Справа №345/4221/25
Провадження № 1-кс/345/651/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.08.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001253 від 19.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000134, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, терміном один місяць.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001253 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2000 у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» зареєстроване Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та 22.03.2011 протоколом загальних зборів акціонерів товариства затверджено нову редакцію статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Установлено, що 12.01.2000 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та резидент Королівства Швеція компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створили ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На момент створення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було власником 346471 акцій загальною вартістю 3464710 грн, що становить 25,000070% статутного капіталу. У власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувало 1039049 акцій загальною вартістю 10394090 грн, що становить 74,999930% статутного капіталу.

У 2014 році компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 (резидент Королівства Швеції) продала належний їй пакет акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 1039049 штук загальною вартістю 10394090 грн, що становить 74,999930% статутного капіталу, резиденту російської федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з рішенням № 21 ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.06.2018 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію Указом Президента України від 21.06.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » включено до числа юридичних осіб, щодо яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Зокрема, активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території України тимчасово обмежено. У тому числі обмежено право користуватись та розпоряджатись майном, здійснювати торгівельні операції, введено заборону на виведення капіталу за межі України.

Таким чином, з червня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мало права брати участь в управлінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувати дохід від діяльності товариства, здійснювати відчуження акцій.

24 лютого 2022 року російська федерацію розпочала повномаштабне вторгнення в Україну, у зв`язку із чим Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні», та який в подальшому неодноразово продовжувався Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженими Законами України «Про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні».

У зв`язку із вказаним відповідно до положень ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» 74,999930 % акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать резиденту російської федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підлягають примусовому вилученню.

Відповідно до постанови НБУ № 36 від 04.03.2022 «Про внесення змін до постанови Правління НБУ № 18 від 24.02.2022» було зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.

Таким чином ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з березня 2022 року не мало можливості вчиняти жодних видаткових операцій.

У зв`язку із вказаним, у ОСОБА_5 винник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди для ПП « ОСОБА_4 », диретором якого є ОСОБА_6 за рахунок незаконної передачі майнового комплексу, обладнання та іншого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25,000070% якого належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїми повноваженнями як генерального директора акціонерного товариства із часткою держави, на користь ПП « ОСОБА_4 ».

Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди для ПП « ОСОБА_4 », директором якого є ОСОБА_6 , за рахунок незаконної передачі майнового комплексу, обладнання та іншого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25,000070% якого належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїми повноваженнями, діючи умисно, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою обходу вимог постанови НБУ № 36 від 04.03.2022 та ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україна об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», всупереч вимогам статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЗУ «Про акціонерні товариства», без проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договори зберігання № 1 та № 2 від 04.03.2022 із директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , згідно яких ПП « ОСОБА_4 » фактично отримав у користування весь майновий комплекс товариства, вартість якого згідно висновку про вартість майна станом на 31.12.2024 становить 184 273 888 гривень.

В подальшому ПП « ОСОБА_4 » почало здійснювати свою господарську діяльність в спорудах та на виробничих лініях із використанням майнових засобів, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого отримували дохід.

У зв`язку із вказаним, державним інтересам в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володільця 25,000070% акційПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було спричинено матеріальну шкоду.

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була вилучена слідчим СВ Калуського РВП із ІНФОРМАЦІЯ_7 в межах кримінального провадження № 0000134 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, згідно ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 12.06.2023 у справі № 345/2579/23 (провадження № 1-кс/345/410/2023), та на даний час реєстраційна справа ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000134.

Таким чином на даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000134, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001253 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України .

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000134, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що вищевказані матеріали кримінального провадження знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що в АДРЕСА_1 .

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження відомості, які містяться в даних матеріалах кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0001253 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що в АДРЕСА_1 та не можуть бути встановлені іншими способами доказування. Тому, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000134, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: