Провадження №1- кс/712/3977/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 серпня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001709 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиною реєстру досудових розслідувань за № 0001709 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування 23.07.2022 невстановлена слідством особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №66/2022 від 24.02.2022, шляхом вільного доступу здійснювала крадіжку кредитної карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з яких в подальшому були зняті кошти, чим спричинила громадянину ОСОБА_5 майнової шкоди, на суму яка встановлюється.

Під час проведення досудового розслідування 29.07.2022 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 23.07.2022 невстаповлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з належної йому банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на суму 463,50 грн., а також того ж дня із вказаної банківської картки здійснила переказ коштів в терміналі самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операціями на суму 28667,38 гривень та 20867,60 гривень на ім`я ОСОБА_6 .

29.07.2022 потерпілий подає клопотання, а саме про залучення до матеріалів кримінального провадження виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів за належною йому банківською карткою № НОМЕР_1 скриншоти із мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення тимчасового доступу в рамка вищезазначеної ухвали встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів двома платежами на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 23.07.2022 о 12:50:27 з вищевказаної банківської картки, через термінал самообслуговування 201065, що знаходиться в АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переведено грошові кошти в сумі 28 667,38 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , в графі отримувач вказана ОСОБА_6 . При цьому комісія з переказу становила 1 102,38 грн; 23.07.2022 о 12:51:08, з вищевказаної банківської картки, через термінал самообслуговування 201065, що знаходиться в АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переведено грошові кошти в сумі 20 867,60 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , в графі отримувач вказана ОСОБА_6 . При цьому комісія з переказу становила 802,60 грн.

В зв`язку з вищевикладеним на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю подальшого вилучення інформації в письмовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні службових осіб, а саме:

копії реєстраційних справ по клієнтам банку згідно ЄКБ: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_6 );

перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номерів банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 20.07.2022 но 30.07.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_6 );

фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ) за період з 20.07.2022 по 30.07.2022;

механізму зміни фінансового номеру гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 20.07.2022 по 30.07.2022, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ) за період з 20.07.2022 по 30.07.2022;

коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 20.07.2022 по 30.07.2022 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РІІОКПП: );

збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 20.07.2022 по 30.07.2022, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнтам банку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКІІІІ: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_6 );

інформацію щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку (картки) № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 20.07.2022 по 30.07.2022, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Виконання ухвали слідчого судді доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУМИ в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1