Номер справи 289/1622/25
Номер провадження 1-кс/289/215/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2025 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської областi ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 05.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.09.2025 в провадження слідчого судді надійшло дане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2025, о 13:32 годині потерпілій ОСОБА_5 зателефонував невстановлений чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив про те, що з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) намагалися викрасти її гроші, тобто перерахувати їх на інший банківський рахунок. Щоб унеможливити подібні випадки в подальшому, потерпілій було запропоновано перевести свої кошти на інший рахунок, так звану «чорну» карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки реквізити її банківського рахунку вже відомі іншим особам. В подальшому ОСОБА_5 погодилась та згідно інструкцій шахрая, зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала на запропонований їй злочинцем картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 гроші в сумі 61000 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Враховуючи, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про обіг грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.09.2025 по 05.09.2025, з можливістю зробити їх копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів рахунки осіб куди кошти були переведені, їх дані (прізвище, ім`я по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та/або реєстрації, контактні телефони), на чиє ім`я відкриті карткові рахунки.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів. Відомості, які перебувають у володінні банку самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні, як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду учасники справи в судове засідання не з`явилися, в клопотанні ставиться питання про розгляд справи без їх участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вважаю, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: що містять інформацію про обіг грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.09.2025 по 05.09.2025, з можливістю зробити їх копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів рахунки осіб куди кошти були переведені, їх дані (прізвище, ім`я по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та/або реєстрації, контактні телефони), на чиє ім`я відкриті карткові рахунки, які знаходяться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у наявних регіональних відділеннях банку за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, по 12.10.2025 включно.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копією ухвали надсилається суб`єкту звернення до слідчого судді з даним клопотанням для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1