Справа №721/873/25
Провадження №1-кс/721/23/2025
У Х В А Л А

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане начальником сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначає, що 16 грудня 2024 року, невідома особа під приводом продажу товарів з Європи, а саме зарядної станції марки EcoFlow Delta 2, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 11 200 гривень гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , які остання самостійно перерахувала із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на IBAN рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 та вказала отримувача ОСОБА_6 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

31 грудня 2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000109 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 вказав, що що 16.12.2024 року в обідню пору доби перебуваючи вдома по місцю проживання в чат-додатку «TELEGRAM» вона знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій розміщувались оголошення про продаж різного роду електричної техніки з Європи. Під час моніторингу вказаної групи ОСОБА_5 знайшла оголошення з приводу продажу зарядної станції марки «ЕcoFlow DELTA 2» вартістю 12000 гривень. У подальшому в смс-листуванні із продавцем ОСОБА_5 домовилась про умови купівлі зарядної станції, відповідно до яких остання мала здійснити предоплату за купівлю вказаної станції в сумі 11250 гривень, після чого продавець мав відправити товар ОСОБА_5 . У подальшому ОСОБА_5 із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 11250 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , який надав продавець. Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 відправила продавцю квитанцію та останній пообіцяв відправити їй товар на протязі 10 діб, оскільки вказана зарядна станція відправлялась із Європи. У подальшому через декілька днів ОСОБА_5 знову написала продавцю стосовно свого замовлення, однак останній видалив смс-листування та заблокував ОСОБА_5 . З того часу і по тепер зарядну станцію ОСОБА_5 так і не отримала. Зрозумівши, що її ошукали ОСОБА_5 звернулась в поліцію та повідомила про даний факт.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що емітентом IBAN рахунку НОМЕР_2 являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва банку), повна назва банку: Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали тощо, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнямикримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми протиправних дій.

В зв`язку з чим, клопоче дане клопотання задовольнити та надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з можливістю її вилучення за вказаною адресою та отримання повної інформації за рахунком IBAN № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком IBAN № НОМЕР_2 , в період часу із 15.12.2024 року по 15.01.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком IBAN № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даних відомостей;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком IBAN № НОМЕР_2 , в період часу із 15.12.2024 року по 15.01.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання начальник сектору дізнання та прокурор не з`явилися, від них до суду надійшли заяви про розгляд клопотання в їхній відсутності. Просять суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з можливістю її вилучення за вказаною адресою та отримання повної інформації за рахунком IBAN № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком IBAN № НОМЕР_2 , в період часу із 15.12.2024 року по 15.01.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком IBAN № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даних відомостей;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком IBAN № НОМЕР_2 , в період часу із 15.12.2024 року по 15.01.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1