У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 22.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.08.2025 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 22.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання вмотивовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.03.2025 близько 11:27 год., невстановлена особа представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 84 000 грн., який останній перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 самостійно перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

В ході дізнання було допитано потерпілого, гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав наступні свідчення про те, що 20.03.2025 близько 08 год. 24 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 ,

на мобільний номер телефону за номером НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок від невідомо номеру (який на даний час не зберігся). Піднявши слухавку раніше невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив потерпілому про те, що невідомі особи наче б то з Чернівці. Сформували кредит на ім`я потерпілого у сумі 88 000 гривень. Після чого раніше невідомий чоловік повідомив, що ОСОБА_4 , необхідно на телефон встановити програму «AnyDesk», з метою налаштування та безпеки додатку«Приват24» з метою недопущення щахрайських дій, що потерпілий і вчинив.

В подальшому раніше невідомий чоловік надавав вказівки потерпілому, які останній виконував. Надалі на картку потерпілого, були зараховані кошти у сумі 88 000 гривень. Після чого раніше невідомий чоловік повідомив потерпілому, що йому необхідно повернути кошти та продиктував потерпілому картковий рахунок НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) на який 20.03.2025 о 11 год. 27 хв., потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 84 000 гривень. Однак через деякий час ОСОБА_3 , зрозумів, що веде розмову із шахраями. Також потерпілий повідомив, що усі грошові кошти перераховував із власної картки за номером

№ НОМЕР_3 , яку надалі останній заблокував.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що вище вказаний банківський рахунок за номером НОМЕР_1 , перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 03.04.2025, а саме копій документів:

- надати інформацію, щодо власника банківського рахунку за номером НОМЕР_1 та про рух коштів за вказанимм рахунками (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

- надати конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- надати інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком НОМЕР_1 ;

- надати номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за НОМЕР_1 розрахунковим рахунком ;

- надати відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків;

Вказана інформація та копії відповідних документів надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Статтею 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В інший спосіб окрім проведення тимчасового доступу до речей і документів, отримати інформацію не можливо.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформую. Можливість отримання їх за запитом обмежена законом та потребує проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів.

Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному провадженні неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального проступку. Також вказана інформація може бути в подальшому використана як доказ для доведення вини осіб в суді у вчиненні вище вказаного кримінального проступку, а також для проведення подальших заходів по встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000207 від 22.03.2025 року без його участі та без аудіо та відео фіксації процесу розгляду.

На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачам ВД Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, а саме дізнавачу ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП ум. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом?янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 03.04.2025, а саме копій документів:

- щодо власника банківського рахунку за номером НОМЕР_1 та про рух коштів за вказанимм рахунками (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

- надати конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- надати інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком НОМЕР_1 ;

- надати номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за НОМЕР_1 розрахунковим рахунком ;

- надати відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1