Справа № 317/2322/25
№/п 1-кс/317/300/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000617 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000617 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що 14.10.2023 року невідомі особи, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 18823,87 грн., чим завдали майнову шкоду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 14.10.2023 перебуваючи у себе вдома о 10:36 на номер телефону НОМЕР_1 зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_2 . Оператор-чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та сказав що ОСОБА_5 необхідно оновити програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для посилення захисту. Після чого потерпілий ввів вказаний код та натиснув кнопку «подзвонити». Після цього оператор сказав йому, що програма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його телефоні оновлена та дзвінок завершився.

Одразу після цього дзвінка потерпілий зайшов на телефоні в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб перевірити свій рахунок, та виявив що з його рахунку № НОМЕР_3 знято гроші у сумі 18823,87 грн. Одразу після цього він зателефонував на телефон «гарячої лінії» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , де йому повідомили що він став жертвою шахраїв, заблокували картку, та сказали щоб у понеділок він звернувся до відділення банку для отримання іншої картки.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_5 , здійснила зняття грошових коштів 14.10.2023 з особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням власника вказаних банківських карток (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківським карткам, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з карток, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів.

Слідчий та прокурор надали суду заяви, у яких клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданих до клопотання документів та з урахуванням вищевикладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 17.04.2023; документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 14.10.2023; документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів 3 особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 14.10.2023; всіх документів, на підставі яких відкрита особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші); фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки банківської картки особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 14.10.2023; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 14.10.2023; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 14.10.2023;, з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий та прокурор просили розглянути клопотання без виклику представників банку, не наполягали на виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя вважає за необхідно провести розгляд клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000617 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 17.04.2023;

- документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 14.10.2023;

- документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів 3 особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 14.10.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрита особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки банківської картки особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за 14.10.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 14.10.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 14.10.2023, з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1