Справа №521/5388/25
Провадження №1-кп/521/1431/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року Хаджибейський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 21.03.2025 року, за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України,

з угодою про визнання винуватості від 31 березня 2025 року,

ВСТАНОВИВ:

Так, Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі Закон) визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначено правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор та відповідно до ч. 3 ст. 3 є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Згідно з п. 37 ст. 1 Закону організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що незважаючи на встановлений законодавством порядок діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, невстановлена особа, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше червня 2023 року, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території міста Одеси, яка, відповідно до положень Закону, може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний злочинний план, направлений на досягнення мети незаконного збагачення від здійснення протиправної господарської діяльності.

Так, не маючи можливості одноосібно забезпечити належне функціонування значної кількості незаконних гральних закладів, розташованих у різних районах міста Одеси, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, невстановлена особа вирішила залучити інших осіб.

З цією метою невстановлена особа при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА 1 та ОСОБА 2, які притягуються до кримінальної відповідальності в рамках кримінального провадження № 0000004 (далі ОСОБА 1 та ОСОБА 2), бути керівниками (менеджерами) низки гральних закладів, на що останні погодилися.

Так, відповідно до розробленого плану ОСОБА 1 та ОСОБА 2 повинні були організувати діяльність незаконних гральних закладів на території Київського та Хаджибейського районів міста Одеси, а також кожен окремо забезпечити належне функціонування закріпленого з ним грального закладу з метою надання громадянам доступу до азартних ігор.

Так, для реалізації спільного злочинного плану ОСОБА 2, маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, діючи на виконання відведеної йому ролі співорганізатора, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, та у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше червня 2023 року, безпосередньо підшукав громадян з числа мешканців Одеської області та міста Одеси, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ОСОБА_4 ), а також: ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 9, ОСОБА 10, ОСОБА 11, які притягуються до кримінальної відповідальності в рамках кримінального провадження № 0000004 (далі ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 9, ОСОБА 10, ОСОБА 11) та інших невстановлених осіб, які не мали постійного місця роботи та стабільного джерела доходів, яким відвів функції адміністраторів-касирів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати.

В подальшому, ОСОБА 2 довів до учасників зазначеної групи осіб та узгодив між ними виконання відведених їм ролей, розмір заробітної плати кожного з них, розміри штрафних санкцій за неналежне виконання покладених ОСОБА 2 обов`язків, час роботи гральних залів, порядок та час інкасації гральних залів, а також порядок дій під час вимкнення мережі інтернет та комп`ютерного обладнання, надання інструкцій залученим особам щодо порядку поведінки у разі проведення у гральних закладах будь-яких перевірок контролюючих та правоохоронних органів.

В свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 9, ОСОБА 10, ОСОБА 11 та інші невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою незаконного прибутку, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону, добровільно погодились із запропонованим їм планом щодо проведення азартних ігор та надання гравцям можливості доступу до азартних ігор через мережу Інтернет,

Таким чином, всі учасники зазначеної групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної ОСОБА 1, ОСОБА 2 та невстановленою особою спільної злочинної мети по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності, тобто усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, переслідуючи мету власного збагачення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше червня 2023 року, ОСОБА 1, ОСОБА 2 спільно з невстановленою в ході досудового розслідування особою на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись у м. Одесі, підшукали приміщення, які в подальшому використовували в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, для чого облаштували їх під інтерактивні ігрові зали, в тому числі за допомогою персональних комп`ютерів та іншої техніки, яку зберігали у складських приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 7/9, та яку, за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб та у невстановлений час об`єднали у єдину локальну систему та організували інсталяцію на зазначену техніку спеціального програмного забезпечення для доступу через мережу інтернет до симуляторів гральних автоматів із різними азартними іграми у приміщеннях міста Одеси, які розташовані за адресами:

м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 1, АДРЕСА_3 ,

м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 38, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 86,

м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 22/2 тим самим облаштували їх як гральні заклади, в яких надавалась можливість доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

У подальшому, ОСОБА 1, ОСОБА 2, діючи спільно з невстановленою в ході досудового розслідування особою встановили зв`язок з невстановленими досудовим розслідуванням агентами ігрової платіжної системи «Champion» та «SimpleGames», з якими досягли домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор чим, здійснив всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор у вищевказаних гральних закладах.

Одночасно з цим, у невстановлений час та у невстановленому місці, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, направлений на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, ОСОБА 2, з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільні телефони «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_1 , «Tecno» IMEI-1: НОМЕР_2 , IMEI-2: НОМЕР_3 , «Nokia» 1440 IMEI-1: НОМЕР_4 , IMEI-2: НОМЕР_5 , які функціонували у гральних закладах за адресами: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 38, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 86, м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 22/2, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками групи. Зазначені мобільні телефони постійно знаходились у приміщеннях незаконних гральних закладів та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації ОСОБА 2 обладнав приміщення камерами відеоспостереження за вищевказаними адресами, за допомогою яких здійснювалась ідентифікація гравця адміністраторами для його допуску до участі в азартних іграх.

Крім цього, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, які розташовані за адресами: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 38, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 86, м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 22/2 для пересування між вказаними закладами, перевезення грального обладнання до них, а також незаконно отриманих готівкових коштів ОСОБА 2 використовував транспортний засіб CADILLAC ATS, д.н.з. НОМЕР_6 .

Таким чином, учасниками злочинної групи, були виконані всі необхідні дії для забезпечення діяльності гральних закладів за адресами: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 1, м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 13, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 38, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 86, м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 22/2 з метою надання громадянам незаконних послуг у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у гральних закладах, надавав адміністратору-касиру грошові кошти, для їх переведення на віртуальний рахунок й подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри, під час якої приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Так, відповідно до заздалегідь розробленого плану та відведених ролей на ОСОБА 2 була покладена функція менеджера гральних закладів за адресами: АДРЕСА_4 , м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 86, м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 22/2. Відповідно до відведеної ролі ОСОБА 2 здійснював забезпечення закріплених за ним гральних закладів відповідним обладнанням (комп`ютерною технікою, відеоспостереженням, тощо), слідкував за його справністю, вирішував питання швидкого ремонту обладнання в разі його поломки, організовував проведення до приміщень, де розміщувалися гральні заклади, комунікацій, які забезпечують доступ до мережі Інтернет, усував перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, вживав заходи конспірації, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, контролював та керував діями своїх підлеглих (касирів, адміністраторів), отримував прибуток від зайняття гральним бізнесом, обслуговував комп`ютерне обладнання, особисто вирішував спірні питання з гравцями, надавав іншим членам групи осіб вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності закладу грального бізнесу, які були обов`язковими для виконання.

Окрім цього, ОСОБА 2 відповідно до відведеної йому ролі підшукував та приймав на роботу працівників ігрових закладів, перевіряв щоденні звіти адміністраторів-касирів ігрових закладів, щоденно здійснював інкасацію грошових коштів програних гравцями у вищевказаних ігрових закладах.

Серед інших співучасників злочинної групи визначено чіткий розподіл ролей та спеціальних функцій з проведення азартних ігор, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 9, ОСОБА 10, ОСОБА 11 та інші невстановлені особи виконували функції адміністраторів-касирів гральних закладів, а саме: надавали можливість його відвідувачам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом, вели список гравців, запрошували гравців до закладу для участі у грі, повідомляли гравцям про акції та бонуси, відчиняли гравцям двері та супроводжували їх до ігрової зали, здійснювали безпосередню допомогу гравцям у веденні паролю та логіну для входу до ігрової системи «Champion» та «SimpleGames», а також обрання виду азартної гри.

Так, приблизно з червня 2023 року по грудень 2024 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, у приміщенні гральних закладів, розташованих у м. Одесі за адресами: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 38, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 86, м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 22/2, касири-адміністратори: ОСОБА_4 , ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 9, ОСОБА 10, ОСОБА 11 та інші невстановлені особи, з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

За описаними вище обставинами організована невстановленою особою злочинна група у складі ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 12, ОСОБИ 13, ОСОБА 14, ОСОБА 15, ОСОБА 16, ОСОБА 17, ОСОБА 18, які притягуються до кримінальної відповідальності в рамках кримінального провадження № 0000004 (далі ОСОБА 12, ОСОБА 13, ОСОБА 14, ОСОБА 15, ОСОБА 16, ОСОБА 17, ОСОБА 18), ОСОБА_4 , ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 9, ОСОБА 10, ОСОБА 11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, в невстановлений в ході досудового розслідування період, але з початком злочинної діяльності не пізніше червня 2023 року забезпечувала організацію та проведення азартних ігор та функціонування на території міста Одеси п`яти гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості та протиправна діяльність яких була задокументована правоохоронними органами за наступних обставин.

Так, 09.10.2024 у період часу з 19 години 28 хвилин год. по 19 години 43 хвилин в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , функціонування якого організував ОСОБА 2 разом з не встановленою особою, прибув ОСОБА_6 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА 2 та ОСОБА 3, виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА 2 інструктажу, здійснив ідентифікацію особи ОСОБА_6 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надав доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА 3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА 2 та ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА 2 та невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 300 гривень, які перевів на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала ОСОБА_6 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_6 програв грошові кошти у розмірі 300 гривень.

Після цього, о 19 год. 34 хв. до ОСОБА_6 підійшов адміністратор ОСОБА_4 , який діючи за попередньою змовою з ОСОБА 2 та ОСОБА 3, відповідно до раніше розробленого ОСОБА 2 спільного з невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які у подальшому поповнив на вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_6 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри ОСОБА_6 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень та залишив приміщення вказаного грального закладу.

У такий спосіб організована невстановленою особою злочинна група у складі ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 12, ОСОБА 13, ОСОБА 14, ОСОБА 15, ОСОБА 16, ОСОБА 17, ОСОБА 18, ОСОБА_4 , ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 9, ОСОБА 10, ОСОБА 11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, у період часу з червня 2023 року по грудень 2024 року, забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування на території міста Одеси двох гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

В той же час, ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА 2, отримав на особистий банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Акцент Банк», дохід від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у вигляді грошових коштів у загальній сумі 492 462,54 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України за кваліфікуючими ознаками: проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організація функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Згідно пункту 1 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року №631-IX у редакції, чинній з 28.04.2020, до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Доходами, одержаними злочинним шляхом, згідно з п.п. 23 п. 1 ст. 1 Закону, визнаються будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Активи кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права (п.п. 2) п. 1 ст. 1 Закону).

Видаткова фінансова операція фінансова операція, яка призводить до зменшення активів на рахунку клієнта власника активів (п.п. 10) п.1 ст. 1 Закону).

Разом з цим, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА 2 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, у період з червня 2023 року по березень 2025 року, керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, діючи всупереч законодавства, яке регулює господарську діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше червня 2023 року, знаходячись у невстановленому місці, отримуючи для себе та інших співучасників злочину, незаконний прибуток від організації, проведення, надання доступу до азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішили використовувати банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 у АТ «Акцент Банк».

Так, діючи за попередньою змовою з ОСОБА 2 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, на виконання заздалегідь розробленого плану направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, у період з червня 2023 року по березень 2025 року, ОСОБА_4 , будучи адміністратором-касиром незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи за вказівкою ОСОБА 2 особисто отримував на власний банківський рахунок № НОМЕР_7 грошові кошти від відвідувачів незаконного грального закладу за надання доступу гравцям до гральної платформи, де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

Так, у період з червня 2023 року по березень 2025 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА 2 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, одержав від відвідувачів незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 на надання доступу до азартних ігор на власний банківський рахунок грошові кошти у загальній сумі 492 462,54 гривень, при цьому, знаючи, що таке майно (кошти) прямо та повністю одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, набув майно (кошти), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, у період з червня 2023 року по березень 2025 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА 2 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою зміни форми (перетворення) такого майна, приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівок ОСОБА 2, здійснив видаткові фінансові операцій з власного банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у АТ «Акцент Банк» на загальну суму 490 936,97 гривень, а саме: здійснив видаткові операції по перерахуванню коштів на інші рахунки у загальній сумі 274 300,55 гривень, здійснив видаткові операції по оплаті товарів та послуг у загальній сумі 97 698,42 гривень, здійснив видаткові операції по зняттю готівкових коштів у загальній сумі 1 000 гривень, а також здійснив видаткові операції по перерахування коштів у загальній сумі 117 938 грн на рахунки осіб, задіяних до незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000004.

У такий спосіб ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА 2 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, отримав у вищезазначений період часу дохід від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у вигляді грошових коштів у загальній сумі 492 462,54 гривень, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, та з метою його приховування та маскування, як незаконного доходу, вчинив видаткові фінансові операції на загальну суму 490 936,97 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України за кваліфікуючими ознаками: набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

31.03.2025 між прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участю захисника - адвоката ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості відповідно до вимог ст. ст. 468, 469, 470, 472 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України).

За змістом цієї угоди прокурор та обвинувачена дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, а також покарання, яке повинна остання понести:

- за ч. 2 ст. 203-2 КК України у виді штрафу у розмірі 40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор, а також займатися діяльністю, пов`язаною із організацією, проведенням азартних ігор, функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, строком на 3 роки;

- за ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор, а також займатися діяльністю, пов`язаною із організацією, проведенням азартних ігор, функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, строком на 3 роки, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 Кримінального кодексу України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор, а також займатися діяльністю, пов`язаною із організацією, проведенням азартних ігор, функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, строком на 3 роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді 5 років позбавлення волі з випробуванням, із встановленням іспитового строку.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки відповідно до ст. 76 КК України.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Прокурор у судовому засіданні зазначив, що при укладанні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену сторонами міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_4 у судовому засіданні також просив вказану угоду затвердити і призначити узгоджене в ній покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України, в обсязі пред`явленого обвинувачення, надав згоду на застосування узгодженого виду та міри покарання. Зазначив, що його згода на укладення угоди була добровільною.

Захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні зазначив, що угода відповідає вимогам закону, укладена добровільно, його підзахисний повністю розуміє наслідки її укладення та невиконання, а тому просив затвердити угоду про визнання винуватості.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження в межах вирішуваних питань, суд дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 2 ч. 1ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Дії ОСОБА_4 суд кваліфікує як злочин, передбачений за ч. 2 ст. 203-2 КК України за ознаками: проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організація функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене за попередньою змовою групою осіб; та злочин, передбачений за ч. 2 ст. 209 КК України за ознаками: набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що сторони кримінального провадження уклали угоду про визнання винуватості, зміст якої відповідає вимогам ст. 472 КПК України. При укладенні угоди про визнання винуватості прокурором враховані обставини відповідно до ст. 470 КПК України, зокрема: характер і тяжкість обвинувачення, ступінь і характер сприяння підозрюваною у проведенні кримінального провадження, особу ОСОБА_4 , який раніше не судимий, має зареєстроване місце проживання на території міста Одеси, злочини вчинив внаслідок відсутності законних джерел заробітку та складного матеріального становища.

Обставинами, що пом`якшують відповідальність, є: щире розкаяння, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень та вчинення кримінальних правопорушень внаслідок збігу тяжких особистих обставин.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

При цьому, судом з`ясовано, що ОСОБА_4 цілком розуміє роз`яснені йому права, передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, встановлені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Відповідно до ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Покарання визначено сторонами угоди у межах санкцій ч. 2 ст. 203-2 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України. Остаточне покарання визначено за правилами ч. 1 ст. 70 КК України за принципом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор, а також займатися діяльністю, пов`язаною із організацією, проведенням азартних ігор, функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, строком на 3 роки, без конфіскації майна. Також в угоді зазначено про наявність підстав для звільнення обвинуваченого від відбування реального покарання з випробуванням на підставі ст. ст. 75, 76 КК України, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, вчинення кримінальних правопорушень внаслідок збігу тяжких особистих обставин, вчинення злочину уперше.

Враховуючи наведені обставини, суд вважає, що узгоджена міра покарання відповідає вимогам ст. 65 КК України, буде необхідною і достатньою для виправлення ОСОБА_4 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Судом встановлено, що укладена угода про визнання винуватості не суперечить вимогам КПК та КК України, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод та інтересів сторін по справі та інших осіб. Обставин, які б вказували на неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань за угодою, судом не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 та призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Даних щодо наявності процесуальних витрат, арештів майна та речових доказів у даному кримінальному провадженні прокурором не надано.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 374, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 31 березня 2025 року, укладену між прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000008 від 21.03.2025 року за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу у розмірі 40 000 (сорок тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 гривень (шістсот вісімдесят тисяч), з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор, а також займатися діяльністю, пов`язаною із організацією, проведенням азартних ігор, функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, строком на 3 (три) роки;

- за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор, а також займатися діяльністю, пов`язаною із організацією, проведенням азартних ігор, функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 Кримінального кодексу України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор, а також займатися діяльністю, пов`язаною із організацією, проведенням азартних ігор, функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування основного покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до ст. 76 Кримінального кодексу України зобов`язати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

-періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації,

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи,

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід, у вигляді особистого зобов`язання, залишити без змін до набрання вироком законної сили, а після набрання вироком законної сили скасувати.

Вирок на підставі угоди між прокурором та обвинуваченою про визнання винуватості може бути оскаржено з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, до Одеського апеляційного суду через Хаджибейський районний суд м. Одеси протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Відповідно до ч. 15 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України судом проголошено резолютивну частину вироку.

Повний текст вироку після його проголошення вручається учасникам судового провадження, які присутні у судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1