Справа №949/1339/25
Провадження №1-кс/949/285/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

17 червня 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000172 від 02 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №000172 від 02 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України щодо надання слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській областікапітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану полції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану полції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту полції ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту полції ОСОБА_15 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- відомості щодо власника картки № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00.01 год. 27.06.2024 по даний часіз зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 08.06.2025 по даний час;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 15866 гривень в період часу з 22:00 год. 08.06.2025 по даний час із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 22:00 год. 08.06.2025 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 та картковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 22:00 год. 08.06.2025 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000172 від 02 червня 2025 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2025 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів спільно із працівниками ВВБ по ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що громадянин ОСОБА_16 , житель Сарненського району Рівненської області разом з іншими невстановленими особами, причетний до організації незаконного переправлення осіб, які ухиляються від мобілізації на військову службу через державний кордон України з корисливих мотивів..

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 , повідомив, що в травні 2025 року, він шукаючи спосіб незаконно перетнути державний кордон України, дізнався від знайомих, які на даний час перебувають за кордоном, про осіб, які займаються незаконним переправленням через державний кордон України та проживають на території Сарненського району. Йому надали номер мобільного телефону НОМЕР_2 невідомої особи та повідомили, що вона допоможе організувати незаконний перетин державного кордону України з Республікою Білорусь за грошову винагороду. 25.05.2025 ОСОБА_17 написав повідомлення в мессенджері «Viber» на абонентский номер НОМЕР_2 , який був підписаний як « ОСОБА_18 », про те, що має намір перетнути Державний кордон України. Під час спілкування в мессенджері останній повідомив, що зможе йому допомогти у незаконному перетині кордону України за грошову винагороду у розмірі 7000 доларів США за одну особу, при цьому потрібно буде виконувати окремі вказівки. Погодившись на дані умови, « ОСОБА_18 » написав, що ОСОБА_17 зустрінуть в попередньо обумовлену дату та місці і відведуть до державного кордону України, в об`їзд нарядів і блок постів державної прикордонної служби, де він зможе безперешкодно його перетнути. 09 червня 2025 року близько 17.00 год. ОСОБА_17 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 та запитав, коли він зможе перевести через Державний кордон України. Також ОСОБА_17 сказав, що буде не сам, а з своїм двоюрідним братом ОСОБА_19 . Він відповів, що планує це зробити 11 червня 2025 року в ранкову пору та сказав взяти із собою гумові чоботи та чистий одяг, так як біля кордону болотиста місцевість. 11 червня 2025 року близько 06.20 год. йому зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 та особа сказала, що автомобіль їх чекає в с. Ремчиці Сарненського району біля кладовища. Близько 07.00 год. ОСОБА_17 та ОСОБА_20 були уже у вказаному місці де на них чекав автомобіль марки «Jeep». За кермом перебував невідомий йому чоловік віком близько 40 років. Він не представлявся, але ОСОБА_17 зможе його впізнати за рисами обличчя та статурою. Вони запитали, чи він нас має забрати, на що він відповів ствердно, вони сіли у його автомобіль і поїхали ґрунтовою дорогою через села Білятичі та Любиковичі Сарненського району в об`їзд блок постів. Далі вони виїхали в с. Бережки та продовжили рух в напрямку с. Людинь Сарненського району. Там зупинилися в центрі села та стояли близько 10 хв. Водій комусь зателефонував, запитав про подальший напрямок, після чого продовжив їх везти в напрямку лісового масиву. Там на них чекав ще один чоловік худорлявої статури віком близько 30 років, його ОСОБА_17 також зможе впізнати. Він сів у автомобіль, водій ще рухався по лісовому масиву близько 1 км. Далі ОСОБА_17 , ОСОБА_20 та чоловік, якого вони забрали в лісовому масиві, вийшли із транспортного засобу та продовжили рух по лісі пішки, а водій на автомобілі марки «Jeep» розвернувся та поїхав у невідомому напрямку. Вони йшли по лісовому масиву близько півтори години та вийшли біля озера Вербівське. Там зупинилися перепочити. Невідомий чоловік, який їх супроводжував, сказав, що доведе нас приблизно за 700 метрів від кордону, а на кордоні їх зустрінуть працівники прикордонної служби Республіки Білорусь. В цей час він комусь зателефонував та попросив прийти до озера. Як ОСОБА_17 зрозумів із телефонної розмови, ще одна особа перебувала поблизу та слідкувала, чи немає сторонніх осіб. Під час цього ОСОБА_17 запропонував чоловіку розрахуватися з ним, на що той погодився. Тоді, він передав йому грошові кошти в сумі 14000 доларів США, які були в прозорому поліетиленовому пакету, перетягнутому резинкою. Він відкрив пакет, подивився та поклав гроші собі в праву кишеню куртки. Кошти він не перераховував. Після цього його було затримано працівником правоохоронного органу. Далі вони рухалися по ґрунтовій дорозі, а особа, яка стояла на «фішці», рухалася їм назустріч. Дана особа також була затримана працівником правоохоронного органу. Пізніше на місце події прибули інші працівники поліції.

Відповідно до рапорту о/у СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області встановлено, що мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 , належить ОСОБА_21 за допомогою якого він здійснював листування із особами яким допомагам незаконно перетнути державний кордон України знаходиться за місцем проживання останнього , а саме в АДРЕСА_3 , також за вказаною адресою може знаходитись банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на яку було надано передплату за допомогу в незаконному перетині Державного кордону України.

Згідно квитанції від 09.06.2025 року грошові кошти у сумі 3980 грн були перераховані на банківську картку№ НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_3 ).

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи причетної до вказаного кримінального правопорушника, виникла необхідність у проведені аналізу наступних відомостей та документів:

- відомостей щодо власника картки № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00.01 год. 27.06.2024 по даний часіз зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 08.06.2025 по даний час;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 15866 гривень в період часу з 22:00 год. 08.06.2025 по даний час із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 22:00 год. 08.06.2025 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 та картковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 22:00 год. 08.06.2025 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Слідчий СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 02.06.2025 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів спільно із працівниками ВВБ по ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що громадянин ОСОБА_16 , житель Сарненського району Рівненської області разом з іншими невстановленими особами, причетний до організації незаконного переправлення осіб, які ухиляються від мобілізації на військову службу через державний кордон України з корисливих мотивів.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2025 року №0000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме вищевказаного банківського рахунку, а також інформації із системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання копії квитанції АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картковому рахунку № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) вбачається, що 09 червня 2025 року о 09:29 год. відбувся переказ на дану картку в сумі 3980 грн, шляхом її поповнення по номеру телефону.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000172 від 02 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській областікапітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану полції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану полції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту полції ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту полції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- відомості щодо власника картки № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00.01 год. 27.06.2024 по даний часіз зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 08.06.2025 по даний час;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 15866 гривень в період часу з 22:00 год. 08.06.2025 по даний час із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 22:00 год. 08.06.2025 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 та картковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 22:00 год. 08.06.2025 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Згідно з оригіналом.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1