Справа № 274/2629/25
Провадження № 1-кс/0274/895/25
У Х В А Л А

іменем України

26.05.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000367 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по карткам невідомої особи, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , шляхом виготовлення інформації на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме із зазначенням суми, номерів га власників банківських карток, рахунків які належить до вище вказаних карток (анкетні данні), з яких перераховувалися кошти з даних карток та банківських рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти. ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даних карток, чи змінювалися ( та які прив`язані) мобільні номери телефонів для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаним карткам, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 26.03.2025 року по 00 год 00 хв 17.05.2025.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000367 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В період часу з 27.03.2025 по 07.04.2025 на мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) з номерів НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та під час розмови повідомила, що можна заблокувати кредитну банківську картку, належну потерпілому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , якщо останній нею не користується, у зв`язку з тим, після чого ОСОБА_6 повідомив коди підтвердження банківських операцій для заблокування картки, які надходили останньому. Після вказаних дій, з банківських карток ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 були перераховані кошти в загальній сумі 20000 грн., чим потерпілому завдано матеріальної шкоди (ЄО - 9986).

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що із банківської картки потерпілого ОСОБА_6 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_10 було перераховано грошові кошти 27.03.2025 о 17:50 в сумі 13 800 грн., на невстановлений рахунок. А також із іншої банківської картки потерпілого ОСОБА_6 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 рахунок НОМЕР_11 було перераховано грошові кошти 07.04.2025 о 14:39 в сумі 1 000 грн., 07.04.2025 о 14:40 в сумі 1 000 грн., 07/04/2025 о 14:40 в сумі 1 000 грн., 07.04.2025 о 14:45 в сумі 2 800 грн., на невстановлений рахунок.

На виконання доручення слідчого надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Житомирській області ОСОБА_7 про те, що з сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено наступну операцію, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , яка належна потерпілому ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 13 800 грн., були перераховані 27.03.2025 о 17:50:53 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 . Після чого було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 27.03.2025 грошові кошти потерпілого в сумі 13 800 грн о 17:51:43 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Також встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , яка належна потерпілому ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1 000 грн., 1 000 грн., 1 000 грн., 2 800 грн були перераховані 07.04.2025 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 . Після чого, з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 07.04.2025 грошові кошти потерпілого в сумі 7 200 грн., о 14:42:17 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В подальшому слідчим СВ Бердичівського РВГІ через Інтернет-мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_5 ввівши перших шість цифр- 4149 51, було встановлено, що картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обгрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток, невідомої особи, а саме операції грошових переказів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 26.03.2025 по 17.05.2025.

Вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо її отримати.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000367 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000367: в період часу з 27.03.2025 по 07.04.2025 на мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) з номерів НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та під час розмови повідомила, що можна заблокувати кредитну банківську картку, належну потерпілому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , якщо останній нею не користується у зв`язку з тим, після чого ОСОБА_6 повідомив коди підтвердження банківських операцій для заблокування картки, які надходили останньому. Після вказаних дій, з банківських карток ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 були перераховані кошти в загальній сумі 20000 грн., чим потерпілому завдано матеріальної шкоди (ЄО - 9986).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 17.05.2025; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.04.2025; протоколу допиту потерпілого від 10.04.2025; виписки по банківському рахунку потерпілого; матеріалів виконаного доручення слідчого про проведення слідчих дій, інформацію про банківську установу за номером картки , вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000367 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по карткам невідомої особи, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , шляхом виготовлення інформації на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме із зазначенням суми, номерів га власників банківських карток, рахунків які належить до вище вказаних карток (анкетні данні), з яких перераховувалися кошти з даних карток та банківських рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти. ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даних карток, чи змінювалися ( та які прив`язані) мобільні номери телефонів для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаним карткам, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 26.03.2025 до 00 год 00 хв 17.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8