОСОБА_120 РНОКПП НОМЕР_103 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_104 .

Отже, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_91 самостійно здійснювалось придбання будівельних матеріалів, залучення підрядних організацій, тому можливо зробити висновок, що саме ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_91 виступав як забудовник вищевказаних об`єктів нерухомості.

Разом з цим, будівництво вищевказаних об`єктів нерухомості та отримання коштів від фізичних та юридичних осіб у вигляді пайових та цільових внесків не є статутною діяльністю (неприбутковою діяльністю) ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, аналізом інформації з відкритих джерел встановлено інтернет сайт ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 де розміщені оголошення щодо продажу новозбудованих квартир, що свідчить про те, що будівництво зазначеного багатоквартирного житлового комплексу здійснювалось ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_91 не з метою задоволення потреб пайовиків, а в комерційних цілях з метою отримання прибутку.

Отже, з урахуванням норм діючого законодавства, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_91 в період з 01.01.2017 по 31.10.2024 повинно було бути платником податків на загальних підставах, нараховувати та сплачувати податок на прибуток при реалізації об`єктів житлової нерухомості.

Враховуючи, що посадовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_91 не подано декларації з податку на прибуток та не відображено у рядку 1 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» дохід отриманий при передачі об`єктів нерухомості та надані послуг з обслуговування на загальну суму 1 591 268 463 грн. (з ПДВ), зазначене могло призвести до заниження податку на прибуток у загальній сумі 238 690 270 грн.

Також враховуючи, що посадовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснено реєстрації платником податку на додану вартість та не подано декларації з податку на додану вартість та не відображено у рядку 1.1 «операцій на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою (20%), крім увезення товарів на митну територію України» операції щодо передачі об`єктів нерухомості та надані послуг з обслуговування на загальну суму 1 707 282 387 грн (з ПДВ), зазначене могло призвести до заниження податку на додану вартість в сумі 284 380 398 грн.

Разом з тим встановлено, що у ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті банківські рахунки в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_105 ), а саме: НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкриті банківські рахунки в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_105 ), а саме: НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 .

ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_91 відкриті банківські рахунки в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_105 ), а саме: НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 .

Інформація, яка міститься в банківських документах має значення для дослідження фінансово-господарських операцій ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_91 пов`язаної з відображенням у бухгалтерському та податковому обліку підприємства отриманих сум грошових коштів на банківські рахунки. Іншим шляхом, окрім розкриття банківської таємниці і отримання тимчасового доступу до документів, не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки, а також встановити осіб, які мали право розпорядження зазначеними рахунками.

При цьому, рух грошових коштів по рахункам, які належать ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_91 з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів, що стосуються діяльності ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_91 , зокрема банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам, які належать зазначеним вище юридичним особам та їх службовим особам з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_138 ).

По матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських операцій, проведених службовими особами ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_91 , що неможливо без отримання відомостей про рух коштів по рахункам вказаного підприємства.

На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_138 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_138 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_3 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , та/або детективам групи детективів в кримінальному провадженні № 0000016 від 16.12.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банківських установах, а саме завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_138 ) у відділенні міста Одеси, а саме:

1.1.Роздруківок руху грошових коштів ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_141 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 за період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.2.Роздруківок руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам НОМЕР_147 , НОМЕР_148 за період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.3.Роздруківок руху грошових коштів ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_91 , відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 за період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.4.Інформацію про всі відкриті та закриті банківські рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_138 ) та філіях (відділеннях) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " фізичними особами та фізичними особами-підприємцями: ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_44 РНОКПП НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_45 РНОКПП НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_46 РНОКПП НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_47 РНОКПП НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_48 РНОКПП НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_49 РНОКПП НОМЕР_50 , ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_51 РНОКПП НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_54 , ФОП ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_55 , ФОП ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_57 , ФОП ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_58 , ФОП ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_59 , ФОП ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_60 , ФОП ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_61 , ФОП ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_62 РНОКПП НОМЕР_63 , ФОП ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_64 , ФОП ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_65 , ФОП ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_66 , ФОП ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_67 , ФОП ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_68 , ФОП ОСОБА_68 ІГОРІВНП РНОКПП НОМЕР_69 , ФОП ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_70 , ФОП ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_71 , ФОП ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_72 , ФОП ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_73 , ФОП ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_74 , ФОП ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_75 , ФОП ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_76 , ФОП ОСОБА_76 РНОКПП НОМЕР_77 , ФОП ОСОБА_77 РНОКПП НОМЕР_78 , ФОП ОСОБА_78 РНОКПП НОМЕР_71 , ФОП ОСОБА_79 РНОКПП НОМЕР_79 , ФОП ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_80 РНОКПП НОМЕР_80 , ФОП ОСОБА_81 РНОКПП НОМЕР_81 , ФОП ОСОБА_82 РНОКПП НОМЕР_82 , ФОП ОСОБА_83 РНОКПП НОМЕР_83 , ФОП ОСОБА_84 РНОКПП НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_85 РНОКПП НОМЕР_84 , ФОП ОСОБА_86 РНОКПП НОМЕР_85 , ФОП ОСОБА_87 РНОКПП НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_88 РНОКПП НОМЕР_86 , ФОП ОСОБА_89 РНОКПП НОМЕР_87 , ФОП ОСОБА_90 РНОКПП НОМЕР_88 , ФОП ОСОБА_91 РНОКПП НОМЕР_89 , ФОП ОСОБА_92 РНОКПП НОМЕР_90 , ФОП ОСОБА_99 РНОКПП НОМЕР_94 , ФОП ОСОБА_104 РНОКПП НОМЕР_97 , ФОП ОСОБА_106 РНОКПП НОМЕР_98 , ФОП ОСОБА_107 РНОКПП НОМЕР_99 , ФОП ОСОБА_118 РНОКПП НОМЕР_101 , ФОП ОСОБА_119 РНОКПП НОМЕР_102 , з позначенням номера банківського рахунку (із позначенням номеру пластикової картки за її наявності), валюти, дати відкриття та закриття банківського рахунку, а у разі відсутності вказаної особи як клієнта банку надати відповідну довіку;

1.5.Роздруківку руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по всім відкритим та закритим банківським рахункам, в тому числі роздруківок руху коштів по всім платіжним карткам (банківським платіжним карткам) наступних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_44 РНОКПП НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_45 РНОКПП НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_46 РНОКПП НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_47 РНОКПП НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_48 РНОКПП НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_49 РНОКПП НОМЕР_50 , ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_51 РНОКПП НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_54 , ФОП ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_55 , ФОП ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_57 , ФОП ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_58 , ФОП ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_59 , ФОП ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_60 , ФОП ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_61 , ФОП ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_62 РНОКПП НОМЕР_63 , ФОП ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_64 , ФОП ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_65 , ФОП ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_66 , ФОП ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_67 , ФОП ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_68 , ФОП ОСОБА_68 ІГОРІВНП РНОКПП НОМЕР_69 , ФОП ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_70 , ФОП ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_71 , ФОП ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_72 , ФОП ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_73 , ФОП ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_74 , ФОП ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_75 , ФОП ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_76 , ФОП ОСОБА_76 РНОКПП НОМЕР_77 , ФОП ОСОБА_77 РНОКПП НОМЕР_78 , ФОП ОСОБА_78 РНОКПП НОМЕР_71 , ФОП ОСОБА_79 РНОКПП НОМЕР_79 , ФОП ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_80 РНОКПП НОМЕР_80 , ФОП ОСОБА_81 РНОКПП НОМЕР_81 , ФОП ОСОБА_82 РНОКПП НОМЕР_82 , ФОП ОСОБА_83 РНОКПП НОМЕР_83 , ФОП ОСОБА_84 РНОКПП НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_85 РНОКПП НОМЕР_84 , ФОП ОСОБА_86 РНОКПП НОМЕР_85 , ФОП ОСОБА_87 РНОКПП НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_88 РНОКПП НОМЕР_86 , ФОП ОСОБА_89 РНОКПП НОМЕР_87 , ФОП ОСОБА_90 РНОКПП НОМЕР_88 , ФОП ОСОБА_91 РНОКПП НОМЕР_89 , ФОП ОСОБА_92 РНОКПП НОМЕР_90 , ФОП ОСОБА_99 РНОКПП НОМЕР_94 , ФОП ОСОБА_104 РНОКПП НОМЕР_97 , ФОП ОСОБА_106 РНОКПП НОМЕР_98 , ФОП ОСОБА_107 РНОКПП НОМЕР_99 , ФОП ОСОБА_118 РНОКПП НОМЕР_101 , ФОП ОСОБА_119 РНОКПП НОМЕР_102 за період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.6.Завірених копій та документів, які містять реквізити ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_91 , а саме:

-завірені належним чином копії справ юридичних осіб в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємств, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- завірені належним чином копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з дати відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам фізичних та юридичних осіб за період з дати відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- завірені належним чином копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з дати відкриття рахунків по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- завірені належним чином копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків за період за період з дати відкриття рахунків по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії документів кредитної та депозитної справи з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документів, які містяться у вказаних справах;

- завірені належним чином копії документів іпотеки, застави з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами, копії висновків експертів, спеціалістів, третіх осіб оцінки заставленого майна, а також інших документів, які містяться у вказаних справах;

- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно вказаних , з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків вказаних юридичних, фізичних та фізичних осіб-підприємців;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) до банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам вказаних юридичних, фізичних та фізичних осіб-підприємців

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_138 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1