Справа № 539/2205/25
Провадження № 1-кс/539/580/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року м.Лубни

Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 29.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 29.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 00:38 год по 11:31 год 27.04.2025 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 92 775, 83 грн., які належні ОСОБА_4 чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Згідно допиту потерпілого було встановлено, що 27.04.2025 року приблизно о 10:30 год до неї зателефонували в месенджері «Телеграм» з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомили, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 намагалися списати гроші. Особа представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та повідомив, що розмова записується. Далі він повідомив її особисті дані, сказав яка сума зберігається на її банківському рахунку. Так як в неї дійсно було списання коштів, вона продовжила розмову. ОСОБА_6 повідомив, що з картки намагалися здійснити декілька переказів та підняти кредитний ліміт до 300 тисяч. Далі представник банку запропонував скасувати ці операції з його допомогою і що це терміново потрібно зробити, бо можуть зняти всі гроші. Чоловік сам назвав її прізвище, ім`я, по батькові, адресу та запевнив, що ніяких пін-кодів він в неї не запитує та викликавши в неї до себе довіру вони почали працювати. Після цього, чоловік попросив зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в розділі поповнити рахунок, перевірити чи дійсно там зазначено її номер телефону. Далі попросив повернутися на головну сторінку та перейти до розділу переказ коштів, де в призначення платежу зазначити "Скасування операції від 27.04.2025 Менеджер: ОСОБА_7 " та ввести в графу суму 11015 грн. Запевнивши, що ці гроші не знімуться, попросив перейти на головну сторінку та запевнитися в цьому. Так дійсно гроші не списалися. Далі чоловік попросив подзвонити на номер НОМЕР_2 , запам`ятати ім?я оператора, відповісти на його питання, та підтвердити списання коштів. Після чого, вона зателефонувала на 3700, де в розмові з оператором підтвердила списання коштів у сумі 11015 грн, але оператор у неї повторно запитав чи точно вона підтверджує цю операцію, але вона кинула слухавку. В результаті, списання коштів у сумі 11015 грн. не відбулося. Після цього їй знову зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Чоловік не змінився і він почав її запевняти, що потрібно зробити карту ІНФОРМАЦІЯ_3 та на неї перерахувати, вона повідомила, що в неї немає карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що він відповів, що зараз за допомогою їхнього застосунку він допоможе їй зробити картку. Після чого, у її додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 з`явилася банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 . Потім він її запевнив, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить їй, та кошти вона буде перераховувати собі і вона дійсно побачить, що кошти перейдуть на її картку. На карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вони почали перераховувати 22 000 грн., але ці кошти з її картки перераховані не були. Потім чоловік почав говорити, що він фіксує її заяву на повернення коштів і так як він бачить що кошти намагаються перерахувати країна агресор росія попросив далі зайти в розділ "Ще", зайти в графу переказ на Розрахунковий рахунок (IBAN) та ввести там ті цифри які він озвучує (даний номер вона не пам`ятає) та ввести в графу суму 44000 грн. Після даних операції, у неї почали виникати сумніви щодо його дій і вона попросила заблокувати її картки, що б далі не було списань, на що він відповів, що на даний момент це неможливо, бо триває сесія з повернення коштів на карту. Вона все одно наполягла на тому, щоб заблокували картки. Він повідомив, що блокує її картки та вхід до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі дзвінок завершився, а карти були заблоковані. Після розмови з чоловіком їй почали надходити сповіщення з ІНФОРМАЦІЯ_5 , що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 були списання коштів у сумі 11070, 08 грн, 30099,75 грн, 11055,00 грн, 8040 грн. та 30099,75 грн. Даних переказів коштів вона не робила.

Оперативними співробітниками в ході виконання доручення по аналізу вилученої інформації було проведено огляд електронних носіїв та інформації, а саме оптичного диску, вилученого під час тимчасового доступу до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення огляду встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані із належної йому банківської картки на картки інших банків, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, надав до суду клопотання в якому просить клопотання розглядати без його участі та просить його задовільнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 29.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 29.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію :

- про особу на котру зареєстровано картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, з 27.04.2025 та по 02.09.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з 27.04.2025 та 02.09.2025;

- відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з 27.04.2025 та по 02.09.2025, у разі їх зняття через банкомат;

- інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1