№ 207/4495/25
№ 1-кс/207/606/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року слідчий суддя Південного районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

21 липня 2025 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

- відкритого рахунку - картку, а саме: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_9 в період з 07.07.2025 по теперішній час; НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_10 в період з 07.07.2025 по теперішній час;

- Транзакції в період з 07.07.2025 по теперішній час по картці-рахунку, а саме: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_9 в період з 07.07.2025 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

- Транзакції в період з 07.07.2025 по теперішній час по картці-рахунку, а саме: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_10 в період з 07.07.2025 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що 09.07.2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 06.07.2025 вона знайшла посилання на телеграм-канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де останній було запропоновано заробіток. Сутність заробітку полягала в тому, що необхідно було переходити за посиланням на тури по Європі, робити знімки екрану та надсилати їх у даний телеграм-канал, при цьому розмір винагороди залежав від вибору пакету для здійснення знімків екрану. Крім цього, невстановлена особа із назвою акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 , у месенджері «Telegram» надіслала заявниці інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на якому остання зареєструвалась та з якого їй надходили грошові кошти за виконану роботу. Після чого, 06.07.2025 дана особа надіслала ОСОБА_10 три посилання на тури, перейшовши за кожним з яких, остання зробила знімки екрану та надіслала на вищезазначений телеграм-канал. До того ж, ОСОБА_10 надіслала невстановленій особі, належну її синові банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку отримала грошові кошти в розмірі 150 грн. 07.07.2025 заявниця продовжила виконувати завдання, за що отримала винагороду у розмірі 300 грн. на баланс інтернет-сайту, звідки я мала змогу вивести дані кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після того як на балансі накопичилась конкретна сума, заявниця мала продовжити бронювати тури за умови здійснення грошових переказів на вказані банківські картки. Таким чином, в період з 07.07 по 08.07.2025 року ОСОБА_10 самостійно, добровільно здійснила наступні грошові перекази: 07.07.2025 о 13 год. 40 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 у розмірі 317 грн.( комісія банку - 5 грн.); 07.07.2025 о 16 год. 15 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 у розмірі 737 грн.; 07.07.2025 о 16 год. 50 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 у розмірі 314 грн.; 08.07.2025 о 10 год. 32 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 у розмірі 2177 грн.; 08.07.2025 о 10 год. 59 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 у розмірі 6955 грн.; 08.07.2025 о 15 год. 40 хв. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_11 у розмірі 7061 грн. та о 15 год. 43 хв. на банківську картку № НОМЕР_12 у розмірі 6972 грн. Станом на 09.07.2025 року, заявниці грошові кошти не повернуто, винагороди не отримано, у зв`язку з чим ОСОБА_10 завдано майнової шкоди у розмірі 30000,00 грн..

За вказаним фактом сектором дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2025 року за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Таким чином, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- відкритого рахунку - картку, а саме : НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_9 в період з 07.07.2025 по теперішній час; НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_10 в період з 07.07.2025 по теперішній час;

- Транзакції в період з 07.07.2025 по теперішній час по картці-рахунку, а саме: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_9 в період з 07.07.2025 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

- Транзакції в період з 07.07.2025 по теперішній час по картці-рахунку, а саме: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_10 в період з 07.07.2025 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 10.07.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в цій частині підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

- відкритого рахунку - картку, а саме: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_9 в період з 07.07.2025 по теперішній час; НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_10 в період з 07.07.2025 по теперішній час;

- Транзакції в період з 07.07.2025 по теперішній час по картці-рахунку, а саме: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_9 в період з 07.07.2025 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

- Транзакції в період з 07.07.2025 по теперішній час по картці-рахунку, а саме: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_10 в період з 07.07.2025 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1