УХВАЛА

ІМЕНЕМ УРАЇНИ

Справа № 317/4715/23

Провадження № 1-кс/317/325/2025

20 травня 2025 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 0000275 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 повторно звернувся до суду з клопотанням про надання слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити копії цих документів (здійснити їх виїмку), а саме до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо руху грошових коштів банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 29.11.2022; всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші); фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 29.11.2022; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 29.11.2022; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою імітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 29.11.2022.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000275 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 29.11.2022 невстановлена особа, під час дії воєнного стану, при невстановлених обставин здійснила списання грошових коштів з банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 23 000 гривень, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 29.11.2022 року, приблизно о 16 годині 37 хвилин, на мобільний телефон потерпілого надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови, не встановлена особа представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запитала особисті дані потерпілого ОСОБА_15 та код із смс - повідомлення, який був надісланий на особистий номер потерпілого, начебто з метою розблокування банківської картки останнього. В результаті виконання вище перерахованих дій, з банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_15 були зняті грошові кошти у розмірі 23 000 гривень.

На теперішній час, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_15 здійснила зняття грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 29.11.2022, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 29.11.2022 із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без аудіо та відеофіксації та задовольнити в повному обсязі (а.с.31,32).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Ознайомившись із змістом клопотання та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні з наступних підстав.

Встановлено, що СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням № 0000275 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Слід звернути увагу на той факт, що з моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення (30.11.2022 р.) минуло більше ніж два роки, однак органом досудового розслідування не виконано всіх необхідних заходів, спрямованих на своєчасність здійснення процесуальних дій, передбачених ст. 40 КПК України, про що не долучено до клопотання доказів на підтвердження здійснення слідчим з моменту внесення відомостей до ЄРДР будь-яких процесуальних дій, у розумінні ст. 40 КПК України, у кримінальному провадженні за яким ініційовано повторне подання клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом з тим, дослідивши відомості з КП "Д-3", слідчим суддею встановлено, що 28.08.2023 р. ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області було задоволено аналогічне клопотання слідчого СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000275 від 30.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.37-38). Надано визначеній групі слідчих СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 29.11.2022 із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Однак слідчий повторно звернувся до слідчого судді з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з тих самих підстав, в межах даного кримінального провадження, при цьому не вказавши про наслідки виконання чи причини невиконання ухвали слідчого судді від 28.08.2023 р.

Так само, слідчим до матеріалів клопотання не долучено копії ухвали слідчого судді від 28.08.2023 р. та доказів щодо виконання зазначеної ухвали слідчого судді.

Разом з тим, чинними нормами КПК України не передбачено повторного звернення слідчого з аналогічним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне непідтримання поданого клопотання та наведених обставин, що має оцінюватися як підстава для відмови в задоволенні клопотання.

Однак, слідчий в порушення вимог КПК України повторно звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому, у судове засідання не з`явився, тим самим, не обґрунтував та не довів вимоги клопотання.

Отже, оскільки положеннями Кримінального процесуального кодексу України не передбачено можливості повторного розгляду аналогічного клопотання, а також можливості розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у відсутність особи, яка таке клопотання заявила, тому неявку слідчого у судове засідання слідчий суддя розцінює як не підтримання поданого клопотання.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 0000275 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1