УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2652/25

11 липня 2025 року

м.Костопіль

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000161 від 12.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000161 від 12.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.05.2025 року до ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що вона з метою отримання грошової допомоги перейшла за посиланням у Фейсбук (яке не збереглось), після чого отримала телефонний дзвінок з мобільного номера НОМЕР_1 та озвучила код, який надійшов їй на мобільний номер НОМЕР_2 . В результаті, 10.05.2025 з її зарплатної карти та кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_3 , було списано грошові кошти на загальну суму 21980 гривень (ЄО5145).

За результатами тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належного потерпілій ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти з її рахунку 10.05.2025 були переказані на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , належну невідомій особі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 відкритого на ім`я невідомої особи, а саме: рух грошових коштів по вказаній банківській картці в період з 00:00 год. 10.05.2025по дату виконання ухвали; персональні дані клієнта, що користується вказаною карткою, зокрема його повне ім`я, копії паспорта, місце реєстрації (прописки), а також інформацію про ІР-адреси користувачів, які у період з 00:00 год. 10.05.2025 по даний час користувалися вищевказаним картковим рахунком у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; пристрій входу, час входу та виходу, (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Підстави, що запитувана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 згідно матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи (інформація), які знаходяться у власності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення та містять в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, інформація по якій запитується, оскільки конституційні права такої особи не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 відкритого на ім`я невідомої особи, а саме: рух грошових коштів по вказаній банківській картці в період з 00:00 год. 10.05.2025 по дату виконання ухвали, персональні дані клієнта, що користується вказаною карткою, зокрема його повне ім`я, копії паспорта, місце реєстрації (прописки), а також інформацію про ІР-адреси користувачів, які у період з 00:00 год. 10.05.2025 по даний час користувалися вищевказаним картковим рахунком у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пристрій входу, час входу та виходу, (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1