Справа № 592/7043/25
Провадження № 1-кс/592/3075/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001671, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001671, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 21.10.2024 о 16 год 25 хв невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу бронежилету, з використанням абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволодів грошовими коштами у сумі 5527,64 грн, належними ОСОБА_4 , які останній перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого на його ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на надану для здійснення оплати за замовлений товар картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я отримувача ОСОБА_5 , але в подальшому товар не отримано та грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2024 о 16 год 25 хв потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 5527,64 грн. на банківський рахунок картки № НОМЕР_5 , який відкрито та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Так, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 24.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001671, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом обману.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що він перерахував кошти у сумі 5527,64 грн. на банківський рахунок картки № НОМЕР_5 , який відкрито та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, інформація по вказаній картці перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0001671 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язаною карткою № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних банківського рахунку, до якого вона відкрита, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка № НОМЕР_5 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 15.10.2024 по 21.11.2024 та з 10.04.2025 по 06.05.2025, із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_5 за період часу з 15.10.2024 по 21.11.2024 та з 10.04.2025 по 06.05.2025.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.