Справа №712/9587/25
Провадження №1-кс/712/3485/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2025 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000331 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000331 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомі особи, через мобільний додаток «Телеграм» шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 14000 гривень (ЄО №24232 від 26.03.2025).

В ході допиту встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 23.03.2025 отримала повідомлення в додатку «Телеграм» від невідомої особи, яка була підписана «менеджер» та запропонувала онлайн-заробіток через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Робота полягала у тому, щоб ставити «лайки» на товари, таким чином просуваючи та підвищуючи їх рейтинг. Спочатку потерпіла за виконані завдання отримала 200 гривень з невідомого джерела.

Після чого, невстановлена особа запропонувала платні завдання, за які ОСОБА_6 отримувала б на 20-30% більше доходу. Платні завдання полягали у тому, що потерпіла мала переказати кошти на карту, задля того, щоб поповнити баланс на сайті, та придбати вказані менеджером товари, після чого рейтинг товару збільшився б. ОСОБА_6 погодилася та близько 13 год 16 хв здійснила переказ власних коштів у сумі 7 889 гривень на карту НОМЕР_1 . Потім їй необхідно було виконати друге завдання та потерпіла переказала о 13 год 21 хв на вищезгадану карту кошти у сумі 6 869 гривень.

Після виконання двох завдань, менеджер повідомив, що потрібно виконати останнє третє завдання. За нього потрібно було заплатити близько 23 000 гривень. Таких коштів у потерпілої не було, тому вона попросила вивести ті кошти, які вона вже встигла заробити. Менеджер у проханні відмовив, мотивуючи це тим, що без третього останнього завдання вивести кошти неможливо. Тоді ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї спрацювали шахраї і вирішила звернутися до поліції.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , є наявність інформації, що невідома особа використовує рахунок вказаної банківської картки установи для отримання грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 15.03.2025 року по 15.04.2025 року, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номер банківського рахунку № НОМЕР_1 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів щодо: власника банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб; інформацію про рух коштів з 15.03.2025 року по 15.04.2025 року по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , з 15.03.2025 року по 15.04.2025 року; інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 15.03.2025 року по 15.04.2025 року; інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 15.03.2025 року по 15.04.2025 року; висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 ;завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 .

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що орган досудового розслідування звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перелік яких є аналогічним даного клопотання, за результатами розгляду якого 27.05.2025 у справі №712/6249/25 слідчим суддею постановлено ухвалу про задоволення клопотання.

Дізнавачем у поданому клопотанні не обґрунтована необхідність повторного звернення з аналогічним клопотанням, яке слідчим суддею задоволено, не зазначено, чи виконана попередня ухвала, доказів об`єктивних причин необхідності отримання тимчасового доступу повторно слідчим не надано.

За таких обставин у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000331 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1