печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000918 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, протягом 2023 року фізичними особами задекларовано дохід, отриманий в результаті проведення фіктивних правочинів.

Так, за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами проведення камеральних перевірок поданих декларацій, зазначені правочини, в порушення норм чинного законодавства, визнавались такими, що не підлягають оподаткуванню, в результаті чого в державний бюджет України не надійшли кошти в розмірі 18 % податку на доходи фізичних осіб та 1,5 % військового збору від суми задекларованих операцій.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000918 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- Декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб, в тому числі уточнюючі декларації;

- Реєстраційні відомості зазначених осіб;

- Інформація про доходи відповідно до бази ДРФО.

- Заяви, які надходили від зазначених осіб та довідки, видані зазначеним особам;

- Службові записки, листи від інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо зазначених осіб та будь-яке листування щодо зазначених осіб;

- Інформація щодо подання податкової звітності, в тому числі ІР-адреси і МАС-адреси, адреси пошти та/або електронної пошти з яких вона подавалась, дата та час її отримання та реєстрації.

- Відомості щодо входу та подачі звітності з особистого кабінету платника податків (ІР-адреси, МАС-адреси, програмне забезпечення та ЕЦП, що при цьому використовувалися)

- Матеріалів, що стосуються проведення податкових перевірок (камеральних та/або документальних) стосовно вказаних осіб (акти, довідки, податкові повідомлення-рішення, заперечення, пояснення);

- ПІП та посада співробітників, які проводили податкові перевірки (камеральні та/або документальні) стосовно зазначених осіб, матеріали їх с особових справ, копії матеріалів службових розслідувань стосовно них, а також перелічені документи стосовно начальника управління оподаткування фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та заступника начальника управління - начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1