Справа № 947/7602/25
Провадження № 1-кс/947/6003/25
УХВАЛА

29.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи слідчих у кримінальному провадженню - старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000079 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший групи слідчих у кримінальному провадженню - старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділенням СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000079 від 04.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що восени 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, володіючи лідерськими якостями та високими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти земельними ділянками на території громади м. Одеси, шляхом обману з використанням підроблених офіційних документів. До вчинення тяжких злочині залучив Інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_5 , Інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_6 , та Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 року державним реєстратором прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Одесі Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 прийнято рішення про державну реєстрацію за гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , права власності на земельну ділянку загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0001, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100.

Право власності на вказану земельну ділянку зареєстровано на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 02.11.2022 року № 3-446 (спадкова справа 601/2022), яке посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , яке видано спадкоємцю гр. ОСОБА_9 у зв`язку із смертю його батька ОСОБА_10 , 1955 р.н., який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно вказаного свідоцтва про право на спадщину за законом ОСОБА_10 нібито на праві приватної власності на підставі державного акту на право приватної власності на землі серії І-КА № 114968, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 15.06.1999 року на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 27.04.1999 року, зареєстрованим у реєстрі за № 4-1623, зареєстрованим у книзі записі державних актів на право приватної власності на землі за № 1998, належала земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0001.

11.03.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 внесено зміни до РРПнНМ та здійснено розділ земельної ділянки загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0001, на підстав технічної документації про землеустрій, виконаної ФОП ОСОБА_5 на наступні об`єкти:

- земельна ділянка загальною площею 0,0619 га, кадастровий номер :12:005:0002;

- земельна ділянка загальною площею 0,0342 га, кадастровий номер :12:005:0003.

Далі, ОСОБА_9 передав земельну ділянку загальною площею 0,0619 га, кадастровий номер :12:005:0002, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно акту приймання-передачі до статутного капіталу від 31.01.2023, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 .

А земельна ділянка загальною площею 0,0342 га, кадастровий номер :12:005:0003, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100, була продана ОСОБА_9 гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01.02.2023 року, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7

ОСОБА_13 11.04.2023 року передає земельну ділянку загальною площею 0,0342 га, кадастровий номер :12:005:0003, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 100 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно акту приймання-передачі до статутного капіталу від 11.04.2023, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 ..

Далі, на підставі технічної документації із землеустрою виконаної ФОП ОСОБА_5 від 20.04.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснює об`єднання земельних ділянок:

- земельна ділянка загальною площею 0,0619 га, кадастровий номер :12:005:0002;

- земельна ділянка загальною площею 0,0342 га, кадастровий номер :12:005:0003,

в наслідок чого формується земельна ділянка загальною площею загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0004.

Далі, на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та акту приймання-передачі нерухомого майна від 27.02.2024, земельна ділянка загальною площею загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер :12:005:0004, була виведено із статутного капіталу підприємства та передана у власність гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У свою чергу ОСОБА_14 25.07.2024 року продала зазначену земельну ділянку гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 3558 від 25.07.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_16 .

Продаж вказаної земельної ділянки було здійснено із залученням приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_17 .

03.10.2023 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 зареєстровано право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 0,2828 га, кадастровий номер :66:002:0001, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, за громадянином ОСОБА_18 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії І-ОД № 025693 від 08.12.2000 року.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний намір на незаконне заволодіння земельною ділянкою, з метою приховання своїх першочергових дій, 10.10.2023 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право на спадщину № 192 від 10.10.2023, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 , перереєстровано право власності на вищезазначену земельну ділянку за гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Далі, 19.12.2023 ОСОБА_19 продав зазначену земельну ділянку гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.12.2023.

У свою чергу ОСОБА_20 09.04.2024, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки продав вищезазначену земельну ділянку гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_3 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.04.2024

Продаж вказаних земельних ділянок було здійснено із залученням приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_17

Далі, 01.05.2024 ОСОБА_21 на підставі відповідної технічної документації про розподіл земельної ділянки, виконаної ФОП ОСОБА_5 , здійснила поділ вищезазначеної земельної ділянки на дві окремі, які були зареєстровані державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_22 :

- земельна ділянка загальною площею 0,17 га, кадастровий номер :66:002:0006, реєстраційний номер об`єкту незримого майна № 101;

- земельна ділянка загальною площею 0,1128 га, кадастровий номер :66:002:0005, реєстраційний номер об`єкту незримого майна № 101.

Продаж вказаних земельних ділянок було здійснено із залученням приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_17

Так згідно договорів купівлі продажу зазначених земельних ділянок, грошові кошти у якості авансу Покупцями були перераховані на рахунок приватного виконавця Виконавчого округу Одеської області ОСОБА_17 , а саме: IBAN: НОМЕР_4 (код: НОМЕР_5 , назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », валюта: UAH), у відповідності до частини 8 статті 26 Закону України «Про виконавче провадження».

Таким чином у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю стосовно рахунку приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_17 , а саме: IBAN: НОМЕР_4 (код: НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи слідчих у кримінальному провадженню - старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000079 від 04.07.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів за рахунком приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_17 , рахунок IBAN: НОМЕР_4 код НОМЕР_5 , а саме:

- виписок руху коштів за вказаним рахунком у період часу з 00:00:01 год. 01 березня 2024 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей щодо банківського рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із даних рахунків в період часу 00:00:01 год. 01 березня 2024 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої видавалась банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- вказати банківські рахунки (із зазначенням даних володільця рахунку), на котрі було перераховано грошові кошти із даних карток в період часу 00:00:01 год. 01 березня 2024 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із даних карток в період часу з 00:00:01 год. 01 березня 2024 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді, у разі проведення такої операції;

- інформації, щодо анкетних даних, номеру мобільного телефону, фото та відеозображення, ідентифікатору клієнтів, у розрізі поповнення картки та зняття готівки з терміналу/банкомату що щодо зазначених рахунків,

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків,

- копії банківських справ клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1