Справа № 459/206/25
Провадження № 1-кс/459/488/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000012 від 06.01.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із даним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказав, що 06.01.2025 звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 03.01.2025, невідома особа, шляхом застосування ЕОМ з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , заволоділа коштами в сумі 20 000 гривень, також з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 викрадено на суму 1507,50 грн (52,73 грн комісія), після чого, невідома особа оформила кредит на ім?я потерпілої в установі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10 000 гривень. В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 також повідомила, що в ніч з 3 на 4 січня до неї зателефонував підозрілий номер НОМЕР_3 , чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та сказав, що нібито картка потерпілої заблокована.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 06.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої видно списання у розмірі 19500 гривень - 03.01.2025, о 18 год 48 хв, на банківський рахунок зареєстрований на ім?я ОСОБА_5 , а також відбулось невідоме зарахування о 19 год 22 хв, на суму 19500 гривень, після чого о 19 год 24 хв, також було перераховано 20000 гривень на картку НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та об?єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, просить тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на банківському рахунку, зареєстрованому за банківською карткою - НОМЕР_1 , відкритою у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості про рух коштів за банківським рахунком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зареєстровано за карткою НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 03.01.2025 по 00:00 год. 03.02.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), паспортні дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив?язаний банківський рахунок, місце де було відкрито рахунок, дату, час, суми та способи зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то надати аналогічні дані щодо такого рахунку його користувача, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-інформацію за банківським рахунком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зареєстровано за карткою НОМЕР_1 , про здійснення входу в період часу з 00:00 год. 03.01.2025 по 00:00 год. 03.02.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування) у мобільний додаток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ІР-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії, які здійснювались за допомогою мобільно додатку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 13.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1