Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/1388/25
Провадження № 1-кс/542/253/25
У Х В А Л А

Іменем України

15 серпня 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 26 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просила надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно з вимогами пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, зокрема:

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 24.07.2025, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації по рахунку НОМЕР_2 про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 24.07.2025, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які був прив`язаний рахунок НОМЕР_2 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР- адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначала, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 26 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_8 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23 липня 2025 року ОСОБА_8 розмістила оголошення про продаж дитячого одягу для хлопчика та вказала суму 8400 гривень. 24 липня 2025 року у застосунку «Вайбер» їй написав невідомий абонентський номер НОМЕР_3 під назвою « ОСОБА_9 » про те, що бажає придбати дитячі комбінезони та оплатила товар по ІНФОРМАЦІЯ_2 доставці. В подальшому, невідома особа написала, що їй потрібно підтвердити згоду про переказ коштів та надіслала посилання, за яким необхідно було перейти. Перейшовши за посиланням, вона ввела номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , прізвище та ім`я, але авторизуватися у неї не вийшло. В цей момент, у Вайбері невідома особа написала, щоб вона знову перейшла за посиланням та натиснула на дзвіночок, після чого з нею повинен зв`язатися оператор. Після вказаних дій, до неї зателефонував невідомий чоловік та представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надалі вказав алгоритм дій, що потрібно зробити. Далі, оператор сказав, що зараз зарахуються кошти на банківську картку та щоб перевірити, чи працює ця програма у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будуть проведені операції з перерахунку коштів між її картками. Далі, вона побачила у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що 24.07.2025 о 14 год 23 хв, з її кредитної картки перерахувалися кошти на її картку для виплат у сумі 14 350 гривень. А потім 24.07.2025 о 14 год 37 хв з картки для виплат на її кредитну картку перерахувалися назад грошові кошти у сумі 14 300 гривень. Після всіх дій, екран мобільного телефону став темний та на екрані висвітився напис про те, що «Чекайте 20 хвилин і гроші зарахуються на банківську картку протягом 20 хвилин», після чого їй потрібно було декілька разів подивитися у екран телефону, щоб зробити зображення обличчя. Фактично самостійно користуватися своїм мобільним телефоном не могла, а бачила як на екрані телефону з`являвся застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який потім зникав. Пізніше, вона зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з мобільного телефону свого чоловіка та побачила, що кошти на картці були в наявності. Через деякий час вона згадала, що випадково оплатила комунальні послуги, тому зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб зробити повернення коштів. В цей час її запитали, чи підтверджує вона переказ коштів у сумі 20 000 гривень та 4000 гривень, але вона сказала, що ні та розповіла, що передавала номер своєї банківської картки невідомим особам, тому її картки одразу заблокували. 25 липня 2025 року вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де їй відновили доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оновили банківські картки. Того ж дня її чоловік замовив довідку у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де вона побачила, що у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий кредит у сумі 40000 гривень та у банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 50000 гривень.

Потерпілою ОСОБА_8 надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, згідно якого встановлено, що 24.07.2025 о 17:39:29 годині здійснено переказ у сумі 1532,16 гривень та о 17:39:29 годині здійснено переказ у сумі 38400 гривень.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка протиправно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 не встановлена, необхідно отримати інформацію по рахунку НОМЕР_2 для встановлення відомостей про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 17).

Розгляд даного клопотання слідчий просила провести без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (а.с. 5).

Слідчий суддя зазначає, що в обґрунтування такого клопотання слідчий, в порушення вимог частини 2 статті 163 КПК України, не вказала достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 18).

Між тим, особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просив надати тимчасовий доступ, не забезпечила явку в судове засідання свого уповноваженого представника.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на викладене, враховуючи неприбуття в судове засідання слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться документи, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за їх відсутності.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксуванняза допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за№ 0000195 від 26 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України (а.с. 6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 23 липня 2025 року вбачається, що вона розмістила оголошення про продаж дитячого одягу для хлопчика та вказала суму 8400 гривень. 24 липня 2025 року у застосунку «Вайбер» їй написав невідомий абонентський номер НОМЕР_3 під назвою « ОСОБА_9 » про те, що бажає придбати дитячі комбінезони та оплатила товар по ІНФОРМАЦІЯ_2 доставці. В подальшому, невідома особа написала, що їй потрібно підтвердити згоду про переказ коштів та надіслала посилання, за яким необхідно було перейти. Перейшовши за посиланням, вона ввела номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , прізвище та ім`я, але авторизуватися у неї не вийшло. В цей момент, у Вайбері невідома особа написала, щоб вона знову перейшла за посиланням та натиснула на дзвіночок, після чого з нею повинен зв`язатися оператор. Після вказаних дій, до неї зателефонував невідомий чоловік та представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надалі вказав алгоритм дій, що потрібно зробити. Далі, оператор сказав, що зараз зарахуються кошти на банківську картку та щоб перевірити, чи працює ця програма у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будуть проведені операції з перерахунку коштів між її картками. Далі, вона побачила у за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що 24.07.2025 о 14 год 23 хв, з її кредитної картки перерахувалися кошти на її картку для виплат у сумі 14 350 гривень. А потім 24.07.2025 о 14 год 37 хв з картки для виплат на її кредитну картку перерахувалися назад грошові кошти у сумі 14 300 гривень. Після всіх дій, екран мобільного телефону став темний та на екрані висвітився напис про те, що «Чекайте 20 хвилин і гроші зарахуються на банківську картку протягом 20 хвилин», після чого їй потрібно було декілька разів подивитися у екран телефону, щоб зробити зображення обличчя. Фактично самостійно користуватися своїм мобільним телефоном не могла, а бачила як на екрані телефону з`являвся застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який потім зникав. Пізніше, вона зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з мобільного телефону свого чоловіка та побачила, що кошти на картці були в наявності. Через деякий час вона згадала, що випадково оплатила комунальні послуги, тому зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб зробити повернення коштів. В цей час її запитали, чи підтверджує вона переказ коштів у сумі 20 000 гривень та 4000 гривень, але вона сказала, що ні та розповіла, що передавала номер своєї банківської картки невідомим особам, тому її картки одразу заблокували. 25 липня 2025 року вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де їй відновили доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оновили банківські картки. Того ж дня її чоловік замовив довідку у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де вона побачила, що у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий кредит у сумі 40000 гривень та у банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 50000 гривень.

Відповідно до інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 у валюті UAH за період з 22.07.2025 по 28.07.2025, відкритому на ім`я ОСОБА_8 встановлено, що 24.07.2025 о 17:39:29 списано кошти в 1532 грн 16 коп., та в сумі 38400 грн 00 коп. (а.с. 11).

Згідно з протоколом огляду від 28 липня 2025 року, здійсненого на підставі добровільної заяви ОСОБА_8 (а.с. 11), було оглянуто мобільний телефон «ОРРО А17к», номер моделі Helio G35 Octa Core СРН2471. Телефон синього кольору у чохлі чорного кольору, ІМЕІ1 НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_6 , в якому знаходиться СІМ-карта із номером мобільного телефону НОМЕР_7 , та встановлено, що на телефоні мається знімок екрану із зазначеним номером телефону НОМЕР_3 « ОСОБА_9 » (а.с. 13-14).

Із пояснень ОСОБА_8 вбачається, що кошти у відповідній сумі вона не перераховувала, отже вони вибули з її володіння без її волі.

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілого.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 15 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 26 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення, зокрема до :

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 24.07.2025, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації по рахунку НОМЕР_2 про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 24.07.2025, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які був прив`язаний рахунок НОМЕР_2 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР- адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 30 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10