У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/4781/25

провадження № 1-кс/0285/1158/25

29 серпня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання інспектор СРПП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтената поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 27.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Уповноважена особа на здійснення дізнання звернулась до суду з клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні , які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме відомостей щодо руху коштів, із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, із зазначенням ІР-адрес обладнання МАС-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням наявних анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, місця зняття грошових коштів, фото, вїдеозаписів із банкоматів, де знімалися кошти у період часу з 00 год. 00 хв. 24.08.2025 по 00 год. 00хв. 02.09.2025 включно.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.08.2025 близько 12 год 25 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , під приводом того, що здійснюються шахрайські дії з банківською карткою заявниці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 24508 гри, які вона перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 (829 грн) та НОМЕР_1 (23679 грн).

Для повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співвимірним.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про неможливість надання доступу до інформації за період з 00 год. 00 хв. 24.08.2025 по 00 год. 00 хв. 02.09.2025 включно, оскільки кінцевий момент такого періоду на час розгляду клопотання не настав, отже така інформація не існує станом на 29.08.2025.

За таких обставин, тимчасовий доступ може бути наданий до запитаної інформації за період з 00 год. 00 хв. 24.08.2025 по 00 год. 00 хв. 29.08.2025 включно.

У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, із зазначенням ІР-адрес обладнання МАС-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) із зазначенням наявних анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, місця зняття грошових коштів, фото, вїдеозаписів із банкоматів, де знімалися кошти у період часу з 00 год. 00 хв. 24.08.2025 по 00 год. 00хв. 29.08.2025 включно.

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- уповноваженій особі на здійснення дізнання інспектору СРПП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , начальнику СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст. 40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 29.10.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1