Справа № 944/2162/25
Провадження №1-кс/944/313/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

30.04.2025 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у м.Яворові, клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що слідчим відділом Яворівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження за №0000180 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 17.03.2025 року із письмовою заявою звернувся гр-н ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомих осіб, які в період часу з 13.03.2025 по 14.03.2025 шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділи його грошовими коштами з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкриту банківським рахунком НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкриту за банківським рахунком НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відкриту за банківським рахунком НОМЕР_6 на невідомі банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в загальній сумі 205000 грн, чим заподіяли останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що в період часу з 13 березня по 14 березня 2025 року перебував за місцем свого проживання та знаходився через мобільний телефон у соціальних мережах «Тік Ток» та «Телеграм». В соціальній мережі «Тік Ток» надійшло смс-повідомлення «Робота в тік ток перегляди», на дане повідомлення останній відписав та йому сказали перейти за посиланням, яке направило в додаток «Телеграм», перейшовши в Телеграм, йому написала невідома особа, що потрібно переглядати відео в Тік Ток та ставити вподобання, також йому написали, що за те, що він перейшов за посиланням заплатять 120 гривень, тоді ОСОБА_5 надіслав номер своєї банківської картки НОМЕР_3 , і йому надійшов переказ грошових коштів в розмірі 120 гривень. Після цього, ОСОБА_5 надіслали 20 завдань, тобто потрібно було переглядати відео, переглянувши відео йому надійшло 200 гривень, також, наступного дня йому знову надійшли кошти за переказ грошових коштів в розмірі 240 гривень, після цього, було поставлено завдання за яке потрібно було заплатити грошові кошти в розмірі 500 гривень, та йому надійшло 650 гривень, друге завдання потрібно було надіслати тисячу гривень та останньому надійшло 1300 гривень, та було третє завдання, відповідно до якого ОСОБА_5 потрібно було надіслати 5000 гривень, а натомість отримати 6500, та в цьому завданні появилося друге завдання, в якому потрібно було надіслати 9500 гривень, надіславши грошові кошти в розмірі 9500, ОСОБА_5 потрібно було виконати завдання, щоб забрати грошові кошти, тоді коли останній надіслав грошові кошти, йому надійшло ще одне завдання, в якому потрібно було надіслати 29 800 гривень, та ОСОБА_5 знову здійснив переказ, тому що повинен був забрати 57 970 гривень, однак останній їх не забрав, тому, що ОСОБА_6 написали, що він виконав третє завдання не вчасно. Однак, мені в подальшому написали, що для того, щоб забрати грошові кошти потрібно виконати ще два ремонтні завдання, внаслідок чого закинув знову грошові кошти в розмірі 35 800 та 51 500. Після цього, як виконав завдання почав виводити кошти, та був направлений до їхнього фінансового менеджера, через посилання в телеграм каналі, де останньому пояснили як виводити грошові кошти, коли він почав здійснювати переказ грошових коштів, надійшло повідомлення, про те, що його рахунок заблоковано, і для того, щоб розблокувати потрібно внести, ще 100 000 гривень, однак ОСОБА_5 більше грошових коштів не вносив. Переказ грошових коштів здійснював з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкриту за банківським рахунком НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкриту за банківським рахунком НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відкриту за банківським рахунком НОМЕР_6 на невідомі банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 13.03.2025 по 15.03.2025 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_6 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 13.03.2025 по 15.03.2025;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 13.03.2025 по 15.03.2025

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму сумі 205 000 грн, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

В той же час вказані відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні слідства, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти на загальну суму 205000 грн, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по спеціальному банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , інформація про рух коштів за вказаним вище спеціальним платіжним засобом (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток на які було перераховано 205000 гривень з карти потерпілого ОСОБА_5 та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить клопотання задовольнити.

Треті особи в судове засідання не з`явились, про день та час судового розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Яворівського РВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання належить задовольнити та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_12 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 13.03.2025 по 15.03.2025 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_6 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 13.03.2025 по 15.03.2025;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 13.03.2025 по 15.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1