Справа № 439/1222/25
Провадження №1-кс/439/281/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

02 липня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 30 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

01 липня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 а саме: - інформацію про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_2 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) за період з 28 травня 2025 року по 29 червня 2025 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; - інформацію про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) за період з 28 травня 2025 року по 29 червня 2025 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; - інформацію про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) за період з 28 травня 2025 року по 29 червня 2025 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата,

Необхідність задоволення клопотання дізнавач мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 30 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що 29 травня 2025 року у ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 29.05.2025 невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі близько 19195 гривень, котрі ОСОБА_5 перерахував самостійно, під приводом отримання грошових коштів за виконання завдань у мережі Інтернет, на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , карку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Дізнавач вказує, під час досудового розслідування в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 надав покази про те, що 28 травня 2025 року, близько 16:26 год., йому в месенджер «Telegram» написала не відома особа під назвою « ОСОБА_6 » та запропонувала підробіток, зміст якого полягав у тому, щоб виконувати різні завдання в мережі Інтернет, та отримувати за це грошові кошти. Дана пропозиція його зацікавила та він одразу почав виконувати різні завдання в Інтернет, котрі надсилала йому вищевказана не відома особа. В подальшому, він вів переписку в месенджер «Telegram» із не відомою йому особою під назвою « ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 », котра також йому скидала різні завдання в мережі Інтернет, котрі він виконував і за це отримував різні грошові кошти, загальному йому заробіток був близько 2000 гривень. Після цього 29.05.2025 йому знову в месенджер «Telegram» написала не відома особа під назвою « ОСОБА_7 , або ОСОБА_9 » та вказала, що він може вивести свої зароблені грошові кошти, тільки годі, коли надішле на картковий рахунок НОМЕР_2 , грошову. суму - 1538 гривень, нащо він погодився та здійснив самостійно один грошовий переказ зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_2 , в сумі 1538 гривень. В подальшому, він продовжив виконувати завдання в мережі Інтернет і після цього йому знову в месенджер «Telegram» написала не відома особа під назвою « ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 » та вказала, що в нього на балансі від?ємний результат роботи, а тому для продовження підробітку, йому потрібно надіслати на картковий рахунок НОМЕР_4 , грошову суму - 4899 гривень, нащо він також погодився і здійснив самостійно один грошовий переказ своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_4 , в сумі 4899 гривень. Цього ж дня, він знову продовжив виконувати завдання в мережі Інтернет і після цього йому вкотре в месенджер «Telegram» написала не відома особа під назвою « ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 » та вказала, що в нього на балансі від?ємний результат роботи і він тільки збільшується, а тому для виведення всіх його зароблених коштів йому потрібно терміново надіслати на картковий рахунок НОМЕР_3 , грошову суму - 12758 гривень, нащо він вкотре погодився та здійснив самостійно один грошовий переказ зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_3 , в сумі 12758 гривень. Через деякий час він зрозумів, що його обманули і 29 травня 2025 року, він подзвонив в кіберполіцію та повідомив, що відносно нього були здійсненні шахрайські дій, в ході яких йому було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 19195 гривень.. В ході досудового розслідування, було встановлено, що карткові рахунки, які використовували невідомі особи для заволодіння грошовими коштами потерпілого зареєстровані у фінансових установах на території України, а саме банківська карта № НОМЕР_2 , обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), банківська карта № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а банківська карта № НОМЕР_4 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дізнавач зауважує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та відомостей які перебувають у володінні зазначених фінансових установ, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та А « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дізнавач зазначає, що вказана інформація щодо руху коштів по банківських картках: № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач СД ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Однак в клопотанні просив про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000054 від 30 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 травня 2025 року у ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 29.05.2025 невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі близько 19195 гривень, котрі ОСОБА_5 перерахував самостійно, під приводом отримання грошових коштів за виконання завдань у мережі Інтернет, на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , карку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 28 травня 2025 року, близько 16:26 год., йому в месенджер «Telegram» написала не відома особа під назвою « ОСОБА_6 » та запропонувала підробіток, зміст якого полягав у тому, щоб виконувати різні завдання в мережі Інтернет, та отримувати за це грошові кошти. Дана пропозиція його зацікавила та він одразу почав виконувати різні завдання в Інтернет, котрі надсилала йому вищевказана не відома особа. В подальшому, він вів переписку в месенджер «Telegram» із не відомою йому особою під назвою « ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 », котра також йому скидала різні завдання в мережі Інтернет, котрі він виконував і за це отримував різні грошові кошти, загальному йому заробіток був близько 2000 гривень. Після цього 29.05.2025 йому знову в месенджер «Telegram» написала не відома особа під назвою « ОСОБА_7 , або ОСОБА_9 » та вказала, що він може вивести свої зароблені грошові кошти, тільки годі, коли надішле на картковий рахунок НОМЕР_2 , грошову. суму - 1538 гривень, нащо він погодився та здійснив самостійно один грошовий переказ зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_2 , в сумі 1538 гривень. В подальшому, він продовжив виконувати завдання в мережі Інтернет і після цього йому знову в месенджер «Telegram» написала не відома особа під назвою « ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 » та вказала, що в нього на балансі від?ємний результат роботи, а тому для продовження підробітку, йому потрібно надіслати на картковий рахунок НОМЕР_4 , грошову суму - 4899 гривень, нащо він також погодився і здійснив самостійно один грошовий переказ своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_4 , в сумі 4899 гривень. Цього ж дня, він знову продовжив виконувати завдання в мережі Інтернет і після цього йому вкотре в месенджер «Telegram» написала не відома особа під назвою « ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 » та вказала, що в нього на балансі від`ємний результат роботи і він тільки збільшується, а тому для виведення всіх його зароблених коштів йому потрібно терміново надіслати на картковий рахунок НОМЕР_3 , грошову суму - 12758 гривень, нащо він вкотре погодився та здійснив самостійно один грошовий переказ зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_3 , в сумі 12758 гривень. Через деякий час він зрозумів, що його обманули і 29 травня 2025 року він подзвонив в кіберполіцію та повідомив, що відносно нього були здійсненні шахрайські дій, в ході яких йому було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 19195 гривень.. В ході досудового розслідування, було встановлено, що карткові рахунки, які використовували невідомі особи для заволодіння грошовими коштами потерпілого зареєстровані у фінансових установах на території України, а саме банківська карта № НОМЕР_2 , обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), банківська карта № НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а банківська карта № НОМЕР_4 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а інформація про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідча, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- інформацію про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_2 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) за період з 28 травня 2025 року по 29 червня 2025 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти;

- інформацію про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) за період з 28 травня 2025 року по 29 червня 2025 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти;

- інформацію про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) за період з 28 травня 2025 року по 29 червня 2025 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1