Справа № 458/928/25
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

08.09.2025 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,слідчої СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження №0000459 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

08.09.2025 заступник начальника ВП - начальника СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , подав до слідчого судді клопотання, в якому просить в рамках кримінального провадження №0000459 від 16.09.2022, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а філія управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучити копії в філії управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: комп`ютерних даних щодо відомостей про номер банківської карти НОМЕР_2 , з вказанням повних персональних даних особи (осіб), яка їх оформила, копії договорів (угод) та паспорта особи (осіб); - комп`ютерних даних щодо відомостей про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 , а саме про рух коштів по ній, в період з 14 вересня 2022 року по 16 вересня 2022 року; - комп`ютерних даних щодо дій, які вчинялись з коштами, що перебували на рахунках прикріплених до банківської карти НОМЕР_2 , а саме про рух коштів по ній, в період з 14 вересня 2022 року по 16 вересня 2022 року які відкриті в банку, із зазначенням місця, де знімались (отримувались), дати та часу, способу зняття та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти в тому числі фото або відеозаписи з камери зовнішнього спостереження які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із захватом місця де було здійснено зняття грошових коштів ; - комп`ютерних даних, щодо відомостей про рух грошових коштів, які переводились (перераховувались) з банківської карти НОМЕР_2 , а саме про рух коштів по ній, в період з 14 вересня 2022 року по 16 вересня 2022 року, на банківські картки (рахунки), в тому числі які не відносяться до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та кому належить дані банківські картки (рахунки); - комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківської карти НОМЕР_2 , а саме про рух коштів по ній, в період з 14 вересня 2022 року по 16 вересня 2022 року. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ; - документів із записами розмов клієнта банківської карти НОМЕР_2 , а саме про рух коштів по ній, в період з 14 вересня 2022 року по 16 вересня 2022 року, під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000459 від 16.09.2022, за ознаками ч. 4 ст. 185КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2022 о 21:02 до ВП №2 Самбірського РВП звернулась громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 61 000,00 грн, які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку заявниця втратила у період з 15:10 по 17:20 15.09.2022 р. за невідомих обставин, чим спричинено їй значну шкоду. У ході досудового розслідування було встановлено, що невідомі на даний час особи, отримали грошові кошти у сумі 61000,00 грн, з банківської картки НОМЕР_2 , при цьому емітером вищевказаної банківської карти є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що підтверджується виписками, які надала потерпіла та даними з інформаційної системи з веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 У ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення, а саме ознайомитися та отримати копію відомостей по банківській карті НОМЕР_2 , а саме про рух коштів по ній, в період з 14.09.2022 по 16.09.2022, що міститься в базах даних, доступ до яких мають працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що є предметом доказування у кримінальному проваджені та необхідні для проведення подальших слідчих дій Іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо.

Клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження №0000459 від 16.09.2022, за ознаками ч. 4 ст. 185КК України, підсудне слідчому судді Турківського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю слідчого та прокурора, та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчий суддя здійснює без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про доступ до яких клопоче.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання з підстав і доводів, що в ньому викладені, просили клопотання задоволити.

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, перевіривши додані до клопотання матеріали, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить конфіденційна інформація.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ч.1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб`єкта персональних даних.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що:

- інформація про тимчасовий доступ до яких клопоче сторона кримінального провадження, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а філія управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України така інформація належить до банківської таємниці, є конфіденційною та містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних;

- сама по собі ця інформація так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування, які долучені до клопотання; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задоволити клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження №0000459 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії в філії управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- комп`ютерних даних щодо відомостей про номер банківської карти НОМЕР_2 , з вказанням повних персональних даних особи (осіб), яка їх оформила, копії договорів (угод) та паспорта особи (осіб);

- комп`ютерних даних щодо відомостей про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 , а саме про рух коштів по ній, в період з 14 вересня 2022 року по 16 вересня 2022 року;

- комп`ютерних даних щодо дій, які вчинялись з коштами, що перебували на рахунках прикріплених до банківської карти НОМЕР_2 , а саме про рух коштів по ній, в період з 14 вересня 2022 року по 16 вересня 2022 року, які відкриті в банку, із зазначенням місця, де знімались (отримувались), дати та часу, способу зняття та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти в тому числі фото або відеозаписи з камери зовнішнього спостереження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із захватом місця де було здійснено зняття грошових коштів;

- комп`ютерних даних, щодо відомостей про рух грошових коштів, які переводились (перераховувались) з банківської карти НОМЕР_2 , а саме про рух коштів по ній, в період з 14 вересня 2022 року по 16 вересня 2022 року, на банківські картки (рахунки), в тому числі які не відносяться до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та кому належить дані банківські картки (рахунки);

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківської карти НОМЕР_2 , а саме про рух коштів по ній, в період з 14 вересня 2022 року по 16 вересня 2022 року. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- документів із записами розмов клієнта банківської карти НОМЕР_2 , а саме про рух коштів по ній, в період з 14 вересня 2022 року по 16 вересня 2022 року, під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Уповноваженим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , філії управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаних в цій ухвалі документів (інформації) з можливістю отримання їх копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 08.09.2025 до 08.11.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 08.09.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/928/25, а інший видається для пред`явлення володільцю документа з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1