Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/1502/25
Провадження № 1-кс/273/81/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року м. Баранівка

Слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 07.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, 05.08.2025 року близько 12 год 30 хв, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 72686,98 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала зі своєї банківського рахунку НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка показала, що вона є клієнтом та має банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

05.08.2025 року, вона через термінал поповнила власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_1 ) коштами в сумі 5000 грн, однак невірно ввела останні цифри банківської картки і грошові кошти їй не надійшли. В зв`язку з цим, вона звернулась на гарячу лінію банку , де їй пообіцяли повернути кошти протягом 3 діб. Однак, ОСОБА_5 в той же день самостійно, в застосунку «Телеграм» знайшла чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила про перерахунок коштів не на власний рахунок.

Даний чат-бот надавав ОСОБА_5 інструкції, що потрібно зробити для повернення коштів. За вказівкою чат-боту ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, взяла кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 70 000 гривень,, перерахувала грошові кошти в сумі 54 000 гривень на власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Потім за вказівкою чат-бота повернула кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і разом із залишком власних коштів на рахунку перерахувала на картку, рекомендовану чат-ботом, а саме № НОМЕР_2 вважаючи, що це її нова картка ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через деякий час ОСОБА_5 зрозуміла, що даний бот був шахрайським, і звернулася до поліції.

На разі, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: ІНФОРМАЦІЯ_5 )

Отримані відомості про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, виникла необхідність звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформації із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 05.08.2025 по момент чинності ухвали, в банківській установі на карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату).

Згідно п.1,2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан рахунків клієнтів банку та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - являються банківською таємницею.

Банківські документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), і мають значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження теж являються банківською таємницею, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибув, в клопотанні про тимчасовий доступ дізнавач та прокурор просили проводити розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СД ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 07.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для листування: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 05.08.2025 по момент чинності ухвали, в банківській установі по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 або за їх дорученням оперативним працівникам підрозділу ВП № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - до 02 листопада 2025 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1