Єдиний унікальний номер 205/8049/14-к
Єдиний унікальний №205/8049/14-к
Провадження №1-кс/205/761/14
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом

таємницю

23 вересня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003605, щодо тимчасового доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2014 року до Ленінського РВ ДМУ надійшов рапорт від співробітників ДСБЕЗ про те що були зібрані матеріали у відношенні посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які в період часу з 2011 року по теперішній час, шляхом шахрайства, незаконно заволоділи та використовували приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , на підставі наказу № 2 від 28.01.2008 року призначений на посаду директора ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . 04.09.2001 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.02.2001 року № 411 укладено договір оренди № 40Л, який погоджено з начальником фінансового департаменту ІНФОРМАЦІЯ_4 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 передав, а ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняв у користування нежитлове приміщення загальною площею 1835 м.кв., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , вартість якого відповідно до експертної оцінки становить 707 257 грн., договір був укладений на строк до 10 вересня 2021 року включно. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.01.2011 року у справі № 41/30-10 позовні вимоги задоволені у повному обсязі. На вказане рішення до ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла скарга від ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про скасування рішення господарського суду та прийняти нове рішення, яким залишити в оренді ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спірне нежитлове приміщення та погасити борг по орендній платі, шляхом зарахування зустрічних вимог орендодавця та орендаря. По результатам розгляду скарги ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_8 було винесено постанову від 14.04.2011 року, про задоволення скарги частково, а саме стягнути з ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 заборгованості з орендної плати у розмірі 99350 грн. 04 коп. При цьому ОСОБА_4 займаючи посаду директора ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та знаючи про винесення зазначених судових рішень і необхідність їх виконання, не маючи наміру їх виконувати, ОСОБА_4 до 2010 року, нежитлове приміщення (колишній ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ) не звільнив, та ніяк не сприяв вирішенню цього питання у судовому порядку. Внаслідок умисного невиконання рішень судів, державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , було спричинено істотну матеріальну шкоду у розмірі 99350 грн. 04 коп.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні посадових осіб та працівників ТОВ фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме осіб: директора, головного бухгалтера, власника, а також інших співробітників, які працювали у період з 01.01.2003 року по теперішній час, встановленні фінансово-господарської та звітної документації із підписами посадових осіб даного підприємства, які необхідні для проведення досудового розслідування.

Окрім того виникла необхідність у перевірці ведення господарської діяльності даного підприємства та встановлені номерів розрахункових рахунків і т. і. у зв`язку з чим слідству потрібно отримати тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів вказаної податкової справи, оскільки дані документи мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню і іншим чином витребувати їх із ІНФОРМАЦІЯ_10 у органу досудового розслідування не має можливості.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , - задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл провести тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення копій податкової справи ТОВ фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

3.Місцем проведення тимчасового доступу до зазначених документів є місце

відкриття та зберігання податкової справи, а саме

ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

4. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

5. Ухвала слідчого судді може бути оскаржено до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія вірна: Суддя Секретар -