УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2025 Справа №607/8720/25 Провадження №1-кс/607/2463/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000225 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.04.2025 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами, які перебували на рахунках окремих клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості депозитних вкладів у національній та іноземній валюті, чим останнім завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Слідчий у клопотанні зазначає, що потерпілою ОСОБА_5 в період з 05.09.2019 по 06.09.2021 у ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розміщено депозитів на загальну суму 45500,00 Євро, які з депозиту вона не знімала, особисто підписи у касових документах не проставляла, оскільки перебувала у цей час за межами України. Аналогічно потерпілою ОСОБА_6 в період з 2015 по 2021 рік у ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розміщено депозитів на загальну суму 900000,00 гривень та 19823,00 доларів США, які нею не отримувались, особисто підписи у касових документах нею не проставлялись.

Наведене, на думку слідчого, свідчить про можливе незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зі сторони посадових осіб ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не виключено начальником філії ОСОБА_7 , яка перебувала у довірливих та дружніх стосунках з потерпілими, а після зняття депозитних вкладів з рахунків останніх виїхала за межі України, де перебуває по даний час.

За результатами проведеного ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового розслідування встановлено ряд порушень зі сторони працівників ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також подано заяву у правоохоронні органи з метою здійснення досудового розслідування.

В ході досудового розслідування витребувано інформацію із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківських рахунках, які належать ОСОБА_7 . За результатами огляду отриманих відомостей встановлено, що на банківські рахунки ОСОБА_7 в період з 2022 по 2023 роки через банкомат, що розташований у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично відбувались готівкові зарахування значних сум грошових коштів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи наведене та те, що ОСОБА_7 в описаний вище період перебувала на посаді керуючої ТВБВ № НОМЕР_1 Філії - ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші її джерела отримання доходу на даний час не встановлено, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про розмір отриманого доходу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2023.

За наведеного та з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий у клопотанні вказує на необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію про розмір отриманого доходу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2023, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, оскільки відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначила, що запитувані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стосуються інформації про розмір отриманого доходу ОСОБА_7 за період з 01.01.2019 по 31.12.2023, та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з пунктами 5, 6 розділу І Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, який затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 24.02.2015 №210, персональні дані фізичних осіб - платників податків обробляються у базі персональних даних ДРФО. Володільцем бази персональних даних ДРФО є ДПС.

Зі змісту клопотання та виду документів, до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, вбачається, що вказані документи можуть містити персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, які долучені до клопотання.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000225 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надатистаршому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію про розмір отриманого доходу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2023, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1