Справа № 296/5140/25
УХВАЛА

Іменем України

14 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000154 від 28.07.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000154 від 28.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.07.2022 по теперішній час, невстановлена особа (особи), шляхом здійснення телефонних дзвінків потерпілим, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами громадян, прим цьому використовуючи телефонні номери, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При проведенні досудового розслідування здійснено аналіз матеріалів кримінального провадження , де опрацьовано телефонні номери, з яких потерпілим здійснювалися телефонні дзвінки, а також банківські рахунки, на які здійснювалось перерахування коштів. В ході аналізу проведених тимчасових доступів до речей і документів, встановлено зняття грошових коштів потерпілих.

Встановлено, що від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір укладено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано у користування наступні абонентські номери телефонів: - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_30 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 та інші телефонні абонентські номери.

Від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір укладено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано у користування наступні абонентські номери телефонів: - НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 та інші телефонні абонентські номери.

Від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір укладено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано у користування наступні абонентські номери телефонів: - НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 та інші телефонні абонентські номери.

На виконання ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира було отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 , ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) в ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення існує нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим подано заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримує.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. податкової звітності з 2021 року по теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_55 ), ТОВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_56 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_57 ).

2. позовів, поданих ІНФОРМАЦІЯ_15 про стягнення заборгованості з ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_55 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_56 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_57 ) та рішень судів з приводу позовів про стягнення заборгованості;

3. документи, які підтверджують стягнення коштів із заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_56 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_57 ).;

4. відкриті рахунки підприємства ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_55 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_56 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_57 ) з січня 2021 по теперішній час (із зазначенням номерів рахунків, контактні дані власників) ;

5. листів у правоохоронні органи щодо інформування про заборгованість ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_56 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_57 ).;

6. акти перевірки ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_56 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_57 ) з 2021 року по 14.05.2025.

шляхом отримання на паперовому носії належним чином звірених копій документів за вказаними даними та виданням особі, якою буде здійснюватися тимчасовий доступ (здійснення виїмки).

ІНФОРМАЦІЯ_16 , як володілець речей зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1