УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/484/25

Провадження № 1-кс/486/290/2025

08 серпня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 15 лютого 2025 року,

В С Т А Н О В И В:

31 липня 2025 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 15 лютого 2025 року.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 13 лютого 2025 року невідома особа діючи умисно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом оформлення доставки товару, заволоділа коштами заявника в сумі 28813,18 грн, які було перераховано двома транзакціями з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я « ОСОБА_5 » у сумі 21778 грн о 14:26 год. та банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я « ОСОБА_6 » у сумі 7035,18 грн о 14:28 год.

Відповідно до протоколу огляду документів, які були отримані в результаті тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти з банківської картки потерпілого було переведено на банківський рахунок № НОМЕР_2 , також з цього рахунку було здійснено переказ на банківську картку з № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 13 лютого 2025 року по 23 лютого 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 13 лютого 2025 року по 23 лютого 2025 року;

3. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 13 лютого 2025 року по 23 лютого 2025 року відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 13 лютого 2025 року 23 лютого 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківської карткою № НОМЕР_4 , відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також дату, час, спосіб їх зміни.

Слідчий зазначає, що відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей, як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернулась із клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, направила заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 15 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 14 лютого 2025 року невідома особа діючи умисно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом оформлення доставки товару, заволоділа коштами заявника в сумі 28813,18 грн які було перераховано двома транзакціями з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я « ОСОБА_5 » у сумі 21778 грн о 14:26 год. та банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я « ОСОБА_6 » у сумі 7035,18 грн о 14:28 год.

Згідно постанови від 15 лютого 2025 року досудове розслідування здійснює група слідчих, у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 15 лютого 2025 року, останній пояснив, що 13 лютого 2025 року близько 13:00 год він створив на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автозапчастини та закріпив номер свого мобільного телефону. Через 15-20 хвилин у мобільному додатку «Вайбер» йому надійшло повідомлення від невідомого раніше користувача « ОСОБА_13 », вона запитала, як можна здійснити відправлення товару та повідомила що довіряє тільки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого надіслала посилання та додала що потерпілому необхідно перейти за посиланням, заповнити власні дані та автоматично буде створено накладну із зазначенням місця відправки товару. Потерпілий перейшовши за посиланням, заповнив графу з банківською карткою, зазначивши банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 одразу вимкнувся екран мобільного телефону та не вмикався близько 30 хвилин. Після сплину часу, телефон самостійно увімкнувся, увійшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілий виявив що з його кредитної картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти двома транзакціями на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я « ОСОБА_5 » у сумі 21778 грн о 14:26 год. та банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я « ОСОБА_14 » у сумі 7035,18 грн о 14:28 год.

Переказ коштів підтверджується випискою по рахунку та квитанціями про переказ грошових коштів.

Відповідно до протоколу огляду речі від 25 липня 2025 року, а саме, диску «CD-R 700 МВ вх. 7689082 iз вмiстом результатiв проведеного тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10 травня 2025 року встановлено, що переказ коштiв, який вiдбувся 13 лютого 2025 року о 14:26 год вiд ОСОБА_15 з карти № НОМЕР_1 на картку з № НОМЕР_7 загальною сумою 21778.00 гривень, а в подальшому перераховано на картку № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_16 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 відкритої в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 13 лютого 2025 року по 23 лютого 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 13 лютого 2025 року по 23 лютого 2025 року;

3. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 13 лютого 2025 року по 23 лютого 2025 року відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 13 лютого 2025 року 23 лютого 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківської карткою № НОМЕР_4 , відкритою в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 08 жовтня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1