Справа № 750/183/25
Провадження № 1-кс/750/2304/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001444 від 27.12.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001444 від 27.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 27.12.2024 близько 09:00 год. відвіз свою машину на СТО за адресою: АДРЕСА_1 , для заміни лобового скла. Йому повідомили, що робота буде коштувати 7500 грн. Близько 14 год. 53 хв. йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомили, що робота виконана; попросили сплатити за роботу на банківську картку № НОМЕР_2 . Він погодився і перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 вказану суму. У подальшому, по прибуттю на СТО, працівники повідомили йому, що робота дійсно виконана, однак, вони йому не телефонували; гроші за ремонт авто вони не отримували. Він оплатив вартість послуги на СТО та зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , однак йому ніхто не відповів; гроші у сумі 7500 грн не повернули.

У ході досудового розслідування 18.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 26.02.2025 дізнавачем отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , та встановлено, що 27.12.2024 на вказану банківську картку надійшли грошові кошти у сумі 7500 грн від потерпілого ОСОБА_5 , з яких 7420 грн у той же день перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особа, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 25.12.2024 по 00 год. 00 хв. 06.01.2025; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 25.12.2024 по 00 год. 00 хв. 06.01.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 25.12.2024 по 00 год. 00 хв. 06.01.2025; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття банківської картки НОМЕР_4 у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 25.12.2024 по 00 год. 00 хв. 06.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 13 липня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1