Справа № 369/8637/25
Провадження №1-кс/369/1602/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000178, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000178, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.05.2025 року до ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали, про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , звернулась із заявою з приводу того, що остання перебуваючи за місцем свого проживання отримала телефонний дзвінок з абонентського номеру телефону ( НОМЕР_1 ) та невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови невідома особа шахрайським шляхом заволоділа персональними даними потерпілої після чого з банківської картки НОМЕР_2 останньої було списано грошові кошти у сумі 9 000 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, та встановлення особи правопорушника, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, щодо руху коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_2 відкритої в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ начальнику СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 - всім слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, та/або за його (їх) дорученням старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, щодо руху коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_2 відкритої в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра перебуває у володінні та користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати в електронному та паперовому вигляді:

- виписки про рух грошових коштів за карткою-рахунком

№ НОМЕР_2 за період з 23.04.2025 по 06.05.2025 з інформацією про: точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані.

- повні реквізити банківської картки (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_2 , а також мобільний телефон, який здійснював підключення до даної платіжної картки і ІР-адреси даних транзакції;

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківську картку (рахунок) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по встановленій Вами банківську картці (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23.04.2025 по 06.05.2025. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

- відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , керуючись вимогами ст. ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 - всім слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, та/або за його (їх) дорученням старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000178 від 06 травня 2025 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та паперовому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо:

- виписки про рух грошових коштів за карткою-рахунком

№ НОМЕР_2 за період з 23.04.2025 по 06.05.2025 з інформацією про: точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані.

- повні реквізити банківської картки (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_2 , а також мобільний телефон, який здійснював підключення до даної платіжної картки і ІР-адреси даних транзакції;

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківську картку (рахунок) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по встановленій Вами банківську картці (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23.04.2025 по 06.05.2025. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

- відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12