ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/412/120/2012
УХВАЛА

24 грудня 2012 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_4 , про поновлення видаткових операцій по рахункам,

ВСТАНОВИВ:

24.12.2012 слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про поновлення видаткових операцій по рахункам.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

ОСОБА_5 будучи директором ПрАТ «Золотий Каравай»(код ЕДР 34774998) в період січня-лютого та вересня-жовтня 2011 року при проведенні фінансово-господарської діяльності в порушення п.п.14.1.231, п.п.14.1.181 п.14.1 ст.14, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI (зі змінами та доповненнями), при поданні податкової звітності, а також сплаті податків відобразив неправдиві відомості, що призвело до ненадходження до бюджету ПДВ на суму 635 773,16 грн.

Вказані матеріали 14.11.2012 року виділені з матеріалів кримінальної справи № 70129051, яка розслідувалася прокуратурою Дніпропетровської області за фактом зловживання службовим становищем, а також за фактом службової підробки, скоєної посадовими особами ТОВ «Столиця`за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України.

Крім того, в виділених матеріалах знаходилась постанова Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 31.10.2012 року про призупинення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Банк Ринкові Технології», МФО 380786, який належить ТОВ «Форест плюс ЛТД»(код ЄДР 38252106).

Однак, в матеріалах справи відсутні дані, які б вказували на наявність ознак злочину в діях службових ТОВ «Форест плюс ЛТД»(код ЄДР 38252106) чи причетність до незаконої діяльності з ПрАТ «Золотий Каравай».

У зв`язку з чим, слідчій за не наявністю ознак злочину в діяннях службових осіб ТОВ «Форест плюс ЛТД»(код ЄДР 38252106) чи причетність до незаконної діяльності з ПрАТ «Золотий Каравай», просить розглянути питання про поновлення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Банк Ринкові Технології», МФО 380786, який належить ТОВ «Форест плюс ЛТД»(код ЄДР 38252106).

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000016, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що дані, які б вказували на наявність ознак злочину в діях службових осіб відсутні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Поновити видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Банк Ринкові Технології», МФО 380786, який належить ТОВ «Форест плюс ЛТД»(код ЄДР 38252106).

Ухвалу може бути оскаржено протягом п`яти діб з дня її проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1