Справа № 676/6837/25
Провадження № 1-кс/676/1749/25
УХВАЛА

10 вересня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 22 серпня 2025 року близько 08:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу мотоблоку на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер телефону НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 на загальну суму 5207 гривень, які остання перерахувала зі банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про час та місце клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000447, відповідно до якого 29 серпня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 надала покази про те, що 22.08.2025 вона в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення з приводу продажу мотоблока, вартість якого становила 15000 гривень. Зв?язавшись із продавцем по телефону НОМЕР_2 , потерпіла із останнім домовилася про покупку мотоблока. Продавець надіслав потерпілій номер накладної, а від неї попросив перерахувати на його банківську картку грошові кошти за вартість доставки. На дане потерпіла погодилася, та 22 серпня 2025 року о 12 год. 59хв. зі своєї банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок у сумі 3707 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після вказаного перерахунку, продавець зателефонував до потерпілої та повідомив, що пошта заблокувала відправлення, тому потрібно перерахувати половину вартості мотоблоку. Внаслідок даного 22 серпня 2025 року о 13 год. 19 хв. чоловік потерпілої ОСОБА_4 зі своєї банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_6 ) здійснив грошовий переказ на суму 1500 гривень на банківську картку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після вказаного переказу потерпіла вирішила перевірити номер накладної у застосунку пошти, де виявила, що такого відправлення не існує. Зрозумівши що натрапила на шахраїв, потерпіла вирішила звернутися до поліції.

Внаслідок вищевикладеного дізнавачу необхідно отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання інформації про здійсненні операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вигляді за період часу з 12 год. 40 хв. 22 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2025 року.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достат ніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківськудіяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані у даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а саме інформації у електронному та/або паперовому вигляді за період часу з 12 год. 40 хв. 22 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2025 року, по банківській картці № НОМЕР_1 , що містять нижче вказаний перелік відомостей, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку); інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових яких здійснювалося зняття (перерахування) установ, за допомогою грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя