Справа №760/7679/25 1-кс/760/6444/25
СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001310 від 16.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.114-1, ч.1 ст.209, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку автомобіля Porsche Cayenne, д.н.з. НОМЕР_1 , 2023 року випуску, кузов НОМЕР_2 , синього кольору, що належить ОСОБА_4 :

1. Автомобіль Porsche Cayenne, д.н.з. НОМЕР_1 , 2023 року випуску, кузов НОМЕР_2 , синього кольору;

2. Технічний паспорт на автомобіль Porsche Cayenne СТО № НОМЕР_3 ;

3. Мобільний телефон Iphone 15 синього кольору, поміщений до пакету № 1;

4. Медичні документи ОСОБА_4 : Копія направлення на МСЕК від 31.10.2022, на 1 арк.; Обхідний лист, на 1 арк.; Витяг з історії хвороби № 141022, на 1 арк.; Виписки з медичної картки амбулаторного хворого № 1237/101, на 1 арк.; Копія дослідження МРТ, на 1 арк.;

5. Конкурсна пропозиція для участі у конкурсі «Соціальна реабілітація осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями від 22.01.2023, на 25 арк.;

6. Конкурсна пропозиція для участі у конкурсі «Денний догляд для осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями від 22.01.2023, на 21 арк.;

7. Копія посадових інструкцій соціального менеджера-водія від 29.11.2021, на 5 арк.;

8. Акт приймання-передачі від 17.03.2025, та 1 арк.;

9. Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_4 від 05.02.2022, на 1 арк.;

10. Лист Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону № 11/1067вих-24, на 1 арк.;

11. Роздруківка «РЕЗЕРВ+», на ім`я ОСОБА_4 ;

12. Довідка ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.07.2022 № 2/4/2275, на 1 арк.;

13. Довідка ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.06.2022 № 111, на 1 арк.;

14. Поліетиленова сумка зеленого кольору з папками, в яких наявна документація щодо медичних аналізів, досліджень, діагнозів ОСОБА_4 ;

15. Моноблок Apple s/n: SO2F41E5PN5W;

16. Ноутбук MacBook Air s/n: CO2Q9BF6GFWM;

17. Планшет iPod s/n: DLX 58K8GMW5, які належать ОСОБА_4 .

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001310 від 16.12.2024.

За твердженням сторони обвинувачення, службовими особами Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА у змові з посадовими особами ТОВ «Міцне здоров`я» здійснюється сприяння в ухиленні від мобілізації та заволодіння бюджетними коштами, під приводом надання послуг здійснення догляду за особами з психічними та поведінковими розладами.

Так, протягом 2022-2024 років Департаментом перераховано на користь ТОВ «Міцне здоров`я» (, м. Київ, п-кт Оболонський, буд. 26, оф. 183) 109 млн. грн з призначенням платежу «за здійснення денного догляду за особами з психічними та поведінковими розладами», «здійснення паліативного догляду».

Розрахунок за наданими соціальними послугами між Товариством та Департаментом здійснюється шляхом оплати відповідно до наданих людино-годин послуг співробітниками організації. Проте, фізично співробітниками Товариства не може надаватись така кількість людино-годин, яке Товариство декларує для виплат перед Департаментом, що свідчить про факт фіктивності надання послуг. Також, грошові кошти не використані за призначенням та ймовірно привласнені посадовими особами Товариства за попередньою змовою з службовими особами Департаменту, шляхом виведення коштів з Товариства через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Разом з тим, частина працевлаштованих чоловіків Товариства призивного віку перебувають за межами Київського регіону, що унеможливлює здійснення ними догляду на професійній основі за недієздатними особами, що може свідчити про факт фіктивності їх працевлаштування і ухилення від мобілізації.

Відповідно до відповіді на доручення, яке надійшло з ГВ «І» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, отримано інформацію щодо можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами Департаменту соціальної та ветеранської політики м. Києва (, адреса реєстрації: м. Київ, п-кт Любомира Гузара, буд. 7) у змові з посадовими особами ТОВ «Міцне здоров`я» (, адреса реєстрації м. Київ, п-кт Оболонський, буд. 26, оф. 183) шляхом виведення грошових коштів через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Так, протягом 2022-2024 років Департаментом перераховано на користь Товариства понад 109,3 млн. грн з призначенням платежу «за здійснення денного догляду за особами з психічними та поведінковими розладами», «здійснення паліативного догляду».

Дані кошти Товариство за вказаний період здебільшого виплатило на рахунки фізичних осіб-підприємців, так ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) отримав понад 14 млн. грн за послуги з надання харчування, ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) отримала понад 2,6 млн. грн за послуги з надання харчування, ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) отримав понад 2,1 млн. грн за послуги з технічного обслуговування техніки та понад 1,2 млн. грн за послуги з надання транспортного засобу в оренду, ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) отримала понад 2 млн. грн за послуги з надання транспортних засобів в оренду та понад 1,5 млн. грн за послуги з надання в оренду функціональних ліжок, ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) отримала понад 13 млн. грн за послуги з надання в оренду транспортних засобів, ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ) отримав понад 5,9 млн. грн за послуги з надання в оренду транспортних засобів та понад 1,2 млн. грн за послуги з надання в оренду інвентарю, ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_11 ) отримав понад 8,8 млн. грн за послуги з надання в оренду транспортних засобів та 1,3 млн. грн за послуги з надання в оренду нерухомості, ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ) отримала понад 2,9 млн. грн за послуги з надання в оренду транспортних засобів та понад 2,6 млн. грн за послуги з надання в оренду нерухомості, ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 ) отримав понад 1,6 млн. грн за послуги з надання в оренду транспортного засобу, ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_14 ) отримала понад 2,9 млн. грн за миючі засоби та понад 2,9 млн. грн за послуги з надання в оренду транспортних засобів, ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_15 ) отримав понад 2,2 млн. грн за дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту та понад 0,5 млн. грн за послуги з надання в оренду транспортних засобів, ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_16 ) отримала понад 5,3 млн. грн за дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту.

Відповідно до висновку, який надійшов з Державної податкової служби, аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Міцне здоров`я» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, ознак використання схем мінімізації податків з метою ухилянні від оподаткування, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 17.12.2024 - фінансові операції із перерахуванням ТОВ «Міцне здоров`я» на користь ймовірно пов`язаних (підконтрольних) осіб ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 грошових коштів у загальному розмірі 69 429 966,04 грн у якості оплати за оренду нерухомого майна, транпсортних засобів, машино-місць, господарських товарів, продуктів харчування та інших товарів-послуг, які здійснені за завищеною вартістю та або фактично не надавались, ймовірно здійснені без розумної економічної причини (ділової мети), не підпадають під визначення господарської діяльності, та спрямовані виключно на отримання забезпечення умови для протизаконного виведення бюджетних коштів, отриманих від Департаменту соціальної та ветеранської політики м. Києва, містять ознаки злочину згідно з ч.5 ст.191 КК України, та містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування терроризму, що в свою чергу має бути доведене слідством.

18.03.2025 на підставі ч.3 ст.233 КПК України проведено обшук автомобіля Porsche Cayenne, д.н.з. НОМЕР_1 , 2023 року випуску, кузов НОМЕР_2 , синього кольору, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходився на пункті пропуску державного кордону України «Угринів-Долгобичув» у Львівській обл., Шептицького р-ну, с. Угринів, в ході якого виявлено та вилучено вищезазначене майно.

18.03.2025 о 16 год. 30 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано на підставі статті 615 КПК України.

18.03.2025 постановою слідчого вилучене майно визнано речовим доказом.

Враховуючи зазначене, сторона обвинувачення вважає за необхідне накласти арешт на вищевказані речі, що були вилучені під час обшуку, з метою запобігання можливості їх приховування, знищення та пошкодження.

Прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити та накласти арешт на вилучене майно. Подав відповідну заяву.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

За ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п.1 ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку автомобіля Porsche Cayenne, д.н.з. НОМЕР_1 , 2023 року випуску, кузов НОМЕР_2 , синього кольору, що належить ОСОБА_4 :

1. Автомобіль Porsche Cayenne, д.н.з. НОМЕР_1 , 2023 року випуску, кузов НОМЕР_2 , синього кольору;

2. Технічний паспорт на автомобіль Porsche Cayenne СТО № НОМЕР_3 ;

3. Мобільний телефон Iphone 15 синього кольору, поміщений до пакету № 1;

4. Медичні документи ОСОБА_4 : Копія направлення на МСЕК від 31.10.2022, на 1 арк.; Обхідний лист, на 1 арк.; Витяг з історії хвороби № 141022, на 1 арк.; Виписки з медичної картки амбулаторного хворого № 1237/101, на 1 арк.; Копія дослідження МРТ, на 1 арк.;

5. Конкурсна пропозиція для участі у конкурсі «Соціальна реабілітація осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями від 22.01.2023, на 25 арк.;

6. Конкурсна пропозиція для участі у конкурсі «Денний догляд для осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями від 22.01.2023, на 21 арк.;

7. Копія посадових інструкцій соціального менеджера-водія від 29.11.2021, на 5 арк.;

8. Акт приймання-передачі від 17.03.2025, та 1 арк.;

9. Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_4 від 05.02.2022, на 1 арк.;

10. Лист Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону № 11/1067вих-24, на 1 арк.;

11. Роздруківка «РЕЗЕРВ+», на ім`я ОСОБА_4 ;

12. Довідка ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.07.2022 № 2/4/2275, на 1 арк.;

13. Довідка ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.06.2022 № 111, на 1 арк.;

14. Поліетиленова сумка зеленого кольору з папками, в яких наявна документація щодо медичних аналізів, досліджень, діагнозів ОСОБА_4 ;

15. Моноблок Apple s/n: SO2F41E5PN5W;

16. Ноутбук MacBook Air s/n: CO2Q9BF6GFWM;

17. Планшет iPod s/n: DLX 58K8GMW5, які належать ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_17