Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6027/25
Провадження № 1-кс/644/797/25
УХВАЛА

Іменем України

08 липня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000279 від 05.07.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно переказу на невідому банківську картку за допомогою еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В призначені платежу зазначено наступну інформацію: Розрахунки за 04.07.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 1469.5 (980) №4441**477561132 (hold) Е0127452, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Visa Direct, Visa Direct, UA, інформації про рух коштів по вищезазначеній транзакції за 04.07.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, за 04.07.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В обгрунтування клопотання зазанчено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000279 від 05.07.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 ..

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що 04.07.2023 року невстановлена особа під приводом придбання в нього автомобільних дисків через веб сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час спілкування за абонентським номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволодіння заволоділи грошовими коштами у сумі 14 469 грн., що були перераховані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Згідно отриманої інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів яка перебуває в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_4 стало відомо, що 04.07.2023 року о 14:58:29 грошові кошти в розмірі 1469 грн. були перераховані на невідому банківську картку за допомогою еквайрінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 . В призначені платежу зазначено наступну інформацію: Розрахунки за 04.07.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 1469.5 (980) №4441**477561132 (hold) Е0127452, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Visa Direct, Visa Direct, UA. Розпорядником платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 являється Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 1469 грн. від 04.07.2023 року о 14:58:29 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий подавсуду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд клопотання за його відсутності, представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавали.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000279 від 05.07.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 з коротким викладом обставин: До ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області 04.07.2023 року із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , про те, що невідома особа під приводом придбання в нього автомобільних дисків через веб сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 та під час спілкування за абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 14469 грн., що були перераховані з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 . Слідчі: ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_7 , ОСОБА_4 .. Місце проведення досудового розслядування визначено відповідно до постанови від 30.11.2023 року прокурором Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_8 .

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що 04.07.2023 року невстановлена особа під приводом придбання в нього автомобільних дисків через веб сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час спілкування за абонентським номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволодіння заволоділи грошовими коштами у сумі 14 469 грн., що були перераховані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

В ході тимчасового доступу до речей та документів яка перебуває в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_4 стало відомо, що 04.07.2023 року о 14:58:29 грошові кошти в розмірі 1469 грн. були перераховані на невідому банківську картку за допомогою еквайрінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 . В призначені платежу зазначено наступну інформацію: Розрахунки за 04.07.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 1469.5 (980) №4441**477561132 (hold) Е0127452, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Visa Direct, Visa Direct, UA. Розпорядником платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 являється Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить комерційну таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому, що здійснює досудове розслідування в рамках провадження, а саме: слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000279 від 05.07.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно переказу на невідому банківську картку за допомогою еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В призначені платежу зазначено наступну інформацію: Розрахунки за 04.07.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 1469.5 (980) №4441**477561132 (hold) Е0127452, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Visa Direct, Visa Direct, UA, інформації про рух коштів по вищезазначеній транзакції за 04.07.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, за 04.07.2023 та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 08.09.2025 року.

Роз`яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1