Справа № 750/6236/25
Провадження № 1-кс/750/1858/25
У Х В А Л А

12 травня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001321 від 02.05.202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

08.05.2025 слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про операції по банківському рахунку № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001321 від 02.05.202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 02.05.2025 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_13 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, з результаті яких на ім`я ОСОБА_13 було оформлено кредити у різних фінансових установах на загальну суму 9 300 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 показав, що 02.04.2025 приблизно о 18:00 год. виявив відсутність свого мобільного телефона, із сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , був без паролю. Через відсутність мобільного телефону не мав доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 25.04.2025 придбав новий телефон та відновив доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », увійшовши до якого виявив надходження грошових коштів у період з 04.04.2025 по 10.04.2025, а саме: 04.04.2025 о 11:21 год поповнення у сумі 398 грн та о 21:58 год поповнення у сумі 2487 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 05.04.2025 о 14:40 год зарахування грошових коштів у сумі 895 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV», 06.04.2025 о 16:25 год зарахування грошових коштів у сумі 1492 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 10.04.2025 о 16:15 год. зарахування грошових коштів у сумі 3980 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV». Також вивив, що невідома особа заволодівши особистими даними потерпілого оформила на його ім`я кредити у кредитних установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 10.04.2025 на суму 4000 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 06.04.2025 на суму 1500 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 05.04.2025 на суму 900 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 04.04.2025 на суму 400 грн та 2500 грн. ці гроші надходили на банківський рахунок потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у подальшому банківської картки потерпілого дані грошові кошти були перераховані на невідомі банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме:

04.04.2025 о 23:05 год переказ грошових коштів у сумі 1500 грн з мого банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

04.04.2025 о 23:07 год переказ грошових коштів у сумі 988 грн з мого банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

05.04.2025 о 14:42 год. год переказ грошових коштів у сумі 500 грн з мого банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

05.04.2025 о 14:46 год переказ грошових коштів у сумі 388 грн з мого банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 ;

06.04.2025 о 16:32 год переказ грошових коштів у сумі 1480 грн з мого банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

10.04.2025 о 16:17 год переказ грошових коштів у сумі 3968 грн з мого банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особм, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме отриманні інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 інформації про операції по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту);

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 08.05.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 08.05.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 08.05.2025;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

залишок грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 ;

копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 08.05.2025 перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 08.05.2025;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 08.05.2025 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків № НОМЕР_3 ;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 08.05.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 08.05.2025;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 08.05.2025;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 08.05.2025;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 08.05.2025;

ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 08.05.2025;

повну інформацію про власника банківського № НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 12 червня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15