Справа № 459/187/25
Провадження № 1-кс/459/786/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

07.08.2025 слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 15.01.2025 звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 14.01.2025 о 10:40 год. невідома особа зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_2 в період часу з 11 год. 18 хв. по 13 год. 18 хв. 14.01.2025, шляхом застосування ЕОМ, заволоділа грошовими коштами у сумі 35 500 гривень декількома платежами із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану вище суму. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що давно вже має відкритий банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок: НОМЕР_3 . Слідча зазначила, що 19.05.2025 проведено аналіз вилученої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявлено, що 14.01.2025 о 12:19:02 год. грошові кошти в сумі 20 000 гривень переведено з кредитної карти/рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківську карту банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_5 . Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_5 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 15.01.2025 звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 14.01.2025 о 10:40 год. невідома особа, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_2 в період часу з 11 год. 18 хв. по 13 год. 18 хв. 14.01.2025, шляхом застосування ЕОМ, заволоділа грошовими коштами у сумі 35 500 гривень декількома платежами із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану вище суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 15.01.2025 аналогічного змісту.

Із рапорту старшого оперуповноваженого 2-го відділу (протидії різновидам онлайн-шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України рядовий поліції ОСОБА_6 від 24.06.2025 встановлено, що переказів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 14.01.2025 о 11 год. 21 хв. та 13 год. 13 хв. на загальну суму 31 155 гривень було здійснено наступні транзакції: 14.01.2025 п 11:21:18, сума 22 110 грн. переказ на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувачем якого є ОСОБА_7 ; 14.01.2025 п 13:13:02, сума 9 045 грн. переказ на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувачем якого є ОСОБА_7 .

Слідча просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка № НОМЕР_5 , на яку був здійснений переказ грошових коштів із рахунку потерпілої, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 00:00:00 год. 14.01.2025 по 00:00:00 год. 14.02.2025. Необхідність втручання за такий період часу слідчою належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години 14.01.2025 по 00:00:00 годину 15.01.2025.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період, починаючи з 00:00:00 години 14.01.2025 по 00:00:00 годину 15.01.2025.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

-руху коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_5 у період часу з 00:00:00 години 14.01.2025 по 00:00:00 годину 15.01.2025;

-відомостей про операції по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу з 00:00:00 години 14.01.2025 по 00:00:00 годину 15.01.2025;

-копій, фото -, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- - НОМЕР_5 у період часу з 00:00:00 години 14.01.2025 по 00:00:00 годину 15.01.2025;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції з банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_5 у період часу з 00:00:00 години 14.01.2025 по 00:00:00 годину 15.01.2025;

-наявну інформацію (метадані), по рахунках/картах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , про здійснення входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зазначений період часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку, тощо)

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1