Справа № 442/8860/24
Провадження № 1-кс/442/574/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням банком належним чином завірених копій, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 16.10.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.10.2024 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунках №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований карткові рахунки №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій вказує, що невідома особа, зловживаючи його довірою, через посилання в соціальній мережі «Фейсбук» отримала шістнадцятизначний код його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та 16.10.2024 в період з 12:40 год по 12:45 год здійснила переказ грошових коштів в сумі 28000 грн на банківську картку № НОМЕР_6 , чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.

Будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_20 повідомила, що у нього в користуванні перебуває кредитна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ). На вказаній банківській карті був встановлений кредитний ліміт в загальній сумі 192 240 гривень. Так, 15.10.2024 у вечірній час він перебував за місцем свого проживання і в телефоні переглядав сторінки в соціальній мережі «Фейсбук». Натрапивши на одне з оголошень про те , що громадянам України надаватиметься допомога від ІНФОРМАЦІЯ_4 , і перейшовши за вказаним посиланням він ввів 16 цифр вищевказаної банківської картки. 16.10.2024 близько 13:00 год він зайшов у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою перевірки надходження грошових коштів. При перегляді балансу банківських карток він виявив відсутність на своїй вищезазначені кредитній карті коштів у загальній сумі 28000 гривень. Після цього він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 і заблокував вказану банківську картку. Надалі пішовши у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому дали виписку по руху коштів з його банківської картки, де вказано, що у період з 12:40 год по 12:45 год 16.10.2024 знято кошти 14 трансакціями по 2000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 . Хто б міг здійснити перерахування коштів на вказаний банківський рахунок йому невідомо.

У ході проведення огдялу мобільного телефону марки «Redmi» моделі 23117RA68, в якому наявні дві сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , ввімкнувши вказаний мобільний телефон за допомогою кнопки розблокування, яка знаходиться у правій частині панелі мобільного телефону, на ньому відображається робочий стіл, на якому встановлений мобільний додаток (месенджер) « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Натиснувши на ярлик вказаного додатку, відображається меню вказаного додатку, де наявні наступні функції з назвами «Інше», «Ощадь для ЗСУ», «збережені», «шаблони», «Доставка газу». При відкритті вкладки «шаблони», наявний запис «11» і вказано, що можна здійснити переказ з картки «обрати карту» на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером № НОМЕР_10 , та суму 2000 грн. Зі слів потерпілого ОСОБА_20 встановлено, що коли він переглядав мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » то побачив, що даний шаблон було створено 16.10.2024 о 12:40 годині, і за допомогою даного шаблону відбувався переказ коштів з його банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_10 в загальній сумі 28000 гривень.

23.10.2024 в Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. 29.10.2024 слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 27.12.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У ході досудового розслідування проведено аналіз виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , відкритого на ім?я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_11 , фінансовий номер НОМЕР_12 , в результаті чого встановлено, що 16.10.2024 о 21:26 год з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відбуваються перекази грошових коштів у сумі 28000 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , відкритого на ім?я ОСОБА_21 , після чого грошові кошти з даної банківської картки одним платежем переказано на банківську картку, видану на ім?я ОСОБА_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 .

28.03.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 від 30.01.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в ході якого вилучено інформацію.

У ході проведення аналіу виписки про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_13 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_14 , фінансовий номер НОМЕР_15 . За результатами аналізу встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_13 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 16.10.2024 о 12:54:18 год. надходить переказ грошових коштів у сумі 27 999 гривень від ОСОБА_21 . В подальшому з банківської картки № НОМЕР_13 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відбуваються наступні перекази:

- 16.10.2024 о 13:37:06 відбувається переказ грошових коштів у сумі 16 468 грн. на банківську картку № НОМЕР_16 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- 17.10.2024 о 09:52:01 відбувається переказ грошових коштів у сумі 1233 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- 17.10.2024 о 11:56:25 відбувається переказ грошових коштів у сумі 2102 грн. на банківську картку № НОМЕР_17 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 21.10.2024 о 19:15:17 відбувається переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- 21.10.2024 о 19:17:52 відбувається переказ грошових коштів у сумі 1985 грн. на банківську картку № НОМЕР_18 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- 22.10.2024 о 09:10:39 відбувається переказ грошових коштів у сумі 1483 грн. на банківську картку № НОМЕР_19 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- 23.10.2024 о 18:36:16 відбувається переказ грошових коштів у сумі 250 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- 24.10.2024 о 15:38:12 відбувається переказ грошових коштів у сумі 1476 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 16.10.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0001060, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 16.10.2024 по час винесення ухвали - 06.05.2025, а тому вказане клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням банком належним чином завірених копій, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 16.10.2024 по 06.05.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.10.2024 по 06.05.2025, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований карткові рахунки №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1