Справа № 274/4325/25
Провадження № 1-кс/0274/1122/25
У Х В А Л А

іменем України

02.07.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000625 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по карткам та банківським рахункам, які імітовані на потерпілу ОСОБА_6 , банківська картка № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 ; банківська картка № НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_7 , банківський рахунок НОМЕР_8 , а саме із зазначенням суми, номерів та власника банківської картки, рахунку які належить до вище вказаних карток та рахунків (анкетні данні), з яких перераховувалися кошти з даних карток та банківських рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР- адреса(особи, якій належні вище вказані картки та банківські рахунки), фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даних карток та рахунків, чи змінювалися (та які прив`язані) мобільні номери телефонів для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаним карткам та рахункам, чи був здійснений несанкціонований вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаним карткам та рахункам, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 16.06.2025 до 00 год 00 хв 23.06.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000625 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2025 о 09 год. 33 хв. невстановлена особа, невстановленим способом, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , на загальну суму 12 731 грн., та які були перераховані на невідомий банківський рахунок імітований на ( ОСОБА_7 ). В подальшому по вище вказаній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належна потерпілій, невідомою особою було отримано кредитний ліміт на суму 255 000 грн., після чого перераховані трьома транзакціями на невстановлені рахунки, а саме 19.06.2025 о 10:59 в сумі 29 999 грн., на банківську картку № НОМЕР_9 ; 19.06.2025 о 11:00 в сумі 29 999 грн., на банківську картку № НОМЕР_10 ; 19.06.2025 о 11:18 в сумі 29 999 грн., на банківську картку № НОМЕР_11 . Також цього ж дня невідомою особою були створені банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 на прізвище ОСОБА_6 , на які були перераховані кредитні грошові кошти. По даному факту потерпілій заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 267 731 грн. (ЄО-15388).

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток та банківських рахунків, які імітовані на потерпілу ОСОБА_6 , а саме операції грошових переказів з карток та рахунків, а саме: банківська картка № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_12 , банківська картка № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 ; банківська картка № НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_13 , банківський рахунок НОМЕР_8 за період часу з 16.06.2025 по 23.06.2025.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000625 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000625, сформованого 23.06.2025: 19.06.2025 о 09 год. 33 хв. невстановлена особа, невстановленим способом, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , на загальну суму 12 731 грн., та які були перераховані на невідомий банківський рахунок імітований на ( ОСОБА_7 ). В подальшому по вище вказаній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належна потерпілій, невідомою особою було отримано кредитний ліміт на суму 255 000 грн., після чого перераховані трьома транзакціями на невстановлені рахунки, а саме 19.06.2025 о 10:59 в сумі 29 999 грн., на банківську картку № НОМЕР_9 ; 19.06.2025 о 11:00 в сумі 29 999 грн., на банківську картку № НОМЕР_10 ; 19.06.2025 о 11:18 в сумі 29 999 грн., на банківську картку № НОМЕР_11 . Також цього ж дня невідомою особою були створені банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 на прізвище ОСОБА_6 , на які були перераховані кредитні грошові кошти. По даному факту потерпілій заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 267 731 грн. (ЄО-15388).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 23.06.2025; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.06.2025; копії протоколу допиту потерпілого від 20.06.2025; копії банківської картки потерпілого з реквізитами; копій виписок по банківських рахунках потерпілої; вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по карткам та банківським рахункам, які імітовані на потерпілу ОСОБА_6 , банківська картка № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 ; банківська картка № НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_7 , банківський рахунок НОМЕР_8 , а саме із зазначенням суми, номерів та власника банківської картки, рахунку які належить до вище вказаних карток та рахунків (анкетні данні), з яких перераховувалися кошти з даних карток та банківських рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР- адреса(особи, якій належні вище вказані картки та банківські рахунки), фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даних карток та рахунків, чи змінювалися (та які прив`язані) мобільні номери телефонів для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаним карткам та рахункам, чи був здійснений несанкціонований вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаним карткам та рахункам, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 16.06.2025 до 00 год 00 хв 23.06.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8