Провадження № 1-кс/750/3227/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001794 від 17.06.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001794 від 17.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 14.06.2025 їй надходили повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що на її депозитному рахунку залишилось 1257 грн. 15.06.2025 від банку надійшло повідомлення про підписання кредитного договору. Жодних операцій зі своїми рахунками вона не здійснювала, тому 16.06.2025 вирішила піти до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що 13.06.2025 з депозитного рахунку, на який вона поклала 100000 грн, було знято майже всі грошові кошти. Так, 13.06.2025 у період часу з 04 год. 14 хв. по 05 год. 21 хв. з її банківського рахунку НОМЕР_1 було списано 99166 грн. Гроші перераховувались декількома транзакціями на різні рахунки.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої було перераховано, у тому числі, на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджено доданими до клопотання копіями квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 39, № 68 та № 98 відповідно.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , яка згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001794 від 17.06.2025 не уповноважена на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів вказаному слідчому.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: справи, що стосується відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 17.06.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 17.06.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 17.06.2025; номери мобільних телефонів, до яких прив`язані карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; залишок грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; документів, що стосуються відкриття карткових рахунків, контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 17.06.2025 перераховувалися кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по карткових рахунках контрагента, на які перераховувалися кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 17.06.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 17.06.2025 знімалась готівка із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 17.06.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 17.06.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 17.06.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 17.06.2025; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 17.06.2025; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 17.06.2025; повну інформацію про власника карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на які було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 01 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1