справа № 462/1287/25
УХВАЛА

06 червня 2025 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000051 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 16.02.2025 до ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.02.2025 приблизно о 16 год. 33 хв., невідома особа використовуючи номера телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою, переконали останню здійснити переказ коштів з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , у розмірі 83 000 грн. ITC ІПНП 3408

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 15.02.2025 приблизно о 16 год. 33 хв. до неї зателефонувала невідома особа з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та шляхом зловживання довірою останньої переконали здійснити перекази коштів з її банківської картки НОМЕР_3 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвалою Залізничного районного суду м. Львова від 21.02.2025 надано дозвіл органу дізнання на отримання тимчасового доступу до копій документів, що перебувають у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Із копії листа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № КНО-07.8.5/2852 від 05.03.2025, долученого до матеріалів клопотання вбачається, що емітентом карток з BIN № НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), до копій документів, а саме інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.02.2025 по дату виконання ухвали, а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.02.2025, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає до задоволення частково, а саме без вилучення оригіналів вказаних документів, так як в матеріалах клопотання відсутні обґрунтування вилучення оригіналів документів, також надання тимчасового доступу до вищезазначеної інформації за період часу з 15.02.2025 по дату виконання ухвали, оскільки сам факт вчинення правопорушення мав місце саме 15.02.2025.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв?язку із введеним воєнним станом на території України, а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період з 15.02.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 15.02.2025 по дату виконання ухвали, що містять охоронювану законом таємницю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1