Справа № 166/139/25
Провадження 1-кс/166/517/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 черввня 2025 року сел Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ( далі ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000069 від 09 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчими слідчого відділення відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000069 від 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури.

З відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за фактом організації особою ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, з корисливою метою.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з метою ухиляння від призову на військову службу в рамках мобілізації, громадяни України (чоловіки вікової групи 18-60 років) звертаються до організатора протиправної схеми з проханням за грошову винагороду організувати їм виїзд за межі України до країн ЄС. Організатор ОСОБА_6 забезпечував, через власне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесення даних осіб до інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 «Шлях» в якості водіїв транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень. З метою легалізації подальшого перетину кордону в якості водія між ТОВ та особою, укладається цивільно правовий договір про прийняття на роботу.

Для функціонування даної протиправної схеми переважно використовуються пасажирські транспортні засоби до 3,5 тон та 8 пасажирськими місцями, що дозволяє в якості водія використовувати осіб з водійськими посвідченням категорії «В».

Після перетину кордону на території РП особа що здійснила виїзд передає транспортний засіб іншому громадянину України - водію, або залишає його на визначеному місці (стоянці, ключі передає охоронцю). В подальшому новий водій повертає транспортний засіб в Україну для подальшого неодноразового використання в протиправній діяльність за вищезазначеною схемою.

Також, в рамках даного кримінального провадження 06 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області було проведено обшук приміщення та прибудинкової території за місцем реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою:

АДРЕСА_1 керівником якого являється ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено ряд речей, в тому числі мобільний телефон марки «moto g23» чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету №PSP1188441, власником якого являється ОСОБА_7 .

В подальшому було проведено огляд мобільного телефону мобільний телефон марки «Motorola» модель «G23» з ідентифікуючими номерами IMEI1: НОМЕР_2 та IMEI2: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів від 28 березня 2025 року справа №166/139/25, провадження 1-кс/166/243/25, за результатами, якого було встановлено, що ОСОБА_7 для конспірування користується банківською карткою іншої особи, а саме: № НОМЕР_4 , на яку перераховують особи грошові кошти, яку перетнули кордон незаконним шляхом.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, отриманні повної інформації щодо руху коштів, та інших відомостей пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 16.02.2023 по 17.06.2025.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення руху грошових коштів, які отримував ОСОБА_7 за незаконний перетин громадян України, через держаний кордон та як він розпоряджався ними. Також дозволить встановити осіб, які здійснювали оплату за незаконний перетин кордону.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, зняття та перерахунку грошових коштів не представилося можливим.

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР №0000069 від 09 жовтня 2024 року, повідомленням про виявлення кримінального правопорушення від 08.04.2025 року заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ,протоколом долпиту свідка ОСОБА_8 від 16.10.2024 року,протоколом про результати зняття інформації з електронних комінкаційних мереж від 06.08.2024 року,протоколом обшуку від 06.02.2025 року,протоколом огляду речей від 26.05.2025 року з скріншотами, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за фактом організації особою ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усунення перешко з корисливо метою .

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 09 жовтня 2024 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати у кримінальному провадженні №0000069 від 09 жовтня 2024 рокуслідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику СВ відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні«monobankUniversalBank»: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,зобов`язавши юридичну особу надати в друкованому та електронному вигляді копії документів, що містять відомості про банківську картку № НОМЕР_4 за період часу з 16.02.2023 по 17.06.2025, а саме про:

-відомостей щодо повних анкетних даних власника, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

-інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані банківської картки;

-інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до банківської картки за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

-інформацію про прив`язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

-історія авторизації по банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 26 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1