Провадження № 1-кс/761/8033/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарської діяльності подавали до митного оформлення документи, що містять недостовірні відомості щодо років виробництва імпортованих транспортних засобів, їх характеристик, митної вартості, що суттєво вплинуло на суму сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) митних платежів.

При цьому, встановлено ряд деструктивних відхилень у відомостях та документах, що подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів ІНФОРМАЦІЯ_3 для розмитнення ввезених з-за кордону транспортних засобів, із відомостями та документами, що надавались до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема щодо календарного року випуску вищевказаних транспортних засобів, що на думку сторони обвинувачення могло суттєво вплинути при обчисленні розміру митних платежів.

Встановлено, що у період 2020-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпортовано на територію України 98 одиниць техніки, митні декларації яких містять деструктивні відхилення у році виробництва, в порівнянні із відомостями ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до вказаних відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 , загальна сума митних платежів сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ввезення на територію України вищевказаних 98 одиниць техніки склала - 6 628 662 гривень.

Проте, відповідно до вказаних відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 , загальна сума митних платежів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повинно було сплатити за ввезення на територію України вищевказаних 98 одиниць техніки, з урахуванням відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 (зокрема щодо року випуску), повинна була скласти - 18 544 586 гривень.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що сума ймовірно несплачених митних платежів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2020-2021 років, за ввезення вищевказаних 98 одиниць техніки, складає - 11 915 924 гривень.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, а вилучення їх необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

За змістом ст. 562 ч.2 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Головного митного управління Республіки Польща,- задовольнити частково.

Надати службовим особам компетентного органу Республіки Польща право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Головного митного управління Республіки Польща, а саме відомостей та документів, зокрема: Європейських митних декларацій (ЕХ), технічних паспортів (BRIF), договорів (контрактів, купчих), відомостей і документів про країну походження, року виготовлення /виробництва/ та вартості, щодо ввезених з території Республіки Польща на територію України транспортних засобів із наступними ідентифікуючими даними:

JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_6 MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_7 JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_69
JCB 535-95 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_8 MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_39 JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_70
JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_9 JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_40 JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_71
MANITOU MLT 634 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_10 JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер - НОМЕР_2 JOHN DEERE 6600 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_72
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_11 JCB 531-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_41 MANITOU MT 730-120 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_73
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_12 JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_42 JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_74
MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_13 JCB 536-60 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_43 JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_75
MANITOU MLT 634 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_14 JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_44 JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_76
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_15 MANITOU MLT 741 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_45 JCB 535-95 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_77
MANITOU MT 732 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_16 JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_46 MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_78
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_17 JCB 3CX ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_47 JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_79
JCB 535-95 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_18 JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_48 JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_80
MANITOU MLT 633 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_19 MANITOU MLT 633 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_49 JCB 535-95 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_81
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_20 JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_50 JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_82
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_21 JCB 4CX ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_51 JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_83
JCB 536-60 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_22 MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_52 JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_84
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_23 JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_53 JCB 535-95 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_85
JCB 535-95 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_24 MANITOU MLT 634 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_54 JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_86
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_25 MANITOU MLT 634 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_55 MANITOU MLT 634 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_87
JCB 535-95 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_26 JCB 531-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_56 JCB 535-95 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_88
MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_27 JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_57 JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_89
JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_28 JCB 531-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_58 MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_90
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_29 MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_59 MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_91
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_30 MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_60 LIEBHERR A904C ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_92
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_31 JCB 536-60 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_61 MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_93
JCB 3 CX ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_32 JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_62 LIEBHERR L564 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_94
JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_33 JCB 535-125 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_63 MANITOU MLT 735 ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_3
JCB 3CX ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_34 MANITOU MLT 630 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_65 LIEBHERR R914 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_95
JCB 3CX ідентифікаційний (заводський) номер - НОМЕР_4 MANITOU MLT 731 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_64 LIEBHERR A904C Litronic ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_92
JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_35 JCB 536-60 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_66 JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_96
JCB 541-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_36 JCB 541-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_67 JCB 536-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_97
JCB 541-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_37 JCB 536T70AGS ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_68 JCB 4СХ ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_98
JCB 531-70 ідентифікаційний (заводський) номер -НОМЕР_38 JCB 536T70AGS ідентифікаційний (заводський) номер - НОМЕР_5

ІНФОРМАЦІЯ_7 забезпечити компетентним органам Республіки Польща реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1