Дата документу 19.08.2025Справа № 554/7842/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000438 від 26.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

25.05.2025 до ЧЧ ВП №2 Полтавського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що заявниця здійснювала продаж дитячого ліжка за адресою : АДРЕСА_1 , на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", від покупця за номером НОМЕР_1 отримала посилання, перейшовши за ним почала отримувати дзвінки та виконала вказівки осіб які представилися службою підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", внаслідок чого з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 були списані кошти в сумі 65516,88 грн.

26.05.2025 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, 12.08.2025 року було проведено огляд CD-R диска, котрий 04.08.2025 року було вилучено у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеним оглядом встановлено, що у період 25.05.2025, а саме з 12:03:44 по 12:06:55 з банківського рахунку НОМЕР_3 що належить потерпілій ОСОБА_5 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належний ОСОБА_6 , відбулося три списання грошових коштів. Загальна сума коштів що були списані з рахунку потерплої на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що належить ОСОБА_6 становить 65 516 грн. 88 коп.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських рахунках, належних ОСОБА_6 , за період з 12 год. 00 хв. 23.05.2025 по дату дії ухвали.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходяться запитувані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує необхідність надати тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по банківських рахунках, належних ОСОБА_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню №0000438: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських рахунках, належних ОСОБА_6 , за період з 12 год. 00 хв. 23.05.2025 по дату дії ухвали, а також:

1.1.документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки належні ОСОБА_6 ;

1.2.виписки по банківському рахунку належному ОСОБА_6 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 12 год. 00 хв. 23.05.2025 року по дату дії ухвали;

1.3.фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та з банківських платіжних (кредитних) карток належних ОСОБА_6 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 12 год. 00 хв. 23.05.2025 по дату дії ухвали;

1.4.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) з банківських платіжних (кредитних) карток та банківських рахунках належних ОСОБА_6 та користувачах за період з 12 год. 00 хв. 23.05.2025 по дату дії ухвали;

1.5.документи, які містять інформацію про входи в банківські програмні комплекси по банківських платіжних (кредитних) картках належних ОСОБА_6 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в них, ідентифікатора пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 12 год. 00 хв. 23.05.2025 по дату дії ухвали;

1.6.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, та по банківських платіжних (кредитних) картках належних ОСОБА_6 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 12 год. 00 хв. 23.05.2025 по дату дії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1