СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2687/25
ун. № 759/9845/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001703 від 21.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотанняпрокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001703 від 21.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України, а саме прокурор просить накласти арешт на криптовалютні активи токени USDT в мережі TRON TRC-20, випущені компанією Tether Limited, що знаходяться та зберігаються на криптовалютних гаманцях:

НОМЕР_2;

НОМЕР_3;

НОМЕР_4;

НОМЕР_5;

НОМЕР_6;

НОМЕР_7;

НОМЕР_8;

НОМЕР_9;

НОМЕР_10;

НОМЕР_11;

НОМЕР_4;

НОМЕР_12;

НОМЕР_13;

НОМЕР_14;

НОМЕР_15,

заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001703 від 21.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської, Черкаської, Сумської, Харківської та ряду інших областей здійснює протиправну діяльність організована група учасники якої об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та обов`язків, виконуючи відведену кожному роль, займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, через мережу телеграм-каналів, шляхом створення схованок - «закладок» або шляхом надіслання через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта».

Зокрема, серед інших осіб, до кола виконавців у складі вказаної організованої групи, входять:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ;

4. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ;

5. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що учасниками вказаної групи розроблений злочинний план для досягнення спільного злочинного умислу, який полягає у налагодженні процесу незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської, Черкаської, Сумської, Харківської та ряду інших областей України.

З метою приховування доходів отриманих злочинним шляхом учасники вказаної групи використовують різні криптографічні рахунки, що належать до блокчейну «Tether Limited»

Згідно матеріалів виконаного доручення Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України встановлена наявність зареєстрованих облікових записів в децентралізованій криптобіржі «Binance» (Nest Services Limited) вказаних учасників групи, а також наявних криптографічних рахунків:

НОМЕР_1 - зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 ;

НОМЕР_16 - зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 ;

НОМЕР_17 - зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 ;

НОМЕР_18 - зареєстрований на ім`я ОСОБА_7

НОМЕР_19 - зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 .

Надалі з метою встановлення ланцюгу перерахування електронних коштів, проведено аналітичне дослідження з використанням спеціального програмного забезпечення reactor.chainalysis та здійснено огляд електронних цифрових гаманців зазначених учасників організованої групи.

В подальшому встановлені електронні цифрові адреси з яких безпосередньо здійснювались перекази криптовалюти на депозитні криптографічні рахунки учасників зазначеної групи:

?НОМЕР_20

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

В процесі перевірки вказаних криптографічних рахунків встановлено, що дані криптогаманці використовувались для прийому платежів за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин інтернет крамницею «ІНФОРМАЦІЯ_7», яка розміщена в мережі Internet, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6.

Причетність учасників організованої групи підтверджується проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями, допитами свідків, які у своїх показаннях розкрили схему злочинної діяльності, рапортом Департаменту наркозлочинності Національної поліції України від 06.05.2025, проведеними оглядами, а також матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Поряд із цим встановлено, що для забезпечення функціонування інтернет-крамниці «ІНФОРМАЦІЯ_7», розміщеної в мережі Internet, через яку здійснюється збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на території України, учасники організованої злочинної групи, а саме - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 використовують кілька так званих «холодних» мультивалютних криптогаманців для відмивання та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. Зазначені гаманці не розміщені на криптовалютних біржах та функціонують у системі «Tron», а саме:

НОМЕР_2, на якому розміщено цифрові активи в сумі 288 341 USDT, що еквівалентно 288 314 доларів США.

НОМЕР_3, на якому розміщено цифрові активи в сумі 306 612 USDT, що еквівалентно 306 612 доларів США.

НОМЕР_4, на якому розміщено цифрові активи в сумі 52 709 USDT, що еквівалентно 52 709 доларів США.

НОМЕР_5, на якому розміщено цифрові активи в сумі 47 025 USDT, що еквівалентно 47 025 доларів США.

НОМЕР_6, на якому розміщено цифрові активи в сумі 15 025 USDT, що еквівалентно 15 025 доларів США.

НОМЕР_7, на якому розміщено цифрові активи в сумі 15 377 USDT, що еквівалентно 15 377 доларів США.

НОМЕР_8, на якому розміщено цифрові активи в сумі 17 591 USDT, що еквівалентно 17 591 доларів США.

НОМЕР_9, на якому розміщено цифрові активи в сумі 7 894 USDT, що еквівалентно 7 894 доларів США.

НОМЕР_10, на якому розміщено цифрові активи в сумі 12 955 USDT, що еквівалентно 12 955 доларів США.

НОМЕР_11, на якому розміщено цифрові активи в сумі 21 800 USDT, що еквівалентно 21 800 доларів США.

НОМЕР_4, на якому розміщено цифрові активи в сумі 46 061 USDT, що еквівалентно 46 061 доларів США.

НОМЕР_12, на якому розміщено цифрові активи в сумі 17 126 USDT, що еквівалентно 17 126 доларів США.

НОМЕР_13, на якому розміщено цифрові активи в сумі 118 521 USDT, що еквівалентно 118 521 доларів США.

НОМЕР_14, на якому розміщено цифрові активи в сумі 69 801 USDT, що еквівалентно 69 801 доларів США.

НОМЕР_15, на якому розміщено цифрові активи в сумі 52 324 USDT, що еквівалентно 52 324 доларів США.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001703 від 21.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської, Черкаської, Сумської, Харківської та ряду інших областей здійснює протиправну діяльність організована група учасники якої об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та обов`язків, виконуючи відведену кожному роль, займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, через мережу телеграм-каналів, шляхом створення схованок - «закладок» або шляхом надіслання через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта».

Встановлено, що учасниками вказаної групи розроблений злочинний план для досягнення спільного злочинного умислу, який полягає у налагодженні процесу незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської, Черкаської, Сумської, Харківської та ряду інших областей України.

З метою приховування доходів отриманих злочинним шляхом учасники вказаної групи використовують різні криптографічні рахунки, що належать до блокчейну «Tether Limited».

З метою встановлення ланцюгу перерахування електронних коштів, проведено аналітичне дослідження з використанням спеціального програмного забезпечення reactor.chainalysis та здійснено огляд електронних цифрових гаманців зазначених учасників організованої групи.

В подальшому встановлені електронні цифрові адреси з яких безпосередньо здійснювались перекази криптовалюти на депозитні криптографічні рахунки учасників зазначеної групи:

?НОМЕР_20

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

В процесі перевірки вказаних криптографічних рахунків встановлено, що дані криптогаманці використовувались для прийому платежів за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин інтернет крамницею «ІНФОРМАЦІЯ_7», яка розміщена в мережі Internet, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6.

Поряд із цим встановлено, що для забезпечення функціонування інтернет-крамниці «ІНФОРМАЦІЯ_7», розміщеної в мережі Internet, через яку здійснюється збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на території України, учасники організованої злочинної групи, а саме - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 використовують кілька так званих «холодних» мультивалютних криптогаманців для відмивання та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. Зазначені гаманці не розміщені на криптовалютних біржах та функціонують у системі «Tron», а саме:

НОМЕР_2, на якому розміщено цифрові активи в сумі 288 341 USDT, що еквівалентно 288 314 доларів США.

НОМЕР_3, на якому розміщено цифрові активи в сумі 306 612 USDT, що еквівалентно 306 612 доларів США.

НОМЕР_4, на якому розміщено цифрові активи в сумі 52 709 USDT, що еквівалентно 52 709 доларів США.

НОМЕР_5, на якому розміщено цифрові активи в сумі 47 025 USDT, що еквівалентно 47 025 доларів США.

НОМЕР_6, на якому розміщено цифрові активи в сумі 15 025 USDT, що еквівалентно 15 025 доларів США.

НОМЕР_7, на якому розміщено цифрові активи в сумі 15 377 USDT, що еквівалентно 15 377 доларів США.

НОМЕР_8, на якому розміщено цифрові активи в сумі 17 591 USDT, що еквівалентно 17 591 доларів США.

НОМЕР_9, на якому розміщено цифрові активи в сумі 7 894 USDT, що еквівалентно 7 894 доларів США.

НОМЕР_10, на якому розміщено цифрові активи в сумі 12 955 USDT, що еквівалентно 12 955 доларів США.

НОМЕР_11, на якому розміщено цифрові активи в сумі 21 800 USDT, що еквівалентно 21 800 доларів США.

НОМЕР_4, на якому розміщено цифрові активи в сумі 46 061 USDT, що еквівалентно 46 061 доларів США.

НОМЕР_12, на якому розміщено цифрові активи в сумі 17 126 USDT, що еквівалентно 17 126 доларів США.

НОМЕР_13, на якому розміщено цифрові активи в сумі 118 521 USDT, що еквівалентно 118 521 доларів США.

НОМЕР_14, на якому розміщено цифрові активи в сумі 69 801 USDT, що еквівалентно 69 801 доларів США.

НОМЕР_15, на якому розміщено цифрові активи в сумі 52 324 USDT, що еквівалентно 52 324 доларів США.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора, шляхом накладення арешту на криптовалютні активи токени USDT в мережі TRON TRC-20, випущені компанією Tether Limited, що знаходяться та зберігаються на криптовалютних гаманцях оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001703 від 21.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001703 від 21.08.2024 на криптовалютні активи токени USDT в мережі TRON TRC-20, випущені компанією Tether Limited, що знаходяться та зберігаються на криптовалютних гаманцях:

?НОМЕР_2;

?НОМЕР_3;

НОМЕР_23;

?НОМЕР_5;

?НОМЕР_6;

?НОМЕР_7;

?НОМЕР_8;

?НОМЕР_9;

?НОМЕР_10;

?НОМЕР_11;

НОМЕР_23;

?НОМЕР_12;

?НОМЕР_13;

?НОМЕР_14;

?НОМЕР_15,

заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1