Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7496/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 07.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження до п`яти місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 07.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що в провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві перебуває вказане кримінальне провадження, строк досудового розслідування у якому закінчується 28.05.2025, однак внаслідок особливої складності кримінального провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та всіх співучасників.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити із наведених у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 , підозрюваний ОСОБА_6 заперечили щодо задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, вказуючи на його необґрунтованість.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000171 від 07.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2014 між ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» та Публічним акціонерним товариством Акціонерний комерційний банк «Аркада» (надалі - Банк) було укладено Генеральний договір №2 (далі - Договір). Упродовж наступних років до договору вносилися численні зміни та доповнення у вигляді додаткових угод, що розширювали або уточнювали його положення.

Відповідно до вищевказаного договору Фонд фінансування будівництва виду А «Патріотика» за програмою ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» - кошти отримані Банком, відповідно Правил Фонду фінансування будівництва та договору про участь у Фонді фінансування будівництва, від фізичних та юридичних осіб - Довірителів, у довірче управління, що використані чи будуть використані Банком в майбутньому на фінансування будівництва об?єкта інвестування. Фонд фінансування будівництва не є юридичною особою.

Разом з тим, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 27.02.2018, у голови Правління АТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів вкладників Фонду фінансування будівництва виду А «Патріотика».

З метою реалізації цього умислу ОСОБА_6 залучив директора ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» ОСОБА_4 , який, діючи за заздалегідь розробленим планом, від імені очолюваного ним товариства 27.02.2018 уклав з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу 50% частки у статутному капіталі ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС» на суму 102 500 000 грн, без проведення будь-якої оцінки вартості вказаної частки у статутному капіталі даного товариства.

Крім того, як встановлено досудовим розслідуванням наказом голови Правління АТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_6 від 28.02.2018 № 43-К ОСОБА_4 прийнято на роботу головним інженером зазначеного банку (за сумісництвом) з 02.03.2018.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою здійснення оплати за вищевказаним договором директор ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» ОСОБА_4 звернувся до АТ АКБ «АРКАДА» з листом від 18.04.2018 № 254/04 щодо необхідності отримання з Фонду фінансування будівництва виду А «Патріотика» коштів фінансування для розрахунку за придбані ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» корпоративні права ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС». У листі зазначалося, що правочин укладено з метою недопущення ризикових ситуацій у майбутньому.

Надалі, для доведення до кінця злочинного плану 20.04.2018 за результатами проведення засідання Правління АТ АКБ «АРКАДА» під головуванням ОСОБА_6 розглянуто вищевказаний лист ОСОБА_4 та прийнято рішення щодо перерахування з Фонду фінансування будівництва виду А «Патріотика» за програмою ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» коштів фінансування для розрахунку за придбані ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» корпоративні права

ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС» згідно умов договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 27.02.2018.

Вищевказане рішення Правління АТ АКБ «АРКАДА» не відповідає положенням Генерального договору № 2 від 19.05.2014, а також вимогам Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» № 978-IV, оскільки останніми визначено, що грошові кошти з Фондів фінансування будівництва спрямовуються виключно на будівництво.

Крім того, згідно меморіальних ордерів №598 від 26.04.2018 на суму

9786193,09 грн, №732/4968 від 30.05.2018 на суму 17251401,32 грн, №833/4968 від 27.06.2018 на суму 27079601,78 грн, №962/4968 від 31.07.2018 на суму 27664891,28 грн, №1141/4968 від 31.08.2018 на суму 28726042,86 грн ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» перерахувало на рахунок ОСОБА_9 грошові кошти в загальній сумі 110508130,3 грн, як оплату за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС».

Разом з тим, ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.04.2018 по справі №910/2902/18 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС» за заявою ТОВ «НМТ Інвестментс» та визнано розмір його вимог, як ініціюючого кредитора, в розмірі 16 450 222,33 грн.

Також встановлено, ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС» окрім кредиторської заборгованості на вищевказану суму, в цілому характеризувалося незадовільними показниками. Відповідно до фінансової звітності за 2017 рік: зареєстрований статутний капітал товариства становив 20,5 тис. грн; власний капітал мав від`ємне значення та складав - 67 964 тис. грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ «НМТ Інвестментс» є афілійованим із ОСОБА_6 , а також що останній до 17.05.2021 обіймав посаду директора цього товариства. Таким чином, афілійоване з ОСОБА_6 підприємство ініціювало процедуру банкрутства ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС» ще до ухвалення Правлінням АТ АКБ «АРКАДА» рішення про перерахування з Фонду фінансування будівництва виду А «Патріотика» коштів для розрахунку за придбані ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» корпоративні права ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС».

Відповідно до висновку судової оціночно-земельної експертизи ринкова вартість права оренди земельних ділянок загальною площею 176,0426 га, переданих Київською міською радою на праві оренди ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС», станом на 27.02.2018 складала 1 гривню. Враховуючи це, згідно висновку спеціаліста «ринкова вартість 50% частки корпоративних прав ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС» станом на 27.02.2018 становила 1 гривню», а отже розмір збитків, завданих ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» внаслідок цієї угоди, склав 110 508 129,33 грн, що підтверджується висновком експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду Голови правління АТ АКБ «АРКАДА» - управителя Фонду фінансування будівництва виду А «Патріотика» за програмою ТОВ «Будеволюція», у період часу з 27.02.2018 до 31.08.2018, за попередньою змовою з директором ТОВ «Будеволюція» ОСОБА_4 та іншими невстановленими на теперішній час службовими особами Банку, умисно, з корисливих мотивів, шляхом забезпечення прийняття Правлінням АТ АКБ «АРКАДА» рішення про перерахування грошових коштів із вказаного Фонду фінансування будівництва на купівлю частки корпоративних прав ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС» за завищеною ціною, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратив грошові коштами учасників Фонду фінансування будівництва виду А «Патріотика» за програмою ТОВ «Будеволюція» в сумі 110508129,33 грн, тобто в особливо великих розмірах.

28.02.2025 ОСОБА_4 та 03.03.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, зокрема:

- генеральним договором №2 від 19.05.2014, укладеним між ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» та Публічним акціонерним товариством Акціонерний комерційний банк «Аркада»;

- регламентом фінансування будівництва за рахунок Фонду фінансування будівництва «Патріотика» (додаток 2 до Договору);

- договором купівлі-продажу 50% частки у статутному капіталі ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС» від 27.02.2018;

- протоколом засідання правління АТ АКБ «АРКАДА» № 33 від 20.04.2018;

- меморіальними ордерами №598 від 26.04.2018, №732/4968 від 30.05.2018, №833/4968 від 27.06.2018, №962/4968 від 31.07.2018, № 1141/4968 від 31.08.2018;

- ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.04.2018 по справі №910/2902/18;

- висновком судової оціночно-земельної експертизи №38/7 від 04.12.2023;

- висновком спеціаліста щодо ринкової вартості корпоративних прав ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС»;

- висновком судової оціночно-земельної експертизи №57/1-2/24 від 14.03.2024;

- відомостями про фінансовий стан ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС».

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, віднесено до категорії особливо тяжких злочинів та за його вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 23.04.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Однак, як встановлено слідчим суддею в ході розгляду клопотання, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим з огляду на особливу складність кримінального провадження, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема:

-встановити місцезнаходження колишніх директорів та власників наступних підприємств: ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ КОНСАЛТІНГ» - ОСОБА_10 , ТОВ «АКВІТЕНС ПЛЮС» - ОСОБА_11 , ТОВ «ІНВЕСТ СІСТЕМЗ» - ОСОБА_12 , ТОВ «БУДІВНИК-2013» - ОСОБА_13 ,ТОВ «ОБУХІВ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» - ОСОБА_14 , ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНСАЛТІНГ» - ОСОБА_15 , ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ 2014» - ОСОБА_16 , ТОВ «ДОБРОБУТ ПРОЕКТ» - ОСОБА_17 , ТОВ «ВЕКТОР УСПІХУ 2012» - ОСОБА_18 , які станом на дату укладення договору купівлі-продажу 50% частки у статутному капіталі ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС», були учасниками ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ»;

-допитати в якості свідків колишніх директорів та власників наступних підприємств: ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ КОНСАЛТІНГ» - ОСОБА_10 , ТОВ «АКВІТЕНС ПЛЮС» - ОСОБА_11 , ТОВ «ІНВЕСТ СІСТЕМЗ» - ОСОБА_12 , ТОВ «БУДІВНИК-2013» - ОСОБА_13 , ТОВ «ОБУХІВ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» - ОСОБА_14 , ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНСАЛТІНГ» - ОСОБА_15 , ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ 2014» - ОСОБА_16 , ТОВ «ДОБРОБУТ ПРОЕКТ» - ОСОБА_17 , ТОВ «ВЕКТОР УСПІХУ 2012» - ОСОБА_18 , які станом на дату укладення договору купівлі-продажу 50% частки у статутному капіталі ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС», були учасниками ТОВ «Будеволюція»;

-встановити інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Якщо у зазначений час неможливо закінчити досудове розслідування, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, він може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Із урахуванням вищенаведеного, приймаючи до уваги те, що слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та доведення, зокрема, вини підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, а процесуальні та слідчі дії не можуть бути отримані до закінчення тримісячного строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, виходячи із встановлених під час розгляду клопотання обставин, слідчий суддя вважає, що для проведення та завершення уже розпочатих у даному кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій органу досудового розслідування достатнім буде продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 07.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1