Справа № 369/7838/25
Провадження № 1-кс/369/1419/25
УХВАЛА

13.05.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 16.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 .

В обґрунтування вказаного клопотання дізнавач посилався на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП УНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 16 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16 квітня 2025 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 11 квітня 2025 року зателефонували невідомі особи, які відрекомендувались співробітниками СБУ та почали звинувачувати у порушенні Закону та для того, щоб вирішити вказане питання необхідно перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у сумі 35 000 грн, що остання і зробила, але в подальшому виявилось, що заявник натрапив на шахраїв.

16 квітня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09 квітня 2025 року ОСОБА_5 на абонентський номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , яка відрекомендувалась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про якісь повістки та те, що потрібно кудись з`явитись та розповідала про якісь ліки, які потерпіла замовляла в соціальній мережі та в подальшому повідомив, що перетелефонує його колега. Цього ж дня, 09 квітня 2025 року, потерпілій на абонентський номер, зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_4 , яка відрекомендувалась, як співробітник Служби Безпеки України на ім`я ОСОБА_6 та почала задавати питання в тому плані, чи перераховувала потерпіла грошові кошти на тимчасово окуповані території або особам в російську федерацію, чи має зв`язки з особами на тимчасово окупованих територіях України тощо. Вказані відповіді на запитання ОСОБА_5 записала на аркуші паперу та повідомила так звану ОСОБА_6 .

11 квітня 2025 року ОСОБА_5 знову зателефонувала так звана ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_4 та повідомила, що для вирішення проблем необхідно сплатити грошові кошти у сумі 35 000 грн, які потрібно перерахувати на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Після чого потерпіла погодилась на їх пропозицію та будучи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через касу перерахувала грошові кошти в сумі 35 000 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , де отримувач був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після того, як ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, прийшовши до дому, додивилась в чеку, що грошові кошти відправила, за якісь будівельні матеріали та після чого зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулась з заявою до поліції.

Таким чином невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 35 000 грн, чим заподіяли матеріальні збитки потерпілій.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником розрахункового рахунку НОМЕР_1 є клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року, фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 11 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, відомості, чи підключено до розрахункового рахунку НОМЕР_1 будь-які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та інші операції.

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також коло причетних осіб неможливо.

Також слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без представників особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, на підставі п.п. 2, 7 ст. 163 КПК України у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки дізнавач не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання дізнавач та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки з поданих до клопотання матеріалів кримінального провадження судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 16.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 16.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку IIА НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року;

фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 11 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомості, чи підключено до розрахункового рахунку НОМЕР_1 будь-які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1