Справа № 740/2871/25
Провадження № 1-кс/740/533/25
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

20 червня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000135 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся 19.06.2025 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено 18.06.2025 в ході проведення обшуку:

- мобільний термінал марки «Fly» моделі «BL6422», чорного кольору з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , що поміщено до спеціального пакету № CRI1149496;

- мобільний термінал марки «Infinix», синього кольору, що поміщено до спеціального пакету № CRI1149494;

- повідомлення з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 , про відмову від підтримання ділових відносин від 15.05.2025, що поміщено до спеціального пакету № CRI1149495;

- упакування з під сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від номеру НОМЕР_1 , що поміщено до спеціального пакету № CRI11494320;

- дві квитанції про видачу готівкових коштів громадянці ОСОБА_4 в центральному відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Ніжин, №906 від 11.06.2025, які поміщені до спеціального пакету № CRI1149493;

- дві частини банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , які поміщені до спеціального пакету № CRI11494321.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Ніжинським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області за процесуального керівництва Ніжинської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що він 14.05.2025 на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 замовив ємкість для рідини «Єврокуб» та, зробивши оплату в розмірі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , котра емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не отримав замовлений товар. Грошові кошти потерпілому не повернуто.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий показав, що 14.05.2025, перебуваючи за місцем свого проживання, на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення ID: НОМЕР_6 щодо продажу ємності для рідини «Єврокуб». Оголошення опубліковане з номеру НОМЕР_1 , продавець вказав ім?я ОСОБА_6 . Потерпілий зі свого мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_7 здійснив телефонний дзвінок на вказаний номер та слухавку підняв чоловік, котрий повідомив, що працює по повній передплаті вартості товару, тобто 4000 грн., а натомість здійснює безкоштовну доставку на власному транспорті. Погодившись на вказані умови невідомий в телефонній розмові надиктував номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку того ж дня ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн. через термінал самообслуговування у м. Ніжин. Невідомий чоловік повідомив, що доставку буде здійснено протягом двох робочих днів з моменту повної оплати. В подальшому, через 2 дні «Єврокуб» потерпілий так і не отримав, а продавець на зв?язок більше не виходив.

12.06.2025 отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ШН: НОМЕР_8 , зареєстрована в АДРЕСА_1 . В ході огляду вищевказаної банківської картки встановлено, що в період з 11 березня 2025 по 15 травня 2025 зараховуються грошові кошти багатьма транзакціями, по 3900 - 4000 грн. Після чого, по місту Ніжин здійснюються операції купівлі в різних торгових точках та грошові кошти знімаються у готівку в банкоматах, що розташовуються в місті Ніжин.

В ході досудового розслідування, надійшов рапорт від ВКП Ніжинського РУП, де оперативним шляхом було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_7 , котрий користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 та банківською карткою № № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживають за адресою: АДРЕСА_2 .

18.06.2025 було проведено обшук житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_2 . Під час обшуку було виявлено та вилучено до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: 1) мобільний термінал марки «Fly» моделі «BL6422», чорного кольору з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , що поміщено до спеціального пакету №CRI1149496; 2) мобільний термінал марки «Infinix», синього кольору, що поміщено до спеціального пакету №CRI1149494; 3) повідомлення з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 , про відмову від підтримання ділових відносин від 15.05.2025, що поміщено до спеціального пакету №CRI 1149495; 4) упакування з під сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від номеру НОМЕР_1 , що поміщено до спеціального пакету № CRI 11494320; 5) дві квитанції про видачу готівкових коштів громадянці ОСОБА_4 в центральному відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Ніжин, №906 від 11.06.2025, які поміщені до спеціального пакету № CRI 1149493; 6) дві частини банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , які поміщені до спеціального пакету CRI 11494321.

Вищеперераховане вилучене майно було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явилися, прокурор в клопотанні просить розглянути клопотання в його відсутність.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Дослідивши додані до клопотання матеріали досудового розслідування слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі у відповідності до ст. 98 КПК України відповідають критеріям речових доказів, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати, виникає необхідність у застосуванні саме такого засобу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст. 171 КПК України і підлягає задоволенню.

При цьому за клопотанням власника або володільця майна арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення 18.06.2025 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний термінал марки «Fly» моделі «BL6422», чорного кольору з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , що поміщено до спеціального пакету № CRI1149496;

- мобільний термінал марки «Infinix», синього кольору, що поміщено до спеціального пакету № CRI1149494;

- повідомлення з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 , про відмову від підтримання ділових відносин від 15.05.2025, що поміщено до спеціального пакету № CRI1149495;

- упакування з під сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від номеру НОМЕР_1 , що поміщено до спеціального пакету № CRI11494320;

- дві квитанції про видачу готівкових коштів громадянці ОСОБА_4 в центральному відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Ніжин, №906 від 11.06.2025, які поміщені до спеціального пакету № CRI1149493;

- дві частини банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , які поміщені до спеціального пакету № CRI11494321.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України ухвала слідчого судді припиняє свою дію після закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1