Справа № 396/972/25
Провадження № 1-кс/396/209/25
УХВАЛА
Місцезнаходження та місце здійснення господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (далі - ФОП), відповідно до реєстраційних документів, визначено за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, с-ще Вільшанка, вул.Миру, 124.
Згідно реєстраційних даних, основним видом господарської діяльності ФОП, згідно КВЕД ДК 009:2010 (КВЕД-2010), являється будівництво доріг і автострад (42.11).
Відповідно до вимог ст.ст. 3, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» покладена організація бухгалтерського обліку на підприємстві; забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років; створення необхідних умов для правильного ведення бухобліку, забезпечення неухильного виконання всіма працівниками, причетними до бухобліку правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; відображення в облікових регістрах господарських операцій у тому звітному періоді в якому вони були здійсненні; відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухобліку та недостовірність відображених у них даних.
Згідно з ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» особи, які склали та підписали первинні документи бухгалтерського обліку, несуть відповідальність за недостовірність відображення у них даних.
Таким чином, ОСОБА_5 будучи фізичною особою-підприємцем у зв`язку із покладеними на нього обов`язками та повноваженнями, виконував адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції і таким чином, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, перебував у статусі службової особи.
Так, у період з 07.04.2023 по 10.04.2023, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник умисел на вчинення злочину, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
У відповідності до розділів І, II, III, V, VІ вказаного Договору:
1.2. Виконавець у межах повноважень зобов`язується надати Замовнику послугу, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх у порядку та на умовах, визначених Договором.
1.3. Обсяги закупівлі може бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та нагальної потреби.
2.3.1. Забезпечити надання послуги протягом терміну, визначеного цим Договором.
2.3.2. Забезпечити надання послуги, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом 5 цього Договору.
2.3.3. Впродовж 10 (десяти) днів з моменту повідомлення Замовником про факт виявлення надання послуги неналежної якості продовж гарантійного терміну, приступати до усунення недоліків виявлених наданої послуги неналежної якості за власний рахунок.
2.3.4. Виконавець гарантує якість наданої послуги і можливість належної експлуатації об`єкта.
2.3.5. Виконавець забезпечує дотримання працівниками правил безпеки дорожнього руху, техніки безпеки та норм протипожежної безпеки.
2.3.6. Виконавець повинен вивезти з місця надання послуг залишки матеріалів і сміття.
2.4.Виконавець має право:
2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надану послугу.
2.4.2. У разі невиконання зобов`язань Замовником, Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши Замовника про це протягом 10 робочих днів.
2.4.3. Інформувати Замовника про можливе сповільнення надання послуги за незалежних від Виконавця обставин, повідомивши про це Замовника листом із належним обґрунтуванням.
2.4.4. Достроково надати послугу та отримати плату за надану послугу.
3.2. Ціна цього Договору включає всі витрати Виконавця, пов?язані із наданням послуги за цим Договором. Не враховані у ціні цього Договору витрати, необхідні для надання послуги за цим Договором, відшкодовуються за рахунок Виконавця.
3.3. Ціна на послугу встановлюються у національній валюті України.
3.4. Розрахунок за надану послугу здійснюється Замовником безготівковим шляхом на поточний рахунок, вказаний Виконавцем.
3.5. Для здійснення оплати Виконавець надає Замовнику: акт надання послуг (форма КБ-2в), довідку про вартість наданих послуг (форма КБ-3).
3.6. Замовник зобов`язується здійснити оплату за послугу не пізніше 2 календарних днів з дати підписання актів наданих послуг.
5.1. Жодна із сторін не має права передавати свої права та обов`язки за цим Договором третій стороні без попередньої письмової згоди на це іншої сторони.
5.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі.
5.3. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» та Постанови 1178 КМУ.
Згідно п.6.1. договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023.
У відповідності до розділів І, II, III, V, VІ вказаного Договору:
1.2. Виконавець у межах повноважень зобов`язується надати Замовнику послугу, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх у порядку та на умовах, визначених Договором.
1.3. Обсяги закупівлі може бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та нагальної потреби.
2.3.1. Забезпечити надання послуги протягом терміну, визначеного цим Договором.
2.3.2. Забезпечити надання послуги, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом 5 цього Договору.
2.3.3. Впродовж 10 (десяти) днів з моменту повідомлення Замовником про факт виявлення надання послуги неналежної якості продовж гарантійного терміну, приступати до усунення недоліків виявлених наданої послуги неналежної якості за власний рахунок.
2.3.4. Виконавець гарантує якість наданої послуги і можливість належної експлуатації об`єкта.
2.3.5. Виконавець забезпечує дотримання працівниками правил безпеки дорожнього руху, техніки безпеки та норм протипожежної безпеки.
2.3.6. Виконавець повинен вивезти з місця надання послуг залишки матеріалів і сміття.
2.4.Виконавець має право:
2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надану послугу.
2.4.2. У разі невиконання зобов`язань Замовником, Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши Замовника про це протягом 10 робочих днів.
2.4.3. Інформувати Замовника про можливе сповільнення надання послуги за незалежних від Виконавця обставин, повідомивши про це Замовника листом із належним обґрунтуванням.
2.4.4. Достроково надати послугу та отримати плату за надану послугу.
3.2. Ціна цього Договору включає всі витрати Виконавця, пов`язані із наданням послуги за цим Договором. Не враховані у ціні цього Договору витрати, необхідні для надання послуги за цим Договором, відшкодовуються за рахунок Виконавця.
3.3. Ціна на послугу встановлюються у національній валюті України.
3.4. Розрахунок за надану послугу здійснюється Замовником безготівковим шляхом на поточний рахунок, вказаний Виконавцем.
3.5. Для здійснення оплати Виконавець надає Замовнику: акт надання послуг (форма КБ-2в), довідку про вартість наданих послуг (форма КБ-3).
3.6. Замовник зобов`язується здійснити оплату за послугу не пізніше 2 календарних днів з дати підписання актів наданих послуг.
5.1. Жодна із сторін не має права передавати свої права та обов`язки за цим Договором третій стороні без попередньої письмової згоди на це іншої сторони.
5.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі.
5.3. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» та Постанови 1178 КМУ.
Згідно п.6.1. договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023.
У відповідності до розділів І, II, III, V, VІ вказаного Договору:
1.2. Виконавець у межах повноважень зобов`язується надати Замовнику послугу, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх у порядку та на умовах, визначених Договором.
1.3. Обсяги закупівлі може бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та нагальної потреби.
2.3.1. Забезпечити надання послуги протягом терміну, визначеного цим Договором.
2.3.2. Забезпечити надання послуги, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом 5 цього Договору.
2.3.3. Впродовж 10 (десяти) днів з моменту повідомлення Замовником про факт виявлення надання послуги неналежної якості продовж гарантійного терміну, приступати до усунення недоліків виявлених наданої послуги неналежної якості за власний рахунок.
2.3.4. Виконавець гарантує якість наданої послуги і можливість належної експлуатації об`єкта.
2.3.5. Виконавець забезпечує дотримання працівниками правил безпеки дорожнього руху, техніки безпеки та норм протипожежної безпеки.
2.3.6. Виконавець повинен вивезти з місця надання послуг залишки матеріалів і сміття.
2.4.Виконавець має право:
2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надану послугу.
2.4.2. У разі невиконання зобов`язань Замовником, Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши Замовника про це протягом 10 робочих днів.
2.4.3. Інформувати Замовника про можливе сповільнення надання послуги за незалежних від Виконавця обставин, повідомивши про це Замовника листом із належним обґрунтуванням.
2.4.4. Достроково надати послугу та отримати плату за надану послугу.
3.2. Ціна цього Договору включає всі витрати Виконавця, пов?язані із наданням послуги за цим Договором. Не враховані у ціні цього Договору витрати, необхідні для надання послуги за цим Договором, відшкодовуються за рахунок Виконавця.
3.3. Ціна на послугу встановлюються у національній валюті України.
3.4. Розрахунок за надану послугу здійснюється Замовником безготівковим шляхом на поточний рахунок, вказаний Виконавцем.
3.5. Для здійснення оплати Виконавець надає Замовнику: акт надання послуг (форма КБ-2в), довідку про вартість наданих послуг (форма КБ-3).
3.6. Замовник зобов`язується здійснити оплату за послугу не пізніше 2 календарних днів з дати підписання актів наданих послуг.
5.1. Жодна із сторін не має права передавати свої права та обов`язки за цим Договором третій стороні без попередньої письмової згоди на це іншої сторони.
5.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі.
5.3. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» та Постанови 1178 КМУ.
Згідно п.6.1. договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023.
У відповідності до розділів І, II, III, V, VІ вказаного Договору:
1.2. Виконавець у межах повноважень зобов`язується надати Замовнику послугу, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх у порядку та на умовах, визначених Договором.
1.3. Обсяги закупівлі може бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та нагальної потреби.
2.3.1. Забезпечити надання послуги протягом терміну, визначеного цим Договором.
2.3.2. Забезпечити надання послуги, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом 5 цього Договору.
2.3.3. Впродовж 10 (десяти) днів з моменту повідомлення Замовником про факт виявлення надання послуги неналежної якості продовж гарантійного терміну, приступати до усунення недоліків виявлених наданої послуги неналежної якості за власний рахунок.
2.3.4. Виконавець гарантує якість наданої послуги і можливість належної експлуатації об`єкта.
2.3.5. Виконавець забезпечує дотримання працівниками правил безпеки дорожнього руху, техніки безпеки та норм протипожежної безпеки.
2.3.6. Виконавець повинен вивезти з місця надання послуг залишки матеріалів і сміття.
2.4.Виконавець має право:
2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надану послугу.
2.4.2. У разі невиконання зобов`язань Замовником, Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши Замовника про це протягом 10 робочих днів.
2.4.3. Інформувати Замовника про можливе сповільнення надання послуги за незалежних від Виконавця обставин, повідомивши про це Замовника листом із належним обґрунтуванням.
2.4.4. Достроково надати послугу та отримати плату за надану послугу.
3.2. Ціна цього Договору включає всі витрати Виконавця, пов?язані із наданням послуги за цим Договором. Не враховані у ціні цього Договору витрати, необхідні для надання послуги за цим Договором, відшкодовуються за рахунок Виконавця.
3.3. Ціна на послугу встановлюються у національній валюті України.
3.4. Розрахунок за надану послугу здійснюється Замовником безготівковим шляхом на поточний рахунок, вказаний Виконавцем.
3.5. Для здійснення оплати Виконавець надає Замовнику: акт надання послуг (форма КБ-2в), довідку про вартість наданих послуг (форма КБ-3).
3.6. Замовник зобов`язується здійснити оплату за послугу не пізніше 2 календарних днів з дати підписання актів наданих послуг.
5.1. Жодна із сторін не має права передавати свої права та обов`язки за цим Договором третій стороні без попередньої письмової згоди на це іншої сторони.
5.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі.
5.3. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» та Постанови 1178 КМУ.
Згідно п.6.1. договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023.
ОСОБА_5 , 12.04.2023, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, що виділялись на проведення поточного ремонту дорожнього покриття), а саме: за договором №32 від 07.04.2023 за предметом «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Степова в селі Куца Балка Голованівського району Кіровоградської області» на суму 199 954 грн; за договором №34 від 10.04.2023 за предметом «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зарічна в селі Куца Балка Голованівського району Кіровоградської області» на суму 188 629 грн; за договором №35 від 10.04.2023 за предметом «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Садова в селі Куца Балка Голованівського району Кіровоградської області» на суму 196 175 грн та за договором №36 від 10.04.2023 за предметом «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Аграрна в селі Куца Балка Голованівського району Кіровоградської області» на суму 191 861 грн, достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту виконано не в повному обсязі, перебуваючи на території смт.Вільшанка Голованівського району Кіровоградської області, більш точного місця не встановлено, будучи обізнаним про часткове невиконання робіт, склав завідомо неправдиві офіційні документи - акти форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей, зазначивши вартість робіт, які не були виконані, особисто підписав їх від імені Підрядника, та скріпив печаткою, а саме:
- акт №2 від 12.04.2023 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Степова в селі Куца Балка, Голованівського району Кіровоградської області» за квітень 2023 року згідно Договору №32 від 07.04.2023, відповідно до якого підрядником внесено відомості про виконання робіт пов`язаних з улаштуванням одношарових основ і покриттів із піщано - гравійних сумішей в кількості 667м2, а фактично виконано 599м2.
Завищення вартості робіт становить 31 255 грн. 84 копійки
- акт №3 від 12.04.2023 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зарічна в селі Куца Балка, Голованівського району Кіровоградської області» за квітень 2023 року згідно Договору №34 від 10.04.2023, до якого підрядником внесено відомості про виконання робіт пов`язаних з улаштуванням одношарових основ і покриттів із піщано - гравійних сумішей в кількості 625 м2, а фактично виконано 153м2
Завищення вартості робіт становить 147 532 грн. 90 копійок
- акт №4 від 12.04.2023 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Садова в селі Куца Балка, Голованівського району Кіровоградської області» за квітень 2023 року згідно Договору №35 від 10.04.2023, до якого підрядником внесено відомості про виконання робіт пов`язаних з улаштуванням одношарових основ і покриттів із піщано - гравійних сумішей в кількості 650 м2, а фактично виконано 378 м2
Завищення вартості робіт становить 89 202 грн. 27 копійок
- акт №5 від 12.04.2023 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Аграрна в селі Куца Балка, Голованівського району Кіровоградської області» за квітень 2023 року згідно Договору №36 від 10.04.2023, до якого підрядником внесено відомості про виконання робіт пов`язаних з улаштуванням одношарових основ і покриттів із піщано - гравійних сумішей в кількості 640 м2, а фактично виконано 473 м2
Завищення вартості робіт становить 58 648 грн. 59 копійок.
У подальшому, ОСОБА_5 , з метою доведення до кінця свого злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, на виконання умов договору №32 від 07.04.2023 за предметом «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Степова в селі Куца Балка Голованівського району Кіровоградської області»; договору №34 від 10.04.2023 за предметом «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зарічна в селі Куца Балка Голованівського району Кіровоградської області»; за договором №35 від 10.04.2023 за предметом «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Садова в селі Куца Балка Голованівського району Кіровоградської області» та за договору №36 від 10.04.2023 за предметом «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Аграрна в селі Куца Балка Голованівського району Кіровоградської області», достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту виконано не в повному обсязі, перебуваючи на території смт.Вільшанка Голованівського району Кіровоградської області, передав вказані акти приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в) за 12.04.2023, до яких ним внесено завідомо неправдиву інформацію щодо обсягів виконаних робіт, для погодження замовнику Вільшанському селищному голові ОСОБА_6 .
Після цього, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт №2 від 12.04.2023 року згідно Договору №32 від 07.04.2023, №3 від 12.04.2023 згідно Договору №34 від 10.04.2023, №4 від 12.04.2023 року згідно Договору №35 від 10.04.2023, №5 від 12.04.2023 року згідно Договору №36 від 10.04.2023 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 від Виконавчого комітету Вільшанської селищної ради на підставі платіжних доручень №280 від 13.04.2023 на суму 199 954 грн., №282 від 13.04.2023 на суму 188 629 грн., №283 від 13.04.2023 на суму 196 175 грн., №281 від 13.04.2023 на суму 191 861 грн. перераховано бюджетні кошти на загальну суму 776 619 грн.
З огляду на викладене, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, заволодів грошовими коштами шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо виконаних робіт, які фактично не виконувались, по об`єктам «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Степова в селі Куца Балка Голованівського району Кіровоградської області»; «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зарічна в селі Куца Балка Голованівського району Кіровоградської області»; «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Садова в селі Куца Балка Голованівського району Кіровоградської області» та «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Аграрна в селі Куца Балка Голованівського району Кіровоградської області», на загальну суму 326 639, 60 грн., чим згідно висновку експерта №1676/24-27 від 17.04.2025 завдав збитки Виконавчому комітету Вільшанської селищної ради у вказаному розмірі.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.
Крім того, 12.04.2023 у ОСОБА_5 виник умисел на вчинення службового підроблення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою подальшої реалізації свого умислу на заволодіння чужим майном.
Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків, в порушення вимог п.п.2.3, 4 Договорів про надання послуг №32 від 07.04.2023 про надання послуг за предметом «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Степова в селі Куца Балка Голованівського району Кіровоградської області»; №34 від 10.04.2023 за предметом «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зарічна в селі Куца Балка Голованівського району Кіровоградської області»; №35 від 10.04.2023 за предметом «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Садова в селі Куца Балка Голованівського району Кіровоградської області» та №36 від 10.04.2023 за предметом «Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Аграрна в селі Куца Балка Голованівського району Кіровоградської області» за результатами виконання робіт, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці склав акти типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2023 року за формою №КБ-3, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 №554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», до яких вніс відомості, що не відповідають дійсності в частині обсягів виконання
Після чого, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи, що саме акти типової форми № КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат типової форми № КБ-3 являються підставою для сплати бюджетних коштів за не в повному обсязі виконані ним роботи, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритий в АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 , продовжуючи свій злочинний умисел, засвідчив власним підписом та відбитком печатки ФОП вказані акти форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт за Договором №32 акт №2 за квітень 2023 року від 12.04.2023 на суму 199 954,00 грн., за Договором №34: акт №3 за квітень 2023 року від 12.04.2023 року на суму 188 629, 00 грн.; за Договором №35: акт №4 за квітень 2023 року від 12.04.2023 року на суму 196 175, 00 грн., за договором №36: акт №5 за квітень 2023 року від 12.04.2023 року на суму 191 861, 00 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2023 року за формою №КБ-3, таким чином, надавши їм юридичної сили та після чого передав зазначені документи замовнику.
Після цього, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт №2 від 12.04.2023 року згідно Договору №32 від 07.04.2023, №3 від 12.04.2023 згідно Договору №34 від 10.04.2023, №4 від 12.04.2023 року згідно Договору №35 від 10.04.2023, №5 від 12.04.2023 року згідно Договору №36 від 10.04.2023 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 від Виконавчого комітету Вільшанської селищної ради на підставі платіжних доручень №280 від 13.04.2023 на суму 199 954 грн., №282 від 13.04.2023 на суму 188 629 грн., №283 від 13.04.2023 на суму 196 175 грн., №281 від 13.04.2023 на суму 191 861 грн. перераховано бюджетні кошти на загальну суму 776 619 грн., з яких за роботи, які фактично не були виконані на загальну суму 326 639, 60 грн. згідно висновку експерта №1676/24-27 від 17.04.2025, чим було спричинив Виконавчому комітету Вільшанської селищної ради матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Встановлено, що 20.05.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Ленінакан Республіки Вірменія, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , вірменину, громадянину України, з профільною середньою освітою, фізична особа підприємець, раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України та ч.1 ст. 366 КК України ( а.к. 104-109).
Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано на підставі права власності наступне нерухоме майно:
З урахуванням факту спричинення ОСОБА_5 матеріальної шкоди державі, виникла необхідність в накладенні арешту на майно останнього, з метою відшкодування шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням.
Захисник ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву в якій просив розгляд справи провести без його участі та участі ОСОБА_5 та прийняти рішення згідно закону.
Прокурор ОСОБА_4 подала заяву відповідно до якої просить задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 2 п. 4 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди..
Частиною 1 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При розгляді клопотання про арешт майна, слідчий суддя, відповідно до вимог ч.2 ст. 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна та можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Необхідність арешту майна, а саме на обєкти нерухомого майна - житлового будинку та земельної ділянки, які належать ОСОБА_5 , слідчим обґрунтовується - з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення цивільного позову.
Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю з метою можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення цивільного позову, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на нерухоме майно, належне на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суд протягом 5 днів з часу її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1