Справа №944/4255/25
Провадження №1-кс/944/573/25
УХВАЛА

(про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю)

13.08.2025 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в м.Яворові клопотання дізнавача сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 12 серпня 2025року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 10 серпня 2025року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтуванні клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11 серпня 2025 року із письмовою заявою до Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який шляхом обману та зловживання довірою заволодів його грошовими коштами на загальну суму 20 000 гривень, які він особисто перерахував 07 липня 2025 року двома переказами із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 та із банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 за паливо при доставці насосно-компресорних труб, проте доставки товару не відбулось.

В ході досудового розслідування, а саме згідно інформації, отриманої із платіжної квитанції встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 на яку перераховувались грошові кошти є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), назва англійською мовою (JOINT-STOCK СОМРАNY COMMЕRCIAL-ВАNK « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

З метою підтвердження руху коштів на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 за період із 07.07.2025 по теперішній час, яка належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець

кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються

для ідентифікації трансакції) за період з 09.08.2025 по теперішній час; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , емітованої банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 09.08.2025 по теперішній час.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно ч.2 ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які містять важливу для розслідування кримінального провадження інформацію, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківського рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості про особу, якій належать номер рахунку, на який перераховувались грошові кошти, просить клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківського рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються

для ідентифікації транзакції) за період з 07.07.2025 по теперішній час; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику (власникам) спеціального платіжного засобу (банківського рахунку) НОМЕР_3 , емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника (власників) спеціального платіжного засобу (банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 07.07.2025 по теперішній час.

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання задовольнити, розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого 12 серпня 2025року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідча суддя прийшла до наступного.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З вимог ч.2 ст.160 КПК України вбачається, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 серпня 2025 року із письмовою заявою до Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ,

який просить прийняти міри до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який шляхом обману та зловживання довірою заволодів його грошовими коштами на загальну суму 20 000 гривень, які він особисто перерахував 07 липня 2025 року двома переказами із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 та із банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 за паливо при доставці насосно-компресорних труб, проте доставки товару не відбулось.

В ході досудового розслідування, а саме згідно інформації, отриманої із платіжної квитанції встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 на яку перераховувались грошові кошти є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), назва англійською мовою (JOINT-STOCK СОМРАNY COMMЕRCIAL-ВАNK « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

Дана інформація, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Враховуючи вимоги ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що перелічені документи, мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківського рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 07.07.2025 по теперішній час; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику (власникам) спеціального платіжного засобу (банківського рахунку)

НОМЕР_3 , емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника (власників) спеціального платіжного засобу (банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 07.07.2025 по теперішній час.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-163, 166, 398,395,562 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

клопотання дізнавача сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 12 серпня 2025року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківського рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 07.07.2025 по теперішній час; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику (власникам) спеціального платіжного засобу (банківського рахунку) НОМЕР_3 , емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника (власників) спеціального платіжного засобу (банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 07.07.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1