Провадження №: 1-кс/752/5922/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 26.01.2024 за №0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000052 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 26.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі адвокати, працюючи на території м. Києва та Київської області організували протиправний механізм заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (у формі пенсійних виплат та виплат у вигляді соціальних внесків страхувальників та застрахованих осіб фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування), які призначені для виплат мешканцям ТОТ Донецької області шляхом обману у великих розмірах.

Встановлено, що адвокатом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано до ІНФОРМАЦІЯ_4 та до ІНФОРМАЦІЯ_5 позовні заяви в якості представника заявників, щодо встановлення юридичних фактів про смерть осіб на тимчасово окупованій території України. До поданих позовних заяв ОСОБА_5 , було долучено засвідчені ним копії свідоцтв про народження громадян України, та копії паспортів громадян України, якими підтверджувалося їх право на подання заяв про встановлення фактів смерті на тимчасово окупованій території України.

Також встановлено, що адвокатом ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , було подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та до ІНФОРМАЦІЯ_9 позовні заяви в якості представника заявників, щодо встановлення юридичних фактів про смерть осіб на тимчасово окупованій території України. До поданих позовних заяв ОСОБА_6 , було долучено засвідчені ним копії свідоцтв про народження громадян України, та копії паспортів громадян України, якими підтверджувалося їх право на подання заяв про встановлення фактів смерті на тимчасово окупованій території України.

В результаті перевірки наданих адвокатами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свідоцтв про народження з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян, було виявлено, що відомості відносно осіб, вказаних у завірених адвокатами копіях свідоцтв про народження не відповідають відомостям внесеним до Реєстру. Вказані у цих свідоцтвах актові записи цивільного стану складені на інших осіб.

Разом з тим, в актових записах про народження, внесених до Реєстру, зазначені інші серії та номери виданих свідоцтв про народження.

Крім цього, за результатами проведеної перевірки наданих адвокатами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 копій паспортів громадян України за обліками Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_10) та інформації в ІНФОРМАЦІЯ_10 було виявлено, що відомості відносно осіб вказаних у копіях паспортів громадян України не відповідають відомостям, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 та які внесені до ІНФОРМАЦІЯ_10.

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме всіх наявних оригіналів заяв про призначення/перерахунок пенсії, припинення перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, припинення отримання пенсії за місцем фактичного проживання та перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку, продовження виплати пенсії за довіреністю чи переведення виплати пенсії за новим місцем проживання, банківських реквізитів осіб, визнаних в судовому порядку померлими.

Так, в ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_2 - колишня дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_3 (розлучилися 25.12.2024 за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 ) подала до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 11 заяв про виплату допомоги на поховання померлих пенсіонерів (визнаних в судовому порядку померлими) на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме:

1. 16.08.2023 на виплату допомоги на поховання померлого ОСОБА_9 ;

2. 23.11.2023 на виплату допомоги на поховання померлої ОСОБА_10 ;

3. 23.11.2023 на виплату допомоги на поховання померлої ОСОБА_11 ;

4. 23.11.2023 на виплату допомоги на поховання померлої ОСОБА_12 ;

5. 24.11.2023 на виплату допомоги на поховання померлого ОСОБА_13 ;

6. 29.11.2023 на виплату допомоги на поховання померлої ОСОБА_14 ;

7. 04.12.2023 на виплату допомоги на поховання померлої ОСОБА_15 ;

8. 04.12.2023 на виплату допомоги на поховання померлої ОСОБА_16 ;

9. 11.12.2023 на виплату допомоги на поховання померлого ОСОБА_17 ;

10. 11.12.2023 на виплату допомоги на поховання померлої ОСОБА_18 ;

11. 05.01.2024 на виплату допомоги на поховання померлого ОСОБА_19 .

На даний час з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_2 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 26.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), оскільки інформація, яка буде отримана може бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що детективом у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформації про всі операції щодо функціонування банківського рахунку № НОМЕР_4 та всіх інших рахунків ОСОБА_7 в повному обсязі;

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 та всіх інших рахунках ОСОБА_7 з 01.01.2023 по теперішній час з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку;

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались з рахунку № НОМЕР_4 та всіх інших рахунків ОСОБА_7 з 01.01.2023 по 17.07.2025;

- завірених копій договорів про відкриття рахунку № НОМЕР_4 та всіх інших рахунків ОСОБА_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами з наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку № НОМЕР_4 та всіх інших рахунків ОСОБА_7 з 01.01.2023 17.07.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_4 та всіх інших рахунків ОСОБА_7 з 01.01.2023 17.07.2025;

- інформації про перелік абонентських номерів мобільних телефонів із вказанням дати та часу за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_4 та всіх інших рахунків ОСОБА_7 з 01.01.2023 17.07.2025;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за ОСОБА_7 , в тому числі вказанням номеру в разі зміни.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 17.09.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1