СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3140/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №0000305 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживають своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, використовують для прикриття своєї діяльності суб`єктів господарювання, створюючи злочинну схему для подальшого отримання грошових коштів за збирання, знешкодження та утилізацію мастил (олив).

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснює утилізацією збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізацію, знешкодження відпрацьованих мастил (олив).

Після набрання чинності 09 липня 2023 року Закону України «Про управління відходами» та прийняттям постанови Кабінету Міністрів України № 1278 від 5 грудня 2023 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не отримувало ліцензію на поводження з небезпечними відходами відповідно встановлених законодавчих норм.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та особи котрі контролюють діяльність зазначеного підприємства, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, вводять в оману імпортерів та виробників мастил (олив), привласнюють їх кошти укладаючи з ними договори із знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), не маючи при цьому ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами та фактично не здійснюючи утилізацію відпрацьованих мастил (олив).

Проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наступних суб`єктів господарювання, котрі здійснювали значні перерахування коштів за утилізацію випрацюваних мастил, яке фактично не утилізувалось, зокрема ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з метою отримання відповідно завірених копій договорів про надання послуг, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2023-2025 років, включаючи товарно-транспортні накладні на перевезення відходів, платіжні доручення, чеки, квитанції, платіжні доручення про сплату коштів за вищевказаними договорами про надання послуг з утилізації відходів, документи, у яких відображено закупку, прийняття, облік, використання та списання спеціальних речовин та засобів для поводження з відходами та функціонування підприємства та інші речі та документи з питань діяльності та функціонування підприємства, тощо.

У судове засідання слідчий не з`явилась, просила розглянути клопотання за її відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати слідчим органом.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до п. 4 постанови заступника начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 про внесення змін до постанови від 20.12.2024 про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця здійснення досудового розслідування від 21.05.2025, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А.

Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Водночас, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим слідчим групи слідчих і групі прокурорів у кримінальному провадженні задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не ідентифіковано даних осіб.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, що за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №0000305 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на здійснення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії у паперовому та/або електронному форматі наступних документів:

-договори, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2023-2025 років, щодо надання послуг зі збирання, перевезення, утилізації, знешкодження небезпечних відходів разом із додатками, специфікаціями, додатковими угодами та невід`ємними частинами цих договорів, включаючи товарно-транспортні накладні на перевезення відходів, платіжні доручення, чеки, квитанції, платіжні доручення про сплату коштів за вищевказаними договорами про надання послуг з утилізації відходів;

-актів виконаних робіт (актів передавання відходів, актів утилізації відходів), видаткових накладних, ТТН, актів взаємозвірок, довіреностей, рахунків;

-документів щодо перевезення (транспортування) небезпечних відходів, а саме договорів із транспортними компаніями, ФОП та фізичними особами, а також документів, які підтверджують оплату за транспортні засоби із зазначенням марки авто, його державного номеру та ПІБ водія;

-документи, у яких відображено закупку, прийняття, облік, використання та списання спеціальних речовин та засобів для поводження з відходами та функціонування підприємства;

-банківських виписок, платіжних доручень, якими підтверджується факт здійснення оплати за надані послуги;

-усієї наявної статистичної та фінансової звітності даного товариства в період 2024-2025 років, в тому числі статистичні звіти за формою 2-ТП, звіт про використання та запаси палива (форма № 4 МТП) річний та щомісячний; звіт про капітальні інвестиції (форма № 2 інвестиції) річний, квартальний, щомісячний; звіт 1 підприємництво (форма № 1) річний, квартальний, щомісячний; звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (форма № 11-ОЗ) річний, квартальний, щомісячний; звіт про утворення та поводження з відходами (форма № 1 відходи) річний, квартальний, щомісячний; звіт екологія річний, квартальний, щомісячний; звіт про постачання та використання енергії (форма № 11-мтп) річний, квартальний, щомісячний; звіт з праці (форма № 1- пв) річний, квартальний, щомісячний; звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (форма № 2 - оз інв) річний, квартальний, щомісячний;

- договорів, укладених із іншими суб`єктами господарювання з 01.01.2024 по теперішній час щодо надання послуг зі збирання, перевезення, утилізації, знешкодження небезпечних відходів державним та комунальним закладам (медичним установам) разом із додатками, специфікаціями, додатковими угодами та невід`ємними частинами цих договорів, документів щодо перевезення (транспортування) небезпечних відходів, а саме договорів із транспортними компаніями, ФОП та фізичними особами, а також документів, які підтверджують оплату за транспортні засоби із зазначенням марки авто, його державного номеру та ПІБ водія;

-актів виконаних робіт (актів передавання відходів, актів утилізації відходів), видаткових накладних, ТТН, актів взаємозвірок, довіреностей, рахунків;

-банківських виписок, платіжних доручень, якими підтверджується факт здійснення оплати за надані послуги.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1