У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , адвокатів- ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту майна в рамках кримінального провадження №0000065 від 14.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту майна в рамках кримінального провадження №0000065 від 14.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Просить накласти арешт на наступне майно, яке належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:000:0025, :05:000:0232, :05:000:0233, :05:000:0234, :05:000:0209, :01:002:0279, :05:000:0458, :05:000:0372, :05:000:0213, :05:000:0020, :04:000:0029, :04:000:0178, :05:000:0052, :05:000:0316, :04:000:0168, :04:009:0036, :04:009:0035, :72:337:0072, :72:337:0086, :04:000:0056, :04:000:0185, :05:000:0058, :72:337:0087, :05:000:0124, :05:000:0029;

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- об`єкт житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

- об`єкт житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 - гараж з оглядовою ямою, № 1-3 - споруди);

- об`єкт житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресою: АДРЕСА_14

- корпоративні права наступних суб`єктів господарювання: 100 % частки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСОСХОЛДИНГ» (код 34188341); 75 % ПАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», (код 05785454); 100 % ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код 33493948); 100 % ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код 32846894); 100 % ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ» (код 32860882); 100 % ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» (код 38604442); 86,57 % ПАТ «ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код 00380014); 100 % ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код 38515997); 100 % ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТВИНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТАРТАП», (код 38866104); 100 % ТОВ «АУРУМ ГРУП» (код 40721741);100 % ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ» (код 31368939); 100 % ПП «МАРАНТА» (код 32531678); 100 % ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ» (код 42800620); 100 % ТОВ «АЛЬГАР» (код 44400688); 100 % ТОВ «ІНРИДАН ЛТД» (код 40864876); 100 % ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» (код 40831678); 100 % ТОВ «ПРЕСМАШ» (код 30033585); 100 % ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008» (код 36060640); 100 % ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449); 100 % ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН» (код 38129426); 25,49 % ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код 35939368); 100 % ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700).

ТОВ «АУРУМ ТРАНС» ():

-нежиле приміщення за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Боярка, вул. Пушкіна, буд. 1, прим. 3, загальною площею 74 кв.м.;

-напіввагони люкові за №№:

52290913,61356879,55083547,55070866,55383822,61035176,61035267,61035416,55383962,65806218,

61034955,61033734,58376625,61034013,61397782,61398475,61397923,61398244,61035119,61398715,

61035630,62078308,62078332,62078340,62078357,62078365,62078373,62078381,62078415,62078423,62078480,62078514,62078571,62078589,62078605,61397832,57436354,57434375,57436131,57436347,

57438004,57439382,57440539,57446320,57446759,62078621,62078639,62078720,62078761,58376351,

58376500,58376526,58376542,58376559,58376583,57447807,61034765,61035408,61035424,610357,61035465,61035523,61035564,61034179,61034229,61034252,61034328,61034377,61034385,61035143,61035168,61033668,61033718,61033742,61033775,61033783,61033809,6103382,61033882,

61034575,61033932,61033957,61033965,61034005,61034047,61034088,61034104,61034112,61034146,

61034153,61035127,61034401,61034518,61034815,61034823,61034831,61034849,61034864,61034872,

61034880,61034906,61034922,61034930,61034963,61034971,61035002,61035028,61035051,61035101,

65806374,61397618,61397642,61398186,61398202,61398210,61398582,61398616,61398632,61398665,

61398731,65780439,61398780,62079231,62079033,61492682,61397907,52290715,61397667,61397717,

61397725,61397733,61397758,61397766,61397774,61397816,61397865,61397881,52290889,61397949,

61397956,61398020,61398038,61398087,61398103,61398228,61398236,61398251,61398277,61398285,61398301,52290988,61398327,61398343,61398384,61398483,61398509,61398517,61398558,52290731,62078506,61033684,55084172,62079215,62078522,55084305,55083711,55083745,55083752,55083786,

55083794,55084081,55084099,55084149,55084230,55084248,55084263,55084313,55083562,52290608,

52290632,61035713,58376534,61035275,61035309,61035317,61035374,61035382,60512985,60513249,

60512936,60513173,60513207,58376278,61033981,61034138,61035325,61398814,61398830,61398855,

61398889,55083596,55083802,55084198,62078456,62078969,62078977,62079009,62079017,62079025,62079041,62079058,62079066,62079074,62079082,62079108,62079116,62079124,62079140,62079157,

62079165,62079207,62079223,62079264,62079272,62079280,62079306,61398566,61034989,52290749,

61035531,62959184,62959150,62959168,62959259,62959127,62959226,62959143,62959234,62959218,

62959119,62959101,62959135,61661559,61660569,61660809,61660551,61661476,61661609,61661138,

61660601,61661872,55388458,55388367,55383905,52290707,55388334,55388706,55388680,55083778,

55388342,55383863,55084123,55383749,55383699,55383830,55082507,52290657,55388722,55383772,

55084222,55388441,55383806,55388573,55383780,55388730,55083646,55388417,55383681,55388292,55388649,55083604,55383814,55084271,55383731,55388466,55388631,52291069,55383707,55383798,

63390702,63390744,63390728,63390710,63390660,63390736,63390751,63403620,63403638,63403646,

63403653,63568216,63568380,63568414,63568364,63568406,63704167,63704142,63704134,63704126,

64260045,64259971,64260037,64260169,64260201,64260235,64260284,64260011,64260326,64260029,

64260268,64260300,64259914,64260086,64260136,64260219,64260276,64260144,63273478,63275242,63276125,63261663,63276901,63261150,63271571;

ТОВ «Герон-Трейд» ():

- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/2, розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :04:282:0253, з наступними складовими частинами: підстанція, А, загальною площею 156,8 кв.м; підстанція, Б, загальною площею 226,8 кв.м; підстанція, В, загальною площею 125,6 кв.м; майстерня, Д, загальною площею 9,8 кв.м; майстерня, Е, загальною площею 8,5 кв.м; огорожа, № 1-3; вимощення, 1;

- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 34 з наступними складовими частинами: головний корпус, в т.ч. головний корпус А «1», А; головний корпус в тому числі корпуси мех.цехів В«1», В«2», В«3», В«4», термічне відділення корп.МЦ. В «5», В; мийка зовнішня, Е; очисні споруди, А«3»; побутовий корпус, З; насосна піножарогасіння, И; кранова естакада, К; проммайданчик, ІІ; огорожа проммайданчика, VI; побутовий корпус №2 з перехідною галереєю (Л«3», медпункт Л«2», побутове приміщення 2 поверх Л«1», Л; насосна станція, Н; головний корпус в т.ч. головний корпус моторного цеха Б«2» та головний корпус складу збуту Б«3», Б; випробувальна станція, О; перехідна галерея, П; склад дизпалива, Р; споруда оберненого циклу в т.ч. споруда очистки фарб.зливів Ж«2», пральня Ж«3», Ж; ворота розсувні, 1,2; станція нейтралізації, Т, Т «1»; вартовий пост, Б'; паливнозаправочний пункт, У; склад аміаку, Ф; склад інструм., Х; позамайданчикова з/д колія, IV; склад тарн.зб.нафт., Ц; кисневий розподільний пункт, Ц'; будівля матеріального складу, Ш; будівля ЦПВ, Щ; Э пункт технічного обслуговування; АПК, Ю; майданчик індивідуального транспорту, V, III; прохідна, Я; адміністративний корпус в тому числі АТСК до цеху гальванопокриття (А «4», заводоуправління А «5», телефон, станція АТСКУ А «6»), А «2»; огорожа території, І; вартовий пост, В'; централь-тепл.пункт, Г «1»; побутове приміщення цеху гальванопокриття, Д; резервуар площею 50 кв.м., Д'; резервуар площею 150 кв.м., З'; резервуар площею 16 кв.м., Ж'; резервуар площею 48 кв.м., Е'; насосна, М; градирня, К'; очисні споруди ливневих зливів, Л'; споруда оберн.циклу з 2-х секційною градирнею, И'; цех гальванопокриття в тому числі склад цеха гальванопокриття Г «2», склад збуту Г «3», Г; будівля їдальні № 22, Н'; будівля Їдальні № 13, М'; будівля ГРП в тому числі газопровід ГРП О «2», О'; трансформаторна підстанція, С «1»; побутове приміщення з-ду, Ч.

ТОВ «ІНРИДАН» ():

- нежитлове приміщення, загальною площею 8,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 239-п;

- нежитлове приміщення, загальною площею 347,9 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 233.

ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» ():

- будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/24, загальною площею 1162,4 кв.м, з наступними складовими: тамбур площею 4,1 кв.м; холл площею 14,5 кв.м; санітарний вузол 2,9 кв.м; приймальня площею 23,3 кв.м; кабінет площею 16,9 кв.м; тамбур площею 5,3 кв.м; цех площею 57,8 кв.м; кладова площею 13,3 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; теплогенераторна площею 35,7 кв.м; побутове приміщення площею 26,9 кв.м; душова площею 6,2 кв.м; цех площею 413,6 кв.м; крита розгрузочна площею 294,3 кв.м; підсобне приміщення 14 кв.м; санітарний вузол 6,4 кв.м; кабінет площею 11,2 кв.м;

-будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-А, загальною площею 868,5 кв.м;

-будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/27, загальною площею 1162,6 кв.м;

-будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-В, загальною площею 719,9 кв.м;

-будівля телятнику за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Соснова, буд. 23, загальною площею 918,7 кв.м;

-будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-Б.

ПП «МАРАНТА» ():

-нежитлове приміщення, торгівельно-виставковий зал в підземному пішоходному переході (літера «А»), загальною площею 375,4 кв.м, за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 6.

ТОВ «Смоли України» (): (спільна часткова власність, розміром 30/100)

- (промсектор № 1) за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, площа Хіміків, будинок 2а, з його складовими частинами: 1) проходна, А,А1; 2) підстанція, А2; 3) механічна майстерня, довжина - 12 м, ширина - 8 м, А3; 4) підсобне приміщення А4; 5) підсобне приміщення А5; 6) підсобне приміщення А6, А7,а; 7) основний корпус цех хімреактивів, № 3, А 8-А12, а1-а5; 8) допоміжний корпус цех № 9, А13, А14, А15, А16, А17; 9) склад Б; 10) будівля об`єкту склад ЦО-53, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7; 11) ТП-трансформаторна підстанція № 14, Б8; 12) корпус випускних форм белофорів, В-В10, № 4, в; 13) цех тіоіндігоідних барвників, В11-В21; 14) трансформаторна підстанція, Г, Г1, Г2; 14) будівля виробничої та битової частки, Д-Д8; 15) будівля-склад готової продукції (об`єкт 450Д), Д9, Д10, Д11; 16) підсобне приміщення (скважина), Д12; 17) склад ГСМ, Д13; 18) будівля водопроводного цеху з механічною майстернею та битовками об`єкт 35А, Е, Е1, Е2, Е3, е; 19) підсобне приміщення, Е4; 20) гаражі, Е5, Е6; 21) насосна станція пожтушіння, Ж, Ж1, Ж2; 22) будівля оперативної газ гольдерів, №5, Ж3; 23) будівля опитної установки сжигання стоків, №6, Ж4, Ж5, Ж6; 24) водопроводний цех, градирня, З, З «1»; 25) навєс, З «2»; 26) склад метологичного натрію, З «3», З«4», З «5»; 27) склади ГСМ, № 6, И, № 7; 28)будівля їдальні, И1-И5; 29) насосна станція, И6, К, К1; 30) будівля насосної станції 6-го водосборного циклу, К2, К3, О3, О4; 31) будівля складу ЛВЖ, К4-К8; 32) будівля 3-х поверхова поліефірних смол, Л-Л4; 33) виробництво поліефіру 404-ВП, М; 34) гаражі, М1, М2; 35) будівля виробництва ефірів, Н-Н8; 36)насосна, О, О1; 37)підсобне приміщення, О2; 38) склад ЛВЖ № 3, П-П7, № 12; 39) будівля складу сировини та готової продукції, Р-Р4; 40) базісний склад готової продукції, С, С1, С2, С3; 41)будівля по перекачці фекальних сточних вод, С4; 42) будівля суперпластифікатора 611-7-1, У; 43) будівля суперпластифікатора 611-7, У1-У4; 44) зварювальна майстерня, У5; 45) будівлі виробництва опитичних відбілювачів, Ф-Ф9; 46) об`єкт 502, цех 26 тіоіндігоідних барвників, Х-Х10; 47) будівля складу змішування кислот 19/2, Ц-Ц4; 48) насосна, Ц5, Ц6; 48) окремо стояща площа забудови 72 м2, Ч; 49) допоміжний корпус тіондігоідних барвників, Ш; 50) будівля об`єкт № 444 А - допоміжний корпус виробництво випускних форм барвників, Ю-Ю4; 51) підсобне приміщення, Ю5; 52) будівля диспергирування барвників, Я-Я8; 53) підсобне приміщення, Я9; 54) резервуар, №9; 55) резервуар, №10; 56) резервуар, №11; 57) автомобільна рампа, №13; 58) резервуар з ємкостями, № 14; 59) будівля їдальні № 2, Щ, щ «1»; 60) басейн, 15 (30/100 часток складають: будівля 3-х поверхова поліефірних смол літ. Л, Л1, Л2, Л3, Л4, будівля складу сировини та готової продукції літ. Р, Р1, Р2, резервуар № 9, резервуар № 10, резервуар № 11).

ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап» ():

- м. Київ, вул. Антоновича, будинок 74, приміщення 234, загальною площею 112,8 кв.м.

ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» ():

- 6 земельних ділянок :04:009:0005, :04:009:0004, :39:004:0154, :01:075:0791, :04:009:0013, :04:009:0012;

- будівля пансіонату сімейного типу за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Золотий берег, буд. 27/25, загальною площею 619,4 кв.м, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :39:004:0154;

- малоповерхова житлова забудова котеджного типу за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Кобці, вул. Лісова, 13, 15, загальною площею 639,8 кв.м, зі складовими частинами: 2 поверхи та цокольний поверх, баня, гараж на 2 машино-місця, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:009:0004, :04:009:0005.

ТОВ «Хімконцерн 2008» ():

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудоване нежитлове приміщення № II, загальною площею 24,7 кв.м;

-Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудовані нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 38,6 кв.м, які складаються з приміщень 3 №ІІІ-1 по №ІІІ-3 (відсіку квартир з № 1 по № 28), № II, загальною площею 24,7 кв.м;

-Автономна Республіка Крим, Нижньогірський р., с/рада. Уварівська, комплекс будівель та споруд № 3, загальною площею 2153 кв.м: літ.А - критий ток (навіс), площею 1638 кв.м; літ.Б, б - зерносклад з навісом, площею 515 кв.м; площадка № 3; площадка № 4; літ. В - ЗАВ-50; літ. Г - генератор ТГС-500; літ. Д - сушилка ЗШ-8000;

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вулиця Челнокова, буд. 12/1, вбудовані нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 45,6 кв.м., які складаються з приміщень 3 №ІІІ-1 по №ІІІ-3 (відсіку квартир з №29 по №42);

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, Перелешина Адмірала набережна, буд. 25, нежитлове приміщення, яке складається з: торгівельно-офісного приміщення І-44 пл. 299,2 кв.м., підсобного приміщення І-45 пл. 12,4 кв.м., загальною площею 311,6 кв.м.;

- м. Київ, вулиця Ірининська, будинок 5/24, нежитлове приміщення 101, загальною площею 157,80 кв.м.;

- Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сербіченка Олександра, будинок 5, приміщення вбудованого офісу, загальна площа 204,3 кв.м.

ПрАТ «Свеський насосний завод» ():

- нежитлова будівля компресорної станції за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Г у складі: нежитлових будівель компресорної станції Т, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5;

-нежитлова будівля ЧПУ, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-В;

-нежитлова будівля корпусу № 2, за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Б, загальною площею 16266,3 кв.м у складі: нежитлової будівлі корпусу №2, В; цех №2, В1; рентген. Лабораторія, В2; контора, В3; підвал, Пд,;

-нежитлова будівля інженерного корпусу за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-А, загальною площею 5198,2 кв.м у складі: нежитлової будівлі інженерного корпусу, А; підвал, Пд,;

-житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 36,1 кв.м.;

-нежитлове приміщення - кольорово-ливарний комплекс, загальною площею 29699,7 кв.м, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Пушкіна, буд. б/н, у складі: адміністративно-побутового комплексу, А; кольорово-ливарного цеху, Б; блок допоміжних цехів, В; прохідної, Г; розподільного цеху, Ж; станції освітлення води, З; станції 2-окісу вуглероду, Е; складу допоміжних матеріалів, И; складу рідких закріплювачів, К; градирні, Л; насосної станції, М; автовагової, Н; автодороги, І; огорожі, 1-4;

-нежитлових приміщень конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Орджонікідзе, буд. б/н, загальною площею 667,9 кв.м у складі: приміщення конюшні, А; приміщення автогаражу, підсобних приміщень, Б;

-житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 46,9 кв.м.;

-нежитлова будівля Г - корпусу №3 за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1, загальною площею 13193,5 кв.м;

-нежитлова будівля - приміщення конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Орджонікідзе, буд. б/н, загальною площею 667,9 кв.м;

-житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 37,2 кв.м.

ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ» ()

-комплекс за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Червоногвардійська (нова назва вул. Архангельська), буд. 94 , що складається з: головного корпусу літ. А, А2, А3, а-а4, площею 1703,37 кв.м; склад літ.Б, площею 497,74 кв.м; склад літ.В; склад; цех; оздоровчий комплекс літ. Г, Г1, г, г1; заводоуправління літ.Е, е,е1, Д, площею 246,8 кв.м; ливарний цех з критою естакадою літ. К,К1,к2, Л,Л1, площею 1645,54 кв.м; трансформаторна літ.Н,Н1,Н2, площею 522,7 кв.м; котельня літ.М, площею 149,03 кв.м; склад літ. О; ангар літ.П; огорожа NN1; навіс літ.З; навіс літ.З1; навіс літ. Р; навіс літ.С; механоскладальний цех літ Ж, площею 1370,45 кв.м.

ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700):

-напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 637041752.

ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» ():

- напіввагон люковий № 63270888, та зерновоз за № 95684593.

ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449): напіввагони люкові за №№: 65806077,61357109,55084297,65780736,65805624,55083679,60512381,60512035,60511458,60512555,61357026,65806119,65780827,65805640,62934161,62934146,62934211,62934153,62946611, 62959051,62959069,62959077,60512233,63190250,63190276,63190300,63190243,63190268,63190219,63260129,63260046,63260020,63260111,63260103,63260004,63259964,63260038,63260087,63260061,63259972,63260053,63190284,63305270,63568232,63568240,63568224,63568265,55082499,61356788,61356820,61356846,61356887,61356903,61356911,61356929,61356937,61356945,61356952,61357018,65780728,652291077,65082424,61356804,57078461,57320350,65780884,65780983,65782641, 65782716,65782724,65805517,65805566,65805574,65805665,65805681,65805723,65761025,65780678,65806101,65761082,65761124,65761132,65769135,65769150,65769184,65769234,65770984,65771016,65771057,65780371,65780405,61357034,61357042,61357059,61357067,61357075,61357083,61357133,61357141,61357158,61356663,61356713,61357000,61357166,57320301,67395251,50504158,55082408,65761157, 65806044,65806051.

Просить також визначити порядок зберігання речових доказів, вказаних напіввагонів люкових, зерновозів та цистерн восьмивісних та чотиривісних, у кримінальному провадженні № 0000065 від 14.03.2025 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».До завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прийняття зазначених активів в управління, проведення їх оцінки та контрольних відборів управителя, укладення договорів управління активами) передати вказані вагони на відповідальне зберігання АТ «Укрзалізниця» з правом комерційного використання (управління) зазначеними вагонами та правом користування, володіння та розпорядження АТ «Укразалізниця» грошовими коштами (доходами), отриманими від комерційного використання (управління) такими вагонами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності АТ «Укрзалізниця».

В обгрунтування поданого клопотання вказує, що ОСОБА_6 , будучи кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «Свеський насосний завод» здійснює умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору.

Згідно відповіді на доручення ГУ «І» ДЗНД СБ України № 8/1/4-5617 організатором протиправного механізму являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , яка є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «Свеський насосний завод») та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 який є керівником та головним бухгалтером ПрАТ «Свеський насосний завод» спільно із іншими невстановленими особами у період з початку 2022 року, будучи обізнаними про факт повномасштабного збройного вторгнення рф на територію України та ведення на її території бойових дій, вчиняли дії, спрямовані на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у тому числі підприємствам, задіяним у військово-промисловому комплексі рф.

Крім того встановлено, що згідно вищевказаної відповіді, частина української продукції, що виробляється на потужностях вітчизняного промислового підприємства ПрАТ «Свеський насосний завод» (, Україна, Сумська обл., Ямпільський р-н, смт. Свеса, вул. Заводська, 1), який входить до підконтрольній ОСОБА_6 групи компаній «Аурум груп» в режимі експорту постачалась на адресу компаній нерезидентів, а саме: естонської компанії «ENTEH ENGINEERING AS» (реєстраційний № 10339194, Естонія) 25.05.2021, 24.08.2022 та 27.12.2022 в режимі експорту оформлено обладнання «насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини інші насоси поршневі з кривошипно-шатунним механізмом гідравлічні агрегати» загальною вартістю 258 908 грн.

Надалі, згідно вищевказаної відповіді на доручення встановлено, що 25.05.2021 представниками ПрАТ «Свеський насосний завод» (, Україна, 41226, с. Свеса, Сумська обл, Ямпільський р-н, вул. Заводська, б.1) відправлено в режимі експорт через митний пост «Чернівці» обладнання «1. Насоси поршневі з кривошипно-шатунним механізмом, гідравлічні: Агрегат насосний без електродвигуна 2.3 ПТ 6,3/4 К2-В2, заводський номер 3 (три) - 1шт. Не призначений для військового використання», за кодом УКТЗЕД , загальною фактурною вартістю 220 228 , 77 грн. Отримувачем (імпортером) обладнання зазначено компанію «ENTEH ENGINEERING AS» (реєстраційний № 10339194, Estonia, Elektriku 3, 30328 Kontla-Jarve). Перевізником зазначеного обладнання був ФОП « ОСОБА_8 » ( АДРЕСА_11 ), декларант ТОВ «Прованік Лоджистікс».

Також, 24.08.2022 представниками ПрАТ «Свеський насосний завод» (, Україна, 41226, с. Свеса, Сумська обл, Ямпільський р-н, вул. Заводська, б.1) відправлено в режимі експорт через митний пост «Дружба» обладнання «1.Частини насосів триплунжерних кривошипних типу ПТ1-6,3/40К2-В2:плунжер Н327.01.01.002.02 ЗИП - 6шт. Частини насосів парових поршневих типу ПДГ6/20Б-С: блок паровий Н287.00.001 - 1 шт. поршень Н205.05.001.01 - 2шт. кільце ущільнююче 0611.32.07.88 - 4шт. кільце ущільнююче Н205.03.004 - 6шт. поршень Н287.06.100 - 2шт. Не призначені для військового використання», за кодом УКТЗЕД , загальною фактурною вартістю 132 124, 72 грн. Отримувачем (імпортером) обладнання зазначено компанію «ENTEH ENGINEERING AS» (реєстраційний № 10339194, Estonia, Elektriku 3, 30328 Kontla-Jarve). Перевізником зазначеного обладнання був ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_12 ).

Крім того, 27.12.2022 представниками ПрАТ «Свеський насосний завод» (, Україна, 41226, с. Свеса, Сумська обл, Ямпільський р-н, вул. Заводська, б.1) відправлено в режимі експорт через митний пост «Ромни» обладнання «1.Частини насосів триплунжерних кривошипних типу 2.3 ПТ-6,3/4К2-В2: кільце захисне Н518.02.01.003 - 30шт. кільце набивне Н518.03.02.002 - 18шт. кільце Н518.02.01.002 - 24шт. плунжер Н518.01.02.200.01 - 6шт. Не призначені для військового використання», за кодом УКТЗЕД , загальною фактурною вартістю 126 784, 20 грн. Отримувачем (імпортером) обладнання зазначено компанію «ENTEH ENGINEERING AS» (реєстраційний № 10339194, Estonia, Elektriku 3, 30328 Kontla-Jarve). Перевізником зазначеного обладнання був ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_12 ).

У подальшому 19.05.2022, згідно отриманих даних компанія «ENTEH ENGINEERING AS» із використанням підконтрольної компанії AS FORWARDER AGENT «ITT BALTIC OU» здійснила експорт частини отриманої продукції «части насосов, предназначены для применения в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности гражданского назначения» в адресу російського підприємства ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ» (ОГРН 117, ИНН рф, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Димитрова, д. 250) за кодом УКТЗЕД за кодом митниці загальною вартістю 1177 дол. США. Казахське підприємство АТ «Соколовсько-Сарбайське гірничо збагачувальне виробниче об`єднання» (БИН 27, Казахстан, м. Рудний Костанайської області, вул. Леніна, б. 26) 28.09.2022 в режимі експорту (Сумська митниця) оформлено обладнання «насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини інші насоси відцентрові, насоси занурені, одноступенчасті» загальною вартістю 310 500 USD.

Також згідно вищевказаної відповіді на доручення № 8/1/4-5617, встановлено, що 28.09.2022 представниками ПрАТ «Свеський насосний завод» (, Україна, 41226, с. Свеса, Сумська обл, Ямпільський р-н, вул. Заводська, б.1) відправлено в режимі експорт через митний пост «Дружба» обладнання «1.Агрегати насосні відцентрові артезіанські одноступінчасті призначені для перекачування і відкачування води та інших рідин з заглиблених резервуарів, також для відкачування нафти і нафтопродуктів. Агрегат насосний відцентровий артезіанський 24А-18х1-05 (5 секцій)з двигуном 250 кВт, 1500 об/хв (НАСОС ЦЕНТР.24А-18Х1 250кВт 1200м3/г) -5шт. В розібраному вигляді. Заводські номери: 1...5. Не призначені для військового використання.і для військового використання», за кодом УКТЗЕД , загальною фактурною вартістю 11 354 550 грн. Отримувачем (імпортером) обладнання зазначено компанію «АТ «Соколовсько-Сарбайське гірничо-збагачувальне виробниче об`єднання» (БИН 27, Казахстан, м. Рудний Костанайської області, вул. Леніна, б. 26). Перевізником зазначеного обладнання був ФОП « ОСОБА_10 » (АДРЕСА_15).

У подальшому, згідно отриманих даних АТ «Соколовсько-Сарбайське гірничо збагачувальне виробниче об`єднання» (БИН 27, Казахстан, м. Рудний Костанайської області, вул. Леніна, б. 26) здійснила експорт частини отриманої продукції в адресу російських підприємств ООО «Компрессорные технологии» (рф, ОГРН 554), ООО «Уралпромлогистик» (рф, ОГРН 275), ООО «Элком» (рф, ОГРН 507), ООО «Гермес Трейдинг» (рф, ОГРН 797), ООО «Атриум» (рф, ОГРН 588), ООО «Омикрон» (рф, ОГРН 405).

У той же час, у ході виконання доручення, отримано інформацію, що ОСОБА_6 , якій підконтрольні та афілійовані ряд підприємств: ТОВ «АУРУМ ТРАНС» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник та керівник); ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «АУРУМ ТРАНС» () (остання значиться як засновник); ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» () (остання значиться як засновник); ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ПРАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ПАТ «ЗНВКІФ «СТАРТАП» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «АУРУМ ГРУП» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник та засновник); ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ПП «МАРАНТА» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «АЛЬГАР» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ІНРИДАН ЛТД» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ПРЕСМАШ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ТД «НАСОСХОЛДИНГ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник, частка 50,005 %); ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник).

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 на праві власності належить наступне майно: земельні ділянки з кадастровими номерами :05:000:0025, :05:000:0232, :05:000:0233, :05:000:0234, :05:000:0209, :01:002:0279, :05:000:0458, :05:000:0372, :05:000:0213, :05:000:0020, :04:000:0029, :04:000:0178, :05:000:0052, :05:000:0316, :04:000:0168, :04:009:0036, :04:009:0035, :72:337:0072, :72:337:0086, :04:000:0056, :04:000:0185, :05:000:0058, :72:337:0087, :05:000:0124, :05:000:0029; об`єкти житлової нерухомості (квартири), що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; об`єкти житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 - гараж з оглядовою ямою, № 1-3 - споруди); місто Київ, вулиця Монтажників, будинок 63, корпоративні права суб`єктів господарювання, а саме: 100 % ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСОСХОЛДИНГ» (код 34188341); 75 % ПАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», (код 05785454); 100 % ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код 33493948); 100 % ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код 32846894); 100 % ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ» (код 32860882); 100 % ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» (код 38604442); 86,57 % ПАТ «ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код 00380014); 100 % ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код 38515997); 100 % ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТВИНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТАРТАП», (код 38866104); 100 % ТОВ «АУРУМ ГРУП» (код 40721741); 100 % ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ» (код 31368939); 100 % ПП «МАРАНТА» (код 32531678); 100 % ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ» (код 42800620); 100 % ТОВ «АЛЬГАР» (код 44400688); 100 % ТОВ «ІНРИДАН ЛТД» (код 40864876); 100 % ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» (код 40831678); 100 % ТОВ «ПРЕСМАШ» (код 30033585); 100 % ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008» (код 36060640); 100 % ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449); 100 % ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН» (код 38129426); 25,49 % ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код 35939368); 100 % ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700).

Окрім того, вказаним суб`єктам господарювання належить:

ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (); нежиле приміщення за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Боярка, вул. Пушкіна, буд. 1, прим. 3, загальною площею 74 кв.м, яке на праві приватної власності належать; напіввагони люкові за №№ 52290913, 61356879, 55083547, 55070866, 55383822, 61035176, 61035267, 61035416, 52291028, 55383962, 65806218, 61034955, 61033734, 58376625, 61034013, 61397782, 61398475, 57440521, 58376997, 65780421, 61397923, 61398244, 61035119, 61398715, 61035630, 62078308, 62078316, 62078332, 62078340, 62078357, 62078365, 62078373, 62078381, 62078415, 62078423, 62078480, 62078514, 62078571, 62078589, 62078605, 61397832, 57436354, 57440547, 57434375, 57436123, 57436131, 57436347, 57438004, 57439382, 57440539, 57440638, 57446320, 57446759, 62078621, 62078639, 62078720, 62078761, 58376351, 58376500, 58376526, 58376542, 58376559, 58376583, 58376450, 57447732, 57447807, 61034765, 61034583, 61035408, 61035424, 61035432, 61035440, 61035457, 61035465, 61035523, 61035549, 61035564, 61034179, 61034229, 61034252, 61034328, 61034336, 61034377, 61034385, 61035143, 61035168, 61033668, 61033718, 61033742, 61033775, 61033783, 61033809, 61033825, 61033882, 61033916, 61034575, 61033932, 61033957, 61033965, 61034005, 61034047, 61034062, 61034088, 61034104, 61034112, 61034146, 61034153, 61035127, 57446338, 61034401, 61034468, 61034518, 61034526, 61034542, 61034567, 61034815, 61034823, 61034831, 61034849, 61034864, 61034872, 61034880, 61034906, 61034922, 61034930, 61034963, 61034971, 61035002, 61035028, 61035051, 61035101, 65806341, 65806374, 61397618, 61397634, 61397642, 61398186, 61398202, 61398210, 61398582, 61398616, 61398632, 61398665, 61398731, 65780439, 61398780, 62079231, 61397659, 62079033, 52290921, 61492682, 61397907, 52290715, 61397667, 61397717, 61397725, 61397733, 61397741, 61397758, 61397766, 61397774, 61397816, 61397857, 61397865, 61397881, 52290830, 52290889, 61397915, 61397949, 61397956, 61398004, 61398020, 61398038, 61398087, 61398103, 61398129, 61398228, 61398236, 61398251, 61398277, 61398285, 61398301, 52290988, 61398327, 61398343, 61398384, 61398442, 61398483, 61398509, 61398517, 61398558, 61398574, 52290731, 62078506, 61033684, 55084172, 62079215, 62078522, 55084305, 55083711, 55083745, 55083752, 55083786, 55083794, 55084081, 55084099, 55084115, 55084149, 55084230, 55084248, 55084255, 55084263, 55084289, 55084313, 55083562, 52290608, 52290632, 52290681, 61035788, 61035713, 58376534, 61035275, 61035309, 61035317, 61035374, 61035382, 60512985, 60513249, 60512936, 60513173, 60513207, 58376278, 61033981, 61034138, 61035325, 61398814, 61398830, 61398855, 61398863, 61398889, 55083596, 65806283, 55083802, 55084198, 62078456, 62078969, 62078977, 62079009, 62079017, 62079025, 62079041, 62079058, 62079066, 62079074, 62079082, 62079108, 62079116, 62079124, 62079140, 62079157, 62079165, 62079207, 62079223, 62079264, 62079272, 62079280, 62079306, 61398566, 61034989, 52290749, 61035531, 61397626, 62959184, 62959150, 62959168, 62959259, 62959127, 62959226, 62959143, 62959234, 62959218, 62959119, 62959101, 62959135, 61661559, 61660569, 61660809, 61660551, 61661476, 61661609, 61661138, 61660601, 61661872, 55388458, 55388367, 55383905, 52290707, 55388334, 55388706, 55388680, 55083778, 55388342, 55383863, 55084123, 55383749, 55383699, 55383830, 55082507, 52290657, 55388581, 55388722, 55383772, 55084222, 55388441, 55383806, 55388573, 55383780, 55388730, 55083646, 55388417, 55383681, 55388292, 55388649, 55083604, 55383814, 55082473, 55084271, 55383731, 55388466, 55388631, 52291069, 55383707, 55383798, 63390702, 63390744, 63390728, 63390710, 63390660, 63390736, 63390751, 63403620, 63403638, 63403646, 63403653, 63568216, 63568380, 63568414, 63568364, 63568406, 63704167, 63704142, 63704134, 63704126, 64260045, 64260128, 64259971, 64260037, 64260169, 64260201, 64260235, 64260284, 64260011, 64260326, 64260029, 64260268, 64260300, 64259914, 64260086, 64260136, 64260219, 64260276, 64260144, 63273478, 63275242, 63276125, 63261663, 63276901, 63261150, 63271571, 63276745, 63276778, 61660908, 63898456, 64260227, 64260409, 64515026, 64515000, 64538424, 64538432 та на зерновози за №№ 95467957, 95468013, 95582342, 95582201, 95582300, 95582771, 95582326, 95582755, 95582763, 95952164, 95952222, 95952156, 95952172, 95996880.

ТОВ «Герон-Трейд» (), Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/2, розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :04:282:0253, з наступними складовими частинами: підстанція, А, загальною площею 156,8 кв.м; підстанція, Б, загальною площею 226,8 кв.м; підстанція, В, загальною площею 125,6 кв.м; майстерня, Д, загальною площею 9,8 кв.м; майстерня, Е, загальною площею 8,5 кв.м; огорожа, № 1-3; вимощення, 1; Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 34 з наступними складовими частинами: головний корпус, в т.ч. головний корпус А «1», А; головний корпус в тому числі корпуси мех.цехів В»1», В»2», В»3», В»4», термічне відділення корп.МЦ. В «5», В; мийка зовнішня, Е; очисні споруди, А»3»; побутовий корпус, З; насосна піножарогасіння, И; кранова естакада, К; проммайданчик, ІІ; огорожа проммайданчика, VI; побутовий корпус №2 з перехідною галереєю (Л»3», медпункт Л»2», побутове приміщення 2 поверх Л»1», Л; насосна станція, Н; головний корпус в т.ч. головний корпус моторного цеха Б»2» та головний корпус складу збуту Б»3», Б; випробувальна станція, О; перехідна галерея, П; склад дизпалива, Р; споруда оберненого циклу в т.ч. споруда очистки фарб.зливів Ж»2», пральня Ж»3», Ж; ворота розсувні, 1,2; станція нейтралізації, Т, Т «1»; вартовий пост, Б'; паливнозаправочний пункт, У; склад аміаку, Ф; склад інструм., Х; позамайданчикова з/д колія, IV; склад тарн.зб.нафт., Ц; кисневий розподільний пункт, Ц'; будівля матеріального складу, Ш; будівля ЦПВ, Щ; Э пункт технічного обслуговування; АПК, Ю; майданчик індивідуального транспорту, V, III; прохідна, Я; адміністративний корпус в тому числі АТСК до цеху гальванопокриття (А «4», заводоуправління А «5», телефон, станція АТСКУ А «6»), А «2»; огорожа території, І; вартовий пост, В'; централь-тепл.пункт, Г «1»; побутове приміщення цеху гальванопокриття, Д; резервуар площею 50 кв.м., Д'; резервуар площею 150 кв.м., З'; резервуар площею 16 кв.м., Ж'; резервуар площею 48 кв.м., Е'; насосна, М; градирня, К'; очисні споруди ливневих зливів, Л'; споруда оберн.циклу з 2-х секційною градирнею, И'; цех гальванопокриття в тому числі склад цеха гальванопокриття Г «2», склад збуту Г «3», Г; будівля їдальні № 22, Н'; будівля Їдальні № 13, М'; будівля ГРП в тому числі газопровід ГРП О «2», О'; трансформаторна підстанція, С «1»; побутове приміщення з-ду, Ч.

ТОВ «ІНРИДАН» (), нежитлове приміщення, загальною площею 8,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 239-п; нежитлове приміщення, загальною площею 347,9 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 233.

ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (), будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/27, загальною площею 1162,4 кв.м, з наступними складовими: тамбур площею 4,1 кв.м; холл площею 14,5 кв.м; санітарний вузол 2,9 кв.м; приймальня площею 23,3 кв.м; кабінет площею 16,9 кв.м; тамбур площею 5,3 кв.м; цех площею 57,8 кв.м; кладова площею 13,3 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; теплогенераторна площею 35,7 кв.м; побутове приміщення площею 26,9 кв.м; душова площею 6,2 кв.м; цех площею 413,6 кв.м; крита розгрузочна площею 294,3 кв.м; підсобне приміщення 14 кв.м; санітарний вузол 6,4 кв.м; кабінет площею 11,2 кв.м; будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-А, загальною площею 868,5 кв.м; будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/24, загальною площею 1162,6 кв.м; будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-В, загальною площею 719,9 кв.м; будівля телятнику за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Соснова, буд. 23, загальною площею 918,7 кв.м; будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-Б.

ПП «МАРАНТА» (),нежитлове приміщення, торгівельно-виставковий зал в підземному пішоходному переході (літера «А»), загальною площею 375,4 кв.м, за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 6.

ТОВ «Смоли України» () (спільна часткова власність, розміром 30/100), (промсектор № 1) за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, площа Хіміків, будинок 2а, з його складовими частинами: 1) проходна, А,А1; 2) підстанція, А2; 3) механічна майстерня, довжина - 12 м, ширина - 8 м, А3; 4) підсобне приміщення А4; 5) підсобне приміщення А5; 6) підсобне приміщення А6, А7,а; 7) основний корпус цех хімреактивів, № 3, А 8-А12, а1-а5; 8) допоміжний корпус цех № 9, А13, А14, А15, А16, А17; 9) склад Б; 10) будівля об`єкту склад ЦО-53, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7; 11) ТП-трансформаторна підстанція № 14, Б8; 12) корпус випускних форм белофорів, В-В10, № 4, в; 13) цех тіоіндігоідних барвників, В11-В21; 14) трансформаторна підстанція, Г, Г1, Г2; 14) будівля виробничої та битової частки, Д-Д8; 15) будівля-склад готової продукції (об`єкт 450Д), Д9, Д10, Д11; 16) підсобне приміщення (скважина), Д12; 17) склад ГСМ, Д13; 18) будівля водопроводного цеху з механічною майстернею та битовками об`єкт 35А, Е, Е1, Е2, Е3, е; 19) підсобне приміщення, Е4; 20) гаражі, Е5, Е6; 21) насосна станція пожтушіння, Ж, Ж1, Ж2; 22) будівля оперативної газ гольдерів, №5, Ж3; 23) будівля опитної установки сжигання стоків, №6, Ж4, Ж5, Ж6; 24) водопроводний цех, градирня, З, З «1»; 25) навєс, З «2»; 26) склад метологичного натрію, З «3», З»4», З «5»; 27) склади ГСМ, № 6, И, № 7; 28)будівля їдальні, И1-И5; 29) насосна станція, И6, К, К1; 30) будівля насосної станції 6-го водосборного циклу, К2, К3, О3, О4; 31) будівля складу ЛВЖ, К4-К8; 32) будівля 3-х поверхова поліефірних смол, Л-Л4; 33) виробництво поліефіру 404-ВП, М; 34) гаражі, М1, М2; 35) будівля виробництва ефірів, Н-Н8; 36)насосна, О, О1; 37)підсобне приміщення, О2; 38) склад ЛВЖ № 3, П-П7, № 12; 39) будівля складу сировини та готової продукції, Р-Р4; 40) базісний склад готової продукції, С, С1, С2, С3; 41)будівля по перекачці фекальних сточних вод, С4; 42) будівля суперпластифікатора 611-7-1, У; 43) будівля суперпластифікатора 611-7, У1-У4; 44) зварювальна майстерня, У5; 45) будівлі виробництва опитичних відбілювачів, Ф-Ф9; 46) об`єкт 502, цех 26 тіоіндігоідних барвників, Х-Х10; 47) будівля складу змішування кислот 19/2, Ц-Ц4; 48) насосна, Ц5, Ц6; 48) окремо стояща площа забудови 72 м2, Ч; 49) допоміжний корпус тіондігоідних барвників, Ш; 50) будівля об`єкт № 444 А - допоміжний корпус виробництво випускних форм барвників, Ю-Ю4; 51) підсобне приміщення, Ю5; 52) будівля диспергирування барвників, Я-Я8; 53) підсобне приміщення, Я9; 54) резервуар, №9; 55) резервуар, №10; 56) резервуар, №11; 57) автомобільна рампа, №13; 58) резервуар з ємкостями, № 14; 59) будівля їдальні № 2, Щ, щ «1»; 60) басейн, 15 (30/100 часток складають: будівля 3-х поверхова поліефірних смол літ. Л, Л1, Л2, Л3, Л4, будівля складу сировини та готової продукції літ. Р, Р1, Р2, резервуар № 9, резервуар № 10, резервуар № 11).

ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап» (); м. Київ, вул. Антоновича, будинок 74, приміщення 234, загальною площею 112,8 кв.м.

ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (); 6 земельних ділянок: :04:009:0005, :04:009:0004, :39:004:0154, :01:075:0791, :04:009:0013, :04:009:0012; будівля пансіонату сімейного типу за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Золотий берег, буд. 27/25, загальною площею 619,4 кв.м, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :39:004:0154; малоповерхова житлова забудова котеджного типу за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Кобці, вул. Лісова, 13, 15, загальною площею 639,8 кв.м, зі складовими частинами: 2 поверхи та цокольний поверх, баня, гараж на 2 машино-місця, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:009:0004, :04:009:0005.

ТОВ «Хімконцерн 2008» (); Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудоване нежитлове приміщення № II, загальною площею 24,7 кв.м; Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудовані нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 38,6 кв.м, які складаються з приміщень 3 № ІІІ-1 по № ІІІ-3 (відсіку квартир з № 1 по № 28), № II, загальною площею 24,7 кв.м; Автономна Республіка Крим, Нижньогірський р., с/рада. Уварівська, комплекс будівель та споруд № 3, загальною площею 2153 кв.м: літ.А - критий ток (навіс), площею 1638 кв.м; літ.Б, б - зерносклад з навісом, площею 515 кв.м; площадка № 3; площадка № 4; літ. В - ЗАВ-50; літ. Г - генератор ТГС-500; літ. Д - сушилка ЗШ-8000.

ПрАТ «Свеський насосний завод» (); Нежитлова будівля компресорної станції за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Г у складі: нежитлових будівель компресорної станції Т, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5; Нежитлова будівля ЧПУ, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-В; Нежитлова будівля корпусу № 2, за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Б, загальною площею 16266,3 кв.м у складі: нежитлової будівлі корпусу №2, В; цех №2, В1; рентген. Лабораторія, В2; контора, В3; підвал, Пд,; Нежитлова будівля інженерного корпусу за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-А, загальною площею 5198,2 кв.м у складі: нежитлової будівлі інженерного корпусу, А; підвал, Пд,; Житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 36,1 кв.м.; Нежитлове приміщення - кольорово-ливарний комплекс, загальною площею 29699,7 кв.м, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Пушкіна, буд. б/н, у складі: адміністративно-побутового комплексу, А; кольорово-ливарного цеху, Б; блок допоміжних цехів, В; прохідної, Г; розподільного цеху, Ж; станції освітлення води, З; станції 2-окісу вуглероду, Е; складу допоміжних матеріалів, И; складу рідких закріплювачів, К; градирні, Л; насосної станції, М; автовагової, Н; автодороги, І; огорожі, 1-4; Нежитлових приміщень конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Орджонікідзе, буд. б/н, загальною площею 667,9 кв.м у складі: приміщення конюшні, А; приміщення автогаражу, підсобних приміщень, Б; Житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 46,9 кв.м.; Нежитлова будівля Г - корпусу №3 за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1, загальною площею 13193,5 кв.м; Нежитлова будівля - приміщення конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Орджонікідзе, буд. б/н, загальною площею 667,9 кв.м; Житлове приміщення - квартира за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Дзержинського, буд. 6, кв. 73, загальною площею 37,2 кв.м.

ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ» (); комплекс за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Червоногвардійська, буд. 94 , що складається з: головного корпусу літ. А, А2, А3, а-а4, площею 1703,37 кв.м; склад літ.Б, площею 497,74 кв.м; склад літ.В; склад; цех; оздоровчий комплекс літ. Г, Г1, г, г1; заводоуправління літ.Е, е,е1, Д, площею 246,8 кв.м; ливарний цех з критою естакадою літ. К,К1,к2, Л,Л1, площею 1645,54 кв.м; трансформаторна літ.Н,Н1,Н2, площею 522,7 кв.м; котельня літ.М, площею 149,03 кв.м; склад літ. О; ангар літ.П; огорожа NN1; навіс літ.З; навіс літ.З1; навіс літ. Р; навіс літ.С; механоскладальний цех літ Ж, площею 1370,45 кв.м.

ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700): зокрема: на напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 637041752.

ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (), зокрема: напіввагони люкові за №№ 64260334, 64260383, 64260367, 64260425, 64260359, 64259732, 64260417, 63259253, 63262612, 63259980, 63270888, 63277107, 63278907, 63280275, 63277222, 63277958, 63262018, 63280523, 63275556, 63279814, 63281216, 63263081, 63280945, 63281554, 64260342, 64260375, 63268817, 64515075, 64515083, 64515166, 64515182, 64515158, 64514979, 64515141, 64515109, 64515208, 64514987, 64515018, 64515042, 64538440, 64538465, 64515133, 65029043 та зерновози за №№ 95996906, 95996922, 64538440, 95996914, 95996930, 95684692, 95685194, 95685996, 95684593, 95685392, 95685095, 95685293, 95685491, 95685798, 95684296, 95684999, 95685897, 95684494, 95684890, 95685590, 95684395, 95684791, 95685699, 91120378.

ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449): напіввагони люкові за №№ 55082499, 65761041, 61356788, 61356812, 61356820, 61356846, 61356861, 61356887, 61356903, 61356911, 61356929, 61356937, 61356945, 61356952, 61357018, 65780728, 52291077, 55082424, 61356804, 57078461, 65806085, 61397600, 65780835, 65780884, 65780983, 65782641, 65782716, 65782724, 65805517, 65805566, 65805574, 65805665, 65805681, 65805723, 65761025, 65780678, 65806101, 65761082, 65761124, 65761132, 65769127, 65769135, 65769150, 65769184, 65769234, 65770984, 65771016, 65771057, 65780363, 65780371, 65780405, 61357034, 61357042, 61357059, 61357067, 61357075, 61357083, 61357125, 61357133, 61357141, 61357158, 61356663, 61356713, 61356770, 61357000, 61357166, 67395251, 55391783, 55082408, 65761157, 65806044, 65806051, 65806077, 61357109, 55084297, 65780686, 65780736, 65782708, 65805624, 55391775, 65769218, 55083679, 60512381, 60512035, 60511458, 60512555, 61357026, 65806119, 65780827, 65805640, 62934161, 62934146, 62934211, 62934153, 62946611, 62959051, 62959069, 62959077, 60512233, 63190250, 63190276, 63190300, 63190243, 63190268, 63190219, 63260129, 63260046, 63260020, 63260111, 63260103, 63260004, 63259964, 63260038, 63260087, 63260061, 63259972, 63260053, 63190284, 63305270, 63568232, 63568240, 63568224, 63568265 та цистерни восьмивісні та чотиривісні за №№ 57320350, 57320301, 50504158.

11.04.2025 начальником 6 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області ОСОБА_11 вказан майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000065 від 14.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, та з метою подальшої конфіскації як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, в зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

В судовому засідання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити із підстав у ньому зазначених.

Представники власників майна ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення поданого клопотання заперечували надавши свої письмові пояснення. Просили відмовити у задоволенні поданого клопотання, що стосується осіб, яких останні представляють як власників майна.

Вислухавши пояснення сторін, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000065, відомості про яке внесені 14.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно відповіді на доручення ГУ «І» ДЗНД СБ України № 8/1/4-5617 організатором протиправного механізму являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , яка є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «Свеський насосний завод») та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 який є керівником та головним бухгалтером ПрАТ «Свеський насосний завод» спільно із іншими невстановленими особами у період з початку 2022 року, будучи обізнаними про факт повномасштабного збройного вторгнення рф на територію України та ведення на її території бойових дій, вчиняли дії, спрямовані на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у тому числі підприємствам, задіяним у військово-промисловому комплексі рф.

Крім того встановлено, що згідно вищевказаної відповіді, частина української продукції, що виробляється на потужностях вітчизняного промислового підприємства ПрАТ «Свеський насосний завод» (, Україна, Сумська обл., Ямпільський р-н, смт. Свеса, вул. Заводська, 1), який входить до підконтрольній ОСОБА_6 групи компаній «Аурум груп» в режимі експорту постачалась на адресу компаній нерезидентів, а саме: естонської компанії «ENTEH ENGINEERING AS» (реєстраційний № 10339194, Естонія) 25.05.2021, 24.08.2022 та 27.12.2022 в режимі експорту оформлено обладнання «насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини інші насоси поршневі з кривошипно-шатунним механізмом гідравлічні агрегати» загальною вартістю 258 908 грн.

Надалі, згідно вищевказаної відповіді на доручення встановлено, що 25.05.2021 представниками ПрАТ «Свеський насосний завод» (, Україна, 41226, с. Свеса, Сумська обл, Ямпільський р-н, вул. Заводська, б.1) відправлено в режимі експорт через митний пост «Чернівці» обладнання «1. Насоси поршневі з кривошипно-шатунним механізмом, гідравлічні: Агрегат насосний без електродвигуна 2.3 ПТ 6,3/4 К2-В2, заводський номер 3 (три) - 1шт. Не призначений для військового використання», за кодом УКТЗЕД , загальною фактурною вартістю 220 228 , 77 грн. Отримувачем (імпортером) обладнання зазначено компанію «ENTEH ENGINEERING AS» (реєстраційний № 10339194, Estonia, Elektriku 3, 30328 Kontla-Jarve). Перевізником зазначеного обладнання був ФОП « ОСОБА_8 » ( АДРЕСА_11 ), декларант ТОВ «Прованік Лоджистікс».

Також, 24.08.2022 представниками ПрАТ «Свеський насосний завод» (, Україна, 41226, с. Свеса, Сумська обл, Ямпільський р-н, вул. Заводська, б.1) відправлено в режимі експорт через митний пост «Дружба» обладнання «1.Частини насосів триплунжерних кривошипних типу ПТ1-6,3/40К2-В2:плунжер Н327.01.01.002.02 ЗИП - 6шт. Частини насосів парових поршневих типу ПДГ6/20Б-С: блок паровий Н287.00.001 - 1 шт. поршень Н205.05.001.01 - 2шт. кільце ущільнююче 0611.32.07.88 - 4шт. кільце ущільнююче Н205.03.004 - 6шт. поршень Н287.06.100 - 2шт. Не призначені для військового використання», за кодом УКТЗЕД , загальною фактурною вартістю 132 124, 72 грн. Отримувачем (імпортером) обладнання зазначено компанію «ENTEH ENGINEERING AS» (реєстраційний № 10339194, Estonia, Elektriku 3, 30328 Kontla-Jarve). Перевізником зазначеного обладнання був ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_12 ).

Крім того, 27.12.2022 представниками ПрАТ «Свеський насосний завод» (, Україна, 41226, с. Свеса, Сумська обл, Ямпільський р-н, вул. Заводська, б.1) відправлено в режимі експорт через митний пост «Ромни» обладнання «1.Частини насосів триплунжерних кривошипних типу 2.3 ПТ-6,3/4К2-В2: кільце захисне Н518.02.01.003 - 30шт. кільце набивне Н518.03.02.002 - 18шт. кільце Н518.02.01.002 - 24шт. плунжер Н518.01.02.200.01 - 6шт. Не призначені для військового використання», за кодом УКТЗЕД , загальною фактурною вартістю 126 784, 20 грн. Отримувачем (імпортером) обладнання зазначено компанію «ENTEH ENGINEERING AS» (реєстраційний № 10339194, Estonia, Elektriku 3, 30328 Kontla-Jarve). Перевізником зазначеного обладнання був ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_12 ).

У подальшому 19.05.2022, згідно отриманих даних компанія «ENTEH ENGINEERING AS» із використанням підконтрольної компанії AS FORWARDER AGENT «ITT BALTIC OU» здійснила експорт частини отриманої продукції «части насосов, предназначены для применения в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности гражданского назначения» в адресу російського підприємства ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ» (ОГРН 117, ИНН рф, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Димитрова, д. 250) за кодом УКТЗЕД за кодом митниці загальною вартістю 1177 дол. США. Казахське підприємство АТ «Соколовсько-Сарбайське гірничо збагачувальне виробниче об`єднання» (БИН 27, Казахстан, м. Рудний Костанайської області, вул. Леніна, б. 26) 28.09.2022 в режимі експорту (Сумська митниця) оформлено обладнання «насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини інші насоси відцентрові, насоси занурені, одноступенчасті» загальною вартістю 310 500 USD.

Також згідно вищевказаної відповіді на доручення № 8/1/4-5617, встановлено, що 28.09.2022 представниками ПрАТ «Свеський насосний завод» (, Україна, 41226, с. Свеса, Сумська обл, Ямпільський р-н, вул. Заводська, б.1) відправлено в режимі експорт через митний пост «Дружба» обладнання «1.Агрегати насосні відцентрові артезіанські одноступінчасті призначені для перекачування і відкачування води та інших рідин з заглиблених резервуарів, також для відкачування нафти і нафтопродуктів. Агрегат насосний відцентровий артезіанський 24А-18х1-05 (5 секцій)з двигуном 250 кВт, 1500 об/хв (НАСОС ЦЕНТР.24А-18Х1 250кВт 1200м3/г) -5шт. В розібраному вигляді. Заводські номери: 1...5. Не призначені для військового використання.і для військового використання», за кодом УКТЗЕД , загальною фактурною вартістю 11 354 550 грн. Отримувачем (імпортером) обладнання зазначено компанію «АТ «Соколовсько-Сарбайське гірничо-збагачувальне виробниче об`єднання» (БИН 27, Казахстан, м. Рудний Костанайської області, вул. Леніна, б. 26). Перевізником зазначеного обладнання був ФОП « ОСОБА_10 » (АДРЕСА_15).

У подальшому, згідно отриманих даних АТ «Соколовсько-Сарбайське гірничо збагачувальне виробниче об`єднання» (БИН 27, Казахстан, м. Рудний Костанайської області, вул. Леніна, б. 26) здійснила експорт частини отриманої продукції в адресу російських підприємств ООО «Компрессорные технологии» (рф, ОГРН 554), ООО «Уралпромлогистик» (рф, ОГРН 275), ООО «Элком» (рф, ОГРН 507), ООО «Гермес Трейдинг» (рф, ОГРН 797), ООО «Атриум» (рф, ОГРН 588), ООО «Омикрон» (рф, ОГРН 405).

У той же час, у ході виконання доручення, отримано інформацію, що ОСОБА_6 , якій підконтрольні та афілійовані ряд підприємств: ТОВ «АУРУМ ТРАНС» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник та керівник); ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «АУРУМ ТРАНС» () (остання значиться як засновник); ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» () (остання значиться як засновник); ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ПРАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ПАТ «ЗНВКІФ «СТАРТАП» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «АУРУМ ГРУП» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник та засновник); ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ПП «МАРАНТА» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «АЛЬГАР» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ІНРИДАН ЛТД» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ПРЕСМАШ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ТД «НАСОСХОЛДИНГ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник, частка 50,005 %); ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» () (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник).

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 на праві власності належить наступне майно: земельні ділянки з кадастровими номерами :05:000:0025, :05:000:0232, :05:000:0233, :05:000:0234, :05:000:0209, :01:002:0279, :05:000:0458, :05:000:0372, :05:000:0213, :05:000:0020, :04:000:0029, :04:000:0178, :05:000:0052, :05:000:0316, :04:000:0168, :04:009:0036, :04:009:0035, :72:337:0072, :72:337:0086, :04:000:0056, :04:000:0185, :05:000:0058, :72:337:0087, :05:000:0124, :05:000:0029;

об`єкти житлової нерухомості (квартири), що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; об`єкти житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_13 ;

корпоративні права суб`єктів господарювання, а саме: 100 % ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСОСХОЛДИНГ» (код 34188341); 75 % ПАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», (код 05785454); 100 % ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код 33493948); 100 % ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код 32846894); 100 % ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ» (код 32860882); 100 % ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» (код 38604442); 86,57 % ПАТ «ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код 00380014); 100 % ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код 38515997); 100 % ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТВИНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТАРТАП», (код 38866104); 100 % ТОВ «АУРУМ ГРУП» (код 40721741); 100 % ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ» (код 31368939); 100 % ПП «МАРАНТА» (код 32531678); 100 % ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ» (код 42800620); 100 % ТОВ «АЛЬГАР» (код 44400688); 100 % ТОВ «ІНРИДАН ЛТД» (код 40864876); 100 % ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» (код 40831678); 100 % ТОВ «ПРЕСМАШ» (код 30033585); 100 % ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008» (код 36060640); 100 % ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449); 100 % ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН» (код 38129426); 25,49 % ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код 35939368); 100 % ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700).

Окрім того, вказаним суб`єктам господарювання належить:

ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (); нежиле приміщення за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Боярка, вул. Пушкіна, буд. 1, прим. 3, загальною площею 74 кв.м, яке на праві приватної власності належать; напіввагони люкові за №№ 52290913, 61356879, 55083547, 55070866, 55383822, 61035176, 61035267, 61035416, 52291028, 55383962, 65806218, 61034955, 61033734, 58376625, 61034013, 61397782, 61398475, 57440521, 58376997, 65780421, 61397923, 61398244, 61035119, 61398715, 61035630, 62078308, 62078316, 62078332, 62078340, 62078357, 62078365, 62078373, 62078381, 62078415, 62078423, 62078480, 62078514, 62078571, 62078589, 62078605, 61397832, 57436354, 57440547, 57434375, 57436123, 57436131, 57436347, 57438004, 57439382, 57440539, 57440638, 57446320, 57446759, 62078621, 62078639, 62078720, 62078761, 58376351, 58376500, 58376526, 58376542, 58376559, 58376583, 58376450, 57447732, 57447807, 61034765, 61034583, 61035408, 61035424, 61035432, 61035440, 61035457, 61035465, 61035523, 61035549, 61035564, 61034179, 61034229, 61034252, 61034328, 61034336, 61034377, 61034385, 61035143, 61035168, 61033668, 61033718, 61033742, 61033775, 61033783, 61033809, 61033825, 61033882, 61033916, 61034575, 61033932, 61033957, 61033965, 61034005, 61034047, 61034062, 61034088, 61034104, 61034112, 61034146, 61034153, 61035127, 57446338, 61034401, 61034468, 61034518, 61034526, 61034542, 61034567, 61034815, 61034823, 61034831, 61034849, 61034864, 61034872, 61034880, 61034906, 61034922, 61034930, 61034963, 61034971, 61035002, 61035028, 61035051, 61035101, 65806341, 65806374, 61397618, 61397634, 61397642, 61398186, 61398202, 61398210, 61398582, 61398616, 61398632, 61398665, 61398731, 65780439, 61398780, 62079231, 61397659, 62079033, 52290921, 61492682, 61397907, 52290715, 61397667, 61397717, 61397725, 61397733, 61397741, 61397758, 61397766, 61397774, 61397816, 61397857, 61397865, 61397881, 52290830, 52290889, 61397915, 61397949, 61397956, 61398004, 61398020, 61398038, 61398087, 61398103, 61398129, 61398228, 61398236, 61398251, 61398277, 61398285, 61398301, 52290988, 61398327, 61398343, 61398384, 61398442, 61398483, 61398509, 61398517, 61398558, 61398574, 52290731, 62078506, 61033684, 55084172, 62079215, 62078522, 55084305, 55083711, 55083745, 55083752, 55083786, 55083794, 55084081, 55084099, 55084115, 55084149, 55084230, 55084248, 55084255, 55084263, 55084289, 55084313, 55083562, 52290608, 52290632, 52290681, 61035788, 61035713, 58376534, 61035275, 61035309, 61035317, 61035374, 61035382, 60512985, 60513249, 60512936, 60513173, 60513207, 58376278, 61033981, 61034138, 61035325, 61398814, 61398830, 61398855, 61398863, 61398889, 55083596, 65806283, 55083802, 55084198, 62078456, 62078969, 62078977, 62079009, 62079017, 62079025, 62079041, 62079058, 62079066, 62079074, 62079082, 62079108, 62079116, 62079124, 62079140, 62079157, 62079165, 62079207, 62079223, 62079264, 62079272, 62079280, 62079306, 61398566, 61034989, 52290749, 61035531, 61397626, 62959184, 62959150, 62959168, 62959259, 62959127, 62959226, 62959143, 62959234, 62959218, 62959119, 62959101, 62959135, 61661559, 61660569, 61660809, 61660551, 61661476, 61661609, 61661138, 61660601, 61661872, 55388458, 55388367, 55383905, 52290707, 55388334, 55388706, 55388680, 55083778, 55388342, 55383863, 55084123, 55383749, 55383699, 55383830, 55082507, 52290657, 55388581, 55388722, 55383772, 55084222, 55388441, 55383806, 55388573, 55383780, 55388730, 55083646, 55388417, 55383681, 55388292, 55388649, 55083604, 55383814, 55082473, 55084271, 55383731, 55388466, 55388631, 52291069, 55383707, 55383798, 63390702, 63390744, 63390728, 63390710, 63390660, 63390736, 63390751, 63403620, 63403638, 63403646, 63403653, 63568216, 63568380, 63568414, 63568364, 63568406, 63704167, 63704142, 63704134, 63704126, 64260045, 64260128, 64259971, 64260037, 64260169, 64260201, 64260235, 64260284, 64260011, 64260326, 64260029, 64260268, 64260300, 64259914, 64260086, 64260136, 64260219, 64260276, 64260144, 63273478, 63275242, 63276125, 63261663, 63276901, 63261150, 63271571, 63276745, 63276778, 61660908, 63898456, 64260227, 64260409, 64515026, 64515000, 64538424, 64538432 та на зерновози за №№ 95467957, 95468013, 95582342, 95582201, 95582300, 95582771, 95582326, 95582755, 95582763, 95952164, 95952222, 95952156, 95952172, 95996880.

ТОВ «Герон-Трейд» (), Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/2, розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :04:282:0253, з наступними складовими частинами: підстанція, А, загальною площею 156,8 кв.м; підстанція, Б, загальною площею 226,8 кв.м; підстанція, В, загальною площею 125,6 кв.м; майстерня, Д, загальною площею 9,8 кв.м; майстерня, Е, загальною площею 8,5 кв.м; огорожа, № 1-3; вимощення, 1; Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 34 з наступними складовими частинами: головний корпус, в т.ч. головний корпус А «1», А; головний корпус в тому числі корпуси мех.цехів В»1», В»2», В»3», В»4», термічне відділення корп.МЦ. В «5», В; мийка зовнішня, Е; очисні споруди, А»3»; побутовий корпус, З; насосна піножарогасіння, И; кранова естакада, К; проммайданчик, ІІ; огорожа проммайданчика, VI; побутовий корпус №2 з перехідною галереєю (Л»3», медпункт Л»2», побутове приміщення 2 поверх Л»1», Л; насосна станція, Н; головний корпус в т.ч. головний корпус моторного цеха Б»2» та головний корпус складу збуту Б»3», Б; випробувальна станція, О; перехідна галерея, П; склад дизпалива, Р; споруда оберненого циклу в т.ч. споруда очистки фарб.зливів Ж»2», пральня Ж»3», Ж; ворота розсувні, 1,2; станція нейтралізації, Т, Т «1»; вартовий пост, Б'; паливнозаправочний пункт, У; склад аміаку, Ф; склад інструм., Х; позамайданчикова з/д колія, IV; склад тарн.зб.нафт., Ц; кисневий розподільний пункт, Ц'; будівля матеріального складу, Ш; будівля ЦПВ, Щ; Э пункт технічного обслуговування; АПК, Ю; майданчик індивідуального транспорту, V, III; прохідна, Я; адміністративний корпус в тому числі АТСК до цеху гальванопокриття (А «4», заводоуправління А «5», телефон, станція АТСКУ А «6»), А «2»; огорожа території, І; вартовий пост, В'; централь-тепл.пункт, Г «1»; побутове приміщення цеху гальванопокриття, Д; резервуар площею 50 кв.м., Д'; резервуар площею 150 кв.м., З'; резервуар площею 16 кв.м., Ж'; резервуар площею 48 кв.м., Е'; насосна, М; градирня, К'; очисні споруди ливневих зливів, Л'; споруда оберн.циклу з 2-х секційною градирнею, И'; цех гальванопокриття в тому числі склад цеха гальванопокриття Г «2», склад збуту Г «3», Г; будівля їдальні № 22, Н'; будівля Їдальні № 13, М'; будівля ГРП в тому числі газопровід ГРП О «2», О'; трансформаторна підстанція, С «1»; побутове приміщення з-ду, Ч.

ТОВ «ІНРИДАН» (), нежитлове приміщення, загальною площею 8,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 239-п; нежитлове приміщення, загальною площею 347,9 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 233.

ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (), будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/27, загальною площею 1162,4 кв.м, з наступними складовими: тамбур площею 4,1 кв.м; холл площею 14,5 кв.м; санітарний вузол 2,9 кв.м; приймальня площею 23,3 кв.м; кабінет площею 16,9 кв.м; тамбур площею 5,3 кв.м; цех площею 57,8 кв.м; кладова площею 13,3 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; теплогенераторна площею 35,7 кв.м; побутове приміщення площею 26,9 кв.м; душова площею 6,2 кв.м; цех площею 413,6 кв.м; крита розгрузочна площею 294,3 кв.м; підсобне приміщення 14 кв.м; санітарний вузол 6,4 кв.м; кабінет площею 11,2 кв.м; будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-А, загальною площею 868,5 кв.м; будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/24, загальною площею 1162,6 кв.м; будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-В, загальною площею 719,9 кв.м; будівля телятнику за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Соснова, буд. 23, загальною площею 918,7 кв.м; будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-Б.

ПП «МАРАНТА» (),нежитлове приміщення, торгівельно-виставковий зал в підземному пішоходному переході (літера «А»), загальною площею 375,4 кв.м, за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 6.

ТОВ «Смоли України» () (спільна часткова власність, розміром 30/100), (промсектор № 1) за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, площа Хіміків, будинок 2а, з його складовими частинами: 1) проходна, А,А1; 2) підстанція, А2; 3) механічна майстерня, довжина - 12 м, ширина - 8 м, А3; 4) підсобне приміщення А4; 5) підсобне приміщення А5; 6) підсобне приміщення А6, А7,а; 7) основний корпус цех хімреактивів, № 3, А 8-А12, а1-а5; 8) допоміжний корпус цех № 9, А13, А14, А15, А16, А17; 9) склад Б; 10) будівля об`єкту склад ЦО-53, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7; 11) ТП-трансформаторна підстанція № 14, Б8; 12) корпус випускних форм белофорів, В-В10, № 4, в; 13) цех тіоіндігоідних барвників, В11-В21; 14) трансформаторна підстанція, Г, Г1, Г2; 14) будівля виробничої та битової частки, Д-Д8; 15) будівля-склад готової продукції (об`єкт 450Д), Д9, Д10, Д11; 16) підсобне приміщення (скважина), Д12; 17) склад ГСМ, Д13; 18) будівля водопроводного цеху з механічною майстернею та битовками об`єкт 35А, Е, Е1, Е2, Е3, е; 19) підсобне приміщення, Е4; 20) гаражі, Е5, Е6; 21) насосна станція пожтушіння, Ж, Ж1, Ж2; 22) будівля оперативної газ гольдерів, №5, Ж3; 23) будівля опитної установки сжигання стоків, №6, Ж4, Ж5, Ж6; 24) водопроводний цех, градирня, З, З «1»; 25) навєс, З «2»; 26) склад метологичного натрію, З «3», З»4», З «5»; 27) склади ГСМ, № 6, И, № 7; 28)будівля їдальні, И1-И5; 29) насосна станція, И6, К, К1; 30) будівля насосної станції 6-го водосборного циклу, К2, К3, О3, О4; 31) будівля складу ЛВЖ, К4-К8; 32) будівля 3-х поверхова поліефірних смол, Л-Л4; 33) виробництво поліефіру 404-ВП, М; 34) гаражі, М1, М2; 35) будівля виробництва ефірів, Н-Н8; 36)насосна, О, О1; 37)підсобне приміщення, О2; 38) склад ЛВЖ № 3, П-П7, № 12; 39) будівля складу сировини та готової продукції, Р-Р4; 40) базісний склад готової продукції, С, С1, С2, С3; 41)будівля по перекачці фекальних сточних вод, С4; 42) будівля суперпластифікатора 611-7-1, У; 43) будівля суперпластифікатора 611-7, У1-У4; 44) зварювальна майстерня, У5; 45) будівлі виробництва опитичних відбілювачів, Ф-Ф9; 46) об`єкт 502, цех 26 тіоіндігоідних барвників, Х-Х10; 47) будівля складу змішування кислот 19/2, Ц-Ц4; 48) насосна, Ц5, Ц6; 48) окремо стояща площа забудови 72 м2, Ч; 49) допоміжний корпус тіондігоідних барвників, Ш; 50) будівля об`єкт № 444 А - допоміжний корпус виробництво випускних форм барвників, Ю-Ю4; 51) підсобне приміщення, Ю5; 52) будівля диспергирування барвників, Я-Я8; 53) підсобне приміщення, Я9; 54) резервуар, №9; 55) резервуар, №10; 56) резервуар, №11; 57) автомобільна рампа, №13; 58) резервуар з ємкостями, № 14; 59) будівля їдальні № 2, Щ, щ «1»; 60) басейн, 15 (30/100 часток складають: будівля 3-х поверхова поліефірних смол літ. Л, Л1, Л2, Л3, Л4, будівля складу сировини та готової продукції літ. Р, Р1, Р2, резервуар № 9, резервуар № 10, резервуар № 11).

ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап» (); м. Київ, вул. Антоновича, будинок 74, приміщення 234, загальною площею 112,8 кв.м.

ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (); 6 земельних ділянок: :04:009:0005, :04:009:0004, :39:004:0154, :01:075:0791, :04:009:0013, :04:009:0012; будівля пансіонату сімейного типу за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Золотий берег, буд. 27/25, загальною площею 619,4 кв.м, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :39:004:0154; малоповерхова житлова забудова котеджного типу за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Кобці, вул. Лісова, 13, 15, загальною площею 639,8 кв.м, зі складовими частинами: 2 поверхи та цокольний поверх, баня, гараж на 2 машино-місця, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:009:0004, :04:009:0005.

ТОВ «Хімконцерн 2008» (): Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудоване нежитлове приміщення № II, загальною площею 24,7 кв.м; Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудовані нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 38,6 кв.м, які складаються з приміщень 3 № ІІІ-1 по № ІІІ-3 (відсіку квартир з № 1 по № 28), № II, загальною площею 24,7 кв.м; Автономна Республіка Крим, Нижньогірський р., с/рада. Уварівська, комплекс будівель та споруд № 3, загальною площею 2153 кв.м: літ.А - критий ток (навіс), площею 1638 кв.м; літ.Б, б - зерносклад з навісом, площею 515 кв.м; площадка № 3; площадка № 4; літ. В - ЗАВ-50; літ. Г - генератор ТГС-500; літ. Д - сушилка ЗШ-8000.

ПрАТ «Свеський насосний завод» (); Нежитлова будівля компресорної станції за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Г у складі: нежитлових будівель компресорної станції Т, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5; Нежитлова будівля ЧПУ, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-В; Нежитлова будівля корпусу № 2, за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Б, загальною площею 16266,3 кв.м у складі: нежитлової будівлі корпусу №2, В; цех №2, В1; рентген. Лабораторія, В2; контора, В3; підвал, Пд,; Нежитлова будівля інженерного корпусу за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-А, загальною площею 5198,2 кв.м у складі: нежитлової будівлі інженерного корпусу, А; підвал, Пд,; Житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 36,1 кв.м.; Нежитлове приміщення - кольорово-ливарний комплекс, загальною площею 29699,7 кв.м, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Пушкіна, буд. б/н, у складі: адміністративно-побутового комплексу, А; кольорово-ливарного цеху, Б; блок допоміжних цехів, В; прохідної, Г; розподільного цеху, Ж; станції освітлення води, З; станції 2-окісу вуглероду, Е; складу допоміжних матеріалів, И; складу рідких закріплювачів, К; градирні, Л; насосної станції, М; автовагової, Н; автодороги, І; огорожі, 1-4; Нежитлових приміщень конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Орджонікідзе, буд. б/н, загальною площею 667,9 кв.м у складі: приміщення конюшні, А; приміщення автогаражу, підсобних приміщень, Б; Житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 46,9 кв.м.; Нежитлова будівля Г - корпусу №3 за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1, загальною площею 13193,5 кв.м; Нежитлова будівля - приміщення конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Орджонікідзе, буд. б/н, загальною площею 667,9 кв.м; Житлове приміщення - квартира за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Дзержинського, буд. 6, кв. 73, загальною площею 37,2 кв.м.

ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ» (); комплекс за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Червоногвардійська, буд. 94 , що складається з: головного корпусу літ. А, А2, А3, а-а4, площею 1703,37 кв.м; склад літ.Б, площею 497,74 кв.м; склад літ.В; склад; цех; оздоровчий комплекс літ. Г, Г1, г, г1; заводоуправління літ.Е, е,е1, Д, площею 246,8 кв.м; ливарний цех з критою естакадою літ. К,К1,к2, Л,Л1, площею 1645,54 кв.м; трансформаторна літ.Н,Н1,Н2, площею 522,7 кв.м; котельня літ.М, площею 149,03 кв.м; склад літ. О; ангар літ.П; огорожа NN1; навіс літ.З; навіс літ.З1; навіс літ. Р; навіс літ.С; механоскладальний цех літ Ж, площею 1370,45 кв.м.

ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700): зокрема: на напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 637041752.

ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (), зокрема: напіввагони люкові за №№ 64260334, 64260383, 64260367, 64260425, 64260359, 64259732, 64260417, 63259253, 63262612, 63259980, 63270888, 63277107, 63278907, 63280275, 63277222, 63277958, 63262018, 63280523, 63275556, 63279814, 63281216, 63263081, 63280945, 63281554, 64260342, 64260375, 63268817, 64515075, 64515083, 64515166, 64515182, 64515158, 64514979, 64515141, 64515109, 64515208, 64514987, 64515018, 64515042, 64538440, 64538465, 64515133, 65029043 та зерновози за №№ 95996906, 95996922, 64538440, 95996914, 95996930, 95684692, 95685194, 95685996, 95684593, 95685392, 95685095, 95685293, 95685491, 95685798, 95684296, 95684999, 95685897, 95684494, 95684890, 95685590, 95684395, 95684791, 95685699, 91120378.

ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449): напіввагони люкові за №№ 55082499, 65761041, 61356788, 61356812, 61356820, 61356846, 61356861, 61356887, 61356903, 61356911, 61356929, 61356937, 61356945, 61356952, 61357018, 65780728, 52291077, 55082424, 61356804, 57078461, 65806085, 61397600, 65780835, 65780884, 65780983, 65782641, 65782716, 65782724, 65805517, 65805566, 65805574, 65805665, 65805681, 65805723, 65761025, 65780678, 65806101, 65761082, 65761124, 65761132, 65769127, 65769135, 65769150, 65769184, 65769234, 65770984, 65771016, 65771057, 65780363, 65780371, 65780405, 61357034, 61357042, 61357059, 61357067, 61357075, 61357083, 61357125, 61357133, 61357141, 61357158, 61356663, 61356713, 61356770, 61357000, 61357166, 67395251, 55391783, 55082408, 65761157, 65806044, 65806051, 65806077, 61357109, 55084297, 65780686, 65780736, 65782708, 65805624, 55391775, 65769218, 55083679, 60512381, 60512035, 60511458, 60512555, 61357026, 65806119, 65780827, 65805640, 62934161, 62934146, 62934211, 62934153, 62946611, 62959051, 62959069, 62959077, 60512233, 63190250, 63190276, 63190300, 63190243, 63190268, 63190219, 63260129, 63260046, 63260020, 63260111, 63260103, 63260004, 63259964, 63260038, 63260087, 63260061, 63259972, 63260053, 63190284, 63305270, 63568232, 63568240, 63568224, 63568265 та цистерни восьмивісні та чотиривісні за №№ 57320350, 57320301, 50504158.

11.04.2025 начальником 6 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області ОСОБА_11 вказане вище майно, на підставі ст.98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000065 від 14.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно з ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Прокурором у клопотанні порушено питання про необхідність накладення арешту на нерухоме майно ОСОБА_6 та юридичних осіб, з метою збереження майна як речового доказу у кримінальному провадженні, попередження подальшого відчуження майна (активів) на користь третіх осіб, а також з метою його подальшої конфіскації як виду покарання.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. Виходячи зі змісту зазначеної норми закону, накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, передбачає наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою, щодо якої такий захід застосовується, кримінального правопорушення, а у випадку застосування такого запобіжного заходу відносно Юридичної особи, то застосування арешту майна з даних підстав вважатиметься законним, якщо відносно вказаної юридичної особи здійснюється кримінальне провадження.

Зважаючи на вимоги кримінально-процесуального закону, з метою забезпечення конфіскації майна може бути накладено арешт виключно на майно, яке є особистою приватною власністю ОСОБА_6 .

Разом з тим, станом на момент розгляду клопотання про арешт майна, ОСОБА_6 не вручено повідомлення про підозру у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, процесуальний статус підозрюваної особа набуває виключно з моменту вручення їй письмового повідомлення про підозру.

Згідно з вимогами ст. 276 КПК України, повідомлення про підозру має бути вручене особі у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законодавством.

У матеріалах клопотання відсутні будь-які відомості щодо факту складення, підписання та вручення ОСОБА_6 повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні.

Прокурором під час судового розгляду також не надано жодних документів чи доказів, які б підтверджували факт надання їй статусу підозрюваної у даному кримінальному провадженні.

Натомість, прокурор у судовому засідання зазначила, що ОСОБА_6 підозри не вручено та остання не має статусу підозрюваної у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, за відсутності у ОСОБА_6 статусу підозрюваної, а також у зв`язку з недоведеністю фактичного зв`язку належного їй майна з обставинами вчинення кримінального правопорушення, арешт її приватного майна з метою конфіскації ,як виду покарання є необґрунтованим та суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства.

Накладення арешту на зазначене майно ОСОБА_6 з метою забезпечення кримінального провадження не може здійснюватися на підставі припущень або загальних посилань, без наявності належної правової підстави.

Та обставина, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у іншому кримінальному провадженні № 0000178 за ч.3 ст.110-2 КК України та оголошено у розшук, жодним чином не має правового значення в обгрунтуваня розгляду даного клопотання.

Крім того, зі змісту клопотання прокурора про накладення арешту вбачається, що прокурор просить накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_6 , а також на майно юридичних осіб -ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ», ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД», ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ», ПрАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ПАТ «ЗНВКІФ «СТАРТАП», ТОВ «АУРУМ ГРУП», ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ», ПП «МАРАНТА», ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ», ТОВ «АЛЬГАР», ТОВ «ІНРИДАН ЛТД», ТОВ «СТАРТАП» ФІНАНС», ТОВ «ПРЕСМАШ», ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ», ТОВ «ТД «НАСОСХОЛДИНГ», ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ».

Що стосується поданого клопотання в цій частині, слідчий суддя приходить до наступного.

Проаналізувавши матеріали поданого клопотання та доводи представників власників майна, слідчий суддя вважає, що у клопотанні прокурора не обґрунтовано наявності правових підстави для арешту корпоративних прав ОСОБА_6 , а також майна юридичних осіб - ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ», ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД», ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ», ПрАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ПАТ «ЗНВКІФ «СТАРТАП», ТОВ «АУРУМ ГРУП», ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ», ПП «МАРАНТА», ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ», ТОВ «АЛЬГАР», ТОВ «ІНРИДАН ЛТД», ТОВ «СТАРТАП» ФІНАНС», ТОВ «ПРЕСМАШ», ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ», ТОВ «ТД «НАСОСХОЛДИНГ», ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ».

Слідчий суддя погоджується з доводами представників власників майна про неможливість арешту майна юридичних осіб з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи або з будь-яких інших підстав, зокрема з метою спеціальної конфіскації.

Підстави конфіскації майна або застосування заходів кримінального-правового характеру відносно юридичної особи врегульовано ст. 96-3 - 96-11 Кримінального кодексу України.

Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов`язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 111-1, 258-258-6 цього Кодексу;

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 113, 114-2, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437-439, 442, 442-1, 444, 447 цього Кодексу.

Частина 2 вказаної статті визначає, що у разі вчиненні певних кримінальних правопорушень, вони визнаються такими, що вчинені в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди, або створили умови для тримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.

Як було встановлено вище, у даному кримінальному провадженні, розслідується кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111-2 КК України

Відповідно до «Примітки 1» до ст. 96-3 КК України під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.

Юридичні особи, на майно яких просить накласти арешт прокурор в цій частині, є суб`єктами приватного права.

Відповідно до ч.2 ст. 96-4 КК України до юридичної особи приватного права можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру лише визначені пунктами 3-4 ч. 1 ст.96-3 КК України.

Як було зазначено вище, у даному кримінальному провадженні розслідується кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111-2 КК України, що унеможливлює застосування заходів кримінально-правового характеру як до юридичних осіб.

Крім того, досудове розслідування здійснюється стосовно певних фізичних осіб, зокрема ОСОБА_6 .

Так, як слідує з матеріалів поданого клопотання, ОСОБА_6 є бенефіціарним власником вищезазначених юридичних осіб, однак, вона не наділена правами на укладання угод, ведення діяльності від імені юридичних осіб, вчинення значних правочинів, а кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 інкримінується їй, як фізичній особі.

Тобто, за таких обставин вбачається, що ОСОБА_6 не є уповноваженою особою юридичної особи.

Разом з цим, конфіскація майна як одного з заходів кримінально-правового характеру, також не може мати місце у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст. 96-9 КК України, яка визначає, що ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 111-1, 113, 146, 147, 152-156-1, 160, 209, 255 КК України.

Окрім того, під час судового засідання представником власника майна - адвокатом ОСОБА_5 було повідомлено та письмово підтверджено, що 19.02.2024 Господарським судом Сумської області відкрито провадження у справі № 920/102/24 про банкрутство ПАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД».

Постановою Господарського суду Сумської області від 31.10.2024 вказане підприємство визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі визнання боржника банкрутом скасовуються арешти та інші обмеження щодо розпорядження його майном, а також забороняється накладення нових арештів або інших обмежень на майно банкрута. У зв`язку з цим, арешт майна ПАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» є таким, що прямо суперечить вимогам чинного законодавства у сфері банкрутства.

З огляду на викладене вище, на переконання слідчого судді, ініціювання прокурором питання про накладення арешту на зазначене в клопотанні майно за вказаних вище правових підстав, є необгрунтованим, не відповідає вимогам КПК України та практиці Європейського суду з прав людини.

Що стосується доводів клопотання щодо накладення арешту на майно, як речового доказу.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

До клопотання долучено копію постанови від 11.04.2025 підписану начальником 6 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області ОСОБА_11 , що майно ОСОБА_6 та ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ», ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД», ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ», ПрАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ПАТ «ЗНВКІФ «СТАРТАП», ТОВ «АУРУМ ГРУП», ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ», ПП «МАРАНТА», ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ», ТОВ «АЛЬГАР», ТОВ «ІНРИДАН ЛТД», ТОВ «СТАРТАП» ФІНАНС», ТОВ «ПРЕСМАШ», ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ», ТОВ «ТД «НАСОСХОЛДИНГ», ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» та ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНА» () і ТОВ «ХІМКОРЦЕРН 2008» () визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000065 від 14.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до п.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Ознакою, якою повинні бути наділені речові докази - це можливість збереження на собі слідів або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Корпоративні права (акції), що належать до нематеріального світу не можуть на собі зберегти сліди або відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, як наслідок не можуть бути речовими доказами.

Разом із тим, з аналізу наведених у клопотанні обставин та доданих до нього матеріалів не вбачається, що майно, яке перебуває у приватній власності ОСОБА_6 як і юридичних осіб ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ», ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД», ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ», ПрАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ПАТ «ЗНВКІФ «СТАРТАП», ТОВ «АУРУМ ГРУП», ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ», ПП «МАРАНТА», ТОВ «АЛЬГАР», ТОВ «ІНРИДАН ЛТД», ТОВ «СТАРТАП» ФІНАНС», ТОВ «ПРЕСМАШ», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ», ТОВ «ТД «НАСОСХОЛДИНГ», ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», має ознаки речового доказу, як це передбачено положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що будь- яких даних про те, що корпоративні права, вагони, земельні ділянки та нерухомість фізичної та юридичних осіб ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ», ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД», ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ», ПрАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ПАТ «ЗНВКІФ «СТАРТАП», ТОВ «АУРУМ ГРУП», ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ», ПП «МАРАНТА», ТОВ «АЛЬГАР», ТОВ «ІНРИДАН ЛТД», ТОВ «СТАРТАП» ФІНАНС», ТОВ «ПРЕСМАШ», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ», ТОВ «ТД «НАСОСХОЛДИНГ», ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» мають доказове значення для встановлення обставин, у зв`язку із якими здійснюється кримінальне провадження №0000065 від 14.03.2025, матеріали поданого клопотання не містять та прокурором у судовому засіданні не доведено.

Так, як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи постановлення судом незаконного рішення, тоді як ст. 1 Протоколу № 1 до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що ст. 1 Протоколу № 1, яка спрямована на захист особи (фізичної та юридичної) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідних заходів для захисту права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22 червня 2004 року).

При цьому, у своїх висновках ЄСПЛ неодноразово наголошував, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Протоколу № 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним.

У свою чергу, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Разом із тим, як вбачається з матеріалів клопотання, 11.04.2025 начальником 6 відділення слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 майно ОСОБА_6 та юридичних осіб, зазначених у поданому клопотанні та на яке проситься накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000065 від 14.03.2025, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

У той же час ОСОБА_6 та жодній юридичній особі не повідомлено про підозру в рамках даного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Права та обов`язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Отже, станом на момент розгляду клопотання ОСОБА_6 не набула статусу підозрюваної у кримінальному провадженні, а тому вона є третьою особою у розумінні кримінального процесуального законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт на майно третьої особи може бути накладений лише за умови доведеності, що таке майно є речовим доказом, тобто відповідає ознакам, встановленим у ст. 98 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт майна третьої особи допускається виключно за умови доведеності прокурором обставин, які підтверджують належність майна до речових доказів у кримінальному провадженні.

Аналізуючи матеріали поданого клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя вважає, що подане клопотання не містить обґрунтувань щодо належності майна ОСОБА_6 та ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ», ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД», ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ», ПрАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ПАТ «ЗНВКІФ «СТАРТАП», ТОВ «АУРУМ ГРУП», ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ», ПП «МАРАНТА», ТОВ «АЛЬГАР», ТОВ «ІНРИДАН ЛТД», ТОВ «СТАРТАП» ФІНАНС», ТОВ «ПРЕСМАШ», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ», ТОВ «ТД «НАСОСХОЛДИНГ», ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», як речей чи майна, які відповідають ознакам речового доказу у даній справі.

На відсутність підстав для визнання майна, як речового доказу у даному кримінальному провадженні щодо вказаних вище осіб зазначили і представники власників майна подавши свої заперечення, а також численні судові рішення, за якими надавалася правова оцінка щодо визначення критеріїв притаманних ознакам майну, як речового доказу, що є також предметом розгляду у даній справі.

Аналізуючи наявні матеріали справи, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про накладення арешту на майно ОСОБА_6 та ТОВ «АУРУМ ТРАНС», ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС», ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ», ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД», ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ», ПрАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД», ПАТ «ЗНВКІФ «СТАРТАП», ТОВ «АУРУМ ГРУП», ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ», ПП «МАРАНТА», ТОВ «АЛЬГАР», ТОВ «ІНРИДАН ЛТД», ТОВ «СТАРТАП» ФІНАНС», ТОВ «ПРЕСМАШ», ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ», ТОВ «ТД «НАСОСХОЛДИНГ», ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН», ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», як речового доказу, задоволенню не підлягає,як необгрунтоване.

Разом з тим, щодо майна ТОВ «Смоли України» () та ТОВ «Хімконцерн 2008» () слідчому судді не було надано обґрунтованих заперечень у цій частині поданого клопотання, а тому доводи прокурора щодо належності вказаного майна до речових доказів не спростовані.

Виходячи з принципу змагальності сторін, закріпленого у частині першій статті 22 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження є рівними в процесуальних правах, а суд не уповноважений виступати на боці обвинувачення чи захисту. У контексті розгляду клопотання про накладення арешту на майно, сторона обвинувачення зобов`язана довести наявність підстав для застосування цього заходу, передбачених статтею 170 КПК України, зокрема: наявність достатніх підстав вважати, що майно є речовим доказом, підлягає конфіскації або спеціальній конфіскації, чи було набуте кримінально протиправним шляхом.

Водночас, сторона захисту має право спростовувати доводи слідчого або прокурора, надавати свої докази, ставити під сумнів обґрунтованість клопотання, а також вказувати на відсутність правових або фактичних підстав для арешту майна. Суд, розглядаючи клопотання, не збирає докази за жодну із сторін, а лише оцінює ті матеріали, що надані сторонами, з урахуванням вимог статей 86 та 94 КПК України щодо допустимості, достовірності, належності та достатності доказів. Такий підхід забезпечує реалізацію принципу змагальності та процесуальної справедливості у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що майно ТОВ «Смоли України» та ТОВ «Хімконцерн 2008», яке постановою слідчого визнано речовим доказом відповідає критеріям, встановленим статтею 98 КПК України, і може бути об`єктом арешту в рамках даного кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна ТОВ «Смоли України» () та у ТОВ «Хімконцерн 2008», з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що майно, зазначене у клопотанні прокурора ТОВ «Смоли України» ( та ТОВ «Хімконцерн 2008» () відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу, а тому на переконання слідчого судді, клопотання прокурора в цій частині підлягає задоволенню.

У клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно за адресою: м. Київ, вулиця Ірининська, будинок 5/24, нежитлове приміщення 101, загальною площею 157,80 кв.м.; Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сербіченка Олександра, будинок 5, приміщення вбудованого офісу, загальна площа 204,3 кв.м, вказавши, що це майно належить ТОВ «Хімконцерн 2008» ().

Проте, відповідно до Витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно, вказане вище майно належить ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» ().

За таких обставин, правових підстав для накладення арешту на дане майно, як майна ТОВ «Хімконцерн 2008», слідчий суддя не вбачає, а подане клопотання в цій частині вважає необґрунтованим.

З огляду на те, що слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання в частині накладення арешту майна, окрім майна ТОВ «Смоли України» та ТОВ «Хімконцерн 2008», а тому правові підстави для задоволення клопотання щодо передачі напіввагонів люкових, зерновозів та цистерн восьмивісних та чотиривісних до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя не знаходить підстав.

З огляду на викладене вище, подане клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 13,; 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000065 від 14.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України на ТОВ «Смоли України» (): (спільна часткова власність, розміром 30/100), а саме:

- (промсектор № 1) за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, площа Хіміків, будинок 2а, з його складовими частинами: 1) проходна, А,А1; 2) підстанція, А2; 3) механічна майстерня, довжина - 12 м, ширина - 8 м, А3; 4) підсобне приміщення А4; 5) підсобне приміщення А5; 6) підсобне приміщення А6, А7,а; 7) основний корпус цех хімреактивів, № 3, А 8-А12, а1-а5; 8) допоміжний корпус цех № 9, А13, А14, А15, А16, А17; 9) склад Б; 10) будівля об`єкту склад ЦО-53, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7; 11) ТП-трансформаторна підстанція № 14, Б8; 12) корпус випускних форм белофорів, В-В10, № 4, в; 13) цех тіоіндігоідних барвників, В11-В21; 14) трансформаторна підстанція, Г, Г1, Г2; 14) будівля виробничої та битової частки, Д-Д8; 15) будівля-склад готової продукції (об`єкт 450Д), Д9, Д10, Д11; 16) підсобне приміщення (скважина), Д12; 17) склад ГСМ, Д13; 18) будівля водопроводного цеху з механічною майстернею та битовками об`єкт 35А, Е, Е1, Е2, Е3, е; 19) підсобне приміщення, Е4; 20) гаражі, Е5, Е6; 21) насосна станція пожтушіння, Ж, Ж1, Ж2; 22) будівля оперативної газ гольдерів, №5, Ж3; 23) будівля опитної установки сжигання стоків, №6, Ж4, Ж5, Ж6; 24) водопроводний цех, градирня, З, З «1»; 25) навєс, З «2»; 26) склад метологичного натрію, З «3», З«4», З «5»; 27) склади ГСМ, № 6, И, № 7; 28)будівля їдальні, И1-И5; 29) насосна станція, И6, К, К1; 30) будівля насосної станції 6-го водосборного циклу, К2, К3, О3, О4; 31) будівля складу ЛВЖ, К4-К8; 32) будівля 3-х поверхова поліефірних смол, Л-Л4; 33) виробництво поліефіру 404-ВП, М; 34) гаражі, М1, М2; 35) будівля виробництва ефірів, Н-Н8; 36)насосна, О, О1; 37)підсобне приміщення, О2; 38) склад ЛВЖ № 3, П-П7, № 12; 39) будівля складу сировини та готової продукції, Р-Р4; 40) базісний склад готової продукції, С, С1, С2, С3; 41)будівля по перекачці фекальних сточних вод, С4; 42) будівля суперпластифікатора 611-7-1, У; 43) будівля суперпластифікатора 611-7, У1-У4; 44) зварювальна майстерня, У5; 45) будівлі виробництва опитичних відбілювачів, Ф-Ф9; 46) об`єкт 502, цех 26 тіоіндігоідних барвників, Х-Х10; 47) будівля складу змішування кислот 19/2, Ц-Ц4; 48) насосна, Ц5, Ц6; 48) окремо стояща площа забудови 72 м2, Ч; 49) допоміжний корпус тіондігоідних барвників, Ш; 50) будівля об`єкт № 444 А - допоміжний корпус виробництво випускних форм барвників, Ю-Ю4; 51) підсобне приміщення, Ю5; 52) будівля диспергирування барвників, Я-Я8; 53) підсобне приміщення, Я9; 54) резервуар, №9; 55) резервуар, №10; 56) резервуар, №11; 57) автомобільна рампа, №13; 58) резервуар з ємкостями, № 14; 59) будівля їдальні № 2, Щ, щ «1»; 60) басейн, 15 (30/100 часток складають: будівля 3-х поверхова поліефірних смол літ. Л, Л1, Л2, Л3, Л4, будівля складу сировини та готової продукції літ. Р, Р1, Р2, резервуар № 9, резервуар № 10, резервуар № 11)

та

ТОВ «Хімконцерн 2008» (), а саме:

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудоване нежитлове приміщення № II, загальною площею 24,7 кв.м;

-Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудовані нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 38,6 кв.м, які складаються з приміщень 3 №ІІІ-1 по №ІІІ-3 (відсіку квартир з № 1 по № 28), № II, загальною площею 24,7 кв.м;

-Автономна Республіка Крим, Нижньогірський р., с/рада. Уварівська, комплекс будівель та споруд № 3, загальною площею 2153 кв.м: літ.А - критий ток (навіс), площею 1638 кв.м; літ.Б, б - зерносклад з навісом, площею 515 кв.м; площадка № 3; площадка №4; літ. В - ЗАВ-50; літ. Г - генератор ТГС-500; літ. Д - сушилка ЗШ-8000;

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вулиця Челнокова, буд. 12/1, вбудовані нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 45,6 кв.м., які складаються з приміщень 3 №ІІІ-1 по №ІІІ-3 (відсіку квартир з №29 по №42);

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, Перелешина Адмірала набережна, буд. 25, нежитлове приміщення, яке складається з: торгівельно-офісного приміщення І-44 пл. 299,2 кв.м., підсобного приміщення І-45 пл. 12,4 кв.м., загальною площею 311,6 кв.м.

В іншій частині поданого клопотання, відмовити.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Повний текст оголошено 24.06.2025 о 13.55 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1