Справа №127/4597/21
Провадження №1-кп/127/238/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

у складі головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020 за № 0000036, за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із вищою освітою, одруженого, громадянина України, несудимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, -

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Могилів-Подільський Вінницької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , із вищою освітою, непрацюючого, одруженого, громадянина України, несудимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, -

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Могилів-Подільський Вінницької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , із середньою освітою, непрацюючого, одруженого, громадянина України, несудимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, -

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Могилів-Подільський Вінницької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , із неповною вищою освітою, непрацюючого, неодруженого, громадянина України, несудимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 та його захисника - адвоката ОСОБА_8 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захисника - адвоката ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акта, ОСОБА_3 , будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем з основним видом діяльності: діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року за №854, та в порушення частини дванадцятої статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року за №481/95-ВР, на початку 2018 року, точної дати та часу у ході не встановлено, у невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, організував та очолив стійку організовану групу для вчинення злочинів протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному виготовленні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту, а також на збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України з метою одержання доходу.

До складу організованої та керованої ОСОБА_3 групи на початку 2018 року, точної дати та часу у ході не встановлено, увійшли залучені ним мешканці Вінницької області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які виконували функції виконавців злочинів. Створюючи організовану групу, ОСОБА_3 врахував, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не працевлаштовані та потребували легкого матеріального заробітку, у зв`язку з чим будуть готові виконувати його накази, спрямовані на незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України з метою одержання доходу.

ОСОБА_3 користувався авторитетом у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і сам довіряв їм, оскільки з останніми був знайомий тривалий час.

ОСОБА_3 , будучи керівником та організатором групи, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи, розробив єдиний план, функції членів групи та розподілив їхні ролі, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану. Згідно з розробленим ОСОБА_3 планом вчинення злочинів, доведеним до відома усіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_3 придбав спеціальне приміщення для виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в якому забезпечив ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 умовами для проживання, організував придбання спеціального обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, речей і предметів для упакування і маркування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, автотранспорту для їх транспортування, а також способу реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед громадян по території України.

Організатор повинен був розподілити функції кожного співучасника злочину, безпосередньо керувати діями кожного члена організованої групи, надаючи відповідні вказівки.

ОСОБА_3 врахував необхідність використання спеціального приміщення для виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спеціального обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, речей і предметів для упакування і маркування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, автотранспорту для їх транспортування, а також способу збуту, тобто продажу за гроші, незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед громадян по території України.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в залежності від розподілу організатором функцій при вчиненні злочинів повинні були привозити до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв речі та предмети, необхідні для такого виготовлення, зокрема спирт етиловий, харчові добавки, ароматизатори і барвники, пакувальний матеріал та інше. За вказівкою організатора групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників, після чого розливали незаконно виготовлені алкогольні напоїв в полімерні пакети типу «bag-in-box» з кранами об`ємом по 2-3 літри кожний, картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів, таким чином готуючи їх до збуту. Підготовані до збуту незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зберігали за місцем їх виготовлення, яке було також і місцем їх тимчасового проживання.

За вказівкою ОСОБА_3 з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 транспортували їх наданим організатором автомобілем до відділення ТОВ «Нова Пошта», за допомогою якого здійснювалась відправка незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям. Грошові кошти, одержані в результаті вчинення злочинів, ОСОБА_3 розподіляв між членами групи. У ході досудового розслідування не встановлено загального розміру прибутку, одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсоток та розмір прибутку, одержаного безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_3 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером, відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_3 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо. Зустрічі членів організованої групи відбувалися зазвичай в місці незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

У даній організованій групі ОСОБА_3 відповідно до розробленого ним плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , був особою, яка утворила організовану групу, керував організованою групою та виконував роль організатора вчинення злочинів, до функцій якого входило: - створення організованої групи, об`єднання під своїм керівництвом членів організованої групи і організація вчинення злочинів; - підбір членів організованої групи; - керівництво створеною організованою групою; - ініціювання здійснення певного виду злочинної діяльності, а також вчинення конкретних злочинів, способу їх вчинення; - розроблення та доведення плану вчинення злочинів, керівництво діями членів організованої групи під час вчинення злочинів; - інструктаж членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначення їх послідовність у ході незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту алкогольних напоїв; - забезпечення дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни; - контроль за діями членів організованої групи під час незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання, транспортування та надання їм вказівок; - забезпечення членів групи приміщенням для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів; - організація обладнання свердловини для забору питної води для подальшого змішування етилового спирту з водою з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв; - організація підключення приміщення по АДРЕСА_6 до мережі ІNTERNET для забезпечення безперебійного доступу до вказаної мережі та формування накладних служби доставки компанії ТОВ «Нова Пошта» з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; - організація придбання обладнання, що забезпечує незаконне виробництво алкогольних напоїв, етилового спирту та інших речей і предметів, необхідних для незаконного виробництва алкогольних напоїв, їх, зберігання та транспортування з метою збуту; - організація придбання та перевезення до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв етилового спирту для подальшого незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв; - організація придбання та перевезення до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» для подальшого розливу в них незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту; - організація незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників з метою збуту; - організація розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, упакування їх в картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів, з метою збуту; - організація зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту; - забезпечення членів групи транспортним засобом для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції з метою збуту; - забезпечення членів групи приміщенням та належними умовами для проживання на території та в приміщенні, де безпосередньо здійснювалося незаконне виробництво алкогольних напоїв, для забезпечення безперервного процесу виробництва алкогольних напоїв з метою збуту; - забезпечення членів групи телефонами із SIM-картами та комп`ютерною технікою для самостійного формування накладних ТОВ «Нова Пошта» і забезпечення відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв накладним платежем замовникам службою доставки вказаного суб`єкта господарської діяльності; - ведення обліку етилового спирту та незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв для подальшого їх збуту; - надання вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв з метою їх збуту; - контроль збуту ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв; - визначення ціни незаконно виготовлених алкогольних напоїв; - розподіл отриманих від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв грошових коштів між членами організованої групи.

ОСОБА_4 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , являючись активним учасником даної організованої групи, у відповідності з відведеною йому роллю виконавця злочинів, здійснював наступні функції: - придбання та транспортування етилового спирту для подальшого незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв; - перевезення до місця виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» та інших речей і предметів, необхідних для незаконного виробництва алкогольних напоїв, їх, зберігання та транспортування з метою збуту; - незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників з метою збуту; - розлив незаконно виготовлених алкогольних напоїв, упакування їх в картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів, з метою збуту; - формування та друк накладних ТОВ «Нова Пошта» з метою забезпечення збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; - зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв; - транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх збуту; - збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом їх відправлення покупцям через відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 1; - отримання від покупців грошових коштів за реалізовані накладним платежем незаконно виготовлені алкогольні напої у відділенні №6 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 16, та передача їх ОСОБА_3 для подальшого розподілу.

ОСОБА_5 ,, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , являючись активним учасником даної організованої групи, у відповідності з відведеною йому роллю виконавця злочинів, здійснював наступні функції: - незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників з метою збуту; - розлив незаконно виготовлених алкогольних напоїв, упакування їх в картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів, з метою збуту; - формування та друк накладних ТОВ «Нова Пошта» з метою забезпечення збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; - зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв; - допомога іншим учасникам організованої групи у транспортуванні та розвантаженні незаконно придбаного етилового спирту, розвантаженні тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» та інших речей і предметів, необхідних для незаконного виробництва алкогольних напоїв, їх, зберігання та транспортування з метою збуту; - транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх збуту; - збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом їх відправлення покупцям через відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 1; - отримання від покупців грошових коштів за реалізовані накладним платежем фальсифіковані алкогольні напої у відділенні №6 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 16, та передача їх ОСОБА_3 для подальшого розподілу.

ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , являючись активним учасником даної організованої групи, у відповідності з відведеною йому роллю виконавця злочинів, здійснював наступні функції: - незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників з метою збуту; - розлив незаконно виготовлених алкогольних напоїв, упакування їх в картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів, з метою збуту; - формування та друк накладних ТОВ «Нова Пошта» з метою забезпечення збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; - зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв; - допомога іншим учасникам організованої групи у транспортуванні та розвантаженні незаконно придбаного етилового спирту, розвантаженні тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» та інших речей і предметів, необхідних для незаконного виробництва алкогольних напоїв, їх, зберігання та транспортування з метою збуту; - транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх збуту; - збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом їх відправлення покупцям через відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 1; - отримання від покупців грошових коштів за реалізовані накладним платежем фальсифіковані алкогольні напої у відділенні №6 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 16, та передача їх ОСОБА_3 для подальшого розподілу.

ОСОБА_3 , будучи організатором та керівником групи, організатором вчинення злочинів, здійснював загальне керівництво злочинною групою, координував і погоджував діяльність організованої ним групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробив єдиний відомий для усіх учасників групи план та розподілив функції членів групи, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану та результату.

Закладені ОСОБА_3 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному угрупованню протягом тривалого часу, а саме з початку 2018 року по 23.04.2020, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також зі збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України з метою одержання доходу. Згідно з розробленим ОСОБА_3 планом вчинення злочинів в якості місця для подальшого незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв 13 липня 2018 року він придбав земельну ділянку площею 0,0278 га із кадастровим номером: :01:066:0017, на якій були розміщені нежитлові будівлі загальною площею 193,9 кв. м., розташовані в промисловій частині міста Вінниця, за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_7.

Після придбання даного приміщення, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 створив умови для проживання залучених ним до організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: обладнав кухню, санвузол, спальну кімнату з чотирма спальними ліжками. Також, ОСОБА_3 на виконання плану вчинення злочинів в липні - серпні 2018 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, за допомогою невстановлених осіб на придбаній земельній ділянці, розташованій за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_7, обладнав свердловину для забору питної води для подальшого змішування етилового спирту з водою з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

У подальшому ОСОБА_3 на виконання плану вчинення злочинів 10 серпня 2018 року підписав договір про надання телекомунікаційних послуг №VL/11297 із ТОВ «Вінтелепорт» щодо підключення приміщення, розташованого за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_7, до мережі ІNTERNET для забезпечення безперебійного доступу до вказаної мережі та формування накладних служби доставки компанії ТОВ «Нова Пошта» з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Також, у 2018 році, точного часу не встановлено, за невстановлених обставин ОСОБА_3 , діючи як організатор та керівник організованої групи, умисно придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а саме: 3 полімерні бочки об`ємом по 1000 літрів; 1 полімерну бочку об`ємом 750 літрів; 2 полімерні бочки об`ємом 3000 літрів; шланги; крани; фільтрувальну станцію для води; електричні клейові пістолети з клейовими стержнями; спеціально виготовлене обладнання з електронним управлінням для розливу алкогольних напоїв; харчові добавки та ароматизатори, а також фурнітуру та тару: полімерні пакети типу «bag-in-box» з кранами об`ємом по 2-3 літри кожний, картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів.

Зазначене обладнання та предмети за вказівкою ОСОБА_3 іншими учасниками організованої групи, яка діяла під його керівництвом, було розміщено та налаштовано в належному йому на праві приватної власності приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , створивши таким чином можливість незаконного виготовлення алкогольних напоїв. В процесі незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_3 організовував постачання харчових добавок та ароматизаторів, а також фурнітури та тари, таких як полімерні пакети типу «bag-in-box» з кранами об`ємом по 2-3 літри кожний, картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів, інших речей та предметів, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання та транспортування з метою збуту.

Для забезпечення систематичного транспортування членами організованої групи з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також перевезення етилового спирту, тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» і обладнання, необхідного для вчинення злочинів, 19.05.2018 ОСОБА_3 придбав автомобіль FordTransit, 1994 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який надав у користування ОСОБА_4 .

З метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 вжив заходів, направлених на упередження можливої слідчо-оперативної діяльності з боку правоохоронних органів та викриття його та організованої ним групи злочинної діяльності, а саме 29.05.2019 перереєстрував належний йому на праві приватної власності автомобіль FordTransit з реєстраційним номером НОМЕР_1 на одного з членів організованої ним групи осіб - ОСОБА_6 , змінивши при цьому реєстраційний номер на НОМЕР_2 , який залишився у фактичному користуванні ОСОБА_4 .

Крім цього, з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 повторно вжив заходів, направлених на упередження можливої слідчо-оперативної діяльності з боку правоохоронних органів та викриття злочинної діяльності організованої ним групи, а саме: зареєстрований на праві приватної власності на ОСОБА_6 автомобіль FordTransit з реєстраційним номером НОМЕР_2 03.01.2020 був перереєстрований на знайомого ОСОБА_3 . ОСОБА_10 . При цьому реєстраційний номер цього автомобіля під час перереєстрації був змінений на НОМЕР_3 , однак залишився у фактичному користуванні ОСОБА_4 та зберігався на належній ОСОБА_3 території, розташованій за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_7.

Окрім того, з метою забезпечення реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед громадян по території України ОСОБА_3 , використовуючи свої зв`язки на ТОВ «Нова Пошта» з невстановленими досудовим розслідуванням особами, сформував заяви на видачу карток програми «Збільшуй можливості» ТОВ «Нова Пошта» 30.05.2018 на ім`я ОСОБА_11 , 16.08.2018 на ім`я ОСОБА_12 , 23.01.2019 на ім`я ОСОБА_13 , 24.01.2019 на ім`я ОСОБА_14 , 03.03.2019 на ім`я ОСОБА_15 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_3 та не знали про подачу вказаних заяв від їх імені, на підставі яких отримав відповідні картки для подальшої «нібито» ідентифікації клієнтів та прикриття своєї незаконної діяльності під час відправки накладним платежем членами організованої групи незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовникам з відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 1, та отримання від покупців грошових коштів за реалізовані накладним платежем фальсифіковані алкогольні напої у відділенні №6 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 16.

Окрім того, ОСОБА_3 забезпечив членів організованої групи мобільними телефонами та сім-картами з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 для реєстрації карток клієнтів ТОВ «Нова Пошта» на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_3 та не знали про реєстрацію карток клієнтів вказаної служби доставки, а також для забезпечення зв`язку із замовниками незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отримання повідомлень від ТОВ «Нова Пошта» про оплату замовниками товарів і можливість отримання у відділенні №6 ТОВ «Нова Пошта» в м. Вінниця грошових коштів.

Також ОСОБА_3 за місцем незаконного виготовлення алкогольних напоїв, яке було також і місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , забезпечив членів організованої групи комп`ютерною технікою з друкувальними пристроями для самостійного формування і роздрукування накладних служби доставки компанії ТОВ «Нова Пошта» з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Згідно з розробленим ОСОБА_3 планом вчинення злочинів, доведеного до відома учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_3 з 2018 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснював придбання спирту етилового, після чого за допомогою різних автомобілів, у тому числі автомобіля Ford Transit з реєстраційним номером НОМЕР_1 , в подальшому зміненими на НОМЕР_2 та на НОМЕР_3 , здійснював транспортування вказаної підакцизної продукції до місця її зберігання та подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: до приміщення, розташованого за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_7, де разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали її розвантаження.

Окрім того, за вказівкою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 з 2018 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, по 23.04.2020 у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснював придбання тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» та інших речей і предметів, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання та транспортування, після чого за допомогою різних автомобілів, у тому числі автомобіля Ford Transit з реєстраційним номером НОМЕР_1 , в подальшому зміненим на НОМЕР_2 та на НОМЕР_3 , здійснював транспортування вказаних речей і предметів до місця їх зберігання та використання для подальшого незаконного виготовлення, упакування та транспортування алкогольних напоїв, а саме: до приміщення, розташованого за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_7, де разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали їх розвантаження.

У подальшому в період часу з 2018 року, точної дати та часу у ході не встановлено, по 23.04.2020 з незаконно придбаного етилового спирту ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_3 та на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, розробленого організатором групи, виготовляли алкогольні напої шляхом змішування етилового спиту з водою та додавання харчових і ароматичних добавок для зміни кольору й смаку, розливали їх в упаковки типу «bag-in-box» об`ємом по 2 та 3 літри, поміщали до картонних коробок, маркованих позначенням фірмовим найменуванням та знаком алкогольних напоїв відомих брендів, зокрема: «VODKA Gorbachev», «JackDaniels», «VodkaSmirnoff», «Sauza», «Jameson», «BelugaGoldLime», «METAXA», «ATICUS», «Finlandia», «Courvasie», «Кvintmontechoco», «Пшенична», «Absolute», «CaptainMorgan», «HankeyBannister», «Beluga», «Jelzin» без марок акцизного податку.

Отримавши замовлення від покупців щодо продажу їм незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за наказом ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з 2018 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, по 23.04.2020, використовуючи автомобіль FordTransit з реєстраційним номером НОМЕР_1 , в подальшому зміненим на НОМЕР_2 та на НОМЕР_3 , здійснювали перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які були упаковані та підготовлені до збуту в картонні коробки, марковані позначенням фірмовим найменуванням та знаком алкогольних напоїв відомих брендів, до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 1, через яке, використовуючи картки програми «Збільшуй можливості» ТОВ «Нова Пошта», оформлені 30.05.2018 на ім`я ОСОБА_11 , 16.08.2018 на ім`я ОСОБА_12 , 23.01.2019 на ім`я ОСОБА_13 , 24.01.2019 на ім`я ОСОБА_14 , 03.03.2019 на ім`я ОСОБА_15 та інших, які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_3 та не знали про подачу вказаних заяв від їх імені, здійснювали відправку незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям накладним платежем, таким чином збуваючи їх.

Грошові кошти за збуті незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_3 спільно із іншими членами організованої групи отримували невеликими сумами, до 5000 грн., що згідно з правилами ТОВ «Нова Пошта» дозволяє отримувати кошти за допомогою картки клієнта, без пред`явлення документа, що посвідчує особу, по мірі розрахунку замовників («покупців») за відправлений накладним платежем вказаний вантаж, у відділенні №6 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 16, поруч із адресою фактичного проживання ОСОБА_3 .

Дохід, одержаний від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передавали ОСОБА_3 , який розподіляв його між членами групи у невстановлених досудовим слідством частинах.

Злочинні дії організованої ОСОБА_3 групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 припинені працівниками ГУ ДФС у Вінницькій області, якими 23.04.2020 на підставі ухвал слідчих суддів проведено обшуки: - приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , де безпосередньо під час процесу виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує виробництво таких товарів, викриті члени організованої ОСОБА_3 групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких напоїв, а саме: лінію по розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами. Крім того, виявлено та вилучено 92 бочки синього кольору об`ємом приблизно 250 літрів кожна, наповнених сировиною для незаконного виготовлення алкогольних напоїв - спиртом етиловим, загальним об`ємом 23 240 літрів; незаконно виготовлені алкогольні напої у вигляді водно-спиртової суміші загальним об`ємом 3 080 літри; незаконно виготовленні алкогольні напої в упаковках типу «bag-in-box» загальним об`ємом 5 187 літрів, а саме: 81 упаковку типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Jameson» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 162 літри; 45 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Sauza» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 90 літрів; 70 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finsbury» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 140 літрів; 7 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandialime» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 14 літрів; 108 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandiablack» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 216 літрів; 270 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «JackDaniels» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 540 літрів; 207 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «JackDaniels» (медовий) по 2 літри кожна, загальним об`ємом 414 літрів; 72 упаковки типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «FinlandiaRedberry» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 144 літрів; 287 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Кvintmontechoco» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 574 літрів; 495 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «AbsolutVodka» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 990 літрів; 113 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «CaptainMorgan» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 226 літрів; 58 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «HankeyBannister» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 116 літрів; 315 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «HankeyBannister» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 630 літрів; 315 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «HankeyBannister» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 630 літрів; 45 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandia» по 3 літри кожна, загальним об`ємом 135 літрів; 184 упаковки типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Jelzin» по 3 літри кожна, загальним об`ємом 552 літрів; 122 упаковки типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «COURVASIE» по 3 літри кожна, загальним об`ємом 244 літрів; спиртометри, лійки, насоси, пістолети для склеювання, бочки, картонні упаковки для упакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та упаковок типу «bag-in-box», різного роду ароматизатори та харчові добавки, принтери для друкування експрес накладних ТОВ «Нова Пошта», картки клієнтів ТОВ «Нова Пошта», одяг та особисті речі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність; - автомобіля «Ford» Tranzit, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено 9 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandia» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 18 літрів; 150 картонних коробок для упакування незаконного виготовлених алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Absolut», об`ємом по 3 літри кожна; 325 картонних коробок для упакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Kvint 10 р.», об`ємом по 2 літри кожна; 50 картонних коробок для упакування незаконного виготовлених алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Metaxa», об`ємом по 2 літри кожна; 30 упаковок цукру - піску, розфасованого в ПЕТ пакети, вагою по 1 кілограм кожний; 80 упаковок лимонної кислоти, вагою по 100 грам кожна; 18 скляних пляшок, заповнених сиропом зі смаком шоколаду, об`ємом по 0,7 літра кожна; 1 рулон поліетиленової плівки чорного кольору; рукавиці тряпчані, якими користувався ОСОБА_4 ; страховий поліс серії №АК/8611829 на ім`я ОСОБА_3 та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

Відповідно до результатів проведених у кримінальному провадженні судових експертиз встановлено, що рідини, вилучені 23.04.2020 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , є спиртовмісними рідинами із об`ємною часткою етилового спирту 96,0 - 96,5% об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреними органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови». Рідини, вилучені 23.04.2020 під час проведення обшуку приміщення за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_7, які знаходяться в упаковках типу «bag-in-box», що містяться в паперових коробках з надписами «Jameson Irish Whisky», «Sauza Tequla», «Finsbury London Dry Gin», «FinlandiaVodka of Finland Blackcurrant»,«Jack DanielsWhisky»,«Jack Daniels Character», «Finlandia Vodka of Finlandredberry»,«Monte Choco Кvint Gochac»,«Absolute Original Vodka», «Captain Morgan Original Spiced Gold», «HankeyBannister Blended Scoth Whisky», «METAXA», «Vodka of Finlandia», «VODKA Boris Jelzin», «Courvasie *V*S», а також скляній пляшці з етикеткою «Jack Daniels», є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 36,9; 37,5; 32,6; 37,0; 99,2; 37,3; 35,1; 38,4; 37,9; 36,1 та 42,0% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними фізико-хімічними (міцність) показниками не відповідають інформації, зазначеній на етикетці. Рідину, вилучену 23.04.2020 під час проведення обшуку автомобіля «Ford» Tranzit, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 (який на момент обшуку був розташований за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_7), надану на дослідження, яка знаходяться в скляній пляшці, з етикеткою «Rioba Bar Syrup Chokolate», можливо віднести до сиропу відповідного найменування; рідина, вилучена в тому ж автомобілі того ж дня, яка знаходиться в упаковці типу «bag-in-box», що міститься в паперовій коробці з надписом «Finlandia», є спиртовмісною рідиною, водно-спиртовою сумішшю, міцністю 37,5 об`ємних, яку можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджуваний зразок рідини за перевіреними фізико-хімічними показниками не відповідає інформації зазначеній на етикетці.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем з основним видом діяльності: діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року за №854, та в порушення частини дванадцятої статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року за №481/95-ВР, на початку 2018 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні, виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних напоїв на території України через службу доставки компанії ТОВ «Нова Пошта» з метою одержання доходу. Згідно з розробленим ОСОБА_3 планом вчинення злочинів в якості місця для подальшого незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв 13 липня 2018 року він придбав земельну ділянку площею 0,0278 га із кадастровим номером: :01:066:0017, на якій були розміщені нежитлові будівлі загальною площею 193,9 кв. м., розташовані в промисловій частині міста Вінниця, за адресою: АДРЕСА_5 .

Після придбання даного приміщення, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 створив умови для проживання залучених ним до організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: обладнав кухню, санвузол, спальну кімнату з чотирма спальними ліжками. Також ОСОБА_3 на виконання плану вчинення злочинів в липні - серпні 2018 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, за допомогою невстановлених в ході досудового розслідування осіб на придбаній земельній ділянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , обладнав свердловину для забору питної води для подальшого змішування спирту з водою з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Крім того, у 2018 році, точного часу досудовим слідством не встановлено, за невстановлених обставин ОСОБА_3 , діючи як організатор та керівник організованої групи, умисно придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що забезпечує масове виготовлення таких товарів, а саме: 3 полімерні бочки об`ємом по 1000 літрів; 1 полімерну бочку об`ємом 750 літрів; 2 полімерні бочки об`ємом 3000 літрів; шланги; крани; фільтрувальну станцію для води; електричні клейові пістолети з клейовими стержнями; спеціально виготовлене обладнання з електронним управлінням для розливу алкогольних напоїв; харчові добавки та ароматизатори, а також фурнітуру та тару: полімерні пакети типу «bag-in-box» з кранами об`ємом по 2-3 літри кожний, картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів. Зазначене обладнання та предмети за вказівкою ОСОБА_3 іншими учасниками організованої групи, яка діяла під його керівництвом, було розміщено та налаштовано в належному йому на праві приватної власності приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , створивши таким чином можливість незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

В процесі незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_3 організовував постачання харчових добавок та ароматизаторів, а також фурнітури та тари, таких як полімерні пакети типу «bag-in-box» з кранами об`ємом по 2-3 літри кожний, картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів, інших речей та предметів, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання та транспортування з метою збуту.

У подальшому в період часу з 2018 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, по 23.04.2020 з незаконно придбаного спирту етилового ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_3 та на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, розробленого організатором групи, виготовляли алкогольні напої шляхом змішування етилового спиту з водою та додавання харчових і ароматичних добавок для зміни кольору й смаку, розливали їх в упаковки типу «bag-in-box» об`ємом по 2 та 3 літри, поміщали до картонних коробок, маркованих позначенням фірмовим найменуванням та знаком алкогольних напоїв відомих брендів, зокрема: «VODKA Gorbachev», «Jack Daniels», «Vodka Smirnoff», «Sauza», «Jameson», «Beluga Gold Lime», «METAXA», «ATICUS», «Finlandia», «Courvasie», «Кvintmontechoco», «Пшенична», «Absolute», «Captain Morgan», «Hankey Bannister», «Beluga», «Jelzin» без марок акцизного податку.

Злочинні дії організованої ОСОБА_3 групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 припинені працівниками ГУ ДФС у Вінницькій області, якими 23.04.2020 на підставі ухвал слідчих суддів проведено обшуки: - приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , де безпосередньо під час процесу виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує виготовлення таких товарів, викриті члени організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виготовлення таких напоїв, а саме: лінію по розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами. Крім того, виявлено та вилучено 92 бочки синього кольору об`ємом приблизно 250 літрів кожна, наповнених сировиною для незаконного виготовлення алкогольних напоїв - спиртом етиловим, загальним об`ємом 23 240 літрів; незаконно виготовлені алкогольні напої у вигляді водно-спиртової суміші загальним об`ємом 3 080 літри; незаконно виготовленні алкогольні напої в упаковках типу «bag-in-box» загальним об`ємом 5 187 літрів, а саме: 81 упаковку типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Jameson» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 162 літри; 45 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Sauza» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 90 літрів; 70 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finsbury» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 140 літрів; 7 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandialime» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 14 літрів; 108 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandiablack» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 216 літрів; 270 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «JackDaniels» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 540 літрів; 207 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Jack Daniels» (медовий) по 2 літри кожна, загальним об`ємом 414 літрів; 72 упаковки типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandia Redberry» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 144 літрів; 287 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Кvintmontechoco» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 574 літрів; 495 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Absolut Vodka» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 990 літрів; 113 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Captain Morgan» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 226 літрів; 58 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Hankey Bannister» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 116 літрів; 315 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «HankeyBannister» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 630 літрів; 315 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Hankey Bannister» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 630 літрів; 45 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandia» по 3 літри кожна, загальним об`ємом 135 літрів; 184 упаковки типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Jelzin» по 3 літри кожна, загальним об`ємом 552 літрів; 122 упаковки типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «COURVASIE» по 3 літри кожна, загальним об`ємом 244 літрів; спиртометри, лійки, насоси, пістолети для склеювання, бочки, картонні упаковки для упакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та упаковок типу «bag-in-box», різного роду ароматизатори та харчові добавки, принтери для друкування експрес накладних ТОВ «Нова Пошта», картки клієнтів ТОВ «Нова Пошта», одяг та особисті речі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність; - автомобіля «Ford» Tranzit, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено 9 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandia» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 18 літрів; 150 картонних коробок для упакування незаконного виготовлених алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Absolut», об`ємом по 3 літри кожна; 325 картонних коробок для упакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Kvint 10 р.», об`ємом по 2 літри кожна; 50 картонних коробок для упакування незаконного виготовлених алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Metaxa», об`ємом по 2 літри кожна; 30 упаковок цукру - піску, розфасованого в ПЕТ пакети, вагою по 1 кілограм кожний; 80 упаковок лимонної кислоти, вагою по 100 грам кожна; 18 скляних пляшок, заповнених сиропом зі смаком шоколаду, об`ємом по 0,7 літра кожна; 1 рулон поліетиленової плівки чорного кольору; рукавиці тряпчані, якими користувався ОСОБА_4 ; страховий поліс серії №АК/8611829 на ім`я ОСОБА_3 та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

Відповідно до результатів проведених у кримінальному провадженні судових експертиз встановлено, що рідини, вилучені 23.04.2020 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , є спиртовмісними рідинами із об`ємною часткою етилового спирту 96,0 - 96,5% об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреними органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови». Рідини, вилучені 23.04.2020 під час проведення обшуку приміщення за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_7, які знаходяться в упаковках типу «bag-in-box», що містяться в паперових коробках з надписами «Jameson Irish Whisky», «Sauza Tequla», «Finsbury London Dry Gin», «Finlandia Vodka of Finland Blackcurrant», «Jack Daniels Whisky», «Jack Daniels Character», «Finlandia Vodka of Finlandredberry», «Monte Choco Кvint Gochac», «Absolute Original Vodka», «Captain Morgan Original Spiced Gold», «Hankey Bannister Blended Scoth Whisky», «METAXA», «Vodka of Finlandia», «VODKA BorisJelzin», «Courvasie *V*S», а також у скляній пляшці з етикеткою «Jack Daniels», є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 36,9; 37,5; 32,6; 37,0; 99,2; 37,3; 35,1; 38,4; 37,9; 36,1 та 42,0% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними фізико-хімічними (міцність) показниками не відповідають інформації, зазначеній на етикетці. Рідину, вилучена 23.04.2020 під час проведення обшуку автомобіля «Ford» Tranzit, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 (який на момент обшуку був розташований за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_7) надану на дослідження, яка знаходяться в скляній пляшці, з етикеткою «Rioba Bar Syrup Chokolate», можливо віднести до сиропу відповідного найменування; рідина, вилучена в тому ж автомобілі того ж дня, яка знаходиться в упаковці типу «bag-in-box», що міститься в паперовій коробці з надписом «Finlandia», є спиртовмісною рідиною, водно-спиртовою сумішшю, міцністю 37,5 об`ємних, яку можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджуваний зразок рідини за перевіреними фізико-хімічними показниками не відповідає інформації зазначеній на етикетці.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_8 заявив клопотання в інтересах обвинуваченого ОСОБА_3 , який обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України, у зв`язку із закінченням строків давності. Клопотання мотивоване тим, що відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України у випадках передбачених законом України про кримінальну відповідальність, особа звільняється від кримінальної відповідальності. Звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК є безумовним і здійснюється судом незалежно від факту примирення з потерпілим, відшкодування обвинуваченим шкоди потерпілому, щирого каяття тощо. ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, та враховуючи положення ст. ст. 12, 49 КК України, строки давності на даний час закінчились. Просив суд звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження. Підстава звільнення від кримінальної відповідальності, наслідки звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 Кримінального кодексу України обвинуваченому роз`яснені та зрозумілі. Обвинувачений до кримінальної відповідальності за вчинення інших кримінальних правопорушень не притягувався, а строк давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказані кримінальні правопорушення не зупинявся і не переривався.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_9 заявив клопотання в інтересах обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які обвинувачуються у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, про звільнення їх від кримінальної відповідальності на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України, у зв`язку із закінченням строків давності. Звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК є безумовним і здійснюється судом. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, та враховуючи положення ст. ст. 12, 49 КК України, строки давності на даний час закінчились. Просив суд звільнити обвинувачених від кримінальної відповідальності на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження. Підстава звільнення від кримінальної відповідальності, наслідки звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 Кримінального кодексу України обвинуваченим роз`яснені та зрозумілі. Обвинувачені до кримінальної відповідальності за вчинення інших кримінальних правопорушень не притягувалися, а строк давності притягнення їх до кримінальної відповідальності за вказані кримінальні правопорушення не зупинявся і не переривався.

У судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підтримали клопотання своїх захисників про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності. Пояснили, що суть обвинувачення їм зрозуміла. Підстава звільнення від кримінальної відповідальності, наслідки звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 Кримінального кодексу України роз`яснені та зрозумілі. Просили закрити кримінальне провадження на підставі ст. 49 Кримінального кодексу України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_7 не заперечувала проти задоволення клопотання захисників обвинувачених про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 Кримінального кодексу України.

Суд, заслухавши клопотання захисників обвинувачених про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 Кримінального кодексу України, думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 Кримінального процесуального кодексу України, якщо під час здійснення судового провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Пунктом 1 частини 2 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 3 ст. 285 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі, якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачено звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.

За правилами ст. 44 Кримінального кодексу України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Суд зазначає, що відповідно до положень ст. 5 Кримінального кодексу України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020 за № 0000036, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, в період з початку 2018 року по 23 квітня 2020 року.

Як встановлено ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів":

1. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів - караються штрафом від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

2. Незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею, - карається позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Згідно ч. ч. 1, 4 ст. 12 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини. Нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України, особа, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Вказані обставини свідчать про те, що з дня вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, минуло понад п`ять років, а отже наявні підстави для звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (в редакції на час вчинення кримінальних правопорушень), від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності, та від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (в редакції на час вчинення кримінальних правопорушень), від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності, та від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (в редакції на час вчинення кримінальних правопорушень), від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності, та від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (в редакції на час вчинення кримінальних правопорушень), від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності, та від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020 за № 0000036, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, (в редакції на час вчинення кримінальних правопорушень), слід закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України у зв`язку зі звільненням осіб від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 1 ст. 285 Кримінального процесуального кодексу України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, яким, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України, є законодавчі акти України, які встановлюють кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 1 ст. 286 Кримінального процесуального кодексу України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

В судовому засіданні встановлено, що обвинувачені розуміють суть обвинувачення, не заперечують проти звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 Кримінального кодексу України, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебувають, раніше не судимі, характеризуються позитивно, до кримінальної відповідальності за вчинення інших кримінальних правопорушень не притягувалися, а строк давності притягнення їх до кримінальної відповідальності за вказані кримінальні правопорушення не зупинявся і не переривався.

Судом встановлено, що обвинувачені розуміють свої права, визначені ч. ч. 2, 3 ст. 285 Кримінального процесуального кодексу України, підставу звільнення від кримінальної відповідальності, наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави та бажають бути звільненими від кримінальної відповідальності на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України, тобто у зв`язку із закінченням строків давності.

Враховуючи наведені вище обставини, які свідчать про наявність сукупності матеріально-правових підстав, передбачених ст. 49 Кримінального кодексу України, та процесуально-правових підстав звільнення від кримінальної відповідальності, суд дійшов висновку, що клопотання захисників є обгрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно положень ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Накладені арешти слід скасувати, оскільки в подальшому застосуванні даних заходів відпала потреба.

Питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 Кримінального процесуального кодексуУкраїни.

Процесуальні витрати на залучення експертів слід компенсувати за рахунок коштів Державного бюджету України.

Керуючись ст. 49 Кримінального кодексу України, ст.ст. 284 - 286, 369-372, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_8 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_3 , який обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (в редакції на час вчинення кримінальних правопорушень), від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності, та від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності.

Клопотання захисника ОСОБА_9 в інтересах обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, про звільнення їх від кримінальної відповідальності на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (в редакції на час вчинення кримінальних правопорушень), від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності, та від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (в редакції на час вчинення кримінальних правопорушень), від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності, та від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності.

Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (в редакції на час вчинення кримінальних правопорушень), від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності, та від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020 за № 0000036, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, (в редакції на час вчинення кримінальних правопорушень), - закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України у зв`язку зі звільненням осіб від кримінальної відповідальності.

Процесуальні витрати на залучення експертів компенсувати за рахунок коштів Державного бюджету України.

Арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.04.2020, на майно, яке вилучено 31.03.2020 в ході проведення обшуку транспортного засобу "MAN" д.н.з. НОМЕР_9 , а саме: фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу "bag in box", різних торгових марок та різного найменування загальним об`ємом 1545 літри - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 11.09.2020, на бухгалтерські документи та папірці з чорновими записами; ноутбук марки TOSHIBA, модель: PSK2CU-0K101S, серійний номер: 3B172798W темно-сірого кольору із зарядним пристроєм, картонні коробки (упаковки) на яких незаконно нанесений логотип назви алкогольної продукції "Пшенична" у загальній кількості 5595 (п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) шт., мобільний телефон марки SAMSUNG модель J510, ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки XIAOMI модель МІА1, ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки REDMI модель Note 6 ІМЕI 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки REDMІ модель Note 7 ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 28.04.2020, на коробки для упакування в розгорнутому вигляді у кількості 3800 штук; фурнітура для упакування упаковки, а саме готової продукції в упаковки ТМ "Finlandia" 2 літра - 300 шук; фурнітура TM "Jelzin" - 200 штук; ТМ "Finlandia" 3 літри - 1400 штук; ТМ "Gorbachov" - 300 штук; фурнітура ТМ "Jack Daniels" - 500 штук; фурнітура ТМ "Grey Goose" - 500 штук; фурнітура ТМ "Sauza" у кількості 350 штук; фурнітура ТМ "Finsbury" у кількості 475 штук; фурнітура ТМ "Пшенична" - 885 штук, 9 ключів, 1 сенсорний телефон марки "Samsung" з серією SM-G6970F/DS, з серійним номером НОМЕР_34 за номером ІМЕІ 1 - НОМЕР_18 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_19 - з сім-картою ПрАТ "Київстар", мобільний телефон марки "Samsung" чорного кольору з серійним номером НОМЕР_20 за номером ІМЕІ - НОМЕР_21 з сім-картою ПрАТ "Київстар" з серійним номером НОМЕР_22 , мобільний телефон марки "Samsung" чорного кольору з серійним номером НОМЕР_23 за номером ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_25 ; файл з товарним чеком № 925 виписаний на ОСОБА_5 на 1 арк; пам`ятка абонента за №123178 на імя ОСОБА_5 на 1 арк; грошові кошти номіналами 500 гривень серійний номер АБ 1999442; 100 гривень серійний номер УР7651126, купюра номіналом 20 гривень - серійний номер ЧД 3654835, купюра номіналом 5 гривень; 2 купюри номіналом по одній гривні з серійними номерами ПБ 5211714 та КБ 7507271 в загальній сумі 627 гривень; в`язка ключів різного розміру в кількості 8 штук; 1 футболка сірого кольору, 1 футболка зеленого кольору, чоловічі труси, 2 замки різного різного розміру; 92 бочки синього кольору приблизним об`ємом 250 літрів наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту; незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водоспиртової суміші загальним об`ємом 3080 літрів (14 бочок по 220 літрів); ноутбук марки Dell чорного кольору серійний номер , моделі PP13S, зарядний пристрій марки Dell модель DA90PS1-00, модем білого кольору марки EPON ONU, серійний номер А81151-, відео-реєстратор білого кольору HIKVISION модель DS 7104HQHA-K1, комп`ютерна мишка чорного кольору, пристрій для друкування експрес-накладних марки ZEBKA модель GC4202, принтер CANON F166400 чорного кольору серійний номер NNJTA270985, ваги електронні ТМ "Промприлад Вінниця" 1 шт., принтер марки HP серійний номер KCNCK №10227 сірого кольору, насос PEDROLLO серійний номер AL RED 135 синього кольору 1 шт., насос марки Evroaqva PL модель РКМ 60 синього кольору, чорнові записи на 38 арк., три аркуші.з чорновими записами, зошит із чорновими записами наклейки "обережно скло" на 6 арк., файл з чеками, квитанція №ІР , договір NNL 11297 від 10.08.2018, фінансовий звіт на 1 арк., рахунок фактура ТС028869 на 1 арк., товарний чек за надписом "Борис Філіпович" квитанція № -72-409, квитанція №18367-10491-47-650, квитанція № 18068-27-851-66637, чорновий запис на 1 арк., мотки для експрес накладних 4 штуки, стрейч плівка чорного кольору - 25 шт., стрейч плівка прозорого кольору 5 шт., скляна пляшка ТМ "Jack Daniels" (медовий) об`ємом 0,7 літра, скляна пляшка ТМ "Finladia" - 2 шт., об`ємом по 1 л., скляна пляшка "Curvazie" заповнена на 80% об`ємом 0,5 літра, яблучний оцет 2 шт., наполовину заповнений рідиною, упоковка типу "bag-in-box" "Bacardi" об`ємом 2 л., упаковка типу "bag-in-box" "Jack Daniels" об`ємом 2 л., акт №РО на 1 арк., видаткова накладна на 1 арк., експрес накладна №9146, фільтри у кількості 11 шт., пусті пляшки пластикові об`ємом 1,5 літра у кількості 6 шт., 2 обрізані пусті бочки синього кольору, пусті пляшки - фруктові наповнювачі у кількості 21 шт об`ємом 0,7 літра, 5 пістолетів для склеювання, засіб для вимірювання 1 шт., кранники 3 шт., антисептичний засіб об`ємом 100 мл., у кількості 10 банок, палітурки (фурнітура) у кількості 12 шт., глибинний насос у кількості 1 шт., пістолет для склеювання 1 шт., кранники 1 шт., картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці «VODKA Gorbachev" у кількості 130 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Jack Daniels" (медовий) у кількості 26 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Vodka Smirnoff' у кількості 98 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Sauza" у кількості 3 штуки; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Jameson" у кількості 5 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Jack Daniels" у кількості 3 штуки; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Beluga Gold Lime" у кількості 75 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "МЕТАХА" у кількості 3 штуки; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "ATICUS" у кількості 2 штуки; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Finlandia " у кількості 4 штуки; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "COURVASIE " у кількості 5 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "ATICUS" у кількості 425 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "kvint monte choco" у кількості 18 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Пшенична" у кількості 1 штука; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Absolute original vodka" у кількості 84 штуки; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "'Absolute " у кількості 148 штук; 32 пакети типу "bag-in-box"; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Captain Morgan " у кількості 75 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Hankey Bannister" у кількості 289 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Beluga" у кількості 69 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Finlandia " у кількості 547 штук; 3 картонних ящики в яких знаходяться упаковки типу "bag-in-box" (пакети) по 500 шт. в кожному в загальній кількості 1500 шт., 2 картонних ящики в яких знаходяться упаковки типу "bag-in-box" (пакети) по 400 шт. в кожному в загальній кількості 800 шт., картонні коробки з написом на етикетці "COURVASIE " у кількості 205 штук; картонні коробки з написом на етикетці "Jelzin" у кількості 33 штуки; картонні коробки з написом на етикетці "Gorbachev" у кількості 54 штуки; цукор 26 упаковок по 1 кг; 9 ящиків "Jameson" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри - загальним об`ємом 162 літри; 5 ящиків "Sauza" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри - загальним об`ємом 90 літрів; 7 ящиків "Finsbury" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри, 1 ящик в якому знаходиться 7 упаковок - загальним об`ємом 140 літрів; 7 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри "Finladia lime" загальним об`ємом 14 літрів; 12 ящиків "Finladia black" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри - загальним об`ємом 216 літрів; 30 ящиків "Jack Daniels" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри - загальним об`ємом 540 літрів; 23 ящики "Jack Daniels" (медовий) по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри загальним об`ємом 414 літрів; 8 ящиків "Finlandia Redberry" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри загальним об`ємом 144 літри; 31 ящик "kvint monte choco" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри та 8 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри загальним об`ємом 574 літри; 55 ящиків "Absolut Vodka" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри загальним об`ємом 990 літрів; 12 ящиків "Captain Morgan" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри, 5 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри загальним об`ємом 226 літрів; 6 ящиків Hankey Bannister" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри, 4 упаковки типу "bag-in-box" кожна по 2 літри загальним об`ємом 116 літрів; 35 ящиків "МЕТАХА" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри загальним об`ємом 630 літрів; 5 ящиків "Finlandia" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 3 літри, загальним об`ємом 135 літрів; 30 ящиків "Jelzin" по 6 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 3 літри, 4 упаковки по 3 літри загальним об`ємом 552 літрів; 13 ящиків "COURVASIE " по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри, 5 упаковок по 2 літри загальним об`ємом 244 літрів; ароматизатори в скляних ємностях об`ємом 0,7 літри з різними смаковими добавками, а саме: "Ріоба Ваніла" - 11 шт., "Ріоба Карамель" - 24 шт., "Ріоба Блю Курасо" - 2 шт. "Ріоба Полуниця" - 5 шт., "Ріоба Горіх" - 12 шт., "Ріоба грейфрут" - 4 шт., "Ріоба Квіти" - 1 шт., "Ріоба лайм" - 4 шт., "Ріоба Груша" - 1 шт., скляні ємності "Фінсбері" об`ємом 1 літр, "Сауза" 1 шт., об`ємом 1 літр, 7 упаковок ароматизаторів по 4 штуки, 2 упаковки 16*4, 5 упаковок по 34 штуки стрічок для склеювання пістолетом, 4 мішки ручок до пакетів типу "bag-in-box", 531 пакет типу "bag-in-box" об`ємом 10 літрів, пакет жовтого кольору з шлангом та лійкою, пластикові пляшки з написом на етикетці оцет, 1 спиртометер, 18 пластикових ємностей різного об`єму без маркування з ароматизуючими речовинами, 1 упаковка стрічок для склеювання пістолетом, картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Finlandia " 75 штук, апарат з трьома колбами та циферблатом з написом на ньому "ROBUST", колба об`ємом 350 літрів без залишків рідини при наявності характерного запаху спирту, ємність об`ємом 750 літрів з водою, лійка жовтого кольору, кубова ємність об`ємом 250 літрів, заповнена близько на 240 літрів прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 9 упаковок типу "bag-in-box", дрель з насадкою "змішувач", лінія розливу та фасовки алкогольної продукції з трьома фільтрами, ваги електронні 1 шт., насос, пакет з корками у кількості 10 шт., та чорновими записами, пакети для упаковок типу "bag-in-box" у кількості 155 шт., пакети з кранниками у кількості 400 штук - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 28.04.2020, на автомобіль "Ford Transit", д.н.з. НОМЕР_3 ; 9 (дев`ять) упаковок незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» ТМ "FINLANDIA" ємністю по 2 літри кожний; 150 (сто п`ятдесят) картонних коробки для незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» TM "Absolut" ємністю по 3 літри кожний; 325 (триста двадцять п`ять) картонних коробок для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» TM "KVINT 10 р." ємністю по 2 літри кожний; 50 (п`ятдесят) картонних коробок для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» ТМ "МЕТАХА" ємністю по 2 літри кожний; 30 (тридцять) упаковок цукру-піску розфасованого в ПЕТ пакети, ємністю по 1 кг. кожний; 80 (вісімдесят) упаковок лимонної кислоти ємністю по 100 гр. кожна; 18 (вісімнадцять) скляних пляшок заповнених сиропом зі смаком шоколаду ємністю по 0,7 літра кожна; (один) рулон поліетиленової плівки чорного кольору; в`язки ключів 6 (шість) штук, 12 (дванадцять) штук, та ще 2 ключі; страховий поліс серії № АК/8611829 в кількості 1 шт.; страховий поліс № ЕР-154089725 в кількості 1 шт.; рукавиці тряпчані в кількості 1 пара - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 28.04.2020, на грошові кошти, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Пост Фінанс» (, адреса: 3131, м. Київ, вул. Столичне Шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304), а саме на грошові кошти, які надійшли через систему грошових переказів (в тому числі, які станом на дату отримання ухвали про накладення арешту не отримані) і будуть надходити на імена фізичних осіб ОСОБА_15 (карта клієнта "Нова пошта" № НОМЕР_26 , картка бізнес клієнта "Нова пошта № 880244729), ОСОБА_16 (карта клієнта "Нова пошта" № НОМЕР_27 ), ОСОБА_17 (карта клієнта "Нова пошта"№ НОМЕР_28 ), ОСОБА_18 (карта клієнта "Нова пошта" № НОМЕР_29 , ОСОБА_19 (карта клієнта "Нова пошта" № НОМЕР_30 ) та ОСОБА_20 - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 28.04.2020, на майно ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_31 ), а саме: нежитлові будівлі загальною площею 193,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 і земельну ділянку кадастровий номер :01:066:0017, цільове призначення 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа 0,0278 га, за адресою: АДРЕСА_5 - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 14.05.2020, на документи на приміщення та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_5 . а саме: технічний паспорт на 10 арк.; договір купівлі-продажу від 31.07.2018 на приміщення за вищевказаною адресою на 3 арк.; фотографії земельної ділянки з межами на 3 арк.; ксерокопія паспорту ОСОБА_3 , серія НОМЕР_32 на 1 арк.; мобільний телефон марки iPhone 8 з 1МЕІ - 30598, чорного кольору - скасувати.

Речові докази у кримінальному провадженні - документи на приміщення та земельну ділянку за адресою: м. Вінниця, вул. Гонги 39В. а саме: технічний паспорт на 10 арк.; договір купівлі-продажу від 31.07.2018 на приміщення за вищевказаною адресою на 3 арк.; фотографії земельної ділянки з межами на 3 арк.; ксерокопія паспорту ОСОБА_3 , серія НОМЕР_32 на 1 арк.; мобільний телефон марки iPhone 8 з 1МЕІ - 30598, чорного кольору, які відповідно до постанови слідчого про визнання речовими доказами від 08.05.2020 та квитанції № 67/28.10.2020, передані на зберігання до СУ ГУ ДФС у Черкаській області - повернути власникам.

Речові докази у кримінальному провадженні - бухгалтерські документи та папірці з чорновими записами; ноутбук марки TOSHIBA, модель: PSK2CU-0K101S, серійний номер: 3B172798W темно-сірого кольору з зарядним пристроєм; мобільний телефон марки SAMSUNG модель J510, ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки XIAOMI модель МІА1, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки REDMI модель Note 6 ІМЕI1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки REDMІ модель Note 7 ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , які відповідно до постанови слідчого про визнання речовими доказами від 10.09.2020 та квитанцій № 70/28.10.2020 та № 71/28.10.2020, передані на зберігання до СУ ГУ ДФС у Черкаській області - повернути власникам.

Речові докази у кримінальному провадженні - коробки для упакування в розгорнутому вигляді у кількості 3800 штук; фурнітура для упакування упаковки, а саме готової продукції в упаковки ТМ "Finlandia" 2 літра - 300 шук; фурнітура TM "Jelzin" - 200 штук; ТМ "Finlandia" 3 літри - 1400 штук; ТМ "Gorbachov" - 300 штук; фурнітура ТМ "Jack Daniels" - 500 штук; фурнітура ТМ "Grey Goose" - 500 штук; фурнітура ТМ "Sauza" у кількості 350 штук; фурнітура ТМ "Finsbury" у кількості 475 штук; фурнітура ТМ "Пшенична" - 885 штук, файл з товарним чеком № 925 виписаний на ОСОБА_5 на 1 арк; пам`ятка абонента за №123178 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк; 92 бочки синього кольору приблизним об`ємом 250 літрів наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту; незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водоспиртової суміші загальним об`ємом 3080 літрів (14 бочок по 220 літрів); чорнові записи на 38 арк., три аркуші з чорновими записами, зошит із чорновими записами, наклейки "обережно скло" на 6 арк., файл з чеками, квитанція №ІР , договір NNL 11297 від 10.08.2018, фінансовий звіт на 1 арк., рахунок фактура ТС028869 на 1 арк., товарний чек з написом " ОСОБА_21 " квитанція № -72-409, квитанція №18367-10491-47-650, квитанція № 18068-27-851-66637, чорновий запис на 1 арк., мотки для експрес накладних 4 штуки, стрейч плівка чорного кольору - 25 шт., стрейч плівка прозорого кольору 5 шт., скляна пляшка ТМ "Jack Daniels" (медовий) об`ємом 0,7 літра, скляна пляшка ТМ "Finladia" - 2 шт., об`ємом по 1 л., скляна пляшка "Curvazie" заповнена на 80% об`ємом 0,5 літра, яблучний оцет 2 шт., наполовину заповнений рідиною, упоковка типу "bag-in-box" "Bacardi" об`ємом 2 л., упаковка типу "bag-in-box" "Jack Daniels" об`ємом 2 л., акт №РО на 1 арк., видаткова накладна на 1 арк., експрес накладна №9146, фільтри у кількості 11 шт., пусті пляшки пластикові об`ємом 1,5 літра у кількості 6 шт., 2 обрізані пусті бочки синього кольору, пусті пляшки - фруктові наповнювачі у кількості 21 шт об`ємом 0,7 літра, 5 пістолетів для склеювання, засіб для вимірювання 1 шт., кранники 3 шт., антисептичний засіб об`ємом 100 мл., у кількості 10 банок, палітурки (фурнітура) у кількості 12 шт., глибинний насос у кількості 1 шт., пістолет для склеювання 1 шт., кранники 1 шт., картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці «VODKA Gorbachev" у кількості 130 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Jack Daniels" (медовий) у кількості 26 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Vodka Smirnoff' у кількості 98 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Sauza" у кількості 3 штуки; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Jameson" у кількості 5 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Jack Daniels" у кількості 3 штуки; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Beluga Gold Lime" у кількості 75 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "МЕТАХА" у кількості 3 штуки; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "ATICUS". у кількості 2 штуки; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Finlandia " у кількості 4 штуки; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "COURVASIE " у кількості 5 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "ATICUS" у кількості 425 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "kvint monte choco" у кількості 18 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Пшенична" у кількості 1 штука; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Absolute original vodka" у кількості 84 штуки; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "'Absolute " у кількості 148 штук; 32 пакети типу "bag-in-box"; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Captain Morgan" у кількості 75 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Hankey Bannister" у кількості 289 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Beluga" у кількості 69 штук; картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Finlandia " у кількості 547 штук; 3 картонних ящики в яких знаходяться упаковки типу "bag-in-box" (пакети) по 500 шт. в кожному в загальній кількості 1500 шт., 2 картонних ящики в яких знаходяться упаковки типу "bag-in-box" (пакети) по 400 шт. в кожному в загальній кількості 800 шт., картонні коробки з написом на етикетці "COURVASIE " у кількості 205 штук; картонні коробки з написом на етикетці "Jelzin" у кількості 33 штуки; картонні коробки з написом на етикетці "Gorbachev" у кількості 54 штуки; цукор 26 упаковок по 1 кг; 9 ящиків "Jameson" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри - загальним об`ємом 162 літри; 5 ящиків "Sauza" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри - загальним об`ємом 90 літрів; 7 ящиків "Finsbury" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри, 1 ящик в якому знаходиться 7 упаковок загальним об`ємом 140 літрів; 7 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри "Finladia lime" загальним об`ємом 14 літрів; 12 ящиків "Finladia black" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри загальним об`ємом 216 літрів; 30 ящиків "Jack Daniels" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри загальним об`ємом 540 літрів; 23 ящики "Jack Daniels" (медовий) по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри загальним об`ємом 414 літрів; 8 ящиків "Finlandia Redberry" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри загальним об`ємом 144 літри; 31 ящик "kvint monte choco" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри та 8 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри загальним об`ємом 574 літри; 55 ящиків "Absolut Vodka" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри загальним об`ємом 990 літрів; 12 ящиків "Captain Morgan" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри, 5 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри загальним об`ємом 226 літрів; 6 ящиків Hankey Bannister" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри, 4 упаковки типу "bag-in-box" кожна по 2 літри загальним об`ємом 116 літрів; 35 ящиків "МЕТАХА" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри загальним об`ємом 630 літрів; 5 ящиків "Finlandia" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 3 літри, загальним об`ємом 135 літрів; 30 ящиків "Jelzin" по 6 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 3 літри, 4 упаковки по 3 літри загальним об`ємом 552 літрів; 13 ящиків "COURVASIE" по 9 упаковок типу "bag-in-box" кожна по 2 літри, 5 упаковок по 2 літри загальним об`ємом 244 літрів; ароматизатори в скляних ємностях об`ємом 0,7 літра з різними смаковими добавками, а саме: "Ріоба Ваніла" - 11 шт., "Ріоба Карамель" - 24 шт., "Ріоба Блю Курасо" - 2 шт. "Ріоба Полуниця" - 5 шт., "Ріоба Горіх" - 12 шт., "Ріоба грейфрут" - 4 шт., "Ріоба Квіти" - 1 шт., "Ріоба лайм" - 4 шт., "Ріоба Груша" - 1 шт., скляні ємності "Фінсбері" літ., об`ємом 1 літр, "Сауза" 1 шт., об`ємом 1 літр, 7 упаковок ароматизаторів по 4 штуки, 2 упаковки 16*4, 5 упаковок по 34 штуки стрічок для склеювання пістолетом, 4 мішки ручок до пакетів типу "bag-in-box", 531 пакет типу "bag-in-box" об`ємом 10 літрів, пакет жовтого кольору з шлангом та лійкою, пластикові пляшки з написом на етикетці оцет, 1 спиртометер, 18 пластикових ємностей різного об`єму без маркування з ароматизуючими речовинами, 1 упаковка стрічок для склеювання пістолетом, картонні коробки (фурнітура) з написом на етикетці "Finlandia " у злькості 75 штук, апарат з трьома колбами та циферблатом з написом на ньому "ROBUST", колба об`ємом 350 літрів без залишків рідини при наявності характерного запаху спирту, ємність об`ємом 750 літрів з водою, лійка жовтого кольору, кубова ємність об`ємом 250 літрів, заповнена близько на 240 літрів прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 9 упаковок типу "bag-in-box", лінія розливу та фасовки алкогольної продукції з трьома фільтрами, ваги електронні 1 шт., насос, пакет з корками у кількості 10 шт. та чорновими записами, пакети для упаковок типу "bag-in-box" у кількості 155 шт., пакети з кранниками у кількості 400 штук, картки клієнтів та інша чорнова документація, які відповідно до постанови слідчого про визнання речовими доказами від 24.04.2020 та актів прийому-передачі від 27.10.2020, 28.10.2020, передані до ЧФ ПП "Алкогрупа" - знищити.

Речові докази у кримінальному провадженні - 9 ключів; грошові кошти номіналами 500 гривень серійний номер АБ 1999442; 100 гривень серійний номер УР7651126, купюра номіналом 20 гривень серійний номер ЧД3654835, купюра номіналом 5 гривень; 2 купюри номіналом по одній гривні з серійними номерами ПБ5211714 та КБ7507271 в загальній сумі 627 гривень; модем білого кольору марки EPON ONU, серійний номер А81151-, комп`ютерна мишка чорного кольору, пристрій для друкування експрес-накладних марки ZEBKA модель GC4202, принтер CANON F166400 чорного кольору серійний номер NNJTA270985, ваги електронні ТМ "Промприлад Вінниця" 1 шт., принтер марки HP серійний номер KCNCK №10227 сірого кольору, насос PEDROLLO серійний номер AL RED 135 синього кольору 1 шт., насос марки Evroaqva PL модель РКМ 60 синього кольору, дрель з насадкою "змішувач", які відповідно до постанови слідчого про визнання речовими доказами від 24.04.2020 ухвалено зберігати в порядку, передбаченому постановою КМУ від 19.11.2012 №1104 - повернути власникам.

Речові докази у кримінальному провадженні - в`язку ключів різного розміру в кількості 8 штук; 2 замки різного розміру; ноутбук марки Dell чорного кольору серійний номер , моделі PP13S, зарядний пристрій марки Dell модель DA90PS1-00, 1 сенсорний телефон марки "Samsung" з серією SM-G6970F/DS, з серійним номером НОМЕР_34 за номером ІМЕІ 1 - НОМЕР_18 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_19 з сім-картою ПрАТ "Київстар", мобільний телефон марки "Samsung" чорного кольору з серійним номером НОМЕР_20 за номером ІМЕІ - НОМЕР_21 з сім-картою ПрАТ "Київстар" з серійним номером НОМЕР_22 , мобільний телефон марки "Samsung" чорного кольору з серійним номером НОМЕР_23 за номером ІМЕІ 1 - НОМЕР_33 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_25 ; 1 футболку сірого кольору, 1 футболку зеленого кольору, чоловічі труси, відео-реєстратор білого кольору HIKVISION модель DS 7104HQHA-K1, які відповідно до постанови слідчого про визнання речовими доказами від 24.04.2020 та квитанції № 66/28.10.2020, передані на зберігання до СУ ГУ ДФС у Черкаській області - повернути власникам.

Речові докази у кримінальному провадженні - 9 (дев`ять) упаковок незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» ТМ "FINLANDIA" ємністю по 2 літри кожний; 150 (сто п`ятдесят) картонних коробок для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» TM "Absolut" ємністю по 3 літри кожний; 325 (триста двадцять п`ять) картонних коробок для незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» TM "KVINT 10 р." ємністю по 2 літри кожний; 50 (п`ятдесят) картонних коробок для незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» ТМ "МЕТАХА" ємністю по 2 літри кожний; 30 (тридцять) упаковок цукру-піску розфасованого в ПЕТ пакети, ємністю по 1 кг. кожний; 80 (вісімдесят) упаковок лимонної кислоти ємністю по 100 гр. кожна; 18 (вісімнадцять) скляних пляшок заповнених сиропом зі смаком шоколаду ємністю по 0,7 літра кожна; (один) рулон поліетиленової плівки чорного кольору; в`язки ключів 6 (шість) штук, 12 (дванадцять) штук, та ще 2 ключі; страховий поліс серії № АК/8611829 в кількості 1 шт.; страховий поліс № ЕР-154089725 в кількості 1 шт.; рукавиці тряпчані в кількості 1 пара, які відповідно до постанови слідчого про визнання речовими доказами від 23.04.2020 та квитанції № 69/28.10.2020, передані на зберігання до СУ ГУ ДФС у Черкаській області - знищити.

Речові докази у кримінальному провадженні - картонні коробки (упаковки) на яких нанесений логотип назви алкогольної продукції "Пшенична" у загальній кількості 5595 (п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) шт., які відповідно до постанови слідчого про визнання речовими доказами від 10.09.2020 та акту прийому-передачі від 09.09.2020, передані до Подільської філії ПП "Алкогрупа" - знищити.

Речові докази у кримінальному провадженні - фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу "bag in box", різних торгових марок та різного найменування загальним об`ємом 1545 літри, які відповідно до постанови слідчого про визнання речовими доказами від 01.04.2020 та актів прийому-передачі від 27.10.2020, 28.10.2020, передані до ЧФ ПП "Алкогрупа" - знищити.

Речовий доказ у кримінальному провадженні - пакет типу "bag in box", заповнений приблизно на 1 літр алкогольним напоєм, добровільно виданий 05.10.2020 ОСОБА_22 , який відповідно до постанови слідчого про визнання речовим доказом від 30.11.2020 та акту прийому-передачі від 30.11.2020, переданий на відповідальне зберігання ЧФ ПП "Алкогрупа" - знищити.

Речові докази у кримінальному провадженні - оптичний носій інформації DVD-R диск, ємністю 4,7 GB, з пояснювальними написами вх. № 28358, вих. № 18239 3/кт., ПрАТ "Київстар"; DVD-R диск, ємністю 4,7 GB, з пояснювальними написами вх. № 981, вих. № 964 3/кт., ПрАТ "Київстар"; DVD-R диск, ємністю 4,7 GB, з пояснювальними написами вх. № 25747, вих. № 15943/3/кт., ПрАТ "Київстар"; DVD-R диск, ємністю 4,7 GB, з пояснювальним написом "19352ВК", ТОВ "Лайфселл"; СD-R диск, який вилучений з ТОВ "Нова Пошта"; СD-R диск, який вилучений з ТОВ "Пост Фінанс"; DVD-R диск, ємністю 4,7 GB, з пояснювальними написами вх. № 24685, вих. № 15942/3/кт., ПрАТ "Київстар", які, відповідно до постанов слідчого від 18.01.2021, 11.02.2021, 16.11.2020, 16.11.2020, 28.12.2020, 17.12.2020, визнано речовими доказами та зберігаються в матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Речові докази у кримінальному провадженні - лист ФОП ОСОБА_23 від 10.12.2020; лист ТОВ "Ем Ді Сі" від 09.12.2020, які, відповідно до постанов слідчого від 14.12.2020, визнано речовими доказами та зберігаються в матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Вінницький міський суд Вінницької області протягом семи днів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя