Справа № 577/3543/25
Провадження № 1-кс/577/953/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" червня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000212 від 07.06.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасового доступу до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- щодо руху коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 03.06. 2025 по 00.00 год. 07.06.2025;

- щодо власника банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які було здійснено перерахунки грошових коштів у період часу з 04.06.2025 року по 07.06.2025 року з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;

- заяв про відкриття та закриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 отримувача коштів;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків отримувача № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку отримувача № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що 06.06.2025 року до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що у період часу з 04.06.2025 року по 06.06.2025 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 60200 гривень, чим спричинила йому збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2025 ОСОБА_9 в соціальній мережі «Facebook» знайшов групу « ОСОБА_10 », куди перейшов та серед розміщених оголошень на вказаній сторінці знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Nissan Patrol ДН КР1Т820 польської реєстрації. Після цього він зателефонував на абонентський номер НОМЕР_3 в месенджері «Viber» та почав дізнаватися вартість автомобіля, умови обміну з доплатою на автомобіль ОСОБА_9 , транспортування і доставку автомобіля до Сумської області. Орієнтовна вартість вищевказаного автомобіля становила 95000 гривень. Також під час листування у месенджері вищевказаний абонент надав абонентський номер заявника абонентові НОМЕР_4 , який надсилав реквізити для сплати послуг за розмитнення автомобіля і ОСОБА_9 04.06.2025 року з власного смартфону о 20 год. 11 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував 13000 гривень на рахунок НОМЕР_2 та 04.06.2025 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знову на той же рахунок перерахував о 20 год. 13 хв. 3200 гривень. Також у подальшому листуванні ОСОБА_9 були надіслані копії договору-купівлі автомобіля, та йому було надіслано новий рахунок для сплати коштів брокеру за розмитнення автомобіля, рахунок НОМЕР_1 і ОСОБА_9 05.06.2025 року о 20 год. 06 хв. перерахував на рахунок НОМЕР_1 18 000 гривень і 06.06.2025 року о 14 год. 11 хв. ще 26 000 гривень.Також невідомі особи надсилали ОСОБА_9 у месенджері «Viber» фотозображення своїх документів з обличчями.

Однак, автомобіль ОСОБА_9 ніхто не доставив та невідомі особи почали вимагати ще грошових коштів за до оформлення документів на автомобіль. Зрозумівши, що відносно нього вчинено шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами, він став вимагати повернення усієї суми, але невідома особа припинила листування.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , у сумі 62 000 гривень, чим спричинила йому збитки на вказану суму.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Вказане підтверджується показами самого потерпілого ОСОБА_9 (в тому числі скриншотами зробленими самим потерпілим під час переписки), рапортом про визначення установи за номером картки (з додатком).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкриті картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаних банківських карток та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 03.06.2025 по 07.06.2025, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо МАС - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 03.06.2025 по 07.06.2025, його ІР адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Старший дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавачем доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення належно завірених копій, які містять інформацію:

- щодо руху коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 03.06. 2025 по 00.00 год. 07.06.2025;

- щодо власника банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які було здійснено перерахунки грошових коштів у період часу з 04.06.2025 року по 07.06.2025 року з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;

- заяв про відкриття та закриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 отримувача коштів;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків отримувача № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку отримувача № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1