У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25 клопотання представника власників майна ОСОБА_5 , Компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 20.04.2022, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання представника власників майна ОСОБА_5 , Компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 20.04.2022.

Клопотання адвоката мотивоване тим, що 20.04.2022 року в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження № 0000129 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, досудове розслідування в якому здійснювалось Подільським УП ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

У вказаному кримінальному провадженні був застосований захід забезпечення кримінального провадження:

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11860/23 було накладено арешт на майно, а саме: 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») () у вигляді статутного капіталу в розмірі 16 011 236,00 грн. (шістнадцять мільйонів одинадцять тисяч двісті тридцять шість), які належать ОСОБА_5 в розмірі 11 % що становить 1 761 236,00 грн внеску до статутного капіталу, та компанії «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, в розмірі 89 % що становить 14 250 000,00 грн, внеску до статутного капіталу, кінцевими бенефіціарами, якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом заборони учаснику ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права. Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») (), які належать ОСОБА_5 в розмірі 11 % що становить 1 761 236,00 грн внеску до статутного капіталу, та компанії «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, в розмірі 89 % що становить 14 250 000,00 грн, внеску до статутного капіталу, кінцевими бенефіціарами, якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження.

12.07.2022 року в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження № 0000154 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 5 ст. 258-5 КК України, досудове розслідування в якому здійснювалось Слідчим управлінням Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.?

У вказаному кримінальному провадженні було застосовано захід забезпечення кримінального провадження - ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18.05.2023 року у справі № 760/10120/23 було накладено арешт на речові докази у кримінальному проваджені № 0000154 від 12.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 110-2, частиною 2 статті 258-5 КК України із забороною розпоряджатися, а саме:? 89% корпоративних прав ТОВ «ТС ТРЕЙД» (), що належить компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED) та 11% корпоративних прав, що належать ОСОБА_5 , та являє собою статутний капітал у розмірі?? 16 011 236,00 грн.?

Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва від 03.01.2024 об`єднано матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000129 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, кримінального провадження № 0000065 від 29.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та кримінального провадження № 0000059 від 24.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України в одне кримінальне провадження та призначено єдиний номер № 0000129.

В подальшому постановою прокурора Київської обласної прокуратури від 12.02.2024 кримінальне провадження № 0000129 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України було об`єднане з кримінальним провадженням № 0000154 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню було визначено єдиний номер в ЄРДР за № 0000129 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 258-5 КК України. Досудове розслідування доручене СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

01.04.2025 постановою старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київські й області кримінальне провадження № 0000129, зареєстроване в ЄРДР 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 258-5 КК України було закрите в частині його реєстрації за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 258-5, ч. 4 ст. 111-1 КК України, у зв`язку із відсутністю складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 258-5, ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Таким чином, на сьогоднішній день майно, яке є предметом клопотання перебуває під арештом в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022р., досудове розслідування в якому здійснюється Слідчим управлінням Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

З постанови слідчого від 01.04.2025 року вбачається, що кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ТС Трейд» є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянин Німеччини ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , Так, проведеним досудовим розслідуванням фактичних даних на підтвердження причетності вищевказаних осіб до провадження господарської діяльність у взаємодії з державною-агресором, незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора не встановлено.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022 в частині його реєстрації за ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України здійснюється понад 3 роки, підчас якого, в діях посадових осіб не було встановлено ознак кримінального правопорушення.

За час його проведення жодній особі про підозру не повідомлено та не встановлено причетності ТОВ "ТС Трейд" та/або його посадових осіб, учасників, бенефіціарів до обставин кримінальних правопорушень.

Від подальшого арешту зазначеного у клопотанні майна страждає ділова репутація компанії.

Враховуючи, наведені вище обставини, адвокат просить скасувати арешт із зазначеного у клопотанні майна.

У судовому засіданні представник власників майна адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання з підстав та за обставин, викладених у клопотанні, наполягав на його задоволенні.

Прокурор ОСОБА_4 заперечував стосовно задоволення клопотання адвоката про скасування арешту з майна, зазначивши, що в продовженні застосуванні даного заходу забезпечення кримінального провадження потреба не відпала.

Дослідивши матеріали клопотання представника власника майна про скасування арешту майна, заслухавши доводи прокурора, адвоката, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України та ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Так, під час розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 20.04.2022р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

07.04.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справі № 761/11860/23 було накладено арешт на майно, а саме: 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») () у вигляді статутного капіталу в розмірі 16 011 236,00 грн. (шістнадцять мільйонів одинадцять тисяч двісті тридцять шість), які належать ОСОБА_5 в розмірі 11 % що становить 1 761 236,00 грн внеску до статутного капіталу, та компанії «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, в розмірі 89 % що становить 14 250 000,00 грн, внеску до статутного капіталу, кінцевими бенефіціарами, якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом заборони учаснику ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права. Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») (), які належать ОСОБА_5 в розмірі 11 % що становить 1 761 236,00 грн внеску до статутного капіталу, та компанії «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, в розмірі 89 % що становить 14 250 000,00 грн, внеску до статутного капіталу, кінцевими бенефіціарами, якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження.

Приймаючи рішення про накладення арешту на майно, слідчий суддя виходив із того, що органом досудового розслідування була надана інформація, що фактичними власниками групи компаній «Орімі» є громадяни рф: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який у 2019 році отримав нагороду президента рф «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». У цьому ж році з метою уникнення від застосування положень санкційного законодавства України вищевказаними особами було прийнято рішення щодо зміни структури власників ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») в частині виходу зі складу засновників ООО «Орими Трейд». Тобто, з метою уникнення від застосування щодо нього обмежень, передбачених Законом України «Про санкції» до складу засновників підприємств, що зареєстровані на території України було включено компанію «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, вул. Діагору, Кермія Білдінг, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин рф ОСОБА_13 , громадянку ОСОБА_14 , яка є родичкою фактичного власника ГК «Орими» ОСОБА_11 та громадянку Білорусії ОСОБА_15 . Підприємства ГК «Орімі» на території України отримують бюджетні кошти від розпорядників за постачання виготовлюваної продукції. Крім того, з метою сталого отримання вищевказаних коштів в умовах військового стану ОСОБА_16 можливо лобіював включення підконтрольного підприємства до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 квітня 2022 № 203 «Про внесення змін до Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» під номером 245, внаслідок чого ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») доведена розпорядникам бюджетних коштів у якості рекомендованого постачальника для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану. При цьому, вищевказані особи зберігають вирішальний вплив та управлінський контроль за діяльністю ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»). Істотна частина прибутків отриманих від фінансово-господарської ТОВ «Орімі Україна» ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») ймовірно скеровується фактичним власникам ГК «Орімі Трейд», які знаходяться на території рф та сплачують податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі видатки на оборонну та правоохоронні сфери. За наявною інформацією, на виконання вказівок фактичних власників ГК «Орімі» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підписант та керуючий ТОВ «Орімі Україна» ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») ОСОБА_16 ініціював створення засновниками ТОВ «Орімі Україна» ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») двох комерційних структур з метою провадження зовнішньоекономічної діяльності та участі у процедурах публічних закупівель, а саме: ТОВ «Ексімтрейд» (, юридична адреса: Київська область, с Требухів, вул. Броварська, 27-а, підписант ОСОБА_5 , перебуває в реєстрі великих платників податків та в реєстрі осіб, що здійснюють операції з товарами); ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Іоанна Павла II, буд. 4/6, корп. "а", к. 206, підписант ОСОБА_17 , перебуває в реєстрі осіб, що здійснюють операції з товарами та приймає участь у процедурах публічних закупівель). Крім того також відомо, що один і засновників та фактичний керівник ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») на території України ОСОБА_16 , документований паспортом громадянина рф № НОМЕР_1 , отримує дивіденди від фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орімі Україна» ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»), які в подальшому скеровує фактичним власникам, які перебувають в рф. Таким чином, ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») має відношення до російського капіталу, а його діяльність на території України може бути спрямована на шкоду державній безпеці. Встановлено, що розмір статутного капіталу ТОВ «Орімі Україна» ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») ( Київська область, с Требухів, вул. Броварська, 27-а,) становить 16 011 236,00 грн. Поряд з цим встановлено, що 11 % статутного капіталу ТОВ «Орімі Україна» ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») у розмірі 1761236,00 грн. володіє ОСОБА_5 , а 89% статутного капіталу ТОВ «Орімі Україна» ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») у розмірі 14250000,00 грн. володіє компанія «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія. Кінцевими бенефіціарами, яких наразі є ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 .

18.05.2023 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва у справі № 760/10120/23 було накладено арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000154 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 110-2, частиною другою статті 258-5 КК України, із забороною розпоряджатися, а саме:

- майновий комплекс, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 6 608,3 кв. м за адресою: м. Київ, вулиця Білецького Академіка, будинок 30;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:099:0015 загальною площею 15,2413 га, за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Требухів, вулиця Броварська, земельна ділянка 27А;

- цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 27 020,2 кв. м, КПП-1, загальною площею 31,7 кв. м, КПП-2 загальною площею 13,6 кв. м, КПП-3 загальною площею 13,6 кв.м, насосна станція пожежогасіння загальною площею - 133,4 кв. м та каналізаційна насосна станція загальною площею 22,4 кв. м за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Требухів, вулиця Броварська, земельна ділянка 27А;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_2 , білого кольору, категорія ТЗ В, номерний знак: НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_4 09 жовтня 2019 року;

- транспортний засіб марки: BMW, модель: X5 M, 2020 року випуску, № кузова: НОМЕР_5 , сірого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_7 23 вересня 2020 року;

- транспортний засіб марки: TOYОТА, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_8 , білого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_10 від 19 серпня 2022 року;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_11 , білого кольору, категорія ТЗ в. номерний знак: НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_13 від 09 жовтня 2019 року;

- транспортний засіб марки: TOYОТА, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_14 , білого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_15 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_16 від 09 жовтня 2019 року.

- розрахункові рахунки та грошові кошти на них, які відкриті в банківській установі України - АБ «УКРГАЗБАНК»: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , із забороною користуватися та розпоряджатися ними, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати;

- 89% корпоративних прав ТОВ «ТС ТРЕЙД» () що належить компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED) та 11 % корпоративних прав, що належить ОСОБА_5 , та являє собою статутний капітал у розмірі 16 011 236,00 грн.

Як слідує зі змісту ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на майно послужило те, що орган досудового розслідування подав до суду відомості, на підтвердження тих обставин, що 24 лютого 2022 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 являлись засновниками та перебували на посадах директорів ООО «Орими Трэйд» (Ленинградская обл., Всеволожский р-н, гп Имени Свердлова, 1-й мкр, участок 15/4), ООО «Кондратьевский» (г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15 к. 3 литер И, офис 208-ю), ООО «Орими Центр» (г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15 к. 2 литер з, офис 236), та мали фінансово-господарські відносини з органами влади рф (ФГБУ «Комбинат Питания «Кремлевский», ГУП ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ «ИНПРЕДСЕРВИС», ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГУП «ГОЗНАК») та підприємствами, що працюють у сфері оборони рф (АО «Воентелеком» та АО «Военторг-Запад»), які, у свою чергу, виробляють системи зв`язку та постачають продовольство для зс рф. Крім того, прибуток отриманий від діяльності групи компаній «Орімі» зараховуються на відповідні рахунки вказаних російських підприємств або ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , та в подальшому окрема їх частина перераховується в державний бюджет рф у якості податків, чим здійснюється опосередковане фінансування матеріального забезпечення зс рф та інших силових відомств, в т. ч. фінансування збройної агресії проти України. Разом з тим, ТОВ «ТС Трейд», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» та ТОВ «Ексімтрейд» протягом 2018-2021 років фігурували в ряді кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків. Встановлено, що директором ТОВ «ТС Трейд» () є громадянин рф ОСОБА_16 . Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «ТС ТРЕЙД» здійснюють збут продукції (товарів) терористичним організаціям «ЛНР», «ДНР» для забезпечення їх діяльності та досягання цілей вказаних терористичних організацій, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «ТС Трейд» () є Компанія «Рімексо Лімітед» (частка засновника (учасника): 14 250 000 грн) та ОСОБА_5 (частка засновника (учасникв): 1 761 236 грн). Враховуючи викладене, встановлено, що корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ТС Трейд» () належать на праві власності Компанії «Рімексо Лімітед» (89% частки статутного капіталу) та ОСОБА_5 (11% частки статутного капіталу).

Таким чином, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, а також підстави, з яких було арештовано майно, слідчий суддя дійшов до висновку, що заявником не доведено обставин, що в подальшому існуванні даних заходів забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

У зв`язку із чим, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 170-173, 174, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання представника ОСОБА_5 , Компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 20.04.2022, - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1