Справа № 933/301/25
Номер провадження № 1-кс/933/13/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року селище Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

24.07.2025 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати працівникам сектору дізнання ВнП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 год. 22.04.2025 до 00:00 год. 06.05.2025 по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; документи на відкриття зазначених карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 00:00 год. 22.04.2025 до 00:00 год. 06.05.2025 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеній платіжній картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у особи, власника банківської картки № НОМЕР_1 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 00:00 год. 22.04.2025 до 00:00 год. 06.05.2025 даних систем відеоспостереження, фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 00:00 год. 22.04.2025 до 00:00 год. 06.05.2025; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 00:00 год. 22.04.2025 до 00:00 год. 06.05.2025 по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.07.2025, справу № 933/301/25 (провадження 1-кс/933/13/25) було передано слідчому судді.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000023 від 07.05.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з клопотанням, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов оголошення на платформі Facebook в мережі Інтернет з продажу автомобіля за ціною 1750 доларів США. В подальшому, ОСОБА_7 зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , який назвався ОСОБА_8 , та надав в мессенджері WhatsApp фотокартки вказаного автотранспорту. Отримавши реквізити банківської картки продавця № НОМЕР_1 , ОСОБА_6 здійснив два грошових перекази, а саме: о 12 год. 34 хв. зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в розмірі 12600,00 грн., та о 13 год. 09 хв. зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 перевів грошові кошти у сумі 22600,00 грн.

Після проведення оплати ОСОБА_6 намагався зв`язатися з продавцем, однак останній не відповідав, після чого ОСОБА_6 звернувся до правоохоронних органів щодо шахрайських дій які завдали матеріального збитку.

Отже, невідома особа під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 35200,00 грн.

Особа, яка вчинила вказаний кримінальний проступок до теперішнього часу не встановлена.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання, пояснюючи, що отримана інформація може бути використана як доказ у справі. Крім того, зазначила, що в даному кримінальному провадженні вже розглядалось клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було задоволено слідчим суддею, проте не вдалось отримати доступ у визначений строк, через надмірне навантаження.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Із матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 07.05.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочате за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа під приводом продажу авто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 35200,00 грн., в результаті чого заподіяла їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Як вбачається з витягу з ЄРДР від 07.05.2025 року, дізнавачами у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .

Постановою Краматорської окружної прокуратури від 07.05.2025 року по справі призначена група прокурорів по кримінальному провадженню № 0000023 від 07.05.2025 року у складі прокурорів: ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .

Згідно квитанцій щодо проведення банківських операцій, з карток ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які належать ОСОБА_6 на картку НОМЕР_1 , 23.04.2025 року було переведено грошові кошти у сумі 12600 грн., та у сумі 22600 грн.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи майном потерпілого, та отримання доступу до цих документів, надасть можливість використання їх у якості доказів в даному кримінальному провадженні, та сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області - ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , які входять до групи дізнавачів, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням зібраної після обробки інформації у представників відділення вказаного банку, які містять банківську таємницю щодо банківських операцій та власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 год. 22.04.2025 до 00:00 год. 06.05.2025 по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- документів на відкриття зазначених карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 00:00 год. 22.04.2025 до 00:00 год. 06.05.2025 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеній платіжній картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- інформації отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- інформації стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у особи, власника банківської картки № НОМЕР_1 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 00:00 год. 22.04.2025 до 00:00 год. 06.05.2025 даних систем відеоспостереження, фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 00:00 год. 22.04.2025 до 00:00 год. 06.05.2025;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 00:00 год. 22.04.2025 до 00:00 год. 06.05.2025 по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області - ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальним особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1