Провадження № 1-кс/175/584/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2025 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0001655 від 13.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять законом охоронювану таємницю та зберігаються у володінні службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001655 від 13.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 12.10.2024 року, о 19 год. 34 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , на проїжджій частині зупинено транспортний засіб «РЕНО», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , у кузові якого виявлено перевезення деревини, у приблизній кількості 20 складометрів, без відповідних документів. При візуальному огляді деревини будь-яких маркувань, елементів, що вказують на походження деревини (чипів) з номерами та штрих-кодом не виявлено.

Супровідним документом, що наданий на вантаж є товарно-транспортна накладна №52 від 12.10.2024, в якій зазначено: «Автомобіль РЕНО АB2198KI»; Автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_6 ; Замовник БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Пункт навантаження Донецька область, с. Ямпіль; АДРЕСА_2 , отримав водій ОСОБА_5

Слідчим 13.10.2024 року, допитано у якості свідка гр. ОСОБА_7 , що займає посаду лісничого у ДІТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . Останній пояснив, що транспортний засіб «РЕНО», реєстраційний номер НОМЕР_2 , жодного разу на місці виробки він не бачив, будь-яких ТТН на даний транспортний засіб він не виписував. У зв?язку з активними бойовими діями на території Донецької області, а саме Краматорського району Ямпільське лісництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не працює. Фото деревини яка йому була пред?явлена, не має зовнішніх ознак такої, що підпадає під санітарну рубку, а є зеленою та свіжоспиляною. Окрім того, він додав, що уся деревина котра виїжджає автомобільним транспортом, підпадає під маркування, а саме на кожному стовбурі дерева повинен з торця міститись офіційний чип, на місці зрізу, на котрому міститься штрихкод та дев?яти значне число. Переміщення не чипованої деревини є порушенням вимог відпуску деревини, яка підлягає чипуванню.

14.10.2024 на адресу СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшов лист, згідно якого:

- протягом 2024 року реалізація деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПІН НОМЕР_6 ), гр. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), гр. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_12 не здійснювалась;

Аналіз товарно-транспортної накладної №52 від 12.10.2024 свідчить:

1.ТТН №52 від 12.10.2024 року вказує про вантажовідправника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізація деревини на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2024 не здійснювалась.

2.Відсутність на кожному місці зрізу стовбура дерева з торця чипу, на котрому міститься штрихокод та дев?яти значне число свідчить про його незаконне походження.

3.Згідно ТТН №52 від 12.10.2024 року пунктом відвантаження є с. Ямпіль Донецької області, а згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відвантаження деревени з с. Ямпіль Донецької області не здійснювалось

4.Згідно ТТН № 52 від 12.10.2024 пунктом розвантаження є

АДРЕСА_2 ,. а згідно пояснень ОСОБА_5 відвантаження деревини на пилорамі по

АДРЕСА_3 .Згідно огляду домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ., встановлено житловий будинок без будь-яких ознак наявності складу або пилорами, а допитом власників встановлено відсутність замовлення дров на вказану адресу та відсутності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим 21.10.2024 року допитано у якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , котре зареєстроване 04.10.2023 року. Яка повідомила, що дійсно між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , «01» квітня 2024 року, був укладений договір купівлі-продажу деревини, на загальну суму 48000,00 (сорок вісім тисяч гривень, 00 коп.). Представником від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був директор цього самого підприємства ОСОБА_14 . 12.10.2024 року здійснена перша частина продажу деревини від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальним об?ємом двадцять складометрів, на загальну суму 30000 тис. грн. У подальшому, також здійснювалась реалізація деревини, згідно умов договору. Усі умови договору були виконані у повному обсязі. Уся деревина, котра була продана її підприємством до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не була незаконно зрубленою, у зв?язку з тим, що усю деревину яку вони реалізують, а також особисто цією, яку продано вказаному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони придбали у різних ІНФОРМАЦІЯ_9 , у різний час, котру реалізували (продавали) за необхідності з загального складу підприємства.

До органу досудового розслідування, 21.10.2024 року від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , надійшов договір купівлі-продажу №01/04-2 котрий був укладений «01» квітня 2024 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Продавець), а саме котра знаходилась у автомобілі марки: «RENAULT», реєстраційний номер « НОМЕР_10 » у задньому кузові, під керуванням ОСОБА_5 , який вилучений слідчим 12.10.2024 року у м. Краматорськ, Донецької області.

Окрім того, у провадженні СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001944 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

розслідуванням встановлено, 21.12.2024 у м. Краматорськ співробітниками поліції зупинений транспортний засіб «КАМАЗ», реєстраційний номер « НОМЕР_11 » в кузові якого знаходиться деревина у кількості 20 складометрів.

При візуальному огляді деревини будь-яких маркувань, елементів, що вказують на походження деревини (чипів) з номерами та штрих-кодом не виявлено.

Супровідним документом, що наданий на вантаж є товарно-транспортна накладна N?33 від 21.12.2024, в якій зазначено, що «Автомобіль КАМАЗ 53212 А»; Автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_6 ; Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 , отримав водій ОСОБА_12 .

Згідно наданої ТТН, вантажовідправником та вантажоодержувачем деревини є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 27.12.2024 встановлено, що у єдиній державній системі електронного обліку деревини відсутня інформація щодо реалізації деревини протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код СДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ШПН ) та щодо створення протягом 2024 року лісокористувача, які входять до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТТН на транспортний засіб КАМАЗ АН9436PA.

На даний час встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють операції з реалізації деревини між собою, з метою прикриття діяльності, що не підтверджує законність походження деревини.

Окрім того, встановлено, що між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2024 року укладено ряд договорів. Деякі файли з вищевказаними договорами відповідно до п 13 Постанови 1178 буде оприлюднено в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні.

21.02.2025 року, слідчим СВ Краматорського РУП ГУНІ в Донецькій області, спрямовано запит до комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), щодо надання інформації щодо:

- Місце укладання договорів з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ПІБ посадової особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), яка здійснювала від імені останнього підписання договорів;

- Засоби зв?язку за допомогою яких здійснювалась комунікація з посадовою особою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка здійснювала від імені останнього підписання договорів;

- Чи виконанні на даний час договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), строк виконання по яким на час отримання запиту сплинув;

- Чи наявне маркування у вигляді набиття бирки на торець кожної колоди з штриховим і цифровим кодом поставленої згідно договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- Чи перевірялось під час прийняття деревини від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) походження вказаної деревини, якщо так то яким чином;

- Чи здійснювалась поставка деревини згідно договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) транспортним засобом «RENAULT» (РЕНО), д.н.з: « НОМЕР_10 »;

- Транспортні засоби, якими здійснювались поставки згідно договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- Надати акти прийому-передачі товарів/послуг Вашим підприємством з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ).

07.04.2025 року, було отримано відповідь від комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) отримано відповідь, що інформація може бути надана на підставі ч. 2 ст. 159 КПК України.

Відомості, що містяться в речах та документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних документів неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати копії вказаних документів.

Прокурор надав до суду заяву про слухання клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проведено без повідомлення та участі представника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу речей та документів, які містять законом охоронювану таємницю та зберігаються у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є необхідним для встановлення вказаних фактів та обставин, які мають безпосереднє значення для вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , а також слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, які входять в групу слідчих в кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, котрі перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- Копії договорів та додатків до них укладених з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2024 року.

- Копії актів прийняття-здачі товару (інших документів, що підтверджують отримання товару) на виконання договорів укладених з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2024 року;

- Документи або інші матеріальні носії, що містять інформацію про законне походження деревини поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання договорів укладених з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2024 року;

- Інформацію зафіксовану на будь-який матеріальний носій (чорнові записи, журнали та інші на яких зафіксована інформація) щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) транспортним засобом «КАМАЗ», реєстраційний номер « НОМЕР_11 ». «RENAULT» (РЕНО), реєстраційний номер «АB2198KI» деревини протягом 2024 року;

- Інформацію зафіксовану на будь-який матеріальний носій (чорнові записи, журнали та інші на яких зафіксована інформація) щодо транспортних засобів, якими здійснювались поставки згідно договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

з можливістю ознайомлення та вилучення належних чином завірених копій, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1