УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000026 від 21 лютого 2023р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В квітні 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва звернулась старша слідча слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчої мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026 від 21 лютого 2023р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчою зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що Бориспільським МРВ ГУ СБ України у ході виконання завдань в сфері захисту економічного потенціалу держави, у встановленому законом порядку, отримані дані щодо нанесення збитків місцевому бюджету під час фінансування робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту (укриттів) в навчальних закладах Пристоличної ОТГ Бориспільського району.

Так, у клопотанні вказано, що укладені договори на виконання капітальних ремонтів укладались без використання електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виконавці робіт обирались на власний розсуд посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, фізичні та юридичні особи, які нібито виконували ряд будівельних робіт, не мають необхідних працівників та матеріально-технічної бази для їх виконання, що свідчить про неможливість виконання необхідних робіт, а договори укладені виключно з метою отримання неправомірної вигоди та особистого збагачення учасників. У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, невстановленими особами вартість послуг по капітальному ремонту укриттів завищувалась шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірних даних щодо їх обсягів та фактичної вартості матеріалів, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів згідно договору №404 від 05 вересня 2022р. щодо виконання робіт з капітального ремонту споруди цивільного захисту (укриття) приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , (укладеного між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_4 та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про підтвердження факту перерахування бюджетних коштів згідно вищезазначеного договору підряду на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення суми, що була перерахована на заначений рахунок та встановлення їх подальшого руху, а також встановлення сум витрат на закупівлю будівельних матеріалів, залученої техніки, ресурсів.

Таким чином, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій в слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, а також просила слідчого суддю долучити до матеріалів клопотання копію витягу із ЄРДР від 07 травня 2025р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026 від 21 лютого 2023р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000026 від 21 лютого 2023р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчій ОСОБА_3 , слідчій ОСОБА_6 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та/або паперовому вигляді, в яких міститься наступна інформація по банківському рахунку НОМЕР_3 , клієнта банка - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ):

- копій реєстру (виписки) руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 05 вересня 2022р. по 27 березня 2025р.;

- копій документів, які містять вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та зазначеним клієнтом банку за період часу з 05 вересня 2022р. по 27 березня 2025р.;

- копій документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- копій первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів) у період часу з 05 вересня 2022р. по 27 березня 2025р.;

- копій договорів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- відомості про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період часу з 05 вересня 2022р. по 27 березня 2025р., з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- копій документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення за період часу з 05 вересня 2022р. по 27 березня 2025р.;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: