Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8150/25
Номер провадження 1-кс/711/2013/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , подане в рамках кримінального провадження №0000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.201-4 та ч.3 ст.209 КК України, про продовження строку покладення обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси Черкаської області, громадянина України, з професійно-технічною освітою, який не є особою з інвалідністю, учасник бойових дій, неодруженого, непрацюючого, студента першого курсу Європейського Університету, раніше несудимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 чт.201-2, ч.3 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про продовження строку покладення обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.201-4 та ч.3 ст.209 КК України.

Установлено, що ОСОБА_7 та Голова ГО «Вільні Волонтери», ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою, будучи достовірно обізнаними про порядок ввезення в Україну підакцизних товарів, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди, умисно,з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їхні суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у період часу з 08.06.2024 по 25.01.2025, здійснили контрабанду 6 автомобілів - Mercedes-Benz ML 350, ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2011 року випуску, ринкова вартість якого станом на 09.06.2024 складала 656 766,77 грн, Subaru Forester, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , 2011 року випуску, ринкова вартість якого станом на 18.11.2024 складала 178 588, 30 грн., Volkswagen Golf, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , 2002 року випуску, ринкова вартість якого станом на 21.11.2024 складала 82 365, 07 грн., Volvo XC90, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , 2003 року випуску, ринкова вартість якого станом на 10.01.2025 складала 180 932, 24 грн., Kia Sorento, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , 2004 року випуску, ринкова вартість якого станом на 14.01.2025 складала 179 618, 74 грн., Volvo V50, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , 2005 року випуску, ринкова вартість якого станом на 25.01.2025 складала 130 274, 73 грн., куплених ОСОБА_7 поза межами митної території України за грошові кошти, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів у спосіб умисного подання до митного органу як підстави для переміщення документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо пільгового ввезення автомобілів під видом гуманітарної допомоги, загальною вартістю предметів такої контрабанди 1 408 545, 85 грн, що становить значний розмір.

Крім того, встановлено, що у період часу з 08.06.2024 по 25.01.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливою метою, будучи керівником Громадської організації «Вільні Волонтери», , яка зареєстрована в Єдиному реєстрі Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги під №ЄР2532, маючи у розумінні ст. 18 КК України статус службової особи, застосовуючи комп`ютерну техніку, здійснювала вхід Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги за допомогою Кваліфікованого електронного підпису, виданого ОСОБА_8 за №E4B0CE120300FA8D0B00, та вносила до офіційних документів декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою №24UAРТН2 від 08.06.2024, №24UA120001002LWSН0 від 16.11.2024, №24UA120001002МК3Н9 від 18.11.2024, №25UAF3H0 від 10.01.2025, №25UAF9H5 від 10.01.2025, №25UA3ОH4 від 25.01.2025, завідомо неправдиві відомості, в результаті чого автомобілі Mercedes-Benz ML 350, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, Subaru Forester, 2011 року випуску, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , Volkswagen Golf, 2002 року випуску, ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , Kia Sorento, 2006 року випуску, ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 , Volvo XC90, ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , 2003 року випуску, Volvo V50, ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 , 2005 року випуску, фіктивно набували статусу гуманітарної допомоги, в подальшому ОСОБА_8 подавала вказані декларації в електронному вигляді до Львівської митниці Державної митної служби України.

Також, встановлено, що за період часу з не раніше 09.06.2024 по 06.03.2025, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організованою групою, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на постійній основі з метою незаконного збагачення умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про гуманітарну допомогу», Постанови КМУ №953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» незаконно здійснили легалізацію (відмивання) майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто 6 автомобілів, переміщених контрабандним шляхом через митний кордон України з приховуванням від митного контролю під виглядом гуманітарної допомоги, отримувачем якої нібито виступила ГО «Вільні Волонтери», , а саме: Mercedes-Benz ML 350, ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2011 року випуску, ринкова вартість якого станом на 09.06.2024 складала 656 766,77 грн, Subaru Forester, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , 2011 року випуску, ринкова вартість якого станом на 18.11.2024 складала 178 588, 30 грн., Volkswagen Golf, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , 2002 року випуску, ринкова вартість якого станом на 21.11.2024 складала 82 365, 07 грн., Volvo XC90, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , 2003 року випуску, ринкова вартість якого станом на 10.01.2025 складала 180 932, 24 грн., Kia Sorento, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , 2004 року випуску, ринкова вартість якого станом на 14.01.2025 складала 179 618, 74 грн., Volvo V50, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , 2005 року випуску, ринкова вартість якого станом на 25.01.2025 складала 130 274, 73 грн.

06.03.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Черкаси, проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - у продажі предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

29.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України - володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, переміщення такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування походження такого майна, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, організованою групою.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується:

-документами протоколами №565т/55/122/01-2025 від 05.02.2025, №564т/55/122/01-2025 від 05.02.2025, №566т/55/122/01-2025 від 05.02.2025, №567т/55/122/01-2025 від 05.02.2025, №2947т/55/122/01-2025 від 13.05.2025, №2943т/55/122/01-2025 від 13.05.2025, №2946т/55/122/01-2025 від 13.05.2025, 2944т/55/122/01-2025 від 13.05.2025, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , згідно з якими задокументовано зв`язок між вказаними особами, спілкування між ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 щодо підготовку автомобілів для продажу та самого процесу їх продажу, розмови ОСОБА_9 із особами, які були покупцями автомобілів, зокрема з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , розмови ОСОБА_9 та ОСОБА_4 з іншими потенційними покупцями автомобілів з приводу купівлі продажу автомобілів, замовлення ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 та безпосереднє отримання від ОСОБА_8 документів які маскували факти продажу автомобілів (актів приймання-передачі, доручень), передача ОСОБА_7 грошової винагороди ОСОБА_8 за виготовлення та підсисання нею таких документів, розмови ОСОБА_7 з ОСОБА_8 з приводу постановки автомобілів на тимчасовий державний облік за ГО «Вільні Волонтери» в територіальному сервісному центрі МВС України;

- документами протоколами №65т/55/122/01-2025 від 08.01.2025, №1831т/55/122/01-2025 від 04.04.2025 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді спостереження за місцем, відповідно до яких задокументовано факт прибуття ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 до прилеглої території будинку АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_8 , спілкування та обміну документами та іншими предметами між вказаними особами, а також особами, які були покупцями автомобілів, зокрема з ОСОБА_14 . Крім того за результатами проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано факт прибуття до вказаного місця ряду транспортних засобів, в тому числі і автомобілів Kia Sorento, Subaru Forester та Mercedes-Benz ML 350;

- документом протоколом №1224т/55/122/01-2025 від 07.03.2025 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, згідно яких задокументовано факт розпорядження шляхом продажу ОСОБА_9 та ОСОБА_4 за грошові кошти в сумі 9 900 доларів США автомобіля Mercedes-Benz ML 350, ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , який був переміщений контрабандним способом через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, ОСОБА_10 ;

-документами протоколами огляду інтернет ресурсу «olx.ua» від 05.02.2025 та 12.02.2025, згідно з якими задокументовано факт розміщення ОСОБА_9 та ОСОБА_4 оголошень про продаж автомобілів;

-документами, отриманими відповідно до листів Львівської митниці Державної митної служби №7.4-5/20-03/8.5/13596 від 29.05.2025 та №7.4-5/20-01/8.5/16781 від 27.06.2025, а саме деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, щодо транспортних засобів - автомобілів Mercedes-Benz ML 350, ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2011 року випуску, Subaru Forester, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , 2011 року випуску, Volkswagen Golf, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , 2002 року випуску, Volvo XC90, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , 2003 року випуску, Kia Sorento, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , 2004 року випуску, Volvo V50, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , 2005 року випуску, згідно з якими вказані транспортні засоби ввезені під виглядом гуманітарної допомоги, отримувачем якої є ГО «Вільні Волонтери», ;

-документом - протоколом огляду місця події за адресою: м. Черкаси, вул. 30 річчя Перемоги, 4/1 від 06.03.2025, відповідно до якого в ході огляду місця події за вказаною адресою було вилучено автомобіль Mercedes-Benz ML 350, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, ввезений під виглядом гуманітарної допомоги, отримувачем якої є ГО «Вільні Волонтери», ;

-документом протоколом обшуку автомобіля Audi S4, ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 від 06.03.2025, згідно з яким за у вищевказаному транспортному засобі було вилучено грошові кошти, у вигляді імітаційних засобів, що використовувались під час контрольованої закупки;

-документом протоколом видачі документів від 06.03.2025, відповідно до якого ОСОБА_10 , який був залучений до негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, працівникам поліції було видано документи на автомобіль Mercedes-Benz ML 350, ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2011 року випуску, що був проданий йому ОСОБА_9 та ОСОБА_4 ;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 06.03.2025, який підтвердив, що 06.03.2025 останній діючи під контролем працівників правоохоронних органів, в ході проведення контрольованої закупки здійснив купівлю трьох транспортних засобів за грошові кошти в сумі 17 000 доларів США, в тому числі і автомобіля Mercedes-Benz ML 350, ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2011 року випуску, та повідомив обставини зустрічі та придбання таких транспортних засобів;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 07.04.2025, який повідомив обставини купівлі ним автомобіля Volvo XC90, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , 2003 року випуску, за грошові кошти в сумі 5 200 доларів США та підтвердив факт продажу вказаного транспортного засобу, задекларованого ГО «Вільні Волонтери» під виглядом гуманітарної допомоги;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 05.04.2025, який повідомив обставини купівлі ним автомобіля Subaru Forester, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , 2011 року випуску, за грошові кошти в сумі 4 500 доларів США та підтвердив факт продажу вказаного транспортного засобу, задекларованого ГО «Вільні Волонтери» під виглядом гуманітарної допомоги;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 24.04.2025, який повідомив обставини купівлі ним автомобіля Volkswagen Golf, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , 2002 року випуску, за грошові кошти в сумі 2 900 Євро та підтвердив факт продажу вказаного транспортного засобу, задекларованого ГО «Вільні Волонтери» під виглядом гуманітарної допомоги;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 12.04.2025, який повідомив обставини купівлі ним автомобіля Subaru Forester, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , 2011 року випуску, за грошові кошти в сумі 5 200 доларів США та подальшого його обміну на автомобіль Kia Sorento, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , 2004 року випуску, а також підтвердив факти продажу та обміну вказаних транспортних засобів, задекларованих ГО «Вільні Волонтери» під виглядом гуманітарної допомоги;

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 14.07.2025, який повідомив обставини ввезення ним на митну територію України автомобіля Kia Sorento, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , 2004 року випуску, на прохання ОСОБА_7 ;

-висновками транспортно-товарознавчих експертиз №СЕ-19/124-25/9431-АВ від 25.07.2025, №СЕ-19/124-25/9433-АВ від 25.07.2025, №СЕ-19/124-25/9432-АВ 30.07.2025, №СЕ-19/124-25/9435-АВ 30.07.2025, №СЕ-19/124-25/9224-АВ від 01.08.2025, №СЕ-19/124-25/12088-АВ від 20.08.2025 відповідно до яких встановлено ринкову вартість транспортних засобів - автомобілів Mercedes-Benz ML 350, ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2011 року випуску, Subaru Forester, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , 2011 року випуску, Volkswagen Golf, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , 2002 року випуску, Volvo XC90, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , 2003 року випуску, Kia Sorento, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , 2004 року випуску та Volvo V50, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , 2005 року випуску;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

07.03.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» строком на 60 днів, тобто до 04.05.2025 включно, та визначено розмір застави в сумі 181 680 гривень.

13.03.2025 підозрюваний ОСОБА_4 був звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави, тобто останній вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 07.03.2025, підозрюваний ОСОБА_4 у випадку внесення застави зобов`язаний виконувати обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- вчасно прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися з м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання, реєстрації, роботи;

- утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет, тощо) з підозрюваним ОСОБА_9 щодо обставин даного кримінального провадження та свідком ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

23.04.2025 заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_16 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 06.06.2025 включно.

05.05.2025 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії вище перелічених обов`язків, покладених на нього при застосуванні запобіжного заходу у виді застави, до 06.06.2025 включно.

03.06.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 продовжено до п`яти місяців, тобто до 06.08.2025 включно.

04.06.2025 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії вище перелічених обов`язків, покладених на нього при застосуванні запобіжного заходу у виді застави, до 02.08.2025 включно.

30.07.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 продовжено до шести місяців, тобто до 06.09.2025 включно.

01.08.2025 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії вище перелічених обов`язків, покладених на нього при застосуванні запобіжного заходу у виді застави, до 06.09.2025 включно.

Разом з тим, 01.09.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту в порядку, передбаченому ст.290 КПК України, на підставі доручення прокурора слідчим в цей же день надано доступ до матеріалів провадження.

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, яких налічується значний обсяг, стороною захисту на цей час триває.

Частиною 10 ст.290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. Крім того, згідно з ч.5 ст.219 КПК України строк ознайомлення сторін з матеріалами досудового розслідування в порядку ст.290 КПК України не включається у строки досудового розслідування.

Зважаючи на кількість матеріалів досудового розслідування, а також на кількість осіб зі сторони захисту, та відповідно дату відкриття стороні захисту матеріалів для ознайомлення, на даний час у сторони обвинувачення відсутні підстави для звернення до суду з клопотанням про обмеження часу ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Таким чином, стороні обвинувачення з незалежних від неї причин не вистачить часу до 06.09.2025 для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки стороні захисту надано матеріали для ознайомлення, крім того необхідний час для складання та затвердження обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, а також вручення копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування стороні захисту.

Оскільки строк дії обов`язків ОСОБА_4 , покладених на нього при обранні запобіжного заходу у вигляді застави закінчується 06.09.2025, а ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування триває, то провести підготовче судове засідання, під час якого можливо було б вирішити питання про продовження підозрюваному запобіжного заходу, до вказаної дати не представляється за можливе.

Відповідно до ч.6 ст.199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Метою продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам перешкоджати кримінальному провадженню шляхом неявки до органу досудового розслідування та/чи суду, незаконного впливу на свідків, вчинення інших кримінальних правопорушень.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особи підозрюваного, та наявності ризиків, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, вважаю, що на цей час актуальність обов`язків ОСОБА_4 , визначених слідчим суддею, не втрачена.

В ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, тобто особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, тому враховуючи тяжкість покарання, існує обґрунтований ризик, що він з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, що вказує на ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

В даному кримінальному провадженні суворість покарання, що може бути призначене підозрюваному, має значення для оцінки ризику його переховування. Зменшити указаний ризик мають такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду/слідчого судді; не відлучатися з м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації, роботи.

До того ж, підозрюваний ОСОБА_4 зможе незаконно впливати на свідків ОСОБА_10 , який був залучений до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , схиляючи до дачі завідомо неправдивих показань, в тому числі шляхом погроз, підкупу, а також останній зможе контактувати з іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні та незаконно впливати на них, схиляючи до дачі завідомо неправдивих показань з метою побудови власної версії виправдання своїх дій дляуникнення кримінальної відповідальності як самого ОСОБА_4 , так і інших підозрюваних, що вказує на наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України.

Зменшити указаний ризик має такий обов`язок, покладений на ОСОБА_4 : утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет, тощо) з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та ОСОБА_8 щодо обставин даного кримінального провадження та свідками ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у даному кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Одночасно, необхідно врахувати, що ОСОБА_4 , є особою непрацюючою, у нього відсутні тяжкі хвороби, дане вказує на те, що вказана злочинна діяльність є основним джерелом його доходу та він може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що вказує на ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Зменшити указаний ризик мають такі обов`язки, покладені на ОСОБА_4 : прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду/слідчого судді; не відлучатися з м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації, роботи, утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим суддею.

Крім того, визначення обов`язкових до виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків саме судовим рішенням матиме достатній профілактичний і превентивний ефект, оскільки наслідки порушення його умов є достатньо вагомими і матимуть достатній стримуючий ефект від вчинення будь-якого перешкоджання кримінальному правопорушенню з боку підозрюваного.

На підставі викладеного та з урахуванням обставин кримінального провадження, прокурор вважає, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, доведені, та продовжують існувати на цей час, тому продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечить належне виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання прокурора ОСОБА_6 підтримав, посилаючись на обставини викладені в ньому та додатні до нього докази, та просив продовжити покладені на ОСОБА_4 обов`язки, визначені ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 07.03.2025.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання, вказали, що матеріали провадження відкриті вже для ознайомлення.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши копії матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч.1 ст.177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ст.182 КПК України, з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Так, частиною 5 ст.194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного, обвинуваченого у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою.

Вказані обов`язки відповідно до ч.6 ст.195 КПК України можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора, в порядку передбаченому статтею 199 КПК України.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.201-4 та ч.3 ст.209 КК України.

06.03.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України та того ж дня останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, а саме у продажі предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

07.03.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку 60 днів, тобто до 04.05.2025, а також визначено заставу у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 181 680 грн., у разі внесення якої ОСОБА_4 підлягає звільненню з-під варти.

У зв`язку із внесенням застави в сумі 181 680 грн., 13.03.2025 ОСОБА_4 звільнений з-під варти.

Відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 07.03.2025 у випадку внесення застави ОСОБА_4 зобов`язаний виконувати обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду/слідчого судді;

- не відлучатися із м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) та інші документи, що дають право на виїзд за кордон України;

- утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) з підозрюваним ОСОБА_9 та свідком ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

05.05.2025 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії вище перелічених обов`язків, покладених на нього при застосуванні запобіжного заходу у виді застави, до 06.06.2025 включно.

23.04.2025 постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_16 строк досудового розслідування кримінального провадження №0000032 від 18.09.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 06.06.2025.

03.06.2025 2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування кримінального провадження №0000032 від 18.09.2024 продовжено до п`яти місяців, тобто до 06.08.2025.

04.06.2025 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії вище перелічених обов`язків, покладених на нього при застосуванні запобіжного заходу у виді застави, до 02.08.2025 включно.

30.07.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 18.09.2024 продовжено до шести місяців, тобто до 06.09.2025 включно.

01.08.2025 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії вище перелічених обов`язків, покладених на нього при застосуванні запобіжного заходу у виді застави, до 06.09.2025 включно.

29.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України - володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, переміщення такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування походження такого майна, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, організованою групою.

01.09.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту в порядку, передбаченому ст.290 КПК України, на підставі доручення прокурора слідчим в цей же день надано доступ до матеріалів провадження.

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, яких налічується значний обсяг, стороною захисту на цей час триває.

Частиною 10 ст.290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. Крім того, згідно з ч.5 ст.219 КПК України строк ознайомлення сторін з матеріалами досудового розслідування в порядку ст.290 КПК України не включається у строки досудового розслідування.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини в сукупності та додані до нього матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, дають підстави вважати, що підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.209 КК України є обґрунтованою. При цьому слідчий суддя враховує усталену практику ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Разом з тим, слід наголосити, що слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 7 ст.194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. І в разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Правилами ч. 1 ст.182 КПК України встановлено підстави і умови повернення застави. Вона повертається заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу, якщо не була звернена в дохід держави. Аналіз положень ст.ст.182, 194, 196, 197, 199, 181, 203 КПК України в їх системному взаємозв`язку дає підстави для висновку, що лише запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і домашнього арешту, а також перелічені в ч.5 ст.194 КПК України обмеження, діють певний, визначений ухвалою слідчого судді (суду) строк, а інші запобіжні заходи, в тому числі застава, обмеженого строку дії не мають і діють до їх скасування, зміни, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження.

Тобто, положеннями Кримінального процесуального кодексу України не визначено конкретного строку дії запобіжного заходу у виді застави.

Згідно зі ст.203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

При вирішенні питання доцільності продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, та встановлених під час досудового розслідування слідчим суддею при обрані запобіжного заходу та при продовженні строку дії покладених на підозрюваного обов`язків. Підстави, за яких слідчим суддею було застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави та з покладенням відповідних обов`язків, а також обставини, які при цьому враховувались не змінились, а ризики, передбачені п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, не зменшились, а відтак слідчий суддя вважає, що виконання покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України забезпечить його належну процесуальну поведінку та відповідатиме вимогам закону.

Крім того, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який ідеться в клопотанні, і такий ступінь втручання є розумним і співмірним із завданнями цього кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 07.03.2025 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави, до 02.11.2025 включно.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 177, 178, 182, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , подане в рамках кримінального провадження №0000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.201-4 та ч.3 ст.209 КК України, про продовження строку покладення обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 07.03.2025, до 02.11.2025 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду/слідчого судді;

- не відлучатися із м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;

- утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 щодо обставин даного кримінального провадження та свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у даному кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Копію ухвали негайно вручити прокурору, підозрюваному і його захиснику.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1