Справа № 592/7943/25
Провадження № 1-кс/592/3439/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 30.01.2025, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється добровольцем, перебуває на посаді солдата-стрільця добровольчого формування №8 Сумської територіальної громади 30.01.2025 у ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала направлення на проходження ВЛК до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КСР, оскільки остання має захворювання спини, звернулася до вказаної лікарні з метою проходження відповідного обстеження та отримання діагнозу.

Так, під час здійснення лікарського прийому, у точно не встановлений в ході досудового розслідування час, у ОСОБА_5 , як у члена позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 при КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КСР виник злочинний умисел направлений на вимагання та подальшого отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_4 з метою особистого збагачення. Маючи повноваження вирішення питання про визначення придатності за станом здоров`я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов`язаних, розуміючи, що в Україні діє військовий стан та ОСОБА_4 підпадає під загальну мобілізацію, так як остання являється добровольцем добровольчого формування № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 та є військовозобов`язаною, ОСОБА_5 вирішив, що механізмом отримання неправомірної вигоди стане встановлення діагнозу, який стане підставою для надання ОСОБА_4 статусу придатний до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони, що в свою чергу дозволить потерпілій ОСОБА_4 не проходити службу у підрозділах, які пов`язані із виконанням завдань в зонах активних бойових дій.

На виконання свого корисливого злочинного плану, спрямованого на особисте збагачення, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про необхідність надати йому грошові кошти в сумі 15000 грн (п`ятнадцять тисяч гривень) в якості неправомірної вигоди для встановлення діагнозу, який стане підставою для надання ОСОБА_4 статусу придатний до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони, що в свою чергу дозволить потерпілій ОСОБА_4 не проходити службу у підрозділах, які пов`язані із виконанням завдань в зонах активних бойових дій.

В цей же день, 30.01.2025 ОСОБА_4 звернулася із відповідною заявою до правоохоронних органів та усі подальші зустрічі між нею та ОСОБА_5 відбувалися під контролем працівників вказаних органів.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи як службова особа позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) при КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізуючи свій злочинний умисел, що направлений на вимагання та подальшого отримання неправомірної вигоди з метою особистого збагачення, 17.03.2025 у період робочого часу, знаходячись у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КСР, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_4 першу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди, а саме грошові кошти у сумі 5000 грн. (п`ять тисяч гривень) за виготовлення медичних документів (встановлення діагнозу), на підставі яких остання буде мати змогу отримати статус придатна до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони», що в свою чергу дозволить їй не проходити службу у підрозділах, які пов`язані із виконанням бойових завдань в зонах активних бойових дій. Після отримання вказаної суми неправомірної вигоди, ОСОБА_5 висунув вимогу ОСОБА_4 , надати іншу частину неправомірної вигоди у сумі 15000 грн. (п`ятнадцять тисяч гривень) 18.03.2025.

Так, 18.03.2025 приблизно на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_4 прибула до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зустрілася з ОСОБА_5 . В ході вказаної зустрічі ОСОБА_5 , будучи службовою особою позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 при КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізуючи корисливий злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди, о 08 год. 47 хв., знаходячись у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_4 другу частину раніше обумовленої суми неправомірної вигоди, у сумі 15000 грн. (п`ятнадцять тисяч гривень) за виготовлення медичних документів та встановлення діагнозу, на підставі яких остання буде мати змогу отримати статус придатна до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони, що дозволить ОСОБА_4 проходити службу у підрозділах, які не пов`язані із виконанням бойових завдань.

Так встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_3 , котрий користується мобільним телефоном, в який влаштована сім-картка з номером телефону: НОМЕР_3 .

Також в ході досудового розслідування проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями відносно ОСОБА_5 встановлено, що останній в ході телефонних розмов із знайомими йому особами за номером телефону НОМЕР_3 обговорює питання щодо дистанційного відкриття лікарняних, а також отримання грошових коштів за такі дії, які вказані особи пропонують перерахувати йому на банківський рахунок, який на даний час органу досудового розслідування невідомий.

З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення інших фактів злочинної діяльності ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме наступні відомості:

- щодо всіх відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; банківську справу клієнта; відомостей щодо місць видачі банківських карток, фото особи, якій було вручено вказану картку; відомостей щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток, з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.12.2024 по момент виконання ухвали суду; роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, за період часу з 01.12.2024 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням місця, дати та часу;

- щодо всіх відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; банківську справу клієнта; відомостей щодо місць видачі банківських карток, фото особи, якій було вручено вказану картку; відомостей щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток, з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.12.2024 по момент виконання ухвали суду; роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, за період часу з 01.12.2024 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням місця, дати та часу.

Строк дії ухвали п`ятнадцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1