Справа № 577/2580/25
Провадження № 1-кс/577/691/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" травня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 22 квітня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05 травня 2025 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати йому та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» у приміщенні офісу, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який пов`язаній із банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 12 березня 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій, місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номер обладнання з використанням якого було здійснено дистанційне керування банківською карткою; номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, відомостей про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ; угоди (договору) про відкриття банківських рахунків, а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 12 березня 2025 року невстановлена особа, шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 6 100 грн 00 коп, знявши їх з банківських рахунків, відкритого в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_23 , а саме з банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом 22 квітня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_23 , а саме банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12 березня 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ «Державний ощадний банк України» у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 22 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 12 березня 2025 року невстановленою особою шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_23 на загальну суму в сумі 6 100 грн 00 коп, що були зняті з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_23 .

Слідчим надані докази, що вказані банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_23 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12 березня 2025 року до 06 травня 2025 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 22 квітня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ «Державний ощадний банк України» надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» у приміщенні офісу, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який пов`язаній із банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 12 березня 2025 року до 06 травня 2025 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій, місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номер обладнання з використанням якого було здійснено дистанційне керування банківською карткою; номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, відомостей про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ; угоди (договору) про відкриття банківських рахунків, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1