Справа № 405/1424/23
УХВАЛА

11 вересня 2025 року Подільський районний суд міста Кропивницького в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» - ОСОБА_4

захисника обвинуваченої адвоката ОСОБА_5

обвинуваченої ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в місті Кропивницький клопотання ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 11 червня 2021 року, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченої за ч. 2 ст. 200 КК України,

встановив:

У провадженні Подільського районного суду м. Кропивницького на стадії судового розгляду (дослідження доказів) перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 11 червня 2021 року, відносно ОСОБА_6 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

На адресу суду надійшло клопотання ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» про скасування арешту майна, як вжитого під час досудового розслідування заходу забезпечення у даному кримінальному провадженні. В обгрунтування поданого клопотання зазначено, що з матеріалів кримінального провадження не вбачається, що відносно майна, на яке було накладено арешт, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Окрім того матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що існує потреба у застосуванні арешту такого майна. Пред`явлене ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 200 КК України обвинувачення має бути закрито зі спливом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності та не має такої санкції як конфіскація майна. Тому, просить скасувати арешт на майно та грошові кошти, накладений ухвалами Кропивницького апеляційного суду від 25.10.2022 у даному кримінальному провадженні. Також просить скасувати ухвалу Кропивницького апеляційного суду від 09.02.2023 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними у кримінальному провадженні № 0000119 від 11 червня 2021 року 35965 доларів США, 3125 Євро, 700 Польських злотих та 2449222 гривень 50 копійок, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» та під час проведення обшуку у відділенні «Нова Пошта» в місці відправлення поштового відправлення до головного офісу TOB «Фінансова Компанія Ліберті Фінанс» в м. Дніпро.

Представник ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» в судовому засіданні підтримав подане клопотання, мотивуючи аналогічно викладеному у клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» з посиланням на те, що на сьогоднішній день не відпала потреба у застосуванні даного заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки арешт на майно було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, а судове провадження ще триває.

Обвинувачена ОСОБА_6 та її захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримали позицію прокурора.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» з огляду на таке.

Ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 25.10.2022 з метою забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на:

документи на 9-ти листах формату а4, серед яких «Путевой лист на сентябрь 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июль 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июнь 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июль 2022» на 1 арк., копія наказу №236-ВП від 01.07.2022 на 1 арк., анкета на ім`я « ОСОБА_15 » на 3 арк., «перечень документов» на 1 арк.;

блокнот в твердій палітурці з назвою «Діловий щоденник», з рукописними записами в т.ч. щодо порядку дій касира установи;

бейджик на ім`я ОСОБА_16 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс»;

ноутбук марки «НР Pavilion dv7» чорного кольору із зарядним пристроєм;

наказ №184 від 11.08.2022 року на 1 арк.;

картонна папка «папка для паперів» з наліпкою «Кропивницький травень (1- 31), всередині якої знаходиться 29 комплектів документів скріплених між собою металевою біркою. До складу скріплених документів входять квитанції про здійснення касових операцій, в т.ч. на аркушах формату а4;

мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з наліпкою «00» на задній кришці, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , середині якого знаходиться сім картка «Водафон» НОМЕР_4;

2 аркуші з рукописними записами та 1 аркуш паперу з друкованим текстом та рукописним текстом на звороті; бейджик на ім`я ОСОБА_17 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс» 12 листів формату А4 з друкованим текстом з приводу робочої діяльності організації (акти надання послуг, службові записки, відомості про виплату грошей); роздруковані звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей в кількості 40 штук; зошит червоного кольору з рукописними записами, в який вкладено зігнуті навпіл аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом; 49 аркушів формату А4 з рукописним та друкованим текстом, серед яких договір про повну індивідуальну відповідальність, «организация и порядок работы кассы пересчета ФК «Либерти финанс», «перечень нарушений за которые могут быть применены штрафные санкции» грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 1 штука; ноутбук марки «HP» Serial: CND63778WJ сіро-чорного кольору із зарядним пристроєм; чеки IBOX 3 шт.; частини аркушів у вигляді чорновиків в кількості 34 штуки з друкованим та рукописним текстом; відеореєстратор марки «Ajhua» чорного кольору s/n 6G06002PAZF00E7, в якому встановлений твердотільний накопичувач (жорсткий диск) марки «WesternDigital» об`ємом памяті 3 TB S/N:WX52D104LR77; бейджик на ім`я ОСОБА_18 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс»; блокнот в м`якій палітурці рожевого кольору з рукописним текстом, в який вкладено зігнуті навпіл аркуші паперу формату а4 з рукописним текстом; полімерна прозора папка із застібкою червоного кольору всередині якої знаходяться зігнуті навпіл та невеликого розміру документи; чеки ТОВ «Нова пошта» в кількості 2 шт.; документація в т.ч. інструкції касира на 63 аркушах; рукописні записи на 16 арк.; положення про порядок організації роботи на 15 арк.; документація про роботу відділення на 9 арк.; рахунки-фактури щодо послуг з охорони об`єкта на 22 арк.; роздруківки з курсами валют на 26 арк.; наказ №32/22-ГК від 04.01.2022 на 1 арк.; наказ «про допуск осіб до приміщень відділень ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» на 1 арк.;

наказ №188 від 31.08.2022 на 1 арк, наказ №186 від 15.08.2022 на 1 арк.; полімерна папка синього кольору за написом «м. Кропивницьикй, вул. Велика Перспективна, буд. 32/11, приміщення каси 1», всередині якої знаходяться полімерні файли з документами в кількості 24 шт.; мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з наліпкою «ВД» на задній кришці, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , середині якого знаходиться сім картка «Водафон» НОМЕР_7 ; полімерний пакет з ТТН «Нова Пошта»; план-схема приміщення; 9 комплектів документів осіб, прийнятих на стажування в установі; ноутбук марки «LenovoIdeapad 100-15IBY» S/N: MP12EXW5 чорного кольору із зарядним пристроєм; картонні папки з написом «Папка для паперів», в кожній з яких знаходиться звітна касово-облікова документація за період часу: 4.Вересень 1-30 (грн.); 2. Вересень 15-30 (вал); 3. Вересень 1-15; 4. Серпень 1-31 (грн.); 5. Серпень 15-31; 6. Серпень 1-15; 7. Липень 16-31; 8. Липень 1- 15; 9. Липень 1-31 (грн.); 10. Червень 1-30 (грн.); 11. Травень 1-31 (грн.); 12. Червень 1-30; 13. Квітень 1-30; 14. Квітень 1-30 (грн.); 15. Лютий 16-23; 16. Лютий 1-15; 17. Лютий 1-23; журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в/2 на 79 арк.; журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в/1 на 79 арк.;

грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США в кількості 2 штуки, номіналом 50 доларів США в кількості 1 штука; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 10 штук, які знаходяться в паперовому конверті білого кольору з рукописним написом на ньому: «Запорожье 27.07.22 с посылки»; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 44 штуки; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 49 штук; купюри номіналом 50 доларів США в кількості 20 штук; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 23 штуки; купюри номіналом 10 доларів США в кількості 37 штук; купюри номіналом 5 доларів США в кількості 3 штук; купюри номіналом 1 долар США в кількості 3 штук; купюри номіналом 100 Євро в кількості 4 штуки; купюри номіналом 50 Євро в кількості 50 штук; купюри номіналом 20 Євро в кількості 5 штук; купюри номіналом 10 Євро в кількості 5 штук; купюри номіналом 5 Євро в кількості 1 штука;

грошові кошти національної валюти,а саме: купюри номіналом 1000 гривень в кількості 36 штук із серіями та номерами: АБ 0181589, ЕГ 2752024, АЗ 9046960, АБ 8969527, БА 8907669, БА 7417673, АИ 3637421, АИ 3637420, АИ 3637419, АИ 3637418, АИ 3637417, ЯБ 1632335, ЕГ 0272946, ЯБ 1820864, ЕВ 1081804, ЕВ 1081906, ЕВ 1081912, ЕВ 1081908, ЕВ 1081911, АИ 8725429, ЕВ 1081909, ЕВ 6874044, ЕВ 1369473, ЕВ 7072726, АЄ 3485346, АИ 0924876, АВ 0243363, АА 7447353, ЕГ 4585865, АД 6357082, АГ 5545615, АЄ 7943428, АД 3098313, АЄ 8535985, АЖ 0262156, АИ 1879266;

грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 38 штук із серіями та номерами: АГ 4770915, АЄ 6833860, БН 4625761, АГ 6716206, ГН 1783478, ВХ 7847844, ФЖ 4133062, ВЕ 2299395, ХЄ 7151165, ХИ 0205458, УГ 7680307, АН 4539305, ЕА 8725796, БН 6265044, МБ 9511405, УИ 4998217, СИ 5952594, БН 2506945, УГ 3377450, УБ 0708681, ВХ 9807647, ЄЗ 3576202, ВИ 0981671, АЖ 2968231, ЗИ 5873978, СЖ 3173675, ХГ 8938536, ФЗ 2121549, МГ 0737176, ЄЖ 2822003, ХА 7098373, АЕ 7719008, СБ 8003223, БВ 7567009, СГ 3946070, ВД 9702627, ХГ 4631949, ЗИ 6287894;

грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 200 гривень в кількості 6 штук; номіналом 100 гривень в кількості 3 штуки; купюри номіналом 20 гривень в кількості 2 штуки; купюри номіналом 10 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 5 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 1 гривня в кількості 5 штук;

грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 41 штук із серіями та номерами: ЕИ 5339109, ЕИ 5339110, АЄ 5959265, ВИ 4363300, ГБ 7259082, АА 1050568, АИ 6057032, ЄЖ 4444739, ХА 5334287, ВЗ 0358360, ХД 3226513, ЕЄ 2745541, ЕБ 6081497, ВЕ 2424019, ХД 7499770, ББ 2688661, ЕБ 0648718, ЛБ 6779434, СГ 6919304, ВГ 3185460, ВИ 0667634, БВ 4072830, ГК 2147267, ЛЗ 5035086, ФЖ 5058444, МВ 8195924, ВИ 8606793, ХА 2595044, СД 8485790, МА 0230961, УИ 9007614, АГ 1960267, ЛВ 1101609, МА 3852272, АП 9458284, ВД 6888171, УГ 9879593, БВ 2054329, АВ 6975672, ЕЖ 5107133, АН 0660314;

грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 100 гривень в кількості 4 штуки; купюри номіналом 50 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 20 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 10 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 5 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 2 гривні в кількості 2 штуки; купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: ЕГ 9803269, БА5328426, АЕ 4396381, ВД 1467906, ЗВ 0054542, ЕВ 4653635, ГА 1719853, АЖ 9659184, ЕИ 5637826, ЄЖ 0154394, БА 2747126, ГА 5988297, АА 9709051, АИ 9005572, БВ 5694583, ЕЖ 2918570, ЄВ 2243449, БГ 8204265, АД 4121243, ЄИ 9509520, ХИ 3804455, АЗ 5845839, ЦБ 1268545, ББ 4044552, АИ 2545277, ЦБ 6068504, ХБ 2410763, ЕВ 5661016, АБ 7301727, ЕЄ 5516907, ВЗ 5172726, АЗ 6791263, АЗ 4282080, АЛ 1386673, БА 3177896, ЗВ 7978045, АЗ 7076710, ЕВ 9271589, БГ 8830292, ХВ 2913637, АЖ 0730647, ЗБ 4206462, АР 1923391, ЄЖ 8345654, ЗВ 6976074, ЗБ 4677647, ГБ 3505494, АИ 8635762, ЗГ 8844127, ЕБ 1184381, ЄБ 0643693, ЗБ 5692994, ЕЄ 5337337, ЄА 4152808, АЄ 2737173, ЄЗ 5853272, ВД 4656490, ВД 1835283, АБ 9007253, ЗГ 0271269, АА 2463960, ББ 1629705, ЗБ 7988602, ЗА 1783399, ВЖ 2560444, ХЄ 7451851, ЕГ 6978844, ВЄ 0118418, ВЕ 0106741, АА 2509030, ЦА 4894172, БА 5054748, ГВ 1696012, АИ 6182552, ХЄ 4229647, ВЗ 6794924, АИ 8338881, АЕ 9906372, ГА 6990968, ЦА 0711405, ХД 8745413, ЕВ 9136456, ББ 1652785, АБ 3372677, ВИ 8221615, ЕБ 4201664, ЄБ 3729691, АГ 2391939, ГА 9681260, ЕГ 7500496, ББ 1569163, ЄЖ 0596327, ЄЄ 2429200, АД 4895846, АЗ 4476489, ЕГ 4280736, ВИ 8454322, ЄД 2689735, ХБ 1710529, ББ 3977788;

грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 200 гривень в кількості 4 штуки; номіналом 100 гривень в кількості 60 штук; номіналом 50 гривень в кількості 4 штуки; номіналом 20 гривень в кількості 48 штук; номіналом 10 гривень в кількості 22 штуки; номіналом 5 гривень в кількості 19 штук; номіналом 2 гривень в кількості 15 штук; номіналом 1 гривня в кількості 37 штук;

грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 1000 гривень в кількості 17 штук із серіями та номерами: АЕ 8348955, АЗ 8933507, АЕ 6340017, ЕВ 5743919, АБ 5332029, АВ 6312145, ЕБ 9666514, ЕБ 9666552, АЕ 9164355, ЕД 4302551, АВ 3159891, ЕГ 4007930, ЕА 7752318, АЕ 8467473, АВ 5267844, АГ 0121015, АВ 7720037; купюри номіналом 500 гривень в кількості 56 штук із серіями та номерами: ВЖ 5207320, ЄЖ 0714552, ЕВ 3499780, ХИ 9810816, МА 0426736, СГ 6383070, ЗГ 2150471, ХВ 1375541, АИ 3124420, ЄЖ 4478953, ВЄ 3087170, ЄВ 5108713, ЕЕ 8009837, АЕ 1763966, ХВ 0620269, ФЖ 2000922, ХА 7379009, СЗ 5661004, ЦБ 4783689, ЛЗ 3639669, АИ 8301152, ЗА 1463592, АК 6736661, БА 5256066, ХА 4401554, АА 0747834, ВД 5392136, ЗА 6955846, ВЖ 8394663, ЗГ 9224162, ЕЖ 7861007, ХВ 6175249, ЄД 7756295, ЛГ 2822393, УЗ 3295876, ВХ 5467168, ВЖ 4274423, ХВ 6453052, АА 1074458, СЗ 0808169, ЦБ 5377106, ЄЗ 3459810, АН 6945763, ЕВ 3957522, АА 2005387, ЄБ 1074273, СГ 0663925, СД 7366845, ХБ 3027970, СГ 6509846, УЖ 3599314, ГБ 3253013, ВЄ 8907456, ВЄ 3754297, ВЕ 9247828, ВБ 7049264;

грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 200 гривень в кількості 1 штука; номіналом 100 гривень в кількості 8 штук; номіналом 50 гривень в кількості 3 штуки; номіналом 20 гривень в кількості 3 штуки; номіналом 5 гривень в кількості 2 штук; номіналом 2 гривні в кількості 1 штука; номіналом 1 гривня в кількості 1 штука; номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: ГБ 4955576, ЄА 8776648, ЄД 6422074, ЗБ 4250842, ЕА 8970950, АК 0081903, ХЗ 9016816, ЄА 3705152, ЄА 6529499, ВЗ 5984615, ЗВ 3576123, АК 4694636, АЗ 7907088, ЄВ 9765944, АИ 6413382, АВ 7773367, ХЖ 9622122, ВХ 1293047, ВЕ 6742076, ФГ 3185381, МБ 4241667, СЖ6929735, ЗД 1077001, УЗ 3660362, ЛИ 7688007, СГ 7977790, УЗ 4867435, АА 0674925, ВВ 9615434, ВЕ 6497094, ЗГ 7483072, СБ 6881931, ВГ 0076328, ЛИ 1869621, ЗФ 2231943, МБ 7369157, ВВ 7571934, ФЗ 9409230, ВА 9038217, МБ 1944307, АА 4433906, ВД 3757672, СД 4465924, ЛБ 9262642, ВЖ 3138248, УЗ 5393414, ВЖ 9614115, ЕГ 6699542, ВЕ 3444392, ЗД 3637939, УГ 4108341, ВХ 2827794, ВИ 5909052, ВЖ 5005996, ВИ 4511023, СЗ 4660461, ЗБ 4934505, ВЕ 3179662, МБ 5034964, СЖ 6312753, ВИ 0204105, УИ 6170291, АН 6859816, ГА 2949337, ЄБ 6184679, ЄВ 3482633, СЗ 6399752, СЖ 0755306, ХЖ 7620576, ХА 2000501, ЦБ 2694966, ХЖ 2755692, ХА 7625982, БВ 3129166, СЖ 2585542, УЖ 2600829, ЛБ 2775574, ЗБ 8323058, СГ 0491441, ФЗ 1213743, ФГ 0437022, УГ 9891104, ВА 3172496, МА 7046411, ЗЗ 1502462, МА 5985794, УЗ 7891666, АА 6336493, СЗ 9188094, ГК 4711841, МА 9692965, СЖ 6193514, СГ 8217419, СЗ 2853787, ЕЄ 5129170, ВЕ 8041038, ВЕ 8363265, ВЗ 5952402, ВЕ 2413828, СГ 0926928;

грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: ХЖ 2501862, АГ 9927137, ХБ 6141888, АЖ 6843337, АЕ 4875926, ВЄ 4493455, ЗГ 6327754, АЕ 7800387, ХБ 0791319, ВЄ 7328959, АЄ 5763558, ББ 1800735, АД 0559320, ЗГ 6327755, АА 5265402, ЗВ 4615537, АЗ 0247581, ББ 2540719, АИ 3250679, ВД 2639099, АК 7167499, ЕЄ 7463534, ЄБ 2286380, ЗВ 2382140, АБ 1383753, ЕЕ 0180134, ЕЗ 4370172, ЕЗ 4370173, ХА 5142691, АЗ 2725386, ГБ 8325896, ЄИ 3788016, ВЄ 5254932, ВЄ 0209323, БВ 4887461, ХИ 9636381, БА 8461653, ЄГ 0471198, ЄИ 1557034, АВ 7403712, АЄ 1098852, ЕБ 5178321, АЕ 6391179, БГ 1433095, ВЗ 7827499, ЄВ 4446956, ВИ 6366066, ЄЖ 1399476, ЕЄ 0679941, ВЕ 6932481, ББ 9914719, ЕЄ 8732099, ВД 5323613, ЄВ 6405253, ХА 7390180, ГА 1805856, ЄБ 5561145, ЄЖ 6674867, СЗ 2051877, ЕЄ 5512206, УГ 3981208, ЗД 4153189, СЗ 4763404, ЛД 1590622, ФЖ 5845947, ЛИ 7268423, УГ 3419828, ФЖ 9566359, ФД 8400193, МБ 0123337, ВХ 9751253, СИ 2212416, ВХ 3714172, УЗ 6146708, ВГ 1853194, УИ 6453296, ЗГ 8029244, БР 5351400, ЛВ 6241246, СЖ 6446169, ЗБ 2896682, МВ 6593692, ЛЗ 265506, ЗЗ 2230627, ЛВ 4667239, УЖ 2401329, ЛГ 9866705, УЗ 6683123, МВ 4929487, ЛГ 7656496, БТ 5613979, ЗД 1042420, ЛЗ 4481232, СИ 2743413, БН 6203612, ЛА 5516072, ЛГ 2580634, ЄД 1906386, ХА 9526995, ЕЄ 9684304.

грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: ЛВ 1743709, АИ 2346405, ХЕ 4665785, ЕВ 3790735, АИ 0470012, АА 1668100, ЛА 4297115, ВЄ 8326996, ХЕ 9251622, ВД 9329558, ЦА 8699223, ГА 0195206, АВ 6840007, БВ 8166796, ЦА 5534566, ГА 4058935, ХД 0850749, ББ 0605340, ЕВ 4191489, ЛВ 2727394, ХЕ 5784830, ВД 3596578, ХИ 6133331, ФБ 1063812, ВИ 3077533, ЗБ 0882428, ХБ 8653250, ЦА 2778321, ЕБ 9683244, ХБ 3633426, ХЗ 6435798, АЄ 2892978, ХЄ 1305182, БГ 6699687, ГВ 1227798, ЗВ 6050847, ФД 1373669, ФЖ 3089190, СГ 5656428, УЗ 7216961, МБ 6522790, УЗ 1468494, СЖ 7801489, МГ 6468909, УГ 8523790, УИ 9049796, УИ 7197947, ЛБ 7610128, ВЕ 7693604, СЖ 5593710, ФД 8904283, ФД 5404845, УБ 7611882, ЛВ 4387416, УЗ 0364532, АЄ 2029236, АЄ 2029237, ВЖ 9598853, ХВ 5455629, ХЄ 1777628, УЗ 7618131, ВЗ 2826635, ХВ 4179435, ЕЕ 8603770, ЗГ 0872449, ЕЕ 2180692, ВЗ 1985656, ЗА 9784235, ЗА 9396773, АГ 8326525, ЕА 9428970, ХВ 0812551, ЄБ 3823802, ХЗ 8683162, ББ 4169781, ХЕ 3752191, ЕЗ 1323420, ХГ 5746500, АД 6783078, ВЖ 7912614, БА 2529906, ЗЗ 6665039, СЗ 0531642, ФБ 2721021, АП 2517531, ЦА 8859347, БА 0695190, ВЕ 5464388, ЄД 7670205, АД 4546918, ЦБ 6855213, ББ 3924337, АГ 4937331, АИ 7403650, ВЗ 6368522, ХЄ 4452871, БА 1704815, ЦА 4144358, БВ 7756535, АЖ 1209248.

грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: ЕД 8171840, ЄЗ 7151067, ГВ 5701223, ВЖ 4914352, ГА 9207632, ЦА 1733034, ЄД 8646027, АЄ 7702960, ХБ 4170492, ЄБ 8365242, АИ 2018333, БВ 3716183, АВ 4421810, ХЖ 8974223, АЖ 8026562, АИ 6970307, УЗ 5844221, МГ 9723729, ЕВ 9325283, СД 6322021, АД 1660485, АИ 4829264, ВД 1651543, ББ 2354378, АЖ 2703614, ЄГ 5005673, ХБ 8653252, ХБ 8653251, ХБ 8653299, ХБ 8653316, ХБ 8653315, ХБ 8653314, МВ 9822827, БН 1458583, АБ 0143530, АЕ 1728450, ХЕ 4220046, ХИ 8219457, АГ 3696883, ЕЕ 7517635, ХЖ 8295211, ЄЄ 1325970, АИ 2699050, АД 7846899, АП 7346770, ВД 0757560, АП 2378657, ЄА 2213794, УБ 4453434, ГБ 0852222, ВД 9553936, ГБ 6056735, ЦБ 1871277, ЗГ 9541524, ГВ 4153043, ВГ 0231235, УЗ 2048768, ГН 251227, ФБ 9905248, ЕЕ 0762597, ГА 6810651, АЗ 9739311, АБ 9297380, ХГ 4035744, ВИ 5322719, ХВ 6747811, ХА 7782065, ЗД 8301523, АА 1004565, ЄЖ 1631500, ВИ 7273525, АЛ 2294403, ЕЖ 1185598, ЕА 5319217, ГА 7170570, ХЕ 7800116, ХД 4658752, ХЕ 0826194, ЕВ 5547482, ЦА 3122147, ЄИ 8575151, ЄД 4860715, ГВ 5665073, ВФ 2441632, МВ 4578741, СГ 1013672, ВЗ 0367449, ЗБ 7186210, МВ 4955662, ГТ 4658964, СЖ 2339343, УГ 2699490, МА 2371752, УД 3501879, ФД 6352036, ЕЄ 5133344, ВД 9680636, ББ 6665180, АВ 5124869, БВ 7021016.

грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: АВ 2369182, ВД 6854003, ХА 0896055, ЄД 7917787, АЖ 6188989, ВД 2460022, ХБ 0393676, АГ 8142020, ЦБ 0910598, ГА 2797820, АВ 3856302, ВД 8555082, ВЕ 0244332, ВЕ 0638680, ЦА 7335530, ББ 9130874, БВ 2262530, ЄЄ 0348707, АА 7803622, БВ 9012451, ХД 8472880, АЖ 9153807, ЕГ 5713429, БА 9054880, ВЗ 0870160, АЖ 6286034, ЗД 2415832, ГБ 2315024, ВЖ 0422826, БВ 9857416, ВЕ 0498362, АЄ 6803130, БВ 7734652, ЕД 7268853, ЄЗ 1123714, ХЄ 8731720, ЦА 3410867, ЄЖ 7456113, ВЄ 7832590, ЄВ 2908942, АЄ 5005568, ЗВ 7880911, ЄИ 6707230, ЕГ 2241940, ВИ 9691985, БА 7908694, БА 2014440, ХГ 1692786, БГ 8886400, ЕГ 7114064, АВ 0278288, ЄЗ 1576148, ХГ 4962781, ВД 7671005, АН 4238200, АМ 9379668, АИ 4593056, ЦБ 1894697, АП 1916857, ХЕ 8082049, ФЗ 9855738, ВЗ 9684486, ВХ 6534404, ЛД 5476302, ХЗ 7859617, ЛВ 8981224, ЛГ 1190780, СЖ 7472579, МВ 6537462, ЛД 3149225, УЖ 6887260, ЛГ 7473472, ВБ 5532850, ЄЕ 4110923, АН 8262236, ВЄ 1416863, АЕ 3079759, ЕГ 8493198, ЄБ 5262501, ЕГ 9676744, ВЖ 3289080, АК 4255144, ЗБ 5328272, АВ 1535298, ВЄ 3350593, ВЕ 0854221, ЄГ 7583044, ЄВ 5090232, ЕД 2645825, ЄВ 5161743, ГА 3619982, ЕЄ 9015931, АЖ 2286906, ВД 6765745, АИ 4928476, АЛ 0394107, ББ 5557084, АА 9169679, ЄЖ 1199080, ЛЗ 1483161.

грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: СИ 7957348, МБ 2562544, ВВ 35711235, ФД 3058763, ЗЗ 0946067, СИ 8983835, ГК 6863453, ЛИ 9762653, МВ 3884569, ЛВ 7179737, ВХ 8984602, ФЖ 8293580, УГ 1406335, ФД 3252724, ВВ 9529173, ВИ 4027608, СД 5142127, ВЖ 9479027, СГ 3322285, УЗ 4181842, ЛД 8514919, ЗФ 6248589, ФГ 7415769, ЗД 0746763, УЖ 2774513, ВИ 0227429, ВЕ 052672, ФЖ 3529805, СЖ 7930362, БТ 6703159, ЛИ 6429860, ЗБ 4546211, ВЕ 4719604, СГ 3238661, ВГ 8194880, СБ 5274123, ЛА 9316385, ЛЗ 0198869, ВЖ 5238156, ЛА 7819040, ЛД 5017506, ВЕ 4730126, СИ 1975750, ФБ 3145663, БТ 4687087, СБ 1436109, ВФ 1457754, ЛД 8376462, УЖ 3577063, УД 3147202, УД 0087620, ВА 9658585, ФД 3445236, СД 1120934, ВЕ 3653001, БМ 0357462, УД 6898599, ГН 3610752, УЗ 3767561, СБ 2068687, УИ 3515533, МА 5519765, ВИ 0672416, ФД 9752974, УИ 8304521, ВИ 3515947, ФЗ 6974738, ЛА 9578668, ЛА 9962641, УГ 3340587, ВВ 3747632, СД 1369718, ЛЗ 1377591, ЄЄ 6522142, ЯБ 4932229, ГБ 7255682, АН 6728836, АД 0803859, ХИ 7890288, БВ 0869248, ЄД 9753251, ХБ 1228838, ХЗ 3555689, ЕД 8881901, ЕВ 6953209, ХБ 3480552, ХЕ 9634637, АЕ 6807529, ЄЗ 5024538, МА 3472701, ФЖ 5482025, ЗД 7063201, ЛА 2822694, МВ 6904950, БН 4914519, ЛБ 8420364, ЛА 9117354, ЗИ 1924552, УИ 7192657, СГ 2111608.

грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 26 штук; грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 18 штук; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 3 штуки; купюри номіналом 5 доларів США в кількості 1 штука; номіналом 1 долар США в кількості 2 штуки; купюри номіналом 50 Євро в кількості 1 штука; номіналом 20 Євро в кількості 1 штука; номіналом 100 Польських злотих в кількості 7 штук; грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 281 штука із серіями та номерами: АД 0213514, АЕ 2433997, АГ 0227259, ЕА 9884614, ЕА 7141675, ЕГ 2488826, ЕА 0163099, ЯБ 5168678, АГ 3360229, ЕВ 9657140, АВ 2548865, АБ 2811794, АЕ 8494335, АГ 1713852, АЄ 6217762, ЕВ 4059490, ЕВ 4872820, АВ 8376575, АБ 5124656, ЕВ 7822585, АЖ 4272406, АГ 9734149, ЕА 6801545, ЕВ 4383454, АЖ 7873689, ЕГ 4352346, АГ 9834123, АД 6471321, АИ 3513164, АД 6471464, АД 0035940, АВ 0434601, АЖ 0020751, АБ 6180663, АД 6471455, АЄ 4272415, АЄ 4272411, АЄ 4272412, АИ 6698508, АВ 8346137, АВ 3666336, АЖ 8497376, АВ 2171240, АВ 3087644, АД 6471257, АД 6471466, АД 6471467, АД 6471468, АД 6471463, АД 6471465, АД 6471460, АД 6471461, АД 6471462, АД 6471459, АВ 4432503, АИ 8678342, АД 4158801, АЕ 2725539, АВ 3133406, АВ 0529724, АЄ 0528338, АЄ 3556151, ЕГ 8360513, АД 6471452, АД 6471453, АВ 8125360, ЕВ 8354167, ЕГ 3736548, АЗ 4887469, АИ 0822854, АД 6471320, АЖ 8874248, АЄ 4439251, АА 3028155, АЖ 3878330, ЕД 7108570, ЕД 7108571, АЕ 6021325, АЖ 2512495, ЕГ 4726241, АЕ 1590887, АД 6471322, АВ 2887976, АЗ 6520175, АА 7421261, АБ 6963187, ЯБ 5948332, ЕБ 3788823, ЯБ 3242614, ЕБ 5036041, ЕА 4961634, АВ 7842664, ЯБ 8858515, АВ 2726894, АБ 4933388, АВ 3955680, АА 2446840, АА 1365822, АА 0126754, АЖ 5689897, АЗ 2819778, АВ 1962474, АВ 9548202, АВ 9548201, АВ 9548205, АГ 8946016, АЕ 2433999, АЕ 2433998, ЕГ 2488843, АЕ 9900738, ЕГ 2488840, АД 6471458, ЕГ 2488837, АА 9578046, АЕ 5099770, АЕ 7555407, АВ 1316896, АЗ 0279529, АВ 1726702, АД 4354175, ЕД 9669390, ЕД 9669392, АИ 1156206, АЖ 1572938, АД 0915221, ЯБ 8087598, АД 3626818, АВ 3185589, ЕГ 3479510, ЕГ 3479512, АЖ 4406854, АЕ 2327299, АД 8699376, АГ 2081989, АГ 9257782, АГ 9257783, АГ 9257781, АГ 1145181, АГ 1145179, АВ 6693290, АВ 6693291, АГ 0569049, АГ 4001224, АБ 6175646, БА 6365777, АВ 5511789, АВ 3539785, АВ 8102292, АГ 8681469, АГ 8681470, АГ 8681458, АГ 8681459, АГ 2081988, АБ 2420116, ЕГ 2488828, ЕГ 2488833, ЕГ 2488834, ЕГ 248 8835, ЕГ 2488836, АД 0540552, ЕГ 2488839, ЕГ 2488841, ЕГ 2488842, АА 0069840, БА 6671389, АЗ 9870062, АГ 3634206, АА 1874907, АБ 1961751, БА 5470850, ЕД 9669393, ЕГ 2488838, АЕ 2148921, АВ 8287233, АА 8281280, АЕ 5662706, АЕ 2434000, АГ 3884537, АБ 1961839, АЕ 3406004, АИ 8891362, АЕ 5892072, БА 3358792, АВ 4447798, АД 2275027, АГ 0122786, АЕ 1209287, АЕ 4352036, АГ 2781329, АВ 6602427, АЄ 5066084, АЗ 5442477, АА 9020636, АЗ 8166918, АЗ 8601033, АЄ 1334665, АЗ 1648669, АА 2523173, АЕ 7469056, АЕ 4748108, АЕ 7280096, АИ 9868459, АГ 4920824, АИ 6249403, ЕВ 9693130, АЗ 9639924, ЕВ 0869858, АЕ 1502206, АЄ 3900676, ЕГ 8257421, АА 5678093, АИ 8832566, ЕВ 0331046, АЖ 0539431, АЖ 0539433, АЖ 0539430, АА 2226628, БА 8908116, АЕ 0056452, АА 5448113, АБ 2447587, АЗ 7188919, АБ 3978682, БА 7771114, БА 7771113, ЕГ 1913016, ЕБ 1280743, ЕГ 3161936, БА 5202398, ЕГ 5345173, ЕГ 3161314, АИ 0903042, ЕВ 4037025, АВ 4968928, АЄ 8491291, АЗ 6432665, АЄ 8491290, АЄ 7102055, АЕ 6204325, БА 7771117, ЕГ 3477875, БА 7771112, АД 3148305, АГ 1753115, ЕВ 1814973, АВ 3891335, АЗ 8524103, ЕВ 9068123, АА 1828644, АГ 2323576, ЕД 8385508, АВ 7929780, АГ 984 6644, АА 7901557, АЗ 0689916, АА 4134781, АЖ 6174296, ЯБ 4242682, ЕА 2020902, АГ 3197805, АВ 3434398, АЄ 7248527, АБ 3735664, АЗ 2583985, АЖ 6276486, АВ 8764887, АЄ 4382921, АЄ 4382920, АЄ 4382919, АД 993 2255, АИ 8780515, АА 7881010, АЗ 0311288, АЗ 0311289, АЗ 0311287, АЗ 0311291, АЗ 0311290, АЄ 9864240, АВ 7533206, АБ 6531217, АЄ 8772275.

грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 433 штуки із серіями та номерами: ХЕ 5814738, УИ 1136088, МБ 4649632, УЗ 3143719, МА 9698905, УИ 8296559, СБ 0369982, ХЕ 5814736, ФГ 5065464, БГ 1919438, ВЕ 0576705, ХЕ 6346042, ВЗ 0991221, ВЕ 3263392, ЕЄ 4902564, ЕЖ 4130595, ЕИ 8541065, ЕЄ 2503374, ХГ 0607376, АЕ 2923240, ЦБ 6219391, ГБ 4886969, ВЕ 3305909, ЄВ 5511620, ХД 5798201, БВ 2243156, ЕЄ 0838551, АИ 6997294, ЄЖ 4576510, ЄВ 8590256, ХИ 6249687, УГ 2626947, ФД 8045631, ФД 2478954, ЗГ 9844780, ФД 1393737, СИ 4243563, БН 3272489, СГ 3958014, ВБ 295571, ЛБ 7729800, ЛБ 8957949, ЗГ 8393044, МБ 4041960, МА 6454959, СБ 8528814, ВГ 5037559, ФЖ 2245747, ВД 2395168, УИ 1563258, МВ 7437911, СД 9391816, ЗБ 9256081, ФБ 5185626, ЗИ 4865540, ВБ 6795346, УИ 2550998, УЗ 2937413, БН 2436589, УЖ 3118472, СБ 2832067, УД 6968728, БН 1658258, СД 8376259, СЗ 7777967, ЗЗ 1792934, ФЖ 1527567, ЗИ 827900, ВБ 3361187, ЛИ 0257073, ФД 7693430, АГ 4956014, УГ 3108699, ЕБ 8583776, АЕ 1344004, ЕБ 5943820, ХВ 0745890, ЗБ 0840482, АЕ 4374118, СЖ 6079937, ЗБ 8085261, ВХ 7082192, ЗБ 4653041, УЖ 5237418, ЛБ 7030330, ЄБ 0136007, СГ 6718174, ХА 0382519, ХД 1464339, ВД 9404013, АА 3640808, ББ 5094415, АБ 8486847, ВЖ 9163476, ЗВ 2603968, ВИ 1454014, ЄД 1471294, ЕЗ 5425745, ВГ 9006009, ВД 6040451, ЄЄ 5030758, АА 3869866, АА 7373674, АВ 2121452, ЄГ 1289271, ГВ 0194031, АБ 7330831, ВИ 9696620, ХИ 1403714, ЄГ 6703326, ЕГ 2731240, АД 4905135, ЄД 4381508, АЄ 4945858, ХЖ 1207801, ХВ 2217935, ВД 9785249, ЄИ 7261211, ХА 1725040, ЦА 7614706, ЕГ 9055150, ЕБ 8195680, ЄБ 0924377, ХД 6939359, ЕГ 8807091, АД 7151472, ЗГ 9711790, ВЕ 725174, ГБ 0011099, ЄБ 2536120, ВЗ 1671497, ББ 6214575, ЕЄ 3482572, ЦА 5585175, ЄА 9036691, ЕЕ 9716983, ЄА 9036690, ЕЄ 1139341, ВЗ 9734400, АЄ 9167003, ХА 1654294, ГВ 4919239, БН 5223250, ЗЗ 2667603, ХЗ 6989688, ВЕ 7559331, ЄД 7769522, ЗВ 5512160, МБ 7815990, АМ 4665610, ХЕ 2719251, БР 7820053, ФБ 8239992, УЗ 7523597, ХД 1916733, ХЗ 0143001, ЗБ 6252880, ВЕ 7788300, ЕБ 9211355, ЕБ 9211360, БГ 8671893, ВЕ 0899744, ВЕ 6782467, ЕБ 9211361, ВИ 9553865, АВ 6172452, ЄД 2628148, ББ 6846289, ВЄ 6919797, АЄ 5723279, ХИ 5143795, ЄБ 3396084, ВД 6315023, ЦА 5852987, ХЗ 4809287, ЕЄ 2547603, ЦБ 4711316, АЖ 3438237, ХБ 2219165, АЖ 1410042, БГ 6971748, АВ 1403081, ЛГ 8758473, МВ 6617822, ФГ 4005223, ФЗ 3217394, УД 0671807, УИ 4380046, ФГ 4512143, ФД 3217811, ВБ 9590373, ВЖ 2415367, ВА 5801584, ФБ 7204618, СБ 3520771, ВИ 1542744, ЛИ 8628104, ФД 6315814, ЛЗ 0474886, ЛВ 3451302, ХИ 2916255, АЗ 1003329, АД 4408446, ВД 4503132, ХЖ 3067643, ЕД 6016841, ВИ 2000721, ГВ 3915293, ЕД 2325875, ЦБ 7906112, АБ 8920672, СЖ 9597212, ВВ 7039904, ВЄ 7118142, АЖ 1898132, АЄ 2870409, ХЕ 2833674, ХД 7152973, ЗГ 1900228, ЗВ 6973211, ЗГ 0953345, ЛЗ 2652764, ФЗ 9023201, ФБ 1670118, УЖ 2316890, ВХ 4695741, ЛГ 6429771, СЗ 3596748, УД 5650012, ЛИ 4169437, ФЗ 5074433, ЛЗ 3885081, ХВ 5299169, ЦБ 7553369, ХЕ 1956447, ВЕ 5494307, ЄГ 4795886, АИ 4865720, АЕ 6699268, ВЖ 5375102, СГ 4985681, ЗБ 3046488, ВЕ 9890903, УИ 2460626, МВ 4031628, ВА 9579668, ВЖ 7066193, ФБ 1078902, БТ 5777309, ХЗ 0011686, ВБ 6385610, АЗ 5099177, ХД 3286015, ЄГ 6274933, ЕГ 6913513, ЗГ 1390387, АБ 4534324, ЕА 8058597, ЄБ 5567592, АГ 5229894, ЕГ 1119253, ХБ 9482722, ЄГ 2545155, ЄЖ 4935675, УЗ 5763602, ХБ 6084604, ФБ 2431045, СЖ 4953284, ФЖ 6443294, ЛВ 5991384, ЦА 1050892, БА 0390483, ЗД 5619648, БГ 1392754, УБ 9194586, ХЕ 0575221, ХГ 4290793, ЕА 6285026, ВЗ 1836812, ЄГ 5449355, ГВ 1916485, АЄ 0071702, ЄЗ 4466155, ХЄ 3731712, ВД 8243282, ХЖ 3888987, ВЖ 5656677, ХЗ 6030805, ХВ 0426492, ЗБ 0849129, ЗБ 2703870, ХГ 7514750, ЦБ 1219514, ХВ 8851271, АА 1805931, АБ 2162161, ЕЄ 1345095, БА 0432705, ЕА 8737456, ЄГ 6745563, ХЕ 5814737, ХЕ 5814735, БТ 4825388, ВХ 4557100, ВВ1346220, СЖ 8521303, УЖ 9054287, ЛИ 0549871, БТ 2946636, АВ 9839564, АА 2992942, ХБ 4539276, ХИ 9157547, ГВ 6423482, ЕЕ 0021298, ВЖ 7600549, ВЗ 5801461, АБ 7879596, АЖ 3913129, ЦБ 6573318, ЄЗ 2240852, АВ 8855492, АБ 4579411, МВ 6184128, ВЕ 7697265, УД 3276393, ЛЗ 7440197, СД 2682080, СГ 6239699, ФГ 8734525, ВВ 0410514, ЛБ 2370353, ФЗ 2314741, ЛИ 0952681, УД 7602948, ФБ 6482016, ЗГ 2013728, ЛА 7421025, ЛГ 2154788, ЗИ 3095663, СЗ 4144596, ВЗ 5646291, БТ 0886659, БР 6434248, ЛЗ 6162369, ЛИ 2808326, ЗГ 7512099, УЗ 7002924, ЗД 0743743, ГВ 0472049, АЖ 0078172, ЄЖ 1846869, ЄЄ 7659636, ХЖ 2409654, ЄВ 5989575, АЗ 5313937, ХБ 2173534, ГА 3808648, АБ 4039392, БВ 0855629, БА 3659529, ЕЖ 0370819, ЕЄ 6579910, ГВ 4130801, АГ 2620986, ЕВ 5016950, АМ 4431830, АД 5669309, АА 3189775, ГА 8166149, ЄЖ 3419145, ВД 7575357, ВГ 9069634, ФГ 3912593, ФБ 7526540, ЛЗ 1400519, СБ 7539783, УД 5046468, ГК 0568521, СД 7652441, ВД 2823387, ЛГ 1492032, СЖ 8587582, СЗ 0156109, ВЖ 4673599, БТ 4752148, ГТ 2535544, СГ 0146597, ВХ 8624325, МБ 6121170, УИ 4484749, ВА 3409236, ЗФ 6982290, УИ 4359041, СБ 4310686, ФБ 2858404, УД 2305965, ЛГ 0282162, ФГ 8779611, ЛВ 5575936, ВД 6010106, БГ 6400066, ЕГ 6745565, ЛЗ 5867291, ФД 6910738, ЗБ 4584559, ВЗ 2191266, ВЖ 0076184, ВЖ 0076183, АЕ 6992873, ХГ 0271825, БА 7274775, БВ 6091427, ЦА 0889937, АЗ 2229454, АГ 2066054, АА 7283366, ЦБ 9088189, ВЕ 2567220, ЄВ 6948354, АИ 0338494, ЕГ 2979989, АЗ 3384036, ВЗ 5594249, ХЗ 8203630, АЄ 9848081, ВЗ 3985324, ЗЗ 3081965, ЗГ 4936079, ЦА 4859158, АЖ 9880739, ВД 7656315, ЄБ 3396083.

грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 200 гривень в кількості 508 штук; номіналом 100 гривень в кількості 68 штук; номіналом 50 гривень в кількості 190 штук; номіналом 20 гривень в кількості 4 штуки; номіналом 10 гривень в кількості 7 штук; номіналом 5 гривень в кількості 7 штук; номіналом 2 гривні в кількості 9 штук; номіналом 1 гривня в кількості 4 штук; номіналом 50 копійок в кількості 1 штука; номіналом 10 копійок в кількості 10 штук.

Ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 25.10.2022 з метою забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на:

сейф металевий чорного кольору в картонній коробці із інформативною наклейкою ТОВ «Нова Пошта»: «ДНІПРО ПОСИЛКОВИЙ СКЛ44 від: 20.09./16:27 Приватна особа ОСОБА_10 м. Кропивницький відділення № 14 Кому: Приватна особа ОСОБА_11 м. Дніпро відділення №44 вартість дост.: 120 грн. (відпр., г-ка) 59 0008 6664 5036» та штрихкод, з картонною папкою пустою з обкладинкою із текстом: «Товариство з обмеженою відповідальність «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» справа №193.86 Касові документи Дніпропетровське відділення №193.86 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» м. Полтава, вул. Соборності, буд. 46 (валютна папка)…..»;

електронний пристрій з назвою «7 in 1 GPS Tracker», з ідентифікатором «ID » та IMEI: НОМЕР_5 , із сім-карткою яка має номер: НОМЕР_1 , має зображення оператора зв`язку «Водафон»;

грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом по «500» гривень в кількості 400 одиниць із серіями та номерами: ЕГ7069731 ВЕ2827249 ЗБ8624128 АД5374363 АГ8834265 АД1226035, ВД3015807 АБ6569007 ЕЗ7098345 АИ0466355 ЕД6957302 ЕГ1765979, ЄГ3648298 ЦБ8599206 ГА7792356 ЕЄ5398436 ЗВ6847262 АЛ9817345 ЕЄ0438452 ГА3034296 ЕЄ1931456 ВИ1786320 БВ5374382 ВД6708225 БВ1159127 ЕЖ7404835 АЖ5462756 БА7798214 ХБ3269650 ХЖ3188631 АЗ7175048 ЄГ4851304 ХА7550543 ЦБ2476602 АВ3003064 ЕБ8151939 АЕ5034814 ЄВ7644428 ЄЖ3743258 ГА3223272 АИ9297287 АА4187027 ЄЖ9095190 ВЖ8697658 ХВ6635237 БА5868320 АЗ5081987 АД7039604 АЄ5975134 ХЄ1238252 ЦА7957907 АГ1756610 АЖ6965166 БВ3243554 ВД6411639 ВЕ6343328 ЄБ1321814 ВД7552461 ГВ6365529 АЖ2572150 ЦА9362405 АЕ8235614 ЄБ4271018 ВЗ5352761 ВЖ1504561 ГБ3377066 ХЖ5248336 ЕГ5087261 ЄИ5277503 АВ1722252 ХЕ8999971 ЕБ3562798 АЄ3337953 АЄ1670149 ХА6840519 ГБ5289579 ЕГ7567419 АЕ3456992 АЄ0771087 ЦБ7369967 АВ4922504 АИ8696556 ББ5060058 АА9160229 ГА1036588 АИ0498898 ХЄ0272960 ХВ8398532 АА0981011 ЄГ9167187 АЄ3952625 ЕГ8311070 БГ8925203 ВЄ8975897 БВ1709523 АА5457735 АГ2306302 ХИ0233631 ГВ2690643 ВЕ8806497 УД4840396 АА5404484 ЛГ7048179 ЗД6084174 УЖ2881152 ВВ7347249 БТ5161010 ВД7074051 ФГ3445138 ФБ0584923 БТ5623859 УЖ1007073 МВ9244402 ВИ8851684 УЖ0261034 ВЖ8591654 ВГ2020612 МА0770565 ЗГ8466638 ЛИ8907777 ЛВ9067031 УБ4964045 ВВ2355911 ВИ0808528 УД3176662 ВИ9241090 ВИ3779467 ВА4589148 ФБ0396843 ЗГ4241526 СЖ6948881 ЗЗ4289592 УД8931916 ЗФ6202148 УИ4875913 ЛЗ3011875 ВЖ0848473 ФГ1189554 ЛБ5179168 СД7503366 БТ5407897 МВ8712757 УИ1826482 СГ9118692 ЗБ5062862 ЛЗ9413898 МБ1130760 ВЗ4135091 ВА9272984 УЗ5641373 ВЕ7174044 ЛА8745152 УБ7922424 УГ0249418 СЖ2515716 ВБ8553130 УГ2900251 ФБ0355849 ВЗ1439073 АА5319764 ФЖ7144811 ЛД7807821 СД6062164 МБ0616274 СЖ1198321 ФГ5465765 ЛЗ9515554 ЛВ7956080 ФЗ7953672 ФД5051585 ЛД6245287 ФЖ7633496 БН7849165 ЛГ1296866 АА5091590 ЗД2145529 СБ4623870 УЗ6451698 ЛВ7204149 СЗ4839984 УГ3680323 СБ6569503 ЛИ9287905 БН6310706 ЛД6992500 ЗЗ7263714 МБ1115741 МВ6978174 ЗГ1824678 ФГ9843066 СГ8793955 ФБ8937449 СЖ8825404 СГ0567807 УЖ0165660 ЛД4295476 ФД4189926 ЛА9558208 СГ1608849 ЛД8711808 ВИ1738219 ЛЗ1233631 ФЗ7123456 ВА7750085 ВБ5798038 УЖ6396420 ЛБ3424997 ФГ5966167 ЗГ8243490 ЛА2404376 УБ5715621 СД6064733 ВБ9425280 УГ0132488 ВД8340989 ВЖ8350919 ВА7220247 УГ9508091 ФД4037789 АА0517006 ЛЗ6286556 ЛБ2939390 ВЕ8194985 ВХ7468142 ВА8305757 ЗЗ4485898 СЖ5104905 УД8690022 СЖ1736530 ЗЗ4682616 ЛБ5331459 ЗБ4283410 ГК1165834 ЛВ9347201 ВЕ9974358 УГ0689744 ЗД7687040 ВВ7489804 ФГ0445969 УГ6929416 ВВ6142087 ВД6757323 ЗБ4614325 ВЕ2585636 УГ2044309 ЗЗ6316848 ЛА6852199 СД9102738 СБ9527937 УЗ0206950 ВБ4038544 ФБ3023577 СБ7477469 СЖ4321992 ЗД8098137 ЗГ9361865 ФГ3885133 СД7146824 ФЖ8488769 ВГ9058383 ЛБ9796191 МБ7144628 СД7707636 ГН0974182 ЗГ9942534 ФБ1072644 ВВ1917960 ВИ0713079 ЛИ8692167 ЛИ1531096 ЗБ4859637 ЗБ8683812 ВИ4828580 ВГ7414869 СЗ8922229 ФЖ1068980 ВА9920202 ВЕ2276862 ГК4898548 СБ1428853 ВЖ2394201 ВА0789917 ВВ9536780 ЗГ8824382 УГ7852542 ЗЗ7011166 ФГ5892614 ЛИ4246152 ФД8932759 ЗД0412271 ВЖ2455306 УГ5261627 УГ1256849 ФБ5910855 ФЗ3742522 ФГ0697985 УЖ9790204 УЗ7762883 ЗД1613949 ЗЗ1621454 СЗ0630366 МВ3047990 МА5143930 УД3633800 ЗБ2096052 СЖ9661504 УД5115334 ЛД7815897 ЗГ6511371 АА4471927 ФГ4429038 УИ8796099 УЖ5630768 ФБ7717745 СД6605843 СЗ0988354 ЗД9026638 ВЖ7837716 УД3605212 ФЖ9656929 ЛВ4973234 ЛБ1771917 ФЗ6670767 ФД5629689 ЗГ4728629 ВГ7606245 ВХ5769106 АА6598240 ЗБ9245557 ФГ4710991 ЛА2510636 МГ4965477 ВЗ8608644 УИ2582361 ВЕ4563389 МА5620516 УЖ7121559 СД5784735 МА7257170 ВВ8943902 ВЕ2158930 МБ9859798 УЗ5842384 МВ8557606 УГ0505245 ВГ1647568 УБ2920014 БР7971033 ВХ2487491 ВБ1153463 ГН3347980 БН2346323 УГ1436555 ВВ9565654 ФГ7125275 АА4834145 СГ5621048 ВЖ1216541 УД5988670 ВБ0753534 УЗ2279045 УГ1932440 СЖ1391341 УЖ9001344 ЛВ6556443 УЗ0473148 ЗГ6904301 СГ4110676 ЗГ0905135 МВ1255159 ВИ9387684 ВХ0588072 СЖ7369328 МА1614073 МВ3912418 УГ4203262 ЗГ0864873 ФБ4547823 ВД7679129 СБ8312981 УИ9291127 СГ3806511 УЗ0305276 УИ8953061 УЖ2843287 УГ7229002 ФД6610298 АА6520038 ВЖ1937814 ВГ2848441 УБ9643393 ФД5960676 СЖ8658396 ЛВ4846733 ЛИ2379145 ЗБ8802045 ФГ2724874 УД4989521 МА3787189 ЛА0871028;

грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом «500» гривень у кількості 1522 одиниці, номіналом «200» гривень у кількості 1865 одиниць, номіналом «100» гривень у кількості 200 од., номіналом «50» гривень у кількості 400 од., номіналом «1000» гривень у кількості 6 од.

Ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 09.02.2023 року клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними у кримінальному провадженні № 0000119 внесеного 11 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України задоволено та передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (юридична адреса вул. Бориса Грінченка, 1. Київ. 01001, ) в управління за договором або для реалізації в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арештовані грошові кошти, а саме: 35965 доларів США; 3125 Євро; 700 Польських злотих та 2 277 822 грн., які були вилучені під час проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Фінансова Компанія Ліберті Фінанс» (юридична адреса: м. Київ. вул. Дмитрівська, 92-94А, ), за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщення обмінного пункту «Kitgroup»), а також обшуку у відділенні «Нова Пошта» в місці відправлення поштового відправлення до головного офісу TOB «Фінансова Компанія Ліберті Фінанс» в м. Дніпро, яке розташоване за адресою: м. Кропивницький. вул. Тараса Карпи (Тимірязєва), 53/44.

Положеннями ч. 2 ст. 174 КПК України визначено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Тобто, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження лише в разі доведення необґрунтованості накладення арешту на майно або відсутності потреби у подальшому застосуванні арешту майна.

Докази того, що арешт на майно був накладений необґрунтовано або на теперішній час відпала потреба в подальшому застосуванні цього заходу, на даній стадії судового провадження відсутні.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Отже, підстави для задоволення заявленого ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» клопотання про скасування арешту майна на даній стадії судового провадження відсутні.

Керуючись статтями 174, 369 КПК України, суд -

постановив:

У задоволенні клопотання ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Подільського районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_7