Справа № 212/8142/25
У Х В А Л А

17 липня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000006 від 03.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

15 липня 2025 року старший слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що моніторингом загально доступну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2024 року підписано договори підряду з ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 » на суму близько 2 000 000,00 грн., з виконання робіт в закладах освіти Покровського району м. Кривого Рогу, договори підряду підписані з підрядниками без проведення відкритих торгів. В ході проведення аналізу кошторисної документації складених під час виконання робіт вказаними суб`єктами господарювання встановлено наявність розрахунків про виплати заробітної плати найманим працівникам. Однак, наймані працівники в штаті суб`єктів господарювання відсутні, обов`язкові платежі ЄСВ та військові збори в повному обсязі не сплачені.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_5 » договір №66 від 05.09.2024 щодо «поточного ремонту покрівлі в будівлі Комунального позашкільного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 ».

Вказані договори укладено без використання електронної системи закупівлі, тобто напряму. Крім цього, встановлено що ФОП « ОСОБА_5 » не має працевлаштованих осіб для виконання робіт, а свою чергу обов`язковою умовою для укладання договору та його подальшого виконання є наявність робітників, устаткування та іншого.

У зв`язку з тим, що ФОП « ОСОБА_5 » під час виконання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 офіційно не працевлаштовано осіб, а як наслідок не здійснюється виплата обов`язкових платежів, а таким чином здійснюється привласнення бюджетних коштів.

Таким чином, для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також всіх інших відкритих та закритих рахунків, за період з 05.09.2024 по 31.12.2024, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання, закриття зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти, документів що стали підставою відкриття та закриття рахунків, документів що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації що використовувалась для відкриття мобільного додатку,з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим в клопотання доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також всіх інших відкритих та закритих рахунків, за період з 05.09.2024 по 31.12.2024, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання, закриття зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти, документів що стали підставою відкриття та закриття рахунків, документів що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації що використовувалась для відкриття мобільного додатку,з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1