провадження №: 1-кс/752/1445/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.02.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000359, відомості щодо якого 08.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей, інформації, документів щодо взаємовідносин підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з суб`єктами господарювання (контрагентами, покупцями, продавцями, постачальниками, тощо) за період 01.01.2021 по 15.07.2024, а також: податкові декларації про майновий стан і доходи; податкова декларація з податку на додану вартість; податкова декларація з податку на прибуток підприємства; всі створені податкові декларації; інформацію щодо розрахункових рахунків та банківських установ в яких вони відкриті (в електронному вигляді); додатки за формою № 5 до декларацій про ПДВ за період взаємовідносин підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів (із вказанням коду ЄДРПОУ контрагентів) за період 01.01.2021 по 15.07.2024; інформацію стосовно отриманих доходів за 01.01.2021 по 07.11.2024, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000359, відомості щодо якого 08.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у період 2021 по серпень 2024 року за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, достовірно знаючи про відсутність ліцензії на провадження діяльності з небезпечними відходами та відповідної матеріально-технічної бази для провадження такої діяльності, а також те, що внаслідок їх незаконної діяльності з надання послуг зі збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів відбувається забруднення земельної ділянки речовинами, відходами та іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля, підготовлено та укладено низку договорів на вивезення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізацію відходів, у тому числі небезпечних, з низкою суб`єктів господарювання.

Разом з цим, СУГУ НП у м. Києві було скеровано вимоги до ІНФОРМАЦІЯ_4 № від 15.07.2024 та № від 15.07.2024, № від 16.07.2024 з проханням надати відомості, інформацію з матеріалами та можливістю здійснення фотокопій, та належним чином завірені скан-копії документів щодо взаємовідносин підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 , податковий номер НОМЕР_4 з суб`єктами господарювання (контрагентами, покупцями, продавцями, постачальниками, тощо) за період 01.01.2021 по 15.07.2024, а також: податкові декларації про майновий стан і доходи; податкова декларація з податку на додану вартість; податкова декларація з податку на прибуток підприємства; всі створені податкові декларації; інформацію щодо розрахункових рахунків та банківських установ в яких вони відкриті (в електронному вигляді); додатки за формою № 5 до декларацій про ПДВ за період взаємовідносин підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 , податковий номер НОМЕР_4 , з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів (із вказанням коду ЄДРПОУ контрагентів) за період 01.01.2021 по 15.07.2024; інформацію стосовно отриманих доходів за 01.01.2021 по 15.07.2024, а саме звіти за ф. 1-ДФ. ІНФОРМАЦІЯ_5 надає листи №9356/5/99-00-08-01-04-05 та №14833/5/10-36-24-01 від 19.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 , де посилаються на ст. 159 КПК України.

Разом з цим, СУГУ НП у м. Києві було скеровано вимоги до ІНФОРМАЦІЯ_7 № від 15.07.2024 та № від 15.07.2024 з проханням надати інформацію, відомості (або можливість здійснити фотокопії) стосовно сплати підприємством установою чи організацією зборів на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (назву підприємства, код ЄДРПУО, фактичну адресу, ПІБ - працівника, період сплати та суми), Єдиний звіт з ПДФО та з ЄСВ, Ф АК-5, Ф АК-7, з 01.01.2021 по 15.07.2024. ІНФОРМАЦІЯ_7 надали листи №2600-0704-5/145456 та №2600-0704-5/145063 від 25.07.2024 де посилаються на ст. 159, 163 КПК України.

Отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_8 справа №752/12122/24, яку ІНФОРМАЦІЯ_7 не виконали, натомість надали лист №2600-0704-5/225853 від 27.11.2024 де зазначили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як страхувальник перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), та, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як страхувальник перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Враховуючи вищевикладене, вилучення отриманої інформації та документів необхідно для підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, або їх спростування, а також встановлення факту кримінальних правопорушень та заподіяння шкоди охоронюваним законом державним інтересам, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних копій документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копії документів, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000359, відомості щодо якого 08.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей, інформації, документів щодо взаємовідносин підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з суб`єктами господарювання (контрагентами, покупцями, продавцями, постачальниками, тощо) за період 01.01.2021 по 15.07.2024, а також: податкові декларації про майновий стан і доходи; податкова декларація з податку на додану вартість; податкова декларація з податку на прибуток підприємства; всі створені податкові декларації; інформацію щодо розрахункових рахунків та банківських установ в яких вони відкриті (в електронному вигляді); додатки за формою № 5 до декларацій про ПДВ за період взаємовідносин підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів (із вказанням коду ЄДРПОУ контрагентів) за період 01.01.2021 по 15.07.2024; інформацію стосовно отриманих доходів за 01.01.2021 по 07.11.2024, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1