Справа №766/2967/22
н/п 1-кс/766/1861/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадження №0000799 ,

в с т а н о в и л а :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням в якому просив надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки) що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000799 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виявлено порушення бюджетного законодавства з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_6 ), внаслідок чого державі завдано збитків на суму 800 тис. грн.

Встановлено, що в липні місяці 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виграло тендерні процедури, які проводились тендерним комітетом КПI « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради на загальну суму 800 тис. грн. щодо встановлення світлових конструкцій фозони літо-осінь біля адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ). При цьому, за наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має окремі ознаки фіктивності, а саме: за місцем реєстрації не знаходяться, не мають відповідних фахівців, складських та виробничих потужностей, необхідного пакету дозвільних документів, що вказує на неможливість виконання підприємствами договірних зобов`язань перед вказаними державною установою. В свою чергу, з`ясовано, що об`єкти прикрас, які використовувались для фотозони були закуплені раніше за кошти благодійного фонду та кошти приватних структур. Також, з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого привласнення бюджетних коштів здійснювали безтоварні господарські операції з підприємствами з стійкими ознаками фіктивності. Таким чином, з використанням реквізитів та банківських рахунків вказаних підприємств службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створювали видимість здійснення фінансово господарських операцій щодо проведення робіт на користь комунального закладу.

Враховуючи викладене, в діях посадових КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються окремі ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, що нанесло збитки державному бюджету.

У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні відповідних судових економічних та товарознавчих експертиз для чого необхідні оригінали документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали договорів № 122 від 22.11.2021 про закупівлю товарів «Штучна ялинка в комплекті з світловою ілюмінацією та огорожею», №94 від 20.09.2021 про закупівлю товарів з «Світлова конструкція Фотозона Літо, Світлова конструкція Фотозона Осінь», з документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 01 серпня 31 грудня 2021 року; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даного договору; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям службових осіб вказаної державної установи.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК Укпаїни.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР за №0000799 від 08.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виявлено порушення бюджетного законодавства з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_6 ), внаслідок чого державі завдано збитків на суму 800 тис. грн.

Доводи викладені у клопотання підтверджуються доданими до нього матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, та проведенні відповідних судових економічних та товарознавчих експертиз,є необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують виконання та оплату зазначених робіт.

Посилання слідчого на необхідність вилучення саме оригіналів документів обґрунтовується, «тим, що вони мають значення для обставин досудового розслідування і необхідністю призначення судових експертиз», є обгрунтованими, оскільки мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та будуть досліджені в ході проведення судових економічних та товарознавчих експертиз.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Суд роз`яснює, що після досягнення мети за для якої слідчий звертається із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ( проведення експертиз тощо) оригінали документів підлягають негайному поверненню володільцю майна.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або слідчому ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,із можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), а саме:

договорів № 122 від 22.11.2021 про закупівлю товарів «Штучна ялинка в комплекті з світловою ілюмінацією та огорожею», №94 від 20.09.2021 про закупівлю товарів з «Світлова конструкція Фотозона Літо, Світлова конструкція Фотозона Осінь», з документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 01 серпня 31 грудня 2021 року; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даного договору; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт.

Встановити строк дії ухвали до 21.03.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1