Справа № 591/5404/23
Провадження № 1-кс/591/2890/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України. Вказане кримінальне провадження розслідується за фактом того, група мешканців м. Шостка, Ромни, Суми організувала діяльність колл-центрів, члени яких, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, вводять в оману громадян України, отримують відомості щодо їх банківських карток, рахунків та доступ до них, після чого викрадають із них кошти. З метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчої виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання Витягу вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного №0000018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю їх вилучення у паперовому або електронному виді, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000018, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання в відділенні № НОМЕР_1 м.Суми за адресою: АДРЕСА_2 , які містить наступні відомості:

- всі наявні відомості про поштові відправлення (посилки, листи) та переводи - всі наявні відомості про поштові відправлення (посилки, листи) та переводи грошових коштів, здійснені за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,за період часу з 01.01.2024 до 20.08.2025, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса мешкання, номери мобільних телефонів відправників, предмет відправлення (вміст поштового відправлення), дата та місце здійснення та отримання поштових відправлень;

- всі наявні відомості про поштові відправлення (посилки, листи) та переводи грошових коштів, здійснені за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,за період часу з 01.01.2024 до 20.08.2025, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса мешкання, номери мобільних телефонів отримувача, вміст поштового відправлення, дата та місце здійснення та отримання поштових відправлень;

-чи користувалася послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (в тому числі особистого кабінету, здійснення грошових переказів) особи, які під час отримання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікують себе за допомогою абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , всі наявні відомості про таких осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса мешкання, банківські картки, за допомогою яких здійснюється оплата посилок), всю наявну інформацію про поштові відправлення цієї особи (дата та час відправлення, предмет відправлення, анкетні дані та адреса отримувача, хто оплачував посилку та способи оплати) за період часу з 01.01.2024 до 20.08.2025, а також інформацію про всі зміни мобільних номерів чи адрес електронної пошти цих осіб за період часу з 01.01.2024 до 20.08.2025.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1