Справа № 274/2415/25 Провадження № 1-кс/0274/1139/25
У Х В А Л А

16.07.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000342 від 05.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківських карток отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 31.03.2025 р. по 00:00 10.04.2025 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток для проведення банківських операцій), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківських карток отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 31.03.2025 р. по 00:00 10.04.2025 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток для проведення банківських операцій) шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 24.06.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000342 від 05.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, 31.03.2025 р. невстановлена особа розмістила оголошення на платформі "Facebook" про продаж автомобіля. ОСОБА_6 , переглядаючи вказане повідомлення зацікавився автомобілем та у подальшому під час спілкування з невстановленою особою за допомогою мобільних терміналів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка представилась продавцем автомобіля, домовились про оплату за автомобіль шляхом перерахунку грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . У подальшому ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у загальній сумі 196 000,00 грн., однак автомобіль не отримав, чим спричинено значної матеріальної шкоди потерпілому на вказану суму. (ЄО 9612)

Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.

В обґрунтування клопотання Слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що частина грошових коштів потерпілого були перераховані на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Із протоколу огляду речей і документів від 23.06.2025 р., а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вбачається, що при огляді виписки по платіжному рахунку НОМЕР_7 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , за період з 30.03.2025 р. по 07.04.2025 р. встановлено, що 31.03.2025 р. о 16:15:22 та о 16:21:22 відбулися дві транзакції про зарахування грошових коштів в сумі 29 500,00 грн. та 28 500,00 грн. відповідно, відправник " ОСОБА_6 ". Після чого, зараховані грошові кошти були перераховані декількома транзакціями на інші банківські рахунки, зокрема, цього ж дня о 20:16:44 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 1 000,00 грн. та 01.04.2025 р. о 16:31:57 у сумі 4 000,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 .

При огляді виписки по платіжному рахунку НОМЕР_8 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , за період з 30.03.2025 р. по 07.04.2025 р. встановлено, що 01.04.2025 р. о 13:39:30 та о 13:40:53 відбулися дві транзакції про зарахування грошових коштів в сумі по 20 000,00 грн., відправник " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після чого цього ж дня, о 13:43:27 вище зараховані грошові кошти у сумі 40 000,00 грн були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 .

З документів, доданих до клопотання, випливає, що надавачем платіжних послуг по банківський рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 є ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню, з урахуванням змісту статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу документів, а саме можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Слідчий у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2 Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які місять інформацію щодо банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 год. 31.03.2025 р. по 00:00 10.04.2025 р., про відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси, пристрої з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток для проведення банківських операцій);

3. Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1