Справа № 727/9287/25
Провадження № 1-кс/727/2238/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджено із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 13.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_6 , укладено договір відповідального зберігання №4, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язався зберігати товар, переданий йому ІНФОРМАЦІЯ_3 і повернути цей товар поклажодавцеві у схоронності.

Згідно вказаного договору визначено, що на зберігання передається зерно сільськогосподарських культур, яке зібране на земельних ділянках поклажодавця.

Вартість відповідального зберігання, за умовами договору, складала 48600 грн. з розрахунку 1,80 грн. за 1 тонну за 1 день зберігання зерна.

Склад зберігання зерна знаходиться за адресою: с.Раковець, Богородчанського району Івано-Франківської області. Термін дії договору з моменту його підписання до 31.12.2020 року, а в частині проведення взаєморозрахунків до повного виконання зобов`язань.

У відповідності до укладених актів приймання передачі, протягом липня-серпня 2020 року Дослідною станцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відпущено готову продукцію в загальній кількості 581, 67 тонн. (Озимий ячмінь 112,39 тонн, озима пшениця 383,92 тонн, озимий ріпак 85,36 тонн).

Поряд з цим, 29.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до п.7.1.5.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю на ІІІ квартал 2021 року та на підставі направлень на проведення ревізії № 284, 285 від 29.07.2021 та №336,337 від 20.09.2021 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.07.2018 року по 30.06.2021.

В ході ревізії, 12.08.2021 року комісією в складі працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також в присутність начальника відділу контролю в аграрній галузі, екології та природокористування ОСОБА_7 , прибувши за юридичною адресою знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , залишки зерна, які передано на відповідальне зберігання не підтверджено. Офісне приміщення замкнено, дверний замок пошкоджений, ручка зламана, на нижній частині дверей ознаки навмисного псування. В телефонному режимі, директором Товариства ОСОБА_5 повідомлено, що фірма продана і він не має до неї ніякого відношення.

Відповідно до Акту ревізії №07-33/16 від 29.10.2021, встановлено нестачу зерна, яке знаходилося на відповідальному зберігання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 233,92 тонн пшениці на суму 935 680, 00 грн. та 128,76 тон ячменю на суму 637 745, 85 грн.

02.07.2025 під час здійснення досудового розслідування, в ході тимчасового доступу органом досудового розслідування вилучено оригінал договору №4 від 13.07.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , а також оригінали документів, що підтверджують виконання сторонами вказаного договору (первинні бухгалтерські документи, товаро-транспортні накладні).

09.07.2025 слідчим з метою визначення виконавця підписів від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у вилучених в ході проведення тимчасового доступу документів призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході проведення досудового розслідування та відшукання вільних зразків підпису ОСОБА_5 , необхідних для проведення почеркознавчої експертизи, під час моніторингу Єдиного реєстру судових рішення встановлено рішення від 19.08.2022 суду в рамках справи №909/456/22, де ОСОБА_5 являється відповідачем та приймав участь в розгляді справи.

Таким чином, під час досудового розслідування, кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: матеріалів кредитного договору №б/н від 13.04.2021, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_5 , документів в яких міститься зразки підпису та почерку директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , з можливістю вилучення оригіналів, наявність їх в оригіналах у кримінальному провадженні обумовлюється необхідністю проведення судово-почеркознавчих експертиз документів, призначених у даному кримінальному провадженні. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 13.12.2021 року до ЄРДР внесено відомості №0000236 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин, вважаю, що клопотання про надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки необхідні для проведення експертизи.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: матеріалів кредитного договору №б/н від 13.04.2021, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_5 , документів в яких міститься зразки підпису та почерку директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1