Справа № 953/4786/25
н/п 1-кс/953/3953/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000585 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.05.2025 до суду надійшло клопотання старшого слідчого ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких відносяться банківські картки: № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 (для виплат), № НОМЕР_5 (кредитна) рахунок НОМЕР_6 , за період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяв на відкриття-закриття рахунків НОМЕР_7 карта № НОМЕР_3 (для виплат), НОМЕР_6 карта № НОМЕР_5 , за період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025, заяв на видачу-отримання вказаних банківських карток та рахунків, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання вказаних банківських карток та рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані рахунки та банківські картки; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки та рахунки: № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 (для виплат), № НОМЕР_5 (кредитна) рахунок НОМЕР_8 за період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025; інформації, щодо банківських Інтернет-операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по банківським карткам та рахункам: № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_7 (для виплат), № НОМЕР_5 (кредитна) рахунок НОМЕР_8 , за період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток та рахунків № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_7 (для виплат), № НОМЕР_5 (кредитна) рахунок НОМЕР_8 , за період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000585 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 31.03.2025 о 01:42 та 01:52 невстановлені особи шляхом обману під приводом ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки товару та шляхом незаконних операцій з використання електронно- обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 в сумі 11183, 10 гривень, та з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 кредитної грошові кошти в сумі: 32692,95 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, сторона обвинувачення зазначає, що в ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 , належить дві банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_7 (для виплат). З якого 31.03.2025 невстановленою особою було переведено грошові кошти сумами - 10610 грн. та 573,10 грн. та банківська карта (кредитка) НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_8 з якої 31.01.2025 невстановленою особу переведено грошові кошти сумами 1269,45 грн., 24500 грн., 6923,50 грн.. вказані транзакції потерпіла не здійснювала.

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення данних злочинця, місце його перебування, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка можлива лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання старший слідчий ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000585 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких відносяться банківські картки: № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 (для виплат), № НОМЕР_5 (кредитна) рахунок НОМЕР_6 , за період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяв на відкриття-закриття рахунків НОМЕР_7 карта № НОМЕР_3 (для виплат), НОМЕР_6 карта № НОМЕР_5 , за період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025, заяв на видачу-отримання вказаних банківських карток та рахунків, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання вказаних банківських карток та рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані рахунки та банківські картки; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки та рахунки: № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 (для виплат), № НОМЕР_5 (кредитна) рахунок НОМЕР_8 за період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025; інформації, щодо банківських Інтернет-операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по банківським карткам та рахункам: № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_7 (для виплат), № НОМЕР_5 (кредитна) рахунок НОМЕР_8 , за період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток та рахунків № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_7 (для виплат), № НОМЕР_5 (кредитна) рахунок НОМЕР_8 , за період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні банку.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 02.08.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1