Справа № 484/2050/25
Провадження № 1-кс/484/480/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000076 від 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, в якому зазначає, що 06.04.2025 до Первомайського РВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.04.2025 близько 17:30 год. невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 під приводом купівлі кросівок на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи стороннє фішингове посилання на сайт, який візуально схожий на ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку ІНФОРМАЦІЯ_4 шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_4 в сумі 24500 гривень, які були списані шахраєм через несанкціонований доступ до банківської картки заявниці банку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , шляхом підтвердження потерпілою транзакцій в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 . З метою заволодіння даними шахраї користуючись єдиним протиправним умислом на вчинення шахрайства грошові кошти в суму 24500 перерахували на банківську картку доньки потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 (банку ІНФОРМАЦІЯ_5 за р/р НОМЕР_3 ) з метою отримання несанкціонованого доступу до банківської картки ОСОБА_5 та остання в подальшому власноруч перерахувала дану суму на банківську картку шахраїв НОМЕР_4 будучи введеною в оману. В наслідок даних протиправних дій ОСОБА_4 було спричинено матеріального збитку на загальну суму 24 500 грн.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідує, що 06.04.2025 о 17:28 з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти в сумі 24000 грн. на банківську карту ОСОБА_6 платіжної інструкції слідує, що 06.04.2025 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 було переведено грошові кошти в сумі 24000 грн. на карту № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 06.04.2025 року вона розмістила оголошення про продаж жіночих кросівок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня, близько 16:30, отримала повідомлення на мобільний телефон через додаток «Вайбер» від невідомої особи з номеру НОМЕР_1 . Повідомлення містило інформацію, що особа зацікавлена в покупці товару і вже здійснила оплату через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку, проте для підтвердження отримання коштів необхідно зайти за посиланням. Потерпіла перейшла за наданим посиланням, яке вело на фейковий сайт, схожий на офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . На цьому сайті було зазначено, що товар сплачено, і для отримання коштів необхідно ввести дані своєї банківської картки. Після введення даних своєї картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 потерпіла не отримала обіцяних коштів. В ході спілкування з оператором технічної підтримки, потерпіла була переконана, що для верифікації її картки потрібно пройти додаткову процедуру, для чого запитували картку її доньки ОСОБА_5 , номер якої вона надала. В результаті, її доньці на банківьку карту надійшли кошти в сумі 24000 грн, з банківської карти матері, які вона відразу переказала на рахунок шахраїв, так як їй це сказала зробити матір, яка була впевнена, що таким чином отримає грошові кошти за продаж кросівок. Сума переказаних коштів становить 24000 гривень. Потерпіла зазначає, що вона не здійснювала перерахунку коштів зі своєї карти і запідозрила шахрайство лише після того, як їй знову прийшло підтвердження про здійснення переказу коштів.

У ході аналізу банківської інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 06.04.2025 о 17:28 з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 24 000 грн на картковий рахунок доньки - ОСОБА_5 . У подальшому, згідно з платіжною інструкцією того ж дня, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») зазначена сума в повному обсязі - 24 000 грн - була переказана на банківський рахунок № НОМЕР_4 , оформлений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по картковому рахунку, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про власника рахунку контрагента: Номер рахунку: № НОМЕР_4 (цей номер виступає як ідентифікатор рахунку отримувача);

-документів, поданих для відкриття вказаного рахунку;

-інформації про рух коштів з зазначеного рахунку за період з 01.04.2025 по 16.04.2025;

-інформації про подальший рух коштів за цим рахунком, а саме: сума 24000 грн., яка була перерахована 06.04.2025 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , власниця - ОСОБА_16 ; у випадку, якщо зазначена сума була знята, прошу надати: спосіб зняття коштів; повні анкетні дані особи, що здійснила зняття; точну адресу та час проведення операції; фото- або відеофіксацію особи-отримувача;

-інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку, зокрема: грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату та номера банкомату;

-документів, подані для відкриття рахунків, на які було переведено грошові кошти, включаючи фінансовий номер телефону;

-інформації щодо пристроїв, за допомогою яких була здійснена активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу за зазначеними рахунками, із зазначенням: IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, що використовувалися для входу в систему; період доступу: з 00:00 01 квітня 2025 року до 23:00 16 квітня 2025 року.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1