Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6379/25
Провадження № 1-кс/644/855/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

17.07.2025 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні зазначено, що сектором дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000208 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2025 до ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 28.01.1990, про те, що 30.04.2025 невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу «Інстаграм», під приводом передплати за товар, а саме мобільний телефон марки Apple iPhone 15 Pro Max, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 14000 грн., які остання, переказала зі своєї платіжної картки на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 28.04.2025 вона знаходилась за місцем свого мешкання та вирішила зайти в соціальну мережу «Instagram» через свій мобільний телефон марки Xiaomi, блакитного кольору, модель Redmi Note 10 Pro, IMEI НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , з двома номерами мобільного оператору НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 , де знайшла оголошення в історіях про продаж мобільного телефону марки Apple iPhone 15 Pro Max на 512 GB з назвою сторінки « mega_tekhnika_a» з надписом Конфіскат з Європи. Надалі, перейшла за посиланням в телеграм акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 , написавши чи актуально оголошення, на що їй відповіли що так, скинувши їй інформацію про даний пристрій.

30.04.2025, зайшовши в месенджер «Telegram» за посиланням акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_2 , для покупки мобільного телефону марки Apple iPhone 15 Pro Max на 512 GB, потерпіла написала менеджеру, що хоче замовити вказаний мобільний телефон. Після чого менеджер з акаунта ІНФОРМАЦІЯ_2 скинув потерпілій смс з банківським рахунком НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 . Цього дня потерпіла ОСОБА_5 , зі своєї карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 (є підтримка) перераховула грошові кошти у розмірі 14000 гривень на банківській рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію, яка підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

Крім того, в ході досудового розслідування, було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ, на встановлення місця зняття, а також руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 . Так, відповідно до рапорту начальника 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_8 встановлено, що 30.04.2025 о 13:30 грошові кошти у сумі 20858 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 було переказано на платіжну картку № НОМЕР_8 , а також 30.04.2025 о 17:19 грошові кошти у сумі 20000 грн. з платіжної картки № НОМЕР_8 було переказано на платіжну картку № НОМЕР_9 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

30.04.2025 о 13:30:47 з банківського рахунку НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 20858 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , з платіжною карткою № НОМЕР_8 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

30.04.2025 о 17:19:47 з рахунку НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_9 , було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 20000 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_12 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , з платіжною карткою № НОМЕР_13 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із значенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, на рахунок отримувача НОМЕР_12 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , з платіжною карткою № НОМЕР_14 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 28.04.2025 по теперішній час.

Вказана інформація зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_15 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_16 , шо розташований за адресою: АДРЕСА_1 Ю тел. НОМЕР_17 .

В судовому засіданні дізнавач присутній не був, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник вказаної особи присутній не був.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Строк, на який надається тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити датою постановлення цієї ухвали з метою недопущення невиправдано широкого втручання у права осіб, яких стосується запитувана інформація.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану ОСОБА_15 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000208 від 06.05.2025, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_15 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я якої особи відкритий рахунок отримувача НОМЕР_12 з платіжною карткою НОМЕР_13 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 28.04.2025 та до 22.07.2025.

Відмовити у задоволенні іншої частини клопотання.

Строк дії ухвали визначити тривалістю у два місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_22