Дата документу 25.04.2025Справа № 554/6039/25
Провадження № 1-кс/554/5846/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання СВ Відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000157 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000157 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, встановлено, що 08.04.2025 року до чергової частини ВНП ПРУП ГУНП в Полтавській області звернулася із письмовою заявою ОСОБА_5 про те, що 07.04.2025 року в Донецькій області, м. Слов`янськ невідома особа, таємно, здійснила крадіжку телефону Хіаоmі Redmi Note 13, належного її чоловіку ОСОБА_6 за допомогою якого в подальшому викрала грошові кошти з банківської карти, емітомваної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 11050 грн., чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ коштів невідомою особою з банківської картки потерпілого, емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме: даних про рух коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при знятті грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, оскільки зазначена інформація по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може мати значення речових доказів та необхідна для досягнення мети кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надіслав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що запитувані ним документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття до дати виконання ухвали слідчого судді.

Встановлено, що подія кримінального правопорушення сталася 07.04.2025 року, тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати доступ до зазначених у клопотанні слідчого документів за період з 07.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 25.04.2025 року.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної у клопотанні інформації (документів) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000157 від 09.04.2025 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 за період з 07.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 25.04.2025 року.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України: слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до:

1) даних про рух коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , за період з 07.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 25.04.2025 року із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

2) інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

3) IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг по даному рахунку;

4) запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відео спостереження, які знаходилися в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про:

1) даних про рух коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , за період з 07.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 25.04.2025 року із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

2) інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

3) IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг по даному рахунку;

4) запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при знятті грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 25 червня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1