КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7973/24
Провадження № 1-кс/552/1620/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких наявні підписи начальника відділу якості, технічного контролю та кошторисної роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та заступника начальника відділу якості, технічного контролю та кошторисної роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , зокрема: наказів, рапортів, заяв, службових записок, протоколів, протоколів нарад та інших, в тому числі з особових справ (наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, заяв на відпустки, графіків відпусток, лікарняних листів (довідок про тимчасову непрацездатність), заяв про надання допомоги та інші, за період 2023-2025 років, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 06.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, відносно службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які у змові з службовими особами ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), упродовж 2023-2024 років, переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили незаконні дії, які полягали у протиправному привласненні бюджетних коштів, що завдало Державі матеріальної шкоди у великих розмірах.

В межах провадження встановлено, що упродовж 2023-2024 років з метою привласнення бюджетних коштів, під час виконання ремонтних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Полтавської області, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », яке залучило підконтрольні організації, здійснювалось завищення вартості виконаних робіт, шляхом придбання та використання під час робіт будівельних матеріалів по завищеним цінам, в порівнянні з ринковою ціною, зокрема щебенево-піщаної суміші (ЩПС).

Вказані ремонтні роботи на території Полтавської області здійснюються за рахунок співфінансування, шляхом виділення коштів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , який формується за рахунок субвенції об`єднаних територіальних громад регіону та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Протягом 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело публічні закупівлі щодо проведення капітального ремонту автомобільних доріг на території Полтавської області, внаслідок яких укладено договори з переможцем та єдиним учасником відкритих торгів ПП « ОСОБА_7 » на суму 156 809 042 грн. з ПДВ, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_4 - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 20+450-км 25+500 Великобагачанського району Полтавської області». Коригування (код ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Договір №124-23 від 14.09.2023 на суму 52 450 800,00 грн. з ПДВ. До укладеного договору внесено зміни Додатковою угодою №1 від 20.11.2023 (внесення змін до плану фінансування), Додатковою угодою №2 від 28.12.2023 (строк дії договору продовжено до 31.12.2024), Додатковою угодою №3 від 23.12.2024 (строк дії договору продовжено до 31.12.2025);

- ІНФОРМАЦІЯ_5 - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 25+500 км 30+000 Великобагачанського району Полтавської області». Коригування (код ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Договір № 125-23 від 14.09.2023 на суму 104 358 242,00 грн. з ПДВ. До укладеного договору №125-23 від 14.09.2023 внесено зміни Додатковою угодою № 1 від 13.11.2023 (внесення змін до плану фінансування), Додатковою угодою № 2 від 21.12.2023 (внесення змін до плану фінансування), Додатковою угода № 3 від 28.12.2023 (строк дії договору продовжено до 31.12.2024), Додатковою угода № 4 від 23.12.2024 (строк дії договору продовжено до 31.12.2025).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » за рахунок залучення СГД «транзитно конвертаційної» спрямованості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснили завищення витрат на придбанні товару - «щебенево піщаної суміші С-7», «ЩПС 0-40».

Таким чином, дослідивши ланцюг постачання товарів, включених до акту виконаних робіт №1 за грудень 2023 (ф. №КБ-2в) договору підряду №124-23 від 14.09.2023 року, акту виконаних робіт №88 за грудень 2023 (ф. №КБ-2в) по договору підряду №125-23 від 14.09.2023року, встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили оплату за «щебенево-піщану суміш С-7, ЩПС 0-40» із завищеною ціною постачання товару по вказаним Договорам.

Згідно аналітичного продукту (висновку аналітика) №23.14/02-11/23.14/02-04/35-25 від 30.04.2025 щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2023 по 14.11.2024, встановлено наявність ризиків привласнення бюджетних коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом завищення ціни на «щебенево-піщану суміш С-7, ЩПС 0-40» по договору підряду №124-23 від 14.09.2023 на суму 7 006 901,59 грн. та по договору підряду №125-23 від 14.09.2023 на суму 664 106,60 грн., як наслідок, можлива сума заволодіння державними коштами та завдання збитків Державному бюджету на вказані суми.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-25/2023-ТВ від 19.02.2025 за результатами товарознавчої експертизи, ринкова вартість 1 (однієї) тони щебенево-піщаної суміші (ЩПС) фракції 0-40 (С7), станом на дату проходження експертизи (позитивної) щодо розгляду проектно-кошторисної частини проектної документації 10.08.2023 та станом на дату укладення договорів підряду №124-23, №125-23 - 14.09.2023, з ПДВ становила 201 грн. 40 коп. та без ПДВ становила 167 грн. 83 коп.; ринкова вартість 1 (одного) м3 щебенево-піщаної суміші (ЩПС) фракції 0-40 (С7) станом на дату проходження експертизи (позитивної) щодо розгляду проектно-кошторисної частини проектної документації 10.08.2023 та станом на дату укладення договорів підряду №124-23, №125-23 - 14.09.2023, з ПДВ становила 308 грн. 14 коп. та без ПДВ становила 256 грн. 78 коп.

За результатами проведення судової економічної експертизи № 302/25-23 від 03.07.2025 встановлено:

- розмір збитків, завданих бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 , становить 4 776 692,14 грн, внаслідок завищення витрат на придбання щебенево-піщаної суміші (ЩПС) фракції 0-40 (С7) при проведенні робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 20+450-км 25+500 Великобагачанського району Полтавської області за договором №124-23 від 14.09.2023, укладеним між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з урахуванням цін зазначених у висновку експерта №СЕ-19/117-25/2023-ТВ від 19.02.2025 за результатами товарознавчої експертизи, на момент проходження експертизи (позитивної) щодо розгляду проектно-кошторисної частини проектної документації, тобто на 10.08.2023 та на момент укладення договору №124-23, тобто на 14.09.2023;

- розмір збитків, завданих бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 , становить 536 872,74 грн, внаслідок завищення витрат на придбання щебенево-піщаної суміші (ЩПС) фракції 0-40 (С7) по договору №125-23 від 14.09.2023, при проведення робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 25+500 км 30+000 Великобагачанського району Полтавської області за договором № 125-23 від 14.09.2023, укладеним між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо завищення ціни на щебенево-піщану суміш (ЩПС) фракції 0-40 (С7), з урахуванням цін зазначених у висновку №СЕ-19/117-25/2023-ТВ від 19.02.2025 за результатами товарознавчої експертизи, на момент проходження експертизи (позитивної) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, тобто на 10.08.2023 та на момент укладення договору №125-23, тобто на 14.09.2023.

Крім того, Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області за вх. №4492/23.14/11-33-25 від 11.08.2025 від ІНФОРМАЦІЯ_10 отримано висновок про результати участі залучених спеціалістів від 08.08.2025, відповідно до якого, з урахуванням висновку судового експерта №302/25-23, в порушення пункту 6.4 Настанови з визначення вартості будівництва» допущеного внаслідок завищення вартості матеріального ресурсу «щебенево-піщана суміш С-7» при включенні до актів приймання виконаних робіт в ході виконання договорів підряду №124-23 від 14.09.2023 та №125-23 від 14.09.2023, зокрема, за цінами, що перевищують зазначені у висновку експерта №СЕ-19/117-25/2023-ТВ, підряднику зайво перераховано коштів на суму 4 776 692,14 грн без ПДВ за договором підряду №124-23 та на суму 536 872,74 грн без ПДВ за договором №125-23 від 14.09.2023, чим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказані суми.

На теперішній час, в органу досудового розслідування виникла необхідність в ідентифікації виконавців підпису в документах, які складалися на виконання умов договорів №124-23 від 14.09.2023 та №125-23 від 14.09.2023.

31.07.2025 за вих. №23.14/03-10/5757-25 старшим детективом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 направлено запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання зразків підпису та почерку службових осіб Агентства, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

12.08.2025 за вх. №4480/23.14/11-33-25 до ІНФОРМАЦІЯ_12 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист №01-17/702 від 11.08.2025, в якому представники Агентства, посилаючись на положення про тимчасовий доступ до речей та документів (ст.ст. 160-166 КПК України), відмовилися від надання зразків підпису та почерку вказаних осіб для проведення експертизи.

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких наявні підписи начальника відділу якості, технічного контролю та кошторисної роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та заступника начальника відділу якості, технічного контролю та кошторисної роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , зокрема: наказів, рапортів, заяв, службових записок, протоколів, протоколів нарад та інших, в тому числі з особових справ (наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, заяв на відпустки, графіків відпусток, лікарняних листів (довідок про тимчасову непрацездатність), заяв про надання допомоги та інші, за період 2023-2025 років.

Зазначені документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів надати групі слідчих (детективів) у кримінальному провадженні: керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_9 , старшим детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_16 , заступнику начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_17 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури: ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1