Справа № 163/1826/25
Провадження № 1-кс/163/394/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000366 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що 06 серпня 2025 року ОСОБА_5 використовуючи належний їй мобільний телефон марки «Редмі 12» МЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому встановлена сім-картка № НОМЕР_3 , в месенджері «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшла за фішинговим посиланням після чого з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було здійснено списання грошових коштів в сумі 30500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки якої невідомий на ім?я ОСОБА_6 внаслідок чого заявниці було завдано майнової шкоди на вказану суму. Відомості про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 401, ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2025 року за № 0000366 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. За результатами допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 06 серпня 2025 року коли остання перебувала на роботі близько 11 год. 30 хв., точного часу не пам?ятає їй в месенджер «Вайбер» в групу «Батьки 5-Б» надійшло повідомлення зі змістом щодо надання грошової допомоги в розмірі 5 000 гривень для придбання необхідних товарів для школярів з 1 по 9 клас і для того щоб отримати вказану допомогу потрібно було перейти за посиланням яке було вказане під даним повідомленням: ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи належний мобільний телефон марки «Редмі 12» ІМЕІ: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в якому встановлена сім-картка № НОМЕР_3 , перейшла за вказаним посиланням після чого на головному екрані відкрило вікно в якому писало «це може зайняти декілька хвилин». Почекавши декілька хвилин потерпіла вийшла з месенджеру. В цей час на її мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі змістом «Ви щойно увійшли у Мобільний ІНФОРМАЦІЯ_2 . Якщо це не ви здійснили вхід, будь ласка, негайно зателефонуйте до контакт-центру: НОМЕР_5 . Ваша безпека наш пріоритет» однак потерпіла не приділила уваги на це повідомлення. В подальшому 18.08.2025 року близько 08 год. 00 хв., зайшовши до місцевого магазину мала намір купити продукти харчування, однак коли почала розраховуватись своєю кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на терміналі надійшло повідомлення, що на рахунку недостатньо коштів. Тоді вона почала заходити до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але на екрані почало писати, що введено невірний пароль. Після чого, зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оператор повідомив, що 06.08.2025 року о 11 год. 43 хв., з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка перебуває користуванні потерпілої здійснено списання грошових коштів в сумі 30 500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки якої невідомий на ім?я ОСОБА_6 . Таким чином встановлено, що списання грошових коштів здійснено внаслідок переходу за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4

Встановлено, що документи, відомості у яких містять інформацію, що має значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , в період з 05.08.2025 по 18.08.2025.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, указана інформація може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.4 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 серпня 2025 року за № 0000366, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 та зняття грошових коштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 попередньо вбачаються із рапорту старшого інспектора-чергового, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, допиту як потерпілої, протоколу огляду речей, скріншотами з месенджеру Вайбер, виписки по картковому рахунку.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківській картці потерпілої матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000366 слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Волинському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 05.08.2025 по 18.08.2025, а саме: відомості про банківську карту № НОМЕР_4 зокрема:

- відомості щодо повних анкетних даних власника банківської картки, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив?язані до банківських карток;

- інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформацію про прив?язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історію авторизації по банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографій та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

Строк дії ухвали встановити до 20 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1