Справа № 712/8173/25
Провадження № 1-кс/712/3048/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001904 від 30.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У червні 2025 року до слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.05.2025 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилась працівником мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів заволоділа грошима в сумі 9688 грн. 88 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що 28.05.2025 перебуваючи за власним місцем проживання близько 15 год. 00 хв. отримав телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , де невстановлений чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував продовжити строк дії сім картки в ході телефонної розмови, щоб не робити це самостійно в офіційному магазині, на що потерпілий погодився та почав вказівки невстановленого чоловіка по телефону. Так, заявник ввів код «*245*2#» та натиснув клавішу виклику, після чого останній отримав код в смс повідомленні, який продиктував невстановленій особі. В подальшому в ході телефонної розмови даний чоловік почав просити потерпілого назвати останні цифри банківської картки, однак він відмовився їх надавати та перервав дзвінок.

В подальшому звернувшись до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заявнику повідомили, що 28.05.2025 банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 які належать ОСОБА_5 були списані грошові кошти в розмірі 9688,88 грн. які були перераховані на невстановлені рахунки.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є наявність інформації, що потерпілий користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 27.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 30.05.2025 року, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 30.05.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких 28.05.2025 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилась працівником мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів заволоділа грошима в сумі 9688 грн. 88 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що 28.05.2025 перебуваючи за власним місцем проживання близько 15 год. 00 хв. отримав телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , де невстановлений чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував продовжити строк дії сім картки в ході телефонної розмови, щоб не робити це самостійно в офіційному магазині, на що потерпілий погодився та почав вказівки невстановленого чоловіка по телефону. Так, заявник ввів код «*245*2#» та натиснув клавішу виклику, після чого останній отримав код в смс повідомленні, який продиктував невстановленій особі. В подальшому в ході телефонної розмови даний чоловік почав просити потерпілого назвати останні цифри банківської картки, однак він відмовився їх надавати та перервав дзвінок.

В подальшому звернувшись до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заявнику повідомили, що 28.05.2025 банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 які належать ОСОБА_5 були списані грошові кошти в розмірі 9688,88 грн. які були перераховані на невстановлені рахунки.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунку НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 27.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 30.05.2025 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок: НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 27.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 30.05.2025 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 27.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 30.05.2025 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , чи за їх дорученням заступник начальника сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали до 23 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1