Справа №534/1225/25
Провадження №1-кс/534/189/25
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2025 року м. Горішні Плавні
До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ,з клопотанням про надання тимчасового доступу, в якому прохає надати групі слідчих: слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчій СВ ВП N?2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУПУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по 30.03.2025 включно; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 по 30.03.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 по 30.03.2025.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 18.04.2025 до ЧЧ ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_8 , про те, що в період часу з березня 2024 року по березень 2025 року невідома особа, діючи таємно, в умовах воєнного стану, введеного по всій території України, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку інструментів з магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , сума матеріального збитку встановлюється.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_8 , який показав, що в його посадові обов`язки входить організація та контроль підрозділів компанії «Домовой», виконання фінансового менеджменту. В магазині «Домовой» здійснюється продаж загальнобудівельних матеріалів, відділ підлогового покриття, відділ дверей, відділ опалення та водовідведення, сантехніка, плитка керамічна, побутова техніка, електрострумент, товари для дому та буту, відділ електрики, відділ кріплення. Працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , У приміщенні магазину по АДРЕСА_2 який є власником вказаного приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють свою господарську діяльність, ще фізичні особи підприємці, які орендують торгівельну площу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У відділу електричного інструменту працювавли наступні працівники: ОСОБА_9 , який офіційно працевлаштований на ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 працевлаштований на ФОП ОСОБА_12 . Дані особи мали виконувати консультаційні дії, прийомка товару, викладку товару, перевірка його перед реалізацією, організація сервісного обслуговування, грошові кошти вони не мали брати від покупців ні в безготівковому ні в готівковому розрахунку. У березні 2024 року була проведена річна інвентаризації 2023-2024 роках, ніяких недостач не було.
Фізичні особи підприємці проводили самостійно вказану інвентаризацію. У березні 2025 року під час річної інвентаризації 2024-2025 було виявлено недостачу товарноматеріальних цінностей на загальну суму 116 680 гривень. Магазин працює з понеділка по п`ятницю з 08:00-18:00, субота та неділя з 09:00-17:00. ОСОБА_9 та ОСОБА_11 працювали удвох на одному відділу електроінструментів, згідно їх табелів робочого часу встановлено, що вони працювали як удвох одночасно так і по одному в робочі дня в той час коли один із них вихідний. На відділі наявний комп`ютер в якому вони бачать лише залишок товару ніяких операцій по розрахунку не мали робити, доступу до товарів яких при інвентаризації виявлено як недостачі мали тільки ОСОБА_9 та ОСОБА_11 . Тому після виявлення недостачі було задано питання чому сталася недостача, дані особи згодилися з недостачею та повідомили що вони привласнили товар шляхом його продажу свої картки шляхом перерахунку по безготівковій формі покупцям прямо із за прилавку магазину, не через касу, інший товар вони продавали до ломбардів м. Горішні Плавні. На даний час залишилися порожні коробки з під електроінструментів які видали працівникам поліції для огляду та вилучення електроінструменту яких був викрадений та привласнений.
ОСОБА_11 та ОСОБА_9 отримували грошові кошти на свої банківські картки шляхом продажу товару в магазині, а саме на картку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.01.2024 року по 01.03.2025 року, ОСОБА_9 мав рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2024 року по 30.03.2025 рік.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні руху грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_9 , в період часу з 01.01.2024 року по 30.03.2025 рік.
Слідчий звернувся на адресу суду з заявою, в якій подане клопотання підтримав та прохав його задовольнити.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не прибув.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 18.04.2025 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що в період з березня 2024 по березень 2025 невідома особа здійснила крадіжку інструментів з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдавши матеріальних збитків.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
Надати групі слідчих: слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчій СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по 30.03.2025 включно;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 по 30.03.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 по 30.03.2025.
Строк дії ухвали до 13 липня 2025 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1