Справа № 296/5786/25
У Х В А Л А

Іменем України

про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

28 травня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001070 від 10.07.2023, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Попільня Житомирської області, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.05.2025 старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження застосування до підозрюваної у кримінальному провадженні №0001070, внесеного до ЄРДР 10.07.2023, за ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001070 від 10.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідством встановлено, що Козятинська філія ТОВ «Автоплюс К» перебуває на обліку в РСЦ ГСЦ МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях, відповідно до чого відповідальними особами з 01.12.2023 були: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також має місце діяльності за адресою АДРЕСА_2 , та площадку автомобільну за адресою АДРЕСА_3 ; Житомирська філія ТОВ «Автоплюс К» перебуває на обліку в РСЦ ГСЦ МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях, згідно із чим відповідальними особами є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , місце діяльності знаходиться за адресою м. Житомир, просп. Незалежності, 170-А, та має площадку автомобільну за адресою м. Житомир, вул. Східна, 88/2.

В порушення вказаних вище вимог, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці невстановлена досудовим розслідуванням особа, маючи намір на отримання незаконного прибутку від незаконної діяльності суб`єкта господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді несанкціонованого доступу до ЄДРТЗ особою, яка не має права такого доступу, з метою створення інформації, що за змістом не відповідає дійсній, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати злочинний умисел направлений на створення умов необхідних для вчинення злочину, пов`язаного з незаконною діяльністю суб`єкта господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше грудня 2023 року, вступила у попередню змову із ОСОБА_5 особою, яка офіційно не працевлаштована до Козятинської та Житомирської філій ТОВ «Автоплюс К» та не має права доступу до ЄДРТЗ.

Зокрема, з метою реалізації умислу направленого на отримання прибутку від здійснення реєстраційних дій, невстановлена досудовим розслідуванням особа передала ОСОБА_5 у точно не встановлений спосіб не пізніше грудня 2023 року автоматизований ключ доступу до ЄДРТЗ із логіном та паролем Житомирської філії ТОВ «Автоплюс К», а також у точно не встановлений спосіб не пізніше грудня 2023 року передала автоматизований ключ доступу до ЄДРТЗ із логіном та паролем Козятинської філії ТОВ «Автоплюс К», та погодивши із ОСОБА_5 спільний злочинний умисел щодо здійснення ОСОБА_5 від імені ТОВ «Автоплюс К», роздрібної торгівлі автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, у с. Попільня Житомирської області.

Так, ОСОБА_5 за грошову винагороду з метою отримання незаконного прибутку від незаконної перереєстрації транспортних засобів оформлювала підроблені договори комісії, акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, договори купівлі-продажу транспортного засобу, акти огляду реалізованого транспортного засобу, угоди про купівлю-продаж із третіми особами від імені Козятинської і Житомирської філій ТОВ «Автоплюс К» та вносила відповідні дані щодо купівлі-продажу із заниженою вартістю транспортних засобів до ЄДРТЗ, використовуючи отримані від невстановленої досудовим розслідуванням особи автоматизовані ключі доступу до ЄДРТЗ із логіном та паролем Козятинської і Житомирської філійТОВ «Автоплюс К».

З цією метою, ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, достовірно знаючи, що Козятинська філії ТОВ «Автоплюс К» зареєстрована за адресою Вінніцька область, м. Козятин, пров. Кондрацького, 2, відповідно до бази даних ГСЦ МВС здійснює господарську діяльність за адресою Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, 18; Житомирська філія ТОВ «Автоплюс К» зареєстрована за адресою м. Житомир, просп. Незалежності, 170-А, відповідно до бази даних ГСЦ МВС здійснює господарську діяльність за адресою м. Житомир, вул. Східна, 88/2, а ОСОБА_5 не є відповідальною особою ТОВ «Автоплюс К» та його філій, підібрали приміщення за адресою Житомирська область, с. Попільня, пров. Ігоря Сікорського, 2, в якому створили умови для оформлення правочинів із купівлі-продажу транспортних засобів, обладнавши приміщення необхідною комп`ютерною технікою, вивіскою «Страхування Автомобілів».

Так, у період з грудня 2023 року по жовтень 2024 року фактичні власники транспортних засобів звернулись до ОСОБА_5 з метою оформлення правочину з купівлі-продажу транспортних засобів.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та погодженням із невстановленою досудовим розслідуванням особою, за місцем здійснення своєї незаконної діяльності за адресою: Житомирська область, с. Попільня, пров. Ігоря Сікорського, 2, у період часу з грудня 2023 року по жовтень 2024 року виготовила пакети документів про прийняття Житомирською філією та Козятинською філією ТОВ «Автоплюс К» на комісію з метою подальшого продажу транспортні засоби, а саме:

- договори комісії;

- акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер;

- договори купівлі-продажу;

- акти огляду реалізованого транспортного засобу.

Після цього, ОСОБА_12 , у вищевказаний період часу, за вказаною адресою внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних документів про продаж транспортних засобів за завідомо заниженою вартістю та посвідчила їх від імені Житомирської філії та Козятинської філії ТОВ «Автоплюс К», а саме власноручно підробила підписи від працівників Житомирської філії та Козятинської філії ТОВ «Автоплюс К» у вище вказаних документах, а також засвідчила їх печаткою зазначених філій.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб підробила офіційний документ, який видається підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем та іншою особою.

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та погодженням із невстановленою досудовим розслідуванням особою, за місцем здійснення своєї незаконної діяльності за адресою: Житомирська область, с. Попільня, пров. Ігоря Сікорського, 2, у період часу з грудня 2023 року по жовтень 2024 року, будучи офіційно не працевлаштованою до Житомирської філії та Козятинської філії ТОВ «Автоплюс К» та не маючи права доступу до ЄДРТЗ, всупереч Закону України №2155-VIII, Порядку №1200, Положенню №1024, Порядку №779, Порядку №279, використала автоматизовані ключі доступу до ЄДРТЗ із логінами та паролями відповідальних осіб Житомирської філії та Козятинської філії ТОВ «Автоплюс К», отримані від невстановленої досудовим розслідуванням особи та внесла відомості до ЄДРТЗ щодо визначення комісією у складі службових осіб Житомирської філії та Козятинської філії ТОВ «Автоплюс К» технічного стану транспортних засобів або їх складової частини, що має ідентифікаційний номер, достовірно знаючи що огляди транспортних засобів під час укладання договорів комісії не проводились, а також відомості щодо заниженої вартості таких транспортних засобів.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб несанкціоновано втрутилась в роботу електронної комунікаційної мережі ЄДРТЗ МВС України.

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та погодженням із невстановленою досудовим розслідуванням особою, за місцем здійснення своєї незаконної діяльності за адресою: Житомирська область, с. Попільня, пров. Ігоря Сікорського, 2, у період часу з грудня 2023 року по жовтень 2024 року, будучи офіційно не працевлаштованою до Житомирської філії та Козятинської філії ТОВ «Автоплюс К» та не маючи права доступу до ЄДРТЗ, використала автоматизовані ключі доступу до ЄДРТЗ із логінами та пароля Житомирської філії та Козятинської філії ТОВ «Автоплюс К», отримані від невстановленої досудовим розслідуванням особи, завантажила до ЄДРТЗ скан-копії договорів комісії та договорів купівлі-продажу транспортних засобів.

Таким чином, ОСОБА_5 використала завідомо підроблені документи про продаж транспортного засобу, внісши відомості про них до електронної комунікаційної мережі ЄДРТЗ МВС України.

28.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено пропідозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/4774/25 від 05.05.2025 року до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, із строком дії до 28.05.2025.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001070 від 10.07.2023, до шести місяців, а саме до 28.07.2025.

Враховуючи те, що дія покладених на підозрюваного обов`язків спливає 28.05.2025, при цьому досудове розслідування триває та ризики, передбачені п.п. 1,2,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зникли, тому сторона обвинувачення вважає за необхідне у продовженні строку дії обов`язків, визначених ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира №296/4774/25 від 05.05.2025 у зв`язку із застосуванням до підозрюваної запобіжного заходу вигляді особистого зобов`язання.

В судове засідання учасники кримінального провадження не з`явилися.

Від прокурора надійшла заяви про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Від адвоката ОСОБА_13 надійшла заява, зі змісту якої просив розгляд справи провести за відсутності підозрюваної ОСОБА_5 та його, як захисника. Про результати розгляду клопотання покладаються на розсуд суду.

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні провадженні № 0001070 від 10.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 2 та ч. 5 ст. 361 КК України.

28.03.2025 ОСОБА_5 , повідомлено пропідозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/4774/25 від 05.05.2025 року до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, із строком дії до 28.05.2025.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001070 від 10.07.2023, до шести місяців, а саме до 28.07.2025.

Стаття 177 КПК України встановлює мету і підстави застосування запобіжних заходів

Так ч.1 ст.177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 177 КПК України).

Враховуючи стадію судового розгляду, суд, не вирішуючи питання про доведеність вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що підозра ОСОБА_5 у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України є обґрунтованою в розумінні ч. 1 ст. 194 КПК України що підтверджується в своїй сукупності долученими до клопотання доказами:

-Актом огляду інформації, яка міститься на веб-браузері «Google», а саме веб-сайті «Головного сервісного центру МВС України», який розміщений за електронною адресою: https://hsc.gov.ua від 27.03.2024;

-Протоколом огляду та вручення грошових коштів від 01.08.2024;

-Протоколом огляду особи ОСОБА_14 від 01.08.2024;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 01.08.2024;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 24.10.2024;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 28.10.2024;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 04.03.2025;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 04.03.2025;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 04.03.2025;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 14.03.2025;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 14.03.2025;

-Протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 02.04.2025;

-Протоколом про результати проведення негласної розшукової дії огляд та виїмка кореспонденції від 09.07.2024;

-Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «аудіо-, відеоконтроль особи» від 01.08.2024;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 01.08.2024;

-Висновком експерта № СЕ-19/106-25/3142-АВ від 25.02.2025;

-Висновком експерта № СЕ-19/106-25/3182-АВ від 28.02.2025.

Щодо ризиків.

Під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 , 05.05.2025 слідчий суддя встановив, що відносно підозрюваної наявні помірні ризики передбачені пп.1,2,3,4,5, ч.1 ст.177 КПК України проте з урахуванням всіх обставин застосував саме такий запобіжний захід.

Слідчий суддя вважає, що обраний запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 виявився дієвим, оскільки слідчим не надано доказів порушення підозрюваною обов`язків, що були на неї покладені слідчим суддею.

Також слідчий суддя вважає, що і станом на 28.05.2025 продовжують існувати ризики передбачені пп.1,2,3,4,5, ч.1 ст.177 КПК України, що є підставою для продовження дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням ряду обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України строком на 2 місяці , тобто до 28.07.2025, оскільки строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено слідчим суддею саме до 28.07.2025 (справа №296/5582/25).

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 369-372, 585 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження підозрюваній ОСОБА_5 , строку дії за побіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадження № 0001070 від 10.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також покладених на неї обов`язків:

1) прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого;

2) не відлучатися із Житомирської області, без дозволу слідчого,прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання реєстрації га/або місця роботи;

4) утриматись від спілкування з працівниками ТОВ «Автоплюс К» та його філій;

5) не відвідувати місце незаконної діяльності ОСОБА_5 з купівлі-продажу транспортних засобів за адресою Житомирська область, с. Попільня, пров. Ігоря Сікорського (Карла Маркса), 2;

6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну;

строком на два місяці, а саме до 28.07.2025 року включно.

Контроль за виконаннямзапобіжного заходу покласти на слідчих у кримінальному провадження № 0001070.

Роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

Ухвала слідчого суддінабирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1