Справа № 192/1743/25
Провадження № 1-кс/192/220/25
Ухвала

Іменем України

08 серпня 2025 року

Слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у селищі Солоному Солонянського району Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектором дізнання Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000126 від 24.06.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотання, просить надати йому дозвіл на доступ до документів, зміст яких має банківську таємницю, з можливістю зробити їх копії та вилучити їх копії по банківській картці НОМЕР_1 , відкритої в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:

- копію справи з юридичного оформлення банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;

- документи про рух коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 19.06.2025 по 07.07.2025 включно;

- документи з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 19.06.2025 по 07.07.2025 включно;

- документи з фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 19.06.2025 по 07.07.2025 включно, які знаходяться у володінні відкритого публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 23.06.2025 до відділення поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.06.2025 невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою месенджера «Фейсбук», під приводом продажу паливних дров, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 3240,00 грн, які ОСОБА_6 добровільно перерахував з власного банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та до теперішнього часу товар не доставлено та грошові кошти не повернуто, чим спричинено ОСОБА_5 майнових збитків на вказану суму (ЖЄО 8999 від 23.06.2025). За даним фактом 24.06.2025 розпочато кримінальне провадження № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона 19.06.2025 знаходилася за місцем свого мешкання у АДРЕСА_2 та в мережі «Фейсбук» знайшла оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відкривши оголошення, було встановлено користувача ОСОБА_7 та м.т. НОМЕР_4 . Зателефонувавши на вказаний номер чоловік не представившись, що доставить дрова за повну передплату, але ОСОБА_5 домовилася за оплату половини вартості та невідомий чоловік прислав номер банківської картки НОМЕР_1 , на який вона повинна була перерахувати половину вартості. Цього дня ОСОБА_5 попрохала свого онука ОСОБА_8 , щоб він зі своєї банківської картки перерахував на банківську картку її власні грошові кошти, на що ОСОБА_8 погодився та зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахував 19.06.2025 о 19:00 грошові кошти в сумі 3240 гривень на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на м.т. НОМЕР_4 та повідомила чоловіку, що перерахувала грошові кошти за купівлю та доставку дров, на що він сказав, що дрова привезе наступного дня до її місця мешкання. На теперішній час гроші не повернуто та дрова не доставлено, вказаний чоловік на дзвінки не відповідає, а сторінка з оголошенням видалена, але в ОСОБА_5 є скріншоти в телефоні. Також після оплати грошових коштів за купівлю та доставку дров, онук їй переслав на мобільний телефон квитанцію про оплату.

Під час допиту свідок ОСОБА_8 повідомив, що мешкає разом з бабусею ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та 19.06.2025 його попрохала бабуся, щоб він перерахував її грошові кошти, які він собі повнив на банківський рахунок для власних потреб за оплату та доставку дров. Цього дня 19.06.2025 о 19:00 зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 3240 гривень невідомій особі на прохання бабусі ОСОБА_5 . Вказані кошти належали бабусі та наступного дня від бабусі йому стало відомо, що чоловік, який обіцяв привезти дрова, їх не привіз, на дзвінки не відповідає та грошові кошти не повернув. Після перерахунку грошових коштів, він надіслав бабусі квитанцію про оплату (переказ коштів). На теперішній час в нього мобільний телефон, з якого він здійснював перерахунок коштів, розбитий та не працює.

04.07.2025 в ході огляду мобільного телефону, наданого потерпілою ОСОБА_5 , встановлено м.т. користувача НОМЕР_5 . В галереї в розділі фото, виявлено фото, а саме оголошення «дрова. офіційно лісництво», далі вказано «картковий рахунок НОМЕР_6 , замовник ОСОБА_5 , сума 6480 гривень. Дата 20.06.2025. Час 10:00 - 12:00 після оплати зателефонуйте. Дякуємо за замовлення». Також встановлено фото квитанції № 92H2-AEC8-H2KE-44BH від 19.06.2025 за фактом перерахування грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ОСОБА_8 на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 3240 гривень 19.06.2025 о 19 годині 00 хвилин.

24.06.2025 скеровано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України щодо встановлення за допомогою сервісу ЄМА (Єдина міжбанківська асоціація) кінцеве місце зняття грошових коштів перерахованих 19.06.2025 о 19:00 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 3240 гривень, встановлення та допиту свідків події, встановлення причетної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Однак за результатами доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, вказаної інформації надано не було.

24.06.2025 скеровано запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання документів про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритої в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеній банківській картці з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів за період з 19.06.2025 по дату надходження запиту. Однак відповіді на запит до теперішнього часу не отримано.

Дізнавач посилається на те, що з метою всебічного, повного, об?єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, їх належної правової оцінки, з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, за банківською карткою відкритою в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим, оскільки згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказана інформація становить банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці. Копія справи з юридичного оформлення банківського рахунку, документи про рух коштів по банківського рахунку, документи з фото та відеоматеріалами особи, яка знімала грошові кошти, документи з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_1 , відкритого в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.06.2025 по 07.07.2025, дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, безпосередньо причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також те, що дана інформація в подальшому може бути використана як речовий доказ, який прямо чи непрямо підтверджує існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження вказаної інформації як речових доказів по кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести вказані обставини.

У судове засідання дізнавач, прокурор, представник банку не прибули. Дізнавач просив провести розгляд без його участі.

За правилами, встановленими ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2025 року.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2025 до Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.06.2025 невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою месенджера «Фейсбук», під приводом продажу паливних дров, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 3240,00 грн, які ОСОБА_6 добровільно перерахував з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до теперішнього часу товар не доставлено та грошові кошти не повернуто, чим спричинено ОСОБА_5 майнових збитків на вказану суму (ЖЄО 8999 від 23.06.2025).

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим надані копії таких документів: рапорту старшого інспектора-чергового Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області про отримання та реєстрацію 23.06.2025 заяви ОСОБА_5 ; протоколу про прийняття 23.06.2025 заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 ; протоколу огляду мобільного телефону марки Samsung SMA02S, наданого потерпілою ОСОБА_5 , датованого 04.07.2025, з фототаблицею; заяви ОСОБА_5 про залучення до провадження як потерпілої, датованої 04.07.2025;протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , за змістом показань якої, вона 19.06.2025 в мережі «Фейсбук» знайшла оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкривши оголошення, було встановлено користувача ОСОБА_7 та м.т. НОМЕР_4 , зателефонувавши на вказаний номер, чоловік не представившись сказав, що доставить дрова за повну передплату, але вона домовилася за оплату половини вартості та невідомий чоловік прислав номер банківської картки НОМЕР_1 , на який вона повинна була перерахувати половину вартості, та цього дня вона попрохала онука ОСОБА_8 , щоб він зі своєї банківської картки перерахував на банківський рахунок (картку) її власні грошові кошти, на що ОСОБА_8 погодився та зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахував 19.06.2025 о 19:00 годин грошові кошти в сумі 3240 гривень на банківський рахунок (картку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40-1 КПК України від 24.06.2025, рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , листа Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області від 24.06.2025 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколу допиту ОСОБА_8 , за змістом показань якого 19.06.2025 бабуся попрохала, щоб він перерахував її грошові кошти, які сам поповнював на банківський рахунок для власних потреб за оплату та доставку дров, та цього дня 19.06.2025 о 19:00 він зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 3240 грн.

Слідчий суддя зазначає, що згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За змістом ч.ч. 5 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на посилання дізнавача, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані документи не надається можливим, вказані документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, тому слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 159, 160, 163 КПК України,

постановив:

Задовольнити клопотання дізнавача сектором дізнання Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000126 від 24.06.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , по банківській картці НОМЕР_1 , а саме:

- копії справи з юридичного оформлення банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;

- документів про рух коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 19.06.2025 по 07.07.2025 включно;

- документів з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 19.06.2025 по 07.07.2025 включно;

- документів з фото та відеоматеріалами особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 19.06.2025 по 07.07.2025 включно.

Встановити строк дії ухвали до 08 жовтня 2025 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1