печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтовування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000128, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 13.04.2022 з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України

Під час здійснення досудового розслідування отримано відомості про те, що на території України діє група осіб, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Також, у матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що ОСОБА_5 , а також підконтрольні йому на території України юридичні товариства, здійснюють колабораційну діяльність шляхом здійснення господарської діяльності з країною агресором рф на тимчасово окупованій території «АР Крим» та ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022, після початку злочинного повномасштабного вторгнення рф в Україну, Указом Президента України Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» до ОСОБА_5 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

З метою ухилення від виконання санкцій, ОСОБА_5 вийшов з учасників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка є засновником в Україні юридичних підприємств ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та передав корпоративні права довіреній особі - громадянину Республіки Австрія ОСОБА_6 .

ОСОБА_7 є особою, на яку ОСОБА_5 оформив ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та яка на території рф, через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має підконтрольні підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, основними російськими активами ОСОБА_5 є активи, пов?язані один з одним в лісозаготівельній галузі, яку обіймає група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке підконтрольне ОСОБА_5 , через підприємства нерезиденти, які розташовані на території Фінляндії, Польші, Австрії, Швеції виведено на користь рф кошти в сумі понад 198,62 млн. грн.

Таким чином, з метою ухилення від виконання санкцій, 25.10.2022 довірена особа ОСОБА_8 - доктор ОСОБА_9 звернувся від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про зміни у структурі власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема про те, що новими учасниками є громадянка Естонії - пані ОСОБА_10 (володіє часткою розміром 3 відсотки статутного капіталу) та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (володіє часткою розміром 97 відсотків статутного капіталу, адреса компанії Hessgasse 3-5 Wien 1010 Osterreich, реєстраційний номер НОМЕР_1 у реєстрі компаній торгового суду Відень), єдиним учасником якої є доктор ОСОБА_9 (громадянин Республіки Австрія).

14.02.2023 доктор ОСОБА_9 знову звернувся від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про необхідність вчинити дії по внесенню до реєстрів України актуальних відомостей щодо кінцевого бенефіціарного власника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

27.04.2023 доктор ОСОБА_9 знову звернувся від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому в черговий раз зазначив про необхідність вчинити дії по внесенню до реєстрів України актуальних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04.05.2023 доктор ОСОБА_9 від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняв Рішення єдиного акціонера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 04.05.2023 щодо актуалізації відомостей про кінцевого бенефіціарного власника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та компаній групи в Єдиному державному реєстрі України.

08.05.2023 директор ТОВ ОВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 , 10.05.2023 уповноважена особа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , та 01.06.2023 уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 , уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_14 уповноважена особа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_15 через приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 здійснили реєстраційні дій по зміні відомостей про кінцевого бенефіціарного власника у зазначених підприємствах на громадянина Республіки Австрія ОСОБА_17 .

05.05.2023 на позачерговому засіданні Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (протокол № 31 Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за участі Голови Правління ОСОБА_18 та Членів Правління, одноголосно вирішено доручити юридичному відділу організувати підготовку і подачу документів, необхідних для внесення змін про кінцевого бенефіціарного власника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

31.05.2023 листами Голови Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_18 направлено листи до товариств, у яких комбінат є учасником, з метою внесення до реєстрів України актуальних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника зазначеного товариства.

У подальшому, 27.06.2023 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_20 через державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_21 здійснили реєстраційні дії по зміні відомостей про кінцевого бенефіціарного власника в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на громадянина Республіки Австрія ОСОБА_17 .

За результатами проведення проведення камеральної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_18 прийнято рішення у формі наказів, за якими реєстраційні дії, проведені державним реєстратором ОСОБА_21 та приватним нотаріусом ОСОБА_16 , внаслідок яких змінено відомості про кінцевого бенефіціарного власника низки товариств з ОСОБА_5 , до якого застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), на громадянина Австрії ОСОБА_17 , були визнані такими, що вчинені з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закону України) та анульовано державному реєстратору ОСОБА_21 , а також приватному нотаріусу ОСОБА_16 доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (наказ від 14.12.2023 № 4283/5 та наказ від 17.11.2023 № 3961/5).

Дані рішення ОСОБА_21 та ОСОБА_16 були оскарженні в суді, натомість постановою ІНФОРМАЦІЯ_19 у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_20 від 14.05.2025 у справі № 320/14459/24 задоволено касаційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_18 та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову приватного нотаріуса ОСОБА_16 до ІНФОРМАЦІЯ_18 відмовлено.

Також, постановою ІНФОРМАЦІЯ_19 у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_20 від 26.05.2025 у справі № 160/1038/24 задоволено касаційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_18 та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову ОСОБА_21 до ІНФОРМАЦІЯ_18 відмовлено.

За вчинення вказаних протиправних дій приватному нотаріусу ОСОБА_16 та державному реєстратору ОСОБА_21 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 362, частиною другою статті 382 Кримінального кодексу України, та кримінальні провадження щодо вказаних осіб скеровано з обвинувальними актами до суду.

Установлено, що зміна у структурі власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулась на підставі рішення Віденського комерційного суду, відповідно до якого новими учасниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (володіє часткою розміром 97 відсотків статутного капіталу) та громадянка Естонії пані ОСОБА_10 (володіє часткою розміром 3 відсотки статутного капіталу)». Слід зауважити, що єдиним учасником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є доктор ОСОБА_9 (громадянин Республіка Австрія).

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів за комерційним реєстром Республіки Австрія, сформованого 02.11.2022 FN 212725 g, відповідно до якого у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні документи щодо реєстрації, зміни складу учасників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у вивченні документів за комерційним реєстром Республіки Австрія, сформованого 02.11.2022 FN 583452 v, відповідно до якого у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні документи щодо реєстрації, зміни складу учасників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Дані документи необхідні стороні кримінального провадження для з?ясування обставин зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території Україна.

Явка сторін

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (ст. 162 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов?язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це. запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі лії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом ЇХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання відповідно до фабули кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали дійшов висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, і при цьому іншим способом у даний час довести обстави, які передбачається довести, не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 542, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному проваджені № 0000128 від 13.04.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відносно компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за комерційним реєстром Республіки Австрія, сформованого 02.11.2022 FN 212725 g, щодо реєстрації компанії, зміни її учасників: декларації про заснування компанії від 08.08.2001; рішення загальних зборів від 29.01.2003; рішення загальних зборів від 27.05.2008; рішення загальних зборів від 03.09.2010; рішення загальних зборів від 28.10.2016; заяви про реєстрацію нової компанії (справа 1 Fr 6007/01 d); заяви про внесення змін (справа 1 Fr 599/03 v); заяви про перенесення юридичної адреси (справи 73 Fr 1751/03 i, 73 Fr 5732/04 y); запити про внесення змін (справи 73 Fr 6614/08 f, 73 Fr 7935/09 g, 73 Fr 5945/10 p, 73 Fr 14689/10 y, 73 Fr 18063/16 m, 73 Fr 27921/21 d, 73 Fr 32658/21 w, 73 Fr 29119/22 z, 73 Fr 40051/22 a).

- відносно компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за комерційним реєстром Республіки Австрія, сформованого 02.11.2022 FN 583452 v, щодо реєстрації компанії, зміни її учасників: статут від 01.06.2022; додаток до статуту від 27.06.2022; заяви про реєстрацію нової компанії (справа 73 Fr 21017/22 i); внесення змін (справи 73 Fr 29120/22 a, 73 Fr 40050/22 z).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому / прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_22