Справа № 595/871/25
Провадження № 1-кс/595/220/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 14.05.2025 року невідома особа заталефонувала із абонентського номера НОМЕР_2 до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , (моб. НОМЕР_3 ) представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським способом, повідомила, що із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 відбувається несанкціоноване списання грошових коштів та ОСОБА_4 потрібно назвати чотири цифри, які прийшли смс-повідомленням, після цього невідома особа із використанням електро-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із даної банківської карти у сумі 5 900 грн

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що із 2018 року остання має у своєму користуванні банківську карточку для виплат відділення банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , якою окрім неї ніхто не користувався та щомісячно надходила заробітна плата.

Так, 14 травня 2025 року о 11 год. 14 хв. у той час як потерпіла знаходилась на роботі, на її банківську карту був зарахований аванс у сумі 5000 грн. Тоді, о 12 год. 38 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_5 та представилась працівником служби безпеки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що по банківській карті відбувається несанкціоноване списання коштів без участі потерпілої, та повідомили, що із міркувань безпеки заблокували додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та запропонували звернутись на гарячу лінію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так як картка була під`єднана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зателефонувавши на гарячу лінію НОМЕР_6 , оператор повідомив про заблокування мобільного додатку та сказав що надійде дзвінок із номера, де чотири останні цифри ОСОБА_4 має ввести у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомляли не називати код, однак так потерпіла не могла зайти у додаток та ввести код. Після чого ОСОБА_4 назвала чотири останні цифри особі яка називала себе працівником служби безпеки банку та через декілька хвилин уже змогла зайти у мобільний додаток. Зайшовши у мобільний додаток, побачила, що із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відбувся переказ коштів у сумі 5900 грн. на невідомий рахунок.

02.06.2025 року ОСОБА_4 звернулась до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де отримала виписку по рахунку, а також довідку згідно якої із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відбувся переказ коштів у сумі 5900 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб- резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритії інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6- 8 глави 3 цих Правил.

У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_7 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_7 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали; - відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали; - відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали; - відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; - відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; - документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «О.Ваnk 2.0» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «О.Ваnk 2.0», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали; - аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «О.Ваnk 2.0» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «О.Ваnk 2.0» та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали; - інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; - інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали; - інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку «О.Ваnk 2.0» за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

02.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять в собі інформацію, про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_7 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «О.Ваnk 2.0» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «О.Ваnk 2.0», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документи, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «О.Ваnk 2.0» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «О.Ваnk 2.0» та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку «О.Ваnk 2.0» за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1