У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Слідчими 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001157 від 17.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному провадженні досліджуються обставини причетності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора, щодо запровадження та введення в обіг готівкових коштів - російських рублів на тимчасово окупованих територіях України, шляхом обготівкування коштів отриманих з Державного бюджету України у вигляді соціальних виплат з розрахункових рахунків громадян України, які мешкають на тимчасово окупованій території (ТОТ) України, шляхом використання незаконно виготовлених дублікатів банківських карт таких громадян, та в подальшої їх конвертації в криптовалюту, яка перереводиться на тимчасово окуповану територію для придбання російського рубля.

Зі змісту повідомлення Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України від 21.03.2025 №30/2/3-1779 встановлено, що на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні №0001157 від 17.12.2024 за ч. 1 ст. 111-2 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , системно здійснює зняття готівки в банкоматах м. Львова із банківських рахунків, які можуть належати особам, що проживають на тимчасово окупованій території України.

Так, ОСОБА_5 здійснював зняття готівки у наступних банківських установах:

-07.03.2025 у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено зняття готівки за допомогою банкомату № А0406009: час - 16:21:48 (операція №03), час - 16:22:34 (операція №50), час - 16:24:18 (операція №43), також здійснено ряд операції по зняттю готівки у вказаному відділенні в наступний часовий проміжок: з 16:55 до 17:10 (дані щодо точного часу та номерів операцій відсутні);

-14.03.2025 у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено ряд операції по знятті готівки в наступні часові проміжки: з 15:50 до 15:55, з 16:42 до 16:52, з 17:01 до 17:03, з 17:06 до 17:16 та з 19:34 до 19:39;

-07.03.2025 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (банкомат, який знаходиться на вулиці зазначеного приміщення) здійснено ряд операції по знятті готівки за допомогою NFC технології в наступний часовий проміжок: з 16:50 до 17:00;

-07.03.2025 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 здійснено ряд операцій по знятті готівки в наступні часові проміжки: з 18:00 до 18:07, з 19:33 до 19:38 та з 19:46 до 19:50.

-14.03.2025 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , здійснено зняття готівки за допомогою банкомату № АТМ11043: час - 17:43:34 (чек: 05), час - 17:49:14 (чек: 20), час - 17:49:40 (чек: 25), час - 17:50:38 (чек: 43), час - 17:51:23 (чек: 59), час - 17:44:45 (чек: 29), час - 17:45:07 (чек: 35), час - 17:45:53 (чек: 52), час - 17:46:37 (чек: 63), час - 17:47:15 (чек: 74), час - 17:47:45 (чек: 85), також здійснено ряд операції по знятті готівки у вказаному відділенні в наступні часові проміжки: з 18:41 до 18:52 та з 19:13 до 19:21 (дані щодо точного часу та номерів чеків відсутні).

-14.03.2025 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (банкомат, який знаходиться на вулиці зазначеного приміщення) здійснено ряд операції по зняттю готівки в наступний часовий проміжок: з 16:07 до 16:17.

Крім того, ОСОБА_5 частину знятих у такий спосіб коштів зараховує на невідомі рахунки за допомогою платіжних терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (вхід до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), а також за допомогою платіжного терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (вхід до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Враховуючи те, що вищезазначені фігуранти даного кримінального провадження використовували платіжні банківські картки та рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), для отримання (зняття) грошових коштів набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, їх подальшої конвертації та передачі на ТОТ України, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зняття коштів, відкриття, обслуговування рахунків, проведенні операції, банківські рахунки (номери карток (рахунків), дату відкриття, вид, валюта тощо), проведені по ним операції із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), їх анкетних даних (у тому числі ідентифікувати власників номерів мобільних телефонів, які використовуються клієнтами для проведення транзакцій), копій анкет-паспортів та призначення платежів, суми коштів за період з 24.02.2022 по 01.05.2025, в т.ч. в електронному вигляді; фото та відео осіб здійснені камерами спостереження банкомату №50 за адресою: АДРЕСА_1 (час операції із зняття готівки: 07.03.2025 - 16:24:18 (операція №43), - 16:22:34 (операція №50), час - 16:24:18 (операція №43), а також по операціям зі зняття готівки у вказаному відділенні в наступний часовий проміжок: з 16:55 до 17:10 та 14.03.2025 в наступні часові проміжки: з 15:50 до 15:55, з 16:42 до 16:52, з 17:01 до 17:03, з 17:06 до 17:16 та з 19:34 до 19:39.

Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001157 від 17.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001157, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (з можливістю вилучення їх копій, в тому числі - в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ) а саме:

- фото та відео осіб здійснені камерами спостереження банкомату №А0406009 за адресою: АДРЕСА_1 (час операції із зняття готівки: 07.03.2025 - 16:21:48 (операція №03), час - 16:22:34 (операція №50), час - 16:24:18 (операція №43), а також по операціям зі зняття готівки у вказаному банкоматі, в наступний часовий проміжок: 07.03.2025 з 16:55 до 17:10 та 14.03.2025 в наступні часові проміжки: з 15:50 до 15:55, з 16:42 до 16:52, з 17:01 до 17:03, з 17:06 до 17:16 та з 19:34 до 19:39;

- інформації та документів щодо рахунків з яких 07.03.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів в банкоматі №А0406009 за адресою: АДРЕСА_1 (час операції із зняття готівки: 07.03.2025 - 16:21:48 (операція №03), час - 16:22:34 (операція №50), час - 16:24:18 (операція №43), а також по операціям зі зняття готівки у вказаному банкоматі, в наступний часовий проміжок: 07.03.2025 з 16:55 до 17:10 та 14.03.2025 в наступні часові проміжки: з 15:50 до 15:55, з 16:42 до 16:52, з 17:01 до 17:03, з 17:06 до 17:16 та з 19:34 до 19:39: інформацію про відкриття банківських рахунків (номери карток (рахунків), дату відкриття, вид, валюта тощо), проведені по ним операції із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), їх анкетних даних (у тому числі ідентифікувати власників номерів мобільних телефонів, які використовуються клієнтами для проведення транзакцій), копій анкет-паспортів та призначення платежів, суми коштів за період з 24.02.2022 до 01.05.2025, в т.ч. в електронному вигляді; документи справ з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, які надавались для відкриття рахунків; заяв про видачу готівки, заяви про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів із зазначених рахунків;

- IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи клієнт банк, щодо рахунків з яких 07.03.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів в банкоматі №А0406009 за адресою: АДРЕСА_1 (час операції із зняття готівки: 07.03.2025 - 16:21:48 (операція №03), час - 16:22:34 (операція №50), час - 16:24:18 (операція №43), а також по операціям зі зняття готівки у вказаному банкоматі, в наступний часовий проміжок: 07.03.2025 з 16:55 до 17:10 та 14.03.2025 в наступні часові проміжки: з 15:50 до 15:55, з 16:42 до 16:52, з 17:01 до 17:03, з 17:06 до 17:16 та з 19:34 до 19:39, за період з 24.02.2022 до 01.05.2025;

- інформацію щодо способу здійснення операцій (використання банківської платіжної картки, віртуальної копії картки, безконтактного модулю NFС, тощо) у банкоматі №А0406009 за адресою: АДРЕСА_1 (час операції із зняття готівки: 07.03.2025 - 16:21:48 (операція №03), час - 16:22:34 (операція №50), час - 16:24:18 (операція №43), а також по операціям зі зняття готівки у вказаному банкоматі, в наступний часовий проміжок: 07.03.2025 з 16:55 до 17:10 та 14.03.2025 в наступні часові проміжки: з 15:50 до 15:55, з 16:42 до 16:52, з 17:01 до 17:03, з 17:06 до 17:16 та з 19:34 до 19:39, із зазначенням всієї наявної інформації щодо способу здійснення операцій через вказаний банкомат, в тому числі журналів авторизації вказаних транзакцій із зазначенням способів автентифікації, токена, типу пристрою, пов`язаних IP-адрес (за наявності), даних про термінал і часу транзакції, даних банківської платіжної картки та/або даних щодо пристроїв, за допомоги яких здійснювались операції в банкоматі через безконтактний модуль NFС (внутрішні технічні ідентифікатори токена, які прив`язані до конкретного пристрою (унікальні ідентифікатори токенів, дату створення токенів та їх зв`язок із конкретним пристроєм, марки і моделі пристроїв, через які були здійснені вказані банківські операції, операційні системи пристроїв (Android / iOS), методи автентифікації (підтвердження відбитком пальця, Face ID, пін-кодом тощо), час і геолокації транзакцій, IP-адрес або геолокаційних даних, тощо);

- інформації щодо авторизації у системі системи клієнт банк, щодо рахунків з яких 07.03.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів в банкоматі №А0406009 за адресою: АДРЕСА_1 (час операції із зняття готівки: 07.03.2025 - 16:21:48 (операція №03), час - 16:22:34 (операція №50), час - 16:24:18 (операція №43), а також по операціям зі зняття готівки у вказаному банкоматі, в наступний часовий проміжок: 07.03.2025 з 16:55 до 17:10 та 14.03.2025 в наступні часові проміжки: з 15:50 до 15:55, з 16:42 до 16:52, з 17:01 до 17:03, з 17:06 до 17:16 та з 19:34 до 19:39, за період з 24.02.2022 до 01.05.2025 із зазначенням дату та часу таких авторизацій, наявних даних щодо пристроїв з яких здійснювались авторизації та іншої наяної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13 травня 2025 року