Провадження № 1-кс/461/3145/25
У Х В А Л А

Іменем України

15.05.2025 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Летава, Хмельницької обл., українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003309 від 27.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на останню обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що приблизно з вересня 2024 року ОСОБА_6 , з метою скоєння навмисних злочинів, направлених на незаконне виготовлення тютюнових виробів з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво таких товарів, з корисних мотивів, з метою подальшого отримання матеріальної вигоди, від виготовлення та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, створив та очолив організовану групу, до якої залучив в якості безпосередніх виконавців ОСОБА_4 (надалі ОСОБА_4 ) та ОСОБА_7 (надалі ОСОБА_7 ).

ОСОБА_6 , діючи як організатор групи, здійснював загальне керівництво угрупованням, координував дії кожного учасника, розподіляв між ними злочинні ролі, крім того, як організатор, забезпечував функціонування цеху по виробництву тютюнових виробів, зокрема забезпечував членів групи сировиною для виготовлення сигарет, пакувальними засобами, обладнанням для виготовлення тютюнових виробів та їх упаковування, інше), безпосередньо займався збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, а після збуту тютюнових виробів розподіляв отримані кошти між учасниками групи. Крім того, при скоєнні злочину, а саме транспортуванні та збуті тютюнових виробів, ОСОБА_6 використовував автомобіль, що перебував у його користуванні.

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , була відведена роль виконавців злочинів, яка зводилася до безпосереднього виготовлення тютюнових виробів на обладнанні, яке забезпечує масове виробництво таких товарів, їх фасування та упаковування.

У складі організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , в період з вересня 2024 року по 11.02.2025 на території Хмельницької області, здійснили умисні злочини, спрямовані на незаконне виготовлення тютюнових виробів з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво таких товарів, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне виготовлення підакцизних товарів тютюнових виробів, в порушення нормативно-правових актів, а саме: ст. ст. 11, 14, 215, 226 Податкового кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 18.06.2024 (набрав чинності 27.07.2024), «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015, діючи як організатор у складі організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше вересня 2024 по 11.02.2025, за відсутності належного оформленого договору оренди приміщення, використовуючи нежитлове приміщення «ВАМ», яке знаходиться на земельній ділянці прямокутної форми з кадастровим номером :12:002:0040, що за адресою: АДРЕСА_2 , без проведеної реєстрації в органах державної реєстрації суб`єкта господарської діяльності, організував незаконне виготовлення та незаконне зберігання з метою збуту, збут та транспортування з метою збуту, незаконно виготовлених тютюнових виробів із використаним знаком для товарів та послуг ТМ «Ritm» та ТМ «ПРИМА», тобто здійснював таку діяльність без спеціального дозволу ліцензії.

Після підшукання вищевказаного нежитлового складського приміщення, учасниками організованої групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з метою незаконного виготовлення тютюнових виробів та їх подальшого збуту, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, було придбано спеціальне обладнання для виготовлення та упакування таких тютюнових виробів.

Зокрема, з метою налагодження масового незаконного виготовлення тютюнових виробів, було придбано та розміщено у вищевказаному складському приміщенні - обладнання марки «Skoda, s: С9 88102», яке складається з сигаретної машини для виготовлення сигарет без фільтру та лінії пакування сигарет для формування сигарет в пачки.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_6 , діючи як організатор, керівник та виконавець злочинів у складі організованої групи, з метою створення уяви у кінцевого споживача тютюнових виробів про те, що така продукція виготовлена Республікою Молдова, яка має право на виготовлення та продаж сигарет на території України торгової марки «Ritm», забезпечив придбання сировини (тютюну), сигаретного паперу та пачок для сигарет із нанесеним знаком для товарів та послуг - ТМ «Ritm».

В той же час, торгівельна марка «Ritm», належить Республіці Молдова й охороняються відповідно до закону, Оригінали цигарок вказаної торгової марки мають певні ознаки, які дозволяють відрізнити їх від інших товарів.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_6 , діючи як організатор та виконавець злочинів у складі організованої групи, з метою створення уяви у кінцевого споживача тютюнових виробів про те, що така продукція виготовлена АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», яка має право на виготовлення та продаж сигарет на території України торгової марки «ПРИМА», забезпечив придбання сировини (тютюну), сигаретного паперу та пачок для сигарет із нанесеним знаком для товарів та послуг - ТМ «ПРИМА».

В той же час, торгівельна марка «ПРИМА», належить компанії АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», та зареєстрована в Україні й охороняються відповідно до закону, зокрема, торговельна марка «ПРИМА», зареєстрована згідно зі свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №192114 від 27.10.2014. Оригінали цигарок вказаної торгової марки мають певні ознаки, які дозволяють відрізнити їх від інших товарів.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як виконавець, після проведення монтажу та налагодження роботи устаткування, упродовж вказаного періоду, тобто з вересня 2024 по 11.02.2025, діючи в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , достовірно знаючи про незаконність діяльності по виготовленню тютюнових виробів із використанням знаків для товарів та послуг ТМ «Ritm» та ТМ «ПРИМА», з використанням спеціального обладнання забезпечував здійснення виготовлення, упакування даної фальсифікованої продукції.

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, спільно із співвиконавцями ОСОБА_7 та організатором і водночас керівником організованої групи ОСОБА_6 , контролював процес виробництва та перевіряв якість виготовлених тютюнових виробів, в тому числі нанесення на них знаків для товарів та послуг ТМ «Ritm» та ТМ «ПРИМА», здійснював технічне обслуговування обладнання для виробництва фальсифікованих тютюнових виробів, контролював упакування готової продукції.

Поряд з цим, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи як співвиконавці у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та розуміючи про настання суспільно-небезпечних наслідків, будучи обізнаними про мету створення та діяльності зазначеного підпільного цеху, достовірно знаючи про незаконність такої діяльності по виготовленню тютюнових виробів, із незаконно використаними знаками для товарів та послуг ТМ «Ritm» та ТМ «ПРИМА», з метою власного незаконного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи, вчиняли наступне:

- брали активну участю у незаконному виготовлені та обслуговували обладнання по виготовленню тютюнових виробів, при цьому діяли конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування;

- шляхом забезпечення роботи цеху у закритому режимі, нелегально, з використанням спеціального обладнання, здійснювали незаконне виробництво тютюнових виробів, їх упаковування із незаконно використаними знаками для товарів та послуг ТМ «Ritm» та ТМ «ПРИМА».

Реалізовуючи злочинний план щодо незаконного виготовлення тютюнових виробів з метою збуту, у період з вересня 2024 по 11.02.2025, за вищевказаних обставин, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з використанням створеного за вищевказаних обставин підпільного цеху, незаконно виготовили тютюнові вироби у кількості 338 пачок сигарет під торговою маркою ТМ «ПРИМА» та 55 800 пачок сигарет ТМ «Ritm».

Відповідно до проведеного дослідження тютюнових виробів, незаконно виготовлені учасниками організованої групи пачки сигарет із написом на упаковці ТМ «Ritm» та ТМ «ПРИМА», є тютюновими виробами «сигарети без фільтра», не відповідають вимогам ДСТУ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» через наявність сторонніх домішок (ґрунтовного, тваринного та рослинного походження). Водночас до реалізації на внутрішньому ринку України не придатні.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчиненому у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України.

15.05.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України, повністю доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколами за результатами НС(Р)Д візуальне спостереження за місцем (цех в м. Хмельницький);

-висновками судово біологічних, трасологічних та товарознавчих експертиз;

-протоколами обшуку автомобіля «Mersedes Benz Sprinter 2500» д. н. з. НОМЕР_1 від 11.02.2025;

-протоколами обшуків за адресою: АДРЕСА_2 ;

-протоколами допитів в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_9 , покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, вбачається необхідність у застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, просила здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала повністю.

Підозрюваний та її захисник у судове засідання не з`явилися, просили здійснювати розгляд клопотання за їх відсутності, проти клопотання не заперечують.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, приходжу до такого висновку.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003309 від 27.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України, повністю доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколами за результатами НС(Р)Д візуальне спостереження за місцем (цех в м. Хмельницький);

-висновками судово біологічних, трасологічних та товарознавчих експертиз;

-протоколами обшуку автомобіля «Mersedes Benz Sprinter 2500» д. н. з. НОМЕР_1 від 11.02.2025;

-протоколами обшуків за адресою: АДРЕСА_2 ;

-протоколами допитів в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрювану ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Статтею 194 КПК України, визначено загальний порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до норм даної статті слідчий суддя, зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Оцінюючи особу підозрюваного ОСОБА_4 та вчинене ним кримінальне правопорушення, орган досудового розслідування вбачає наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, яким неможливо запобігти без покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме те, що він може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання ОСОБА_4 винним, останньому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, тобто усвідомлюючи невідовротність покарання за вчинене ним діяння, ОСОБА_4 може ухилятись від слідства та суду, змінити місце свого проживання. Підозрюваний може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, необхідно зазначити, що ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, у випадку доведення його вини судом, шляхом переконання та залякування може спонукати свідків до зміни показань, зокрема, незаконно впливати на свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також інших можливих підозрюваних, свідків у кримінальному провадженні. Також треба врахувати ту обставину, що на даний час в рамках кримінального провадження не допитано усіх свідків, показання яких будуть мати важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також не встановлено усіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину. Відповідно, ОСОБА_4 може намагатись вплинути на таких осіб з метою надання показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також узгоджувати з ними свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення інкримінованого злочину. Також в ході досудового розслідування не проведено всіх судових експертиз, тому ОСОБА_4 матиме змогу чинити незаконний вплив на експертів, спеціалістів яким буде доручено проведення експертиз, для видачі ними неправдивих або неповних висновків. ОСОБА_4 вчинити інше кримінальне правопорушення, цей ризик обґрунтовується тим, що на даний час ОСОБА_4 ніде офіційно не працює та немає постійного джерела доходу.

З метою забезпечення виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, як підозрюваного, щодо нього необхідно застосувати запобіжний захід.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя приходить до висновків, наявні докази вчинення підозрюваною кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку; у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Із урахуванням ризиків, які виникли внаслідок дій ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання забезпечить належну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 щодо виконання ним процесуальних рішень та не унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню, а відтак запобігти зазначеним ризикам.

Відповідно до ч.1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на неї слідчим суддею обов`язків, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України, та достатність підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а запобіжний захід, який просить застосувати орган досудового розслідування є найм`якішим, приходжу до висновку про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст.ст. 176 - 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 2 місяці, тобто, до 15.07.2025 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1)прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першим викликом;

2)не відлучатися з Хмельницької області без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування із свідками, експертами у кримінальному провадженні;

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання вищезазначених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 15.05.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1