Провадження № 1-кс/727/2586/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000108 від 31.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що неповнолітня громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Чернівці, мешканка АДРЕСА_1 , в месенджері «Telegram» в умовах воєнного стану на виконання завдань користувача акаунту «GROKE», (акаунт з зазначеним нікнеймом використовується громадянином рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Кіров, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , який перебуває в агентурному апараті спецслужб російської федерації), остання здійснює відеозйомку та передачу відеофайлів із зображенням військових об`єктів, дислокованих на території регіону, а також автотранспортних засобів, якими користуються військовослужбовці ЗСУ та співробітники інших силових відомств України за що отримує грошові кошти.

За повідомленням ГВКР УСБУ в Чернівецькій області за №75/2/2-2493 від 13.08.2025, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявні відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (голова правління ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса, АДРЕСА_4 ), а саме до: рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписки руху грошових коштів по банківським рахункам та іншим рахункам за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, з повною розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та залишок грошових коштів на банківських рахунках; всі наявні документи (заяви, анкети, копії паспорту та ін.) надані одержувачем рахунків для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (голова правління ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса, АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (голова правління ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса, АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:

- рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) виписки руху грошових коштів по банківським рахункам та іншим рахункам за період часу з 24.02.2022 р. по 05.09.2025 р., з повною розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та залишок грошових коштів на банківських рахунках; всі наявні документи (заяви, анкети, копії паспорту та ін.) надані одержувачем рахунків для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1