У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.08.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000290 від 19.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а :

У провадженні СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000290 від 19.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

21.08.2025 слідчий СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 02.09.2024 по 03.09.2024 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у сумі близько 95 000 гривень які знаходились на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та переказала на невстановлений рахунок. Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 02.09.2024 протягом дня вона перебувала за місцем свого проживання, займалась особистими справами. В подальшому ОСОБА_4 поїхала до м. Городка, для того щоб придбати бруківку на фірмі «Озон», однак їй не вистачало коштів готівкою, тому вона прийняла рішення піти до банкомату по вул. Перемишльська, щоб зняти грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 НОМЕР_2 в сумі 2000 гривень. Однак на екрані банкомату їй з?явилось повідомлення, що в неї заборгованість в розмірі 73 800 гривень. Вона не зрозуміла, звідки в неї взялась така заборгованість. Наступного дня 03.09.2024 ОСОБА_4 поїхала у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Городку, для того, щоб з?ясувати звідки у неї взялась заборгованість у сумі 73 800 гривень. Окрім цього на її банківській карті були, ще грошові кошти у сумі близько 10 000 гривень, однак 02.09.2024 вони списались з її банківської карти невідомим їй шляхом. Звернувшись у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Городку, потерпілій повідомили що потрібно звернутись до відділення поліції, оскільки, щодо неї було вчиненні шахрайські дії. В подальшому в той же день вона звернулась у відділення поліції з написанням письмової заяви, оскільки в період часу з 02.09.2024 по 03.09.2024 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 83800 гривень. Окрім цього повідомляє, що реквізити банківської карти, дату закінчення терміну та CVV код вона нікому не повідомляла. Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) в період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 по 00 год. 00 хв. 04.09.2024, інформацію щодо отримувача грошових коштів (за переказом вказати реквізити дані), його банківський рахунок, реквізити картки, код банку контрагента, наявність у нього інших рахунків, їх номери рахунків, залишок коштів на рахунках, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); документи які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, просив клопотання задовольнити.

Слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, слідчий при зверненні із клопотанням подав заяву про розгляд такого за його відсутності.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а :

клопотання слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення ВнП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) в період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 по 00 год. 00 хв. 04.09.2024, інформацію щодо отримувача грошових коштів (за переказом вказати реквізити дані), його банківський рахунок, реквізити картки, код банку контрагента, наявність у нього інших рахунків, їх номери рахунків, залишок коштів на рахунках, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); документи які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1