КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7099/25
Провадження № 1-кс/552/1685/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №10000012 від 31.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №10000012 від 31.03.2025 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №10000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 10.03.2025 винесено ухвалу слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей про вчинення кримінального правопорушення щодо розгляду заяви ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України. 31.03.2025 детективами БЕБ України було внесено відомості до ЄРДР за №10000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України..

Встановлено, що 24.05.2024 між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №24/05-2024 про надання послуг, згідно якого ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконало зобов`язання щодо проведення посіву зерна кукурудзи та соняшника, про що були складені акти виконаних робіт. Однак, за надання зазначених послуг ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не отримало грошові кошти на свій рахунок від замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).В подалі ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звернулось до суду з позовною заявою про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заборгованості у розмірі 2 563 970,69 грн. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.11.2024 позов було задоволено у повному обсязі, та видано судовий наказ по примусове виконання рішення, який до наступного часу не виконаний.

Крім того викладеними фактами в заяві встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснює продаж сільськогосподарської продукції за готівку, тим самим ухиляється від сплати податків в установлений законом спосіб, чим вчиняє кримінальне правопорушення передбачене ст. 212 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, у кримінальному провадженні №10000012 від 31.03.2025 року, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою встановлення обставин всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Детектив до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи (інформація) у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені детективом в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), оскільки детективому своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення експертизи.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №10000012 від 31.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) групи детективів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з правом вилучення копій завірених документів, щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме:

- повні реєстраційні дані вказаних суб`єктів господарської діяльності із зазначенням банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників;

- чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначеного СГД за період з 01.01.2022 по теперішній час (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);

- відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;

- податкову звітність: Баланс (форма № 1-дс), Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс), Звіт про власний капітал (форма № 4-дс), Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс)., а також відомості щодо суб`єктів, які отримували доходи на зазначеному СГД;

- відомості про суми виплачених доходів, утриманого з них податку, а також сум нарахованого внеску (форма 4 ДФ);

- адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1