Справа № 202/7947/25
Провадження № 1-кс/202/6003/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання т.в.о. слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000780 від 13.08.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.08.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.08.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2025 до слідчого управління ГУНП в області з УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ надійшли матеріали щодо неправомірних дій керівництва однієї з військових частин Дніпропетровської області, які вимагають неправмірну вигоду.

В ході досудового розслідування було встановлено, що капітан ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою, командиром роти резерву рядового складу військової частини НОМЕР_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з корисливих мотивів та метою власного незаконного збагачення, поєднуючи з вимаганням, у період з 11.07.2025 по 16.08.2025 одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 10215 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , за не повідомлення командування військової частини НОМЕР_1 та, як наслідок, правоохоронним органам про вчинення підлеглим військовослужбовцем ОСОБА_5 кримінального правопорушення у вигляді самовільного залишення військової частини та не з`явлення вчасно на службу без поважних причин для подальшого її проходження, а також не ініціювання та проведення службового розслідування за вказаним фактом що дозволило ОСОБА_5 перебування поза межами військової частини не виконуючи обов`язки військової служби у вказаний період часу.

16.08.2025 слідчим у кримінальному провадженні, в рамках протоколу затримання особи у порядку ст. 208 КПК України було проведено особистий обшук ОСОБА_4 , за результатами якого було виявлено та вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що в матеріалах досудового розслідування знаходяться достатні дані про те, що ОСОБА_4 вчинив тяжке кримінальне правопорушення, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, отримання додаткових доказів його вчинення вказаною особою, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації по банківському картковому рахунку, якими користувався ОСОБА_4 на період вчинення злочину, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій у відділенні банку у м. Дніпро.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.08.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що капітан ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою, командиром роти резерву рядового складу військової частини НОМЕР_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з корисливих мотивів та метою власного незаконного збагачення, поєднуючи з вимаганням, у період з 11.07.2025 по 16.08.2025 одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 10215 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , за не повідомлення командування військової частини НОМЕР_1 та, як наслідок, правоохоронним органам про вчинення підлеглим військовослужбовцем ОСОБА_5 кримінального правопорушення у вигляді самовільного залишення військової частини та не з`явлення вчасно на службу без поважних причин для подальшого її проходження, а також не ініціювання та проведення службового розслідування за вказаним фактом що дозволило ОСОБА_5 перебування поза межами військової частини не виконуючи обов`язки військової служби у вказаний період часу.

16.08.2025 під час затримання особи у порядку ст. 208 КПК України, було проведено особистий обшук ОСОБА_4 , за результатами якого було виявлено та вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, отримання додаткових доказів його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації по банківському картковому рахунку, якими користувався ОСОБА_4 на період вчинення злочину, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій у відділенні банку у м. Дніпро.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації щодо клієнта банку - власника рахунку (платіжної картки) з номером НОМЕР_2 , а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту злочинної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати т.в.о слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2025 по 17.08.2025;

- документи на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 (заява, копія паспорту тощо);

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при отриманні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по 17.08.2025;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по платіжній картці № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у особи, власника платіжної картки НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2025 по 17.08.2025; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2025 по 17.08.2025.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02.10.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10