Справа № 521/2007/25
Номер провадження:1-кс/521/1834/25
У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА

м. Одеса, Україна

13 травня 2025 року

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 0000972 від 21.08.2022 року, за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

20.08.2022 року до чергової частини відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить прийняти заходи правового характеру, щодо голови та засновників громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в умовах воєнного стану, незаконно використовують з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, благодійні пожертви та безоплатну допомогу.

За даним фактом СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2022 року за № 0000972 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

06.09.2022 року допитано в якості свідка ОСОБА_3 , з показів якого встановлено, шо останньому, з відкритих джерел стало відомо про те, що ОСОБА_4 займається волонтерською діяльністю, активно поширює на сторінці «Фейсбук», де викладає пости з вказанням власної банківської картки НОМЕР_2 , а також банківських карток з валютними рахунками, які відкриті на її ім?я, з метою начебто допомоги біженцям. Однак, на сторінці ОСОБА_5 не має ніяких звітів про надходження та витрату грошових коштів. Також зі слів свідка, останнім виявлено що ОСОБА_4 використовує свою особисту картку для збору грошових коштів, що є грубим порушення та викликало в нього ознаки шахрайства.

Також, зі слів свідка ОСОБА_3 , на сторінці «Фейсбук» громадянки ОСОБА_5 , останній побачив пост де остання виклала фото посвідчення в волонтера «Фонд Еко-Планета». Однак, поспілкувавшись із знайомими волонтерами в місті Одесі, ніхто з місцевих волонтерів не знає ані такого волонтера як ОСОБА_6 , ані БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_3 вирішив поїхати за юридичною адресою зазначеного благодійного фонду, а саме, за адресою: АДРЕСА_3 , але за місцем юридичної адреси БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нікого не виявив.

У зв`язку з викладеними обставинами правопорушення у слідчого виникла необхідність встановити наявність чи відсутність фактів переказу грошових коштів на рахунки неприбуткових організацій БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з наявним банківським рахунком № НОМЕР_4 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з наявним банківським рахунком № НОМЕР_6 та якими могла б розпоряджатися ОСОБА_4 .

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати вищевказані обставини, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенні, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: Інформації про всі банківські рахунки та банківські картки, які відкриті на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; Інформації про рух грошових коштів по банківських рахунків, які відкриті на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.03.2022 року по сьогоднішній день, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; Інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку, який відкритий на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по сьогоднішній день; Інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.03.2022 року по сьогоднішній день здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку, який відкритий на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку, які відкриті на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період з 01.03.2022 року по сьогоднішній день, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; Інформації про банківські рахунки, які відкриті на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку, які відкриті на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; Інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків які відкриті на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; Інформації про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків, які відкриті на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Слідчий вважає, що вищевказана інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

3.Судовий виклик.

Прокурор, слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без його участі.

Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК/.

Встановлено, що СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинені під час воєнного стану.

Слідчим суддею встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Враховуючи обставини правопорушення, є очевидним, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин по провадженню.

Самі по собі документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та встановити особу, причетну до його вчинення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом на 2025 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії вищевказаних документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Щодо строку дії ухвали суду, у відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя вважає доцільним встановити строк - 30 днів, що на думку слідчого судді буде достатнім для виконання завдань кримінального провадження.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 та/або прокурору, слідчому групи слідчих, закріплених за вказаним кримінальним провадженням № 0000972 від 21.08.2022 року, а саме доступ до:

-Інформації про всі банківські рахунки та банківські картки, які відкриті на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Інформації про рух грошових коштів по банківських рахунків, які відкриті на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.03.2022 року по сьогоднішній день, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку, який відкритий на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по сьогоднішній день;

-Інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.03.2022 року по сьогоднішній день здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку, який відкритий на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку, які відкриті на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період з 01.03.2022 року по сьогоднішній день, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформації про банківські рахунки, які відкриті на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку, які відкриті на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків які відкриті на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Інформації про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків, які відкриті на БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Надати можливість вилучити слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 та/або прокурору, слідчому групи слідчих, закріплених за вказаним кримінальним провадженням з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , копії зазначених документів /інформації/ на паперовому або електронному носії.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам з метою вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання - відмовити.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 13.05.2025 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 12.06.2025 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1